Título Propio de TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN

DELINCUENCIA ECONÓMICA

Aprobados en Consejo Rector en su sesión del día 31/03/2010

Modalidad de formación no presencial

Convenio Marco de colaboración entre la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA DE CATALUÑA (ECC) a de fecha 22/03/2010 con acuerdo específico para puesta en marcha conjunta de Títulos Propios

Título Propio UEMC de Técnico Superior Universitario en Delincuencia Económica.

PROGRAMA

CONTENIDOS

CURSOS DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN

◘ CURSO 1º ➼ Delincuencia Económica.

◘ CURSO 2º ➼ Delincuencia Contable y Financiera.

◘ CURSO 3º ➼ Investigación Delincuencial Económica.

DESARROLLO DE LOS CURSOS POR ASIGNATURAS

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO

Especialista Universitario en Especialista Universitario en Especialista Universitario en

“Delincuencia Económica” “Delincuencia Contable “Investigación Delincuencial

y Financiera” Económica” Delincuencia Económica I Contabilidad general Derecho Policial

Delincuencia Económica II Cuentas anuales Grafística

Delincuencia Informática Delitos Complejos Investigación Criminal

Delincuencia Organizada Derecho Civil y Mercantil Investigación de delitos

Derecho Penal Especial Fraudes y Falsificaciones Investigación de

incendios (I)

Documentoscopia Operaciones Financieras y Seguros Investigación Privada

NOTA: Al acabar los dos primeros cursos del programa el alumno obtiene el título de

Diploma Superior otorgado por Escuela de Criminología de Cataluña.

DURACIÓN DEL CURSO EN CRÉDITOS U HORAS TOTALES

Título Universitario de

Itinerarios Créditos Horas

lectivas Duración

Fechas de

inicio

Técnico

Superior

Universitario

Total ECTS 180

1.800 3 cursos

académicos

Abierta matrícula

todo el año.

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DEL 1º CURSO

DELINCUENCIA ECONÓMICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DELINCUENCIA ECONÓMICA (I)

TEMA I : Introducción a la Delincuencia Económica TEMA II : El Ordenamiento Económico Constitu. Modalidades de la Delincuencia Económica. Las investigaciones patrimoniales. TEMA III : Aspectos criminológicos de la Del Eco TEMA IV : La delincuencia de cuello blanco. TEMA V : El blanqueo de capitales (I) Introducción al concepto. Legislación. TEMA VI : El blanqueo de capitales (II) Los paraísos fiscales. Las modalidades de blanqueo de capital. TEMA VII : El delito fiscal. TEMA VIII : El delito monetario. TEMA IX : El delito de contrabando. TEMA X : El tráfico de influencias y el abuso de información reservada.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DELINCUENCIA ECONÓMICA (II) TEMA I : La insolvencia punible TEMA II : Alteración de precios en concursos y subastas públicas TEMA III : Delitos relativos a la propiedad intelectual. TEMA IV : Delitos relativos a la propiedad industrial. TEMA V : Delitos relativos al mercado y a los consumidores (I) TEMA VI : Delitos relativos al mercado y a los consumidores (II) TEMA VII : Delitos relativos al mercado y a los consumidores (III) TEMA VIII: Los delitos societarios TEMA IX : La receptación TEMA X : Delitos contra la Hacienda Pública y contra Seguridad Social

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DELINCUENCIA INFORMÁTICA TEMA I : Delincuencia y delitos informáticos TEMA II : Los ordenadores y la delincuencia TEMA III : Acceso no autorizado a sistemas informáticos TEMA IV : Los virus informáticos TEMA V : Seguridad informática TEMA VI : Protección física TEMA VII : Seguridad avanzada para protección de datos TEMA VIII: La protección de datos y el diseño de un sistema de seguridad TEMA IX : Delincuencia informática e Internet TEMA X : Piratería informática

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DELINCUENCIA ORGANIZADA

TEMA I : Introducción al concepto de delincuencia organizada TEMA II : Tipos y modelos de organizaciones delincuenciales TEMA III : La Mafia TEMA IV : Las mafias rusas y de los países del Este de Europa TEMA V : La mafia china: Las Tríadas TEMA VI : La mafia japonesa: La Yakuza TEMA VII : La delincuencia organizada en España TEMA VIII : El tráfico de seres humanos TEMA IX : El entorno jurídico de la delincuencia organizada TEMA X : Delincuencia económica

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DERECHO PENAL ESPECIAL

TEMA I : L.O. 15/2003 de 25 de noviembre (BOE de 26.11.03) de modificación del Código Penal que entró en vigor el 1 de octubre del 2004 y las modificaciones posteriores a ésta. TEMA II : El homicidio y sus formas (I) TEMA III :El homicidio y sus formas (II) TEMA IV : De las lesiones TEMA V : Delitos contra la libertad sexual (I) TEMA VI : Delitos contra la libertad sexual (II) TEMA VII : Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (I) TEMA VIII : Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (II) TEMA IX : Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (III) TEMA X : Delitos contra la Administración de Justicia

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DOCUMENTOSCOPIA

TEMA I : Introducción a la Documentoscopia TEMA II : El papel TEMA III : La tinta TEMA IV : Los sistemas de impresión TEMA V : Los sistemas de seguridad en los documentos TEMA VI : Los sistemas de seguridad en los billetes de euros TEMA VII : Los sistemas de seguridad en los billetes de dólares TEMA VIII : Los sistemas de seguridad en los billetes españoles a través de la Historia TEMA IX : Examen del DNI, pasaporte y otros documentos de identidad TEMA X : Las falsificaciones en tarjetas de crédito y cheques

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DEL 2º CURSO DELINCUENCIA CONTABLE Y FINANCIERA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

CONTABILIDAD GENERAL

TEMA I : El registro de las operaciones TEMA II : Pilares de la contabilidad TEMA III : Unidades monetarias TEMA IV : Los asientos y el libro diario TEMA V : Otros libros TEMA VI : El activo (I) TEMA VII : El activo (II) TEMA VIII : El activo (III) TEMA IX : El pasivo TEMA X : Apéndices. Cuadro de cuentas del PGC. Ejemplo de balance

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

CUENTAS ANUALES TEMA I : Introducción al concepto de Cuentas Anuales TEMA II : Organización y funcionamiento del Registro Mercantil TEMA III : La inscripción de las empresas en general TEMA IV : Inscripción de las sociedades anónimas TEMA V : Inscripción de las sociedades mercantiles no anónimas TEMA VI : Modificaciones substanciales de las sociedades TEMA VII : Sucursales y empresarios extranjeros TEMA VIII : Legalización y nombramientos por el Registro Mercantil TEMA IX : Elaboración y depósito de las cuentas anuales TEMA X : El Registro Mercantil Central

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DELITOS COMPLEJOS TEMA I : La corrupción TEMA II : La estafa bancaria (I) TEMA III : La estafa bancaria (II) TEMA IV : La estafa bancaria (III) TEMA V : La estafa bancaria (IV) TEMA VI : Ingeniería financiera y Derecho Penal TEMA VII : Los fraudes en las subvenciones de la Unión Europea (I) TEMA VIII : Los fraudes en las subvenciones de la Unión Europea (II) TEMA IX : La persecución de los delitos en los casos supranacionales TEMA X : Extradición y convenio de Schengen

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

TEMA I : Introducción al derecho civil TEMA II : Las fuentes del derecho TEMA III : Personalidad, residencia, domicilio, nacionalidad, vecindad TEMA IV : Relación jurídica y negocio jurídico TEMA V : La familia, el matrimonio, los regímenes económicos matrimoniales y las uniones estables de pareja TEMA VI : Nulidad, separación y divorcio TEMA VII : Donación y sucesión TEMA VIII : Obligaciones y contratos TEMA IX : Derecho de bienes TEMA X : La prescripción TEMA XI : El derecho como sistema de solución de los conflictos. El proceso civil TEMA XII : Introducción al Derecho Mercantil TEMA XIII : La propiedad industrial TEMA XIV : El empresario individual, la sociedad colectiva y la sociedad en comandita TEMA XV : La sociedad anónima TEMA XVI : La sociedad de responsabilidad limitada TEMA XVII : Insolvencia del empresario TEMA XVIII : La letra de cambio, el cheque y el pagaré

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

FRAUDES Y FALSIFICACIONES

TEMA I : La propiedad intelectual (I) TEMA II : La propiedad intelectual (II) TEMA III : La propiedad intelectual (III) TEMA IV : La piratería en la obra impresa y audiovisual TEMA V : La propiedad industrial TEMA VI : La falsificación de marca en el mundo TEMA VII : La propiedad industrial en Internet. Las patentes TEMA VIII : Aspecto policial de la lucha contra la piratería TEMA IX : La problemática de la instrucción judicial . Aspectos criminológicos de la piratería intelectual e industrial. Como está hoy exactamente la piratería en España. Conclusiones TEMA X : La delincuencia informática

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

OPERACIONES FINANCIERAS Y DE

SEGUROS

TEMA I : Introducción a las operaciones financie TEMA II : Operaciones bancarias de pasivo TEMA III : Operaciones bancarias de activo TEMA IV : Operaciones bancarias de intermediación. TEMA V : Valores mobiliarios TEMA VI : Fondos de inversión y planes de pensión. TEMA VII : Otras operaciones financieras TEMA VIII : Operaciones de seguros TEMA IX : Seguros sobre las personas TEMA X : Seguros generales

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DEL 3º CURSO INVESTIGACIÓN DELINCUENCIAL

ECONÓMICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

DERECHO POLICIAL

TEMA I : El proceso penal. TEMA II : La iniciación del procedimiento pena TEMA III : La investigación de delitos y la investigación judicial. TEMA IV : Las entregas vigiladas de drogas. El agente encubierto. L.O. 19/94 de protección de testigos y peritos en causas criminales TEMA V : Introducción a la prueba pericial pena TEMA VI : La prueba ilegítimamente obtenida, ilícita o prohibida. Valoración de la prueba. Los medios de prueba: A) Las pruebas testificales TEMA VII : B) Las pruebas documentales (I) TEMA VIII : B) Las pruebas documentales (II) TEMA IX : C) Las pruebas periciales (I) TEMA X : C) Las pruebas periciales (II)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

GRAFÍSTICA

TEMA I : Introducción a la Grafística y a la Pericia Caligráfica TEMA II : Historia de la Pericia Caligráfica TEMA III : Sistemas y métodos en Grafística. Las leyes de la escritura TEMA IV : Grafotecnia TEMA V : Los cotejos de escritura manuscrita TEMA VI : Manual de los parámetros grafonómicos a analizar en un cotejo TEMA VII : Procedimiento técnico del cotejo grafonómico TEMA VIII : El estudio y cotejo de anónimos manuscritos TEMA IX : El cotejo de firmas (I) TEMA X : El cotejo de firmas (II)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

TEMA I : La inspección ocular (I) TEMA II : La inspección ocular (II) TEMA III : La inspección ocular (III) TEMA IV : Dactiloscopia TEMA V : Otros tipos de huellas y manchas en el lugar del delito TEMA VI : Otros indicios TEMA VII : La investigación de robos. Delitos con armas de fuego TEMA VIII : La investigación de los incendios producidos por explosiones TEMA IX : Artefactos explosivos TEMA X : La fotografía y la investigación criminal

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

INVESTIGACIÓN DE DELITOS

TEMA I : Introducción a la investigación de delitos TEMA II : Metodología de la investigación criminal TEMA III : Medicina Legal (I). Introducción. El concepto de muerte TEMA IV : Medicina Legal (II). Tanatología y tipo de heridas TEMA V : Medicina Legal (III). Quemaduras y otras agresiones TEMA VI : Medicina Legal (IV). Las asfixias y otras agresiones TEMA VII : Investigación de homicidios TEMA VIII : Investigación de delitos sexuales TEMA IX : Investigación de los delitos de violencia familiar TEMA X : Investigación del criminal en serie

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS (I)

TEMA I : Introducción a la asignatura: Motivaciones de los incendios provocados. TEMA II : Conceptos básicos de la teoría del fuego necesarios para la investigación de incendios I TEMA III : Conceptos básicos de la teoría del fuego necesarios para la investigación de incendios II TEMA IV : Fuentes y origen del fuego. TEMA V : Modelo y tendencia del fuego en los edificios. TEMA VI : La investigación criminal de los incendios provocados. La inspección ocular (I). TEMA VII : La inspección ocular (II). TEMA VIII : Causas de un incendio. TEMA IX : La investigación operativa. TEMA X : La investigación de determinados incendios concretos.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE

INVESTIGACIÓN PRIVADA

TEMA I : Introducción a la Ley 23/92, de 30 de julio de Seguridad Privada TEMA II : Reglamento de Seguridad Privada (R.D. 2.364/94 de 9 de diciembre TEMA III : Teoría y práctica de la Investigación Privada. Las fuentes de información. TEMA IV : Seguridad física. TEMA V : El espionaje industrial TEMA VI : La vigilancia (I) TEMA VII : La vigilancia (II) TEMA VIII : Investigaciones financieras (I) TEMA IX : Investigaciones financieras (II) TEMA X : La elaboración del informe.

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES

La Policía Nacional y la Guardia Civil ya tiene creados grupos de Delincuencia

Económica. Las Policías Autónomas tendrán que desarrollarlos en breve. Este Título puede

ser un elemento imprescindible en la formación de futuros especialistas.

Los bufetes de abogados e investigadores privados cada vez estudian más casos de

delincuencia económica y necesitan por lo tanto especialistas en estos temas.

No olvidemos que puede ser también un complemento óptimo de formación para

personas que trabajen como asesores contables o fiscales.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA

Título propio UEMC de “TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DELINCUENCIA

ECONÓMICA” Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar los 3 cursos académicos.

Título propio UEMC de “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DELINCUENCIA ECONÓMICA”,

Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar El 1º curso académico.

Título propio UEMC de “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DELINCUENCIA CONTABLE Y

FINANCIERA”, Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar El 2º curso académico.

Título propio ECC de “DIPLOMA SUPERIOR EN DELINCUECIA ECONÓMICA”, otorgado por

ECC al finalizar los dos primeros cursos.

Título propio UEMC de “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN DELINCUENCIAL

ECONÓMICA”, Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar El 3º curso académico.

DESTINATARIOS

NECESIDAD SOCIAL

La delincuencia económica es la subespecie de la delincuencia general o

“convencional” más importante que existe hoy en día.

En este Título estudiaremos el conjunto de acciones penales que atacan el orden

socioeconómico y el conjunto de instituciones y mecanismos de producción, distribución,

consumo y conservación de bienes y servicios que fundamentan el orden socioeconómico

justo, objetivo esencial de Estado social y democrático de Derecho.

El estudio especializado de esta moderna delincuencia es básico, debido entre otros

puntos a:

☐ La compleja trama y estructura que presenta, tanto en el aspecto organizativo, como en

el operacional.

☐ Son muchas las instituciones, organismos y personas jurídicas cuyas competencias se

entrecruzan. La normativa legal, muchas veces es compleja, fragmentaria y a menudo

importante para controlar un tráfico internacional.

☐ Su universo es el mundo mercantil y financiero, siempre con operaciones económicas,

más o menos complejas.

METODOLOGÍA

A DISTANCIA

El estudio se desarrolla a partir de contenidos elaborados por diversos profesores

especialistas en los apuntes que se entregan al principio del curso, en formato Word o PDF,

junto con una bibliografía orientativa. A partir de dichos apuntes el alumno debe realizar

una serie de actividades y trabajos obligatorios, en los que se valora sobre todo el esfuerzo

de búsqueda de información. Por cada año académico se concede un plazo de dos años,

desde el momento de la matrícula, para finalizarlo.

EVALUACIÓN

Los alumnos deben remitir a la ECC todos los ejercicios obligatorios de todas las asignaturas.

Cada uno de los ejercicios/trabajos debe superar la nota mínima de 5. En caso contrario el

alumno debe repetir los ejercicios/trabajos suspendidos, o bien, a criterio del profesor, se le

remiten nuevos ejercicios.

CENTRO DE INFORMACIÓN

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

C/ PADRE JULIO CHEVALIER Nº 2

Personal de Referencia:

NOEMí LÓPEZ LÓPEZ

e-mail: Info@uemc.es

ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA DE CATALUÑA (ECC)

telf. 93.301.23.76

e-mail: ecc@escuelacriminologia.com

MATRÍCULA.

ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA DE CATALUÑA (ECC)

telf. 93.301.23.76

e-mail: ecc@escuelacriminologia.com

CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS ,

Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario.

Adicionalmente podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a

través de una prueba de acceso.

RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN.

Podrán ser reconocidos a criterio de la UEMC como créditos de Programas de Posgrado

y/o créditos de libre elección de otros estudios propios de la Universidad Europea

Miguel de Cervantes.

Igualmente podrán convalidarse hasta un máximo del 15% de créditos en otras

enseñanzas universitarias oficiales (art. 6.3 del R.D. 1393/2007, modificado por el R.D.

861/2010 de 2 de julio BOE núm, 161).

PRECIO PARA EL ALUMNO: ☒☒☒☒ Del Título Propio Técnico Superior Universitario completo (matriculación

de los tres cursos):

A) AL CONTADO 5.600 euros.

B) A PLAZOS Un primer pago de 3.360 euros (60 %) +

Un segundo pago de 2.240 euros (40 %) antes de 90 días

☒☒☒☒ Un Curso de Especialista Universitario (1 año académico):

A) AL CONTADO 2.100 euros.

B) A PLAZOS Un primer pago de 1.260 euros (60 %) +

Un segundo pago de 840 euros (40 %) antes de 90 días

➼ Precios válidos hasta el 31 de agosto de 2015

*Los Alumnos y ex - alumnos de la UEMC tendrán un 10% de descuento sobre el precio

establecido.

*La expedición del Título se ajustará a los precios y tasas que establezca la Universidad

Europea Miguel de Cervantes para cada año académico. La liquidación la abonará en su

totalidad directamente el alumno a la UEMC.