Ponencia Inteligencia Criminal

¿ QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

INTELIGENCIA

ES UNA INSTITUCIÓN.

ES UN CONOCIMIENTO.

ES UNA ACTIVIDAD.Sherman Kent.

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA

INTELIGENCIA: ES UNA VERDAD RELATIVA, QUE SEOBTIENE DEL PROCESO DE ANALISIS DE LASINFORMACIONES; SE DICE QUE ES UNA VERDADRELATIVA, PORQUE NORMALMENTE CONTIENELA INTERPRETACION DE HECHOS RELACIONADOSENTRE SI, QUE SE MANIFIESTAN EN TIEMPO Y ENESPACIO.


INTELIGENCIA CRIMINAL: ES UN PROCESO QUE INVOLUCRA LA DIRECCION Y PLANIFICACION, LA COLECCION – EVALUACION -INTEGRACION, EL ANALISIS Y LA DIFUSION DE INFORMACIONRELACIONADA CON CRIMINALES Y/O SUS ORGANIZACIONES.

OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INTELIGENCIA CRIMINALES EL DESARROLLO DE INFERENCIAS VALIDAS SOBRE LAVERDAD DE SITUACIONES CRIMINALES PASADAS, PRESENTES OFUTURAS.


INTELIGENCIA MILITAR: ES EL CONOCIMIENTO DELENEMIGO, DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICASY DEL TERRENO, USADOS EN LA FORMULACION DEPLANES Y EN LA CONDUCCION DE LAS OPERACIONESTACTICAS EN UN AREA ESPECIFICA.


INTELIGENCIA COMERCIAL: ES EL CONJUNTO DE METODOS, TECNICAS, Y MECANISMOS PARA RECABAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DIFUNDIR LAINFORMACION ESTRATEGICA SOBRE LA COMPETENCIA, ACCIONES DEL GOBIERNO Y DELMEDIO AMBIENTE,A FIN DE QUE LA ORGANIZACIONPUEDA ACTUAR CON OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS Y PARAREDUCIR RIESGOS.


INVESTIGACION CRIMINAL: ES UN CONJUNTO DESABERES INTERDISCIPLINARIOS Y ACCIONESSISTEMATICAS INTEGRADOS PARA LLEGAR ALCONOCIMIENTO DE UNA VERDAD RELACIONADACON EL FENOMENO DELICTIVO YA SUCEDIDO.

¿PARA QUIÉN TRABAJA LAINTELIGENCIA?

LA INTELIGENCIA NACIONAL.TODAS TRABAJAN PARA ELPRESIDENTE.

LA INTELIGENCIA MILITAR.PODER MILITAR.

LA INTELIGENCIA POLICIAL.PODER DE POLICÍA.

LA INTELIGENCIA ECONÓMICA.PODER ECONÓMICO.

EL ESPIONAJE.PODER POLÍTICO.PARA UN PAÍS U ORGANISMOEN CONTRA DE UN PAÍS O DEUN ORGANISMO.

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (NIVELES)

INTELIGENCIA A NIVEL TACTICO

INTELIGENCIA A NIVEL OPERACIONAL

INTELIGENCIA A NIVEL ESTRATEGICO

EL ESTRATÉGICO.

EL OPERACIONAL. EL TÁCTICO

ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN

ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN

La InteligenciaHumana.

La Inteligenciade Señales.

La Inteligencia de Imágenes.

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS)

INTELIGENCIA HUMANA

Margaretta Zelle, nacida en Holanda,mejor conocida como “Mata Hari”, (1876-1918), reclutada por los Alemanesen la I Guerra Mundial para espiar encontra de los Franceses e Ingleses, utilizaba tinta invisible para enviar sus mensajes, fue descubierta, enjuiciada yfusilada en París en 1.918.


INTELIGENCIA HUMANA

INTELIGENCIA HUMANAEL INFORMANTE

INFORMANTE: PERSONA QUIEN, VOLUNTARIAMENTEO INVOLUNTARIAMENTE PROPORCIONA UN REPORTE;PERSONA QUE HA PROPORCIONADO INFORMACIONESPECIFICA, ES CITADA COMO FUENTE.


INTELIGENCIA DE SEÑALES

Herramientas tecnológicastradicionales:

• Sitios de intercepción.• Aeronaves, barcos.• Satélites.• Máquinas encriptadoras y decriptadoras.• Sistemas de análisis.

Secret Writing

INTELIGENCIA DE SEÑALES

INTELIGENCIA DE SEÑALESLa Intercepción telefónica y del espectro electromagnético

Código Orgánico Procesal Penal, Art. 234. Interceptación ograbación telefónicas: Podrá disponerse igualmente, conforme a la ley, la interceptación o grabación de conversaciones telefónicas y otros medios radioeléctricos de comunicación, cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones. Se conservarán las fuentes originales de grabación, asegurando su inalterabilidad y su posterior identificación.

INTELIGENCIA DE SEÑALESLa Intercepción telefónica y del espectro electromagnético

Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y PsicotrópicasArt. 73: El Juez Penal, de Oficio o previa solicitud de los organismos instructores principales, con anuencia del Ministerio Público y cuando existiere presunción grave de laComisión de los delitos contemplados en los artículos 34, 35, 37 y 47 de esta Ley, podrá autorizar la intervención telefónicafilmaciones o grabaciones de voz.

INTELIGENCIA DE IMAGENES

FOTOGRAFIA AEREA

N 01º27´42”W 72º03´24”

CONCORDANCIA DE IMAGENES SATELITALESCON FOTOGRAFIAS AEREAS

LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOSINSTITUCIONALES DE LA GUARDIA

NACIONAL DE VENEZUELA

ART. 329 CRBV: EL EJERCITO, LA ARMADA Y LA AVIACION TIENEN COMORESPONSABILIDAD ESENCIAL, LA PLANIFICACION, EJECUCION Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES REQUERIDAS PARAASEGURAR LA DEFENSA DE LA NACION. LA GUARDIA NACIONAL,COOPERARA EN EL DESARROLLO DE DICHAS OPERACIONES Y TENDRA COMO RESPONSABILIDAD BASICA LA CONDUCCION DEL ORDEN INTERNO DEL PAIS. LA FUERZA ARMADA NACIONAL, PODRAEJERCER LAS ACTIVIDADES DE POLICIA ADMINISTRATIVA Y DE INVESTIGACION PENAL QUE LE ATRIBUYA LA LEY.



ORDEN INTERNO Art. 18 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: El Estado garantiza la preservación del OrdenInterno, entendido éste como el estado en el cual se administra justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la Constitución y las Leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren el cumplimiento de los deberes y eldisfrute de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos y

ciudadanas.

GUARDERIA DEL AMBIENTEY DE LOS RECURSOS NATURALES

RENOVABLES RESGUARDO NACIONAL

SEGURIDAD ANTIDROGAS

ART. 12 LOFAN



SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL (CONCEPTO):

EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL, ES EL CONJUNTO DE ÓRGANOS DEL COMPONENTE QUE BUSCAN, COLECTAN, PROCESAN, ANALIZAN Y DIFUNDEN LA INFORMACION PRODUCIDA DE MANERA OPORTUNA EN TODO MOMENTO Y EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS MANDOS DE LA INSTITUCIÓN Y CONTRIBUIR EN LA CONDUCCION DE LAS OPERACIONES EXIGIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERNO DEL PAIS Y PARA COOPERAR EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MILITARES REQUERIDAS PARA ASEGURAR LA DEFENSA DE LA NACION.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA SECCIÓN DE INTELIGENCIA?

Planificar, buscar, analizar y difundir información sobre:

CriminalesOrganizaciones

Criminales.

SECCIÓN DE INTELIGENCIA

NORMALMENTE UNA SECCIÓN DE INTELIGENCIA, BUSCA Y PROCESA INFORMACION RELACIONADA A CRIMINALES Y SUS ORGANIZACIONES HACIENDO UN ENFASIS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

UNA OFICINA DE INTELIGENCIA( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)

INFORMACION DE CRIMINAL IMPORTANTE (ICI)

DATOSBIOGRAFICOS

DATOSPERSONALES

Y PRIVADOS

DATOS SOBRESU TRABAJO

Y/OEMPLEO

DATOSPOLITICOS

DATOSDE

CONTROL

DATOSPSICOLOGICOS


INFORMACION DE ORGANIZACION IMPORTANTE (IOI)

ORGANIZACION OPERACIONES

FINANZASCORRUPCIONPOLICIAL O

DE GOBIERNO

COMUNICACIONES EVALUACION

EMPRESAS ACME

MÁXIMO LÍDERMÁXIMO LÍDERNICOLÁS RODRÍGUEZ BAUTISTANICOLÁS RODRÍGUEZ BAUTISTA

@ “GABINO”@ “GABINO”

2º JEFE2º JEFEERLINSON CHAMORROERLINSON CHAMORRO@ “ANTONIO GARCÍA”@ “ANTONIO GARCÍA”

CONGRESOCONGRESO

COMISIONES NACIONALESCOMISIONES NACIONALES

BLOQUES DE GUERRABLOQUES DE GUERRA

DIRECCÍON NACIONALDIRECCÍON NACIONALDINADINA

COCECOCE

5 FRENTES DE GUERRA5 FRENTES DE GUERRA


COMANDOY

CONTROL

MANUFACT.Y

PRODUCCION

TRANSPORTE

DISTRIBUCION

FINANZAS

COMUNICACION COMUNICACION

COMUNICACION COMUNICACION

INTELIGENCIA INTELIGENCIA

INTELIGENCIA

RED CRIMINAL

• CONTINUIDAD.

• ORGANIZACIÓN.

• ESPECIALIZACION.

• PREVISION.

• ACTIVIDAD ANALITICA SINTETICA.

• EXPLICATIVA CAUSAL.

• METODICA.

Canadian Security Intelligence Service.

MossadDepartamento de Colecta (Espionaje Internacional)

Departamento de enlace y acción políticaDivisión de Operaciones especiales

Departamento de operaciones de psicológicas.Departamento de investigación (análisis y producción Inteligencia)

Departamento de tecnología

CIAAgencias deInteligencia

Mundial

EL CICLO DE INTELIGENCIA

ORIENTACION DELESFUERZO DE BUSQUEDA

(1)

BUSQUEDA Y COLECTADE LA INFORMACION.

REGISTRO, EVALUACION.(2)

INTEGRACIÓN YPROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA

INFORMACION PARA LAPRODUCCION DE INTELIGENCIA

(3)

DIFUSION Y USO DE LAINTELIGENCIA PRODUCIDA

(4)

MISIÓN JEFE


(1) ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA:

PLANEAMIENTO DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA; QUE ES LO QUE SE QUIERE, COMO Y CON QUE VAMOS A BUSCAR LO QUE NECESITAMOS.

* DETERMINACION DE LOS EEI. * PREPARACION DEL PLAN DE BUSQUEDA.

PLAN DE BUSQUEDA

UNIDAD:

PERIODO COMPRENDIDO: DESDE: ______________ HASTA: ____________

EEI Y ORI INDICIOS BASE PARAORDENES

Y PEDIDOS

ORGANOS DEBUSQUEDA

HORA YLUGAR DEINFORMES

OBSERV.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

LOS EEI

EL PLAN DE BUSQUEDA.

FORMA Y CONTENIDO DE LOS EEI:

LOS EEI DEBEN SER ESTABLECIDOS EN FORMA DE PREGUNTAS,UTILIZANDO UN LENGUAJE CLARO, CONCISO Y SIMPLE. NORMALMENTESU CONTENIDO SERA REFERENTE A:

(1) POSIBILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.(2) IDENTIFICACION PLENA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.(3) IDENTIFICACION, DETECCION, VULNERABILIDADES DE LAS OPERACIONES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y SUS JEFES.(4) IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE SUS METODOS FINANCIEROS, LOS METODOS Y TECNICAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES SUS INVERSIONES, ETC.(5) IDENTIFICACION DE MIEMBROS POLICIALES, MILITARES Y DEL GOBIERNO INVOLUCRADOS EN HECHOS DE CORRUPCION Y COMO ES Y EN QUE CONSISTE SU APOYO A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.

EL PLAN DE BUSQUEDA.

REDACCION DE LOS EEI:

LOS EEI DEBEN SER ESTABLECIDOS EN FORMA DE PREGUNTAS,UTILIZANDO UN LENGUAJE CLARO, CONCISO Y SIMPLE. NORMALMENTESU CONTENIDO SERA REFERENTE A:

¿EXISTEN MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL INVOLUCRADOS EN EL TRAFICO DE DROGAS EN EL IAAIM? DE SER ASI, ¿QUIENES SON, QUE METODOS EMPLEAN, CON QUE RECURSOS CUENTAN?

¿EXISTEN MIEMBROS DE LA DIEX INVOLUCRADOS EN EL TRAFICO DE ILEGALES CHINOS Y ARABES? DE SER ASI, QUIENES SON, COMO LO HACEN, CUANDO LO HACEN, POR DONDE LO HACEN?

¿ESTA EL COMANDANTE DEL D-XX INVOLUCRADO EN EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS? DE SER ASI CON QUIEN LO HACE, COMO LO HACE?

EL INDICIO

REDACCION DE INDICIOS:

EEI: ¿ESTA EL FUNCIONARIO X INVOLUCRADO EN EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS? DE SER ASI, ¿CON QUIEN LO HACE, COMO LO HACE, DONDE LO HACE, CUANDO LO HACE?

INDICIOS:

* EL FUNCIONARIO X TIENE AMISTAD CON CONTRABANDISTAS CONOCIDOS DE LA JURISDICCION.* EL EL FUNCIONARIO X UBICA PERSONAL A SU CARGO DE DUDOSA REPUTACION Y DE SU PLENA CONFIANZA EN LOS LUGARES DE SALIDA DE LAS MERCANCIAS.* EL EL FUNCIONARIO X INCREMENTO SU RITMO DE VIDA ECONOMICO.* LA CUENTA BANCARIA DE SUS FAMILIARES SE HA INCREMENTADO RECIENTEMENTE (ESPOSA, HIJOS, HERMANOS, TESTAFERROS, ETC.).

BASES PARA LAS ORDENES Y PEDIDOS: SE DERIVAN DE LOS INDICIOSY SON LAS ORDENES A IMPARTIR A LOS ORGANOS DE BUSQUEDA Y QUEESTOS EJECUTAN PARA COLECCIONAR LA INFORMACION REQUERIDA.

INDICIO: EL EL FUNCIONARIO X, INCREMENTO SU RITMO DE VIDA ECONOMICO.

ORDENES:* AVERIGUAR LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FUNCIONARIO Y SUS SALDOS.* AVERIGUAR CUANTOS VEHICULOS TIENE, MODELOS, DESDE CUANDO.* DETERMINAR QUE OTROS BIENES TIENE CASA, APARTAMENTO, JOYAS.* QUE TIPO DE ROPA DE CIVIL USA (CLEMENT, VALENTINO, BOSS).* AVERIGUAR CUANTO DINERO GASTA MENSUALMENTE.

ORGANOS DE BUSQUEDA: UNIDAD DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, UNIDADDE INVESTIGACION, DIEX, SETRA, CNE, MASTER CARD, ETC.

PUNTOS DE ENSEÑANZA:

• LAS FUENTES DE INFORMACION SON EL ORIGEN DE LAS CUALES SE OBTIENE LA INFORMACION.• LOS ORGANOS DE BUSQUEDA SON LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA OBTENER LA INFORMACION.• EN EL PLANEAMIENTO DE BUSQUEDA, TODAS LAS FUENTES Y LOS ORGANOS DISPONIBLES SON EMPLEADOS.• EL PLAN DE BUSQUEDA ES UNA HOJA DE TRABAJO USADA POR LA OFICINA DE INTELIGENCIA Y SUS MIEMBROS, PARA PROVEERSE DE LA REUNION ORDENADA DE INFORMACIONES.• LOS EEI SON ESTABLECIDOS POR EL JEFE POR RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA.• LOS INDICIOS SON CUALQUIER PRUEBA DE ACTIVIDAD CRIMINAL POSITIVA O NEGATIVA.


(2) BUSQUEDA Y COLECTA DE LA INFORMACION:

SELECCION DE QUIEN NOS VA A BUSCAR LO QUE NECESITAMOS EN MATERIA DE INFORMACION, UNA VEZ ADQUIRIDA LA MISMA, LA FORMA COMO LA VAMOS A ORGANIZAR PARA SU PROCESAMIENTO.

* ORGANOS DE BUSQUEDA. * FUENTES DE INFORMACION. * REGISTRO, EVALUACION, INTEGRACION.

VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS: SON OPERACIONESDE INTELIGENCIA, TENDIENTES A LA RECOLECCIONDE INFORMACION SOBRE EL COMPORTAMIENTOINDIVIDUAL Y ORGANIZADO DE PERSONASINVOLUCRADAS EN ACTIVIDADES DELICTIVAS.

MÉTODOS DE BÚSQUEDA

LA VIGILANCIA: ES LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZAPARA EJERCER CONTROL VISUAL SOBRE PERSONAS,MUEBLES O INMUEBLES, A FIN DE CONOCER LOSDETALLES PORMENORIZADOS DE LA RUTINA ENDIFERENTES TIEMPOS Y ESPACIOS.


LOS SEGUIMIENTOS: PERMITEN CONTROLAR LOSDESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS O ELEMENTOSMOVILES, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAEXISTENCIA DE CONTACTOS, RUTINAS O LUGARESDE ENCUENTRO.


FASES DE UNA VIGILANCIA-SEGUIMIENTO:

PREPARACION: PLAN DE ACCION QUE SE HA DESEGUIR PARA CUMPLIR CON UNA VIGILANCIA.

EJECUCION: APLICACIÓN DE LAS TECNICAS YACONOCIDAS PARA INSTALAR UNA VIGILANCIA.

INFORME DE SEGUIMIENTO-VIGILANCIA:DOCUMENTO QUE CONDENSA LOS ACIERTOS, DESACIERTOS Y RESULTADOS QUE SON ELPRODUCTO DE LA VIGILANCIA EN RELACIONAL CASO.


CLASES DE VIGILANCIA:

• VIGILANCIA A CUBIERTA O ENCUBIERTA.• VIGILANCIA ABIERTA.• VIGILANCIA A PIE.• VIGILANCIA EN VEHICULO.• VIGILANCIA ELECTRONICA.


OBJETIVOS DE UNA VIGILANCIA:

• OBTENCION DE INFORMACION RELACIONADA A UN DELITO.• PARA PROTEGER AGENTES ENCUBIERTOS..• PARA UBICAR PERSONAS Y OBSERVAR SUS MOVIMIENTOS.• PARA CORROBORAR LO DICHO POR INFORMANTES.• PARA UBICAR PROPIEDADES OCULTAS O CONTRABANDO.• PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS O DETENER A LOS SUJETOS

A LOS SUJETOS EN LA COMISON DEL HECHO.• PARA OBTENER INFORMACION Y USARLA POSTERIORMENTE EN

UNA INVESTIGACIÓN FORMAL.• PARA SABER TODO LO RELACIONADO A UN INDIVIDUO.


REDES DE INFORMACION: ORGANIZACIÓN DE VARIAS PERSONAS (INFORMANTES O AGENTESPROPIOS) ESPECIALIZADAS, QUE DIRIGIDAS PORUN EXPERTO, CUMPLEN MISIONES A CUBIERTA,EN LO REFERENTE A LA BUSQUEDA, RECOLECCION,VALORACION Y DIFUSION DE INFORMACION.


FORMAS DE TRABAJO DE UNA RED:

PENETRACION:CUANDO UN MISMO MIEMBRO DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL, DA INFORMACION A LA AGENCIA POLICIAL.

INFILTRACION:UN HOMBRE (S) DE LA AGENCIAPOLICIAL, LOGRA INFILTRARSE DENTRO DE LAORGANIZACIÓN CRIMINAL.


RECOLECCION DE DATOS: ES LA ACUMULACION CONCENTRADA DEINFORMACION POR TODOS LOS MECANISMOS DE RECOLECCIONPOSIBLES, USANDO MEDIOS ABIERTOS O CLANDESTINOS; ALGUNAS DE ESTAS FUENTES DONDE SE HACE LA COLECTA PUEDEN SER:

• INTELIGENCIA HUMANA.• INFORMES DE VIGILANCIA.• INTELIGENCIA DE SEÑALES.• INTERCEPCIONES TELEFONICAS.• INTELIGENCIA DE IMÁGENES.• INFORMES DE INVESTIGACION O INTERROGATORIOS.• OTROS BANCOS DE DATOS.

MÉTODOS DE COLECTA

EVALUACION DE FUENTES E INFORMACION

FUENTE: INFORMACION:

A. ABSOLUTA CREDIBILIDAD 1. CONFIRMADA POR OTRAS (COMPLETAMENTE CONFIABLE). FUENTES U ORGANOS.B. GENERALMENTE CONFIABLE. 2. PROBABLEMENTE VERDADERA. (BUENA CREDIBILIDAD). (FACIL QUE OCURRA). C. REGULAR CONFIABILIDAD. 3. POSIBLEMENTE VERDADERA. (CONFIABLE NO TODO EL TIEMPO). (ALTA POSIBILIDAD).D. MALA CREDIBILIDAD. 4. DUDOSA. (GENERALMENTE NO CONFIABLE). (SU VERACIDAD ES DUDABLE).E. INCREIBLE. 5. FALSA O IMPROBABLE. (NO ES DIGNA DE CONFIANZA).F. FUENTE NUEVA CONFIABILIDAD 6. NO SE PUEDE DETERMINAR. NO COMPROBADA.


(3) INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION OBTENIDA PARA PRODUCIR INTELIGENCIA:

APLICACIÓN DE DIVERSOS METODOS PARA LA:

INTERPRETACION: ANALISIS, INTEGRACION, CONCLUSIONES.• MATRICES DE ASOCIACIÓN.• DIAGRAMAS DE RELACIÓN.• LISTA DE DATOS.• ANÁLISIS DE REDES TELEFÓNICAS.• ANÁLISIS DE EVENTOS.• ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS.• MAPAS.

• GRAFICA DE CONEXIONES O RELACIONALES: MUESTRA LA RELACION ENTRE LAS ENTIDADES, LOS INDIVIDUOS O LAS ORGANIZACIONES DE UN OBJETIVO.

• GRAFICA DE ACONTECIMIENTOS: PARA MOSTRAR RELACIONES CRONOLOGICAS DE DELINCUENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

• GRAFICA DE MERCANCIAS: MUESTRA LA CIRCULACION DE DINERO, DROGAS Y OTRAS MERCADERIAS A TRAVES DE LOS ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. • LISTAS COMPARATIVAS: SON CUADROS ELABORADOS PARA DETECTAR RAPIDAMENTE SEMEJANZAS EN UN CONJUNTO DE DELITOS, CON EL OBJETIVO DE BUSCAR SIMILITUDES.

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

• MAPAS: LOS MAPAS GEOGRAFICOS SE USAN COMO AYUDA; * PARA RECONOCER LOS ASPECTOS ESPACIALES DEL DELITO. * PARA RECONSTRUIR LA SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS EN UN DELITO. * PARA RELACIONAR CIERTOS DATOS, POR EJEMPLO INTELIGENCIA PARA ELABORAR MODELOS DE DELITOS, PARA SU USO EN ANALISIS POSTERIORES. EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR UNA IMAGEN VISUAL DE LAS SIMILITUDES, DIFERENCIAS, INFORMACION DE LOS CASOS.

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS


(4) DIFUSION Y USO DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA: COMO Y A QUIEN LE VAMOS A PROPORCIONAR INFORMACION O INTELIGENCIA.

* CONFERENCIAS O CONTACTOS PERSONALES. * MENSAJES. * INFORMES (ICI, IOI, OTROS). * CARTAS O MAPAS. * ORDENES DE OPERACIONES. * RESUMEN DE INTELIGENCIA. * INFORME PERIODICO DE INTELIGENCIA (IPI). ENTREGAMOS INFORMACION E INTELIGENCIA A NUESTROS JEFES UNIDADES AMIGAS, UNIDADES SUBORDINADAS, OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ETC.

MÉTODOS DE DIFUSIÓNLos Informes.

INFORMES: NARRACION CRONOLOGICA, ESCRITA, YDETALLADA, ELABORADA CON EL PROPOSITO DEHACER DEL CONOCIMIENTO DE UNA AUTORIDADSUPERIOR, UNA SITUACION DELICADA O DE UNACONTECIMIENTO IMPORTANTE.

MÉTODOS DE DIFUSIÓNLos Informes.

DESARROLLO DEL CICLO DE INTELIGENCIA

EL JEFE:*RECIBE LA MISION.* ANALIZA TODO LO RELACIONADO.

SE ORIGINAN LOS EEI:* DELINCUENTES*ORGANIZACIONES.

OFIC. INTELIGENCIA*ANALIZA LOS EEI.*ELABORA PLAN DE BUSQUEDA.

SE ORIGINAN LASORDENES Y PEDIDOS* UU SUBORDINADAS* OTROS ORGANOS.

ORGANOS BUSQUEDA*OBTIENEN INFORMAC.*LAS ENVIAN A LA OFIC. INTELIGENCIA.

OFIC. INTELIGENCIA*PROCESA. *REGISTRA.*EVALUA. *INTERPRETA TODA LA INFORMACION

OFIC. INTELIGENCIAPRODUCE Y DIFUNDE LAINTELIGENCIA A:* UU PROPIAS. *OTROS.

EL JEFE:*PRODUCE NUEVOS EEI.*SE REPITE EL CICLO NUEVAMENTE.

BANCOSUNIDOS C.A.

X,Y IMPORTS

MASAJESMANICURESMAGNOS S.A.

TRANSPORTE ACME

TUFO´SBAR SHOW

BARESUNIDOS S.A.

X,Y,ZC.A.

PEDRO´S BAR SHOW

THOMAS

JOINER

BLANCO

JAVIER ZARATE

TORRES

ALLEN

MENDOZA

PEREZ

KARLS

SCHULTZ

JUAN

BARNETTE

ACEMORAN

O´BRIEN

DIAGRAMAS DE ASOCIACIONES ENTRE PERSONAS Y ORGANIZACIONES

WHITE

DOYLE

BARNES

HARRIS

OLIPHANT

COMPAÑÍA DE MUDANZAS HELLER.

AGENCIA DE AUTOMOVILES SUREÑA

HOTEL RIO DE ORO

MOVIMIENTO DE DINERO

Blue le paga a Black transfiriendo dinero de su cuenta bancaria a lacuenta bancaria de Black. Después de cada transacción con Verde, Bluetransfiere dinero de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de Rosas.

BANCO DE BLACK BANCO DE

ROSAS

BANCO DE BLUE

BLACK BLUE

TESOROS DEL MUNDO

VERDE

ROSAS

OTROS VEND.

BLANCO

LISTA COMPARATIVA DE DELITOS EN EL IAAIM

Nº TIPO DE DELITO LUGAR MES FECHA DIA HORA CONSECUENCIAS

1 LESIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL ENE 6 SABADO LESIONES VARIAS

2 HURTO EMBARQUE AEROPOSTAL INTER. ENE 6 SABADO BOLSA DE MANO,DINERO

3 HURTO ESTACIONAMIENTO INTER. ENE 6 SABADO MALETAS EN MITSUBISHI

4 HURTO ESTACIONAMIENTO INTER. ENE 13 SABADO REPRODUCTOR EN WAGONEER

5 HURTO ESTACIONAMIENTO 747 INTER. ENE 18 JUEVES REPRODUCTOR DE TOYOTA SAMURAY.

6 LESIONES POLICIA AEROPORTUARIA ENE 1 LUNES POLICIAS LESIONARON A UN CIUDADANO

7 HURTO EMBARQUE INTERNACIONAL ENE 21 DOMINGO MALETIN NEGRO.

8 HURTO CAFETIN BURGER KING INTER ENE 18 JUEVES DOS CHEQUES DE 200.000 BS. C/U.

9 HURTO DE VEHICULO ESTACIONAMIENTO LA PLAYA INTER. ENE 23 MARTES CHEVROLET CENTURY PLACAS UAX-100.

10 HURTO ESTACIONAMIENTO 747 INTER. ENE 24 MIERCOLES RADIO DE UN JEEP CHEROKEE.

11 HURTO ZONA EMBARQUE INTER. ENE 25 JUEVES BOLSO CON CELULAR Y DOCUMENTOS.

12 CONTRA LA PROPIEDAD EMPRESA SERVIRAMPA INTER. ENE 25 JUEVES INCUMPLIMIENTO DE PAGO.

13 HURTO ESTACIONAMIENTO INTER. ENE 27 SABADO REPRODUCTOR DE UN RENAULT 2.000.

14 HURTO DE VEHICULO PERIMETRO TERMINAL AUXILIAR. ENE 29 LUNES TOYOTA LAND CRUISER PLACAS ACE-D83.

15 APROPIACION INDEBIDA AEROPUERTO NACIONAL HERTZ RENT FEB 1 JUEVES NO DEVOLVIERON VEHICULO EN ALQUILER

16 HURTO ESTACIONAMIENTO INTERNACIONAL FEB 2 VIERNES PISTOLA GLOCK DE UN TOYOTA SAMURAY

17 HURTO DE VEHICULO ADYACENCIA DEL AEROPUERTO INTER. FEB 4 DOMINGO JEEP LLANERO II AÑO 86.

18 HURTO DE VEHICULO ADYACENCIA DEL AEROPUERTO INTER. FEB 4 DOMINGO PICK UP F-150, AÑO 85, PLACAS 571-XEV.

19 ROBO DE VEHICULO FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL FEB 5 LUNES DOS SUJETOS ROBAN UN GRAN CARAVAN.

20 HURTO ZONA EMBARQUE INTER. FEB 7 MIERCOLES MALETIN CON 15 MIL DOLARES.

21 HURTO SECCION 2-C AEROPUERTO INTER. FEB 12 LUNES 4 TASAS DE UN TOYOTA COROLLA 95

22 HURTO DE VEHICULO FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL FEB 13 MARTES TOYOTA SAMURAY AÑO 86 PLACAS UAB-00N

23 HURTO DE VEHICULO TERMINAL AUXILIAR FEB 15 JUEVES DAEWOO 2.000 SIN PLACAS.

24 ARREBATON EDIFICIO SEDE VIA PUBLICA FEB 17 SABADO BOLSO DE MANO CON CELULAR.

25 HURTO ZONA EMBARQUE INTER. FEB 18 DOMINGO BOLSO DE MANO.

26 HURTO DE VEHICULO FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL FEB 20 MARTES FIAT UNO PLACAS XJJ-787

27 ROBO DE VEHICULO ESTACION DE SERVICIO TERM INTER. FEB 21 MIERCOLES MITSUBISHI AÑO 91, PLACAS XOX-045

28 HURTO RAMPA TERMINAL AUXILIAR. FEB 21 MIERCOLES EQUIPO DE NAVEGACION AVION BRITTEN.

29 HURTO DE VEHICULO ADYACENCIAS TERMINAL INTER. FEB 22 JUEVES GRAND CHEROKEE AÑO99, PLACAS BAM-99Y

30 HURTO DE VEHICULO ESTACIONAMIENTO POLICIA AEROPOR. FEB 2 VIERNES TOYOTA COROLLA 87, PLACAS XIR-561.

ESTUDIOGEOGRAFICO(LOS MAPAS)

Departamento Vichada:Capital: Puerto Carreño.Población (1.993): 7.059 h.Población departamento para el 2.000: 83.467 hab.Kms. Carretera: 150.Ríos: Orinoco, Meta, Muro, y Guaviare. Departamento Guainía:Capital: Puerto Inírida.Población (1.993): 4.077 h.Población departamentopara el 2.000: 37.162 hab.Ríos: Inírida, Guaviare, Guainía, Atabapo, Negroy Guascabí.

CORDOBA

SUCRE

OCEANO ATLANTICO

OCEANO PACIFICO

BRASIL

PERU

ECUADOR

AMAZONAS

VAUPES

GUAINIA

VICHADA

META

GUAVIARE

CAQUETA

NARIÑO

CAUCA

VALLEDEL

CAUCA

CASANARE

ARAUCA

TOLIMA

BOYACA

SANTANDERANTIOQUIA

CORDOBA

CHOCO

GUAJIRA

MAGDALENA

BOLIVAR

NORTESANTANDER

CESAR

SUCRE

CUNDINAMARCA

HUILA

BOGOTA

CAQUETA

SABANITAS

PTO. PRINCIPE

MIRAFLORES

P.ASISLA HORMIGA

CALAMAR

VALPARAISO

FLORENCIA

ORITO

MAPIRIPANP/RICO

V/HERMOSA

CURILLO

P/LLERAS

EL RETORNO

MONTAÑITA

P.UMBRIA

VENEZUELA

ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES

LOS ORGANIGRAMAS DE ACTIVIDADES SON UTILES PARAILUSTRAR Y ANALIZAR UN PROCESO O UNA SECUENCIA DEACTIVIDADES DIRIGIDAS HACIA ALGUN OBJETIVO. CADAACTIVIDAD SE TRAZA RESPONDIENDO TRES PREGUNTAS:

¿QUE ACTIVIDADES PUEDEN COMENZAR DE FORMA INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD?

¿QUE ACTIVIDADES DEBEN PRECEDER A UNA ACTIVIDAD DADA?

¿QUE ACTIVIDADES DEBEN SEGUIR A UNA ACTIVIDAD DADA?

PROCESO QUIMICO DE LA COCAINA (PRODUCCION)

HOJA DE COCA247 KILOS

PASTA DECOCAINA3,3 KILOS

1,1 KILODE BASE

DECOCAINA

1 KILO DECLORHIDRATO

DECOCAINA

25 LITROS DEKEROSENE.

0,5 KILOS DEBICARBONATO

DE SODIA

300 CC. ACIDOSULFURICO.

1000 GRAMOS PERMANGANATO

DE POTASIO

2 LITROS DE ETER ETILICO.

8 LITROS DE ACETONA.

250 CC. DE HCL.

DIAGRAMAS DE ANALISIS TELEFONICOS

DIAGRAMAS TELEFONICOS

687-1437 922-0110

965-2941

684-2911 843-9299

966-6157

1

2 2

2

1 12

1

2

1

1

1

DIAGRAMA DE RELACIONES INDICANDOEL TRAFICO TELEFONICO POR TELEFONOORIGINADOR/DESTINO CON FRECUENCIADE LAS LLAMADAS.

ACTIVO NETO: EL ACTIVO NETO DE UN INDIVIDUO CONSISTEDEL TOTAL DE SUS ACTIVOS MENOS EL TOTAL DE SUS PASIVOSEN UN MOMENTO DADO (AN=A-P).

1.986 $ 1.987 $ 1.988 $ACTIVOS (A)

VIVIENDA 85.000 85.000 85.000CARRO 7.200 7.200 10.400BOTE 11.000 11.000 11.000SORTIJA 4.000 4.000 4.000VALORES 6.000 10.000 15.000OTROS

TOTAL

PASIVOS (P)

HIPOTECA 65.000 50.000 15.000PRESTAMO CARRO

5.000 2.000 -0-

PRESTAMO BOTE

7.000 4.000 1.000

TOTAL 77.000 56.000 16.000ACTIVO NETO (A-P)

36.000 61.000 109.400

30JUN87 30JUN88 30JUN89

ACTIVOS (+)

CASA

AUTO #1

AUTO #2

BOTE

AHORROS

ACCIONES

INVERSION

ARTE #1

ARTE #2

TOTAL

PASIVOS (-)

CASA

AUTO #1

AUTO #2

BOTE

FONDEADOR

TOTAL

ACTIVOS NETOS

CAMBIO ACTIVOS NETOS XXXXXX

TOTAL GASTOS (+) XXXXXX

TOTAL XXXXXX

INGRESOS (-) XXXXXX

INGRESOS FUENTES NO IDENTIFICADAS

XXXXXX

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS

1 1 3 4 5 6 70

5

10

15

20

SENTENCIAS FIRMES.

DETENCIONES POLICIALES.

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS

1 1 2 3 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 100

50

100

150

200

Nº DE POLICIAS POR CADA 5000 HABITANTES

Nº DE DELITOS POR CADA 5000 HABITANTES

Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe generar:

Análisis diariosde patrones yTendenciasCriminales.

Tipo de Incidente Ubicaciones

Las horas Armas empleadas Otros factores

Reportes


Boletines de criminales con suresumen biográfico:

Nombre: Pedro Pérez.Alias: Mono Pérez.Edad:Estatura:Señas particulares:Contextura:Datos padres, esposa, hijos:Direcciones:Hábitos:Profesión:


SECUESTRO:CIUDADANO:FECHA:HORA;LUGAR:MODUS OPERANDI:






Mapas computarizados ofísicos que reflejen de manera geográfica lasactividades delictivas queocurran a nivel Local,Regional, Nacional y/oInternacional.


República Bolivariana de VenezuelaMinisterio de la Defensa

Guardia NacionalDirección de Inteligencia Criminal

Análisis del Delito deSecuestro en Venezuela

desde el año 1.990 al 2.003.Tendencias para el año 2.004.

Estudios de actividades Criminales o relacionadascon el delito propiamente.

-Secreto-


HISTÓRICO DE SECUESTROS EN VENEZUELADesde 1.990 hasta 2.003

Fuentes: GN y CICPC.* hasta Septiembre 2.003Total secuestrados 643.

1.9901.991

1.9921.993

1.9941.995

1.9961.997

1.9981.999

2.0002.001

2.0022.003

0

20

40

60

80

Años

Secuestrados

De no producirse un cambio en la forma de enfrentarla amenaza delictiva del secuestro, se pronostica unincremento del 27% para el 2.004.

Pronósticos de actividadescriminales futuras.

OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL

TIPOS DE INFERENCIAS:

• HIPOTESIS: UNA EXPLICACION TENTATIVA; UNA TEORIA QUE REQUIERE INFORMACION ADICIONAL.

• CONCLUSION: UNA EXPLICACION QUE ESTA BIEN RESPALDADA; UNA HIPOTESIS QUE PUEDE SER CONFIRMADA Y SOBRE LA QUE SE PUEDE ACTUAR.

• PREDICCION: UNA INFERENCIA SOBRE ALGO QUE OCURRIRA EN EL FUTURO.

• ESTIMACION: INFERENCIA HECHA DE UNA MUESTRA DEL TODO.

INTELIGENCIA

FIN ORIENTARDECISIONES

* SE ORIGINA ANTES DE OCURRIR EL HECHO.* FORMULA HIPOTESIS.* SE BASA EN HECHOS.* ANALIZA Y EVALUA INDICIOS.* NO PRODUCE PRUEBAS.

INTELIGENCIAVS

INVESTIGACIONCRIMINAL

INVESTIGACION CRIMINAL

FIN AUXILIAR A LAJUSTICIA

* INICIA DESPUES DE OCURRIDO EL HECHO.* REQUIERE ATRIBUCION LEGAL.* COLECTA EVIDENCIAS Y APORTA PRUEBAS.* ESCLARECE HECHOS.

COMPARTEN METODOS-FUENTES-INFORMACIONTOMADO DE: PEDRO LOPEZ CALVO

INVESTIGACION CRIMINAL.

COMPARTEN METODOS-FUENTES-INFORMACION

DIFIEREN EN FORMAS Y EN LACOLECCION DE LA

INFORMACION Y ELEMENTOS

CIRCULACION RESTRINGIDA CIRCULACION RESTRINGIDAPOR LA LEY

TOMA DE DECISIONESPOR PARTE DE LOSMANDOS O DE LOS

COMANDANTES.

PERMITE A LAS AUTORIDADES JUDICIALES

ADMINISTRAR JUSTICIA CON BASE EN LA CONFIRMACION

CIENTIFICA.

INTELIGENCIAVS

INVESTIGACIONCRIMINAL

Ponencia Inteligencia Criminal

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