Transcript of Cheo Construcciones
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia
Su Despacho.-
Yo, OSWALDO DE LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA , cedulado bajo
el
o! "- #.$%%.$&% ' do(iciliado en el Municipio )utóno(o
Maracaibo del Estado
Zulia, procediendo en representación de “CHEO’S CONSTRUCCIONES,
C.A.” ,
e(presa (ercantil do(iciliada en Cabi(as, Municipio )utóno(o
Cabi(as del
Estado Zulia, de tr*nsito por esta ciudad, inscrita en el Registro
Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el d+a % de
Dicie(bre de .#,
bajo el o! , /o(o 0-, en (i car*cter de 1residente de la Co(pa2+a,
)sistido por
la )bogada ESTHER LUCIA RODRIGUEZ MEDINA , cedulada bajo el o!
V-
8.504.458, 3npreabogado o! 64.04! ocurro ante usted para
e4poner!,
Consigno, en tres 5%6 7olios 8tiles, junto a la presente acta de
asa(blea
9eneral E4traordinaria de )ccionistas de 7echa treinta 5%6 de
dicie(bre del dos
(il seis 5:%%$6, en la cual se discutió el siguiente del d+a! 6
)probar, 3(probar o
Modi7icar, las Cuentas ' el ;alance de los Ejercicios
econó(icos,
correspondientes a los a2os :%%< ' :%%$, con =ista del in7or(e
del Co(isario- Y
lo re7erente al >ondo de Reser=a ' el reparto de ?tilidades. :6
)u(ento del Capital
Social de la E(presa. 6 Modi7icación de las Cl*usulas @uinta '
Se4ta del )cta
Constituti=a-Estatutos Sociales de la e(presa. &6 Modi7icación
de las Cl*usulas
DAci(a 1ri(era ' DAci(a Segunda del )cta Constituti=a-Estatutos
Sociales de la
e(presa. <6 o(bra(iento de la nue=a Junta Directi=a '
rati7icación del
Co(isario.
)co(pa2o a la presente, los ;alances correspondientes a los
a2os :%%< '
:%%$, con sus respecti=os 3n7or(es del Co(isario ' carta de
)ceptación del cargo
de Co(isario. 1ido Bue dicha acta, despuAs de la tra(itación
correspondiente, sea
registrada, ' se (e e4pidan dos 5%:6 copias certi7icadas de su
registro, a los 7ines
legales consiguientes
En el d+a de ho', treinta 5%6 de Dicie(bre del Dos Mil Seis 5:%%$6,
siendo las
die de la (a2ana 5%!%% )M6, d+a ' hora 7ijados para lle=ar a cabo
esta )sa(blea
de “CHEO’S CONSTRUCCIONES, C.A.” e(presa (ercantil
do(iciliada en
Cabi(as, Municipio )utóno(o Cabi(as del Estado Zulia, inscrita en
el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,
el d+a % de
Dicie(bre de .#, bajo el o! , /o(o! 0-), co(parecieron a la
siguiente
dirección! Calle < o! <0F-:#, Edi7icio Ga Suia, Gocal %H en
la Ciudad de
Maracaibo, Municipio )utóno(o Maracaibo del Estado Zulia, las
siguientes
personas! El ciudadano OSWALDO DE LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA,
cedulado bajo el o! V- .600.640, 1residente de la e(presa ' titular
de las cien
5%%6 acciones no(inati=as, las cuales acreditó, Bue constitu'en el
Capital Social
dela e(presa, ta(biAn se encuentran presentes, el ciudadano "OSE
MANUEL
RODRIGUEZ MEDINA, cedulado bajo el o! V- #0.44#.$84, en su car*cter
de
"ice-1residenteH la abogada MARIA CAROLINA VILLASMIL
RODRIGUEZ,
cedulada bajo el o! V-#4.$8.5%&, en su car*cter de
Directora-"ocalH la abogada
ESTHER LUCIA RODRIGUEZ MEDINA , cedulada bajo el o! V-
8.504.458 en su
car*cter de SecretariaH ' el in=itado, ciudadano OSWALDO
ANDRES
RODRIGUEZ CAM'ILII, Buien es (a'or de edad, =eneolano, cedulado
bajo el
o! V-#&.&8.868 ' do(iciliado en el Municipio
Maracaibo del Estado ZuliaH
Buienes se han reunido con la 7inalidad de constituirse en
)sa(blea
E4traordinaria, ob=iando el reBuisito de la Con=ocatoria pre=ia,
por estar reunida la
representación total de las acciones Bue constitu'en el capital
social de la
e(presa, por per(itirlo as+ el )cta Constituti=a-Estatutos Sociales
de la e(presaH
por lo cual se declaro 7or(al ' =*lida(ente abierta la )sa(blea
para deliberar.- Se
dio lectura al rden del D+a de la Con=ocatoria, Bue lo constitu'e
los siguientes
puntos! 6 )probar, i(probar (odi7icar, las cuentas ' el ;alance de
los ejercicios
econó(icos correspondientes a los a2os :%%< ' :%%$, con =ista
del 3n7or(e del
Co(isario.- Y lo re7erente al >ondo de Reser=a ' el Reparto de
?tilidades. :6
)u(ento del Capital Social de la e(presa. 6 Modi7icación de
las Cl*usulas @uinta
' Se4ta del )cta Constituti=a-Estatutos Sociales de la e(presa.
&6 Modi7icación de
Sociales de la e(presa. <6 o(bra(iento de la nue=a Junta
Directi=a '
rati7icación del Co(isario. Se agradece puntual asistencia.
Maracaibo treinta 5%6
de Dicie(bre del Dos Mil Seis 5:%%$6. El 1residente 5>do6
>ir(a 3legible- 1uesto
en consideración el pri(er punto, to(ó la palabra el ciudadano
OSWALDO DE
LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA, ' e4puso! propongo Bue sean aprobadas
las
Cuentas ' los ;alances de los a2os econó(icos :%%< ' :%%$ con
=ista de los
in7or(es del Co(isario.-Esta proposición tu=o apo'o ' so(etida a
=otación, 7ue
aprobada por (a'or+a.-1ropuso ade(*s, Bue lo relati=o al >ondo
de Reser=a ' al
reparto de ?tilidades, se deje al prudente arbitrio de la Junta
Directi=a.-Esta
proposición tu=o apo'o, so(etida a =otación, 7ue aprobada por
unani(idad.-Se
pasó al segundo punto de la con=ocatoria, ' to(ó la palabra el
1residente de la
Junta Directi=a, Buien e4puso! Co(o el Capital Social suscrito al
(o(ento de la
Constitución de la e(presa es insigni7icante a los 7ines de
co(petir en el (ercadoH
propongo Bue sea au(entado el capital Social de la e(presa, en la
cantidad de
CIENTO NOVENTA MILLONES DE (OLIVARES ) (*. #&0.000.000,00+ , a
7in de
ele=arlo a la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE (OLIVARES
)(*
$00.000.000,00+ repartidos en cien 5%%6 acciones no(inati=as '
con un =alor de
DOS MILLONES DE (OLIVARES ) (*. $.000.000,00+ cada una.- De
esta
(anera, se opera una trans7or(ación en el =alor no(inal de las
acciones Bue
antes era de CIEN MIL (OLIVARES )(*. #00.000,00+ cada una, '
en este
(o(ento pasan a tener un =alor no(inal de DOS MILLONES DE
(OLIVARES
) (* $.000.000,00+ cada una.-En este orden de ideas, a los DIEZ
MILLONES DE
(OLIVARES ) (* #0.000.000,00+ del Capital Social actual, se
su(ar+a el
au(ento se2alado, para llegar a un Capital Social de DOSCIENTOS
MILLONES
DE (OLIVARES )(* $00.000.000,00+H total(ente suscrito ' pagadoH
para lo cual
es indispensable el sanea(iento de las cien 5%%6 acciones, Bue
actual(ente
constitu'en el Capital Social , pagando el ochenta por ciento 50%I6
Bue adeuda
del =alor de tales acciones , pues al (o(ento de la constitución de
la e(presa solo
se pagó el =einte por ciento 5:%I6 de la (is(a.- Este sanea(iento
lo lle=are a
cinco 5<6 acciones del au(ento, osea, la cantidad de CIENTO
NOVENTA
MILLONES DE (OLIVARES )(* #&0.000.000,00+ , (*s los OCHO
MILLONES
DE (OLIVARES ) (* 8.000.000,00+ , a Bue eBui=ale el ochenta por
ciento 50%I6
adeudado en las acciones pri(iti=asH ' de esa (anera, el capital
social de
DOSCIENTOS MILLONES DE (OLIVARES )(* $00.000.000,00+
Buedar+a
total(ente suscrito ' pagado .- Esta proposición tu=o apo'o, '
so(etida a
=otación, 7ue aprobada por unani(idad. Seguida(ente, se pasó al
tercer punto de
la con=ocatoria, ' e4puso! 1or el ca(bio su7rido en el capital
social de la e(presa,
propongo la (odi7icación de las Cl*usulas @uinta ' Se4ta del )cta
Constituti=a-
Estatutos Sociales de la e(presa, las cuales Buedar+an redactadas
de la siguiente
(anera! UINTA Ga co(pa2+a tendr* por capital social
DOSCIENTOS
MILLONES DE (OLIVARES ) (* $00.000.000,00+ H representados en cien
5%%6
)cciones o(inati=as, no con=ertibles al portador e iguales
entre s+ de DOS
MILLONES DE (OLIVARES )(* $.000.000,00+ , cada una. SETA El
capital
social indicado ha sido total(ente suscrito ' pagado, por su 8nico
accionista,
OSWALDO RODRIGUEZ MEDINA, es decir, las Cien 5%%6 )cciones,
co(o se
de(uestra con el co(probante bancario, al (o(ento de la
constitución de la
e(presaH ' del au(ento de capital e7ectuado en el acta de )sa(blea
celebrada el
treinta 5%6 de Dicie(bre del Dos Mil Seis 5:%%$6.- Esta proposición
tu=o apo'o , '
so(etida a =otación, 7ue aprobada por unani(idad . Seguida(ente se
pasa al
cuarto punto del orden del d+a, to(ó la palabra el 1residente de la
e(presa
OSWALDO RODRIGUEZ MEDINA, Buien e4puso! Ga estructuración de la
Junta
Directi=a sea (odi7icada ' Buede de la siguiente (anera! /res 5%6
(ie(bros, a
saber! 1residente, Director "ocal ' SecretarioH por lo cual,
propongo Bue sean
(odi7icadas las Cl*usulas DAci(a 1ri(era ' DAci(a Segunda del
)cta
Constituti=a-Estatutos Sociales dela e(presa H las cuales,
Buedar+an redactadas
de la siguiente (anera! DECIMA 'RIMERA! Ga co(pa2+a ser*
ad(inistrada por
una Junta Directi=a co(puesta por tres 5%6 (ie(bros! ?n 5%6
1residente, ?n
5%6 Director "ocal ' ?n 5%6 SecretarioH Bue podr*n ser accionistas
o no de la
eBui=alente en bol+=ares. DECIMA SEGUNDA El 1residente es la
(*4i(a
autoridad de la co(pa2+a. 1or lo tanto, la representa legal(ente en
todos los
actosH preside las )sa(bleas ' las Sesiones de Junta Directi=a '
suscribe las
con=ocatorias. /iene las (*s a(plias atribuciones de la
ad(inistración '
disposición de los bienes de la co(pa2+a, ' en consecuencia, est*
a(plia(ente
7acultado para! co(prar ' =ender en no(bre de la co(pa2+a, bienes
(uebles e
in(uebles, estableciAndoles su precio, recibir cantidades de dinero
' otorgar los
recibos ' docu(entos respecti=osH para constituir apoderados
judiciales ' 7actores
(ercantiles, otorg*ndoles las 7acultades Bue considere
con=enientes, inclusi=e las
de con=enir, transigir ' desistirH representar a la co(pa2+a en
todos los asuntos
Bue se le presenten, ante cualBuier autoridad ejecuti=a,
legislati=a o, judicial o
(unicipalH as+ co(o ta(biAn, ante cualBuier persona natural o
jur+dicaH otorgar
garant+as de cualBuier naturalea en no(bre de la co(pa2+a '
obligarlaH disponer,
gra=ar o negociar en cualBuier 7or(a , los bienes de la co(pa2+a, '
celebrar toda
clase de contratos ! abrir, (o=iliar ' cancelar cuentas bancariasH
librar, aceptar,
endosar, cancelar o protestar letras de ca(bio, cheBues, pagarAs '
cualBuier
e7ecto (ercantil.- El Director "ocal colaborar* con el 1residente
en todas las
gestiones de la co(pa2+a. Y por su parte, el Secretario, sólo est*
7acultado para
lle=ar los Gibros e la Co(pa2+a, es decir, de )ctas de Juntas
Directi=as, de
)sa(bleas ' el de )ccionistasH 'a Bue, no tiene 7acultades de
ad(inistración
propia(ente dichas. Esta proposición tu=o apo'o ' so(etida a
=otación, 7ue
aprobada por unani(idad. >inal(ente se pasó al Buinto punto de
la con=ocatoria '
contin8a el accionistas OSWALDO DE LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA,
'
propuso! En renuncia de "OSE MANUEL RODRIGUEZ MEDINA '
MARIA
CAROLINA VILLASMIL RODRIGUEZ, propongo Bue la nue=a Junta
Directi=a se
con7or(e de la siguiente (anera! 1residente OSWALDO DE LOS
RIOS
RODRIGUEZ MEDINA, Co(o Director "ocal OSWALDO ANDRES
RODRIGUEZ
CAM'ILII, Buien se encuentra presente, aceptando el cargo ' co(o
Secretaria
ESTHER LUCIA RODRIGUEZ MEDINA- En cuanto al Co(isario,
propongo
rati7icar en su cargo de Co(isario a la Gic, en Contadur+a 18blica,
LES(IA LEAL
C.1.C. o! :.0 ' do(iciliada en el Municipio Maracaibo del estado
Zulia.-
@uien aceptó la participación.-Esta proposición tu=o apo'o '
so(etida a =otación
7ue aprobada por unani(idad.- o habiendo (*s nada Bue tratar, se
dio por
ter(inada la )sa(bleaH se redactó la presente )ctaH ' se ordenó
e4pedir copia
certi7icada de ella, a los 7ines legales consiguientes. /er(inó, se
le'ó ' con7or(e
7ir(an.- El 1residente 5>do6 7ir(a ilegible.- El Director "ocal
57do6 >ir(a ilegible.-
Ga Secretaria 5>do6 7ir(a
ilegible.-----------------------------------------------------------------
El suscrito, OSWALDO DE LOS RE YES RODRIGUEZ MEDINA , 'a
identi7icado,
procediendo en su car*cter de 1residente de la Co(pa2+a,
CER/3>3C)! Bue la
copia Bue antecede es traslado 7iel ' e4acto de su original, el
cual se encuentra
inserta en el libro de actas de )sa(bleas de la Co(pa2+a.