CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS
Novena Videoconferencia 2014
“TALLER FACTURA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL” Realizado en ciudad de Panamá
del 3 al 5 abril 2013
Expositores: Walter Gamboa Rodriguez Mercedes Padilla Delgado
27 de junio 2014
Primer taller:La Secretaria Ejecutiva del Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT), desde el año 2008 conformó un grupo de trabajo para establecer los parámetros para el desarrollo de la factura electrónica.
Participaron funcionarios con amplio conocimiento en el uso de la factura electrónica
En esta reunión se acordaron diversas actividades que el CIAT debe gestionar para asistir a los países miembros en la implementación de la factura electrónica. Dentro de estas actividades la organización de un taller dirigido a las Administraciones Tributarias de los países miembros.
Antecedentes
Países que conformaron el equipo de trabajoBrasil
Colombia
Chile
EcuadorEspaña
Uruguay
Representantes del CIAT
Segundo taller:
Se llevó a cabo en la Ciudad de Quito Ecuador del 24 al 26 de junio 2009 y participaron 16 países
Se definieron los formatos, entrega de factura, recepción, almacenamiento de datos, y la factura electrónica para las actividades de fiscalización.
• Tercer taller:Tuvo como sede la Ciudad de México, durante los días 16
al 18 de marzo de 2010, participaron funcionarios de 8 países miembros del CIAT y un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Se abordó lo relacionado con las tecnologías utilizadas en la transmisión de facturas electrónicas, opciones de estándares de las facturas y el intercambio de información electrónicamente.
Para lograr lo anterior es importante la participación del sector de aduanas como un elemento relevante en el tránsito de mercancías entre países.
Cuarto taller: 1
Se realizó en la Ciudad de Panamá, del 3 al 5 de abril de 2013. Participaron funcionarios de las administraciones tributarias de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana, además de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Centro Regional de Asistencia Técnica para América Central, Panamá y República Dominicana del FMI.
El objetivo fue presentar y discutir el prototipo que se utilizará como sistema de facturación electrónica para el comercio internacional entre países miembros del CIAT.
Cuarto taller: 2
Este modelo es el resultado del trabajo realizado por el grupo conformado en el 2008, para abordar de forma integral el tema de la facturación electrónica y el desarrollo de un estándar que facilite el intercambio de las facturas electrónicas entre las administraciones tributarias.
Los países participantes presentaron los sistemas de facturación utilizados y las mejoras obtenidas en la facturación electrónica.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) presentó el plan para la implementación de Factura Electrónica.
Cuarto taller: 3
Costa Rica expuso lo referente al plan piloto dirigido a un grupo de profesionales liberales, el cual se realizaría por un plazo de tres meses iniciando en el mes de julio del 2013, con el objetivo de validar la funcionalidad de la herramienta denominada MiFactur@, sistema que la Administración Tributaria pone a disposición de forma gratuita para aquellos contribuyentes que por alguna razón no puedan proveerse sus propias soluciones de facturación electrónica.
Cuarto taller: 4
Dicha herramienta permite a los contribuyentes la emisión de factura electrónica y de las notas de crédito.
Para ingresar a este sistema los usuarios deben contar con un certificado de firma digital y accesar a la dirección establecida para ingresar al sistema.
Cuarto taller: 5
Es importante mencionar que el plan piloto fue un plan controlado donde solo podían ingresar aquellos contribuyentes que cumplieran con los requisitos y fuesen incorporados por el Área de Tecnología en la base de datos de contribuyentes autorizados.
Al finalizar el Taller se acordó realizar un plan piloto con el fin de probar la funcionalidad del prototipo del nodo central y la implementación de los servicios web; en dicho plan participarán las Administraciones Tributarias de Argentina, Brasil y México, países que tienen consolidado el sistema de factura electrónica.
PROTOTIPO FACTURA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL
Modelo de solución
Consumo de los Servicios Web
Modelo de soluciónServicio Web IActualización mensaje: Cambia el estatus del mensaje del documento en el nodo central (cerrado, importado, exportado).Control mensaje: En caso de la pérdida de la secuencia, se verifican los consecutivos por país y se solicita el número de identificación de entrada o de salida extraviado.Último mensaje: Se solicita el último número consumido de identificación de entrada o de salida.
Servicio Web IIGenerar documento : Generar un nuevo documento en el nodo central, con el mensaje de creado, asignándole un número de identificación consecutivo por país de entrada.Conseguir mensaje : Basado en un número de identificación consecutivo por país de salida, se verifican los documentos que han sido generados para el país que lo solicita.
Consumo de los Servicios Web
Consumo de los Servicios WebGeneración del documento
Exportador Brasil
Nodo Central
Importador
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Hash Origen Destino Fecha Id Tipo Documento
idIn IdOut idstatusMessage
fg5h6h4hji5j6h7h
BR AR dd/mm/yy 1
País Último Asignado
AR
BR
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR
BR
CH
EC
MX
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios Web Generación del documento
Exportador Brasil
Nodo Central
Importador
EnvíaTipo de Documento: 1 - facturaHash: fg5h6h4hji5j6h7hPaís de Origen: BRPaís de Destino: ARFecha Documento: dd/mm/yyValidaciónRecibeIdIn: BR1Estado del Mensaje: 1- Creado
Hash Origen Destino Fecha Id TipoDocumento
idIn IdOut Idstatus Message
fg5h6h4hji5j6h7h
BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
País Último Asignado
AR
BR 1
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC
MX
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios WebGeneración del documento
Exportador Brasil
Nodo Central
Importador
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Hash Origen Destino Fecha Id Tipo Documento
idIn IdOut Idstatus Message
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
u8e6hgt67y6gt567
BR MX dd/mm/yy 1
País Último Asignado
AR
BR 1
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC
MX
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios WebGeneración del documento
Exportador Brasil
Nodo Central
Importador
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Hash Origen Destino Fecha IdTipo Documento
idIn IdOut Idstatus Message
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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BR MX dd/mm/yy 1 BR2 MX1 1
País Último Asignado
AR
BR 2
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC
MX 1
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios WebGeneración del documento
Exportador Argentina
Nodo Central
Importador
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Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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BR MX dd/mm/yy 1 BR2 MX1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1
País Último Asignado
AR
BR 2
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC
MX 1
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios Web Generación del documento
Exportador Argentina
Nodo Central
Importador
EnvíaTipo de Documento: 1 - FacturaHash: kl59jf58jh7rt76tPaís de Origen: ARPaís de Destino: MXFecha Documento: dd/mm/yyValidaciónRecibeIdIn: AR1Estado del Mensaje: 1- Creado
Hash Origen Destino Fecha IdTipo Documento
idIn IdOut idstatusMessage
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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BR MX dd/mm/yy 1 BR2 MX1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1 AR1 MX2 1
País Último Asignado
AR 1
BR 2
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC
MX 2
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios WebGeneración del documento
Exportador Mexico
Nodo Central
Importador
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Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1 AR1 MX2 1
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País Último Asignado
AR 1
BR 2
CH
EC
MX
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC
MX 2
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios WebGeneración del documento
Exportador Mexico
Nodo Central
Importador
EnvíaTipo de Documento: 1 - facturaHash: 904jft567hfgt768País de Origen: MXPaís de Destino: ECFecha Documento: dd/mm/yyValidaciónRecibeIdIn: MX1Estado del Mensaje: 1- Creado
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idIn IdOut idstatusMessage
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1 AR1 MX2 1
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País Último Asignado
AR 1
BR 2
CH
EC
MX 1
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
MX 2
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Generar documento
Consumo de los Servicios WebActualización del mensaje
Exportador Argentina
Nodo Central
Importador
EnvíaEstado del Mensaje: 2 - ExportadoHash: kl59jf58jh7rt76tPaís de Origen: ARPaís de Destino: MXFecha Documento: dd/mm/yyValidación
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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AR MX dd//mm/yy
2
País Último Asignado
AR 1
BR 2
CH
EC
MX 1
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
MX 2
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Actualización mensaje
Consumo de los Servicios Web Actualización del mensaje
Exportador Argentina
Nodo Central
Importador
EnvíaEstado del Mensaje: 2 - ExportadoHash: kl59jf58jh7rt76tPaís de Origen: ARPaís de Destino: MXFecha Documento: dd/mm/yyValidaciónRecibeIdIn: AR2
Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
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AR MX dd//mm/yy
AR2 MX3 2
País Último Asignado
AR 2
BR 2
CH
EC
MX 1
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
MX 3
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Actualización mensaje
Consumo de los Servicios Web Actualización del mensaje
Exportador Brasil
Nodo Central
Importador
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1 AR2 MX3 2
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BR 2
CH
EC
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País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
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Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Actualización mensaje
Consumo de los Servicios WebActualización del mensaje
Exportador Brasil
Nodo Central
Importador
EnvíaEstado del Mensaje: 4 - CanceladoHash: u8e6hgt67y6gt567País de Origen: BRPaís de Destino: MXFecha Documento: dd/mm/yyValidaciónRecibeIdIn: BR3
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País Último Asignado
AR 2
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País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
MX 4
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Actualización mensaje
Consumo de los Servicios Web Obtener Mensajes
Exportador Nodo Central
ImportadorMéxico
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Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
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AR 1
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País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
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Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Conseguir mensaje
Consumo de los Servicios WebObtener Mensajes
Exportador Nodo Central
ImportadorMéxico
EnvíaPaís de Destino: MXValidaciónRecibeTipo de DocumentoEstado del MensajeHash: País de Origen: País de Destino: MXFecha Documento: dd/mm/yyIdOut: Recibirá MX1 y MX2
Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
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País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
MX 2 2 Dd/mm/yy
Consecutivo Entrada Consecutivo Salida
Conseguir mensaje
Consumo de los Servicios WebObtener Mensajes
Exportador Nodo Central
ImportadorMéxico
EnvíaPaís de Destino: ARValidación
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1
BR
CH
EC 1
MX 4 2 Dd/mm/yy
Consecutivo Salida
Conseguir mensaje
Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
idIn IdOut idstatusMessage
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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AR MX dd//mm/yy
1 AR2 MX3 2
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BR MX dd/mm/yy 1 BR3 MX4 4
País Último Asignado
AR 2
BR 3
CH
EC
MX 1
Consecutivo Entrada
Consumo de los Servicios Web Obtener Mensajes
Exportador Nodo Central
ImportadorMéxico
EnvíaPaís de Destino: ARValidaciónRecibeTipo de DocumentoEstado del MensajeHash: País de Origen: País de Destino: ARFecha Documento: dd/mm/yyIdOut: Recibirá AR1
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1 1 dd/mm/yy
BR
CH
EC 1
MX 4 2 Dd/mm/yy
Consecutivo Salida
Conseguir mensaje
Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
idIn IdOut idstatusMessage
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BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1 AR1 MX2 1
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AR MX dd//mm/yy
1 AR2 MX3 2
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BR MX dd/mm/yy 1 BR3 MX4 4
País Último Asignado
AR 2
BR 3
CH
EC
MX 1
Consecutivo Entrada
Consumo de los Servicios WebControl de Mensajes
Exportador Nodo Central
ImportadorMéxico
EnvíaIdIn:OIdOut:ValidaciónRecibeTipo de DocumentoEstado del MensajeHash: País de Origen: País de Destino: Fecha Documento: dd/mm/yyIdIn o IdOut
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1 1 dd/mm/yy
BR
CH
EC 1
MX 4 2 Dd/mm/yy
Consecutivo Salida
Control mensaje
Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
idIn IdOut idstatusMessage
fg5h6h4hji5j6h7h
BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
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BR MX dd/mm/yy 1 BR2 MX1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1 AR1 MX2 1
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MX EC dd/mm/yy 1 MX1 EC1 1
kl59jf58jh7rt76t
AR MX dd//mm/yy
1 AR2 MX3 2
u8e6hgt67y6gt567
BR MX dd/mm/yy 1 BR3 MX4 4
País Último Asignado
AR 2
BR 3
CH
EC
MX 1
Consecutivo Entrada
Consumo de los Servicios WebÚltimo consumido
ExportadorMéxico
Nodo Central
ImportadorMéxico
EnvíaPaís de Destino: MXValidaciónRecibeIdOut: MX2
País Último Asignado
Último Consumido
Fecha Consumo
AR 1 1 dd/mm/yy
BR
CH
EC 1
MX 4 2 Dd/mm/yy
Consecutivo Salida
Último mensaje
Hash Origen Destino Fecha IdTipoDocumento
idIn IdOut idstatusMessage
fg5h6h4hji5j6h7h
BR AR dd/mm/yy 1 BR1 AR1 1
u8e6hgt67y6gt567
BR MX dd/mm/yy 1 BR2 MX1 1
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AR MX Dd/mm/yy 1 AR1 MX2 1
904jft567hfgt768
MX EC dd/mm/yy 1 MX1 EC1 1
kl59jf58jh7rt76t
AR MX dd//mm/yy
1 AR2 MX3 2
u8e6hgt67y6gt567
BR MX dd/mm/yy 1 BR3 MX4 4
País Último Asignado
AR 2
BR 3
CH
EC
MX 1
Consecutivo Entrada
Pedir Factura Electrónica InternacionalExportador(origen) Nodo Central
Importador(destino)
Exportador(origen)
Importador(destino)
Herramienta MiFactur@
3-101-000000
Prueba mi factur@ S.A
87091242
3-101-000000
87091242
Prueba mi factur@ S.A
3-101-000000
87091242
Prueba mi factur@ S.A
Prueba mi factur@ S.A
87091242
Prueba mi factur@ S.A
87091242
3-101-000000
Prueba mi factur@ S.A
Prueba mi factur@ S.A
Prueba mi factur@ S.A
Prueba mi factur@ S.A
Prueba mi factur@ S.A
Prueba mi factur@ S.A
Contribuyente de prueba s.a
Herramienta MiFactur@