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PUNTO FINAL . AGOSTO 2020 1

PUNTO FINAL . AGOSTO 2020 PUNTO FINAL . AGOSTO 20202 3

Va gobierno ‘a fondo’ contra la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su gobierno combatirá a fondo la corrupción “se

trate de quien se trate”, toda vez que al man-tener su autoridad moral, su autoridad po-lítica servirá para desterrar ese flagelo de la vida pública nacional.

En ese sentido, el mandatario señaló que el video que usan sus adversarios para ata-carlo “es una reacción legítima, normal, de quienes están viendo afectados sus intere-ses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país”.

López Obrador expresó que las investiga-ciones de los casos Emilio Lozoya y Genaro García Luna son la causa de la difusión del video de su hermano Pío López Obrador, y exhortó a presentar denuncias ante la FGR por ese hecho, “a fin de iniciar la investiga-ción correspondiente” y deslindar respon-sabilidades.

El presidente añadió, tajante, que no acep-ta, bajo ninguna circunstancia, que miem-bros de su familia hagan trámites en su be-neficio o a favor de sus ‘recomendados’, lo cual, asentó, “incluye a mi esposa, herma-nos, hijos, hermana, concuños y demás”.

Tres expresidentes, en denuncia de Lozoya

Apenas empezó con un “rosario” de nombres de políticos y las cantidades que recibieron en sobornos --unos pa-ra aprobar reformas desde el Congre-so, otros para sus campañas y otros más por respaldar negocios al amparo del poder--, y Emilio Lozoya evidenció posibles actos de corrupción en los dos sexenios anteriores.

Tras haber comparecido ante repre-sentantes de la FGR, la denuncia se hizo pública a través de una filtración, por lo que por respeto al debido pro-ceso, PUNTO FINAL no reproducirá su contenido ni hará mención de los imputados hasta que las autoridades judiciales dictaminen al respecto.

En su declaración de 63 páginas, Emilio Lozoya denunció a tres expresi-dentes por “actos que posiblemente constituyan delitos” así como a exse-nadores --dos de los cuales son ac-tualmente gobernadores--, tres exse-cretarios de Hacienda y asistentes parlamentarios.

De esa manera, en la comparecencia, el exdirector de Pemex hizo alusión a alrededor de una veintena de actores políticos del PRI y PAN --algunos de los cuales ocuparon más de un cargo en los dos sexenios anteriores--, medios de comunicación y a una periodista.

Con su testimonio, Emilio Lozoya bus-ca demostrar su inocencia ante señala-mientos de corrupción, sobornos y lava-do de dinero, principalmente con fines electorales y compra de votos en el Congreso, así como los que evidencian negocios al amparo del poder.

Andrés Manuel López ObradorPresidente de México

El presidente

recalcó su postura de no permitir la

corrupción, influyen-tismo, amiguismo y

nepotismo.

De todas maneras estoy planeando que se investigue a David León, que es el que entrega dos sobres a mi hermano y también a mi herma-no, porque un buen juez por su ca-sa empieza.No por eso me van a detener y va-mos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción el país. El que nada debe, nada teme”.

“Creo que debe investigarse a fondo (el caso del hermano del presidente), porque no está determinado que ha-yan sido recursos públicos. Entiendo que era simpatizante, que apoyaba al movimiento, pero este movimien-to para que se consolidara fuimos muchos, miles, millones de mexica-nos que aportamos, desde el más modesto hasta muy encumbrados aportaron; este partido así se cons-truyó.A ustedes les consta aquí en Tabasco cómo organizábamos las asambleas, llegaban compañeros con el sonido, otros aportaban gasolina, así se cons-truyó MORENA, pero creo que debe investigarse una vez que se presente la denuncia”.Adán Augusto López Hernández

Gobernador de Tabasco


La denuncia del señor Lozo-ya es muy grave y escanda-losa; todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Señalados por Lozoya deben comparecer

Los señalados por Emilio Lozoya en sus declaraciones deben com-parecer ante las autoridades, ase-

veró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que todas las acusaciones realizadas por el exdirector de Pemex tendrán que pro-barse ante la Fiscalía General de la Re-pública (FGR).

El mandatario calificó como “muy grave y escandalosa” la de-nuncia del exdirector de Pemex, pues todo indica “que es cierta, que no es apócrifa”. Y añadió que el documento es auténtico, porque ya han reaccionado muchos de los involucra-dos, a partir de lo que se di-ce”.

Luego de que el ex titular de la petrolera mexicana efectuara declaraciones en las que implica en sobornos y casos de corrupción a diversos actores políticos del PRI y PAN, el jefe del Ejecutivo fe-deral comentó que se deberán presen-tar pruebas para deslindar responsabi-lidades.

“Se involucra a expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrup-ción. Entonces, ¿qué sigue? Que sean citados a declarar y que el señor Lozo-ya presente las pruebas, porque pre-sentó una denuncia y está obligado a probar”, apuntó.

Cabe mencionar que todo inició el 10 de agosto, cuando Emilio Lozoya acu-só ante la FGR al expresidente Enrique

Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber ordenado sobor-nos millonarios a diversos personajes políticos.

Posteriormente, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó que Lozoya señaló de manera formal a Peña Nieto y Videgaray de usar 100 millones de pesos para pagar sobornos a di-versos actores políticos.

Hasta el momento, con las declara-ciones de Lozoya han salido a relucir los nombres alrededor de una veintena de personas, entre expresidentes, exfuncionarios y exlegisladores.

El presidente López Obrador dijo que el exdi-rector de Pemex deberá probar las acusaciones que efectuó an-

te la Fiscalía.

A consulta, juicio a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador vol-vió a dejar clara su postura de que enjuiciar a ex mandatarios debe ser resultado de una consulta po-pular, pues “no solo es válido castigar a los corrup-tos, sino también hacer todo para prevenir, en el fu-turo, la corrupción”.

No puedo ser cómplice ni voy a encubrir a nadie, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre la denuncia que involucra a los ex presidentes Enrique Peña y Felipe Calderón.

“He dicho que, en el caso de los expresidentes que sean juzgados, debe de consultarse a los ciuda-danos y que se tienen que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y que la gente decida, porque no fue un sexenio nada más, es un periodo de saqueo, de destrucción del país”, acusó.

100 mdp Son los que presunta-

mente habrían sido utilizados para sobor-nos a legisladores y financiamiento de

campañas políticas.


Seguirá UIF la pista de sobornos a panistas

Gutiérrez Badillo es militante del PAN desde el 2005, trabajó en el Senado durante la administración pasada y hasta hace unos días se desempeñaba como secretario par-ticular del actual gobernador de Querétaro, el también panista, Francisco Domínguez Servién.

El otro personaje que se ve en la graba-ción es Rafael Caraveo, quien ha sido iden-tificado como ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y colaborador de Jorge Luis Lavalle Maury, quien fuera legislador por parte del PAN, partido del cual fue expulsado en 2018, jun-to a Ernesto Cordero Arroyo.

Cabe mencionar que algunos actores polí-ticos, entre ellos el senador Ricardo Mon-real han señalado que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar el caso, porque “evidentemente es un acto de pro-funda corrupción”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) seguirá la pista a los implicados en el video en el que aparecen dos co-

laboradores de los ex senadores Francisco Domínguez y Jorge Luis Lavalle recibiendo sobornos, todo ello dentro del proceso que se le sigue a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Santiago Nieto Castillo, titular de esa ofici-na, expresó que ya investigan el origen y destino de los fajos de billetes que fueron entregados a los ex funcionarios panistas del Senado de la República, los cuales se-rían sobornos para que se aprobaran refor-mas estructurales a favor de Odebrech.

“Hemos iniciado la investigación corres-pondiente para ver qué sucedió con estos recursos que fueron entregados en efectivo a estas dos personas”, externó el funciona-rio al manifestar que la instrucción del pre-sidente Andrés Manuel López Obrador es tener cero tolerancia a la corrupción.

Si encontramos algún movimiento irre-gular, congelaríamos cuentas, indicó Nieto al precisar que al respecto ya se han presen-tado cuatro denuncias, y se tiene un acuer-do con la Fiscalía en el sentido de que ellos son los que estarían anunciando los avances de las investigaciones.

El escándalo comenzó tras la difusión del video, filtrado en YouTube por una cuenta con el nombre del hermano de Emilio Lo-zoya, Juan Jesús, en donde se ve a Guiller-mo Gutiérrez Badillo y a Rafael Caraveo con un paquete de billetes que guardan en una maleta.

Necesario, moralizar a México

No solo es válido castigar a los corruptos, sino también prevenir en el futuro la co-rrupción, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario se pronunció por que la corrupción sea estigmatizada “para que nadie se atreva, en el futuro, a tener com-portamientos deshonestos; que sean mal vistos los corruptos, porque el peor de los males era que no perdían ni siquiera su respetabilidad”.

Indicó que serán los jueces quienes juz-guen a los corruptos y lo que a él le intere-sa “es que moralicemos a México, que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública, la idea esa de que se podía triunfar a toda costa sin escrúpulos mora-les de ninguna índole, esa idea (es) delez-nable”.

López Obrador confió en que la Fiscalía General de la República hará su trabajo en torno al caso Lozoya y todo lo que se ha derivado de él, y reiteró que su gobierno no será encubridor de nadie. Entonces, va-mos a esperar a que haga su trabajo.

Santiago Nieto Castillo, titular de esa ofici-na, expresó que ya investigan el origen y destino de los fajos de billetes que fueron entregados a los ex funcionarios panistas del Senado de la República, los cuales se-

rían sobornos para que se aprobaran refor-mas estructurales a favor de Odebrech.


Empiezan a salir los “trapitos” sucios de

Lozoya…Tras su extradición de España, los “tra-

pitos” sucios de Emilio Lozoya han empezado a salir a la luz pública y es

que en los hechos de corrupción ligados, directa o indirectamente, a Odebrecht es-tán involucrados más de diez mil millones de pesos. Una parte de esos recursos corres-ponde a los sobornos pagados por la cons-tructora o empresas relacionadas, y otros a las pérdidas ocasionadas.

De acuerdo a lo reportado en documentos judiciales e investigaciones, Odebrecht ha-bría transferido alrededor de 100 millones de pesos aproximadamente para la campa-ña del expresidente Enrique Peña Nieto. A ello habría que sumarle 404 millones que, según declaraciones de Lozoya, se usaron para el pago de otros sobornos durante el sexenio pasado.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene documentados presuntos sobornos por 3.4 millones de dólares millones de dó-lares de la empresa Altos Hornos a Lozoya, así como transferencias a la empresa facha-da Blunderbuss –creada en Veracruz-- por 6.1 millones de dólares, utilizados también en sobornos.

A ello habría que sumarle un posible daño por 192 millones de pesos, generados al dar contratos a una red de compañías fantasma relacionadas con Blunderbuss, la cual reci-bió transferencias de Odebrecht.

Esos montos no son nada comparado con el daño al erario que se causó por actos de co-rrupción, pues la concesión de la planta Etile-no XXI a Braskem --filial de Odebrecht-- que

inició en el sexenio de Calderón y se mate-rializó en el de Peña, generó a Pemex pérdi-das por alrededor de 3 mil 462 millones de pesos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, se generaron pérdidas por 3 mil 281 millones de pesos con la compra de la planta Fertinal en 2015 a precios inflados, según la denuncia penal presentada por Pe-mex junto con el caso Agronitrogenados.

Referente a la planta Agronitrogenados, adquirida a Altos Hornos en 2013, los daños se estiman en 2 mil 600 millones de pesos iniciales, como consecuencia de una valo-

ración inflada de una planta prácticamente inservible.

Esos son algunos impactos económicos, aunque según estimaciones de analistas esas cifras podrían multiplicarse por cua-tro, pues de acuerdo a la ASF, la gestión de Emilio Lozoya dejó un quebranto por más de 23 mil millones de pesos en Pemex.

Y por si ello fuera poco, la UIF manifestó que su titular, Santiago Nieto Castillo, pre-sentó una denuncia ante la FGR al localizar información bancaria del 2010 de la em-presa Tochos Holding, vinculada a Lozoya y su familia.

Los señalamientos no paran

Y por si todo lo anterior fuera poco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) in-vestiga también la participación de Emilio Lozoya en una trama de robo de combus-tible en altamar.

Así lo dio a conocer el titular de la depen-dencia, Santiago Nieto Castillo, quien indi-có que se trata de hechos en los que el robo se hizo a embarcaciones que trans-portaban combustible, puntualizó.

Dio a conocer de esa manera que ese ca-so ya está denunciado y se encuentra en manos de la FGR.

Además, detalló, existe otro proceso de investigación que tiene qué ver con la compra de un astillero en España, el cual se remonta a 2013, cuando Lozoya decidió invertir 51 millones de euros para comprar una participación de 51 por ciento de la constructora de navíos J. Barreras, ubicada en Vigo, la cual estaba en quiebra.

23 mil mdp sería el monto del quebranto a Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación

Investigaciones:Caso OdebrechtAltos HornosEmpresa BlunderbussPlanta Etileno XXICompra de Fertinal Agronitrogenados Tochos HoldingRobo de combustible Compra de un astillero Sobornos para aprobar reformas estructuralesDesvíos a la campaña electoral de 2012


El sexenio más corrupto

El de EPN Escándalos de corrupción

La “Casa Blanca”

La casa de descanso de Videgaray-Grupo HIGA

La Estafa Maestra

Peculado en entidades gobernadas por integran-

tes del “Nuevo PRI”

Lozoya-Odebrecht

OHL

Ayotzinapa

El de Enrique Peña Nieto ha sido el se-xenio más corrupto de la historia con-temporánea de México, aseveró el ti-

tular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, con lo cual acabó por hundir más a ese epi-sodio de la vida nacional que se caracterizó por el peculado, desvío de multimillonarios recursos y negocios al amparo del poder.

Entre los escándalos que se generaron en ese periodo están los casos Lozoya-Ode-brecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca y el robo a las arcas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, orquestado por gobernado-res “consentidos” del ex presidente y auto-denominados integrantes del Nuevo PRI, entre otros.

Ello, sin contar el crecimiento en ese sexe-nio de la delincuencia organizada, uno de cuyos episodios fue la matanza de 43 estu-diantes de la Escuela Normal de Ayotzina-pa, Guerrero, el cual causó una fuerte in-dignación social, debido a “la verdad histórica” ofrecida por esa administración, la cual no fue creída por nadie.

Actualmente, se sigue investigando a fun-cionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, manifestó el titular de la Uni-dad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien expresó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se desmantelen todas las redes de corrupción en el país.

“Se trata de redes sistemáticas don-de se aprovecha el espacio público para generar negocios y que desafor-tunadamente para el país el sexenio pasado exageró y lapidó la confianza pública”, dijo el funcionario.

En ese sentido, dio a conocer que se han interpuesto diversas denuncias con casos como el de Odebrecht, Estafa Maestra, Agro Nitrogenados y OHL, en-tre otros, en los que uno de los involu-crados es Emilio Lozoya, ex director ge-neral de Pemex.

…También creció la delincuencia organizadaEn el sexenio de Enrique Peña Nieto au-

mentó la operación de ocho organizacio-nes criminales, entre ellas el Cártel de San-ta Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, “El Marro” –hoy preso--, con una amplia gama de actividades delictivas.

Asimismo, ampliaron sus actividades Los Viagra, en Michoacán; Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero, y la Unión Tepito y Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de Méxi-co.

No obstante, el titular de la UIF se refirió en particular a la expansión del Cártel de

Santa Rosa de Lima, que pasó del robo de hidrocarburos al secuestro, la extorsión y otras actividades criminales en el estado de Guanajuato durante los últimos años.

Precisó que actualmente existen en Mé-xico 19 organizaciones delictivas, entre ellas los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

A todos ellos, dijo Santiago Nieto, se les combate a partir de un esquema de inteli-gencia financiera para bloquear y congelar las cuentas, evitando con ello que utilicen el sistema financiero.

Ese periodo de gobierno se carac-terizó por el peculado en distintas entidades, desvío de multimillona-rios recursos y negocios al amparo

del poder político.


Presunto desvío multimillonario en sexenio peñista

Recursos por más de 2,040 millones de pesos habrían sido desviados de al menos cinco secretarías de Esta-

do durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ante ello, esa dependencia presentó 23 nuevas denuncias penales an-te la Fiscalía General de la Re-pública (FGR), debido a los casos de posibles desvíos de recursos públicos en ese pe-riodo.

El presunto desfalco deriva de alrededor de 61 operacio-nes efectuadas entre 2016 y 2017 en las secretarías de De-sarrollo Territorial y Urbano (Sedatu); Cultura; la desapare-cida de Agricultura, Ganade-ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esos casos, la ASF presentó las de-nuncias debido a que concluyó el plazo que se dio a las dependencias para que justificaran el uso o destino del dinero, o

lo devolvieran dependiendo el caso; sin embargo, nada de eso ocurrió.

De acuerdo con una investigación del portal de noticias Animal Político, la Au-ditoría Superior solicitó a la Fiscalía que integre las carpetas de investigación co-rrespondiente y proceda contra exfun-

cionarios o funcionarios invo-lucrados.

Entre las irregularidades se detectó que en la Sedatu se utilizaron instituciones públi-cas –universidades-- para des-viar recursos destinados a los estados, lo cual sería el mismo esquema utilizado en la llama-da Estafa Maestra, mediante el que se desviaron más de 400 millones de dólares a través de una red que involucró a 11 de-pendencias, ocho universida-

des públicas y diversas empresas priva-das.

Cabe mencionar que con las 23 denun-cias suman ya 130 las presentadas por la ASF ante la FGR debido a irregularidades en el gobierno de Peña Nieto.

2,040 mdp es el monto del posible

desfalco

23 denuncias han sido presentadas por la

ASF ante la FGR

61 acciones fraudulentas efectua-das entre 2016 y 2017

Secretarías involucradas: Seda-tu, Sagarpa, SEP y Cultura.

Los recursos desviados –que a la fecha siguen sin aclararse-- habrían

sido utilizados para obras de in-fraestructura no entregadas, festi-vales culturales nunca efectuados, operaciones bancarias simuladas y

transferencias a empresas fantasma.

Hasta la fecha suman ya 130 las denuncias

presentadas por la ASF ante la

FGR por irregu-laridades en el

gobierno de Pe-ña Nieto.

Continúa


SEDATUMONTO: 725 millones de pesosINFORME DE AUDITORÍA: 1835-DE

HECHOS: La dependencia recibió en 2017 alrededor de 6,231 millones de pesos para financiar obras de infraestructura en zonas marginales o de rezago social, pero solo repartió 2,375 millones de pesos y se quedó con 3,855 millones en números cerrados.

El dinero retenido lo entregó a instituciones públicas y universidades, las cuales luego lo canalizaron ilegalmente a otras empresas.

Entre el dinero retenido hay 689 millones de pesos que no fueron en-viados a las universidades, sino que simplemente fue transferido y retira-do de las cuentas sin que hoy se conozca su destino.

Asimismo, 31 millones de pesos entregados a instituciones de educación superior para realizar diversas obras. Sin em-bargo, no hay constancia de que se hayan ejecutado.

SAGARPAMONTO: más de 1,000 millones de pesosINFORME DE AUDITORÍA: 296-DE

HECHOS: 14 de las 23 denuncias presentadas por la ASF corresponden a desvíos re-gistrados en programas de apoyo financiero a proyectos para la tecnificación del riego, productividad agroalimentaria e investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrí-cola.

Aquí se detectó un patrón repetido año tras año, mediante el que organizaciones o

CULTURAMONTO: 226 millones de pesosINFORME DE AUDITORÍA: 280-DS

HECHOS: La ASF denunció que en 2016 se desvió esa canti-dad destinada al financiamiento de proyectos culturares, lo cual podría ser un fraude premeditado, pues se intentó simular con pruebas falsas que el dinero se había ejercido.

Se entregaron poco más de 17 millones de pesos a Drama, Voz y Movimiento A.C. y Romero Mac Gregor. A.C. para realizar festivales en Córdoba, Veracruz; Puerto Vallarta, Jalisco, la al-caldía Miguel Hidalgo, CDMX, Jalisco y Aguascalientes, pero nunca ocurrieron y la evidencia con la que se “comprobaba” su realización es falsa.

También se evidenciaron pagos a empresas fantasma para 48 funciones de teatro infantil y 14 talleres de estrategias educati-vas en Veracruz que tampoco ocurrieron.

EDUCACIÓNMONTO: 62.2 millones de pesosINFORME DE AUDITORÍA: 140-DS

HECHOS: La ASF presentó cuatro denuncias penales por el posible desvío de 40 millones de pesos del programa “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil” en Colima, Nayarit y Zacatecas.

Asimismo, en Colima se enviaron un millón 271 mil pesos a una asociación civil la cual, que utilizó el recurso para cu-brir el pago de un préstamo a un particular.

En Nayarit se detectaron 21 millones de pesos entrega-dos a una AC --cuyo representante legal es integrante de un partido político--, para remodelar ocho CENDIs, pero existe constancia de que se hayan utilizado en ello.

Nada por aquí, nada por acá…

empresas simulaban contar con viabili-dad financiera para acceder a recursos. Todo ello con la complicidad por omi-sión o acción de la entonces SAGARPA. Para ello se utilizaban documentos alte-rados.

Continúa


Presentamos cua-tro denuncias con-tra el señor Lozoya y una quinta no vinculada a él, pe-ro sí durante su ad-ministración, por un caso de estafa maestra en Pemex; evidentemente te-nemos denuncia-do el caso de Vera-cruz”.

Santiago Nieto Castillo

Titular de la UIF

Esquema de la Estafa Maestra, UNA CONSTANTE

Tal parece que el esquema utilizado en la llamada Estafa Maestra –mediante la que el gobierno federal entregó 7,670

millones de pesos en contratos ilegales a 186 empresas-- fue una constante para desviar y desaparecer recursos públicos durante el se-xenio de Enrique Peña Nieto.

Ante ello, la Unidad de Inteligencia Finan-ciera (UIF) presentó cuatro denuncias contra ex titular de Pemex Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la reproducción en la empresa petrolera de ese megafraude en el que participaron 11 depen-dencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

El titular de esa oficina perteneciente a la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, ma-nifestó que se detectaron empresas fachada, constituidas en lugares apartados, con accio-nistas con perfil de testaferros, que al final terminaron recibiendo recursos en adjudica-ciones directas para luego desaparecer.

“Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya y una quinta no vinculada a él, pero sí durante su administración, por un ca-

so de estafa maestra en Pemex; evidente-mente tenemos denunciado el caso de Vera-cruz”, dio a conocer.

Reunido de manera virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto exhortó a los le-gisladores impulsar una reforma que permi-ta al gobierno federal disponer de más de 2 mil millones de pesos “congelados” a bandas del crimen organizado, que nadie ha recla-mado.

Asimismo, el funcionario pidió a los dipu-tados revisar la legislación para que el crimen organizado no pueda “lavar” sus ilícitos acti-vos con la compra de vehículos u obras de arte y joyería, y manifestó que estarán atentos para que a las campañas electorales no entre dinero de organizaciones criminales.

Finalmente, agradeció a la Comisión de Ha-cienda y a su presidenta, Patricia Terrazas, la invitación para exponer sobre la Evaluación Nacional de Riesgos y la importancia de las iniciativas de reforma pendientes para cum-plir los estándares del Grupo de Acción Fi-nanciera Internacional.

El responsable de la UIF sostuvo que la Estafa Maestra, así como la Operación Zafiro y el caso Odebre-

cht son paradigmáticos de la co-rrupción en México, por lo cual re-frendó el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

de combatir esas prácticas.

2,000 mdp han sido congelados a bandas del crimen organizado, por lo

cual el titular de la UIF exhortó a diputados a impulsar una re-forma que permita deisponer

de ellos


Cuando era la directora del DIF Nacio-nal, Laura Ibernia Vargas Carrillo, el dispendio fue una constante: chef de

lujo, viajes en aviones privados y gastos mi-llonarios en medios, según pudo documen-tar el portal de noticias “Sin Embargo”.

Ese medio realizó una revisión de los contra-tos publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia y la página de Compranet de los gastos del organismo, durante la gestión de Vargas Carrillo.

Encontró que, en la organización de eventos, se gastaron 32 millones 337 mil 614 pesos, re-cursos que, se acuerdo a “Sin Embargo”, hubie-ran servido para comprar unas 700 mil cobijas para ancianos o niños en vulnerabilidad, según el costo que el mismo DIF Nacional cotizó.

Un desayuno-conferencia para anunciar el programa “Busca Talento” le costó al erario fe-deral 262 mil 600 pesos. Se pagaron otros 249 mil pesos en la contratación de la empresa “To-do para sus eventos Mac Taco SA de CV”., para dar a conocer el “Primer encuentro sociocultu-ral del Adulto Mayor”. Y así por el estilo.

En el 2014 los huracanes Ingrid y Manuel provocaron mucho daño en el estado de Guerrero. El fenómeno natural dejó una es-tela de destrucción: miles de personas per-dieron su casa y otras decenas, la vida.

Y en medio de esa tragedia, el DIF Nacional de Vargas Carrillo se gastó cinco millones de pesos en un evento que se organizó para en-tregar estímulos y recompensas. En esta oca-sión la favorecida fue la empresa EK y Com-pañía Gastronómica.

La “Sexta Reunión Nacional con Coordina-dores Estatales de Profesionalización” duró cuatro días. Este evento costó un millón 680 mil 578 pesos y le fue adjudicado a Activea. De acuerdo a “Sin Embargo” esta empresa fue la que organizó la mayor parte de los eventos en el sexenio de Peña Nieto.

A los medios de comunicación les fue muy bien durante ese periodo. En publicidad ofi-cial el DIF Nacional gastó 37 millones 197 mil 968 pesos. Estaciones de televisión y de radio fueron principalmente las favorecidas.

Socio de Lozoya, en la mira de la UIF

Por presuntamente estar ligado a los ac-tos de corrupción y lavado de dinero or-questados por Emilio Lozoya, la Unidad

de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Arturo Francisco Henríquez Autrey, quien fungió como director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemex en el sexenio pasa-do.

De acuerdo con medios nacionales, el ex funcionario habría aprovechado ese cargo para realizar contratos y compras a grandes empresas como OHL, Repsol, Oceanográfía y Altos Hornos de México

Henríquez Autrey era conocido como “el súper comprador de Pemex”, lo cual logró va-liéndose de su amistad con Lozoya. Su nom-bramiento en Pemex se habría dado un día después de la polémica compra de la planta de Agronitrogenados, cuya compra, rehabilitación y renovación habrían costado 475 millones de dó-lares, aunque la FGR reveló que ese proyecto tuvo un sobrecosto de al me-

nos 200 millones de dólares.

Ese habría sido el inicio de los contratos y compras que Henríquez Autrey hizo como parte del plan de negocio del Consejo de Ad-ministración de Pemex, quien también ha es-tado envuelto en otros escándalos de corrup-ción, como los sobornos de la empresa OHL y ha sido vinculado con el dueño de Oceano-grafía, Amado Yáñez.

El sospechoso también ha sido vinculado con el dueño de Ocea-nografía, Amado

Yáñez, y en otros escándalos de corrupción,

como los sobor-nos de OHL.

Dispendio en DIF Nacional

Publicidad oficial

Eventos

Reunión coordinadores

37.2 mdp

32.3 mdp

1.6 mdp

El derroche:


No se encubrirá a nadie…

La orden de aprehensión girada por un juez federal en contra de 19 exfuncio-narios de la Secretaría de Gobernación

en el sexenio pasado demuestra que se está cumpliendo con la responsabilidad de no to-lerar la corrupción y no ser encubridores de nadie, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que por una auditoría practicada a los gastos de esa dependencia federal, que estu-vo a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y que tenían que ver con la extinta Policía Fe-deral, se pudo conocer que “se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comproban-tes” del manejo de ese recurso.

Se hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), se in-vestigó el caso y se llegó a la conclusión de que, efectivamente, no había comprobantes sobre el manejo de estos fondos, todo está to-talmente documentado, agregó.

López Obrador aseveró que la instruc-ción que se ha girado a todos los servi-

dores públicos del gobierno federal es que, “al conocer de un presunto delito, se denuncia sea quien sea, porque tenemos que acabar con la corrupción”.

Reiteró que el principal pro-blema de México es la corrup-ción, que es la causa de la desigualdad social y econó-mica del país. Por la corrup-ción hay pobreza, una

monstruosa desigualdad y se desató la vio-lencia, remarcó.

Expuso que no ha sido fácil combatir esta “peste funesta” porque hay muchos intereses creados y el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría que vi-vía al amparo del poder público; no era un gobierno del pueblo, sino para el saqueo y la corrupción.

El mandatario insistió en que cualquier in-dicio de corrupción o caso de que se favorez-ca a empresas, familiares o amigos que se de-tecte en su gobierno, debe ser denunciado porque “no seremos encubridores de nadie”.

Se ha girado la instrucción a todos los servidores públicos del gobierno fede-ral de que al conocer de un presunto delito, se denuncie sea quien sea, por-que tenemos que acabar con la corrup-ción”.

Andrés Manuel López ObradorPresidente de México

Inconsistencias en patrimonio de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió un expediente administrativo al exsecretario de Gobernación, Miguel Oso-rio Chong por presentar inconsistencias en su declaración patrimonial. Detectó un incremento de 14 millones 57 mil 404 pe-sos en su patrimonio. El exgobernador de Hidalgo deberá comprobar la procedencia de ese recurso.

El documento fue turnado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP para que se proceda legalmente. La dependencia revi-só los ingresos del hoy senador del prime-ro de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017.

La Función Pública revisa propiedades y cuentas bancarias de Osorio Chong para saber si tienen un origen lícito y si ese pa-trimonio se corresponde con los ingresos que percibió como servidor público.

Por esta investigación, Miguel Ángel Oso-rio Vargas, hijo de Osorio Chong, solicitó la protección de la justicia federal, pero es-ta le fue negada. Laura Vargas, esposa del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, también presentó un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distri-to en Materia Administrativa.

La exdirectora del DIF Nacional alegó que la actuación de la SFP viola la presun-ción de inocencia y las normas para ejercer sanciones a funcionarios.

Osorio Chong dijo que no ha cometido “ningún acto al margen de la ley,” y aseveró que la Función Pública “tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declara-ciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”. “Ni yo ni mi esposa tenemos na-da que ocultar”, argumentó.


El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del sexenio de Felipe Calderón, quien le declaró la

guerra al narcoráfico, y dijo que en un princi-pio era reacio a la calificación de narcoestado que se le dio a ese periodo, pues él pensaba que eso era desproporcionado.

Sin embargo, indicó que no era tan despro-porcionado, pues la corrupción imperó en ese sexenio, ya que cuando se fue conociendo la información de lo que sucedió en el go-bierno calderonista, se pudo saber que quien estaba a cargo de la seguridad, al final servía a una de las bandas.

“Es como si uno de estos jefes hubiese esta-do de vicepresidente de la República porque ese señor que está detenido en Estados Uni-dos era el dedo chiquito de Felipe Calderón y resulta que está acusado de recibir sobornos, por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico”, enfatizó.

López Obrador cuestionó las razones por las cuales un secretario de Seguridad (Genaro García Luna), llega a tener departamentos en Miami. “Eso es un estilo de vida. Una gran descomposición”, añadió.

Luego aludió al fallido operativo “Rápido y Furioso” durante el gobierno de Calderón, en el que se introdujeron a México armas desde Estados Unidos, con el fin de seguir la ruta de la delincuencia, lo que finalmente no se con-siguió.

Consideró que la gente debe conocer todo eso, para que no se vuelva a repetir “nunca jamás. ¿Cómo estábamos los mexicanos? En estado de indefensión”, criticó.

La vergonzosa “herencia” calderonista

Corrupción a topeUna de las “herencias” del sexenio de

Felipe Calderón es la vergonzosa imputa-ción que efectuó una corte estadouni-dense a tres altos ex funcionarios de la Policía Federal, a quienes acusó de reci-bir millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las actividades crimi-nales del Cártel de Sinaloa.

Los imputados estaban encargados de liderar la polémica “Guerra contra el nar-co”, encabezada por el ex presidente Fe-lipe Calderón, con el apoyo de Estados Unidos.

De acuerdo con las acusaciones, Gena-ro García Luna, ex secretario de Seguri-dad de, brindó protección al Cártel de Sinaloa y sus líderes a cambio de millona-rios sobornos y convirtió a muchos de los policías en gatilleros al servicio del narco.

García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Texas, mientras que Cárde-nas Palomino y Pequeño García aún no han sido aprehendidos. El primero de ellos enfrenta penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, mientras que los otros dos entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

Según la periodista de Propublica, Gin-ger Thompson, el Gran Jurado encontró que, en lugar de combatir a los cárteles, hay evidencia de que los tres colaboraron con grupos criminales.

Los imputados estaban encargados de liderar la polémica “Guerra con-tra el narco”, encabezada por el ex presidente Felipe Calderón, con el

apoyo de Estados Unidos.

Genaro García LunaCargo: ex secretario de Seguridad Acusación: Protección al Cártel de Sina-

loa y sus líderesPena que enfrenta: entre 20 años y ca-

dena perpetuaSituación: preso en EU

Luis Cárdenas Palomino Cargo: ex Director de operaciones re-

gionales de la Policía FederalAcusación: Protección al Cártel de Sina-

loa y sus líderesPena que enfrenta: entre 10 años y ca-

dena perpetuaSituación: sin aprehender

Ramón Pequeño GarcíaCargo: ex titular de la División Antinarcó-

ticosAcusación: Protección al Cártel de Sina-

loa y sus líderesPena que enfrenta: entre 10 años y cade-

na perpetuaSituación: sin aprehender

Una corte en EU acusó a los tres altos ex funcionarios de la Policía Federal de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel

de Sinaloa.


Necesario, combatir corrupción política

Es indispensable combatir la corrup-ción política que le brinda protección a los grupos delincuenciales que ope-

ran en nuestro país, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Dijo que no solo se debe capturar a sica-rios y capos del narcotráfico, sino también a los políticos que, desde el amparo del po-der, protegen esas actividades ilícitas.

En México actúan 19 organizaciones cri-minales de alto impacto que despliegan di-versas actividades ilícitas, las cuales se apro-vechan del incremento del comercio informal y de operaciones de dinero en

efectivo para allegarse recursos y asegurar la protección política, lo cual constituye una verdadera amenaza.

Por ello, consideró, el crimen organizado se debe combatir de manera integral. “Hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales, pero es necesario combatir la corrupción políti-ca de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos”, agregó.

El titular de la UIF se pronunció por aca-bar con la corrupción ministerial, judicial y policial, ya “que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personales y en avan-zar en el combate a la base social de los gru-

pos criminales y a sus estructuras financie-ras”.

Nieto Castillo participó en el Foro Virtual “Desafíos de la Justicia Mexicana”. Ahí ex-plicó las estrategias que se siguen para com-batir a las organizaciones delictivas y a los políticos que le garantizan impunidad.

No solo se debe capturar a sicarios y ca-pos del narcotráfico, sino también a los políticos que, desde el amparo del po-der, protegen esas actividades ilícitas”

Santiago Nieto CastilloTitular de la UIF

19son las organizaciones criminales de alto impacto que existen en México dedicadas a diversas actividades ilícitas

Cayó el primero de los que saquearon a la PF

Eleuterio Pérez Romero, excoordinador de Administración y Servicios de la Secre-taría de Gobernación, es el primero en pi-sar la cárcel de los 19 exservidores públi-cos en contra de quienes un juez federal giró orden de aprehensión, por su presun-ta participación en el desvío de más de dos mil millones de pesos en la PF.

Todos los involucrados estuvieron bajo las órdenes del exsecretario de Goberna-ción, Miguel Ángel Osorio Chong, quien durante el sexenio pasado fue responsa-ble del manejo de la seguridad en el país.

En la lista de acusados destacan dos fi-guras: Jesús Orta y Frida Martínez, ambos exsecretarios generales de la PF. Cuando se supo que Orta era investigado, el año pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le solicitó su renuncia al car-go. Martínez Zamora ha sido gente de mucha confianza de Osorio Chong.

Todos ellos están acusados por el delito de delincuencia organizada en la modali-dad de operaciones con recursos de pro-cedencia ilícita.

La SFP practicó auditorías y descubrió que hubo un saqueo. La dependencia de-tectó irregularidades en la compra de equipo de inteligencia, armas, chalecos, uniformes y vehículos.

A Orta Martínez y Martínez Zamora se les responsabiliza en el desvío de recursos y compras a sobreprecios, en el periodo comprendido entre 2012 y 2018. El daño patrimonial asciende a más de dos mil mi-llones de pesos.

La Secretaría de Seguridad y Participa-ción Ciudadana presentó una denuncia penal ante la FGR.


El coordinador de Asuntos Jurídicos, Guillermo del Rivero León, rechazó que entre el gobierno de Tabasco y el exgobernador Arturo Núñez Jiménez, haya un pacto de impunidad, como lo ha sugerido el coordinador la bancada del PRI en el Congreso local, Gerald Washington Herrera.

Del Rivero pidió no “confundir la reconciliación con la impunidad”. Dijo que es falso que solo se es-tén buscando “chivos expiatorios” en el gobierno nuñista. En Tabasco, expuso, no hay impunidad pa-ra nadie, sino Estado de Derecho.

Aclaró que su función como coordinador de Asun-tos Jurídicos no consiste en condenar o absolver a algún exfuncionario. Se han presentado denuncias contra exservidores públicos de la administración estatal pasada. La Fiscalía General del Estado es au-tónoma y lleva a cabo sus propios procedimientos. Nosotros no podemos violentar el debido proceso, argumentó.

En torno al señalamiento que le hicieron de haber emitido un posicionamiento político en sus redes sociales, Del Rivero León dijo que en ningún mo-mento se ha entrometido en cuestiones partidistas o electorales, sino que ejerció su derecho a expresar una opinión, que en nada contraviene su carácter de servidor público.

Respeto el trabajo del OSFE: Adán Augusto

El gobernador Adán Augusto López Hernández rechazó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado

(OSFE) sea utilizado como instrumento de venganza política como han sugerido acto-res políticos locales.

Expresó su respeto al trabajo de fiscaliza-ción que realiza el OSFE en el marco de la revisión de las cuentas públicas de gobier-nos municipales anteriores en las que no tiene ninguna injerencia. El órgano fiscali-zador ha citado a comparecer a exalcaldes para que aclaren presuntas irregularidades detectadas durante su gestión.

La diputada Karla Rabelo Estrada coinci-dió con el mandatario en negar que se le esté dando un uso político al OSFE, y seña-ló que los exediles que han sido llamados a comparecer no tienen nada de qué preocu-parse si actuaron conforme a la ley. Están obligados a presentarse.

En tanto, el dirigente estatal del PAN, Pe-dro Gabriel Hidalgo Cáceres, consideró que la ley se debe aplicar a todos por igual, sin distingos partidistas, en caso de que exalcaldes o presidentes municipales en funcionen incurran en irregula-ridades, según reportó la XEVA.

El gobernador Adán Augusto López Hernández rechazó que ese órgano técnico sea utilizado como instrumento de venganza política como han sugerido actores políti-

cos locales.

No hay pacto de impunidad con Arturo Núñez

No se debe confundir la reconciliación con la impunidad. Es falso que solo se estén bus-cando “chivos expiatorios” en el gobierno nuñista. En Tabasco, no hay impunidad para nadie, sino Estado de Derecho.

Guillermo del RiveroCoordinador de Asuntos Jurídicos


Actividades vulnerables para el lavado de dinero

De acuerdo con la Evaluación Nacio-nal de Riesgo (ENR), coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera

(UIF), entre las actividades vulnerables que representan un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es-tán la venta de obras de arte, y de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.

Para conocer el riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo de las 16 ac-tividades vulnerables que contempla la ley, fue necesario analizar datos como la zona geográfica donde se desarrollan, los per-files de sus clientes y los productos que se ofrecen, entre otros.

De esa manera, tanto la comerciali-zación de obras de arte como de vehículos arrojaron el mayor puntaje de riesgo, con 96 por ciento de una escala de 0 a 100 por ciento, dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Según la ley vigente, las organizaciones dedicadas a las actividades vulnerables tie-nen que dar detalle de sus operaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y posteriormente a la UIF para que las ana-lice.

Cada una de las 16 actividades vulnerables deben reportar operaciones si superan el umbral establecido para ellas. Por ejemplo, las operaciones de comercialización de arte deben de ser reportadas cuando rebasen los 418,000 pesos.

Cabe mencionar que el riesgo en la venta de obras de arte se da porque el precio de los productos es subjetivo, mismos que tie-nen capacidad de almacenar un alto nivel

de valor y facilitar el traslado de recursos.

Otras actividades vulnerables con un alto grado de riesgo de lavado de dinero son la comercialización de metales y piedras pre-ciosas (con 94 por ciento), y los servicios de blindaje (92 por ciento). Por otra parte, a la custodia o traslado de valores se le valoró con 57 por ciento de riesgo.


Alerta ante creación de empresas para lavar dinero

El crecimiento de las estructuras jurídi-cas creadas para constituir una em-presa o desarrollar un bien, especial-

mente en la Ciudad de México y Jalisco ha generado alertas en la Unidad de Inteligen-cia Financiera (UIF), toda vez que ello po-dría estar propiciando lavado de dinero ilí-cito.

Según Santiago Nieto Castillo, titular de esa oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda, si bien ese crecimiento puede obedecer al natural desarrollo económico regional, también puede responder a la ca-pacidad de grupos delincuenciales para crear estructuras, a fin de “blanquear” sus ilegítimas ganancias.

El funcionario dijo que las estructuras ju-rídicas son figuras legales que se adoptan para crear organizaciones, como socieda-des anónimas, de responsabilidad limitada, de producción rural, de responsabilidad li-mitada, promotoras de inversión, coopera-tivas o de fideicomisos.

Al respecto, dio a conocer que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2018 existían casi cien mil estructuras jurí-dicas registradas en el país, de las cuales, la mayor parte correspondía a sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada.

Asimismo, expresó que aunque la Ciudad de México es donde más se origina la infor-mación recibida por la UIF para analizar e

investigar indicios de lavado de dinero, el estado de Jalisco se encuentra más rezaga-do al respecto.

Indicó que otro de los temas que tiene en alerta a la UIF son los fideicomisos, ya que, de acuerdo con esta unidad, estos instrumentos jurídicos han sido utilizados en los grandes casos de corrupción como Odebrecht.

Por ello, manifestó que la unidad que en-cabeza prevé impulsar una iniciativa que obligue a los fideicomisos relacionados con alguna actividad vulnerable a reportarles información.

La falta de reglas claras, de transparencia (en fideicomisos), generó que en casos co-mo OHL, Pemex, el sindicato petrolero o los relativos a Odebrecht se crearan fideico-misos para poder lavar el dinero en el siste-ma financiero o no financiero”, señaló final-mente.

De los 142,087 reportes de opera-ciones inusuales que recibió la UIF

en enero de este año, aquellos que no concuerdan con la activi-dad declarada por una persona,

34.5% se originaron en la Ciudad de México y 11.7% en Jalisco.

Según la última evaluación del GAFI a Mé-

xico, el lavado de dinero mediante el uso de estructuras jurídicas se da vía la crea-ción de sociedades ficticias (cascarones

vacios) para cometer delitos como la mal-versación de fondos y evasión fiscal, así

como para invertir recursos ilícitos en pro-piedades inmuebles, restaurantes y otros

negocios.

Delitos en los que incurren las empresas fachada:

Lavado de dinero.Peculado.Financiamiento ilícito a campañas electorales.Defraudación fiscal.Outsourcing ilegal.

Fuente: UIF


Utilizan calzado chino para lavar dinero en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de-tectó que una organización criminal ha

recurrido a la compra de calzado fabricado en China para lavar dinero en México.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, de-talló que el Cartel Jalisco Nueva Generación realiza el contrabando de esa mercancía con ciudadanos de origen chino. Ese mecanismo le permite el grupo delincuencial introducir “millonarias cantidades de dinero del país asiático a México”.

“En zapatos, tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introducien-do a precio por debajo del valor y están reci-biendo cantidades importantes de recursos en efectivo, pensado que es un mecanismo de lavado de dinero de Cártel de Jalisco”, ex-plicó Nieto Castillo.

Advirtió que la emergencia sanitaria que vi-

ve el país por la propagación de la Covid-19, incrementó el riesgo de que se lave más dine-ro, ya que la gente al perder su trabajo está transitando a la economía informal.

La UIF y la Confederación de Cámaras In-dustriales (CONCAMIN) firmaron un conve-nio de colaboración sobre prevención de la-vado de dinero, a través del cual la Unidad de Inteligencia “busca obtener la información que ustedes nos proporcionan para poder ge-nerar casos contra realmente quienes come-ten delitos”.

Francisco Cervantes, líder de la CONCA-MIN, consideró que este convenio permitirá al organismo trabajar de manera conjunta con la UIF “en el combate a las prácticas des-leales que afectan la industria mexicana”, y “nos ayudará a realizar foros de capacitación y de difusión para un mejor cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Prevención de Lavado de Dinero”.

Acuerdan CONAGO y UIF crear unidades de inteligencia estatales

La Conferencia Nacional de Gobernado-res (CONAGO) y la Unidad de Inteli-gencia Financiera acordaron crear uni-

dades de inteligencia estatales en las entidades donde todavía no se cuenta con una de ellas.

Los mandatarios y el titular de la UIF, San-tiago Nieto, firmaron una “declaración de in-tención” con ese propósito, en el marco de la reunión que los gobernadores sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí.

Este acuerdo busca la armonización legisla-tiva con la finalidad de crear unidades estata-les de inteligencia, así como la homologación de tecnologías y criterios de información es-tadística en materia de Operaciones de Re-cursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Hasta el momento, se han creado en el país 19 unidades en fiscalías estatales, nueve en se-cretarías de Finanzas y dos en secretarías de Seguridad, entre ellas la de Tabasco creada el 23 de febrero de 2019. Solo en dos estados no se cuenta todavía con esta figura.

Además se contempla la instalación de una mesa de trabajo permanente en la CONAGO.

Los acuerdos:1.- Armonización legislativa para el es-tablecimiento y funcionamiento de las UIPEs.2.- Homologación de criterios y plata-formas tecnológicas para integrar y di-seminar productos de inteligencia.3.- Coordinación y comunicación efecti-va entre la UIPEs y la UIF.4.- Homologación de conocimientos en operaciones con recursos de proceden-cia ilícita y figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.5.- Diseño e implementación de políti-cas públicas y desarrollo de propuestas de mejora en materia de prevención y combate al lavado de dinero.6.- Generación de información estadís-tica sobre lavado, financiamiento al te-rrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.


Urge que el Congreso Federal apruebe las reformas que están pendientes para cumplir con los estándares fija-

dos por el Grupo de Acción Financiera In-ternacional (GAFI) del que México forma parte, planteó Santiago Niego Castillo, titu-lar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En una reunión virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hizo ese planteamiento: definir el alcance de la extinción de dominio y mo-dificar la Ley de Instituciones de Crédito para que se pueda disponer el dinero ase-gurado y no reclamado.

La UIF ha congelado dos mil millones de pesos, suma que nadie ha reclamado y no se pueden usar en beneficio de la sociedad, porque la Ley de Extinción de Dominio no lo faculta, según explicó Nieto Castillo a le-gisladores federales.

“Hicimos cálculos, que tenemos 2 mil mi-llones de pesos congelados que nadie ha re-clamado, se encuentran en los bancos y no hay una facultad normativa que nos permi-ta solicitar al Instituto Para Devolver al Pue-blo lo Robado o al Ministerio Público, que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio en esos casos”, remarcó.

Nieto Castillo manifestó la necesidad de que los fideicomisos sean considerados ac-tividades vulnerables, lo cual se puede ha-cer mediante una reforma.

Urgen reformas para cumplir

estándares del GAFI

Gobierno saldará préstamo en agosto

En el encuentro virtual, el titular de la UIF también expuso los riesgos del lavado de dinero, habló sobre las amenazas prove-nientes de la delincuencia organizada, de la corrupción, de las vulnerabilidades relacio-nadas con la impunidad y el flujo de efecti-vo.

Al respecto, señaló que la delincuencia or-

ganizada y la corrupción constituyen la causa principal del delito de lavado de di-nero, y apuntó que hay 19 organizaciones criminales que operan en el país.

Indicó que la banca mexicana corre un al-to riesgo de ser infiltrada por el crimen or-ganizado para lavar dinero procedente de sus actividades ilícitas.

El empréstito por dos mil 500 millones de pesos que el gobierno de Tabasco solicitó a la banca comercial se termi-

nará de pagar en este mes, dijo el goberna-dor Adán Augusto López Hernández.

A finales de 2019 se recurrió a una institu-ción bancaria a gestionar un préstamo para cubrir las prestaciones de fin de año de los trabajadores al servicio del Estado.

El mandatario señaló que este crédito se ha cubierto de manera puntual, mes con mes, y destacó que no habrá ningún pro-blema para cubrir el pasivo pendiente. Acla-ró que el recurso destinado al pago del em-

préstito está programado en el presupuesto estatal de este año por lo que no habrá pro-blema alguno para las dependencias de go-bierno.

Los 2,500 millones de pesos que el gobierno de Tabasco solicitó a la banca comercial se terminarán de pagar en este mes, afirmó el

gobernador Adán Augusto López Hernández

Este crédito se ha cubierto de mane-ra puntual, mes con mes y no ha-brá ningún proble-ma para cubrir el pasivo pendiente.

Adán Augusto López

HernándezGobernador de

Tabasco


Intercambiar información para combatir los delitos fiscales y financieros que se co-metan o se hayan cometido en Chihuahua, establece el convenio de colaboración in-terinstitucional que signaron la Secreta-ría de Hacienda y el gobierno de ese esta-do.

En el acuerdo también están incluidos la defraudación fiscal, el contrabando y la compraventa de facturas falsas; y se destaca que “toda la cobranza que se realice con motivo de los procedi-mientos penales derivados (del mis-mo) será directamente en beneficio” de la entidad.

El gobierno estatal se comprome-tió a remitir a la Secretaría de Ha-cienda toda la información que po-sea sobre estos ilícitos a fin de que se formulen “las querellas o acusacio-

nes penales correspondientes ante tribunales federales”.

Este convenio servirá también para pro-cesar penalmente a servidores públicos de Chihuahua que recurran a las facturas fal-sas con la finalidad de desviar recursos pú-blicos.

Con ello, refiere la Secretaría de Hacien-da, “se eleva la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros”, y se favorece a los ciudadanos de la Entidad con la recuperación de recursos que perte-necen al gasto público: “todo dinero que se defrauda en el Estado regresa al Estado”.

De esta manera, la SHCP refuerza los

puentes de colaboración y coordinación con las entidades federativas y se combate la corrupción en Chihuahua y en todo el país.

Cambia Hacienda normatividad en beneficio de estados

A partir de agosto las entidades federati-vas reciben mensualmente los recursos del Fondo de Estabilización de los In-

gresos de las Entidades Federativas (FEIEF) en lugar de su entrega trimestral, lo que les permitirá “resarcir y cubrir de forma inme-diata cualquier disminución presentada en el mes inmediato anterior”, informó la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia dijo los cambios realizados a la normatividad aplica-ble al FEIEF para que la transferencia de esos fondos se haga de manera mensual y no cada tres meses, también permitirá “una mejor planeación del ejercicio del gasto, al tiempo de dotar de flujo de recursos de libre disposición a los estados y municipios para impulsar la reac-tivación económica dentro de sus territorios”.

En un comunicado, Hacienda reportó que en los primeros días de agosto los estados recibieron, en conjunto, alrededor de 13 mil millones de pesos del FEIEF, 20 por ciento de los cuales corresponde a munici-pios. Esa cantidad se suma a los 20 mil mi-llones de pesos que se les entregó en julio pasado.

“El compromiso del Gobierno de México de apoyar a las entidades federativas para que cuenten con el flujo de recursos nece-sarios ante la coyuntura económica actual, permitieron realizar diversos cambios a la normatividad aplicable al FEIEF”, expuso la SHCP.

El FEIEF, explicó, es el mecanismo que per-mite al gobierno federal cubrir las diferencias entre las participaciones en ingresos federa-les observadas que derivan del comporta-miento de la actividad económica y lo pro-gramado al inicio del año, con lo que se

garantiza que dichos ingresos de las entida-des federativas no tengan ninguna afectación a pesar de que exista una disminución en la recaudación federal participable.

...Y van contra delitos fiscales en Chihuahua

La Secretaría de Hacienda y el go-bierno de esa entidad firmaron un convenio de intercambio de infor-mación para combatir los delitos financieros que se cometan o se

hayan cometido

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Tabasco no firmará un nuevo pacto fis-cal si este no beneficia a la región su-reste, sostuvo el gobernador Adán Au-

gusto López Hernández, y recordó que esta zona, en la que se ubica la entidad, fue de las más perjudicadas desde que la fórmula de distribución fue modificada en el gobierno de Felipe Calderón.

Un grupo de gobernadores ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para revisar el pacto fiscal para que, según ellos, ha-ya una distribución más equi-tativa de las participaciones fe-derales.

López Hernández dijo que él no pactará “nunca algo que perjudique las fi-nanzas de Tabasco” y reiteró que Tabasco “fue

de los grandes perjudicados cuando se hizo la modificación”.

“Ahora yo escucho a algu-nos compañeros gobernado-res que piden revisión del Pacto Fiscal, pero ellos eran diputados y senadores cuan-do se aprobó. Algunos lo ha-cen nada más por el discurso. Yo espero que, si hay una re-visión, ahora beneficie a Ta-basco, Campeche, Ciudad de México”, expuso el mandata-rio al ser entrevistado en el programa “Telereportaje”, que se transmite en la XEVT.

Estimó que se trata de “un asunto político, porque ha-blan de rescisión del Pacto

Federal, pero que digan la fórmula que están proponiendo” para modificarla.

Desde la llegada de Horacio Duarte Oli-vares a la titularidad de la Administra-ción General de Aduana (AGA) los de-

comisos de dinero en efectivo, drogas y armas se han incrementado. Duarte llegó al cargo el 28 de abril pasado y a partir de ahí las cosas cambiaron en las garitas del país.

El más reciente decomiso ocurrió el 31 de julio. Ese día fueron incautados 130 kilogra-mos de cocaína en la aduana de Manzanillo, Colima. La droga fue localizada en un em-barque proveniente del puerto peruano de El Callao.

Días antes, el 27 y 23 de ese mismo mes, en las aduanas de Nogales y San Luis Río Colo-rado, ambas en Sonora, ocurrieron otros de-comisos. En el primer caso se logró asegurar 20 mil cartuchos de armas de fuego, calibre 7.62 x 39.

En la garita sonorense, una mujer fue quien intentó introducir de manera ilegal al país las balas para armas de fuego. Personal de segu-ridad revisó el vehículo en que se transporta-ba; descubrió los cartuchos en unas cajas de

cartón donde los había ocultado.

En San Luis Río Colorado se aseguraron 9 mil 57 cartuchos, mientras que, en la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo otro de-comiso, de cien cartuchos útiles calibre 12mm y dos cartuchos útiles calibre 9mm. En tanto que, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se incau-taron 46 cartuchos calibre 25mm.

“La coordinación que la Administración General de Aduanas establecerá con la SEDE-NA y la Marina en las administraciones de las aduanas dará resultado en el corto y mediano plazos. Debemos garantizar la seguridad na-cional en aeropuertos, fronteras y aduanas marítimas, además de evitar el ingreso de drogas y armas, con el fin de salvaguardar la salud de las y los mexicanos”, dijo en un co-municado la AGA.

Con estas acciones, en coordinación con otras instancias del Gobierno de México, puntualizó, se refuerza el ABC institucional que se traduce en aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.

Firmará Tabasco nuevo pacto fiscal solo si beneficia al sureste

Continúan decomisos en aduanas

El gobernador Adán Augusto López Her-nández recordó que esta zona, en la que se ubica la entidad,

fue de las más perju-dicadas desde que la fórmula de distribu-ción fue modificada en el gobierno de Felipe Calderón

Decomiso Manzanillo

Nogales

San Luis Río ColoradoCiudad Juárez

Nuevo Laredo

Aduana 130 kg. de cocaína

20 mil cartuchos calibre 7.62x39

9 mil 57 cartuchos

102 cartuchos calibre 12mm

46 cartuchos calibre 25 mm


Líder sindical, vinculado a grupos criminales

Hugo Bello Valenzo aprovechó su li-derazgo sindical para vincularse a grupos criminales y obtener un be-

neficio económico de actividades ilícitas, según pudo detectar la Unidad de Inteli-gencia Financiera (UIF).

Este personaje, que antes de ingresar al mundo sindical fue voceador de periódi-cos, carpintero y albañil, ya se encuentra detenido. Se le imputan varios delitos: ho-micidio, secuestro, extorsión, despojos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sus cuentas, las de seis personas y cuatro empresas vinculadas al dirigente sindical fueron bloqueadas. La UIF detectó opera-ciones irregulares entre los involucrados en varios estados del país.

A través de prestanombres, su esposa, hi-jos y otras personas, el dirigente de la Con-federación Libertad Trabajadores de Méxi-co utilizó el sistema financiero para “dispersar” mil 252 millones de pesos pro-ducto de sus actividades criminales, de acuerdo con la UIF.

La investigación realizada por la Unidad

de Inteligencia detectó que el dirigente sin-dical realizó retiros en efectivo por 844 mi-llones de pesos. Con ese dinero adquirió diez propiedades y ocho vehículos que cos-taron, respectivamente, 44 millones y 15 millones de pesos.

Bello Valenzo usó a prestanombres para manejar a cuatro personas morales a quie-nes les transfería los recursos obtenidos de las actividades ilícitas a las que se le vincu-lan.

La UIF detectó que este grupo criminal registró depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 844 mi-llones de pesos. De este último monto, 483 millones de pesos fueron en efectivo.

De acuerdo con la UIF, a través de presta-nombres, su esposa, hijos y otras personas, el dirigente de la Confederación Libertad Trabajadores de México utilizó el sistema financiero para “dispersar” mil 252 millo-nes de pesos producto de sus actividades

criminales

Extorsionaba haciéndose pasar como

funcionario de la UIF

Un sujeto fue detenido en flagrancia por policías de la Ciudad de México y elementos de la Marina cuando ex-

torsionaba a un gerente de una empresa au-tomotriz ante quien se hacía pasar como un funcionario de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Este individuo, identificado como Santia-go “N”, llevaba consigo 500 mil pesos que el gerente le había entregado a cambio de que las cuentas bancarias de la agencia fueran desbloqueadas por la UIF en cuya lista de personas bloqueadas la había incluido.

El detenido le dijo al directivo que él tenía la “capacidad para realizar el desbloqueo de cuentas a cambio de la entrega de un por-centaje del dinero bloqueado en las mis-mas”.

Como los dueños de la empresa no acce-dían a sus pretensiones, el funcionario apó-crifo les advirtió que si no le entregaban 800 mil pesos “los mantendría en la lista de per-sonas bloqueadas, además de que congelaría las cuentas de otras sucursales y obtendría ór-denes de aprehensión en su contra”.

La UIF tuvo conocimiento del hecho que fue denunciado ante la autoridad compe-

tente. Se iniciaron las investigaciones y se montó un operativo para lograr la captura de este individuo. Se le arrestó en posesión del dinero y un teléfono móvil desde el cual se habían realizado las llamadas de extorsión.

Al momento de su detención, el individuo llevaba consigo 500 mil pesos que el gerente le había en-tregado a cambio de que las cuen-tas bancarias de la agencia fueran desbloqueadas por la UIF, en cuya

lista de personas bloqueadas la había incluido.


Alertas ante ciberdelincuentes

nigerianosUna nueva modalidad de fraude ci-

bernético a nivel mundial han em-pezado a poner en práctica delin-

cuentes nigerianos, quienes han puesto la mira en el sistema financiero mexicano, motivo por el cual autoridades de Estados Unidos y México trabajan conjuntamente para detectar y combatirlo.

Ante ello, funcionarios de los dos países han estado atentos a cualquier operación relacionada con ese tipo de estafas, a fin de congelar los recursos relacionados con las mismas, dio a conocer la Unidad de Inteli-gencia Financiera (UIF).

La oficina a cargo de Santiago Nieto ha detectado al menos dos casos donde los re-cursos obtenidos por estafas realizadas en Estados Unidos e Inglaterra llegaron a insti-tuciones financieras en México, por lo cual fueron bloqueados y denunciados por pre-suntos delitos de lavado de dinero opera-dos por ciberdelincuentes.

Últimamente Nigeria se ha distinguido por alojar los centros de operación de redes de estafadores, especialmente de los que utilizan el mecanismo del Business Email Compromise (BEC), que es una estafa por la cual se toma posesión ilegalmente de cuen-tas de correo electrónico de personas o em-presas para enviar instrucciones de pago a instituciones financieras y así malversar fondos.

Recientemente, la UIF dio a conocer que existe un convenio especial con autorida-

des de Estados Unidos para congelar recur-sos de manera inmediata, sin generar un acuerdo de bloqueo, cuando se detecten operaciones en México que conlleven dine-ro obtenido por este tipo de estafas.

Cabe mencionar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sancio-nes contra seis ciudadanos nigerianos acu-sados de robar más de 6 millones de dólares mediante estafas BEC y en el 2019, el FBI anunció la Operación reWired, que derivó en el arresto de 281 ciberdelincuentes en todo el mundo dedicados a estos fraudes, de los cuales 167 era de nacionalidad nige-riana.


El servicio de Administración Tributa-ria (SAT) puso a disposición del públi-co en general un buscador de correos

apócrifos.

En su portal de internet, el SAT explicó que este instrumento es para facilitar “la identificación de algún correo electrónico que sospeches pueda ser apócrifo”. El bus-cador, que opera desde el año pasado, reali-za esta tarea de manera sencilla y accesible.

“Ingresa a https://www.gob.mx/sat / Ligas

de interés y da clic en el banner Buscador de correos apócrifos. Captura la dirección de correo que necesites verificar y da clic en el botón Buscar. Si aparece “Registrado co-mo correo apócrifo”, ¡no descargues ningún archivo!”

El SAT recomienda que, en el caso de que no aparezca la dirección de correo que se haya ingresado al buscador y que pudiera tratarse de un correo electrónico apócrifo, denunciarlo en la siguiente dirección: [email protected].

Cuenta el SAT con buscador

de correos apócrifos

Ingresa a: https://www.gob.mx/sat /

En el caso de que no aparezca la dirección de correo que se ha-ya ingresado al buscador y que pudiera tratarse de un correo

electrónico apócrifo, denunciarlo en la siguiente dirección: denun-

[email protected].

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de

México, firmaron un acuerdo de colabora-ción para combatir la trata de personas.

Este acuerdo permite a ambas instancias “aportar información para las investigaciones en contra del manejo de recursos de proce-dencia ilícita vinculados” a este delito.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, di-jo que se trabaja para detectar transacciones bancarias sospechosas y uso de bitcoins, y ex-puso que “los tratantes tienden a usar diver-sos mecanismos para el movimiento de re-cursos cometiendo otro tipo de delitos, como es el caso de lavado de dinero”.

Refirió que la tipología y el protocolo di-señados por la UIF sirvieron para la confi-guración conjunta de la guía que el Consejo Ciudadano aplica en las llamadas de de-nuncia que recibe cotidianamente en su Lí-

nea Nacional.

A través de ella, se “recabarán datos de mo-do, tiempo y lugar que puedan permitir a la autoridad el seguimiento de operaciones cri-minales, resguardando en todo momento los datos personales de las víctimas”, según el convenio.

En los últimos dos años, dijo Salvador Gue-rrero Chiprés, presidente del Consejo Ciuda-dano, se han recibido más de 8 mil llamadas de denuncia a través del 800 55 33 000.

Destacó que el organismo que preside ha contribuido anualmente con 11.3 por ciento de las Carpetas de Investigación iniciadas a nivel nacional; sin embargo, reconoció, se necesitan más sentencias en la materia.

Acuerdan UIF y Consejo Ciudadano combatir trata de personas

La cooperación entre ambas instancias implicará también el uso de un modelo de referencia y contrarreferencia, en donde el Consejo Ciudadano aportará los datos y alertas, mientras la UIF evaluará y dará seguimiento al movimiento de recursos

para llegar a redes criminales nacionales e internacionales con el propósito de evitar que más personas sean víctimas de este

flagelo.


Nombran a nuevo Fiscal Especial en OSFE

El Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), tiene en la persona de Jesús Alamilla Padrón, a un nuevo fiscal Es-

pecial, cargo que desempeñaba Elia Mag-dalena de la Cruz León, quien presentó su renuncia por motivos personales.

Durante la ceremonia de toma de protes-ta, el fiscal Superior, Alejan-dro Álvarez González, mani-festó que el fiscal Especial es el responsable de realizar la auditoría, fiscalización y eva-luación gubernamental, así como la auditoría técnica y evaluación a proyectos de inversión pública.

Mientras tanto, Jesús Ala-milla Padrón destacó la im-portancia que tiene en la ad-ministración pública el manejo adecuado, racional, honesto y objetivo de los recursos.

“Hoy se levantan voces inquietas que pre-tenden dar un tinte político a esta labor; no hay tal cosa, pues el OSFE no es de colores. Aquí cada quien tiene que asumir su res-ponsabilidad como servidor público; la

contabilidad no tiene partido”, manifestó.

Entregará resultados de auditoría a Cuenta Pública 2018 del DIF

El Órgano Superior de Fiscalización dio a conocer que en breve concluirá la audi-toría de la Cuenta Pública 2018 del DIF es-tatal, que encabezó Martha Lilia López

Aguilera, esposa del ex go-bernador Arturo Núñez Ji-ménez.

Alejandro Álvarez, titular del OSFE, manifestó que de-bido a la pandemia de Co-vid-19 se habían retrasado en ese asunto. Sin embargo, adelantó que el 30 septiem-bre entregarán al Congreso local dicho informe de resul-tados, aunque antes deberán entregar al Poder Legislativo el informe sobre la fiscaliza-

ción al DIF Tabasco.

Hay que recordar que en septiembre del 2019, Diputados integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda Primera del Con-greso local, solicitaron al ente fiscalizador revisar el ejercicio en mención.

Alejandro Álvarez, titular del OSFE, ade-lantó que el 30 sep-tiembre entregarán al Congreso local el Informe de Resulta-dos de la Cuenta Pú-

blica 2018 del DIF estatal

Solo 102 servidores públicos de la admi-nistración pública estatal no presenta-ron su declaración patrimonial de los 8

mil 513 que estaban obligados a presentarla, lo que representa el 1.2 por ciento de ese uni-verso, informó la Secretaría de la Función Pública.

Inicialmente, el plazo para cumplir con esta obligación vencía el 31 de mayo, pero debido a la emergencia sanitaria se amplió hasta el 31 de julio.

El director de Responsabilidades Adminis-trativas de la Función Pública, Sergio de la Cruz Gómez, señaló que, vencido el plazo, se iniciarán los procedimientos administrativos para conocer las razones por las cuales los trabajadores que debieron presentar la mo-dificación de su declaración patrimonial no lo hicieron.

Al respecto, dijo que tiene conocimiento

que 21 trabajadores fallecieron por contraer la Covid-19. Se revisará cada uno de los casos para saber si hubo quienes no pudieron cum-plir con esta obligación por encontrarse hos-pitalizados o en cuarentena por la pandemia, agregó.

De la Cruz Gómez advirtió que aquellos trabajadores que no hayan presentado su de-claración patrimonial en el plazo establecido y no tengan justificación alguna, serán acree-dores a una sanción administrativa, entre las que figura la destitución del cargo.

Cumple mayoría de trabajadores estatales con declaración patrimonial

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer de un total de 8 mil 513 servido-res públicos estatales, solamente 102 no presentaron su declaración patrimonial, lo que representa el 1.2 por ciento de ese

universo

PUNTO FINAL . AGOSTO 202048 PUNTO FINAL .30 Julio 2019FINAL Órgano de Difusión Digital de la UIPE Tabasco

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