Superintendencia de Bancos · 2020-06-04 · Colaboradores de la SBP. febrero Capacitación:...
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07/07/2020 Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A: enero Modelos Cuantitativos para la Detección y la Estimación del Fraude y Evasión Fiscal- Multiplicación de Conocimientos Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 14 de enero la multiplicación sobre Modelos Cuantitativos para la Detección y la Estimación del Fraude y Evasión Fiscal, con el fin de compartirles a nuestros colaboradores las metodologías en la detección del fraude y la evasión fiscal para mejorar la recaudación de impuestos y contribuir a la correcta predicción de estos y presupuestar adecuadamente, entre otros. Este taller fue impartido por los licenciados Yoriel Moreno y César Gómez de la Dirección de Prevención. Colaboradores de la Dirección de Prevención enero Administración de Riesgos Financieros-Multiplicación de Conocimientos Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 16 de enero la multiplicación sobre Administración de Riesgos Financieros, con el fin de compartirles a nuestros colaboradores como los Fundamentos en Riesgo de Crédito, Sistemas de Calificación Crediticia, Modelos de Riesgos de Crédito, entre otros. Este taller fue impartido por el licenciado Roberto Mitre de la Dirección de Supervisión. Analistas y Auditores de la Dirección de Supervisión (enero a junio 2020) Superintendencia de Bancos DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMAS DESARROLLADOS GERENCIA DE CAPACITACION 1
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
enero
Modelos Cuantitativos para la
Detección y la Estimación del
Fraude y Evasión Fiscal-
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que
indica que todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en
eventos de formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de
Panamá y por la importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de
conocimientos de formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 14
de enero la multiplicación sobre Modelos Cuantitativos para la Detección y la
Estimación del Fraude y Evasión Fiscal, con el fin de compartirles a nuestros
colaboradores las metodologías en la detección del fraude y la evasión fiscal para
mejorar la recaudación de impuestos y contribuir a la correcta predicción de estos y
presupuestar adecuadamente, entre otros. Este taller fue impartido por los
licenciados Yoriel Moreno y César Gómez de la Dirección de Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
enero
Administración de Riesgos
Financieros-Multiplicación de
Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que
indica que todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en
eventos de formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de
Panamá y por la importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de
conocimientos de formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 16
de enero la multiplicación sobre Administración de Riesgos Financieros, con el fin de
compartirles a nuestros colaboradores como los Fundamentos en Riesgo de Crédito,
Sistemas de Calificación Crediticia, Modelos de Riesgos de Crédito, entre otros. Este
taller fue impartido por el licenciado Roberto Mitre de la Dirección de Supervisión.
Analistas y Auditores de la
Dirección de Supervisión
(enero a junio 2020)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
eneroTaller de Fiduciaria: Aspectos
Generales del Fideicomiso
Como parte del proceso de capacitación de la Superintendencia de Bancos de
Panamá (SBP), se realizó el taller sobre “Aspectos Generales del Fideicomiso”. Este
seminario estuvo enfocado principalmente para el personal de la Gerencia de
Servicio de Atención al Cliente de la institución y se realizó el 28 de enero, cuyo
objetivo radicó en brindarle a los colaboradores todo el conocimiento sobre los
aspectos generales del Fideicomiso, las partes que intervienen, los principales tipos
de fideicomisos y todo lo relacionado al negocio del fideicomiso, entre otros. Esta
capacitación fue dictada por la licenciada Rosa de Echevers de la Dirección de
Supervisión-Gerencia de Supervisión Fiduciaria.
Colaboradores de la Gerencia
de SAC
eneroHerramientas de Análisis: Power
Bi y Excel ( General)
Como parte del proceso de capacitación de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícita realizó el taller
sobre “Herramientas de Análisis: Power BI y Excel( General)”. Este taller se realizó el
28 de enero y cuyo objetivo radicó en ampliar los conocimientos de la Herramienta
Excel y Power BI al personal, para mejor manejo de las herramientas de análisis. Esta
capacitación fue dictada por el licenciado Eric Jiménez de la Dirección de Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
enero
Marco Legal: Leyes y
Regulaciones/Conocimiento
básico de Auditoria
Como parte del proceso de capacitación de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícita realizó el taller
sobre “Marco Legal: Leyes y Regulaciones/ Conocimiento básico de Auditoria”. Este
taller se realizó el 31 de enero con el objetivo de mantener al personal extra-situ y
personal nuevo de In-situ, informado de todas las regulaciones para mejor el
conocimiento en el marco legal. Esta capacitación fue dictada por las licenciadas
Noris Martínez y Melissa Valdés de la Dirección de Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
febreroCapacitación Componente P -
Nuevos Formularios
Con el objetivo de actualizar al personal con los temas referentes al Componente de
Prevención. Esta capacitación se realizó el 14 de febrero. Dictada por las licenciadas
Noris Martínez y Melissa Valdés de la Dirección de Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
febrero
Marco Legal: Leyes y
Regulaciones/Conocimiento
básico de Auditoria
Como parte del proceso de capacitación de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícita realizó el taller
sobre “Marco Legal: Leyes y Regulaciones/ Conocimiento básico de Auditoria”. Este
taller se realizó el 14 de febrero con el objetivo de mantener al personal extra-situ y
personal nuevo de In-situ, informado de todas las regulaciones para mejor el
conocimiento en el marco legal. Esta capacitación fue dictada por las licenciadas
Noris Martínez y Melissa Valdés de la Dirección de Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
febreroCapacitación de la herramienta
Idea
En temas de actualización de plataformas utilizadas al momento de realizar
supervisiones en los bancos, la Dirección de Supervisión realizo una capacitación
sobre el uso de la herramienta IDEAS el 19 de febrero de 2020, con el objetivo de
aclarar dudas y optimizar tiempo que utilizan en el uso de la plataforma. Está
capacitación fue dictada por los Licenciados: Román Poveda y Julio Jolly, de la
empresa Global Advisory solutions.
Colaboradores de la Dirección
de Supervisión
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
febreroCapacitación Prevención -
Herramienta TIDSO
Dotar al personal de in-situ de los aspectos generales del Sistema TIDSO para que
ellos puedan dar respuestas al personal de bancos y actualizar del alcance de las
funciones que realiza el personal extra-situ está capacitación Prevención -
herramienta TIDSOse realizó el 17 de febrero de 2020, con el objetivo de aclarar
dudas y optimizar tiempo que utilizan en el uso de la plataforma. Está capacitación
fue dictada por la Licenciada Noris Martínez de la Dirección de Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
febrero Capacitación 311 en tu Entidad
Con el objetivo de dar a conocer como funciona la institución bajo la línea del 311 y
que beneficios tiene para los usuarios llamar a la línea 311. Pudimos conocer que
está línea funciona para reportar, dar seguimiento, sugerencias a casos en las
Instituciones del Estado sin acercarse a la oficina físicamente. Está capacitación fue
dictada por el Ing. Degnis Garcia, Asesor de Calidad – Centro de Atención Ciudadana
3-1-1.
Colaboradores de la SBP.
febrero
Capacitación: Orientación sobre la
Devolución de impuestos por
gastos escolares
Como parte de la nueva ley de devolución de impuestos por gastos escolares
implementada el año pasado 2019, se dicto está capacitación para orientar a los
colaboradores sobre la manera correcta y efectiva al momento de realizar su
declaración de renta para este año. Está capacitación se realizó el 21 de febrero.
Capacitación dictada por personal de la DGI.
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
marzoFIBA Conferencia 2019
Multiplicación de Conocimientos
Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que
indica que todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en
eventos de formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de
Panamá y por la importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de
conocimientos de formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 9 de
marzo la multiplicación sobre la Conferencia FIBA 2019, con el fin de compartirles a
nuestros colaboradores temas actuales y tendencias emergentes en la lucha contra
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como: Cumplimiento contra el
lavado de dinero en la industria de valores, Regulación de las monedas virtuales y
sus riesgos de cumplimiento, Riesgo por sector: el dilema que los bancos
latinoamericanos tienen que confrontar, Lavado de dinero a través de bienes raíces,
Ciberseguridad, FinTech - Colaboración y regulación en tecnologías emergentes,
entre otros. Este taller fue impartido por los licenciados Flavia de Rodríguez, Melissa
Valdés, Sara de Caballero, Thays Bermúdez y Reyes Mendoza de la Dirección de
Prevención.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
marzo Taller Herramienta de Análisis I2
Como parte del proceso de capacitación de la Superintendencia de Bancos de
Panamá, la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícita realizó el taller
sobre Herramienta de Análisis-I2 con el objetivo de ampliar el conocimiento de la
Herramientas I2 al personal de extra-situ para mejor manejo de las herramientas de
analisis. Este taller fue dictado por el Lic. Luigi Espinoza de la Dirección de
Prevención el 10 de marzo.
Colaboradores de la Dirección
de Prevención
abrilCurso Virtual: Administración del
Tiempo
Con el objetivo de brindarle herramientas a los colaboradores, para que puedan
administrar u organizar sus tareas diarias, sin descuidar su tiempo libre u otras
actividades de recreación. Se ofrecen estos cursos virtuales a través de la plataforma
de aprendizaje de la sbp, con el beneficio que se puede realizar el curso desde
cualquier lugar donde tenga internet para ejecutar el curso.
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
abril
Webinar - MERCER: ¿Cómo
manejar los esquemas de
compensación y definición de
indicadores de desempeño en un
escenario disruptivo?
Como medida de estrategía, frente a la Pandemia de COVID-19. Estamos
promocionando cursos virtuales que nos ofrecen nuestros proveedores para los
colaboradores de la SBP de manera gratuita.
Hoy en día, muchos colaboradores se cuestionan: ¿Qué sucederá con mi salario? ¿Y
con mi compensación? ¿Qué pasará si la institución no genera resultados a corto
plazo? Diseñe alternativas en programas de incentivos, resultados de investigación
mundial y mejores prácticas de mercado. Este Webinar se llevo a cabo el 29 de abril.
Colaboradores de la SBP.
abril
Webinar - MERCER: Más allá de la
Salud Mental: ¿Cómo manejar el
bienestar financiero de sus
colaboradores durante la crisis?
con el objetivo de contribuir a la salud mental de los empleados, es fundamental
para asegurar una correcta adaptación a la nueva realidad. Los líderes de las
empresas pueden decidir desde una perspectiva inteligente, contemplando medidas
de bienestar financiero como el rediseño de beneficios que provean al empleado de
información relevante en este momento. realizado el 30 de abril.
Colaboradores de la SBP.
mayo• Curso Virtual Inteligencia
Emocional
Durante el mes de mayo, se habilitó el curso virtual sobre Inteligencia Emocional
para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro Campus Virtual, en
cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento humano de la
SBP.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayo
Webinar Gratuito: Coronavirus-
related fraud: What businesses
need to know
Por la situación que vive el país producto de COVID-19, nos ha llevado reinventarnos
en la gestión de Capacitación, buscando alternativas para aprovechar estos
momentos de cambios y optimizar el desarrollo de nuestra gente, incluyendo
modalidades de aprendizajes como: webinars y cursos virtuales gratuitos,
organizados por empresas y universidades, con temas de vanguardia y buen nivel de
expositores; todo esto con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores
actualizados en el desarrollo técnico y fortalecimiento de competencias blandas.
La empresa FIBA realizó un webinar sobre Coronavirus-related fraud: What
businesses need to know, el 1 de mayo. Este seminario web brindó una visión
general de las tendencias del fraude relacionado con COVID-19 identificadas por
agencias gubernamentales de EE. UU. Y extranjeras, y algunas de las mejores
prácticas que las organizaciones pueden implementar para detectar esa actividad
criminal.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: Gestionando
COSO en tiempos de COVID-19:
Auditando y optimizando procesos
Por la situación que vive el país producto de COVID-19, nos ha llevado reinventarnos
en la gestión de Capacitación, buscando alternativas para aprovechar estos
momentos de cambios y optimizar el desarrollo de nuestra gente, incluyendo
modalidades de aprendizajes como: webinars y cursos virtuales gratuitos,
organizados por empresas y universidades, con temas de vanguardia y buen nivel de
expositores; todo esto con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores
actualizados en el desarrollo técnico y fortalecimiento de competencias blandas.
La empresa Capacita.Co realizó un webinar sobre "Gestionando COSO en tiempos de
COVID-19: Auditando y optimizando procesos", el 5 de mayo. Este seminario web
brindó una visión general sobre la misión de Audioría Interna, COSO 2013, Riesgos,
tipos y componentes, optimización de procesos, etc.
Colaboradores de la SBP.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayoWebinar Gratuito: Introducción al
Enfoque Ágil de Proyectos.
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la Universidad Latina realizó un
webinar sobre "Introducción al Enfoque Ágil de Proyectos", el 11 de mayo. Este
seminario web brindó temas como:
– ¿Qué es la agilidad?
– ¿En que se basa la agilidad?
– ¿Cómo puedo empezar desde el punto en el que me encuentro?
– ¿Qué herramientas puedo adoptar de manera rápida para mis proyectos?
– ¿Qué acciones puedo emprender para iniciar una ruta hacia mi desarrollo en la
agilidad?
Colaboradores de la SBP.
mayoWebinar Gratuito: COVID-19:
Desafíos en América Latina
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa S&P GLobal Market
Intelligence realizó un webinar sobre "COVID-19: Desafíos en América Latina" , el 11
de mayo. Este seminario web brindó temas como:
• Perspectivas macroeconómicas de América Latina
• Impacto en los precios y demanda del petróleo
• Interrupción en la cadena de suministro
• Panorama
El webinar se presentó en Inglés con traducciones en vivo en Español y Portugués.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: El impacto
estratégico de la auditoria interna
en tiempos de crisis
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Capacita.Co realizó
un webinar sobre "El impacto estratégico de la auditoria interna en tiempos de
crisis" , el 11 de mayo. Este seminario web brindó una visión general sobre el valor
que aporta la auditoría interna, relfexiones sobre las situaciones que nos están
alertando de nuevos riesgos, la adaptación a la crisis, entre otras.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
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mayo
Webinar Gratuito: Actividades
claves de Prevención de Blanqueo
de Capitales que deben ser
cubiertas como parte de la
respuestas ante la situación actual
La incertidumbre global producto de la pandemia por el COVID-19 está impactando
a todas las industrias en mayor o menor grado alrededor del mundo. El impacto final
es aún incierto, sin embargo es crítico que las organizaciones evalúen rápidamente
los retos que enfrentan y pongan en marcha de forma ágil planes de mitigación. Hoy
nos hacemos múltiples preguntas, tanto a nivel personal, familiar como
organizacional y del negocio. Se habla con frecuencia del new normal para referirse
a la forma en la que la sociedad y los negocios funcionarán una vez que superemos
la crisis. En este sentido, la empresa Ernes & Young realizó un webinar sobre
"Actividades claves de Prevención de Blanqueo de Capitales que deben ser cubiertas
como parte de la respuestas ante la situación actual", el 12 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
mayoWebinar Gratuito: Creatividad y
Soluciones en tiempo de crisis
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa SIJUSA realizó un
webinar sobre " Creatividad y Soluciones en tiempo de crisis", el 12 de mayo. Este
seminario web brindó temas como:
• Los desafíos circunstanciales.
• La zona de confort, la zona de aprendizaje, la zona de pánico y la zona mágica ante
la crisis.
• Tensión emocional vs tensión creativa para encontrar las soluciones.
• Áreas de enfoque durante situaciones de crisis.
• Diseño de soluciones ante desafíos.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito FIBA:
Aprendizaje Virtual ahora y hacia
el futuro
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa FIBA realizó un
webinar sobre "Aprendizaje Virtual ahora y hacia el futuro", el 12 de mayo. Este
seminario web brindó temas como:
- Los Beneficios del Aprendizaje en Línea
- Recomendaciones para Nuevos Estudiantes Online
- La Experiencia Como Instructor de Cursos Virtuales
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
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mayo
Webinar Gratuito: Guías
Sanitarias Post COVID-19: usando
lo que existe para construir lo que
necesitamos
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa CEPA Panamá realizó
un webinar sobre "Guías Sanitarias Post COVID-19: usando lo que existe para
construir lo que necesitamos", el 12 de mayo. Este seminario web brindó temas
como:
- Los Beneficios del Aprendizaje en Línea
- Recomendaciones para Nuevos Estudiantes Online
- La Experiencia Como Instructor de Cursos Virtuales
Colaboradores de la SBP.
mayo
Conferencia Gratuita: RGPD-La
Nueva Norma Europea de
Protección de Datos
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la Universidad de Florida State
realizó un webinar sobre "RGPD-La Nueva Norma Europea de Protección de Datos" ,
el 12 de mayo. Este seminario web brindó una visión general sobre todo lo relativo a
sus nuevas obligaciones en materia de Protección de Datos, sabrán cuáles son las
mejores competencias para nombrar a su Delegado de Protección de Datos (DPO –
Data Protection Officer) y se prepararán para hacer transacciones comerciales o
transferencias internacionales de datos con total seguridad y desde la legalidad.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito FIBA: La
Amenaza del Repunte del
Cibercrimen durante la Pandemia
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa FIBA realizó un
webinar sobre "La Amenaza del Repunte del Cibercrimen durante la Pandemia", el
15 de mayo. Este seminario web brindó temas como:
•Demo de la DarkWeb
•Phishing
•Smishing
•eMail corporativo comprometido
•Reporte del FBI
•¿Cómo se ha visto afectada la banca?
•Mejores prácticas
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayo
Jornadas de Actualización y
Sensibilización del Capítulo V
sobre el Financiamiento al
Terrorismo de la Evaluación
Nacional de Riesgos
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), participó este viernes 15 de mayo,
en dos jornadas de capacitación sobre Actualización y Sensibilización del Capítulo V
sobre el Financiamiento al Terrorismo (FT), de la Evaluación Nacional de Riesgos, la
cual culminó su actualización en diciembre de 2019.
La primera jornada se desarrolló en horas de la mañana y fue dirigida a las
autoridades nacionales que participaron en la mesa de trabajo junto con los
consultores del Banco Mundial para la culminación y actualización del Capítulo V
sobre FT de la Evaluación Nacional de Riesgos.
La capacitación que se realizó vía Webex, permitió el intercambio de conocimientos
entre destacados expositores del Banco Mundial, del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), la Superintendencia de Sujetos No Financieros y del Ministerio de
Gobierno (MINGOB). En representación de la SBP, expuso la licenciada Noris
Martínez, gerente de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, además de la
participación del director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas licenciado
René Menéndez y la licenciada Judith Palacio subdirectora de Prevención y Control
de Operaciones Ilícitas
La segunda jornada de capacitación sobre la actualización del Capítulo V de
Financiamiento del Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgos, que se ofreció
vía Zoom, fue con el objeto de sensibilizar a los bancos, fiduciarias y remesas sobre
la actualización de este Capítulo de la Evaluación Nacional de Riesgos. Correspondió
a los licenciados Noris Martínez, René Menéndez y Judith Palacio de la Dirección de
Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la SBP, capacitar a unos 170
colaboradores de las empresas que forman parte de los sujetos obligados de
supervisión de esta institución.
Colaboradores de Ministerio
de Gobierno, Unidad de
Análisis Financiero,
Superintendencia de Sujetos
no Financieros,
Superintendencia de Valores,
Superintendencia de Seguros,
Superintendencia de Bancos,
Administración de la Zona
Libre, colaboradores de
bancos, fiduciarias y
remesadoras de dinero
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07/07/2020
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayo
Webinar Gratuito: Riesgos de
Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo en tiempos del
Covid-19
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la universidad EALDE Business
School realizó un webinar sobre "Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo en tiempos del Covid-19", el 18 de mayo. Este seminario web le permitió
a los participantes identificar los riesgos relacionados al lavado de activos y el
financiamiento al terrorismo, así como las recomendaciones y alertas que
instituciones internacionales han indicado a los gobiernos e instituciones financieras
para establecer protocolos para prevenir ser víctimas de delitos financieros con
relación a la pandemia del COVID-19.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito UNESCPA:
Impactos de COVID-19 en la
Información Financiera
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la universidad UNESCPA realizó
un webinar sobre "Impactos de COVID-19 en la Información Financiera", el 18 de
mayo.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito:Transformación
del Control Interno en la Industria
Financiera post Pandemia
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Ernest & Young
realizó un webinar sobre " Transformación del Control Interno en la Industria
Financiera post Pandemia", el 19 de mayo. Este seminario web se conversó del
impacto final de la pandemia que es aún incierto, sin embargo es crítico que las
organizaciones evalúen rápidamente los retos que enfrentan y pongan en marcha de
forma ágil planes de mitigación.
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayo
Webinar Gratuito: La Gestión de
Riesgos en entornos de Cloud
Computing
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la universidad EALDE Business
School realizó un webinar sobre "La Gestión de Riesgos en entornos de Cloud
Computing", el 19 de mayo. Este seminario web le brindó una visión general de los
principales riesgos y amenazas a las que se expone el modelo de Cloud Computing y
cómo podemos gestionarlos desde la perspectiva de la ISO 27000.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito FIBA: Fraude
relacionado con el coronavirus -
Qué deben saber las empresas
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa FIBA realizó un
webinar sobre "Fraude relacionado con el coronavirus - Qué deben saber las
empresas", el 20 de mayo. Este seminario web brindó temas como:
• Desglose de los costos de cumplimiento de delitos financieros por región
• Aumento promedio de los costos en los últimos 24 meses
• Impacto de las expectativas de cumplimiento de delitos financieros en la
productividad y la adquisición de clientes
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar-Capítulo 10
El liderazgo post coronavirus
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa ADEN realizó un
webinar sobre "El liderazgo post coronavirus", el 20 de mayo. Este seminario web
brindó temas como:
•Acciones fundamentales Post pandemia
•Restaurar la confianza, interna y externa
•Consolidar aprendizajes
•Redefinir la estrategia
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
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mayoWebcast Gratuito- Mirando hacia
la recuperación económica
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa KPMG realizó un
webinar sobre "Mirando hacia la recuperación económica", el 20 de mayo. Este
seminario web brindó temas como:
• Perspectivas sobre la recuperación económica global y estadounidense,
incluyendo perspectivas por sector
• Experiencia de negocio y tendencias en España conforme la recuperación se
materializa
Este seminario en línea se realizó en inglés.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito E&Y: ¿Cómo
asumirá su empresa el reto de
volver a la nueva normalidad?
(Physical return to work )
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Ernest & Young
realizó un webinar sobre " ¿Cómo asumirá su empresa el reto de volver a la nueva
normalidad? (Physical return to work )", el 20 de mayo. Este seminario web se
compartieron recomendaciones y lo que debe tener en cuenta su organización para
que se ajuste y prepare para la nueva normalidad.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: Retos del
Cumplimiento Normativo en
Tiempos de Covid-19
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Asociación
Panameña de Examinadores de Fraude (APEF) realizó un webinar sobre "Retos del
Cumplimiento Normativo en Tiempos de Covid-19", el 21 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: La Tecnología
como herramienta AntiFraude en
tiempos de COVID-19
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Capacita.Co realizó
un webinar sobre "La Tecnología como herramienta AntiFraude en tiempos de
COVID-19" , el 22 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
mayoWebinar Gratuito: Evolución de la
Gerencia de Proyectos Predictiva
Actualmente la gerencia de proyectos se encuentra como muchas industrias en
constante evolución, la complejidad de los proyectos actuales demanda más
resultados constantes y orientados a los cliente y a sus equipos; por esta razón, la
Universidad Latina realizó un webinar sobre "Evolución de la Gerencia de Proyectos
Predictiva", el 22 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayo
Webinar de Riesgos:
El impacto del Bigdata y el
Smartdata en Gestión de Riesgos.
Big Data y Smart Data son conceptos cada vez más comunes en el funcionamiento
de todo tipo de organizaciones. Estas herramientas están especialmente dirigidas a
la predicción mediante sistemas de clasificación. En este Webinar veremos cómo la
gestión de riesgos puede aprovechar estas técnicas. También veremos el concepto
de No Data, es decir, el futuro sin datos, en contraposición a la enorme cantidad de
datos con la que en ocasiones podemos contar. Este webinar fue dictado por la
Universidad EALDE Business School, el 26 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: RISK
Conference: COVID-19, el mayor
evento online sobre Gestión de
Riesgos en español.
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la universidad EALDE Business
School realizó un webinar sobre "La Gestión de Riesgos en entornos de Cloud
Computing", el 27 de mayo. Este seminario web le brindó una visión general de
como analizar el impacto de esta crisis en varios sectores y dar respuestas desde la
perspectiva de la Gestión de Riesgos.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: La
Responsabilidad del Estado por
Actos Administrativos Ilegales
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la Universidad Latina realizó un
webinar sobre "La Responsabilidad del Estado por Actos Administrativos Ilegales", el
27 de mayo. Este seminario web brindó temas como:
• Analizar la Legislación Contenciosa Administrativa sobre el tema.
• Los precedentes jurisprudenciales.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: COVID -19
Medidas Anunciadas por los
Reguladores Internacionales
FINCEN
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la Lic. Keila Mulero de Savvy Link
S.A., realizó un webinar sobre "COVID -19 Medidas Anunciadas por los Reguladores
Internacionales FINCEN", el 29 de mayo. Este seminario web brindó Para mantener
la estructura financiera libre de ataques ante los posibles riesgos emergentes.
Colaboradores de la SBP.
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07/07/2020
Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:
(enero a junio 2020)
Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS DESARROLLADOS
GERENCIA DE CAPACITACION
mayo
Webinar Gratuito: Auditoría de
Proyectos: Efectividad, Eficiencia y
Eficacia Organizacional
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Capacita.Co realizó
un webinar sobre "Auditoría de Proyectos: Efectividad, Eficiencia y Eficacia
Organizacional" , el 29 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito: Conoce la
nueva legislación laboral por el
COVID19
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, la empresa Metodo Academy
realizó un webinar sobre "Conoce la nueva legislación laboral por el COVID19", el 29
de mayo. Este seminario web brindó temas como: Resumen ejecutivo de la 35
normas más importantes
1. Carácter General
2. Migratorio - laboral
3. Suspensión de los contratos de trabajo
4. Reducción de la Jornada
5. Cierre y reapertura de las empresas
Colaboradores de la SBP.
mayo
Webinar Gratuito:
Videoconferencia Internacional
Agilidad de Auditoría
Con el objetivo de mantener a nuestros colaboradores actualizados en el desarrollo
técnico y fortalecimiento de competencias blandas, el Instituto de Auditores de
Panamá (IIA) realizó una "Videoconferencia Internacional Agilidad de Auditoría" , el
30 de mayo.
Colaboradores de la SBP.
junio Curso Virtual "Liderazgo"
Durante el mes de junio, se habilito el curso e-learning de Liderazgo, para nuestro
personal, el cual está incluido en nuestro Campus Virtual, en cumplimiento con
nuestra política de desarrollo continuo al talento humano de la SBP.
Colaboradores de la SBP
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