ARDACTA DE REUNIN No. 01Fecha: 30 de Noviembre de 2012Lugar: Sala de JuntasHora: 10:00 amAsistentes:NOMBRECARGOFIRMAJAVIER RICARDO LINARESGERENTEDALLIANA INTRIAGO ANDERSONCOORDINADOR HSEQPAOLA SOLORZANOCOORDINADOR ADMINISTRATIVA FINANCIERAANDREA RODRIGUEZCONSULTORA DE CALIDADAgenda:1. Revisin de la poltica SSOA2. Revisin de Objetivos y Metas3. ndice de Accidentalidad IF, IS, ILI4. Indic de Enfermedad profesional5. Resultado de Auditoras6. Seguimiento a la implementacin de acciones preventiva y correctivas7. Seguimiento a Programas de Gestin8. Comunicaciones de partes interesadas externas9. Revisin de inspecciones y reportes de actos y condiciones inseguras10. Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros11. Seguimiento a revisiones anterioresRESULTADOS DE LA REVISIN1. Revisin de la politica SSOANo se generaron observaciones a la poltica de SSOA, se considera que esta adecuada a los lineamientos de la empresa y los requisitos de la gua OHSAS 18001 y la gua RUC.2. Revisin de Objetivos y MetasSe revisaron los objetivos y metas vigentes para el periodo de Mayo a Diciembre de 2012, Se dieron a conocer los resultados de los objetivos de:

Elevar las competencias en temas HSE del personal con el fin de prevenir la aparicin de enfermedades profesionales y la ocurrencia de accidentes de trabajo Establecer actividades de vigilancia epidemiologia sobre los factores de riesgo por posturas inadecuadas, levantamiento de cargas y conservacin auditiva Identificar, prevenir y controlar los riesgos que puedan generar posibles accidentes e incidentes de trabajo Implementar el programa de manejo de residuos slidos en la Oficina

Los cuales dos objetivos se estan incumplimiendo y se generaron los respectivos planes de accion los cuales fueron presentados y aprobados por la Gerencia, estos objetivos se relacionan con:

Elevar las competencias en temas HSE del personal con el fin de prevenir la aparicin de enfermedades profesionales y la ocurrencia de accidentes de trabajo Cumplir con el programa de inspecciones, especficamente en la evaluacin de acciones resueltas frente a la Establecidas

La Gerencia decidio que los objetivos continuen como estn planteados, se debe seguir trabajando en la implementacin de los planes de accin propuestos y mecanismos que permitan un cumplimiento de los objetivos propuestos y as mismo una mejora del sistema en estos aspectos3. ndice de Accidentalidad IF, IS, ILISe dio a conocer el incidente presentado en el mes de Noviembre 22 de 2012 al Conductor de la unidad de transporte identicada con placas THY 172 y las acciones que se tomaron para controlar la contingencia.

se debe hacer mas enfasis en las inducciones y re inducciones en la importancia del autocuidado, reporte de accidentes y casi accidentes.4. Indic de Enfermedad profesionalNo se encontraron registros de reporte de enfermedad profesional, por lo cual a manera de prevencin se debe continuar con la implementacion de los Programa de Vigilancia epidemiologica que permitan que este registro contine en cero.5. Resultado de AuditorasSe analizaron los hallazgos de la auditora interna realizada al Sistema de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente en la cual se encontraron 4 hallazgos (no conformidad) relacionado con:

Existe, Manual RUC el cual tiene un avance de documentacin de un 80% estimado, de acuerdo con los parmetros exigidos en la gua RUC. Se debe culminar su documentacin, incluyendo la definicin del alcance, para su posterior control e inclusin al SGI, socializacin y distribucin.

Se observa que la empresa esta solicitando un mapa de ruido, sin embargo a la fecha no se ha incluido al sistema.

Se evidenci que el programa de motivacin no ha sido difundido.

No existe evidencia documentada de las acciones que han implementado dentro de la empresa.

Se observo que el procedimiento de evaluaciones medicas ocupaciones, se encuentra documentado y que dichas evaluaciones se hacen con base en el profesiograma sin embargo se encontr que a la fecha estn pendientes los exmenes mdicos de ingreso de: Juan Carlos Lezama, Jorge Prez, Javier Linares, Miguel Caldern.

Se evalu el avance de cumplimiento de las acciones propuestas.6. Seguimiento a la implementacin de acciones preventiva y correctivasSe presentaron a la Gerencia ;las 4 NO confomidades y acciones correctivas que se encuentran abiertas a la fecha y las razones por las que no se ha considerado prudente cerrar, asociadas con Realizacin del simulacro, Realizacin de exmenes mdicos de la gerencia, Programa de riesgo psicolaboral, Revisin matriz de requisitos legales, se sugiere continuar con el proceso para el cierre de las mismas.Se debe realizar divulgacin del mecanismo de reporte de acciones preventivas para la mejora del sistema o para evitar una falla en el mismo7. Seguimiento a Programas de GestinSe presentaron los cambios realizados en el ao 2012, los avances de los programas de gestin y y actividades realizadas en los periodos evaluados con el apoyo de la ARL y el COPASO, asi mismo se revisaron los planes de accin planteados y su ejecucin. Se debe continuar con la ejecucin de las actividades planteadas en los programas de Gestin, medicin de indicadores trimestralmente y ejecucin de planes de accin8. Comunicaciones de partes interesadas externasA la fecha se han presentado comunicaciones con organismos externos como HIDROSPILL y la Corporacin Autnoma Regional CAR debido al incidente presentado con el vehculo identificado con placas THY172, se notificaron los requisitos ambientales exigidos.9. Revisin de inspecciones y reportes de actos y condiciones insegurasSe revisaron los resultados del programa de inspecciones dando a conocer los aspectos encontrados en los cuales se deben tomar acciones para mejorarlos, el rea HSEQ junto con el COPASO de Venefco Transportes quienes son los que realizan las inspeccion estan trabajando en estos aspectos de divulgacin y sencibilizacin en el reporte de actos y condiciones inseguras.10. Estado de cumplimiento de requisitos legales y otrosSe dieron a conocer las normas identificadas en el perido de Mayo a Noviembre de 2012, las cuales se estan cumplimiendo o estan en proceso de cumplimiento como es el caso de las Resoluciones relacionadas con la conformacin y funcionamiento de los comites de convivencia, ya que se ha realizado algunas actividades y esta en proceso la conformacion del comite de acuerdo a lo que pide la resolucin al igual que la Nueva resolucin de trabajo en alturas.11. Seguimiento a revisiones anterioresPor ser la primera revisin ste requisito no es aplicable, se proceder a definir los compromisos que sern revisados en la prxima reunin.COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNINACTIVIDADRESPONSABLEFECHA DE EJECUCINContinuar con el cronograma de mantenimiento del sistema de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente RUCCOORDINADOR HSEQPERMANTEEjecucin de acciones correctivas y preventivas lideradas por el Coordinador HSEQ en las fechas propuestas en reporte de no conformidades , y planes de accin resultante de la auditora Interna.COORDINADOR HSEQCumplimiento segn fechas propuestasContinuar las gestiones pertinentes para la implementacin de los Sistemas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y RUC.GERENCIA COORDINADOR HSEQPERMANTESeguir con el apoyo y el compromiso de la gerencia para con el sistema integrado de gestin.GERENCIAPERMANTE

ACTA DE REVISIN POR

LA DIRECCINCDIGO: FO GI GQ 13VERSIN: 00FECHA DE VIGENCIA: