T E M A - mpfn.gob.pe · Protocolo para atención de ... TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION...
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T E M A :
“LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS: HACIA UNA
INVESTIGACIÓN PROACTIVA”
Dra. MIRIAM COLCHADO BOLIVARFiscal Adjunta – 25ª FPPL
MATIAS PACSI ESPINOZAAbogado - Egresado USMP
Maestría en Derecho Penal UNFV
Suboficial Superior PNP
MINISTERIO PUBLICO – POLICIA NACIONAL DEL PERU
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T E M A S
1. DELITO DE TRATA DE PERSONAS
2. TIPOS DE INVESTIGACION
3. FUNCIONES DEL MP - PNP
4. BINOMIO FISCAL - POLICIA
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1. DELITO DE TRATA DE PERSONAS
CAPTACIÓN TRASLADO
RETENCIÓN
O
ACOGIDA
FIN
DE LA
EXPLOTACIÓN
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2. TIPOS DE INVESTIGACION
• Enfoque interdisciplinario
• Manejo oportuno de la información(OVISE, filmaciones, etc)
• Información + Inteligencia
• No depende declaración de la victima
• Obtención de medios probatoriosindependientes
INVESTIGACIÓN PROACTIVA
• Se inicia con la denuncia
• Depende casi exclusivamente deltestimonio de la victima
INVESTIGACIÓN REACTIVA
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INVESTIGACION PROACTIVA
Informatización de base de datos
Guía operativa interinstitucional
Protocolo para atención de victimas de trata
Fiscalías Especializadas
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3. FUNCIONES DEL MP - PNP
F I S C A L
Dirección de la investigación
Carga de la prueba
P O L I C I A
Investigación operativa o
material
Apoya al Fiscal en investigación
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4. BINOMIO FISCAL - POLICIA
EQUIPO
DE
TRABAJO
SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA
PLAN DE INVESTIGACIÓN
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ACTOS DE INVESTIGACION
Circunstancias quecomprueben unaimputación o queeximan o atenúanla responsabilidaddel imputado
Elementos deconvicción einformaciónrelevante para:
• Acreditar hechosdelictivos
• Identificarautores opartícipes dedichos hechosdelictivos
Fiscal o Policía pororden de aquel, aveces requierenautorizaciónjudicial
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ACTOS DE INVESTIGACION
Diligencias de búsqueda de
pruebas
Técnicas especiales de investigación
Otros medios de
prueba
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DILIGENCIAS DE BUSQUEDA DE PRUEBAS
Allanamiento
Incautación
Aseguramiento e incautación
de documentos privados
Exhibición forzosa de
documentos
Clausura y vigilancia de
locales
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TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION
Entrega vigilada
Vigilancia electrónica
Operaciones encubiertas
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OTROS MEDIOS DE PRUEBA
Declaración de la víctima
AdultaNiño, niña y/o adolescente
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PLAN DE INVESTIGACION ( P.I )LIMA - PERU
2 3 0 6 0 1 4 5 0 2 - 2 0 1 0 - 0 0 2 3 - 0 0 1
1. CÓDIGO ÚNICO DE CARPETA FISCAL
2. CÓDIGO ÚNICO DE EXPEDIENTE JUDICIAL
3. DATOS DEL CASO
Delito (s) CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL – TRATA DE PERSONAS
Nombre (s) del
Investigado (s) Por identificar
Nombre (s) de la
(s) Víctima (s)
y/o
Representante
(s)
A determinar
Lugar de los
hechos
Cercado del Cusco Fecha de los
hechos10 SETIEMBRE 2012
Fecha de
elaboración del
P.I.
Tercero
Civilmente
Responsable
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4. EQUIPO DE TRABAJO
Fiscalía 1º Fiscalía Penal
Corporativa del Cusco
Fiscal asignado
(Email – Teléfono)Dr. Miguel Vásquez López
Unidad PolicialDIVINCRI – CUSCO
Instructor
(Email – Teléfono)
SO PNP
Richard Hurtado León
Otros integrantes
Dr. José WatanaveD
a
t
o
s
d
e
U
b
I
c
a
c
I
Ó
n
Médico
Legista
Fechas
Sesiones de
trabajo
10 SET 2012
Tnte. PNP
Jorge Romero Salas
Perito
Balístico
Cap. PNP
Pedro Sánchez ZúñigaPerito de IC
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5. HECHOS PENALMENTE RELEVANTE
A las 04 horas del día 10 de setiembre del 2012 frente al Hostal “El
Metro” ubicado en la avenida Túpac Amaru Nº 350- Cusco; se advirtió
la presencia de Raúl PEREZ GOMEZ ofreciendo servicios sexuales de
féminas a cambio de dinero., advirtiéndose que el mismo se encontraba
portando arma de fuego y se movilizaba en un vehículo de lunas
polarizadas de placa BIK210.
6. HIPÓTESIS
Se trata de un caso de favorecimiento a la prostitución.
Se trata de un caso de trata con fines de explotación sexual. de
edad.
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7. OBJETIVOS
Estructura jurídica
del delito
Artículo 179 y 153
del CP
Elementos de
Convicción
(lo que tengo)
Utilidad probatoria
(Lo que demuestra)
Diligencias a
realizar
(Lo que falta)
Responsable Plazo Resultado
Conducta (s) (verbo
rector)
Favorecer la prostitución
O
Retención o acogida de
personas con fines de
explotación sexual
Acta de
ocurrencia
Policial
Acreditar el fin de
explotación
Identificación
de lugar de
explotación
y/o retención
Video
vigilancia
Operaciones
encubiertas
Allanamiento
de inmuebles
Incautación
de efectos del
delito
identificación
y rescata de
las victimas
Individualizaci
ón de los
autores.
RML de las
victimas.
Declaración
de las
victimas
Pericia
psicológica
de la victima..
Dr.
Miguel
Vásquez
López
SO PNP
Richard
Hurtado
León
15 días
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7. O B J E T I V O S
Estructura
jurídica
del delito
Artículo 153
del CP
Elementos de
Convicción
(lo que tengo)
Utilidad probatoria
(Lo que demuestra)
Diligencias a
realizar
(Lo que falta)
Responsable Plazo Resultado
Autor (s)
(sujeto activo)
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7. OBJETIVOSEstructura
jurídica
del delito
Artículo 106
del CP
Elementos de
Convicción
(lo que tengo)
Utilidad probatoria
(Lo que demuestra)
Diligencias a
realizar
(Lo que falta)
Responsable Plazo Resultado
Partícipe (s)
Agravante (s)
Elementos
Especiales del
Tipo
Responsabilidad
(dolo, culpa,
preterintención)
Doloso
Todas las
circunstancias
que rodean el
hecho, prueban
la intención.
Reparación
Civil
Declaraci
ón del
familiar
más
cercano.
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8. MEDIDAS SOBRE LOS BIENES
Identificación del Bien Decisión – Autoridad Ubicación
físicaCustodia
Observaciones
(Plazo, estado,
etc.)
9. V Í C T I M A S
Víctimas
(Identificación)
Datos de contacto Pretensión
(Justicia, Reparación,
Protección)
Información y
aportes
Medidas
(atención,
protección,
asistencia)
Unidad
Responsable
de las
medidas
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10. TEORÍA DEL CASO
Fáctico :
Jurídico :
Probatorio :
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C A S U I S T I C A :
1. VIDEO TRATA DE UN CASO REAL DE TRATA
DE PERSONAS, CUYO DESTINO FINAL ES
LA PROSTITUCION CLANDESTINA.
2. SE APRECIA LAS ACCIONES DE
INVESTIGACION POLICIAL, ANTES,
DURANTE Y DESPUES, CONTANDO CON LA
PARTICIPACION DEL REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO.
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G R A C I A S
“MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA NACIONALDEL PERU, BINOMIO QUE LUCHA CONTRA ELCRIMEN ORGANIZADO EN LA BUSQUEDA DELA PAZ SOCIAL”