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Acta 29/2016 Sesión Ordinaria Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 29/2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL 16215-06-295. 20 DE JULIO DEL 2016 Sita en Avenida López Mateas Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 4451 O, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 veinte de Julio de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 14:00 catorce horas, dio inicio la Sesión Ordinaria 29/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes. Preside la Sesión el lng. Julio Acevedo García, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, según consta en el Acuerdo de fecha 13 de junio del 2016. 1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. (.S \ \ Titular Suplente Suplente MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéridose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico: NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA 1.- lng. Julio Acevedo Gara Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 2.- Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 3.- Sindicatura del L'c. Daisy Yolanda Municipio de Sánchez Sánchez Guadalaiara 4.- Secretaría de Mtro. Jaime Reyes Robles 1

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Acta 29/2016 Sesión Ordinaria

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 29/2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL 16215-06-295.

20 DE JULIO DEL 2016

Sita en Avenida López Mateas Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 4451 O, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 veinte de Julio de 2016 dos mil dieciséis, siendo las 14:00 catorce horas, dio inicio la Sesión Ordinaria 29/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el lng. Julio Acevedo García, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, según consta en el Acuerdo de fecha 13 de junio del 2016.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

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\�

Titular

Suplente

Suplente

MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéridose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA

1.- lng. Julio Acevedo García Presidente del Comité Técnico del

Fideicomiso 2.- Secretaría de

Planeación, Administración y

Finanzas del Gobierno del

Estado de Jalisco 3.- Sindicatura del

L'c. Daisy Yolanda Municipio de Sánchez Sánchez Guadalaiara

4.- Secretaría de Mtro. Jaime Reyes Robles

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Gobierno del Estado de Jalisco

5.- Coordinación General de

Lic. Antonio Salazar Desarrollo Gómez Económico y

Combate a la Desigualdad Municipio de Guadalaiara

6.- Presidencia Mtro. Juan Partida Morales Municipal de

Guadalalara 7.- Jefe de Gabinete,

Lic. Hugo Luna Vázquez Municipio de Guadalaiara

8.- Mtra. Martha Lucy Barriga Secretaría de Hernández Desarrollo

Económico 9.- Secretaria de

Economía 10.- Guadalajara Ciudad

Mtro. Carlos Eduardo Creativa Digital, Gutierrez Medrana A.C.

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente Secretaría General de Gobierno, del

Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Mtro. Carlos Eduardo Mayado Zapata

11.-

IJ�a vez pasad:y;t;�:��lcia� �:ar pr!f:1���sta pri e aeco ocatoria 9 miembros del Comité Técnico, de los cuales 8 tienen derecho a voto, 1 que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum A I requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de los�� incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del') � ., Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 29/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita. �

ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia de 10 �

miembros del Comité Técnico, de los cuales 9 cuentan con derecho a voto, en � consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité Técnico con 0

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:Z,� derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus \� miembros asistentes, la existencia de quórum para consid . erar legalmente instalada -

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. la presente Sesión Ordinaria del Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima (J; ' · Segunda, incisos b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso \ Maestro Ciudad Creativa Digital.

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2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día a tratar en la Sesión, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de los miembros del Comité Técnico:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión; 2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día; 3. Notificación de la designación realizada por el C. Gobernador del Estado, en su

calidad de Fideicomitente B del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, del lng. Julio Acevedo García como nuevo Presidente del Fideicomiso, en términos de la cláusula décima primera del Clausulado Vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;

4. Presentación y en su caso, autorización para que el Fiduciario celebre convenio de terminación anticipada del contrato de prestación de servicios subordinados celebrado con el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, con fecha retroactiva al 30 de junio del 2016;

5. Notificación de la Designación realizada por el C. Gobernador del Estado, en su calidad de Fideicomitente B del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, del Mtro. Jacobo González Torres, como nuevo Director General del Fideicomiso, en términos de la cláusula décima cuarta del Convenio Modificatorio vigente al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;

6. Presentación y en su caso, autorización para celebrar contrato de prestación de servicios subordinados con el Mtro. Jacobo González Torres, para desempeñar el cargo del Director General del Fideicomiso con efectos retroactivos a partir del 01 de Julio del 2016;

7. Presentación y en su caso, autorización para revocar los poderes otorgados por el Fiduciario a favor del Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, mediante escritura pública 18, 141 de fecha 20 de abril del 2016; así como para que el Fiduciario otorgue poder general para actos de administración, y poder judicial para pleitos y cobranzas, general en cuanto a sus facultades y especial en cuanto a su objeto, a favor del Mtro. Jacobo González Torres.

8. Presentación del Dictamen de Estados Financieros practicados por el despacho externo autorizado por la Contraloría del Estado, relativos a los ejercicios 2014 y 2015, de acuerdo a la cláusula decima cuarta, inciso (X;

9. Presentación y en su caso, ampliación al acuerdo de la sesión ordinaria 24/2016 relativo a la auditoría del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para llevarse a cabo por los ejercicios 2014 y 2015 a través del Director General del Fideicomiso;

1 O. Presentación y en su caso, aprobación y ratificación del convenio de terminación anticipada del subarrendamiento entre Unión Editorialista S.A. de C.V. y Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, con fecha retroactiva al 30 d�6;

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11. Presentación y en su caso, autorización para transferir el recurso necesario a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C., del fondo CONACYT, para solventar el adeudo del servicio de energía eléctrica derivado del contrato de comodato.

12. Presentación del estatus del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y del plan a ejecutar a corto plazo;

13. Asuntos Varios; 14. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día, poniendo a consideración dar inicio con el punto 12, relativo a la Presentación del estatus del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y del plan a ejecutar en corto plazo, habiendo sido aprobados en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2.- En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 29/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos, con la modificación al Orden del Día.

3.- NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, EN SU CALIDAD DE FIDEICOMITENTE B DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, DEL ING. JULIO ACEVEDO GARCÍA COMO NUEVO PRESIDENTE DEL FIDEICOMISO, EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CLAUSULADO VIGENTE DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

Para el presente punto del Orden del Día, el lng. Julio Acevedo García, manifestó a los miembros del Comité Técnico presentes que derivado de la designación realizada por el C. Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de fecha 13 de Junio del 2016, en los términos de la cláusula décima primera del clausulado vigente del Fideicomiso, ostenta el carácter de Presidente del Comité Técnico con todas las facultades y obligaciones que derivan del mencionado Fideicomiso desde esa fecha.

ACUERDO PUNTO 3.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de la designación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz de fecha 13 de junio del 2016, del lng. Julio Acevedo García como Presidente del Comité Técnico, con todas las facultades y obligaciones que derivan del clausulado vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital 16215-06- 295.

4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA QUE EL FIDUCIARIO CELEBRE CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUBORDINADOS CELEBRADO CON DR. HUGO

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ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CON FECHA RETROACTIVA AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

Para el presente punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los miembros del Comité Técnico presentes que derivado de la renuncia presentada por el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, al cargo de Director General del Fideicomiso, mediante escrito dirigido al C. Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su calidad de Titular del Fideicomitente B de este Fideicomiso, de fecha 27 de junio del 2016 y con efectos a partir del 30 de Junio del mismo año, la cual es de su conocimiento y somete a consideración de los miembros presentes de éste cuerpo colegiado, considerando además que derivado del punto de acuerdo número 6 de la sesión 26/2016 en donde se autorizó la celebración del contrato de prestación de servicios subordinados a favor del Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, así como al punto 17 de la sesión ordinaria 24/2016 de este Comité Técnico, se instruyó al Fiduciario a celebrar los contratos de prestación de servicios subordinados con el personal que conformaría la Plantilla Administrativa y Operativa del Fideicomiso para el presente Ejercicio del 2016, dentro de la que se encuentra el de Director General, por lo que es necesario que el Fiduciario celebre un Convenio de Terminación Anticipada a dicho contrato de prestación de servicios subordinados.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presente, en los siguientes términos:

ACUERDO PUNTO 4.- En votación directa, por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en términos de los previsto en las Cláusulas Novena, fracción 1, inciso e) y Décima Tercera, inciso 15) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se tiene por enterada y aceptada la renuncia, por lo que se autoriza e instruye al Fiduciario para que celebre convenio de terminación anticipada respecto del Contrato de Prestación de Servicios Subordinados que se tiene celebrado con el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, quien hasta el día 30 de Junio del 2016 desempeñó el cargo de Director General de este Fideicomiso, y como consecuencia del mismo, se lleven a cabo los trámites administrativos necesarios para la conclusión de dicha relación contractual.

Se autoriza al Presidente del Comité Técnico a efecto de informar, ya sea en forma directa o por conducto del nuevo Director General designado en términos de la cláusula Décima Cuarta del clausulado vigente del Fideicomiso, al Fiduciario respecto del cálculo del finiquito que corresponda al Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz en virtud de las labores realizadas durante la vigencia del contrato.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

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5.- NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. EN SU CALIDAD DE FIDEICOMITENTE B DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, DEL MTRO. JACOBO GONZALEZ TORRES, COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO, EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO VIGENTE AL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

Pasando al quinto punto del Orden del día, el Presidente notificó a los miembros integrantes del Comité Técnico presentes, que derivado de la renuncia presentada por el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, como se hizo del conocimiento en el punto 4 del Orden del Día inmediato anterior, y en términos de lo previsto en el artículo 71 con relación al 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como las Cláusulas Primera Inciso 1) y Décima Cuarta del Clausula Vigente del Contrato del Fideicomiso, el C. Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su calidad de Titular del Fideicomitente B de este Fideicomiso, designó al Mtro. Jacobo González Torres como nuevo Director del Fideicomiso, con efectos a partir del 1 ro de Julio de 2016.

ACUERDO PUNTO 5.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de la notificación de la designación realizada por el C. Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su calidad de Titular del Fideicomitente B de este Fideicomiso, a favor del Mtro. Jacobo González Torres como nuevo Director General del mismo, con efectos a partir del 1 ro de Julio del 2016, de conformidad con lo señalado en la Cláusula Décima Cuarta del clausulado vigente.

6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBORDINADOS CON EL MTRO. JACOBO GONZALEZ TORRES, PARA DESEMPENAR EL CARGO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CON EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2016;

Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día, el Presidente hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico presentes, que como consecuencia de la designación realizada por el C. Gobernador del Estado a favor del Mtro. Jacobo González Torres, como Director General del Fideicomiso a partir del 1 ro de Julio de los corrientes, es necesario que el Fiduciario celebre con éste, Contrato de Prestación de Servicios Subordinados, de acuerdo con la Plantilla de Personal con Sueldos y Prestaciones para 2016 autorizados por este Comité Técnico en la Sesión Ordinaria 24/2016 celebrada el 29 de enero del 2016. Lo anterior, en términos de lo previsto en Cláusulas Novena, fracción 1, inciso e) y Décima Tercera, inciso 15) del Clausulado Vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

De igual manera, y en términos de la Cláusulas Octava y Décima Cuarta, inciso XVI del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso, el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, realizó la entrega de la posesión de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del Fideicomiso al nuevo Director General, constituyéndose como poseedor y epositario de

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dichos bienes, mediante escritura pública 18, 198 pasada ante la fe del Lic. Carlos Enrigue Zuloaga, notario público número 8 de Guadalajara.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

ACUERDO PUNTO 6.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Novena, fracción 1, inciso e) y Décima Tercera, inciso 15) del Clausulado Vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, se autoriza e instruye al Fiduciario para que celebre contrato de prestación de servicios subordinados con el Mtro. Jacobo González Torres, para que desempeñe el cargo de Director General del Fideicomiso con efectos retroactivos al 1 ro de Julio de 2016, de acuerdo con el Presupuesto y Plantilla de Personal con Sueldos y Prestaciones autorizados por el Comité Técnico en la Sesión Ordinaria 24/2016, celebrada el 29 de enero de 2016.

Se verifica que el Mtro. Jacobo González Torres, en los términos de la Cláusula Octava y Décima Cuarta, inciso XVI del Clausulado vigente del Fideicomiso, se constituye como poseedor y depositario de dichos bienes inmuebles, autorizándose e instruyéndose de igual manera al Fiduciario para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, con cargo al Fondo aportado por el Gobierno del Estado, realice el pago de los gastos notariales, derechos y demás que resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

Autorizándose e instruyéndose de igual manera al Fiduciario, para que lleve a cabo los pagos correspondientes a dichos servicios y las prestaciones que se deriven de los mismos, con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del Fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco para el cumplimiento de su objeto y fines, previa instrucción que para tal efecto reciba del propio Director General del Fideicomiso.

7.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO. AUTORIZACIÓN PARA REVOCAR LOS PODERES OTORGADOS POR EL FIDUCIARIO A FAVOR DEL DR. HUGO ALEJANDRO CORDOVA DIAZ, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 10.513 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2016; ASi COMO PARA QUE EL FIDUCIARIO OTORGUE PODER rv=: GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. Y PODER JUDICIAL PARA PLEITOS � 1

Y COBRANZAS. GENERAL EN CUANTO A SUS FACULTADES Y ESPECIAL EN �,,,/ CUANTO A SU OBJETO. A FAVOR DEL MTRO. JACOBO GONZALEZ TORRES. {fl'

Pasando al Séptimo Punto del Orden del Día, el Presidente comentó que como consecuencia de la renuncia presentada por el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, es necesario que este Comité Técnico instruya al Fiduciario para que revoque los Poderes otorgados a favor del Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, mediante escritura Pública 10,513 de fecha 02 de mayo del 2016, pasada ante la Fe del Lic. Jesús Guiller o Ramos

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Orozco, Notario Público Titular de la Notaria 117 de Guadalajara; así como para que el Fiduciario otorgue Poder General para Actos de Administración, especial en cuanto a su objeto y Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, especial en cuanto a su objeto, a favor del Mtro. Jacobo González Torres, teniendo previsto que dicho poder lo ejerza exclusivamente para la realización de los trámites de dictámenes y factibilidades favorables para la prestación de los servicios públicos necesarios conforme al Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital, a realizarse en los inmuebles fideicomitidos, tales como los servicios de agua potable, suministro de energía eléctrica, vialidades de ingreso e interiores, tramitación y obtención de licencia de urbanización, tramitación y obtención de licencias de construcción o edificación, autorización del proyecto definitivo de notificación, autorización del régimen de propiedad en condominio, licencia de alineamiento y asignación de números oficiales, autorización para fusión o subdivisión de predios, o bien cualquier otro trámite, permiso, autorización o licencia necesaria para el Desarrollo del Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital que se tiene programado realizar y que es Objeto del Fideicomiso, constituyendo parte de los fines del Fideicomiso, respecto de los inmuebles aportados, así como de aquellos que en un futuro se aporten y formen parte del patrimonio fideicomitido; así como para realizar todo tipo de trámites o gestiones, ante las entidades y organismos públicos municipales, estatales o federales, así como autoridades, dependencias y entidades privadas que sean necesarias para otorgar a las personas que integren la Estructura Administrativa y Operativa del Fideicomiso las prestaciones equivalentes a Servidores Públicos del Estado, tales como servicios de salud y planes de pensiones y retiro, así como las altas, bajas o modificaciones relativas a las personas que integren dicha Estructura Administrativa y Operativa; de igual manera para celebrar convenios de colaboración con entidades y organismos públicos municipales, estatales o federales, así como autoridades, dependencias y entidades privadas que autorice este Comité Técnico, que tengan por objeto la coordinación o concertación de acciones, acuerdos de confidencialidad o la entrega o recepción de recursos económicos para realización del Plan Maestro Ciudad Creativa Digital.

Así como para que mediante el Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas especial en cuanto a su objeto, pueda ejercerlo con toda la amplitud permitida por los dos primeros párrafos del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, y el primer párrafo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, única y exclusivamente respecto de la defensa de los inmuebles fideicomitidos.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado · en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presente, en los siguientes términos:

ACUERDO PUNTO 7.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Novena fracción 1, inciso b) y fracción 111, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro, se autoriza e instruye al Fiduciario para que revoque los Poderes otorgados a favor del Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, mediante escritura Pública 10,513 de fecha 02 de mayo del 2016, pasada ante la Fe del Lic. Jesús Guillermo Ramos Orozco, Notario Público Titular de la Notaria 117 de Guadalajara; así como para que el Fiduciario otorgue Poder General para ctos de

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Acta 29/2016 Sesión Ordinaria

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

Administración, especial en cuanto a su objeto y Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, especial en cuanto a su objeto, a favor del Mtro. Jacobo González Torres, teniendo previsto que dicho poder lo ejerza exclusivamente para la realización de los trámites de dictámenes y factibilidades favorables para la prestación de los servicios públicos necesarios conforme al Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital, a realizarse en los inmuebles fideicomitidos, tales como los servicios de agua potable, suministro de energía eléctrica, vialidades de ingreso e interiores, tramitación y obtención de licencia de urbanización, tramitación y obtención de licencias de construcción o edificación, autorización del proyecto definitivo de notificación, autorización del régimen de propiedad en condominio, licencia de alineamiento y asignación de números oficiales, autorización para fusión o subdivisión de predios, o bien cualquier otro trámite, permiso, autorización o licencia necesaria para el Desarrollo del Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital que se tiene programado realizar y que es Objeto del Fideicomiso, constituyendo parte de los fines del Fideicomiso, respecto de los inmuebles aportados, así como de aquellos que en un futuro se aporten y formen parte del patrimonio fideicomitido; así como para realizar todo tipo de trámites o gestiones, ante las entidades y organismos públicos municipales, estatales o federales, así como autoridades, dependencias y entidades privadas que sean necesarias para otorgar a las personas que integren la Estructura Administrativa y Operativa del Fideicomiso las prestaciones equivalentes a Servidores Públicos del Estado, tales como servicios de salud y planes de pensiones y retiro, así como las altas, bajas o modificaciones relativas a las personas que integren dicha Estructura Administrativa y Operativa; de igual manera para celebrar convenios de colaboración con entidades y organismos públicos municipales, estatales o federales, así como autoridades, dependencias y entidades privadas que autorice este Comité Técnico, que tengan por objeto la coordinación o concertación de acciones, acuerdos de confidencialidad o la entrega o recepción de recursos económicos para realización del Plan Maestro Ciudad Creativa Digital.

Así como para que mediante el Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas especial en cuanto a su objeto, pueda ejercerlo con toda la amplitud permitida por los dos primeros párrafos del artículo 2,207 dos mil doscientos siete del Código Civil para el Estado de Jalisco, y el primer párrafo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, única y exclusivamente respecto de la defensa de los inmuebles fideicomitidos.

Se instruye al Fiduciario para que formalice los actos materia del presente Acuerdo, ante el Notario Público que le sea indicado por el Director General del Fideicomiso en la Instrucción que para el efecto le sea girada.

De igual manera, se autoriza al Fiduciario a efecto de que con cargo al patrimonio � · líquido del Fideicomiso, del fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado · de Jalisco para la operación del Fideicomiso, efectué los gastos notariales, el pago . de derechos y demás pagos y conceptos que se requieran para tales efectos, previa ·.� · \

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presentación de la instrucción que al efecto suscriba el Director General del , · I v

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presente resolución al Fiduciario, para su conocimiento y demás ntes.

IÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PRACTICADOS ACHO EXTERNO AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA DEL IVOS A LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 SEGUN LO SENALADO EN

GUIENTE DEL ORDEN DEL DÍA, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA A. INCISO X);

de este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico del stro Ciudad Creativa Digital, informa a los miembros presentes del ue, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público lisco, se solicitó al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital se en a sus estados financieros por los ejercicios 2014 y 2015, por auditor lee torizado.

en la Sesión Ordinaria 24/2016 celebrada el 29 de enero de 2016, rdo Punto 16 se autorizó la contratación del auditor externo autorizado rivado del procedimiento que corresponda según las Políticas y a las Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen con Cargo al ideicomiso y cualquier normatividad que resulte aplicable. De dicho seleccionó a la firma Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C. ón del dictamen respectivo, mismo que fue enviado a las instancias con fecha 27 de junio del 2016.

o, el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad ede el uso de la voz al C. P. C. y M. l. Luis Alfonso Martínez Márquez, la Firma Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C., quien en uso reseña de los principales puntos que reflejan los Dictámenes, dando cordado en la sesión 24/2016 punto 16.

a la palabra y pide que se haga una revisión de los recursos que se por intermedio de la Secretaría de Economía y el CONACYT, a efecto destino que se dio a dichos recursos, en virtud de no tener ellos

a al respecto.

O 8.- Los Miembros presentes del Comité Técnico se dan por �, situación que presentan los Dictámenes Financieros presentados ,--: mpresariales Martínez Márquez S.C. respecto de los ejercicios C:::'�- 2015, poniendo como prioridad solventar las observaciones y

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correspondiente, la \\1 [� J cursos asignados en 2013 por medio de la Secretaría de Economía \� ij v

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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

9.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AMPLIACIÓN AL ACUERDO PUNTO 16 DE LA SESION ORDINARIA 24/2016 RELATIVO A LA AUDITORiA EXTERNA DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL PARA LLEVARSE A CABO POR LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015.

En este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico cede la palabra al Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, quien informa a los miembros integrantes del Comité Técnico sobre la necesidad ampliar el Acuerdo Punto 16 de la sesión ordinaria 24/2016 del 29 de enero de 2016, el cual a su texto menciona:

Acuerdo Punto 16.- En Votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Primera, inciso b), Novena, fracción I, inciso j), fracción tt, inciso b) Décima Tercera incisos 1), 1.1) y 1.2) y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso y la Reglas de Operación del .Fideicomiso y la Regla 24 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que contrate los servicios profesionales de la persona física o moral que, derivado del procedimiento que corresponda según las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso y cualquier normatividad que resulte aplicable, le instruya la Directora General del Fideicomiso, para que lleve a cabo Auditoria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital del ejercicio fiscal 2014, así como de Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C. y del Operador del FIDEICOMISO AVAH LEGAL GDL S.C., estos dos último únicamente en cuanto al manejo de recursos del Fideicomiso; asimismo, se instruye a la Fiduciaria para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso dentro del Fondo de Aportación del Gobierno del Estado de Jalisco, realice el pago correspondiente a los honorarios por dichos servicios a favor de la persona física o jurídica que realice dicha auditoria a la cuenta le instruya la Directora General del Fideicomiso, previa recepción del Comprobante Fiscal Digital que contenga los requisitos fiscales aplicables

El resultado de la auditoría que se practique en términos del presente acuerdo, deberá ser puesto a la consideración de este Comité Técnico.

El Director General del Fideicomiso pone a consideración la ampliación en los términos que solicita la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco respecto a la Auditoría del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital del ejercicio 2014 y del ejercicio 2015, mencionando a los miembros del Comité Técnico que es obligación de los entes remitir a más tardar el día 30 de junio del año en curso la anualidad inmediata anterior.

Respecto a la Auditoría Guadalajara Ciudad Creativa Digital A. C. y del Operador del Fideicomiso AVAH LEGAL S.C., se pone de igual forma a consideración la ampliación para auditar los ejercicios 2014 y 2015.

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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

ACUERDO PUNTO 9.- En Votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Primera, inciso b), Novena, fracción 1, inciso j), fracción 11, inciso b), Décima Tercera incisos 1 ), 1.1) y 1.2) y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza la ampliación e instruye a la Fiduciaria para que contrate los servicios profesionales de la persona física o moral que, derivado del procedimiento que corresponda según las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso y cualquier normatividad que resulte aplicable, le instruya la Directora General del Fideicomiso, para que lleve a cabo Auditoría del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital por los ejercicios fiscal 2014 y 2015, así como de Guadalajara Ciudad Creativa Digital A. C. y del Operador del Fideicomiso AVAH LEGAL GDL S. C., estos dos últimos únicamente en cuanto al manejo de recursos del Fideicomiso; asimismo, se instruye a la Fiduciaria para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso dentro del Fondo de Aportación del Gobierno del Estado de Jalisco, realice el pago correspondiente a los honorarios por dichos servicios a favor de la persona física o jurídica que realice dicha auditoría a la cuenta le instruya el Director General del Fideicomiso, previa recepción del Comprobante Fiscal Digital que contenga los requisitos fiscales aplicables.

El resultado de la auditoría que se practique en términos del presente acuerdo, deberá ser puesto a la consideración de este Comité Técnico.

10.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO. APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL SUBARRENDAMIENTO ENTRE UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. Y BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. CON FECHA RETROACTIVA AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

El presidente del Comité Técnico, cede la palabra al Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, quien informa a los Miembros del Comité Técnico que dentro de los pendientes de la entrega-recepción se encuentra solicitar la aprobación y ratificación para la firma del convenio de terminación anticipada del subarrendamiento entre Unión Editorialista S.A. de C.V. y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple en su carácter de Fiduciario del citado Fideicomiso, con fecha retroactiva al 30 de Junio del 2016.

El Contrato de subarrendamiento se elaboró y firmó en primera instancia entre Unión Editorialista S. A. de C. V. y el Operador Avah Legal GOL S. C., con fecha 15 de Junio del 2015 y posteriormente un Convenio modificatorio al contrato de subarrendamiento derivado del punto de acuerdo número 3 de la sesión 25/2016, celebrada el 23 de febrero compareciendo la Fiduciaria como subarrendatario, en sustitución de Avah Legal GOL S. C., conservando las características originalmente contratadas, convenio que fue firmado el día 07 de marzo del 2016, de conformidad con lo señalado en el Punto de Acuerdo número 3 de la Sesión Ordinaria 25/2016 del Comité Técnico celebrada el 19 de febrero

de 2016.

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La decisión respecto de la terminación del contrato de sub arrendamiento en cita fue tomada de acuerdo a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y Sus Municipios, al Reglamento de dicha Ley y las Medidas Inmediatas de Austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco.

Por lo que en uso de la voz el Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, pone a consideración de los miembros integrantes del Comité Técnico la autorización para aprobar y ratificar la terminación del convenio de terminación anticipada del subarrendamiento entre Unión Editorialista S. A. de C. V. y Banco del Bajío S. A., Institución de Banca Múltiple, con fecha retroactiva al 30 de junio.

ACUERDO PUNTO 1 O.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes se autoriza la terminación del Contrato de Sub Arrendamiento celebrado con Unión Editorialista S. A. de C. V. mediante Convenio de terminación anticipada con efecto retroactivo al 30 de junio de 2016, Instruyendo a través del Director General al Fiduciario la formalización de dicho Convenio.

De1 b igua�, fordma 1 'ese au�oridza Tal D�rect�r Ge�e.ral ddel Fid f eicomdiso ª t·f·com1pa�ecer ª. ,la \ -� ce e ración e onveruo e ermmacion anticipa a, a e ecto e ra 1 rcar a mstrucción 4 girada, así como los términos del instrumento respectivo.

11.- PRESENTACIÓN V EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERIR EL � RECURSO NECESARIO A GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A.C., DEL \,\i.,rv -�/ � FONDO CONACYT, PARA SOLVENTAR EL ADEUDO DEL SERVICIO DE ENERGiA / ELECTRICA DERIVADO DEL CONTRATO DE COMODATO. \¡

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital informa a los miembros presentes del Comité Técnico que de acuerdo al informe de entrega-recepción del ex Director del Fideicomiso, el Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz, se pone a consideración transferir el recurso necesario a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A. C., derivado del Contrato de Comodato que celebró con Unión Editorialista S. A. de C. V., de fecha 31 de diciembre del 2013 y con una vigencia del 31 de diciembre del 2013 al 30 de diciembre del 2016 con el objeto de uso de un inmueble para la instalación del centro de datos como núcleo operativo del sistema urbano hub digital del proyecto denominado Ciudad Creativa Digital, mencionando en la cláusula décima quinta de dicho contrato, que la contratación de todos los servicios necesarios para la operación serán a cargo de Ciudad Creativa Digital A. C. r-. Q y El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital pone a '-ó / Y) .

. consideración de los miembros presentes del Comité Técnico, autorización para que, tJfJ f V derivado de una revisión entre los involucrados, se autorice la transferencia de los � ,v recursos hasta por la cantidad de $ 356,649.41 M. N. del recurso denominado CONACYT Á existente en la cuenta 14315535 02 01, a favor de Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. (__;;:!

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ACUERDO PUNTO 11.- En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1, inciso e), fracción 11, inciso b) y Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2) y 2) y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para que se transfiera del Fondo denominado CONACTY a favor de Ciudad Creativa Digital A. C. hasta por la cantidad de $356,649.41 M. N., para solventar el adeudo del servicio de energía eléctrica derivado del Contrato de Comodato celebrado entre Unión Editorialista S. A. de C. V. y Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C. de fecha 31 de diciembre del 2013.

Se autoriza e instruye al Fiduciario para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente en la cuenta denominada CONACYT 14315535 02 01, realice la transferencia de los recursos antes mencionados, previo oficio que para tal efecto suscriba el Director General indicando la cuenta bancaria a la cual deberá entregarse la cantidad mencionada.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario, para su conocimiento y demás efectos conducentes.

12.- PRESENTACIÓN DEL ESTATUS DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Y DEL PLAN A EJECUTAR A CORTO PLAZO.

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, informa a los miembros presentes de dicho cuerpo colegiado, el estatus actual del Fideicomiso y el plan que se proyecta a ejecutar en un corto plazo. Considerando es sumamente importante darles a conocer un panorama del momento que se está viviendo.

La maestra Martha Lucy Barriga menciona que se encuentra el riesgo de que Hacienda puede requerir la totalidad del recurso si existe cambio de proyecto, a lo que el Lic. Hugo luna menciona que no hay riesgo, que se etiqueta el proyecto, mencionando que por medio de SIOP y SEPAF se le solicite e informe a Hacienda el cambio de proyecto a efecto de que informe a su vez sobre el destino que deberá darse al recurso asignado al proyecto del Primer complejo Creativo,

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Dentro de los puntos expuestos en este punto del Orden del Día, el Presidente presentó a los miembros del Comité Técnico, un oficio de fecha 18 de julio de 2016, emitido por el lng. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, dirigido al Presidente del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, por medio del cual sugiere la eliminación de un nivel de sótano del estacionamiento del Primer Complejo Creativo, derivada de un estudio geo-hidrológico y de las condiciones físicas del terreno; esperando una respuesta para, en caso de aprobarse, ejecutar dicha sugerencia. Por lo tanto, somete a la consideración del Comité Técnico, la sugerencia presentada por la SIOP, para efecto de dar respuesta en el sentido del acuerdo que en este acto se tome.

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correspondiente al piso de sótano número 4 planteado en el proyecto original y que se eliminará

El representante de la Ciudad Creativa Digital AC, menciona la necesidad de una auditoria de la obra para saber el costo del edificio, para poder determinar si ese dinero se utilizara en los niveles del edificio. Se determina invitar a la próxima sesión al Secretario de Infraestructura y Obra Pública para solventar las deudas planteadas.

El presidente pasa el tema de CCD Ventures, donde se comenta la importancia del proyecto, reafirmándolo el Secretario Jaime Reyes, por lo que el presidente invita a sumarse a dar su aporte al tema de CCd Ventures, en especial a los Representantes de la Secretaria de Desarrollo Económico, de la Presidencia del Municipio de Guadalajara y de la Secretaria de Innovación.

Se pasa al tema de los servicios de la intervención en el parque Morelos, a lo que el Lic. Hugo luna menciona que se están gestionando fondos municipales para intervenir el citado parque, con la finalidad de complementar la intervención del espacio público.

Se pone a consideración el contratar un gerente de la obra y supervisor de la misma, se pide autorización para ir a buscar propuestas para este puesto, para obtener costos y funciones, dada la importancia que tiene esta función y para evitar posibles contingencias en un futuro en lo que toca al primer edificio del Primer Complejo Creativo.

ACUERDO PUNTO 12.- Los miembros presentes del Comité Técnico se dan por enterados de la situación actual que presenta el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y el Plan a corto plazo, refiriendo todo el apoyo necesario para su ejecución; acordando en este acto, por unanimidad de votos de los miembros presentes, y en virtud de la sugerencia que manifestó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública al Fideicomiso por conducto de su Presidente, por medio de un oficio de fecha 18 de julio del año en curso; la eliminación del cuarto nivel del sótano del Primer Complejo Creativo.

En virtud de lo anterior, se acuerda extender oficio a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto del Presidente del Fideicomiso, para que lleve a cabo a la brevedad posible la ejecución correspondiente de acuerdo a la sugerencia presentada.

Así mismo, hágase del conocimiento el acuerdo tomado en la presente sesión, a la Secretaría de Planeación:5 Administración y Finanz�

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sobre el recurso asignado al nivel de sótano del estacionamiento del Primer Complejo Creativo que por sugerencia de la SIOP será eliminado, se tomen las consideraciones necesarias al respecto.

Se vota y aprueba en unanimidad de la totalidad de los asistentes la instrucción a la SIOP y a SEPAF para realizar las acciones que informen y soliciten a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el cambio de proyecto a efecto de que se informe sobre el destino que deberá darse al recurso asignado al proyecto del Primer complejo Creativo, correspondiente al piso de sótano número 4 planteado en el proyecto original y que se pretende eliminar.

Se vota y aprueba en unanimidad de la totalidad de los asistentes la autorización para la búsqueda de un supervisor de la obra correspondiente al primer edificio del Complejo Creativo de la Ciudad Creativa Digital, donde se obtengan costos y funciones a desarrollar.

i 3.- ASUNTOS VARIOS.

El presidente del Comité Técnico, llegando a este punto del Orden del Día, preguntó a los miembros presentes si tenían algún asunto vario que tratar, permitiéndose mencionar que existen varios puntos que le gustaría informar a los integrantes, siendo el primero de éstos por cuestión de la urgencia que implica, la definición del lugar donde se desarrollarán las actividades normales del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, que como bien se sabe por las notificaciones realizadas se tuvo necesidad de mover las oficinas temporales del fideicomiso, recibiendo una propuesta por parte del Instituto Jalisciense de Tecnologías de. la Información (IJALTI), para ocupar un espacio ubicado en las instalaciones del Centro de Software de manera gratuita en lo que correspondiente a la renta por un periodo comprendido del 01 al 30 de julio del año que corre, por lo que, después de analizar la vocación del Centro de Software, las empresas instaladas dentro del mismo, las instalaciones físicas, las prestaciones tecnológicas con las que cuenta el centro y sobre todo que la ocupación del primer mes sería sin costo de renta, se determinó mover de manera temporal las oficinas en tanto se comunicaba la situación a Ustedes, para que se sirvieran tomar una decisión respecto a la ubicación de la oficina y las erogaciones por concepto de renta que pudieran generarse.

Continúa el Presidente del Fideicomiso exponiendo a los asambleístas presentes que, en � conjunto con la invitación que el IJAL TI tuvo a bien extender al Fideicomiso de CCD para � la ocupación gratuita por un mes del local en el que actualmente se encuentra operando; U - / se presentó también una propuesta económica para continuar ocupando el mismo µ" :: espacio a partir del primero de agosto de este año, bajo el esquema de arrendamiento '? que ofrecen. En virtud de que en este momento no se cuenta con ninguna otra propuesta � y las condiciones desfavorables en las que nos encontramos trabajando, es decir, no se �\ · cuenta con inmobiliario propio ni instalaciones adecuadas, y la premura del tiempo, se � O) pide al Comité Técnico considerar la oferta que hace el IJALTI, incluyendo en dicha oferta . · , \ las condiciones económicas que acto seguid1o� lee en voz alta del documento r� e

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"Depósito en garantía por el valor de $239. 79 por metro cuadrado, es decir $26, 376. 90; pago de renta mensual de $239.79 por metro cuadrado, es decir $26,376.90 más /VA; y el pago mensual de consumo propio por concepto de energía eléctrica y consumo de voz y datos."

Menciona además, que dicho espacio se ofrece con cierto mobiliario que ya se encuentra en el local, infraestructura de voz y datos, aire acondicionado, seguridad, mantenimiento, limpieza, recepción, 2 lugares de estacionamiento, entre otros, incluidos en la renta mensual; lo que facilita la operación del Fideicomiso, por lo menos hasta que se cuente con un lugar físico adecuado y definitivo. Por lo que, en este momento pone a consideración del Comité Técnico la determinación de continuar en el citado Centro del Software, en tanto no se obtenga un lugar cercano dentro de la zona del Parque Morelos, instruyendo y autorizando a la Fiduciaria para el pago de las contraprestaciones mencionadas, hasta el mes de diciembre del año 2016.

Ahora bien, habiendo extendido la propuesta al Comité Técnico, el Presidente manifiesta su deseo de abstenerse en el voto en este asunto particular, pidiendo a los miembros presentes someter a votación la propuesta realizada para que tomen la decisión correspondiente, con la abstención de su voto.

ACUERDO 13.1.- En votación directa, por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, con la única abstención del Presidente del Comité, se aprueba la propuesta de utilizar de manera temporal, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016, las instalaciones del Centro de Software que el IJAL TI proporcionó de manera temporal, a partir del día siguiente al de la terminación del plazo otorgado, por lo que SE AUTORIZA E INSTRUYE al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente, correspondiente a la PARTIDA 3221 Arrendamiento de Edificios, celebre el Contrato de Subarrendamiento correspondiente por la contraprestación que se incluye en la oferta propuesta, a partir del día 31 de julio de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, con el INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A. c.

Comuníquese la presente resolución y gírese la instrucción correspondiente al Fiduciario, para su conocimiento y demás efectos conducentes, a fin de que lleve a cabo el contrato a que se refiere el presente acuerdo.

Pide la palabra el Director General, M. B. A. Jacobo González, señalando al Comité Técnico la necesidad de emitir una notificación a AVAH LEGAL GOL, S. C.; con el fin de anunciarle que a partir del día 29 de febrero de 2016, fecha en que llegó a su vigencia el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se tenía celebrado con dicha sociedad, el Comité Técnico tomó la decisión de no renovar dicho contrato, mediante el que fungía como Operador y Consultor y Asesor Jurídico del FMCCD; dando por terminado el mismo en virtud de haber concluido su vigencia. Continúa manifestado el Director, lo anterior para los efectos legales conducentes, solicitando también s adjunte

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una copia de dicha notificación al Fiduciario del FMCCD; poniendo a consideración tal circunstancia, solicitando la votación del Comité Técnico en este asunto.

ACUERDO 13.2.- En votación directa, por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, se autoriza e instruye se gire por conducto del Director General notificación a AVAH LEGAL GDL, S. C., por conducto de su representante legal, de la terminación de la relación contractual, en virtud de haber concluido la vigencia del contrato de prestación de servicios profesionales que se tenía celebrado, mediante el que dicha sociedad fungía como OPERADOR y CONSULTOR Y ASESOR JURÍDICO DEL FMCCD, acordándose no renovar el mismo. Gírese la notificación correspondiente por conducto del Director General del FMCCD con copia al Fiduciario.

Continuando con el uso de la voz, el Director General manifiesta la importancia de hacer del conocimiento del Comité Técnico, la necesidad de dar respuesta a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sobre el siguiente asunto:

Por medio de un oficio identificado con el número SIOP/DS/DGPOP/1099/2016, de fecha 14 de junio del año en curso, dirigido al Director General del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, en ese entonces Hugo Alejandro Córdoba Díaz; la SIOP nos informa en relación al proyecto del Primer Complejo Creativo para Ciudad Digital, que durante el desarrollo del mismo, el supervisor del proyecto de la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Despacho del Gobernador, solicitó cambios a la propuesta original que la misma SIOP contrató, por el surgimiento de los siguientes conceptos:

• Ampliación de proyecto Arquitectónico en 16,386 m2 • Ampliación de proyecto ejecutivo en 16, 386 m2 • Visualización • Ampliación y modificaciones de cálculo estructural en 16, 386 m2 • Ampliación de cálculo eléctrico, electromecánico en 16, 386 m2 • Ampliación de cálculo hidrosanitario, ci en 16, 386 m2 • Ampliación de cálculo de sistema de AA en 16, 386 m2 • Ampliación de sistema de voz, datos, cctv en 16,386 m2 • Estudio de impacto al tránsito y dictamen (sec. movilidad) • Estudio de impacto ambiental y dictamen • Ampliación de catálogo de conceptos, presupuesto base y calendario de obra en

16,386 m2

Modificaciones por las cuales solicita por medio de dicho oficio, nuestro apoyo con la gestión del recurso para cubrir el monto del contrato adicional que asciende a la cantidad de $5,985,995.56 M. N., (IVA incluido).

Cabe señalar que, el día 27 de junio del año en curso, el C. Hugo Alejandro Córdova Díaz, en aquel entonces Director General del FMCCD, emitió una respuesta al oficio recibido, señalando que daría trámite a la petición solicitada en el sentido de analizar los cambios presentados a fin de dar una respuesta para proceder, en su caso, al pago correspondiente. Razón por la cual, resulta importante someter a discusión del Comité

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Técnico la aprobación de la gestión del recurso solicitado por la SIOP, pidiendo en este acto a los miembros del Comité presentes, ponerlo a votación.

ACUERDO 13.3.- En votación directa, por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes, se autoriza para que, se lleven a cabo las gestiones necesarias, para ir a buscar el recurso y cubrir el monto del contrato adicional solicitado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, equivalente a la cantidad de $5,985,995.56 M. M., IVA incluido, sujeto a suficiencia presupuesta!.

Sin salida de recursos del Fideicomiso.

Se trae a consideración de los integrantes de éste Órgano Colegiado, respecto del contrato de arrendamiento que el Operador del Fideicomiso realizó por instrucciones de este Comité Técnico, realizado con Hogar Express S. A. de C. V., para la renta del inmueble ubicado en la calle Independencia 123 y 111, en el cual se aprobó el pago mensual de la renta, sin embargo, mensualmente se tiene que instruir el pago de la misma, por lo que se pone a consideración de los integrantes del Comité Técnico se instruya a la Fiduciaria para que el pago se realice en tanto se mantenga la vigencia del mismo, debiendo anexar a la instrucción copia del contrato donde se establezcan las fechas y montos de los pagos para que se realicen de manera automática por parte del Fiduciario sin necesidad de instrucción alguna.

ACUERDO 13.4.- Los miembros del Comité Técnico acuerdan por unanimidad, se instruya al Fiduciario para realizar el pago correspondiente al arrendamiento que se tiene con Hogar Express S. A. de C. V. de manera mensual de forma automática de conformidad a la vigencia del contrato, bastando para tal efecto la entrega del CFDI correspondiente a la renta de cada mes mediante oficio suscrito por el Director General al Fiduciario.

Comuníquese la presente resolución y gírese la instrucción correspondiente al Fiduciario, para su conocimiento y demás efectos conducentes.

14.- ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESION.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte del Mtro. Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda, inciso d)

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Acta 29/2016 Sesión Ordinaria

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

Décima Cuarta fracción XI 11 y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tornados por el Comité Técnico en la presentación Sesión.

Por lo que siendo las 15 horas con 33 minutos del 20 veinte de Julio de 2016 dos mil dieciséis, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 29/2016 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así corno en el artículo 71, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

Firmas

Titular

Suplente

Suplente

Su lente

MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE

� \

NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA

1.- lng. J Presidente del Comité Técnico del

Fideicomiso 2.- Secretaría de

Planeación, Administración y

Finanzas del Gobierno del

Estado de Jalisco 3.- Sindicatura del

Lic. Daisy Yolanda Municipio de Sánchez Sánchez Guadalaiara

4.- Secretaría de Mtro. Jaime Reyes Robles Innovación, Ciencia

y Tecnología del Gobierno del

Estado de Jalisco 5.- Coordinación

General de Lic. Antonio Salazar Desarrollo Górnez Económico y

Combate a la Desigualdad Municipio de Guadataiara

6.- Presidencia Mtro. Juan Partida Morales Municipal de

Guadalaiara 7.- Jefe de Gabinete,

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8.-

9.-

10.-

11.-

Lic. Hugo Luna Vázquez

Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández

Mtro. Carlos Eduardo Gutierrez Medrana

Mtro. Carlos Eduardo Mayado Zapata

Municipio de Guadalalara

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaria de Economía

Guadalajara Ciudad Creativa Digital,

A.C.

Secretaría General de Gobierno, del

Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Acta 29/2016 Sesión Ordinaria

Fldelcorpiso Maestro Ciuda Cr- ativa Digital

La prnsente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Orrlinaria í U clel Comité del Fideicomiso Maestro con ru Hl1D1l) administrativo

16�:115·-06·-29'.\ celebrada el 20 de julio cl,:;I 2016 mil dieciséi::;.

21