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ASI IUI – Evolutivo Mayo 2015
Fecha Documento 06/04/2015
Referencia Documento ASI IUI –Mayo 2015 1.2
Versión 1.2
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Histórico de Revisiones
Versión Fecha Autor Acción Detalle
1.0 08/10/2014 Ancert Creación Creación del documento
1.1 03/12/2014 Ancert Modificación Cambios en reglas y definición de nuevas
1.2 06/04/2015 Ancert Modificación Cambios en reglas y definición de nuevas
[1] Acción: Creación. Modificación. Revisión. Aprobación.
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Tabla de Contenido
Introducción __________________________________________________ 4
Objetivo ___________________________________________________________ 4
Glosario ___________________________________________________________ 4
Esquema general de navegación _________________________________ 5
Prima de Emisión en objeto Acc. Participaciones Sociales _________________ 5
Medios de pago ____________________________________________________ 7
Indicador de riesgo en actos con cuantía _______________________________ 8
Es un trust _________________________________________________________ 8
Superficie en Finca Urbana ___________________________________________ 9
Titular Real _______________________________________________________ 10
Validaciones _________________________________________________ 12
No indicar pasaporte en personas físicas españolas en actos relevantes fiscalmente _______________________________________________________ 12
Mensaje en hoja de cotejo ___________________________________________ 13
Prima de emisión no negativa ________________________________________ 13
Constituciones con prima de emisión _________________________________ 14
Aumentos de capital con prima de emisión ____________________________ 15
Coherencia – Prima de emisión ______________________________________ 15
Coherencia Versión – Prima de emisión _______________________________ 16
Coherencia Versión – Medio de Pago Ingreso de efectivo en cuenta bancaria 16
Validar referencias catastrales rústicas-provincia-polígono-parcela ________ 16
Obligatoriedad superficie en Finca Urbana _____________________________ 17
Superficie mayor que cero en Finca Urbana ____________________________ 17
Coherencia Versión – Cuatro campos superficie ________________________ 17
Coherencia Versión – Campo superficie (OLD) __________________________ 18
Validar fincas urbanas “aparcamientos” y “trasteros” del mismo modo que el resto de fincas urbanas _____________________________________________ 18
Nombre Comunidad de Bienes _______________________________________ 19
Nombre de Vía Dirección Comunidad de Bienes ________________________ 19
Resto Dirección Comunidad de Bienes ________________________________ 19
Resto Dirección Española Representantes _____________________________ 20
Validar Sociedades Cooperativas en acto 1973 _________________________ 20
S1 para pagos en efectivo anteriores a 13/02/2007 _______________________ 20
Se deja de informar del titular real ____________________________________ 21
Titular real – Persona jurídica excepcionada ___________________________ 21
Coherencia Versión – Titular real _____________________________________ 21
Coherencia Versión – Persona jurídica excepcionada ____________________ 22
Indicador de riesgo ________________________________________________ 22
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Coherencia – Indicador de riesgo para acto ____________________________ 22
Coherencia – Indicador de riesgo por cuantía __________________________ 23
Coherencia Versión – Indicador de riesgo ______________________________ 23
Informar si es un Trust ______________________________________________ 23
Datos del Trust ____________________________________________________ 24
Nombre del Trust __________________________________________________ 24
Número de contrato del Trust ________________________________________ 25
Fecha de constitución del Trust ______________________________________ 25
Fecha de constitución del Trust anterior a Fecha Autorización ____________ 25
Documentación contractual del Trust recibida __________________________ 26
Coherencia – Datos del Trust ________________________________________ 26
Coherencia Versión – Es un Trust ____________________________________ 26
Coherencia Versión – Datos del Trust _________________________________ 27
Coherencia – Nombre del Trust ______________________________________ 27
Coherencia –País de constitución del Trust ____________________________ 27
Coherencia – Número de contrato del Trust ____________________________ 28
Coherencia Versión – Tipo de representación orgánica para personas físicas 28
Tipo de representación orgánica para personas físicas __________________ 28
Nº mínimo de intervinientes como “Cotitulares Iniciales” del acto 0507 _____ 29
Modificación del título del acto 1635 __________________________________ 29
Asistente ____________________________________________________ 31
Textos de ayuda ___________________________________________________ 31
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Introducción
Objetivo
Este documento definirá los cambios y nuevas funcionalidades que se incluirán en la
distribución de enero 2015 de Expediente Electrónico.
Glosario
Relación del glosario de términos y conceptos que figuran en el presente informe de análisis funcional.
TERMINO DEFINICIÓN
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Esquema general de navegación
Prima de Emisión en objeto Acc. Participaciones Sociales
En las emisiones de acciones y participaciones puede darse el caso de que exista una prima de emisión. Como ésta también es abonada por los fundadores en las constituciones de sociedad o los nuevos socios en el caso de aumento de capital, se hace necesario controlarlo para que los datos del documento sean coherentes.
En los objetos “Acciones y Participaciones Sociales u Obligaciones” se introduce un nuevo campo de cumplimentación opcional junto al importe del capital social para indicar la prima de emisión de las participaciones.
El campo tiene las siguientes características:
Importe numérico decimal de 12 dígitos enteros y 2 dígitos decimales (céntimos)
Puede estar vacío, ser 0 o superior a 0, pero nunca negativo.
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Este nuevo campo sólo aparecerá cuando el objeto intervenga en los siguientes actos jurídicos:
Constituciones
1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA
1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL
1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA
1919 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL FIJO
1920 CONSTITUCIÓN DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE
1921 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
1922 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA
1923 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
1924 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA
1925 CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVA
1926 CONSTITUCIÓN DE MUTUA
1927 CONSTITUCIÓN DE MUTUALIDAD
1929 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA
1930 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO
1931 CONSTITUCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
1932 AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO
1933 LA SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA
1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN
1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL
Ampliaciones de capital
1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN
1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN
1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN
1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS
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Medios de pago
Se añade un nuevo medio de pago a los ya existentes: “Ingreso de efectivo en cuenta bancaria”.
La lista de medios de pago quedará así:
Efectivo metálico
Ingreso de efectivo en cuenta bancaria
Cheque bancario al portador
Cheque particular al portador
Cheque bancario nominativo
Cheque particular nominativo
Subrogación hipotecaria o en deuda
Transmisión de bienes o derechos en pago
Transferencia o Domiciliación bancaria
Sus características son las similares que las del medio “Efectivo metálico” salvo que informa “Acreditado/Manifestado” y NO aplica la validación del S1.
El nuevo medio de pago informará los campos:
Medio de pago (MED_PAG), siendo su valor 16 (identificador del medio)
Acreditado / Manifestado (JUS_MAN)
Cuantía del pago (CUA_PAG)
Momento de pago (MOM_PAG)
Fecha de pago (sólo en caso de que MOM_PAG = 1)
Las reglas de validación de esos campos han de ser las mismas que aplican para ellos en los otros medios de pago.
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Indicador de riesgo en actos con cuantía
En los actos jurídicos que informan cuantías, sean o no obligatorias, se mostrará la pregunta de cumplimentación obligatoria:
“¿Existe algún indicador de riesgo?” (Respuestas posibles: “Sí”, “No”)
Si se dan las siguientes condiciones:
Operación con cuantía/s informada/s cuya suma total de cuantías sea de menos de 15.000 euros.
Operación con cuantía opcional y no ha sido informada.
En las operaciones de 15.000 o más euros, no se mostrará ninguna pregunta.
Es un trust
En el panel “Comparecencia” de los sujetos comparecientes, se añade una nueva pregunta de cumplimentación obligatoria:
“¿Es un trust?” (Respuestas posibles: “Sí”, “No” [valor por defecto])
Si se responde Sí a la pregunta, se mostrará un nuevo panel “Información del Trust” con los siguientes campos:
Nombre del Trust --> obligatorio
País de constitución del Trust --> obligatorio
Número de contrato --> opcional
Fecha de constitución del Trust --> opcional
He obtenido copia de la documentación contractual del Trust con la información señalada en el art. 9.5 de RD 304/2014 --> obligatorio
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En caso de responder “No” en el campo “He obtenido copia de la documentación contractual del Trust con la información señalada en el art. 9.5 de RD 304/2014”, aparecerá una advertencia con el siguiente mensaje: “En virtud de lo establecido en el artículo 6.3 del R.D. 304/2014, para cumplir con la obligación de identificar a los fideicomisos anglosajones o trusts otorgantes de una operación, es necesario solicitar y conservar copia del documento constitutivo del Trust. El incumplimiento de esta obligación podría constituir una infracción grave, conforme al artículo 52.1.a) de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.”
Superficie en Finca Urbana
Al informar de la superficie de una finca urbana, no se hacía referencia al tipo de
superficie que se estaba informando.
Para solventar esta casuística en las Fincas Urbanas, se elimina el campo de
superficie existente y se crea un grupo de 4 nuevos campos superficie:
- Superficie construida sin elementos comunes
- Superficie construida con elementos comunes
- Superficie útil
- Superficie no conocida
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En los casos que anteriormente era obligatorio informar de la superficie, ahora deberá informar de al menos uno de los cuatro campos superficie.
Titular Real
Hasta ahora, se solicitaba indicar el Titular Real en los comparecientes persona jurídica que interviniesen en actos jurídicos que por parametrización lo requerían.
A partir de ahora la información del Titular Real se indicará en el trámite SIGNO Consulta de Titular Real (CTR).
Dicha consulta debería efectuarse en fecha previa a la fecha de autorización del documento notarial.
Eso implica que a partir de esta versión dejará de informarse cualquier información sobre el Titular Real y por tanto habrá que deshabilitar también las validaciones correspondientes al Titular Real.
Tan sólo se deberá indicar para las sociedades si se tratan de una persona jurídica excepcionada.
Si se cumple al menos una de las siguientes condiciones deberá informarse obligatoriamente la pregunta:
- La suma total de cuantías de la operación es superior a los 15.000 euros
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- Se ha respondido afirmativamente a la pregunta Existe algún indicador de riesgo
- El sujeto interviene en alguno de los siguientes actos jurídicos:
o 1405: OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS
o 1603: ACTAS DE EXHIBICIÓN
o 1620: OTRAS ACTAS DE DEPÓSITO
o 1621: ACTAS DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS PARA EFECTO EN PAÍS EXTRANJERO
o 1635: ACTA DE TITULAR REAL LEY 10/2010
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Validaciones
No indicar pasaporte en personas físicas españolas en actos relevantes fiscalmente
No indicar pasaporte en personas físicas españolas en actos relevantes fiscalmente
Elemento Descripción
Texto a mostrar Documento de Identificación {0}: No puede indicar “Pasaporte” pues el sujeto interviene en el acto {1} – {2}
Comportamiento
anterior Nueva regla
Nuevo
comportamiento
Según establece el artículo 1 del RD 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario, modificado por RD 116/2013, de 15 de febrero, el pasaporte no es un documento válido para identificar fiscalmente a un español residente: “El pasaporte ordinario español es un documento público, personal, individual e intransferible, expedido por los órganos de la Administración General del Estado que en este real decreto se señalan, que acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles salvo prueba en contrario, y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles no residentes.”
Por tanto, en caso de indicar una persona física con nacionalidad española que intervenga en cualquier acto diferente a los siguientes, no se permitirá indicar pasaporte como tipo de documento:
Código descripción
0101 EMANCIPACIÓN O HABILITACIÓN DE EDAD
0102 CONSENTIMIENTO COMPLEMENTARIO A MENOR O INCAPAZ
0103 DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS
0108 NOMBRAMIENTOS DE CARGO TUTELAR PARA SI MISMO O AUTOTUTELA.
0109 OTROS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS TUTELARES.
0110 OTROS ACTOS RELATIVOS A LA TUTELA.
0111 RECONOCIMIENTO DE HIJOS.
0112 OTROS ACTOS DE ORDEN FAMILIAR O PERSONAL
0201 TESTAMENTO UNIPERSONAL ABIERTO
0202 TESTAMENTO MANCOMUNADO O DE HERMANDAD ABIERTO
0203 TESTAMENTO CERRADO Y PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTO OLÓGRAFO O PARROQUIAL
0204 OTRO TIPO DE TESTAMENTOS O ACTOS DE ULTIMA VOLUNTAD
0205 OTROS ACTOS DE TRASCENDENCIA SUCESORIA
0206 CONTRATOS SUCESORIOS SIN TRANSMISIÓN DE BIENES
0708 DONACIONES PENDIENTES DE ACEPTACIÓN
1402 PODER ELECTORAL
1403 PODER PARA PLEITOS
1404 SUSTITUCIÓN DE PODER PARA PLEITOS
1410 PODER PREVENTIVO PARA EL CASO DE INCAPACIDAD
1413 REVOCACIÓN DE PODER PARA PLEITOS
1601 ACTAS DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO.
1602 ACTAS DE MANIFESTACIONES Y REFERENCIA.
1603 ACTAS DE EXHIBICIÓN
1604 COMPROMISOS DE INVITACIÓN
1605 ACTAS DE PRESENCIA
1606 ACTAS DE PRESENCIA PARA REUNIFICACIÓN FAMILIAR
1607 ACTAS DE PRESENCIA EN MATERIA ELECTORAL
1609 ACTAS DE PROTOCOLIZACIÓN DE BASES DE SORTEO
1611 ACTAS DE INCORPORACIÓN DE REFERENCIA CATASTRAL
1613 ACTAS DE PROTOCOLIZACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
1614 ACTAS DE REUNIÓN DE ÓRGANO COLEGIADO
1615 ACTAS DE FE DE VIDA
1616 ACTAS DE SORTEO
1617 ACTAS DE SUBASTA
1618 ACTAS DE INUTILIZACIÓN DE TÍTULOS
1621 ACTAS DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS PARA EFECTO EN PAÍS EXTRANJERO
1624 ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DE HEREDEROS ABINTESTATO
1625 ACTAS DE NOTORIEDAD PARA LA INMATRICULACIÓN DE FINCAS
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1626 ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA CONSTANCIA DE EXCESO DE CABIDA
1627 ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA REANUDACIÓN DE TRACTO SUCESIVO
1628 OTRAS ACTAS DE NOTORIEDAD
1629 ACTA DE REMISIÓN POR CORREO
1630 DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD PARA HEREDEROS ABINTESTATO
1635 ACTA DE MANIFESTACIONES DE TITULAR REAL LEY 10/2010
1636 ACTA DE JURA DE NACIONALIDAD
1906 CONSTITUCIÓN DE PARTIDO POLÍTICO
1907 CONSTITUCIÓN DE SINDICATO
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? N/A
Mensaje en hoja de cotejo
Mensaje en hoja de cotejo
Elemento Descripción
Texto a mostrar N/A
Comportamiento
anterior Nuevo comportamiento
Nuevo
comportamiento
En caso de indicar un sujeto con la siguientes casuísticas:
Se trata de una persona física
Tipo de comparecencia A
Presencia y representación “representado”
Nacionalidad extranjera y/o NO reside en España
Al menos un representante con tipo de representación “voluntaria”
Aparecerá en la hoja de cotejo el siguiente mensaje:
“Se recuerda que si la representación deriva de un poder autorizado por notario
extranjero, el notario deberá obtener y conservar copia del documento de identidad
del otorgante representado (artículos 3 y 25 de la Ley 10/2010 y Manual de
Procedimientos)”
¿Es bloqueante
para la firma? N/A
¿Afecta las reglas
de carga? N/A
Prima de emisión no negativa
Prima de emisión no negativa
Elemento Descripción
Texto a mostrar La prima de emisión no puede tener un valor negativo.
Comportamiento
anterior Nueva regla.
Nuevo
comportamiento Si se informa la prima de emisión, se comprobará que su valor no sea negativo.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? No
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Constituciones con prima de emisión
Constituciones con prima de emisión
Elemento Descripción
Texto a mostrar La cuantía de la operación debe coincidir con el capital social del objeto (Incluyendo, si corresponde, la prima de emisión de acciones).
Comportamiento anterior
Cuantía operación = Importe capital social
Nuevo comportamiento
Se incorpora el nuevo campo “Prima de emisión” de cumplimentación opcional a nivel de objeto
Acc. Part. Sociales en el cálculo.
La regla de validación seguirá aplicando a los mismos actos jurídicos de constitución que la
regla a la que remplaza:
1912 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA
1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL
1914 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
1916 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
1918 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA
1919 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL FIJO
1920 CONSTITUCIÓN DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE
1921 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
1922 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA
1923 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
1924 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA
1925 CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVA
1926 CONSTITUCIÓN DE MUTUA
1927 CONSTITUCIÓN DE MUTUALIDAD
1929 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA
1930 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO
1931 CONSTITUCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
1932 AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO
1933 LA SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA
1950 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN
1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL
Se modifica la validación de cuantía utilizando la siguiente fórmula:
Cuantía operación = (Importe capital social + Prima emisión)
En caso de no cumplir la validación, se mostrará el mensaje de error.
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
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Aumentos de capital con prima de emisión
Otros actos con prima de emisión
Elemento Descripción
Texto a mostrar La cuantía de la operación debe coincidir con el capital social del objeto (Incluyendo, si corresponde, la prima de emisión de acciones).
Comportamiento anterior
No se validaba la cuantía de la operación
Nuevo comportamiento
Nueva regla de validación para comprobar la coherencia de la cuantía total de la operación con
los importes indicados en el objeto Acc. Part. Sociales.
Para los siguientes actos:
1936 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN
1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN
1956 AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN
1988 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES COTIZADAS SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS
Se aplicará la validación:
Cuantía operación = (Importe capital social + Prima emisión)
En caso de no cumplir la validación, se mostrará el mensaje de error.
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
Coherencia – Prima de emisión
Coherencia – Prima de emisión
Elemento Descripción
Texto a mostrar No se debe informar la Prima de Emisión en el objeto {0} pues no interviene en ningún acto de constitución de sociedad o ampliación de capital que la requiera.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar la Prima de Emisión cuando no aplique por la intervención del objeto en los actos jurídicos del documento, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
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Coherencia Versión – Prima de emisión
Coherencia Versión – Prima de emisión
Elemento Descripción
Texto a mostrar Objeto {0}: El nodo “PRI_EMI” es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo PRI_EMI en documentos con Fecha de Autorización anterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Medio de Pago Ingreso de efectivo en cuenta
bancaria
Coherencia Versión – Medio de Pago “Ingreso de efectivo en cuenta bancaria”
Elemento Descripción
Texto a mostrar Acto {1}: No se debe especificar ningún pago con medio de pago 16, pues es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse un medio de pago 16 (Ingreso de efectivo en cuenta bancaria) en documentos con Fecha de Autorización anterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Validar referencias catastrales rústicas-provincia-polígono-parcela
Validar referencias catastrales rústicas-provincia-polígono-parcela.
Elemento Descripción
Texto a mostrar
Sólo se informa 1 referencia: La provincia indicada en la dirección no es coherente con la referencia catastral indicada. El polígono indicado en la dirección no es coherente con la referencia catastral indicada. La parcela indicada en la dirección no es coherente con la referencia catastral indicada. Se informan varias referencias: La provincia indicada en la dirección no es coherente con las referencias catastrales: {0}. El polígono indicado en la dirección no es coherente con las referencias catastrales: {0}. La parcela indicada en la dirección no es coherente con las referencias catastrales: {0}.
Comportamiento
anterior Nuevo comportamiento
Nuevo
comportamiento
En los objetos de tipo Finca Rústica, si se indica en Veracidad catastral el valor:
Referencia identificada por el Notario
se validará que la/s referencia/s catastral/es indicada/s sea/n coherente/s con los campos:
Provincia
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Polígono
Parcela
que se hayan indicado en la dirección de la finca rústica.
La validación se realizará de la siguiente manera:
Las posiciones 1-2 de la referencia indican el código INE de la provincia.
Las posiciones 7-9 de la referencia indican el polígono.
Las posiciones 10-14 de la referencia indican la parcela.
En caso de que alguna de las validaciones no coincida con el valor indicado en el campo, se
mostrará el error que corresponda.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? N/A
Obligatoriedad superficie en Finca Urbana
Obligatoriedad superficie en Finca Urbana
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe informar al menos un valor de superficie
Comportamiento
anterior Se exigía informar la superficie de la finca.
Nuevo
comportamiento
En las Fincas Urbanas, se exigirá informar de al menos un valor de superficie, excepto
para trasteros y aparcamientos.
Las condiciones de obligatoriedad se mantienen como hasta ahora se hacía para el único
campo superficie que había.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? No
Superficie mayor que cero en Finca Urbana
Superficie mayor que cero en Finca Urbana
Elemento Descripción
Texto a mostrar La superficie debe ser un valor positivo y superior a 0.
Comportamiento
anterior Se exigía informar un valor superior a 0 en la superficie.
Nuevo
comportamiento
En las Fincas Urbanas, se comprobará que cada uno de los valores de los campos superficie
informados sean mayor a 0.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? No
Coherencia Versión – Cuatro campos superficie
Coherencia Versión – Prima de emisión
Elemento Descripción
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 18 de 32
Texto a mostrar Objeto {0}: El nodo “SUP_FIN_URB” es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo SUP_FIN_URB en documentos con Fecha de Autorización anterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Campo superficie (OLD)
Coherencia Versión – Prima de emisión
Elemento Descripción
Texto a mostrar Objeto {0}: El nodo “SUP” es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo SUP en documentos con Fecha de Autorización igual o superior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Validar fincas urbanas “aparcamientos” y “trasteros” del mismo modo que el resto de fincas urbanas
Validar fincas urbanas “aparcamientos” y “trasteros” de mismo modo que el resto de fincas urbanas.
Elemento Descripción
Texto a mostrar
El porcentaje de derecho de lo transmitido y lo adquirido no coincide.
El porcentaje de derecho de lo transmitido y lo adquirido tiene que ser el 100% del Pleno Dominio.
El porcentaje de derecho de lo transmitido y lo adquirido tiene que ser inferior a 100% del Pleno Dominio.
Comportamiento
anterior Las validaciones no se realizaban sobre las transmisiones de fincas urbanas cuya clase de inmueble era Aparcamiento o Trastero.
Nuevo
comportamiento
Se adaptan las validaciones que se realizan sobre el resto de fincas urbanas a los
aparcamientos y trasteros.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? N/A
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Nombre Comunidad de Bienes
Nombre del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe eliminar el carácter especial incluido en el nombre de la Comunidad de Bienes.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el nombre de la Comunidad de Bienes, se mostrará el mensaje de error.
Se entiende por caracteres especiales: €·/\\:*<>\"|`´;@#~%¬&$()=¿?¡![]+{}\u201C\u201D
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
Nombre de Vía Dirección Comunidad de Bienes
Nombre del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe eliminar el carácter especial incluido en el nombre de vía de la dirección de la Comunidad de Bienes.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el nombre de vía de la dirección de la Comunidad de Bienes, se mostrará el mensaje de error.
Se entiende por caracteres especiales: €·\\<>|`´#~%¬$=¿?¡![]+{}\u201C\u201D\u00C2\u00E2\u00C3\u00E3\u00C5\u00E5\u00A5
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
Resto Dirección Comunidad de Bienes
Nombre del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe eliminar el carácter especial incluido en el Resto de Dirección no Estructurada de la Comunidad de Bienes.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el Resto de Dirección no Estructurada de la Comunidad de Bienes, se mostrará el mensaje de error.
Se entiende por caracteres especiales: €·\\<>|`´#~%¬$=¿?¡![]+{}\u201C\u201D\u00C2\u00E2\u00C3\u00E3\u00C5\u00E5\u00A5
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 20 de 32
Resto Dirección Española Representantes
Nombre del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe eliminar el carácter especial incluido en el Resto de Dirección no Estructurada de la dirección española del representante {0}.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el Resto de Dirección no Estructurada de un representante, se mostrará el mensaje de error indicando el ID del representante que tiene el error.
Se entiende por caracteres especiales: €·\\<>|`´#~%¬$=¿?¡![]+{}\u201C\u201D\u00C2\u00E2\u00C3\u00E3\u00C5\u00E5\u00A5
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
Validar Sociedades Cooperativas en acto 1973
Validar Sociedades Cooperativas en acto 1973
Elemento Descripción
Texto a mostrar Verifique que la sociedad relacionada al acto sea una sociedad mercantil.
Comportamiento anterior
El sujeto que se relacione al acto 1973 a través de la intervención Sociedad debe tratarse de una sociedad mercantil. Para ello se tienen que cumplir una de las siguientes casuísticas:
El tipo de documento de identificación es CIF y la primera letra del CIF es: A, B, C, D, N, W
El tipo de documento es diferente a CIF
Nuevo comportamiento
Las Sociedades Cooperativas también pueden ser sociedades mercantiles, por lo que se añade a la lista de CIF’s. Teniendo así que cumplir una de las siguientes casuísticas:
El tipo de documento de identificación es CIF y la primera letra del CIF es: A, B, C, D, F, N, W
El tipo de documento es diferente a CIF
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
S1 para pagos en efectivo anteriores a 13/02/2007
S1 para pagos en efectivo anteriores a 13/02/2007
Elemento Descripción
Texto a mostrar N/A
Comportamiento
anterior Se permitía indicar si se había presentado el S1 en pagos en efectivo en fechas anteriores al 13/02/2007
Nuevo
comportamiento A partir de ahora no se podrá informar del S1 en pagos en efectivo anteriores al 13/02/2007
¿Es bloqueante
para la firma? N/A
¿Afecta las reglas
de carga? Sí
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 21 de 32
Se deja de informar del titular real
Se deja de informar del titular real
Elemento Descripción
Texto a mostrar N/A
Comportamiento
anterior Se solicitaba indicar el TR en los actos que según la parametrización y cuantía de la operación lo solicitaban.
Nuevo
comportamiento
A partir de ahora la información del Titular Real se indicará en el trámite de Consulta de Titular Real. Dicha consulta debe efectuarse previa a la fecha de protocolo
¿Es bloqueante
para la firma? N/A
¿Afecta las reglas
de carga? Sí
Titular real – Persona jurídica excepcionada
Titular real – Persona jurídica excepcionada
Elemento Descripción
Texto a mostrar ¿Se trata de una persona jurídica excepcionada?
Comportamiento
anterior Se mostraba un desplegable preguntando si existía titular real, en caso de existir, donde constaba y se informaba sobre los titulares reales si procedía
Nuevo
comportamiento
A partir de ahora se deberá informar si se trata de una sociedad excepcionada, por lo que no existiría la obligación de indicar los titulares reales, o no está excepcionada, por lo que deberá acceder al trámite de Consulta de Titular Real.
Los casos en los que se debe mostrar la pregunta son los siguientes:
- La suma total de cuantías de la operación es superior a los 15.000 euros
- Se ha respondido afirmativamente a la pregunta Existe algún indicador de riesgo
- El sujeto interviene en alguno de los siguientes actos jurídicos:
o 1405: OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS
o 1603: ACTAS DE EXHIBICIÓN
o 1620: OTRAS ACTAS DE DEPÓSITO
o 1621: ACTAS DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS PARA EFECTO EN PAÍS EXTRANJERO
o 1635: ACTA DE TITULAR REAL LEY 10/2010
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? No
Coherencia Versión – Titular real
Coherencia – Titular real
Elemento Descripción
Texto a mostrar
Sujeto {0}: El nodo PROP_MAY es incompatible con la versión del documento.
Sujeto {0}: El nodo PROPIETARIO es incompatible con la versión del documento.
Sujeto {0}: El nodo DOCUMENTO_PUBLICO es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Se permitía informar información de titular real en los sujetos persona jurídica.
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 22 de 32
Nuevo comportamiento
A partir de la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, ya no se permite información de titular real en los documentos notariales.
Esta información se completará en el trámite SIGNO “Consulta de Titular Real”.
En caso de informarse los nodos PROPIETARIO o DOCUMENTO_PUBLICO, se mostrará el correspondiente mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Persona jurídica excepcionada
Coherencia – Persona jurídica excepcionada
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: El nodo TIT_REAL_PER_JUR_EXC es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo TIT_REAL_PER_JUR_EXC en documentos con Fecha de Autorización anterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe indicar si existe algún indicador de riesgo.
Comportamiento
anterior Nueva regla.
Nuevo
comportamiento
Se mostrará la pregunta “¿Existe algún indicador de riesgo?”.(Respuestas posibles: “Sí”, “No”):
En las operaciones con cuantía cuya suma total de cuantías sea de menos de 15.000 euros.
Si la operación tiene cuantía opcional y no ha sido informada.
Operaciones de 15.000 o más euros. No se mostrará ninguna pregunta.
Si no se ha respondido a la pregunta, se mostrará el mensaje de error.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? N/A
Coherencia – Indicador de riesgo para acto
Coherencia – Indicador de riesgo para acto
Elemento Descripción
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 23 de 32
Texto a mostrar En el acto {0} no puede informar si existe algún indicador de riesgo pues no corresponde a una operación de riesgo.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
No se puede informar “¿Existe algún indicador de riesgo?” en el acto jurídico:
Si es un acto sin cuantía.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia – Indicador de riesgo por cuantía
Coherencia – Indicador de riesgo por cuantía
Elemento Descripción
Texto a mostrar En el acto {0} no puede informar si existe algún indicador de riesgo pues la cuantía de la operación es de al menos 15.000 EUROS, por lo que ya se considera una operación de riesgo
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
No se puede informar “¿Existe algún indicador de riesgo?” en el acto jurídico:
Si la suma total de cuantías es de 15.000 o más.
Se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Indicador de riesgo
Coherencia Versión – Indicador de riesgo
Elemento Descripción
Texto a mostrar Acto {0}: El nodo “IND_RIESGO” es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo PRI_EMI en documentos con Fecha de Autorización anterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Informar si es un Trust
Informar si es un Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe indicar si el compareciente es un Trust.
Comportamiento Nuevo campo
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 24 de 32
anterior
Nuevo
comportamiento
Se añade una nueva pregunta. En la pestaña en la que se selecciona el tipo de persona que es el sujeto, se añade la pregunta “¿Es un Trust?”, de cumplimentación obligatoria.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? Sí (es obligatorio informarlo para cargar el documento)
Datos del Trust
Datos del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe indicar el nombre del trust Debe indicar el país de constitución del trust
Comportamiento
anterior Nuevo comportamiento
Nuevo
comportamiento
Si se indica Sí en ¿Es un Trust?, se mostrará un nuevo panel “Información del Trust” con los siguientes campos:
Nombre del trust --> obligatorio
País de constitución del trust --> obligatorio
Número de contrato --> opcional
Fecha de constitución del trust --> opcional
He obtenido copia de la documentación contractual del Trust con la información señalada en el art. 9.5 de RD 304/2014 --> obligatorio
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? No
Nombre del Trust
Nombre del Trust
Elemento Descripción
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 25 de 32
Texto a mostrar Debe eliminar el carácter especial incluido en el Nombre del Trust.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el Nombre del Trust, se mostrará el mensaje de error.
Se entiende por caracteres especiales: €·/\\:*<>\"|`´;@#~%¬&$()=¿?¡![]+{}\u201C\u201D
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Número de contrato del Trust
Número de contrato del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe eliminar el carácter especial incluido en el Número de contrato del Trust.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el Número de contrato del Trust, se mostrará el mensaje de.
Se entiende por caracteres especiales: €·/\\:*<>\"|`´;@#~%¬&$()=¿?¡![]+{}\u201C\u201D
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Fecha de constitución del Trust
Fecha de constitución del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Debe indicar una fecha de constitución del Trust coherente
Comportamiento
anterior Nueva regla.
Nuevo
comportamiento Si se informa una fecha de constitución anterior al 01/01/1780, se mostrará el mensaje.
¿Es bloqueante
para la firma? Sí
¿Afecta las reglas
de carga? No
Fecha de constitución del Trust anterior a Fecha Autorización
Fecha de constitución del Trust anterior a Fecha Autorización
Elemento Descripción
Texto a mostrar La fecha de constitución del Trust no puede ser posterior a la fecha del documento.
Comportamiento
anterior Nueva regla.
Nuevo
comportamiento
Si se informa una fecha de constitución posterior a la Fecha de Autorización del documento
notarial, se mostrará el mensaje.
¿Es bloqueante Sí
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 26 de 32
para la firma?
¿Afecta las reglas
de carga? No
Documentación contractual del Trust recibida
Documentación contractual del Trust recibida
Elemento Descripción
Texto a mostrar
En virtud de lo establecido en el artículo 6.3 del R.D. 304/2014, para cumplir con la obligación de identificar a los fideicomisos anglosajones o trusts otorgantes de una operación, es necesario solicitar y conservar copia del documento constitutivo del Trust. El incumplimiento de esta obligación podría constituir una infracción grave, conforme al artículo 52.1.a) de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Comportamiento
anterior Nueva regla
Nuevo
comportamiento
En caso de responder No en el campo “He obtenido copia de la documentación contractual del Trust con la información señalada en el art. 9.5 de RD 304/2014”, aparecerá una advertencia con el texto indicado.
¿Es bloqueante
para la firma? No
¿Afecta las reglas
de carga? No
Coherencia – Datos del Trust
Coherencia – Datos del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: No puede informar los datos del TRUST si se ha indicado que el sujeto NO ES un trust
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar los datos del Trust habiendo indicado “No” a la pregunta “¿Es un trust?”, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Es un Trust
Coherencia Versión – Es un trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: El nodo “ES_TRUSTEE” es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo ES_TRUSTEE en documentos con Fecha de Autorización anterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante N/A
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 27 de 32
para la firma?
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Datos del Trust
Coherencia Versión – Datos del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: El nodo “TRUST” es incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Nuevo nodo
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el nodo TRUST en documentos con Fecha de Autorización posterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia – Nombre del Trust
Coherencia – Nombre del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: Debe eliminar el carácter especial incluido en el Nombre del Trust.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el Nombre del Trust, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
Se entiende por caracteres especiales: €·/\\:*<>\"|`´;@#~%¬&$()=¿?¡![]+{}\u201C\u201D
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia –País de constitución del Trust
Coherencia –País de constitución del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: (País de constitución del Trust) Código de país desconocido: {1}
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar un código de país incorrecto en el País de constitución del Trust, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 28 de 32
Coherencia – Número de contrato del Trust
Coherencia – Número de contrato del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: Debe eliminar el carácter especial incluido en el Número de contrato del Trust.
Comportamiento anterior
Nueva regla
Nuevo comportamiento
En caso de informar caracteres especiales en el Número de contrato del Trust, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento. Se entiende por caracteres especiales: €·/\\:*<>\"|`´;@#~%¬&$()=¿?¡![]+{}\u201C\u201D
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Coherencia Versión – Tipo de representación orgánica para personas
físicas
Coherencia Versión – Datos del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar Sujeto {0}: El representante {1} tiene tipo de representación incompatible con la versión del documento.
Comportamiento anterior
Se permitía indicar el tipo de representación orgánica para representantes de personas físicas
Nuevo comportamiento
En caso de informarse el tipo de representación orgánica en representantes de personas físicas en documentos con Fecha de Autorización posterior a la entrada en vigor de este paquete de evolutivos, se mostrará el mensaje de error y se bloqueará la carga del documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Tipo de representación orgánica para personas físicas
Coherencia Versión – Datos del Trust
Elemento Descripción
Texto a mostrar N/A
Comportamiento anterior
Se permitía indicar el tipo de representación orgánica en representantes de personas físicas
Nuevo comportamiento
A partir de esta versión, no se permitirá indicar como tipo de representación orgánica en los representantes de sujetos persona física
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 29 de 32
Plusvalías para fincas rústico/urbanas
Plusvalías para fincas rústico/urbanas
Elemento Descripción
Texto a mostrar N/A
Comportamiento anterior
No se permitía indicar si el acto estaba sujeto a plusvalía para fincas rústico/urbanas
Nuevo comportamiento
Se permite indicar que el acto está sujeto a plusvalía para fincas rústico/urbanas para los mismos casos que está permitido para las fincas urbanas.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
Nº mínimo de intervinientes como “Cotitulares Iniciales” del acto 0507
Mínimo de intervinientes “Cotitulares Iniciales” acto 0507
Elemento Descripción
Texto a mostrar El tipo de intervención 'Cotitulares Iniciales' requiere un mínimo de 2 interviniente/s.
Comportamiento anterior
Sólo se requería 1 interviniente como “Cotitulares Iniciales”.
Nuevo comportamiento
Se requieren 2 sujetos en la intervención “Cotitulares Iniciales” del acto jurídico “0507 - EXTINCIÓN DE CONDOMINIO“
¿Es bloqueante para la firma?
Sí
¿Afecta las reglas de carga?
N/A
Modificación del título del acto 1635
Modificación del título del acto 1635
Elemento Descripción
Texto a mostrar N/A
Comportamiento anterior
La descripción del acto 1635 es ACTA DE MANIFESTACIONES DE TITULAR REAL
Nuevo comportamiento
La descripción del acto 1635 pasa a denominarse ACTA DE TITULAR REAL, de tal forma que se incluirán en este acto tanto las actas que provienen de una simple manifestación del cliente, como aquellas que se justifican mediante aportación documental fehaciente
Ayuda
Acta para dar cumplimiento a la obligatoriedad de identificación del titular real conforme al artículo 4 de la ley 10/2010, tanto si provienen de una simple manifestación del cliente como aquellas en las que se justifica dicha titularidad mediante aportación documental. El acta en la que se aporta documentación de la titularidad real no implica que el notario de fe de que la situación exacta de la sociedad sea esta, sino que manifiesta que es la que se le acredita de forma fehaciente a través de los correspondientes documentos públicos, consecuencia de lo cual el notario no tiene responsabilidad por ello. Será sujeto del acto, el requirente, que será la persona jurídica sobre la que se manifiesta la titularidad real representada por cualquier persona física que comparezca en una notaría en virtud de cualquier relación de representación sobre ella. La intervención del requirente será obligatoriamente una intervención de persona jurídica. Cuando en una misma acta se documente la titularidad real de más de una persona jurídica, a efectos de índices, se indicarán tantos actos jurídicos 1635 ACTA DE TITULAR REAL LEY 10/2010 como personas jurídicas declaren la titularidad real, dentro del mismo documento.
¿Es bloqueante para la firma?
N/A
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 30 de 32
¿Afecta las reglas de carga?
Sí
ASI IUI – Evolutivo Abril 2015 Página 31 de 32
Asistente
Textos de ayuda
Ayuda campo “Medio de pago”
Elemento Descripción
Ayuda
1) Efectivo metálico: esto es billetes de banco o moneda fraccionaria, sin que sea necesario
especificar entre uno y otro.
2) Cheque bancario al portador: expedido contra la cuenta de una entidad financiera, banco o
caja de ahorros, a favor del portador del cheque; a estos efectos se equipara el cheque al
portador librado contra una cuenta bancaria de particular, conformado en el propia cheque con
el banco o caja de ahorros al que corresponde dicha cuenta. Si hubiera varios cheques
bancarios al portador entregados en la misma fecha se grabarán de forma agregada en un solo
apartado aquellos que consideremos que están ACREDITADOS y en otro apartado distinto
aquellos que consideremos MANIFESTADOS.
3) Cheque particular al portador: expedido contra la cuenta de un particular, abierta en banco o
caja de ahorros, y no conformado por dicho banco o caja a favor del portado del cheque.
4) Cheque bancario nominativo: expedido contra la cuenta de una entidad financiera, banco o
caja de ahorro, con indicación nominativa de su beneficiario; a estos efectos se equipara el
cheque nominativo librado contra una cuenta bancaria de particular, conformado en el propia
cheque con el banco o caja de ahorros al que corresponde dicha cuenta.
5) Cheque particular nominativo: expedido contra la cuenta de un particular, en banco o caja de
ahorros y no conformado por dicho banco o caja.
6) Subrogación hipotecaria o en deuda: a cumplimentar cuando el pago se efectúe mediante la
asunción por el pagador de una posición deudora del perceptor reseñada en el documento,
cuyo importe queda retenido por el adquirente del bien o derecho, que se subroga en la
obligación correspondiente.
7) Transmisión de bienes o derechos en pago: a cumplimentar cuando el precio de la
transmisión sea parcialmente satisfecho mediante la transmisión correlativa e inversa de otros
bienes o derechos entre las mismas partes. Se observa que se habla de pago parcial porque si
todo el pago se efectuara mediante esta modalidad nos hallaríamos ante una permuta y por
tanto, al no mediar desplazamiento de dinero no sería necesario consignar el medio de pago.
8) Transferencia o domiciliación bancaria: Se cumplimenta cuando el pago se haya efectuado
mediante transferencia desde una cuenta en una entidad de crédito (banco, caja o
cooperativa), es decir, cuando el importe sea abonado directamente desde una cuenta del
pagador a una cuenta del perceptor.
También se incluyen los casos en los que el pago entre cuentas bancarias sea consecuencia
de adeudos por domiciliación.
El pago realizado con tarjeta electrónica (de crédito o débito) se incluirá en este apartado, así
como los pagos realizados con las nuevas tecnologías.
NO se considera transferencia, sino efectivo metálico, el pago mediante ingreso de billete o
moneda realizado física y directamente por una persona en una cuenta bancaria.
Los pagarés y letras no son medios de pago. Si son a la vista, serán pago aplazado y por tanto
ajeno al índice (jamás bienes recibidos a cambio).
Las transferencias bancarias cuyo beneficiario es la entidad acreedora del préstamo, con la
finalidad de cancelar la hipoteca se incluirán como pago retenido y no transferencia bancaria.
9) Ingreso de efectivo en cuenta bancaria.