Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Planeación 2016

TEMA PARA APROBACIÓN

Información Confidencial

09/02/2016Fecha de presentación en la Junta

2

1

2

3

4

ContenidoPlaneación 2016 Auditoría Corporativa

Nuestras iniciativas

Nuestro reto

Nuestra planeación como Grupo

Nuestra planeación

3

Nuestro reto

4

Mejorar y proteger

el valor de la

organización

proporcionando

aseguramiento,

asesoría y análisis

con base en riesgos

Misión de

Auditoría interna

Colombia

Chile

El Salvador

México

Guatemala

Panamá

Costa Rica

7 Países

53 Empresas

39 Internacionales14 Nacionales

262 Unidades auditables145 Procesos

117 ProyectosR1

R22

R11

R4

R2

R15

R17

R23 R3

R24

R13

R16

R9

R14

R7

R5

R2

R8

R26

R19

R20R25

R21

Nuestro reto

Planeación 2016 Auditoría Corporativa

Riesgos de Grupo +

5

Nuestras iniciativas

6

Ser garantes de la Unidad de

Propósito y Dirección, mediante la

construcción de relaciones de

confianza, conformados por un

equipo de alto desempeño, que se

rige por el MIPP (Marco

Internacional para la Práctica

Profesional), e implementa

mejores prácticas, contribuyendo

así con el logro de los objetivos

organizacionales.

Consolidar la

actividad de

Auditoría Interna

con alcance de

Grupo

Generar

relaciones de

confianza

Implementar D+i

para el desarrollo

de la actividad

Desarrollar un

equipo de alto

rendimiento

Promover la

implementación

de los planes de

mejoramiento

Ser referentes

por nuestro

debido cuidado

profesional

Visión

Nuestras iniciativasPlaneación 2016 Auditoría Corporativa

9

Nuestra planeación como Grupo

10

1.

Revisión del

contexto

2.

Revisión de

la alineación

estratégica

3.

Priorización

del Universo

de Auditoría4.

Consolidación

del plan5.

Aprobación

del Plan

Nuestra planeación: ProcedimientoPlaneación 2016 Auditoría Corporativa

11

Nuestra planeación

AGUAS NACIONALES

12

Escribe tu texto

aquí

Escribe tu texto

aquí

Escribe tu texto

aquí

Distribución del tiempo operativo

Nuestra planeación AGUAS NACIONALES : Tiempo operativo

Planeación 2016 Auditoría Corporativa

Aseguramiento Gestión y Desarrollo

9%

6%

76%

85% 15 %

Cumplimiento

Normativo

Proyectos

Procesos

+

Interacción con

Proveedores

internos y externos

de aseguramiento

9%

+

13

2

1

10

2

2

1

1

14

2

Asignaciones propias

Asignaciones Núcleo

13

Dedicación a aseguramiento de procesos y proyectos en

Aguas Nacionales

Nuestra planeación AGUAS NACIONALES Planeación 2016 Auditoría Corporativa

Unidad auditable Asig. Núcleo Porc.

Procesos

Interacción con proveedores de aseguramiento 1 9%

Evaluaciones de cumplimiento legal 1 6%

Gestión del flujo de caja 1 6%

Seguimiento a Planes de mejoramiento 1 3%

Proyecto

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello 2 2 32%

Proyecto Aguas del Atrato 8 44%

14 2 100%

14

SOLICITUD DE APROBACIÓN

Se solicita a la Junta Directiva aprobar, en

virtud del numeral 16 del Artículo vigésimo

Séptimo de los Estatutos, el Plan de Trabajo de

la Auditoria de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. ,

para el año 2016

Planeación 2016 Auditoría Corporativa

Nuestra planeación Aguas Nacionales

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