Participación Ciudadana un estudio sobre 20 años de impunidad en RD

7/31/2019 Participacin Ciudadana un estudio sobre 20 aos de impunidad en RD

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Participacin Ciudadana

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PARTICIPACION CIUDADANAMovimiento cvico no partidistaCalle Wenceslao ALvarez No. 8Zona UniversitariaSanto Domingo, D.N.Repblica DominicanaTelfono (809) 685-6200Fax (809) 685-6631Correo electrnico [email protected]://www.pciudadana.com

Ttulo:Veinte aos de impunidad: investigacin de casos decorrupcin en la justicia dominicana 1983-2003.

Investigacin de campo:Dr. Santiago Sosa CastilloDra. Melisa Sosa Monts

Colaboracin:Fausto Rosario AdamesAlfonso Abreu ColladoIsidoro SantanaFrancisco Alvarez ValdezMarina Hilario


Cuidado de edicin:Comisin de Transparencia de Participacin Ciudadana

Impresin:Mediabyte, S.A.

Impreso en Repblica DominicanaPrinted in Dominican Republic


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Resultados de la investigacin .......................................... 91

Recomendaciones ............................................................ 117

Anexos

Anexo No. 1

Objetivos y metodologa de la investigacin ........................... 123

Anexo No. 2

Legislacin nacional en materia de corrupcin ....................... 131


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Veinte aos de impunidad: investigacin de casos de corrupcin en la justicia dominicana 1983-2003.

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La corrupcin administrativa se ha convertido en uno de losproblemas ms lacerante de la sociedad dominicana, la cual ha

visto durante dcadas, una cada vez mayor depredacin del era-rio, sin que desde las instituciones responsables de sancionar es-tas prcticas lesivas al patrimonio nacional se produzcan accio-nes contundentes, que enven un mensaje claro de la intencin deque las mismas no queden impunes.

Participacin Ciudadana pone a disposicin de la ciudadanaesta investigacin, que recoge un inventario de los casos de co-rrupcin denunciados en sede judicial en los ltimos veinte aos

(1983-2003), con el fin de llamar a la reflexin colectiva sobreeste tema de tanto inters para nuestro devenir como sociedadorganizada.

El trabajo presenta los casos denunciados como corrupcinadministrativa, el manejo judicial que se le ha dado, las decisio-nes que han intervenido y la situacin de los procesados al mo-mento de la investigacin.

Al poner a disposicin de todos y todas, los resultados de lainvestigacin, esperamos que los mismos se conviertan en otropunto de apoyo para fortalecer los argumentos de la ciudadanaen torno a la necesidad de que el pas cuente con un slido siste-ma judicial, que garantice la aplicacin equitativa de las leyes, sinvulnerar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Con este esfuerzo, nuestra entidad aporta nuevos elementospara que los actores involucrados produzcan una reflexin seria

y profunda sobre sus respectivas responsabilidades en el procesode adecentamiento a que debe ser sometida la sociedad polticadominicana. Sobre todo, para que contribuyan con sus recomen-

Presentacin


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daciones y labores a la consecucin de una administracin pbli-ca transparente, donde los actos de corrupcin sean la excepcin

y no la regla.Aspiramos a vivir en un pas donde los recursos pblicos seanadministrados con pulcritud y destinados primordialmente a me-jorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos.

Finalmente, Participacin Ciudadana agradece a todas laspersonas e instituciones que hicieron posible esta investigacin yespera que su contenido sirva de referencia para las acciones fu-turas de los organismos responsables de evitar que la impunidad

siga imponindose.


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La corrupcin en la administracin pblica y privada es unlastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad dominica-

na. Ha sido uno de los factores que ms ha contribuido con elcreciente desprestigio de la actividad poltica y de las funcionespblicas.

La determinacin de los gobiernos para hacerle frente a lacorrupcin queda plasmada cada cuatro aos en los programasque los candidatos presentan al electorado. Esos programas, alllegar los lderes de los partidos y sus allegados a las funcionespblicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primera

mitad del perodo son sepultados casi en forma absoluta.La decisin poltica de enfrentar la corrupcin debe estar

acompaada de un frreo apego a la institucionalidad, apartede la honestidad individual de los principales funcionariosdel Poder Ejecutivo, y debe ir despojada de cualquier intersdel Presidente y su equipo por extender los vnculos polti-cos ms all del perodo gubernamental por el que ha sidoelecto.

Contando con la decisin poltica, para combatir la corrup-cin es necesario sumar un Ministerio Pblico independiente yuna administracin de justicia con coraza y voluntad para actuarrpidamente y sin contemplaciones, sin importar los nombres nilos apellidos implicados.

Ninguno de estos elementos se ha juntado en los ltimos 20aos para que el pas pueda contar una historia digna de combate

a la corrupcin. La sola revisin de los casos aqu reseados su-cintamente, es la ms elocuente evidencia de la inexistencia devoluntad poltica para combatir la corrupcin.

Introduccin


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Los datos tambin descubren el velo sobre los funcionariosdel Ministerio Pblico de los ltimos 20 aos, que con contadas

excepciones, no cumplieron su deber, lo mismo que los jueces detodas las instancias a los que ha correspondido conocer casos decorrupcin.


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Los esfuerzos organizados

Desde la creacin de un movimiento de Moralidad Pbli-ca, en 1986, para apoyar la persecucin contra los casos de

corrupcin que denunciaron subsecuentemente los funciona-rios del Gobierno del doctor Joaqun Balaguer (1986-1990),especialmente para perseguir al ex presidente Salvador JorgeBlanco y algunos de sus funcionarios, hasta la conformacin ydesaparicin de Accin Contra la Corrupcin, a finales de losaos noventa, es mucho lo que se ha estudiado, firmado y con-certado sobre frmulas para perseguir y sancionar la corrup-cin.

Organizaciones como Participacin Ciudadana y la Funda-cin Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han desarrollado cam-paas y programas que tienden hacia un compromiso ms fuertedel Estado y la sociedad contra este flagelo. FINJUS lanz hacecasi tres aos su Plataforma Nacional Anticorrupcin, y la entre-g en el Congreso, con el propsito de que fuera ponderada porlos senadores y diputados, y nada ocurri, pese al control casiabsoluto de las cmaras que ha tenido el Partido RevolucionarioDominicano, organizacin que se entenda con un fuerte com-promiso con las consignas por la transparencia en el uso de losrecursos del Estado.

El Programa de Transparencia de Participacin Ciudadana hadesarrollado un fuerte compromiso con la comunidad, ha apoya-do las auditoras sociales, ha reforzado el vnculo entre el Minis-terio Pblico y la comunidad, los jueces y la comunidad, ha desa-

rrollado acuerdos con la Procuradura General de la Repblica,en inters de profundizar el esfuerzo del pas para combatir lacorrupcin.


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Participacin Ciudadana tambin lanz la campaa Es tiempode actuar: La Corrupcin es cosa de todos, dio a conocer 10

propuestas para combatir la corrupcin, aparte de que relanzcasi todos los proyectos de la Plataforma Anticorrupcin que habarecogido FINJUS. No satisfecha con este esfuerzo, ParticipacinCiudadana recopil toda la legislacin anticorrupcin del pas,aprobada en diferentes momentos de la vida nacional, y realizun estudio sobre las propuestas anticorrupcin que se haban pre-sentado al Congreso Nacional.

A travs de su Programa de Transparencia de la Gestin P-

blica, Participacin Ciudadana dio a conocer todas las leyesanticorrupcin vigentes en el pas, con publicaciones enfocadaspor sectores, y promovi la aprobacin en el Congreso de los pro-yectos de leyes anticorrupcin engavetados en ambas cmaras,aparte de desarrollar encuentros, seminarios, talleres y otras ac-ciones de compromiso con los legisladores.

Conjuntamente con el Departamento de Prevencin de laCorrupcin, Participacin Ciudadana promovi el cumplimientode los compromisos del pas con la Convencin InteramericanaContra la Corrupcin (CICC), y realiz numerosos aportes al se-minario de evaluacin del cumplimiento de la CICC realizado enel pas en el 2003, bajo la coordinacin de la Procuradura Gene-ral de la Repblica. A raz de esto fue creada la comisin de se-guimiento a la implementacin de la Convencin InteramericanaContra la Corrupcin, compuesta por una treintena de organiza-

ciones y que tiene listo su primer informe alternativo de los avan-ces de la CICC en el pas.Junto a numerosas organizaciones de la Sociedad Civil, a raz

de los fraudes bancarios en el pas, destapados en mayo de 2003,Participacin Ciudadana estuvo entre las entidades que confor-maron la Coalicin por la Transparencia y la Institucionalidad,precisamente con el inters de insistir en que los fraudes banca-rios nunca quedaran impunes, y demandar de la justicia agilidad,

eficiencia, honestidad y sancin contra todas las personas quemanejaron entidades privadas que fueron asaltadas por dentro,defraudando el dinero de los ahorristas y tambin el dinero del


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Estado, que debi acudir en auxilio de los depositantes en el casoBaninter.

Desde el primer momento estuvo claro para ParticipacinCiudadana que el pas estaba ante la ms grande estafa bancariade su historia, y vio que ese fraude podra constituir un elementoesperanzador para el pas, en el sentido de que se encontrabanreunidos todos los indicios y las pruebas de cmo haba operadoel sistema de estafa y ocultamiento. Los signos exteriores de opu-lencia eran, adems, otra prueba irrefutable para el pas de quealgo andaba mal en el sistema financiero.

Y la responsabilidad no solo era de los banqueros defrauda-dores, sino tambin de las autoridades que durante aos se ha-ban hecho de la vista gorda, o cmplices, para permitir que unelefante con pies de plomo creciera frente a ellos.

Cuando se destap el escndalo del fraude, a principios delao 2003, las autoridades asumieron ante el pas y el mundo elcompromiso solemne de llevar este caso hasta las ltimas conse-cuencias en los tribunales de la Repblica.

Tanto por el anuncio como por la magnitud de los hechosdenunciados, prcticamente hubo consenso nacional en el senti-do de que se deba proceder judicialmente sin dilacin ni discri-minacin para reparar los daos derivados del fraude denuncia-do.

Sectores tradicionalmente conservadores para emitir su opi-nin en torno a este tipo de casos (como las asociaciones de em-

presarios y las iglesias) saludaron la iniciativa y pidieron en todaslas formas posibles que todo fuese debidamente esclarecido so-bre la base de lo que ordenan las leyes. En el litoral de los cientistassociales se ponderaba el caso y se abrigaba la esperanza de que sesentara un precedente que sirviese de punto de partida para eladecentamiento, la transparencia y la institucionalidad de la so-ciedad y el Estado.

La mayora de las encuestas y estudios sobre preferencia pol-

tica en la Repblica Dominicana efectuados en los ltimos lustrosrevelan una creciente incredulidad de la poblacin respecto altema de la corrupcin y las posibilidades de que desde el Estado


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(no importa qu partido o mandatario tenga a su cargo la admi-nistracin pblica) se encaminen acciones serias para reducir los

niveles de corrupcin en todas sus modalidades y para llevar a laJusticia a los sospechosos de haber participado en hechos de co-rrupcin en perjuicio del bien comn y de particulares.

En la serie de encuestas sobre cultura poltica, que dirigieronlas socilogas Isis Duarte y Ramonina Brea, bajo el ttulo Haciadnde va la democracia? (1994-2001), se revel que en 1994 para88 de cada 100 ciudadanos la corrupcin era un problema gravey muy grave en los gobiernos y la poltica.

En 1997 esa evaluacin fue dada por casi 90 de cada 100ciudadanos, y ya para 2001 subi a poco menos de 94 por ciento.Porcentajes igualmente pesimistas aparecen en las encuestasGallup, publicadas por la revista Rumbo y el peridico DiarioLibre (y anteriormente en el peridico Hoy).

Es la misma percepcin negativa registrada en las encuestasHamilton, Beattie and Staff publicadas por el peridico Hoy, yen las encuestas de la Penn and Schoen, primero publicadas porel desaparecido matutino El Siglo, y luego por El Caribe.

Se acenta la mala percepcin

Esta mala percepcin se ha incrementado, a juzgar por losresultados de la ltima encuesta efectuada por la Gallup (2003),

en la que se requiri la opinin de la ciudadana sobre la corrup-cin en la actual administracin (Hiplito Meja-PRD) en com-paracin con la pasada (Leonel Fernndez-PLD).

En efecto, 97.4 de cada 100 dominicanos percibe que en elactual gobierno existe corrupcin, divididos entre 85.2 de cada100 que creen que hay mucha corrupcin y 12.2 de cada 100que creen que hay poca corrupcin. Apenas el 0.8 por cientoestaba convencido de que no haba corrupcin en el presente

gobierno.Incluso entre los encuestados que se definieron como simpa-

tizantes del PRD, el 63.9 por ciento cree que hay mucha corrup-


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cin en el presente gobierno, y 30 por ciento cree que hay corrup-cin, pero poca. Apenas 32 por ciento de quienes se identifica-

ron como perredestas para la encuesta creen que no hay corrup-cin en el actual gobierno.La percepcin de los que se identificaron como peledestas

es, lgicamente, ms pesimista, con 92.4 por ciento que cree quehay mucha corrupcin. De los reformistas, 90.7 por ciento perci-be que hay mucha corrupcin.

Al comparar los gobiernos del PRD y el PLD, 67.7 de cada100 dominicanos perciben que en el gobierno actual hay ms co-

rrupcin que el pasado, mientras que 16.4 de cada 100 piensanque hay igual nivel de corrupcin, y 13.4 por ciento est conven-cido de que hay menos corrupcin ahora en comparacin con elgobierno peledesta.

El antecedente de dejar hacer y pasar, de comenzar y no darseguimiento ni concluir los procesos en materia de corrupcin enla administracin pblica y en el sector privado, ha reforzado estaactitud pesimista. Y, lo que es peor, las encuestas citadas hancoincidido en revelar que para la mayora de la poblacin la co-rrupcin no es uno de los principales problemas nacionales, o porlo menos no lo incluyen en la lista de las tres principales priorida-des nacionales (Ver encuestas Hamilton, Beattie and Staff publi-cadas en el peridico Hoy entre 1998 y 2002).

Todo esto pesa de manera determinante en la percepcin dela gente sobre la complicidad de los gobiernos y de la justicia con

la corrupcin pblica y privada.La presente investigacin sobre los casos de corrupcin de-nunciados y que entraron a alguna sede judicial desde 1983 hastael 2003 es la prueba sobre la lenidad y complicidad de todo elsistema de administracin de justicia con la corrupcin. Es tam-bin la prueba de que los Gobiernos que hemos tenido en esos 20aos han carecido del inters para sancionar la corrupcin que seorigina en sus propios funcionarios como la corrupcin que viene

como secuela de gobiernos anteriores.De los 130 casos de corrupcin que se identificaron y que

fueron o estn abiertos en los tribunales, solamente seis resulta-


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ron con decisiones judiciales definitivas, pero en solo un casohubo sancin, pero no penal, contra el inculpado. El resultado es

muy claro y decepcionante: Hasta la fecha, nadie ha sido conde-nado a penas criminales, por corrupcin, en los ltimos veinteaos.

En cinco de los seis casos que tuvieron decisiones judicialesdefinitivas fueron descargados de responsabilidad los inculpados.Un caso en que hubo sancin, el del doctor Salvador Jorge Blan-co, en la presente administracin, el Estado decidi desistir de laconstitucin en parte civil que haba sostenido en primer grado.

Para todos los casos, aparte de la lenidad de la justicia y de laausencia de voluntad poltica, ha habido siempre un recurso utili-zado a favor de los presuntos prevaricadores: el hbeas corpus.Con la anterior y con la actual legislacin, los recursos de hbeascorpus sirven de sombrilla a la impunidad.

Este documento debe servir a las propias autoridades judi-ciales para darse cuenta de las fallas del sistema de administra-cin de justicia. La justicia es lenta a favor de los prevaricadores,y es lenta en perjuicio de la ciudadana. Tambin debe servir a lospolticos en campaa y a los polticos en el poder, para que com-prueben el resultado de sus acciones, en uno u otro sentido.

El doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Cortede Justicia, el da del Poder Judicial, el pasado 7 de enero de 2004,dijo que es preciso que la justicia sea puesta en condiciones dedar respuesta pronta y oportuna a los que acuden ante ella en la

bsqueda de la solucin de los conflictos propios de su compe-tencia. Eso hay que ponerlo en prctica, porque la sed de justi-cia ha estado presente en la sociedad dominicana desde su funda-cin en 1844.

Y a modo de recordatorio, dejamos a ustedes el declogo decmo combatir la corrupcin, preparado por Participacin Ciu-dadana el ao pasado.

1. Trabajar para que exista un marco legal adecuado en lalucha contra la corrupcin y a favor de la transparenciaen los sectores pblico y privado. La plataforma


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anticorrupcin presentada por diversos sectores de la so-ciedad civil en el ao 2000, los resultados de la evalua-

cin del plan nacional de Prevencin y Lucha contra laCorrupcin y del Seminario Internacional de Aplicacinde la Convencin Interamericana Contra la Corrupcinofrecen importantes propuestas para lograr este objetivo.En este sentido, hacemos un llamado al Congreso Nacio-nal para que coloque en agenda y apruebe en la prximalegislatura diversos proyectos de leyes sometido a su con-sideracin en los ltimos aos, tales como: el de Contra-

taciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso ala Informacin Pblica, la reforma de la Ley de Declara-ciones Juradas de Bienes, el que crea la FiscalaAnticorrupcin, la modificacin de las leyes de la Cma-ra de Cuentas y la Contralora General de la Repblica, lade Presupuesto. Los miembros del Congreso deben man-dar un claro mensaje a la ciudadana de que aportarn lavoluntad poltica necesaria en esta lucha de todos. Y elPresidente de la Repblica debe dar el ejemplo aplicandopor decreto aquellas disposiciones de los proyectos de le-yes pendientes de aprobacin que no impliquen una vio-lacin a disposiciones legales y constitucionales vigentes.Un primer paso podra ser la aplicacin por la va admi-nistrativas de normas ms estrictas para el otorgamientode obras pblicas y la compra de bienes y servicios por

parte del Gobierno hasta tanto sean aprobadas nuevasdisposiciones legales al respecto.2. Que se fortalezca la capacidad tcnica operativa del Con-

greso Nacional de manera que cumpla el rol de fiscalizadorde la ejecucin presupuestaria del Poder Ejecutivo, pres-tando atencin al uso en los gastos discrecionales que seproducen en la administracin pblica, tal como lo con-signa la Constitucin de la Repblica.

3. Que los organismos gubernamentales y las organizacio-nes que reciben fondos estatales lleven a cabo procesosde rendicin de cuentas obligatorios. Que se creen estos


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mecanismos de rendicin de cuentas con la participacinactiva de las organizaciones de la sociedad civil y la ciu-

dadana en general, tal como lo contempla el proyecto deLey de Participacin Social.4. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudada-

na en general participen activamente en las Comisionesde Auditora Social creadas por el Decreto 38-2003 y secreen las condiciones que faciliten esta participacin. Estascomisiones deben abarcar a todas las instancias del Esta-do que realizan inversin en obras pblicas.

5. Ofrecer todo el apoyo necesario a la Oficina de Adminis-tracin de Personal (ONAP) para que la Ley de ServicioCivil y Carrera Administrativa, sea aplicada de manerageneralizada.

6. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Pre-vencin de la Corrupcin Administrativa sea aumenta-do substancialmente, con el fin de que este organismoadscrito a la Procuradura General de la Repblica, pue-da ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan Nacionalde Prevencin de la Corrupcin que elabor en el ao2001.

7. Hacer un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Pbli-co para que se imparta justicia con objetividad, imparcia-lidad y celeridad en los casos de corrupcin que se hanencuentran en los tribunales y aquellos que sean presen-

tados en el futuro. Que el Procurador General de la Rep-blica tramite hacia los tribunales los casos de Corrupcininvestigados por el Departamento de Prevencin de laCorrupcin y que permanecen en su despacho.

8. Reforma Institucional de la Administracin Pblica, quefortalezca los pasos dados en los organismos de controlque tiene el Estado dominicano. Fortaleciendo el controlautomatizado de los procesos financieros con su

conectividad va la Internet.9. Recomposicin y funcionamiento del Consejo Asesor en

Materia y Lucha Anti Corrupcin, mediante la incorpora-


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cin de representantes del Congreso, del Poder Judicial yla Cmara de Cuentas, entre otros.

10. Las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo yPoder Judicial deben ofrecer a la ciudadana claros men-sajes de que las prcticas no ticas sern sancionadas ejem-plarmente sin excepciones y sin dilaciones.


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1986

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Estadodominicano,

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delosartculos170,

171,172y

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Dominicano

RafaelFloresEstrella,

ex

secretarioAdministrativo

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JosAntonioGuzmn

lvarez

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descargo.

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Ley,quelas

CortesdeApelacinno

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sencasacin).

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elListnDiariodel

12/09/1986,

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Guzmn

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GeneraldeP

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porunJuezdeInstruccin

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Supremacortedejusticia,

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Diputado,

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poranteuntribunalcriminal.

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orpartedel

prevenido,de

ladecisindel

JuezEspecialdeInstruccin.

Providenciac

alificativadictada

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Sentenciadela

Suprema

CortedeJustici

a

condenandoalacusado.

Juecesactuante

s:

FernandoE.

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Fuente,

Mximo

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Renville,

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Oc

tavioPia

Valdez,

Bruno

Aponte

CotesyRafaelRichiez

Savin

Indultado,

mediante

DecretodelPod

er

EjecutivoNo.3

72-8

8,

de

fecha15deAgostode

1988.


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Prevenidocondenadoa9meses

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deRD$15,7

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56.5

3e

indemnizaci

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RD$1,0

00,00

0.0

0enprovecho

delEstadodominicanoporel

crimendede

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delEstadodominicano,

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ennicayultimainstancia,

de

fecha12demayode1988.

Sentenciade

laSupremaCorte

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ortratarsedeun

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privilegiada,porsucondicinde

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19

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s171

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Dominicano

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culpableen

contumacia,

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dominicanop

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RD$343,6

04.7

4ycondenndolo

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deunamulta

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00.00ydeuna

indemnizacinafavordelEstado

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Recursodeo

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interpuestop

orelinculpadoen

fecha27/1/1997antela

SupremaCor

tedeJusticia.

Solicitudde

declinatoriadel

conocimiento

delrecursopor

antelajurisdiccinordinariapor

habercesado

elinculpadoen

lasfunciones

dediputado.

Sentenciade

laSupremaCorte

deJusticiadefecha22/1/1998

declarndose

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declinandoelprocesoporante

laCuartaCm

araPenaldel

JuzgadodeP

rimeraInstanciadel

DistritoNacio

nal

Sentenciade

primergradoque

descargaalinculpadopor

insuficienciadepruebas,

dictada

Inculpadodesca

rgadode

todaresponsabilidad

penal,porinsuf

iciencia

depruebas,

me

diante

sentenciacona

utoridad

delacosajuzga

dapor

nohaberserecu

rridoen

casacinentiempo

hbil.

JuezJos

Arturo

UribeEfres.


22/158


- 22 -

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITIVAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITIVAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

PROC

ESOS

CON

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S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Caso

4

Caso

4

Caso

4

Caso

4

Caso

4

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

COMPAA

COMPAA

COMPAA

COMPAA

COMPAA

DOMINICANA

DOMINICANA

DOMINICANA

DOMINICANA

DOMINICANA

DE

AVIAC

IN

DE

AVIAC

IN

DE

AVIAC

IN

DE

AVIAC

IN

DE

AVIAC

IN

Ao1987

Perodo

de

gobierno

19

82-

1986

Acusacindedesfalco,

estafay

abusodeconfianzaenperjuicio

delEstadoDominicano,

en

violacindelosartculos5

9,

60,

169,

170,

171,

405y408

del

CdigoPenalDominicano,

artculo7delaLey672,L

ey252

de1972yartculo102de

la

ConstitucinDominicana

HugoBuenoPascal,Ex

administradordelaCDA

PartenioOrtizObjo,

PorfirioLpezTaveras,

JosDavidVargasLesliey

NelsonRamis

Noidentificado

porlaCuarta

CmaraPenaldel

JuzgadodeP

rimeraInstanciadel

DistritoNacio

nal,enfecha31de

marzode1998.

Recursosde

apelacin

interpuestosporelEstado

Dominicanocomopartecivil

constituida,p

orelProcurador

FiscaldelDistritoNacionalypor

elmismoinc

ulpadoenfecha1/

4/1998.

Sentenciaconfirmadaporla

CmaraPenaldelaCortede

ApelacinPenaldelDistrito

Nacional,en

fecha12dejulio

de2000.

ProvidenciaCalificativaque

envaalosp

revenidosporante

elTribunalC

riminal.

SentenciadelaSptimaSala

delaCmaraPenaldel

JuzgadodePrimeraInstancia

delDistritoNacional,enfecha

14defebrer

ode2001.

Inculpadosd

eclaradosno

culpablesde

lasinfracciones

imputadas,p

orinsuficienciade

pruebas.

Prevenidosdesc

argados

detodarespons

abilidad

penal,porinsuf

iciencia

depruebas,

me

diante

sentenciacona

utoridad

delacosajuzgada,

por

nohaberseinte

rpuesto

recursodeapel

acinen

tiempohbil.Ju

ezJuan

HirohitoReyes


23/158


- 23 -

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITIVAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITIVAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

PROC

ESOS

CON

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S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

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INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Caso

5

Caso

5

Caso

5

Caso

5

Caso

5

CASO

BA

NCO

CASO

BA

NCO

CASO

BA

NCO

CASO

BA

NCO

CASO

BA

NCO

AGRCOL

A

AGRCOLA

AGRCOL

A

AGRCOLA

AGRCOL

A

Ao1998

(Proceso

reanudadoen

fecha24de

febrerode2003)

Perodo

de

gobierno

19

86-

1990

Acusacindeatentadoala

libertad,

falsificacin,

prevaricacin,

asociacind

e

malhechores,

robo,

estafa

y

abusodeconfianzaenperjuicio

delEstadodominicano,

en


14,

146,

166,

171,

172,

265,266,

67,

379,

405y408delC

digo

PenalDominicano

AdrianoSnchezRoa,

ExdirectordelBanco

Agrcolaycompartes

Querellapresentada

enfecha16/7/1997

porelBagrcola,

representadoporsu

entonces

Administrador

General,Ing.

Pano

AbreuColladoen

contradeAdriano

SnchezRoay

compartes.

Querellainterpuesta

porlamismapersona

anteelProcurador

Generaldela

Repblicaenfecha

15/8/1997encontra

deAdrianoSnchez

Roaycompartes.

Querellainterpuesta

porlamismapersona

anteelProcurador

Generaldela

Repblicaenfecha

26/2/1998encontra

deAdrianoSnchez

Roaycompartes.

Providenciacalificativaemitida

porelCuartoJuzgadode

Instruccind

elDistrito

Nacional,en

viandoel

inculpadoan

teeltribunal

criminal.

ApoderadalaTerceraSalade

laCmaraPenaldelJuzgado

dePrimeraInstanciadel

DistritoNacional.

Procesodeinstruccin

suplementariaordenadoporla

TerceraSala

delaCmara

PenaldelJuzgadodePrimera

Instanciadel

DistritoNacional,

realizadoporelmismo

juzgadodeinstruccinapartir

del24defe

brerode2003,

en

razndequeAdrianoSnchez

Roanohaba

sidoan

interrogado.

Autodenoh

alugaralas

persecucionescriminales,

dictadoporelcitadoJuzgado

deInstrucci

n,

alconcluircon

laInstrucci

nsuplementaria,

enfecha30

dejuliode2003.

Inculpadofavorecidocon

unAutodenoh

alugara

lapersecucincriminal,

dictadoporelC

uarto

JuzgadodeInst

ruccin

delDistritoNacional,en

fecha30dejuliode

2003.J

uezRub

nDaro

CedeoUrea.


24/158


- 24 -

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITIVAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITIVAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

PROC

ESOS

CON

DECISIONE

S

JUDICIALES

DEFINITI

VAS

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

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INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Caso

6

Caso

6

Caso

6

Caso

6

Caso

6

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

LLLLLOTERIA

II

OTERIA

II

OTERIA

II

OTERIA

II

OTERIA

II

15deagostode

2000

(Fechade

querella)

Perodo

de

gobierno

19

96-

2000

Asociacindemalhechoresy

estafa,

enviolacindelos

artculos2,

265,

266y405del

CdigoPenalDominicana,

en

perjuiciodelosfondospblicos

administradosporlos

funcionariosdelEstado

CristbalAristipoVidal

Mancebo,

RafaelOsvaldo

SantelisesHerrera,

Sandy

BelliardSoriano,

Enrique

AntonioSerrataEspinal

RamnSnchez

Providenciacalificativadel

Segundojuz

gadode

Instruccind

elDistritoJudicial

deSantiago

deLosCaballeros,

enviandoalosprevenidospor

anteeltribu

nalcriminal.

Inculpadosfavorecidos

conunAutode

noha

lugaralaperse

cucin

criminal,dictadoporla

CmaradeCalificacin

delDistritojudicialde

Santiagodelos

Caballeros,

enfecha11

deenerode2002.

Juecesactuante

s:Fanny

R.

Cervantesde

Vales,

GenaroRodrguezy

WilsonFrancisc

oMoreta

Tremols


25/158


26/158


27/158


28/158


29/158


- 29 -

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(J

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(J

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(J

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(J

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(JUZUZUZUZUZGADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

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INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Acusacindeprevaricacin,

desfalco,

abusodeconfian

za,

estafayasociacinde

malhechores,

enviolacin

de

losartculos166,

171,

172

,405,

408,

265,

266y267delC

digo

Penalyartculo102dela

Constitucindominicana,

en

perjuiciodelEstadodomin

icano

RemitidoporelDepartamento

dePrevenci

ndela

Corrupcin(

DEPRECO)al

ProcuradorG

eneraldela

Repblica,c

on

recomendacinde

sometimientojudicial,acogida

porste,

contralosseores

JesusitaHernndez(detenida),

ArmandoCastilloPea

(detenido),AlfredoRivera

Peguero(libreenvirtudde

suspensind

eprisindadapor

elJuzgadod

eInstruccin),

MagnusCris

tianLied(libre),

HctorAdria

noMartnez

Florimn(libre),Ramn

AntonioRive

raBerroa(libre),

JosManuelDazPeralta

(libre)yEug

enioDazPrez

(libre).Reco

mendacinde

desestimaci

nencuantoalos

seoresVitelioMejaOrtiz,

ClaudioMn

dezGabot,Jos

DavidMord

n,

CsarFlix

BuenoRodrguez,

Jeannette

HachCamp

os,

PedroDela

Cruz,GustavoValerioAriasy

CarlosPiccin

iNez.

ApoderadoelTercer

JuzgadodeInst

ruccin

delDistritoNac

ional,

dondeseencuentra

pendientededecisin.

Caso

14

Caso

14

Caso

14

Caso

14

Caso

14

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

AERONU

TICA

AERONU

TICA

AERONU

TICA

AERONU

TICA

AERONU

TICA

CIVIL

CIVIL

CIVIL

CIVIL

CIVIL

13demarzode

2003

(Entradaal

DEPRECOe

l31de

agostode2

000)

Perodo

de

gobierno

19

96-

2000

DoctorArmandoCastillo

Pea,

JesusitaHernndez,

AlfredoRiveraPeguero,

EugenioDazPrez,

ClaudioMndezGabot,

VitelioMejaOrtiz,

Jos

DavidMordn,

CsarFlix

BuenoRodrguez,

JeannetteHachCampos,

PedroDelaCruz,

Jos

ManuelDaz,

Gustavo

ValerioAriasyCarlos

Piccini

AlianzaDominicana

ContralaCorrupcin

(ADOCCO)


30/158


- 30 -

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(JU

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(JU

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(JU

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(JU

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(JUZZZZZGADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

GADO

DE

INSTRUC

CION)

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Acusacindefalsificacin,

en


,147

delCdigoPenalDominica

noy

66delaLey2859

LibertaddeJulioDaniloGarca

Rojasporac

ogerseensufavor

unaaccind

ehabeascorpus

otorgadoporlaDcimaSala

PenaldelaCmaraPenaldel

DistritoNacionaldefecha9/9/

2003.

Providenciacalificativadictada

porelQuintoJuzgadode

InstruccindelDistrito

Nacionalen

fecha27de

octubrede2

003,

enviando

anteelTribu

nalCriminala

FreddyMuozSantosyJulio

DaniloGarcaRojasydesglosa

elprocesoe

ncuantoalos

dems.

Procesoreposa

anenel

QuintoJuzgado

de

Instruccindel

Distrito

Nacional.

Caso

15

Caso

15

Caso

15

Caso

15

Caso

15

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

INSTITUT

O

INSTITUT

O

INSTITUT

O

INSTITUT

O

INSTITUT

O

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

DOMINICANO

DOMINICANO

DOMINICANO

DOMINICANO

DOMINICANO

20demayo

de

2003

Perpdo

de

gobierno

20

00-

2004

FreddyMuozSantos,

JulioDaniloGarcaRojas,

RadhamsyRafaelDavid

CabreraHerrera(estosdos

ltimosprfugos)

Noidentificado


31/158


32/158


- 32 -

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

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EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

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/FASE

DE

INSTRUCCION

(

PROCE

SOS

PENDIENTES

DE

DE

SICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

INSTRUCCION

(CAMARA

DE

CALIFICA

CION

CAMARA

DE

CALIFICA

CION

CAMARA

DE

CALIFICA

CION

CAMARA

DE

CALIFICA

CION

CAMARA

DE

CALIFICA

CION)))))

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

TribunalCrim

inalaCosme

DaminCepe

daPeayKelly

FranciscaPe

a.

Estosdos

ltimosenlibertad,

elprimero

bajofianza,d

efecha13dejunio

de2001yla

segundaenvirtud

deexcarcelac

indadaporla

Procuradura

Gral.delaRep.,

en

virtuddelArt.419delCdigo

deProcedimientoCriminal.

Decisinrecu

rridaenapelacin

porantelaC

marade

Calificacind

elDistrito

Nacional.

Remitidoal

procurador

GeneraldelaRepblicaporel

Departament

oNacionalde

PrevencindelaCorrupcin,

conrecomendacinde

sometimientojudicialcontra

losinculpadosenfecha17de

febrerode2

003.

Proceso

tramitadoal

Procuradorfiscal

quiendejoa

losinculpadosen

libertadprov

isional.

Apoderadoe

nelSptimo

Juzgadode

Instruccindel

DistritoNaci

onal.

CASO

18

CASO

18

CASO

18

CASO

18

CASO

18

CONSULA

DO

CONSULA

DO

CONSULA

DO

CONSULA

DO

CONSULA

DO

BOGOT

BOGOT

BOGOT

BOGOT

BOGOT

28deFebrero

2003

Perodo

de

gobierno

19

96-

2000

Acusacindeviolacinde

los

artculos59,

60,

166,

169,

170,

171y

172delCdigoPen

al

Dominicano,

artculo3de

laLey

75,

artculo102dela

ConstitucinDominicana.

Irregularidadesdenunciadasen

elConsuladoGeneraldela

RepblicaDominicanaen

Bogot,

Colombia.

EdnaAdolfinaRamrez

PonceDeLen,

Cnsuly

suhijoManuelAdolfo

AmaroRamrez,Asistente.

SecretariadeEstado

deRelaciones

Exteriores.

ElJuezInterino

del

Sptimojuzgad

ode

InstruccinMag

istrado

RafaelVidalEsp

inosa,

emitiunactodenoa

lugarafavorde

los

inculpadosenE

nero

2004.

Estadecisinfue

apeladaporlos

AbogadosdelE

stado.


33/158


34/158


- 34 -

PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISIN

ENLAJUSTICIAFASEDEJUICIO

PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN

ENLA

JUSTICIAFASEDEJUICIO

PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISIN


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN

ENLA


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN


(CM

ARAPENALDELJUZGADO

DEPRIMERAINSTANCIADELDISTRITONACIONAL)

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

decisinratificadaporla

CmaradeC

alificacin,

en

fecha8dem

arzode2002.

Apoderadala

PrimeraSalade

laCmaraPenaldelJuzgado

dePrimeraInstanciadel

DistritoNaci

onal.

Solicitudde

declinatoriapor

incompetenc

iacontraelJuez

delaPrimeraSaladela

CmaraPena

ldelJuzgadode

PrimeraInstanciadelDistrito

Nacional,FranciscoOrtega,

la

cualseest

conociendo

actualmente,

alafechade

conclusindelapresente

investigacin

.

procesoal

Departamen

tode

Prevencin

dela

Corrupcin

(DEPRECO)

defunciones,

coalicinde

funcionarios,

prevaricacin,

y

robo,

enviolacindelos

artculos265,

266,

267,1

45,

146,

147,

148,

149,

258,123,

166,

405,

379ylosartculos102

y115delaConstitucin,y

las

LeyesdeContabilidadNo.

3894,

defecha9deagostode1954,

delReglamentoNo.

73,d

e

fecha10deagostode195

4;de

laLeyOrgnicadePresupu

esto

No.

531,

del12dediciem

bre

de1969;delaTesorera

NacionalNo.

3893,

defecha9

deagostode1954;Orgnicade

SecretarasdeEstadoNo.4378,

defecha10defebrerode

1956;

ydeladeDeclaracinJuradade

BienesNo.

82,

defecha16de

diciembrede1979,

enperjuicio

delEstadodominicano.

Losseisltimosinculpados,

comocmplices.

(Irregularidadesdenunciada

sen

el

ProgramadeEmpleoM

nimo

Eventual(PEME)yenel

ProgramadeAccinBarrial

(PRODABA)

imnLizardoMzquita,

HaivanjoeNgCortias,

NoMaraCamacho

Ovalle,

RamnV.

Ventura

P.,

CharlesLuisArias

Mendoza,

ElvisA.

JimnezR.,

Fernando

RosaRosa,

Oscar

HernndezMosqueay

EduardoPrez.


35/158


36/158


- 36 -

PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISIN


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN

ENLA


PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISIN


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN

ENLA


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN


(CM

ARAPENALDELJUZGADO


FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Procesoarch

ivadoenla

PrimeraSala

delaCmara


InstanciadelDistritoNacional.

Sinembargo

,losdocumentos

correspondie

ntesaeste

procesonoaparecieronenlos

archivosdedichasala.

Procesoarch

ivadoenla

PrimeraSala

delaCmara


InstanciadelDistritoNacional.

Sinembargo

,losdocumentos

correspondie

ntesaeste

procesonoaparecieronenlos

archivosdedichasala.

Procesoarch

ivadoenla

SegundaSal

adelaCmara


Instancia.

Caso

24

Caso

24

Caso

24

Caso

24

Caso

24

CASO

DA

ISY

CASO

DA

ISY

CASO

DA

ISY

CASO

DA

ISY

CASO

DA

ISY

PERELL

DE

PERELL

DE

PERELL

DE

PERELL

DE

PERELL

DE

ROCA

ROCA

ROCA

ROCA

ROCA

Fechano

identificada

Perodo

de

gobiernono

identificado

Caso

25

Caso

25

Caso

25

Caso

25

Caso

25

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

JOS

JOS

JOS

JOS

JOS

CASIMIRO

CASIMIRO

CASIMIRO

CASIMIRO

CASIMIRO

Fechano

identificada

Perodo

de

gobiernono

identificado

Caso

26

Caso

26

Caso

26

Caso

26

Caso

26

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

CASO

JU

AN

ABREU

ABREU

ABREU

ABREU

ABREU

26defebre

rode

1988

Perodo

de

gobiernono

identificado


los

artculos167,

168,

169,1

70,

171,

172,

173,

174,

175d

e

CdigoPenalDominicanoy

la

Ley3489sobreAduanas

Noprecisada

Acusacindeviolacindel

artculo180delCdigoPe

nal

Dominicano

DaisyPerelldeRocay

EddyDeeb

JuanJosCasimiro

JuanAbreu

Noidentificado

Noidentificado

Noidentificado

Imposibilidaddeacceso

aladocumentacinpara

determinarelsituacin.


aladocumentacinpara



aladocumentacinpara



37/158


- 37 -

PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISIN


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN

ENLA


PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISIN


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN

ENLA


PROCESOS

PENDIENTESDEDECISIN


(CM

ARAPENALDELJUZGADO


FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Procesoarch

ivadoenla

SegundaSal

adelaCmara


Instancia.

Procesoarch

ivadoenla

SegundaSal

adelaCmara


Instancia.

Caso

27

Caso

27

Caso

27

Caso

27

Caso

27

CASO

AN

A

CASO

AN

A

CASO

AN

A

CASO

AN

A

CASO

AN

A

MERCEDE

S

MERCEDE

S

MERCEDE

S

MERCEDE

S

MERCEDE

S

PAULINO

PAULINO

PAULINO

PAULINO

PAULINO

3deagosto

de

1989

Caso

28

Caso

28

Caso

28

Caso

28

Caso

28

CASO

EN

RIQUE

CASO

EN

RIQUE

CASO

EN

RIQUE

CASO

EN

RIQUE

CASO

EN

RIQUE

HUMBER

HUMBER

HUMBER

HUMBER

HUMBERT

O

T

O

T

O

T

O

T

O

SALAZAR

SALAZAR

SALAZAR

SALAZAR

SALAZAR

17denoviembre

de2000



nal

Dominicano



nal

Dominicano

AnaMercedesPaulino

EnriqueHumbertoSalazar

Noidentificado

Noidentificado


aladocumentacinpara



aladocumentacinpara



38/158


- 38 -

PROCESOS

PENDIENTESDEDECISINEN

LAJUSTICIAFASEDEJUICIO

PROCESOSPENDIENTES

DEDECISINEN

LA

JUSTICIA

FASEDEJUICIO

PROCESOS

PENDIENTESDEDECISINEN

LAJUSTICIAFASEDEJUICIO

PROCESOSPENDIENTES

DEDECISINEN

LA

JUSTICIA

FASEDEJUICIO

PROCESOS

PENDIENTES

DEDECISINEN

LAJUSTICIAFASEDEJUICIO(C

MARAPENALDELA

CORTE

DE

APELACION

DELDISTRITO

NACIONAL)

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Ladocumen

tacindeeste

procesofue

buscadaenlos

archivosdelaCmaraPenalde

laCortede

Apelacindel

DistritoNacional,sinresultado

alguno.

Porestarazn,

nose

pudotenera

ccesoala

documentacindeeste

proceso.

Caso

29

Caso

29

Caso

29

Caso

29

Caso

29

CASO

LE

ONEL

CASO

LE

ONEL

CASO

LE

ONEL

CASO

LE

ONEL

CASO

LE

ONEL

ALMONTE

ALMONTE

ALMONTE

ALMONTE

ALMONTE

5demayo

de

1989

(Fechadeentrada

alaCmara

Penal

delaCorte

de

Apelacinde

SantoDomingo,

nicainstan

cia

dondefue

localizadoeste

proceso)

Perodo

de

gobierno

19

82-

1986

Noprecisada

LeonelAlmonteVsquez

Noidentificado

Pendientedefalloenla

CortedeApelacinPenal

delDistritoNac

ional.


39/158


40/158


- 40 -

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

JUICIO

JUICIO

JUICIO

JUICIO

JUICIO

(

(

(

(

(SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA

SUP

REMA

CORTE

DE

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SUP

REMA

CORTE

DE

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SUP

REMA

CORTE

DE

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SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA)))))

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

EdgarHernndezMeja,

que

enfecha27

demarzode2003

dictprovidenciacalificativa,

enviandoalosinculpadosante

altribunalcriminal.Recursos

deapelacin

deGuillermo

RadhamsR

amosGarca,

Ng

ChoonSeng,

ChenNgow

Chai

yFrancisco

RodrguezSantos

(a)Chino,de

fechas7y8de

abrildel2003.

Providencia

CalificativadelJuradode

OposicinoCmarade

Apelacinde

laJurisdiccin

Privilegiada,defecha3dejunio

del2003,

qu

erechazalos

recursosyco

nfirmaentodassus

parteslaprovidenciacalificativa

del27demarzode2003.

Remitidoal

Procurador

Generaldel

aRepblicael10

defebrerod

e2003porel

DEPRECO,c

onrecomendacin

desometimientojudicial

contratodos

losinculpados.

Apoderadou

nJuezde

InstruccinE

specialdela

SupremaCo

rtedeJusticia,

en

Caso

31

Caso

31

Caso

31

Caso

31

Caso

31

CASO

GA

S

CASO

GA

S

CASO

GA

S

CASO

GA

S

CASO

GA

S

PROPANO

PROPANO

PROPANO

PROPANO

PROPANO

(CUPONE

S

(CUPONE

S

(CUPONE

S

(CUPONE

S

(CUPONE

S

SUBSIDIO

)

SUBSIDIO

)

SUBSIDIO

)

SUBSIDIO

)

SUBSIDIO

)

Ao2003

(Entradaala

SupremaC

ortede

Justiciacom

o

Acusacindeprevaricacin,

coalicindefuncionarios,

desfalco,

concusin,

asoci

acin

demalhechores,

extorsin

,

estafayabusodeconfianza,

en


9,

60,

123,

166,

170,

171,

172,174,

265,

400,

405y408delcdigo

penal,enperjuiciodelEst

ado

Lic.

ngelGilberto

LockwardMella,

ex

secretariodeEstadode

IndustriayComercio,

Dra.

RosaAybardelos

Santos,

ex

subsecretaria

deEstadodeIndustriay

Comercio,

Altagracia

MilagrosRodrguez

UnidadEjecutivadel

GabineteSocialdel

Gobierno/

ContraloraGeneralde

laRepblica

Procesopendie

nteen

SupremaCorte

de

Justicia.

Inculpadosenlibertad

provisionalbajo

fianza

otorgadapordichaCorte.


41/158


- 41 -

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

PROC

ESOS

PENDIENTES

DED

ESICION

EN

LA

JUSTICIA

/FASE

DE

JUICIO

JUICIO

JUICIO

JUICIO

JUICIO

(

(

(

(

(SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA

SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA

SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA

SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA

SUP

REMA

CORTE

DE

JUSTICIA)))))

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Reinoso,

exauditora

del

Programa,

JosAntonio

BelloDaz,ex

asistente

deLockward,

Lenin

AlmonteTavrez,

ex

asistentedeLockward

y

exdirectorInterinodel

Programa,

PlinioAntonio

RamrezMeja,

Ex

directordelPrograma,

VctorManuelManzanillo

Liviano,

exadministrador

delPrograma,

Arnulfo

BocioMontero,

ex

coordinadordelPrograma,

NelsonCastilloPaulino(a)

Lavals,

exsupervisordel

Programa,

EnriqueJulio

IsidorMedina,

Ex

coordinadordelPrograma

enMonteCristiyDajabn,

Dr.NoSterlingVsquez

(propietarioDistribuidora

AretoGasydela

EnvasadoraEnriquillo)

tribunalcrim

inal)

Perodo

de

gobierno

20

00-

2004

dominicano

(IrregularidadesenelPrograma

deSubsidioalGasLicuado

de

Petrleo)

virtuddequeunodelosco-

inculpados,

Dr.NoSterling

Vsquez,es

diputadoygozade

lajurisdicci

nprivilegiada.


42/158


- 42 -

PROCESOS

PENDIENTES

DE

PROCESOS

PENDIENTES

DE

PROCESOS

PENDIENTES

DE

PROCESOS

PENDIENTES

DE

PROCESOS

PENDIENTES

DE

DICTAMEN

EN

LA

PROCURADURIA

GENER

AL

DE

LA

REPUBLICA

DICTAMEN

EN

LA

PROCURADURIA

GENER

AL

DE

LA

REPUBLICA

DICTAMEN

EN

LA

PROCURADURIA

GENER

AL

DE

LA

REPUBLICA

DICTAMEN

EN

LA

PROCURADURIA

GENER

AL

DE

LA

REPUBLICA

DICTAMEN

EN

LA

PROCURADURIA

GENER

AL

DE

LA

REPUBLICA

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Caso

32

Caso

32

Caso

32

Caso

32

Caso

32

CASO

JO

SE

CASO

JO

SE

CASO

JO

SE

CASO

JO

SE

CASO

JO

SE

MICHELE

N

MICHELEN

MICHELE

N

MICHELEN

MICHELEN

(INESPRE

)

(INESPRE

)

(INESPRE

)

(INESPRE

)

(INESPRE

)

Ao1990Perodo

de

gobierno

1982-

1986


los

artculos171,

172,

175y4

05

delCdigoPenalDominica

noy

artculo26delaLeyOrgn

ica

delInstitutoNacionalde

EstabilizacindePrecios

(INESPRE)

JosMichelnStefan

Querellapresentada

porelInstituto

Nacionalde

Estabilizacinde

Precios(INESPRE)

DecisindelaCmarade

Calificacin

defecha9de

agostode19

90,

enviandoal

inculpadoan

telaSuprema

CortedeJusticia

comoTribunal

Criminal,enrazndesu

privilegiode

jurisdiccin.

Actuacincontrariaadicha

decisindel

ProcuradorGeneral

delaRepblica,

alenviarel

procesoalM

agistrado

ProcuradorFiscaldelDistrito

Nacional.Apoderamientodela

jurisdiccino

rdinaria.

Sentencia

deprimergradocondenandoal

inculpadoen

contumacia,

dictadaporlaSptimaCmara

PenaldelJuz

gadodePrimera

Instanciadel

DistritoNacionalen

fecha24deabrilde1997.

SentenciaanuladaporlaCmara

PenaldelaC

ortedeApelacin

delDistritoN

acionalenfecha2

deoctubred

e1997.

Solicitud

dedeclaraci

ndeprescripcin

delaaccin

pblicaantela

SupremaCor

tedeJusticiaen

fecha31deenerode2001.

Procesoremitidoporla

SupremaCorte

de

JusticiaalProcurador

GeneraldelaR

epblica,

enfecha14de

agosto

de2002alosfinesde

obtenereldicta

men

correspondiente.


43/158


44/158


- 44 -

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPARTAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Caso

36

DENUNCIASEOPC

1 Perodode

gobierno1996-

2000

3deagosto

del

2000

Caso

37

APROPIACION

TERRENOS

CEA

Perodode

gobierno1996-

2000

4deseptiem

bredel

2000

Caso

38

LABORATORIO

QUMICO

Perodode

gobierno1996-

2000

4deseptiem

bredel

2000

Supuestaviolacinalosartculos

102delaConstituciny166

,167,

171y172delcdigo

penal.(Contratode

Servicios

ProfesionalesentrelaSecre

tara

deObrasPblicasylaoficin

ade

abogadosDr.JottinCury,pa

raesta

asumirdefensapersonalde

l

Secretario)

Supuestaviolacindelosartculos

166,170,171y172delCdigo

Penal

(Apropiacinilegalde

terrenos)

Supuestorobomedicamento

s,y

violacinalaLeyNo.82,so

bre

DeclaracinJuradadeBienesy

enriquecimiento

ilcito

Ing.

DiandinoAdrianoPea

Crique,

ExsecretariodeObras

PblicasyComunicaciones,

Dr.PedroLuisPichardoMuiz,

ConsultorJurdico,

Lic.

Jos

ManuelHernndezReyes,

TcnicoyCarmenXiomara

BatistaFanith,

Directora

GeneralAdministrativa,dela

SecretaradeEstadodeObras

PblicasyComunicaciones

AlfredoMartnez,

Administradordela

DivisindeGanaderadel

CEA(CEAGANA)

Dr.NelsonBelisario

Batista,

Administrador

Ing.

Martn

ConcepcinMuoz,

Presidentedel

ColegioDominicano

deIngenieros,

Arquitectosy

Agrimensores(CODIA)

ConsultoraJurdica

delPoderEjecutivo

Lic.

Justiniano

Cabrera

Remitido

alP

rocuradorGeneral

de

la

Repbl

ica

conrecomenda-

cindesome

timientojudicial

Remitido

alP

rocuradorGeneral

delaRepblica

con

recomendacin

desometimiento

judicial

Caso

pendiente

deser

sometidoalajus

ticia

Caso

pendiente

deser

sometidoalajus

ticia

Caso

pendiente

deser

sometidoalajus

ticia


45/158


- 45 -

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPARTAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

INCULPADOS

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

DENUNCIANTE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

TR

AMITE

TRAMITE

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

Caso

39

VENTA

EXONERACIONES

(CajadePe

nsiones

Choferes)

Perodode

gobierno1996-

2000

26deseptie

mbre

del2000

Caso

40

CASOSEDE

FIR2

Perodode

gobierno2000-

2004

6deoctubre

de

2000

Caso

41

FONDO1

96

4

Perodode

gobierno1996-

2000

19defebrerode

2001

Supuestasasociacin

de

malhechores,prevaricacin,

desfalco,estafayabusode

confianza,enviolacindelo

s

artculos265,266,166,167,171,

172,405y408delCdigoP

enaly

el102delaConstitucin.(V

enta

irregularexoneracionesveh

culos

demotor)

Supuestasirregularidadese

n

la

SecretaradeEstadodeDeportes,

EducacinFsicayRecreacin

(SEDEFIR)

Supuestasirregularidadese

n

el

Fondo1964,construcciny

reconstruccin

de

obras

prioritarias

William

Aquinoy

FranciscoAntonioMojica

Soriano,

ExDirectoresy

GerardoJoaqunBrito,

Ex

RelacionistaPblico

JuanMarichal,Ex

SecretariodeEstadode

Deportes,

Educacin

FsicayRecreacin

(SEDEFIR)

Norevelados

ManuelAntonio

TodmanSnchez,

Director

Dr.FranklinGuerrero

AndricksonyDr.Jos

Daz,Exfuncionarios

delaSecretarade

EstadodeSalud

PblicayAsistencia

Social

Auditorapublicadaen

elPeridicoHoydle

19defebrerodel

2001

RemitidoalP

rocuradorGeneral

delaRepbl

icaconrecomenda-

cindesome

timientojudicial

RemitidoalP

rocuradorGeneral

delaRepbl

icaconrecomenda-

cindesome

timientojudicial

Caso

pendiente

deser

sometidoalajus

ticia

Caso

pendiente

deser

sometidoalajus

ticia

Caso

pendiente

deser

sometidoalajus

ticia


46/158


- 46 -

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPAR

DENUNCIA

S

EN

EL

DEPARTAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

TAMENTO

DE

PREVENCION

DE

LA

CORRUPC

ION

(DEPRECO)

CON

RECOME

NDACION

DE

SOMETIMINETO

JUDICIAL

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

FECHA

PR

OCESO

INFRACCIN

IMPUT

ADA

INFRACCIN

Participación Ciudadana un estudio sobre 20 años de impunidad en RD

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