ELCASONABALIJÁ:LAADQUISICIÓNDELASTIERRASHECHOS• En1992el ingenieroLeonardoEzequielLópezSarceñorealizóunplanoalaAgropecuariaChajulS.A.,
ubicado en Chajul, SanMiguel Uspantán Quiché. Luego la Agropecuaria Chajul fue adquirida por laAgropecuariaNabalijáS.A.
• Eshastamarzode1998cuandoelabogadoFranciscoPalomoTejadadenunció–conbasealplanode
1992- a los pobladores de Chiul, Chajul, Xaxboj y San Marcos Cumlá por el delito de usurpaciónagravada, solicitando el desalojo de las comunidades, indicando que las fincas eran propiedad de laAgropecuariaNabalijáS.A.
• En el 2000 el Gobierno, adquiere las tierras que estaban en conflicto, y pagan a Nabalijá S.A. Q18
millones.EldineroproveníadefondosdeOIM.Lascomunidadesdenunciaronquesehabíacompradounafincainexistenteyhubodudasobrelosverdaderosdueños,porloqueseabrióunainvestigación.
• LaagropecuariaNabalijáS.A.transfirióatravésdeoperacionescomplejas–constitutivasdelavadode
dinero-,unagranpartede los fondosprovenientesde la ventade las fincasanombrede laentidadJekyllProperties,S.A.,constituidaenlaislasBahamasyregistradaenGuatemala.Elprimeradquirientede la entidad Jekyll Properties, S.A fue el abogadoFranciscoPalomo (el abogadoquedenuncióporusurpaciónaloscampesinos).
• Luego, Jekyll Properties, S.A trasladó dinero a la sociedad Frutas y Vegetales de Guatemala, S.A.
representadapor el señorGustavoHerreraCastillo, empresaque adquirió dospisos (17 y 18) en eledificioIntercontinental,asícomoalgunosparqueaderos.AGustavoHerreraCastilloselelibróordendecapturaporlavadodedineroenelcasoNabalijá,peroposteriormenteelprocesofuesobreseídoyarchivadoenbeneficiodelosintervinientes,incluidoHerreraCastillo.
ANÁLISISDELCASONABALIJÁSeexaminaronhechosdelcasoNabalijáyeldesfalcodelIGSSyseencontróque:• Laspersonasque intervinieron (peritos, ingenieros,abogados)
para que el FondoNacional para la Paz (FONAPAZ) compraralas tierras a la Agropecuaria Nabalijá, fueron las mismas queluego constituyeron las off shore utilizadas para el lavado dedineroprovenientedeldesfalcoalIGSS(Fiprodeso).
• Jekyll Properties, S.A fue utilizada para ser una de las
entidadesquerecibieraytransfirieradinerosprovenientesdelcasodeldesfalcodelIGSS.
LACOOPTACIÓNDELIGSSPORELFRG• En el año 2000 asumió el poder el partido Frente Republicano Guatemalteco. En el
Congreso el FRG logró una bancada de 60 diputados, lo que le permitió maniobrarpolíticamenteenvariasinstitucionesdelEstado.UnadeellasfueelInstitutoGuatemaltecodeSeguridadSocial.
• Lacooptacióndel IGSSfueposibleconelnombramientocomogerentedeCésarAugusto
SandovalMorales,graciasalainfluenciadelentoncesdiputadoeferregistaCarlosRodolfoWholersMonroy.
• En respuestas a la pesquisidora (09 de lulio del 2003), el entonces presidente Alfonso
Portillo señaló que nombró como presidente de la Junta Directiva del IGSS a CarlosWholers, a propuestade algunosmiembrosdel Congreso (FRG).AgregóPortillo que fueWholersquienlerecomendóaCésarSandovalparahacersecargodelagerenciadelIGSS.
• En su primera declaración ante la fiscalía anticorrupción (03 de junio del 2003), César
Sandovalmanifestó que llegó a ser gerente del IGSS porque un amigo suyo, de nombreGustavoAdolfoHerreraCastillo,lepropusoelcargo.SeñalóademásqueconocíaaCarlosWholers,pueshabíancoincididoenvariasfiestasdelasempresasdeHerreraCastillo.
• Según información de los medios de prensa de la época, Gustavo Herrera Castillo era
cercanoalFRGyhabíasidofinancistadelacampañaelectoral.
SOBRELAINVESTIGACIÓN• El lavado del dinero que se sustrajo de los fondos de los programas de
saluddel IGGSatravésdelFideicomisodevivienda(en losque intervinoIGSS - Grupo Empresarial UNISERV S.A. y el Banco Uno S.A.), se habíacomenzado a investigar como resultado del informe de laSuperintendenciadeBancos,IntendenciadeVerificaciónEspecialIVENo.829-2004 de fecha 21 de Julio de 2004 dentro del Expediente NoM0001-2003-167, así como la denuncia formulada por el InstitutoGuatemaltecodeSeguridadSocialde fecha24deEnerode2005, loquemotivólaaperturadelexpedienteNo.MP510-2005-3enlaFiscalíacontraellavadodedineroyotrosactivos.LainvestigaciónfuedesestimadaanteelJuezcontralordelcaso,el27deagostode2014.
• Enelaño2017elMinisterioPúblico trasladóelexpedientedelcasoa la
FiscalíaEspecialContralaImpunidad.
SOBRELAINVESTIGACIÓN• En las labores conjuntas FECI-CICIG se adelantaron diligencias de análisis que
permitieronlareaperturadelcasodelavado,envirtuddequeconformeconstanciasdocumentalesseobservabalaexistenciadeunaestructuracriminalorganizadaparalavar dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondospúblicos al sistema financiero, mediante operaciones y personas que fuerondetectadasdesde2003,peronosentenciadasporesedelito.
• Paraarribaraestasconclusionessellevaronadelanteactosdeanálisis,verificaciónyobtenciónde informaciónderivadade investigacionesyaadelantadasenprocesosrelacionadosportenerpersonasymaterialdepruebacomunes.
• Se analizaron cuidadosamente investigaciones voluminosas contenidas en más de250 piezas de expedientes ministeriales relativos a los casos previos (Fiscalíaanticorrupción) y al de lavado (Fiscalía de lavado), lo que se concretó en informespolicialesPNC-CICIGydeanálisisdemovimientosdeldinero.
• La estrategia de investigación fue acreditar las etapas del lavado y establecer eldestinofinaldelosfondosdelIGSSdesdequesalieronhaciaelfideicomiso.Larutadetrabajofueidentificartodoelesquemafinancieronacionaleinternacionalporelquetransitaron los fondos del IGSS, así como las personas que representaban a lasentidadesidentificadas.
1.LOSACTOSQUEPERMITIERONLAMOVILIZACIÓNDELOSFONDOSDELIGSS.
▪ 12dejuliodel2002.NombranaCésarSandovalcomogerentedelIGSS.▪ 07deoctubredel2002.Tresmesesdespués,laJuntaDirectivaemitióel acuerdo1099 el
cual facultó al gerente para suscribir escrituras públicas para la inversión de los fondosprivativosenfideicomisosconstituidosenbancosdelsistema.
▪ 09 de octubre del 2002. Dos días después de la emisión del acuerdo, se suscribió el
contratodenominadoFIDEIMPROentreelBancoUNOyelGrupoempresarialUNISERV.Elpatrimoniofideicometidofuede200milquetzales.
▪ 22 de octubre del 2002. Se celebró el contrato de adhesión al fideicomiso, el cual fue
firmado por el gerente del IGSS, César Sandoval, y las otras partes involucradas. Elfideicomisopasa a llamarseFIPRODESO. Endichodocumento se ampliaronelmonto (en160millonesdequetzales)yelobjeto (desarrollarproyectos inmobiliariosparavenderalosafiliadosdelIGSS).
▪ 12 de noviembre de 2002. Se amplió el capital fideicometido. El IGSS aportó Q 140
millones.▪ 24 de enero de 2003. Se amplió nuevamente el capital. El IGSS aportó 200millonesde
quetzales.
ENTOTAL:UNISERVAPORTÓ200MILQUETZALESYELIGSS500MILLONESDE
QUETZALES
2.LOSDELITOSPRECEDENTESDELLAVADODEDINERO.
• Lassentenciasremarcaronqueeldinerofueobjetodepeculado(esdecir,
una sustracción ilegal de fondos públicos). A su vez, condenaron lasconductas de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, como losmiembros de la junta directiva del IGSS y su gerente y tambiénreprocharon la conducta de quienes intervinieron en calidad departiculares como Edwin Saúl Natareno y Marco Tulio Acosta Zac; esteúltimo fue el perito que intervino en el avalúo desproporcionadode lasfincasquefueronadquiridasporelfideicomisocondinerosdelIGSS.
• En dichas sentencias, la judicatura dispuso que se certificara lo
conducenterespectodelasconductasquenofueronmateriadedecisión.
• Elcasoquehoysepresentaanalizayacreditaelcursodeesedinero, lasetapas del delito de lavado y el destino de los fondos (algunosbeneficiadosporelmismo).
2.LOSDELITOSPRECEDENTESDELLAVADODEDINERO. EnLassiguientesSENTENCIASCONDENATORIASsedeterminóquelaformadesustraereldinerodelIGSSfueilícita,tipificandodiversosaspectosdelmodusoperandi:
CésarAugustoSandovalMorales Condenado por concusión, peculado, abuso deautoridadyfraude.
JorgeMarioNufioVela
Condenadoporpeculadoyabusodeautoridad.
CarlosRodolfoWohlersMonroy Condenado por peculado, concusión, fraude y abusodeautoridad.
EdwinSaúlNatarenoSayes
Condenado por concusión, peculado, abuso deautoridadyfraude.
3.LACREACIÓNDELESQUEMAEMPRESARIALPARALATRANSFERENCIAYMOVIMIENTODELDINERO.
• En elmes de enero del 2002 se constituyó la empresaGrupo EmpresarialUNISERV.
• En losmeses de junio y julio del 2002, en la isla de Niue (país cercano a
Australia), fueron creadas las empresas off shore GALENTE TRADINGLIMITED,ESCABELMANAGEMENTGROUPLTD,GATEVILLEHOLDINGCORPY HELENSBURG INC. como empresas de reserva por la entidadMOSSACKFONSECA, cuya representación en Guatemala estaba a cargo del bufetejurídicoDÍAZ-DURÁNYASOCIADOS.
• Las empresas antes mencionadas fueron adquiridas por la señora Irma
Johanna Pinto Cifuentes, secretaria de una de las empresas de GustavoHerreraCastillo.
ETAPA2.ESTRATIFICACIÓN.Pormediodetransaccionesseinviertenlosfondosprocedentesdeactividadesilícitas,buscandodaraparentelegalidad.EsasícomoconlosfondosdelIGSSsecomprantierrassobrevaloradasaentidadesligadasconGustavoHerrera.• En noviembre del 2002 y enero del 2003 el Comité Técnico de FIPRODESO acordó –por unanimidad- la
adquisicióndecincoinmueblesalasempresasHELENSBURGINCYESCABELMANAGMENTGROUPLTD.
• Días antesdevenderlosc inco inmuebles alfideicomiso, las entidades,H E L EN SBURG I N C YESCABEL MANAGMENTGROUP LTD, los habíanadquirido por la cantidadtotaldeQ.200.845.17.
• L a s e n t i d a d e sHE L EN SBURG I N C YESCABEL MANAGMENTGROUP LTD le venden alfideicomiso del IGSS losc i n c o i nmueb l e s e n30.188.087.77 de dólares,que equivalían a 232.773.191.93 de quetzales(alcambiodelaépoca).
• De los fondos IGSS( provenientes de losprogramas de invalidez,vejez y sobrevivencia IVS,a s í c o m o d e l E M A(enfermedadmaternidadyaccidentes),sepagaron30millones de dólares porcincoinmuebles. • E s d e c i r , c o n u n asobrevaloraciónde 1,158veces más de su precior e a l , s e c om p r ó aentidades ligadas conGustavoHerrera.
• ETAPA3.INTEGRACIÓNDELDINERO.• Losfondosregresanalaeconomíaparacrearunaapariencia
delegitimidad.• Es en esta etapa que los fondos extraídos del IGSS,
diversificadoscon laadquisicióndebienesmueblesyotrastransacciones, se reconcentran en entidades off shore ysociedadesanónimasligadasaGustavoHerrera.
• La principal entidad que reconcentra los fondos es JekillProperties.
EJEMPLOSDEALGUNASTRANSFERENCIASDELAENTIDADQUERECIBELOSFONDOSDELIGSS(JEKILLPROPERTIERS),LIGADAA
GUSTAVOHERRRERA.
EJEMPLOSDEALGUNASTRANSFERENCIASDELAENTIDADQUERECIBELOSFONDOSDELIGSS(JEKILLPROPERTIERS),LIGADAA
GUSTAVOHERRRERA.
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX NOMBRE:GUSTAVOADOLFOHERRERACASTILLO
Actuó como socio accionista de la sociedadAgropecuaria La Cresta S.A; socio accionistapresidentedelconsejodeadministración,gerentegeneral, representante legal de la sociedadFabricacióndeQuímicosS.A.“FAQUIM”;firmantededos(2)productosfinancierosdelasociedadoffshoreJekyllPropertiesS.A.ycomopresidentedelconsejodeadministraciónyfirmantedenueve(9)productos financieros de la sociedad RepresaInternacionalS.A.
JEKYLL PROPERTIESS.A.
Firmante
REPRESA INTERNACIONALS.A
PresidentedelConsejo AdministraciónyFirmante
Agropecuaria LaCrestaS.A.
Socio Accionista34%
Fabricaciónde QuímicosS.A
Socioaccionista90%,Gerentey Representantelegal
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
NOMBRE:FRANCISCOCASTELLANOSHERNÁNDEZ
GrupoEmpresarialUNISERVS.A.
CHAJBABUCHS.A
GALENTETRADINGLIMITED
Accionista50% GerenteGeneral
Vicepresidente ConsejoAdministrativo
Accionista40%
Mandatariocon Representación
Firmante
Actuó como socio accionista con el cincuenta porciento (50%) de participación del capital social,Gerente General - Representante Legal, secretariodel consejodeadministraciónde la sociedadGrupoEmpresarial UNISERV S.A. y de acuerdo al niveljerárquico que ocupaba dentro de la organizacióncriminal influía en las decisiones del comité técnicodel Fideicomiso de Protección y Desarrollo socialFIPRODESO.
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
NOMBRE:CESARAUGUSTOSANDOVALMORALES
ASESORIAY CONSULTORIA ATENEA,S.A.
PresidenteConsejo Administrativoy
RepresentanteLegal Accionista50%
Sedesempeñócomogerentegeneraleintegrantedelcomitétécnicodelfideicomisoconvozyconvotoenrepresentación del IGSS, por lo cual influía en lasdecisiones del comité técnico de FIPRODESO,firmante de la sociedad PERICLES S.A. y socioaccionista,administradorÚnico-RepresentanteLegaly Presidente del Consejo de Administración de lasociedadAsesoríayConsultoríaAteneaS.A.
PERICLESS.A.
RepresentanteLegal
Accionista50%
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
19.GUSTAVOADOLFOHERRERAACEVEDO
JEKYLLPROPERTIESS.A
Actuó como gerente general, representante legal yfirmante de Agropecuaria La Cresta S.A; gerentegeneral,representantelegalyfirmantedelasociedadFabricación de Químicos S.A. “FAQUIM”;vicepresidente consejo de administración y firmantede ocho (8) productos financieros de la sociedadRepresa Internacional S.A y firmante de dos (2)productos financieros de la sociedadoff shore JekyllPropertiesS.A.
Firmante
Fabricaciónde QuímicosS.A
Agropecuaria La Cresta S.A.
GerenteGeneral, RepresentanteLegal
Firmante
GerenteGeneral, RepresentanteLegal
Firmante
RepresaInternacionalS.A
VicepresidenteConsejo deAdministración
Firmante
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
26.SERGIOALFREDOHERRERAACEVEDO
Actuócomopresidentedelconsejodeadministración,representante legal y firmante de la sociedadAgropecuariaLaCrestaS.A;presidentedelconsejodeadministración, gerente general, sub-gerente generaly firmante de cinco (5) productos financieros de lasociedad Fabricación de Químicos S.A. “FAQUIM”;firmante de cuatro (4) productos financieros de lasociedadRepresaInternacionalS.A.yfirmantedeun(1) producto financiero de la sociedad InnovacionesInmobiliariasS.A.“INMOSA”.
REPRESA INTERNACIONALS.A.
Firmante
INMOSAS.A
Firmante
Agropecuaria LaCrestaS.A.
presidentedelconsejo deadministración
Fabricaciónde QuímicosS.A
PresidentedelConsejo deAdministración
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
18.CLAUDIAMARÍAMELÉNDEZVARGAS
JEKYLLPROPERTIESS.A
Actuó como gerente general y firmante deAgropecuaria La Cresta S.A; gerente general yfirmante de Fabricación de Químicos S.A.“ FAQUIM” ; sec re ta r i a de l conse jo deadmin i s t rac ión y f i rmante de RepresaInternacionalS.A;sociaaccionista, representantelegal y firmante de la sociedad InnovacionesInmobiliariasS.A.“INMOSA”yfirmantededos(2)productos financieros de la sociedad off shoreJekyllPropertiesS.A.
Firmante
INMOSAS.A
Sociaaccionista60% Presidente
ConsejoAdministrativo
FabricacióndeQuímicosS.A
GerenteGeneral Firmante
AGROPECUARIA LACRESTAS.A
GerenteGeneral Firmante
RepresaInternacionalS.A.
SecretariadelConsejo deAdministración
Firmante
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
NOMBRE:MARCOANTONIOMENDOZAGRAMAJO
Gerente RepresentanteLegal
Actuó como gerente general y representantelegaldelasociedadGrupoEmpresarialUNISERVS.A. y de acuerdo al nivel jerárquico queocupaba dentro de la organización criminal,influía en las decisiones del comité técnico delFideicomiso de Protección y Desarrollo social,FIPRODESO.
GrupoEmpresarialUNISERVS.A.
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RELACIÓNINDIVIDUAL
Lavado:CASOFÉNIX
LEONARDOEZEQUIELLÓPEZSARCEÑO
GATEVILLEHOLDINGCORP
Esta persona se desempeñó como secretariodel Consejo de Administración de la sociedadArr io la Ingenieros Contrat i s tas S .A .“ARRINCO” , actuó como mandatar io,representante legal y firmante de la sociedadoff shoreGatevilleHoldingCorp., adquiriendoa nombre de esta entidad en el Banco deGuatemala de Guatemala veintiún (21)inversiones en bonos del tesoro o bonos depaz,porunvalortotalde(US$1.900.000,00).
RepresentanteLegal YFirmante
ArriolaIngenierosContratistasS.A.
Secretario ConsejodeAdministración
INMOSAS.A
Accionista40% Vicepresidente
Consejeros MédicosS.A
RepresentanteÚnico YRepresentanteLegal
Accionista60%
CONCLUSIONES• Enelcasoquehoysepresenta,setienenencuentacomodelitosprecedentesdellavadodedinero
losdeclaradosenlassentenciasproferidasenlacausadelaFiscalíaAnticorrupción.Esdecir,existenhechosprobadosquesirvenparaacreditar laprocedencia ilícitadeldineroy laexistenciadeunaempresacriminalestructurada,cuyaspersonasnaturalesestánrelacionadasconelcasoactualyyafueronsentenciadasporeldelitodepeculado,entreotros,masnoporlavadodedinero.
• Enotras palabras, el caso en sumomento adelantadoen la FiscalíaAnticorrupción, estableció la
formaylosactoresqueintervinieronenlasustracciónirregulardeldinerodelIGSScorrespondientealasreservastécnicasdelosprogramasIVSyEMAdeasistenciasocial,asícomoelcursoinicialquetuvieronesos fondos.EnelCasoFénix sehanpodidoestablecer lospasosyaccionespropiasdeldelito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizódiferentestiposdeempresas(sociedadesanónimas,sociedadeslimitadasyoffshore)depropiedadorelacionadasconGustavoAdolfoHerreraCastillo,paralavareldineroobtenidodemanerailícita(peculado yotros), productodeun contratode tipo fiduciarioque sehabía formalizadoentre elInstituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista –Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco UnoS.A.(Fiduciario).
• Este grupo criminal conformado, por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero a
través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo quefinalmentelespermitiódarapariencialegalyocultamientoaldinerodeorigenilícito.
DILIGENCIASJUDICIALESORDENDECAPTURAINTERNACIONAL
1 GustavoAdolfoHerreraCastillo,porlosdelitosdeconspiraciónparalacomisióndelavadodedinerouotrosactivosylavadodedinerouotrosactivos.
2 EnmaAlciraFelipeOrellana,ordendecapturainternacionalporeldelitodelavadodedinerouotrosactivos.
DILIGENCIASJUDICIALESORDENDECAPTURAPORELDELITODELAVADODEDINEROUOTROSACTIVOS
ESTADO
SergioAlfredoHerreraAcevedo JuanRamosFelipe LeonardoEzequielLópezSarceño MarioArriolaCuc MarioRolandoLópezSarceño RubénReynaSoto WalterSilvinoHerreraOrozco WalterAntonioVargasSoto CésarAugustoSandovalMorales RodolfoIsaíasSamayoaEscobar
CAPTURADOS
GustavoAdolfoHerreraAcevedo AgustínLeonidasCastro ClaudiaMaríaMeléndezVargas EdnaRoxanaMartínezMarroquín FranciscoCastellanosHernández JuanCarlosHerreraCardona JuanCarlosPinzónSalazar
PENDIENTESDEEJECUTAR
DILIGENCIASJUDICIALESCITACIONESPORELDELITODELAVADODEDINEROUOTROSACTIVOS ClaudiaLiliGuerraLucero FrancisEstuardoCux. IrmaJohannaPintoCifuentes MarcoAntonioMendozaGramajo MarthaEugeniaReyesArchilaDeCortes LeslyPatriciaVelásquezCastillo OscarRafaelPerdomoCastañeda SofíaEsmeraldaQuisquinayÁlvarez CintyaMagalyCabreraÁlvarez LuisRenéMoralesBolaños JorgeMarioÁlvarez
CITACIONESPOROTROSDELITOS JeowanStuardoVásquezCervantes(denegacióndejusticia). HugoLeonelMarroquínCarrera(incumplimientodedeberes).
DILIGENCIASJUDICIALESPERSONASJURÍDICASAIMPUTAR
1.GRUPOEMPRESARIALUNISERVS.A. 2.ESCABELMANAGEMENTGROUPLTD 3.HELENSBURGINC. 4.ARRIOLAINGENIEROSCONTRATISTASS.A. 5.AGROPECUARIALACRESTAS.A. 6.FABRICACIÓNDEQUIMICOSS.A. 7.GALENTETRADINGLIMITED 8.GATEVILLEHOLDINGSCORPORATION 9.JEKYLLPROPERTIESS.A. 10.MIROSHOLDINGS.A. 11.REPRESAINTERNACIONALS.A. 12.MACORISHOLDINGSCORP. 13.AMERICANTRADINGCORPORATION 14.INNOVACIONESINMOBILIARIAS.S.A. 15.INMOBILIARIA,CONSTRUCTORAYPROYECTOSS.A. 16.PERICLESS.A. 17.AFRODITAS.A. 18.ASESORÍAYCONSULTORÍAATENEAS.A. 19.CONSEJEROSMÉDICOSS.A. 20.CHAJBABUCHS.A.
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