Post on 23-Oct-2014
¿ QUÉ ES LA INTELIGENCIA?
INTELIGENCIA
ES UNA INSTITUCIÓN.
ES UN CONOCIMIENTO.
ES UNA ACTIVIDAD.Sherman Kent.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA
INTELIGENCIA: ES UNA VERDAD RELATIVA, QUE SEOBTIENE DEL PROCESO DE ANALISIS DE LASINFORMACIONES; SE DICE QUE ES UNA VERDADRELATIVA, PORQUE NORMALMENTE CONTIENELA INTERPRETACION DE HECHOS RELACIONADOSENTRE SI, QUE SE MANIFIESTAN EN TIEMPO Y ENESPACIO.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA
INTELIGENCIA CRIMINAL: ES UN PROCESO QUE INVOLUCRA LA DIRECCION Y PLANIFICACION, LA COLECCION – EVALUACION -INTEGRACION, EL ANALISIS Y LA DIFUSION DE INFORMACIONRELACIONADA CON CRIMINALES Y/O SUS ORGANIZACIONES.
OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INTELIGENCIA CRIMINALES EL DESARROLLO DE INFERENCIAS VALIDAS SOBRE LAVERDAD DE SITUACIONES CRIMINALES PASADAS, PRESENTES OFUTURAS.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA
INTELIGENCIA MILITAR: ES EL CONOCIMIENTO DELENEMIGO, DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICASY DEL TERRENO, USADOS EN LA FORMULACION DEPLANES Y EN LA CONDUCCION DE LAS OPERACIONESTACTICAS EN UN AREA ESPECIFICA.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA
INTELIGENCIA COMERCIAL: ES EL CONJUNTO DE METODOS, TECNICAS, Y MECANISMOS PARA RECABAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DIFUNDIR LAINFORMACION ESTRATEGICA SOBRE LA COMPETENCIA, ACCIONES DEL GOBIERNO Y DELMEDIO AMBIENTE,A FIN DE QUE LA ORGANIZACIONPUEDA ACTUAR CON OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS Y PARAREDUCIR RIESGOS.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA
INVESTIGACION CRIMINAL: ES UN CONJUNTO DESABERES INTERDISCIPLINARIOS Y ACCIONESSISTEMATICAS INTEGRADOS PARA LLEGAR ALCONOCIMIENTO DE UNA VERDAD RELACIONADACON EL FENOMENO DELICTIVO YA SUCEDIDO.
¿PARA QUIÉN TRABAJA LAINTELIGENCIA?
LA INTELIGENCIA NACIONAL.TODAS TRABAJAN PARA ELPRESIDENTE.
LA INTELIGENCIA MILITAR.PODER MILITAR.
LA INTELIGENCIA POLICIAL.PODER DE POLICÍA.
LA INTELIGENCIA ECONÓMICA.PODER ECONÓMICO.
EL ESPIONAJE.PODER POLÍTICO.PARA UN PAÍS U ORGANISMOEN CONTRA DE UN PAÍS O DEUN ORGANISMO.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (NIVELES)
INTELIGENCIA A NIVEL TACTICO
INTELIGENCIA A NIVEL OPERACIONAL
INTELIGENCIA A NIVEL ESTRATEGICO
EL ESTRATÉGICO.
EL OPERACIONAL. EL TÁCTICO
ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN
ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN
La InteligenciaHumana.
La Inteligenciade Señales.
La Inteligencia de Imágenes.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS)
INTELIGENCIA HUMANA
Margaretta Zelle, nacida en Holanda,mejor conocida como “Mata Hari”, (1876-1918), reclutada por los Alemanesen la I Guerra Mundial para espiar encontra de los Franceses e Ingleses, utilizaba tinta invisible para enviar sus mensajes, fue descubierta, enjuiciada yfusilada en París en 1.918.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS)
INTELIGENCIA HUMANA
INTELIGENCIA HUMANAEL INFORMANTE
INFORMANTE: PERSONA QUIEN, VOLUNTARIAMENTEO INVOLUNTARIAMENTE PROPORCIONA UN REPORTE;PERSONA QUE HA PROPORCIONADO INFORMACIONESPECIFICA, ES CITADA COMO FUENTE.
CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS)
INTELIGENCIA DE SEÑALES
Herramientas tecnológicastradicionales:
• Sitios de intercepción.• Aeronaves, barcos.• Satélites.• Máquinas encriptadoras y decriptadoras.• Sistemas de análisis.
Secret Writing
INTELIGENCIA DE SEÑALES
INTELIGENCIA DE SEÑALESLa Intercepción telefónica y del espectro electromagnético
Código Orgánico Procesal Penal, Art. 234. Interceptación ograbación telefónicas: Podrá disponerse igualmente, conforme a la ley, la interceptación o grabación de conversaciones telefónicas y otros medios radioeléctricos de comunicación, cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones. Se conservarán las fuentes originales de grabación, asegurando su inalterabilidad y su posterior identificación.
INTELIGENCIA DE SEÑALESLa Intercepción telefónica y del espectro electromagnético
Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y PsicotrópicasArt. 73: El Juez Penal, de Oficio o previa solicitud de los organismos instructores principales, con anuencia del Ministerio Público y cuando existiere presunción grave de laComisión de los delitos contemplados en los artículos 34, 35, 37 y 47 de esta Ley, podrá autorizar la intervención telefónicafilmaciones o grabaciones de voz.
INTELIGENCIA DE IMAGENES
FOTOGRAFIA AEREA
N 01º27´42”W 72º03´24”
CONCORDANCIA DE IMAGENES SATELITALESCON FOTOGRAFIAS AEREAS
LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOSINSTITUCIONALES DE LA GUARDIA
NACIONAL DE VENEZUELA
ART. 329 CRBV: EL EJERCITO, LA ARMADA Y LA AVIACION TIENEN COMORESPONSABILIDAD ESENCIAL, LA PLANIFICACION, EJECUCION Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES REQUERIDAS PARAASEGURAR LA DEFENSA DE LA NACION. LA GUARDIA NACIONAL,COOPERARA EN EL DESARROLLO DE DICHAS OPERACIONES Y TENDRA COMO RESPONSABILIDAD BASICA LA CONDUCCION DEL ORDEN INTERNO DEL PAIS. LA FUERZA ARMADA NACIONAL, PODRAEJERCER LAS ACTIVIDADES DE POLICIA ADMINISTRATIVA Y DE INVESTIGACION PENAL QUE LE ATRIBUYA LA LEY.
LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOSINSTITUCIONALES DE LA GUARDIA
NACIONAL DE VENEZUELA
ORDEN INTERNO Art. 18 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: El Estado garantiza la preservación del OrdenInterno, entendido éste como el estado en el cual se administra justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la Constitución y las Leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren el cumplimiento de los deberes y eldisfrute de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos y
ciudadanas.
GUARDERIA DEL AMBIENTEY DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES RESGUARDO NACIONAL
SEGURIDAD ANTIDROGAS
ART. 12 LOFAN
LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOSINSTITUCIONALES DE LA GUARDIA
NACIONAL DE VENEZUELA
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL (CONCEPTO):
EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL, ES EL CONJUNTO DE ÓRGANOS DEL COMPONENTE QUE BUSCAN, COLECTAN, PROCESAN, ANALIZAN Y DIFUNDEN LA INFORMACION PRODUCIDA DE MANERA OPORTUNA EN TODO MOMENTO Y EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS MANDOS DE LA INSTITUCIÓN Y CONTRIBUIR EN LA CONDUCCION DE LAS OPERACIONES EXIGIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERNO DEL PAIS Y PARA COOPERAR EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MILITARES REQUERIDAS PARA ASEGURAR LA DEFENSA DE LA NACION.
¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA SECCIÓN DE INTELIGENCIA?
Planificar, buscar, analizar y difundir información sobre:
CriminalesOrganizaciones
Criminales.
SECCIÓN DE INTELIGENCIA
NORMALMENTE UNA SECCIÓN DE INTELIGENCIA, BUSCA Y PROCESA INFORMACION RELACIONADA A CRIMINALES Y SUS ORGANIZACIONES HACIENDO UN ENFASIS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
UNA OFICINA DE INTELIGENCIA( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)
INFORMACION DE CRIMINAL IMPORTANTE (ICI)
DATOSBIOGRAFICOS
DATOSPERSONALES
Y PRIVADOS
DATOS SOBRESU TRABAJO
Y/OEMPLEO
DATOSPOLITICOS
DATOSDE
CONTROL
DATOSPSICOLOGICOS
UNA OFICINA DE INTELIGENCIA( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)
INFORMACION DE ORGANIZACION IMPORTANTE (IOI)
ORGANIZACION OPERACIONES
FINANZASCORRUPCIONPOLICIAL O
DE GOBIERNO
COMUNICACIONES EVALUACION
EMPRESAS ACME
MÁXIMO LÍDERMÁXIMO LÍDERNICOLÁS RODRÍGUEZ BAUTISTANICOLÁS RODRÍGUEZ BAUTISTA
@ “GABINO”@ “GABINO”
2º JEFE2º JEFEERLINSON CHAMORROERLINSON CHAMORRO@ “ANTONIO GARCÍA”@ “ANTONIO GARCÍA”
CONGRESOCONGRESO
COMISIONES NACIONALESCOMISIONES NACIONALES
BLOQUES DE GUERRABLOQUES DE GUERRA
DIRECCÍON NACIONALDIRECCÍON NACIONALDINADINA
COCECOCE
5 FRENTES DE GUERRA5 FRENTES DE GUERRA
UNA OFICINA DE INTELIGENCIA( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)
COMANDOY
CONTROL
MANUFACT.Y
PRODUCCION
TRANSPORTE
DISTRIBUCION
FINANZAS
COMUNICACION COMUNICACION
COMUNICACION COMUNICACION
INTELIGENCIA INTELIGENCIA
INTELIGENCIA
RED CRIMINAL
• CONTINUIDAD.
• ORGANIZACIÓN.
• ESPECIALIZACION.
• PREVISION.
• ACTIVIDAD ANALITICA SINTETICA.
• EXPLICATIVA CAUSAL.
• METODICA.
Canadian Security Intelligence Service.
MossadDepartamento de Colecta (Espionaje Internacional)
Departamento de enlace y acción políticaDivisión de Operaciones especiales
Departamento de operaciones de psicológicas.Departamento de investigación (análisis y producción Inteligencia)
Departamento de tecnología
CIAAgencias deInteligencia
Mundial
EL CICLO DE INTELIGENCIA
ORIENTACION DELESFUERZO DE BUSQUEDA
(1)
BUSQUEDA Y COLECTADE LA INFORMACION.
REGISTRO, EVALUACION.(2)
INTEGRACIÓN YPROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA
INFORMACION PARA LAPRODUCCION DE INTELIGENCIA
(3)
DIFUSION Y USO DE LAINTELIGENCIA PRODUCIDA
(4)
MISIÓN JEFE
EL CICLO DE INTELIGENCIA
(1) ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA:
PLANEAMIENTO DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA; QUE ES LO QUE SE QUIERE, COMO Y CON QUE VAMOS A BUSCAR LO QUE NECESITAMOS.
* DETERMINACION DE LOS EEI. * PREPARACION DEL PLAN DE BUSQUEDA.
PLAN DE BUSQUEDA
UNIDAD:
PERIODO COMPRENDIDO: DESDE: ______________ HASTA: ____________
EEI Y ORI INDICIOS BASE PARAORDENES
Y PEDIDOS
ORGANOS DEBUSQUEDA
HORA YLUGAR DEINFORMES
OBSERV.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
LOS EEI
EL PLAN DE BUSQUEDA.
FORMA Y CONTENIDO DE LOS EEI:
LOS EEI DEBEN SER ESTABLECIDOS EN FORMA DE PREGUNTAS,UTILIZANDO UN LENGUAJE CLARO, CONCISO Y SIMPLE. NORMALMENTESU CONTENIDO SERA REFERENTE A:
(1) POSIBILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.(2) IDENTIFICACION PLENA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.(3) IDENTIFICACION, DETECCION, VULNERABILIDADES DE LAS OPERACIONES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y SUS JEFES.(4) IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE SUS METODOS FINANCIEROS, LOS METODOS Y TECNICAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES SUS INVERSIONES, ETC.(5) IDENTIFICACION DE MIEMBROS POLICIALES, MILITARES Y DEL GOBIERNO INVOLUCRADOS EN HECHOS DE CORRUPCION Y COMO ES Y EN QUE CONSISTE SU APOYO A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.
EL PLAN DE BUSQUEDA.
REDACCION DE LOS EEI:
LOS EEI DEBEN SER ESTABLECIDOS EN FORMA DE PREGUNTAS,UTILIZANDO UN LENGUAJE CLARO, CONCISO Y SIMPLE. NORMALMENTESU CONTENIDO SERA REFERENTE A:
¿EXISTEN MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL INVOLUCRADOS EN EL TRAFICO DE DROGAS EN EL IAAIM? DE SER ASI, ¿QUIENES SON, QUE METODOS EMPLEAN, CON QUE RECURSOS CUENTAN?
¿EXISTEN MIEMBROS DE LA DIEX INVOLUCRADOS EN EL TRAFICO DE ILEGALES CHINOS Y ARABES? DE SER ASI, QUIENES SON, COMO LO HACEN, CUANDO LO HACEN, POR DONDE LO HACEN?
¿ESTA EL COMANDANTE DEL D-XX INVOLUCRADO EN EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS? DE SER ASI CON QUIEN LO HACE, COMO LO HACE?
EL INDICIO
REDACCION DE INDICIOS:
EEI: ¿ESTA EL FUNCIONARIO X INVOLUCRADO EN EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS? DE SER ASI, ¿CON QUIEN LO HACE, COMO LO HACE, DONDE LO HACE, CUANDO LO HACE?
INDICIOS:
* EL FUNCIONARIO X TIENE AMISTAD CON CONTRABANDISTAS CONOCIDOS DE LA JURISDICCION.* EL EL FUNCIONARIO X UBICA PERSONAL A SU CARGO DE DUDOSA REPUTACION Y DE SU PLENA CONFIANZA EN LOS LUGARES DE SALIDA DE LAS MERCANCIAS.* EL EL FUNCIONARIO X INCREMENTO SU RITMO DE VIDA ECONOMICO.* LA CUENTA BANCARIA DE SUS FAMILIARES SE HA INCREMENTADO RECIENTEMENTE (ESPOSA, HIJOS, HERMANOS, TESTAFERROS, ETC.).
BASES PARA LAS ORDENES Y PEDIDOS: SE DERIVAN DE LOS INDICIOSY SON LAS ORDENES A IMPARTIR A LOS ORGANOS DE BUSQUEDA Y QUEESTOS EJECUTAN PARA COLECCIONAR LA INFORMACION REQUERIDA.
INDICIO: EL EL FUNCIONARIO X, INCREMENTO SU RITMO DE VIDA ECONOMICO.
ORDENES:* AVERIGUAR LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FUNCIONARIO Y SUS SALDOS.* AVERIGUAR CUANTOS VEHICULOS TIENE, MODELOS, DESDE CUANDO.* DETERMINAR QUE OTROS BIENES TIENE CASA, APARTAMENTO, JOYAS.* QUE TIPO DE ROPA DE CIVIL USA (CLEMENT, VALENTINO, BOSS).* AVERIGUAR CUANTO DINERO GASTA MENSUALMENTE.
ORGANOS DE BUSQUEDA: UNIDAD DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, UNIDADDE INVESTIGACION, DIEX, SETRA, CNE, MASTER CARD, ETC.
PUNTOS DE ENSEÑANZA:
• LAS FUENTES DE INFORMACION SON EL ORIGEN DE LAS CUALES SE OBTIENE LA INFORMACION.• LOS ORGANOS DE BUSQUEDA SON LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA OBTENER LA INFORMACION.• EN EL PLANEAMIENTO DE BUSQUEDA, TODAS LAS FUENTES Y LOS ORGANOS DISPONIBLES SON EMPLEADOS.• EL PLAN DE BUSQUEDA ES UNA HOJA DE TRABAJO USADA POR LA OFICINA DE INTELIGENCIA Y SUS MIEMBROS, PARA PROVEERSE DE LA REUNION ORDENADA DE INFORMACIONES.• LOS EEI SON ESTABLECIDOS POR EL JEFE POR RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA.• LOS INDICIOS SON CUALQUIER PRUEBA DE ACTIVIDAD CRIMINAL POSITIVA O NEGATIVA.
EL CICLO DE INTELIGENCIA
(2) BUSQUEDA Y COLECTA DE LA INFORMACION:
SELECCION DE QUIEN NOS VA A BUSCAR LO QUE NECESITAMOS EN MATERIA DE INFORMACION, UNA VEZ ADQUIRIDA LA MISMA, LA FORMA COMO LA VAMOS A ORGANIZAR PARA SU PROCESAMIENTO.
* ORGANOS DE BUSQUEDA. * FUENTES DE INFORMACION. * REGISTRO, EVALUACION, INTEGRACION.
VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS: SON OPERACIONESDE INTELIGENCIA, TENDIENTES A LA RECOLECCIONDE INFORMACION SOBRE EL COMPORTAMIENTOINDIVIDUAL Y ORGANIZADO DE PERSONASINVOLUCRADAS EN ACTIVIDADES DELICTIVAS.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
LA VIGILANCIA: ES LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZAPARA EJERCER CONTROL VISUAL SOBRE PERSONAS,MUEBLES O INMUEBLES, A FIN DE CONOCER LOSDETALLES PORMENORIZADOS DE LA RUTINA ENDIFERENTES TIEMPOS Y ESPACIOS.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
LOS SEGUIMIENTOS: PERMITEN CONTROLAR LOSDESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS O ELEMENTOSMOVILES, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAEXISTENCIA DE CONTACTOS, RUTINAS O LUGARESDE ENCUENTRO.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
FASES DE UNA VIGILANCIA-SEGUIMIENTO:
PREPARACION: PLAN DE ACCION QUE SE HA DESEGUIR PARA CUMPLIR CON UNA VIGILANCIA.
EJECUCION: APLICACIÓN DE LAS TECNICAS YACONOCIDAS PARA INSTALAR UNA VIGILANCIA.
INFORME DE SEGUIMIENTO-VIGILANCIA:DOCUMENTO QUE CONDENSA LOS ACIERTOS, DESACIERTOS Y RESULTADOS QUE SON ELPRODUCTO DE LA VIGILANCIA EN RELACIONAL CASO.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
CLASES DE VIGILANCIA:
• VIGILANCIA A CUBIERTA O ENCUBIERTA.• VIGILANCIA ABIERTA.• VIGILANCIA A PIE.• VIGILANCIA EN VEHICULO.• VIGILANCIA ELECTRONICA.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
OBJETIVOS DE UNA VIGILANCIA:
• OBTENCION DE INFORMACION RELACIONADA A UN DELITO.• PARA PROTEGER AGENTES ENCUBIERTOS..• PARA UBICAR PERSONAS Y OBSERVAR SUS MOVIMIENTOS.• PARA CORROBORAR LO DICHO POR INFORMANTES.• PARA UBICAR PROPIEDADES OCULTAS O CONTRABANDO.• PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS O DETENER A LOS SUJETOS
A LOS SUJETOS EN LA COMISON DEL HECHO.• PARA OBTENER INFORMACION Y USARLA POSTERIORMENTE EN
UNA INVESTIGACIÓN FORMAL.• PARA SABER TODO LO RELACIONADO A UN INDIVIDUO.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
REDES DE INFORMACION: ORGANIZACIÓN DE VARIAS PERSONAS (INFORMANTES O AGENTESPROPIOS) ESPECIALIZADAS, QUE DIRIGIDAS PORUN EXPERTO, CUMPLEN MISIONES A CUBIERTA,EN LO REFERENTE A LA BUSQUEDA, RECOLECCION,VALORACION Y DIFUSION DE INFORMACION.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
FORMAS DE TRABAJO DE UNA RED:
PENETRACION:CUANDO UN MISMO MIEMBRO DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL, DA INFORMACION A LA AGENCIA POLICIAL.
INFILTRACION:UN HOMBRE (S) DE LA AGENCIAPOLICIAL, LOGRA INFILTRARSE DENTRO DE LAORGANIZACIÓN CRIMINAL.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA
RECOLECCION DE DATOS: ES LA ACUMULACION CONCENTRADA DEINFORMACION POR TODOS LOS MECANISMOS DE RECOLECCIONPOSIBLES, USANDO MEDIOS ABIERTOS O CLANDESTINOS; ALGUNAS DE ESTAS FUENTES DONDE SE HACE LA COLECTA PUEDEN SER:
• INTELIGENCIA HUMANA.• INFORMES DE VIGILANCIA.• INTELIGENCIA DE SEÑALES.• INTERCEPCIONES TELEFONICAS.• INTELIGENCIA DE IMÁGENES.• INFORMES DE INVESTIGACION O INTERROGATORIOS.• OTROS BANCOS DE DATOS.
MÉTODOS DE COLECTA
EVALUACION DE FUENTES E INFORMACION
FUENTE: INFORMACION:
A. ABSOLUTA CREDIBILIDAD 1. CONFIRMADA POR OTRAS (COMPLETAMENTE CONFIABLE). FUENTES U ORGANOS.B. GENERALMENTE CONFIABLE. 2. PROBABLEMENTE VERDADERA. (BUENA CREDIBILIDAD). (FACIL QUE OCURRA). C. REGULAR CONFIABILIDAD. 3. POSIBLEMENTE VERDADERA. (CONFIABLE NO TODO EL TIEMPO). (ALTA POSIBILIDAD).D. MALA CREDIBILIDAD. 4. DUDOSA. (GENERALMENTE NO CONFIABLE). (SU VERACIDAD ES DUDABLE).E. INCREIBLE. 5. FALSA O IMPROBABLE. (NO ES DIGNA DE CONFIANZA).F. FUENTE NUEVA CONFIABILIDAD 6. NO SE PUEDE DETERMINAR. NO COMPROBADA.
EL CICLO DE INTELIGENCIA
(3) INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION OBTENIDA PARA PRODUCIR INTELIGENCIA:
APLICACIÓN DE DIVERSOS METODOS PARA LA:
INTERPRETACION: ANALISIS, INTEGRACION, CONCLUSIONES.• MATRICES DE ASOCIACIÓN.• DIAGRAMAS DE RELACIÓN.• LISTA DE DATOS.• ANÁLISIS DE REDES TELEFÓNICAS.• ANÁLISIS DE EVENTOS.• ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS.• MAPAS.
• GRAFICA DE CONEXIONES O RELACIONALES: MUESTRA LA RELACION ENTRE LAS ENTIDADES, LOS INDIVIDUOS O LAS ORGANIZACIONES DE UN OBJETIVO.
• GRAFICA DE ACONTECIMIENTOS: PARA MOSTRAR RELACIONES CRONOLOGICAS DE DELINCUENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
• GRAFICA DE MERCANCIAS: MUESTRA LA CIRCULACION DE DINERO, DROGAS Y OTRAS MERCADERIAS A TRAVES DE LOS ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. • LISTAS COMPARATIVAS: SON CUADROS ELABORADOS PARA DETECTAR RAPIDAMENTE SEMEJANZAS EN UN CONJUNTO DE DELITOS, CON EL OBJETIVO DE BUSCAR SIMILITUDES.
MÉTODOS DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
• MAPAS: LOS MAPAS GEOGRAFICOS SE USAN COMO AYUDA; * PARA RECONOCER LOS ASPECTOS ESPACIALES DEL DELITO. * PARA RECONSTRUIR LA SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS EN UN DELITO. * PARA RELACIONAR CIERTOS DATOS, POR EJEMPLO INTELIGENCIA PARA ELABORAR MODELOS DE DELITOS, PARA SU USO EN ANALISIS POSTERIORES. EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR UNA IMAGEN VISUAL DE LAS SIMILITUDES, DIFERENCIAS, INFORMACION DE LOS CASOS.
MÉTODOS DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
EL CICLO DE INTELIGENCIA
(4) DIFUSION Y USO DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA: COMO Y A QUIEN LE VAMOS A PROPORCIONAR INFORMACION O INTELIGENCIA.
* CONFERENCIAS O CONTACTOS PERSONALES. * MENSAJES. * INFORMES (ICI, IOI, OTROS). * CARTAS O MAPAS. * ORDENES DE OPERACIONES. * RESUMEN DE INTELIGENCIA. * INFORME PERIODICO DE INTELIGENCIA (IPI). ENTREGAMOS INFORMACION E INTELIGENCIA A NUESTROS JEFES UNIDADES AMIGAS, UNIDADES SUBORDINADAS, OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ETC.
MÉTODOS DE DIFUSIÓNLos Informes.
INFORMES: NARRACION CRONOLOGICA, ESCRITA, YDETALLADA, ELABORADA CON EL PROPOSITO DEHACER DEL CONOCIMIENTO DE UNA AUTORIDADSUPERIOR, UNA SITUACION DELICADA O DE UNACONTECIMIENTO IMPORTANTE.
MÉTODOS DE DIFUSIÓNLos Informes.
DESARROLLO DEL CICLO DE INTELIGENCIA
EL JEFE:*RECIBE LA MISION.* ANALIZA TODO LO RELACIONADO.
SE ORIGINAN LOS EEI:* DELINCUENTES*ORGANIZACIONES.
OFIC. INTELIGENCIA*ANALIZA LOS EEI.*ELABORA PLAN DE BUSQUEDA.
SE ORIGINAN LASORDENES Y PEDIDOS* UU SUBORDINADAS* OTROS ORGANOS.
ORGANOS BUSQUEDA*OBTIENEN INFORMAC.*LAS ENVIAN A LA OFIC. INTELIGENCIA.
OFIC. INTELIGENCIA*PROCESA. *REGISTRA.*EVALUA. *INTERPRETA TODA LA INFORMACION
OFIC. INTELIGENCIAPRODUCE Y DIFUNDE LAINTELIGENCIA A:* UU PROPIAS. *OTROS.
EL JEFE:*PRODUCE NUEVOS EEI.*SE REPITE EL CICLO NUEVAMENTE.
BANCOSUNIDOS C.A.
X,Y IMPORTS
MASAJESMANICURESMAGNOS S.A.
TRANSPORTE ACME
TUFO´SBAR SHOW
BARESUNIDOS S.A.
X,Y,ZC.A.
PEDRO´S BAR SHOW
THOMAS
JOINER
BLANCO
JAVIER ZARATE
TORRES
ALLEN
MENDOZA
PEREZ
KARLS
SCHULTZ
JUAN
BARNETTE
ACEMORAN
O´BRIEN
DIAGRAMAS DE ASOCIACIONES ENTRE PERSONAS Y ORGANIZACIONES
WHITE
DOYLE
BARNES
HARRIS
OLIPHANT
COMPAÑÍA DE MUDANZAS HELLER.
AGENCIA DE AUTOMOVILES SUREÑA
HOTEL RIO DE ORO
MOVIMIENTO DE DINERO
Blue le paga a Black transfiriendo dinero de su cuenta bancaria a lacuenta bancaria de Black. Después de cada transacción con Verde, Bluetransfiere dinero de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de Rosas.
BANCO DE BLACK BANCO DE
ROSAS
BANCO DE BLUE
BLACK BLUE
TESOROS DEL MUNDO
VERDE
ROSAS
OTROS VEND.
BLANCO
LISTA COMPARATIVA DE DELITOS EN EL IAAIM
Nº TIPO DE DELITO LUGAR MES FECHA DIA HORA CONSECUENCIAS
1 LESIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL ENE 6 SABADO LESIONES VARIAS
2 HURTO EMBARQUE AEROPOSTAL INTER. ENE 6 SABADO BOLSA DE MANO,DINERO
3 HURTO ESTACIONAMIENTO INTER. ENE 6 SABADO MALETAS EN MITSUBISHI
4 HURTO ESTACIONAMIENTO INTER. ENE 13 SABADO REPRODUCTOR EN WAGONEER
5 HURTO ESTACIONAMIENTO 747 INTER. ENE 18 JUEVES REPRODUCTOR DE TOYOTA SAMURAY.
6 LESIONES POLICIA AEROPORTUARIA ENE 1 LUNES POLICIAS LESIONARON A UN CIUDADANO
7 HURTO EMBARQUE INTERNACIONAL ENE 21 DOMINGO MALETIN NEGRO.
8 HURTO CAFETIN BURGER KING INTER ENE 18 JUEVES DOS CHEQUES DE 200.000 BS. C/U.
9 HURTO DE VEHICULO ESTACIONAMIENTO LA PLAYA INTER. ENE 23 MARTES CHEVROLET CENTURY PLACAS UAX-100.
10 HURTO ESTACIONAMIENTO 747 INTER. ENE 24 MIERCOLES RADIO DE UN JEEP CHEROKEE.
11 HURTO ZONA EMBARQUE INTER. ENE 25 JUEVES BOLSO CON CELULAR Y DOCUMENTOS.
12 CONTRA LA PROPIEDAD EMPRESA SERVIRAMPA INTER. ENE 25 JUEVES INCUMPLIMIENTO DE PAGO.
13 HURTO ESTACIONAMIENTO INTER. ENE 27 SABADO REPRODUCTOR DE UN RENAULT 2.000.
14 HURTO DE VEHICULO PERIMETRO TERMINAL AUXILIAR. ENE 29 LUNES TOYOTA LAND CRUISER PLACAS ACE-D83.
15 APROPIACION INDEBIDA AEROPUERTO NACIONAL HERTZ RENT FEB 1 JUEVES NO DEVOLVIERON VEHICULO EN ALQUILER
16 HURTO ESTACIONAMIENTO INTERNACIONAL FEB 2 VIERNES PISTOLA GLOCK DE UN TOYOTA SAMURAY
17 HURTO DE VEHICULO ADYACENCIA DEL AEROPUERTO INTER. FEB 4 DOMINGO JEEP LLANERO II AÑO 86.
18 HURTO DE VEHICULO ADYACENCIA DEL AEROPUERTO INTER. FEB 4 DOMINGO PICK UP F-150, AÑO 85, PLACAS 571-XEV.
19 ROBO DE VEHICULO FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL FEB 5 LUNES DOS SUJETOS ROBAN UN GRAN CARAVAN.
20 HURTO ZONA EMBARQUE INTER. FEB 7 MIERCOLES MALETIN CON 15 MIL DOLARES.
21 HURTO SECCION 2-C AEROPUERTO INTER. FEB 12 LUNES 4 TASAS DE UN TOYOTA COROLLA 95
22 HURTO DE VEHICULO FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL FEB 13 MARTES TOYOTA SAMURAY AÑO 86 PLACAS UAB-00N
23 HURTO DE VEHICULO TERMINAL AUXILIAR FEB 15 JUEVES DAEWOO 2.000 SIN PLACAS.
24 ARREBATON EDIFICIO SEDE VIA PUBLICA FEB 17 SABADO BOLSO DE MANO CON CELULAR.
25 HURTO ZONA EMBARQUE INTER. FEB 18 DOMINGO BOLSO DE MANO.
26 HURTO DE VEHICULO FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL FEB 20 MARTES FIAT UNO PLACAS XJJ-787
27 ROBO DE VEHICULO ESTACION DE SERVICIO TERM INTER. FEB 21 MIERCOLES MITSUBISHI AÑO 91, PLACAS XOX-045
28 HURTO RAMPA TERMINAL AUXILIAR. FEB 21 MIERCOLES EQUIPO DE NAVEGACION AVION BRITTEN.
29 HURTO DE VEHICULO ADYACENCIAS TERMINAL INTER. FEB 22 JUEVES GRAND CHEROKEE AÑO99, PLACAS BAM-99Y
30 HURTO DE VEHICULO ESTACIONAMIENTO POLICIA AEROPOR. FEB 2 VIERNES TOYOTA COROLLA 87, PLACAS XIR-561.
ESTUDIOGEOGRAFICO(LOS MAPAS)
Departamento Vichada:Capital: Puerto Carreño.Población (1.993): 7.059 h.Población departamento para el 2.000: 83.467 hab.Kms. Carretera: 150.Ríos: Orinoco, Meta, Muro, y Guaviare. Departamento Guainía:Capital: Puerto Inírida.Población (1.993): 4.077 h.Población departamentopara el 2.000: 37.162 hab.Ríos: Inírida, Guaviare, Guainía, Atabapo, Negroy Guascabí.
CORDOBA
SUCRE
OCEANO ATLANTICO
OCEANO PACIFICO
BRASIL
PERU
ECUADOR
AMAZONAS
VAUPES
GUAINIA
VICHADA
META
GUAVIARE
CAQUETA
NARIÑO
CAUCA
VALLEDEL
CAUCA
CASANARE
ARAUCA
TOLIMA
BOYACA
SANTANDERANTIOQUIA
CORDOBA
CHOCO
GUAJIRA
MAGDALENA
BOLIVAR
NORTESANTANDER
CESAR
SUCRE
CUNDINAMARCA
HUILA
BOGOTA
CAQUETA
SABANITAS
PTO. PRINCIPE
MIRAFLORES
P.ASISLA HORMIGA
CALAMAR
VALPARAISO
FLORENCIA
ORITO
MAPIRIPANP/RICO
V/HERMOSA
CURILLO
P/LLERAS
EL RETORNO
MONTAÑITA
P.UMBRIA
VENEZUELA
ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES
LOS ORGANIGRAMAS DE ACTIVIDADES SON UTILES PARAILUSTRAR Y ANALIZAR UN PROCESO O UNA SECUENCIA DEACTIVIDADES DIRIGIDAS HACIA ALGUN OBJETIVO. CADAACTIVIDAD SE TRAZA RESPONDIENDO TRES PREGUNTAS:
¿QUE ACTIVIDADES PUEDEN COMENZAR DE FORMA INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD?
¿QUE ACTIVIDADES DEBEN PRECEDER A UNA ACTIVIDAD DADA?
¿QUE ACTIVIDADES DEBEN SEGUIR A UNA ACTIVIDAD DADA?
PROCESO QUIMICO DE LA COCAINA (PRODUCCION)
HOJA DE COCA247 KILOS
PASTA DECOCAINA3,3 KILOS
1,1 KILODE BASE
DECOCAINA
1 KILO DECLORHIDRATO
DECOCAINA
25 LITROS DEKEROSENE.
0,5 KILOS DEBICARBONATO
DE SODIA
300 CC. ACIDOSULFURICO.
1000 GRAMOS PERMANGANATO
DE POTASIO
2 LITROS DE ETER ETILICO.
8 LITROS DE ACETONA.
250 CC. DE HCL.
DIAGRAMAS DE ANALISIS TELEFONICOS
DIAGRAMAS TELEFONICOS
687-1437 922-0110
965-2941
684-2911 843-9299
966-6157
1
2 2
2
1 12
1
2
1
1
1
DIAGRAMA DE RELACIONES INDICANDOEL TRAFICO TELEFONICO POR TELEFONOORIGINADOR/DESTINO CON FRECUENCIADE LAS LLAMADAS.
ACTIVO NETO: EL ACTIVO NETO DE UN INDIVIDUO CONSISTEDEL TOTAL DE SUS ACTIVOS MENOS EL TOTAL DE SUS PASIVOSEN UN MOMENTO DADO (AN=A-P).
1.986 $ 1.987 $ 1.988 $ACTIVOS (A)
VIVIENDA 85.000 85.000 85.000CARRO 7.200 7.200 10.400BOTE 11.000 11.000 11.000SORTIJA 4.000 4.000 4.000VALORES 6.000 10.000 15.000OTROS
TOTAL
PASIVOS (P)
HIPOTECA 65.000 50.000 15.000PRESTAMO CARRO
5.000 2.000 -0-
PRESTAMO BOTE
7.000 4.000 1.000
TOTAL 77.000 56.000 16.000ACTIVO NETO (A-P)
36.000 61.000 109.400
30JUN87 30JUN88 30JUN89
ACTIVOS (+)
CASA
AUTO #1
AUTO #2
BOTE
AHORROS
ACCIONES
INVERSION
ARTE #1
ARTE #2
TOTAL
PASIVOS (-)
CASA
AUTO #1
AUTO #2
BOTE
FONDEADOR
TOTAL
ACTIVOS NETOS
CAMBIO ACTIVOS NETOS XXXXXX
TOTAL GASTOS (+) XXXXXX
TOTAL XXXXXX
INGRESOS (-) XXXXXX
INGRESOS FUENTES NO IDENTIFICADAS
XXXXXX
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
1 1 3 4 5 6 70
5
10
15
20
SENTENCIAS FIRMES.
DETENCIONES POLICIALES.
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
1 1 2 3 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 100
50
100
150
200
Nº DE POLICIAS POR CADA 5000 HABITANTES
Nº DE DELITOS POR CADA 5000 HABITANTES
Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe generar:
Análisis diariosde patrones yTendenciasCriminales.
Tipo de Incidente Ubicaciones
Las horas Armas empleadas Otros factores
Reportes
Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe generar:
Boletines de criminales con suresumen biográfico:
Nombre: Pedro Pérez.Alias: Mono Pérez.Edad:Estatura:Señas particulares:Contextura:Datos padres, esposa, hijos:Direcciones:Hábitos:Profesión:
Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe generar:
SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:
SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:
SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:
SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:
SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:
SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:
Mapas computarizados ofísicos que reflejen de manera geográfica lasactividades delictivas queocurran a nivel Local,Regional, Nacional y/oInternacional.
Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe generar:
República Bolivariana de VenezuelaMinisterio de la Defensa
Guardia NacionalDirección de Inteligencia Criminal
Análisis del Delito deSecuestro en Venezuela
desde el año 1.990 al 2.003.Tendencias para el año 2.004.
Estudios de actividades Criminales o relacionadascon el delito propiamente.
-Secreto-
Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe generar:
HISTÓRICO DE SECUESTROS EN VENEZUELADesde 1.990 hasta 2.003
Fuentes: GN y CICPC.* hasta Septiembre 2.003Total secuestrados 643.
1.9901.991
1.9921.993
1.9941.995
1.9961.997
1.9981.999
2.0002.001
2.0022.003
0
20
40
60
80
Años
Secuestrados
De no producirse un cambio en la forma de enfrentarla amenaza delictiva del secuestro, se pronostica unincremento del 27% para el 2.004.
Pronósticos de actividadescriminales futuras.
OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL
TIPOS DE INFERENCIAS:
• HIPOTESIS: UNA EXPLICACION TENTATIVA; UNA TEORIA QUE REQUIERE INFORMACION ADICIONAL.
• CONCLUSION: UNA EXPLICACION QUE ESTA BIEN RESPALDADA; UNA HIPOTESIS QUE PUEDE SER CONFIRMADA Y SOBRE LA QUE SE PUEDE ACTUAR.
• PREDICCION: UNA INFERENCIA SOBRE ALGO QUE OCURRIRA EN EL FUTURO.
• ESTIMACION: INFERENCIA HECHA DE UNA MUESTRA DEL TODO.
INTELIGENCIA
FIN ORIENTARDECISIONES
* SE ORIGINA ANTES DE OCURRIR EL HECHO.* FORMULA HIPOTESIS.* SE BASA EN HECHOS.* ANALIZA Y EVALUA INDICIOS.* NO PRODUCE PRUEBAS.
INTELIGENCIAVS
INVESTIGACIONCRIMINAL
INVESTIGACION CRIMINAL
FIN AUXILIAR A LAJUSTICIA
* INICIA DESPUES DE OCURRIDO EL HECHO.* REQUIERE ATRIBUCION LEGAL.* COLECTA EVIDENCIAS Y APORTA PRUEBAS.* ESCLARECE HECHOS.
COMPARTEN METODOS-FUENTES-INFORMACIONTOMADO DE: PEDRO LOPEZ CALVO
INVESTIGACION CRIMINAL.
COMPARTEN METODOS-FUENTES-INFORMACION
DIFIEREN EN FORMAS Y EN LACOLECCION DE LA
INFORMACION Y ELEMENTOS
CIRCULACION RESTRINGIDA CIRCULACION RESTRINGIDAPOR LA LEY
TOMA DE DECISIONESPOR PARTE DE LOSMANDOS O DE LOS
COMANDANTES.
PERMITE A LAS AUTORIDADES JUDICIALES
ADMINISTRAR JUSTICIA CON BASE EN LA CONFIRMACION
CIENTIFICA.
INTELIGENCIAVS
INVESTIGACIONCRIMINAL