FORMATO ACTAS DE REUNIONES

Código: 08/F11 Versión: 0 Fecha: 27-Feb-08 Página 1 de 3

Acta No. 2012-06

Nombre Reunión: Comité de Transparencia y Probidad

Fecha: Miércoles, 2 de agosto de 2012

Sitio: Oficina Secretaría General

Nº

Nombre Asistentes Cargo o dependencia

1 Lucrecia Londoño Builes Secretaria General

2

Carlos Ignacio Uribe Tirado Gerente Auxiliar de Vivienda y Hábitat

3

Juan Carlos Mejía Saldarriaga Representante de la Gerencia Auxiliar de Proyectos Urbanos

4

Gloria González Madrid Representante de la Coordinadora Control Interno

5

Gloria Estela López Lopera Directora de Gestión Social

6

Daniel Salazar Garcia Abogado Secretaría General

7

Carlos Montoya Gerente Auxiliar de Gestión Urbana e Inmobiliaria

8

Leison Freyder Romaña Dirección de Comunicaciones

ORDEN DEL DIA:

El orden del día del próximo comité será: 1. Tema No. 1: Verificación de Quórum. 2. Tema No. 2: Consideración del orden del día. 3. Tema No. 3: Desarrollo de la reunión.

HORA DE INICIO: 8:30 a.m. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

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2. Orden del día 2.1 . Tema No. 1 Revisión de la encuesta del nivel de satisfacción de la gestión de

comunicación de la EDU en el desarrollo de los proyectos 2.2 Tema No. 2 Propuesta de indicadores de transparencia 2.3 Varios y tareas.

DESARROLLO: Se verificó el Quórum y se dio inicio al comité con la asistencia del Quórum, tal como consta en la lista de asistencia. Luego se leyó y fue aprobado por los asistentes el Orden del día

Tema No. 1 Leison Romaña expone la propuesta de modificación de las preguntas de la encuesta de satisfacción de la gestión de comunicación de la EDU en el desarrollo de los proyectos y básicamente explica que los cambios son modificar la redacción de una de las preguntas enfocar otra a la satisfacción el cliente externo. Carlos Uribe argumenta que la encuesta de satisfacción entre la empresa y los proveedores o los contratistas no debe ser realizada por los diferentes procesos de gestión de la calidad sino más bien por las secretarías en el momento de recibo de las obras. Esta propuesta será analizada en el próximo comité. De igual manera se habló del tema de generar estrategias para divulgar alguna instrucción para radicar las PQR. Tema 2. Propuesta de indicadores de transparencia La Secretaría General y Control Interno presentaron al comité una propuesta de Indicadores de transparencia para la Empresa de Desarrollo Urbano. (Ver documento). Luego de esta exposición se analizaron individualmente y comenzó una disertación sobre su redacción y utilidad. A continuación se describen algunas recomendaciones realizadas por los miembros del comité. Carlos Uribe, propone que el indicador del proceso de contratación debe medir algo que arroje un resultado que sea útil, se plantea revisarlo y mejorar la redacción. Se propone plantear los indicadores frente a la publicidad que se le están dando a los contratos y cuantos oferentes se presentan Indicador de Gestión del Talento Humano, se propone revisar la fórmula del y la redacción número de contratistas pagados por convenios frente al número de personal de cargo. La Dra. Lucrecia propone mirar la deserción del personal para generar un indicador al igual que propone incluir un indicador de Gestión disciplinaria; ambas propuestas fueron aprobadas y la dependencia de Control Interno en conjunto con la Secretaría General deberán definirlo para ser aprobados en el próximo comité 2.3. Varios y tareas.

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DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

TAREA RESPONSABLE FECHA

Revisar y ajustar algunos de los indicadores de transparencia

Secretaria General y Control Interno

Próxima reunión del Comité

Redactar y formular el indicador de Gestión disciplinaria

Secretaria General y Control Interno

Próxima reunión del Comité

Analizar la pertinencia de formular un indicador sobre deserción del personal

Secretaria General y Control Interno

Próxima reunión del Comité

HORA DE FINALIZACION: 11:00 a.m. Para constancia, firman:

Nº

Nombre Asistentes Cargo o dependencia

1 Lucrecia Londoño Builes Secretaria General

2

Carlos Ignacio Uribe Tirado Gerente Auxiliar de Vivienda y Hábitat

3

Juan Carlos Mejía Saldarriaga Representante de la Gerencia Auxiliar de Proyectos Urbanos

4

Gloria González Madrid Representante de la Coordinadora Control Interno

5

Gloria Estela López Lopera Directora de Gestión Social

6

Daniel Salazar Garcia Abogado Secretaría General

7

Carlos Montoya Gerente Auxiliar de Gestión Urbana e Inmobiliaria

8

Leison Freyder Romaña Dirección de Comunicaciones

Proyectó: Leison Freyder Romaña

Dirección Comunicaciones