Acta 05/2014 Sesión Ordinaria Fideicomiso …. Propuesta y en su caso autorización para que se...

3. Propuesta y en su caso autorización para que se autorice habilitar un predio perteneciente al patrimonio del Fideicomiso, para el uso del estacionamiento ~· privado de la presa BOSCH; ....

4. Asuntos Vario .

1. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum; ~

2. Propuesta y en su caso autorización para constituir un Fideicomiso Secundario para la operación del Fondo de Capital de Riesgo "CCD Ventures", así como la aportación de recursos del Fideicomiso Maestro para su afectación al patrimonio de dicho Fideicomiso Secundario;

los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge

Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco como •

:::::e::ee~:~::,:::: ::~:o1 ~:~ :::::::seo 2:;t'º Ciudad Creativa Digital según ~ v. Para iniciar, el Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité

Técnico su presencia a esta Sesión, de igual manera solicitó autorización para eliminar del

Orden del Día integrado a la Convocatoria a esta Sesión el Punto 3, proponiendo quedar en

Sita en el Quinto Piso del edificio ubicado en la calle Jesús García número 2427, en la

Colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco el 06 seis de agosto

de 2014, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 05/2014 del Fideicomiso

Maestro Ciudad Creativa Digital con el Número Administrativo 1883-7, por lo que se

levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

06 de Agosto de 2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 05/2014 DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD

CREATIVA DIGITAL

Acta 05/2014 Sesión Ordinaria

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

2

\

de Suplente lng. Eduardo Delgadillo Secretaría Domínguez, Director Desarrollo General de Sectores y Económico

6.

Titular, con derecho a voz

lng. Ingeniero Cesar Guadalajara, Castro Rodríguez; Ciudad Creativa Presidente del Consejo Digital A.C. Directivo y Representante de la Asociación

5.

¡ del de

de Titular Lic. Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara.

4. Secretaría Promoción Económica Municipio Guadalajara.

Mtra. Pía Orozco Montaña, Secretaría de Suplente Director General de Planeación, Vinculación Administrativa Administración y de la Secretaría de Finanzas del Planeación, Administración Gobierno del Estado y Finanzas del Gobierno de Jalisco. del Estado de Jalisco.

Lic. Carlos Eduardo Secretaría General Suplente Mayado Zapata del Gobierno del

Estado de Jalisco. 3.

2. Fideicomiso

Navarro Presidente del Comité Técnico del Titular

Lic. Mauricio Gárate

1.

DEPENDENCIA O MIEMBRO ENTIDAD QUE TITULAR REPRESENTA SUPLENTE

o NOMBRE

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

El Presidente en el desahogo del primer punto del orden del día, procedió a nombrar lista de

asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros del

Comité Técnico

En consecuencia, el Presidente puso a consideración de los miembros del Comité Técnico

el Orden del Día de la presente Sesión, solicitando su votación para la autorización del

mismo, habiendo sido aprobado por unanimidad de los miembros del Comité Técnico

presentes.



2. PROPUESTA Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR UN FIDEICOMISO SECUNDARIO PARA LA OPERACION DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO "CC VENTURES" ASI COMO LA APORTACION DE RECURSOS DEL FIDEICOMI

3

Una vez pasada la lista de asistencia en términos del punto del orden del día que antecede y

toda vez que de conformidad con la Cláusula 8.7.3 del Primer Convenio Modificatorio al

Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, al estar presentes en esta primera

convocatoria 9 nueve miembros del Comité Técnico con derecho a voto, que representan más

de dos terceras partes de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia del

quórum requerido y en consecuencia se declaró legalmente instalada la presente Sesión

Ordinaria del Comité Técnico.

Carmen Ramírez, Fiduciaria

Gutiérrez Subdirectora

Cadenas Productivas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco

7. lng. Ismael Orozco Loreto, Municipio de Suplente del Jefe de Oficina de la Guadalajara. Presidente Jefatura de Presidencia del Municipal de Municipio de Guadalajara. Guadalajara

8. Doctor Luis Ernesto Sindicatura del Titular Salomón Delgado, Síndico Municipio del Municipio de Guadalajara. Guadalajara

9. Maestro Benjamín Huerta Secretaría de Suplente Estrada, Dirección General Innovación Ciencia de Investigación y y Tecnología.

~J.11lt Desarrollo para la Innovación del Gobierno del Estado de Jalisco

10. María del Rosario Ruiz Tesorería del Suplente I Uribe, Director de Glosa Municipio de

Guadalajara.



4

Posteriormente, el presidente comentó a los miembros del Comité Técnico que se han venido

realizando diversas consultas y gestiones tanto a nivel Federal como Estatal, lo anterior con los

propósitos tanto de generar el esquema jurídico más adecuado para el manejo del Fondo

Capital de Riesgo, así como que el esquema reúna los requisitos establecidos en las Re

El Presidente comentó a los miembros integrantes presentes, que en la carpeta de anexos q

les fue entregada al inicio de esta Sesión, se encuentra un documento que contiene I

propuesta del esquema general del Fideicomiso Secundario para la Operación del Fondo de

Capital de Riesgo CCD Ventures y que está basado en la Tesis de Inversión presentada al

INADEM, el cual será integrado a la carpeta de Anexos de esta Sesión; asimismo manifestó

que dicho documento también será puesto a la consideración de la SEPAF, y que servirá de~

base para la elaboración del modelo del Contrato de Fideicomiso Secundario. \. \/

operar como Administrador de dicho Fondo.

Para este punto el Presidente del Comité Técnico hizo del conocimiento de los asistentes que

este tema se ha venido comentando en diversas sesiones, así en el punto 9 de la Sesión

01/2014 del Comité Técnico celebrada el 15 de enero de 2014, se autorizó la constitución de

un Fideicomiso Secundario para la Operación del Fondo de Capital de Riesgo, misma que en

el punto de Acuerdo 4.3 de la Sesión Extraordinaria 02/2014 celebrada el 11 de abril de 2014,

se dejó sin efectos, atendiendo a la recomendación dada por la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas, la cual propuso explorar en primera instancia la apertura de una

Subcuenta. Asimismo, en la misma Sesión Extraordinaria 02/2014, en el punto, 4.4 se autorizó

la Constitución de un Fondo de Capital de Riesgo con la aportación al Patrimonio del

Fideicomiso por parte del Gobierno Federal a través del INADEM por la cantidad de

$30'000,000 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), así como con aportaciones futuras que

realice el Gobierno del Estado, Inversionistas Privados y cualquier otro aportante. De igual

manera en el punto de Acuerdo 4.4.1 de dicha Sesión se autorizó la apertura de una

subcuenta para la operación de dicho fondo y por último en el punto de Acuerdo 4.4.2 se

MAESTRO PARA SU AFECTACIÓN AL PATRIMONIO DE DICHO FIDEICOMISO SECUNDARIO.



.t /

5

Pasando al Tercer punto del Orden del Día el Presidente comentó a los miembros del Comité

Técnico Presentes que la Empresa Robert Bosch México S.A., con la cual el Operador del

Fideicomiso por instrucciones de este Comité Técnico celebró un contrato

Subarrendamiento respecto del inmueble que se ubica en la Calzada Independencia,

sostenido diversas pláticas con el Presidente exponiéndole la necesidad de contar co

número mayor de cajones de estacionamientos de los que actualmente tiene disponibl

3. PROPUESTA Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA QUE SE AUTORIC HABILITAR UN PREDIO PERTENECIENTE AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, PARA EL USO DEL ESTACIONAMIENTO PRIVADO DE LA EMPRESA BOSCH

ACUERDO PUNTO 2: Se autoriza para que de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en términos de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se busque el esquema jurídico más

adecuado para la Operación del Fondo de Capital de Riesgo "CCD Ventures". ~

Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar con relación al

mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité

Técnico presentes, en los siguientes términos:

En consecuencia solicitó autorización al Comité Técnico, para que en términos de las

Cláusulas 6.1.1 O, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 7.1.2, 8.5.1 incisos 1) x) ce), dd), ee) y 8.5.2 del Primer

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para que

de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en términos

de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se

busque el esquema jurídico más adecuado para la Operación del Fondo de Capital de Riesgo

"CCD Ventures", tomando como base, el esquema general del Fideicomiso antes mencionado.

de Operación del Fondo PYME y que se ajuste a la Tesis de Inversión presentada al INADEM

para obtener la aportación de los $30'000,000 antes mencionada, arrivando a la conclusión

que la figura más conveniente es la constitución de un Fideicomiso Secundario.



6

De igual manera, el Doctor Luis Ernesto Salomón Delgado propuso a los miembros del Comité

Técnico presentes, se diera el voto de calidad al Presidente del Comité Técnico y al equipo dD Ciudad Creativa Digital de seleccionar el predio del Patrimonio del Fideicomiso que resulte

más conveni nte para acondicionarlo como estacionamiento para ofrecer el servicio a Robe

Bosch Méxic

El Presidente comentó sobre la preocupación del tema de responsabilidad Civil, a lo cual el

Doctor Luis Ernesto Salomón Delgado comentó que en el clausulado del contrato de

prestación de servicios se podrán establecer las condiciones respecto del punto de

responsabilidad Civil que deberá asumir Robert Bosch México, S.A; de igual manera el

presidente comentó que el requerimiento adicional de cajones de estacionamiento es de

aproximadamente 40 cuarenta cajones. Acto seguido les fue entregado a los miembros del

Comité Técnico Presentes documento que contiene un croquis con la propuesta de los

predios propiedad del Fideicomiso que podrían ser destinados para prestar el servicio de

estacionamiento a Robert Bosch México, mismo que es agregado a la carpeta de Anexos d

presente Sesión.

A lo cual el Doctor Luis Ernesto Salomón Delgado sugirió conservar la posesión de los bienes

que están dentro del patrimonio del Fideicomiso, proponiendo que el fideicomiso celebre

contrato de prestación de servicios de estacionamiento a Bosch, habilitando para tales efectos,

uno de los predios que conforman el patrimonio inmobiliario que resulte por sus características

como el más adecuado, aunado a que por costo y cuenta del Fideicomiso se obtenga la

licencia municipal respectiva; por su parte, Bosch será responsable de la contratación de una

póliza de seguros por los daños que se pudieran causar al inmueble y/o a los bienes y

personas que ingresen a dicho predio, de los servicios de vigilancia necesarios para el

resguardo del inmueble, los vehículos y personas y por último valora que Bosch realice un

pago como contraprestación de dichos servicios a favor del Fideicomiso.

Poniendo a consideración de los miembros del Comité Técnico buscar alternativas en esta

sesión para ofrecer a Bosch alguna solución al problema de espacio de estacionamiento.

derivado del contrato de subarrendamiento, solicitando sea analizada la posibilidad de que les

sea facilitado un espacio mayor para ser habilitado como estacionamiento.



7

ACUERDO 3. Se autoriza e instruye para habilitar un predio perteneciente al patrimonio j¡ J / del Fideicomiso, para que el Fideicomiso a través del Operador del Fideicomiso, celebre / fl/!J,J un contrato de prestación de Servicios para ofrecer a Robert Bosch México, S.A. de C.V.

el servicio de estacionamiento cuya vigencia deberá ser en los mismos términos que~ contrato de Subarrendamiento que el Operador de Fideicomiso tiene celebrado c dicha empresa, es decir hasta el 01 primero de febrero de 2016 dos mil dieciséis; a ' como para que con cargo al patrimonio del Fideicomiso se realicen las erogaciones necesarias para la habilitación de dicho espacio, así como para el trámite y obtención de la licencia respectiva, debiéndose pactar de igual manera, alguna contraprestació favor del Fideicomiso por la prestación del servicio de es ionamiento. De igu

Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar con relación a~

mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité

Técnico presentes en los siguientes términos:

En consecuencia y en términos de las Cláusulas 1.1.7, 1.1.8, 4.1.2, 6.1.14, 6.1.16, 7.1.21

8.5.1 incisos e), ce) y dd) y 8.5.2 del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso

Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente puso a consideración de los miembros

asistentes su anuencia para que se autorice habilitar un predio perteneciente al patrimonio del

Fideicomiso, para que el Fideicomiso a través del Operador del Fideicomiso, celebre un

contrato de prestación de Servicios para ofrecer a Robert Bosch México, S.A. de C.V. el

servicio de estacionamiento; así como para que con cargo al patrimonio del Fideicomiso se

realicen las erogaciones necesarias para la habilitación de dicho espacio, así como para el

trámite y obtención de la licencia respectiva, así como pactar alguna contraprestación a favor

del Fideicomiso por la prestación del servicio de estacionamiento, debiendo ser pactado en

dicho Contrato también como obligaciones a cargo de Robert Bosch México la contratación de

una póliza de seguro de responsabilidad Civil vigente durante toda la vigencia del contrato de

prestación de servicios, y que a su vez dicha vigencia deberá ser en los mismos términos que

el contrato de Subarrendamiento que el Operador de Fideicomiso tiene celebrado con dicha

empresa; de igual manera correrán a cuenta de la empresa los servicios de vigilancia

necesarios para el resguardo del inmueble en el cual se preste el servicio de estacionamiento,

los vehículos y personas que se encuentren en el mismo.



4.2. Propuesta de aplicación de recursos por parte del Municipio de Guadalajara, de

los $20'000,000 autorizados en favor de este Fideicomiso por el Ayuntamiento de / 8

ante la SEPAF a más tardar el 15 de agosto de los corrientes en términos del artículo 29

de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, por lo que

se tiene contemplado sea puesto a la consideración del Comité Técnico para su

aprobación en la próxima Sesión. En consecuencia se tiene previsto convocar nuevamente

a Sesión para el próximo miércoles 13 de agosto de 2014, con la finalidad de que sean

manifestadas por los miembros del Comité Técnico las observaciones respecto d

anteproyecto del presupuesto 2015, y en su caso, que sea aprobado para su remisión a la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

El Presidente solicitó a los miembros del Comité Técnico que revisaran el anteproyecto de

presupuesto de egresos para el ejercicio 2015, el cual está integrado a la carpeta que les

fue entregada al inicio de la Sesión y que se incorporará a la Carpeta de Anexos de esta

Sesión, con la finalidad de solicitarles sea analizado dicho anteproyecto y en su caso, se

hagan llegar las observaciones y/o comentarios que tengan respecto del mismo; asimismo

el Presidente comentó que dicho anteproyecto deberá ser presentado para su validación -

4.1. Entrega para valoración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio 2015;

En el desahogo de este último punto del Orden del Día el Presidente comentó que tiene

dos asuntos que tratar en este punto, los cuales consisten en:

4. ASUNTOS VARIOS.

manera, se deberá pactar en dicho Contrato de Prestación de servicios como

obligaciones a cargo de Robert Bosch México la contratación de una póliza de seguro

de responsabilidad Civil que deberá estar vigente durante toda la vigencia del contrato

de prestación de servicios; de igual manera, correrán a cuenta de la empresa los

servicios de vigilancia necesarios para el resguardo del inmueble en el cual se preste el

servicio de estacionamiento, los vehículos y personas que se encuentren en el mismo!



9

Pasando a otro punto de Asuntos Varios, el Doctor Luis Ernesto Salomón Delgado puso a

consideración de los miembros del Comité Técnico, que en la próxima Sesión del Comi

Técnico se propongan acciones concretas para publicitar la imagen pública y ciudada a

del proyecto Ciudad Creativa Digital, y de los logros que se han generado en éste, a lo cu

el Presidente comentó a los miembros del Comité Técnico de manera informativa sobre las

acciones concretas que actualmente se están llevando a cabo dentro del proyecto con I

Patrimonio del Fideicomiso, por lo que coincidió con el Doctor Salomón Delgado sobre I

por el Municipio de Guadalajara, es decir si dicha aportación se realizará en especie

o directamente en económico sea aportado al Patrimonio del Fideicomiso.

ACUERDO 4.2 Se autoriza la recepción de los $12'268,712 (doce millones doscientos

sesenta y ocho mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.) pendientes de recibir para ~

completar los $20'000,000 (Veinte Millones de pesos 00/100 M.N.) que el Municipio de

Guadalajara autorizó en favor de este Fideicomiso dentro de su Presupuesto de

Egresos 2013, en el rubro "4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras-=:=yv < Ayudas" quedando pendiente por definir si dicho monto se ejecutará Directamente

Respecto de este punto el Presidente comentó que en el Anexo 4 de la capeta de esta

Sesión se encuentra el listado de acciones que se tiene definidas realizar con los recursos

que el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara autorizó en favor de este Fideicomiso

dentro de su Presupuesto de Egresos 2013, en el rubro "4000 Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" habiéndose aplicado a la fecha según lo

acordado por el Comité Técnico en la pasada Sesión 03/2014 celebrada el pasado 21 de

mayo de 2014, la cantidad de $7'731,288 (Siete millones Setecientos treinta y un mil

doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) encontrándose aún pendiente la cantidad

de $12'268,712 (doce millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos doce pesos

00/100 M.N.), mismas que se ponen a la consideración de los miembros del Comité

Técnico, para recibir su retroalimentación respecto de dicho listado de acciones que está

proponiendo el Municipio de Guadalajara.

Municipio de Guadalajara dentro de su Presupuesto de Egresos 2013, en el rubro

"4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas".

Acta 0512014 Sesión Ordinaria


10

Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco.

Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA

Lic. Mauricio Navarro Gárate

Secretaría General d Gobierno del Estado de Jalisco.

I

NOMBRE

Firmas

Finalmente, el Presidente preguntó a los miembros si tenían algún otro asunto que tratar,

por lo que no habiendo más asuntos que tratar en esta Sesión, agradeció nuevamente su

asistencia y siendo las 10:47 diez horas con cuarenta y siete minutos del 06 seis de agosto de

2014 dos mil catorce, declaró formalmente clausurada la 5/2014 Sesión Ordinaria del

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se

aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso

Maestro Ciudad Creativa Digital y su Primer Convenio Modificatorio, firmando la presente Acta

los integrantes del omité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás

efectos conducente

pertinencia de trabajar en las acciones para generar una percepción positiva por medio de

la participación en eventos, gestión y operación mediática.



11

Municipio de Guadalajara.

Secretaría de Desarrollo Económico

Guadalajara, Ciudad Creativa Digital A.C.

lng. Ismael rozco Loreto, Jefe de Oficina de la Jefatura de Presidencia

del Municipio de Guadalajara.

lng. Edu Director General de Sectores y

Cadenas Productivas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno

del Estado de Jalisco

Secretaría de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara.

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Jalisco.

Represent te de la Asociación quién partici a en el Comité Técnico únicamente con derecho a voz

Lic. Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica del Municipio

de Guadalajara.

ftlJtta General e Vinculación Administrativa

de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Jalisc .



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