Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica

Estimaciones preliminares

Búsqueda de un Modelo Integrado para neutralizar la Criminalidad

Económica.

Recuperación de activos de origen ilícito

Proyecto UBACYT D007 - Dr. David Baigun

Objetivo General

Diseño de un modelo integrado de persecución penal del delito económico y recuperación de activos de origen ilícito como forma de reparar el daño social causado.

Objetivo general del proyecto

Objetivos específicos

• Diseñar nuevos mecanismos para la recuperación del dinero, como forma de reparación del daño causado al Estado y la comunidad

• Estudiar experiencias comparadas en el manejo de canales de reparación del daño causado por el desvío ilegitimo de fondos del Estado.

• Proponer modificaciones en la legislación

Objetivos específicos

Hipótesis de trabajo

El sistema penal actual es ineficaz en la neutralización de la criminalidad económica, tanto en el ámbito de la investigación como en la reparación del daño.

Hipótesis

• ORDINARIO

Fueros relevados

SE RELEVO INFORMACION DEL FUERO:

• FEDERAL

• PENAL ECONOMICO

• PENAL TRIBUTARIO

118 16%

131 18%

84 11%1

0%

407

55%

FueroFederalFueroOrdinario

PenalEconómicoPenalTributario

s/d

Cantidad de denuncias por fuero Años 1980 - 2005

Etapa procesal Causas

1127

152

843

16

239Total

SentenciaSobreseimientosSumarioTribunal Oral

Etapa de instrucciónCondenasPlenario

Fuero Federal Comodoro Py

Distribución de causas por etapa procesal

3%6%1%

35%

1% 7% 47%

Etapa deinstrucciónCondenas

Plenario

Sentencia

SobreseimientosSumario

Tribunal Oral

Solo el 3 % de los casos investigados dio lugar a una condena penal

Estado de las causas en el fuero federalComodoro Py

83%

5%12%

Etapa deinstrucción

Condenas

TribunalOral

0

200

400

600

Relación entre imputados y condenadosFuero Federal - Comodoro Py

Serie1 501 155 10

Imputados Procesados Condenados

Participación de personas jurídicas

Criminalidad económica y

daño social

Estimaciones preliminares

Pesos Dólares

1980-2005 s/d 10.144,71991-2005 7.529,1 6.142,0

Monto del dañoPerdíodo

Fuente: Banco de Datos - Cipce

Estimación del daño total por año de denunciaEn millones

Distribución del daño por fuero. En Millones de dólares

Fuente: Banco de Datos - Cipce

Fuero Federal 407 8.724,4Fuero Ordinario 118 597,6Penal Económico 131 603,4Penal Tributario 84 215,7s/d 10 3,5Total 750 10.144,7

Fuero Cantidad de Causas Perjuicio

Fuente: Banco de Datos - Cipce

Distribución del daño social por fuero Años 1980 -2005

(En millones de dólares)

3,5 0%

215,7 2%

603,4 6%

597,6 6%

8.724,4 86%

Fuero Federal Fuero Ordinario Penal Económico

Penal Tributario s/d

Fuente: Banco de Datos - Cipce

Daño Social en el Fuero Federal (en millones de dólares)

1.177,62 13%

7.546,82 87%

Comodoro Py Resto de las jurisdicciones

Relación entre el daño social y el Presupuesto Público

Nacional

Relación entre el perjuicio de los delitos económicos y el presupuesto nacional

Porcentaje

2001 2002 2003 20044,6 5,5 3,5 3,9

Salud 407,8 578,4 211,5 196,4Educación 78,4 94,4 76,2 63,5

Concepto

Total Ley de Presupuesto

Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

1 2 3 4

Daño social de los delitos económicos en relación a los gastos presupuestados para los Ministerios de Educación y Desarrollo Social. Años 2001 - 2004

En millones de pesos

Ministerio de Salud Ministerio de Educación Perjuicio Económico

Fuente (1): Banco de datos Cipce

Fuente (2): Ley de Presupuesto Nacional - Año 2005

Fuente (3): Ana Rameri y Tomas Raffo. Conflicto del Garraham: Breve análisis de la propuesta oficial y criterio alternativo de distribuición del aumento. Instituto de Estudios y Formación, CTA. Agosto de 2005

Fuente (4): http://www.entrerios.gov.ar (Noticia del lunes 4 de abril de 2005)

Fuente (5): http://www.buenosaires.gov.ar/_contenido.php?menu_id=9518 (Publicación: 26 de octubre de 2004)

¿Para qué recuperar activos de origen ilícito?

CausasMontos

(1)

Equivalencia

Ejemplo 1 Ejemplo 2

IBM 13,5

14,7: Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia del Chaco presupuestadas para el año 2005 por el Programa de Atención de Grupos Vulnerables (Origen de los fondos Tesoro Nacional) (2)

476 patrulleros, diesel equipados para prestar funciones. (4)

Caso María Julia Alsogara

2,1 2,5: Masa salarial para el mes de julio de 2005, de enfermeros y no profesionales del hospital Garraham (un total de 1075 empleados) (3)

1,9: Monto total de las obras del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, “Ciudad Oculta” (incluyendo equipamiento médico y mobiliario)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD

ECONÓMICA