EU VA PORPROPIEDADES

DE YARRINGTONVinculan inmuebles del exgobernador deTamaulipas con operaciones de lavado dedinero en Texas según una Corte Federal

ÍNDIGO STAFF

El gobierno de Estados Unidos presentóunademanda

civil ante una CortedeDistritoenTexas

para tratar de embargarun condominio en la Isla delPadre quepresuntamente fue adquiridocon dinero procedente del narcotráfico

La demanda indica quecuando Tomás Yarrington fuecandidato a gobernador deTamaulipas por el PRI recibiódinerodelCarteldelGolfoyutilizó prestanombrespara adquirirpropiedades enEstados Unidos

El departamento que buscaconfiscarelgobiernodeEstados

Unidosestá registradoanombrede Napoleón Rodríguez y estáubicado en el la torre Bridgepoint unidad 1401

Y según la acusación RodríguezesprestanombresdeTomásYarringtonycolaboróconelexgobemadorensucampaña de 998

A través del expediente 12CV 167 y con fundamento enlas leyes civiles que permitenal gobierno estadounidenseembargar las inversiones queprocedende ilícitos lademanda

busca confiscar el condominio1401 ubicadoenel334delPadreBoulevard

Esta demanda civil llega después de que el pasado mes defebrero Reporte índigo publicóque el gobierno mexicano emitió una alerta migratoria contralosexgobernadores deTamaulipas Tomás Yarringtony ManuelCavazosLerma

Alerta motivada por una investigación de la Agencia AntidrogasEstadounidenseCDEAXde

la cual Reporte índigo tiene unacopia porquepresuntamentelosdos ex gobernadores recibierondinero del Cártel del Golfo

Según la relación de hechosde la demanda civil que buscaconfiscarlapropiedad éstatieneun valor de 450 mil dólares

Y fue adquirida con un depósito de 300 mil dólares en1998 cuando Yarringtonbuscóla gubematura que ganaría yejercería entre 1999 y 2004

Conel financiamiento lapro

piedad terminóde liquidarseenabril de 1999 pero según el gobiernoestadounidenseeldinero

eraprocedente del narcotráficoLa demanda indica que Na

poleónRodríguez quienaparece como propietario del condominio adquirióeldepartamentocon dinero de Yarrington

Porquesegún los demandantes Rodríguez recibió el dinerodelexgobernadorpara liquidarla propiedad enel corazón de laIsla del Padre

I El presuntoi prestanombresNapoleónRodrlguezestambiéndueñode laempresa

Ferretera IndustrialRodrí

guez SA de CVLa demanda dice Rodríguez

recibió contratos para proveer ala ciudad de Matamoros y al Estado de Tamaulipas México con suplementos comopinturas y lucesRodrígueztambiénfuecontratadocomoasistenteparalacampañadeYarrington

Cercadediciembrede1998 Ro

dríguezhizolatransacciónparaadquirir la propiedad en su nombreen representación o como prestanombres de Yarrington

Lapropiedadfue pagada totalmente con dinero de Yarringtonqueprocedíadeltraficodedrogasdice la demanda civil

Ésta y otras propiedades queel ex gobernador de Tamaulipasadquirió en Estados Unidos seránmotivodedemandacivilporparte

delgobiemoestadounidenseluegode la investigación de la DEA

Y es que en febrero pasado unmensaje de texto enviado vía celular por Miguel Treviño MoralesZ 40 involucró al ex gobernadorcon el lavado de dinero e inclusocon el asesinato del candidato a la

gubematura Rodolfo Torre CantilSegún la declaración del agen

te de la DEAStephen A Parkinson

ante la Corte estadounidenseademás del mensaje de texto haycuatro testigos protegidos que advierten de la conexión de Tomás

Yarrington con el Cártel del GolfoElagente ParWnsontestimonió

para que la DEAobtuviera laordende aprehensión contra AntonioPeña Arguelles detenido la semanapasadaenLaredo Texas bajo elcargo de lavado de dinero

En el acta para la Corte el investigador Parkinson dice que lavinculación del ex gobernador

tamaulípeeo con la delincuenciaorganizadafue documentadaporéldesdeelaño2000 dosañosdespuésdequeYarringtonasumió lagubernatura

Que en su investigación delavado de dinero Parkinsonobtuvo libros contables donde

encontró la entrada y la salidademillonesdedólaresalsistemabancario estadounidense

Yque ese dineroerade cuentasdeAntonioPeñaArguellesyde Tomás Yarrington

También diceque la investigación llegó avn punto crucialel29denovleíiá3redelaño2011

Yes que ese día fue localizado asesinado Alfonso PeñaArguelles hermano mayor deAntonio Peña Arguelles detenido por la DEA en febrero

pasadoElcuerpodeAlfonso conras

trosde tortura amaneció en elmonumento a Cristóbal Colón

enJNfuevo Laredo TamaulipasYjunto a él estaba una man

ta dondeLosZetas acusabanal

hermano de la víctima a AntontoPeñaArgueHeadeserelcontactoentre TomásYarrignton yel crimen organizado para ellavado de dinero

También en la manta LosZetas acusaban alhermanodelhombre asesinado de haberse

quedado con 5 millones de dólaresdeesegrupodelincuendaL

Dinero que Antonio Arguellesdebió entregaralospolíticosde Tamaulipas paraprotecciónalCártelquehastaantesde2010integraba a Zetas y Golfo en lamisma organización

Pero desde antesde laaparición de esamanta laacusacióncontra el exgobernador TomásYarrington y sus nexos con elnarcotráfico ya eran parte deuna investigación de la DEA

Por ello es que todas las propiedades que el gobierno deEstados Unidos presuma sondel ex gobernador a través desupuestos prestanombres entrarán a un proceso civil parasu confiscación

Ligaríaconstructorcon cártelíndigostaff

El gobierno de EstadosUnidos acusó de lavado

de dinero al empresarioy constructor tamaulipeco FernandoAlejandroCanoMartínezquientesidoreladonadoconTomásYarringtoaexgctoernadordeTamaulipas

IMGranJuradolepieséntócargosaCanoMartínezporpresuntacolaboraciónconelCárteldelGol

fo para enviar dinero de MéxicoaEstadosUnidosparala compradebienesraíces principalmente

EL texto de la acusación tam

taénielataqueeldineroprovienedelpagodesobomosafunaonarios deTamaulipas paraievitar lainterferencia de la policía en eltránsito de droga dentro del estado

Adidonalrnente seseñala iüeccnesosiecuisossepagatoncampaf^decandidatosapuestosdeelecciónpopular

MediantedAdaCriminalB 12435 la Corte Federal de Distritodel Sur de Texas en Brownsviflele finca delitos por los que CanoMartínez deberá ser presentadoantelasautoridadesjudicialesdeEstadosUnidos

Al mismo tiempo que fue

anunciada la acusación contra

Cano Martínez la fiscalía estadounidense de losdistritosSuryOestedeTexas consede en Cor

pusaTristtinterpusounademandadvilparainvestigardosinmueíblespiesuntamentepropiedaddelexgcfcemadorTomásYanington¦Una delaspropiedadesesun

departamento en la Isla del Padre convalorde450mildólares

La otra ubicada en San AntonioTexas estaría valuada en 66 millonesdedólares

Cano Martínez ha sido ligadocon Yarrington desde que esteúltimo era sobemadór de Ta

maulipas

FtaudebancarioAdemásdeloscaigospor lavadode dinero Femando AlejandroCano Martínez es acusado defraudebancarioal incurrirenfal

sedaddedatcsparaabrircuentasendiversasinsütudonesfinancie

rasdeTexas

Por ambos delitos se ha fijado una compensación mínimade 40 millones de dólares queel constructor deberá pagar sies condenado Adidonalmentese le embargarían todas las propiedades conías qué cuente enterritorioestadounidense

Los cargos del Gran Juradoseñalan que Cano y otros personajes cuyosnombres nofueronrevelados habrían montado

una operación de lavado de dinero que habría sido obtenidode sobornos pagados a políticosyfuncionarios mexicanos por elCárteldelGolfo

LacperadónhabriaincluidolaconsütucióndedíversasernpresasqueabrieíoncuentasdechequesenbancostexanospararedbirdepósitosdesdeMéxico

AlgunasdelasempiesasquesemendonansmSPÍDevetopiientPartnersLLCCantera ParkwayDevdoprnentPartnersLLC Premier

InteinatitaaaltjoldingsLtdyCuJfi1bra 179Acre Etesjdenüal DevétopmentLLC entreotras

Casi todas las transferenciasfueimhectedesdelaoperadoradecambiosMonex yeranredbidaspordiveisosbancos éntrelosquedestacanFirstNationalBankyel ínterNationalBank

EltextodelaaeusaeiónprecisaqueCanoyotrosinvolucradosabrieron 10 cuentas en bancos

mexicanos Entre ellos HSBGScoüabank BBVA Bancomer BanamexyBanregio

Ademásdelaspropiedadesseñaladas enlaacusación tambiénse indica la compra de un aviónturboPüatusen2mfflones750rnüdcdaresen2OO5

LaoperadóiiLa investigación es resultado deun esfuerzo conjunto en el queparticiparon la DEA el Departamento de Seguridad Nacionalde Estados Unidos y el MemalRevenue Service Servidos de

Impuestos Internos además delos fiscales Kenneth Magidson yRobertPitrnan delosdistritosSuryOestedéTexas

ElgobiemodeEstadosUnidossolicitóevidenciasalasautorida

desmexicanasalamparodeltratadodecooperaciónentrelasdosnaciones

¦Mantenemosnuestodetermi

rBdónennuestrocompromfeodeperseguirnosoloaloscártelesdela droga sino también a aquellos

quetesproveensoporteyayudadiceelcomunicadodelgobiernoestadounidense citando al fiscal

MagidsonEste caso es un ejemplo mas

de nuestra cooperación con diveisasc^endasanüdrogasyotrasofidnasdefiscalesenEstadosUni

dosincluyendoevidenciaproveniente del gobierno de México ala hora de acusar a aquéllos quebuscanevadirlasleyesdeEstadosUnidos agrega