.,-- )

NUMERO: 469 DATA: 26 de Mar9 de 2003

NIHil PRIU~ IIDf

PRORROGADO . ·~ ··mm OfICI~ lIOUIDroORA W DE SABOOELl. (2)

. J '.':!~. 15e73 Dala 30/04/2003 i "" .

una

~I Docu",nl NOTAR I AL 26/03/2003

\,,~' e;1:f ~0

~. (;yO ~@~, DOMINCUEZ NAFRIA AND 469

'. «J) OC~

/ /,,1> eJ / ANDRES DOlYfL~G~jEZ N AFRIA

~~~ () ~j OT .. R?0

<¿-0 0~ ~,,,

.-0 . A~re.IACIO DE CAPITAL I

rVí,9DIFICACIO D'ESTATUTS

. . ' Atorgada per I'entitat

"SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT ANONIMA"

.', TIL DE BARCELONA .=,Isl~_~lil:',l.r§,.,_,]_"'iNM •• +Jpril

207 06/2003 ~11\~II\li\I\\~I~ . ~74!.':'F!7ili~;' 073804

10/2002

':" ...

4S5892141

' \ \ ... .... ~ ,;.:::~ ':"~.

NUM RO QUATRE-CENTS SElXANTA-NOU . ------ --- -------

LIACIO DE CAPITAL I MOÚIPICAC-:í;,.O D'ESTATUTS . .'¿f' \) ~S) (t;>Ü

A Sa adell, la meV~~si1\nCl a , a .vint-i-sis de

mar<;: de d s mi 1 tres. - ~-'-. -«JO -----------------------~ '" -Davant' meu, QRES

O QMINGUEZ NAFRIA, Notari de

l'Il . lustre ca~ .. ~gi feJ catalunya. --------- -- -- --- - ---1)' . ' )

de

~(; \ 1ft ~ ~'

COMPAREIX:

<2 (() LA SEN~~ HELENA RIS 1 ROMEU, majar d'edat, veina

Document d'Identitat namero '------

INTERVE, en nom i representa ció de l'Entitat Mer-

cantil "SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT

ANONIMA" , domiciliada a -08208- Sabadell, Pare Taulí,

s/n, constituida per temps indefinit en escriptura au-

toritzada pel Senyor Máximo CatalAn Pardo, Notari de

Sabadell, el dia 29 de deseOlbre de 1 .9 98 _ Inscrita al

Re gist re Mercantil de Barcelona, volum 32013, foli 57,

full nalllero B-204132; i t é assignat el namero A-

61838744 d' Identificació Fiscal. -------------- - ----- -

La compareixent es troba facultada per a aquest

atorgament, per acord de la Junta General d'Accionis-

tes, celebrada amb caracter universal, per l'únie soci

al domieili de la Societat, el dia 11 de mar~ de

2.003, segons m'acredita amb la certifiea' · ió 1 ~ada ¿O .~) per la Secretaria no Consellera del ~~el! (5e Govern

senyora María Josep Borras i pas~ii a , Cil Vist-i­

Plau del President, el senyor Ll ' l.s . B~'ét Berch, sig­

natures deIs quals legitimo, ~~da - " 'esmentada certi-)

ficació unida a aquesta ma{ iu. V --- - ·· ---- - -------- --­." . Té a judici mell, ~p7iapaégat legal necessaria per

a atorgar aquesta E<i9iP-~1f i MANIFESTA: - - - -- - - ~ - -- - -~ J1)

J.- Que eleva a p ' 11cs i declara atorgats els re-

. d ,.':} 11 1 ' f '" pet1ts acor s que e~ recu en a a cert 1 lcaClO proto-O

col.litzada amb~~\uesta matriu, de la qual result en, a

més, les c.i.rcumstancies exigides per l' art icle 107.2

del Reglament del Registre Mercantil per a gualificar

la seva validesa, donant - se aqui tot aixó per integra-

ment reproduit.

11 . - Que s'amplia el capital de l'entidad en 49'16

euros, mitjancant l'aug ment del valor nominal de le~

accions en la quantitat de 0'491 6 euros cadascun~

d'elles, procedint el soci únic, la Corporació Sani-

~-_ .. _. ----_ ... _-

---. __ .. _---- ..

10/2002

..

Pll.PH tllCt\lSl\QJWUoo::oucmosNOTAJUl'E'S - .•. _ _ .

4S5892140

U\ri Pare Tau·li a la subseripció i desemborsament to­

tal, segons es justifica mitj1> cant0~~tificacio ex··

per la Caixa D' Esta~i~} de 0~badell, el dia 12 ,~ (1)

<;: de 2.003, que f~&toC~ . lltZO amb e l present,

haven quedat ingressa " iif)[,} t de l'emissió de 49'16 ~ .

euros en efectiu ~a_l·(c¡a la caixa social, pel ac-rO

cioniste que o · $-te 'V i a certificació que ha quedat . , protocol . 1 ~J!!~ljja . 2;9-- ------------------------------- -

III _.¿{:Que ~¡~conseqUenCia es modifica l' article 5

d e Is E9tat \f)socials que d'ara en endavant tindrá la

d , .~ l · f ··' r e aCCI O., J que c onsta a a certl lca ClO prot o -O

col. {,,' z ada, donant-se aqui per reproduit a ls efect e s

de maj o r abreujame nt. -- - ---- --- - -- - - - -------------- ---

IV . - Modificar els Estatuts de l'entitat Sabadell

Gran Centre de Serve is, Societat Anónima, donant

reda e ció als mateixos i que s' aeompanye n en annex

certificació protocol. l itzada. - ---- ----- - - ---- - -

Aix i ho at orga, fete s l e s reserve s i a dvertiments

e n e special les d e carácter fisca l, i llegida

a co mpa reixent la present escriptura a e lecció se -

. --- - - _. - -- - - --

. .. _ _ .. __ .. _-- --- - - ----- ------ ---,

va, previa renúncia de l seu dret a llegir-la per si,

:::g::a~ ~;g::.i~ _ ~~~~~~~~ ~ _ :~ _ ~~~~ ~~~~ _ ~~_ ~_l __ s_e_u __ ~~~- _ r::' :.~-:-,. ('r ' , . , ' , . .

De tot aixó, d' identificar a la compareixent pel i J ; ! j ,. , seu D. N. l. que m'exhibeix,i de restar estés en dos fo­

lis de paper exclusiu per Documents Notaria s, /~ros (O . 485885279 i el present , jo, el Nota 1 , C)e~.Ad~0 fe . ­

:\' V Segueix la firma de la compareixe.n. Y 8 · .~nat: Andrés

~ () Domínguez.- Rubricats i segellat~ - :~~----- -- ------

~~ DOCUMENTS PRO )¡¡COL' L p 'ZAT8 = ~

O. UO " (/ 1>" , 'O

~(; r¡J:f . ~~ « <:-0 ~ C§)

<)

J

; , ,

49,lb I

I , , . . : I

. .; I ¡ 021.2. , S\€. .. .. l'

, !

! L

• ••• • ~ ". I I I

4S5892139

MARIA JOSEP BORRAS l PASCUAL. Secretaria no consellera del Consell de Govern del Consora CORPORAClÓ SANITARIA pARC TAUÚ de Sabadoll. i que actua en fundons de Junta General del sod únic de I'entitat SABADEll GENT GRAN CENTRE DE SERVElS Societat Anonima, s.egons estableixen els artides 7,8 i 9 deis Estatuts de la sodetat

CERTIFICA

lr.- Que e'o data 11 de marr; de 2003 i a Sabadell, al domicili social, es va reunir JUJlta General de la Societat amb el CARÁCTER D'UNIVERSAL.

a ,'acta .figuren els noms deis assistents els quals, en finalitzar la i la van aprovar I la matelxa va estar signada pel President i la Secretaria

la Junta . A. , \ ~ .......

Que van estar adoptats per unanimitat, en ~'a'tre 0 JS següent$ acords:

Rererits a I'ampliació del capital: &-~ (""O I ;;~¡r¡¡~=s·A~~P,.ro~~[v;;a~;r~, actuant "en . f'{~~~S de J~ General del s.oci ~nic de \1 GEN-:t" GRAN~F.NTf~E ~ $ERVElS SOCIETAT ANONIMA,.

jaci~ de capital S~<l{ ~itj~nt aportació dineraria en la q~:;~'~:~t' 49'16 Euros; ,\q~a a~pració es portara a tennc mitjam;ant 1'- del valor nomiñ¡itde I~~cclons en la quantitat de 0'4916 Euros cadascuna d'elles proc~¡¡1t el socil>ú nic, la Corpor.ació Sanitaña Pare Taulí a la subsoipdó i dcsén..,.bOO lC " t ) totaJ de I'ampliadó ;;tcordada mitjan~ant l'ingrés en - efecti \1 letaHié~ e "csmentada quantitat en un comple de l'cntit4-'t. . D'aquesta man'ir" el cap it"al social de I'entitat establert en la x¡r~ de DOS MJUONS.CpJ~7~CE.NTfi\; INT-I-QUATRE MiL TRES-CENTS Euros (2.524.300 Euros) e"$ oUa totalm Í! nt subscrit i desemborsat.

,,,,,, I/t;'; SEGQN~/Con~ru é'ntmenl amb I'acord precedent es procedeix a donar nO".1'"re'.(faCCi~a,,~article 5 dels·Estatuts socials que queda redactat en els s~pents e m b :: .

,~Artícle S: El capital so-ciat el constitueix la quantitat d.e DOS ('MIUONS ONC-CENYS VlNT-I -QUATRE Mll YRES-CENTS Euro:,;

O .J (2.S~4,300 Eul"Os), dividít en 100 ... cdons nominatives de V1NT-I-"......... C1NC HIL DOS-CENTS QUARANTA TRES Euros (25.243 Euros) de " valor nominal cadasl;una, numerades cor.-elativament de "1 al

100, ambdó-s indosos, totalrnent subscrites i desemborsades per la Corporadó Sanitaria Parc Taulí.

(l.a resta invariable)"

TERCER,- Facultar expres~ment lIe forma amplia i indistinta al pl"esident del Consell d'Admínistració. senyol"s Uuís Brunet i Berch i a la consellera

de la societ.,t senyora Helena Ris Romeu, per a I'execució deis precedents acords efectlJant totes les gestiorlS conduenl$ al seu 1;001 pliment, ¡nclosa la compareixen<;a davant notan per elevar a públic els esmentats acords i la tramítació d'ínscripció al Registre Mercantil."

Sabadell Gent Gran

Rood~ Colk~l.un, lO') -}}')

08ro] S)blddl- B.J.(tlonl

"PH1U de (Oll t'l,u '96 Teltfon: 9) 71}"S H

F".: 9) 7"6)0!1

b) Referits a la modificació estatutaria:

PRI~ER..· Modificar els E..sté:ltuts de I'~'ntitat SABAOElJ.. GENT GRAN CENTRE bE SERVEIs . SOCIETAT ANONIMA donant nova redaooó als mateixos I que s'acomp,myen en anncx.

SEGON.- Facultar expressamcnt i de forma indistinta al president del cansell d'Administ.-ació senyor lLUÍS SR.UNET I DERCH I a la consellcra de la sodetat senyora UElENA RIS 1 ROMEU per elevar a públic els esmeotats acords i per la realitzadó deis sub:ooegüents tramits d'inscripció al ,Registre Hercantil.

De tat el que jo, ,com () Secretaria, CERnFICO,

de I'entitat, a Sabadell a onze de mar<;

La secretaria

' ] / 7 .. 1-

i Mariil Josep Borras ¡Pascual

,~. I

'. .... !

'.

._ - --_ ..... _ - _ .. __ .- ---- - ----,

• ' . ' ,' 1I , .,

4S5892138

.. '

ESTATUTS SOCIALS DE L'ENTITAT SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SOCIETAT ANÓNIMA

mOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL 1 DURADA,

Article 1.

Sota la denominació SABADELL GENT GRAN, CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT ANÓNIMA es constilueix una societat mercantil de taraeter unipersonal Que es egira pels presents .estatuls, I en tol alió que no rcgulin aquests, per les isposicions del Reial decret legislatiu 1.5611/1989, de 22 de desembrc, que aprava I Texl refós de la Uei de Societats I\ncnimes i la resta de legisladó que Ji sigui 'aplicació. '\, ~,

\ . ~ ~ A¡1lCle l. • (¡ O

\ ,. ¡ro El domicili Social es fixa al Pare Taulí s/n,~Q200 Sábá el!, pO<.Jent ésser traslladat dintre del mateix terme municipal peL .,~Or«(del ~ o~en d'Adrninistració, així (om pel.mateix procediment poder. crea", stlpJ ilni r o t qslladar les sucursaJs, agencies o delegacions. que el desenvolupame ~ de I'acti~jtt t de la socie tat r<lci nece5s~ries. t anl dins I'Estat com a I'ESlrange .\ ~ • '<)

, ,\ ~

Article 3, • d. L'Objecte Sodal el co st¡{~¡X I~ (estac¡o de serveis de manera directa o indirecta ac1rec;ats cJ la gen t gcP i_a¡nb I finalitat de donar suport, assistencia personalitzada ; de qual;!a!. ,()' ('j . Les activitats ' u~~te9 r. r t Objec te social podran desenvolllpar- se de manero direc­la i ind¡rect~ J,ilja~~alJ t. la participa!=ió en altres societats d'identic o analeg objecte • • ~1"Ub crivint taccions o participacions en la fundacló o augrnent de capital , o , '~) . . adquirint- es per q0i!lsevol tltol.

. ~" Article 4 . (y. La du ad():Jc la societat s'estableix per temps im,Jerinit, comenc;ant les seves operaci~ '\ el dia de I'atorgament de J'escriptura de eonslitució.

TÍTOl It. CAPITAL SOCIAL 1 ACCIONS.

Article S.

El capital socia l el constitueix lél quantitat de DOS t-ULIONS C1NC-CENYS V1N­I-QUATRE MIL TI\ES·CENTS EUROS (2,Sl4.300,-Eums), divid;! en 100 aecions nominatives de VINT- I-CINC MlL DOS-CENTS QUARANTA-TRES .. EUROS (2S.243 .-Euro s) de valor nominal cadascuna. numerades correlativam ent de 1'1 al 100. ambdós inclosos, totalmenl subscrites desemborsades per la Corporació Sanitaria Pare Taulí .

R~d;)cciólJcls ESI,)!olS aplo"a<Ja a la scssió de Cons~U de GovPfn. 'de {Ial.l " de 111:]/1; de 2003. ele 13 Corpor3CiO Sanil;,ria Pille n OJli. :Ieluan! en h,¡ncion$ de Junla Genera' del 50ci U,,;c.

Sabadell Cent ClOln t.-~~

(' I !

' .. ,,:

" "

. les accions estaran representades per títols que seran emesos per la societat i es .Iliuraran als accionistes lliures de despeses.

l.cl societat portara un llibre registre a on constara el numero de 'es accions ¡les dad es del seu titular,

Qualsevol venda de la totalitat o part de les accions sois requerira acord favor<lble en aquest sentit del sod únic,

El sod únic podra constituir sobre totes o algunes de les accions un dr'el real d'usdefruit o de penyora, e5tablint-se el regim que per aquests casos preveu la Uei de $ocietats Anónimes; en el cas d'embargament d'accions, s'establira támbé el régim legal establert a la Jlei. ~ e}' TÍTOL 111. ÓRGANS DE LA SOCIETAT. • 01i o...s, Mtiele 6. ;S::-. (1 La direcció i administració de la soeietat eorrespon\~f?i,'9a ~üents: Al. La Junta General, les 'uncions de la qua .... sera,. {¿lmides pel Soci ünic, la Corporació Sanitaria Parc T~ulj, a traves delt~il ma* irh..órgan de govern, és a dir, el Consel! de Govern, o el que en cada cas d" thmini) ~ I} seus estiltutS.

B) El ConseJl d·AdminiSI,ació. ~ t(). , U .. . (}.. .. ()

SCCCIO PnOlera, lA JUNl"A G · NERAl. , .~) . ( ,'

Artiele 7. ~ ;{b' O'acord amb el caraG t'~ u)lpersop)~e la societat, les funcions de la Junta General propia de les societ¿(s plurjp.e ~.;>onaIS les exercir~ el soci unk, adoptant en tot moment les decísions propi s 'te !'organ sobira de la societat, que es reflectiran en acles que haura de signar: pJ..,!iéu representant.

o Article 8. ,)0 les Certificacíons e les aCles seran lIiurades per persona amb (acultats <.fe representació del soci unic.

~Artiele9.

Seran facultats del soci unic en assumpció de les (uncions de lo Junta General :

a) Oesignllr, renovar, ratificar ¡ separar els membres del Consel! d'Adrninistr<lció, i dintre d'ells, el/la seu/va President/a. el/la Vice­president/a ¡el/la Secretari/a, que podra ser o no conseller/a, aixi com també fixar el seu nombre concrel dintre els limits establerts en els estatuts presents.

b) Intervenir i aprov3r ¡-estrategia general, la política de

Redacci6 d('l~ ESlalulS apovada a la seS$i6 Ge Consen de Govem, de dala I1 de mar~ de 2003. de la 2 CQlpor;'1ci() SaniUri¡¡ p.,rcTauli, achJ.anl en luncions de Junta GenClal del Soci Úni<:.

"

4 1

4S5892137

nomenaments retribucians els mecanismes de control externs interns_

e) Censurada gestió social i apravar els comptes.

d) fixar, sí s'cscau, la retribució dets cansellers.

e) Modificar i interpretar els estatuts sodals.

f) Augmentar i disminuir el capital social.

g) Emetre obligacions simples o hipot~aries.

(h-'" h) Acordar la fusio, transformado i d'ssolució

i) Acordar la venda d'aeeion~'I" 'soe€!>9

j) La resta que la Llei ~~cietat~"'Anonimes atribueix a la Junta

General. ~' ~O'

\

Scceió Segona, EL CONSELL 't~M1N~RACIÓ, Article 10. r¡y O L'Adminislraeió i repre/ 'nlaeió d fleie,a, reeaura en un Consell d'A<1rni nis troeió , . (( " Articlc 11, '~:\: ) lJ' El Cansell d ':\d~~~lraCjó,(?ta ra composat per un minim de S membres ¡ . lln maxim efe 9. els !l als'seran¡ '1 menats pel 'soei único el qual podra a la vega da namenar slJplents deis/de 'fs ~ .. or~sellersJes neis casos en que algun o varis/es d'ells/es cessi n per qualsevol a~sa. El nomenament i acceptació deis/de les esmentats/dcs suplents s'inscr¿ ra en el Registre Mercantil un cop produíl el cessarnenl de I'anterior titt la~ , entenent-se realit2:at el nomenamenl pel periode de temps Que manca pe ,cJmplir () la persona que deixés vacant el ·d"rec.

Articlc 12.

La vigencia del durec de conseller/a de la soeietat té la durada de cinc anys, podent esser reelc9its/des indefinidament per periOdes d'igual durada; rnalgrat aixo, quan un/a conseller/a hagi complert redat de 70 anys, no podra ser rcelegil/da de nou ~I carree.

Per al supósit que ellla secretari/a no tingués la condició de conseller s'efltendra que el seu nomenilment té el caracter d'indefinit (ins a la seva revocadó.

Article 13.

El cirree de conseller/a sera gratuit. Les despeses que s'originin als rnembres del Conscll d'Administració per la seva assistellcia a 1es reunior\s seran a carrec de la socit>lat.

Redacció deis ESlalulS 2prCNada ¡¡ la sessiO de eono;eU de Govetn. de data 11 de mar~ de ?OCJ, eJe la Corporilcib Sa"iltlria Pare Tauti. aduanl en funtioos de Junla General del Soc:i Únic.

J

S;¡¡badt!ll Cent Cr.ln ( ..... ,.\.«....,

í l.. ¡

I .~

<:::! .........

Articlc 14.

No podran ser membres del ccnsell aquelles persones que incorrin en qualsevol tipus d'incomp¿)libilitat o incapacitat previstes a la legislació vigent.

Article 15.

El Consell es reunira quan el convoqui el/la PresidenVa, per iniciativa propia o a petició de tres consellers/es. i es constituira validament quan concorrin, presents, la meitat més un deis seus membres. El durec de membre del Consell d'Administració s'exercira de m()ncra personal i no serb possible la representació. <:' En tot cas el Consell d'Adrninistració s'h<lura de reuní, ~nvoc 9~,/per la President/a, un minim eJe 4 sessions 'd,urant cada any n'!t u~ ~ O Els 'acords s'ildoptaran per majoria ' ab~oluta deis vo ~;:';ten s la reunió. En cas d'emP.at, el vot del/de la President/a és diriment. ~'> ~,

la votacio per escrit i sen se sessió 5015 S r'ft 'adn'<)sa u¿)n cap deis/de les consellers/rcs s'oposi a aqu est procediment ¡., \. ...)

'-\ . El lIoc de celebració de les reunions sera <' .dOmj~il~;al o qualscvol aUre indicat a la convocatoria , La convocatoria Ja cu sanJ el/la Presidenl/a, mitjam;ant comunicació individual j escrita Que~Se9ur la)recepció per cadascun deis/de les consellers/res, en el 'dom¡cili Que~il.Pgjn designat, i amb una antelació mínima de setanta dues ho((~S a la dala Ql, I~' reun1ó~N'o caldril convocatoria, qua n IrobClllt~se presents tOls/es els/les c~~~~cf~/re7g~9Ii:1jSSin per unanimitat celebrar Ja reunió.

Articlc 16. "..::):" ~ .'

El Consell d'Adm¡nist~ciÓ POdr?lportar a terrne 1:01 el que es trobi compres dins I'objecte social en el marc d~ 1 Q~e estableix J'art lcJe 9.b) anterior, alxi com exercitar totes aquelles facultals Qv"e." no estiguin expressament reservades a la Uei o en aquesls estatuts al SOa Hiic.

De manera enun~ ~a, i no limitativa, cooesponen al Consell d'Administració les següellts facultat5:

a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tola classe de bens mobles ¡ immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de dret s personals i reals, incloses hipoteques.

b) Dirigir l'organit7.ació empresarial de la societat i els seus negoci$..

c) Ator<]iJr tata classe d'actes, (ontractes o ne90cis jurídics, amb els pactes, clausules i condicions que estimi oportü cstablir; Iransigir ¡pactar arbitratgcs; prendre part en concursos i suhhastes, ter proposl es i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol opcmcions sobre accions, obligacions j

d'altres títOl,s·4illors, aixi (om realitzar actes deis que resulti la participació en altres societa~s .. i>é concorrent a la scva constitució o subscrivint accions en augmcnts de cil'?ita(o d'altres emissions de titols valors.

Rex)OlOOO del!> ESl.aluts aplDvada a ti sessi6 ele Conse!! de GO'o'cm, de data 11 de mar~ de 2003, 00 13 CQtpotadó SanitAria Pare huI., 3ctuant ellluncions rl~ Junta General del Soci únic,

4

.' .. ,

PAPEl UOoVSIYO J'¡tJU. OOCUUEIHOS UOTAAlAlES

4S589 2136

d) Aqministrar béns mobles i Immobles; fer declaracions d'edificació I plantació, atermenaments i amollonaments, divisions materials, modilicadons hipotecaries, concertar, modificar i extingir arrendaments, í qualsevol altres cessions d'us.

e) Girar, acceptar, endossar, intervenir ¡protestar lIetres de canvi i altres ¡O()Ct,ments de giro

Prendre diners a préstec o credit, reconeixer deutes i credits.

Disposar, seguir, obrir I cancepar comptes i diposits de qualsevol tipus en Banes, Ir,'titults i organismes ofieials, i demés entitats, realitzant tot all6 que 1", legislació i

practica bancaria permetin, L10gar I utilitzar caixes de seC)uretat,

Nomenar i separar trebailadors/es i representaV} sign'l. ¿~ractes de trebail, transport i de traspas de local s de negad; reíirar j remetre generes, enviaments , ~. 0 Q '

cto,m,pa,rei",er davant tata elasse de JYlj~J i Tfi un2 s de qualsevol Jurisdieeió i tota classe d'organismes públi~j:n qUPI\ G.vOl concepte, i en tota classe de

. i procediments ¡nclosos els a(~trals;.il terposar recursos, inclos de cilssació, revisió o nul-litat, ratificar escrit ~~~des¡s~ir (j~ es actuadons, ja direclament o per haver con(erit els oportuns pod r~ ~

j) Alorgar ¡ signar tota (cI<J.sse qe., QS:luments públics i privats, retirar i cobrar Cjualsevol Quantitat o (ons á~ Qua l ~ev I organisme pÚblic o privat, signant a I'efecte cartes de pagarnent, rdÓllts, fa ~tltIes i lliuraments.

O' ',V ' k) Executar i en 'eht;& cas e~~r a públic les decisions del soci único

1) Alargar ~~amen .~qe tates eloS'Ses. tan Judieials con¡ extrajudicial,. i mOdificar~revocar ~) poderaments ~on(erits.

Article 17. ...§.\::-Els acords d I Consell es 'portaran en un !libre d'actes que seran signades pel/per la Presid ntl 1 , petlper la Secretad/a, el/la qua! tindra la (acultal d·emelre les oportune certificacions.

Article lB.

El! Consctl podra designar en el seu sí una Comissió Executiva o un/a o més ConseUers/es Delegats/des, .!1mb delegació permanent d'algunes o tates les facultats que per lIei siguin deJegables. Caldra per aquestes delegacions i designacions el vol favorahle de dos terc;os deIs/de les components del Cansel!.

El/La President/a ostentara la representació general de la societat ¡actuara com a portaveu ¡ exccutor/a deis acords del Consell i padra adoptar per raons d'urgencia o oportunitat els acords Que estimi convenients dins de les campetencies própies i no indelegables de " organ d'admlnistració, amb I'obligació de donar compte a la pro pera sessió de Consell d'Administració que es celebrés. L'es!imació de la

Redaceiodcls ESlaluls .JptOv(lda a 1;, SCSS;G de Conse" de Govelfl. de dala 11 <le m¡UC de 2003. de la Co'por",¡6 S::m'la ria Pare lauli. aClv3nl en fundan:; de Junta Genefat del So<:i Únic.

s

, .

s.b,d,1I Genl enn

,(' I

, i j

~,~

concurrencia de circumstancia d'urgEmcia sera competencia exclusiva del/de la propi/a PresidenVa.

ArticJe 19.

El Consen d'Administ(¿)ció és responsable de construir un entorn de control on es re'spectin els pnncipis etics i normes de conducta que s'cstabliran a un Reglament o Codi de Son Govern que elaborara la Corporació Sanitaria Pare Taulí ¡que haura d'aprovar la Junta General. De manera paraHela el Consell fomentara la implantació de sistemes d'avalu<:lció del control I del rise de la societat i ·s'anira dotant deis mecanisrnes suflcients per poder fer·lo erectiu.

• • • 1; 4',," TITOL IV. ~XERCICI eCONOMIC J APpCACIO DEL RESULI AT. e",'

'0' Articlc 20. • (j o L'exercici economic comen,ara el dia primer de g!.ft~ :cab(~ el trento-un de desembre de Cdda any. lIevat del primer exercl.c:(,eñDe co er)<;uro el mornent de constitució de la societat. • 0.0 Els lIibres de eomptabilitat seran legalitza ",\" R<t.2.~lre Mercantil eorresponent al lIoe del dornieili social. Do Ar-ticle 21. O... (' O

" U ) I Dinlre els tres primers mesos c( ~ada un ,9J Consell d'Adminislració formulara cls eomples anuals (Balane;, el' ómple de (P~rdues i Guanys i la Memóri() explicativa), "informe de Gestió i la pr?p:o~ta ó' !pJij.:PC tÓ de resultats. AqueS~'i documents hauran d 'estar signals per tots el S't f~embrc~de l Consell d·Administracio.

<) '- )' r-.::e:t.-,"-Articlc 22. " " ...

Dintre del mes següent ~l'aprovaCjÓ dets comples anuals, juntamcnt 3mb la certi(icació acretlitativa~de1a dita aprovilció i aplicació de resultat, hauran d'ésse r presenlats per s~ ~).(ats al Registre r-1 e rcantil tal com estableix la Lle i.

Article 23. V Les utililalS anuals tindran com aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos, impostos i contribuCions, amortit13cions i sanejamcnls de tota partida que vingui a minorar ,'actiu social.

Es detcmlinara també en el seu cas lel CllJantttat que, a pro¡;osta del ConseJl d'Administració, estimi el soci unic convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalmenl s'hagi de destinar a reserves legals obligatóries i al romanenl, en el seu cas, se I'hi donara I'aplicació que el soci unic decideixi, dins els límits legals.

mOL V. DISSOLUcrÓ IllQUIDACIÓ,

Article 24.

RedacciO deIs ESlatuls. apro~da a la sessió de Coosell de Govcrn. de d.lta l' oe lnaf~ de 2ooJ. de la Corporadó Sanit.3,ia Pi\fc l'O'luli . ;¡C1u;¡nl en luncions eh! Jl.Il\la General del Soci Único

6

"

....

. ,

; ..

o;.

10/2002

I I

I

! ¡ I !

. _ . . _ .. _ - --~

4S5892135

I.<l sodetat es dissoldra per les causes legalment previstes, i el) especial per la dissolució o desaparició per qualsevot conceptc de la Corporació Sanitaria Pare Tauli. En "acord de dissolució de la societat, el soci únic regulara amb tat detall la manera de portar a cfecte la liquidació .

Article 25~

En cas de dissolució la iiquidació quedara a carree del Cansel! d'Administració; en el suposit de que el mateix estigui (ormat per un numero parell de consellers/cs, el soci úniS nomenara un/a naulva liquidador/a per ade"quar-Io a 1 ¿{~omposiciÓ legal.

. J7j (() Artlcle 26. · V . L'act;u resull,mt de la Iiquidació, en ~I seu c...a~p ·ssarfí'~rament al piltrimoni de la, Corpor<lció Sanitaria Pare raulí. ,f/)-"'-J O~ TTIOL VI. OISPOSICiONS FlNALS~ . ~

. S~ )... .... V

Primera. ~~ 0-'" No potlran ser consellers/es de Cans 11 d'Administració les persones Que incorrin amb incompatibilitat segol l la Uel de' Societats anónimes i la legis lació vigenl en

. l . '><.1 \!';I materia d'incompatibilitat. '()

0' ~ • Segona. ~.)I./ . U·

'C' l{(i . I .. d I Per totes aquelles' Que~ll~ns que es plantcgln en relaoo a a InterpretaDo e s presenlS e~t t tE. e ls/l c~ admlnlstradors/es i el saCl únte, es sotmeten a I'arbltralge tnSl,tuclon~ l ... del Tn u~ 'á l' Arbitral de Barcelona, essent el laude que es dlell d'obhgat compliment per I S parts.

Queden fora {¡"" aquesta submissió arbitral les Qüestions que no siguin de lliure

diSPOSi C\:>O~

I / --

He<bcció del:;- Eslatuts aprov-<Jda a la sessió 00 CooseU de Govcm, de dal., 11 de roan; d~ 200), (je la -, COfpotClOO Sanil.'II'\;) Pare TauU, aCllIan! en funcions de Junta G(!nelaL del Soci Único

l __ --------------------------

.. .. - -·- --------------------1

. .

CONCORDA amb la seva matriu que amb el número al principi in ­dicat obra en el meu protocol general i corrent d'instruments públics, al que en remeto. 1 per l'entitat "SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT ANONlMA" , lliuro primera copia estesa en set folis de paper exclusiu per documents notarials números 4S5892141, 4S5892140, 4S5892139, 4S5892138, 4S5892137, 4S5892136 i el present, afegin un .A<li més per la consignació de notes de Registres i qf\e ine~ Públ iqucs, que signo, firmo, rubrico' i segello, a.l P ciu a . de Sabadell, el mateix día del seu atorgament . En ~~~ó fe~

,ro- -f.-' ~\', «)O

~

oo'm. 'Ci~iI:C~NA ¡,rourDADORA DE ': . ",SN'AIJELL (12)

~

11111111111;11 1111 11111111111111111111111111111111111111

NÜJn. Presentac i 6: 15073. Data 30/0412003

Docurncnt: NOTARIAL · 5074 - DOMINGUEZ NA FRIA ANDRES JESUS 46926/03/2003 /j

¡ ¡

¡

Per declaració-liquidació de I'lmposl sobre Transmissions Patrimonials i Actes JlIrldics u/

mentats, correspónent "al present document, I~an estat ingressadcs les quanti~ts especifica ls al peu. S'ha presental copia del document que es conserva a "Oficina per a la comprovacló/ e... __ " l'auloliquidaci6 i en el seu cas (edificad6 o practica de la liquidad6 o Iquidacions .

plem~r;'I,t:J.ries. que procedeixin.

1507:>-' • OSA - 0.49 Euros

. ....

10/2002 k ' .

. ' . .

-~ElUCLUSl\'OPARA ===-------­OOClN~N'TO$ N01AAlALES

4S5892134

03/2003

'.

---_ . .... . _._-- - - - --_. "------'

• ' , '. " ,11

4X3334406

.;.:¡ :

DILIGENCIA DE SUBSANACIO,- La poso jo, el Notari, o .:('

fer constar que en l' eXP7d'~ció <te la copia que

antecedeix, per error involü f~~i. ~' es va fotocopiar

:~ C:E!.~j.f j.. ci?~ .pa.l}cari qu,<t1s-..::fta -s.,i"f/¿ r porat a la mateixa

per l o que procedei · ;~.~ ~C6roduirlo mitjan<;:ant la

present diligencia·. ~ --- ~ ---- - - - - - -----------------('h e

No tenint ~~~s , mé J que ter constar, dono per r¡j . O

acabada la " f e sen . iligencia est e sa, d' acord amb allo , (IJ que eS«i~ostl}~l 'Article 243 del Reglament Notarial,

en aquest~~ toli de paper de l'Estat, a continuació

de l'esc~~Ptura que antecedeix. ----------- - -- -- - - - ---< ) S-abadell, a tretze de juny de dos mil tres,-

Signat • Andrés Dominguez • Rubricat • Se g e ll de la

Notaria . - - ------ - - - - ---- - -- -- - -- - --------- - - - - - ------

= • • DOCUMENT PROTOCOL.LIZAT ===

o • E • t

1 , i

j . " ó

Q Caixa Sabadell Certlficat aportacló dlnenirla ampllacló capital S.A,

~ 'f..-'\:-la Caixa d'Estalvis de Sabadell, i en el seu nom ¡represen á'6ió el :fr! Martí Pons i Pons, com a

Apoderat seu, -::...~;-' 00 CERTIFICA: als efectes de tol alió disposal a I'arfc bl 0.1 (de, a lIei de Societals Anónimes, que a l'Oficina OOOO-Oficina Principal, i al comple númer.g ~059~¿0 92 80-020819-11 a nom de Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, SA, ;S;. ~

la Coorporació Sanitária Parc Taulí en da . '12 d[ ';?re; de 2003 ha ingressat I'import'~de 49,16 euros, en concepte d'aportació per a ampliac.i'~ e ca~it5' 1.

'fJ (''j-' ':,)' <O-

Sabadell 12 de mare; de 200 ,J, 0" ,{,,"

Sabade!! - ODa Or' Dr:\"':c :,·,;:¡l

. , [ 11 !;-; .... I

, i

03/2003 •' . l '

.' :. I 11

4X3334410

ANDRES DOMINGUEZ NAFRíA, Notari de l'i l·lustre

Col ·legi de Catalunya, amb res\:l.denc· ·f-.~n la prese nt I()'

c iutat de Sabade ll, ------- • -Y-c' - ----------- ------DONO FE: Que la CORfJ@.V qUe' r1gura extensa en un

:-; O' full de paper exc l us±~\ p!,,~ocuments notarials, i e n

e l prese nt full c<¿\re't5~ literal i íntegrament al

. document que ob~~lra~'rr~ inuació de l'i nstrument número

("Jr¡j ; ." 469, de da ~' 26(."a~ mar<;: de 2.003, del meu protocol

~ /'.SI genira "~ - - - ., ----- ------ --- -- - ---- ------- -- --------

\. rOO 1 pe r.>J I;'e serveixi de complement a la copia . )'

autenti¡::J) de l' instrument abans esmentat, llibre el

<) . . d d mb 1 • 2S d 1 present testlmonl acor a 'art 1 e

Reg lament Notarial i l o signe, firmo, rubrico i

segell, a Sabadell, a disset de juny de dos mil tres.-

03/2003

:""" ...... .. "W" ~,

••

, , l' I . 1I 4X3334420

\ SI- "' ,

DILIGENCIA.- La poso jo el Notari, per fer

constar, que amb l'objecte d'af~dit~~a legitimitat _ (" () ~S

de la SecretarIa del C~qe~l . ~e Govern de la

"Corporació Sanitaría P'l(~fa 10;0 senyora María Josep

Borras i Pascual, ai~: \~:n~~VigenCia del carrec del

Sr. Lluis Brunet , \Í; Be~~, com a President de la () (,Q

societat, la \~'t)t , i'n Jeresada amb fa entrega d'un 1j . O

certificat ,'\(¡nne .e";: expedit per el senyor Xavier Baro .. ~ , ..... 0·

i Escales}' en ,{}a' qualitat de Secretari amb el VO BO ,-.' « :.o' 0"-del Sr. pr~t}ident el senyor Lluis Brune t i Berch,

r<'i-signatuljs l deIs quals . legitimo per ser de mi

conegQ es, de l' entitat Sabadell Gent Gran Centre de

Serveis Societat Anónima perque serveixi com a

complement a l'esmentat instrumento ----- - ----------- -

Sabadell, a disset de juny de dos mil tres.-

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA -

910/23073804

Rectificats el/s defecte/s-causes impeditives de la inscripció assenyalat/s a la/es nota/es de qualificació de data/es 20 de maig de 200 3 .

Previ examen i qualificació del document precedent a l'empara de l'article 18 del Codi de camer9 i 6 del Reglament de l Registre Mercantil, que da INSCRIT, en el VOLUM 32013, FOLI 66, FULL B 204132, INSCRIPCIÓ 12; la qual ha estat practicada en els termes previstos a l'article 124.4 del Re glament e smentat .

De c onformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que , segans resulta deIs arxius informati c s del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta .este s .t(cap assentament relatiu a fallida, sUp' < ensi~, de pagaments o dis s olució. (j' ~

~. (jO BARCELONA, 27 de juny d~003

EL REGISTRADO , r/j ~

. «JO ?$-

.:;'m:b L; ~ /89 1) ()O

' ;-J~'Se . de quanli" dec larold¡¡ \ • . '., 11 ~ J};f " ," 1; ~ () ,"," A.ram~l · t "2,S , Ei , i, 20, ll ,2L2 J, 25 • . "" . (' '\ ; } .-! ~~?ra r~\( ~4.S) e uro!! ,,) CJ

.. R~~Ci6~o~orari9 RDL 6 /9 9 ~ 6/00)" \~(~ V· .' ;., ;:';/~' <> 'i (/'

.,~. .<~~l / "O"' ,', " " ,'.;, . " ' :r('''

... .. ~ .:.:. ...... /. ,.:./ .. ,'-"0'_">-- l O-

(.~F q

. ..

, . o· •

!i " i ·

J ' • i ' , '

i ~ 1 • o , ~

Sabadell Gent Gran

Ctn!rc de Se rveis

Ronda Collu lare., 2°9-239 08107 Sabadell • Barce lona

Apartat de corteus 196

TelHon: 93 ]1 ) 45 73 fax: 93 716)082

Xavier Saro i Escales, com a secretari-conseller del Consell d'Administració de I'entitat SASADELL GENT GRAN Centre de Serveis Societat Anónima

CERTIFICO

"Que se,gons el llibra d'actes del consorei de naturalesa pública Corporaei6 Sanitaria Pare Tauli, en datil 3 d'abril de 2001 va ser noma nada la Sra. M. Josep Borras Pascual com a secretaria del Consell da Govem d'aquella entitat I que, estatutarlament, I'esmentat Consell de Govern aetua com a Ju tá:'General del socl únlc de la socletat, alxl com que la S.r~~M. J sep Borras Pascual continua ostentant, en data d'avuj , I ¡¡¿me tal ¿arree." '

Igualment certifico:

~. (~ <p' ~

~\'. <QC ~

"Que el Sr. Lluis Brun'Q . i B~rc ,president de la socletat, ostenta també la qualltat (ue prfi"sJdknt del Consell de Govern de la • v Corporació Sanitatia P.a ~e Taulí, segons Resoluci6 del conseller de Sanitat I .s~ retai~Social de data 15 de jullol de 1998 i que s'acompal1X'~co r¡}Jannex, així com que I'esmentat carrec continua ~gent n,tl~ta d'avui."

« ~~0 .. ~

De tot el4u'e jo com a secretari-conseller certifi co, a Sabadell, 11 de marc;~ e 2003.

. .

• ;¡ ~

- ,- - ----------------

lm\1 Generalitat de Catalunya Wlli Departament de Sanitat

i Seguretat Social

RESOlUCIÓ

Vist el Decret 341/1986, de 13 d'octubre, pel qual es crea el Consorci Hospitalari del Pare Taulí i se n'aproven els Estatuts, parcialment modificats pel Decret 103/1991, de 7 de maig, i vist també el Decret 6/1996, de 7 de gener, pel qual s'aprova la nova redacció deis Estatuts d'aquest consorci, que passa a denominar-se Corporació Sanitaria Pare Taulí de Sabade";

Vista la Resolució de data 15 de juny de 1992, per la qual es designa el senyor Lluls Brunet i Berch president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari del Pare Taull;

Atés que, segons I'article 10.1 deis precitats Estatuts, correspon al Conseller de Sanitat i Seguretat Social designar president del Consel! de Govern~el consorci a un deis

b ,.. C' 40 ... t- d I G .... 1:'''' • . ; .. r ' · l~.· ¡'t~J " .. I· :v--~ ~ •.... ',' ' . . ' , .. ,: .

~~~b;~;I~~~~;::r~:i~ la ec;nfi~e~~ ~~'luC~~~;u«¡(~~~~;~~~té~ 't~~b'~ ~~e,d;a~o;~ amb el que estable ix I'article 10.3 deis Esta' ws' del'éo l lant referencia, la persona designada per al carrec de president deser¡yS\lupar' I ur{ funcions durant el termini de cinc anys i podra ser reelegit indefinidarri~nt p'e i~ual perlode de temps;

Ates qu~ el Consel! de Govern d~ .!~~~OrPb~~ Sanitari.a Pare Taulí de Sabadel!, en la reunlo celebrada el dla 14 de Julio! ' 1998, va rallficar per unanlmltal la seva confianc;:a en el senyor Llui~ Br., nel i re 'rch, actual president del Consel!, als efectes de la seva reelecció; 0-", b

· V CJ Per tot aixo, d'acord a(~'\1 ~ li ~reveuen els Estatuts de la Corporació Sanitaria Pare Taulí de sabade~en'Ús . -I.es facu ltats que em confereix la normativa vigent,

RESOlC: ~)\\' Ratificar el senyJr\luis Brunet i Berch com a representant de la Generalitat de Catalunya en el Gbnsel! de Govern de la Corporaci6 Sanitaria Pare Taull de Sabadell i, a I'ensems. ratificar-lo en el carrec de president de I'esmentat Consel! de Govem, per un perlode que fineix per tot el dia 14 de juny de I'any 2003.

I