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MANUAL DE CALIDAD

GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS LÍNEAS DE GRÁNULOS DE POLIÉSTER, FIBRAS DISCONTINUAS O

CORTADAS DE POLIÉSTER, GRÁNULOS DE POLIAMIDA, FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIÉSTER, FILAMENTOS Y CUERDAS DE POLIAMIDA, LONA DE POLIAMIDA PARA

LLANTAS Y METANOL

SEGÚN NTC-ISO 9001: 2000

ENKA DE COLOMBIA S.A.

Décima Edición Septiembre de 2007

160 Páginas y 18 páginas en anexos

APROBADO POR:

ALVARO HINCAPIE V. PRESIDENTE

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REVISADO POR: COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL GUSTAVO A. MANTILLA O. Vicepresidencia Administrativa y Financiera ALVARO RESTREPO O. Vicepresidencia de Producción Fecha de Revisión: 2007/09/17 Edición 10

MARIANO URREGO G. Vicepresidencia de Ventas GERMÁN DARIO GÓMEZ E. Jefe División Gestión Humana ANÍBAL CELIS C. Jefe de Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión

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TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN........................................................... 4

EXCLUSIONES ........................................................................................................... 4

EL MANUAL ............................................................................................................... 4

PRESENTACIÓN DE ENKA DE COLOMBIA S.A. .............................................................. 5

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ............................................................................................................ 6 NUESTRA MISIÓN ................................................................................................................................... 12 NUESTRA VISIÓN 12

LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS RECTORES......................................................... 13

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD .............................................................................. 16

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN ..................................................................... 17

LOS OBJETIVOS ...................................................................................................... 19

DOCUMENTOS APLICABLES ..................................................................................... 20

RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD.......................................................... 23

ANEXO 1 ORGANIGRAMAS (9 Páginas) ANEXO 2 REQUISITOS QUE APLICAN PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ENKA DE COLOMBIA S.A. (1 PÁGINA) ANEXO 3 MATRICES DE COMUNICACIÓN DE ENKA DE COLOMBIA S.A. (2 PÁGINAS) ANEXO 4 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS DE ENKA DE COLOMBIA S.A. (6 Diagrama)

Décima Edición Septiembre de 2007

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OBJETIVO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN El presente Manual tiene por objeto presentar el Sistema de Calidad adoptado por Enka de Colombia S.A., basado en el modelo de gestión de la calidad NTC ISO 9001/2000. Este Sistema involucra las actividades y procesos que se llevan a cabo en la empresa para la producción de gránulos de poliéster, fibras discontinuas o cortadas de poliéster, gránulos de poliamida, filamentos continuos de poliéster, filamentos y cuerdas de poliamida, lona de poliamida para llantas y metanol.

EXCLUSIONES En razón de la naturaleza de Enka de Colombia S.A., y de sus productos se considera las siguientes exclusiones: 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Debido a que todas las características que se desean conocer o exigidas por clientes o requisitos de ley son evaluadas previo a la entrega del producto terminado, este requisito no aplica para Enka de Colombia S.A. Por lo tanto no se tienen disposiciones establecidas para las actividades de seguimiento o medición posteriores que permitan demostrar la validación en estos procesos. 7.5.4. Propiedad del cliente. Debido a que ninguno de los clientes de Enka de Colombia S.A. entrega material o equipos para la producción de los productos terminados o la prestación de servicios, este requisito no aplica para Enka de Colombia S.A.

EL MANUAL El presente Manual ha sido elaborado por el personal de la empresa involucrado en el Sistema de Calidad. Su revisión está a cargo del Comité de Gestión Integral y su aprobación corresponde al Presidente. Las modificaciones requeridas se solicitan, por escrito, a cada Vicepresidente quien las analiza y plantea al Comité de Gestión Integral para determinar su viabilidad. Esta decisión debe quedar registrada en las actas correspondientes. Las modificaciones que se realizan sobre el Manual de Calidad son consecuencia de las revisiones realizadas al modelo de gestión de la calidad tomado como referencia, o de cambios organizacionales de cualquier índole siempre que modifiquen parcial o completamente el contexto de los procedimientos documentados de soporte. Cuando se modifique parte del Manual (capítulos o secciones) se modifica el número de edición, se imprimen nuevamente las secciones modificadas y las tres primeras páginas del Manual para su revisión y aprobación. Si el Jefe de Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión, FIQ, lo considera necesario por el número de cambios en el Manual o su

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paginación, se imprime nuevamente todo el Manual y se solicita su revisión y aprobación. Las modificaciones del Manual se informan vía correo electrónico al personal de Enka de Colombia S.A. Las copias del Manual de Calidad que se requieran, para ser entregadas a personas ajenas a la empresa, deben ser autorizadas por el correspondiente Vicepresidente, quien determina si éstas se consideran controladas o no, dependiendo de los fines para los cuales se soliciten. Las modificaciones del Manual se informan por escrito a los usuarios con copia controlada, solicitando la devolución del documento obsoleto. La distribución de las copias controladas está a cargo del Jefe de Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión, FIQ, según se describe en el "Procedimiento General para el Control de Documentos, PQ-01-051". Los documentos incluidos en este Manual que sean parte del Sistema de Gestión de la Calidad se controlan de manera independiente a la versión del Manual de Calidad, por lo cual la edición del Manual no se vera afectada por el cambio de adición de cualquiera de estos documentos. El Jefe de Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión, FIQ, se encarga de mantener actualizado estos documentos en el Manual de Calidad.

PRESENTACIÓN DE ENKA DE COLOMBIA S.A. Enka de Colombia S.A. fue fundada en 1964 para la producción de polímeros y fibras sintéticas de poliamida y poliéster, destinados a la industria textil y como material de refuerzo para la fabricación de llantas. En sus primeros años, Enka de Colombia S.A. suministró toda su capacidad de producción a la industria colombiana. De una producción inicial de 4 200 toneladas anuales en 1967, Enka de Colombia S.A. tiene actualmente una capacidad instalada que supera las 130 000 toneladas al año. Desde 1985, las políticas de la empresa y su orientación comercial han forjado una agresiva vocación exportadora. En el momento, Enka de Colombia S.A. se ha convertido en el mayor fabricante de fibras sintéticas del Grupo Andino, ampliando su oferta de productos a las industrias química y del plástico. Los socios principales de Enka de Colombia S.A. son compañías de gran trayectoria y experiencia en el sector textil, seguros, financiero, alimentos y comercio. Enka de Colombia S.A., buscando satisfacer las necesidades de sus clientes, elabora los siguientes productos: ♦ Gránulos de poliéster y de poliamida, para usos textiles e industriales. ♦ Gránulos de poliéster (PET) para las industrias de empaques, envases, extrusión de

láminas, películas, termoformados, y diferentes aplicaciones de inyección. ♦ Filamentos continuos de poliéster, poliamida y elastómeros recubiertos los cuales,

solos o mezclados con otras fibras, se utilizan en la fabricación de tapicería

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automotriz, de telas para vestuarios y para el hogar, hilos de costura y muchos otros productos.

♦ Filamentos de poliamida de alta tenacidad para lona de llantas, redes de pesca, telas recubiertas, cinturones de seguridad, cordelería y filtros, entre otros usos.

♦ Fibras discontinuas o cortadas de poliéster las cuales, solas o mezcladas con otras fibras naturales o artificiales, se utilizan principalmente en la producción de telas para vestuario y para el hogar, hilos de costura, tapetes, telas no tejidas, geotextiles y rellenos.

♦ Metanol, producto químico utilizado como solvente y como materia prima de aldehído fórmico y resinas industriales.

La constante evolución tecnológica en el mundo de las fibras y los polímeros, además del conocimiento del mercado, impulsan a Enka de Colombia S.A. hacia un permanente crecimiento. Nuestros productos están presentes en la mayoría de los países Suramericanos. Sus instalaciones fabriles están ubicadas en el municipio de Girardota, Antioquia, a 28 kilómetros de la ciudad de Medellín, Colombia. Conmutador: (574) 405 5055, Fax: (574) 405 5050, correspondencia: carrera 37 A 8 43 oficina 901, Medellín, E-MAIL: planta@enka.com.co , Apartado aéreo: 5233, Medellín, Colombia. Sus oficinas centrales están en la carrera 37 A 8 43 oficina 901, edificio Ross Street, Medellín. Apartado aéreo: 5233, Medellín, Colombia. Conmutador: (574) 31 95 106, Fax: (574) 31 95 151. E-MAIL: ventasymercadeo@enka.com.co . ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA El Presidente de la compañía es el representante legal de Enka de Colombia S.A. De la Presidencia dependen directamente las Vicepresidencias, las cuales son coordinadas por sus respectivos Vicepresidentes. Enka de Colombia S.A. esta conformada por tres (3) Vicepresidencias: 1. Vicepresidencia Administrativa y Financiera (C) Su función, a nivel corporativo, proporciona servicios integrados para toda la organización, en los campos de: Capital de trabajo. Encargada del control y coordinación del manejo efectivo de este elemento fundamental en la economía de la empresa. En esta función mantiene permanente contacto con las divisiones de ventas para la gestión de las funciones de Crédito y Cobranzas. Tesorería. Su función básica es administrar los recursos monetarios indispensables para el normal desarrollo de la operación de la compañía.

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Contraloría. Como lo indica su nombre, realiza el control de toda la organización a través de los resultados financieros, plasmados en el Balance anual. Su labor, además, abarca asuntos tan importantes como lo son los tributos a la Nación y la administración de los seguros de todas sus propiedades y la elaboración del Plan de Negocios de la empresa, como guía para el funcionamiento de Enka de Colombia S.A. Abastecimiento y Logística. Área responsable de mantener el abastecimiento de materias primas, empaques, repuestos y, en general, todos aquellos insumos necesarios para la adecuada operación de la empresa. Informática. El desarrollo tecnológico, acorde con el progreso de la sistematización en el ámbito mundial, es su directa responsabilidad. Brinda soporte a cada área de la organización y procura el adecuado funcionamiento de los equipos tanto los especializados para la producción como los administrativos para la generación de datos e información. Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad asociados con esta Vicepresidencia son: • Suministros • Almacenamiento de Producto Terminado y Distribución y Materias Primas • Informática. 2. Vicepresidencia de Producción (F) Esta Vicepresidencia tiene como propósito la producción de Fibra cortada, cable y Tops, metanol, filamentos continuos de poliéster, poliamida y elastómeros recubiertos, de hilos de alta tenacidad, cuerdas de poliamida, lona de poliamida para llantas, resina de poliamida, la producción de resinas de PET. Su ciclo productivo incluye los siguientes procesos: ♦ Unidad continua de policondensación "C.P.U." ♦ Unidades de policondensación por baches "B.P.U." ♦ Unidades de postcondensación. ♦ Producción de fibras ♦ Tops ♦ Regeneración de metanol y glicol. ♦ Hilatura y Embobinado Filamentos ♦ Estiraje textil ♦ Texturizado ♦ Retorcido ♦ Selección y Empaque. ♦ Polimerización ♦ Recuperación lactama ♦ Hilatura Embobinado Estiraje PAI ♦ Hilatura Embobinado S.D.W. ♦ Rebobinado ♦ Retorcido ♦ Encordado

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♦ Enconado ♦ Tejido ♦ Latizado ♦ Laboratorios. Sus productos son: • Fibra cortada de poliéster, cable y tops crudo y teñido en masa poliéster con el

nombre de Corlen, para los sectores: � Algodonero y lanero para fabricar hilazas en mezclas con algodón, viscosa, lana y

lino destinadas para la fabricación de telas de vestuario. � No tejidos, para elaborar entretelas, guatas, pañales, toallas higiénicas y

geotextiles. � Rellenos para la fabricación de almohadas, muñecos y cojines.

• Filamento de poliéster y poliamida POY, hilo preorientado, apto para procesos posteriores como texturización, estiraje (draw winding y draw twister) y estiro urdido.

• Filamento de poliéster liso, Corlen, (FOY, full oriented yarn o estirado en dos pasos) usado en tejidos para: forros de colchones, tapicería de muebles y automotriz, cortinería, ropa interior y deportiva, vestidos de baño, encajes, cintería, marquillas tejidas, forros de vestuario, lechos para floricultura y fabricación de hilos de fantasía entre otros.

• Filamento de poliéster liso retorcido usado en marquillas tejidas con dibujos y estampadas, cintas, cortinería y vestuario exterior, entre otros.

• Filamento de poliéster texturizado y especialidades, los cuales son usados en tejidos para vestuario, ropa interior, ropa deportiva, telas decorativas, sábanas, cortinas, visillos, tapicería de muebles y automotriz, reatas, encajes, cordones, cintas para cierres, telas recubiertas y marroquinería.

• Filamento de poliéster texturizado retorcido usado en marquillas tejidas con dibujos y estampadas, cintas, cortinería y vestuario exterior.

• Los filamentos de Poliamida, lisos y texturizados, son ampliamente utilizados en la industria textil para la producción de telas en tejido plano, circular, tricot y raschel. Los usos finales más importantes son: vestuario: blusas, camisas, pantalones, suéteres, chaquetas, ropa deportiva, calcetería, encajes, vestidos de baño, ropa interior femenina y masculina, etc. Usos militares. Usos industriales: recubrimiento de Elastamero y caucho natural, cintas, carpas, paraguas, cinturones de seguridad, etc.

• Elastómeros recubiertos con filamentos de poliéster o poliamida, usados para la fabricación de telas elásticas de tejido plano, tramas o urdimbres, lo mismo que en el sector de tejido de punto, para elaborar telas para los segmentos de Denim, vestuario exterior, vestuario interior, calcetines, seamless y medias.

• Gránulos de poliéster semimate para la producción de filamentos continuos de poliéster.

• Resina de poliéster para la fabricación de envases retornables y no retornables. Con ellas también se ha incursionado en la elaboración de películas, láminas y otras aplicaciones de inyección.

• Resina de poliéster para uso textil; según el contenido de Dióxido de Titanio se suministran tres grados: ultramate, semimate y micromate para aplicaciones textiles específicas en las cuales se requiere un brillo determinado en los hilos fabricados.

• Resina de poliéster para usos industriales; se suministra en los grados: semimate postcondensado y Baga para aplicaciones industriales como fabricación de hilos para

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carpas, cinturones de seguridad, y para la producción de lona de refuerzo para llantas, geomallas, etc.

• Hilos de poliamida industrial (lisos crudos y negros, y retorcidos crudos), empleados en las siguientes aplicaciones: � Producción de cables de alta resistencia, retorcidos y trenzados, y cordelería en

general. � Fabricación de redes de pesca. � Fabricación de telas industriales utilizadas como refuerzo en la industria del

caucho y en las telas plásticas para carpas y muebles. � Para costuras de empaques de papel o polipropileno, y para coser en la industria

del cuero y en telas plásticas. � Para producir cinturones de seguridad y reatas. � Para geotextiles.

• Cuerdas de poliamida con las siguientes aplicaciones: � Fabricación de redes de pesca, chinchorros, atarrayas y hamacas. � Usos agrícolas, especialmente como soporte para cultivos de flores, vides y otros. � Elaboración de artesanías como mantelería, sobrecamas, bolsos, carpetas, etc.

• Lona de poliamida para llantas (cruda o latizada) usada como soporte al rodamiento de caucho en las llantas para automotores.

• Resina de poliamida para filamentos textiles, filamentos de alta viscosidad para la fabricación de lona para llantas, filamentos continuos y fibra corta para la industria de alfombras, multifilamentos y monofilamentos para producir redes e hilos de pesca y material termoplástico para la inyección de piezas de ingeniería utilizadas en la industria en general.

• Metanol: subproducto de la producción de resina poliestérica, materia prima para otras industrias químicas.

Adicionalmente esta Vicepresidencia se encarga de la producción y distribución de los servicios (vapor, aire, agua, nitrógeno, etc.) requeridos en los diferentes procesos y/o servicios de la Compañía. Cubre todo lo relacionado con el mantenimiento eléctrico y de instrumentación (incluye el control metrológico de los instrumentos de proceso), servicios generales de Ingeniería mecánica, eléctrica, de procesos y civil, tales como asistencia a las plantas en reparaciones locales o externas, atención de emergencias, mantenimiento predictivo de equipos rotativos y estacionarios, asistencia en programas de lubricación. En esta Vicepresidencia esta el Grupo de Gestión Integral y Procesos de que se encarga de brindar el soporte a cada área de la compañía en los campos de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente. Además, le corresponde la labor de mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para el diseño, la producción, venta de resinas, fibras y filamentos de poliéster y poliamida y lona para llantas según la NTC ISO 9001/2000. 3. Vicepresidencia de Ventas (V) Esta Vicepresidencia tiene como propósito la comercialización de Fibra cortada, cable y Tops, metanol, filamentos continuos de poliéster, poliamida y elastómeros recubiertos, de hilos de alta tenacidad, cuerdas de poliamida, lona de poliamida para llantas, resina de poliamida y resinas de PET. Para la labor de comercialización cuenta con dos divisiones: División de Ventas de Productos Textiles y la División de Ventas de Productos Industriales.

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Como complemento de la actividad de suministro de productos esta Vicepresidencia ofrece a los clientes de Enka de Colombia S.A. a través de la División Técnica y de Servicio al Cliente, servicios tales como asesoría técnica en relación con sus procesos y de efectuar seguimiento al comportamiento de los productos entregados, capacitación, información técnica e investigaciones técnicas, los cuales permiten incrementar la confianza de los clientes hacia la empresa. Las investigaciones de mercado son realizadas por la División de Mercadeo en los sectores en que se desempeña la empresa, entregándole informes al cliente con datos actualizados y genéricos relacionados con su actividad específica. La División de Mercadeo también se encarga de la consecución, el análisis y la presentación de manera oportuna y confiable como soporte para la parte comercial, de toda la información de comercio exterior relacionada con los productos de interés de Enka. Esta División es la responsable de estar al tanto de todas las negociaciones comerciales de Colombia y representar los intereses de la empresa a través del Ministerio de Comercio y los Gremios. 4. Gestión Humana (PR) Dependiendo directamente de la Presidencia esta la División de Gestión Humana que tiene a su cargo la más importante área de administración de la empresa, la cual es el mantener la satisfacción de su más importante recurso: la persona. A través de adecuados procesos de selección y enganche, desarrollo de las capacidades y conocimientos de sus trabajadores, acceso a planes económicos de salud, vivienda y apoyo en la educación de los hijos, proporciona la tranquilidad esperada para alcanzar la dedicación necesaria para su buen desempeño. Bajo la responsabilidad de esta División se encuentra, también, las comunicaciones oficiales, internas y externas, la publicidad institucional, la administración de la imagen corporativa y de la cultura organizacional, para que todos los públicos de Enka de Colombia S.A. tengan una veraz y oportuna información sobre la filosofía empresarial y las actividades desarrolladas.

Figura 1. Organigrama General Enka de Colombia S.A.

GESTIÓN HUMANA

PR

VICEPRESIDENCIAADMINISTRATIVA Y

FINANCIERAC

VICEPRESIDENCIADE

PRODUCCIÓNF

VICEPRESIDENCIADE

VENTASV

PRESIDENCIA

P

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5. GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS RELEVANTES 5.1 Comité de Gestión Integral Para asegurar la correcta implementación del modelo normalizado y mantener el dinamismo del Sistema de Calidad se creó el Comité de Gestión Integral conformado por: Vicepresidente Administrativo y Financiero, C Vicepresidente de Producción, F Vicepresidente de Ventas, V Jefe de División Gestión Humana, PR Jefe de Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión, FIQ Son funciones del Comité de Gestión Integral: a. Analizar el estado del Sistema de Calidad. b. Detectar necesidades de asignación de recursos y coordinar el suministro de los recursos necesarios para la operación eficaz del Sistema de Calidad. c. Definir las directrices y lineamientos generales que enmarcan el Sistema de Calidad. d. Revisar el Sistema de Calidad para asegurar el cumplimiento de la Política y los Objetivos de Calidad. e. Revisar los procedimientos generales que cubren todas las Vicepresidencias, para asegurar que la descripción de los mismos corresponde a lo que se hace y su contenido es coherente con las políticas de la organización, antes de su aprobación por parte de la Presidencia. f. Aprobar los programas de Auditoría Interna de Calidad o solicitar auditorías puntuales, según se requiera. Este organismo es la base para garantizar el correcto funcionamiento y sostenimiento del Sistema de Calidad. 5.2 GRUPOS PRIMARIOS En Enka de Colombia S.A., el sistema de la Administración Participativa está funcionando desde hace varios años y, a partir de 1983, tenemos como mecanismo fundamental el Grupo Primario, el cual es un grupo compuesto por el jefe y sus inmediatos colaboradores quienes, por tener funciones interrelacionadas y objetivos comunes, necesitan reunirse de manera periódica para compartir y lograr mayor eficiencia y eficacia en las tareas.

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NUESTRA MISIÓN Producir y comercializar polímeros y fibras químicas, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, con tecnología de punta, personal comprometido y prácticas de administración ágiles y simples.

NUESTRA VISIÓN Ser una empresa rentable y competitiva en permanente crecimiento.

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LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS RECTORES Para fortalecer cada día el logro de la Misión y de la Política de Calidad, Enka de Colombia S.A. practica sus principios: 1. Autoconfianza. Creer en nuestras capacidades. Actuar en forma proactiva.

• Ser dueño de su propio cargo. • Concebir, proponer y aplicar actividades que agreguen valor. • Atreverse a tomar decisiones responsablemente en ausencia del jefe. • Hacer más de lo que se espera.

2. Velocidad. Ser ágiles y rápidos para tomar decisiones y emprender acciones.

• Actuar con rapidez. • Entregar los compromisos antes del plazo pactado. • No inventar todo de nuevo. Partir de lo hecho. • No consultarle a todo el mundo para tomar una decisión.

3. Simplicidad. Buscar la solución más simple y el camino más corto.

• Revisar y reducir pasos de las actividades sin sacrificar calidad • Eliminar trámites innecesarios. • Revisar y reducir aprobaciones

Los valores que se han definido en Enka de Colombia S.A. son: 1. Austeridad. Aprovechamiento óptimo de los recursos.

• Tomar todas las medidas necesarias para disminuir segundas, eliminar desperdicio. • Optimizar mantenimiento. • Medidas para ahorrar energía. • Reutilizar papel, o usar por los dos lados. • Sólo imprimir lo necesario. • Racionalizar uso de taxis. Utilizar el Metro. • Racionalizar consumo de vasos desechables para el tinto y el agua.

2. Respeto. Tratar a los demás como queremos ser tratados.

• No opinar sin conocimiento sobre asuntos de los demás. • Hacer aportes, no críticas sin valor agregado. • Escuchar: si alguien habla, estar abiertos a escuchar. • Ser breve en lo que se dice. • Cumplir compromisos, ser puntuales. • Actitud amable.

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3. Sencillez. Reconocer nuestras propias debilidades.

• Aceptar que no sabemos de todo ni tenemos todas las respuestas. • Reconocer nuestros errores. • Conceder la razón a quien la tiene. • Reconocer los aportes de los demás. • Compartir los logros y apropiarse de los errores.

4. Entusiasmo. Trabajar con dedicación y convicción.

• Gente comprometida con alegría. • Hacer las cosas con ganas. • Dar más de lo que se pide. • Espíritu de colaboración. • Sorprender al cliente. • Actitud proactiva.

5. Seguridad. Ejecutar el trabajo cuidando siempre nuestra salud y la de los demás.

• Pensar antes de actuar. • Seguir los instructivos y estándares de operación. • Mantener nuestros sitio de trabajo en condiciones de orden y aseo. • Utilizar las herramientas y elementos de protección personal definidos. • Reportar las condiciones de peligro.

Enka de Colombia S.A. necesita personas que, entre otras, tengan las siguientes competencias: 1. Visión de negocio / estratégica. Es la capacidad de vincular visiones a largo plazo y conceptos amplios al trabajo diario. En los niveles bajos incluye la simple comprensión de estrategias. En los niveles más altos es un sofisticado conocimiento de cómo el entorno en su más amplio sentido influye en las estrategias y cómo éstas a su vez determinan las distintas alternativas. 2. Integridad. Es la cualidad personal de comportarse de manera consistente con lo que uno expresa como importante. Es decir, "hace lo que dice". Comunica sus intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y aprecia la apertura y la honestidad, aún en negociaciones difíciles con personas externas. 3. Iniciativa. Es la predisposición a actuar en forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

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4. Empoderamiento (Empowerment). Es la facultad de capacitar individuos o grupos, dándoles responsabilidad para que desarrollen un profundo sentido del compromiso personal, participen o hagan contribuciones importantes, sean creativos e innovadores, asuman riesgos y quieran sentirse responsables y asumir posiciones de liderazgo. Incluye el fomentar el trabajo en equipo dentro y fuera de la organización y facilitar el uso eficiente de los equipos. 5. Trabajo en equipo y cooperación. Implica trabajar en colaboración con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo en forma individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva, debe existir un interés genuino por los otros. Se considera esta competencia siempre que el individuo forme parte de un grupo de gente que funciona como equipo. 6. Innovación. Es el esfuerzo por mejorar el desempeño a través de realizar cosas nuevas. Incluye la aplicación de un procedimiento novedoso desconocido en la unidad de trabajo o en la organización, pero conocido y usado en otras partes. 7. Orientación hacia el logro. Es la preocupación por realizar el trabajo de la mejor forma posible o por sobrepasar los estándares de excelencia establecidos. Los estándares pueden ser el propio rendimiento en el pasado (mejoramiento continuo), unos objetivos establecidos (orientación a resultados), el desempeño de los demás (competitividad), metas retadoras que uno mismo se ha marcado (mejoramiento continuo), o bien lograr aquello que nadie antes ha conseguido (innovación). 8. Orientación hacia el cliente. Es el deseo de ayudar o satisfacer las necesidades de sus clientes. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente. "Clientes" puede incluir también sus compañeros o cualquier persona que intente ayudar.

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NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD

La visión de Enka de Colombia S.A. es la de ser una empresa rentable y competitiva. Buscamos posicionar nuestros productos en el mercado brindando la mejor calidad, el servicio técnico adecuado y la atención de las necesidades de nuestros clientes internos y externos.

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ Presidente Giradota, marzo 10 de 2006

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COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

Para Enka de Colombia S.A. ha sido, y seguirá siendo, de vital importancia el abanderar aquellos procesos que conduzcan a brindar una mejor calidad en nuestros productos y un mejor servicio al cliente, generándole un sentimiento positivo que se hace perceptible con la fidelidad a nuestros productos. En Enka de Colombia S.A. la calidad es un concepto dinámico, que lleva al convencimiento de que los clientes son más exigentes todos los días, demandando productos y servicios de mejor calidad al más bajo precio. Esta convicción nos anima a hacer cada día mejor las cosas con miras a satisfacer a clientes y consumidores. Desde sus comienzos, el concepto de calidad ha estado presente en todas las actividades de Enka de Colombia S.A.; siendo así como, por medio de mensajes comerciales en los diferentes medios, se mostró al público las bondades del producto de Enka de Colombia S.A. así: "Fibras Enka, origen de la Calidad y de la moda" y "Enka de Colombia S.A. Calidad homologada". De esta manera diversas metas en este sentido han enmarcado la evolución del concepto calidad en la organización. En el año de 1979, Enka de Colombia S.A. obtiene el Premio Nacional de la Calidad. Desde Octubre de 1982 se dio inicio al trabajo de los Círculos de Participación (o Círculos de Calidad) en Enka de Colombia S.A. contando, en la actualidad, con veintisiete (27) Círculos de Participación que trabajan en actividades de mejoramiento continuo. Con el fin de consolidar su cultura de calidad, y como prioridad para permanecer en el mercado, en 1997 decidió adecuar sus procesos a los requisitos de un modelo contractual de Aseguramiento de Calidad que, además de permitir documentar el conocimiento y la experiencia del personal de Enka de Colombia S.A., sirviera como base para asegurar que todas las actividades que afecten al cliente se desarrollaran de manera sistemática. Como soporte de esta actividad, la Presidencia reafirma su compromiso con la calidad existente por largo tiempo en Enka de Colombia S.A. efectuando el relanzamiento de la Política de Calidad expuesta en el presente Manual, como base fundamental del proceso y con el soporte del Comité de Aseguramiento de Calidad. Con el fin de dar a conocer a todo el personal la Política de Calidad de manera que se convierta en herramienta para la toma de decisiones, el Jefe de Departamento de Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión, FIQ, hace entrega personal a cada empleado que ingresa a la organización, de una tarjeta que incluye no sólo la Política sino también la Misión de Enka de Colombia S.A. Igualmente se trabaja de manera recurrente en su divulgación, entre otros, a través de los diferentes grupos primarios con el fin de asegurar la implementación de la Política de Calidad por parte del personal y su permanente aplicación. Los índices de gestión definidos al interior de cada Proceso, los resultados de las auditorías internas de calidad y el análisis de los planes de acción que se definen a partir de estos, permiten verificar la implementación de la Política de Calidad de Enka de Colombia S.A.

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Enka de Colombia S.A. posee la estructura de organización descrita en la sección Presentación de Enka de Colombia S.A., adecuadamente definida para cada una de las Vicepresidencias según lo indican los organigramas del anexo 1 del presente Manual y en los cuales es posible visualizar la interrelación existente entre el personal que ejecuta actividades que pueden afectar la calidad de los productos o servicios ofrecidos por Enka de Colombia S.A. Las responsabilidades puntuales de cada cargo del organigrama se encuentran definidas en cada uno de los procedimientos documentados que soportan el Sistema de Calidad. Con el fin de garantizar que el personal pueda ejecutar sus actividades de la manera apropiada, Enka de Colombia S.A. se ha preocupado por suministrar permanentemente los recursos necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos y actividades. Como parte de la responsabilidad de análisis del estado de sostenimiento y mejora del Sistema de Calidad es función del Comité de Gestión Integral evaluar trimestralmente los recursos requeridos y suministrados en cada período, información que se obtiene de los responsables de los procesos y se canaliza a través de cada Vicepresidente. Los recursos de mano de obra, maquinaria y materias primas para la producción son evaluados mensualmente por los Departamentos de Programación de Producción al elaborar el plan trimestral de producción buscando dar cumplimiento a los estimados de los clientes (tiempo, calidad y cantidad) y el programa del mes. Para facilitar y agilizar el proceso de implementación y mantenimiento del Sistema de Calidad, la Presidencia nombró formalmente al Jefe de División Gestión Humana (PR), como representante de la Presidencia con la responsabilidad de informar permanentemente a la Presidencia sobre el estado del Sistema de Calidad en Enka de Colombia S.A. Con el modelo de dirección definido en Enka de Colombia S.A., son los respectivos Vicepresidentes quienes lideran y poseen la autoridad suficiente para permitirle garantizar la estructuración, implementación y sostenimiento del Sistema de Calidad dentro de su Vicepresidencia. El Comité de Gestión Integral realiza, trimestralmente, un análisis de la adecuación y efectividad del Sistema de Calidad implementado, que implica la evaluación global de los siguientes resultados: un informe trimestral del Comité de auditorías internas, un informe trimestral de acciones correctivas y preventivas implementadas, un informe consolidado de índices de gestión y un informe con resultados del seguimiento a las actividades propuestas en la revisión anterior. El proceso de revisión concluye con un informe presentado por representante de la Presidencia, PR, a Presidencia en el cual se registran: conclusiones, acciones globales a iniciar, responsables asignados y fechas límite para su cumplimiento.

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LOS OBJETIVOS

Buscando que el Plan de Negocios, los planes de acción y los objetivos del Sistema de Calidad sean coherentes entre sí y estén armonizados con los principios rectores de la Compañía (Misión y Visión), la Presidencia y el Comité de Gestión Integral definieron los Objetivos Corporativos para el año 2007, propuesta que integra la orientación estratégica de la Compañía con los objetivos de Calidad. De esta manera se concentran más los esfuerzos de la Alta Dirección y se facilita la comunicación y la orientación al personal. La definición de los Objetivos se efectúa durante el proceso de planeación que realiza anualmente la Compañía. Posteriormente a esta definición el Comité de Gestión Integral analiza si estos Objetivos son coherentes con la Política de Calidad aprobada y define los indicadores que están asociados a estos objetivos. Estos objetivos se consideran de carácter estratégico y forman parte de la información que analiza periódicamente el Comité de Gestión Integral dentro de sus reuniones de Revisión del Sistema de Calidad. Los objetivo definidos para el año 2007 son: Objetivo1: evitar incrementos en costos y gastos fijos buscando una rentabilidad en el

EBITDA superior al 6%. Objetivo 2: optimizar el capital de trabajo y minimizar el riesgo en cartera. Objetivo 3: incrementar la participación en el mercado regional de lona, mantener la

participación en el mercado regional de hilo técnico y mantener la participación en el mercado nacional de Filamentos y Fibra Corta.

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DOCUMENTOS APLICABLES El Sistema de Calidad de Enka de Colombia S.A. está soportado por documentos, los cuales son controlados con el fin de garantizar que el personal involucrado con las diferentes actividades del Sistema de Calidad tenga acceso permanente a la documentación correspondiente y a la versión actualizada. Los documentos aplicables aparecen referenciados en la casilla de "Documentos Aplicables" en cada una de las caracterizaciones de los procesos que se han definidos en Enka de Colombia S.A. presentados en la red de procesos. Adicionalmente, Enka de Colombia S.A. ha desarrollado los siguientes documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad: 1. El procedimiento PQ-01-021 "Procedimiento General para la Planificación de la Calidad", el cual describe la metodología que permite identificar la necesidad de aplicar la Planificación de la Calidad y la manera de hacerlo en Enka de Colombia S.A. Lo anterior incluye la planificación administrativa y operacional y la planificación de producto. 2. El procedimiento PQ-01-051 "Procedimiento General para el Control de Documentos" en éste se establece todos los requisitos para el control de documentos y datos relacionados con el sistema de calidad de Enka de Colombia S.A. 3. El procedimiento PQ-01-052 "Procedimiento General de Manejo de Condiciones de Proceso" define la manera de elaborar y controlar dichas condiciones. 4. El procedimiento PQ-01-053 "Elaboración y Control de Especificaciones de Materia Prima y Producto Terminado" establece la manera como se definen las especificaciones tanto de materia prima como de producto terminado. 5. El procedimiento PQ-01-054 "Procedimiento General para Elaborar Planes de Inspección y Ensayo" define la elaboración de los planes de inspección y ensayo, que sirvan como herramienta para verificar la conformidad de los productos en proceso y productos finales o las condiciones de operación. 6. Producto no conforme: La base para la detección de los productos no conformes está constituida por los planes de inspección y ensayo y los resultados de los diversos análisis, que se llevan a cabo bien sea en el Laboratorio Químico o en el Laboratorio Textil, dependiendo del producto. Una vez se detecte la no conformidad, y dependiendo de ella, se recurre a los diversos procedimientos e instructivos de cada área, los cuales definen claramente la disposición que debe darse al producto no conforme y los responsables de las actividades a ejecutar. Las actividades expuestas en estos documentos pueden incluir: aceptación de la no conformidad previa autorización, degradación del material, desperdicio de productos, su clasificación como otra calidad, nivel de mezcla o adición de productos, entre otros.

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ÁREA CODIGO SUBTÍTULO

Calidad CPU. PC-21-005 Control de producto no conforme. Calidad Fibras. PC-22-005 Control de producto no conforme Calidad Hilatura - Embobinado.

PC-41-501 Manejo Filamento Textil no conforme en Hilatura - Embobinado.

Calidad Filamento Texturizado Retorcido.

PC-44-001 Control de producto no conforme.

Calidad Filamento Liso-Retorcido.

PC-43-001 Manejo Filamento Liso/Retorcido no conforme.

Calidad Resinas PET. PC-31-001 Control de producto no conforme. Calidad Hilatura - Embobinado PA Industrial.

PC-41-001 Control del producto no conforme de Hilatura Embobinado PA Industrial.

Calidad Hilatura - Embobinado PA Industrial.

PC-41-901 Control del producto no conforme Estiraje PA - Industrial.

Calidad Polimerización

PC-51-001 Control del producto no conforme de Polimerización.

Calidad Área IV. PC-53-001 Manejo del hilo no conforme. Calidad Área IV. PC-53-002 Manejo de la cuerda no conforme. Calidad Área IV. PC-53-003 Manejo de la lona cruda no conforme. Calidad Área IV. PC-53-050 Procedimiento para el control de

producto no conforme en latizado. Calidad Hilatura Embobinado SDW

PC-55-001 Control del producto no conforme de SDW.

Para el caso de los productos no conformes que entran a la planta por reclamos de clientes, su disposición final la definen las divisiones de Ventas, Soporte Técnico y de Calidad, como se establece en el "Procedimiento General de Reclamos de Clientes, PQ-01-142". 7. El procedimiento PQ-01-141, "Procedimiento General para la Toma de Acciones Correctivas y Preventivas", describe la manera como en Enka de Colombia S.A. se realiza el proceso de establecimiento e implementación de una acción correctiva que incluye la investigación y análisis de las causas de la no-conformidad, la aplicación de la acción correctiva y la evaluación de la acción correctiva establecida; y para una acción preventiva, que incluye la identificación de necesidades de acción preventiva, la aplicación de la acción preventiva y la evaluación de la acción preventiva establecida. 8. El procedimiento PQ-01-161, "Procedimiento General para el Control de los Registros", define los aspectos generales que se deben tener en cuenta para el diligenciamiento y conservación de todos los registros del Sistema de Calidad. Este procedimiento remite, a su vez, al numeral "Registros" de los diferentes documentos constitutivos del Sistema de Gestión de la Calidad en el cual se identifican los registros generados (título y código), el responsable de archivarlos, la forma de archivo (condiciones de indización, clasificación y almacenamiento), tiempo de conservación y disposición (tiempo de retención y disposición). Para los casos en que los registros se

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encuentren en medio magnéticos, se establecen las mismas condiciones anteriormente descritas, de tal modo que se garantice la conservación y fácil acceso a la información. 9. Con el fin de verificar la operatividad del Sistema de Calidad, Enka de Colombia S.A. cuenta con el procedimiento PQ-01-171, "Procedimiento General para Auditorías Internas de Calidad".

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RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

El Sistemas de Gestión de Enka de Colombia S.A. cumplen con los requisitos establecidos en la NTC-ISO 9001:2000. Para facilitar la comprensión de este Sistema, se adopta un enfoque basado en procesos interrelacionados entre sí y representados a través de la Red de Procesos. Clasificación de los Procesos Los procesos que conforman la Red de Procesos de los Sistemas de Gestión de Enka de Colombia S.A. se clasifican de la siguiente manera, según la función que cumplen: Procesos de Cadena de Valor: son los relacionados de manera directa con el ciclo de vida del producto o servicio, corresponden a los procesos que hacen posible nuestros productos y servicios. Procesos de Soporte de la Cadena de Valor: son los que apoyan y/o permiten verificar el desempeño de todos los procesos de la cadena de valor y apoyan la toma de decisiones. Procesos de Soporte de los sistemas: son los que orientan y garantizan el buen desempeño de todos los procesos frente a las necesidades de los clientes y la organización, además permiten verificar los resultados de los procesos. La red de procesos del Sistema de Calidad adoptado por Enka de Colombia S.A., con el fin de asegurar permanentemente la Calidad de los productos y servicios suministrados se presenta en la Enkanet con la siguiente manera:

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Contenido de los Procesos Cada uno de los procesos está representado por una caracterización que incluye los siguientes elementos: PROPOSITO: identifica la gestión de las actividades de las diferentes actividades relacionadas entre sí, con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, define la razón de ser del proceso. ENTRADAS: indica los elementos que van a ser transformados en una salida. PROVEEDOR: identifica quien suministra los elementos de entrada. SALIDA: indica los productos terminados o semiterminados, subproductos o servicios como consecuencia de las actividades del proceso, es el resultado de transformar las entradas. CLIENTE: identifica a quien se suministra los elementos de salida del proceso. RECURSOS: identifica los elementos que intervienen en el proceso sin ser transformados (infraestructura, equipos, hardware, software, personas, etc.). CONTROLES: indica las acciones necesarias para confrontar el estado de las entradas, las salidas o para comprobar la ejecución de las actividades definidas en proceso. REGISTROS: documentos que presenta los resultados obtenidos por los controles realizados (entrada, proceso y salida). A su vez, los otros registros generados en las actividades del proceso se referencian en los diferentes documentos constitutivos del Sistema en el numeral "Registros". DOCUMENTOS APLICABLES: presenta los documentos que describen las actividades que se desarrollan para la realización del proceso. INDICADORES DE DESEMPEÑO: es una expresión cuantitativa que permite evaluar el comportamiento y/o desempeño del proceso frente a sus metas y objetivos propuestos. ASPECTOS AMBIENTALES: elementos de las actividades, productos o servicios de un proceso que pueden interactuar con el medio ambiente. PELIGROS: presenta una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o procesos, o una combinación de éstos. Debido a que la red de procesos de Enka de Colombia S.A. se definió para todos los Sistemas de Gestión, en la red se presentan los nombres de los procesos en un rectángulo, los cuales están coloreados para identificar a que sistema pertenecen. Los procesos con fondo azul significan que sólo pertenecen al sistema de gestión de la

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calidad, los de fondo blanco pertenecen al sistema de gestión medio ambiental y los de amarillo son procesos que pertenecen a todos los sistemas de gestión. A continuación se presenta la caracterización de cada uno de los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Enka de Colombia S.A. Notas: Los requisitos que aplican para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la calidad de Enka de Colombia S.A. se presentan en el anexo 2 del presente Manual. Todos los procesos productivos de Enka de Colombia S.A. se muestran de manera gráfica en el anexo 4. Enka de Colombia S.A. ha establecido los canales de comunicación entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de asegurar la eficacia de este. Las formas de comunicación definidas son: comunicaciones internas y comunicaciones externas. En el anexo 3 se presentan las matrices de comunicación externa e interna, donde se presenta el medio que se usa, qué se comunica, a que público va dirigida la comunicación, que registro se genera y quienes son los responsables de la misma.