medidas para prevenir el fraude
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Secretara de Seguridad Pblica y Proteccin Civil
Direccin General de Prevencin Social del Delito
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EXTORSION: Es un delito consistente en obligar a una persona, a travs dela utilizacin de violencia o intimidacin, a realizar u omitir un acto onegocio jurdico con nimo de lucro y con la intencin de producir unperjuicio de carcter patrimonial , del sujeto pasivo, o de un tercero.
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Solicitan una cantidad de dinero
Extorsin telefnica- Modus operandi
Le avisan que tienen un familiar secuestrado
por lo regular menor de edad y ponen un audio Le indican que
deposite en una institucin bancaria
El delincuente llama
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1. A travs de la llamada el extorsionador refiere pertenecer a diversos grupos
criminales.
2. Amenazan diciendo que tienen ubicada a su familia y que si no proporciona una
cantidad de dinero en dlares o pesos mexicanos realizarn un secuestro o una
ejecucin, esta amenaza se extiende a los familiares de la vctima.
Extorsin telefnica- Modus operandi
ejecucin, esta amenaza se extiende a los familiares de la vctima.
1. El extorsionador llama para solicitar dinero a
cambio de no secuestrar a alumnos y profesores.
2. Habla y se identifica como comandante Francisco
Pineda Heriberto Lazcano y menciona que
realizar una revisin, solicita dinero para que la
institucin no sea atacada.
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1. DERECHO DE PISO: El extorsionador pide una cantidad dedinero a cambio de no hacerle dao a l o a su negocio.
2. FAMILIAR DETENIDO EN LA ADUANA: A travs dellamada telefnica el extorsionador informa a la vctima que un
Extorsin telefnica- Modus operandi
llamada telefnica el extorsionador informa a la vctima que un
familiar proveniente de Estados Unidos est detenido en la
aduana, aeropuerto o en carretera. Se le pide dinero para que
sea liberado
3. EXTORSION A ALCALDES: Reciben llamadas a sus celulareso a los telfonos de sus colaboradores y se identifican como
parte de algn crtel del narcotrfico que opera en el pas,
piden dinero para financiar sus operaciones , dan un numero
de cuenta de Elektra para realizar el deposito.
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4. EMBARGOS DE BANCOS: Los delincuentes se hacenpasar como ejecutivos de bancos para hacerles creer que sern
embargados por dejar crecer deudas y exigen el pago inmediato
como un anticipo para frenar la accin judicial.
5. EXTORSION CRUZADA: Entre las ms recientes destaca la
Extorsin telefnica- Modus operandi
5. EXTORSION CRUZADA: Entre las ms recientes destaca ladenominada Extorsin Cruzada, que consiste en llamar a los
familiares de la persona que sale a pagar la primera cantidad
negociada, para pedirle una cantidad adicional.
6. LLAMADAS DE LA CONDUSEF: Evite darinformacin sobre sus tarjetas de crdito a personas que
supuestamente hablen de su banco para corroborar
algunos datos.
La CONDUSEF no realiza ningn tipo de trabajo en
coordinacin con los bancos para este tipo de situaciones
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7. LLAMADA TELEFONICA OFRECIENDO SEGURO DE VIDA: Seidentifican como trabajadora social del estado de Mxico, Le dicen que el gobierno
del estado esta ofreciendo un servicio de salud con un costo de 2.60 diarios en cual
tiene una cobertura para 7 familiares que atiende desde un dolor de cabeza a una
ciruga mayor finalmente le piden datos personales de todos los familiares,
direcciones, telfonos.
Extorsin telefnica- Modus operandi
direcciones, telfonos.
8. APREHENSIN DE UN FAMILIAR QUE VIENE DEL EXTRANJERO:Dicen tener a un familiar detenido y solicitan dinero para su liberacin.
9. AMENAZAS DE PERSONAS DE ACENTO EXTRANJERO: En 2009 seempezaron a recibir llamadas de personas con acento extranjero,
presuntamente colombiana, para amenazar a sus vctimas y extorsionarlas a
cambio de no lesionarlas.
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10. AMENAZA POR COMANDANTE DE UNA INSTITUCION DEGOBIERNO: Una persona se identifica como comandante y dice trabajar en laProcuradura general de justicia del estado, menciona adems que de esa lnea se ha
reportado camionetas con hombres armados, y que tiene contactos que le
proporcionaron dicha informacin, se dice dueo de las armas, las camionetas y la
gente siendo entonces cuando solicita se deposite la cantidad de $10,000 para no
Extorsin telefnica- Modus operandi
gente siendo entonces cuando solicita se deposite la cantidad de $10,000 para no
levantar a la familia o balacear el hogar de la persona que recibe la llamada.
11. SERVICIOS QUE OFRECEN INSTITUCIONES BANCARIAS: Supuestasinstituciones bancarias ofrecen servicios y solicitan datos como ingresos mensuales
en la familia y si tienen cuentas bancarias en otras instituciones
12. LLAMADAS EN TEMPORADA DE VACACIONES: Tienen por objetivoobtener informacin cuando los nios contestan el telfono, tales como nombres,
personas que habitan el hogar, lugares de trabajo, horarios, etc.
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MANTENGA LA CALMA y cuelgue de inmediato
Desconecte el telfono de preferencia 24 horas.
Si es necesario ubique inmediatamente al familiar
presuntamente secuestrado.
Extorsin telefnica
presuntamente secuestrado.
Anote el NMERO TELEFNICO DE LA LLAMADA en caso de contar con identificador, as como el NMERO DE CTA. BANCARIA Y EL NOMBRE DE LA PERSONA a quien depositar el dinero;
Denuncie y pida asesora al 089.
No negociar cantidad econmica alguna si no cuenta con el
apoyo de la autoridad.
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Instalar un identificador de llamadas.
Platicar con la familia y personas de nuestro entorno sobre la mecnica y modos deoperacin de extorsionadores y/o secuestradores.
Pedir a familiares y empleados que no proporcionen informacin personal o
Extorsin telefnica
Pedir a familiares y empleados que no proporcionen informacin personal ofinanciera va telefnica, a nadie (encuestas, sorteos, supuestos familiares oamistades, clientes, proveedores, etc.)
Mantenerse informados acerca de las actividades e itinerarios de los integrantes de la familia, as como de los medios para comunicarse de manera inmediata, para evitar que los extorsionadores aprovechen la ausencia o falta de comunicacin.
Cuide que la informacin que proporciona a sus clientes y/o amistades sea la mnima
necesaria.
Tenga una agenda telefnica familiar detallada, que permita de manera rpida y
oportuna establecer contacto directo con la persona que necesita localizar.
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FRAUDE: Accin contraria a la verdad y a la rectitud, queperjudica a la persona contra quin se comete
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Recibe un mensaje de texto
ESMAS/MOVIL Y TELEVISA! Tu lnea gano una CHEYENE 09$250,000 m/n y un celular comuncate con el Lic. David Carrera alTel. 6621636246 FELICIDADES SEGOB 08/09
Fraude telefnico- Modus operandi
mensaje de texto
Usted llama para reclamar el premio
Debe proporcionar los nmeros de su tarjeta de crdito o
cdigos de fichas de celular
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El delincuente
Fraude telefnico- Modus operandi
El delincuente llama
Le dicen que gano un premio (dinero, autos,
o viajes)
Debe proporcionar los nmeros de su tarjeta de
crdito o comprar y proporcionar cdigos de
fichas de celular
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Se recibe una llamada en la que se le asegura que ha ganado un premio por haber utilizado su tarjeta de crdito.
No tiene que pagar nada, slo tiene que presentarse a tal domicilio,
Fraude telefnico- Modus operandi
domicilio,
Posteriormente el plstico es deslizado en un aparato que clona los datos de la banda magntica. Luego se les informa que hubo un error y que no haban ganado nada.
Las vctimas notaron el delito hasta conocer que se haban realizado retiros de su cuenta sin autorizacin.
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LLAMADA DEL PROGRAMA DE TV HAZME REIRLlaman al celular y dicen que llaman del programa HAZME REIR, y piden
que cuente un chiste.
Le dicen: su chiste qued registrado, y luego piden su numero telfonico,
nombre, domicilio, e indican que luego le llaman.
Fraude telefnico- Modus operandi
A los dos o tres das vuelven a llamar y le dicen: felicidades se gan usted
un premio porque su chiste nos hizo reir, se gan una cantidad fuerte de
dinero, un automvil, etc, pero tiene que pagar los gastos de traslado"
PETICIN DE DONATIVOSSe han registrado llamadas pidiendo donativos para los nios de la Guardera ABC de Sonora, a
nombre de la esposa del presidente
VENTA DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZAVa telefnica intentan vender la vacuna contra la influenza
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Escogen muy bien a sus vctimas.
Le tiran el carro encima para simular un
accidente.
Otras modalidades de fraude
De acuerdo al Nuevo Cdigo Penal una demanda
de este tipo puede ascender hasta $408,000 lo que
hace muy lucrativa esta actividad.
Son un grupo de profesionales confabulados
(testigos, peritos en medicina legal, e incluso
policas de trnsito).
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Por lo regular un agente de transito realiza un croquis del accidente, si usted cree que
el croquis no coincide con la escena original NO SE NIEGUE A FIRMARLO, agregue en la
parte de observaciones que NO ESTA DE ACUERDO.
Si tiene la posibilidad de TOMAR FOTOS, HAGALO, utilice la cmara de su celular.
Otras modalidades de fraude
Si tiene la posibilidad de TOMAR FOTOS, HAGALO, utilice la cmara de su celular.
Si cree que el accidentado necesita ayuda inmediata y la ambulancia no llega, llvelo a
la clnica mas cercana.
Nunca diga en su declaracin que golpeo o atropello a la persona porque en estos
trminos usted acepta la culpa, diga que la persona se atraves y ella golpeo el auto.
Si sospecha que es victima de un MONTAJE contacte con un abogado penalista.
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No proporcionar los DATOS PERSONALES a nadie que no conozcas. Nunca dar informacin sensible de tarjetas y cuentas bancarias.
Nunca aceptes de inmediato una oferta que sea ofrecida a travs de una llamada
telefnica, verifica la veracidad del supuesto premio directamente a la institucin.
Fraude telefnico
En caso de recibir una llamada o mensaje de texto o ser vctima de fraude, llama al
siguiente nmero: 089 Denuncia Annima
Su llamada es confidencial y gratuita
Puede marcar desde cualquier telfono
(publico, de casa o celular aun sin saldo)
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BLOG:www.psdguerrero.net
DOCUMENTALES, SPOTS, INFORMACIN DE INTERES Y PREVENTIVA ENCUENTRALA EN:
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Secretara de Seguridad Pblica y Proteccin Civil
www.themegallery.com
Direccin General de Prevencin Social del Delito