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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020 - 2024

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Contenido 1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 5

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.................................................................................................... 5

2.1 FASE I. Contexto – Misión – Visión - Valores Corporativos .................................................. 6

2.1.1 Contexto ....................................................................................................................... 7

2.1.2 Misión ......................................................................................................................... 10

2.1.3 Visión .......................................................................................................................... 10

2.1.4 Valores Corporativos .................................................................................................. 11

2.2 FASE II. DOFA. Análisis interno – externo ................................................................................ 11

2.3 FASE III. Construcción de la ruta estratégica – Mapa estratégico ............................................ 13

2.4 FASE IV. Definición de los Objetivos Estratégicos .................................................................... 14

2.5 Fase V. Objetivos tácticos, metas, estrategias e indicadores. ................................................. 15

3. APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................................. 18

4. REVISIÓN Y VALIDACIÓN ............................................................................................................ 18

5. MEDICIÓN Y MONITOREO .......................................................................................................... 18

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INTRODUCCIÓN La planificación estratégica busca la formulación de estrategias en donde se deberá elegir la más adecuada, para que permita conseguir los objetivos organizacionales. A su vez, es importante desarrollar una estructura organizativa que permita conseguir la estrategia. La implementación de la estrategia asegura las actividades empresariales para lograr la efectividad en el cumplimiento de las estrategias. Además, permite controlar su eficacia para poder conseguir los objetivos de la organización. Las empresas estructuran planes estratégicos orientados a marcar el rumbo, considerando los objetivos y metas asociadas; estos planes se establecen en el corto, mediano y largo plazo, en este sentido la planificación estratégica constituye en el estricto sentido lo que se quiere lograr (objetivos y metas), y cómo se van a alcanzar (estrategias), considerando como punto de partida el estado del arte en correspondencia con las oportunidades y amenazas frente a los resultados esperados. De acuerdo a lo anterior y en concordancia con la definición de las actuaciones para el cumplimiento de la Misión, Visión de la empresa, el presente informe considera la descripción de acciones encaminadas a definir y consolidar la planeación estratégica de la Terminal de Transporte S.A., por medio del trabajo participativo del equipo directivo, profesionales y técnicos, el cual pretende establecer el estado actual, la línea base, las intenciones y las actuaciones asociadas. La Terminal de Transporte S.A. (TTSA) como sociedad de economía mixta, realiza dentro de su direccionamiento estratégico, el Plan Estratégico como herramienta gerencial que le permite a la empresa identificar, validar y tomar decisiones sobre los procedimientos a realizar, en la búsqueda de un buen desempeño de la organización en el área empresarial, a través de sus objetivos estratégicos, objetivos tácticos, metas y estrategias, con el fin de cumplir con su misión, incrementando el nivel de cohesión y sinergia que debe tener toda empresa para asegurar la mayor rentabilidad en la gestión y garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados con sus accionistas y aliados estratégicos. La estructura de movilidad intermunicipal invita al uso adecuado del transporte público, integrado, seguro, de calidad y con cobertura total a todos los rincones del país; la Terminal ha logrado consolidar un servicio funcional y oportuno sobre el cual se desarrollaron las primeras líneas de gestión de terminales a nivel Nacional, como es el caso de la ciudad de Bogotá D.C. Esto incluye el desarrollo de toda la infraestructura de soporte: patios de operación y servicios conexos para un acceso ágil y apropiado al usuario y el transportador, convirtiendo el transporte intermunicipal en un servicio de alta calidad, con eficiencia y de total seguridad. El Plan Estratégico de la Terminal, guarda coherencia con la Política Pública Distrital por ser una Sociedad de Economía Mixta del orden Distrital, de segundo grado u orden, vinculada a la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo objeto es poner a disposición su infraestructura a las empresas de transporte legalmente habilitadas para prestar el servicio de transporte intermunicipal y en contraprestación cobra una tasa de uso acorde a las tarifas definidas por el Ministerio de Transporte. Este Plan tendrá una vigencia 2020-2024, de tal forma que se garantice el cumplimiento de sus Estatutos, en el marco del desarrollo y ejecución de un modelo financiero eficiente, y ambientalmente sostenible, mediante la aplicación tecnologías innovadoras que articulen la participación de nuestros clientes, empresas de transporte, colaboradores, accionistas, aliados estratégicos, pasajeros, y usuarios de las terminales. El presente Plan describe la forma en que está organizada la Terminal de Transporte S.A., establece

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las acciones a corto y mediano plazo; al igual que la hoja de ruta de elementos que facilitan la interpretación de la gestión, como elementos descriptores de lo anteriormente mencionado. Se cuenta con la Misión, Visión, valores corporativos, el modelo de servicio o de negocio, los objetivos estratégicos y de calidad, la estrategia central empresarial, la estructura organizacional que soporta la estrategia y finalmente, se formula el plan de acción para los próximos años. Los ejes estratégicos que se indican en el documento fueron planteados con fundamento en el Acuerdo 761 de 2020 por el cual se aprobó el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI y la situación de emergencia sanitaria por la aparición del covid-19, acaecida desde el mes de marzo de 2020.

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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. OBJETIVO GENERAL Mejorar la operación de la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A con estándares de calidad, comodidad y seguridad en los diferentes procesos del sistema, bajo estrategias para la optimización del servicio, conectando e integrando clientes, usuarios y transportadores, implementando herramientas de mejoramiento continuo, logrando así un crecimiento empresarial y ejecutando mecanismos de comunicación y nuevos servicios que contribuyan al equilibrio financiero y comercial de la empresa.

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA En el desarrollo de la reformulación del Plan se estableció la necesidad de realizar mesas de trabajo mediante la conformación de equipos interdisciplinarios, con el fin de valorar conocimientos y experiencias, que conjugadas, permitirían observar desde diversos focos la realidad de la empresa y así definir el contexto de la Terminal de Transporte S.A. y las actuaciones de todos los trabajadores comprendiendo que el éxito para el desarrollo de la línea estratégica depende del trabajo en equipo, sentido de pertenencia, concertación y apropiación de los compromisos. Como marco de referencia para la reformulación del plan estratégico, se definieron cinco ejes sobre los cuales se planea y se construye el lineamiento estratégico. De igual forma, se estableció una metodología que se desarrolló por fases. Previo a la ejecución de las actividades, se realizó un trabajo de sensibilización con las Subgerencias y sus equipos con el propósito de enriquecer el ejercicio. Fase I: Misión – Visión – Contexto de empresa – Valores Corporativos Fase II: DOFA. Análisis interno – externo, realización de un diagnóstico objetivo de la realidad de la empresa.

Misión – Visión –Cultura

Organizacional

Compromiso Ambiental

Recuperación y Sostenibilidad

Financiera

Imagen Corporativa

Satisfacción de las partes

interesadas

Ilustración 1 Ejes estratégicos, Fuente Subgerencia de Planeación y Proyectos

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Fase III: Construcción de la ruta estratégica, Mapa Estratégico. Fase IV: Definición de los objetivos estratégicos. Fase V: Elaboración de los objetivos tácticos, metas, estrategias e indicadores. El desarrollo de todas las fases se llevó a cabo de manera virtual, liderado desde la Subgerencia de Planeación y Proyectos. A continuación, el desarrollo de la metodología establecida para la construcción del plan estratégico.

2.1 FASE I. Contexto – Misión – Visión - Valores Corporativos A partir de la Misión y Visión, se realizó una valoración de definición como empresa, servicios, quiénes son sus clientes, dónde compite, cómo se ven, cómo quieren que los vean y qué ofrece a todos los relacionados con la empresa. Una vez realizado el ejercicio y dado que contemplan intenciones de la Administración, se estableció que la Misión y Visión actuales, responden a lo que es la Terminal de Transporte S.A., por lo que se mantienen vigentes y son los pilares para reformular la ruta estratégica. No obstante, los valores corporativos si requerían ser modificados según lo establecido en las mesas de trabajo y articulados con los valores de integridad adoptados por la empresa. Se organizaron cuatro grupos interdisciplinarios. Cada grupo fue liderado por una Subgerencia.

Se realizaron sesiones de trabajo, en las cuales se debatió y se concluyó la definición de empresa, productos / servicios, competencia, clientes, cómo nos vemos, cómo queremos

1. Logística de Trabajo

6. Análisis Interno

3. Sensibilización

4. Misión - Visión

10. Monitoreo

8. Objetivos Estratégicos

9. Objetivos Tácticos – Metas- Estrategias

2. Participación Equipo

7. Ruta Estratégica 5. Análisis Externo

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2020-2024

Ilustración 2 Metodología reformulación Plan Estratégico TTSA. Fuente, Subgerencia de Planeación y Proyectos

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que nos vean, qué ofrece a las partes interesadas.

Se evaluaron propuestas de Valores Corporativos.

Los miembros de los equipos presentaron su aporte acerca de la actividad.

2.1.1 Contexto

Definición de empresa: Sociedad de economía mixta, proveedora de infraestructuras seguras, eficientes y sostenibles, que permiten atender las necesidades de oferta y la demanda en la modalidad de transporte de pasajeros por carretera y presta servicios de calidad a través de líneas de negocio asociadas a la gestión inmobiliaria, comercial y de soluciones de estacionamiento en la ciudad, con un portafolio que permite diversas fuentes de ingreso. Productos / Servicios:

Servicios: UNIDAD DE NEGOCIO

Infraestructura para oferta y demanda de transporte de pasajeros por carretera.

Aprovechamiento de la gestión inmobiliaria

Administración, operación y mantenimiento de parqueaderos de entidades públicas

Aprovechamiento comercial de espacios físicos y virtuales susceptibles de arrendamiento temporal

Baterías de baños y módulo de excretas: Prestación de baterías de baños y descarga y tratamiento de agua de los baños de los buses

Servicio asignación de taxis

Servicio de venta de tiquetes Online

Infraestructura para oferta y demanda de transporte de mercancías

Servicios a la Ciudadanía en general

Primeros Auxilios

Vacunación

Carritos maleteros

Guarda equipaje

Puntos de información

Servicios alineados con la Alcaldía (turismo, integración social, ambiente, personería, inmigración...)

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Partes Interesadas Trabajadores

Planes de capacitación para el desarrollo laboral y personal

Pago oportuno de salario, auxilios y prestaciones

Reconocimientos e incentivos

Claridad en las directrices del trabajo Condiciones de trabajo seguro

Inclusión del bienestar de los trabajadores en la estrategia organizacional

Planes y programas de mejoramiento ambiental Empresas Transportadoras

Movilidad en áreas operativas

Agilidad y oportunidad en la atención de los servicios a transportadores

Información oportuna y confiable relacionada con actividades de transporte

Seguridad para la infraestructura y los equipos en la Zona Operativa

Disponibilidad de áreas para la operación (taquillas, puntos de despacho, etc.,)

Apoyo de las autoridades de tránsito y empleados de la Terminal en la solución de

necesidades

Disponibilidad de personal competente para el manejo de la operación y el servicio

Buen estado de la infraestructura de operación y servicio

Atención y solución de quejas y reclamos

Condiciones ambientales seguras Ciudadanos y Usuarios

Áreas comunes en perfecto estado (infraestructura)

Disponibilidad de personal competente para el manejo de la operación y el servicio

Servicio de parqueaderos

Servicio de teléfonos e Internet

Disponibilidad de recursos para atender eficientemente el servicio (logística)

Seguridad en el entorno y al interior de la Terminal Infraestructura, oportunidad y buen servicio en el despacho de taxis (pista, cabinas y equipos)

Atención de primeros auxilios

Infraestructura de información y orientación

Servicio de información telefónica

Disponibilidad de sillas en salas de espera Información confiable en pantallas

Facilidad de transporte urbano desde y hacia la Terminal

Condiciones ambientales seguras Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas

Reporte de actividades oportuno

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Información confiable e integra

Participación en las decisiones

Rentabilidad

Contratistas

Procesos de contratación objetivos y transparentes

Claridad en los objetos contractuales y obligaciones específicas

Pago oportuno de los compromisos

Entidades Distritales y Gubernamentales

Información confiable e integra

Oportunidad en la entrega de reportes e informes

Articulación en proyectos particulares

Participación en las actividades de fortalecimiento institucional

Retroalimentación de proyectos y actividades

Cómo se nos vemos internamente:

Como una mediana empresa en proceso de reinvención y en busca de nuevas líneas de negocio.

Como una empresa en proceso de reinvención que requiere articularse con otros sistemas de transporte y que necesita explorar las distintas oportunidades contempladas en su objeto social para estar a la vanguardia de los mismos sin dejar de lado la necesidad de hacer un estudio y evaluación de su estructura organizacional.

Como la terminal más grande, con mayor cobertura y más importante de Colombia. En proceso de mejoramiento y modernización.

Como una empresa en búsqueda de reinventarse, con limitaciones financieras y requiriendo cada vez más del apoyo del distrito para crecer e incursionar en negocios más rentables. rentables.nnovadores en

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Con quien competimos:

Sistemas Integrados de Transporte: Sistema Integrado de Transporte de Occidente Transporte Nuevo Milenio

Paraderos Informales

Empresas de Servicio Especial

Servicio Particular

Transporte aéreo

Parqueaderos públicos y privados

Tren de cercanías Regiotrans

Venta online de tiquetes Cómo queremos que nos vean: Como una empresa sostenible, confiable, innovadora, segura, flexible, moderna, con la infraestructura adecuada, con multiplicidad de servicios, incorporada en la política de movilidad y articuladas con las diferentes modalidades de transporte terrestre. Qué ofrece a todos los relacionados con la empresa:

A los accionistas: rentabilidad, Seguridad en la inversión. A los transportadores: cobertura, infraestructura y servicios complementarios conexos,

modernización de procesos en la prestación de servicios al transportador. A los trabajadores: bienestar, estabilidad y calidad de vida. A los usuarios y a la ciudadanía en general: servicios conexos, seguridad, servicio de calidad,

canales de información, soluciones de movilidad

2.1.2 Misión Promover, desarrollar y explotar soluciones de movilidad, mediante la gestión y operación innovadora eficiente y sostenible de servicios a la ciudadanía, al sector transportador, regional y privado que impacten positivamente en la movilidad distrital y/o nacional.

2.1.3 Visión En el 2026 la Terminal de Transporte S.A. será líder a nivel nacional en la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles de movilidad, mediante la prestación de servicios que beneficien a nuestros clientes, entendiendo ciudadanos, transportadores y terceros. Todo esto cumpliendo con las expectativas financieras y misionales de nuestros accionistas y socios.

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2.1.4 Valores Corporativos En búsqueda de continuar fortaleciendo la cultura organizacional de la empresa, se establecieron seis valores que representan el sentido de pertenencia y el compromiso hacia el cumplimiento de la Misión y Visión de la Terminal de Transporte S.A.

Ilustración 3 Valores Corporativos Terminal de Transporte S.A.

2.2 FASE II. DOFA. Análisis interno – externo Dando continuidad a la metodología planteada, se dividen los grupos de la fase anterior en los cuatro escenarios de la herramienta DOFA para analizar los aspectos internos y externos, diagnosticando la realidad organizacional de la empresa. Cada grupo, fue liderado por un Subgerente y fueron equipos interdisciplinarios. La matriz DOFA de la Terminal de Transporte S.A. plasma un diagnóstico real permitiendo conocer cómo estamos y cómo vamos, para plantear la ruta estratégica que ayudará a la toma de decisiones y enfocar la empresa bajo un mismo lineamiento que fortalezca la cultura organizacional en miras del cumplimiento de los objetivos. Con la aplicación de la herramienta DOFA, detectamos factores internos tales como las debilidades y las fortalezas. Así mismo, los factores externos que son las oportunidades y las amenazas. Las debilidades son atributos no deseados, ya que resultan poco útiles para lograr los objetivos propuestos. Para efectos del ejercicio, son internas de la empresa y permiten visibilizar oportunidades de mejora que agregan valor a la organización y que se verán reflejadas hacia los clientes.

Valores Corporativos

Honestidad

Respeto

Compromiso

Servicio

Responsabilidad

Trabajo en Equipo

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Las fortalezas son aspectos críticos positivos que nos robustece como empresa y ayudan al crecimiento de la organización. Las oportunidades son aspectos positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas; lo anterior, puede significar el desarrollo y/o la creación de nuevas estrategias. Son opciones que tiene la empresa para incursionar en nuevos negocios, ampliar aspectos de la empresa o mejorar la gestión empresarial. Por último, tenemos las amenazas. Son un factor externo; identificarlas, nos fortalece y nos ayuda a anticiparnos a estas, definir medidas para enfrentarlas, minimizar los posibles riesgos o efectos, actuando con efectividad al estar preparados ante la materialización de estas. Como resultado de la fase II, se obtuvo la matriz DOFA:

AN

ÁLI

SIS

INTE

RN

O

DEBILIDADES FORTALEZAS

La estructura organizacional no se ajusta a la estrategia,

generando bajo sentido de pertenencia en el personal,

cargas laborales desiguales, falta de trabajo en equipo y bajo

clima laboral.

Equipo humano con alta experiencia en el desarrollo de

administración y operación de Terminales.

Falta y fallas en la comunicación, a nivel horizontal y vertical. Buen relacionamiento con el sector transporte.

Alto volumen de restricciones médicas en los trabajadores,

ausentismo y baja rigurosidad en exámenes médicos.

Se cuenta con posicionamiento de marca y de imagen en el

país.

Falta diversificación de portafolio. Se cuenta con un sistema integrado de gestión fortalecido.

Pérdida de la memoria institucional debido a la falta de

entrega de información por parte del personal de planta y

contratistas al término de la vinculación laboral y/o contrato.

Normatividad que permite el desarrollo exclusivo de

infraestructuras para la administración de intermunicipales

en la ciudad de Bogotá.

Falta de entrega de la documentación y/o información de

manera oportuna y unificada, para dar trámite al proceso.

La única Terminal que cuenta con un Módulo de excretas

de disposición final de residuos de los vehículos.

Infraestructura tecnológica para actualización.

Régimen jurídico mixto (autonomía en manejo de los

recursos) que le permite generar ingresos y crecimiento

financiero a través de la exploración de diferentes líneas de

negocio.

Falta mantenimiento preventivo de la infraestructura.

Compromiso ambiental y participación activa en programas

ambientales a nivel local.

Se deben revisar, actualizar y socializar y entrenar al

personal sobre los planes de contingencia para afrontar

crisis.

Infraestructura que cuenta con modernos sistemas

integrados de vigilancia que garantiza mayor seguridad.

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AN

ÁLI

SIS

EXTE

RN

O

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Aprovechamiento de la experiencia en la operación de

Terminales como modelo de negocio.

Cambios, modificaciones o nuevas disposiciones

normativas.

Aprovechar que nuestro objeto social de la empresa es tan

amplio que permite el desarrollo de nuevas líneas de

negocio.

Regulación desfavorable que afecte la operación.

Incorporar todas las rutas de influencia a las Terminales de

Transporte. Transporte informal.

Beneficios ambientales por participación en programas a

nivel local (Disminución de impuestos). Dependencia de los cambios de gobiernos.

Promocionar líneas de negocio a través de servicios vía web. Falta de articulación con iniciativas a modalidades de

transporte.

Crecer hacia un servicio de conexión intermodal. Factores externos que afectan la continuidad del negocio

(Ej. COVID-19).

Participación en proyectos de APP, convenios para

administración de parqueaderos distritales de la ciudad,

construcción de obras como por ejemplo, nuevas terminales

satélites, gestión inmobiliaria y/o parqueo en vía.

La NO renovación de los convenios de administración de

parqueaderos con entidades el distrito.

Propiedad de predios de adecuado tamaño y ubicación para

posibles desarrollos complementarios y/o ampliación de la

línea de negocio. (Por ej. lotes 33, 31)

Constitución de uniones temporales para operación de

corredores viales de manera eficiente disminuyendo el

número de despachos.

Tercerización de algunas líneas de negocio. Conflictos gremiales que dificulta la expansión de negocio.

Mejorar vías de acceso para el ingreso a la Terminal Salitre

con el fin de integrarnos al sistema masivo de transporte y

mejorar el servicio a los interesados.

Renovación de parque automotor por parte de las

empresas transportadoras, con mayor capacidad pero sin

tasa de uso diferencial.

Desarrollo de terminales satélites en los corredores viales de

mayor influencia. Tarifas de pasajes aéreos a precios competitivos.

Potencializar la infraestructura de la terminal para el servicio

de carga (encomiendas y paquetería).

Participación en la estructuración del plan de desarrollo

distrital y en mesas de trabajo.

Tabla 1 Matriz DOFA Terminal de Transporte S.A.

2.3 FASE III. Construcción de la ruta estratégica – Mapa estratégico El mapa estratégico es una herramienta que contribuye a que la alta dirección de la empresa logre objetivos involucrando a los empleados, quienes adquieren un buen conocimiento de lo que se quiere hacer y cómo se hará. Representa la relación de causa-efecto que hay entre los objetivos trazados y los temas estratégicos. Mediante el mapa estratégico se describe la estrategia empresarial de manera gráfica y coherente, utilizando las cuatro perspectivas equilibradas del Balanced Scorecard:

Aprendizaje y crecimiento: perspectiva enfocada en el desarrollo y crecimiento del personal de la empresa, el cual es considerado como un activo valioso e intangible al punto que la distingue de otras organizaciones. Se incluye la capacitación permanente de los empleados, su bienestar y la mejora en la cultura organizacional.

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Procesos internos: se relaciona directamente con la cadena de valor pues con ella serán identificados los procesos críticos estratégicos para lograr los objetivos propuestos en las perspectivas externas: financiera y de clientes.

Clientes: define la propuesta de valor y busca de la satisfacción de los clientes, entendiéndose internos y externos.

Perspectiva financiera: enfocada en el manejo y procesamiento de la información financiera, esta perspectiva describe los resultados concretos de la estrategia en términos financieros tradicionales. Su orientación principal es maximizar el valor para los accionistas.

Para esta actividad, se conformaron dos grupos de trabajo.

2.4 FASE IV. Definición de los Objetivos Estratégicos Con base en el trabajo realizado en la fase III, se establecen seis (6) objetivos estratégicos.

El plan, describe la forma en que está organizada la Terminal de Transporte S.A., establece las acciones a corto y mediano plazo; al igual que la hoja de ruta de elementos que facilitan la interpretación de la gestión, como elementos descriptores de lo anteriormente mencionado.

FINANCIERO

CLIENTES

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

(Qué les interesa a nuestros accionistas)

(Cómo nos ven nuestros clientes)

(Las cosas en las que debemos ser excelentes)

Gestionar un talento humano competente, comprometido y con alto nivel de satisfacción.

Fortalecer la cultura organizacional, el bienestar y la buena comunicación en todo el

personal.

Optimizar los procesos internos teniendo en cuenta las necesidades de

los grupos de interés.

Fortalecer la imagen corporativa de la empresa mediante el mejoramiento de

los servicios prestados tanto en infraestructura como en atención al

ciudadano.

Mejorar la infraestructura física y tecnológica para generar la mejor experiencia a nuestros usuarios,

ciudadanos y demás grupos de interés.

Optimizar y mantener la sostenibilidad financiera y propender por el crecimiento

de la empresa a mediano plazo.

Ilustración 4 Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos Terminal de Transporte S.A.

(Quiénes son lo más importante para la empresa)

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2.5 Fase V. Objetivos tácticos, metas, estrategias e indicadores. En esta fase, cada subgerencia trabajó con su equipo con el fin de valorar conocimientos y experiencias, que, aunadas a la ruta estratégica definida, construyeron los objetivos tácticos, metas y estrategias, encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. El propósito particular en este punto, fue articular a todos los procesos para aportar al logro del resultado de la estrategia como una sola unidad. Una vez definidos, se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia General para evaluar los planteamientos. Hecho esto, con el apoyo de la Gerencia General de la Empresa, se priorizaron pesos y se establecieron las metas a cumplir por año.

Optimizar y mantener la sostenibilidad financiera y propender por el crecimiento de la empresa a mediano plazo.

2020 2021 2022 2023 PESO

PERSPECTIVA FINANCIERA

Área Objetivo Táctico Meta

Subgerencia de Operaciones e Infraestructura

1. Identificar la generación de nuevos negocios.

Incremento en 25%

10% 5% 5% 5% 25%


2. Optimizar los recursos presupuestales del área

Optimizar en 20%

5% 5% 5% 5% 5%

Subgerencia de Planeación y

Proyectos

3. Monitorear el Plan de Anual de Adquisiciones para contribuir a la sostenibilidad financiera de la empresa.

Control del gasto

100% 100% 100% 100% 3%

Subgerencia Jurídica

4. Promover métodos de solución de conflictos que impacten positivamente la empresa a nivel financiero.

Impacto positivo

10% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2%

Subgerencia Corporativa

5. Propender por una estructura de costos y gastos acorde al presupuesto de la entidad.

Control del gasto

100% 100% 100% 100% 5%


6. Gestionar oportunidades de negocios rentables.

Incremento en 40%

10% 10% 10% 10% 35%


7. Maximizar y fortalecer las actividades de la empresa que permitan aumentar los ingresos.

Optimizar el recurso 20%

10% 5% 3% 3% 20%

Comunicaciones

8. Invertir los recursos financieros que tiene el área de comunicaciones con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos.

Incrementar ingresos en

un 5% 2% 1% 1% 1% 3%

Comunicaciones

9. Dar apertura a una nueva línea de negocios que genere ingresos para la Terminal desde la Oficina de Comunicaciones.

Incremento en 10%

5% 2% 2% 2% 2%

Fortalecer la imagen corporativa de la empresa mediante el mejoramiento de los servicios prestados tanto en infraestructura como

en atención al ciudadano. 2020 2021 2022 2023

PESO PERSPECTIVA

CLIENTE1 Área Objetivo Táctico Meta


1. Generar sentido de pertenencia y apropiación de la marca en nuestros trabajadores.

Resultado evaluación igual

o superior al 90%

75% 80% 85% 90% 30%

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2. Garantizar la apropiación de la marca buscando reconocimiento de sus servicios en los actores involucrados.

Mejorar percepción logrando un

95%

85% 88% 92% 95% 30%


Proyectos

3. Velar por la actualización del botón de transparencia (página de la Terminal de Transporte)

Actualización 100%

100% 100% 100% 100% 5%


4. Mantener la empresa en un alto nivel de gestión jurídica en el Distrito.

Reconocimiento a nivel distrital

(100%) 100% 100% 100% 100% 5%

Auditoría Interna

5. Implementar acciones de mejoramiento en los procesos con el fin de disminuir los hallazgos.

Disminución de hallazgos en un

15% 3% 4% 4% 4% 5%

Comunicaciones

6. Implementar estrategias y acciones de comunicaciones, para fortalecer la imagen corporativa de la Terminal de Transporte S.A.

Mejora percepción

imagen corporativa, logrando un

95%

85% 88% 92% 95% 25%

Mejorar la infraestructura física y tecnológica para generar la mejor experiencia a nuestros usuarios, ciudadanos y demás grupos de

interés. 2020 2021 2022 2023

PESO PERSPECTIVA

CLIENTE2 Área Objetivo Táctico Meta


1. Garantizar la ejecución de las actividades que propendan por el mejoramiento y sostenimiento de la infraestructura existente y de requerirse el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Ejecución 90% 10% 20% 30% 30% 40%


2. Liderar la implementación de soluciones tecnológicas y fortalecer las existentes que permitan prestar servicios eficientes y eficaces a nivel interno y externo de la entidad.

Implementación 90%

10% 20% 30% 30% 30%

Comunicaciones

3. Impactar positivamente a los grupos de interés en los beneficios que tiene nuestra infraestructura y tecnología de La Terminal.

Mejora en la percepción de

las partes interesadas en

un 95%

10% 25% 30% 30% 30%

Optimizar los procesos internos teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de interés.

2020 2021 2022 2023

PESO PERSPECTIVA

PROCESOS INTERNOS Área Objetivo Táctico Meta


1. Garantizar el adecuado cumplimiento de los procesos y mantener actualizada la documentación en el SIG.

Actualización 100%

100% 100% 100% 100% 25%


2. Adoptar la política pública distrital de servicio a la ciudadanía.

Adopción de Política Pública Distrital 100%

10% 30% 30% 30% 15%


Proyectos

3. Apoyar a los líderes de los procesos en la revisión y actualización de la documentación del SIG.

Actualización 100%

(con base en solicitudes)

100% 100% 100% 100% 15%


Proyectos

4. Afianzar el compromiso ambiental con líderes de proceso.

Cumplimiento 100% de la

Gestión Ambiental

Empresarial

100% 100% 100% 100% 25%

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5. Adoptar mejoras que incidan en el Gobierno Corporativo de la Empresa.

Adopción de medidas en un

95% 15% 20% 30% 30% 10%


6. Dar continuidad a la aplicación de las TRD y TVD hasta lograr la intervención del 100% de los documentos de la empresa.

Implementación 100%

10% 20% 30% 40% 5%


7. Implementar las políticas de Gestión Documental e instrumentos archivísticos, fortaleciendo la cultura organizacional en el conocimiento, apropiación y aplicación de los mismos.

Implementación 100%

10% 20% 30% 40% 5%

Fortalecer la cultura organizacional, el bienestar y la buena comunicación en todo el personal.

2020 2021 2022 2023

PESO PERSPECTIVA APRENDIZAJE

Y DESARROLLO Área Objetivo Táctico Meta


1. Evaluar la condiciones de cultura organizacional, definir acciones que permitan su fortalecimiento y validar su desarrollo, apropiación, autocontrol, productividad y liderazgo a través de herramientas de evaluación del desempeño.

Apoyo en la mejora en el

clima laboral en un 90%

10% 20% 30% 30% 45%


2. Evaluar el clima organizacional y definir acciones de mejora, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

Mejora en clima laboral en un

80% 10% 20% 25% 25% 40%

Comunicaciones

3. Motivar y propender por un acercamiento y una cohesión de todas las áreas de manera que se eleve la participación en las campañas y se proyecte una imagen de que todos en la empresa hacen parte de un mismo proyecto de desarrollo y crecimiento laboral.

Participación del personal

90% 5% 15% 30% 40% 15%

Gestionar un talento humano competente, comprometido y con alto nivel de satisfacción.

2020 2021 2022 2023

PESO PERSPECTIVA APRENDIZAJE

Y DESARROLLO Área Objetivo Táctico Meta


1. Fortalecer los procesos de selección de personal, inducción, reinduccción y evaluación del desempeño.

Fortalecimiento de los

trabajadores 100%

10% 20% 30% 40% 50%


2. Gestionar el conocimiento en la empresa

Cumplimiento 100% Plan de Capacitación

10% 30% 30% 30% 50%

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3. APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 1 del Artículo 40 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva llevada a cabo el 14 de agosto de 2020, aprobó el Plan Estratégico que tendrá vigencia 2020 – 2024.

4. REVISIÓN Y VALIDACIÓN

Atendiendo la aprobación del plan estratégico, se realizó un ejercicio en el cual cada proceso revisó una a una las metas, estrategias y formulaciones planteadas. De igual manera, desde el liderazgo de cada proceso se dio visto bueno para dar inicio a la medición y monitoreo mensual; validación que trascendió a directivos recién vinculados a la Empresa.

5. MEDICIÓN Y MONITOREO La medición y monitoreo se realizará mensualmente, por medio de un tablero de control bajo la metodología del Balanced Scorecard y se reportará a la alta dirección trimestralmente. El tablero cuenta con una semaforización, que, según el resultado, permite observar el comportamiento de los objetivos y estrategias. De acuerdo a este, el color verde indica que el resultado está entre el 96% y 100% de cumplimiento, el color amarillo que se encuentra entre 90% y 95% de cumplimiento y el color rojo muestra que no se está cumpliendo con lo planeado al estar por debajo del 90%. La gerencia visual contribuye a la determinar prontamente las oportunidades de mejora como a la toma de decisiones y llegar de manera inmediata a las estrategias que no estén resultando efectivas para el cumplimiento de los lineamientos planteados.

Ilustración 5 Convenciones resultado medición

Para efectos de monitorear el cumplimiento de lo planificado en la ruta estratégica, cada proceso debe diligenciar el drive aplicando la fórmula planteada y diligenciar el resultado mensual de las actividades, así como el cargue de las evidencias. Así mismo, teniendo como base el direccionamiento estratégico planteado, cada proceso elaboró los indicadores operativos. Se tuvo como premisa, que dieran un valor agregado al proceso y que aportaran al buen desempeño de cada área. La Subgerencia de Planeación y Proyectos, realizará el monitoreo mensual y reportará a la alta dirección de manera trimestral.

96% Entre 95% - 100%

90% Entre 89% - 94%

89% Menor que 89%

Convenciones

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