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Amparo Indirecto Penal. C. Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, en turno. Tomas Jess Yarrington Ruvalcaba, por derecho propio, con domicilio para recibir citas y notificaciones la casa marcada con el nmero 6 de la calle de Nogales, Colonia Roma Sur, Delegacin Cuauhtmoc, C.P. 06760, Mxico, Distrito Federal, autorizando para tales efectos, en trminos y extensin a lo dispuesto por el artculo 27 de la Ley de Amparo a los seores licenciados Marco Tulio Ruiz Cruz, Everardo Cabrera, Jaime Viana Carrillo, Rebeca Cebrecos Ruiz y Gabriela Cabrera Snchez, ante usted, con el respeto que me merece su investidura, comparezco para exponer: En juicio constitucional de garantas, por medio de este escrito vengo a solicitar el amparo y proteccin de la Justicia Federal en contra de las autoridades que sealo como responsable y por los actos a ellas imputables a que me refiero en captulo por separado. A efectos de cumplimentar los requisitos a que se encuentra sujeto el juicio de amparo de doble instancia y a que hace referencia el artculo 116 de la ley en cita, a continuacin expreso los siguientes datos:

I. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre.- Tiene el carcter de quejoso el suscrito Toms Jess Yarrington Ruvalcaba, quien promueve de manera personal y por derecho propio, con el domicilio que ha quedado precisado en el exordio de este escrito postulatorio.

II. Nombre y domicilio del tercero perjudicado.- Dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero perjudicado.

III. Autoridades responsables.

Tienen el carcter de ordenadoras: C. Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. C. Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. C. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco.

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C. Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Sptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Tienen el carcter de ejecutoras: El C. Procurador General de la Repblica. El C. Titular de la Subprocuradura Jurdica y de Asuntos Internacionales de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Contra la Salud. El C. Titular de la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delitos Federales de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Subprocuradura de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Contra la Salud. El C. Titular de la Polica Federal Ministerial de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Coordinacin de Asuntos Internacionales y Agregaduras de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Procedimientos Internacionales de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Cooperacin Internacional de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Control de Procesos Penales Federales. El C. Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda de la Procuradura General de la Repblica. El C. Secretario de Seguridad Pblica Federal.

IV. Actos reclamados.-

De los jueces de distrito que sealo como autoridades responsables, reclamo:

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La inconstitucional e ilegal orden de aprehensin dictada en mi contra, cuya fecha desconozco, pero respecto de la cual se dio a conocer su existencia por informaciones de la prensa escrita, radio, televisin y redes sociales, desde el da veintinueve de agosto del ao en curso, por los delitos de: (i) delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud y el de operaciones con recursos de procedencia ilcita previsto en el artculo 2 y sancionado por el artculo 4 fraccin II inciso b) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y (ii) de colaboracin al fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos contra la salud, previsto por los artculos 193 y 194 fraccin III del Cdigo Penal Federal; en los trminos que refiero en los antecedentes. De las autoridades que sealo como ejecutoras, reclamo precisamente:

La ejecucin directa de la orden de aprehensin dictada en mi contra; y La solicitud a la Organizacin Policial Internacional (Interpol) en la Ciudad de Mxico, para dar por iniciada mi bsqueda en cualquier pas en que me encuentre, para efectos de ser detenido y extraditado en cumplimiento a la orden de aprehensin reclamada a las autoridades ordenadoras.

V. Garantas individuales violadas. Las consagradas en los artculos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en la especie de legalidad, debida fundamentacin y motivacin y seguridad jurdica.

VI. Fundamento de la demanda de garantas. Los artculos 103 fraccin I y 107 fracciones I, II y VII de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 fraccin I, 11, 22 fraccin II, 27, 114, 116, 145 a 157 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin.

VII. Declaracin bajo protesta. Los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, son ciertos y as lo declaro bajo protesta de decir verdad.

A N T E C E D E N T E S

1. En el Diario Reforma Nmero 6612, a primera plana, correspondiente al da treinta y uno de enero del ao en curso, en nota de la periodista Claudia Guerrero, se inform:

"Gobernaron Tamaulipas; los busca PGR. Ordenan impedir que salgan del Pas Cavazos, Yarrington y Eugenio Hernndez. A peticin de la PGR., la Secretara de Comunicaciones y Transportes emiti una alerta migratoria para impedir que tres gobernadores de Tamaulipas emanados del PRI abandonen el Pas. De acuerdo con dos oficios de la PGR. Girados el 13 y 15 de enero, de los que Reforma tiene copia (718.403.0039/12 y 718.403.003/12), los ex Mandatarios Manuel Cavazos Lerma, Toms Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernndez Flores, -quienes gobernaron consecutivamente esa entidad entre 1993 y 2010- no pueden salir de Mxico. La solicitud de alerta de la SCT est fechada el 25 de enero, es decir, una semana antes de que el precandidato presidencial del PRI, Enrique Pea, visite Tamaulipas y sostenga una reunin con la clase poltica local, incluidos los ex Gobernadores. La PGR gir los oficios a la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

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Los documentos, firmados por David Jurez Mora, agente del Ministerio Pblico de la Federacin, da cuenta de 46 personas -35 en uno y 11 en otro, incluidos hermanos, hermanas y otros parientes de Yarrington y Hernndez-, que tampoco pueden abandonar el Pas. El delegado de Migracin en la aduana del Aeropuerto de Tampico recibi la orden correspondiente el 25 de enero en un oficio firmado por el comandante aeronutico Jaime Carranza. Se ha recibido en esta oficina copia del oficio firmado por el agente del Ministerio Pblico de la Federacin en el cual se solicita apoyo para establecer la alerta migratoria. Debiendo no autorizar su salida del Pas y dando parte a la oficina mencionada () las aerolneas debern informar si se tiene registro de reservacin para alguno de sus vuelos, seala Carranza. El 21 de enero, Cavazos Lerma se registr como precandidato del PRI a una senadura por Tamaulipas y, hasta hace dos semanas, Hernndez Flores se desempeaba como Secretario Regional del CEN en el sureste del Pas, pero fue sustituido por el ex Gobernador del Estado de Oaxaca Jos Murat.

2. En efecto, con fecha veinticinco de enero ltimo el Comandante Aeronutico del

Aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, gir el oficio 718.403.0039/2012, que es del tenor siguiente:

Por medio del presente se hace de su conocimiento que se ha recibido en esta oficina de autoridades, copia del oficio No CGA/596/2012 de fecha 13 de enero del do mil doce, signado por el C. Lic. David Jurez Mora, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, en el cual se solicita el apoyo para establecer alerta migratoria en contra de los C.C. Tomas Yarrington Ruvalcaba, debiendo no autorizar su salida del pas y dando parte a la oficina que corresponda, as mismo las aerolneas debern informar si se tiene registro de reservacin para alguno de sus vuelos. ()

3. El treinta y uno de enero ltimo, por el manifiesto quebranto a la Constitucin y a

la Ley, incluso por penetrar el mbito de lo punible por las autoridades responsables de la alerta migratoria, ante diversos pronunciamientos en su contra (por el quebranto a la secreca de la averiguacin previa que le es implcita legalmente y al principio de presuncin de inocencia de todo gobernado) oblig a la Secretara de Comunicaciones y Transportes y a la Procuradura General de la Repblica a emitir un comunicado conjunto, con el siguiente texto:

PGR y SCT hacen precisiones sobre caso de ex servidores pblicos de Tamaulipas. En el curso de una averiguacin previa, la Procuradura General de la Repblica (PGR) solicit a la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) informacin sobre registros de entrada y salida del pas de distintos ciudadanos, pero no una alerta migratoria, orden o restriccin de libertad de trnsito alguno. La SCT, a travs de la Direccin General de Aeronutica Civil, colabora constantemente con distintas autoridades involucradas en las actividades de aviacin. En este sentido, dicha direccin gir una instruccin como alerta migratoria a todas las comandancias de los aeropuertos en el pas para que se informara sobre la solicitud de informacin de la PGR. El comandante del Aeropuerto de Tampico, adscrito a la Direccin General Adjunta de Seguridad Area, emiti el oficio dirigido al delegado del Instituto Nacional de Migracin, solicitando apoyo para no autorizar la salida del pas de los ciudadanos incluidos en el oficio de referencia. Dicho servidor publico se extralimit en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo y ha solicitado el inicio de una investigacin ante el rgano Interno de Control sobre todos los servidores pblicos que participaron en la atencin de la solicitud de PGR para deslindar las responsabilidades en el caso.

4. Como se desprende del comunicado conjunto, si bien se reconoce que el comandante del Aeropuerto de Tampico, adscrito a la Direccin General Adjunta de Seguridad Area, se excedi en sus funciones al solicitar apoyo para no

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autorizar la salida del pas del suscrito y de los otros ciudadanos cuyos nombres aparecen en los oficios correspondientes, lo cierto es que sigui vigente la alerta migratoria, acompaada ahora de la ficha roja a Interpol para los efectos ya indicados.

5. En el Diario Reforma de primero de febrero de dos mil doce, bajo el rubro de

Indagan por narco a ex Gobernadores, se dice:

TAMPICO, Tamaulipas.- La investigacin que tiene abierta la Procuradura General de la Repblica (PGR) contra Manuel Cavazos, Toms YARRINGTON y Eugenio Hernndez, ex Gobernadores de esta entidad, es por delitos contra la salud. De acuerdo con un oficio que la PGR remiti el 13 de enero pasado a la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC), la indagatoria est radicada en la Unidad Especializada de Investigacin de Delitos contra la Salud. Segn los documentos oficiales, de los que Grupo Reforma tiene copia, la averiguacin previa es la PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 y fue abierta en la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). (El destacado es mo). La pesquisa en la que estn mencionados los ex Gobernadores data de enero de 2009 y se inici das despus de la captura en la Ciudad de Mxico de Miguel ngel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien, como agente de la extinta Polica Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio proteccin al entonces lder del Crtel del Golfo, Osiel Crdenas Guilln. (El destacado es mo). En los oficios de la PGR queda claro que lo que el agente del Ministerio Pblico David Jurez Mora solicita al titular de la DGAC, Hctor Gonzlez Weeks, es que le informe con carcter de urgente y confidencial si los ex Mandatarios, quienes estuvieron al frente del Gobierno de 1993 a 2010, as como sus familiares, realizaron viajes de entrada y salida del Pas y, de ser el caso, qu personas los acompaaron en los vuelos. En ningn caso la Procuradura solicita que se impida la salida de Mxico de las personas sealadas en el oficio. Solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva informar, con el carcter de urgente y confidencial, si en sus registros cuentan con antecedentes de entrada y salida a nuestro pas, de las siguientes personas, e informe de quines se acompaaban en sus respectivos vuelos, especifica el MP. No obstante, el comandante del aeropuerto de esta ciudad, Jaime Carranza Sustaita, emiti una alerta migratoria contra los ex Gobernadores tamaulipecos para evitar incluso que pudieran salir del Pas. La PGR emiti un comunicado que aclara que no se haba solicitado la restriccin de movilidad de los polticos priistas. En su boletn, la dependencia seala que la medida restrictiva fue un error del comandante Jaime Carranza Sustaita. Dicho servidor pblico se extralimit en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo, indica la PGR. La SCT confirm el cese de dos de sus funcionarios: Jaime Carranza y David Corts Villar, del Departamento de Inspeccin de la Direccin General de Aeronutica Civil. En Tlaxcala, Andrs Manuel Lpez Obrador respald que la PGR investigue a los tres ex Gobernadores a pesar de que corran tiempos electorales.

6. En el Diario Reforma de fecha dos de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo

Reservan indagacin de ex Gobernadores, se dice:

Segn los documentos oficiales, de los que Grupo REFORMA tiene copia, la averiguacin previa es la PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, fue abierta en la

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Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y es de enero de 2009. (El destacado es mo). La pesquisa en la que estn mencionados los ex Gobernadores data de enero de 2009 y se inici das despus de la captura en la Ciudad de Mxico de Miguel ngel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien como agente de la extinta Polica Judicial Federal, comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio proteccin al entonces lder del Crtel del Golfo, Osiel Crdenas Guilln. (El destacado es mo).

7. En el Diario Reforma de fecha tres de febrero de dos mil doce, bajo el rubro Indaga la PGR lavado, se dice:

La PGR indaga a Manuel Cavazos Lerma, Toms Yarrington y Eugenio Hernndez por acusaciones de expropiar inmuebles y venderlos a sus presuntos prestanombres, quienes habran construido fraccionamientos de alta plusvala con dinero de Los Zetas y el Crtel del Golfo. Las imputaciones, que constan en una averiguacin previa a la que REFORMA tuvo acceso, derivan de denuncias annimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como Pitufo, un ex integrante de Los Zetas que declar durante un juicio que su banda gozaba de la proteccin de los gobiernos tamaulipecos. (El destacado es mo). La indagatoria indica que Eugenio Hernndez compareci desde hace dos aos en la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, que la PGR tiene abierta por delincuencia organizada, delitos contra la salud y enriquecimiento ilcito. La informacin recabada apunta que uno de los personajes claves en la investigacin es el joven empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, sealado como el supuesto prestanombres de Cavazos y Hernndez a travs de negocios inmobiliarios. De apenas 35 aos, Fatemi aparece como propietario de las constructoras Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, empresas que en la pasada dcada tuvieron un boom en el sector a nivel estatal. La SIEDO solicit a la Secretara de Hacienda y al Registro Pblico de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles de sus operaciones inmobiliarias, as como sus declaraciones fiscales e informacin bancaria. En 2002, cuando Toms Yarrington encabezaba la entidad, Fatemi y la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de Altamira (Duport) compraron a 15 pesos el metro cuadrado ms de 250 hectreas para un desarrollo habitacional y comercial en esa zona. Al ao siguiente, el mismo Fatani y Duport adquieren 8 de 20 hectreas del proyecto de desarrollo turstico en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se construyen condominios de alta plusvala a la orilla del mar, segn los medios locales. Otro empresario sujeto a investigacin es Fernando Cano Martnez, sealado como prestanombres de Hernndez y Yarrington en la compra de 78 hectreas en Altamira con la empresa Duport, que tambin se vincul a Fatemi. Los testigos mencionan que otro nombre implicado es el de scar Gmez Guerra, cuado del ex Gobernador Hernndez y de quien tambin se han pedido informes a distintas autoridades. Pitufo es un ex sicario tamaulipeco que ha declarado contra Gregorio Greg Snchez y en el michoacanazo. Las primeras denuncias contra los ex Gobernadores fueron annimas, por escrito o telefnicas y se comenzaron a recibir en la PGR a fines de 2008 y principios de 2009, pero no ameritaron la apertura de una averiguacin previa, sino actas circunstanciadas. (El destacado es mo). Fueron tres actas que despus el Ministerio Pblico acumul en una sola averiguacin en aquel ao. Posteriormente se abrieron otras dos indagatorias, por lo que existen por lo menos tres expedientes en curso. (El destacado es mo).

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8. Segn se inform en el peridico San Antonio Express News, del nueve de

febrero de dos mil doce, autoridades estadounidenses detuvieron al mexicano Antonio Pea Argelles, acusado, segn se dice, de conspiracin y lavado de dinero para los crteles de la droga y el ex gobernador tamaulipeco Toms Yarrington, que, esencialmente, es en el sentido de haber huido de narcotraficantes que haban asesinado a su hermano y lo haban amenazado de muerte.

9. En el Diario Reforma de diez de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo Da narco

fortuna a Yarrington, se dice:

Durante su gestin como Gobernador de Tamaulipas y todava aos despus, Toms Yarrington recibi millones de dlares tanto del Crtel del Golfo como de Los Zetas a cambio de proteccin para sus operaciones criminales, segn consta en acusaciones de la DEA ante una corte de Texas. De acuerdo con estos documentos, el intermediario de Yarrington con los jefes del narco era Antonio Pea Argelles, detenido el mircoles en San Antonio, Texas, por lavado de dinero. En la acusacin presentada por la DEA ante la corte para el Distrito Oeste de Texas contra Pea, obtenida por Grupo Reforma, se incluyen declaraciones de cuatro testigos protegidos que detallan, cada uno por separado, diferentes momentos de la presunta relacin del acusado con Yarrington, quien gobern Tamaulipas del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004. (El destacado es mo). La fuente annima identificada como CS-1 (por las siglas de Confidential Source 1) dijo que Pea era el conducto entre polticos mexicanos, en particular Toms Yarrington y los miembros de los Zetas Miguel Trevio Morales y Hediberto Lozcano (sic). La DEA obtuvo un directorio del acusado con telfonos de Yarrington y Miguel Trevio, El Z 40, lder de Los Zetas. Otro testigo, identificado como CS-2, declar que Pea comenz a trabajar con Yarrington desde que fue elegido, en 1998. Este testigo estableci que, desde principios de 2000, Pea recibi grandes cantidades de dinero procedentes del negocio de la droga de parte de Osiel Crdenas, cabeza del Crtel del Golfo, para influir en el Gobierno de Tamaulipas. Esta relacin inici con la eleccin del Gobernador Toms Yarrington, dice el documento. El testigo CS-3 asegur haber visto a Pea con Yarrington en numerosas ocasiones en Nuevo Laredo y Estados Unidos. Incluso seala que, en 2008, el acusado visit al ex Gobernador varias veces en una casa que el priista rentaba en San Antonio y que en alguna ocasin presenci una discusin entre ambos por dinero. El testigo confidencial CS-4 asever a la DEA que Pea empez en 2000-2001 a lavar dinero del narco que Yarrington reciba del Crtel del Golfo y que coordinaba estas actividades y activos tanto en Estados Unidos como en Mxico para el entonces Gobernador. La DEA documenta tambin que, segn CS-4, Pea recibi el 29 de noviembre pasado un mensaje de texto en su celular en el que Trevio no slo lo amenaza por haberse robado 5 millones de dlares provenientes del crtel, sino que involucra a Yarrington en el asesinato del candidato priista al Gobierno de Tamaulipas Rodolfo Torre Cant. Su hermano ha estado diciendo aqu que usted y Toms Yarrington, junto con Costilla (lder del Crtel del Golfo), asesinaron al candidato a gobernador Rodolfo Torres (sic) Cant porque afectaba al negocio de la construccin y estaba patrocinado/protegido, deca el mensaje de texto. El hermano de Pea, de nombre Alfonso, fue ejecutado presuntamente por Los Zetas.

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El contacto. En la acusacin de la DEA ante una corte de Texas se seala que Antonio Pea Argelles era el contacto entre Yarrington y lderes de Los Zetas.

10. En el peridico El Universal del viernes diez de febrero ltimo, bajo el ttulo

Yarrington recibi sobornos de Zetas y el Golfo: DEA, se dice:

El ex gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington, recibi dinero de grupos del narcotrfico, especficamente de Los Zetas y el crtel del Golfo, segn consta en una acusacin de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Estos pagos, de acuerdo con el documento presentado en una corte de Texas, llegaban a manos de Yarrington a travs de Antonio Pea Argelles, quien enfrenta cargos de lavado de dinero en EU y funga como intermediario entre el crimen organizado y el ex mandatario prista. El diario San Antonio Express seala que Pea fue arrestado el pasado mircoles en San Antonio y de sus declaraciones se conoci el vnculo que ste mantena con Los Zetas, el crtel del Golfo, con Toms Yarrington y con un ex alcalde de Nuevo Laredo. La acusacin de la DEA advierte que Pea Argelles se esconda en Texas desde noviembre pasado, cuando Los Zetas mataron a su hermano presuntamente por robar dinero del crtel. Ese da, seala la nota informativa, Pea recibi un mensaje de texto de Miguel Trevio Morales El 40, lder del grupo criminal, donde lo amenazaba por haber hurtado 5 millones de dlares del crtel y tambin le atribua culpabilidad en el asesinato del ex candidato prista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cant. No seas idiota y pon atencin a quin le robas. Y sobre el candidato, fue por el negocio que tienes con Costilla (Eduardo, lder del crtel del Golfo), Toms (Yarrington) y Osiel Crdenas, advierte el texto. La DEA asegura que Antonio Pea se reuni en 2008 con el ex gobernador en una casa que este ltimo rent en San Antonio. Ah, continan, discutieron un pleito financiero que exista con Trevio Morales. La relacin de Pea con Los Zetas comenz debido a que ste posea ranchos en Nuevo Laredo. El crtel entr en contacto y le pagaba una renta para que la droga fuera traficada por sus propiedades. Eventualmente, dice la agencia estadounidense, el vnculo creci y Pea se convirti en intermediario entre la organizacin criminal y el ex gobernador de Tamaulipas. Vsg

11. Con motivo de la publicacin del Diario Reforma a que me refiero en el apartado

9 de estos antecedentes, a travs de internet, obtuve informacin del Case 5:12-mj-00120-NSS que sigue los Estados Unidos de Amrica en contra de Antonio Pea Argelles, versin en ingls, cuya traduccin, en la parte que interesa hechos bsicos, es del tenor siguiente:

5. A principios o por ah del ao 2000, Antonio Pea Argelles, Alfonso Pea Argelles y otros conspiraron para lavar dinero del Crtel del Golfo y de los Zetas en violacin al Ttulo 18 del Cdigo Penal Americano. Algunos de estos procedimientos ilcitos fue lavar dinero utilizando el sistema bancario americano, y despus fueron utilizados para comprar propiedades y vehculos. 6. Por ah del 29 de noviembre de 2011, Alfonso Pea Argelles, el hermano grande de Antonio Pea Argelles, fue encontrado asesinado en el Monumento a Cristobal Coln en Nuevo Laredo, Mxico. Junto al cuerpo haba un mensaje dirigido a Antonio Pea Argelles. El mensaje deca que Antonio Pea Argelles le rob cinco millones de dlares y que no haba cumplido con sus obligaciones. El mensaje refera que Antonio Pea Argelles era un lavador de dinero que viva en los Estados Unidos. Fue reportado por fuentes confidenciales de la DEA que el difunto Alfonso Pea Argelles haba sido asesinado por los Zetas por el robo de dinero procedente de la droga que haba sido entregado a los hermanos Pea Argelles en representacin de Miguel Trevio Morales a cambio de influencia poltica con el Gobierno de Tamaulipas a travs de su Gobernador Toms

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Yarrintong (los Zetas es una poderosa organizacin de traficantes de drogas en Mxico encabezada por Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales tambin conocido como el Comandante 40. Ambos Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales han sido acusados en los Estados Unidos con los cargos de conspiracin de drogas y hasta este momento permanecen fugitivos). 7. La maana del 29 de noviembre de 2011, Antonio Pea Argelles recibi un mensaje de texto en su celular de parte de Miguel Trevio Morales. El mensaje de texto, traducido en su totalidad dice lo siguiente: Mira Mr. Tono, no te estamos pidiendo por tu secuestro, es el dinero que pediste para una persona que supuestamente era poltico, y fueron puras mentiras. As que es mejor que pagues el dinero que debes. Desde que ya sabemos cul es la situacin, si no pagas vamos a ver dnde te escondes porque sabes muy bien que no vas a tener lugar dnde esconderte, ni t, ni Ponchito ni Tony. Ests involucrado, as que si conservas el dinero en tu prxima vida asegrate a quin le robas. Adems, tu hermano ha estado diciendo aqu que t y Toms Yarrintong junto con Costilla asesinaron al candidato a Gobernador Rodolfo Torres Cant porque afect el negocio de la construccin que estaba protegido. De todas maneras, l fue asesinado sin ninguna razn. De cualquier manera l fue asesinado sin ninguna razn, aqu estn los restos de tu hermano y ustedes no cumplieron nada y recuerda, podrs seguir vivo pero llegar un momento en que te van a matar. No habr lugar seguro para ti, as que Mr. Tono buena suerte. No seas idiota y pon atencin a quin robas y sobre el candidato, fue por el negocio que tienes con Costilla, Toms y Osiel Crdenas. Tu hermano tambin me dijo sobre las personas a cuyos nombres fueron las propiedades que tienes con Osiel y tambin s que estn en Laredo y San Antonio. La DEA obtuvo este mensaje de texto a travs de la fuente confidencial identificada como CS-4. 8. La fuente confidencial 1 (CS-1) fue un socio de negocios de Antonio Pea Argelles. Debido a sta asociacin, CS-1 estaba al tanto de los detalles de muchas de las transacciones financieras conducidas por Antonio Pea Argelles durante los ltimos aos. Recientemente, CS-1 fue abordado por agentes de la DEA y cuestionado sobre su conocimiento de Antonio Pea Argelles. CS-1 estuvo de acuerdo en ser entrevistado y en proporcionar informacin veraz. A CS-1 no se le prometi beneficio alguno por su cooperacin. CS-1 report que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles lavaron millones de dlares en procedimientos relacionados con drogas derivados de los Zetas en cuentas bancarias y fondos de inversin en Mxico y los Estados Unidos. CS-1 describi a Antonio Pea Argelles como un conducto entre polticos mexicanos, en particular Toms Yarrintong y los miembros de los Zetas Miguel Trevio Morales y Heriberto Lazcano. CS-1 estableci que aproximadamente durante 2002-2004, Antonio Pea Argelles negoci directamente con el jefe de la plaza de Nuevo Laredo del Crtel del Golfo El Gordo Mata. Durante 2004, Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles empezaron a negociar directamente con Miguel Trevio Morales y los Zetas. CS-1 estableci que entre 2004 y 2005, Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles recibieron aproximadamente 4.5 millones de dlares procedentes de la droga de Miguel Trevio Morales en Nuevo Laredo, Mxico, a cambio de influencia poltica y proteccin. CS-1 indic que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles recibieron dinero adicional de parte de los Zetas por la contina relacin que tuvieron con Miguel Trevio Morales. De acuerdo a CS-1, parte de este dinero fue depositado en cuentas bancarias y fondos de inversin en Nuevo Laredo, Mxico, bajo el control de Antonio y Alfonso Pea Argelles y despus fueron transferidos va electrnica al Commerce Bank en California, Estados Unidos, al nombre de Antonio Pea Argelles. CS-1 report que Antonio Pea Argelles cerr las cuentas de Commerce (se cree que Commerce Bank en California) durante 2007-2008 y transfiri las sumas de este dinero a cuentas del Falcon Bank e IBC. CS-1 sabe que este dinero proceda de la droga. CS-1 cree que el mensaje puesto sobre el cuerpo de Antonio Pea Argelles que hace referencia a los cinco millones de dlares en realidad era relacionado con los 4.5 millones de dlares que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles recibieron de Miguel Trevio Morales por concepto de proteccin poltica. CS-1 sabe que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles robaron este dinero que lavaron para su uso particular en los sistemas bancarios de Mxico y Estados Unidos. 9. La fuente confidencial 2 es frecuentemente una fuente confidencial documentada por la DEA.- CS-2 ha proporcionado informacin veraz que ha culminado con xito en la persecucin de traficantes de drogas. CS-2 empez a colaborar a cambio de evitar su persecucin despus de haber sido arrestado por posesin de substancias controladas. La informacin proporcionada por CS-2 en el pasado ha sido cruzada y corroborada con fuentes independientes. CS-2 fue formalmente presentado a Antonio Pea Argelles en los Estados Unidos a travs de un miembro del Crtel del Golfo de nombre Juan Jos Muiz Salinas tambin conocido como El Bimbo aproximadamente en 2007. CS-2 dijo que a principios del ao 2000, Antonio Pea Argelles empez a recibir grandes sumas de dinero

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derivadas de la droga por parte de Osiel Crdenas, Jefe del Crtel del Golfo a cambio de influencia poltica con el Gobierno de Tamaulipas. Esta relacin comenz con la eleccin del Gobernador Toms Yarrintong y continu con la colocacin de otros candidatos del PRI en posiciones del Gobierno de Tamaulipas que podran asegurar proteccin a los crteles. Aproximadamente en diciembre de 2002, CS-2 entreg aproximadamente 500 mil dlares procedentes de la droga al Gordo Mata que era el Jefe del Crtel del Golfo en la Plaza de Nuevo Laredo quien a su vez se los entreg al alcalde de Nuevo Laredo, Mxico. Cuando CS-2 lleg a entregar el dinero, el Gordo Mata le dijo a CS-2 que le entregara el dinero a un socio del alcalde y que despus supo (CS-2) que era Antonio Pea Argelles. 10. CS-2 estableci que Antonio Pea Argelles compr una residencia en San Antonio, ubicada en el 311 de Joshua Way en aproximadamente 470 mil dlares. De acuerdo con CS, la transaccin fue completada con un cheque de caja de IBC por la suma de 400 mil dlares y 70 mil dlares de dinero en efectivo que no haba sido declarado en billetes de veinte dlares. 11. CS-2 cree que el hermano de Antonio Pea Argelles que fue asesinado en Nuevo Laredo, Mxico, lo mataron por las promesas que haba hecho de dar proteccin poltica. 12. La fuente confidencial 3 (CS-3), es un antiguo empleado de Antonio Pea Argelles. Durante el tiempo que trabaj como empleado, CS-3 lleg a estar familiarizado con varias operaciones financieras de Antonio Pea Argelles. CS-3 se acerc a la DEA para dar informacin que podra resultar en el arresto de Antonio Pea Argelles CS-3 hizo esto para que Antonio Pea Argelles estuviera protegido de los Zetas y as evitar que lo mataran. CS-3 declar que Antonio Pea Argelles est involucrado en actividades de lavado de dinero y corrupcin poltica por actuar como intermediario entre los Zetas y polticos de Nuevo Laredo. Especficamente, Antonio Pea Argelles mantuvo relacin personal con el ex Gobernador de Tamaulipas y los miembros de los Zetas Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales. Aproximadamente durante 2007-2008, CS-3 sabe que Antonio Pea Argelles condujo pickups en las ciudades de Brownsville, Roma y Laredo con grandes cantidades de dinero y tambin en las Vegas, Nevada, estimando que eran varios millones de dlares de los Zetas. CS-3 declar que Antonio Pea Argelles posea un rancho de aproximadamente 15 mil square _____, entre la milla marcada 30 y 22 al Sur de Nuevo Laredo, Mxico que atravesaba un punto de revisin federal. CS-3 declar que Antonio Pea Argelles fue pagado con una tarifa por los Zetas para usar este rancho para el trnsito de drogas a los Estados Unidos con el objeto de usar este punto de revisin federal. CS-3 observ encuentros entre Antonio Pea Argelles y Lazcano en dos o tres ocasiones para incluir en uno de esos encuentros en el Rancho a Miguel Trevio Morales. CS-3 observ a Antonio Pea Argelles con Toms Yarrintong en numerosas ocasiones tanto en Nuevo Laredo, Mxico, como en los Estados Unidos. 13. Durante agosto de 2008, Antonio Pea Argelles fue detenido por el Ejrcito Mexicano en el aeropuerto de la Ciudad de Mxico donde fue retenido por aproximadamente 53 das despus de su liberacin en Mxico, Antonio Pea Argelles regres a San Antonio donde haba comprado una residencia ubicada en Joshua Way. De acuerdo a CS-3, Antonio Pea Argelles tiene una caja fuerte en la recmara principal de su residencia donde tiene grandes cantidades de dlares. Durante 2008, Antonio Pea Argelles se reunin con Toms Yarrintong en diferentes ocasiones en una casa en San Antonio que era rentada por Toms Yarrintong. De acuerdo a CS-3 Antonio Pea Argelles y Toms Yarrintong tuvieron desacuerdos sobre dinero. Siguiendo estos encuentros con Toms Yarrintong, Antonio Pea Argelles le dijo a CS-3 que tuviera cuidado acerca de lo que haba escuchado o visto. CS-3 tambin confirm el asesinato de Alfonso Pea Argelles en Nuevo Laredo, Mxico y que esto haba tenido que ver con la sociedad entre Antonio Pea Argelles con Miguel Trevio Morales. 14. La fuente confidencial 4 (CS-4) es una fuente confidencial pagada por la DEA desde hace mucho tiempo. CS-4 ha provisto informacin a la DEA en varias ocasiones en el pasado. Esta informacin ha sido corroborada con otras fuentes independientes y ha sido un instrumento para reforzar otras investigaciones de la DEA. CS-4 declar que Antonio Pea Argelles actu como conducto entre los Zetas y polticos de Tamaulipas, Mxico para incluir a Toms Yarrintong con influencia poltica. CS-4 declaro que Antonio Pea Argelles empez a trabajar para Toms Yarrintong aproximadamente en el ao 2000 2001 para lavar dinero que Toms Yarrintong haba recibido del Crtel del Golfo. Antonio Pea Argelles coordin las actividades de lavado de dinero y propiedades en Mxico y Estados Unidos en representacin de Toms Yarrintong.

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Antonio Pea Argelles era muy cercano con los miembros del Crtel del Golfo el Gordo Mata (Guadalupe Eugenio Rivera Mata) y Juan Jos Muiz Salinas tambin conocido como El Bimbo. 15. CS-4 declar que el hermano de Antonio Pea Argelles, Alfonso Pea Argelles, fue secuestrado el 18 o 19 de noviembre de 2011 en Mxico por Miguel Trevio Morales. Antonio Pea Argelles le dijo a CS-4 que l (Antonio Pea Argelles) le habl a su hermano (Alfonso Pea Argelles) quien le dijo que quien lo tena era Miguel Trevio Morales. De acuerdo a CS-4, Alfonso Pea Argelles le dijo a Antonio Pea Argelles que Miguel Trevio Morales quera sus 5 millones de dlares o que Alfonso Pea Argelles sera asesinado. Antonio Pea Argelles le dijo a CS-4 que haba recibido mltiples llamadas de los Zetas y que haba hecho algunos pagos que sumaban en total 380 mil dlares a los Zetas en Mxico. Despus del asesinato de Alfonso, CS-4 le pregunt a Antonio Pea Argelles si se haba robado los 5 millones, lo que Antonio Pea Argelles no neg. CS-4 cree que Alfonso fue la persona que recibi los 5 millones de dlares en Mxico de Miguel Trevio Morales en representacin de Antonio y que Antonio Pea Argelles tom esos 5 millones de Miguel Trevio Morales. 16. CS-4 declar que Antonio Pea Argelles utiliz cuentas del banco Falcon Bank, del International Bank of Commerce, HSBC Mxico y Commerce Bank en California. Hace aproximadamente 4 o 5 aos Antonio Pea Argelles le mostr a CS-4 un estado de cuenta que tena en el California Commerce Bank que contena aproximadamente entre 8 y 9 millones de dlares procedentes de actividades ilcitas. Antonio Pea Argelles le dijo a CS-4 que quera hacer algunas inversiones en los Estados Unidos con ese dinero. CS-4 declar que la mayor parte de la fortuna de Antonio Pea Argelles derivaba de su asociacin con los crteles. 17. Durante 2012, su declarante obtuvo y revis estados financieros ilcitos pertenecientes a Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles por los aos de 2004-2006. Una revisin de estos estados contables revel depsitos en efectivo hechos para Antonio Pea Argelles estimados en ms de 10 millones de dlares localizados en instituciones financieras americanas, incluyendo al California Commerce Bank, al Falcon Bank y IBC. Esta contabilidad tambin indicaban grandes cantidades de dlares se cree que de actividades relacionadas con narcticos que fueron recibidas por Alfonso Pea Argelles y Antonio Pea Argelles. Esta contabilidad tambin inclua fechas y nombres que documentaban millones de dlares en pesos y pagos en dlares americanos a representantes de Toms Yarrintong y otros. Esta contabilidad revel como canaliz Antonio Pea Argelles los recursos procedentes de la droga a las cuentas de California Commerce Bank, Falcon e IBC y otros fondos de inversin. 18. Su declarante tambin ha obtenido un directorio detallado con nombres y telfonos perteneciente a Antonio Pea Argelles que fue entregado a la DEA por CS-2. Las listas de los nmeros del directorio telefnico para CityBank (California Commerce Bank), IBC y Falcon Bank entre otras instituciones financieras. El directorio tambin tiene una lista de nmeros telefnicos que aparecen ser de Miguel Trevio Morales y Toms Yarrington. ()

12. En el Peridico Reforma, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo Alega inocencia narcoenlace de Yarrington, se dice:

Antonio Pea Argelles, presunto enlace del ex Gobernador tamaulipeco Toms Yarrington con crteles del narcotrfico, se declar inocente este mircoles del cargo de lavado de dinero fincado en su contra por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La Corte de Distrito para el Oeste de Texas, con sede en San Antonio, haba agendado para el 22 de febrero a las 13:30 horas una audiencia de detencin, en la que Pea Argelles comparecera ante la juez magistrada Nancy Stein para ser informado de la acusacin en su contra. Sin embargo, el abogado de Pea, Gerald Harris, present un escrito a la Corte donde su cliente renuncia a su derecho a la audiencia en cuestin y a que su juicio inicie en menos de 30 das, adems de que se declara inocente del cargo que se le imputa. ()

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13. En el peridico El Universal de cinco de marzo ltimo, bajo el rubro Hay otro informarte que implica a ex gobernador, se dice:

La investigacin que realiza la Procuradura General de la Repblica (PGR) en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington, est sustentada en declaraciones de dos testigos protegidos que han proporcionado informacin sobre los vnculos del prista con las organizaciones criminales del crtel del Golfo y Los Zetas, que en su momento encabez Osiel Crdenas Guilln. En las pesquisas han resultado clave los testimonios de Miguel Soto Parra, ex lder de Los Zetas, quien fue capturado en 2009, as como de Antonio Pea Argelles, el presunto ex operador financiero del crtel del Golfo, quien fuera detenido por primera vez por la dependencia federal en 2008. Ambos son testigos colaboradores de la PGR, segn fuentes del gobierno federal. Soto Parra fue detenido, hace tres aos, como parte de una investigacin en su contra por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud; luego se convirti en testigo de agencias de Estados Unidos para el proceso penal que en ese pas enfrent Osiel Crdenas Guilln. Las declaraciones de Soto Parra dieron origen a la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se investiga por delitos contra la salud, enriquecimiento ilcito y por operaciones con recursos de procedencia ilcita a los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Toms Yarrington y Eugenio Hernndez. (El destacado es mo). En tanto, tras su captura en el aeropuerto de la ciudad de Mxico hace cuatro aos, Pea Argelles qued libre y se convirti en testigo protegido de la PGR. (El destacado es mo). Hace un mes fue reaprehendido en Texas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ante la que devel los presuntos nexos de polticos pristas en Tamaulipas y los crteles del Golfo-Zetas, entre ellos Yarrington. (El destacado es mo). De acuerdo con testigos colaboradores de la DEA, en 2008 Pea Argelles se reuni en varias ocasiones con Yarrington, sealado de formar parte de una red de proteccin del narcotrfico. Enfrenta un proceso en la Corte para el Distrito Oeste de Texas por lavado de dinero, pero segn un escrito que entreg su abogado, se declar inocente; las autoridades le congelaron una cuenta por 4 millones de dlares.

14. En el peridico Reforma de veintitrs de mayo de dos mil doce, bajo el ttulo

Ligan a Yarrington con lavado en Estados Unidos, se dice:

El Gobierno de Estados Unidos present ayer dos demandas ante cortes federales de ese pas para decomisar propiedades que el ex Gobernador priista de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba habra adquirido en Texas a travs de prestanombres con fondos de origen ilcito. La Fiscala para el Distrito Sur de Texas inform que present una demanda en San Antonio por la va civil para decomisar una propiedad adquirida por Yarrington en 2006 por 6.6 millones de dlares. Adems, en Corpus Christi, se present otra demanda por un condominio adquirido en 450 mil dlares en South Padre Island. En las demandas se alega que Yarrington us fondos de procedencia ilcita para estas operaciones, afirma la fiscala. Yarrington, ex Alcalde de Matamoros, Gobernador de Tamaulipas y candidato presidencial, recibi millones de dlares en pagos, mientras mantena cargos de eleccin popular, de organizaciones de drogas de gran escala que operaban dentro del territorio de Tamaulipas y a travs de varios esquemas de extorsin y sobornos. Al dejar sus cargos pblicos, en Mxico, comenz a invertir grandes sumas de dinero de estos fondos ilcitos en bienes races en Texas y Mxico utilizando testaferros especficos y entidades

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corporativas de negocios, asegura la fiscala No obstante, hasta ahora no se han presentado cargos criminales contra l. Sin embargo, s se present una acusacin en Brownsville contra Fernando Alejandro Cano, un empresario de Ciudad Victoria, presunto prestanombres del ex Gobernador y quien habra lavado sobornos del Crtel del Golfo para varios funcionarios del Gobierno estatal de Tamaulipas. La fiscala afirm que Cano, contra quien ya existe una orden de aprehensin, lav dinero de polticos desde 1998 por medio de transacciones de bienes races en Texas. Una de esas operaciones habra sido la compra de la propiedad de 6.6 millones de dlares en San Antonio, en la que participaron tanto Cano como Yarrington. Tambin se busca decomisar al empresario un avin y cuentas bancarias e imponerle una multa de 20 millones de dlares. La fiscala report que estas acusaciones derivaron de la cooperacin entre agencias de los gobiernos de Estados Unidos y de Mxico. Este ltimo tambin aport evidencias. El condominio en South Padre Island est registrado a nombre de Napolen Rodrguez, dueo de la empresa Ferretera Industrial Rodrguez, proveedora del Gobierno estatal de Tamaulipas. De acuerdo con la demanda, Rodrguez compr el condominio como prestanombres de Yarrington en 1998, antes de que el priista llegara a la Gubernatura. Apenas en febrero fue detenido en San Antonio, Antonio Pea, quien tambin fue acusado de lavado y sealado como un enlace de Yarrington con el narco. Mordiendo anzuelo Toms Yarrington fue acusado por la DEA de recibir millones de dlares del Crtel del Golfo. El dinero, segn la pesquisa de la agencia estadounidense, fue recibido a travs de intermediarios. Ayer, la Fiscala para el Distrito Sur de Texas inform de la demanda contra Yarrington por la adquisicin de una propiedad por valor de 6.6 millones de dlares. En Corpus Christi hay otra demanda por un departamento adquirido con 450 mil dlares en South Padre Island. En ambas demandas se sospecha de compras con dinero ilcito.

15. En el Diario Reforma, correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil doce,

bajo el ttulo Arraiga la PGR a operadores de Yarrington, se dice: La PGR arraig ayer por 40 das a Napolen Rodrguez de la Garza y Sonia de Pau Garca, presunto prestanombres de Toms Yarrington y ex esposa de Fernando Cano Martnez, prfugo en Estados Unidos acusado de lavar el dinero que el ex Gobernador habra cobrado al narcotrfico. Un juez Federal Penal Especializado en Arraigos, Cateos e Intervencin de Comunicaciones autoriz a la SIEDO la medida cautelar contra el empresario y De Pau, para que sean investigados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita. Segn un informe de la dependencia, ambos fueron trasladados de las instalaciones de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde permanecern durante el plazo que determinen las autoridades judiciales. Los indiciados fueron retenidos el mircoles y jueves pasados durante los cateos llevados a cabo por la SIEDO, con apoyo de elementos militares, en diversas ciudades de Tamaulipas.

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Agentes de la corporacin irrumpieron en la casa de Rodrguez en el fraccionamiento Ro en Matamoros, a cuatro cuadras de la casa de Yarrington, y tambin en su empresa, la Ferretera Industrial Rodrguez, proveedora del Gobierno de Tamaulipas en suministros de ferretera y pintura. De Pau, retenida en Ciudad Victoria, solicit en 2008 el divorcio a Cano Martnez, en una demanda judicial donde ventil que su ex marido tena 17 empresas inmobiliarias con 34 propiedades de condominios en Texas. Adems de casi 4 mil hectreas en desarrollos inmobiliarios y ranchos cinegticos en Mxico, as como peridicos, empresas de televisin por cable e inversiones en Espaa. Una Corte de Brownsville ya orden la aprehensin de Cano, quien habra lavado sobornos del narcotrfico en inmuebles, como un terreno de 6.6 millones de dlares en San Antonio. Cano hizo negocios con Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodrguez Berlanga, dos presuntos prestanombres de Yarrington, y su sucesor Eugenio Hernndez, quienes tambin son buscados por la PGR. No est claro si el juicio civil ya concluy y De Pau logr su cometido de materializar su reclamo, pero ayer fuentes de la PGR explicaron que fue arraigada para investigar si es la propietaria de 50 por ciento de los bienes de su ex esposo. Las capturas de Rodrguez y De Pau tuvieron lugar despus de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara dos demandas ante cortes federales contra Yarrington. Con dichas demandas, el Gobierno de EU pretende decomisar bienes inmuebles en Texas que, presume, tienen como propietarios a prestanombres del ex Mandatario, quien los habra adquirido con dinero que le pag la delincuencia organizada. En la causa civil que se sigue contra Yarrington, el Gobierno estadounidense pidi el decomiso de un departamento de lujo en el nmero 1401, ubicado en el 334 de Padre Boulevard, en la Isla del Padre, que se encuentra a nombre de Napolen Rodrguez. El empresario adquiri el apartamento en diciembre de 1998, un ao antes de que Yarrington asumiera como Gobernador, a un precio de 450 mil dlares. Como parte de esta investigacin, en febrero fue detenido en Texas Antonio Pea Argelles, a quien investigaciones estadounidenses sealan como uno de los enlaces que tena el Crtel del Golfo con el ex Mandatario tamaulipeco.

16. En el Peridico La Jornada, correspondiente al treinta y uno de mayo de dos mil

doce, bajo el ttulo La PGR solicita a juez orden de arraigo contra Eduardo Rodrguez Berlanga se dice:

La Procuradura General de la Repblica (PGR) solicit a un juez federal especializado en medidas cautelares el arraigo, por 40 das, del empresario Eduardo Rodrguez Berlanga, quien es investigado como presunto integrante de una red de lavado de dinero procedente del crtel del Golfo, y que supuestamente involucra al ex gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba, informaron fuentes de la dependencia. Este jueves, el juzgado segundo especializado en arraigos, cateos e intervencin de comunicaciones podra resolver si concede la medida cautelar solicitada por el Ministerio Pblico Federal adscrito a la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). Rodrguez Berlanga, La Conga, fue retenido el pasado martes en Monterrey, Nuevo Len, con base en una orden de presentacin y localizacin emitida por la Siedo dentro de la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEI DCS/012/2009, en la cual se investiga a los ex gobernadores tamaulipecos Toms Yarrington y Eugenio Hernndez. La Conga es el tercer presunto integrante de esa red de blanqueo de capitales mediante la compraventa de inmuebles en Estados Unidos y Mxico que es retenido por la Siedo. La semana pasada fueron puestos a disposicin de la autoridad federal el empresario Napolen Rodrguez de la Garza y Zonia de Pau Garca, quienes se encuentran arraigados.

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Rodrguez Berlanga era socio de Fernando Cano Martnez, empresario tamaulipeco tambin sealado, que cuenta con una orden de aprehensin en una corte de Brownsville, Texas, por lavar dinero para el poltico prista. De acuerdo con pruebas documentales recabadas por las autoridades estadunidenses, en la demanda de divorcio que promovi Zonia de Pau contra Fernando Cano, en 2008, se ventila que Rodrguez Berlanga se hizo titular de una constructora denominada Janambres y propietario de ms de 2 mil hectreas, durante el sexenio de Yarrington. El viernes pasado, el Ejrcito Mexicano y la PGR catearon la casa de Rodrguez, ubicada en el fraccionamiento Villarreal, de Ciudad Victoria, aunque en ese operativo logr escapar de las autoridades.

17. En el Peridico Reforma del sbado dos de junio de dos mil doce, bajo el ttulo

Ligan a Yarrington con pagos de zetas, se dice:

La Procuradura General de la Repblica presume que el dinero que supuestamente lavaron los prestanombres de Toms Yarrington corresponde a pagos realizados por los cuatro narcotraficantes que hoy lideran la organizacin criminal de Los Zetas y el Crtel del Golfo. (El destacado es mo). En los interrogatorios que ha practicado la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), los indiciados han sido cuestionados sobre si conocen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y a Miguel Trevio Morales, El L-40, mandos de Los Zetas. (El destacado es mo). Tambin les han preguntado sobre si han tratado con Jorge Eduardo Costilla Snchez, El Coss, y Gregorio Sauceda Gamboa, El Caramuela, jefes del ala civil del Crtel del Golfo que mantienen una guerra contra los hombres de Lazcano. En el interrogatorio del 24 de mayo, el empresario Napolen Rodrguez de la Garza fue cuestionado por los fiscales de la SIEDO en relacin a dichos narcotraficantes y a Alcides Ramn Magaa, El Metro, operador del Crtel de Jurez en Cancn preso desde 2001. Rodrguez contest que no conoce a ningn lder criminal, y rechaz que haya lavado dinero del narco; sin embargo, confes que es prestanombres de Yarrington en la compra de un condominio en la Isla del Padre, en Texas. Se declar confeso en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, por la cual el Juzgado Primero Especializado en Arraigos, Cateos e Intervencin de Comunicacin le dict el viernes una retencin de 40 das. Segn fuentes federales, el arraigado confes que el ex Gobernador es el propietario real del condominio 1401 de South Padre Island, en 334 Padre Boulevard, pero en el papel l aparece como el comprador y dueo. El 14 de mayo, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (Homeland Security) report a la SIEDO que, con base en el caso BV02PR12BV0015, interrogaron en Brownsville, Texas, a Napolen Rodrguez. El interrogatorio con agentes de Investigaciones de dicha corporacin (HSI) ocurri el 31 de marzo, y con ellos acept por vez primera haber comprado en 1998 el inmueble con dinero del ex Mandatario. Para evitar problemas, Rodrguez decidi transferir el bien a la autoridad. Un da despus de ser retenido en Matamoros, con base en una orden de presentacin y localizacin, el empresario le dio detalles de la operacin a la SIEDO. Segn su testimonio ministerial del 24 de mayo, para adquirir el condominio, Yarrington le hizo llegar 450 mil dlares en efectivo en tres entregas, por medio de un emisario de apellido Trevio. Rodrguez detalla que deposit el dinero en una cuenta de Banorte y lo transfiri al Wells Fargo Bank, desde donde finiquit la adquisicin en la Isla del Padre. El tamaulipeco es dueo de la empresa Ferretera Industrial Rodrguez, proveedora del Gobierno de Tamaulipas, y antes fue jefe de la Oficina Fiscal de Tamaulipas y directivo en la Secretara de Educacin del estado en la administracin de Yarrington.

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De ser consignado slo por lavado de dinero, podra ser sentenciado de 5 a 15 aos. Sin importar que est confeso, no alcanzara ningn beneficio de testigo colaborador, con el que podra reducir la pena a las dos terceras partes, ya que esta posibilidad slo la tienen los acusados por delincuencia organizada. Implicados Estos son los nombres involucrados hasta ahora en el caso Yarrington: Napolen Rodrguez de la Garza Sonia de Pau Garca Eduardo Rodrguez Berlanga Prfugos Fernando Cano Martnez Farough Fatemi Corcuera.

18. En el Diario La Jornada del lunes cuatro de junio de dos mil doce, bajo el rubro

de Presunto cmplice de Yarrington rechaza ser testigo protegido, se dice:

El empresario Napolen Rodrguez de la Garza, presunto prestanombres del ex gobernador Toms Yarrington rechaz la oferta de la Procuradura General de la Repblica (PGR) de convertirse en testigo protegido, a pesar de que los fiscales anticrimen se haban comprometido con el detenido a ser benvolos al momento de consignarlo ante un juez de procesos penales federales, a cambio de que testificara contra el poltico prista. Fuentes ministeriales revelaron lo anterior y agregaron que la principal hiptesis de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) es que el dinero que supuestamente lavaron los prestanombres de Yarrington, al adquirir bienes en Estados Unidos, corresponde a pagos al ex gobernador por los crteles del Golfo y Los Zetas. Rodrguez de la Garza est sujeto a un arraigo de 40 das mientras es indagado por el Ministerio Pblico Federal (MPF), como parte de una pesquisa que se abri contra tres ex gobernadores tamaulipecos, entre ellos Yarrington. El pasado 24 de mayo, Rodrguez de la Garza confes a la PGR ser prestanombres de Yarrington y revel que el ex gobernador le envi 450 mil dlares en efectivo para comprarle una propiedad en la Isla del Padre, Texas. De acuerdo con fuentes federales, Napolen Rodrguez, arraigado desde el martes pasado, reconoci en su testimonio que el condominio 1401 de South Padre Island, en 334 Padre Boulevard, es propiedad del ex gobernador. El empresario detall al MPF que, por medio de un empleado de apellido Trevio, el poltico le hizo tres entregas de dinero en Matamoros: dos de 160 mil dlares y la tercera por 130 mil. Sin embargo, se neg a convertirse en testigo protegido. La PGR pretenda tener a esta persona como colaborador, pues slo en esos casos los fiscales pueden utilizar las declaraciones de los testigos durante un periodo ilimitado. En los interrogatorios de la Siedo, los indiciados han sido cuestionados sobre si conocen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y a Miguel Trevio Morales, El L-40, mandos de Los Zetas. Les han preguntado sobre si han tratado con Jorge Eduardo Costilla Snchez, El Coss, y Gregorio Sauceda Gamboa, El Caramuela, jefes del ala civil del crtel del Golfo que estn en guerra contra los hombres de Lazcano. En el interrogatorio del 24 de mayo, Rodrguez de la Garza fue cuestionado por los fiscales de la Siedo sobre dichos narcotraficantes y a Alcides Ramn Magaa, El Metro, operador del crtel de Jurez en Cancn, preso desde 2001. Rodrguez contest que no conoce a ningn lder criminal, y rechaz que haya lavado dinero; sin embargo, confes que es prestanombres de Yarrington en la compra de un condominio en Texas.

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19. Con fecha seis de junio del ao en curso libr un cheque al portador de mi

cuenta 856-6747163, por la suma de diez mil pesos (medio de acceso a mi cuenta Perfiles Banamex Contrato No. 9080911963), y presentado que fue al da siguiente para su cobro en la institucin de crdito librada, fue negado su pago y quien lo portaba recibi noticia de que la cuenta estaba bloqueada por orden judicial, a travs de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, teniendo el suscrito conocimiento de esos hechos el viernes 8 de ese mismo mes y ao.

20. El da seis de junio del presente ao, a travs de diversos peridicos, tuve

conocimiento de que la Procuradura General de la Repblica y la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), haban realizado un da antes, un cateo en el inmueble propiedad del suscrito y de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington, que se ubica en la casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, por resolucin de cateo (cuyo nmero ignoro) dimanada del C. Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones.

21. El propio seis de junio ltimo, tambin a travs de diversos peridicos de

circulacin nacional, tuve conocimiento de que el inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, propiedad del suscrito y de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington, haba sido asegurado por la Procuradura General de la Repblica y la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), mediante orden dimanada del C. Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones.

22. El mismo seis de junio referido, de igual modo por diversos peridicos de

circulacin nacional, tuve conocimiento de que el inmueble identificado con el nmero 267, departamento 12, de la calle Rubn Daro, en la Colonia Polanco, Cdigo Postal 11560, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F., donde estoy domiciliado en unin de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington, haba sido objeto de cateo.

23. Por ello, por escrito fechado el veinticinco de junio de dos mil doce solicit el

amparo y proteccin de la Justicia Federal, sealando como autoridades responsables al C. Juez Segundo Federal Penal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones; el C. Procurador General de la Repblica; la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), de la Procuradura General de la Repblica; la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, como rgano desconcentrado de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reclamndoles los siguientes actos:

De la Procuradura General de la Repblica y de la Subprocuradura de

Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, as como de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, reclamo:

IV.1 La alerta migratoria en contra del suscrito quejoso, en la especie de impedir mi

salida de la Repblica Mexicana, as como de informar sobre los registros de entrada y salida del pas del propio suscrito de fechas trece y quince de enero del ao en curso de tracto sucesivo, en la medida en que se encuentra vigente a la fecha de la interposicin de esta demanda.

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IV.2 La solicitud de cateo formulada al C. Juez Segundo Penal Federal, Especializado

en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, del inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington.

IV.3 El cateo realizado, con fecha cinco de junio del ao en curso, por resolucin de

cateo cuyo nmero ignoro, del C. Juez Segundo Penal Federal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, en el inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington.

IV.4 El aseguramiento del inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de

Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington.

IV.5 La solicitud de cateo formulada al C. Juez Segundo Federal Penal, Especializado en

Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, del inmueble identificado con el nmero 267, departamento 12, de la calle Rubn Daro, en la Colonia Polanco, Cdigo Postal 11560, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F., donde el suscrito tiene fincado su domicilio con su seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington y quien celebr, en su carcter de arrendataria, con la seora Madga Gabriela Argelles Gonzlez, contrato de arrendamiento respecto de ese inmueble, desde el primero de enero de dos mil cinco, adquiriendo por tanto legitimacin para accionar la presente va constitucional.

IV.6 El aseguramiento de la cuenta Perfiles de Banamex con nmero de contrato

9080911963, aperturada en la Sucursal 856 Horacio, D.F., de la que soy titular.

Del C. Juez Segundo Penal Federal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, reclamo:

IV.7 La resolucin de cateo nmero 233/2012-III, cuya fecha desconozco, sobre el

inmueble ubicado en el nmero 267, departamento 12, de la calle Rubn Daro, en la Colonia Polanco, Cdigo Postal 11560, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F.

IV.8 La resolucin de cateo, cuyo nmero ignoro, del inmueble identificado como casa

nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington.

IV.9 La autorizacin al Ministerio Pblico Federal para el aseguramiento del inmueble

propiedad del suscrito y de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington y que se identifica como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas;

IV.10 La autorizacin al Ministerio Pblico Federal de la cuenta Perfiles de Banamex con

nmero de contrato 9080911963, aperturada en la Sucursal 856 Horacio, D.F., de la que soy titular.

De la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, reclamo: IV.6 La intermediacin en el aseguramiento de la cuenta Perfiles de Banamex con

nmero de contrato 9080911963, aperturada en la Sucursal 856 Horacio, D.F., de la que soy titular.

24. La demanda de amparo que interpuse en contra de las autoridades y de los

actos a ellas imputables a que hago referencia en el numeral inmediato anterior, por razn de su turno qued radicada bajo el nmero 692/2012 del ndice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, misma que se encuentra en trmite.

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25. Del informe justificado que rindi el Juez Segundo Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, se desprende que:

a) Mediante oficio UEIDCS/66/712/2012, de tres de junio ltimo, el Ministerio

Pblico de la Federacin solicit al C. Juez Federal Especializado la autorizacin para la prctica de las siguientes diligencias en los siguientes inmuebles: (i) Felipe de la Garza 1305, Col. Residencial Las Palmas, entre calle Oliva Ramrez y calle Juan Marcial, C.P. 87050, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; (ii) Carretera Victoria-Monterrey, kilmetro 13, Ejido Tierra Nueva, C.P. 87050, Ciudad Victoria, Tamaulipas; (iii) Calle bano 1320, Fraccionamiento Campestre, Ciudad Victoria, Tamaulipas; (iv) Rubn Daro 267 interior 12, Colonia Bosque de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, Distrito Federal; y (v) Mariano Escobedo nmero 388, departamento 102 PI, Colonia Anzures, Cdigo Postal 11590, Delegacin Miguel Hidalgo.

b) Que el objeto del cateo era buscar numerario en dlares americanos y pesos mexicanos en grandes cantidades, actas constitutivas de empresas creadas con el fin de justificar dinero producto de la venta de narcticos, estados de cuenta bancarios, armas de fuego reservadas, cartuchos tiles, bolsas con residuos, cintas para empaquetar mariguana, cocana, vehculos, etc.

c) Los sustentos de la solicitud, son:

Auto de inicio de averiguacin previa de siete de enero de dos mil nueve por

delitos relacionados con la delincuencia organizada y lo que resulte en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomas Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernndez Flores.

Denuncia de Jess Rodrigo Andrade Gallegos.

Copia certificada de la diligencia de declaracin testimonial del testigo conocido con el nombre clave de Pitufo, de ocho de noviembre de dos mil ocho, quien, en sntesis, manifest haber visto a Eugenio Hernndez Flores para concertar la manera de trabajar con el grupo delictivo de los Zetas.

Declaracin del testigo colaborador conocido como ngeles de fecha cuatro de

agosto de dos mil once, quien en sntesis manifiesta que tuvo conocimiento de que Tomas Yarrington es propietario de una estacin de radio que esta estacin seguramente est a nombre de un notario pblico de Tamaulipas de nombre Jorge Max y que es producto de las utilidades que le proporcion el facilitar el manejo del grupo delictivo de los Zetas en el comercio de narcticos en el Estado de Tamaulipas. Que tambin tiene conocimiento de que Tomas Yarrington Ruvalcaba tiene un condominio en Isla del Padre y que tambin tiene una casa en Puerto Isabel, Texas, en donde est instalada su mujer con dos hijos. Que tiene una oficina en la Cd. De Matamoros y que cuenta con una residencia en McAllen, Texas, donde l vive con su esposa e hijos, tambin cuenta con casa en Matamoros, Tamaulipas y otra en Jaumave, otro rancho de nombre San Juan a nombre de Fernando Cano Martnez, otro rancho denominado El Colmenar a nombre de Eduardo Rodrguez Berlanga, alias La Conga, y otro inmueble que se llama Isla Frontn entre Tamaulipas y el Estado de Veracruz y que cuenta con un condominio en el Distrito Federal frente al Bosque de Chapultepec, otro en Acapulco sobre la carretera, varias estaciones de radio y un peridico en Cd. Victoria y otro en Matamoros.

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Oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en donde se informa que Tomas Yarrington Ruvalcaba es socio de la empresa Osaka Agropecuaria, S.P.R. de R.L.

Denuncia annima de fecha veinticinco de mayo de dos mil doce que en sntesis

manifiesta que cuando Tomas Yarrington Ruvalcaba gan las elecciones para gobernador del Estado de Tamaulipas tom ms fuerza el Crtel de Oziel Crdenas Guilln y el grupo de los Zetas. Que es conocido que Tomas Yarrington Ruvalcaba tiene domicilio en el Distrito Federal y que es de todos conocido que forma parte de la organizacin de los Zetas que su domicilio se encuentra en Rubn Daro y otro en Mariano Escobedo 388 departamento 1 tambin conocido como Humo. Que en estos domicilios sus conocidos del grupo de los Zetas han acompaado a Heriberto Lazcano alias El Zeta 14 con Tomas Yarrington Ruvalcaba ya que son muy seguros porque el acceso es a travs de tarjeta, seala que despus de que Tomas Yarrington Ruvalcaba dej la gubernatura continu la influencia a travs de Eugenio Hernndez de quien le consta que es adicto a la cocana y que personalmente el Lazca le manda droga a sus casas en Ciudad Victoria.

Parte informativo de dos de junio de dos mil doce de Agentes Federales de

Investigacin respecto de los domicilios de Eugenio Hernndez en Felipe de la Garza 1305 mismo que es descrito y el otro ubicado en la carretera Victoria Monterrey Km 13 en donde manifiestan haberse percatado de la presencia de personas armadas proporcionando seguridad al lugar.

Comparecencia ministerial de tres agentes federales de investigacin para

ratificar el informe de fecha dos de junio de dos mil doce que se menciona en el prrafo anterior.

Otro parte informativo de fecha dos de junio de dos mil doce por Agentes

Federales de Investigacin para ubicar los domicilios de Rubn Daro y Mariano Escobedo, manifestando que en el primero se ve la presencia de un vigilante armado que tiene constante comunicacin va nextel con algn supervisor. Que en Mariano Escobedo fue consultada una persona que trabaja como administrador del inmueble y dijo que el lugar lo ocupa la empresa Osaka Consulting sin saber a qu se dedican.

La ratificacin del informe de dos de junio de dos mil doce de las propiedades

vigiladas en el Distrito Federal.

Inspeccin ministerial de fecha tres de junio de dos mil doce la cual se realiza a las doce horas del da del inmueble ubicado en Rubn Daro en donde se describen las particularidades de dicho inmueble (para efectos de explicitarlas al solicitar la orden de cateo).

Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble

ubicado en Mariano Escobedo, para efectos del cateo solicitado.

Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble ubicado Felipe de la Garza 1305, Residencial Las Palmas, Cd. Victoria, Tamaulipas, para efectos del cateo solicitado.

Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble

ubicado en Carretera Cd. Victoria Monterrey Km 13, Tamaulipas, para efectos del cateo solicitado.

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Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble ubicado en la calle de bano 1320, Colonia Campestre, Cd. Victoria, Tamaulipas, para los efectos del cateo solicitado.

d) La valoracin de las pruebas por el Ministerio Pblico de la Federacin para

justificar los cateos, fue en el sentido de constituyen elementos de prueba que unidos entre s, hasta este momento de la averiguacin previa, permiten establecer elementos de conviccin, aptos y suficientes que nos conducen a presumir fundadamente, que los domicilios que se pretenden catear son utilizados por Eugenio Hernndez Flores, Tomas Yarrington Ruvalcaba, quienes tienen funciones de mando, direccin, supervisin y Mauricio Bernardo Gonzlez Fernndez, operador financiero, todos del Crtel de los Zetas, para desarrollar sus actividades delictivas como almacenamiento de drogas, numerario en moneda nacional y extranjera, documentacin diversa a estados de cuenta, hechos que pudieran ser constitutivos del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado por el artculo 2 fraccin I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; quedando hasta este momento probada indiciariamente la participacin de los indiciados en actividades relacionadas con la delincuencia organizada; sin embargo, se requieren otros elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de ellos como otros sujetos, todos prfugos de la justicia, en la comisin de dichos ilcitos, por lo que ante esta circunstancia y con el propsito de realizar una investigacin a detalle sobre hechos delictivos en los que hayan participado los indiciados como otras personas dentro de la delincuencia organizada, a fin de lograr la investigacin del conocimiento de la estructura de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin de los indiciados y dems _____ de la organizacin delictiva que se investiga, por ello se solicita a su Seora autorice la prctica de las diligencias de cateo respecto de los domicilios que se sealan.

e) La solicitud de cateo, que fue suscrita por el Ministerio Pblico Federal

adscrito a la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), licenciado David Jurez Mora.

f) Que la solicitud de cateo qued radicada por auto de tres de junio del ao en

curso, bajo el nmero de expediente 233/2012-III, dndose vista al Agente del Ministerio Pblico adscrito al juzgado especializado de mrito, hacindose la precisin que el objeto del cateo se concreta al aseguramiento de drogas, armas de fuego, numerario en dlares y pesos mexicanos en grandes cantidades, contenindose tambin la orden de iniciar el expediente por duplicado a efecto de acordar lo procedente a derecho.

g) Que con fecha cuatro de junio se dict auto que autoriz la prctica de

cateos, en trminos de los siguientes resolutivos:

Primero.- Siendo las cinco horas con cincuenta minutos del da cuatro de junio de dos mil doce se niega la orden de cateo en el domicilio ubicado en Avenida Mariano Escobedo nmero 388, departamento 102 P1, Colonia Anzures, cdigo postal 11590, Delegacin Miguel Hidalgo en Mxico, Distrito Federal en trminos de lo establecido en el considerando quinto de esta resolucin. (No justifica en ese considerando) Segundo.- Siendo las cinco horas con cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil doce, se decretar orden de cateo a practicarse en los siguientes domicilios: Felipe de la Garza 1305, Col. Residencial Las Palmas entre calle Oliva Ramrez y calle Juan Marcial, C.P. 87050 en Cd. Victoria, Tam. Carretera Victoria-Monterrey, Km 13, Ejido Tierra Nueva, C.P. 87050, Cd. Victoria, Tam.

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Calle bano 1320, Fraccionamiento Campestre, Cd. Victoria, Tam. Rubn Daro 267 interior 12, Col. Bosque de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F Tercero.- La orden de cateo debe ejecutarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificacin de esta resolucin, imponindole al Ministerio Pblico la obligacin dentro de los dos das siguientes a la prctica del cateo, informar sobre su resultado, remitiendo copias certificadas de las actas, debiendo adjuntar material fotogrfico o videogrfico. Cuarto.- Se requiere al Ministerio Pblico para que al concluir la diligencia asiente en acta circunstanciada en presencia de dos testigos los pormenores del cateo, entendiendo que no podrn tener tal carcter quienes hayan participado en su ejecucin. () Sptimo.- se autoriza el rompimiento de cerraduras, puertas, ventanas y dems lugares cerrados, escalamiento de muros pero previo llamado a la puerta de entrada. Octavo.- Se impone al Ministerio Pblico de hacer uso razonado y mesurado de la fuerza.

h) Como formando parte de las constancias procesales en que se pretende

sustentar la constitucionalidad de los actos reclamados al juez especializado sealado como responsable, se encuentran las siguientes:

Copias certificadas de las constancias y fe ministerial de cuatro de junio del ao

en curso, en que se asienta que no fue posible practicar el cateo en el inmueble ubicado en calle bano 1320, Fraccionamiento Campestre, Ciudad Victoria, Tamaulipas, por no corresponder los datos de la nomenclatura y a efecto de no quebrantar garantas constitucionales de los habitantes del inmueble.

Acta circunstanciada del cateo practicado en el inmueble ubicado en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey kilmetro 13, de la que slo se desprende el aseguramiento provisional del inmueble denominado Rancho Las Palomas Blancas.

Acta circunstanciada del cateo practicado en el inmueble ubicado en Felipe de la

Garza 1305, de la que slo deriva que se practic aseguramiento de documentacin relativa a empresas en las que tiene participacin Eugenio Hernndez y del propio inmueble objeto del cateo.

Acta circunstanciada del cateo practicado en el inmueble ubicado en Rubn Daro

267, interior 12, en donde solamente se asegur un chip de nextel as como el propio inmueble materia del cateo.

El oficio 66/761/2012 dirigido al mencionado juez responsable en el que se le da

cuenta de los pormenores de los cateos, remitiendo las actas circunstanciadas correspondientes.

26. El veintitrs de julio de dos mil doce, en el peridico Reforma, con el ttulo de

Ligan a Yarrington con red de lavado, se dijo: Un ganadero e inversionista radicado en Estados Unidos fue el primero en ventilar ante las autoridades que su amigo Toms Yarrington presuntamente contaba con una red de prestanombres que lav su dinero, incluso en la compra de una isla que en el pasado perteneci al Crtel del Golfo. (El destacado es mo). El 23 de mayo de 2011 la entonces titular de la SIEDO, Patricia Bugarin, interrog en la Agregadura de la PGR en San Antonio Texas a un empresario que, por aportar informacin sobre los dineros del ex Gobernador de Tamaulipas, fue reconocido como testigo colaborador y recibi el nombre clave de ngeles. (El destacado es mo).

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Este hombre, que en el pasado contrabande fayuca por Nuevo Laredo y conoci a narcotraficantes, detall a las autoridades de Mxico y Estados Unidos que Yarrington us a varios de sus colaboradores de gabinete para legitimar su dinero obtenido ilegalmente. Sus testaferros abrieron empresas inmobiliarias, adquirieron ranchos cinegticos, compraron aviones, peridicos, estaciones de radio y hasta una isla de nombre Frontn, en el norte de Veracruz. ngeles era parte del primer crculo de Yarrington. Las escrituras estn a nombre de Antonio Pelez, ya que tengo conocimiento que al da de hoy dicha isla Frontn sigue a nombre de Antonio Pelez, aunque el dueo sea Toms Yarrington, ya que debido a que se enter Toms que isla Frontn era propiedad de integrantes del crtel de Garca brego las cosas se quedaron sin moverse y por eso sigue apareciendo como dueo Antonio Pelez, cuando en realidad el dueo es Toms Yarrington. (Pero) Yarrington siempre se ostent como el dueo, declar el testigo protegido en la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/102/2010, quien desde entonces aport a las autoridades los nmeros telefnicos del ex Gobernador. El testigo empez por sealar a las autoridades inmuebles relacionados a Yarrington, como un departamento en Rubn Daro, en Polanco. Fue de los primeros que cate la SIEDO al ex Gobernador. En ese lugar se ha tomado varias fotografas con otros polticos tales como la maestra Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo, cuenta. Tambin seal que el ex gobernador era dueo de un condominio en Texas, que result estar a nombre de Napolen Rodrguez de la Garza, empresario que tras ser detenido confes al Ministerio Pblico ser prestanombres de Yarrington en dicho inmueble. TRES PRINCIPALES Ante Bugarin y la fiscal Elizabeth Hernndez, ngeles dio una lista de unos 14 supuestos prestanombres que habran lavado a Yarrington el dinero que supuestamente le pagaron el Crtel del Golfo y Los Zetas, por la proteccin gubernamental durante su mandato. Esa es la hiptesis de la PGR. De quienes el testigo ofrece ms detalles son Fernando Cano Martnez, Eduardo Rodrguez Berlanga, alias La Conga, y Gabriel Maldonado Pumarejo, los hombres que considera como los ms favorecidos en contratos de obra durante el sexenio del ex gobernador hoy buscado por la SIEDO. Al primero dijo que lo conoci en 2003 como dueo de la constructora Villa de Aguayo y que sus empresas han conseguido contratos de obra como las del Puente Internacional de Comercio Nmero 3 en Nuevo Laredo y la carretera del Chihue, que va de Victoria a Jaumave. Refiere que Yarrington es el verdadero propietario de las mil 600 hectreas que fueron compradas por Cano, junto al puerto de Altamira y que han sido motivo de un millonario litigio. S que el dueo es Toms Yarrington porque l me lo dijo; sin embargo, los papeles estn a nombre de Fernando Cano Martnez, pero creo que a partir del 2008 hubo una discrepancia entre quin era el dueo de los terrenos, ya que Fernando Cano Martnez y Toms Yarrington se ostentaban los dos como dueos; pero esa discrepancia no provoc problemas entre ellos, dice. ngeles tambin habla de un rancho de nombre El Mirador, localizado en Aldama, en el cual Cano supuestamente tambin es testaferro del ex mandatario, junto con Eduardo Rodrguez Berlanga La Conga. Dicho rancho consta de mil 200 hectreas, el cual se compr en dos partes y el que lo compr fue Fernando Cano Martnez y se lo regal a Toms Yarrington Ruvalcaba y despus compran una segunda parte y el que la compra es Toms Yarrington y ambas fueron registradas a nombre de Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', siendo el propietario real de dicha compra Yarrington. Cano, agrega, tambin tiene el rancho cinegtico Hacienda San Juan, de mil 700 hectreas y con pista de aterrizaje y hotel.

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El ahora testigo protegido cuenta que en el mismo ao en que conoci a Cano, el entonces secretario particular de Yarrington, Ramn Durn, le present a La Conga. De La Conga, ubic la empresa constructora Jalambres y tres ranchos: La Providencia, en la Sierra de los Maratines, Aldama, colindante con el rancho del ex gobernador Manuel A. Raviz; El Colmenar y el ya mencionado con Cano. Yarrington contaba con un sinfn de propiedades, las cuales no estn a su nombre sino que usa prestanombres tales como el ingeniero Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', quien es propietario de una empresa constructora denominada Jalambres. Me consta cmo creci esa empresa, ya que su punto de crecimiento es el licenciado Fernando Cano Martnez, a quien se le denomina el constructor del sexenio de Toms Yarrington Ruvalcaba y 'El Ahumada' de Tamaulipas, manifiesta. Del constructor Gabriel Maldonado Pumarejo, presidente del Grupo GMP, menciona que compr un avin King Air para Yarrington, aunque no estaba a nombre de este ltimo, y que cultiv la relacin con Eugenio Hernndez para preservar sus proyectos inmobiliarios. Menciona que Maldonado es el dueo del Hotel Maeva de Ciudad Madero y es responsable del Parque El Cielo, y el desarrollo turstico La Pesca, en la localidad tamaulipeca del mismo nombre. Gabriel Maldonado Pumarejo siempre deca que l representaba los intereses del desarrollo turstico 'La Pesca', tan es as que aproximadamente en el 2005 el entonces gobernador Eugenio Javier Hernndez Flores, Fernando Cano Martnez y l fueron a Espaa a promocionar dicho desarrollo turstico en busca de inversin espaola y los resultados fueron negativos, recuerda. Con base en su dicho, Maldonado se fue de Tamaulipas en 2008 por motivos de seguridad y desde entonces vive en McAllen. LA LISTA DE NGELES En la lista de ex funcionarios-prestanombres, refiere a Alfredo Sandoval Musi, subsecretario de Egresos del gobierno de Yarrington, quien segn el testigo colaborador est relacionado con la administracin de bienes del ex Mandatario. ngeles asegura que se reuni unas tres ocasiones con Yarrington y Sandoval en una cafetera de San Marcos, Texas, para hablar del manejo de diversos inmuebles del ex gobernador. Se hablaba mucho de los ranchos, ya que se quejaba de que Eduardo Rodrguez Berlanga 'La Conga' estaba haciendo malos manejos de sus ranchos y entre los acuerdos a los que se llegaron recuerdo que se iban a tomar medidas para que 'La Conga' ya no hiciera mal uso de los bienes y dinero que se obtena de los ranchos. El testigo tambin menciona a Manuel Montiel Govea, ex jefe de prensa de Yarrington, como uno de sus testaferros en la propiedad de las estaciones Mi Radio en Nuevo Laredo, Miguel Alemn, Ciudad Mier, Matamoros, Tampico y Xalapa, Veracruz. La lista de ngeles no termina all. Seal a otros supuestos prestanombres del ex mandatario como Alfredo Prez Salinas, dueo del rancho cinegtico El Tinieblo, en Jimnez, Tamaulipas, y quien dice aparece en el acta constitutiva del diario El Expreso de Matamoros. A Prez lo refiere como un abogado de 68 aos que trabaj en la representacin del gobierno de Tamaulipas en Nuevo Len y que al parecer tiene una agencia de viajes en Monterrey. Representa los intereses de Yarrington en una empresa denominada Grupo Milenio, que est asociada con el desarrollo del puente mundial del comercio nmero 3, en Nuevo Laredo, dice. Tambin dice que Pablo Zrate Jurez, ex director del Instituto para la Regulacin de la Tierra (ITAVU), es socio del ex Gobernador en negocios de bienes races y desarrollos inmobiliarios, junto con Sergio Argelles Gonzlez, el dueo de parques industriales FIMSA.

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Al ingeniero Miguel Trevio alias El Jabal, encargado de la casa de gobierno en el sexenio de Yarrington, ngeles tambin lo identifica como dueo de una gasolinera en Victoria y de varios de los vehculos que usaban los colaboradores del ex mandatario. Al parecer (Trevio) sigue viendo cosas personales de Toms Yarrington, como lo es el mantenimiento de sus casas, dice. En la lista de ex funcionarios, el testigo tambin incluye al ex secretario de Turismo de Yarrington, Alfonso Salazar Arzola, y el que fuera secretario particular de Eugenio Hernndez en la alcalda de Victoria, Mauricio Gonzlez Fernndez. Del primero, que lo ubica como residente en San Antonio, Texas, luego de sufrir amenazas de secuestro en Tamaulipas, indica que sus negocios son proveedores de los alimentos en centros penitenciarios de diversas entidades del pas. Sobre Gonzlez, a quien ngeles asegura haber conocido en el 2003, apunta que vive entre Victoria y McAllen y que su negocio consiste en vender un servicio satelital a estados y municipios, para la valorizacin de predios. El acusador habla de otros empresarios que seran prestanombres de Yarrington. Uno es Juan Manuel Snchez El Piojo, del que afirma era porro de la Universidad Autnoma de Tamaulipas y ahora es jugador de los casinos de Las Vegas. Tambin sugiere que diarios que son propiedad del empresario Pedro Alfonso Garca, en realidad seran del ex mandatario. Alfonso es presidente de La Razn de Tampico y El Expreso de Ciudad Victoria, Mante y Matamoros, as como de los semanarios En Pblico, Educando, Texas and Tamaulipas, DeAGrapa y Tu Casa. Al da de hoy es muy probable que el peridico La Razn que se encuentra en Tampico, el propietario sea Eugenio Hernndez Flores, ya que sto me lo dijo Fernando Cano Martnez en diciembre de 2008, sin saber ms de ese asunto. Tengo conocimiento que El Expreso que est en Ciudad Victoria y El Expreso de Matamoros son de Toms Yarrington, concluye. IMPLICADOS Presuntos prestanombres de Toms Yarrington: Fernando Cano Martnez, empresario inmobiliario prfugo de Estados Unidos por lavado Gabriel Maldonado Pumarejo, desarrollador del Parque El Cielo y el proyecto turstico La Pesca Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', dueo de la constructora Jalambres y de ranchos Alfredo Sandoval Musi, subsecretario de Egresos del gobierno de Yarrington Manuel Montiel Govea, ex jefe de prensa de Yarrington Alfredo Prez Salinas, trabaj en la representacin del gobierno de Tamaulipas en Nuevo Len Pablo Zrate Jurez, ex director del Instituto para la Regulacin de la Tierra (ITAVU) Sergio Argelles Gonzlez, el dueo de parques industriales FIMSA Miguel Trevio alias El Jabal, encargado de la casa de gobierno