8:00 AM

9:30 AM

11:00 AM

1:00 PM

12:00 MD

JUEVES 27ABRIL2017

10:30 PM C O F F E E B R E A K

EXPOSITORES

EXPOSITOR

EXPOSITOR

A G E N D A

A L M U E R Z O

Registro, entrega de programas y gafetes a los participantes.

9:00 AM Inauguración del Congreso GRUPO INVERCASA y GRUPO AMLC.

¿Estamos preparados para establecer un nuevo régimen global normativo para enfrentar el problema?

CHARLA MAGISTRAL: Cómo maximizar las herramientas de software libre en la prevención de lavado de dinero (debida diligencia), asi como técnicas modernas de investigación de fraude como OSINT (Open Source Intelligence).

responsabilidad entre empresas de seguros, Brokers y otro de entidades intermediarias.

Alba Lilian Jaramillo, Consultora en Seguros y PLA&FT Colombia.

Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la asociación de especialistas certi�cados en delitos �nancieros (ACFCS) Argentina.

Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la asociación de especialistas certi�cados en delitos �nancieros (ACFCS) Argentina.

2:00 PM

4:30 PM C O F F E E B R E A K

EXPOSITOR

EXPOSITORES

A G E N D A

2:30 PM

3:30 PM

5:00 PMMesa redonda sobre:Saber distinguir a clientes de alto riesgo. ¿Cómo establecer mecanismos de defensa interna y hacia la interpretación del regulador?

PARTICIPANAlberto Ávila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS Estados Unidos.

Alba Lilian Jaramillo, Consultora en Seguros y PLA & FT Colombia.

MODERA

Roderick Schwartz, Director principal de CSMB Panamá S.A y socio fundador de Schwartz Romero y Asociados S.A. Venezuela Panamá.

La Debida Diligencia a través del uso de Listas de control Nacionales e InternacionalesJosé Luis Herrera, CIA, CPA, AMLCA, Socio en BDO Nicaragua.

una gestión proactiva de prevención de lavado de activos en el sector coorporativo.

Mario Sánchez, Director de riesgos de Cooperativa Chorotega Honduras.

Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC Bolivia.

8:30 AM

C O F F E E B R E A K

EXPOSITORES

VIERNES282017ABRILA G E N D A

Nuevas tendencias en la prevención de lavado de activos en la economía real y los nuevos sujetos obligados (APNFD).

Juan Pablo Rodriguez, Presidente RICS MANAGEMENT Colombia.

Mario Sánchez, Director de Riesgos de Cooperativa Chorotega Honduras.

9:30 AM

EXPOSITORES

10:30 AM

El impacto de la aplicación del enfonque basado en el riesgo en la gestión de cumplimiento, cómo armar una matriz de riesgo adecuada a mi negocio.

Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC Bolivia.

Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTAND S.A. México.

11:00 AM CHARLA MAGISTRAL

EXPOSITOR Victor Valle, Gerente de Tecnología de Informática, INVERCASA, Nicaragua.

MODERA y Alberto Ávila Estados Unidos.

EXPOSITORJoseph L. Malpica, Ex Funcionario del Departamento de Estado, Gerente Senior de Operaciones Encubiertas Estados Unidos.

12:00 MDNuevos Paradigmas en la investigación de delitos informáticos: Nuevos escenarios de riesgo, Controles internos, Fraude y Ciberdelito, Secuestro de archivos, Ransomware , Hakeo de mensajes Swift, Pishing, Uso de monedas virtuales.

VIERNES282017ABRILA G E N D A

1:00 PM A L M U E R Z O

5:00 PMOdebrecht, el mayor caso de corrupción internacional, lavado de activos, participación de funcionarios bancarios y el aprovechamiento de estructuras empresariales para facilitar este proceso (transparencia,

Mesa Redonda

Romero y Asociados S.A. Venezuela.

MODERA

2:30 PM

2:00 PM

EXPOSITORES

EXPOSITORES

C O F F E E B R E A K 4:30 PM

Cómo aprovechar la auditoría forense en las investigaciones de lavado de activos y proteger a los funcionarios. ¿Qué aspectos son los más importantes en una investigación administrativa?

Identi�cación de Per�les Criminales: Un enfoque desde la practica moderna.Comisionado Mayor , Hamyn Gurdián Alfaro, Consultor, investigador, experto en seguridad ciudadana y de Policía Nicaragua.

3:30 PMResponsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas ante el lavado de Activos. ¿La doble moral del ejercicio en algunos Estados?

Alberto Ávila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS Estados Unidos.

Álvaro García Ordoñez, Ex supervisor Bancario SIBOIF. Coordinador de Postgrado de PLD / FT (UAC) Nicaragua

Juan Pablo Rodriguez, Presidente RICS MANAGMENT Colombia.

Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTING S.A. México.

PARTICIPANMiguel Tenorio, Socio Director para BST CONSULTAND S.A. México.

Roderick Schwartz, Director principal de CSMB Panamá S.A. y socio fundador de Schwartz

VIERNES282017ABRILA G E N D A

6:00 PM

6:30 PM

6:45 PM

Conclusiones del Tercer Congreso Centroamericano CIRPLA 2017

Mesa de participación con: Grupo INVERCASA, Nicaragua. Grupo AMLC / Franco Rojas Bolivia.

COCTEL DE CIERRE DEL EVENTO.