03-Mt Gestion y Desarrollo

7/24/2019 03-Mt Gestion y Desarrollo

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Acta constitutiva

En la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, república de Colombia, el día seis (6)de enero(01) del 2016 en la Cra 11 A 25C2! en el "unicipio de Sincelejo, #epartamento de Sucre, de la$epública de Colombia% comparecieron, el se&or WILLIAM RAMIRO RICO PUPO,identi'icado con la cedula de ciudadanía 2*+*++ epedida en Sincelejo, de estado ci-ilsoltero, ma.or de edad . domiciliado en la ciudad de Sincelejo y TATIANA MARGARITAMUÑOZ SALCEDO, identi'icada con la cedula de ciudadanía 1*102*5/!*16/ epedida enSucre, Sucre de estado ci-il soltera, ma.or de edad . domiciliado en la ciudad de Sincelejo ,uienesmani'estaron ue por medio del presente instrumento pri-ado, pre-iamente al establecimiento . a la'irma de los presentes estatutos,an decidido constituir una sociedad por acciones simpli'icada SASdenominada M.R. GESTIÓN Y DESARROLLO SAS para reali3ar las acti-idades licitasestablecidas en los estatutos . cualuier acti-idad ci-il o comercial lícita, por t4rmino inde'inido de

duracin, con un capital suscrito de SES "7789ES #E :ES8S ($6.000.000.oo), di-idido enSEIS MIL (6,000) acciones ordinarias de -alor nominal de MIL PESOS ($1.000) cada una, delas cuales se an liberado el 0 ! (1."00 ) acciones en e'ecti-o . el saldo #0! (.%00) accionesue ser;n liberadas en e'ecti-o durante el t4rmino de dos a&o a partir de la le<ali3acin de estaacta ,pre-ia entre<a del monto correspondiente a la suscripcin al representante le<al desi<nado por la Asamblea =eneral de Accionistas o Socios, por ser el ";imo >r<ano Social . ue cuenta con unúnico r<ano de administracin . representacin, ue ser; el representante le<al desi<nadomediante este documento* ?na -e3 'ormulada la declaracin ue antecede, los suscritos aestablecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simpli'icada ue por el presenteacto se crea*

@irma de los constitu.ente accionista

WILLIAM RAMIRO RICO PUPO

CC *0+2*01 epedida en Sincelejo,

TATIANA MARGARITA MUÑOZ SALCEDO

CC 9o *1*102*5/!*16/ epedida en Sucre, Sucre



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M.R. GESTIÓN Y DESARROLLO SAS

E&'''o&

So*+-- o/ A**+o& S+2+3+*-&

En la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, república de Colombia, el día seis (6)de enero(01) del 2016 en la Cra 11 A 25C2! en el "unicipio de Sincelejo, #epartamento de Sucre, de la$epública de Colombia comparecieron, el se&or WILLIAM RAMIRO RICO PUPO,identi'icado con la cedula de ciudadanía 2*+*++ epedida en Sincelejo, de estado ci-ilsoltero, ma.or de edad . domiciliado en la ciudad de Sincelejo y TATIANA MARGARITAMUÑOZ SALCEDO, identi'icada con la cedula de ciudadanía 1*102*5/!*16/ epedida enSucre, Sucre de estado ci-il casada, ma.or de edad . domiciliado en la ciudad de Sincelejo .uienes mani'estaron ue por medio del presente instrumento pri-ado, pre-iamente alestablecimiento . a la 'irma de los presentes estatutos, an decidido constituir una sociedad por acciones simpli'icada SAS denominada M.R. GESTIÓN Y DESARROLLO SAS ue se re<ir; por los si<uientes estatutos . en lo no pre-isto en ellos por las normas aplicables -i<entes del

cdi<o de comercio . dem;s normas -i<entes . pertinentes a esta clase de sociedad*

C4'2o I

D+&o&+*+o& 5/2&

A/'4*2o P/+/o. o/* 7a empresa ue por este documento se constitu.e es una sociedad por acciones simpli'icada, de naturale3a comercial, ue se denominara M.R. GESTIÓN YDESARROLLO SAS, re<ida por las cl;usulas contenidas en estos estatutos, en la 7e. 125! de200! . en las dem;s disposiciones le<ales pertinentes . rele-antes*

A/'4*2o S5-o O78'o &o*+2* 7a sociedad tendr; como objeto principal Acti-idades relacionascon sector de la construccin, la in<eniería . la aruitectura*

ambi4n acti-idades relacionadas en la reali3acin de trabajos, estudios, consultorías, nter-entoría. pro.ectos en el sector público . pri-ado para la prestacin de ser-icios t4cnicos . pro'esionalesen di-ersos sectores producti-os tales como el urístico, ambiental, comercial, econmico,educati-o, in'raestructura, obras públicas , cultural ,deporti-o . comunitario*

En el sector comercial tiene como objeto la de compra . -enta de bienes muebles e inmueble .suministros de productos en <eneral de car;cter comercial en los sectores tanto público como el pri-ado en salud, educacin, saneamiento b;sico . acueducto, in'raestructura . obras públicas

,deportes ,cultura de di-ersos sectores producti-os . así mismo, podr; reali3ar cualuier otraacti-idad econmica lícita tanto en Colombia como en el etranjero*



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:or ello la sociedad tendr; Como objeto principal, las si<uientes acti-idades

1* El estudio, dise&o, planeacin, asesoría, contratacin . ejecucin de toda clase de pro.ectos públicos . pri-ados . ne<ocios de compra-enta e in-ersiones . pro.ectos relacionado a la

in<eniería ,la aruitectura . construccin , obras ci-iles . bienes inmuebles en <eneral parael sector público . pri-ado*

2* Ser-icios de Consultoría, n<eniería . Construccin Especiali3ada ue o'rece ser-iciosinte<rales de in<eniería estructural, elaboracin de planos, pro.ectos, dise&os estructurales,estudios de <eotecnia . topo<ra'ía para edi'icaciones en los di'erentes sectores comercial,industrial, turístico, abitacional, entre otros, para todo el país*

B* 7a construccin, remodelacin . mantenimiento de edi'icaciones comerciales, industriales,institucionales . residenciales, la construccin del pro.ecto comen3ando con elmo-imiento de tierra asta completar los acabados* #ise&o, construccin, operacin .

mantenimiento de obras de in'raestructura -ial . urbanismo, puentes, rellenos sanitarios .redes de ser-icios públicos* ?rbani3acin de lotes . construccin de -i-ienda dedi'erentes estratos inclu.endo pro.ectos de -i-ienda de inter4s social . pro.ectos de-i-ienda de lujo*

+* 7a reali3acin de trabajos, estudios, consultorías ,nter-entoría . pro.ectos en el sector público . pri-ado para la prestacin de ser-icios t4cnicos . pro'esionales en lo jurídico,comercial, econmico, educati-o ,comunitario ,ecol<ico ,turístico, ambiental, la salud,cultural . deporti-o

5* #esarrollo de nter-entoría t4cnicas, administrati-as, 'inancieras . ambientales tanto aobras, como a estudios . dise&os de pro.ectos de carreteras, -ías urbanas, líneas '4rreas,distritos de rie<o, edi'icaciones, pro.ectos de urbanismo, pro.ectos idroel4ctricos, líneasde transmisin de ener<ía el4ctrica, centrales idroel4ctricas, pro.ectos petroleros, puertos,acueductos, alcantarillados . plantas de tratamiento en los sector público . pri-ado

6* Ejecucin de consultoría, la prestacin de ser-icios pro'esionales especiali3ados, ueten<an por objeto identi'icar, plani'icar, elaborar o e-aluar pro.ectos de desarrollo, en susni-eles de pre'actibilidad, 'actibilidad, dise&o u operacin* Comprende, adem;s, lasuper-isin, 'iscali3acin . e-aluacin de pro.ectos, así como los ser-icios de asesoría .asistencia t4cnica, elaboracin de estudios econmicos, 'inancieros, de or<ani3acin,

administracin, auditoría e in-esti<acin tanto en lo público . pri-ado*

/* 7a prestacin de ser-icios t4cnicos ,asesoría . de consultoría en los di'erentes campos delcomercio en <eneral relacionado a la compra . -enta de inmuebles , muebles . suministros-arios



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!* 7a aduisicin de inmuebles e inmuebles para ejecutar por sí o por medio de terceros laconstruccin mediante su urbani3acin, pro<ramacin, promocin, -enta de lotes o deunidades abitacionales, o locales comerciales o industriales ue resulten de la edi'icacin*

* El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbani3aciones en bienes propios o deterceros, bien sea para planes de -i-ienda, locales comerciales o industriales*

10* 7a promocin, constitucin . asociacin de empresas o sociedades ue ten<an por objetola construccin de inmuebles o los ne<ocios sobre propiedad raí3*

11* 7as in-ersiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar pro.ectos deedi'icios, estando 'acultada la sociedad para reser-ar para sí, o para los socios las ;reas uea bien ten<an para arrendamiento o eplotacin comercial*

12* 7a ejecucin de toda clase de ne<ocios, adem;s de la compra-enta relacionada con lacomerciali3acin de la propiedad raí3 tales como 'inanciamiento, arrendamiento,'ideicomiso, administracin, usu'ructo, constitucin . r4<imen de propiedad ori3ontal,

etc* tambi4n -enta de semo-ientes en el sector de la <anadería . el a<ro

1B* 7a participacin en sociedades ci-iles o comerciales, cuentas en participacin . otrasasociaciones, aun cuando su objeto social no ten<a relacin con el ue aparece descrito enesta cl;usula*

1+* 7a aduisicin a título oneroso de euipos, mauinaria, instalaciones, Accesorios eimplementos auiliares empleados en la construccin de obras . edi'icios, con el propsitode usarlos en las obras ue ejecute pudiendo tambi4n arrendarlos o celebrar con elloscualuier tipo de transaccin*

15* 7a celebracin de contratos . ejecucin de pro.ectos en el sector público . pri-ado, asícomo ser socio de empresas de ser-icios públicos pri-adas o mitas .o participar encualuier tipo de asociacin como uniones temporales o consorcios . en <eneral asociarsecon terceros para la creacin o no de personas jurídicas nue-as o para participar en las .aeistentes ue ten<an por objeto la prestacin de los ser-icios o acti-idades enunciadas,incluida la participacin en promesas de sociedades 'uturas*

16* 7a compra, construccin, administracin . operacin de acti-os inmobiliarios, tales comooteles, mini depsitos, centros comerciales, centros de distribucin, tiendas decon-eniencia, o'icinas . almacenes, así como la reali3acin de cualuier otro acto jurídicorelacionado con dicos acti-os inmobiliarios*

1/* 7a enajenacin a cualuier título de -alores muebles, tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones ,papeles comerciales . en <eneral acti-os a tra-4s de los cuales la sociedadrealice in-ersiones ue tiendan a la precautelacin e incremento de su patrimonio social*

:ara el desarrollo de su objeto social, la compa&ía podr;

Contratar a pro'esionales idneos . mano de obra cali'icada . no cali'icada para al ejecucin de loscontratos . pro.ectos relacionados con el objeto social . de la misma manera emplear el recurso



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umano necesario para la ejecucin de contratos . acti-idades ue permitan el dearrollo de laempresa,*,Aduirir, <ra-ar, enajenar, limitar . dar en <arantía toda clase de bienes raíces, muebles,euipos e implementos para la ejecucin de obras . construcciones para respaldar obli<aciones propias o de terceros . celebracin de contratos en -irtud de los cuales la compa&ía tome a su car<o,directamente o por conducto de contratista, la planeacin o ejecucin de estudios de 'actibilidad, de

mercadeo . e acti-idades, asesorías a la construccin de obras de urbani3acin, parcelacin en ;reasurbanas, suburbanas o rurales% la administracin . -enta de lotes, parcelas . edi'icaciones% 7aasociacin con terceros para el desarrollo . ejecucin de pro<ramas de urbani3acin, parcelacin oconstruccin% establecer talleres para la reparacin, sostenimiento . construccin de euipos% producir materiales destinados a obras o construcciones, . eplotar canteras . dem;s depsitosnaturales o .acimientos de materiales para construccin con destino a sus obras o a la -enta de losmismos% contratar la ejecucin de obras o trabajos bajo las di'erentes modalidades comerciales oadministrati-os de contratacin% asociarse con terceros para la ejecucin de obras para la reali3acinde pro.ectos especí'icos, bien sea bajo la modalidad de consorcios, uniones temporales o cualuier otro tipo de asociacin o participacin% subcontratar obras o parte de ellas% acer in-ersiones de'omento . desarrollo para el apro-ecamiento de in-enti-os de car;cter 'iscal autori3ado por la le.

o transitoriamente como utili3acin 'ructí'era de 'ondos o recursos no necesarios de inmediato parael desarrollo de los ne<ocios sociales% celebrar operaciones de cr4dito por acti-a o por pasi-a contoda clase de personas u otor<a <arantías, emitir bonos, tomar dinero en mutuo o dar en <arantía sus bienes muebles o inmuebles% celebrar todas las operaciones de cr4dito ue le permitan obtener 'ondos u otros acti-os para el desarrollo de la empresa, comprar para re-ender, licitar, construir compa&ías 'iliales o promo-erlas, 'ormar u or<ani3ar sociedades o -incularse a otras sociedades oempresas o en ser-icio, absorberlas . 'usionarse con ellas*

En <eneral celebrar o ejecutar toda clase de contratos u operaciones ue sean necesarias ocon-enientes para el lo<ro de los 'ines ue persi<ue la sociedad o ue puedan 'a-orecer odesarrollar sus ne<ocios o ue en 'orma directa se relacionen con el objeti-o social, así como todosauellos ue est4n orientados a cumplir las obli<aciones o ejercer los derecos ue le<al ocon-enientemente se deri-en de la eistencia . acti-idades de la compa&ía

A/'4*2o T/*/o. Do+*+2+o* 7a sociedad tiene su domicilio principal en la Cra 11 A 25C2! en el"unicipio de Sincelejo, #epartamento de Sucre, de la $epública de Colombia* :or decisin del=erente . con arre<lo a la le. . a estos estatutos, se podr; establecer . re<lamentar el'uncionamiento o cierre de sucursales, a<encias . o'icinas en cualuier lu<ar del territorio nacionalo del eterior* 7os administradores de las sucursales o a<encias ser;n desi<nados por el =erente .4ste les 'ijar; sus 'acultades . atribuciones*

A/'4*2o C/'o. T9/+o - -/*+:* El t4rmino de duracin ser; inde'inido*



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C4'2o II

R52& &o7/ *+'2 y **+o&

A/'4*2o ;+'o* C+'2 A'o/+<-o. El capital autori3ado de la sociedad es de SESENTAMILLONES ($60.000.000), di-idido en sesenta mil acciones de -alor nominal de mil pesos(1*000) cada una*

A/'4*2o S='o. C+'2 S&*/+'o* El capital suscrito inicial de la sociedad es de SEISMILLONES DE PESOS ($6.000.000), di-idido en SEIS MIL( 6.000) acciones ordinarias de-alor nominal de MIL PESOS ($1.000) *- *

Cada una, ínte<ramente suscrito por los socios así

ACCIONISTA >ALOR SUSCRITO NUMERO DE ACCIONESD77A9 $A"$8 $C8 :?:8 B*000*000,oo B*000AA9 "A$=A$A "?F8G SA7CE#8 B*000*000,oo B*000TOTAL $ 6.000.000,oo 6.000,oo

A/'4*2o S9'+o. C+'2 P5-o.? El capital pa<ado en e'ecti-o de la sociedad es de de UNMILLON OC@OCIENTOS MIL PSOS ($1."00.000), di-idido en MIL OC@OCIENTAS(1,"00) acciones ordinarias de -alor nominal de MIL PESOS ($1.000) cada una, pa<ado por losaccionistas así

ACCIONISTA >ALOR SUSCRITO NUMERO DE ACCIONESWILLIAN RAMIRO RICO PUPO $ B000.000,oo B00TATIAN MARGARITA MUÑOZ SALCEDO $ B00.000,oo B00

TOTAL $ 1."00.000,oo 1."00

P/5/3o. o/ y T9/+o& & 5/ 2 *+'2* El monto del capital suscrito restantese pa<ar; en e'ecti-o dentro de los 2+ meses si<uientes a la 'eca de la inscripcin en el re<istromercantil del presente documento*

A/'4*2o O*'o* D/*Fo& *o3+/ 2& **+o&. En el momento de la constitucin de lasociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias* Acada accin le corresponde un -oto en las decisiones de la asamblea <eneral de accionistas* 7osderecos . obli<aciones ue le con'iere cada accin a su titular les ser;n trans'eridos a uien lasaduiriere, lue<o de e'ectuarse su cesin a cualuier título* 7a propiedad de una accin implica la

adesin a los estatutos . a las decisiones colecti-as de los accionistas*

Cada accin nominati-a con'iere los si<uientes derecos a su propietario a) El de deliberar . -otar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad% b) El de percibir una parte proporcional a su participacin en el capital de la sociedad de los bene'icios sociales establecidos por los balances de'in de ejercicio% c) El de ne<ociar las acciones con sujecin a la le. . a los estatutos% d) El deinspeccionar libremente los libros . papeles sociales, dentro de los cinco (5) días ;biles anterioresa la 'eca en ue deban aprobarse los balances de 'in de ejercicio, en los e-entos pre-istos en el



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artículo 20 de la le. 125! de 200!% . e) El de recibir, en caso de liuidacin de la sociedad, una parte proporcional a su participacin en el capital de la sociedad de los acti-os sociales, una -e3 pa<ado el pasi-o eterno de la sociedad*

A/'4*2o oo* N'/2< - 2& **+o&.? 7as acciones ser;n nominati-as . deber;n ser inscritas en el libro ue la sociedad lle-e con'orme a la le.* "ientras ue subsista el dereco de pre'erencia . las dem;s restricciones para su enajenacin, las acciones no podr;n ne<ociarse sinocon arre<lo a lo pre-isto sobre el particular en los presentes estatutos*

A/'4*2o D*+o* A'o -2 *+'2 &&*/+'o* El capital suscrito podr; ser aumentadosucesi-amente por todos los medios . en las condiciones pre-istas en estos estatutos . en la le.* 7asacciones ordinarias no suscritas en el acto de constitucin podr;n ser emitidas mediante decisin delrepresentante le<al, uien aprobar; el re<lamento respecti-o . 'ormular; la o'erta en los t4rminosue se pre-ean re<lamento*

A/'4*2o D9*+o /+/o* #ereco de pre'erencia* Sal-o decisin de la asamblea <eneral deaccionistas, aprobada mediante -otacin de uno o -arios accionistas ue representen cuando menos

el setenta por ciento de las acciones presentes en la respecti-a reunin, el re<lamento de colocacin pre-er; ue las acciones se colouen con sujecin al dereco de pre'erencia, de manera ue cadaaccionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las ue ten<a en la 'eca del a-isode o'erta* El dereco de pre'erencia tambi4n ser; aplicable respecto de la emisin de cualuier otraclase títulos, incluidos los bonos, los bonos obli<atoriamente con-ertibles en acciones, las accionescon di-idendo pre'erencial . sin dereco a -oto, las acciones con di-idendo 'ijo anual . las acciones pri-ile<iadas*

P/5/3o P/+/o.? El dereco de pre'erencia a ue se re'iere este artículo, se aplicar; tambi4n eniptesis de trans'erencia uni-ersal de patrimonio, tales como liuidacin, 'usin . escisin encualuiera de sus modalidades* Así mismo, eistir; dereco de pre'erencia para la cesin de'racciones en el momento de la suscripcin . para la cesin del dereco de suscripcin pre'erente*

P/5/3o S5-o* 9o eistir; dereco de retracto a 'a-or de la sociedad*

A/'4*2o D*+o &5-o. C2&& y S/+& - A**+o& * :or decisin de la asamblea <eneral deaccionistas, adoptada por uno o -arios accionistas ue representen la totalidad de las accionessuscritas, podr; ordenarse la emisin de acciones con di-idendo pre'erencial . sin dereco a -oto,con di-idendo 'ijo anual, de pa<o o cualesuiera otras ue los accionistas decidieren, siempre ue'ueren compatibles con las normas le<ales -i<entes* ?na -e3 autori3ada la emisin por la asamblea<eneral de accionistas, el representante le<al aprobar; el re<lamento correspondiente, en el ue seestable3can los derecos ue con'ieren las acciones emitidas, los t4rminos . condiciones en ue

podr;n ser suscritas . si los accionistas dispondr;n del dereco de pre'erencia para su suscripcin*

P/5/3o* :ara emitir acciones pri-ile<iadas, ser; necesario ue los pri-ile<ios respecti-os seanaprobados en la asamblea <eneral con el -oto 'a-orable de un número de accionistas ue represente por lo menos el /5H de las acciones suscritas* En el re<lamento de colocacin de acciones pri-ile<iadas, ue ser; aprobado por la asamblea <eneral de accionistas, se re<ular; el dereco de pre'erencia a 'a-or de todos los accionistas, con el 'in de ue puedan suscribirlas en proporcin alnúmero de acciones ue cada uno posea en la 'eca del a-iso de o'erta*



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A/'4*2o D*+o '/*/o. Ioto múltiple* Sal-o decisin de la asamblea <eneral de accionistasaprobada por el 100H de las acciones suscritas, no se emitir;n acciones con -oto múltiple* En casode emitirse acciones con -oto múltiple, la asamblea aprobar;, adem;s de su emisin, la re'orma alas disposiciones sobre urum . ma.orías decisorias ue sean necesarias para darle e'ecti-idad al-oto múltiple ue se estable3ca*

A/'4*2o -*+o */'o* Acciones de pa<o* En caso de emitirse acciones de pa<o, el -alor uerepresenten las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podr; eceder de los porcentajes pre-istos en las normas laborales -i<entes*

7as acciones de pa<o podr;n emitirse sin sujecin al dereco de pre'erencia, siempre ue así lodetermine la asamblea <eneral de accionistas*

A/'4*2o D*+o +'o. T/&3/*+ - **+o& 3+-*+ /*'+2* 7os accionistas podr;n trans'erir sus acciones a 'a-or de una 'iducia mercantil, siempre ue en el libro de re<istrode accionistas se identi'iue a la compa&ía 'iduciaria, así como a los bene'iciarios del patrimonioautnomo junto con sus correspondientes porcentajes en la 'iducia*

A/'4*2o D*+o &='o* $estricciones a la ne<ociacin de acciones* #urante un t4rmino de cincoa&os, contado a partir de la 'eca de inscripcin en el re<istro mercantil de este documento, lasacciones no podr;n ser trans'eridas a terceros, sal-o ue medie autori3acin epresa, adoptada en laasamblea <eneral por accionistas representantes del 100H de las acciones suscritas* Esta restriccinuedar; sin e'ecto en caso de reali3arse una trans'ormacin, 'usin, escisin o cualuier otraoperacin por -irtud de la cual la sociedad se trans'orme o, de cualuier manera, mi<re acia otraespecie asociati-a*

7a trans'erencia de acciones podr; e'ectuarse con sujecin a las restricciones ue en estos estatutosse pre-4n, cu.a estipulacin obedeci al deseo de los 'undadores de mantener la coesin entre los

accionistas de la sociedad*

A/'4*2o D*+o &9'+o. C7+o - *o'/o2.? $especto de todos auellos accionistas ue en elmomento de la constitucin de la sociedad o con posterioridad 'ueren o lle<aren a ser una sociedad,se aplicar;n las normas relati-as a cambio de control pre-istas en el artículo 16 de la 7e. 125! de200!*

A/'4*2o. D*+o o*'o. I-++&+7+2+-- - 2& **+o&. 7a acciones indi-isible en -irtud deello, cuando -arias personas sean titulares conjuntos de una accin, deber;n desi<nar unrepresentante único para el ejercicio de los derecos inerentes a la accin . a la 'alta de acuerdocon'orme a los dispuesto en el inciso 2J del artículo B/! del Cdi<o de Comercio, ello los

interesados deber;n acudir a un jue3 del domicilio social ,para ue lo desi<ne . asta tanto no a.aun único representante uedaran en suspenso los derecos de la correspondiente accin*

A/'4*2o D*+o oo .D/*Fo - 2o& **+o+&'&* Cada accin con'erir; los si<uientesderecos a su titular*

1) participar en las deliberaciones de la Asamblea =eneral de Accionistas . -otar*



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2) $ecibir una parte proporcional de los bene'icios sociales establecidos por el balance de 'in deejercicio, con sujecin a lo dispuesto en la le. . los estatutos* B) 9e<ociar las acciones, en circulacin re<istrando la operacin en el libro de re<istro deaccionistas de la sociedad*+) nspeccionar libremente los libros . papeles sociales dentro de los (5) días ;biles anteriores a

la Asamblea =eneral de accionistas en ue se eamine el balance de'ine el ejercicio*5) $ecibir una parte proporcional de los acti-os sociales al tiempo de la liuidacin . una -e3 pa<ado el pasi-o eterno de la sociedad

A/'4*2o +59&+o* Co2o**+: - **+o&. 7as acciones en reser-a . las pro-enientes decualuier aumento de capital autori3ado ueda a disposicin de la Asamblea =eneral con 'acultadde ordenar . re<lamentar su colocacin cuando lo estime con-eniente de acuerdo con lasdisposiciones contenidas en los estatutos :ar;<ra'o oda emisin de acciones podr; re-ocarse omodi'icarse por la Asamblea =eneral de Accionistas, antes de ue estas sean colocadas o suscritascon sujecin a las ei<encias le<ales* 7a disminucin o suspensin de los pri-ile<ios concedidos auna accin deber; adoptarse con el -oto 'a-orable de accionistas ue representen no menos del

setenta por ciento (/0H) de las acciones suscritas, siempre ue esta ma.oría inclu.a en la misma proporcin el -oto de tenedores de tales accionesA/'4*2o +59&+o /+/o. R52'o - *o2o**+o& **+o&* 7as acciones nos suscritas enel Acto de Constitucin . las ue emita posteriormente la sociedad ser;n colocadas de acuerdo conel re<lamento de suscripcin, aprobado por la Asamblea <eneral de Accionistas, el cual contendr;la cantidad de acciones objeto de la o'erta la proporcin . 'orma en ue podr;n suscribirse* El pla3o de la o'erta, ue no ser; menor de uince días ni eceder; de tres meses*El precio a ue ser;n o'recidas, ue ser; no in'erior al nominal *El pla3o para el pa<o de lasacciones, el cual no podr; eceder de (2)a&os, teniendo en cuenta ue en el momento de lasuscripcin deber; in<resar al 'ondo social no menos de la tercera parte del -alor de cada accin*

Artículo 21J*Contrato de suscripcin 7a suscripcin de acciones es un contrato por el cual una persona se obli<a a pa<ar un aporte a la sociedad de acuerdo con el re<lamento respecti-o . asometerse a sus estatutos *A su -e3 la sociedad se obli<a a reconocerle la calidad de accionista . aentre<arle el título correspondiente

A/'4*2o +59&+o &5-oD/*Fo - /3/*+ - 2 &&*/+*+: - & **+o&* Seestablece un dereco de pre'erencia 'rente a las acciones ue emita la sociedad, mediante el cual,cada accionista puede suscribir de la emisin un porcentaje i<ual al de su aporte en la capitalsuscrito . pa<ado de la Sociedad al momento de aprobarse por la Asamblea <eneral de Accionistas,el re<lamento de colocacin de acciones* Si sobras en acciones por suscribir, en la se<unda -ueltacada accionista podr; establecer el número de acciones uede las o'recidas desea suscribir* #espu4s

de a<otado el procedimiento anterior, si sobrasen acciones, estas podr;n ser aduiridas por terceros,siempre . cuando sean admitidos por la Asamblea de Accionistas con el -oto 'a-orable de unnumero plural de socios ue represente por lo menos el setenta por ciento (/0H) del capital social:ar;<ra'o* El dereco a la suscripcin de acciones es ne<ociable, pero estar; sometido al dereco de pre'erencia*



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A/'4*2o +59&+o '/*/o. Co2o**+: - **+o& &+ -/*Fo - /3/*+ *7a Asamblea=eneral de Accionistas con el -oto 'a-orable de no menos del setenta por ciento(/0H) de lasacciones suscritas podr; disponer ue determinada emisin de acciones ordinarias sea colocada sinsujecin al dereco de pre'erencia

A/'4*2o +59&+o */'o *T4'2o&* A todos los suscriptores se les ar; entre<a de los títulos ueacrediten su calidad de accionistas* 7os títulos ser;n nominati-os . se epedir;n en seriescontinuas, con las 'irmas del $epresentante 7e<al . el Secretario, . en ellos se indicaraa* #enominaciones de la Sociedad, su domicilio, 'eca . notaria de otor<amiento de la Escritura:ública de constitucin . trans'ormacin, b *El nombre del titular de la accin% c* 7a cantidad deacciones, ue represente cada título . su -alor nominal *7a epresin de ue se trata de Accionesordinarias o :ri-ile<iadas% e* Kl numero de itulo, el lu<ar . la 'eca de epedicinP/5/3o 1*"ientras est4 pendiente la cancelacin de parte al<una del capital suscrito de unaaccin, accionistas se le epedir;n certi'icados pro-isionales en los ue se ar; constar, el montode la suscripcin . la 'orma de pa<o . tendr; las mismas especi'icaciones ue los de'initi-os*:a<adas totalmente las acciones, se cambiaran los certi'icados pro-isionales por títulos

de'initi-os*P/5/3o%*?n mismo título puede comprender -arias acciones, cuando el titular deellas sea la misma persona, pero ello no impide ue la sociedad por solicitud del accionista, epidacuantos títulos se le demande siempre . cuando se respete ue, como mínimo, un titulo debecorresponder a una accin

A/'4*2o +59&+o +'o. L+7/o - /5+&'/o - **+o&* 7a sociedad inscribir; las acciones enun libro re<istrado en la C;mara de comercio, en el cual se anotaran los títulos epedidos, conindicacin de su número . 'eca de inscripcin, la enajenacin o traspaso de acciones, losembar<os . demandas judiciales ue se realicen con ellas . las prendas . dem;s <ra-;menes .limitaciones de dominio

A/'4*2o +59&+o &='o* E='/4o - '4'2o&* En los casos de urto, la sociedad los sustituir;entre<;ndole un duplicado al titular ue apare3ca inscrito en el l ibro de acciones, comprobando eleco ante los administradores . presentando copia autenticada del denuncio correspondiente*Cuando el accionista solicite un duplicado por perdida o etra-i otor<ara la <arantía ue eija laAsamblea <eneral de Accionistas* En caso de deterioro, la epedicin de un duplicado reuerir; laentre<a por parte del accionista de los títulos ori<inales deteriorados, para ue la sociedad losdestru.a o los anuleA/'4*2o +59&+o &9'+o. D/*Fo - /3/*+ 2 5o*+*+: - **+o&* En -irtudde este dereco, los accionistas eistentes en el momento de la ne<ociacin de una o -arias accionestienen dereco de aduirirlas en i<ual proporcin a la de sus acciones suscritas . pa<adas* El precio

de las acciones a aduirir ser; i<ual al de la o'erta, . en caso de no aber aceptacin del precioo'recido, se entrara a determinar por peritos ue desi<naran las partes por común a cuerdo . en sude'ecto, la Superintendencia de Sociedades ar; la desi<nacin* 7os peritos asi<nados emitir;n, deacuerdo con el an;lisis de los estados 'inancieros, su concepto sobre el precio comercial de laaccin el ue ser; obli<atorio para las partes



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A/'4*2o +59&+o o*'o. E8/*+*+o -2 -/*Fo - /3/*+ 2 5o*+*+: - 2&**+o&* :ara e'ectos de ejercer el dereco de pre'erencia en la ne<ociacin de las acciones, elaccionista ue pretenda trans'erirlas deber; poner en conocimiento de la sociedad a tra-4s de surepresentante le<al, con indicacin del número de acciones de la o'erta* El representante le<al,dentro de los cinco (5) días ;biles si<uiente a la 'eca de recibo de la o'erta dar; traslado de la

o'erta por escrito a cada uno de los accionistas ue apare3can inscritos en el libro de $e<istro deAcciones ue lle-a la Sociedad . a la direccin allí re<istrada, indic;ndoles ue disponen de un pla3o no ma.or de uince (15) días calendario para dar respuesta a la o'erta, se&alan do el númerode acciones ue de las orecidas el accionista desea aduirir* Iencido el pla3o anterior, si sobrarenacciones abr; una se<unda -uelta en la ue los accionistas durante el mismo t4rmino, podr;nestablecer nue-amente el número de acciones en las ue est;n interesados* :or último ,si sobranacciones ,la sociedad podr; si lo estima con-eniente ,aduirir dentro de los par;metros . ei<enciasle<ales, las acciones o'recidas para lo ue dispone de un pla3o de uince (15) días calendariotermino de pre'erencia de los accionistas, teniendo en cuenta ue cualuier di'erencia entre elo'erente . la sociedad ser; de'inida por peritos, * Si sobraren acciones despu4s de a<otado el procedimiento anterior, estas podr;n ser colocadas libremente en cabe3a de terceros, siempre .

cuando sean admitidos por la Asamblea de Accionistas ,con el -oto 'a-orable del setenta por ciento(/0H), como se establece en estos estatutos :ara<ra'o1J *Siempre ue la sociedad -a.a a aduirir sus propias acciones ,debe obtener autori3acin de la Asamblea =eneral de Accionistas con el -oto'a-orable de no menos del (/0H) de las acciones suscritas . pa<arlas con utilidades liuidas:ara<ra'o2J*7os administradores no podr;n ni por si, ni por interpuesta persona enajenar o aduirir acciones de la misma sociedad mientras est4n en ejercicio de sus car<os, sino cuando se trate deoperaciones ajenas a moti-os de especulacin . con autori3acin de la Asamblea =eneral, con el-oto 'a-orable de la ma.oría ordinaria, ecluido el del solicitante*

A/'4*2o +59&+o oo. mposibilidad de ejercer el dereco de pre'erencia* 9o abr; lu<ar a

ejercer el dereco de pre'erencia en la ne<ociacin o trans'erencia en los si<uientes casos a*Cuando se trans'ieren a títulos de erencia o le<ado% b *Cuando dentro de la liuidacin de unasociedad socia de esta, las acciones se adjudiuen a uno de sus respecti-os socios% c* Cuando lasacciones se adjudiuen a uno de los cn.u<es dentro de la liuidacin de la Sociedad con.u<al o auno de los compa&eros permanentes dentro de la unin marital de eco* #* Cuando la trans'erenciala a<a el accionista a 'a-or de sus ijos, nietos, cn.u<e, padres, ermanos*

A/'4*2o '/+59&+o* N5o*+*+: - **+o&* 7as acciones obser-ando el dereco de pre'erenciase ne<ociaran mediante endoso acompa&ado de entre<a material de los títulos ue las contiene, pero para ue este acto produ3ca e'ecto respecto de la sociedad . de terceros se reuiere lainscripcin en el 7ibro de $e<istros de Acciones, mediante orden escrita del enajenante, siendo

entendido, ue esta orden podr; darse en 'orma de endoso sobre el respecti-o titulo* :ara acerlanue-a inscripcin . epedir el titulo al aduiriente ser; necesaria la cancelacin pre-ia de lostítulos del tridente* Lasta tan tonos e a.an cumplido los anteriores tramites, no se entiende per'eccionada la ne<ociacin de las acciones *7a sociedad podr; ne<arse a acer la inscripcin dela trans'erencia de la accin o acciones, cuando obser-e ue en la misma no se cumplieron las prescripciones estatutarias o le<ales



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P/5/3o1J*7os di-idendos pendientes pertenecer;n al aduiriente desde la 'eca del traspaso delas acciones, sal-o pacto en contrario de las partes, consa<rado epresamenteP/5/3o%*En las -entas 'or3adas en las adjudicaciones judiciales de acciones nominati-as, lainscripcin en el 7ibro de $e<istro de Acciones se ar; mediante eibicin del ori<inal o copiaautentica de los documentos pertinentes

A/'4*2o '/+59&+o /+/o T/&3/*+ - **+o& o 2+7/-& 7as acciones nominati-asno liberadas, son trans'eribles de la misma manera ue las acciones liberadas, pero el cedente . losaduirientes subsi<uientes ser;n solidariamente responsables por el importe no pa<ado de ellas

A/'4*2o '/+59&+o &5-o *E8*+: - **+o& 7/5-& o 2+'+5+o :ara laenajenacin de acciones embar<adas o en liti<ios e reuerir; a autori3acin judicial, adem;s de laaprobacin de la parta actora*

A/'4*2o '/+59&+o '/*/o. A**+o& o/ - 5/& Cuando eistan acciones cu.o capitalsuscrito no a.a sido ínte<ramente pa<ado . el accionista este en mora de cancelarlo no podr;ejercer nin<uno de los derecos inerentes a su condicin detal* Ante este e-ento ,la Asamblea

=eneral de Accionistas podr; ordenar o el cobro ejecuti-o del -alor de las acciones con los interesesmoratorios, mas las costas de las cobran3as ,o acumular las sumas de capital apa<ados de lasdi'erentes acciones del socio . emitirle un titulo por el -alor realmente pa<ado, pre-ia deduccin deun porcentaje como indemni3acin ue acuerdo de la Asamblea <eneral de Accionistas, el cual no puede ser superior al -einte por ciento (20H)del -alor pa<ado de acciones asta ese momento* 7asacciones ue por ese procedimiento se retiren al accionista se colocaran entre los restantesaccionistas de acuerdo con el dereco de pre'erencia para la suscripcin de las acciones . solocuando los restantes accionista . la sociedad no est4n interesados en aduirirlas, podr;n colocarselibremente en cabe3a de terceros

C4'2o III

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, R EPRESENTACIÓN Y R E>ISORHA ISCAL DE LA SOCIEDAD

A/'4*2o '/+59&+o */'o* Ó/5o& - A-++&'/*+: y -+/**+:.? 7a direccin de la sociedades ejercida por la Asamblea =eneral de Accionistas o, de modi'icarse su composicin accionaria ental sentido . de con'ormidad con la le., lo ser; por su único accionista* 7a administracin .representacin le<al est; a car<o del $epresentante le<al*

Cuando la ma.oría absoluta así lo decida la sociedad tendr; los si<uientes r<anos de

administracin . direccin* 1) Asamblea <eneral de accionistas% 2) =erenteA/'4*2o '/+59&+o +'o .No7/+'o y /+o-o El <erente ser; desi<nado por un periodode dos (2) a&o contados a partir de su eleccin, pero podr;n ser reele<idos inde'inidamente oremo-idos libremente en cualuier tiempo* Si la asamblea no eli<e a los representantes le<ales enlas oportunidades ue deba acerlo, continuar;n los anteriores en sus car<os, asta tanto no see'ectúe nue-o nombramiento* P/5/3o El nombramiento del los representante le<ale deber;inscribirse en el re<istro mercantil, el cual se ar; en la C;mara de Comercio del domicilio social,



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pre-ia presentacin del acta o documento en ue conste su desi<nacin, con la constancia de ueauel a aceptado el car<o* "ientras no se cancele la inscripcin en el $e<istro "ercantil ser;representante le<al la persona ue apare3can allí inscrita*

A/'4*2o '/+59&+o &='o M *2'-& //&'' 252 7a sociedad, administrada .representada le<almente ante terceros por el representante le<al, uien ser; el <erente . no tendr;restricciones de contratacin por ra3n de la naturale3a ni de la cuantía de los actos ue celebre* :or lo tanto, se entender; ue el representante le<al podr; celebrar o ejecutar todos los actos . contratoscomprendidos en el objeto social o ue se relacionen directamente con la eistencia . el'uncionamiento de la sociedad*

El representante le<al se entender; in-estido de los m;s amplios poderes para actuar en todas lascircunstancias en nombre de la sociedad, con ecepcin de auellas 'acultades ue, de acuerdo conlos estatutos, se ubieren reser-ado los accionistas* En las relaciones 'rente a terceros, la sociedaduedar; obli<ada por los actos . contratos celebrados por el representante le<al, 7e est; proibido alrepresentante le<al . a los dem;s administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona,

obtener bajo cualuier 'orma o modalidad jurídica pr4stamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la sociedad a-al, 'ian3a o cualuier otro tipo de <arantía de sus obli<aciones personales*

En desarrollo de lo contemplado en los artículos . 16 del cdi<o de Comercio, son 'unciones .'acultades del $epresentante 7e<al las propias de su car<o . en especial las si<uientes 1)$epresentar a la sociedad judicial o etrajurídicamente, ante los asociados, ante terceros . ante todaclase de autoridades judiciales . administrati-as, 'uncionarios, personas jurídicas o naturales, etc*,2) Ejecutar los acuerdos . resoluciones de la Asamblea =eneral de Accionistas, B) Ejecutar los actos. celebrar los contratos ue tiendan a llenar los 'ines de la sociedad . el objeto social* En ejerciciode esta 'acultad podr; enajenar, aduirir, mudar, <ra-ar, limitar en cualuier 'orma . a cualuier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad% transi<ir, comprometer, conciliar, desistir,

no-ar, recibir e interponer acciones . recursos en cualuier <4nero de todos los ne<ocios o asuntosde cualuier índole ue ten<a pendiente la sociedad% contraer obli<aciones con <arantía personal, prendaria o ipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, acer depsitos bancarios% 'irmar toda clasede títulos -alores . ne<ociar esta clase de instrumentos, 'irmarlos, aceptarlos, protestarlos,endosarlos, pa<arlos, descar<arlos, tenerlos o cancelarlos% comparecer en juicios en ue se discute eldominio de los bienes sociales de cualuier clase% 'ormar nue-as sociedades o entrar a 'ormar partede otras .a eistentes, +) Constituir los apoderados judiciales . etrajudiciales ue ju3<uenecesarios para la adecuada presentacin de la sociedad, dele<;ndoles las 'acultades ue estimecon-eniente, de auellas ue 4l mismo <o3a, 5) :resentar accionista(s) en 'orma peridica, unin'orme del desarrollo del objeto social acompa&ado de aneos 'inancieros . comerciales, 6) presentar los in'ormes . documentos de ue trata el artículo ++6 del Cdi<o de Comercio, /)

#esi<nar, promo-er . remo-er el personal de la sociedad siempre . cuando ello no dependa de otror<ano social . se&alar el <4nero de sus labores, remuneraciones, etc**, . acer los despidos delcaso, !) Con-ocar a la Asamblea =eneral de Accionistas a reuniones de cualuier car;cter, )#ele<ar determinadas 'unciones propias de su car<o dentro de los limites se&alados en estosestatutos, 10) Cuidar la recaudacin e in-ersin de los @ondos de la Empresa, 11) Ielar poruetodos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes . poner en conocimiento dela Asamblea de Accionistas las irre<ularidades o 'altas <ra-es ue ocurran sobre este particular, 12)



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odas las dem;s 'unciones no atribuidas por los accionista(s) u otro r<ano social ue ten<anrelacin con la direccin, de la empresa social, . de todas las dem;s ue le dele<ue la le., laAsamblea =eneral*

A/'4*2o '/+59&+o &9'+o M P/oF+7+*+o& -++&'/-o/& Sal-o en los casos derepresentacin le<al, los administradores . empleados de la sociedad mientras est4n en el ejerciciode sus car<os, no podr;n representar en las reuniones de la Asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes para este e'ecto se con'ieran* ampoco podr;n -otar en laaprobacin de balances, ni cuentas de 'in de ejercicio, ni en las de liuidacin del patrimonio social*

A/'4*2o '/+59&+o o*'o. L &72 5/2 - **+o+&'& 7a sociedad tendr; un r<ano dedireccin, denominado asamblea <eneral de accionistas . un representante le<al* 7a re-isoría 'iscalsolo ser; pro-ista en la medida en ue lo eijan las normas le<ales -i<entes *7a Asamblea =eneralde Accionistas la constitu.en los accionistas inscritos en el libro de $e<istro de Accionistas o susrepresentantes o mandatarios, reunidos con'orme a las prescripciones le<ales . estatutarias* 7aasamblea <eneral de accionistas la inte<ran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arre<lo

a las disposiciones sobre con-ocatoria, urum, ma.orías . dem;s condiciones pre-istas en estosestatutos . en la le.*

Cada a&o, dentro de los tres meses si<uientes a la clausura del ejercicio, el B1 de diciembre delrespecti-o a&o calendario, el representante le<al con-ocar; a la reunin ordinaria de la asamblea<eneral de accionistas, con el propsito de someter a su consideracin las cuentas de 'in deejercicio, así como el in'orme de <estin . dem;s documentos ei<idos por la le.*

7a asamblea <eneral de accionistas tendr;, adem;s de las 'unciones pre-istas en el artículo +20 delCdi<o de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos . en cualuier otra norma le<al-i<ente*

7a asamblea ser; presidida por el representante le<al . en caso de ausencia de 4ste, por la personadesi<nada por el o los accionistas ue asistan*

7os accionistas podr;n participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder con'erido a 'a-or de cualuier persona natural o jurídica, incluido el representante le<al ocualuier otro indi-iduo, aunue ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad*

7os accionistas deliberar;n con arre<lo al orden del día pre-isto en la con-ocatoria* Con todo, losaccionistas podr;n proponer modi'icaciones a las resoluciones sometidas a su aprobacin ., encualuier momento, proponer la re-ocatoria del representante le<al*

A/'4*2o '/+59&+o oo M *+o& y '/+7*+o& - 2 &72 Corresponde a laAsamblea =eneral de Accionistas en reuniones ordinarias, lo si<uiente 1) El delineamiento <eneralde las políticas de la sociedad, 2) El estatuto . aprobacin de todas las re'ormar a los estatutos de lasociedad, B) El eamen, aprobacin o improbacin de los balances del ejercicio social, losin-entarios, el estado de resultados, los in'ormes, cuentas ue deber;n rendir el $epresentante 7e<al. el $e-isor @iscal, si lo ubiera . los dem;s 'uncionarios de la sociedad* En desarrollo de estaatribucin no podr;n -otar los accionistas ue sean administradores en la Sociedad, +) Ele<ir .remo-er libremente al <erente . al sub<erente . al $e-isor @iscal, 5) 8rdenar las reser-as



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ocasionales del capital, 6) #ecidir sobre la 'usin, trans'ormacin o disolucin anticipada de lasociedad, /) #ecidir sobre las acciones de car;cter ordinario ue se colocaran en el mercado sinsujecin al dereco de pre'erencia . autori3ar la ne<ociacin o emisin de acciones sin cumplir conel dereco de pre'erencia, !) #isponer el monto del di-idendo así como la 'orma . pla3o con ue se pa<ara, ) Ei<ir al $epresentante 7e<al, al $e-isor @iscal . dem;s 'uncionarios de la sociedad, los

in'ormes simples o ra3onados . pormenori3ados sobre cualuier tema o punto ue considere deinter4s, así como estudiar, aprobar, o reca3ar dicos in'ormes, 10) 8rdenar las acciones uecorrespondan contra el representante le<al, el $e-isor @iscal . contra los dem;s 'uncionarios de lasociedad, 11) Adoptar en <eneral todas las medidas ue demande el cumplimiento de los estatutossociales . el inter4s de la sociedad, 12) Ejercer toda las dem;s 'unciones . atribuciones uele<almente a.an sido establecidas a su 'a-or* :ar;<ra'o M :residencia de la asamblea 7a Asamblea=eneral de Accionistas desi<nara al :residente en cada reunin . se reuiere ue este sea accionistao representante de accionista*

*A/'+*2o C-/59&+o. Coo*'o/+ 2 &72 5/2 - **+o+&'& * 7a asamblea

<eneral de accionistas podr; ser con-ocada a cualuier reunin por ella misma o por elrepresentante le<al de la sociedad, mediante comunicacin escrita diri<ida a cada accionista con unaantelacin mínima de cinco (5) días ;biles*

En la primera con-ocatoria podr; incluirse i<ualmente la 'eca en ue abr; de reali3arse unareunin de se<unda con-ocatoria, en caso de no poderse lle-ar a cabo la primera reunin por 'altade urum*

?no o -arios accionistas ue representen por lo menos el 20H de las acciones suscritas podr;nsolicitarle al representante le<al ue con-oue a una reunin de la asamblea <eneral de accionistas,cuando lo estimen con-eniente*

A/'+*2o C-/59&+o /+/o* R*+ 2 *oo*'o/+.? 7os accionistas podr;n renunciar a su dereco a ser con-ocados a una reunin determinada de la asamblea, mediante comunicacinescrita en-iada al representante le<al de la sociedad antes, durante o despu4s de la sesincorrespondiente* 7os accionistas tambi4n podr;n renunciar a su dereco de inspeccin por mediodel mismo procedimiento indicado*

Aunue no ubieren sido con-ocados a la asamblea, se entender; ue los accionistas ue asistan ala reunin correspondiente an renunciado al dereco a ser con-ocados, a menos ue mani'iesten suincon'ormidad con la 'alta de con-ocatoria antes ue la reunin se lle-e a cabo*

A/'+*2o C-/59&+o &5-o. #ereco de inspeccin* El dereco de inspeccin podr; ser

ejercido por los accionistas durante todo el a&o* En particular, los accionistas tendr;n acceso a latotalidad de la in'ormacin de naturale3a 'inanciera, contable, le<al . comercial relacionada con el'uncionamiento de la sociedad, así como a las ci'ras correspondientes a la remuneracin de losadministradores sociales* En desarrollo de esta prerro<ati-a, los accionistas podr;n solicitar toda lain'ormacin ue consideren rele-ante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de lasdeterminaciones sometidas a consideracin del m;imo r<ano social, así como para el adecuadoejercicio de los derecos inerentes a las acciones de ue son titulares*



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7os administradores deber;n suministrarles a los accionistas, en 'orma inmediata, la totalidad de lain'ormacin solicitada para el ejercicio de su dereco de inspeccin*

7a asamblea podr; re<lamentar los t4rminos, condiciones . orarios en ue dico dereco podr; ser ejercido*

A/'+*2o C-/59&+o '/*/o. $euniones no presenciales* Se podr;n reali3ar reuniones por comunicacin simult;nea o sucesi-a . por consentimiento escrito, en los t4rminos pre-istos en lale.* En nin<ún caso se reuerir; de dele<ado de la Superintendencia de Sociedades para este e'ecto*

A/'+*2o C-/59&+o */'o $4<imen de urum . ma.orías decisorias 7a asambleadeliberar; con un número sin<ular o plural de accionistas ue representen cuando menos la mitadm;s uno de las acciones suscritas con dereco a -oto* 7as decisiones se adoptar;n con los -otos'a-orables de uno o -arios accionistas ue representen cuando menos la mitad m;s uno de lasacciones con dereco a -oto presentes en la respecti-a reunin*

Cualuier re'orma de los estatutos sociales reuerir; el -oto 'a-orable del 100H de las acciones

suscritas, incluidas las si<uientes modi'icaciones estatutarias

1* 7a modi'icacin de lo pre-isto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de lasrestricciones en la enajenacin de acciones*

2* 7a reali3acin de procesos de trans'ormacin, 'usin o escisin*

B* 7a insercin en los estatutos sociales de causales de eclusin de los accionistas o lamodi'icacin de lo pre-isto en ellos sobre el particular%

+* 7a modi'icacin de la cl;usula compromisoria%

5* 7a inclusin o eclusin de la posibilidad de emitir acciones con -oto múltiple% .

6* 7a inclusin o eclusin de nue-as restricciones a la ne<ociacin de acciones

P/5/3o.? Así mismo, reuerir; determinacin un;nime del 100H de las acciones suscritas, ladeterminacin relati-a a la cesin <lobal de acti-os en los t4rminos del artículo B2 de la 7e. 125!de 200!

A/'+*2o C-/59&+o +'o @raccionamiento del -oto Cuando se trate de la eleccin decomit4s u otros cuerpos cole<iados, los accionistas podr;n 'raccionar su -oto* En caso de crearse junta directi-a, la totalidad de sus miembros ser;n desi<nados por ma.oría simple de los -otosemitidos en la correspondiente eleccin* :ara el e'ecto, uienes ten<an intencin de postularsecon'eccionar;n plancas completas ue conten<an el número total de miembros de la juntadirecti-a* Auella planca ue obten<a el ma.or número de -otos ser; ele<ida en su totalidad*

A/'+*2o C-/59&+o &='o. A*'&.? 7as decisiones de la asamblea <eneral de accionistas sear;n constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas indi-idualmente dele<adas para ele'ecto o por una comisin desi<nada por la asamblea <eneral de accionistas* En caso de dele<arse laaprobacin de las actas en una comisin, los accionistas podr;n 'ijar libremente las condiciones de'uncionamiento de este r<ano cole<iado*



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En las actas deber; incluirse in'ormacin acerca de la 'eca, ora . lu<ar de la reunin, el orden deldía, las personas desi<nadas como presidente . secretario de la asamblea, la identidad de losaccionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e in'ormes sometidos aconsideracin de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones lle-adas a cabo, la transcripcin delas propuestas presentadas ante la asamblea . el número de -otos emitidos a 'a-or, en contra . en

blanco respecto de cada una de tales propuestas*

7as actas deber;n ser 'irmadas por el presidente . el secretario de la asamblea* 7a copia de estasactas, autori3ada por el secretario o por al<ún representante de la sociedad, ser; prueba su'iciente delos ecos ue consten en ellas, mientras no se demuestre la 'alsedad de la copia o de las actas*

A/'+*2o C-/59&+o &9'+o. R/&'*+: L52* 7a representacin le<al de la sociedad por acciones simpli'icada estar; a car<o de una persona natural o jurídica, accionista o no, uientendr; suplente ue se denominara sub<erente, uien rempla3ara al <erente en sus ausenciastemporales, de'initi-as o accidentales uien tendr; las mismas 'acultades . 'unciones delrepresentante le<al cuando lo reemplace*

El <erente . el sub<erente ser;n desi<nados para un t4rmino de dos a&os por la asamblea <eneral deaccionistas*

7as 'unciones del representante le<al terminar;n en caso de dimisin o re-ocacin por parte de laasamblea <eneral de accionistas, de deceso o de incapacidad en auellos casos en ue elrepresentante le<al sea una persona natural . en caso de liuidacin pri-ada o judicial, cuando elrepresentante le<al sea una persona jurídica*

7a cesacin de las 'unciones del representante le<al, por cualuier causa, no da lu<ar a nin<unaindemni3acin de cualuier naturale3a, di'erente de auellas ue le correspondieren con'orme a lale. laboral, si 'uere el caso*

7a re-ocacin por parte de la asamblea <eneral de accionistas no tendr; ue estar moti-ada . podr;reali3arse en cualuier tiempo*

En auellos casos en ue el representante le<al sea una persona jurídica, las 'unciones uedar;n acar<o del representante le<al de 4sta*

oda remuneracin a ue tu-iere dereco el representante le<al de la sociedad, deber; ser aprobada por la asamblea <eneral de accionistas*

A/'+*2o C-/59&+o o*'o $e-isoría @iscal *7a sociedad no tendr; $e-isor @iscal mientrasno est4 obli<ada por la 7e.* #e lle<ar a encontrarse en los supuestos le<ales ue acen obli<atoria la pro-isin de dico car<o, se proceder; a la desi<nacin por parte de la asamblea <eneral deaccionistas, . su nombramiento se e'ectuar; con posterioridad a la constitucin de la sociedad*

C4'2o I>

JALANCES, RESER>AS Y DI>IDENDO*



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A/'+*2o C-/59&+o oo. E8*+: 52o72 - *'+o&* Se entender; ue eisteenajenacin <lobal de acti-os cuando la sociedad se propon<a enajenar acti-os . pasi-os uerepresenten el cincuenta por ciento o m;s del patrimonio líuido de la compa&ía en la 'eca deenajenacin* 7a enajenacin <lobal reuerir; aprobacin de la asamblea, impartida con el -oto'a-orable de uno o -arios accionistas ue representen cuando menos la mitad m;s una de las

acciones presentes en la respecti-a reunin* Esta operacin dar; lu<ar al dereco de retiro a 'a-or delos accionistas ausentes . disidentes en caso de desmejora patrimonial*

A/'+*2o ;+*59&+o. E8/*+*+o &o*+2.? Cada ejercicio social tiene una duracin de un a&o,ue comien3a el 1J de enero . termina el B1 de diciembre* En todo caso, el primer ejercicio social secontar; a partir de la 'eca en la cual se produ3ca el re<istro mercantil de la escritura deconstitucin de la sociedad*

A/'+*2o ;+*59&+o /+/o. C'& 2&.? 7ue<o del corte de cuentas del 'in de a&ocalendario, el representante le<al de la sociedad someter; a consideracin de la asamblea <eneral deaccionistas los estados 'inancieros de 'in de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador

independiente, en los t4rminos del artículo 2! de la 7e. 125! de 200!* En caso de pro-eerse elcar<o de re-isor 'iscal, el dictamen ser; reali3ado por uien ocupe el car<o*

A/'+*2o ;+*59&+o &5-o. R&/ L52.? la sociedad constituir; una reser-a le<al ueascender; por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, 'ormado con el die3 por cientode las utilidades líuidas de cada ejercicio* Cuando esta reser-a lle<ue al cincuenta por cientomencionado, la sociedad no tendr; obli<acin de continuar lle-ando a esta cuenta el die3 por cientode las utilidades líuidas* :ero si disminu.ere, -ol-er; a apropiarse el mismo die3 por ciento detales utilidades, asta cuando la reser-a lle<ue nue-amente al límite 'ijado*

A/'+*2o ;+*59&+o '/*/o U'+2+--&.? 7as utilidades se repartir;n con base en los estados'inancieros de 'in de ejercicio, pre-ia determinacin adoptada por la asamblea <eneral deaccionistas* 7as utilidades se repartir;n en proporcin al número de acciones suscritas de ue cadauno de los accionistas sea titular*

A/'+*2o ;+*59&+o */'o .J2* 5/2 7a sociedad tendr; un periodo 'iscal anual uetermina *El B1 de diciembre de cada a&o, 'ecas en las cuales deber; e'ectuar un corte de cuentas .Elaborarse un Nalance =eneral, un estado de :4rdidas . =anancias, un in-entario, un pro.ecto dedistribucin de utilidades, todo lo cual deber; presentarse por el $epresentante 7e<al a laAsamblea =eneral de Accionistas en su reunin ordinaria o en su de'ecto, en la primera reuninetraordinaria ue se celebre*

A/'+*2o ;+*59&+o +'o* $eser-a 7e<al #e con'ormidad con lo dispuesto en la 7e. laSociedad 'ormara una reser-a le<al anual con no menos del die3 por ciento (10H) de las utilidadesliuidadas de cada ejercicio asta lle<ar al tope del 50Hdel capital suscrito*

A/'+*2o ;+*59&+o &='o. $eser-as 8casionales 7a Asamblea =eneral de Accionistas, podr; ordenar la creacin de reser-as ocasionales con 'ines especí'icos, las cuales ser;n



1

obli<atorias para el ejercicio en el cual se decreten así mismo podr; cambiar la destinacin de lareser-a ocasional . ordenar su distribucin como utilidades cuando a.a necesidad de utili3arla*A/'+*2o ;+*59&+o &9'+o* #i-idendos Aprobado el balance, el estado de <anancias . p4rdidas, e'ectuada la reser-a le<al . la ocasional decretadas, ecas las apropiaciones 'iscales .tributarias, se proceder; a estudiar . decidir sobre el pro.ecto de distribucin de utilidades* #icos

di-idendos se cancelaran en la 'orma . tiempo ue acuerde la Asamblea =eneral de accionistas,sal-o ue se dispon<a una capitali3acin de ellos, para el cual se tendr; en cuenta el urumdecisorio de 7e.*A/'+*2o ;+*59&+o o*'o. D'/+*+: - 2 C'4 - U'+2+--& D+&'/+7+/Sal-o determinacin en contrario, aprobada por el setenta por ciento (/0H) de las accionesrepresentadas en la Asamblea =eneral de Accionistas, la sociedad repartir; a titulo de di-idendo o participacin, no menos del cincuenta por ciento (50H) de las utilidades liuidas obtenidas en cadaejercicio o del saldo de las mismas, si tu-iera ue enju<ar p4rdidas de ejercicios anteriores*A/'+*2o ;+*59&+o oo. P/&*/+*+: &o7/ D++--o& o R*2-o& 7a accin judicial para reclamar di-idendos decretados por la Asamblea =eneral de Accionistas, prescribe en-einte (20) a&os contados a partir de la 'eca en ue estos an debido pa<arse*

Artículo 60J*Absorcin de :4rdidas 7as p4rdidas se enjua<aran con las reser-as ue a.an sidodestinadas especialmente para este propsito, en su de'ecto, con la reser-a le<al* 7as reser-as cu.a'inalidad 'uere la de absorber determinadas perdidas no se podr;n emplear para cubrir otrasdistintas, sal-o ue así lo decida la asamblea Si la reser-a le<al 'uere insu'iciente para enju<ar eld4'icit de capital, se aplicaran a este 'in los bene'icios sociales de los ejercicios anteriores*

C4'2o >R&o2*+: - Co32+*'o&

A/'+*2o Sexagésimo /+/o. R&o2*+: - *o32+*'o&.? odas las di'erencias ue ocurran a losaccionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o delacto unilateral, incluida la impu<nacin de determinaciones de asamblea o junta directi-a con'undamento en cualuiera de las causas le<ales, ser; resuelta por un tribunal arbitral compuesto por 3 Arbitros que decidiranen Derecho, desi<nados por el Centro de Arbitraje . Conciliacin de laC;mara de Comercio de Sincelejo* El tribunal, sesionar; en el Centro antes mencionado . sesujetar; a las tari'as . re<las de procedimiento -i<entes en 4l para el momento en ue la solicitud dearbitraje sea presentada*

A/'+*2o Sexagésimo &5-o. C2&2 Co/o+&o/+* 7a impu<nacin de lasdeterminaciones adoptadas por la asamblea <eneral de accionistas deber; adelantarse ante unribunal de Arbitramento con'ormado por un ;rbitro, el cual ser; desi<nado por acuerdo de las partes, o en su de'ecto, por el Centro de Arbitraje . Conciliacin "ercantil de Sincelejo El ;rbitrodesi<nado ser; abo<ado inscrito, 'allar; en dereco . se sujetar; a las tari'as pre-istas por el Centrode Arbitraje . Conciliacin "ercantil de Sincelejo* El ribunal de Arbitramento tendr; como sedeel Centro de Arbitraje . Conciliacin "ercantil de Sincelejo, se re<ir; por las le.es colombianas .de acuerdo con el re<lamento del aludido Centro de Conciliacin . Arbitraje*

A/'+*2o Sexagésimo ter */o* Ly 2+*72.? 7a interpretacin . aplicacin de estos estatutos est;



1

sujeta a las disposiciones contenidas en la 7e. 125! de 200! . a las dem;s normas -i<entes ueresulten aplicables*

C4'2o >I

D+&o2*+: y L++-*+:

A/'+*lo Sexagésimo cuarto. D+&o2*+:.? L &o*+-- & -+&o2/

1* :or -encimiento del t4rmino pre-isto en los estatutos, si lo ubiere, a menos ue 'uere prorro<ado mediante documento inscrito en el $e<istro mercantil antes de su epiracin%

2* :or imposibilidad de desarrollar las acti-idades pre-istas en su objeto social%

B* :or la iniciacin del tr;mite de liuidacin judicial %:or -oluntad de los accionistasadoptada en la asamblea o por decisin del accionista único%

+* :or orden de autoridad competente, .

5* :or p4rdidas ue redu3can el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito*

P/5/3o /+/o.? En el caso pre-isto en el ordinal primero anterior, la disolucin se producir;de pleno dereco a partir de la 'eca de epiracin del t4rmino de duracin, sin necesidad de'ormalidades especiales* En los dem;s casos, la disolucin ocurrir; a partir de la 'eca de re<istrodel documento pri-ado concerniente o de la ejecutoria del acto ue conten<a la decisin deautoridad competente*

A/'+*2o Sexagésimo quinto. E/+'o - 2& *&2& - -+&o2*+:* :odr; e-itarse ladisolucin de la sociedad mediante la adopcin de las medidas a ue ubiere lu<ar, se<ún la causalocurrida, siempre ue el ener-amiento de la causal ocurra durante los seis meses si<uientes a la'eca en ue la asamblea recono3ca su acaecimiento* Sin embar<o, este pla3o ser; de dieciocomeses en el caso de la causal pre-ista en el ordinal 5O del artículo anterior*

A/'+*2o Sexagésimo sexto. L++-*+:.? 7a liuidacin del patrimonio se reali3ar; con'orme al procedimiento se&alado para la liuidacin de las sociedades de responsabilidad limitada* Actuar;como liuidador el representante le<al o la persona ue desi<ne la asamblea de accionistas*

#urante el período de liuidacin, los accionistas ser;n con-ocados a la asamblea <eneral deaccionistas en los t4rminos . condiciones pre-istos en los estatutos . en la le.* 7os accionistastomar;n todas las decisiones ue le corresponden a la asamblea <eneral de accionistas, en lascondiciones de urum . ma.orías decisorias -i<entes antes de producirse la disolucin*

Capítulo VII

Remisión

Articulo Sexagésimo séptimo. Remisión Normativa*



1

#e con'ormidad con lo dispuesto en los artículos + del Cdi<o de Comercio . +5 de la le. 125! de200!, en lo no pre-isto en estos estatutos la sociedad se re<ir; por lo dispuesto en la le. 125! de200!, en su de'ecto, por lo dispuesto en las normas le<ales aplicables a las sociedades annimas% .en de'ecto de 4stas, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones <enerales pre-istasen el ítulo del libro Se<undo del Cdi<o de Comercio*

C4'2o >IIID+&o&+*+o& T/&+'o/+&

A/'+*2o Sexagésimo octavo. D'/+*+o& /2'+& 2 *o&'+'*+: - 2 &o*+--

$epresentacin le<al*7a administracin . representacin le<al de la sociedad est; en cabe3a delrepresentante le<al . <erente accionista constitu.ente de la sociedad M.R. GESTIÓN Y

DESARROLLO SAS . desi<nado como <erente en este acto constituti-o a WILLIAMRAMIRO RICO PUPO, identi'icado con la cedula de ciudadanía 2*+*++ epedida enSincelejo, de estado ci-il soltero, ma.or de edad . domiciliado en la ciudad de Sincelejo . comosub<erente TATIANA MARGARITA MUÑOZ SALCEDO, identi'icada con la cedula deciudadanía 1*102*5/!*16/ epedida en Sucre, Sucre de estado ci-il soltera, ma.or de edad .domiciliado en la ciudad de Sincelejo por el t4rmino de dos a&os, uienes participan en el presenteacto constituti-o a 'in de dejar constancia acerca de su aceptacin del car<o para el cual a sidodesi<nado, así como para mani'estar ue no eisten incompatibilidades ni restricciones ue pudieran a'ectar su desi<nacin como representante le<al de M.R. GESTIÓN Y DESARROLLOSAS

1* Actos reali3ados por cuenta de la sociedad en 'ormacin* A partir de la inscripcin del presente documento en el $e<istro "ercantil le<al M.R. GESTIÓN Y DESARROLLOSAS asume la totalidad de los derecos . obli<aciones deri-ados de los actos . ne<ocios jurídicos, reali3ados por cuenta de la sociedad durante su proceso de 'ormacin

2* :ersoni'icacin jurídica de la sociedad* 7ue<o de la inscripcin del presente documento enel $e<istro "ercantil, le<al M.R. GESTIÓN Y DESARROLLO SAS 'ormar; una persona jurídica distinta de sus accionistas, con'orme se dispone en el artículo 2J de la 7e.125! de 200!*

@irma de los constitu.ente accionista

WILLIAM RAMIRO RICO PUPO



CC *0+2*01 epedida en Sincelejo

TATIANA MARGARITA MUÑOZ SALCEDO

CC 9o *1*102*5/!*16/ epedida en Sucre, Sucre

Elaborado por Ernesto Solano @oreroCedula 9o* !*/200B0 Narranuilla AN8=A#8 ASES8$ P C89S?78$

:*1/6!6 #E7 C89SEQ8 S?:E$8$ #E 7A Q?#CA?$Ael B1+5622B22+B002+25560B01*26!+!/

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