MANUAL DE PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD CEU …UCH-01 Normas de organización y funcionamiento de la...

MPSGIC-Índice Versión 06 Página 1

MANUAL DE PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA.

Versión 10 – 21/01/2019

Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad

ÍNDICE PE 01 Proceso para el establecimiento, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad. PE 02 Proceso para la definición de la política de personal académico. PE 03 Proceso para la definición de la política de personal de administración y servicios. PE 04 Proceso de Auditorías Internas. PC 01 Proceso para el diseño de la oferta formativa. PC 02 Proceso de captación de estudiantes. PC 03 Proceso de admisión del estudiante de nuevo ingreso. PC 04 Proceso de matrícula, expedición de títulos y custodia de expedientes. PC 05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza. PC 06 Proceso de orientación al estudiante. PC 07 Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes propios (outgoing-students). PC 08 Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes acogidos (incoming-students). PC 09 Proceso de gestión de las prácticas externas. PC 10 Proceso de gestión de la inserción laboral. PC 11 Proceso de medición, análisis y mejora. PC 12 Proceso de revisión y mejora de los programas formativos. PC 13 Proceso de extinción de un título y garantía de los derechos de los estudiantes. PC 14 Proceso de difusión de información pública. PC 15 Proceso para la evaluación del aprendizaje. PA 01 Proceso para la selección y contratación del PDI. PA 02 Proceso para la formación del PDI. PA 03 Proceso de evaluación de la docencia (DOCENTIA).

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PA 04 Proceso de evaluación de la satisfacción del PDI. PA 05 Proceso de evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI. PA 06 Proceso de promoción del PDI. PA 07 Proceso para la selección y contratación del PAS. PA 08 Proceso de formación del PAS. PA 09 Proceso de evaluación del PAS. PA 10 Proceso de evaluación de la satisfacción del PAS. PA 11 Proceso de evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios. PA 12 Proceso de promoción del PAS. PA 13 Proceso de atención a las sugerencias o reclamaciones. PA 14 Proceso de gestión de espacios e infraestructuras. PA 15 Proceso de gestión de recursos materiales. PA 16 Proceso de gestión de servicios. PA 17 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones. PA 18 Proceso para la actualización y difusión de normativas. Listado de documentos aplicados al SGIC. Versión Fecha Motivo de la modificación

01 05/11/2010 Edición Inicial

02 14/06/2011 Revisión Comisión de Certificación de ANECA

03 06/10/2011 Actualización información indicadores

04 10/01/2014 Actualización de los procesos

05 30/10/2014 Actualización de los procesos

06 30/09/2015 Actualización de los procesos y creación de uno nuevo

07 30/11/2016 Actualización indicadores

08 18/09/2017 Actualización procesos e indicadores

09 01/10/2018 Actualización procesos e indicadores, cambio codificación de todos los indicadores

10 23/01/2019 Actualización procesos e indicadores

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Unidad Técnica para la Calidad. Fecha: 05/11/2010

Comisión para Evaluación de la Calidad en la Universidad (CECU). Fecha: 08/11/2010

Consejo de Gobierno. Fecha: 11/11/2010

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Modificación v4. Fecha: 03/02/2014 Modificación v5. Fecha: 15/12/2014 Modificación v6. Fecha: 02/11/2015 Modificación v7. Fecha: 09/01/2017 Modificación v8. Fecha: 18/09/2017 Modificación v9. Fecha: 01/10/2018 Modificación v10. Fecha 21/01/2019

Modificación v4. Fecha: 11/03/2014 Modificación v5. Fecha: 22/12/2014 Modificación v6. Fecha: 23/11/2015 Modificación v7. Fecha: 03/02/2017 Modificación v8. Fecha: 29/09/2017 Modificación v9. Fecha: 05/10/2018 Modificación v10. Fecha 23/01/2019

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MANUAL DE PROCESOS

CODIGO PROCESO PE 01

MPSGIC-PE 01 Versión 05 Página 1 de 10

PE 01 Proceso para el establecimiento, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad.

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias/Normativa

4. Definiciones

5. Desarrollo

6. Seguimiento y medición

7. Archivo

8. Responsabilidades

9. Rendición de cuentas

10. Diagrama de flujo

Versión Fecha Motivo de la modificación

01 20/09/2010 Edición Inicial 02 03/06/2011 Revisión Comisión de Certificación de ANECA 03 21/02/2013 Actualización del proceso 04 30/10/2014 Revisión de la política de calidad de la Universidad 05 01/10/2018 Actualización miembros y funciones de la CGC, modificación de la

política de Calidad. Elaboración: UTC Fecha: 20/09/2010

Revisión: CECU Fecha: 25/10/2010

Aprobación: Consejo de Gobierno Fecha: 11/11/2010

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MANUAL DE PROCESOS



1. OBJETO

Establecer la sistemática aplicable en el establecimiento, revisión y actualización de la política y de los objetivos generales de calidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y de los objetivos de calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuarán con carácter anual, como se establece en el Manual del SGIC. El SGIC se ha definido siguiendo las directrices del programa AUDIT. 3. REFERENCIA/NORMATIVA

Las fuentes a tener en cuenta en la elaboración de la política y objetivos de calidad son:

MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. MEC-02 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. UCH-01 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad CEU

Cardenal Herrera. UCH-04 Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad MSGIC-v5

Política y objetivos de calidad.

4. DEFINICIONES

Garantía de calidad: Atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En este caso, prevé acciones dirigidas a asegurar la calidad de la enseñanza desarrollada por la universidad, así como a generar y mantener la confianza de los estudiantes, de los profesores y de la sociedad. Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir estudiantes, profesores, administraciones públicas, empresas, familiares y sociedad en general. Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa que indica hasta qué punto se logran los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar por un programa determinado.

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Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización. Mejora continua: Concepto utilizado en los modelos de gestión, que implica un esfuerzo continuado de la organización por progresar en la calidad de su gestión. Objetivos de calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito de mejorar la institución, la oferta formativa, la unidad o los servicios que se evalúan. Política de calidad: Conjunto de directrices que fijan las intenciones y la orientación de una organización en relación a la calidad. Procedimiento: Forma específica, documentada o no, para llevar a término una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de acciones o actividades que tienen un orden o secuencia determinados y donde se ha definido una situación inicial de partida y la situación o estado final a la que se pretende llegar. CECU: Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad. CGC: Comisión de Garantía de la Calidad por centro. 5. DESARROLLO

La Universidad CEU Cardenal Herrera define, revisa y mantiene actualizada su política de calidad, formulada por la Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad (CECU) a partir de la información procedente de las Comisiones de Garantía de Calidad de cada uno de los centros (CGC) y que constituye la referencia para establecer los objetivos de calidad. Esta política es aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Los objetivos generales formulados por la CECU se despliegan anualmente en objetivos concretos, medibles y cuantificables, aportados por cada una de las CGC, tomando en consideración los resultados de los indicadores obtenidos en años anteriores según se indica en el proceso PC 11 de análisis, medición y mejora, así cómo la información derivada del proceso PA 13 de atención a las sugerencias o reclamaciones. 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad se incluye la revisión de la Política de la Calidad por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias de importancia que impliquen un cambio de la misma.

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En cuanto a los Objetivos de la Calidad, las CGC hacen un seguimiento semestral de los mismos a fin de poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad, se comprueba la consecución de los objetivos y se reformulan según el resultado. 7. ARCHIVO

Identificación del Registro Responsable de la custodia

Actas del Consejo de Gobierno Secretaría General Actas de las Comisiones de Garantía de la Calidad

Secretario/a de las CGC

8. RESPONSABILIDADES

Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad (CECU): Compuesta por el Rector/a, Vicerrectores, Secretario/a General y Gerente. Es el responsable último de la Política de Calidad de la Universidad, y se encarga de elaborar anualmente el Plan de Calidad.

Comisiones de Garantía de la Calidad (CGC): Las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada uno de los centros de la Universidad CEU Cardenal Herrera son los órganos que participan en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Sus principales funciones son:

1. Verifica la planificación del SGIC de la Universidad en todos aquellos aspectos correspondientes al Centro concreto y sus titulaciones, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.

2. Es informada por la CECU respecto a la Política y los Objetivos Generales de la Calidad de la Universidad y difunde esta información a todo el personal del Centro.

3. Recibe y coordina la formulación de los objetivos anuales del Centro, realizando el seguimiento de su ejecución.

4. Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.

5. Vela por la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento.

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MANUAL DE PROCESOS



6. Analiza periódicamente el resultado de las encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.

7. Promueve la realización de estudios que informen sobre las actividades desarrolladas por los egresados del Centro.

8. Analiza periódicamente la coordinación de los contenidos de las asignaturas entre las diferentes áreas de conocimiento.

9. Analiza periódicamente las prácticas en empresas, instituciones y organismos que realizan los alumnos/as, así como la adecuación de las clases prácticas con los perfiles profesionales contenidos en las diferentes titulaciones.

10. Analiza y propone mejoras en los procesos de evaluación en los que están inmersos profesores, alumnos/as, personal de administración y servicios.

11. Promueve el desarrollo de cursos de formación pedagógica para el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

12. Es informada por la CECU de los resultados de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

Las CGC están compuestas por el Decano/a de la Facultad o Director de la Escuela, que actuará como Presidente, un representante de cada una de las titulaciones de Grado, un representante de los títulos de Posgrado, un representante de los alumnos y otro del PAS. Asimismo, forma parte de esta Comisión de Garantía de Calidad, un miembro de la Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad y el Coordinador de Calidad del Centro. Como Secretario/a de la Comisión actuará el Secretario/a del Centro. Cuando cambien las personas que forman parte de la GCG, la nueva composición será aprobada en la primera reunión que se celebre. Las reuniones tendrán lugar al menos con carácter trimestral y serán convocadas por su Secretario/a. Se levantará acta de cada una de las reuniones y serán enviadas a todos los componentes de la CGC. La CGC dispondrá de una semana para proponer correcciones. En caso contrario el acta se considerará aprobada y se le dará la oportuna difusión, de modo que esté disponible para todas las personas del centro.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.

Las Comisiones de Garantía de Calidad, se aseguran de que la Política de Calidad y los Objetivos de cada uno de los centros de la Universidad CEU Cardenal Herrera se difunden de manera eficaz a todos los grupos de interés tanto internos como externos a los Centros.

10. DIAGRAMA DE FLUJO

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MANUAL DE PROCESOS



Inicio

Indicación de las líneas

macroestratégicas de la Universidad

Marcos de referencia: Leyes, Reales Decretos, informes

de las CGC

EVIDENCIA:

Propuestas macroestratégicas de la política y objetivos de calidad de la Universidad

Definición de la Política y Objetivos de Calidad

¿Se aprueba?

EVIDENCIA: Acuerdo de aprobación de la política y

objetivos de Calidad

EVIDENCIA: Política de calidad

EVIDENCIA: Objetivos de Calidad

Difusión de la política y objetivos

de calidad

Revisión Periódica de la política y objetivos de calidad

1

NO

SI

CECU

Consejo de Gobierno

CGC de cada Centro

CGC de cada Centro

Resultados proceso de

análisis medición y mejora

Resultados proceso de

atención a las sugerencias o reclamaciones

PC 14 Proceso de difusión de

información pública

EVIDENCIA: Actas de las CGC, revisión de la política y objetivos de

calidad

PC 11 Proceso de análisis, medición y

mejora

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MANUAL DE PROCESOS



1

Modificación y plan de mejora de la política y objetivos de

calidad

Revisión y mejora de la nueva versión de la Política y Objetivos de calidad

¿Se aprueba?

Fin

EVIDENCIA:

Acta del Consejo de Gobierno SI

NO

CECU

Consejo de Gobierno

¿siguen siendo apropiados?

No

Si

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11. FICHA RESUMEN

ÓRGANO RESPONSABLE

Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad (CECU) – Comisiones de Garantía de Calidad de Facultades y Centros (CGC)

GR

UP

OS

DE

IN

TE

RÉ

S

IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Profesores y personal de apoyo, Estudiantes y

PAS: A través de sus representantes en las Comisiones de Garantía de Calidad. Aportando información (actas de las reuniones…)

Equipo Decanal y Dirección Escuela: Además de su participación en la CGC, Juntas de Centro y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados…

Grupos de interés (egresados, empleadores…) aportando información

RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Comisiones de Garantía de Calidad se aseguran de que la Política de Calidad y los Objetivos de cada uno de los centros de la Universidad CEU Cardenal Herrera se difunden de manera eficaz a todos los grupos de interés, tanto internos como externos a los Centros, por medio de la aplicación del procedimiento PC 14 de Difusión de la Información Pública

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Las CGC recogen toda la información relativa al proceso y analizan de forma sistemática la validez de la política de calidad y los objetivos generales de cada uno de los Centros, así como los canales utilizados para su difusión. En dicho análisis tendrá especial importancia la información procedente de los grupos de interés: - PA 04 Evaluación de la satisfacción del PDI - PA 05 Evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI - PA 10 Evaluación de la satisfacción del PAS - PA 11 Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y

MEJORA

Las CGC realizan el seguimiento de la aplicación de la Política de Calidad y los Objetivos de cada uno de los Centros, revisan y mejoran aquellos aspectos que consideren e informan a la CECU que se encarga de elaborar anualmente el Plan de Calidad en el que se recogen todas las mejoras aportadas por las CGC.

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Anexo

Política de Calidad

La Universidad CEU Cardenal Herrera fiel y respetuosa a los principios y valores de la Constitución Española, persigue la formación integral de sus profesores y alumnos con el fin de capacitarles en el desarrollo del pensamiento crítico y prepararles en el ejercicio de actividades científicas y profesionales al servicio de la sociedad. En este sentido, la Universidad se preocupa por proporcionar una formación de Grado y Postgrado dirigida hacia la excelencia y la internacionalización, garantizando una oferta académica que facilite la inserción laboral de sus titulados y sea acorde con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y de la sociedad en general. Así la Universidad apuesta por la calidad y se compromete a cumplir con los requisitos, normativas y reglamentación que le sea de aplicación, así como los parámetros definidos en los siguientes ámbitos de actuación:

- Implantar una forma de trabajo y profesionalidad que identifique y establezca unas pautas de imagen y comunicación que repercutan directamente sobre el proceso formativo de nuestros estudiantes. - Gestionar los recursos disponibles en la Universidad con responsabilidad y honestidad mediante criterios de eficacia y eficiencia estableciendo un sistema de control y seguimiento de esta gestión. - Favorecer el desarrollo profesional del PDI y del PAS mediante formación personal y planificada. - Buscar la satisfacción de las personas de cada centro mediante el trato personalizado y la atención a sus necesidades. - Mejorar en la política de promoción del PAS. - Mejorar los canales de comunicación horizontal y vertical a fin de establecer un clima favorable. - Anticiparse a las necesidades del mercado, a través de la investigación y generación de nuevas ideas, en todos los niveles de la organización para conseguir la mejora en el diseño de nuestros servicios. - Avanzar en los objetivos de internacionalización planteados en la Universidad, para favorecer la creación de programas bilingües que proporcionen la posibilidad de abrir las titulaciones de la Universidad a alumnos de otros países, en aras de una mayor inmersión social y cultural de nuestros estudiantes. - Trabajar para el desarrollo continuo de una cultura integral de la calidad en todos los aspectos académicos y de gestión de nuestra Universidad. - Trabajar en la transformación digital de la Universidad para alcanzar la excelencia en los ámbitos de gestión, docencia e investigación universitarias.

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MANUAL DE PROCESOS



Objetivos de Calidad

El objetivo principal es la satisfacción de nuestros grupos de interés. Además se pretende que la Universidad CEU Cardenal Herrera se convierta en un referente con respecto a los métodos docentes y de gestión que utiliza.

Dª. Rosa Visiedo Claverol Rectora

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PE 02 Proceso para la definición de la política de personal académico.

1. Objeto

2. Alcance


4. Definiciones

5. Desarrollo


7. Archivo





01 20/09/2010 Edición Inicial

02 03/06/2011 Revisión Comisión de Certificación de ANECA

03 21/02/2013 Actualización del proceso

04 30/10/2014 Modificación e incorporación de nuevos indicadores y evidencias

05 30/09/2015 Actualización del proceso

06 30/11/2016 Actualización nomenclatura indicadores e incorporación de nuevo.

07 01/10/2018 Se incluyen nuevas Definiciones e Indicadores. Se actualiza el apartado Responsabilidades y Rendición de Cuentas. Se modifica

la codificación de todos los indicadores.

08 21/01/2019 Modificación en la definición de un término y cambio en dos indicadores

Elaboración: UTC Fecha: 20/09/2010

Revisión: CECU Fecha: 25 /10/2010


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1. OBJETO

El objeto de este proceso es establecer el modo como la Universidad CEU Cardenal Herrera

define su política de personal académico y cómo regula, difunde y aplica la selección e

incorporación del mismo, su formación, evaluación, promoción y reconocimiento.

2. ALCANCE

Este proceso será de aplicación a:

• Diseño y revisión de la política de personal académico de la UCH.

• La recogida y valoración de información de las necesidades de personal académico,

docente e investigador.

La política de personal académico de la UCH viene referida a:

• Identificación de las necesidades de personal académico.

• Definición de las competencias requeridas.

• Selección e incorporación.

• Formación continuada.

• Evaluación del desempeño profesional.

• Promoción.

Los principios que informan la política de personal académico de la UCH son:

• Mejora continua de las competencias profesionales.

• Calidad y excelencia académica y científica.

• Voluntad de servicio y orientación hacia los alumnos.

• Desarrollo profesional en el marco de planes de carrera.

• Organización y eficiencia en el funcionamiento organizativo.

• Economía de medios y moderación presupuestaria.

• Compromiso con el ideario de la institución.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA.

Normativa:

• MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades

• MEC-02 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

• BOE-3 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por

la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los

centros de educación universitaria e investigación.

• UCH-01 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad CEU Cardenal

Herrera.

• UCH-06 Normas de Promoción del Personal Docente e Investigador (PDI)

• Acuerdos con el Comité de Empresa

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4. DEFINICIONES.

Política de personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación de la

Universidad con respecto a la selección, promoción y formación del Personal Docente e

Investigador.

Oferta docente: conjunto de materias correspondientes a la titulación que se imparte en el

Centro.

Asignación docente: porcentaje de dedicación docente del profesorado sobre la oferta

docente que se imparte en el Centro.

PDI: profesores que imparten docencia y/o desarrollan una actividad investigadora en los

Centros de la Universidad CEU Cardenal Herrera y que tienen relación laboral con la

Universidad.

VOAP: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

CECU: Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad.

CGC: Comisión de Garantía de la Calidad por centro.

Profesor/a Catedrático/a: Es el que habiendo cumplido los requisitos exigidos por las

Normas de Organización y Funcionamiento del Centro y por la legislación vigente, por su

trayectoria académica (docente e investigadora) es un referente para el resto del claustro.

Coordinará las áreas de conocimiento y desarrollará los programas según la orientación de

la titulación de acuerdo con las directrices señaladas por las Facultades/Centros, además de

promocionar la participación del profesorado en la investigación y propuestas de nuevos

proyectos educativos.

Profesor/a Titular: Es el que habiendo cumplido los requisitos exigidos por las Normas de

Organización y Funcionamiento del Centro y por la legislación vigente, lleva a cabo la

docencia e investigación de una disciplina especializada, colaborando con el Catedrático/a

en las tareas que le asignen los respectivos Centros o Departamentos.

Profesor/a Adjunto/a: Es el que habiendo cumplido los requisitos exigidos por las Normas

de Organización y Funcionamiento del Centro y por la legislación vigente, ejerce las

funciones docentes y de investigación que le asigne la dirección del Centro, colaborando y

ayudando a los Profesores/as Catedráticos/as y Titulares, pudiendo desempeñar la

enseñanza que se le confíe bajo las directrices y orientaciones de la Dirección del Centro o

del Departamento, o de algún Profesor/a de categoría superior.

Profesor/a Colaborador/a Doctor/a: Es el que, reuniendo las condiciones exigidas por las

Normas de Organización y Funcionamiento del Centro y por la legislación vigente, es

contratado, entre Doctores/as, para el desarrollo de tareas de docencia y de investigación.

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Profesor/a Colaborador/a: Es el que, reuniendo las condiciones exigidas por las Normas de

Organización y Funcionamiento del Centro y por la legislación vigente, es contratado, entre

Graduados/as, Licenciados/as, Ingenieros/as, Arquitectos/as o Diplomados/as, para el

desarrollo de tareas de docencia bajo las directrices y orientaciones de la Dirección del

Centro o del Departamento, o de algún Profesor/a de categoría superior.

Profesor/a Asociado/a: Es contratado entre especialistas de reconocida competencia que

desarrollen normalmente su actividad fuera de la Universidad.

Es un profesional de reconocida y acreditada trayectoria profesional fuera de la Universidad,

que por su grado de especialización imparte docencia universitaria.

Becario/a – Ayudante de Investigación: Es el Graduado/a o Licenciado/a que se inicia en

la investigación, colaborando con los profesores/as, investigadores/as o colaboradores/as en

las tareas de investigación propias de los distintos proyectos.

Es el Universitario, Graduado/a o Licenciado/a, que inicia su carrera académica siendo su

objetivo la obtención del grado de Doctor y desarrolla su actividad investigadora bajo la tutela

de los Profesores Titulares y/o Catedráticos/as. Colabora en tareas de investigación y

docencia.

Profesor/a Externo/a: Esta figura solo se da en las titulaciones de Posgrado. Es el

profesional externo que colabora de forma puntual en, impartición de Cursos, Módulos,

Seminarios, Lecciones Magistrales, Conferencias o cualquier otro tipo de tarea docente.

Expertos en una disciplina que dan un número determinado de clases, imparten

ocasionalmente conferencias o cursos monográficos sobre una materia concreta por un

tiempo determinado, sin que se mantenga con ellos relación laboral o académica alguna.

Profesor/a a tiempo completo o equivalente: Son aquellos profesores que ejercen su

actividad docente e investigadora exclusivamente en la Universidad Cardenal Herrera-CEU,

salvo autorización expresa de compatibilidad concedida por el Rector/a con carácter

excepcional. Esta exclusividad se circunscribe al ámbito docente e investigador. Dedicarán

a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de

240 horas.

Tutor/a de prácticas: Es la persona que organizará las actividades formativas del

estudiante durante su periodo de prácticas, de conformidad con el tutor académico. Dicho

tutor deberá estar vinculado a la entidad colaboradora, con experiencia profesional y

conocimientos necesarios para llevar a cabo una tutela efectiva. En el caso de las

titulaciones del área de Salud, serán los especialistas de reconocida competencia que

ejercen su actividad profesional en los centros sanitarios donde los alumnos realizan la

asignatura de Prácticas Externas.

Profesor/a con experiencia internacional: Profesorado que ha realizado al menos seis

meses de Estancia en una Universidad o Centro de Investigación no español.

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5. DESARROLLO.

Diseño y revisión de la política de personal. El VOAP y la Dirección de Personas asumen

la responsabilidad del diseño y elaboración de la Política de Personal Académico de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. La Dirección de Personas tiene la responsabilidad de

velar por que se mantengan actualizadas las instrucciones en las que se plasma la política

de personal derivadas de los acuerdos alcanzados en el Patronato de la Fundación CEU

San Pablo.

La definición de la política de personal tiene como referentes la legislación vigente en

materia de profesorado, la adaptación, modernización e internacionalización de los estudios

y la acreditación del PDI en el marco de las agencias de calidad.

Este proceso incluye y desarrolla los planes específicos de aplicación al personal académico

para regular su selección, formación y evaluación, actividades que se describen en los

procesos:

• PA 01 proceso para la selección y contratación del PDI.

• PA 02 proceso para la formación del PDI.

• PA 03 proceso de evaluación de la docencia (DOCENTIA).

• PA 05 proceso de evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI.

• PA 06 proceso de promoción del PDI.

Puede iniciarse una revisión de la política de personal a iniciativa del Consejo de Gobierno,

de la CECU, del VOAP o de la Dirección de Personas. El proceso de revisión responde al

esquema presentado en el diagrama de flujo.

Recogida y valoración de información sobre las necesidades del personal académico.

La información sobre las necesidades de personal académico se origina bien por

necesidades surgidas o detectadas en las titulaciones que la Universidad CEU Cardenal

Herrera imparte, bien por necesidades surgidas como consecuencia de la implantación de

nuevas titulaciones.

En el caso de titulaciones implantadas, será en las Memorias de análisis de resultados en las

que, como consecuencia de los indicadores analizados, se detecten y valoren necesidades

de personal académico. Detectada la necesidad se procederá conforme al proceso PA 01.

En el caso de implantación de nuevas titulaciones, tanto si éstas son oficiales o no

(Disposición adicional undécima RD 1393/2007), la información sobre necesidades de

personal es paso previo a la elaboración de la Memoria (apartado 6).

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

Es responsabilidad de la Dirección de Personas la medición del grado de cumplimiento de la

política de personal, para lo que, bienalmente, realizará una evaluación en los siguientes

términos:

• IN100-PE02: Nº total de profesores por titulación.

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• IN200-PE02: Nº de profesores colaborador doctor por titulación.

• IN300-PE02: Nº de profesores adjuntos por titulación.

• IN400-PE02: Nº de profesores titulares por titulación.

• IN500-PE02: Nº de profesores asociados por titulación.

• IN600-PE02: Nº de profesores catedráticos por titulación.

• IN700-PE02: Nº de profesores colaborador por titulación.

• IN0801-PE02: Nº de tutores de prácticas

• IN0802-PE02: Nº de Becarios / Ayudantes de investigación por titulación.

• IN803-PE02: Nº de profesores externos por titulación de Posgrado.

• IN804-PE02: Nº de profesores PAS que imparten docencia en el Grado en

Veterinaria

• IN805-PE02: Nº de profesores Veterinarios que imparten docencia en el Grado en

Veterinaria

• IN900-PE02: Nº total de profesores Doctor en la titulación

• IN901-PE02: Tasa de PDI doctor.

• IN1000-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por profesores colaborador

doctor

• IN1100-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por profesores adjuntos

• IN1200-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por profesores titulares

• IN1300-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por profesores asociados

• IN1400-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por profesores catedráticos

• IN1500-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por profesores colaborador

• IN1601-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por tutores de prácticas

• IN1602-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por Becarios / Ayudantes de

Investigación.

• IN1603-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación de Posgrado por Profesores

Externos.

• IN1604-PE02: Nº de créditos impartidos en el Grado de Veterinaria por profesores

PAS.

• IN1605-PE02: Nº de créditos impartidos en el Grado de Veterinaria por profesores

veterinarios.

• IN1700-PE02: Nº de créditos impartidos en la titulación por el total de profesores

doctores

• IN1701-PE92: Nº de créditos impartidos en la titulación por el total de profesorado a

tiempo completo.

• IN1800-PE02: Nº total de sexenios del conjunto del profesorado del título

• IN1900-PE02: Nº total de quinquenios del conjunto del profesorado del título

• IN2000-PE02: Nº de profesores del título acreditados por una agencia de evaluación

externa.

• IN2100-PE02: Nº de profesores con experiencia internacional por titulación

En el caso de las titulaciones que se imparten en idioma diferente al español también se

aportarán los siguientes indicadores para su análisis:

• IN2200-PE02: Nº de profesores con nivel de inglés B2 por titulación.

19

• IN2300-PE02: Nº de profesores con nivel de inglés C1 o superior por titulación

• IN2400-PE02: Nº de profesores con nivel de francés B2 por titulación

• IN2500-PE02: Nº de profesores con nivel de francés C1 o superior por titulación.

Si es el caso, la Dirección de Personas propondrá al VOAP y éste al Consejo de Gobierno

aquellas modificaciones y acciones correctoras que considere oportunas para garantizar una

adecuada aplicación de la política de personal académico de la UCH.

En el caso de la información sobre las necesidades de personal de cada una de las

Facultades o Centros de la UCH, corresponde a los Directores de departamento y al Equipo

de Gobierno de cada Facultad o centro el acopio de los datos necesarios y la detección de

las necesidades existentes o que se prevén para el futuro. Para ello realizarán una

evaluación anual de los indicadores aportados en este proceso y comprobarán que la

estructura del profesorado del título es suficiente y adecuada para su funcionamiento. Como

consecuencia de este análisis trasladarán sus necesidades al VOAP y a la Dirección de

Personas. Toda la información derivada de este proceso constituye uno de los elementos

objeto de las Memorias de análisis de resultados previstas en el PC 11 y elaboradas por las

CGC de cada centro.

A nivel global, para la revisión de la Política de Personal se aportarán al VOAP, la CECU y la

Dirección de Personas, además de los indicadores anteriores, los siguientes:

• IN2600-PE02: Nº total de profesores con experiencia internacional en la Universidad.

• IN2700-PE02: Nº total de profesores doctores de la Universidad en tiempo completo

o equivalente.

• IN2800-PE02: Nº total de profesores de la Universidad acreditados como mínimo en

el nivel “universidad privada” en tiempo completo.

7. ARCHIVO

Identificación del registro Responsable custodia

Comunicación con iniciativas de revisión de la política de

personal académico.

Vicerrectorado de Ordenación

Académica y Profesorado

Propuesta de modificación de instrucciones en las que se

concreta la política de personal

Vicerrectorado de Ordenación


Aprobación de nuevas instrucciones Vicerrectorado de Ordenación


Informe bienal evaluación del cumplimiento de la política

de personal

Responsable de Personas

Memoria de análisis de resultados CGC/UDEC

El soporte de archivo será en papel e informático y el tiempo de conservación indefinido para

las instrucciones en que se concreta la política de personal.

20


Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

• Diseñar y elaborar la Política de Personal Académico de la Universidad CEU

Cardenal Herrera.

• Propuesta de acciones de mejora al Consejo de Gobierno.

Consejo de Gobierno

• Aprobar las instrucciones sobre política de personal académico.


• Supervisar el diseño y elaboración de la Política de Personal Académico de la

Universidad CEU Cardenal Herrera.

• Definir y controlar la composición cuantitativa y cualitativa de la plantilla, definiendo

junto con la Facultad o Centro aquellos mecanismos que sean necesarios para la

adecuación a los criterios que en cada momento se establezcan en la línea a los

planes estratégicos.

• Medición del grado de cumplimiento de la política de personal. Elaboración de un

informe bienal sobre este extremo.

• Propuesta de iniciativas para la revisión de la política de personal.

• Propuesta de acciones de mejora al VOAP.

• Proporcionar información a las facultades, centros y las personas sobre la política de

personal académico.

Directores de departamento y Decanatos.

• Detectar y valorar las necesidades de personal académico.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS

Este proceso rinde cuentas de su gestión, y se difunde a la comunidad universitaria del

modo descrito en los procesos:

• PE 01 proceso para el establecimiento, revisión y actualización de la política y

objetivos de calidad.

• PC 11 proceso de análisis, medición y mejora.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado informará a los diferentes

departamentos y servicios de la Universidad sobre la política de personal y sobre las

modificaciones que se introduzcan fruto de su revisión periódica de las instrucciones en las

que se concreta.

El Equipo decanal y los Directores de Departamento informarán al VOAP sobre las

necesidades de personal que hayan sido detectadas en las diferentes titulaciones.

21


Inicio

Recogida de información

VOAP, Dirección Personas, CECU

Marcos de referencia:Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de

Universidades Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación. Normas de organización y funcionamiento de la Universidad CEU Cardenal HerreraNormas de Promoción del PDIAcuerdos Comité de Empresa

Preparación y revisión documento

preliminar

VOAP y Dirección Personas

Información al Consejo de Gobierno

VOAP

¿sugerencias?

Estudio de las sugerencias aportadas

VOAP y Dirección Personas

Discusión y aprobación del

documento preliminar

Consejo de Gobierno

¿se aprueba?

EVIDENCIA: Instrucción relativa a la política de personal

Difusión de la nueva instrucción a los

colectivos afectados

VOAP

SI

SI

NO

Aportaciones de:- Directores de Dpto.- Decanos, Director/a Escuela- Director de RR.HH- CGC- Etc.

Revisión Política Personal

VOAP, Dirección Personas

PC11 Proceso de

análisis, medición y

mejora

Fin

NO

22

11. FICHA RESUMEN

ÓRGANO RESPONSABLE

VOAP-Responsable de Personas-CECU-Consejo de Gobierno

GR

UP

OS

DE

IN

TE

RÉ

S


❖ Profesores y personal de apoyo: A través de las reuniones de departamento. Aportando información (actas de las reuniones…)

❖ Equipo Decanal y Dirección Escuela: Además de su participación en CGC y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados…

❖ CGC: A través de sus reuniones.


El Vicerrector/a de Ordenación Académica y Profesorado informará a los diferentes departamentos y servicios de la Universidad sobre la política de personal y sobre las modificaciones que se introduzcan fruto de la revisión periódica de las instrucciones en las que se concreta. El Equipo decanal y los Directores de

Departamento informarán al VOAP sobre las

necesidades de personal que hayan sido

detectadas en las diferentes titulaciones.


Con la información recogida de los procesos:

• PA 01 proceso para la selección y contratación del PDI.

• PA 02 proceso para la formación del PDI.

• PA 03 proceso de evaluación de la docencia (DOCENTIA).

• PA 05 proceso de evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI.

• PA 06 proceso de promoción del PDI. El VOAP y la Dirección de Personas analizan los datos para definir la política del PDI.


MEJORA

Además del seguimiento realizado por el VOAP y la Dirección de Personas, el Equipo Decanal de cada Centro y la CGC hacen llegar sus sugerencias o propuestas de mejora relacionadas con este proceso al Consejo de Gobierno.

23

MANUAL DE PROCESOS


MPSGIC- PE 03 Versión 07 Página 1 de 8

PE 03 Proceso para la definición de la política de personal de administración y servicios.

1. Objeto

2. Alcance


4. Definiciones

5. Desarrollo


7. Archivo





01 20/09/2010 Edición Inicial 02 03/06/2011 Revisión Comisión de Certificación de ANECA 03 21/02/2013 Actualización del proceso 04 30/10/2014 Incorporación de nuevos indicadores y evidencias 05 30/09/2015 Actualización del proceso 06 30/11/2016 Eliminación indicador 07 01/10/2018 Se incluyen nuevos Indicadores y una nueva Definición. Se

actualizan los apartados Responsabilidades y Rendición de Cuentas. Se modifica la codificación de todos los indicadores.

Elaboración: UTC Fecha: 20/09/2010



24

MANUAL DE PROCESOS



1. OBJETO. El objeto de este proceso es establecer el modo como la Universidad CEU Cardenal Herrera define su política de personal de administración y servicios y cómo regula, difunde y aplica la selección e incorporación del mismo, su formación, evaluación, promoción y reconocimiento.

2. ALCANCE. Este proceso será de aplicación a:

• Diseño y revisión de la política de personal de administración y servicios de la UCH. • La recogida y valoración de información de las necesidades de personal de administración y servicios.

La política de personal de administración y servicios de la UCH viene referida a: • Identificación de las necesidades de personal de administración y servicios. • Definición de las competencias requeridas. • Selección e incorporación. • Formación continuada. • Evaluación del desempeño profesional. • Promoción.

Los principios que informan la política de personal de administración y servicios de la UCH son:

• Mejora continua de las competencias profesionales. • Calidad y excelencia en los servicios. • Voluntad de servicio y orientación hacia los alumnos. • Desarrollo profesional en el marco de planes de carrera. • Organización y eficiencia en el funcionamiento organizativo. • Economía de medios y moderación presupuestaria. • Compromiso con el ideario de la institución.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA.

Normativa:

MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades MEC-02 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE-02 Ley de Prevención de Riesgos Laborales BOE-03 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo,

por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación.

UCH-01 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad CEU Cardenal Herrera

Acuerdos con el Comité de Empresa

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MANUAL DE PROCESOS



4. DEFINICIONES. Política de personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación de la Universidad con respecto a la selección, promoción y formación del Personal de Administración y Servicios. PAS: Personal de Administración y Servicios al que le corresponden las funciones de gestión, apoyo, asistencia y mantenimiento, para la adecuada prestación de todos los servicios universitarios, que contribuyen a la consecución de los fines propios de la Universidad y que tienen relación laboral con ella.

CECU: Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad. CGC: Comisión de Garantía de la Calidad por centro. PAS con experiencia internacional: Personal de Administración y Servicios que, independientemente de su tipo de contrato y duración de jornada, ha realizado al menos una semana de estancia en una Universidad o Centro de Investigación no español y puede certificar al menos un nivel B2 de conocimientos de idioma.

5. DESARROLLO. Diseño y revisión de la política de personal de administración y servicios. La Gerencia y la Dirección de Personas asumen la responsabilidad del diseño y elaboración de la Política de Personal de Administración y Servicios de la Universidad CEU Cardenal Herrera. El Responsable de Personas de la Universidad tiene la responsabilidad de velar por que se mantengan actualizadas las instrucciones en las que se plasma la política de personal derivadas de los acuerdos alcanzados en el Patronato de la Fundación CEU San Pablo. La Política de Personal debe contemplar las características propias de cada Facultad o Centro y dar respuestas o propuestas concretas para cada uno de ellos en el caso de que así fuera necesario. Este proceso incluye y desarrolla los planes específicos de aplicación al personal de administración y servicios para regular su selección, formación y evaluación, actividades que se describen en los procesos:

PA 07 proceso para la selección y contratación del PAS. PA 08 proceso para la formación del PAS. PA 09 proceso de evaluación del PAS. PA 10 proceso de evaluación de la satisfacción del PAS. PA 11 proceso de evaluación de la satisfacción de los estudiantes y usuarios con los

servicios.

26

MANUAL DE PROCESOS



PA 12 proceso de promoción del PAS. PA 16 proceso de gestión de servicios.

Puede iniciarse una revisión de la política de personal de administración y servicios a iniciativa del Consejo de Gobierno, de la CECU, Gerencia o la Dirección de Personas. El proceso de revisión responde al esquema presentado en el diagrama de flujo.

Recogida y valoración de información sobre las necesidades del personal de

administración y servicios. La información sobre las necesidades de personal de administración y servicios se origina bien por necesidades surgidas o detectadas en los servicios asociados a las titulaciones que la Universidad CEU Cardenal Herrera imparte, bien por necesidades de nuevos servicios o ampliación de personal surgidas como consecuencia de la implantación de nuevas titulaciones. En el caso de titulaciones implantadas, cuando se detecten y valoren necesidades de personal de administración y servicios, se procederá conforme al proceso PA 07. En el caso de implantación de nuevas titulaciones, tanto si éstas son oficiales o no (Disposición adicional undécima RD 1393/2007), la información sobre necesidades de personal de apoyo es paso previo a la elaboración de la Memoria (apartado 6).


Es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Personas la medición del grado de cumplimiento de la política de personal, para lo que, bienalmente, realizará una evaluación en los siguientes términos:

IN100-PE 03: Nº de personal PAS por secretaría de Facultad o Centro. IN200-PE 03: Nº de personal PAS por servicios general de la Universidad. El

documento genera la evidencia E02AA-PE03 IN0400-PE03: Estructura del personal de apoyo del título. El documento genera la

evidencia E01AA-PE03. Sólo se aportará para la Renovación de la Acreditación de los títulos.

IN500-PE03: Nº de PAS con experiencia internacional por Facultad o Centro IN600-PE03: Nº de PAS con experiencia internacional por Servicio. El documento

genera la evidencia E03AA-PE03.

Si es el caso, el Responsable de Personas de la Universidad propondrá a Gerencia y esta al Consejo de Gobierno aquellas modificaciones y acciones correctoras que considere oportunas para garantizar una adecuada aplicación de la política de personal académico de la UCH.

En el caso de la información sobre las necesidades de personal de cada una de las Facultades o Centros de la UCH, corresponde al Equipo de Gobierno del Centro el acopio de los datos necesarios y la detección de las necesidades existentes o que se prevén para el

27

MANUAL DE PROCESOS



futuro. Para ello realizarán una evaluación anual de los indicadores referidos a su Facultad o Centro aportados en este proceso y comprobarán que la estructura del PAS es suficiente y adecuada para su funcionamiento. Como consecuencia de este análisis trasladarán sus necesidades a Gerencia y la Dirección de Personas para que sea esta la que determine la viabilidad de la contratación de personal. Toda la información derivada de este proceso constituye uno de los elementos objeto de las Memorias de análisis de resultados previstas en el PC 11 y elaboradas por las CGC de cada centro.

7. ARCHIVO.


Comunicación con iniciativas de revisión de la política de PAS.

Gerencia

Propuesta de modificación de instrucciones en las que se concreta la política de personal

Gerencia

Aprobación de nuevas instrucciones Gerencia Informe bienal evaluación del cumplimiento de la política de personal


Memoria de análisis de resultados CGC/UDEC El soporte de archivo será en papel e informático y el tiempo de conservación indefinido para las instrucciones en que se concreta la política de personal.

8. RESPONSABILIDADES.

Gerencia.

Diseñar y elaborar la Política de Personal de Administración y Servicios de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Propuesta de acciones de mejora al Consejo de Gobierno. Recogida y valoración de información sobre necesidades de personal de

administración y servicios en cada una de las Facultades o Centros.

Consejo de Gobierno Aprobar las instrucciones sobre política de personal de administración y servicios.


Definir el diseño y elaboración de la Política de Personal de Administración y Servicios de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Definir y controlar la composición cuantitativa y cualitativa de la plantilla, definiendo junto con Gerencia, Facultad o Centro aquellos mecanismos que sean necesarios para la adecuación a los criterios que en cada momento se establezcan en la línea a los planes estratégicos.

28

MANUAL DE PROCESOS



Medición del grado de cumplimiento de la política de personal de administración y servicios. Elaboración de un informe bienal sobre este extremo.

Iniciativa para la revisión de la política de personal de administración y servicios. Propuesta de acciones de mejora a Gerencia. Proporcionar información a las facultades, centros y a las personas sobre la política

de personal de administración y servicios. Analizar, diseñar y optimizar la estructura de la organización a través de la

modificación estructural y funcional de las unidades organizativas y de los puestos de trabajo.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.

Este proceso rinde cuentas de su gestión, y se difunde a la comunidad universitaria del modo descrito en los procesos:

PE 01 proceso para el establecimiento, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad.

PC 11 proceso de análisis, medición y mejora.

Dirección de Personas informará a los diferentes servicios de la Universidad sobre la política de personal y sobre las modificaciones que se introduzcan fruto de su revisión periódica de las instrucciones en las que se concreta. El Equipo decanal y los Responsables de los Servicios informarán a Dirección de Personas y Gerencia sobre las necesidades de personal que hayan sido detectadas

10. DIAGRAMA DE FLUJO.

29

MANUAL DE PROCESOS



Inicio

Recogida de información

Gerencia, Dirección de Personas y CECU

Marcos de referencia:Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de

Universidades Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Ley de Prevención de Riesgos LaboralesRESOLUCIÓN de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el

XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación.

Normas de organización y funcionamiento de la Universidad CEU Cardenal Herrera

Acuerdos con el Comité de Empresa

Preparación y revisión documento

preliminar

Gerencia y Dirección de Personas

Información al Consejo de Gobierno

Gerencia

¿sugerencias?

Estudio de las sugerencias aportadas

Gerencia y Dirección de Personas

Discusión y aprobación del

documento preliminar

Consejo de Gobierno

¿se aprueba?

EVIDENCIA: Instrucción relativa a la política de personal

Difusión de la nueva instrucción a los

colectivos afectados

Dirección de Personas

SI

SI

NO

Aportaciones de:- Directores/as de servicio.- Decanos/as, Director/a Escuela.- Director/a de Dirección de Personas- CGC- Etc.

NO

Fin

Revisión Política Personal

Gerencia, Dirección de Personas

PC11 Proceso de análisis, medición y

mejora

30

MANUAL DE PROCESOS



11. FICHA RESUMEN

ÓRGANO RESPONSABLE

Gerencia-Dirección de Personas-Consejo de Gobierno.

GR

UP

OS

DE

IN

TE

RÉ

S


PAS A través de sus representantes en las CGC.

Aportando información (actas de las reuniones…)

Equipo Decanal y Dirección Escuela: Además de su participación en las CGC y Consejo de Gobierno, mediante sus propias reuniones, comunicados…

CGC: A través de sus reuniones


La Dirección de Personas mide el grado de cumplimiento de la política de personal y elabora un informe bienal. Dirección de Personas informará a los diferentes departamentos y servicios de la Universidad sobre la política de personal y sobre las modificaciones que se introduzcan fruto de la revisión periódica de las instrucciones en las que se concreta que serán aprobadas por el Consejo de Gobierno. El Equipo decanal y los Responsables de los Servicios informarán a Dirección de Personas y Gerencia sobre las necesidades de personal que hayan sido detectadas.


Con la información recogida de los procesos: PA 07 proceso para la selección y

contratación del PAS. PA 08 proceso para la formación del PAS. PA 09 proceso de evaluación del PAS. PA 10 proceso de evaluación de la

satisfacción del PAS. PA 11 proceso de evaluación de la

satisfacción de los estudiantes y usuarios con los servicios.

PA 12 proceso de promoción del PAS. PA 16 proceso de gestión de servicios.

Gerencia analiza los datos para definir la política del PAS.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

Además del seguimiento realizado por Gerencia y la Dirección de Personas, el Equipo Decanal de cada Centro hace llegar al Consejo de Gobierno sus sugerencias o propuestas de mejora relacionadas con este proceso.

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MANUAL DE PROCESOS



PE 04 Proceso de auditorías internas.

1. Objeto

2. Alcance


4. Definiciones

5. Desarrollo


7. Archivo




ANEXOS: Anexo 1. Programa Anual de Auditorías Internas. Anexo 2. Plan de Auditoría Interna. Anexo 3. Informe de Auditoría Anexo 4. Plan de Mejora

Versión Fecha Motivo de la modificación 01 30/09/2015 Edición Inicial 02 01/10/2018 Se modifica la codificación de los indicadores

Elaboración: Unidad Desarrollo Estratégico y Calidad Fecha: 30/09/2015



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MANUAL DE PROCESOS



1. OBJETO.

El objeto del presente procedimiento es establecer la manera en que la Universidad CEU Cardenal Herrera realiza Auditorías internas con el fin de determinar si su Sistema de Garantía Interna de Calidad está implantado, si su implantación se ha realizado conforme con las actividades planificadas y cumple los requisitos del programa AUDIT. 2. ALCANCE. El proceso es de aplicación a todas las auditorías internas del Sistema de Garantía Interna de Calidad realizadas en todas las Facultades y Centros de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 3. REFERENCIAS/NORMATIVA.

ANECA-08 Programa AUDIT. Guía del Modelo de Certificación de la implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad.

ANECA-09 Programa AUDIT. Protocolo de Auditoría de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria.

4. DEFINICIONES.

Auditoría de Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado de cumplimiento de los diferentes procesos. Evidencia Objetiva: Datos y pruebas que apoyan la verdad de algo. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Auditor de Calidad: Persona que lleva a cabo una auditoría de calidad. Auditado: Facultad o Centro y Procesos objeto de la auditoría. CECU: Comisión para la Evaluación de la Calidad Universitaria UDEC: Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad

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MANUAL DE PROCESOS



5. DESARROLLO. La auditoría interna es una actividad planificada y documentada cuyo objetivo es comprobar que los aspectos aplicables del sistema de garantía de calidad se desarrollan, documentan e implementan con efectividad. La finalidad de la auditoría no es tanto el detectar no conformidades como proponer las medidas necesarias para mejorar el Sistema de Garantía de Calidad. Las auditorías se llevan a cabo mediante el examen metódico e independiente de evidencias objetivas, es decir, información basada en hechos y no en impresiones subjetivas del auditor. Programación:

Todos los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad deben auditarse de manera interna, la Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad elaborará el Programa Anual de Auditorías Internas en el que se establecerá: - los Centros a auditar - los procesos a auditar en cada uno de ellos - el Equipo Auditor asignado a cada Centro y Proceso

- fechas previstas para las auditorías. El Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) será aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y posteriormente por la CECU (Comisión para la Evaluación de la Calidad Universitaria) y el Consejo de Gobierno, que dará su visto bueno. SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: En función del alcance de la autoría el equipo auditor podrá estar formado por una o varias personas, hasta un máximo de tres. Con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría, el Equipo Auditor no podrá pertenecer al Centro que se está auditando ni estar implicado en alguno de los procesos objeto de la Auditoría (un coordinador de prácticas no puede auditar el Proceso de Gestión de Prácticas externas). Todos los miembros del Equipo Auditor deberán reunir los siguientes requisitos:

- Haber realizado el Curso de Auditoría Interna de Calidad o - Tener al menos un año de experiencia en procesos de Calidad de la titulación, el Centro o la Universidad. - Es recomendable haber participado al menos una vez como observador en una Auditoría o ser miembro de una Comisión de Garantía de Calidad.

Tras el cumplimiento de estos requisitos, la UDEC propondrá la composición de los diferentes grupos de Auditores que serán aprobados por la CECU.

34

MANUAL DE PROCESOS



Planificación:

Previamente a la realización de la auditoría el Equipo Auditor estudiará la documentación aplicable, los informes de auditoría y las no conformidades de cursos anteriores, las acciones de mejora aplicadas durante el año y cualquier otra documentación que considere útil. Toda esta información les será proporcionada por el Centro y el departamento responsable del Proceso a evaluar. La documentación básica a estudiar es la definición y desarrollo del Proceso evaluado que consta en el Manual de Procesos, la documentación justificativa de su implantación y las evidencias e indicadores que ha generado. Teniendo en cuenta toda esta documentación, el Equipo Auditor elaborará un “Plan de Auditoría Interna” que al menos deberá contener: - Objeto y alcance de la auditoría. - Equipo auditor.

- Agenda de la Auditoría en la que consten los colectivos a los que se desea entrevistar, perfil y número mínimo de personas por colectivo. La Agenda no podrá prolongarse más de dos días.

- Si procede, solicitud de información adicional. La Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad dará el visto bueno al Plan de Auditoría Interna y lo pasará a la aprobación de la CECU. Este Plan de Auditoría se deberá presentar al Centro y a los responsables de los Procesos a evaluar con una antelación mínima de tres semanas a la fecha prevista para la Auditoría. Los planes de auditoría interna se codificarán de la siguiente manera: AUD – N/AA N: Número correlativo dentro del año AA: Últimas dos cifras del año Realización de la Auditoría:

El responsable del Centro y el de los Procesos a evaluar deberán estar accesibles durante la realización de la Auditoría. El desarrollo de la Auditoría seguirá el siguiente esquema:

El grupo auditor definirá las actividades a evaluar. El responsable de los Procesos y el del Centro, o personas designadas por

ellos, informarán del funcionamiento del Proceso, indicarán la documentación generada en el mismo, explicarán cómo se han generado las diferentes evidencias e indicadores y aportarán la información adicional solicitada, en caso que proceda.

35

MANUAL DE PROCESOS



Se realizarán las entrevistas a los diferentes colectivos solicitados, para contrastar la información aportada documentalmente.

Al finalizar las entrevistas el Equipo Auditor se reunirá con el Responsable del Centro y el de los Procesos para explicarles verbalmente las no conformidades existentes y realizar las observaciones oportunas sobre aquellas cuestiones que, aunque no supongan un incumplimiento, sea recomendable tomar medidas adicionales para lograr una mayor efectividad.

Las no conformidades deberán estar basadas en datos objetivos y no en impresiones subjetivas del equipo auditor. Puesto que la finalidad de la Auditoría es la mejora continua del Sistema de Garantía de Calidad, se prestará especial atención a las no conformidades detectadas en cursos anteriores y las medidas tomadas para subsanarlas. Informe de Auditoría:

El equipo auditor emitirá el Informe de Auditoría en el plazo de quince días tras la realización de la visita. El Informe deberá incluir:

Objeto, alcance, fecha y lugar de la auditoría. Equipo de auditores y personas entrevistadas. Resultado de la auditoría que indicará las No Conformidades detectadas

y las Observaciones que se consideren oportunas. Conclusiones.

El Informe de Auditoría será firmado por el Equipo de Auditores y enviado a los Responsables de los Procesos y del Centro auditados, a la UDEC, a la CECU y al Consejo de Gobierno. Seguimiento de las Auditorías:

El Responsable del Centro y de los Procesos auditados procederá a definir un Plan de Mejora para la corrección de las No Conformidades y las Observaciones establecidas en el Informe de Auditoría. El Responsable de Calidad del Centro realizará el seguimiento de la aplicación del Plan de Mejora en los plazos previstos en el mismo e instará a que se cumpla el calendario establecido. Transcurrido el calendario previsto en el Plan, el Responsable de Calidad del Centro junto al equipo de auditores realizarán el cierre del Plan, solicitando las evidencias que demuestren la resolución de las No Conformidades detectadas en el Informe. En casos excepcionales el Equipo Auditor podrá proponer la realización de una auditoría extraordinaria para verificar la resolución de las No Conformidades.

36

MANUAL DE PROCESOS




Se utilizarán los indicadores siguientes:

IN100-PE04 Nº de auditorías realizadas en el curso académico, en la Universidad.

IN200-PE04 Nº de auditorías excepcionales realizadas en el curso académico, en la Universidad.

IN300-PE04 Nº de procesos auditados en el curso académico. IN400-PE04 Informe de Auditoría de la Facultad o Centro, el informe genera la

evidencia E01AA-PE04 IN500-PE04 Plan de Mejora del Centro, que corresponde con la evidencia

E02AA-PE04.

7. ARCHIVO.


Programa de Auditorías UDEC Plan de Auditoría Interna UDEC Informe de Auditoría Responsable Procesos y del Centro

auditados, UDEC Plan de Mejora Responsable Procesos y del Centro

auditados, UDEC El soporte de archivo será informático y el tiempo de conservación mínimo de 6 años.


Responsable de los Procesos: Es el responsable de desarrollar el Proceso que tiene a su cargo y velar porque en él se recoja la realidad del funcionamiento del mismo, en todos los Centros de la Universidad. Además aportará las evidencias justificativas de su implantación.

Responsable del Centro: Es el máximo representante del Centro, debe velar por el buen funcionamiento del mismo y de las titulaciones que dependen de él. Debe asegurarse que todos los Procesos implicados en el desarrollo del Centro y sus titulaciones funcionan correctamente y facilitan la mejora de los mismos.

Equipo Auditor: Son los responsables de realizar la auditoría de determinados Procesos en cada uno de los Centros de la Universidad. Comprobarán si los procesos a evaluar se desarrollan en el Centro tal como consta en su definición y aportan los resultados justificativos de su funcionamiento como en ellos se indica.

37

MANUAL DE PROCESOS



UDEC: Se encargará de elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas de la Universidad, seleccionará los diferentes equipos auditores, revisará los distintos planes de auditoría interna, velará por el buen funcionamiento de las Auditorías y cerrará, junto con el Responsable de Calidad del Centro, el Plan de Mejora desarrollado.

9. RENDICIÓN DE CUENTAS La UDEC informará anualmente a las Comisiones de Garantía de Calidad, a la Comisión para la Evaluación de la Calidad Universitaria (CECU) y al Consejo de Gobierno de la Universidad de los Procesos auditados en cada uno de los Centros de la Universidad. Presentará, en representación del Equipo de Auditores, el Informe de Auditoría justificativo del trabajo realizado y, en representación del Centro y de los responsables de los Procesos evaluados, el Plan de Mejora para la resolución de las No Conformidades detectadas.


38

MANUAL DE PROCESOS



Inicio

Elaboración Programa Anual de Auditorías Internas de la Universidad

Estudio de información y documentación justificativa

Realización de la Auditoría(Visita al Centro y Entrevistas a

Colectivos)

UDEC

Equipo de Auditores

Equipo de Auditores

Selección Equipo de Auditores por parte de la UDEC y la CECU

Elaboración del Plan de Auditoría Interna del Centro y Procesos a

evaluar

Equipo de Auditores

Evidencia: Plan Anual de Auditorías Internas

Evidencia: Informe de Auditoría

Evidencia: Plan de Auditoría Interna

Seguimiento del Plan de Mejora

Responsable de Calidad del Centro

Fin

Elaboración del Plan de Mejora para la resolución de las No Conformidades

y Observaciones

Responsable del Centro y de los Procesos

Evidencia: Plan de Mejora

Cierre del Plan de Mejora

Responsable de Calidad del Centro, Equipo de Auditores

39

MANUAL DE PROCESOS



11. FICHA RESUMEN

ÓRGANO RESPONSABLE

Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad

GR

UP

OS

DE

IN

TE

RÉ

S


Profesores y Personal de apoyo, estudiantes

y PAS: a través de sus representantes en Junta de Centro y Comisión de Garantía de Calidad. Encuestas de satisfacción, sugerencias, quejas y reclamaciones. Participación en las entrevistas de auditoría.

Servicios: A través de sus Responsables, explicando el trabajo realizado dentro del Servicio y aportando evidencias del mismo; participación en las entrevistas de auditoría.


La UDEC informará anualmente a las Comisiones de Garantía de Calidad, a la CECU y al Consejo de Gobierno de la Universidad de los Procesos auditados en cada uno de los Centros de la Universidad. Aportará los informes justificativos de las auditorías realizadas y el Plan de Mejora propuestos por el Centro y el Responsable del Proceso.


El responsable del Centro y el de los Procesos aportarán la documentación básica a analizar, los informes de auditoría y las no conformidades de cursos anteriores, las acciones de mejora aplicadas durante el año y cualquier otra documentación que consideren útil para el análisis y toma de decisiones.


MEJORA

A partir de los informes de las auditorías aportados por la UDEC, la CGC analizará los resultados y podrá proponer los cambios que considere en los Procesos evaluados. Estos cambios deberán ser aprobados por todas las CGC, con el visto bueno del responsable del Proceso afectado, y se convertirán en cambios definitivos una vez sean aprobados por la CECU y el Consejo de Gobierno de la Universidad.

40

MANUAL DE PROCESOS



ANEXO 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

CURSO 20--/20--

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MANUAL DE PROCESOS



Denominación del Centro:

Proceso/s a evaluar:

Fecha Auditoría:

Equipo Auditor: Auditor/a principal

Auditor/a

Auditor/a

Denominación del Centro:

Proceso/s a evaluar:

Fecha Auditoría:

Equipo Auditor: Auditor/a principal

Auditor/a

Auditor/a

ANEXO 2

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MANUAL DE PROCESOS



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA AUD-N/AA

43

MANUAL DE PROCESOS



Centro a Auditar:

Objeto y Alcance de la Auditoría:

Procesos a Auditar:

Titulaciones oficiales impartidas en el Centro objeto de análisis:

Fecha Auditoría:

Equipo Auditor:

Auditor/a principal

Auditor/a

44

MANUAL DE PROCESOS



Auditor/a

45

MANUAL DE PROCESOS



Agenda de la Auditoría Día 1: --/--/----

Sesión Hora Grupo a entrevistar Comentarios Nombres y cargos

S1 Hora inicio – Hora fin

Responsable Centro y Procesos Explicación funcionamiento procesos y documentación generada

Descanso

S2 Hora inicio –

Hora fin Nombre del colectivo Indicar número de personas a

entrevistar y perfil de las mismas

Descanso

S3

46

MANUAL DE PROCESOS



Descanso

S4

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MANUAL DE PROCESOS



Día 2: --/--/---- (si es necesario)

Sesión Hora Grupo a entrevistar Comentarios Nombres y cargos

S1 Hora inicio –

Hora fin Nombre del colectivo Indicar número de personas a entrevistar

y perfil de las mismas

Descanso

S2

Descanso

48

MANUAL DE PROCESOS



EVIDENCIAS ADICIONALES A APORTAR EN LA VISITA: Proceso a evaluar:

Titulación/es:

Listado de evidencias Observaciones

Proceso a evaluar:

Titulación/es:

Listado de evidencias Observaciones

49

MANUAL DE PROCESOS



ANEXO 3

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (AUD-N/AA)

50

MANUAL DE PROCESOS



1.- Centro auditado:

2.- Objeto y Alcance de la Auditoría:

Procesos auditados:


Fecha Auditoría:

3.- Equipo Auditor:

Auditor/a principal

Auditor/a

Auditor/a

51

MANUAL DE PROCESOS



4.- Personas entrevistadas:

Nombre Cargo

5.- NO CONFORMIDADES DETECTADAS:

52

MANUAL DE PROCESOS



Nº NO CONFORMIDAD DIRECTRIZ AUDIT

PROCESO AFECTADO

CATEGORÍA1

1 No conformidad “Mayor” o “menor”.

53

MANUAL DE PROCESOS

CODIGO PROCESO PC 16

MPSGIC-PC 16 Versión 01 Página 23 de 27

6.- OBSERVACIONES

7.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

8.- FORTALEZAS DETECTADAS

54

MANUAL DE PROCESOS



ANEXO 4

PLAN DE MEJORA SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

(AUD-N/AA)

55

MANUAL DE PROCESOS



1.- Centro auditado:

2.- Objeto y Alcance de la Auditoría:

Procesos auditados:


Fecha Auditoría:

3.- Equipo Auditor:

Auditor/a principal

Auditor/a

Auditor/a

56

MANUAL DE PROCESOS



4.- ACCIONES DE MEJORA

No Conformidad:

Directriz Audit Proceso afectado:

ANÁLISIS CAUSAS / ALEGACIONES

Si procede

ACCION/ES DE MEJORA PROPUESTA/S

Nº ACCIÓN

1.1.1

RESPONSABLE/S DE IMPLEMENTARLA

FECHA INICIO FECHA FIN

EXPLICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACCIÓN Y SU TEMPORALIDAD

¿Se adjunta documentación complementaria? En caso afirmativo incluir nº y título del anexo

SEGUIMIENTO ACCIÓN MEJORA

ESTADO RESOLUCIÓN No iniciada ☐ En proceso ☐ Finalizada☐

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE ALCANZADO:

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MANUAL DE PROCESOS



Nº ACCIÓN

1.1.2

RESPONSABLE/S DE IMPLEMENTARLA

FECHA INICIO FECHA FIN

EXPLICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACCIÓN Y SU TEMPORALIDAD

¿Se adjunta documentación complementaria? En caso afirmativo incluir nº y título del anexo

SEGUIMIENTO ACCIÓN MEJORA:

ESTADO RESOLUCIÓN No iniciada ☐ En proceso ☐ Finalizada☐

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE ALCANZADO:

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MANUAL DE PROCESOS



PC 01 Proceso de diseño de la oferta formativa

1. Objeto

2. Alcance


4. Definiciones

5. Desarrollo


7. Archivo




ANEXOS: ANEXO-1: Protocolos diseño de oferta formativa en programas de Grado y Posgrado (másteres y doctorados)

Versión Fecha Motivo de la modificación 01 22/09/2010 Edición Inicial 02 13/10/2010 Revisión Técnica UTC 03 06/06/2011 Revisión Comisión de Certificación de ANECA 04 27/02/2013 Actualización del proceso 05 30/10/2014 Incorporación de nuevos indicadores y evidencias 06 30/11/2016 Eliminación indicador 07 18/09/2017 Actualización del proceso e indicadores 08 01/10/2018 Se actualiza el Desarrollo del proceso y el Proceso de creación de un

programa de Doctorado. Se modifica la codificación de todos los indicadores.

Elaboración: CGC Ciencias de la Salud Fecha: 22/09/2010

Revisión: VOAP-CECU Fecha: 08/11/2010


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MANUAL DE PROCESOS



1. OBJETO.

El objeto de este proceso es establecer la siste

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