Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteSecretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Comité DirectivoComité Directivo

Bogotá, Noviembre 19 de 2010Bogotá, Noviembre 19 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación del Orden del Día

2.- Verificación del Quorum

3.- Informe Consejo de Gobierno

4.- Sistema de Información Sectorial. (Dirección de Planeación)

5.- Plan Maestro de Equipamientos Culturales. (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio)

6.- Plan Estratégico Sectorial. (Dirección de Planeación)

7.- Reflexión sobre nuestros valores éticos institucionales y Encuentro por la confianza, el valor y la integración. (Dirección de Planeación)

8.- Derechos Culturales e Indicadores de Impacto (Dirección de Planeación)

9.- Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación)

10.- Proposiciones y Varios

4.- Sistema de Información Sectorial. (Dirección de Planeación)

6.- Plan Estratégico Sectorial. (Dirección de Planeación)

7.- Reflexión sobre nuestros valores éticos institucionales y Encuentro por la confianza, el valor y la integración. (Dirección de Planeación)

8.- Derechos Culturales e Indicadores de Impacto (Dirección de Planeación)

9.- Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación)

TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

9.-9.- Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación)Planeación)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Noviembre 19 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Avance Ejecución Financiera (18 de Noviembre 2010)Avance Ejecución Financiera (18 de Noviembre 2010)

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Bogotá, Noviembre 19 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$29.524

$25.728

$19.062

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A

NOVIEMBRE 18 DE 2010Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y ReservasSe ajustó la apropiación vigente de la SCRD por $8.986 millones otro sí convenio FONADE

87%

65%

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE,

A NOVIEMBRE 18 DE 2010

Millones

Incluye, Reservas

También incluye el aplazamiento por $2.200 millones en Inversión proyecto 486 -Planetario (Decreto 208 de 2010)

Se ajustó la apropiación vigente de inversión por $8.986 millones ya que se liberó para financiar 2011. otro sí convenio con FONADE

En términos generales el resultado de la ejecución de inversión para 2010 depende de la contratación de las actividades para la modernización del Planetario.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

A NOVIEMBRE 18 DE 2010. Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO NOVIEMBRE 18 DE 2010

Millones

Se realizó el ajuste por recorte de $8.986 millones en el proyecto 472 “Construcción de escenarios” los giros en ese proyecto pasaron del 1% al 53,5%,

En este momento se esta entregando el oficio a la SHD solicitando el recorte de estos recursos

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la DACP

Proyecto 470 $637 millonesProyecto 472 $32 millonesProyecto 646 $0

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESPACHO SCRD NOVIEMBRE 18 DE 2010

Millones

Se encuentra en trámite de contratación las siguientes actividades

Corporación Parque Explora (Adición en trámite) $775.000.000Fonade (Nuevo Convenio en trámite) $707.604.084Señalización (En trámite) $26.144.956Germán Puerta (Adición en trámite) $3.190.000Lucero Cuervo (Adición en trámite) $904.000

Total contratación Pendiente $1.512.843.040

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la DACP del proyecto es de $709 millones.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN,

NOVIEMBRE 18 DE 2010

Millones

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la oficina de comunicaciones es de $104 millones.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA,

NOVIEMBRE 18 DE 2010Millones

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección Corporativa es de $449 millones.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL, NOVIEMBRE 18 DE

2010Millones

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección de Regulación y control es proyecto 481 de $9 millones y proyecto 945 $8 millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS, NOVIEMBRE 18 DE 2010.

Millones

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis del Observatorio de Culturas es de $2 millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, NOVIEMBRE

18 DE 2010 Millones

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección de Planeación es de $17 millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS

Y DEPORTIVAS, NOVIEMBRE 18 DE 2010Millones

Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección de Cultura Recreativas es de $32 millones

Ejecución de Reservas 18 de Noviembre 2010, SCRD

Ejecución de Reservas 2010Millones

Avance Físico (Octubre 2010)Avance Físico (Octubre 2010)

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Bogotá, Noviembre 19 de 2010

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EJECUCIÓN FÍSICA (%) POR PROYECTO DE INVERSIÓN(AVANCE EN CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES)

OAC DCRD DAPC DAPC OC DAPCDGC DRYC DRYCDPPE DAPC

209 469 470 472 479 480 481 482 486 645 646

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

86 85 83 85 84 8689

82

72

84 8686

7671

41

84 84 8581

61

83 85

PROGAMADO

EJECUTADO

Avance Física Metas PD (Octubre 2010)Avance Física Metas PD (Octubre 2010)SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

115,3%

88,9%

75,0%

95,1%

29,1%

72,0%

80,0%

59,0%

99,2%

60,5%

Avance Física Metas PD (Octubre 2010)Avance Física Metas PD (Octubre 2010)SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE