Panel General 4 - Fuentes Abiertas

Explotar las Fuentes Abiertas, Redes Sociales, Internet y Otras Herramientas Para Tener Éxito en Investigaciones Financiera, de Cumplimiento y de Debida Diligencia

12 de Noviembre de 2013

Explotar las Fuentes Abiertas, Redes Sociales, Internet y Otras Herramientas Para Tener Éxito en Investigaciones Financiera, de

Cumplimiento y de Debida Diligencia

Raúl Saccani | Forensic Accounting Specialist

Gonzalo Vila | Director General para Latinoamérica | ACFCS

Asunción, Paraguay | 30 de octubre del 2009

Explotar las Fuentes Abiertas, Internet y Otras Herramientas Para Tener Éxito en Investigaciones Financiera, de Cumplimiento y de Debida Diligencia

Raul SaccaniGonzalo Vila


Búsqueda

Sólo se puede encontrar en Internet lo que está en la Web, no se puede encontrar lo que no está.

Saber en la forma más precisa lo que se está buscando—Mientras más específicos seamos en las palabrasque escribamos, mejores serán los resultados.

Toda investigación conlleva un procesoque implica la obtención de información sobre un tema particular.


www.wordreference.com


Documentar, documentar, documentar…los pasos en las investigaciones

• Cuando buscamos información por Internet para cualquier tipo de proceso como por ejemplo un proceso de diligencia debida es muy importante ir documentando todo el proceso, desde las páginas que se visitaron, los números de teléfonos de las dependencias que se llamaron, las personas con las que se habló, fechas, todas las respuestas. Esto sirve para documentar el proceso y enfrentar a muchas preguntas de las autoridades.


Primero … baje la barra de herramientas


Utilizar el * como comodín para buscar una o más palabras completas en diferentes sitios. Aquí: Guillermo Kuitca, da comoresultado Guillermo Kuitca, artistaplástico de Argentina


Aquí, Guillermo * Kuitca nos da elnombre completo:Guillermo Andrés Kuitca


También con el * google responde preguntas nuestras deduciendo lo que el asterisco significa.


define:palabraAparece una busqueda muchomás reducida, precisa y hasta enespañol


Imágenes...Google tiene un índice con miles de millones de imágenes


Para buscar páginas que tienen similar contenido a un sitio específico. Se debe escribir la palabra “related:” seguida de la dirección en el sitio.


Para encontrar websites donde se encuentren unapalabra en particularGafi site:uiaf.gov.com

XXX site:XXX.com


Muchos resultados pero muy generales

Muchos resultados pero muy generales


Coorelación de búsquedas exactas.


XXXXX filetype:xls

XXXXX filetype:ppt

Etc.


Búsqueda de noticias que se publicaron en Google en más de 4.500 medios de comunicación en las últimas semanas


Sitios que se dedican a archivar decenas de miles de recortes de diarios y revistas para almacenar

--Archivar.com.ar en Argentina--Almaclipen España


Los weblogs son diarios personales o colectivos online, individuales o grupales, que registran experiencias, informaciones y enlaces y permiten el agregado de comentarios. Son muy útiles cuando el contenido está estrechamente relacionado con un nicho en especial.

Weblog temático permite contacto directo con un autor y sus trabajos. Un weblog colectivo sirve para estrechar vínculos con personas o profesionales que comparten los mismos intereses e inquietudes.


www.technorati.com -- uno de los más populares buscadores de blogs.Otro eswww.weblogs.com -- listado con weblogs de todo el mundo.

http://www.technorati.com/

http://www.weblogs.com/


www.blogalaxia.com Directorio y buscador de blogs latinos.

www.agregax.esBuscador de blogs enespañol

http://www.blogalaxia.com/

http://www.agregax.es/


Phonebook:xxxx New York


Hay varios sitios para buscar emails o para buscar a través de emails --Google Directory (Dmoz) también tiene una categoría dedicada a estos buscadores --http://directory.google.com/Top/Reference/Directories/E-mail/

--Otro sitio para consultar emails es Internet Address Finder--http://www.iaf.net/

¿ Ha recibido un email phishing?

Realice una búsqueda segura

• Sepa dónde está

• Sepa a qué links usted accede

• Siempre lea la barra de la dirección

Tome nota del URL (dirección de Internet) al que lleva el link. El URL se muestra debajo de la pagina cuando se pasa el cursor


¿Cada cuánto le pasa esto?


No se olvide de estaherramienta:

Cached


Soko.com.ar


Otra forma para saber si se confía en un sitio es averiguar a quién pertenece, en qué país está, cuál es su dirección, dónde están los servidores, etc. Hay algunas herramientas para hacer esto, por ejemplo:

--Visualware.com o Visualroute.com—provee soluciones para identificar amenazas de seguridad, y permite averiguar mucha información de sitios--Whois—En el sitio whois.sc también se puede averiguar mucha información sobre distintos sitios.

En el sitio allwhois.com se puede hacer una búsqueda de nombres de dominio en todo el mundo. Por ejemplo el servidor whois de México es whois.nic.mx

Búsqueda de ACFCS


URLinfo-- http://www.faganfinder.com/urlinfo/

Para todo tipo de información de referencia sobre cualquier sitio. Escribir el URL y buscar todo tipo de información del sitio.

http://www.faganfinder.com/urlinfo/

Tendencias en Google

Opciones de búsquedas

Fechas de mayor actividad


Utilizar la Web Invisible


700.000 millones de documentos y bases de datos que se pueden acceder a través la Web…

La "web visible" es lo que se ve en las páginas resultantes de los motores de búsqueda generales de la web. La Web Invisible es todo el contenido inaccesible para los buscadores tradicionales, ya sea porque es información paga, o cuestiones técnicas…información que a veces se puede acceder por otras vías.


Las ventajas y diferencias de la Web Invisible frente a la Web Abierta o Tradicional:

- El contenido más difícil de encontrar y por lo tanto agrega valor a la búsqueda y al resultado final, incluso cuando a veces no lleguemos a un resultado exitoso, podemos mostrar por dónde buscamos, no sólo una simple búsqueda en Google.- La confiabilidad de sus resultados es mayor que la que podemos encontrar en un buscador por lo tanto hay mayor autoridad y se trata de fuentes más especializadas.- Las fuentes de la Internet Invisible por lo general son mucho más precisas, exactas. Si se desea profundizar la información se puede contactar a la persona encargada de mantener estas bases de datos, generalmente un experto en la temática en cuestión.- A veces los recursos de Internet Invisible pueden ser el único modo de obtener una información.- Es una búsqueda mucho más difícil y lenta.


Algunas bases de datos en la Web Invisible por ejemplo son:

-Librarians Index-Complete Planet -AcademicInfo-Infomine-InternetInvisible.com-Invisible-web.net-Direct Search-Searchsystems.net


www.searchsystems.net


Byron Jerez


Utilizar la Web Histórica


¿Cada cuánto le pasa esto?

El website no está disponible…vea

Todos los websites desde 1996

La Web Histórica …

www.archive.org


Sitio del 22/12//1996

Con la firma del directory la información para contactar a HLF


Buscar todas las “copias” del Home Page de Global Relief Foundation (www.grf.org) utilizando “Wayback Machine”


31 “copias” del home page de Global Relief desde diciembre, 1997


29/1/1998

Página actual

HTTP Error 403 - Forbidden

Internet Explorer


www.azzam.com

Se informó en un testimonio del Congreso en EE.UU. que era un website de Al Qaeda.

Por lo tanto no está disponible en la Web

http://www.azzam.com/


En http://www.disobey.com/ghostsites/ se pueden encontrarun importante archivo que preserva las home pages de sitios que murieron en los últimos años

http://www.disobey.com/ghostsites/


El poder de Internet

Bank of Wall Street?-o-

Bank of Wall Street?


Wall Street International con sede en Texas

Un segundo Wall Street International ...

Este ejemplo es solo un ejercicio para ilustrar las técnicas de búsqueda en Internet. Este ejemplo no representa una opinión o declaración sobre la buena fe de los websites representados, o cualquier entidad o individuos a los que representan, con los que están relacionados o afiliados


Wall Street International con sede en Texastiene su sede en...Texas

El segundoWall Street Internationaltiene su sede en...México

www.visualroute.visualware.com


El nombre de dominio de Wall Street Internationalestá registrado en ... Texas

El nombre de domino del otro Wall Street International está registrado en...Belice


Búsqueda avanzada de Alta Vista, la prueba del adolescente


El website de Wall Street International quetiene sede en Texas cuenta con decenas de

legítimos vínculos

El website del otro Wall Street Internationalcuenta con tan sólo dos vínculos funcionado


El primer vínculo de www.easybet.com …


El servidor de“EasyBet” está ubicado en Mt. Holly, en elestado de Carolina del Norte de Estados Unidos…

la dirección IP es 216.189.21.72


El segundo vínculo de Wall Street Internationales www.forexprogram.com

¿Gross “earings”?


El servidor de “Forexprogram”también está ubicado en Mt. Holly, en Carolina del Norte. La dirección IP es 216.189.21.73, sólo

un dígito de diferencia con el de EasyBet


Ni “Forexprogram” ni “EasyBet” han publicadolos nombres de los dueños registrados de sus nombres de dominio


¿Las claves para el éxito?

1. Utilice las herramientas con las que ya cuenta

2. Sea creativo… no piense o haga exactamente lo mismo todas las veces

3. Haga clics en lugares nuevos

4. No piense en lo que puede ser sospechoso... piense en lo que es poco común


Algunos sitios útiles para investigaciones ALD


www.rulers.org


http://www.investigativeproject.org

Para mantenerse al día de los métodos utilizados por los terroristas para esconder sus fondos se puede leer casos, artículos y reportes del gobierno. En este site, todo lo relacionado al terrorismo.


http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp

Listas de los “más buscados” de distintos países en un solo lugar: Interpol


http://www.countryrisk.com/

Cómo encarar el término “basado en el riesgo”: Este sitio le provee más de 85 links a sitios que califican riesgos de países y ofrecen referencias de consultores que se especializan en el área.


PROBIDAD es una organización cívica anticorrupción, sin fines de lucro y libre de vínculos partidarios. PROBIDAD trabaja en favor de la democracia y la equidad social en América Latina, a través de la lucha anticorrupción, la defensa del derecho a la información y la promoción de la prensa libre.

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