INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2014 Grupo RenfeInforme de Gobierno Corporativo del Grupo Renfe,...

BORRADOR

INFORME DE GOBIERNO

CORPORATIVO 2014

Grupo Renfe

Índice

0. Introducción 2

1. Datos identificativos del Grupo Renfe 2

2. Naturaleza jurídica, titularidad y objeto social 3

3. Órganos de Gobierno del Grupo Renfe 6

3.1. Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 6

3.1.1. Consejo de Administración 6

3.1.2. Presidente 17

3.2. Sociedades Mercantiles Estatales 19

3.2.1. Consejo de Administración 19

3.2.2. Junta General de Accionistas 23

4. Órgano de Gestión Interna: Comité de Dirección 26

4.1. Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 26

4.2. Sociedades Mercatiles Estatales 31

5. Gobierno Corporativo 34

5.1. Conducta ética 34

5.2. Cumplimiento normativo 36

6. Sistema de Control 38

6.1. Supervisión externa 38

6.2. Supervisión interna 38

6.3. Comisiones 39

7. Gestión de Riesgos 53

8. Grupo Empresarial Renfe 59

9. Otra información de interés 67

9.1. Seguridad informática: Ciberseguridad 67

9.2. Política ambiental 67

9.3. Empleados 68

9.4. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 68

Informe de Gobierno Corporativo del Grupo Renfe, año 2014. Página 1

Introducción

Informe de Gobierno Corporativo del Grupo Renfe, año 2014. Página 2

0. Introducción

Con la entrada en vigor del artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, Ley de Economía Sostenible, las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales están obligadas a presentar anualmente Informes de Gobierno Corporativo.

En 2013, RENFE-Operadora emitió por primera vez su Informe de Gobierno Corporativo. Como consecuencia del cambio organizativo por el que se constituye el Grupo empresarial Renfe, de acuerdo con el Real Decreto-Ley (RDL) 22/2012 de 20 de julio, el Informe de Gobierno Corporativo del año 2014 recoge la información para el Grupo Renfe (a los efectos del presente informe se entenderá como Grupo Renfe a la entidad pública empresarial RENFE-Operadora y las cuatro sociedades mercantiles estatales: Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A., Renfe Mercancías S.A. y Renfe Viajeros S.A.).

1. Datos identificativos del Grupo Renfe

Denominación social: RENFE-Operadora

CIF: Q-2801659-J

Domicilio Social: Avenida de Pío XII, nº 110, 28036-Madrid

Página web: www.renfe.com

Denominación social: Renfe Viajeros, S.A.

CIF: A-86868189



Denominación social: Renfe Mercancías, S.A.

CIF: A-86868114



Denominación social: Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.

CIF: A-86868239



Denominación social: Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

CIF: A-86868304



Informe de Gobierno Corporativo del Grupo Renfe, año 2014. Página - 3 -

2. Naturaleza jurídica, titularidad y objeto social

El Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, introdujo una serie de modificaciones en la regulación del transporte ferroviario, entre las que destacó la reestructuración de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora en cuatro sociedades mercantiles estatales cuyo capital social pertenecería íntegramente a la entidad pública, quien mantendría su naturaleza jurídica. Las cuatro nuevas sociedades se corresponden con las antiguas áreas de negocio (Fabricación y Mantenimiento, Mercancías y Viajeros), más una cuarta dedicada, entre otras cuestiones, a la puesta a disposición, por cualquier título, del material rodante del que es titular, así como a otras actividades vinculadas a los activos de material ferroviario.

La naturaleza y fines de la entidad pública empresarial y de las cuatro sociedades mercantiles estatales (o sociedades filales del Grupo) que conforman el Grupo Renfe están definidos en:

- Los artículos 1 y 2 del Estatuto de RENFE-Operadora, que fue aprobado por Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre (BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2004).

- Los artículos 1 y 2 de los Estatutos de cada una de las 4 sociedades filiales del Grupo, que fueron inscritos, como parte de sus Escrituras de Constitución, en el Registro Mercantil de Madrid, el 24 de febrero de 2014 (Renfe Fabricación y Mantenimiento, Renfe Mercancías y Renfe Viajeros) y el 20 de mayo de 2014 (Renfe Alquiler de Material Ferroviario).

Naturaleza jurídica y titularidad:

La entidad pública empresarial RENFE-Operadora (matriz del Grupo Renfe), es un organismo público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se halla adscrita al Ministerio de Fomento.

Tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propios, en los términos establecidos en la disposición adicional tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y en su Estatuto.

En el ejercicio de sus funciones, RENFE-Operadora actúa con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la Ley del Sector Ferroviario, en su Estatuto y en la legislación que le sea de aplicación.

Las cuatro sociedades filiales del Grupo se han constituido bajo la forma jurídica de sociedades anónimas que se regirán por sus Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y por cualesquiera otras disposiciones generales o particulares que


resulten de aplicación, en especial, por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley General Presupuestaria.

Objeto social:

El objeto de RENFE-Operadora, establecido en el artículo 3 de su Estatuto, es la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, que incluye el mantenimiento de material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario, en los términos establecidos en la Ley del Sector Ferroviario y en las normas que la desarrollen.

Para el cumplimiento de su objeto, la entidad pública empresarial RENFE-Operadora puede realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y mercantil.

Asimismo, puede realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionadas con su objeto, incluso, mediante la participación en negocios, sociedades o empresas, nacionales o extranjeras, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente.

Por su parte, el objeto social de cada una de las cuatro sociedades filiales del Grupo Renfe, establecido en el artículo 2 de sus Estatutos, es el siguiente:

Las actividades integrantes del OBJETO SOCIAL podrán ser desarrolladas por la SOCIEDAD de forma directa o

indirectamente, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o

análogo. Asimismo, podrán desarrollar su actividad tanto en España como en el extranjero.

Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

Prestación de los servicios ferroviarios de venta, alquiler y/o cualesquiera otra forma de puesta a disposición del material rodante del que es titular así como de sus instalaciones, de la gestión y explotación de material rodante de terceros, así como la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los mismos.

Renfe Mercancías, S.A.

Prestación de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, entre otros la ejecución de transporte de gráneles sólidos, realización de servicios generales de transporte de siderúrgicos y similares, servicios generales de transporte de todo tipo de contenidos por ferrocarril o por otros medios, transporte de vehículos y componentes de automoción, y de operador logístico ferroviario, capaz de gestionar o participar en cualquier cadena logística integral, tanto nacional como internacional, así como la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los mismos.

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A

Prestación de los servicios de fabricación, mantenimiento y transformación de material rodante, la reparación de componentes ferroviarios, servicios de consultoría de ingeniería y gestión de instalaciones, de diseño y entrega de talleres, así como la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los mismos.

Renfe Viajeros, S.A

Prestación de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril, tanto nacional como internacional, la mediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos, organización, oferta y/o comercialización de viajes combinados o productos turísticos, así como la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los mismos.


Órganos de Gobierno del

Grupo Renfe


3. Órganos de Gobierno del Grupo Renfe

La estructura de Gobierno del Grupo Renfe se articula en función de la naturaleza de cada una de las sociedades y entidades que la componen.

A continuación se identifican los Órganos de Gobierno de cada una de estas empresas:

3.1 Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora

La estructura de Gobierno de RENFE-Operadora está recogida en el Capítulo II de su Estatuto (“De la organización y funcionamiento de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora”, artículos 7 a 19).

Los órganos de Gobierno de la entidad son: 1. El Consejo de Administración. 2. El Presidente.

3.1.1 Consejo de Administración

La composición del Consejo de Administración de RENFE-Operadora, sus funciones, el régimen de reuniones y de sus acuerdos, etc., están definidos en su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre de 2004 (BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2004) y modificado por el Real Decreto 1567/2010, de 19 de noviembre (BOE nº 306, de 17 de diciembre de 2010).

El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo de Administración, en todo lo no regulado en su Estatuto, se ajusta a las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Funciones:

Al Consejo de Administración le corresponden, conforme al Estatuto de la entidad y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, las siguientes competencias:

a. Determinar la estructura de la entidad, aprobar los criterios generales sobre la organización y las directrices para la elaboración y la modificación de la plantilla, así como para la determinación de las condiciones retributivas básicas, dentro del marco de actuación al que se refiere el artículo 20.


b. Dictar las normas de funcionamiento y de adopción de acuerdos propio del Consejo de Administración, en lo no previsto en el Estatuto.

c. Aprobar, inicialmente, los presupuestos anuales de explotación y capital y el programa de actuación plurianual y elevarlos al Ministerio de Fomento para su tramitación, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

d. Aprobar las cuentas anuales de cada ejercicio económico, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, todo ello de conformidad con lo establecido en su Estatuto.

e. Autorizar las operaciones de crédito y demás operaciones de endeudamiento que pueda convenir la entidad dentro del límite anual fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

f. Aprobar las tarifas de los servicios de transporte ferroviario y proponer al Ministerio de Fomento, en su caso, la modificación de las que correspondan a los servicios declarados como obligación de servicio público.

g. Actuar como órgano de contratación en los contratos cuyo importe exceda de 6.000.000 de euros y en los que tengan un importe inferior si lo estimase conveniente.

h. Acordar la participación en el capital de cualesquiera sociedades mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con los fines y objetivos de la entidad, con arreglo a lo previsto en la Ley.

i. Acordar la creación, en su seno, de sociedades anónimas, de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario y demás normas que resulten de aplicación con respeto a las condiciones laborales de los trabajadores afectados.

j. Conferir poderes generales o especiales a persona o personas determinadas.

k. Aprobar los acuerdos, pactos, convenios y contratos que considere convenientes o necesarios para la realización de los fines de la entidad, incluyendo la adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de derechos reales.

l. Aprobar los Pliegos de Prescripciones Generales y Técnicas.

m. Aprobar, a instancia del Presidente, la propuesta de los contratos-programa que, en su caso, puedan celebrarse y velar por su adecuado cumplimiento.

n. Aprobar el inventario de bienes y derechos.

o. Emitir los informes que, conforme a lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario, en el Estatuto y en las normas de desarrollo de aquélla, deban ser evacuados por la entidad, con carácter preceptivo o potestativo.


p. Aprobar las pautas que regulen el procedimiento para realizar la investigación interna de los accidentes ferroviarios que le correspondan.

q. Las demás que se le atribuyan en sus Estatutos o en otras disposiciones.

Delegación de Funciones:

El Consejo de Administración puede delegar sus competencias en el Presidente, en las Comisiones Delegadas que se constituyan y en los restantes órganos internos de la entidad que éste determine, con excepción de las señaladas en los párrafos a), b), c), d), e) —cuando las operaciones de crédito y demás operaciones de endeudamiento excedan del 5% del presupuesto anual de la entidad—, f), g) —salvo los contratos cuyo importe exceda la cantidad que requiere, de conformidad con el artículo 12.2.a) del Texto Refundido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, la autorización de los mismos por el Consejo de Ministros—, h) e i).

Estructura y Composición:

El Consejo de Administración es el órgano que rige la entidad y está formado por los siguientes miembros:

El Presidente de RENFE-Operadora, como Presidente del Consejo de Administración.

15 vocales nombrados por el Ministerio de Fomento.

Un Secretario, con voz pero sin voto, que deberá ser licenciado en Derecho.

Un delegado especial del Ministerio de Hacienda y AAPP.

La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

Nombre y apellidos Cargo en el Consejo de Admón.

Ministerio / Entidad / Organismo Cargo

D. Pablo Vázquez Vega

Presidente

RENFE-Operadora

Presidente

D. Pablo Arellano Pardo

Vocal

Mº Hacienda y AAPP

Director del Gabinete del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos

D. Miguel Ángel Cilleros Sánchez

Vocal

Sindicato UGT

Dª. Pilar Fabregat Romero

Vocal

Mº Fomento

Inspectora General de Fomento


D. Mario Garcés Sanagustín

Vocal

Mº Fomento

Subsecretario

D. Juan Jesús García Fraile

Vocal

Sindicato SEMAF

Dª. Pilar Garrido Sánchez

Vocal

Mº Fomento

Directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructura

D. Íñigo Fernández de Mesa Vargas

Vocal

Mº Economía y Competitividad

Secretario de Estado de Economía

D. Jaime Haddad Sánchez De Cueto

Vocal

Mº Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Subsecretario

Dª. Carmen Librero Pintado

Vocal

Mº Fomento

Secretaria General de Transporte

D. Eugenio López Álvarez

Vocal

Mº Fomento

Secretario General Técnico

D. Joaquín Del Moral Salcedo

Vocal

Mº Fomento

Director General de Transporte Terrestre

D. Gerardo Luis Gavilanes Ginerés

Vocal

Mº Fomento

Subdirector General de Estudios Económicos y Estadística

D. José Luis Esparcia Gil

Vocal

Sindicato CC.OO

D. Jesús Miguel Pozo de Castro

Vocal

Mº Fomento

Director General de Ferrocarriles

D. Juan Antonio López Aragón

Vocal

Mº Fomento

Asesor del Gabinete de la Ministra

Dª Marta Fernández Currás

Delegada Especial

Mº Hacienda y AAPP

Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos

D. José Luis Marroquín Mochales

Secretario

RENFE-Operadora

Secretario General y del Consejo de Administración

Perfil Hombres Mujeres

Número 13 3

% 81% 19%


Perfiles de los integrantes del Consejo de Administración:

Pablo Vázquez Vega:

Pablo Arellano Pardo:

Miguel Ángel Cilleros Sánchez:

Licenciado en Derecho y Doctor en Economía, realizó su Postgrado en Economía en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) desde julio de 2005 a enero de 2012. Fue Subsecretario de Sanidad y Consumo de julio de 2002 a abril de 2004. Ha trabajado en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 1996 y 1998 y entre 2000 y 2002, asesorando en materias económicas y sociales. Ha sido Presidente de Ingeniería y Consultoría del Transporte (INECO) y Presidente del Consorcio Español AVE Medina La Meca. Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido docencia en la Universidad de Cantabria, participado en diez proyectos de investigación, cuenta con dieciséis publicaciones en revistas de carácter científico y ha realizado estancias cortas para investigación en el FMI y en la Comisión de las Comunidades Europeas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresa en el Ministerio de Economía y Hacienda en el año 1995. Pertenece a los cuerpos Técnico de Auditoría y Contabilidad y Técnico de Hacienda, ambos en excedencia, es miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Desde 1995 hasta 2000 ha desempeñado diversos puestos en la Intervención General de la Administración del Estado. Desde 2001 hasta 2005 ha desempeñado el puesto de Auditor Nacional Jefe de Equipos en la Oficina Nacional de Auditoría, División V de Control Financiero de Subvenciones Nacionales. En 2005 fue nombrado Jefe de Asesoría Financiera en la Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA. Desde el último trimestre de 2005 hasta enero de 2012, fecha en que es nombrado Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, ha desempeñado el puesto de Subdirector General de Relaciones Financieras con las CCAA de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Actualmente es Director del Gabinete del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

De categoría profesional de oficial de oficio de RENFE-Operadora, lleva muchos años desarrollando su labor como representante de los trabajadores en la organización sindical UGT, en cargos de responsabilidad. En 1993 fue secretario general de la Sección Sindical de los Talleres Centrales de Reparación (TCR) de Villaverde en Madrid. Posteriormente y siendo miembro de la Comisión Permanente del Sector Ferroviario y Servicios Turísticos, fue el responsable del área interna (administración y organización). En el VIII Congreso celebrado en Cáceres en 2002, entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Transportes Comunicaciones y Mar, donde ostentaba la Secretaría de Administración, hasta que en el IX Congreso que tuvo lugar en Gijón en octubre de 2005, fue elegido secretario general, máximo representante de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar. En la actualidad, tras la fusión de las federaciones de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT (TCM-UGT) y Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT


Pilar Fabregat Romero:

Mario Garcés Sanagustín:

Juan Jesús García Fraile:

(CHTJ-UGT), formalizada en el Congreso Constituyente del año 2014, es el secretario general de la nueva federación surgida: Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT (SMC-UGT).

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Diplomada en Función Gerencial de las Administraciones Públicas en ESADE (Barcelona, 1990) y Programa de Alta Dirección del INAP (Madrid 1997).Desde enero de 2012 es la Directora General de la Inspección General de Fomento, siendo la responsable de la gestión de los recursos humanos, la gestión financiera y administrativa, las tecnologías de la información y la implantación de la Administración electrónica, el régimen interior y la inspección de obras y servicios del Ministerio de Fomento. Con anterioridad, fue asesora en la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales del Ministerio de Ciencia e Innovación; Directora General de Gabinete de la Presidencia de Paradores de Turismo de España; Directora General de Consumo y Atención al Ciudadano y Directora General del Gabinete de la Ministra en el Ministerio de Sanidad y Consumo; además de otros puestos de responsabilidad en la Administración General del Estado.

Licenciado en Derecho, Inspector de Finanzas de Hacienda del Estado e Interventor y Auditor del Estado. Actualmente es Subsecretario del Ministerio de Fomento, Consejero de Administración de RENFE y SEPI, Presidente del Consejo Superior Postal de España. Ha sido Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y Presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría, vocal asesor del Presidente del Gobierno de España, profesor de Derecho Administrativo en Universidad Carlos III de Madrid.

Ingresó en RENFE el 14-07-1980, iniciando su carrera profesional como Ayudante de Maquinista. Ha desarrollado su actividad en el Colectivo de Conducción en las Residencias de Madrid Atocha, Valladolid, Ourense, Vicálvaro Clasificación y Madrid Fuencarral. Se incorporó a la actividad sindical dentro de SEMAF de manera efectiva en el año 1991 como representante en el Comité Provincial C1 de Madrid, siendo elegido Secretario General de SEMAF en junio de 1998, cargo que ostenta en la actualidad. Asimismo, es Presidente del Sindicato Europeo de Maquinistas, ALE, desde mayo de 2010 y miembro de la Mesa de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, CESI. Forma parte del Consejo de Administración de RENFE-Operadora desde enero de 2005. Desde sus distintas responsabilidades, ha participado en el proceso de transformación del ferrocarril en los últimos años, tanto a nivel nacional como europeo.


Pilar Garrido Sánchez:

Íñigo Fernández de Mesa Vargas:

Jaime Haddad Sánchez de Cueto:

Carmen Librero Pintado:

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (XXII Promoción). En la actualidad es Directora de Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa desde septiembre de 2014. Entre enero de 2012 y septiembre de 2014 ocupó el cargo de Secretario General del Tesoro y Política Financiera. Además de su carrera administrativa, ha tenido varias responsabilidades en el sector privado. Así, de 2007 a 2008 fue responsable de financiación de Sector Público e Infraestructuras en Lehman Brothers y de 2007 a 2011, fue Managing Director de Barclays Capital. Anteriormente, de 1996 a 1999 fue Director Ejecutivo Alterno del Grupo del Banco Mundial. Entre 1999 y 2006 fue Subdirector General de Asuntos para la Unión Económica y Monetaria en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y Subdirector General de Financiación Exterior en el Ministerio de Economía.

Ha sido Director de Programa en la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Fomento, coordinador de área y coordinador general del Gabinete de la Ministra de Agricultura, y Director del Gabinete de la Ministra de Agricultura. En 1999 fue nombrado Secretario General del Fondo Español de Garantía Agraria. En abril de 2003 pasó a ocupar el puesto de Director General de Planificación Económica y Coordinación Institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Posteriormente Secretario General Técnico de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de esa Comunidad Autónoma. Desde diciembre de 2011 es Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ingeniero Superior Aeronáutico. Además es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y post graduada en Programa de Alta Dirección de Empresa PADE. IESE 2000. Actualmente ocupa el puesto de consejera de transportes en la Representación Permanente de España en la Unión Europea. De 1991 a 2011 desempeñó diversos puestos de responsabilidad en Aena, incluido el de Directora General de 2008 a 2011. Previamente trabajó en la Dirección General de Aviación Civil así como en la Consultoría Técnica Aeroportuaria Sinconsult. En la actualidad ocupa el cargo de Secretaria General de Transportes en el Ministerio de Fomento.


Eugenio López Álvarez:

Joaquín Del Moral Salcedo:

Gerardo Luis Gavilanes Ginerés :

José Luis Esparcia Gil :

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y Abogado del Estado. En 2011 es nombrado Secretario General Técnico del Ministerio de Fomento, por RD 1978/2011, de 30 de diciembre. Ha prestado servicio, desde 1990, en diferentes destinos de la Administración, como Abogado del Estado, Director General, y posteriormente, como Secretario General Técnico en los ministerios de Presidencia, Interior y Administraciones Públicas.

Ingeniero Naval y pertenece al Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado. Ha desempeñado distintas responsabilidades en el Ministerio de Fomento en el ámbito de la Dirección General de la Marina Mercante y de la Dirección General de Transporte Terrestre, llevando la representación de la Subdirección General de inspección ante organismos internacionales relacionados con la materia y, en especial, con la Comisión Europea. Desde junio de 2009 fue Jefe de Gabinete de la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento, siendo además miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Desde enero de 2012 desempeña el cargo de Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Durante más de 18 años ha desarrollado su carrera administrativa en el Ministerio de Fomento, en el campo de la economía y financiación del transporte y, muy especialmente, en el ámbito de la colaboración público-privada y de las nuevas fórmulas de financiación. Desde 2010 ocupa el puesto de Subdirector General de Estudios Económicos y Estadísticas, en la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos, prestando apoyo en cuestiones económico-financieras a los distintos centros del Ministerio.

Bachiller superior. Máster Gestión Comercial y Márketing. Programa Superior de Gestión de Clientes. 1974 peón y conserje. 1975 ingreso en Renfe. 1979 factor taquillas. 1989 responsable productos internacionales Largo Recorrido. Representación Renfe en Comités Comerciales de UIC. Secretario Comisión Pasajeros UIC. Jefe Comercial TTTP (Elipsos). Consejero Administración Elipsos. Concejal Cultura Ayuntamiento de Pinto y Concejal legislatura posterior. Jefe Internacional Grandes Líneas Renfe. Consejero Administración “Aserpinto”. Jefe de Ventas Grandes Líneas Renfe. Jefe Comercial Alta Velocidad-Larga Distancia Renfe. Jefe Internacional Alta Velocidad-Larga Distancia Renfe. Autor de 10 libros de poesía, novela, historia y ensayo. Conferencias en España y países de Europa y Sudamérica. Ponente en congresos de literatura e historia. Premios de poesía y narrativa. Publicaciones en periódicos y revistas de España y otros países. Responsable Internacional, Prensa y Estudios Sector Ferroviario de CCOO. Idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Húngaro.


Jesús Miguel Pozo de Castro:

Juan Antonio López Aragón :

Modificaciones aprobadas en el ejercicio que afecten a la estructura y funcionamiento del Consejo de Administración:

Durante el ejercicio 2014 se han producido los siguientes movimientos en el seno del Consejo de Administración:

No se han registrado modificaciones que afecten a las normas de funcionamiento interno del Consejo de Administración de RENFE-Operadora.

Convocatorias de reunión:

El Consejo de Administración se reúne, previa convocatoria y a iniciativa de su Presidente o a petición, al menos, de la mitad de los Vocales, tantas veces como sea necesario para el desarrollo de las funciones de la entidad y, al menos, once veces al

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y Licenciado en Economía. Es miembro del cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y del cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ministerio de Defensa. Ha ocupado diversos cargos en la Administración General del Estado, entre otros el de Subdirector General de Planeamiento de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, desde los que ha intervenido en la evaluación de algunas de las principales actuaciones en materia de transportes, así como en la preparación de diferentes reformas normativas dentro del sector. También ha representado al Ministerio de Fomento ante la Unión Europea en la definición de las Redes Transeuropeas de Transporte. Hasta su nombramiento como Director General de Ferrocarriles, era asesor del gabinete de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Actualmente es Asesor del Gabinete de la Ministra de Fomento. Con anterioridad, ha desempeñado distintas responsabilidades en el ámbito del Ministerio de Fomento en la Secretaría General de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y el CEDEX, así como en el Ayuntamiento de Madrid.

Ceses

D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez

D. José Carlos Alcalde Hernández

D. Fernando Jiménez la Torre

D. Antonio Toscano Jiménez

D. Gonzalo Ferre Molto

Incorporaciones


D. Pablo Arellano Pardo

D. Íñigo Férnandez de Mesa

D. José Luis Esparcia Gil

D. Juan Antonio López Aragón


año. Pueden asistir a las reuniones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto, todas aquellas personas que, a solicitud de dicho Consejo o a instancias del Presidente, sean convocadas por éste.

La convocatoria del Consejo de Administración se cursa por el Secretario del Consejo, por escrito, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, recogiendo el orden del día de los asuntos a tratar.

El Presidente puede convocar reuniones extraordinarias sin sujeción al plazo anterior, si existiera a su juicio, motivo fundado o a petición, al menos, de un tercio de los Vocales.

Para la válida constitución del Consejo de Administración, además del Presidente y del Secretario o de quienes los sustituyan, deben estar presentes o representados, en primera convocatoria, la mitad, al menos, de los Vocales y, en segunda convocatoria, la tercera parte de los mismos. Entre la primera y la segunda convocatoria debe transcurrir, al menos, el plazo de una hora.

En el año 2014, el Consejo de Administración de RENFE-Operadora celebró 11 sesiones en las siguientes fechas:

Régimen de adopción de acuerdos:

Los acuerdos del Consejo de Administración se toman por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes o representados. En caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad.

Dietas por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración:

Los miembros del Consejo de Administración que asisten a sus sesiones perciben las compensaciones económicas que autoriza el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos por delegación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a iniciativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Hay que significar que los Vocales que tienen la condición de Altos Cargos no perciben retribución alguna, ingresándose su importe en el Tesoro Público.

Nº de sesión Fecha

101 4 de febrero de 2014

102 4 de marzo de 2014

103 1 de abril de 2014

104 29 de abril de 2014

105 28 de mayo de 2014

106

107

108

109

1 de julio de 2014

28 de julio de 2014

30 de septiembre de 2014

28 de octubre de 2014

110 25 de noviembre de 2014

111 22 de diciembre de 2014


Pertenencia de los Consejeros a otros Consejos de Administración en empresas públicas:

Participación en Consejos de Administración de empresas adscritas al Ministerio de Fomento:

Nombre del Consejera/-o Denominación Social Cargo durante año 2014

Pablo Vázquez Vega

1º.- RENFE-Operadora 2º.- Renfe Viajeros, S.A. 3º.- Renfe Mercancías, S.A. 4º.- Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. 5º.- Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. 6º.- INECO

1º.- Presidente 2º.- Presidente 3º.- Presidente 4º.- Presidente 5º.- Presidente 6º.- Consejero

Pablo Arellano 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Miguel Ángel Cilleros Sánchez 1º.- RENFE-Operadora 2º.- Adif 3º.- Adif Alta Velocidad

1º.- Consejero 2º.- Consejero 3º.- Consejero

Joaquín del Moral Salcedo 1º.- RENFE-Operadora 2º.- Renfe Viajeros S.A. 3º.- Renfe Mercanías, S.A.

1º.- Consejero 2º.- Consejero 3º.- Consejero

José Luis Esparcia Gil 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Pilar Fabregat Romero 1º.- RENFE-Operadora 2º.- AENA

1º.- Consejera 2º.- Consejera (hasta julio 2014)

Íñigo Fernández de Mesa Vargas 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Mario Garcés Sanagustín 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Juan Jesús García Fraile 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Pilar Garrido Sánchez 1º.- RENFE-Operadora 2º.- ENAIRE

1º.- Consejera 2º.- Consejera

Gerardo Luis Gavilanes Ginerés 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Jaime Haddad Sánchez de Cueto 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

Carmen Librero Pintado 1º.- RENFE-Operadora 2º.- AENA

1º.- Consejera 2º.- Consejera (hasta julio 2014)

Eugenio López Álvarez 1º.- RENFE-Operadora 2º.- ENAIRE

1º.- Consejero 2º.- Consejero

Juan Antonio López Aragón 1º.- RENFE-Operadora 2º.- AENA/ENAIRE (*)

1º.- Consejero 2º.- Consejero

Jesús Miguel Pozo de Castro 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Consejero

José Luis Marroquín Mochales 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Secretario-No Consejero

Marta Fernández Currás 1º.- RENFE-Operadora 1º.- Delegada Especial del

Mº de Hacienda y AAPP

(*) En julio de 2014, en virtud del artículo 18.2 del RDL 8/2014, la Entidad Pública Empresarial

Aeropuertos españoles y Navegación Aérea (AENA) pasó a denominarse ENAIRE.


Participación en Consejos de Administración de empresas adscritas a otros Ministerios:

Nombre del Consejera/-o Denominación Social Cargo durante año 2014

Pablo Arellano 1º.- Correos S.A. Consejero

Jaime Haddad Sánchez de Cueto 1º.- SEPI Consejero

Mario Garcés Sanagustín 1º.- SEPI Consejero

Iñigo Fernández de Mesa Vargas 1º.- SEPI Consejero

3.1.2 Presidente

El Presidente de RENFE-Operadora se nombra mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento.

Funciones:

Corresponde al Presidente:

a. Ostentar la representación de la entidad en juicio y fuera de él, en cualquier acto y contrato y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada.

b. Acordar la convocatoria, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones y dirimiendo los empates que puedan producirse en las votaciones con su voto de calidad.

c. Velar por el cumplimiento del Estatuto y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

d. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración.

e. Ostentar la jefatura superior de todo el personal y ejercer la alta inspección de los servicios de la entidad y la vigilancia del desarrollo de su actividad.

f. Proponer al Consejo de Administración la estructura de la organización y determinar la plantilla en el marco de los criterios y directrices aprobados por el Consejo de Administración.

g. Acordar el nombramiento y cese del personal directivo de la entidad, debiendo informar de los mismos al Consejo de Administración, y contratar al personal no directivo, fijando sus retribuciones con arreglo a los criterios definidos por el Consejo de Administración y a lo establecido, en su caso, por el correspondiente convenio colectivo, dentro del marco de actuación a que se refiere el artículo 22 del Estatuto.

h. Someter al Consejo de Administración las tarifas que éste deba aprobar o modificar y las que deban ser propuestas a la Administración para su aprobación ulterior.


i. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, las propuestas de contratos-programa que, en su caso, puedan celebrarse.

j. Proponer al Consejo de Administración el programa de actuación plurianual de la entidad y sus presupuestos de explotación y de capital.

k. Actuar como órgano de contratación en los contratos cuyo importe no exceda de 6.000.000 de euros, sin perjuicio de las facultades que al Consejo de Administración atribuye el artículo 9.g) del Estatuto y de su obligación de informar, semestralmente, al referido órgano, de las actuaciones realizadas en el ejercicio de estas competencias.

l. Acordar el ejercicio de las acciones y de los recursos que correspondan a la entidad en defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y los Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado y jurisdicción.

m. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

n. Ordenar los gastos y pagos de la entidad y efectuar toda clase de cobros, cualquiera que sea su cuantía.

o. Decidir todas aquellas cuestiones no reservadas al Consejo de Administración.

p. Formular las cuentas anuales que deban rendirse al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa presupuestaria.

q. Rendir las cuentas anuales por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, acompañadas del informe de auditoría, así como del informe de gestión y el previsto en el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria.

r. Desempeñar las demás funciones que le atribuya el Estatuto y cualesquiera otras normas aplicables, las no conferidas expresamente a otros órganos de la entidad, así como las que le delegue, en su caso, el Consejo de Administración.

Excepcionalmente, en los casos de urgente necesidad, el Presidente puede adoptar las decisiones reservadas a la competencia del Consejo de Administración, viniendo obligado a dar cuenta a éste de los acuerdos adoptados, en la primera reunión ordinaria que celebre con posterioridad a la adopción de los mismos, a fin de que sean ratificados.


3.2 Sociedades Mercantiles Estatales

Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. La estructura de Gobierno de cada una de las cuatro sociedades filiales del Grupo Renfe se encuentra recogida en el Título III de sus Estatutos (“Órganos de la sociedad”, artículos 9 a 22).

Los órganos de Administración y Gobierno de las 4 sociedades filiales son:

1. El Consejo de Administración.

2. La Junta General de Accionista.

3.2.1 Consejos de Administración de cada una de las Sociedades Mercantiles Estatales

Estatutariamente y por decisión del accionista único de las sociedades filiales, se establece que las sociedades estén regidas y administradas por un Consejo de Administración.

La composición del Consejo de Administración de cada una de las 4 sociedades filiales del Grupo Renfe, sus funciones, el régimen de reuniones y de sus acuerdos, etc., están definidos en sus Estatutos, los cuales fueron presentados en el Registro Mercantil de Madrid el 31 de diciembre de 2013 (Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., Renfe Mercancías, S.A. y Renfe Viajeros, S.A.) y el 30 de abril de 2014 (Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.) e incritos el 24 de febrero de 2014 (Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., Renfe Mercancías, S.A. y Renfe Viajeros, S.A.) y el 20 de mayo de 2014 (Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.).

Funciones:

Al Consejo de Administración le corresponde la gestión, administración y representación (en juicio o fuera de él) de la sociedad con las facultades que le atribuyen la Ley y sus Estatutos.

En aplicación del artículo 249 bis, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, TRLSC) no podrá delegar, en ningún caso, las siguientes funciones:

a. La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.

b. La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.

c. La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230 del TRLSC.

d. Su propia organización y funcionamiento.

e. La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General.


f. La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada.

g. El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.

h. El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del Consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.

i. Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la Junta General.

j. La convocatoria de la Junta General de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos.

k. La política relativa a las acciones o participaciones propias.

l. Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

Delegación de Funciones:

El Consejo de Administración puede, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, delegar sus facultades y atribuciones en una Comisión Ejecutiva y/o uno o varios Consejeros Delegados, con la composición y el régimen de funcionamiento que el propio Consejo determine. La delegación podrá ser solidaria o mancomunada.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación, la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuera expresamente autorizado para ello.

Además, el Consejo de Administración podrá nombrar un Director General, que será el encargado de llevar a cabo las labores de gestión de la sociedad.


Estructura y Composición:

La composición de los Consejos de Administración a 31 de diciembre de 2014, para cada una de las 4 sociedades mercantiles estatales, es como sigue:

Modificaciones aprobadas en el ejercicio que afectan a la estructura y funcionamiento del Consejo de Administración:

Las modificaciones que se han producido en la composición de los Consejos de Administración de las Sociedades Mercantiles Estatales durante el ejercicio 2014 han sido las siguientes:

RENFE VIAJEROS, S.A.:

Ceses


D. Luis Francisco Minayo de la Cruz

Incorporaciones:


Dª. Berta Barrero Vázquez


Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.

D. Pablo Vázquez Vega (Presidente)

Dª. Berta Barrero Vázquez (Consejera)

D. Manuel Fresno Castro (Consejero)

D. Cecilio Gómez-Comino Barrilero (Consejero)

D. Juan Miguel Báscones Ramos (Consejero)

D. Jesús Miguel Pozo de Castro (Consejero)

D. Ramón Azuara Sánchez (Consejero)

D. Antonio Aguilar Mediavilla (Consejero)

D. José Luis Marroquín Mochales (Secretario-No Consejero)

Dª. MªUriel Sevillano Rodríguez (Vicesecretaria-No Consejera)





D. Pascual Villate Ugarte (Consejero)

D. Alejandro Cros Bernabéu (Consejero)

D. Jerónimo García López-Gascó (Consejero)

D. Ramón Azuara Sánchez (Consejero)

D. Antonio Aguilar Mediavilla (Consejero)


Dª. María Puente Peláez (Vicesecretaria-No Consejera)

Renfe Viajeros, S.A.


Dª.Berta Barrero Vázquez (Consejera)




D. Joaquín del Moral Salcedo (Consejero)



Renfe Mercancías, S.A.







D. Álvaro Rodríguez Dapena (Consejero)




RENFE MERCANCÍAS, S.A.:

RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.:

RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, S.A.:


El Consejo de Administración de cada una de las cuatro sociedades filiales, deberá reunirse, al menos, una vez cada tres meses para analizar la situación financiera de la sociedad y el estado de los negocios y actividades llevados a cabo por las mismas.

La convocatoria de cada Consejo, será mediante escrito del Presidente, dirigido a cada uno de los miembros con 7 días de antelación a la fecha de la reunión. Además, los Presidentes, estarán obligados a convocar los Consejos de Administración cuando así lo requiera alguno de los consejeros con indicación de los temas a tratar. En este supuesto, el Consejo deberá ser convocado en el plazo requerido, y a falta de éste, 10 días como máximo después de la fecha de la solicitud, para celebrarse en los días siguientes. No será necesario previa convocatoria cuando hallándose presentes la totalidad de sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la reunión.

El art. 19 de los Estatutos establece los casos en los que el Vicepresidente, si hubiera sido designado, o no habiendo sido designado cualquier otro Consejero, con carácter excepcional, podrá convocar Consejo de Administración y formar orden del día.

Ceses



Incorporaciones:


Dª. Berta Barrero Vázquez


Ceses



Incorporaciones:

D. Pablo Vázquez Vega Dª. Berta Barrero Vázquez

D. Ramón Azuara Sánchez

D. Antonio Aguilar Mediavilla


Ceses



Incorporaciones:

D. Pablo Vázquez Vega Dª. Berta Barrero Vázquez

D. Ramón Azuara Sánchez

D. Antonio Aguilar Mediavilla

D. Jerónimo García López-Gasco



Asimismo, el Consejo podrá celebrar reuniones por vía telefónica o a través de videoconferencia siempre que se pueda garantizar la identidad de los consejeros asistentes por estos medios.

Se deberá proporcionar a todos los miembros del Consejo cualquier información o documentación disponible y necesaria para la adopción de acuerdos en el seno de una reunión.

Todo Consejero podrá hacerse representar en sus Consejos de Administración por medio de otra persona, que deberá ostentar también la cualidad de Consejero de la sociedad con cargo vigente. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión, y podrá incluir instrucciones en cuanto al sentido del voto en cada uno de los puntos incluidos en el orden del día.

Las discusiones o acuerdos de los Consejos se llevarán a un libro de Actas y cada Acta será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubieran sustituido en la reunión a la que se refiere el Acta.

Régimen de adopción de acuerdos:

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión (presentes o debidamente representados), a excepción de aquellos casos para los que la Ley exige el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo.

En caso de no poderse llegar a dicha mayoría en la toma de acuerdos, el Presidente tendrá voto de calidad para deshacer los posibles empates en las votaciones.

Dietas por asistencia a las sesiones de los Consejos de Administración:

El cargo de administrador no será retribuido.

3.2.2 Junta General de Accionistas de las cuatro Sociedades Mercantiles Estatales

A las cuatro sociedades filiales del Grupo Renfe tienen el carácter de sociedad unipersonal ya que es la entidad pública empresarial RENFE-Operadora su único accionista.

En estos casos, el socio único ejercerá las competencias de la Junta General (art. 15 del TRLSC), como órgano deliberante en que se manifiesta la voluntad social por decisión de la mayoría en los asuntos de su competencia.

Clases de Juntas Generales:

Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración de la sociedad filial correspondiente.

La Junta General ordinaria, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.


El Presidente y el Secretario de la Junta General, serán los mismos del Consejo de Administración de la sociedad filial.

Adopción de Acuerdos y Actas:

Las deliberaciones y acuerdos del Accionista Único, se harán constar en Actas extendidas o transcritas en un libro registro especial y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.


Órgano de Gestión Interna:

Comité de Dirección


4. Órgano de Gestión Interna: Comité de Dirección

4.1 Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora

Las funciones, estructura y composición del Comité de Dirección quedan definidas por el Presidente de la Entidad, quien posteriormente informa al Consejo de Administración.

Estructura y composición:

El Comité de Dirección está formado por el Presidente, por tres Directores Generales, por un Secretario General y del Consejo de Administración y por tres Directores.

La composición del Comité de Dirección a 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

Nombre y apellidos Cargo

Pablo Vázquez Vega Presidente

Berta Barrero Vázquez Directora General de Operaciones

Manuel Fresno Castro Director General Económico-Financiero

Cecilio Gómez-Comino Barrilero Director General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos

José Luis Marroquín Mochales Secretario General y del Consejo de Administración

Carmelo Calvo Ridruejo Director de Comunicación, Marca y Publicidad

Héctor Fernando Izquierdo Triana Director de Auditoría Interna

Ana Carmen Pícher Fernández Directora de Gabinete de Presidencia

Perfil

Hombres Mujeres

Número 6 2

% 75% 25%

Esta composición respeta el número máximo de diez Directores previsto en la Orden de 30 de marzo de 2012.


Perfiles de los integrantes del Comité de Dirección:

Pablo Vázquez Vega:

Berta Barrero Vázquez:

Manuel Fresno Castro:

Cecilio Gómez-Comino Barrilero:

Licenciado en Derecho y Doctor en Economía, realizó su Postgrado en Economía en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) desde julio de 2005 a enero de 2012. Fue Subsecretario de Sanidad y Consumo de julio de 2002 a abril de 2004. Ha trabajado en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 1996 y 1998 y entre 2000 y 2002, asesorando en materias económicas y sociales. Ha sido Presidente de Ingeniería y Consultoría del Transporte (INECO) y Presidente del Consorcio Español AVE Medina La Meca. Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido docencia en la Universidad de Cantabria, participado en diez proyectos de investigación, cuenta con dieciséis publicaciones en revistas de carácter científico y ha realizado estancias cortas para investigación en el FMI y en la Comisión de las Comunidades Europeas.

Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de transportes. Además, es máster en sistemas ferroviarios por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y PMD en ESADE. Estuvo al frente de la Dirección General Corporativa de Ineco desde noviembre de 2012 a octubre de 2014. Ha desempeñado puestos de dirección y gestión en empresas como RENFE-Operadora y Accenture. Experta en consultoría y planificación estratégica, ha estado al frente de proyectos como la asistencia técnica al Ministerio de Fomento para la definición del nuevo modelo ferroviario en España, la implantación del sistema de seguridad de RENFE-Operadora o la planificación estratégica y reestructuración del área industrial de Renfe. Entre los años 2011 y 2012 ocupó los cargos de Vicepresidenta de Irvia y Erion y de Consejera en Nertus, Tarvia, Actren y las sociedades para la integración urbanística de la alta velocidad de León, Zaragoza y Almería.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad Sector Público y Monetario. Funcionario (en excedencia) del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Funcionario (en excedencia) del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y del Cuerpo Técnico de Hacienda. Anteriormente ha sido, entre otros, Jefe de División de Análisis General y Procedimientos Especiales de la Oficina Nacional de Auditoría, IGAE y Consejero y Presidente de la Comisión de Auditoría de ACUAMED.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Master en Dirección Comercial y Marketing y en Recursos Humanos, ambos por el Instituto de Empresa. Ingresó en Renfe en 1979. Previamente entre otros puestos ha sido Director Gerente de Regionales, Director Gerente de la UN de Servicios de Cercanías, Director Ejecutivo del Servicio de Cercanías,


José Luis Marroquín Mochales:

Carmelo Calvo Ridruejo:

Héctor Fernando Izquierdo Triana:

Ana Carmen Pícher Fernández:

Director de Recursos Humanos, Organización y Seguridad en la D.G. de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Director de Clientes Institucionales y Director de AVE-Larga Distancia.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Letrado de la Junta de Castilla y León, Abogado del Estado. Entre otros puestos ha ocupado el de Abogado del Estado Jefe de la Secretaría General de Comunicaciones, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, letrado asesor de Retevisión y de su Consejo de Administración y letrado asesor de Puertos del Estado.

Licenciado en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo, por la Universidad de Navarra. Hasta su incorporación a Renfe era Director de Eventos y Relaciones Públicas de Telefónica. En esta misma empresa ha sido también Director de Estratégia de Medios y Eventos (2008-2011) y Subdirector General de Medios, Publicidad y Patrocinios (2003-2008). Con anterioridad, y entre otras responsabilidades, ha sido Director de Informativos de Onda Cero y fundador y Director de Expansión Televisión del Grupo Recoletos, además de diferentes puestos de responsabilidad en este mismo grupo. Asimismo ha trabajado en “El País”.

Doctorando en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Derecho en ICADE E-3. Executive Master in Business Administration en el Instituto de Empresa (1º de la promoción 2007 del IE). Hasta su incorporación a Renfe era el Director de Auditoría Interna del Grupo Unión Fenosa Gas, entró en el año 2000 como auditor junior en la antigua Unión Eléctrica Fenosa, Profesor Asociado en el Instituto de Empresa (IE) y en ICADE y de la Escuela de Inteligencia Económica. Ha desarrollado su carrera profesional en 25 países, principalmente Latinoamérica, Europa del Este y Oriente Medio.

Ingeniera de Montes y licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Ávila, DEA en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos, MBA por la EOI y Advanced Managemet Program por el IE. Cuenta con un máster en Planificación Rural por el CSIC y es especialista en metodología de investigación cuantitativa por la Universidad Politécnica de Madrid y CSIC. Tras realizar trabajos de investigación sobre Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos I y la Universität für Bodenkultur de Viena, en 2006 comienza su carrera profesional en consultoría estratégica en Bearing Point en Viena, en 2007 entra en Renfe, donde ha desarrollado labores como técnico de planificación y análisis de sistemas de gestión de seguridad, jefe en departamento de métodos y sistemas de planificación, jefe de Coordinación de Proyectos transversales en la Dirección de Comercial


Funciones:

Las funciones del Comité de Dirección se centran en dirigir la actuación de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora mediante la determinación, impulso y coordinación de las políticas de funcionamiento de la compañía.

Los asuntos objeto de tratamiento en el Comité de Dirección se pueden clasificar, en términos generales, en dos grandes grupos, y, dentro de éstos, en diferentes categorías:

I. Por su alcance formal:

A. Asuntos para informar.

B. Asuntos para deliberar, debatir y decidir.

II. Por su contenido:

A. Asuntos que deben elevarse al Consejo de Administración.

B. Asuntos que conviene elevar al Consejo de Administración para conocimiento de éste.

C. Asuntos que deben ser decididos por el Presidente, previa deliberación del Comité de Dirección.

D. Asuntos que conviene debatir en Comité de Dirección en cuanto derivados de decisiones de éste o del Consejo de Administración.

E. Asuntos que, por afectar a varios estamentos de la empresa o por decisión específica del Presidente, se trasladen al Comité de Dirección para información, debate y decisión, según los casos.

Retribuciones de los miembros del Comité de Dirección:

Los miembros del Comité de Dirección no perciben remuneración específica por asistir a las reuniones.


El Comité de Dirección se reúne, con carácter habitual, una vez por semana, sin perjuicio de que pueda ser convocada una reunión en cualquier momento si la urgencia del asunto lo exige.

y Marketing y del sistema de Calidad de la Dirección General de Viajeros, Gerente de Área de Coordinación en la Dirección General de Viajeros y actualmente ocupa el puesto de Directora de Gabinete de Presidente.


Modificaciones producidas a lo largo del ejercicio:

Durante el ejercicio 2014 se han producido las siguientes incorporaciones al Comité de Dirección:


Pablo Vázquez Vega Presidente

Berta Barrero Vázquez Directora General de Operaciones

Ana Carmen Pícher Fernández Directora de Gabinete de Presidencia

También formaron parte del Comité de Dirección durante el ejercicio 2014:


Julio Gómez-Pomar Rodríguez Presidente

Luis Francisco Minayo de la Cruz Director General de Operaciones

Juan Pedro Pastor Valdés Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles

Españoles

Enrique Peña Pérez Director del Gabinete de Presidencia

Íñigo Izaguirre Guerricagoitia Director Internacional

Apolinar Rodríguez Díaz Director Internacional

Antonio Aguilar Mediavilla Director General de Renfe Mercancías, S.A.

Alberto García Álvarez Director General de Renfe Viajeros, S.A.

Manuel Megía Puente Director Gerente del Área de Negocio de Servicios de

Mercancías y Logística

Rodrigo Hilario Noailles Director Gerente del Área de Negocio de Ancho Métrico

José Antonio Jiménez Redondo Director General de Renfe Fabricación y Mantenimiento,

S.A.

Felix Pintado Palacio Director General de Renfe Alquiler de Material

Ferroviario, S.A.


4.2 Sociedades Mercantiles Estatales

Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

Estructura y composición:

La composición de los Comités de Dirección a 31 de diciembre de 2014 de las 4 sociedades filiales, es la siguiente:

RENFE VIAJEROS, S.A.


Ramón Azuara Sánchez Director General

María Isabel Martínez de Pinillos

Nogués

Gerente de Gabinete y Coordinación

Francisco Cañamero Palacios Director Comercial

Manuel Pedrosa Márquez Director de Servicio Público

Pedro Molina Dávila Gerente de Área de Organización y RR.HH

Lucas Calzado Arija Gerente de Área de Estaciones

Magdalena Bodelón Alonso Directora de Cercanías Madrid

Miguel Ángel Remacha Fuentes Director de Servicios Comerciales

Pilar Amado Castela Gerente de Área de Control de Gestión y Compras

Paloma García García Gerente de Área de Sistemas

Francisco Javier Casado Herranz Director de Coordinación en la Producción

Carmen Jiménez Berrocal Jefe de Área de Asesoría Jurídica

RENFE MERCANCÍAS, S.A.:


Antonio Aguilar Mediavilla Director General

Valentín Alegría Gallardo Director de Producción

Luis Guillermo Rivero Menéndez de

Llano

Director de Coordinación y Desarrollo de Negocio

José María Reyes Hernández Gerente de Área de Organización y RR.HH


Mª Carmen Rincón Córcoles Gerente de Área de Control de Gestión y Compras

Javier Marcide Castroman Gerente de Proyectos Logísticos

Susana Lozano Arribas Gerente de Área de Coordinación Comercial

Victoriano Castaños Vesga Gerente de Área de Ancho Métrico

Miguel Ángel García Piñeiro Jefe Área Mercancías de Automóvil

José Tomás Fernández Gerente de Mercado de Carga General y Graneles

Juan Sagüés Cifuentes Gerente de Mercado de Siderúrgicos

Julián Mata Benselán Gerente de Mercado Intermodal

Fernando Hernández Martínez Gerente de Tecnología de la Información

Fátima Mª Faustino Custodio Jefe de Área de Asesoría Jurídica

RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.:


Jerónimo García López-Gasco Director General

Joaquín Lizcano Abengózar Director de Clientes y Gestión de Activos

Juan Carlos Luna Director de Servicios Industriales

Manuel Alcedo Moreno Gerente de Área de Control de Gestión y Compras

Carlos Mantilla López Gerente de Área de Organización y RR.HH

Natividad Nicolás Martín Gerente de Coordinación

Juan Ignacio Aguado Fernández Jefe de Área de Asesoría Jurídica

RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, S.A.:


Félix Pintado Palacio Director General

Ángel María Espinilla Garrido Gerente de Área de Gestión Financiera y RR.HH

Francisco Javier Bujedo Mediavilla Gerente de Área de Material y Desarrollo de Negocio

María Puente Peláez Jefe de Área de Asesoría Jurídica


Gobierno Corporativo


5. Gobierno Corporativo

5.1 Conducta ética

El Grupo Renfe presenta un modelo de gestión basado en los principios fundamentales de la ética y la transparencia.

Esta manera de actuar se pone de manifiesto en su compromiso como firmante de los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) que promueven la lucha contra la corrupción y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.

Inspirado en ellos, y en otros acuerdos y normas nacionales e internacionales como las Directrices de la OCDE, la Declaración Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Grupo Renfe (entidad pública empresarial RENFE-Operadora, Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.) ha elaborado un Código Ético que recoge los principios de actuación que deben regir a todos los empleados en materia de derechos humanos, respeto por las personas, relaciones responsables con el entorno, confidencialidad y profesionalidad, entre otros aspectos. El Código Ético del Grupo Renfe se aprobó en Comité de Dirección de RENFE-Operadora con fecha 22 de abril de 2014.

Este Código cuenta con una Comisión del Código Ético que, entre otras funciones, fomenta la difusión y aplicación del Código, modifica sus contenidos en caso de requerirse y atiende el canal de denuncia.

El canal de denuncia se establece para que los diferentes grupos de interés con los que Renfe se relaciona, puedan comunicar sus dudas, sugerencias, posibles conductas irregulares o cualquier incumplimiento de las normas recogidas en el Código Ético. Es un canal confidencial, pero no anónimo, que inicia su funcionamiento con la entrada en vigor del Código Ético.

Además, el Grupo Renfe aplica, en sus procedimientos de contratación a proveedores, los principios generales de publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, confidencialidad, proporcionalidad y libre competencia. Tanto las áreas de compras, como los demás organismos involucrados en el proceso de compra, toman las medidas necesarias para garantizar la aplicación de los citados principios generales.


Difusión del código:

Durante la primera semana de su publicación en la intranet, 418 empleados se interesaron por noticias sobre el Código Ètico, y 63 respondieron a encuestas sobre el mismo.

Finalmente, cumplido el primer mes y cerrado el plazo de recepción de respuestas, fueron 105 los empleados que cumplimentaron las encuestas, con la siguiente distribución por sociedades del grupo y categorías profesionales:

El Global Compact de Naciones Unidas (Pacto Mundial, del que Renfe es miembro desde 2005) ha seleccionado el Código Ético de Renfe como “best practice”.


5.2 Cumplimiento normativo

Existen diversos procedimientos documentados para la identificación de los requisitos legales que son de aplicación al Grupo Renfe a propósito del cumplimiento normativo.

Este cumplimiento es competencia del área o áreas afectadas, sin perjuicio de las verificaciones que pudiera hacer la Dirección de Auditoría Interna.

Además, durante el ejercicio 2014 se desarrolla una guía modelo para la implantación de un sistema organizativo y de gestión de prevención de delitos penales de las personas jurídicas, como primer paso para un posterior trabajo de despliegue, integrándolo en el Sistema de Gestión de Riesgos que también está siendo implantado en el Grupo Renfe. El sistema que se está desarrollando en este sentido, encaja en una de las categorías y uno de los satélites que se explican en el apartado de Gestión de Riesgos de este Informe.


Sistema de Control


6. Sistema de Control

6.1 Supervisión externa

Las empresas filiales del Grupo Renfe, con consideración de empresas del Grupo a efectos de consolidación contable (Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A., Logirail, S.A., Pecovasa Renfe Mercancías, S.A., Logística y Transporte Ferroviario, S.A. y Puerto Seco Ventastur, S.A.) están obligadas a la supervisión de sus cuentas anuales por un auditor externo. La revisión de cuentas del ejercicio 2014 está siendo realizada por la empresa KPMG Auditores, S.L. Los honorarios a percibir por la empresa auditora en concepto de servicios de auditoría ascienden a 139.000 euros.

Las empresas principales del Grupo, dependientes directamente de la entidad pública empresarial (Renfe Viajeros, S.A., Renfe Mercancías, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.), presentan informes sin salvedades en el ejercicio 2014.

Por su parte, la entidad pública empresarial RENFE-Operadora está sometida a la supervisión de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de la Oficina Nacional de Auditoría, tanto para las cuentas individuales como para las cuentas consolidadas. Ambas presentan informes sin salvedades.

6.2 Supervisión interna

La existencia de la Dirección de Auditoría Interna, que comienza su actividad en noviembre de 2013, dota a la organización de un órgano independiente, que ayuda a garantizar el cumplimiento de las normas, políticas, planes, procedimientos y objetivos establecidos, así como la salvaguarda del patrimonio, la fiabilidad e integridad de la información y la utilización económica y eficiente de los recursos, aportando mejoras en los sistemas de control. Entre otros cometidos, la Dirección de Auditoría Interna se encarga de:

Preparación del Plan Anual de Auditoría, basado en un análisis de riesgos del Grupo, para su presentación y aprobación por la Comisión de Auditoría y Control.

Funciones de asesoramiento y soporte a los miembros de la Comisión de Auditoría Control.

Realización de auditorías internas y coordinación con las auditorías externas.

Elaboración de estudios e informes de consultoría solicitados específicamente por la Alta Dirección.

Preparación del Informe de Gobierno Corporativo.


Desarrollo, implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión de Riesgos para el Grupo Renfe.

Creación de un Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Compliance.

Coordinación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en el Grupo.

Seguimiento de la implantación del Código Ético y el Canal de denuncia.

6.3 Comités, Comisiones y otros Grupos de Trabajo en cuestiones de Gobernanza

Dentro del Grupo Renfe existen Comisiones y Comités encargados de establecer y supervisar los dispositivos de control y otros ámbitos de la empresa:

Consejo de Administración (*)


Comisión de Auditoría y Control (*)

Comisión del Código Ético

Comité de Seguridad en la

Circulación

Comisión Delegada de CI

Comité Comercial de Marca y Publicidad

Comité de NormasComité de Sistemas

Comité de Seguridad

Informática

Comisión de Igualdad

Comisión de Relaciones Laborales

Comité de la DG de Operaciones

Comité Dirección TIC

Seguimiento Servicios

Seguimiento Proyecto Haramain

Grupo trabajo Medio Ambiente

Obligatorio según la Ley de Patrimonio de las AAPP y la Ley de Sociedades de Capitales


Comisión de Auditoría y Control

Se trata de una Comisión delegada del Consejo de Administración. En el año 2014, se aprueba por el Comité de Dirección, y se ratifica por el Consejo de Administración, la constitución, composición y normas de funcionamiento de las Comisiones de Auditoría y Control, tanto de la entidad pública empresarial como de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A., Renfe Viajeros S.A. y Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.

Durante el año 2015 se constituye la Comisión de Auditoría y Control de la sociedad Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

Miembros

Su composición ha sido la siguiente durante el año 2014:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE RENFE-Operadora

D. Juan Miguel Báscones Ramos (Presidente)



D. Héctor Izquierdo Triana (Secretario No-Consejero)

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE RENFE VIAJEROS, S.A.



D. José Luis Marroquín Mochales (Secretario No-Consejero)

D. Héctor Izquierdo Triana (Vicesecretario No-Consejero)

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE RENFE MERCANCÍAS, S.A.





COMISIÓN DE AUDITORÍA DE RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.






Funciones:

Supervisar la información financiera.

Revisar los sistemas de control interno y gestión de riesgos.

Velar por la independencia y la eficacia de la Auditoría Interna.

Supervisar y controlar, de acuerdo con el Código Ético, las posibles irregularidades con relación al mismo.

Elevar al Consejo de Administración la contratación de los auditores externos.

Recibir regularmente de los auditores externos información sobre su trabajo y sus recomendaciones y verificar su seguimiento.

Hacer seguimiento de recomendaciones.

Comisión del Código Ético

Como se ha indicado en el apartado 5.1., en el año 2014 se aprueba el Código Ético del Grupo Renfe y entra en funcionamiento su canal de denuncia.

La Comisión del Código Ético está compuesta por 7 miembros designados por el Consejo de Administración: el Director General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos, el Director General Económico-Financiero, el Director General de Operaciones, el Secretario General y del Consejo de Administración, el Director de Comunicación, Marca y Publicidad, el Director de Auditoría Interna y un representante de los sindicatos, elegido de común acuerdo por las organizaciones sindicales presentes en el Grupo Renfe.

A las reuniones de la Comisión del Código Ético y en función de los temas a tratar en ellas, y siempre que se entienda que tal colaboración es necesaria para el correcto desempeño de sus funciones, podrán asistir con voz pero sin voto, representantes de los grupos de interés del Grupo Renfe.

Funciones:

Fomentar la difusión, el conocimiento y el cumplimiento del Código.

Interpretar las normas emanadas del Código y supervisar la aplicación de las mismas.

Establecer y gestionar el canal de consulta, notificación o denuncia.

Investigar los posibles incumplimientos y resolver las dudas o consultas que se formulen a través de dicho canal.

Garantizar la veracidad y ecuanimidad de cualquier procedimiento iniciado.

Revisar el Código periódicamente con el objetivo de ajustar sus requerimientos a las necesidades de la organización y su relación con el entorno y con sus grupos de interés.


Evaluar y realizar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código.

En el año 2014, la Comisión del Código Ético recibió y tramitó 14 solicitudes, de las cuales, 4 fueron consultas y 10 fueron denuncias.

Comisión Delegada de Compras e Inversiones (CDCI)

Fecha de constitución

18 de noviembre de 2014

Periodicidad de reuniones

Semanal

Miembros:

Fijos:

Presidente

Directora General de Operaciones

Director General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos

Director General Económico-Financiero


Director de Comunicación, Marca y Publicidad

Director de Auditoría Interna

Gerente de Área de Compras y Patrimonio

No fijos:

Directores Generales de las Sociedades (o Directores o Gerentes “controllers”)

Otros Corporativos

Funciones

Se trata de una Comisión Delegada del Comité de Dirección. Le corresponderá examinar, analizar y proponer al Comité de Dirección la aprobación de:

Todas las necesidades de compra e inversiones del Grupo Renfe cuyo importe sea igual o superior a 5.000 euros.

Todas las necesidades de consultoría y auditoría externa independientemente de su importe.

Autorizaciones de compra y pliegos de condiciones particulares que, conforme a la normativa interna, deban ser aprobadas en el seno del Comité de Dirección, ya por el Presidente, ya como paso previo a su elevación al Consejo de Administración de RENFE-Operadora.

Las propuestas de adjudicación (ídem caso anterior).


Comité de Sistemas


Junio de 2014


Trimestral

Miembros

Gerencia Sistemas de la Información (GSI)

TIC Sociedades

Controller

D.G.Sociedad

Funciones

Se trata de un comité de carácter táctico.

Definición de servicios (seguimiento de indicadores, catálogo, acuerdos de nivel de servicio, nuevas tecnologías).

Definición y seguimiento de los Acuerdos Marco y Contratos Abiertos de alcance para todo el Grupo.

Análisis de las iniciativas tecnológicas y de innovación.

Coordinación y supervisión sobre sistemas TIC globales del grupo.

Coordinación técnica en materia de sistemas TIC con Adif.

Planificación económica.

Comité de Seguridad Informática


Diciembre de 2013


Mensual

Miembros

GSI

TIC Sociedades

Seguridad EPE (RR.HH, SGCA, Auditoría Interna)

Funciones

Se trata de un comité de carácter táctico.

Informar del resultado de las revisiones de seguridad relevantes y proponer acciones de mejora.


Desarrollar la cultura de seguridad y respeto por la privacidad.

Establecer el umbral de riesgo aceptable, para su aprobación por el Comité de Dirección, así como velar por su cumplimiento.

Proponer al Comité de Dirección la aprobación, definición y alcance del Plan Director de Seguridad.

Comité de Dirección TIC


Pendiente de constitución


Semestral

Miembros

Comité de Dirección de Renfe

Direcciones Generales

Responsable GSI

Funciones

Se trata de un comité de carácter estratégico.

Evaluación y priorización de objetivos TI.

Presupuestos TIC globales.

Iniciativas de transformación.

Propuestas de economías de escala.

Revisión de indicadores de los servicios a primer nivel.

Seguimiento de Servicios


Junio de 2014


Mensual

Miembros

Servicios GSI

TIC Sociedades

Funciones

Se trata de un grupo de trabajo operativo

Seguimiento ANS de los Servicios prestados a la Sociedad.

Análisis de las peticiones / incidencias significativas.


Seguimiento de Proyectos en Común.

Comité Comercial de Marca y Publicidad

Miembros y periodicidad de reuniones

Presidente


Director de Comunicación

Directora de Gabinete de Presidente

Director General de Renfe Viajeros

Director Comercial de Renfe Viajeros

Estos miembros del Comité se reúnen con periodicidad quincenal. Además, participan con una periodicidad anual, los siguientes cargos:

Director General de Renfe Mercancías

Gerencia Comercial de Renfe Mercancías

Director General de Fabricación y Mantenimiento

Funciones

Aprobación de la Política Comercial, Marca, Responsabilidad Social Corporativa, política de Convenios de Renfe, políticas de merchandising y patrocinios.

Aprobación de campañas comerciales y publicitarias.

Comité de Seguridad en la Circulación

Composición

Presidente: Director de Seguridad en la Circulación. DSC Grupo Renfe.

Secretario: se designa de entre los Vocales en representación de la Empresa, a propuesta del Presidente.

Vocales: responsables de los Departamentos de la DSC de: - Planificación y Control del SGS e Investigación de Accidentes. - Inspección y Oficina Técnica de Material. - Tecnología e Innovación.

Responsables y representantes de:

Seguridad en la Circulación. Renfe Viajeros.

Seguridad en la Circulación. Renfe Mercancías y Logística.

Seguridad en la Circulación. Renfe Fabricación y Mantenimiento.

Dirección de Formación. Grupo Renfe

Protección Civil. Grupo Renfe


Prevención de Riesgos Laborales. Grupo Renfe

Vocales de la Representación Sindical, proporcionalmente designados por el Comité General de Empresa, en número de ocho.

Funciones

Comunicar la Política y los Objetivos de Seguridad comunes del Grupo Renfe.

Realizar el seguimiento de las líneas básicas de actuación sobre Gestión de Seguridad en la Circulación y del cumplimiento del Plan Anual de Seguridad en la Circulación del Grupo Renfe.

Realizar el seguimiento de los Programas de Acción de los Planes de Seguridad, controlando su cumplimiento y analizando desviaciones, en su caso.

Realizar el seguimiento de la evolución del cumplimiento de los Objetivos de Seguridad (OS) y de los Indicadores de Seguridad (IS), proponiendo la adopción de medidas correctoras por las Sociedades Filiales Ferroviarias del Grupo que se estimen oportunas.

Analizar la información de los Informes de los accidentes investigados, realizando el seguimiento de las Recomendaciones emitidas y promoviendo una Cultura proactiva basada en la prevención.

Analizar y dilucidar los asuntos elevados por las Comisiones Centrales de las Sociedades Filiales Ferroviarias del Grupo, en su caso.

Analizar y resolver los asuntos planteados por los vocales.

Periodicidad de las reuniones

Se reúne seis veces al año, en cuatro sesiones Ordinarias y dos sesiones Específicas, dedicadas éstas últimas a profundizar en temas determinados, a proponer por los participantes.

La reunión también puede ser de carácter Extraordinario cuando así lo decida su Presidente, por razones que estime necesarias.

Comité de la Dirección General de Operaciones


Finales del año 2014


Una vez a la semana

Miembros


Director General de Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.

Director General de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.


Director General de Mercancías, S.A.

Director General de Renfe Viajeros, S.A.

Directora de Gabinete de Presidencia

Director de Internacional

Director de Estrategia

Gerente de Área de Coordinación y Desarrollo de la Red

Gerente de Área de Proyecto de AV-Arabia Saudí

Comité de Normas

Miembros

Se compone por 18 representantes de las distintas Sociedades y Direcciones:

D.G. Económico-Financiera

Dirección Internacional.

Dirección de Auditoría Interna.

Gerencia de Sistemas de Información.

Gabinete de Presidencia.

Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad.

Dirección General de Seguridad, Organización y RR.HH.

Secretaría General y del Consejo de Administración.

Sociedades del Grupo (uno por cada una).

Funciones

Su objeto es la fijación de los principios mínimos a los que se ha de ajustar la emisión de normativa de RENFE-Operadora que repercuta sobre aspectos económicos, de control interno y organización administrativa. De la misma forma, trata de asegurar la homogeneidad, la denominación y la informatización. Entre sus funciones básicas destacan las siguientes:

Garantizar que la normativa emitida se ajuste al marco definido, evitando tanto contradicciones con la vigente, como posibles problemas en el desarrollo de la función de otras Direcciones Generales.

Efectuar propuestas de elaboración de nueva normativa, de modificación y de adaptación al nuevo modelo de la Entidad.

Recibir, estudiar y canalizar las propuestas de normativa presentadas por los distintos órganos de la empresa recabando la opinión de sus responsables.

Tramitar su difusión dentro de su ámbito de aplicación.


Fecha de constitución:

El 28 de noviembre de 2006 se constituye esta Comité y durante el ejercicio 2014, presentó a la consideración de sus miembros 12 normas.

Comisión de Igualdad

Miembros

Para lograr la consecución de los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes firmantes del I Convenio Colectivo se comprometen a negociar un Plan de Igualdad en RENFE-Operadora. La Comisión está compuesta por ocho representantes por cada una de las partes (empresa y trabajadores), estando constituida la parte social por representantes de los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo: 2 SEMAF, 2 CCOO, 2 UGT, 1 SFF-CGT Y 1 SF-Intersindical.

Funciones

La Comisión de Igualdad es el órgano de carácter asesor y consultivo que tiene como funciones:

Participar en la elaboración del "Informe diagnóstico”.

Colaborar en la implantación y seguimiento del Plan de Igualdad en todas sus fases y en el impulso de las políticas de igualdad.

Realizar un calendario de actuación para ejecutar las medidas aprobadas en el Plan de Igualdad.

Evaluar cada una de las medidas previstas en el Plan de Igualdad con el objetivo de corregir los desequilibrios de igualdad existentes.

Atender cualquier denuncia de situación discriminatoria efectuada por un empleado.

Elaborar el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Controlar, vigilar y elevar, en su caso, propuestas de modificación de las conductas discriminatorias para la corrección de las mismas.

Realizar propuestas de corrección cuando se detecte alguna situación de desigualdad, para que se aplique el principio de igualdad.

Evaluar anualmente el funcionamiento del Plan.


El 17 de febrero de 2014 se publicó en el BOE el Plan de Igualdad de RENFE-Operadora y, como consecuencia de ello, con fecha 25 de febrero de 2014 se constituyó la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.


Con fecha 6 de mayo de 2014 se estableció la difusión del Plan de Igualdad en la intranet de RENFE-Operadora y se elaboró una campaña de divulgación del Plan de Igualdad con unos carteles para su exposición en todos los centros de trabajo.

En los meses de noviembre y diciembre de 2014 se ofreció formación on-line a los miembros de la Comisión de Igualdad y a los Responsables de Formación y de RRHH de las diferentes Sociedades del Grupo Renfe.

Comisión de Relaciones Laborales

Como órganos colegiados de participación, destinados a la consulta, regular y periódica de las actuaciones del Grupo Empresarial Renfe en materia de Prevención de Riesgos Laborales, y de acuerdo con las disposiciones legales, se establecen los Comités de Seguridad y Salud, según los niveles siguientes:

Comité General de Seguridad y Salud.

Comités de Seguridad y Salud de Sociedades y Comité de la EPE.

Comités de Seguridad y Salud Provinciales.

Comisión Mixta de Salud Laboral.

Comisión Técnica de Seguridad y Salud.

Grupo de Trabajo de Medio Ambiente.

Mesa de Prevención y Gestión del Riesgo Psicosocial.

La Representación de la Dirección del Grupo Empresarial Renfe y la de los Trabajadores tendrán siempre la consideración de paritarias, con independencia del número de miembros que compongan cada una de ellas.

Grupo de trabajo Medioambiente

Miembros

Este grupo de trabajo está formado por :

La representación legal de los trabajadores (todos los sindicatos que forman parte del Comité General de Empresa)

Los representantes de las cuatro sociedades mercantiles y de la entidad pública empresarial con responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

El presidente del Grupo de Trabajo es el Gerente de Medio Ambiente de RENFE-Operadora.


Funciones

El estudio y el análisis de la prevención de las relaciones laborales en la medida que puedan tener una dimensión añadida al medio ambiente.


Desde el año 2005, con motivo del convenio colectivo entre RENFE-Operadora y la representación legal de los trabajadores.


Las reuniones son de carácter trimestral, aunque a petición de cualquier miembro del Grupo se pueden convocar reuniones extraordinarias.

Otros datos de interés

Desde su constitución, este Grupo de trabajo, ha estudiado y resuelto más de 150 asuntos. Durante el Congreso CONAMA del año 2014 todos los componentes del Grupo participaron de forma activa y gratuita en el mismo.

Seguimiento Proyecto Arabia

Miembros

Este grupo está compuesto por:

Presidente


Director General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos

Director General Económico-Financiero


Director de Auditoría Interna

Director Internacional

Gerente de Área del Proyecto Haramain – Arabia Saudí

Funciones

Las funciones de este Comité se centran en la realización de un seguimiento periódico del Proyecto, cumplimiento de hitos, análisis económico del Proyecto y sus posibles desviaciones respecto a presupuesto, toma de decisiones de alto nivel ante situaciones no previstas, organización y plan de recursos.


El Comité de Arabia comienza sus funciones en noviembre de 2014.



Este comité se reúne con periodicidad mensual.

Otros Grupos de Interés

En cumplimiento del Texto Refundido de la Normativa Laboral de Renfe (artículo 577) y del artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores, el Grupo Renfe tiene constituido un Comité General de Empresa, formado por los representantes sindicales de los trabajadores.

Además, el Grupo Renfe participa de forma activa en otras comisiones mixtas, comités de seguimiento y grupos de trabajo, para velar y conocer las inquietudes de sus grupos de interés.


Gestión de Riesgos


7. Gestión de Riesgos

En el ejercicio 2014 se comienza a trabajar en la definición e implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos para el Grupo Renfe. Se empieza el diseño y metodología del Mapa de Riesgos del Grupo, impulsado desde la Dirección de Auditoría Interna, y contando con la colaboración de todas las áreas y sociedades del Grupo. En noviembre de 2014 se aprueba, en Comité de Dirección de RENFE-Operadora la Política de Control y Gestión de Riesgos del Grupo Renfe, que es presentada en el Consejo de Administración de RENFE-Operadora del mes de diciembre de 2014.

Las actuaciones del Grupo Renfe en materia de gestión de riesgos pretenden ir en línea con lo recogido en la modificación de la Ley de Sociedades de Capital del año 2014, acerca de las prácticas de Buen Gobierno. Así, se establece que es facultad indelegable del Consejo de Administración la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. Adicionalmente, indica la necesidad de que los Consejos de Administración cuenten con una Comisión de Auditoría con funciones de supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos.

La metodología del Sistema de Gestión de Riegos del Grupo Renfe sigue el modelo COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), que surge como iniciativa de 5 organismos estadounidenses para la mejora de control interno dentro de las organizaciones. El objetivo es aportar mayor seguridad sobre el logro de los objetivos del Grupo, en sus 3 dimensiones: operaciones (el “core” del negocio), información financiera y cumplimiento de leyes y normas. Permite asegurar razonablemente que todos los riesgos significativos son identificados, evaluados y sometidos a un seguimiento continuo y reducidos a los niveles de apetito y tolerancia al riesgo que son aprobados por el Consejo de Administración.


En el Grupo Renfe se han definido cuatro estrategias básicas de respuesta ante la concurrencia de un riesgo:

Reducir el riesgo: se gestiona adoptando medidas que minimizan la magnitud del impacto y su probabilidad de ocurrencia. Entre esas medidas se encuentran la determinación de políticas y la asignación correcta de responsables del riesgo, la mejora de procesos, el establecimiento de unos controles mínimos, programas de formación, asesoramiento, cobertura de auditoría interna, evaluación de proyectos, revisiones del plan de negocio, etc.

Eliminar el riesgo: comporta que el Grupo decide dejar de realizar una determinada actividad de negocio que está generando el riesgo.

Transferir el riesgo: implica que se toma la decisión de dejar de realizar una determinada actividad de negocio que está generando el riesgo.

Asumir el riesgo: el Grupo acepta el riesgo sin adoptar ninguna medida, en aquellos casos en los que, bien por impacto o probabilidad, bien por el análisis coste-beneficio, así se aconseje.

El sistema de trabajo que se ha definido se resume en la siguiente tabla:

METODOLOGÍA GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN

EVALUACIÓN /

MEDICIÓN

+SEGUIMIENTO

KRIs / KPIs

RESPUESTA

•Reducir: Planes

de Mitigación

•Transferir

•Eliminar

•Asumir

La Política de Control y Gestión de Riesgos del Grupo Renfe define 4 tipologías de riesgos:

Riesgos Operacionales: son los riesgos vinculados a la actividad de la empresa y a su gestión diaria. Aquí se incluyen riesgos en la gestión de proyectos, vinculados a la producción, a la seguridad en la circulación, riesgos en el ámbito de Recursos Humanos, riesgos en la actividad de aprovisionamiento, en los sistemas de información o en la operación de mantenimiento.

Riesgos de Cumplimiento: hacen referencia a aquellos que surgen del carácter de obligatoriedad de las normas legales establecidas por los distintos organismos e instituciones y que se materializan en el cumplimiento de la legislación general (civil, mercantil, penal,…), la regulación sectorial y las normativas internas.


Riesgos Económico-Financieros: se engloban dentro de éstos, los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. Vienen derivados de las variaciones de los precios de los aprovisionamientos, de la energía, de activos financieros, etc., así como de movimientos en tipos de interés y de cambio. También, las pérdidas económicas o financieras que provienen de incumplimientos que puedan darse con terceros como son clientes, proveedores, entidades financieras, instituciones, contratistas, etc. Además, están relacionados con la elaboración y obtención de información, tanto interna como externa, para la mejora y calidad de la gestión. Los riesgos que tienen su origen en la gestión de tributos y seguros también se enmarcan dentro de esta categoría.

Riesgos Estratégicos: se incluyen en esta condición de riesgos aquellos con origen en cambios en el entorno país (político, económico y social). Además, el entorno competitivo de la empresa y el posicionamiento de los servicios ofertados por el Grupo Renfe, pueden ser la causa de un riesgo estratégico. Todos los riesgos relacionados con el Gobierno Corporativo y la ética empresarial se enmarcan dentro de esta tipología.

Además, en la Política se definen las responsabilidades de los distintos miembros de la organización en relación con la existencia, definición, funcionamiento y supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos, siendo el Consejo de Administración el responsable de su existencia y la Alta Dirección el garante de su funcionamiento:

Órganos y funciones ratificados en Consejo de Administración de RENFE-Operadora del 22/12/2014:

Órganos Funciones/Responsabilidades

Consejo de Administración

Supervisar el Sistema de Gestión de Riesgos del Grupo (SGR) mediante las actividades realizadas por la Comisión de Auditoría a través de la Dirección de Auditoría Interna.

Responsable último ante los accionistas del funcionamiento de los SGR.

Comisión de Auditoría y

Control

Evaluar el SGR del Grupo.

Informar al Consejo sobre los resultados de las evaluaciones realizadas.


Desarrollar y transmitir una cultura enfocada al control de riesgos en la empresa.

Definir y modificar el apetito de riesgo del Grupo.

Aprobar los planes, programas y acciones propuestos por los Directores de departamento, comunicados por el Director de Auditoría Interna, que puedan considerarse necesarios para mitigar los riesgos identificados.


La Política de Control y Gestión de Riesgos del Grupo Renfe se desarrollará a través de un Manual, de revisión periódica anual, que se encuentra en fase de elaboración en el momento de preparación de este Informe. En este Manual se establecerán los canales de comunicación, mecanismos de reporting y figuras gestoras de los riesgos en toda la organización, entre otra información. Definirá el modelo organizativo y la metodología de trabajo, el sistema de envío de información y la relación de comunicación entre los distintos departamentos así como la frecuencia de remisión de KRIs (Key Risk Indicators) e informes.

Además, como parte integrante del Sistema de Gestión de Riesgos, y durante el ejercicio 2014, se desarrolla la guía modelo para la implantación de un sistema organizativo y de gestión de prevención de delitos penales de las personas jurídicas, citada en este Informe en el apartado de cumplimiento normativo (5.2).

Adicionalmente, tal y como se establece en la nota 7 de la Memoria de cuentas anuales, existe una política de gestión de riesgos asociada con los instrumentos financieros utilizados por todas las empresas que conforman el Grupo, en relación con el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés, que formarán parte integrante del Sistema de Gestión de Riesgos del Grupo Renfe en el que se está trabajando.

Del mismo modo, se han identificado departamentos en el Grupo Renfe que ya trabajan con un sistema de riesgos, identificando los peligros y amenzas, gestionándolos y realizando seguimiento de éstos. Estas tipologías de riesgos (6 inicialmente) se integrarán en el Sistema de Gestión de Riesgos general del Grupo: seguridad en la

Directores Generales y

Directores de Departamento

Evaluar los riesgos estratégicos, operacionales, de cumplimiento y económico-financieros. Gestión, seguimiento, control y comunicación de todos riesgos relativos a su área.

Supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras y mitigadoras de los riesgos.

Dirección de Auditoría

Implantar la metodología, procedimientos y criterios del Grupo para la identificación, valoración, clasificación y aprobación de riesgos.

Responsables ante la Comisión de Auditoría y Control, el Comité de Dirección y otras partes interesadas destacadas de la gestión eficaz y eficiente y buen funcionamiento del SGR.

Supervisar el adecuado funcionamiento del SGR.

Resto de empleados

Cumplir las medidas correctoras y mitigadoras de los riesgos.

Identificar riesgos que amenacen el cumplimiento de sus objetivos y comunicarlos al responsable de área/departamento.

Colaborar con los responsables de riesgos de departamento en la valoración y clasificación del riesgo así como proponer acciones para afrontar los riesgos identificados y colaborar en la ejecución de los mismos.


circulación, riesgos laborales, protección civil, seguridad de la información, medioambiente y cumplimiento legal.

* Key Risk Indicator / Key Performance Indicator

CATEGORÍAS

SATÉLITES

RIESGOS

Detalles de riesgos

4

6

44

50

* Key Risk Indicator / Key Performance Indicator

CATEGORÍAS

SATÉLITES

RIESGOS

Detalles de riesgos

4

6

44

50

Protección civil /

Autoprotección

Riesgos Laborales

Seguridad

de la información

Sistema de

Gestión de

Riesgos

Seguridad en la

Circulación

Riesgos

Medioambientales

Riesgos de

Cumplimiento

SATÉLITES SISTEMA GESTIÓN DE RIESGOS

Por último, hay que reseñar que por la consideración de entidad pública empresarial, y en el caso del resto de sociedades del Grupo por tratarse de entidades de capital público, existen distintas comunicaciones periódicas a Organismos: Tribunal de Cuentas, Banco de España, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Fomento, entre otras. Estas comunicaciones implican una supervisión adicional por Organismos independientes que dotan de mayor seguridad y fiabilidad a la información de la Entidad.


Grupo Empresarial Renfe


8. Grupo Empresarial Renfe

Las cuotas de participación reflejadas en los siguientes organigramas son las directas. La suma de la participación directa e indirecta aparece en un cuadro más adelante.

EPE

RENFE-Operadora

RENFE

VIAJEROS, S.A.

RENFE

MERCANCÍAS, S.A.

RENFE

FABRICACIÓN Y

MANTENIMIENTO,

S.A.

RENFE

ALQUILER DE

MATERIAL

FERROVIARIO,

S.A.

Empresas del grupo

EUROFIMA

CEAVMM

FENIT RAIL(en liquidación)

Empresas asociadas

100% 100% 100% 100%

5,22%

26,90%

40,63%

RENFE

VIAJEROS, S.A.

COMFERSAElipsos

Internacional, S.A.

Empresas multigrupo

49% 50%

RENFE

VIAJEROS, S.A.

COMFERSAElipsos

Internacional, S.A.

RENFE

VIAJEROS, S.A.

COMFERSAElipsos

Internacional, S.A.

Empresas multigrupo

49% 50%


RENFE-Operadora se ha estructurado en cuatro sociedades mercantiles estatales a partir de 2014, como contempla el Real Decreto-Ley (RDL) 22/2012 de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios.


El artículo 1 del RDL citado establece la reestructuración de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora en cuatro sociedades mercantiles estatales cuyo capital social pertenece íntegramente a RENFE-Operadora, que mantiene su naturaleza jurídica como entidad pública empresarial.

Tres de las cuatro nuevas sociedades son las herederas de las funciones y obligaciones que hasta ese momento desarrollaban las áreas de actividad de Viajeros, Mercancías y Fabricación y Mantenimiento. La última, Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A., cuya actividad comienza el 29 de abril de 2014, se ocupa de la realización de operaciones de arrendamiento y otras vinculadas con activos de material ferroviario. La entidad pública empresarial RENFE-Operadora realizó la transmisión de ciertos elementos patrimoniales, que no constituyen una rama de actividad, mediante aportación no dineraria.

En el caso de la sociedad Renfe Mercancías, S.A., el RDL contempla la incorporación de IRION Renfe Mercancías, S.A., MULTI Renfe Mercancías, S.A. y CONTREN Renfe Mercancías, S.A.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de septiembre de 2013, autorizó a la entidad pública empresarial RENFE-Operadora a la “ejecución de la operación consistente en la segregación parcial para constituir tres sociedades mercantiles estatales y la fusión por absorción entre Renfe Mercancías, S.A., como sociedad absorbente, y MULTI RENFE Mercancías, S.A., IRION RENFE Mercancías, S.A. y CONTREN RENFE Mercancías, S.A., como sociedades absorbidas, así como la constitución de la nueva sociedad mercantil estatal Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A.”.

Además, en el perímetro de consolidación del Grupo Renfe, hay más sociedades que la conforman con relación de empresas asociadas y multigrupo.

Así, con este criterio, a 31 de diciembre de 2014, la estructura del Grupo Renfe es la siguiente:

EMPRESA

Cuota de participación

directa + indirecta

Tipo de relación

EPE RENFE-Operadora - Matriz

Renfe Viajeros, S.A. 100% Empresa del grupo

Renfe Mercancías, S.A. 100% Empresa del grupo

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. 100% Empresa del grupo


100% Empresa del grupo

Logirail, S.A. 100% Empresa del grupo

Pecovasa Renfe Mercancías, S.A. 60% Empresa del grupo

Logística y Transporte Ferroviario, S.A. 100% Empresa del grupo

Puerto Seco Ventastur, S.A. 48% Empresa del grupo

EUROFIMA 5,22% Empresa asociada


Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, S.A. (CEAVMM)

26,9% Empresa asociada

Alfil Logistics, S.A. 40% Empresa asociada

Construrail, S.A. 49% Empresa asociada

Conte Rail, S.A. 50% Empresa asociada

Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. 20,36% Empresa asociada

Sociedad de Estudios y Explotación de Material de Transportes, S.A. (SEMAT)

49,15% Empresa asociada

Fenit Rail, S.A. (en liquidación) 40,63% Empresa asociada

Albitren Mantenimiento y Servicios Industriales, S.A. (en liquidación)

50% Empresa Multigrupo

Intercontainer Ibérica Compañía Logística Intermodal, S.A.


Railsider Logística Ferroviaria, S.A. 49% Empresa Multigrupo

Actren, Mantenimiento Ferroviario, S.A. 49% Empresa Multigrupo

Btren, Mantenimiento Ferroviario, S.A. 49% Empresa Multigrupo

Erión, Mantenimiento Ferroviario, S.A. 49% Empresa Multigrupo

Irvia, Mantenimiento Ferroviario, S.A. 49% Empresa Multigrupo

Nertus, Mantenimiento Ferroviario, S.A. 49% Empresa Multigrupo

Comercial del Ferrocarril, S.A. (COMFERSA)


Elipsos Internacional, S.A. 50% Empresa Multigrupo

Ninguna de las sociedades que forman parte del Grupo Renfe es empresa cotizada.

En 2014 se realiza la desinversión en Tramrail, S.A., y se encuentra en proceso de liquidación Fenit Rail, S.A., ambas procedentes de FEVE, que incorpora con fecha 1 de enero de 2013 parte de su patrimonio a RENFE-Operadora, según lo determinado en la Orden FOM/2818/2012, de 28 de diciembre, por la que se fijan los criterios de segregación de activos y pasivos de la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y RENFE-Operadora.


Con fecha 20 de marzo de 2012 se publica, en la Orden HAP/583/2012, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. A 31 de diciembre de 2014 se han terminado los procedimientos de desinversión en las siguientes sociedades filiales y participadas:

- Tarvia

- Depot TMZ

- Autometro

- Cargometro

- Combiberia

- Contren Renfe Mercancías, S.A., Irion Renfe Mercancías, S.A. y Multi Renfe Mercancías, S.A. que son absorbidas por Renfe Mercancías S.A.

En los cuadros siguientes se aporta la información de los saldos entre la entidad pública empresarial y sus empresas del grupo y asociadas, en miles de euros y a 31 de diciembre de 2014, con el objetivo de informar de las relaciones que se mantienen entre estas empresas y la entidad matriz, de cara a una mayor transparencia de las actividades intersocietarias.

Créditos a empresas del grupo y asociadas

(en miles de euros)

No corriente Corriente

Empresas del Grupo

Renfe Viajeros, S.A. 3.748.482 332.693

Renfe Mercancías, S.A. 280.547 24.900

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. 255.488 38.525

Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. 96.680 9.244

Logirail, S.A. - 250

4.381.197 405.612

Empresas Asociadas

Consorcio Español AV Meca-Medina, S.A. 712 53

712 53

TOTAL 4.381.909 405.665


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

(en miles de euros)

Empresas del Grupo

Renfe Viajeros, S.A. 37.269

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. 1.856

Renfe Mercancías, S.A. 724

Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. 77

Logirail, S.A. 8

39.934

Empresas Asociadas

Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, S.A. 788

Comercial del Ferrocarril, S.A. 28

Btren, Mantenimiento Ferroviario, S.A. 8

Algeposa Intermodal, S.A. 5

Elipsos Internacional 3

Albitrén Mantenimiento y S.Industriales, S.A. 3

Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. 1

836

TOTAL 40.770

Deudas con entidades de crédito

(en miles de euros)


Prestámos recibidos EUROFIMA 1.964.850 170.452

Gastos de formalización (365) -

Interes a pagar - 12.831

TOTAL 1.964.485 183.283


Deudas con empresas del grupo y asociadas (*)

(en miles de euros)


Empresas del Grupo

Renfe Viajeros, S.A. 1.180 217.554

Renfe Mercancías, S.A. 88 26.705

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. 80 53

Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. 30 13.370

Logística Transporte Ferroviario, S.A. - 14

TOTAL 1.378 257.696

(*) Incluye contrato de tesorería centralizada, efecto impositivo y otras operaciones financieras.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

(en miles de euros)

Empresas del Grupo

Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. 229

Renfe Viajeros, S.A. 168

Renfe Mercancías, S.A. 5

402

Empresas Asociadas

Consorcio Español AV Meca-Medina, S.A. 2.431

Comercial del Ferrocarril, S.A. 4

2.435

TOTAL 2.837


Otra Información de Interés


9. Otra Información de Interés

9.1 Seguridad informática: Ciberseguridad

El Grupo Renfe, alineado con las directrices de Seguridad Nacional, inició en el 2014 una estrategia interna de Ciberseguridad.

Las actividades derivadas de dicha estrategia, no sólo redundan en una mejor prevención, detección, reacción y resiliencia ante los riesgos derivados de las Ciberamenzas, sino también en los esfuerzos que en el día a día se realizan para fortalecer la confianza de sus clientes y el reconocimiento de Renfe, como una empresa segura.

9.2 Política Ambiental

Renfe tiene aprobada y documentada una política de gestión ambiental, un compromiso y un decálogo ambiental. Además, siguiendo el modelo de gestión y auditoría medioambiental definido por la norma ISO 14001, existen procedimientos documentados para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.

La política ambiental se basa en tres ejes fundamentales:

Adecuación ambiental de la operación ferroviaria mediante el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los compromisos ambientales voluntariamente adquiridos.

La puesta en valor de los activos ambientales tangibles e intangibles propios de la operación ferroviaria.

La gestión adecuada de los aspectos ambientales ligados a la interrelación entre infraestructura y operación.

Además, Renfe se compromete a:

Establecer públicamente, y por escrito, sus compromisos ambientales.

Asumir compromisos ambientales de carácter voluntario, más allá incluso del escrupuloso cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de Renfe.

Desarrollar los instrumentos de gestión más adecuados para reducir, e incluso eliminar, dichos impactos ambientales, mediante la dotación adecuada de los medios y procedimientos internos necesarios.

Establecer cauces adecuados para la participación de las partes interesadas en la gestión ambiental de Renfe.

Comprobar la eficacia de su gestión ambiental mediante el control de su implementación y cumplimiento, y mediante su actualización y adaptación permanente a las demandas de la sociedad.


Finalmente, ante la inminente aparición de una nueva versión de la Norma ISO 14000, que plantea una gestión ambiental más proactiva y preventiva y ante el reforzamiento de la Responsabilidad Penal Corporativa, también en los asuntos ambientales, se plantea una adaptación y mejora de su Modelo de Gestión Ambiental a lo largo de 2015, que reduzca severamente los riesgos y costes asociados a la misma.

9.3 Empleados

El Grupo Renfe cuenta a 31 de diciembre de 2014 con 14.315 trabajadores de los que el 89,73 % son hombres. La edad media se sitúa en 52,37 años, encontrándose en la franja de edad comprendida entre 46 y 55 años el 55,7 % de la plantilla. La mayoría de los trabajadores se encuentran incluídos en el ámbito del Convenio Colectivo (94,4%) y el 99,34% del total cuentan con contrato indefinido o permanente.

La Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, a 31 de diciembre de 2014, cuenta con una plantilla de 627 trabajadores de los que el 66,2 % son hombres.

En cuanto a las Sociedades Mercantiles Estatales, Renfe Viajeros S.A. cuenta con 8.743 trabajadores de los que el 66,2% son hombres; Renfe Mercancías S.A. tiene 1.557 trabajadores de los que el 92,6 % son hombres; la plantilla de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. se eleva a 3.382 trabajadores de los que el 91,3% son hombres y Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A., la sociedad más pequeña del Grupo, cuenta con 6 trabajadores de los que el 66,7% son hombres.

9.4 Transparencia , Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Para la entrada en vigor, el 10 de diciembre de 2014, de la Ley 19/2013, de “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” (en adelante, LTBG), el Grupo Renfe ha trabajado intensamente para tener operativos todos los requerimientos establecidos en la norma, tanto en la relativo al apartado de “Publicidad Activa” como al “Derecho de acceso a la Información Pública”.

La LTBG, es aplicable tanto a la entidad pública empresarial, como a las 4 sociedades filiales. La primera de ellas realiza todas sus actuciones a través del Portal de Transparencia de Presdencia del Gobierno de España (y las otras 4 sociedades, lo harán a través de su web corporativa: (http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/index.html)

http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/index.html


La información publicada en la parte de “Publicidad Activa” es relativa a:

Información institucional, organizativa y de planificación (art. 6 LTBG)

Organigrama

Funciones de cada Órgano

Curriculum Vitae

Planes y Programas estratégicos que contienen objetivos de cumplimiento evaluable

Información de relevancia jurídica (art. 7 LTBG)

Circulares, instrucciones y otras disposiciones de interés para los ciudadanos

Documentos sometidos a información pública

Disposiones normativas

Información económica, presupuestaria y estadísitca (art. 8 LTBG)

Convenios y encomiendas de gestión

Subvenciones y ayudas públicas concedidas

Presupuestos

Cuentas Anuales: auditoría de cuentas y fiscalización

Retribución Altos Cargos

Resoluciones dictadas sobre la compatibilidad


Estadísticas sobre cumplimiento y calidad de los servicios desde la percepción de los usuarios.

Contratos menores (no anticipo de caja fija)

Contratos formalizados

Dado que Título I de la LTBG, entró en vigor a finales del mes de diciembre de 2014, las empresas del Grupo Renfe han empezado recibir y resolver las cuestiones de “Derecho de acceso a la información”, a partir del año 2015, a través del Portal de Transparencia y de la web de Renfe.

La Dirección de Auditoría Interna es quien, en colaboración con distintas unidades de la Organización (Secretaría General del Consejo de Administración, Gabinete de Presidencia,…) coordina y supervisa estas cuestiones.

Las resoluciones sobre las cuestiones de la LTBG, son emitidas en el plazo máximo de un mes desde su recepción en el Grupo y firmadas por el Presidente, siguiendo el procedimiento establecido por el Ministerio de Fomento.

Junio 2015

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2014 Grupo RenfeInforme de Gobierno Corporativo del Grupo Renfe,...

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