AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS RENDICIÓN DE CUENTAS GOLFO DE MORROSQUILLO 21 Noviembre.
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 23 de mayo de 2019
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RENDICIÓN DE CUENTAS2018
23 de mayo de 2019
MISIÓN: Generar y transferir recursos económicos mediante la explotación efectiva del monopolio de juego de suerte y azar y sus activos, dentro de un ambiente de armonía, compromiso y alto desempeño de su talento humano, promoviendo salud y vida a los Vallecaucanos
VISIÓN: La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. será la entidad líder a nivel nacional en la generación de recursos para la salud, reconocida por su alto nivel de competitividad en el mercado que atiende con productividad y calidad en el desempeño institucional
POLÍTICA DE CALIDAD: Generamos confianza a nuestros clientes para aumentar los recursos transferidos a la salud mediante la ejecución transparente de nuestros procesos, evaluados continuamente bajo principios de calidad y efectividad, realizados por personal capacitado.
INFORME DE GERENCIA
CUMPLIENDO CON NUESTROS COMPROMISOS
ESTRATÉGICOS
Ventas
Estrenamos nuevo plan de premios, escuchamos
nuestros clientes y llevamos más posibilidades de ganar
Incrementamos las ventas en un 5,34%
Logramos vender 3.690.481 billetes por $44.286 MM
Transferencias a la Salud
Lotería:
$9,130MM
Apuestas Permanentes: $40,844MM
Entidad
Superamos plan de desempeño: cumplimos con los estándares económicos y
de medición
Tres años consecutivos calificación satisfactoria por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, estamos
entre los tres primeros departamentos mejores
calificados
CUMPLIENDO CON NUESTROS COMPROMISOS
ESTRATÉGICOS
Recorrimos el departamento, visitamos
nuestros loteros, llegamos a las
instituciones gubernamentales, nos
pusimos a sus servicios
Socializamos nuestras metas e
iniciativas, escuchamos sus propuestas
y con ellos establecimos
mancomunadamente la ruta y la tarea
que aún continua, más juegos
promocionales, más unifraccionales,
más mercadeo y más controles a la
ilegalidad
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SE LIDERAN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, DE LOS
RECURSOS FÍSICOS Y DE LOS BIENES INMUEBLES
Mejorar y adecuar la capacidad
institucional y la gestión
administrativa para la prestación del
servicio público con calidad
Planteamiento de compromisos y
actividades enfocados a:
- fortalecimiento del talento humano
- dinámica administrativa de la
entidad
Cumplimiento Objetivo
Estratégico
Se avanza en la implementación de la
versión 2 del nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG-
Recuperación de las oficinas ubicadas en el
tercer piso de la Beneficencia del Valle
E.I.C.E
Realización del cálculo actuarial del pasivo
pensional de la entidad e inicio de la primera
etapa de depuración deuda real y presunta
con Colpensiones
Obtención del certificado de Gestión de
Calidad bajo la norma ISO 9001:2015
otorgado mediante auditoría del ICONTEC,
sosteniendo la certificación conseguida
desde 2006.
Cumplimiento del 100% del cronograma de
capacitaciones programadas
Cumplimiento del 100% de las actividades
programadas de inducción y reinducción a
los servidores
Cumplimiento en la implementación del
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
en el Trabajo (SGSST) con el
acompañamiento del COPASST y la ARL.
Mejoramiento de factores higiénicos de
comodidad y salud en el trabajo mediante el
suministro de
• Sillas ergonómicas
• Descansa pies
• Pad mouse
SE TRABAJÓ POR EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO
HUMANO COMO BASE FUNDAMENTAL PARA LA MEJORA
CONTINUA DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
$ 1,988
$ 92
Arrendamientos Recuperación de Cartera Morosa
*CIFRAS EN MILLONES
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS, SE RECAUDO
$2,081MM, CON UNA RECUPERACIÓN DE CARTERA
MOROSA DE $92MM
DIRECCIÓN COMERCIAL
*CIFRAS EN MILLONES
EN EL AÑO 2018 SE EVIDENCIÓ UN INCREMENTO EN LA
VENTA DE BILLETES EN UN 5,34%, CON UNA DISMINUCIÓN
DEL PAGO DE PREMIOS EN UN 15.44%
BILLETES
2017
BILLETES
2018DIFERENCIA %
3.503.453 3.690.481 187.029 5,34%
VENTAS
2017
VENTAS
2018DIFERENCIA %
$ 42.041 $ 44.286 $ 2.244 5,34%
PREMIOS
2017
PREMIOS
2018DIFERENCIA %
$ 19.355 $ 16.367 -$ 2.988 -15,44%
*CIFRAS EN MILLONES
SE REALIZÓ LA VENTA MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE
LA LOTERÍA DEL VALLE, LLEGANDO A SUPERAR LOS
$1.260 MILLONES DE PESOS
Comparativo Ventas presupuestadas con
las ventas ejecutadas
Ventas presupuestadas $43.848
Ventas ejecutadas $44.286
Incremento $437
% de ejecución 101%
Se llevo a cabo promociones puntuales
en centros comerciales y plazoletas de la
Beneficencia del Valle y la Gobernación
Se efectuó una alianza estratégica con el
equipo América de Cali
Se abrió un nuevo mercado en el
municipio de Yopal, hicimos visitas a los
Loteros del Valle, Cauca, Eje Cafetero,
Bogotá, Popayán, Antioquia, Nariño y
Costa Atlántica
Se llevaron a cabo 12 promocionales
tales como Triqui Valle, Valle Bingo,
Raspas Valle, Sorteo de Navidad y
Aciertos a la Última Cifra
Para los loteros en los meses de junio y
diciembre se realizó un unifraccional
Prima Lotero
Se realizó el acompañamiento a la
Gobernadora del Valle en su recorrido
por todos los rincones del Departamento
en los denominados Consejos
Comunitarios
SE REALIZARON DIFERENTES ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A
NUESTROS DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y CLIENTES,
FACTOR QUE AYUDÓ A QUE LA LOTERÍA DEL VALLE
MANTENGA SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
58%
42%
COMPORTAMIENTO VENTAS VALLE VS RESTO DEL PAÍS
Valle Resto Pais
POSICIONAMIENTO DE LA LOTERÍA DEL VALLE FRENTE AL
RESTO DEL PAÍS
DIRECCIÓN JURÍDICA
Cumplimiento a las normas y
procedimiento jurídicos
Revisión de actos administrativos
expedidos
Asesoría y acompañamiento a los
servidores públicos y contratistas
en las diferentes necesidades
legales
SE REFLEJÓ EL FORTALECIMIENTO DE UNA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL TRANSPARENTE,
GARANTISTA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES
SEGUIMIENTO Y DEFENSA OPORTUNA A LOS PROCESOS
JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
Se profirieron dos (2) sentencias
ejecutoriadas en segunda
instancia a favor de la Entidad,
por concepto de procesos
ordinarios laborales, en calidad
demandado
Se logró la terminación de una (1)
proceso ordinario laboral,
instaurado en contra de la Entidad
Se logró el pago total de la
obligación de arrendatarios en
mora, a través de los procesos
ejecutivos instaurados
DEMANDANTE DEMANDADO APODERADO JUZGADOCLASE
PROCESOVALOR HISTÓRICO ULTIMO MOVIMIENTO OBSERVACIÓN
Fernando León
Gutiérrez
Beneficencia del
Valle del CaucaMatilde Paredes
7° Laboral
Del Circuito
Ordinario
Laboral
14% sobre el
valor de la
mesada
pensional sin
cuantificar
Mediante sentencia del
2 de marzo de 2017, se
ordena a Colpensiones
reliquidar la pensión del
demandante.
El demandado
Colpensiones presentó
recurso de apelación
contra la citada
sentencia
Verificado el sistema de la Rama
Judicial, mediante Auto del 29 de
septiembre de 2017, notificado
mediante estado del 6 de octubre
de 2017, se admite recurso de
apelación.
Mediante Auto notificado por
estado el 1 de agosto de 2018, se
fija audiencia para el 15 de agosto
de 2018.
En diligencia llevada a cabo el 15
de agosto de 2018, se dictó
sentencia en la cual se revoca la
decisión de primera instancia y
ordena el envío al juzgado de
origen.
Verificado el sistema de la Rama
Judicial el 19 de diciembre de 2018,
mediante Auto notificado por estado
el 20 de noviembre de 2018, se
ordena obedecer y cumplir lo
resuelto por el superior, se aprueba
liquidación de costas y ordena
archivo del expediente.
TERMINADO.
Diego Fernando
Cuero Hurtado
Beneficencia del
Valle del Cauca
Nancy Guerrero
Ayala
18° Laboral
Del Circuito
Ordinario
Laboral $ 537.771.324
Mediante Auto No. 1663
de junio 12 de 2017,
notificado el 13 de junio
de 2017, el Juzgado 18
Laboral del Circuito de
Cali, señala que el
despacho encuentra
que el escrito de
contestación de la
demanda fue
presentado en tiempo
oportuno y con el lleno
de los requisitos
establecidos en la ley y
fija para 24 de octubre
de 2017 a las 9:00 a.m.,
la celebración de la
Audiencia obligatoria de
conciliación.
Mediante Auto No. 1332 del 21 de
mayo de 2018, notificado por
estado el 22 de mayo de 2018, se
declara incompetencia y ordena
remitir a oficina de apoyo para ser
asignado a los juzgados
administrativos.
Mediante auto notificado por estado
el 31 de mayo de 2018, se admite
recurso de apelación y se remite al
honorable Tribunal Superior de
Cali.
Mediante Auto No. 72 de 12 de julio
de 2018, notificado por estado el 13
de julio de 2018, el Tribunal
Superior de Cali, resuelve declarar
improcedente el recurso de
apelación presentado contra el auto
No. 1332 del 21 de mayo de 2018 y
devolver el expediente.
El Juzgado 18 Laboral del Circuito
de Cali, expide Auto No. 0730 de
julio 27 de 2018, notificado por
estado el 30 de julio de 2018, de
obedézcase y cúmplase.
El 14 de agosto de 2018 el Juzgado
18 Laboral del Circuito de Cali,
remite expediente por falta de
jurisdicción al Juzgado 17
Administrativo Oral de Cali, para que
continúe con su trámite.
El 29 de agosto de 2018, se
inadmite demanda.
TERMINADO.
SEGUIMIENTO Y DEFENSA OPORTUNA A LOS PROCESOS
JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
DEUDOR VALOR ABONO FECHA
GUSTAVO MUNERA
$1.038.656 01/01/2018
$1.096.189 01/02/2018
$1.096.188 01/05/2018
$1.096.189 01/06/2018
$1.096.189 01/06/2018
$1.096.189 23/07/2018
$7.762.193 26/07/2018
$1.096.189 13/08/2018
$7.762.193 31/08/2018
SUBTOTAL $23.140.175
BERNARDA TORRES $21.526.800 05/06/2018
SUBTOTAL $21.526.800
LICENIA MARIA FAJARDO $10.719.427 01/12/2018
SUBTOTAL $10.719.427
TOTAL $55.386.402
OTROS RECAUDOS - CON CORTE A DICIEMBRE 2018
CAÑAVERAL DE LOTERÍAS
(COBRO DE TÍTULOS)$ 19.655.700
TOTAL RECAUDO
VIGENCIA 2018$75.042.102
SEGUIMIENTO Y DEFENSA OPORTUNA A LOS PROCESOS
JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
Tabla. Ahorro en Procesos Judiciales a Favor de la Entidad
Concepto Valor
Procesos Ordinarios Laborales $ 630.000.000
Procesos Ejecutivos
(Recuperación de cartera)$ 75.042.102
Total $ 705.042.102
SEGUIMIENTO Y DEFENSA OPORTUNA A LOS PROCESOS
JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
Los anteriores logros representaron un ahorro económico aproximado a la
Entidad:
SEGUIMIENTO Y DEFENSA OPORTUNA A LOS PROCESOS
JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA BENEFICENCIA DEL
VALLE DEL CAUCA E.I.C.E
Se actualizó y socializó con los
funcionarios el Plan Legal de la
Entidad conforme a la
normatividad vigente
Se impartieron directrices sobre
los lineamientos de defensa
judicial en ejercicio de la
supervisión a los servicios
profesionales de los abogados
externos
Se rindieron oportunamente
informes y reportes a los órganos
de control sobre las actuaciones
administrativas y contractuales
ejecutadas
En virtud de las modalidades de
selección contractuales del
Manual de Contratación se
adelantaron y contrataron los
siguientes procesos:
– Convocatoria Pública: Dos
(2)
– Invitación Privada: siete (7)
(incluye dos (2) contratos con
compañías de seguros)
– Contratación Directa:
veintiuno (21)
DIRECCIÓN FINANCIERA
Enfoque
• Fortalecimiento ingresos
• Sostenibilidad Financiera
Bases
• Control del Gasto
• Racionalización del Gasto
Cumplimiento Indicadores
• Gestión
• Eficiencia
• Rentabilidad
Aumento de Ingresos de
cada unidad de negocio
Proyecciones Financieras
Ejecución Objetivos
Estratégicos
Ejecución Plan de Acción
LA ENTIDAD HA LOGRADO SOSTENER Y MANTENER UN
NIVEL ADECUADO DE CONTROL DEL GASTO Y UN
CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LOS INGRESOS
AÑO CONCESIÓN 2018
12% DE LA
RENTABILIDAD
MÍNIMA PACTADA
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
12% DE LA
RENTABILIDAD
MÍNIMA CAUSADA
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
PAGADOS (*)
ZONA 1 INVERPACÍFICO $ 3.850 $ 39 $ 3.862 $ 39
ZONA 2SUPERSERVICIOS
DEL ORIENTE$ 5.929 $ 59 $ 5.962 $ 60
ZONA 3 REDCOLSA $ 19.023 $ 190 $ 19.072 $ 191
ZONA 4SUPERSERVICIOS
DEL CENTRO$ 7.002 $ 70 $ 7.065 $ 71
ZONA 5SUPERSERVICIOS
DEL VALLE$ 4.215 $ 42 $ 4.303 $ 44
TOTAL $ 40.019 $ 400 $ 40.265 $ 404
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 101% 101%
*CIFRAS EN MILLONES
SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE APUESTAS
PERMANENTES EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
CARTERA
• Lotería: ingresos $389MM
• Arrendamientos:– Ingresos $84MM
– Intereses $11MM
RESERVA TÉCNICA
CUMPLIMIENTO= 109,93%
ESTIMACIÓN
CUMPLIMIENTO= 112,11%
ESTIMACIÓN
Objetivo Principal: aforar mayores
recursos para el pago de premios y mitigar
el riesgo de la premiación en el juego de
la Lotería Valle
• Nuevo Plan de Premios: Mayo/18– Acumular 2% adicional al 40% exigido por
Ley
– Saldo final al 31-dic-18: $11,318MM
• Premiaciones: favorecimiento en la
acumulación de la Reserva Técnica
PRESUPUESTO $17,539MM
EJECUCIÓN $16,367MM
CUMPLIMIENTO EN ÍTEMS CARTERA Y RESERVA
TÉCNICA, PARA FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
RECAUDO VENTA DE LOTERÍA: VALLE $ 25.314MM Y FUERA
DEL VALLE $ 18.684MM, TOTAL RECAUDADO DE $43.998MM
$ 4,062
$ 3,414$ 3,249
$ 4,069
$ 3,642
$ 3,207
$ 3,935 $ 3,918
$ 3,317
$ 3,729 $ 3,775$ 3,681
$ 0
$ 500
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
$ 3,000
$ 3,500
$ 4,000
$ 4,500
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
Recaudo Mes Presupuesto 2018
*CIFRAS EN MILLONES
CONTAMOS CON CALIFICACIONES SATISFACTORIAS
DADAS POR EL CNJS DE SUS INDICADORES DE GESTIÓN,
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
GASTOS MÁXIMOS DE ADMINISTRACIÓN
Y OPERACIÓN – GMAO
EXCEDENTES MÍNIMOS DE
OPERACIÓN
9.74%
7.07%
4.53%
3.14%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
1 2 3 4
Excedentes Minimos Obtenidos
10.16%
12.33%
14.04%14.98%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
1 2 3 4
Indicador Gastos Maximos de Operación yAdministración
Indicador Exigido
LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TUVIERON UN
PROMEDIO DE 16.83%, CONSERVÁNDOSE DENTRO DE LOS
PARÁMETROS
16.13%
21.44%
19.56%
11.30%
19.70%18.57%
9.23%
19.62%
12.34%
24.06%
13.41%
21.62%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
Indicador Linear (Indicador )
CRECIMIENTO EN LOS VALORES TRANSFERIDOS A LA
SALUD DE 4.81% VS. LA VIGENCIA 2017, EQUIVALENTE A
UN MAYOR VALOR DE $2.292 MILLONES
$ 47,682
$ 49,975
$ 46,500
$ 47,000
$ 47,500
$ 48,000
$ 48,500
$ 49,000
$ 49,500
$ 50,000
$ 50,500
2017 2018
Consolidado Transferencias a la Salud
AñoTotales
Lotería del Valle
Totales Apuestas
Permanentes
Total Transferencias
a la Salud
Variación
%
2018 $ 9.130 $ 40.844 $ 49.975 4,81%
*CIFRAS EN MILLONES
JEFATURA DE
INFORMÁTICA
La Modernización y el Mantenimiento de la
Infraestructura Tecnológica
Soporte y mantenimiento
SAM Sistemas de información
Cumplimiento
SE CONCENTRÓ TODOS LOS ESFUERZOS EN LA
MODERNIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TODA LA ENTIDAD
Soporte y mantenimiento
Servicio de soporte de la seguridad de la información
Seguridad en el proceso del sorteo de la lotería del Valle
Soporte técnico a la plataforma de gestión del parque informático
Compra de 6 equipos de cómputo adicionales, para un total de: 44 equipos Desktop. 4 portátiles. 12
impresoras. 7 servidores
Servicio de Hosting páginas WEB www.benevalle.gov.co y www.loteriadelvalle.com
Actualizar y diseñar la página web de la entidad y sus respectivas
redes sociales
Servicio de mantenimiento a las UPS
Pisos 2, 9, 10, 11 y 12
Centro de cómputo
Servicio de internet dedicado ERT pasando de 11MB a 25MB
SE CONCENTRÓ TODOS LOS ESFUERZOS EN LA
MODERNIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TODA LA ENTIDAD
SAM Sistemas de información
AZENAutomatización
de procesos
Daruma Disminución de
papel
SE CONCENTRÓ TODOS LOS ESFUERZOS EN LA
MODERNIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TODA LA ENTIDAD
Cumplimiento
Calificación eficiente en el cumplimiento de la política de Gobierno en Línea – Gobierno
Digital
DIRECCIÓN DE CONTROL
INTERNO
SE CONTRIBUYÓ AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS
PROCESOS
Cumplimiento con los objetivos
de la ley 87 de 1993, y demás
normas que rigen la Función
Pública
Busca agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad
Plan de auditorías y actividades
Se ejecutó en un 100% el plan anual de auditorías y actividades para la vigencia 2018
Se realizaron (18) seguimientos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente, y para conocer el estado de ejecución de las acciones de mejora
Seguimiento a los planes de acción, el cual permitió generar acciones preventivas o de mejora para corregir las desviaciones detectadas
Se adelantaron un total de 680 acciones entre requerimientos, preventivos y recomendaciones, las cuales fueron producto de solicitudes a la alta dirección, y a los procesos misionales, de apoyo y las planificadas por la oficina de Control Interno
Se socializaron mensajes de Autocontrol a todos los servidores públicos de la entidad para concientizar el grado de pertenencia de las actividades a desarrollar en cada uno de los procesos donde se desempeñan.
En cumplimiento al decreto 648 del 19 de abril del año 2017, posteriormente en su artículo 2.2.21.4.8 (instrumentos para la actividad de auditoría en su literal a), b) y c), se adoptó el código de ética del auditor interno, la carta de presentación y el estatuto de auditoría
Se realizaron 52 rendiciones de informes a los Entes de Control en cumplimiento de circulares y normatividad vigente
SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE PERMITIERON DAR
CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS
VIGENTES
GRACIAS
