Programa Vivencial para Consejeros Camino Real Sumiya CuernavacaDel 21 al 23 de mayo 2017

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A quién va dirigidoAnte un entorno global las organizaciones requieren tener Consejos de Administración que generen valor para la adecuada toma de decisiones. Es por ello que los miembros de los órganos de gobierno deben prepararse para asumir sus roles y responsabilidades. La mejor forma de hacerlo es fortalecer sus conocimientos para un desempeño eficaz y para lograrlo, su preparación es fundamental.

Conscientes de la importancia de este tema, ya se tienen varios años en España organizando, como parte de un ambicioso proyecto de investigación y docencia, un innovador “Programa Vivencial para Consejeros”, con el fin de profundizar en las exigencias de conocimiento y desarrollo que requieren las empresas para su buen gobierno.

Es por ello que en México, por primera vez y después de una exitosa historia en Nueva York, Londres y Madrid, se impartirá dicho programa con las metodologías y expertise adquirido durante años de venir desarrollándose, en apoyo a accionistas, consejeros y directivos de empresas mexicanas.

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Organizado con Spencer StuartPrograma organizado con Spencer Stuart, una de las firmas de consultoría especializada en la búsqueda de ejecutivos líder en el mundo. Son los asesores de elección entre las organizaciones que requieren orientación y consejos sobre las necesidades de alta

dirección. Trabajan con clientes de diferentes industrias y giros, desde las empresas más grandes del mundo hasta las medianas, emprendedores y organizaciones sin fines de lucro.

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Objetivos del ProgramaLos objetivos del Programa son:

• Familiarizar a los participantes con una dinámica de funcionamiento eficiente de los Consejos de Administración y de los comités que puedan crearse.

• Involucrar a los participantes en la toma de decisiones estratégicas, resaltando la necesidad de que los Consejos de Administración dispongan de información adecuada en tiempo y contenido.

• Ayudar a lograr que los consejeros de las empresas maximicen el valor agregado que pueden aportar con sus opiniones y decisiones.

• Potenciar el desarrollo de los Consejos de Administración como órgano fundamental en el gobierno de las empresas.

• Ofrecer las últimas tendencias e innovaciones en materia de Consejos de Administración y gobierno de la empresa.

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El ProgramaEl Programa Vivencial para Consejeros se realiza siguiendo la técnica dinámica del “role-playing”, en la que los participantes serán miembros del Consejo de Administración de una empresa ficticia, ERCINA S.A., participando en las reuniones del Consejo, así como en los comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Tendrán en sus manos la toma de decisiones que afectarán a la empresa en los años futuros. El Programa Vivencial para Consejeros tiene una duración de día y medio, con carácter residencial, y en él se compartirá la posición de consejero con personas de prestigio en Consejos de Administración y órganos de apoyo en las empresas mexicanas más relevantes.

En el Programa, las funciones que dentro de un Consejo de Administración desarrollan el Presidente, los consejeros, el Director

General y el Secretario del Consejo, así como las de los Presidentes de los comités de apoyo que se creen o las de los asesores y consultores externos que participen en el mismo, serán realizadas por personas del máximo nivel que desempeñan en sus empresas esas mismas funciones.

Los participantes en el Programa intervendrán, rotativamente, como miembros activos en las reuniones del Consejo de Administración o de los distintos comités que se creen y que estarán liderados por las personas referidas en el párrafo anterior. Cuando no participen como miembros activos del Consejo o de los comités, asistirán como oyentes a las discusiones o deliberaciones que se produzcan en las distintas reuniones, pudiendo dar su opinión en el debate que se abrirá en las sesiones plenarias.

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La EmpresaERCINA S.A. es una empresa ficticia creada para servir de apoyo al Programa Vivencial para Consejeros. Fundada en los años 60, ERCINA es la holding de un Grupo de empresas que reúne diversas actividades. En los años precedentes ERCINA ha acometido una serie de cambios en sus órganos de gobierno, con el fin de hacer frente a nuevos desafíos. El primer paso ha sido el nombramiento de un nuevo Presidente del Consejo de Administración que pretende impulsar en ERCINA una serie de mejoras que le ayuden a alcanzar una posición competitiva más sólida. El Consejo de Administración y los comités que se creen en las reuniones sucesivas deberán afrontar cuestiones cruciales:

• El papel del Consejo en la formulación de la estrategia de ERCINA.

• La responsabilidad jurídica y las funciones de los consejeros.

• El papel y el funcionamiento de los comités en ERCINA.

• Los planes de inversión en las diferentes empresas del Grupo.

• La remuneración y los incentivos de la dirección y los consejeros.

• El control y la evaluación de los riesgos mediante una función eficiente de la auditoría.

• La selección de los consejeros externos.

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Consejo de Administración de ERCINA, S.A.Pedro CerisolaEn el Programa fungirá como Presidente del Consejo de Administración. Currícula:

• Presidente no Ejecutivo de INDRA México

• Miembro de diversos Consejos de Administración de empresas públicas y privadas.

• Fue Director Ejecutivo de Aeroméxico y Director de Operaciones de Telmex

Lourdes SuayfetaEn el Programa fungirá como Secretaria del Consejo de Administración. Currícula:

• Presidenta de la Mesa de investigación del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo “Participación de la Mujer en los Consejos de Administración”

• Miembro del Consejo de Administración del Capítulo México de la Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals

• Miembro de diversos Consejos de Administración

Ernesto Vega En el Programa fungirá como Presidente del Comité de Auditoría. Currícula:

• Ha sido o es actualmente miembro de los Consejos de Administración de diversas empresas como Industrias Peñoles, Grupo KUO, Dine, Walmart de México y Centroamérica, Banco Walmart de México Adelante, América Móvil, Impulsora de Desarrollo y el Empleo en América Latina, e Inmuebles Carso y sus Comités de apoyo

• Fue un exitoso ejecutivo en Nacional Financiera, Despacho Roberto Casas Alatriste, IMSS y Grupo Desc

Sergio Delgadillo En el Programa fungirá como Presidente del Comité de Prácticas Societarias. Currícula:

• Consultor responsable de la práctica LAS (Leadership Advisory Services) para México y Pacto Andino en Spencer Stuart

• Fue socio responsable de la práctica de compensación y desarrollo ejecutivo de Towers Watson México

Guillermo QuirozEn el Programa fungirá como Director Financiero . Currícula:

• Director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo

• Fue Director de Finanzas de Banca Serfin y Grupo Condumex.

• Fue catedrático de Finanzas en el IPADE

Salvador ÁlvarezEn el Programa fungirá como Director General. Currícula:

• Presidente del Consejo de LAFIN

• Fue Director Ejecutivo de Nextel, Maxcom y entre otras empresas del sector de consumo masivo.

Expositores invitados

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Socios de Deloitte

• Daniel Aguiñaga

• Rodrigo Badiola

Socios de Spencer Stuart

• Germán Hernández

• José María Urquiza

Miguel Ángel del Barrio BurgosEn el programa fungirá como Auditor Externo

• Socio Líder Industria de la Construcción Deloitte

Key-note speakerMelanie Devlyn

• Presidenta del Consejo de Administración y del Consejo Familiar de Grupo Devlyn.

• Miembro del Consejo Consultivo Banamex y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

• Fue Presidenta de la Asociación de Comerciantes Especializados.

• En el 2016 fue nombrada una de las 100 Mujeres Poderosas de Forbes y es parte del Consejo Consultivo del mismo foro.

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Cronograma de actividades

Domingo, 21 de mayo20:30 | Cóctel de bienvenida y cena (opcional)

Lunes, 22 de mayo9:00 | Recepción de los asistentes al Programa.

9:00-11:00 | Sesión plenaria.• En qué va a consistir el Programa.• El Gobierno Corporativo en México.• Presentación de ERCINA por el Presidente del Consejo de Administración.

11:00-11:30 | Coffee break.

11:30-13:15 | Reunión del Consejo de Administración: las reglas de operación.• Participantes activos: Presidentes del Consejo y Comités, el Director General,

el Director Financiero, el Secretario del Consejo y ocho consejeros independienteselegidos entre los asistentes al Programa.

• Temas a tratar: las reglas de operación en el Consejo propuestas por elPresidente, la función de los comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, laresponsabilidad de los consejeros y las alternativas estratégicas de la compañía.

• Oyentes: todos los asistentes al Programa que no participen como miembrosdel Consejo de Administración.

13:15-13:45 | Sesión plenaria.• Participantes activos: todos los participantes al Programa.• Temas a tratar: preguntas, opiniones y sugerencias sobre los temas tratados

en la reunión del Consejo de Administración.

13:45-14:00 | Foto de grupo.

14:00-15:30 | Comida.

15:30-17:00 | Reunión del Consejo de Administración: el futuro.• Participantes activos: Presidentes del Consejo y Comités, el Director General,

el Director Financiero, el Secretario del Consejo y ocho consejeros independienteselegidos entre los asistentes al Programa.

• Temas a tratar: informe sobre la situación de la empresa, presente y futura,la responsabilidad en el establecimiento de los objetivos y el diseño de la estrategia.

• Oyentes: todos los asistentes al Programa que no participen como miembrosdel Consejo de Administración.

17:00-17:30 | Sesión plenaria.

17:30-18:00 | Coffee break.

18:00-19:30 | Reunión del Comité de Auditoría.• Participantes activos: el Presidente del Comité de Auditoría, el Director General,

el Director Financiero, los auditores externos y cuatro consejeros independienteselegidos entre los asistentes al Programa.

• Temas a tratar: discusión sobre el informe de auditoría presentado por losauditores, revisión de las cuentas anuales para su posterior presentacióny aprobación, posibles provisiones por sanción a una de las empresas, repasode los sistemas de control de cada una de las empresas.

• Oyentes: todos los asistentes al Programa que no participen como miembrosdel Comité de Auditoría.

19:30-20:00 | Sesión plenaria.

21:00 | Cena.

Martes, 23 de mayo8.30-10.00 | Reunión del Comité de Prácticas Societarias.• Participantes activos: el Presidente del Comité de Prácticas Societarias

y cuatro consejeros independientes elegidos entre los asistentes al Programa.• Temas a tratar: el tamaño y la composición del Consejo, la duración del

mandato, la fijación de emolumentos de consejeros independientes y su equipo,la remuneración de los consejeros, la orientación del esquema de remuneracionesa corto o a largo plazo y fijo o variable, la información al público sobre los esquemasremunerativos, el proceso de selección de los consejeros independientes.

• Oyentes: todos los asistentes al Programa que no participen como miembrosdel Comité de Prácticas Societarias.

10:00-10:30 | Sesión plenaria.

10:30-11:00 | Coffee break.

11:00-12:30 | Reunión del Consejo de Administración: las decisiones.• Participantes activos: Presidentes del Consejo y Comités, el Director General,

el Secretario del Consejo y ocho consejeros independientes elegidos entrelos asistentes al Programa.

• Temas a tratar: aprobación de los informes del Comité de Auditoría y de PrácticasSocietarias, decisiones sobre temas varios.

• Oyentes: todos los asistentes al Programa que no participen como miembrosdel Consejo de Administración.

12:30-14:30 | Panel de cierre.• Ponente: Melanie Devlyn

14:30 | Comida y despedida.

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¿Por qué Deloitte?

ExperienciaEl servicio de Gobierno Corporativo lo hemos prestado en México desde el año 2000, siendo pioneros en el tema. Contamos con un equipo de especialistas en el territorio nacional, dedicados exclusivamente al tema de Gobierno Corporativo. Hemos asesorado a más de 200 empresas en el tema de todos los tamaños e industrias.

Centro de Excelencia en Gobierno CorporativoConjuntamente con la Universidad Anáhuac del Sur y la Universidad de Yale, Deloitte impulsó la creación del CEGC, el cual es el único en México dedicado a impulsar, investigar y capacitar sobre las prácticas de Gobierno Corporativo. www.gobiernocorporativo.com.mx

Centro Global de Gobierno Corporativo de DeloitteNuestra red mundial reconoce a Gobierno Corporativo como una línea de servicio de alta importancia, por lo cual Deloitte tiene recursos asignados de manera expresa en prácticamente todos los países del mundo, con los cuales compartimos prácticas y metodologías.

Herramientas y metodologíasCon base en la experiencia adquirida por la asesoría y participación en Consejos de Administración, hemos diseñado herramientas específicas que agilizan el desarrollo de las sesiones y facilitan a los consejeros el interactuar entre ellos y tener acceso a la información. Asimismo, hemos desarrollado metodologías como: madurez de Gobierno Corporativo, mapa de valor de Gobierno Corporativo, mapa de sucesión, entre otras.

Educación continua de accionistas, consejeros y directivosContribuimos en conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores y con la Universidad Anáhuac México Sur con el desarrollo del diplomado de Gobierno Corporativo, el cual se ha impartido a más de 11 generaciones integradas por accionistas, consejeros y directivos de México.

Libros y publicaciones

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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 245,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2017 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Daniel AguiñagaSocio Líder de GobernabilidadTel: +52 (55) 5900 2446daguinaga@deloittemx.com

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