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Caso Troya:
Breve descripción del caso: Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a
cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.
Fecha: 2006-07. Llega a los tribunales en el año 2010.
Desencadenante de la denuncia: Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a
cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo.
Denunciantes: Audiencia Nacional.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Málaga).
Partido gobernante: PP/PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Málaga y Madrid.
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: /
Personas involucradas: Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de
Urbanismo, Gregorio Guerra.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el
alcalde y el concejal de urbanismo.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Finalizado. 2013.
Juez instructor: Audiencia Provincial de Málaga.
Imputados: Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo,
Gregorio Guerra.
Condenados/Años: Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón , y al edil de
Urbanismo, Gregorio Guerra. Pago de una multa de 200.000 euros y a un año de
suspensión de empleo o cargo público.
Absueltos: 18 constructores.
Indultados: /
Dinero estafado / robado: 122.000 € por una licencia.
CASO TÓTEM
Breve descrición do caso: Imputación de Juan Morales, exalcalde de Totona (Murcia),
por liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las comisiones
millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos.
Data: Finales de 2007
Goberno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante da denuncia: Una conversación grabada entre el socialista Alfonso
Martínez Baños y un intermediario de una constructora gallega, en la que éste le
confesaba que el alcalde el PP había pedido una elevada comisión por impulsar una
urbanización.
Denunciantes: El ex concejal del PSOE Alfonso Martínez Baños
Ámbito (nacional, autonómico, local): Es de ámbito local (Murcia)
Lugar de desenvolvemento: Se desenvuelve en la localidad de Murcia.
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Manuel Núñez Arias ( empresa gallega ''Inmonuar''), Gabriel
Martínez (Huevos Maryper)
Persoas involucradas: Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez
(testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín
(firmante del contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez
(suscriptor de un contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex
alcalde).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción
urbanística.
Delitos: Trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones millonarias
solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):
Xuíz instrutor: Julián Pérez Templado.
Imputados: Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez (testaferro del
ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín (firmante del
contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un
contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex alcalde).
Condenados/Anos: Ninguno ha sido condenado.
Absoltos: Dos han sido absueltos
Indultados: De los trece acusados, diez han recibido condenas inferiores a un año de
cárcel que serán sustituídas por una multa. Y el ex alcalde ha recibido una pena de dos
años de cárcel, que no tiene que cumplir dado que no tiene antecedentes, y se
remplazará por una multa de ocho millones de euros.
Diñeiro estafado / roubado: Ha pedido comisiones de hasta 15,5 millones de euros por
impulsar proyectos urbanísticos.
CASO BRUGAL
Breve descrición do caso: Investigación de delitos de soborno, extorsión y tráfico de
influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los
servicios de recogida de basuras. Estos delitos tuvieron lugar en varias localidades de
Alicante.
Data: Marzo del 2006
Goberno nación: Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante da denuncia: El empresario Ángel Fenoll mantuvo una conversación
grabada con un concejal en la que hablaban de un intento de soborno a José Manuel
Medica, alcalde del Partido Popular, y a regidores del Partido Popular y del Centro
Liberal de Orihuela por parte de la empresa Urbaser.
Denunciantes: Ángel Fenoll, empresario de Orihuela
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local (Alicante)
Lugar de desenvolvemento: En varias localidades de la provincia alicantina.
Partidos implicados: Partido popular de Alicante, Partido Popular y Centro Liberal de
Orihuela, Partido Popular de Albatera.
Empresarios implicados: Ángel Fenoll, Enrique Ortiz Selfa,Vicente Sala
Persoas involucradas: Ángel Fenoll (empresario), Jose Manuel Medina (alcalde del
PP), Antonio Ángela Fenoll (hijo del empresario), Ramón Fenoll (hermano del
empresario), Jesús Fernández (ex edil de Centro Liberal), Javier Bru (concejal de
Turismo del PP de Albatera), un detective, Luis Fernando Cartagena (alacalde del PP en
Orihuela), José Joaquín Ripoll (presidente del PP de Alicante), Enrique Ortiz Selfa
(empresario alicantino), José María Pajín (padre de la ministra de Sanidad), Alberto
Rosa (hermano del consejero de Justicia), Sonia Castedo ( alcaldesa de Alicante del PP),
Luis Díaz Alperi (ex alcalde), Vicente Sala (expresidente de la Caja Mediterráneo), José
Manuel Medina (ex alcalde del PP), Mónica Lorente (ex alcaldesa del PP), Alberto
Fabra (El presidente de la Generalidad Valenciana).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):Es un caso de
contabilidad.
Delitos: Sobornos, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos
públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):
Xuíz instrutor: El primer juez instructor es Manrique Tejada.
Imputados: Hay más de un centenar de implicados en el caso Brugal, superando de este
modo la operación Malaya. Entre los implicados se encuentran responsables públicos de
diversos municipios de la provincia, 44 en calidad de imputados, 67 están pendientes de
que las investigaciones concluyan.
Condenados/Anos: Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de cárcel y pierde la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas en las empresas que dirija.
También se condenaron a otras catorce personas que suman 117 años de prisión.
Absoltos: Enrique Ortiz y tres de sus trabajadores.
Indultados:
Diñeiro estafado / roubado: Estafa de 12 millones de euros en la venta de 120
camiones.
CASO EMARSA
Breve descrición do caso: Decidieron liquidar la empresa Emarsa, dedicada a depurar
las aguas residuales del área matropolitana de Valencia y cuya misión principal era la de
gestionar una planta depuradora de Pinedo, en 2010 porque se encontraba en quiebra,
pero cuando fue la disolución descubrieron que había un agujero de 17 millones de
euros. A raíz de ahí, encontraron muchas irregularidades. En este caso se vieron
implicados numerosos dirigentes y militantes del PP.
Data: Finales de 2011.
Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy (PP)
Desencadenante da denuncia: Cuando decidieron liquidar la empresa se encontró un
agujero que fue lo que llevó a abrir una investigación judicial, donde descubrieron
diversas irregularidades.
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): De ámbito local (Comunidad Valenciana)
Lugar de desenvolvemento: Comunidad Valenciana.
Partidos implicados: El Partido del PP.
Empresarios implicados: Enrique Crespo (expresidente de la empresa)
Persoas involucradas: Esteban Cuesta (gerente de la empresa y exalcade pedáneo de
Benimámet), Jorge Ignacio Roca Samper (dueño de varias sociedades), Ignacio
Bernácer (jefe de explotación de la empresa pública encargada de financiar y supervisas
las depuradoras), José Juan Morenilla (gerente de Epsar).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Caso de
corrupción contable.
Delitos: Delitos de malversación de caudales públicos, contra la hacienda pública,
falsificación de documentos, fraude fiscal y estafa continuada.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):
Xuíz instrutor: Vicente Ríos
Imputados: José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban Cuesta;
Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros Bartual; Enrique Sena; Jorge
Ignacio Roca; Sebastián Gracía Martínez; María Paz García Martínez; Antonio José
Arnal Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos Gimeno;
Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor Moreno Esteve; Luis Antonio
Botella; Rafael Quiles Asensi; Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e
Ignacio Martínez Mariques.
Condenados/Anos: Enrique Arnal, Eva María Marsal y cinco personas más (Enrique
Crespo, Antonio José Arnal, Juan Carlos Gimeno). La condena impuesta es de uno a
cuatro años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses.
Absoltos:
Indultados:
Diñeiro estafado / roubado: La empresa Emarsa tiene un agujero económico de 17
millones de euros y un posible desfalco de 40 millones.
OPERACIÓN PITIUSA
Breve descrición do caso: El factor desencadenante del caso ha sido el rastreo de
teléfonos móviles de personajes públicos por parte de los paparazzi. Por tanto, los
medios de comunicación atentaban de este modo contra la intimidad tanto de los
personajes públicos como de las personas de su entorno.
Data: Marzo de 2011
Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da denuncia: Las investigaciones se iniciaron a causa de las
actividades de un policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía
datos confidenciales obtenidos por su cargo público.
Denunciantes: Dos mujeres llevaron una pieza electrónica a la policía.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito Nacional
Lugar de desenvolvemento: En 12 comunidades autónomas del territorio español,
haciendo hincapié en Barcelona, Madrid, Cantabria, País Vasco, Aragón y Andalucía.
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Empresas privadas que compraban la información.
Persoas involucradas: 88 personas detenidas, de las cuales hay 15 empleados públicos,
personas del entorno de los bancos y de las telecomunicaciones , detectives privados.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Vulneración de la
intimidad de las personas.
Delitos: Red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de carácter
horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal
y empresarial a gran escala.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Permanece abierto.
Xuíz instrutor: Titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona
Imputados: Más de 180 personas imputadas entre funcionarios, trabajadores de
operadores de telefonía, detectives, empresarios e intermediarios.
Condenados/Anos:
Absoltos:
Indultados:
Diñeiro estafado / roubado: No hay dinero robado. Simplemente los datos con los que
se comercializaban permitían situar a sus compradores en posiciones más ventajosas
frente a las otras empresas competidoras.
CASO DÍVAR
Breve descrición do caso: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo, fue denunciado por presunta malversación de fondos
públicos, ya que había realizado diferentes viajes con cargo a los presupuestos del
Consejo del Poder Judicial. Varios vocales del CGPJ pidieron su dimisión en mayo,
pero éste se negó excusándose ante la prensa hasta que en septiembre dimitió.
Data: 7 de mayo de 2012
Goberno nación: El Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da denuncia: José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo
General del Poder Judicial lo denunció ante la Fiscalía.
Denunciantes: José Manuel Gómez Benítez.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Lugar de desenvolvemento: Territorio Nacional, Administraciones Públicas.
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Persoas involucradas: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial
y del Tribunal Supremo desde septiembre de 2008.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Utilizar el dinero de los fondos públicos para hacer 30 viajes de carácter
privado vacacional. Cargó como gastos comidad y alojamientos en restaurantes y
hoteles de lujo.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Querella no admitida a
trámite.
Xuíz instrutor: Francisco Monterde (en caso de que fuese admitida a trámite la
querella)
Imputados:
Condenados/Anos:
Absoltos:
Indultados: Dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder
Judicial y del Supremo.
Diñeiro estafado / roubado: El gasto en sus viajes ha sido alrededos de 28.160 euros.
CASO BLASCO
Breve descrición do caso: Es un caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre
2008 y 2011, en el que millones de euros de ayudas públicas destinados a proyectos de
cooperación al desarrollo, fueron presuntamente destinados a otros fines.
Data: 2008 – 2010
Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da denuncia: Dos denuncias: una sobre las subvenciones concedidas
por la Generalitat a la Fundación CYES para Nicaragua, pero que realmente fueron
utilizadas para la compra de pisos en Valencia; la otra por la desviación de fondos de
cooperación hacia la compra de viviendas, barcos y demás cosas de lujo, llevada a cabo
por Cesar Augusto Tauroni. Así mismo, también se denunciaron otros proyectos.
Denunciantes: Clara Tirado, diputada del PSPV-PSOE, Mireia Moià, perteneciente al
grupo Compromis, y el grupo EUPV.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local
Lugar de desenvolvemento: Comunidad Valenciana
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Cesar Augusto Tauroni y una docena de empresas alrededor
de él.
Persoas involucradas: Cesar Augusto Tauroni y Rafael Blasco.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación
de caudales públicos y falsificación en documentos públicos.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Se sigue instruyendo en el
Tribunal Superior de Justicia.
Xuíz instrutor: Antonio Ferrer
Imputados: María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres, Joaquín
Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain Pastor, María Isabel Castillo
López, Fernando Cañete Marco, Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis
Fernando Castel Aznar, Carlos Andrés Chust, Rosa María Castelo Otero, Miguel
Climent Estruch, Luis Alfonso Freire Oleas, José Luis Mezquita Alcañiz, Féliz Sanz
Pardo, Rafael Pedro Barrera Cuquerella, Juan Pablo Ebang, Fernando Darder Flores, y
Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi.
Condenados/Anos: Rafael Blasco Castany, condenado 8 años de prisión y 20 años de
inhabilitación absoluta; Augusto César Tauroni Masià, condenado a 8 años de prisión y
20 de inhabilitación; Alejandro Catalá Bas, condenado a 4 años, 6 meses y un día de
prisión, 15 meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 euros y la pena de 4
años y un día de inhabilitación especial; José María Felip i Sardà, condenado a una pena
de 7 años de inhabilitación especial; Marcos Antonio Llinares Picó, 4 años, 6 meses y
un día de prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota de 15 euros diarios y una
pena de 4 años y un día de inhabilitación especial; Javier Llopis Bauset, condenado a
una pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota de 15 euros diarios; Tina
Sanjuán Ballesteros, con una pena de 7 años, 6 meses y un día de prisión, y 17 años, 6
meses y un día de inhabilitación absoluta; Marcial López López, condenado a una pena
de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo
durante el tiempo de condena, y multa de 6 millones de euros; y finalmente, María
Josefa Cervera Tomás, condenada a 3 años, 6 meses y un día de cárcel, y a una multa de
4 millones de euros.
Absoltos
Indultados
Diñeiro estafado / roubado: Entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas.
CASO BÁRCENAS
Breve descrición do caso: El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros
en una cuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar sobresueldos a los altos
cargos de su partido.
Data: Enero de 2013
Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da denuncia: Tras su imputación en la investigación sobre el caso
Gürtel, 2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias que poseía en
Suiza.
Denunciantes
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Lugar de desenvolvemento: Territorio español
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero,
Juan- Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig.
Persoas involucradas: Cerca de 500 empresas y personas involucradas.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Sin resolver
Xuíz instrutor: Pablo Ruz
Imputados: Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta Quintero,
Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, José Luis Sánchez
Domínguez, Manuel Contreras Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández,
José Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquillo, José Ángel
Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres, Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon
Aigé, Vicente Cotino, Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José
Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco Yáñez, Ángel Sanchis
Herrero, Lamberto García Pinedo.
Condenados/Anos: Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de
cárcel y mínima de 14.
Absoltos:
Indultados:
Diñeiro estafado / roubado: Acumuló más de 47 millones de euros en Suiza.
CASO AMY MARTIN
Breve descrición do caso: La Fundación Ideas, vinculada al PSOE, se vio envuelta en
un escándalo político por facturar a una escritora ficticia, llamada Amy Martin, que
resultó ser la pareja del entonces director de la entidad, Carlos Mulas.
Data: 2013
Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy
Desencadenante da denuncia: Juan Manuel Limon, trabajador en la gestión de las
nóminas en la Fundación Ideas, cobra unas tarifas muy por encima de la media del
mercado, y también presentó otras facturas elevadas por conceptos como la búsqueda de
financiación bancaria. Además, comprobaron que Limón presentó facturas a la
Fundación Ideas desde empresas distintas de gestoría y consultoría.
Denunciantes: Trabajadores de la Fundación Ideas.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Lugar de desenvolvemento: Territorio nacional
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Francisco Rojas, exresponsable de Organización y
Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE, Carlos Mulas, director general de
Ideas.
Persoas involucradas: Carlos Mulas, Irene Zoe Alameda, Xoán Cornide, Juan Manuel
Limón, Francisco Rojas.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Problema de gestión en el pago de artículos a una escritora ficticia.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): No se llevó a juicio
Xuíz instrutor:
Imputados
Condenados/Anos
Absoltos
Indultados
Diñeiro estafado / roubado: Zoe Alameda devolvió 34.973,72 euros, descontados los
impuestos y a comisión de su agente literaria.
CASO BANKIA
Breve descrición do caso: presuntos delitos de estafa, apropiación indebida,
falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración
fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos de falsedad
contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la
venta de acciones y preferentes.
Data: 6 de Junio do 2012
Desencadenante da denuncia: La auditoría que Bankia impulsó para detectar prácticas
fuera de lo común, y en cuanto supo del indebido de las tarjetas de crédito, trasladó la
información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que, posteriormente,
trasladó los datos a la Fiscalía Anticorrupción.
Denunciantes: Plataforma 15mparaRato, creada por la Asamblea de Barcelona; Partido
UPyD; e IU.
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desenvolvemento: Barcelona
Partidos implicados: UPyD, PP, PSOE e IU
Empresarios implicados: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco
Verdú, entre otros banqueros
Persoas involucradas: Carmen Contreras Gómez, Ramón Martínez Vilches, Ricardo
Morado Iglesias, Rafael Spottorno Diaz Caro y Carlos María Martínez Martínez
Tipo de asunto: Contabilidad
Delitos: delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en
conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar
el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete
delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes.
Situación xudicial: En proceso
Xuíz instructor: Fernando Abreu
Imputados: 33 exconsejeros
Condenados/Anos: fianzas de 16 millones de euros para Blesa y 3 millones para Rato.
Absoltos: --------------------------
Indultados: ---------------------------------
Diñeiro estafado/ roubado: 15,5 millóns de euros aproximadamente
CASO POKEMON
Breve descrición do caso: A xuíza, Pilar de Lara Cifuentes, era a responsable de
investigar o Caso Carioca. Cando solicitou información a cerca dos sospeitosos á
Axencia Tributaria os resultados levaron á conexión cun novo abano de implicados
Data: 2012
Desencadeante da denuncia: cando a xuíza pediu información dos sospeitosos,
destapouse toda a trama. Una empresa con sede en Madrid recibía contratos por parte de
distintas administración públicas galegas en troca de pagamentos ou subornos a cargos
directivos
Denunciantes: -------------
Ámbito: autonómico
Partido gobernante: PP
Lugar de desenvolvemento: Galicia
Partidos implicados: PP, PSdeG, BNG.
Empresarios implicados: ata 50 empresas; Gervasio Ronaldo Rodríguez (xefe dunha das
empresas de Vendex)
Personas involucradas: José Manuel Rey Varela, José Luis Baltar, Mercedes
Carbajales, Xoán Xosé Martínez Cajigal, Moisés Rey Martínez, Julio Flores, José
Federico Nogueira, Gervasio Rolando Rodríguez, José María Tutor, Estrella Naviera
Roca, Adrián Cordero, Javier Reguera, Alberto Quintana Vilarelle, Ángel Espadas,
Álvaro Abelardo Ulloa Prado, Francisco Rodríguez y Xosé Fernando Varela Parada.
Tipo de asunto: Contabilidad
Delitos: pagamentos ilícitos e sobornos.
Situación xudicial: en proceso de instrucción
Xuíz instructor: Pilar de Lara Cifuentes
Imputados: Alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio; alcalde Ourense, Francisco
Rodríguez; en Santiago, detido o xefe do servicio de contratación do Concello; en Lugo,
antigo concelleiro de urbanismo Francisco Fernández Liñares (á espera de xuízo);
Gervasio Ronaldo Rodríguez, dono dunha das empresas (cárcere).
Condenas/Anos: fianza 10.000 euros; fianza 6.000 euros; cárcere
Absoltos: Xefe da policía local de Ourense, Concelleiro BNG de Ourense, Manuel Pico,
diversos empresarios e o anterior coordinador da policía local de Lugo.
Indultados : ----------
Diñeiro estafado/ roubado: -----------
Caso Godó
Descripción breve: trama política en la que miembros de los servicios secretos,
periodistas y un vicepresidente del Gobierno aparecían inmersos en un caso de
espionaje y escuchas ilegales que terminó llevándose por delante al director del CESID.
Fecha: diciembre de 1991 – enero de 1995.
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé denunciaron
“pinchazos telefónicos”. Ambos habían sido despedidos al descubrirse que estaban
maquinando la creación de un nuevo periódico catalán “El Observador”, como
alternativa pujolista a “La Vanguardia” que, por entonces, se había distanciado
levemente de la Generalitat para aproximarse al PSOE.
Denunciantes: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó.
Ámbito (nacional, autonómico o local): autonómico.
Lugar de desarrollo: Comunidad Autónoma de Cataluña.
Partidos implicados: ninguno.
Empresarios implicados: Javier Godó, del Grupo Godó y presidente – editor de La
Vanguardia.
Personas involucradas: miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz
Lergarza, el
coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas, un ex vicepresidente del
Gobierno Narcís
Serra, ex directivos del Grupo Godó.
Delitos / tipo de asunto: escuchas ilegales y espionaje telefónico.
Situación judicial: resuelta.
Juez instructor: -
Imputados: Fernando Rodríguez, Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”, Javier Godó y su
secretaría.
Condenados / años: condenas minúsculas para el coronel del CESID Fernando
Rodríguez y el espía Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”.
Absueltos: Javier Godó y su secretaría.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: ninguno.
Caso BFP
Descripción breve: delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de
empresas falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000
millones de pesetas.
Fecha: 1992 – 1996.
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: A partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el
dinero de inversores privadas (dinero negro, según afirman fuentes de la investigación)
que destinó a préstamos a sociedades en dificultades financieras (ANISA, Dynamic,
Euromaquinaria, etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de
facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia reconocida, y le entregaron
pagarés por el mismo valor, que distribuyó entre los inversores.
Cuando los inversores acudieron a retirar su capital y los altos intereses prometidos,
BFP no pudo hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con unas
facturas que no podían ser cobradas.
Denunciantes: -
Ámbito: autonómico.
Lugar de desarrollo: Comunidad Autónoma de Cataluña.
Partidos implicados: CiU (Jordi Planasdemunt, alto cargo).
Empresarios implicados: directivos de Dynamic, Euro – maquinaria, ANISA,
Ferrovial, Cepsa,
Anglo Naval e Industrial.
Personas involucradas: Francisco Esteve Corbella, su hijo Francisco Esteve Head,
Joan Basols, Jordi Planasdemunt, Carme Company, Salvador Forcadell, Caries Vila,
Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujales, Jorge Martí Cebados.
Delitos / tipo de asunto: emisión de pagarés falsos (fraude / estafa).
Situación judicial: resuelta.
Juez instructor: Lluís Pascual Estevill.
Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco Javier
Esteve Head,
Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales, Carkes Vila Polls, Jaume Corcoll, Jordi Martí
Ceballos, Ángelo Jesús Carretero.
Condenados / años: Jordi Planasdemunt (7 años de prisión), Joan Bassols, Francisco
Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales.
Absueltos: Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell, Jaume Corcoll,
directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, Jordi Martí Ceballos,
apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: supera los 4.000 millones de pesetas.
Caso Gran Tibidabo
Descripción breve:causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas,
entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol,
por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio
propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad
documental y contra la Hacienda Pública.
Fecha: 1994 – 2007.
Gobierno: Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP.
Desencadenante de la denuncia: por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran
Tibidabo, en la que habrían sido perjudicados nueve mil inversores de la compañía.
Denunciantes: la fiscalía de Barcelona.
Ámbito: autonómico.
Lugar de desarrollo: Comunidad Autónoma de Cataluña.
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: Javier de la Rosa
Personas involucradas: Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de
Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter.
Delitos / tipo de asunto: apropiación indebida y delito fiscal.
Situación judicial: resuelta.
Juez instructor: Joaquín Aguirre.
Imputados: Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal,
Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter.
Condenados / años: tras las negociaciones, Javier de la Rosa (3 años), Manuel Prado y
Colón de
Carvajal junto con otros imputados las penas oscilan entre los seis meses y el año de
prisión.
Absueltos: Juan Antonio Samaranch hijo, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón
Fiter.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: 10.000 millones de pesetas.
Caso Estevill
Descripción breve: trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del
Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de
cohecho y prevaricación.
Fecha: a principios de los años 90.
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: Pascual Estevill atemorizó a empresarios y banqueros
aprovechando su condición de juez instructor.
Denunciantes: -
Ámbito: autonómico.
Lugar de desarrollo: Comunidad Autónoma de Cataluña.
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Pascual Estevill, Piqué Vidal, Alfonso Escámez.
Delitos / tipo de asunto: delitos de cohecho, prevaricación, detención ilegal, amenazas
condicionales y alzamiento de bienes.
Situación judicial: resuelta.
Juez instructor: Remei Bona.
Imputados: Alfonso Escámez, Pascual Estevill, Piqué Vidal.
Condenados / años: Lluís Pascual Estevill con nueve años y cuatro meses, 15 años y 4
meses de
inhabilitación y una multa de casi 2 millones de euros; a Juan Piqué Vidal a siete años y
tres de inhabilitación y casi un millón de euros de multa.
Absueltos: Alfonso Escámez.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: -
Caso Turiben
Descripción breve: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y
agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
Fecha: 1991
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: Viajes Turiben de Albacete falsificaba masivamente
facturas de
hoteles a cambio de una comisión del 12%.
Denunciantes: Ministerio de Defensa (Julián García Vargas).
Ámbito: nacional.
Lugar de desarrollo: España.
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: Jorge Salvago González propietario de Viajes Turiben y
brigada del
Ejército del Aire.
Personas involucradas: Jorge Salvago González, militares, agentes de polícia y la
Guardia Civil.
Delitos / tipo de asunto: estafa / fraude.
Situación judicial: resuelta.
Juez instructor: juzgado de instrucción número 5 de Albacete.
Imputados: Jorge Salvago González.
Condenados / años: Jorge Salvago González.
Absueltos: -
Indultados: -
Dinero estafado / robado: hasta unos 1.000 millones de pesetas.
Caso Salanueva
Descripción breve: detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una
presunta malversación de fondos e imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la
Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
Fecha: noviembre de 1993.
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: Adquirir papel prensa por un valor mucho mayor al
del mercado,
causando un prejuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. También por
imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina para realizar diversas compras.
Denunciantes: -
Ámbito: nacional.
Lugar de desarrollo: España.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Carmen Salanueva y otros diez (malversación de fondos).
Delitos / tipo de asunto: malversación de fondos en la compra de papel prensa; estafar
en nombre
de la Reina y Carmen Romero para apropiarse de cuadros y obras de arte por un precio
inferior.
Situación judicial: Carmen Salanueva falleció en el año 2000, cuando el juicio por
malversación
de fondos aún estaba pendiente. El otro, por apropiación indebida de una personalidad
fue resuelto.
Juez instructor: Audiencia Provincial de Madrid
Imputados: Carmen Salanueva y otros 10 (malversación de fondos).
Condenados / años: Carmen Salanueva, condenada en 1995 a 4 años de prisión por un
delito de
estafa en relación con compra de cuadros en cuyo precio obtenía una rebaja asegurando
que eran
para la Reina y Carmen Romero (por entonces esposa de Felipe González), de los cuales
solo
cumplió uno por la enfermedad que padecía.
Absueltos: Carmen Salanueva, en cuanto al delito de malversación de fondos, al haber
fallecido y
no encontrar pruebas.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones
de pesetas,
precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para
el BOE y
Hacienda.
Caso Expo 92
Descripción breve: casos de cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210
millones de euros fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.
Fecha: 1996
Gobierno: Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP.
Desencadenante de la denuncia: un informe del Tribunal de Cuentas concluyese que
la Expo
originó unos gastos injustificados superiores a 5.000 millones de pesetas.
Denunciantes: -
Ámbito: nacional.
Lugar de desarrollo: España.
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: Isidoro García, Juan Piña.
Personas involucradas: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos
Garcés; Luis
Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Antes,
Emilio
Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Delitos / tipo de asunto: ninguno.
Situación judicial: resuelta; tras siete años de instrucción judicial, el magistrado de la
Audiencia
Nacional Baltasar Garzón archivó la investigación sobre diversos contratos celebrados
con motivo
de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 al no encontrar indicio alguno de que
algunos
responsables, asesores e intermediarios de la Muestra incurriesen en malversación de
caudales
públicos, apropiación indebida y falsedad documental.
Juez instructor: Baltasar Garzón.
Imputados: Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña,
Emilio
Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Condenados / años: ninguno.
Absueltos: -
Indultados: Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña,
Emilio
Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Dinero estafado / robado: supuestos gastos de injustificados de 5.000 millones de
pesetas.
Caso Roldán
Descripción breve: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre,
enriquecido ilícitamente con el robo de fondos reservados y en comisiones de obras del
Instituto Armado.
Fecha: 1994.
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: robo de fondos reservados y enriquecimiento en
comisiones de
obras del Instituto Armado.
Denunciantes: -
Ámbito: nacional.
Lugar de desarrollo: España.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Luis Roldán, Jorge Esparza, Blanca Rodríguez Porto.
Delitos / tipo de asunto: malversación de fondos, estafa, cohecho, falsedad y fiscal.
Situación judicial: resuelta.
Juez instructor: Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid y Baltasar
Garzón, juez de
instrucción número 5 de Madrid.
Imputados: Luis Roldán, Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto.
Condenados / años: una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al
Estado de
578,9 millones, además de 15 años en prisión; su testaferro Jorge Esparza; y su mujer
Blanca
Rodríguez Porto, por incubrimiento.
Absueltos: -
Indultados: -
Dinero estafado / robado: 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800
millones más en
comisiones de obras del Instituto Armado.
Caso Paesa
Descripción breve: implicado en 1994 en el Caso Roldán, Francisco Paesa engañó al
por aquel entonces jefe de la Guardia Civil Luis Roldán y se quedó con el dinero que
éste había robado. Y, además, delató su paradero a la justicia española por el precio de
un millón de libras esterlinas, es decir, un millón cuatro cientos setenta mil euros. En
julio de 1998 llegó a escenificar su propia muerte.
Fecha: 1994.
Gobierno: Felipe González, PSOE.
Desencadenante de la denuncia: Apropiación del dinero que el señor Luis Roldán
había robado
previamente.
Denunciantes: -
Ámbito: nacional.
Lugar de desarrollo: España.
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Francisco Paesa.
Delitos / tipo de asunto: incubrimiento de dinero a Luis Roldán.
Situación judicial: el caso prescribió y a Francisco Paesa no se le pudo capturar cuando
estaba en
búsqueda y captura (1999 – 2004), utilizando cualquiera de las múltiples de las
identidades falsas que usaba.
Juez instructor: Paloma García, Paul Perraudin.
Imputados: Francisco Paesa.
Condenados / años: embargación a Francisco Paesa de 522.800 euros depositados en
una de sus
cuentas en Suiza.
Absueltos: -
Indultados: -
Dinero estafado / robado: parte del dinero que el señor Luis Roldán había estafado.
CASO PSV
Breve descripción del caso: La PSV (Promoción Social de Viviendas) nace con el
objetivo
de promover a sus asociados viviendas de bajo precio así como seguros. Esto atrajo a
20.000
cooperativistas. En 1993, mediante la suspensión de pagos se supo que había habido una
desviación de fondos a otras actividades.
Fecha: 1993-2001
Gobierno nación: Aznar
Desencadenante de la denuncia: Aznar a suspensión de pagos, la irregularidad de
gestión, falta de control interno y dejación de responsabilidades en la reclamación de
deudas que mantenía la gestora IGS con PSV.
Denunciantes: Banco de España
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: todo el territorio nacional
Partidos implicados: UGT
Personas involucradas: Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo
Álvarez
Tipo de asunto: urbanístico, mercado hipotecario
Delitos: Apropiación indebida sin enriquecimiento
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Instrucción en 1993, juicio
en 2001
Juez instructor: Juez Moreiras y la jueza Palacios
Imputados: Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo Álvarez
Condenados/Años: Carlos Soto – 2 años y 4 meses de cárcel
Absueltos: Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco Hernández García,
Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro.
Indultados: Barrabés
Dinero estafado / robado: 54.300 millones
Caso Hormaechea
Breve descripción del caso: El ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue
condenado en 1994 a una pena de 6 años de prisión y 14 de inhabilitación por
malversación y prevaricación.
Fecha: 1994
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Acusación de malversación de fondos públicos hecha
por Isabel Tocino.
Denunciantes: Isabel Tocino
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico (Cantabria)
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Cantabria
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Hormaechea
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9
Delitos: Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): La fase de
instucción comienza en 1994 pero el juicio no se lleva a cabo hasta 2004.
Juez instructor: García Ancos
Imputados: Juan Hormaechea
Condenados/Años: Juan Hormaechea (seis años y un día de prisión y siete de
inhabilitación)
Absueltos:
Indultados: Juan Hormaechea
Dinero estafado / robado: 1.087.744 pesetas (= 6.537,47 euros)
Caso de las minerías
Breve descripción del caso: Subvención ilegal de compañías mineras por parte de
Miguel Ángel Pérez Villar.
Fecha: 1987
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Investigación de Anticorrupción
Denunciantes: Anticorrupción
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Castilla y León
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Rosario Carballo, RENASA, APEMA
Personas involucradas: Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela Seoane
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9
Delitos: Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): prevaricación.
Instrucción en 1987, juicio en 1995.
Juez instructor: José Luis Ruiz
Imputados: Miguel Villar y Javier Valenzuela Seoane
Condenados/Años: Pérez Villar (8 años de inhabilitación) y Valenzuela (6 años
inhabilitación)
Absueltos: Rosario Carballo
Indultados: –
Dinero estafado / robado: 1,4 millones de euros
Caso del túnel de Sóller
Breve descripción del caso: Adjudicación irregular de unos fondos para la
construcción del túnel de Sóller para sufragar las campañas electorales del PP de 1989 y
1991.
Fecha: 1994
Gobierno nación: Felipe González (PSO)
Desencadenante de la denuncia: Antonio Cuart entrega un cheque por valor de
50millones de pesetas a Cañellas, quien lo canjea por diez cheques bancarios de 5
millones.
Denunciantes: Anticorrupción ante una irregularidad de la ley de financiación de
partidos políticos
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico
Partido gobernante: PP en Mallorca
Lugar de desarrollo: Islas Baleares
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Antonio Cuart, José Antonio Berastain
Personas involucradas: Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz
Gomila.
Tipo de asunto: desviación fondos construcción
Delitos: Prevaricación y cohecho
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): La fase de instrucción
comenzó en 1994; el juicio, llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Baleares se realizó en 1997.
Juez instructor: Jimenez Villarejo
Imputados: Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz Gomila y Antonio
Cuart
Condenados/Años:
Absueltos: Gabriel Cañellas, José Antonio Berastain
Indultados: –
Dinero estafado / robado: 50 millones de pesetas (300.506€)
Caso Zamora
Breve descripción del caso: financiación ilegal del Partido Popular mediante el cobro
de comisiones por la adjudicación de obras públicas
Fecha: 1997
Gobierno nación: PP (Aznar)
Desencadenante de la denuncia: adjudicación de obras a determinadas empresas de la
trama.
Denunciantes: Antolín Martín y Corrales Cavarot
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico (Castilla y León)
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Castilla y León
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Antonio Sangregorio Santos, Cirilo Gullón
Personas involucradas: César Martínez Omaña, Manuel Tábara Lobo
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9
Delitos: prevaricación, cohecho, usurpación de funciones y pago de comisiones en la
adjudicaciónde obras y servicios.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: José Antonio Martín Pallín
Imputados: José Manuel Peñalosa, Herminio Montero Fernández, Adolfo Fernández
Carro y Dionisio García Carnero
Condenados/Años: 0
Absueltos: caso sin concluir
Indultados: –
Dinero estafado / robado: 2.000.000 pesetas (12020€)
Caso Pallerols
Breve descripción del caso: financiación irregular de Unió Democràtica a través del
desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario
Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral.
Fecha: 1999
Gobierno nación: PP (Aznar)
Desencadenante de la denuncia: Este caso se destapó después de que un informe de la
Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado subvenciones por
valor de más de 8 millones de euros a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para
realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo.
Denunciantes: Anticorrupción
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico
Partido gobernante: PP (Aznar)
Lugar de desarrollo: Cataluña
Partidos implicados: Unión Democrática de Cataluña
Empresarios implicados: Pallerols, hermanos Vicenç Gavaldà
Personas involucradas: Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero
Tipo de asunto: desvío subvenciones públicas
Delitos: desviación de fondos públicos
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): la instrucción comienza en
1999, el juicio no se cierra hasta el pasado 2013.
Juez instructor: Silvia López Mejía
Imputados: Fidel Pallerols, Durán Lleida, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà, Santiago
Vallvé
Condenados/Años: Cárcel entre 7 y 11 años
Absueltos: Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero
Indultados: –
Dinero estafado / robado: 388.483 €
Caso del lino
Breve descripción del caso: supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en
el sector del lino textil.
Fecha: 1999
Gobierno nación: PP (Aznar)
Desencadenante de la denuncia: La familia de Nicolás López de Coca, presidente del
Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) recibe ayudas por cultivar lino.
Denunciantes: Un empresario anónimo y posteriormente Anticorrupción
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: –
Personas involucradas: Bono, Alejandro Alonso
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9
Delitos: desviación de fondos
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): 5 años de instrucción. Juicio
en 2007
Juez instructor: Garzón
Imputados: Nicolás López de Coca, Loyola de Palacio
Condenados/Años: -
Absueltos: Todos
Indultados: -
Dinero estafado / robado: Tras haber declarado la existencia de un fraude
generalizado, Garzón dice que no existe dicho fraude y se cierra el caso.
Caso Sanlúcar
Breve descripción del caso: intento de soborno a un concejal del PP por parte de
miembros del PSOE para que este no asistiera a una moción de censura contra el PSOE.
Fecha: 1999
Gobierno nación: PP (Aznar)
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Manuel Ramírez Rodríguez
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Sanlúcar de Barrameda
Partidos implicados: PP, PSOE
Empresarios implicados: Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y
Rafael Ávila Camacho
Personas involucradas: 9
Tipo de asunto: soborno
Delitos: cohecho y tráfico de influencias
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): la instrucción empezó en
1999 pero hasta 2006 no tuvo lugar el juicio.
Juez instructor: Sergio Escalona
Imputados: 9
Condenados/Años: Agustín Cuevas Batista (1 año y 6 meses de prisión), Rafael García
Raposo (1 año y 2 meses de prisión), Luis Mario Aparecero (1 año y 6 meses de
prisión), Fernando Moreno (1 año cárcel), Manuel Rodríguez (1 año cárcel), Fernando
Moreno (1 año)
Absueltos: Rafael Ávila, Manuel Ramírez y José Luis Cuevas
Indultados: –
Dinero estafado / robado: –
Caso Malaya
Breve descripción del caso: Se trata de una trama urbanística ilegal en el
Ayuntamiento de Marbella en la que se agrupan una serie de actividades delictivas. Es
considerado el mayor caso de corrupción en la historia de España.
Fecha: 2005
Gobierno nación: Zapatero (PSOE)
Desencadenante de la denuncia: Unas escuchas telefónicas relacionadas con la
“Operación Ballena Blanca”
Denunciantes: el propio juez instructor, Miguel Ángel Torres
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Lugar de desarrollo: Marbella
Partidos implicados: PSOE, PP
Empresarios implicados: Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, José Andrés
León, Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio
Sierra Sánches, José María Enríquez
Personas involucradas: Isabel Pantoja, Fernando de Salinas, José Miguel Villaroya,
Tomás Reñones, Rafel del Pozo, Jaime Hachuel Fernández, José María González
Caldas, Fidel San Román, Rafael Gómez, Manuel González Sánchez-Dalp
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9
Delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de
influencias
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): instrucción 2005 – juicio
Juez instructor: Miguel Angel Torres Segura
Imputados: 95
Condenados/Años:
- Juan Antonio Roca: 30 años de prisión
- María Roca Jimeno: 2 años de prisión
- María Rosa Jimeno Jiménez: 3 años de prisión
- Antonio Jimeno Jiménez: 3 años de prisión
- Karin Marika Mattson: 2 años de prisión
- Óscar Alberto Benavente: 6 años de prisión
- Manuel Sánchez Zubizarreta: 6 años de prisión
- Francisco Soriano Zurita: 7 años de prisión
- Miguel Pérez Camino: 5 años de prisión
- Juan Luis Soriano Pastor: 5 años de prisión
- Antonio Soriano Pastor: 5 años de prisión
- Manuel Sánchez Martín: 5 años de prisión
- Gonzalo Astorqui Zabala: 4 años de prisión
- Sergio Santana Domínguez: 4 años de prisión
- Ernesto Celdrán Gelabert: 4 años de prisión
- Montserrat Corulla Castro: 4 años de prisión
- Salvador Gardoqui Arias: 4 años de prisión
- Julio Blasco-Bazo Garrido: 4 años de prisión
- Jaime Hachuel Fernández: 3 años de prisión
- Rodrigo Hernando Ortega: 3 años de prisión
- Jose Luís Benavente Pérez: 3 años de prisión
- Santiago Tato Martínez: 3 años de prisión
- Julián José Fernández Blanco: 3 años de prisión
- Celso Dema Rodríguez: 3 años de prisión
- Juan Bautista Toledano Cardoso: 3 años de prisión
- Carlos García Puente Rodríguez: 3 años de prisión
- Jesús Bravo Méndez: 2 años de prisión
- María Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de prisión
- Osvaldo Godfrid Grinberg: 2 años de prisión
- Hildegart Fernández Álvarez: 2 años de prisión
- José María Mellado: 2 años de prisión
- Óscar Jiménez García: 2 años de prisión
- Jean Leopold Alfred Fournets: 4 años de prisión
- Héctor Pedronzo Moreiro: 4 años de prisión
- Sabino Falconieri: 3 años de prisión
- Pedro Peña Barragán: 3 años de prisión
- Alexandra Sybille Grafin Von Bismark: 2 años de prisión
- Juan Germán Hoffman: 10 años de prisión
- Ignacio González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión
- Manuel González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión
- Pedro Román Zurdo: 21 años de prisión
- Julián Muñoz: 10 años de prisión
- José Luis Fernández Garrosa: 9 años de prisión
- Pedro Pérez Salgado: 9 años de prisión
- Pedro Tomás Reñones: 15 años de prisión
- Vicente Manciles Hifuero: 9 años de prisión
- Isabel García Marcos: 12 años de prisión
- Rafael Calleja Villacampa: 3 años de prisión
- José Antonio Jaén Polonio: 9 años de prisión
- Antonio Luque Pancorbo: 3 años de prisión
- Rafael González Carrasco: 9 años de prisión
- Carmen Revilla: 9 años de prisión
- María José Lanzat: 3 años de prisión
- Miguel Jiménez Guerra: 2 años de prisión
- Emilio Jorín Gestal: 3 años de prisión
- María Belén Carmona: 3 años de prisión
- Rafael del Pozo: 4 años de prisión
- Leopoldo Barrantes: 3 años de prisión
- Francisco Ramírez Olivera: 2 años de prisión
- José Mora: 6 años de prisión
- Maite Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel.
- Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel.
- Isabel Pantoja: 2 años de cárcel.
- José Miguel Villarroya: 1 año de prisión
- Fernando de Salinas: 1 año, 6 meses de cárcel por blanqueo.
- Marisol Yagüe: 20 años prisión
Absueltos: Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya
Indultados: 0
Dinero estafado / robado: 2.400 millones de euros blanqueados
Caso Gürtel
Breve descripción del caso: trama de corrupción liderada por el empresario Francisco
Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y después los chantajea para
conseguir la adjudicación de contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a
terceros.
Fecha: 2009
Gobierno nación: Mariano Rajoy (PP)
Desencadenante de la denuncia: José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda
(Madrid) lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las
que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos
públicos.
Denunciantes: el exconcejal José Peñas y Ana Garrido Ramos
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional
Lugar de desarrollo: Castilla y León, Madrid y Valencia
Partidos implicados: PP Valenciano y el PP de Castilla y León
Empresarios implicados: 30
Personas involucradas: 180
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera9
Delitos: blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): aún no se ha celebrado el
juicio
Juez instructor: Ruz
Imputados: 180
Condenados/Años:
- Garzón: 4 años de inhabilitación
Absueltos: –
Indultados: –
Dinero estafado / robado: se estima que 35 millones pero la investigación sigue en
curso