La Energía del pueblo… a su servicio
Lineamientos Formulación
Plan Operativo Anual
Institucional (POAI) 2011
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Agenda● Objetivo.● Lineamientos Ejecutivo Nacional.● Alineación.● Estructura POAI 2011.● Anteproyecto POAI 2011.● Lineamientos Planificación.● Instrumento de Formulación.● Ejemplo de Formulación de planes.● Asignación de representantes por parte de la Gerencia de
Planificación Estratégica. ● Proceso de Formulación POAI 2011.● Cronograma.
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Objetivo
Dar a conocer los lineamientos e instrumentos para la formulación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2011, los cuales apuntan a garantizar y optimizar la formulación de planes y la asignación eficiente de los recursos.
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Lineamientos del Ejecutivo NacionalSe mantienen las estrategias plasmadas en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”, comprendidas por los siguientes 7 Enfoques:
1. Nueva Ética Socialista
2. Suprema Felicidad Social
3. Democracia Protagónica Revolucionaria
4. Modelo Productivo Socialista
5. Nueva Geopolítica Nacional
6. Venezuela: Potencia Energética Mundial
7. Nueva Geopolítica Internacional
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PLAN DE DESARROLLO DE LA NACIÓN
2007-2013
NUEVA ÉTICA SOCIALISTA
SUPREMA FELICIDAD SOCIAL
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y REVOLUCIONARIA
MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA
NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL
VENEZUELA: POTENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL
GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL
Alineación
PROCESOS CADAFE
GENERACIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN
APOYO
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Estructura POAI 2011
PROCESOS CADAFE
GENERACIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN
APOYO
Proyectos en
Ejecución
Proyectos Nuevos
ActividadesPermanentes
COMPONENTESPOAI
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Proyectos en
Ejecución
Anteproyecto POAI 2011
Proyectos Nuevos
CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN115/230KVCONVERSIÓN A GAS PLANTA CENTRORED DE TRANSPORTE DE BANDA ANCHA BASADO ENFIBRA ÓPTICA
OBRAS ASOCIADAS CEMENTERA CERRO AZULPROY. SAT. SIMON BOLIVAR VENESAT-1 CONST. YREMOD. REDES DE DIST. BASE AEREA M.A RIOS(BAMARI)CONSTRUC. S/E ELÉCTRICA SABANA MENDOZA YREDES DE DISTRIBUCIÓN EDO TRUJILLO.
ESTUD. E INVESTG. DE LA TECNOLOG. PLC PARAGENERAR PROTOTIPO ESCALABLE EINDUSTRIALIZABLE APLICACIÓN EN CADAFE
CONVENIO ARGENTINA VENEZUELA
CONEXIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA DELCOMPLEJO AGROINDUSTRIAL AZUCARERO EZEQUIELZAMORA (CAAEZ)
INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DEGAS CENTRO ORIENTE Y OCCIDENTE (ICO) FASE II
OBRAS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN ELMUNICIPIO ARISMENDI DEL EDO.BARINAS
NOMBRE DEL PROYECTO
INFRAEST. ELECT. DE LOS SIST. Y COMPLEJOINDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (CIGMA)
SUM. MATERIALES, EQ.,DISTRIBU.,TRANSM.,YCOMPENSAC. DE POTENCIA (CUBA-VNZLA)
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE CADAFE
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DEINCIDENTES Y GESTIÓN DE CAMBIOS EN LA VICEPRESIDENCIAEJECUTIVA DE ATITPLAN EXTRAORDINARIO DE INSTALACIÓN DE CONTADORES DEENERGÍAAPROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE OCHO EMBALSESSELECCIONADOS DE USO MÚLTIPLE PARA LA GENERACIÓN DEENERGÍA ELÉCTRICA EN CUATRO ESTADOS DEL PAÍS.
ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES, AISLADAS YDEPRIMIDAS CON FUENTES ALTERNAS RENOVABLES
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTASTERMOELÉCTRICAS
AMPLIACIÓN PLANTA JOSEFA CAMEJO
NOMBRE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
ActividadesPermanentes
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Lineamientos Planificación
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● Todas las Unidades organizativas de la empresa SIN EXCEPCIÓN deberán formular su Plan Operativo Anual (POAI), para que se le puedan asignar recursos presupuestarios.
● Todas las Unidades organizativas de la empresa deberán formular los respectivos componentes del POAI (Proyectos y Actividades Permanentes, cuando aplique), según el PROCESO MEDULAR que les corresponda.
● Para las Actividades Permanentes, se ha definido un único Plan denominado “Garantizar el funcionamiento óptimo de la Unidad”. En el mencionado plan se describirán las actividades de cada una de las unidades (mínimo tres (03) y máximo siete (07) actividades por plan), si la unidad lo requiere, puede desglosar las actividades en tareas (máximo 3).
● Los proyectos de inversión serán formulados según el PROCESO MEDULAR que corresponda a la unidad organizativa que lo administre.
● Todas las Unidades Organizativas y/o Centros de Costos deberán realizar la formulación respectiva de su POAI 2011 utilizando la matriz “Formulación plan – presupuesto”, tanto para las actividades permanentes como para los proyectos de inversión.
Lineamientos para la formulación del POAI 2011
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● Las unidades organizativas que desarrollen proyectos de inversión deben presentar por separado tanto la formulación del proyecto como sus actividades permanentes.
● Todos los componentes del POAI (Proyectos y Actividades Permanentes) deberán ser cargados en el Sistema Strategos, según la información entregada en las matrices y de acuerdo a un cronograma establecido que se notificará oportunamente.
● Cada Unidad Organizativa al momento de presentar su formulación presupuestaria deberá adjuntar la planificación que la soporte (Matrices POAI 2011).
● Los recursos asociados al POAI 2011 de cada unidad deberán ser presentados en Bolívares (Bs).
● Las matrices de formulación plan-presupuesto, una vez revisadas y validadas por parte de la Gerencia de Planificación Estratégica deberán ser remitidas de forma consolidada en Físico y Digital, firmadas y selladas por las unidades respectivas.
● Cualquier reprogramación de las metas físicas y/o presupuestarias que pueda experimentar un plan durante su ejecución, debe ser sometida a aprobación de su correspondiente nivel jerárquico y ser comunicada formalmente a la Dirección Ejecutiva de Planificación Corporativa/Gerencia de Planificación Estratégica y ajustarla según el caso en el Sistema Strategos.
Lineamientos para la formulación del POAI 2011
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Instrumento de Formulación
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1.-
2.-
3.-
E F M A M J J A S O N D
Puntos Críticos (supuestos)
Unidad de Medida
16.-
Medios de Verificación (Evidencias)
14.-
Correo:
Fecha de Inicio
Fecha de Fin
Distribución Mensual de Metas Físicas 20.-
19.-18.-
9.-
Estructura: 5.-
Teléfono: 10.-
Unidad Organizativa: 4.-
8.-7.-
11.-Proceso:
Ce.Co.:
Nombre, Apellido y Firma Responsable (Titular) de la Unidad
24.-
Suplente:
12.-
6.-
Oficina Principal:
Región:
DESURCA:
Titular:
Meta Anual
(Física)Peso
15.-13.-
408Posición
Presupuestaria401 402
17.-
Nombre, Apellido y Firma Coordinador POAI 2011
23.-
Recursos Asociados al Plan
Monto Total 2011 (Bs..)
22.-Monto a
Ejecutar 2011 (Bs..) 21.-
403 404
Indicar con una equis (X) si la unidad a la cual corresponde el Plan está adscrita a la Oficina Principal de
CADAFE.
Indicar si la unidad a la cual corresponde el Plan pertenece a una Región, en caso afirmativo indique el número (#) de
la Región.
Indicar con una equis (X) si la unidad a la cual corresponde el Plan pertenece a DESURCA.
Colocar la unidad organizativa a la cual pertenece
Nombre del Titular responsable de la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.
Número de la estructura organizativa de la unidad a la cual corresponde el Plan.
Correo electrónico del Titular responsable de la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.
Número del Centro de Costo (Ce.Co.) de la unidad a la cual corresponde el Plan.
Nombre del suplente del Titular (encargado en caso de vacaciones, reposos, otros) responsable de la unidad
organizativa a la cual corresponde el Plan.
Número telefónico de la oficina donde se ubica la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.
Nombre del Plan, el cual debe tener la siguiente estructura "2011 Garantizar el Funcionamiento Óptimo de la
____________ (debe escribir el nombre de la unidad)" seguidamente indique las actividades que conforman el
Plan (mínimo 3 - máximo 7). Si lo requiere, puede desglosar las actividades en tareas (máximo 3).
Porcentaje de la incidencia que tiene la actividad en el Plan. La suma de los pesos de todas las actividades
deberá ser cien (100). De igual manera se deberá indicar el peso de las tareas, siendo la suma de los mismos cien
(100).
Factores externos que afecten el logro de la actividad o tareas.Fuentes de datos para verificar el cumplimiento de las
actividades o tareas.Cantidad estandarizada utilizada para cuantificar la meta u
objetivo de la actividad. Ejemplo: Kilómetros, kV, No. de Informes entre otros.
Número o valor del total de la unidad de medida que se pretende alcanzar al finalizar el año correspondiente al
POAI.
Día, mes y año que está planificado el comienzo de la actividad o tarea.
Día, mes y año que está prevista la culminación de la actividad o tarea.
Distribuir la meta física de forma mensual, de cada actividad o tarea, en el período de ejecución.
Monto en Bolívares (Bs.) para cada Posición Presupuestaria involucrada en el Plan. (Clasificación
funcional de los ingresos y gastos de acuerdo al clasificador de recursos y egresos definidos por la
ONAPRE).Monto total en Bolívares (Bs.) de los recursos propios que requiere el Plan.Nombre, Apellido y Firma del Coordinador designado para
la formulación del Plan Operativo Anual Institucional 2011.
Nombre, Apellido y Firma del Titular responsable de la unidad organizativa a la cual corresponde el Plan.
Matriz Formulación Plan- Presupuesto
Proceso (Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización o Apoyo) al cual pertenece la unidad
organizativa a la cual corresponde el Plan.
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Ejemplo de Formulación
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Ejemplo Matriz Formulación Plan- Presupuestox
E F M A M J J A S O N D
560 720 400 482 350 290 512 456 420 600 700 110
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
560 720 400 482 350 290 512 456 420 600 700 110
83 83 85 88 80 78 80 80 80 83 87 83
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
12 01/01/2011 31/12/2011Realizar seguimiento al cumplimiento de Planes y Programas de Desarrollo y Formación
N° de seguimientos
16Suspensión de
planes y programas de desarrollo
Informes
30/06/2011
01/01/2011 31/12/2011
Falta de lineamientos corporativos sobre las Evaluaciones al
personal
Sistema de Evaluación
Cambios en los lineamientos
corporativos para contratación de
Pasantes
Informes de seguimiento
31/12/2011Recorte
presupuestarioLista de asistencia a
los talleresN° de talleres 5600
4
1000
16 01/01/2011
18
16
01/02/2011
Monto a Ejecutar 2011 (Bs..)
403
Convocatorias / Listas de asistencia
Ofertas de las empresas
consultoras expertas en Capacitación
18Coordinar la capacitación del personal de la empresa
Planificar, controlar y realizar el seguimiento de los programas de Pasantías
31/12/2011
Implementar el Programa de Capacitación para el Personal Jubilable de la Empresa
Diseñar e implementar el Sistema de Evaluación de Desenpeño
Recursos Asociados al Plan
31/12/201101/01/20115600N° de
Capacitaciones
N° de Fases implantadas
N° de seguimientos
780.000
3504Elaborar planes de carreras del recurso humano de la empresa
16
Posición Presupuestaria
401 402
560.000
Monto Total 2011 (Bs..)
1.345.000
Oficina Principal:
Región:
DESURCA:
Titular:
Unidad Organizativa:
José Delgado
GERENCIA DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN
0212-2808965 ApoyoProceso:Teléfono:Suplente:
2011 Garantizar el Funcionamiento Óptimo de la Gerencia de Desarrollo y Educación
Meta Anual
(Física)Peso
[email protected] Ce.Co.:Juan Martínez
Estructura: 16320
Correo:
Contratación de la asesoría
Hojas de vida, hojas de perfiles de carrera
Medios de Verificación (Evidencias)
Distribución Mensual de Metas Físicas
01/01/2011
Fecha de FinFecha de InicioPuntos Críticos
(supuestos) Unidad de Medida
N° de Planes
005.000
404 408
Nombre, Apellido y Firma Coordinador POAI 2011Nombre, Apellido y Firma Responsable (Titular) de la
Unidad
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Ejemplos de lo que NO es una Actividad
● Otros conceptos Laborales ● Daños a Terceros● Recaudación de los Usuarios Residenciales ● Suspensiones Residenciales Generales ● Cumplimiento de compromisos contractuales del personal de la VP ● Depreciación de bienes e inmuebles ● Relación con el Estado ● Coordinar a través de la Implantación del Sistema ● Alquiler de Vehículos ● Adquisición de Vehículos● Gastos de Personal
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Asignación de responsables por cada Proceso Medular de CADAFE
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REGIONES
REGIÓN 1 y 6 FELIPE MONTILLA
REGIÓN 2 y 7 KATTYNA PADILLA
REGIÓN 3, 8 y 9 HUGO MOLINA
REGIÓN 4 y 5 WILMER ALBARRACÍN
DESURCA KATTYNA PADILLA
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PROCESO DE FORMULACIÓN POAI 2011
UNIDADES ORGANIZATIVAS
CADAFE
UNIDADES ORGANIZATIVAS
CADAFE
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES
LINEAMIENTOS EINDUCCIÓN PARA
FORMULACIÓN
LINEAMIENTOS EINDUCCIÓN PARA
FORMULACIÓN
ELABORACIÓN DE LAS MATRICES FORMULACIÓN
PLAN-PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DE LAS MATRICES FORMULACIÓN
PLAN-PRESUPUESTO
GERENCIA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDADES ORGANIZATIVAS
CADAFE
UNIDADES ORGANIZATIVAS
CADAFE
ENTREGA DE MATRICES A LA GERENCIA
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
(DIGITAL)
ENTREGA DE MATRICES A LA GERENCIA
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
(DIGITAL)
UNIDADES ORGANIZATIVAS
UNIDADES ORGANIZATIVAS
REVISIÓN DE MATRICESREVISIÓN DE MATRICES
GERENCIA DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA
ENTREGA DE OBSERVACIONES
EFECTUADAS A MATRICES
(DIGITAL)
ENTREGA DE OBSERVACIONES
EFECTUADAS A MATRICES
(DIGITAL)
ENTREGA DEFINITIVA
DE MATRICES POAI 2011 A LA GPE
(FÍSICO Y DIGITAL)
ENTREGA DEFINITIVA
DE MATRICES POAI 2011 A LA GPE
(FÍSICO Y DIGITAL)
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESENTACIÓN ANTE JUNTA DIRECTIVA
PARA APROBACIÓNPOAI 2011
PRESENTACIÓN ANTE JUNTA DIRECTIVA
PARA APROBACIÓNPOAI 2011
GERENCIA DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA
CONSOLIDACIÓN POAI 2011
CONSOLIDACIÓN POAI 2011
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAUNIDADES ORGANIZATIVASUNIDADES ORGANIZATIVAS
INDUCCIÓN Y MODELACIÓN
DEL POAI 2011 EN EL SISTEMA STRATEGOS
INDUCCIÓN Y MODELACIÓN
DEL POAI 2011 EN EL SISTEMA STRATEGOS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – UNIDADES
ORGANIZATIVAS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – UNIDADES
ORGANIZATIVAS
ADECUACIÓN Y AJUSTES
DE LAS MATRICES
ADECUACIÓN Y AJUSTES
DE LAS MATRICES
UNIDADES ORGANIZATIVASUNIDADES ORGANIZATIVAS
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CronogramaFecha Duración Responsables Actividad
Del 28-06-10 al 02-07-10 5 días Gerencia de Planificación Estratégica
Presentación e Inducción de los lineamientos para la formulación del POAI 2011.
Del 06-07-10 al 06-08-10 24 días Unidades Organizativas Elaboración de Matrices formulación Plan-Presupuesto y consolidación POAI 2011.
09-08-10 1 día Unidades Organizativas Entrega en digital Matrices POAI 2011 a la Gerencia de Planificación Estratégica
Del 10-08-10 al 03-09-10 19 días Gerencia de Planificación Estratégica/Unidades
Organizativas
Revisión, remisión de observaciones de las matrices POAI 2011 y ajustes ó adecuación.
06-09-10 1 día Unidades Organizativas Entrega Definitiva, en físico y digital, de las Matrices POAI 2011.
Del 07-09-10 al 17-09-10 9 días Gerencia de Planificación Estratégica
Consolidación del POAI 2011.
Del 20-09-10 al 30-09-10 9 días Junta Directiva Aprobación del POAI 2011.
Del 20-09-10 al 30-09-10 9 días Gerencia de Planificación Estratégica
Inducción para modelación del POAI 2011 en el Sistema Strategos.
Del 04-10-10 al 03-12-10 44 días Unidades Organizativas Modelación del POAI 2011 en el Sistema Strategos.
Del 18-10-10 al 16-12-10 44 días Gerencia de Planificación Estratégica
Revisión de la carga efectuada en Strategos.
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Gracias por su atención!!!