VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
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Página 1/10 Cliente Solicitante Estado de Solicitud TRANSPORTES SAFERBO S.A. Finalizada Tipos de Solicitud - VISITA DOMICILIARIA Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Nombres y Apellidos Persona Tipo Documento Identificación CARLOS ALBERTO ROA MARTINEZ Cedula 79361906 Cargo Aspirante Centro de Costo JEFE ADMINISTRATIVO 0 Móvil Teléfono e-mail 3125853218 3173003920 [email protected] Dirección CRA 77 # 18 - 51 TORRE 7 APTO 401 Departamento Ciudad Fecha sugerida de entrega D.C. BOGOTÁ 2016-06-23 INFORMACIÓN PERSONAL Nombre Colaborador CARLOS ALBERTO ROA MARTINEZ Dia Nacimiento 20 Mes 08 Año 1965 Edad 56 años Lugar Nacimiento ANOLAIMA - CUNDINAMARCA Estado Civil Casado(a) Número de Hijos 0 Dirección CRA 77 # 18 - 51 TORRE 7 APTO 401 Teléfono 3125853218 Móvil 3173003920 e-mail [email protected] Barrio LA FELICIDAD Localidad FONTIBON Señales Particulares NINGUNA Libreta Militar 79361906 Enfermedades Físicas NINGUNA Profesión ABOGADO ESPECIALISTA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA SOLICITUD Concepto del Analista DE ACUERDO CON LA INFORMACION OBTENIDA DURANTE EL ADELANTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD, SE OBSERVA QUE EL SEÑOR CARLOS ROA CUENTA CON BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL SECTOR DONDE CONVIVE, EL CONJUNTO RESIDENCIAL POSEE VIGILANCIA PRIVADA Y CIRCUITO CERRADO DE TV, ASI MISMO EL SECTOR CUENTA CON PRESENCIA FRECUENTE DE LA POLICIA NACIONAL, POR OTRA PARTE AL REALIZAR ESTUDIO DE RIESGO NO SE ENCUENTRA REGISTRO NEGATIVO POR DEMANDAS O DENUNCIAS INTERPUESTAS EN SU CONTRA, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA NOVEDAD EN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO EL CUAL SE ADJUNTA, POR LO QUE SE SOLICITA VALIDAR DICHA INFORMACIÓN CON EL CANDIDATO. Calificación de Riesgo Riesgo Bajo
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Cliente Solicitante Estado de Solicitud
TRANSPORTES SAFERBO S.A. Finalizada
Tipos de Solicitud
- VISITA DOMICILIARIA Y ESTUDIO DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos Persona Tipo Documento Identificación
CARLOS ALBERTO ROA MARTINEZ Cedula 79361906
Cargo Aspirante Centro de Costo
JEFE ADMINISTRATIVO 0Móvil Teléfono e-mail
3125853218 3173003920 [email protected]
Dirección
CRA 77 # 18 - 51 TORRE 7 APTO 401Departamento Ciudad Fecha sugerida de entrega
D.C.BOGOTÁ 2016-06-23
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre ColaboradorCARLOS ALBERTO ROA MARTINEZ
Dia Nacimiento20
Mes08
Año1965
Edad56 años
Lugar NacimientoANOLAIMA - CUNDINAMARCA
Estado CivilCasado(a)
Número de Hijos0
DirecciónCRA 77 # 18 - 51 TORRE 7 APTO 401
Teléfono3125853218
Móvil3173003920
BarrioLA FELICIDAD
LocalidadFONTIBON
Señales ParticularesNINGUNA
Libreta Militar79361906
Enfermedades FísicasNINGUNA
ProfesiónABOGADO ESPECIALISTA
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA SOLICITUD
Concepto del AnalistaDE ACUERDO CON LA INFORMACION OBTENIDA DURANTE EL ADELANTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD, SE OBSERVA QUE ELSEÑOR CARLOS ROA CUENTA CON BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL SECTOR DONDE CONVIVE, EL CONJUNTORESIDENCIAL POSEE VIGILANCIA PRIVADA Y CIRCUITO CERRADO DE TV, ASI MISMO EL SECTOR CUENTA CON PRESENCIAFRECUENTE DE LA POLICIA NACIONAL, POR OTRA PARTE AL REALIZAR ESTUDIO DE RIESGO NO SE ENCUENTRA REGISTRONEGATIVO POR DEMANDAS O DENUNCIAS INTERPUESTAS EN SU CONTRA, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA NOVEDAD ENSISTEMA DE INFORMACIÓN DE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO EL CUAL SE ADJUNTA, POR LO QUE SESOLICITA VALIDAR DICHA INFORMACIÓN CON EL CANDIDATO.
Calificación de Riesgo Riesgo Bajo
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VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Cedula de Ciudadanía79361906
Expedida enANOLAIMA
Licencia de Conducción79361906
Fecha Expedición2014-10-18
Vencimiento2024-10-18
INFORMACIÓN FAMILIAR
Cuantas personas viven en su apartamento o casa 2 PERSONAS
Personas que dependen de usted economicamente? 0 PERSONAS
Cuantas personas viven en esta vivienda (familiares o no)? 2 'ERSONAS
PERSONAS QUE VIVEN CON UD.Parentesco Nombre Identificación Escolaridad Ocupación Edad Dep. eco.
ESPOSA TATIANA PAOLA HERNANDEZ 32253897PROFESIONA -ADMINISTRADORA DEEMPRESAS
GERENTE SUCURSALBANCO BBVA 33 No
DATOS DE LOS HERMANOS O FAMILIARESNombre Edad Teléfono Identificación OcupaciónJOSE ROA MARTINEZ 76 2628686 185488 BAHILLER / PENSIONADOTERESA MARTINEZ 76 2628686 20366855 PRIMARIA / PENSIONGILBERTO ROA 54 3168320232 19486491 BACHILLER / EMPLEADOFABIO ROA 53 3152257996 79289135 BACHILLER / EMPLEADOFERNANDO ROA 52 3182446992 79315147 BACHILLER / COMERCIAL MOVISTAR
Observaciones: ACTUALMENTE NO TIENEN HIJOS POR CUANTO HACE APROXIMADAMENTE TRES AÑOS SU ESPOSA ESTUVO EMBARAZADA, YAL TENER COMPLICACIONES POR PLECLANCIA PERDIO SUS BEBES QUE YA TENIAN 24 SEMANAS DE GESTACIÓN.
RELACIÓN FAMILIAR
Cual es la estrategia que utilizan para solventar los inconvenientes económicos?MENCIONA QUE NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES ECONOMICOS, DEBIDO A QUE SU ESPOSA HACE UNAORGANIZACIÓN RIGUROSA DEL DINERO Y HACE UNA RESERVA PARA CUBRIR EVENTUALIDADES.
¿Cómo es la relación con los miembros de su familia?SE OBSERVA UNA BUENA RELACIÓN DE PAREJA, EXISTE APOYO MUTUO Y MAS AUN CUANDO PASARON POR UNA SITUACIÓNEN EXTREMO COMPLICADA REFERENTE A LA PERDIDA DE SUS BEBES POR COMPLICACIONES DE PRECLANCIA.
Tiene familiares que laboran actualmente en la empresa:?:SiObservaciones:NINGUNA.
INFORMACIÓN DE VIVIENDA
Tipo de ViviendaApartamento
TendenciaPropia
Condiciones de la Vivienda
SeguridadEXCELENTE
HigieneEXCELENTE
VentilaciónEXCELENTE
EstratoCUATRO (4)
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Estado General de la ViviendaEN BUENAS CONDICIONES, CON TODOS LOS ACABADOS COMPLETOS
No de habitaciones0
Servicios / CalidadAGUA, LUZ, GAS NATURAL, TELEFONO, INTERNET Y TV POR CABLE, LOS SERVICIOS SON PRESTADOS NORMALMENTE
Condiciones de las vias de acceso:PAVIMENTADAS EN BUENAS CONDICIONES, POSEE ACCESO VEHICULAR.
Descripción de la vivienda:
SE OBSERVA APARTAMENTO 401 UBICADO EN LA TORRE 7 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA DE LA FELICIDAD, ELMISMO CONSTA DE TRES HABITACIONES, ESTUDIO, DOS BAÑOS, SALA, COMEDOR, COCINA Y ZONA DE LAVADO, LASCONDICIONES DE ASEO Y LIMPIEZA SON OPTIMAS.
INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y FORMACIÓNTítulo Establecimiento Educativo Ciudad Finalizado Fecha Culminación
BACHILLER ACADEMICO COLEGIO PARROQUIALNUESTRA SEÑORA BOGOTÁ D.C. 1984-12-14
TECNICO EN ADMIN DEEMPRESAS
CORPORACIÓN UNIFICADANACIONAL - CUN BOGOTÁ D.C. 1988-06-24
DERECHO UNIVERSIDAD LIBRE BOGOTÁ D.C. 2003-12-12
ESPECIALISTA EN DERECHOCOMERCIAL Y FINANCIERO
UNIVERSIDAD SERGIOARBOLEDA BOGOTÁ D.C. 2005-06-17
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Ingresos de las personas que conviven con usted Egresos de las personas que conviven con ustedConcepto ValorSalario $ 5.000.000
Concepto ValorAlimentación $ 200.000Arriendo / cuota $ 800.000Estudios / transporte $ 250.000Prestamo $ 700.000Recreacion $ 250.000Servicios públicos $ 100.000
TOTAL $ 5.000.000 TOTAL $ 2.300.000
Ingresos del colaborador Egresos del colaboradorConcepto ValorSalario $ 7.000.000
Concepto ValorAlimentación $ 200.000Arriendo / cuota $ 1.800.000Estudios / transporte $ 200.000Recreacion $ 250.000Servicios públicos $ 100.000Tarjeta de Crédito $ 400.000
TOTAL $ 7.000.000 TOTAL $ 2.950.000
Anotaciones y Generalidades de créditosACTUALMENTE EL CANDIDATO POSEE UNA DEUDA DE CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO POR VALOR DE 25 MILLONES DEPESOS POR LOS QUE CANCELA 400 MIL PESOS DE CUOTA MENSUAL.
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ASPECTOS GENERALES Y SOCIALES
Item Aspecto Observaciones
1 Consume usted sustancias Psicoactivas o estupefacientes en laactualidad? NO CONSUME SUSTANCIAS ILEGALES.
2 Ha recibido amenazas o en este momento se considera en riesgo? MENCIONA QUE NO CONSIDERA QUE SU VIDA NILA DE SU FAMILIA SE ENCUENTREN EN RIESGO.
3 Alguna vez ha estado reportado ante una central de riesgo? NUNCA HA ETADO REPORTADO EN ALGUNACENTRAL DE RIESGO FINANCIERO.
4 Objetivos y Proyecciones a Mediano plazo CRECIMIENTO PROFESIONAL PARA EL CANDIDATOY SU ESPOSA.
5 Objetivos y Proyecciones a Largo Plazo ADQUIERIR APARTAMENTO POR INVERSIÓN, CONEL FIN DE OBTENER UN INGRESO ADICIONAL.
6 Objetivos y Proyecciones a corto plazo SE ENCUENTRAN REALIZANDO UN AHORRO CONEL FIN DE REALIZAR INVERSION.
7 Cómo llegó su hoja de vida a la empresa? POR RECOMENDACIÓN DEL SEÑOR CAMILOVELASQUEZ, DIRECTIVO EN MEDELLÍN.
8 Que personas conoce de la empresa? SI, AL SEÑOR CAMILO VELASQUEZ A QUIENCONOCIO POR RELACIONES COMERCIALES.
9 Qué conocimiento tiene de la empresa? ES UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y LOGISTICARECONOCIDA A NIVEL NACIONAL.
10 Descripción de la salud
SE OBSERVA UNA PERSONA EN BUSNASCONDICIONES DE SALUD, QUIEN MENCIONA QUESE REALIZA CHEQUEOS MEDICOS DE MANERAFRECUENTE.
11 Profesional y Laboral Empresas en las que ha laborado ?
D UNA VEZ S.A.S. - COLEX - GERENTE GENERALPOSTAL AEROFAST COLOMBIA S.A. - GERENTEGENERAL SERVIENTREGA - GERENTE REGIONALCENTRO
12 Por qué razones cambiaría de empleo? POR QUE NO SE CUMPLIERAN LAS CONDICIONESLABORALES PACTADAS.
13 Propiedades a su nombre, vehículos, inmuebles, aeronaves yembarcaciones
APARTAMENTO 401 TORRE 7 CONJUNTORESIDENCIAL ARBOLEDA - LA FELICIDAD,VEHICULO FORD FOCUS MODELO 2015 DE PLACASIIX181, AVALUADO EN 54 MILLONES DE PESOS.
14 Motivos por los cuales ha cambiado de empleo SIEMPRE POR MEJORES CONDICIONESLABORALES.
15 Sociedad
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO COMPARTE CONLAS PERSONAS CON LAS QUE TRABAJA, SECONSIDERA UNA PERSONA SOCIABLE,PARTICIPATIVA, DINAMICO Y ORGANIZADO.
16 Prioridades Económicas
LAS PRIORIDADES ECONOMICAS ESTAESTABLECIDAS EN GASTOS DE ALIMENTACIÓNCUOTAS DE CREDITOS QUE CADA UNO POSEE YDE FORMA RIGUROSA EL 10% DE CADA SALARIOPARA AHORRO.
17 Recreación y Jobbies
LE GUSTA IR A CINE CON SU ESPOSA, LASVACACIONES GENERALMENTE SON FUERA DELPAIS, LOS FINES DE SEMANA PRACTICAN LANATACIÓN.
18 Viajes al Exterior SI, HA REALIZADO VIAJES A ESTADOS UNIDOS,PANAMA Y COSTA RICA.
REFERENCIAS PERSONALES
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Nombre Teléfonos Parentesco Observaciones
MARTHA CRISTINA GAVILAN 3182651547
JEFEANTERIOREN DOSEMPRESAS
NINGUNA
VIDAL URREGO 3115653897 AMIGO SE CONOCEN HACE 5 AÑOS
REFERENCIAS LABORALESEmpresa Teléfonos Persona de Contacto Tiempo Laborado
COLEX D` UNA VEZ S.A.S. 7452924 ALEXANDRA HERRERA 9 MESES
AERO FAST COLOMBIA S.A. 3183348806 KETUY HERRERA 4 AÑOS
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INFORMACIÓN REPUTACIONAL Y ANTECEDENTES
No. Item Estado Verif. Datos
1 REGISTRA EN LA ACTUALIDAD INFORMACIÓN SENSIBLE DE CONDENAS DE TIPOPENAL O ANTECEDENTES JUDICIALES No Cierto
2 REGISTRA O REGISTRÓ ANTECEDENTES FISCALES - SIBOR No Cierto
3 HA SIDO CAPTURADO DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS POR ALGUN DELITO No Cierto
4 PERTENECE O HA PERTENECIDO A UN GRUPO ARMADO IRREGULAR. No Cierto
5 HA SIDO CONDENADO POR ALGUN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO. No Cierto
6 CUENTA CON INTERDICCIONES A LAS FUNCIONES PÚBLICA, SE ENCUENTRAINHABILITADO PARA EJERCER. No Cierto
7 SE ENCUENTRA RELACIONADO DENTRO DE REGISTROS DE DESMOVILIZADOS DELOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES. No Cierto
8 HA ESTADO O SE ENCUENTRA MENCIONADO EN LOS CARTELES DE LOS MASBUSCADOS No Cierto
9 SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA LISTA CLINTON OFAC - SDNT - SDN - FSE ANIVEL MUNDIAL No Cierto
10 HA SIDO CAPTURADO POR ALGUNA AUTORIDAD POR LAVADO DE ACTIVOS,NARCOTRÁFICO Y CONEXOS - SARLAFT - No Cierto
11 REGISTRA INFORMACIÓN REPUTACIONAL DE RIESGO NEGATIVO EN SISTEMAS DEINFORMACIÓN PRIVADOS DE AGREM No Cierto
12 SE ENCUENTRA MENCIONADO EN DENUNCIAS PENALES EN CURSO ANTE LAFISCALIA - REG. DENUNCIAS Si Cierto
13 SE ENCUENTRA REPORTADO COMO DEUDOR MOROSO DEL ESTADO DE ACUERDOAL BDME Si Cierto
14 APARECE COMO FALLECIDO ANTE LA REGISTRADURIA NACIONAL No Cierto
15 PRESENTA COMPARENDOS O DEUDAS PENDIENTES POR INFRACCIONES DETRANSITO A NIVEL NACIONAL - SIMIT. No Cierto
16 REGISTRA REPORTES REPUTACIONALES NEGATIVOS EN MOTORES DE BUSQUEDADE INFORMACIÓN INTERNACIONAL No Cierto
17 SE ENCUENTRA REGISTRADOR EN LA LISTA INTERNACIONAL DE TERRORISTAS DELA ONU No Cierto
18 SE ENCUENTRA MENCIONADO COMO PERSONA BUSCADA POR LA INTERPOL No Cierto
19 SE ENCUENTRA CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE A LA FECHA DE VALIDACION No Cierto
20 REGISTRA ALGUN RIESGO REPUTACIONAL EN LISTADOS INTERNACIONALES No Cierto
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FOTOGRAFÍAS VERIFICACIÓN DE CAMPO
FOTOGRAFÍA ASPIRANTE HABITACION PRINCIPAL
SALA HABITACIÓN AUXILIAR
ESTUDIO
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COCINA
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VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS LABORALES
Empresa Vinculado Actualmente
COLEX D UNA VEZ SAS Si
Cargo desempeñado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro
GERENTE GENERAL 2015-08-03 2016-06-23
Funciones realizadasDENTRO DE SU CARGO ALGUNAS E LAS FUNCIONES A DESEMPER SON: ESTRUCTURAR NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO,PRESENTACI DE INDICADORES FINANCIEROS A LA COMPAA, ELABORACI DE PRESUPUESTOS Y GASTOS, EL MANEJO DE 250PERSONAS QUE EST A SU CARGO Y LA PARTE COMERCIAL.Fortalezas Aspectos a mejorar
EXCELENTE SER HUMANO NO MENCIONAN ASPECTOS A MEJORAR
Como fue la dirección de personal (solo para colaboradores conpersonal a cargo): Excelente
Como fueron las relaciones interpersonlaes : Excelente
Motivo de Retiro Lo emplearía en un futuro?
N/A NO SUMINISTRA INFORMACION
Nombre de quien suministra la información Cargo
ALEXANDRA HERRERA COORDINADORA DE TALENTOHUMANOS
Nombre del Jefe Inmediato Cargo
NO TIENE JEFE SE DIRECCIONA A JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA
Concepto Final NOS CONTACTAMOS CON COLEX D UNA VEZ SAS DONDE LA COORDINADORA DE TALENTO HUMANO ALEXANDRA HERRERANOS INDICA QUE EFECTIVAMENTE EL SER CARLOS ROA LABORA EN LA COMPAA COMO GERENTE GENERAL, LO DESTACACOMO UN BUEN SER HUMANO, CON UNA EXCELENTE RELACI INTERPERSONAL CON LOS DEM EMPLEADOS DE LA COMPAA.
