JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ALPAMA SA.

EN LA CIUDAD DE LIMA , SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SE REUNIERON EN LA SEDE LA SOCIEDAD UBICADA EN AV. EL SANTUARIO 1130 –C URBANIZACIÓN ZARATE INDUSTRIAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

DON LUIS ALFREDO JUAN ARREDONDO LINDLEY, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07811789, DOMICILIADO EN LA CALLE EL PARRAL Nº 110 URB. EL CORTIJO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PROPIETARIO DE 6,385,416 ( SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS ) ACCIONES DEBIDAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

DOÑA MARIELLA BEATRIZ FRANCISCA ARREDONDO LINDLEY, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICACA CON DNI 08246711, DOMICILIADA EN AV. RINCONADA BAJA 1250, URBANIZACIÓN LA PRADERA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA., PROPIETARIA DE 6,266.107 ( SEIS MILLONES DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE ) ACCIONES DEBIDAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS .

DOÑA MARTHA PATRICIA CRISTINA ARREDONDO LINDLEY DE TELLO DE NACIONALIDAD PERUANA IDENTIFICADA CON DNI 07780019, PROPIETARIA DE 6,266,107 ( SEIS MILLONES DOS CIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE) ACCIONES DENIDAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

DOÑA MARIA MARTHA LINDLEY TABOADA VIUDA DE ARREDONDO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI 07769968, DOMICILIADA EN AV. RINCONADA BAJA Nº 1270 URB. LA PREDERA DISTRITO DE LA MOLINA, PROPIETARIA DE 10,020,386 (DIEZ MILLONES VEINTE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS ) ACCIONES DEBIDAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

TODAS LAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 ( UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES )

QUORUM Y APERTURA

ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL INTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL DE ACUERDO A LO REGULADO POR EL ART. 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y CUBIERTO EL QUORUM DE LEY SE DECLARO ABIERTA LA SESIÓN, ACTUANDO COMO PREHABIENDO EXPRESADO SU DESEO DE SESIONAR, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO Nº 167 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO ABIERTA LA SESIÓN ACTUANDO COMO PRESIDENTE DON LUIS ALFREDO JUAN ARREDONDO LINDLEY Y COMO SECRETARIO DON ANTONIO CEVALLOS DEVLIN, ACORDANDO POR UNANIMIDAD TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTO DE LA AGENDA:

AGENDA A TRATAR:

1. APROBAR LA MEMORIA. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL 2009.

2. ELECCION DEL DIRECTORIO Y FIJACION DE SU RETRIBUCIÓN PARA EL PERIODO 2010

3. OTROS ASUNTOS DE INTERES

1 APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL CORRESPONDIENTE AL JERCICIO 2009, CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200

AL31.12.2009

S/.

VENTAS: Venta de Mercaderias 116.795,11Venta de Productos Terminados 3.012.208,42Venta de Materias Primas 3.030,30Venta de Materias Auxiliares 1.370,64Alquiler de Inmuebles 507.503,91Servicio de Estampado 39,60Servicio de Bordado 375,25

3.641.323,23

Dctos, Rebajas y Bonif. Concedidas 0,00

3.641.323,23

COSTO DE VENTAS:

Costo Ventas Mercaderias (92.678,26)Costo Ventas Productos Terminados (2.912.124,64)Costo Venta Materia prima (2.738,85)Costo Ventas Materias Auxiliares (1.318,93)Costo Servicio de estampado (54,16)Costo Servicio de Bordado (664,38)Costo Alquiler de Inmuebles (182.312,36)

(3.191.891,58)

449.431,65 Gasto de Administración (1.051.210,06) Gasto de Ventas (305.908,90)

(907.687,31)

OTROS INGRESOS: Ingresos Diversos 2.080,03 Ingresos Excepcionales 109.690,00 Ingresos Financieros 1.723.708,67

927.791,39OTROS EGRESOS:

Cargas Excepcionales (24.151,80) Cargas Financieras (1.874.538,51)

(970.898,92)

PART. UTILIDADES TRABAJAD. 0,00IMPUESTO A LA RENTA 0,00

(970.898,92)

Construcciones e Inversiones Alpama S.A.

___________________ Víctor F. Alvarez Rodríguez

Contador General

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIONAl 31 de Diciembre del 2009

UTILIDAD (PERDIDA)NETA:

TOTAL VENTAS

TOTAL VENTAS NETAS

(Expresado en Nuevos Soles)

UTILID.(PERD.) DE BRUTA:

UTILID.(PERD.) OPERATIVA

UTILID.(PERD.)ANTES DE IMPTO.

DETALLE

SE SOMETIO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES DIRECTORES LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019, CON FECHA DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL MISMO QUE ARROJA UNA PÉRDIDA NETA DE S/ 970,898.92 ( NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 92/100 NUEVOS SOLES)

LUEGO DE HABERSE EXAMINADO DETENIDAMENTE LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS RELATIVOS AL BALANCE Y HECHAS LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES QUE SE EFECTUARON SOBRE LOS MISMOS LOS RECURRENTES LOS ACORDARON POR UNANIMIDAD DAR SU CONFORMIDAD.

2 OTROS ASUNTOS DE INTERES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS CATORCE HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN, LUEGO DE HABER SIDO LEIDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE FUE FIRMADA POR TODOS LOS CONCURRENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.