aSeSor empreSarial

Seccin Derecho comercial

66

En suma, el Capital Social es de S/. _______ (_________ y 00/100 nuevos soles), ms la capitalizacin de los prstamos de accionistas en S/. _______ (_________ y 00/100 nuevos soles), resulta el Nuevo Capital Social en S/. _______ (_________ y 00/100 nuevos soles).Luego de una breve deliberacin, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar el aumento de capital por prstamos de accionistas por un total de S/. ___________ (______________ 00/100 nuevos soles), y la creacin de nuevas acciones por la cantidad de ________ de un valor de S/. _________ (_______ y 00/100 nuevo sol) cada accin, debindose repartir las nuevas acciones respetan-do la actual proporcin de acciones de cada accionista de la manera siguiente:- _______________, con _______ nuevas acciones totalmente suscritas y

pagadas.- _______________, con _______ nuevas acciones totalmente suscritas y

pagadas.- _______________, con _______ nuevas acciones totalmente suscritas y

pagadas.En suma, el Capital Social es de S/. _______ (_________ y 00/100 nuevos soles), ms la capitalizacin de los prstamos de accionistas en S/. _______ (_________ y 00/100 nuevos soles), resulta el Nuevo Capital Social en S/. _______ (_________ y 00/100 nuevos soles).

2. ModificacindelPactoSocialydelEstatuto.Como consecuencia de los acuerdos adoptados en el punto precedente, el Presidente manifiesta la necesidad de proceder a la modificacin parcial de los estatutos de la sociedad, tanto de la clusula ________ del pacto social como del artculo _____ de los estatutos, expresando la modificacin del va-lor de las acciones y el aumento del capital que se realiza, acordndose por unanimidad la redaccin siguiente:Clusula Primera.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. _________ (_________ y 00/100 nuevos soles), representado por ________ acciones con un valor nominal de S/. ______ (_____ y 00/100 nuevo sol) cada una.El capital de la sociedad se halla ntegramente suscrito y pagado con arreglo a ley y distribuido de la siguiente manera:- __________ es titular de _____ (______) acciones.- __________ es titular de _____ (______) acciones.- __________ es titular de _____ (______) acciones. Artculo Cuarto.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. ______ (_________ y 00/100 nuevos soles), representado por _____ acciones con un valor nominal de S/. _______ (_____ y 00/100 nuevo sol) cada una. El capital de la sociedad se halla ntegramente suscrito y pagado con arreglo a ley.

3. Otorgamientodefacultadesalaccionista___________pararepresentaralaccionariadoentodoelProcedimientoconducenteparalaInscripcindelapresenteActaenlosRegistrosPblicos.Finalmente, la junta general de accionistas acord por unanimidad facultar a ______________, identificado con Documento Nacional de Identidad N _________, para que suscriba la minuta y escritura pblica correspondiente a su formalizacin, adems de realizar todas las gestiones conducentes a la Inscripcin de los acuerdos tomados en esta sesin. No habiendo otro asunto que tratar, se procedi a levantar la presente Junta General de Accionistas siendo las 11:00 a.m., luego que fuera leda y aprobada por unanimidad la presente acta, suscribindola todos los accionistas en seal de conformidad.

Modelos Comerciales

Elaumentodecapitalesacordadopor juntageneraldeaccionistas en el caso de las sociedades annimas. Elacuerdoseplasmarenacta,yparaefectoslegalesyre-gistrales,debercontenerlosiguiente:i) Elimporteylamodalidaddelaumento.ii) El nmero de nuevas acciones creadas, o en su caso

emitidas,suclasey,cuandocorresponda,elnuevoma-yorvalornominaldelasexistentes,conlaindicacindesiestnparcialototalmentepagadas.

iii)Elnuevotextodelartculooartculospertinentesalcapi-talsocial;y,

iv)CualquierotrainformacinqueexijalaLeyolosEstatu-tosdelasociedad.

Adems de la voluntad societaria, sta debe constar enescriturapblicaeinscribirseenlosregistrospblicosquecorresponda.

Acuerdo de aumento de capital por prstamo de accionistas

MODELOACTADEJUNTAGENERALEXTRAORDINARIADEAUMENTODE CAPITALPORPRSTAMOSDEACCIONISTASDEUNASOCIEDADANNIMA

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 a.m. horas del da ________de Enero de 2015, se reunieron en el Local de la sociedad ubicado en __________________, los siguientes accionistas:- __________ titular de _____ acciones, de un valor nominal de S/. _____

cada una.- __________ titular de _____ acciones, de un valor nominal de S/. _____

cada una.- __________ titular de _____ acciones, de un valor nominal de S/. _____

cada una.Encontrndose reunidos el total de accionistas que representa el 100% del Capital Social por un valor total de S/. _______ (____________ y 00/100 Nuevos Soles) ntegramente suscritas y pagadas, se dio por iniciada la presente junta general ex-traordinaria, actuando como Presidente el Sr. ________________________ y como Secretario al Sr. ______________________, ambos designados por esta junta.En ese sentido, al haber manifestado los presentes su intencin de reunirse en junta y conocer los asuntos a tratar, el presidente declar vlidamente instalada la junta general sin la necesidad de la publicacin de avisos de convocatoria previa, de conformidad con lo previsto en el artculo 120 de la Ley General de Socieda-des, al estar presente la totalidad del accionariado.El Presidente manifest los puntos a tratar en la presente junta, siendo estos los siguientes:1. Aumento de Capital Social por Prstamo de Accionistas;2. Modificacin del Pacto Social y Estatuto;3. Otorgamiento de facultades a la Gerente General para representar al acciona-

riado en todo el Procedimiento conducente para la Inscripcin de la presente Acta en los Registros Pblicos.

El presidente procedi por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba. Seguidamente se procedi a tratar los puntos de la agenda:

1. AumentodeCapitalporPrstamodeAccionistas.El Presidente manifest que la Sociedad tiene un saldo a favor de los so-cios por prstamos de accionistas por un importe de S/. ___________ (______________ 00/100 nuevos soles), por lo que en este acto los accio-nistas deciden Capitalizar el importe de S/. ________ (________________ 00/100 nuevos soles). Como consecuencia de esta capitalizacin se propone la creacin de nuevas acciones por la cantidad de ________ de un valor de S/. _________ (_______ y 00/100 nuevo sol) cada accin, debindose repartir las nuevas acciones respetando la actual proporcin de acciones de cada accio-nista de la manera siguiente:- _______________, con _______ nuevas acciones totalmente suscritas y

pagadas.- _______________, con _______ nuevas acciones totalmente suscritas y

pagadas.- _______________, con _______ nuevas acciones totalmente suscritas y

pagadas.

Autor: sAlvAtIerrA vAldIvIeso, rIcArdo

Abogado Egresado de la Universidad Particular San Martin de Porres, Postgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Comercial y Societario, Miembro del Staff de la Revista Asesor Empresarial.

_____________________

ACCIONISTAN01DNIN __________

_____________________

ACCIONISTAN02DNIN __________

_____________________

ACCIONISTAN03DNIN __________