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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
R CUMPLE
2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R
6AC + Recursos al Sector Productivo, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
7 Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
8 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
9 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
10 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
11 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
12 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
13 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
14 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R
15 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R
16Acompañándot Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
17 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
18 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
Información al 24 de noviembre de 2017
TABLERO DE CONTROL
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEOS NO CUMPLIÓ
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
19 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
20Administración y Recuperación de Cartera
Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
21Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
22Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
23Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
24Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S S R R R R
25Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
26Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
27 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
28Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
29AFC Insignia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
30 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
31 Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
32 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
33Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R
34Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
35 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
36 Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
37 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
38 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
39 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
40 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
41 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
42 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
43Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
44 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
45Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
46 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
47Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
48Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R S
49Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
50 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
51 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
52 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
53 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
54Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
55Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
56 Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
57Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
58Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
59Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
60 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
61Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
62 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
63 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
64 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
65 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
66 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
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CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
67 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
68 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
69 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
70Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
71 Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
72 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
73 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
74 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
75 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
76Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
77 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
78Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
79 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
80Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
81Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
82Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R
83Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
84Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R
85Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I.
de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
86 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
87 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
88 Americafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
89 Amico Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A R R R
90 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
91 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
92Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
93 Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
94 Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
95Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
96Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
97Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
98 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
99Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
100 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
101Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
102 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
103 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
104Apoyo para la Adquisición de Vehículos
Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
105 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
106 Apoyo tu Porvenir, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
107 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
108 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
109Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
110 Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
111 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
112 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
113 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
114 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
115Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
116 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
117Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A R R R
118Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
119Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
120 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
121 Aserta Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
122Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
123Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
124Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
125ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
126Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
127Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
128Asociación de Productores del Corredor de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
129Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
130ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
131 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
132 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
133Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
134 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
135 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. R R R R R R R R R R
136 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
137 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
138Autozone México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
139Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
140 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
141 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
142 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
143 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
144 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
145 Axtum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
146Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
147 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
148 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R S S S S
149 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
150 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
151Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
152Balanza Servicio y Soluciones para tu Futuro, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
153 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
154 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
155Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
156 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
157 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
158BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R S
159 BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
160 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
161Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
162 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
163 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
164 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
165 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
166 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
167 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
168 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
169 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
170 BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
171BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
172 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
173 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
174Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
175 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
176 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
177BTCV Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
178Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
179 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
180 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
181 Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
182 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
183 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
184 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
185 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
186Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
187 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
188 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
189 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
190 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
191Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
192 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
193 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
194Capital Independiente Empresarial y Comercial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
195Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
196 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
197 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
198Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
199 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
200 Capitales del Pais, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
201 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
202 Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
203Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
204Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
205Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
206Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R S S S
207 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
208Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R S R R R R
209 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
210Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
211 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
212 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
213 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
214 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
215 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
216Centro Financiero de Unión Norte de
Engordadores de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.R N/A R R R R R R R R
217Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
218Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
219 Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
220 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
221 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
222 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
223 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
224 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
225 City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
226 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S S
227Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
228CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
229 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
230 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R
231Comercializadora de Productos Financieros, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
232Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
233Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
234Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
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CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
235Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
236Compañía Mexicana de Desarrollo de
Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
237Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
238Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
239 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
240 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
241 Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
242 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
243Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
244 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
245 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
246 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
247 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
248 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
249 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
250Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
251 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
252Consilior Operadora de Cartera, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
253 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
254Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
255
Construyendo Sociedades Emprendedoras
Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R S R R R R R
256 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
257 Consultancy Leasy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
258Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
259Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
260Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
261Consultores Asociados en Producción Pecuaria,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
262Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
263Consultoría Administrativa y Proyectos
Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
264Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
265Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
266 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
267Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S R R
268Consultoría y Capacitación para el Desarrollo
Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
269Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento
Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
270Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S S S S S
271Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
272Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
273 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
274Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
275Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
276 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
277 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
278Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
279 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R S S R R R R
280 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
281 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
282Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
12
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
283Corporación Financiera de América del Norte, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
284Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
285Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
286 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
287 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
288 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
289Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
290Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
291Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
292Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
293Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
294Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
295Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
296Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
297Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
298 Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
299Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
300 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
301 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
302 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
303 Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
304 CRCMX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
305Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
306 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
307Creando Apoyo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
308 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
309 Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R R N/A R R R R R R R R
310 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
311 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
312 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
313Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
314Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
315Crecimiento Solidario para el Desarrollo
Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
316Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
317 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S R R R R
318 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
319Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
320 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
321Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
322 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
323 Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
324 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
325 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
326 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
327 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
328 Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
329 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
330Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
14
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
331 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
332 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
333CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
334 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
335 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
336 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
337 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
338 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S S S
339 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
340 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
341 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
342 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
343 Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
344 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S R S
345 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
346 Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
347 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
348 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
349 Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
350 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
351 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
352 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
353 Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
354Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
15
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
355 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
356Crédito de Acceso Personal, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
357 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
358 Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
359Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
360Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
361Crédito Negocios Express, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
362Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
363 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
364Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
365Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
366 Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. R R R R R R R R R R
367 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
368Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
369 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
370 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
371 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
372Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
373Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
374 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
375Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
376 Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
377 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
378 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
16
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
379 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
380Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
381 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
382 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
383Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
384 Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R. R N/A R R R R R R R R
385Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
386Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
387 CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
388CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
389 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
390 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
391Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R S R R R R R
392Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
393 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
394 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
395 Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
396 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
397Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
398Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
399Desarrolladora de Negocios Colectivos Leal,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
400Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
401Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
402Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
403Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
404Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
405Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
406Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
407 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
408 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R R R R R R
409Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
410 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R
411Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R S R R
412 Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
413 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
414 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
415 Dinero Extra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A S R
416 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
417 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
418 Dinero Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
419 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
420 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
421 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
422Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R
423Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
424 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
425 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
426 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
427Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
428 Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
429 Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
430 Dosuve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S
431 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
432Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
433 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
434 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
435 E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
436 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
437 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
438 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
439 EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
440 Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
441 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
442 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
443EGVC International Financial Resources, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
444Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
445 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
446El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
447El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
448 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
449Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
450 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
19
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
451Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
452Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
453 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
454 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
455Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R S S
456 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S
457Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
458Emprendedores Rurales por el Desarrollo de
Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
459Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
460 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
461Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
462 Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
463Empresarios por el Derecho a la Actividad
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
464 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
465Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
466 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
467 Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
468ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R
469 Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
470Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
471 Enver&a, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
472 Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
473Equity de Chihuahua, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
474 Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
475ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
476 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
477 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
478Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
479Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
480 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
481Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S R R R S R R R R
482 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
483 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R
484 Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
485Estructuras de Negocios de Mazatlán, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
486 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
487EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
488 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
489 Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
490 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
491Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
492 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
493 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
494 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
495 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
496Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
497 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
498 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
499 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
500 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
501 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
502 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
503Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
504 Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
505 Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
506 FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
507 Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
508Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
509 FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R S R R R R R
510 FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
511 Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
512 Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
513 Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S
514 Ficosertur de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A R
515Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
516 Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
517 Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
518 Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
519 Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
520 Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
521 Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
522 Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
523 Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
524 Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
525 Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
526 Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
527 Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
528 Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
529 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R S
530 Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
531 Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
532 Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
533 Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R N/A N/A N/A S S S
534 Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
535 Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
536 Finagromex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A S S
537 Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
538 Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R S S S
539 Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
540 Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
541 Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
542 Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
543Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
544Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
545Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
546Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
547Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
548Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
549Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
550 Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
551 Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
552Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
553Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
554Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
555Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
556 Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
557 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
558 Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
559 Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
560 Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
561 Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
562Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
563 Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
564 Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
565 Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
566Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
567Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
568 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
569Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
570 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
571 Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
572Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
573Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
574Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
575Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
576 Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
577Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
578Financiera Educativa de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
579 Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
580 Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
581Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
582 Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
583 Financiera Fersica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
584 Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
585 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
586 Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
587Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
588Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
589 Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
590Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
591Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
592 Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
593 Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
594 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
595 Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
596 Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
597 Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
598 Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
599 Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
600 Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
601 Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
602 Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
603Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
604 Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
605 Financiera Peflo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
606Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
607 Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
608Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.
V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
609 Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
610 Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
611 Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
612 Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
613 Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
614 Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
615 Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
616 Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
617 Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
618 Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
619 Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
620 Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
621 Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
622 Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
623 Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
624Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
625 Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
626 Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
627Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
628 Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
629 Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
630 Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
631 Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
632 Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
633 Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
634 Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
635 Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
636 Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
637 Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
638 Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
639 Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
640 Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
641Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
642 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
643 Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
644 Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
645 FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
646 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
647Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
648 Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R S R S
649 Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
650 Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
651 Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
652 Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
653 Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
654 Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
655 Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S
656Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
657 Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
658 First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
659 Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
660 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
661 Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
662Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
663 FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
664 Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
665 Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
666 Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
667 Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
668 Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
669 Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
670 Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
671 Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
672Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
673Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
674Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
675Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
676Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
677Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
678 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
679 Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
680Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
681 Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
682Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
683Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
684 Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
685 Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
686Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
687 Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
688 Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
689Forjadora de Crecimiento del Valle de México,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
690Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
691Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
692 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
693 Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
694 Fortrade SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
695 FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
696 Fundación Mave, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R
697 Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
698G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
699 G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
700 Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
701Garante Desarrollo y Salud, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
702Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
703 García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
704 Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
705 GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
706GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
707GC Capitales en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
708 GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
709 GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
710 Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
711Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
712 Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
713Génesis, Servicios para el Desarrollo de la
Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
714 Geos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
30
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
715 Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S S S
716 Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
717Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
718 GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
719GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S R R R R R
720 GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
721 GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
722 GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
723 GG FS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
724 Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
725 GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
726Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
E.N.R., S.A. de C.V. R R R R R R R R R R
727Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
728GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
729Global Currency Market, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
730Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
731Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
732Global Loans & Resources México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S S
733Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
734 Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
735 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
736 Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
737 Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
738González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
739 Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
740Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
741 Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R S S R S S S
742Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
743Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
744 Green Success, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
745 Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
746 Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
747 Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
748Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
749 Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
750 Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
751 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
752Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
753 Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
754 Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
755Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
756 Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
757 Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
758Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R
759 Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
760Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
761Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
762Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
763 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
764Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
765Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
766Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
767 Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
768 Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
769 Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
770Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
771 Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
772 Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
773Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
774 Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
775 Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
776 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
777 Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
778 Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
779Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
780 Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
781 Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
782Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
783 Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
784Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
785 Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
786 Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
787 Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
788 Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
789 Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
790Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
791 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
792Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
793Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
794 Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A R R
795 Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
796 Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
797 Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
798Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
799Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
800 GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
801 Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
802 GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
803 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
804 H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
805 H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
806 Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
807Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
808 Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
809 Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
810 Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
811 Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
812 Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
813 Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
814 HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
815 Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
816 Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
817 Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
818 Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
819 Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R S R R R S R R R R
820 Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R S R
821 Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
822Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S R R R R
823HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
824Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
825 Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
826ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
827IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
828Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
829 Identidad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
830 Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
831Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
832 Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
833IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A R S
834Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
835Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
836 Impulso Ahora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
837Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
838Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
839Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
840 Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
841Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
842Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
843Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
844Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
845 Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
846Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
847Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
848Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
849 Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
850 Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
851Impulsora para el Desarrollo Empresarial de
Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
852Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
853 Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
854Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
855 Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
856Incubando Exitos Totales Ordenados y Sostenibles
Siglo XXI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
857 Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
858Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
859 Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
860Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R
861Iniciativa Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
862 Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
863 Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
864Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
865 Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
866 Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
867 Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
868 Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
869 Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
870 Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
871 Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
872Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
873Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
874Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
875Integradora para el Desarrollo de Empresas de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
876Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
877Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
878Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
879Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
880Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
881 Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
882 Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
883Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
884Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
885Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
886Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
887International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
888International Paper CTA (México), S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
889 Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
890 Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
891 IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
892 IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
893 Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
894 Istmo Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
895 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
896 J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
897 JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
898 Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
899 JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
900JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
901 JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
902John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R S
903Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
904 Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
905 JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
906 Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
907 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
908 Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
909Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
910 Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
911 Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
912 KFV Fortalece, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
913KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
914 Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
915 KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S S R R R S
916 Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
917 KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
918 KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
919 KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
920 Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
921KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
922La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
923La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
924 Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
925 Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
926 Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR R N/A R R S R S R R R
927 Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
928 LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
929LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
930 Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
931Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
932 LFA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
933 LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R R R R R
934 Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
935 Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
936Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
937LM & Robertson Global Services S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R S
938Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
939 Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
940Logros Independientes para el Beneficio de
Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
941Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
942Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
943 Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
944 Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
945 M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
946 M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
947Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
948 Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
949 Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
950 Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R S
951 Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
952 Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
953 Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
954 Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
955Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
956 Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
957Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
958 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
959Maxcapital Intercontinental, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
960 Máximo Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
961 Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R S R R
962 MBT Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
963 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
964 MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
965Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
966 Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
967 Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
968Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
969 Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
970 Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
971 Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
972 Mex-Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
973Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
974Mexicanas Unidas Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
975Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
976Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
977 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
978 MFIV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
41
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
979 MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
980 MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
981 Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
982Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
983 Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
984Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S S S S
985Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
986Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
987Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
988Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
989Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
990Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
991 Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
992Minerva Capital Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R S R R R R
993Mío Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R
994 Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
995 Miqueas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
996Misión de Desarrollo Micro Empresarial México,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
997 Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
998 Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
999 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1000 Monte Mitla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R N/A N/A N/A N/A S R
1001 Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1002 Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
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PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1003 Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1004 MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1005 Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
1006Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1007Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1008 Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R
1009 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1010 Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
1011 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1012 Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1013 Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1014 Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1015Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1016Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1017 Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
1018Net Key Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1019New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1020 Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1021 Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R S S R R R R
1022Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1023Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1024 Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1025 Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1026 Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1027 Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1028 Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1029 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1030 Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1031 One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1032 Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1033 Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1034 Opcion Mezzanine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1035 Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1036 Opciones MVS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1037 Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1038 Opencap Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
1039Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1040 Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1041Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1042Operadora Financiera de Mexico, SA de CV
SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R
1043 Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1044 Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1045 Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1046 Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1047 Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1048Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1049 Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1050Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1051Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1052Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1053OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1054 Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1055Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1056Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1057 Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1058Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1059Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1060 Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1061 Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1062 Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
1063 Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1064 Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1065 Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1066 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1067 Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1068 Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1069Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1070 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1071 Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1072 Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1073Pendulum International de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1074 Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1075 Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1076 Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1077 Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1078 Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1079 Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1080 Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1081 Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1082 Planet Group Osamel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A S R
1083Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1084Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1085 Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1086 Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1087PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1088 PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
1089Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1090 Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1091Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1092 Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1093 Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1094 Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1095 Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1096 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1097 Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1098 Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1099 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1100 Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1101 Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1102Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1103 Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1104 Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1105Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1106 Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1107 Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1108Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1109Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1110Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1111 Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1112Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1113 Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1114Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1115 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1116 Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1117 Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1118 Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1119 Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1120 PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1121 Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1122 Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1123 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1124 Primer Logro S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1125 Privesalliance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A R R
1126Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S
1127 Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1128 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1129 Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1130 Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
1131 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1132Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1133Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A.
de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1134Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1135Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1136 Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1137 Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1138 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1139 Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1140 Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1141Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1142Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1143Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1144 Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1145Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1146Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1147 Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1148Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1149Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
1150Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1151 Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1152 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1153Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1154 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1155Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S
1156 Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R S R R R R
1157 Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
1158Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1159 Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1160 Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1161Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1162Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1163 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1164PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S S S S
1165 Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1166 Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1167 Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R S
1168QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
1169 QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1170Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1171 Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1172 Quantance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
1173 Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1174 Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1175 Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1176 Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1177 Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1178 R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1179 R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1180 RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1181 Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1182 RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1183 Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1184 Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1185Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1186Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1187 Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1188Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1189 Recursos Zitro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
1190 Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1191Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R R R R R R R R R R R
1192 Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1193Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1194 Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
50
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1195Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1196 Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1197 Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1198Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1199 Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1200 Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1201 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1202Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1203 Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1204 Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1205Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1206Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1207 Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R R R R R
1208Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R
1209RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1210 Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1211Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1212 Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1213 RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1214 Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1215 Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1216 Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1217 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1218 S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
51
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1219 Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1220 Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1221 Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1222 Sangar Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
1223Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1224Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1225 Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1226 Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
1227 Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1228 Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1229 Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1230 Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1231Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1232 Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
1233Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1234 Sentir Comun México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1235 Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1236Servicio de Financiamiento del Norte de
California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1237Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1238Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1239Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1240Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1241 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1242 Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
52
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1243Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1244Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1245Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1246Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1247Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1248Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1249Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1250Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1251Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1252Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1253Servicios Financieros para Infraestructura Marina,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
1254Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1255Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1256Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1257Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del
Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1258Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1259 Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R S S R R R R
1260 Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1261Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1262Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1263Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1264 Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
1265Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1266 Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
53
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1267Servicios y Administracion Operativa la Florida,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1268Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1269Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1270Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1271Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A R R R
1272 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1273 Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1274 SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1275 SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R S
1276SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1277 Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1278 Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1279 Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1280 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1281 Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1282 Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1283 Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R S R R R R
1284 Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1285Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1286Sinergia Empresarial Crece, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
1287Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1288 Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1289 Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1290Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1291Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1292Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1293 SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1294 SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1295 Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1296 SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1297SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1298 SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1299 Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1300 Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
1301Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1302Sociedad de Fomento a la Educación Superior,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1303Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1304Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1305Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A R R R
1306Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1307Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1308Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1309Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1310Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1311Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al
Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S S S
1312Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1313Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1314 Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
55
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1315 Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1316Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1317 Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1318 Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1319 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1320 Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1321 Sofocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1322 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1323 Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S R R R R
1324 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
1325 Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1326 Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1327Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1328 Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1329Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1330 Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R
1331Soluciones de Inmuebles y Medios Express, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1332Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1333Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1334Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1335Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1336Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1337Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1338Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1339Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1340Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de
C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1341Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1342Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1343Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
1344Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1345 Soluciones Gola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A R
1346 Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1347Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1348Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1349Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1350Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1351Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1352Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1353 Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1354 Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1355 Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1356 Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1357Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1358 Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1359 SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1360 Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1361Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1362Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1363 Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1364 Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R S
1365 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1366Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1367Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1368 Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1369 Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR R R R R R R R R R R
1370Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1371 Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1372Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1373 Taak In Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R R R
1374 Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1375Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1376 Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1377 Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1378 TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1379 TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1380 Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1381 Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
1382Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1383 Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1384Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R
1385 Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1386 Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1387 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1388 Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1389 The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1390Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1391 Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R S S
1392Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1393 Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1394 Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1395 T-Mejora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A R R R
1396 Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1397 Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1398 Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1399 Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1400Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1401Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1402Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1403 Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1404Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1405Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1406 Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1407 TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1408 Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1409 Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1410Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1411 Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1412 Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1413 UB Estructure, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1414Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1415 Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1416 Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1417 Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1418 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1419 Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1420 Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1421 Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR. R R R R R R R R R R
1422 Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1423 Unita Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A R R
1424Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1425Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1426 Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1427 Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1428 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1429Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1430Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1431 Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1432 Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
1433 Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1434Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
60
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1435 Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1436Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1437Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1438Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1439Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1440 Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1441 Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1442 VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1443 VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1444 VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1445Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1446 Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1447 Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1448 Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1449 Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1450 Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1451 Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1452Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1453 Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1454 Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1455 Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1456 Winfame America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
1457 WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1458 Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2016-04 2017-1 2017-2 2017-3
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
1459 Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1460 Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1461 Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1462 Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1463Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
62