Lavado de Dinero• ALVA PAOLA

• LEYVA MARLENE

• MARMOLEJO JUAN

• RICO LETICIA

• VALENCIA AXEL

• VÁZQUEZ IRAM

Geoeconomía

Lavado de dinero

Lavado de dinero

Lavado de Dinero

Es introducir al sistema financiero dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, la prostitución, la piratería, la venta de armas, el secuestro, tratante de blancas, el tráfico de órganos, la corrupción, desfalcos, fraudes fiscales, entre otras. Todas las actividades antes mencionadas son encubiertas en este proceso.

Paraíso fiscal

Principales Plazas Financieras

•Amsterdam•Bahrein•Islas Caimán•Chicago•Hong Kong•Londres

• Luxemburgo•Milán•Montreal•Nassau•Nueva York •París•Singapur •Sydney •Tokio •Toronto•Zurich

Fase de lavado de dinero

Consecuencias del lavado de dinero

Consecuencias

1. Pérdida De Control Político Económico: Esto se da sobre todo en países sub. Desarrollados, como el nuestro, donde estas ganancias ilícitas empequeñecen los presupuestos gubernamentales, como también afecta la moneda y las tasas de interés.

2. Distorsión Económica E Inestabilidad: Los que blanquean dinero, no les interesa invertir en algo que beneficie al país, sino lo que les importa es proteger sus ganancias. Esto genera pérdidas en rentas públicas, ya que disminuye los ingresos gubernamentales y perjudican aquellos contribuyentes honrados.

3. Riesgo De Reputación: La confianza en el mercado mundial de ser un país que genere seguridad.

4. Riesgos Sociales: Esta actividad permite a los narcotraficantes ampliar sus operaciones, esto ocasiona que el gobierno descuide la necesidad de aplicar una mayor actividad de aplicación de la ley y a los gastos de salud pública.

Empresas involucradas

Caso de lavado de Dinero en la CasaBlanca

Fondos son enviados por trasferencia electrónica del Banco Corresponsal en E.U. a la cuenta de la empresa.

Los fondos son depositados en una cuenta en la agencia en E.U. del Banco Mexicano.

Los fondos son depositados en una cuenta de la casa de Bolsa en Cayman vía el Banco Corresponsal en E.U.

Las oficinas del Banco Mexicano con sede en Cayman verifica la transacción.

Once bancos enfrentaron acciones civiles y administrativas

 

Se emiten giros bancarios en las oficinas en México del Banco de Cayman parte del mismo grupo.

Los giros bancarios son emitidos para ser pagados en E.U. en un banco corresponsal del Mexicano.

Los giros bancarios son emitidos para ser pagados en E.U. en un banco corresponsal del Mexicano.

Los giros son dados al banquero mexicano quien los lleva de México a E.U. para entregarlas al cliente.

Los giros son dados al banquero mexicano quien los lleva de México a E.U. para entregarlas al cliente.