LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

BASC ASOCIADO DEL NEGOCIONUESTRA COMPAIA Cuenta con una Gestin Integral de Riesgos y se encuentra certificada por la Organizacin BASC, Alianza de Negocios para un Comercio Seguro, la cual busca implementar acciones preventivas destinadas a evitar que se cometan actos ilcitos en el comercio. A travs de un acuerdo voluntario se da la integracin y participacin activa de las empresas de la cadena logstica en busca de evitar el uso de mercados lcitos para la realizacin de actividades ilcitas contando con una herramientas de control y ambiente de trabajo seguro que garantice al comercio mundial la transparencia de las empresas que conforman la coalicin

RESPONSABILIDAD COMO ASOCIADO DE NEGOCIO Al usted ser ASOCIADO DE NEGOCIO nuestro, est comprometido a trabajar por la misma causa. Con esto, buscamos asegurar que nuestro Sistema de Gestin Integral de Riesgos est apoyado por ustedes y que podemos confiar en que tomarn las medidas necesarias y pertinentes, que permitan garantizar que a la entrega de su producto o prestacin de servicio, este ser controlado de forma tal que se evite cometer cualquier acto ilcito por intermedio suyo, convirtindose as en aliados para garantizar una cadena de comercio seguro libres de de todo tipo de acto ilcito, tales como nexos con grupos alzados en armas, terroristas, narcotrfico, lavado de activos etc.

REQUISITOS PERSONAL ASOCIADO DE NEGOCIO Garantizar que el personal prestador del servicio es calificado, idneo y previamente capacitado para desempear las funciones de nuestra actividad comercial, adems de ser seleccionado adecuadamente mediante un estricto proceso y en nuestro registro reposa: hoja de vida, cdula de ciudadana, afiliacin a la seguridad social, aseguradora de riesgos profesionales, certificado de antecedentes judiciales emitido por la Polica Nacional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuradura general de la nacin, Certificado de la Contralora, verificacin en la Lista Clinton (como requisitos para ingresar), adems de las referencias personales.

QUE ES EL BASC El BASC es una alianza internacional del sector privado cuya misin es facilitar y agilizar el comercio mediante el establecimiento, administracin de estndares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logstica, promoviendo un comercio gil y seguro en cooperacin con gobiernos, aduanas y organismos.

OBJETIVO GENERAL El objetivo primordial es promover dentro de sus asociados el desarrollo y ejecucin de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancas, narcticos y terrorismo a travs del comercio legitimo.

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO La organizacin debe aplicar en su proceso de seleccin y evaluacin de asociados de negocio y nuevos socios (accionistas), que contengan criterios de prevencin como:

Conocimiento de sus asociados de negocioAntecedentes legales, penales y financierosMonitoreo de sus operacionesReporte oportuno cuando identifique operaciones sospechosasREQUISITOS ASOCIADO DE NEGOCIO

DEFINICION LAVADO ACTIVOSARTICULO 323: EL QUE ADQUIERA,RESGUARDE,INVIERTA,TRANSPORTE INVIERTA,TRANSPORTE,TRANSFORME,CUSTODIE O ADMINISTRE BIENES QUE TENGAN SU ORIGEN MEDIATO O INMEDIATO EN ACTIVIDADES PROVENIENTES DE DICHAS ACTIVIDADES APARIENCIA LEGALIDAD O LOS LEGALICE, OCULTE O ENCUBRA LA VERDADERA NATURALEZA, ORIGEN, UBICACIN,DESTINO,MOVIMIENTO O DERECHO SOBRE TALES BIENES O REALICE CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O INCUBRIR SU ORIGEN ILICITO, INCURRIRA SOLO POR ESA CONDUCTA, EN PRISION DE OCHO A VEINTIDOS AOS Y MULTA DE SEISCIENTOS CINCUENTA A CINCUENTA MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTESLAVAR ACTIVO ES Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilcito.El que adquiere, resguarde, invierte, transporte y administre recursos ilcitos.Los recursos del lavado de activo no solo proviene del NarcotrficoHA PENSADO EN ALGUNA DE ESTAS AFIRMACIONES No puede pasarnos a nosotros somos una organizacin estable.Nuestra gente no lo hara.Esos delitos solo pasan en el sector financiero.

Si usted ha dicho SI a cualquiera de las afirmaciones.. Tiene un Alto Riesgo de un Lavado de ActivosORDENAMIENTO PENAL13ENTIDADES PARTICIPANTES

ETAPAS PARA IDENTIFICAR EL RIESGO

CONSECUENCIAS DEL LAVADODistorsin de la EconomaPerdida de los valoresCorrupcinMuerte y desplazamientooAmenaza BiodiversidadDebilita InstitucionesFinancia Grupos Terroristas

SEALES DE ALERTANO HAY UNA FORMULA MAGICA PARA PROTEGERNOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

PERO SI HAY BUENAS PRACTICAS QUE ESTAMOS IMPLEMENTANDO EN NUESTRA ORGANIZACION