PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL · Formación e Investigación de los Profesionales de la...

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

Fundaciones públicas Academia Europea de Yuste Apoyo al Certamen Internac. Docente de Videocine Médico, Salud y Telemedicina Centro de Cirugía de Mínima Invasión Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura Extremadura de Cine Extremeña de la Cultura Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura Godofredo Ortega Muñoz Helga de Alvear Jóvenes y Deportes Orquesta de Extremadura Relaciones Laborales de Extremadura

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE EXTREMADURA 2017

S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste P-I.F

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DE RESULTADOS

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 860.760 818.774 880.774

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0 0 0

- Cuotas de asociados y afiliados

- Aportaciones de usuarios

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10.500 10.500 72.500

- De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

Extremadura

- De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de

Extremadura

- De otros del sector público autonómico de carácter administrativo

- Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional

- De la Unión Europea

- De otros: CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ, FUNDACION

VALHONDO CALAFF,OTROS

10.500 10.500 72.500

c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del

ejercicio

850.260 808.274 808.274


Extremadura

764.510 738.274 738.274


Extremadura



- De la Unión Europea 15.000

- De otros: DIPUTACIONES CACERES Y BADAJOZ 70.750 70.000 70.000

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL

3.366 12.000

3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (45.000) (22.500) (22.500)

a) Ayudas monetarias (45.000) (22.500) (22.500)

- Al sector público autonómico de carácter administrativo

- Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional

- A otros (45.000) (22.500) (22.500)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

6. APROVISIONAMIENTOS

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 0 0 0

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad

mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la

actividad mercantil

8. GASTOS DE PERSONAL (251.093) (296.100) (339.674)

a) Sueldos y salarios (197.323) (225.000) (260.000)

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la entidad (52.710) (70.000) (78.674)

d) Otras cargas sociales (1.060) (1.100) (1.000)

e) Provisiones

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (303.396) (357.500) (370.000)

a) Servicios exteriores (303.396) (357.500) (370.000)

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

e) Reintegro de subvenciones por la actividad mercantil

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (12.014) (12.500) (12.000)

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITALTRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0 0 0

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

12. EXCESO DE PROVISIONES

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO

0 0 0

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

14. OTROS RESULTADOS

15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DENEGOCIOS

A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

252.623 142.174 136.600

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

16. INGRESOS FINANCIEROS 1 0 0

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 0 0

- En entidades del grupo y asociadas

- En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1 0 0

- De entidades del grupo y asociadas

- De terceros 1

17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTERFINANCIERO

0 0 0



18. GASTOS FINANCIEROS (51.039) (46.600) (41.100)

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros (51.039) (46.600) (41.100)

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOSFINANCIEROS

0 0 0

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles

para la venta

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS

0 0 0

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS(16+17+18+19+20+21+22)

(51.038) (46.600) (41.100)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 201.585 95.574 95.500

23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 23)

201.585 95.574 95.500

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA ENEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4 + 24)

201.585 95.574 95.500

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE ALPATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

5. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOSY GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)

0 0 0

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO





D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(1+2+3+4)

0 0 0

E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS YGASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO(C.1 + D.1)

0 0 0

F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

G) AJUSTES POR ERRORES

H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDOSOCIAL

I) OTRAS VARIACIONES

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETOEN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

201.585 95.574 95.500

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Academia Europea de Yuste P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 17.616 14.450 13.350

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.206 1.100 2.000

1. Desarrollo

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares

4. Fondo de comercio

5. Aplicaciones informáticas

6. Derechos sobre activos cedidos en uso

7. Otro inmovilizado intangible 2.206 1.100 2.000

8. Investigación

II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 0 0 0

1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles

6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III. INMOVILIZADO MATERIAL 15.060 13.000 11.000

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 15.060 13.000 11.000

3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0 0 0

1. Terrenos

2. Construcciones

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO

0 0 0

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a entidades

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros Activos financieros

6. Otras inversiones

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 350 350 350


2. Créditos a terceros


4. Derivados

5. Otros Activos financieros 350 350 350


VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0 0 0

VIII. DEUDORES NO CORRIENTES 0 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

B) ACTIVO CORRIENTE 168.888 91.360 100.000

I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

II. EXISTENCIAS 0 0 0

1. Bienes destinados a la actividad

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

3. Productos en curso

4. Productos terminados

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

6. Anticipos a proveedores

III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA

29.500 0 0

1. Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros 29.500

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 5.860 1.360 0

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas

3. Deudores varios

4. Personal 1.360 1.360

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.500

7. Fundadores por desembolsos exigidos

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO

0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0 0 0




4. Derivados



VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.438 0 0

VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES

132.090 90.000 100.000

1. Tesorería 132.090 90.000 100.000

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B) 186.504 105.810 113.350

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"PATRIMONIO NETO Y PASIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) PATRIMONIO NETO (1.091.553) (995.979) (900.479)

A-1) FONDOS PROPIOS (1.091.553) (995.979) (900.479)

I. Dotación fundacional/ Fondo social 506.010 506.010 506.010

1. Dotación fundacional/ Fondo social 506.010 506.010 506.010

2. (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido)

II. Reservas (431.281) (431.281) (431.281)

1. Reservas estatutarias

2. Otras reservas (431.281) (431.281) (431.281)

III. Excedentes de ejercicios anteriores (1.367.867) (1.166.282) (1.070.708)

1. Remanente

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 1.367.867 1.166.282 1.070.708

IV. Excedente del ejercicio 201.585 95.574 95.500

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0 0 0

I. Activos financieros disponibles para la venta

II. Operaciones de cobertura

III. Otros

IV. Diferencia de conversión

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

0 0 0

- Para la actividad propia

- Para la actividad mercantil

B) PASIVO NO CORRIENTE 886.309 735.611 584.913

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 0 0

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuración

4. Otras provisiones

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 886.309 735.611 584.913

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito 481.250 393.750 306.250

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 405.059 341.861 278.663

- Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y

legados

405.059 341.861 278.663

- Préstamos procedentes del sector público

- Resto pasivos financieros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ALARGO PLAZO

0 0 0

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0 0 0

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0 0 0

VI. ACREEDORES NO CORRIENTES 0 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 391.748 366.178 428.916

I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTESMANTENIDOS PARA LA VENTA

0 0 0

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 101.876 0 73.109

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 99.807 99.807 99.807




4. Derivados


- Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y

legados


- Resto pasivos financieros 12.307 12.307 12.307

IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS ACORTO PLAZO

0 0 0

V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 18.500 5.000 1.000



3. Otros 18.500 5.000 1.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR

171.565 261.371 255.000

1. Proveedores

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 137.419 225.371 225.000

4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 7.714 6.000

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 26.432 30.000 30.000

7. Anticipos recibidos por pedidos

VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 186.504 105.810 113.350

(unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE EXTREMADURA 2017 S.P.A. FUNDACIONAL

FUNDACIÓN: Fundación Academia Europea de Yuste P-IV.F

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son:

NIF: G80325780

Denominación: FUNDACION ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Domicilio: Monasterio de Yuste s/n

Código Postal: 10430

Municipio: Cuacos de Yuste

Provincia: Cáceres

Los fines de la entidad están definidos en:

Fin estatutario:

Descubrir y mostrar la obra cultural de Europa, propiciando el

compromiso por el desarrollo de su dimensión social y humana, destacando

la aportación de cada uno de los países del Viejo Continente en dicho

proceso social, creativo e intelectual.

Actividades estatutarias:

Promoción de la investigación

Promoción y organización de manifestaciones culturales y

sociales

Institución y otorgamiento del Premio Europeo Carlos V y

Becas Premio Europeo Carlos V

Promoción de acciones, proyectos y programas de Cooperación

al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y acciones de ayuda

solidaria

Promoción de acciones, proyectos y programas de I+D+i

Promoción de acciones en el área de envejecimiento, en el

área de la discapacidad, en el área de la inmigración y en

el área de la creación de empleo de colectivos en riesgo de

exclusión social

La Fundación dispone durante el año 2015 de un centro de trabajo que se

encuentra en el Monasterio de Yuste, sito en la localidad de Cuacos de Yuste

(Cáceres) que corresponde al domicilio social y fiscal de la misma.

El resultado contable del ejercicio 2015 asciende a 201.585,56 euros. Los ingresos del ejercicio han ascendido a 864.127,76 euros mientras los gastos

han sido 662.542.20 euros.

Respecto a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, se produce un

ahorro respecto a los gastos de 97.683,01 y respecto a los ingresos una

desviación negativa de 62.397,63 Dando lugar a un resultado de ahorro

201.585,56 euros, según tabla adjunta de liquidación del ejercicio




GASTOS Presupuesto

2015

Ejecutado

2015Variación %

GASTOS DE PERSONAL 270.000,00 € 250.032,51 € -19.967,49 € -7,40%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85.800,00 € 95.696,48 € 9.896,48 € 11,53%

Reparaciones y conservación, Primas de Seguros,Servicios Profesionales

Independientes/Auditoria, Servicio de Prevención de Riegos Laborales (Ley

31/95), Servicio de Protección de Datos de Carácter Personal, Otros Gastos

Financieros, Servicios Bancarios y similares, Suministros, Suscripciones,

AEF, Material de oficina, Gastos de Formación Personal, Servicio mensajería

y Correos, Convocatorias Patronato, Material Promocional de la FAEY ,

Otros Gastos,..

GASTOS DE ACTIVIDADES 341.372,00 € 253.760,00 € -87.612,00 € -25,66%

Programa de Actividades Culturales 7.700,00 € 4.696,92 € -3.003,08 €

Becas ‘Premio Europeo Carlos V’ 47.000,00 € 44.809,67 € -2.190,33 €

‘Premio Europeo Carlos V’ 200.000,00 € 98.273,55 € -101.726,45 €

Programa Campus Yuste 68.272,00 € 95.801,36 € 27.529,36 €

Publicaciones 9.850,00 € 3.640,10 € -6.209,90 €

Otras Actividades y Colaboraciones 8.550,00 € 6.538,40 € -2.011,60 €

TOTAL GASTOS 697.172,00 € 599.488,99 € -97.683,01 € -14,01%

INGRESOS Presupuesto

2015Ingresos Variación %

Dirección General de Acción Exterior. Presidencia 738.274,00 € 738.274,00 € - €

Consejería de Educación y Cultura. D.G. F P y Universidad 84.000,00 € 26.236,58 € -57.763,42 €

Excma. Diputación de Badajoz 30.000,00 € 30.000,00 € - €

Excma. Diputación de Cáceres 40.000,00 € 40.000,00 € - €

Central Nuclear de Almaraz 6.000,00 € 6.000,00 € - €

Comisión Europea 15.000,00 € 15.000,00 € - €

Fundación Fernando Valhondo Calaff 4.500,00 € 4.500,00 € - €

Fundación Universidad y Sociedad 8.000,00 € 3.365,79 € -4.634,21 €

TOTAL INGRESOS 925.774,00 € 863.376,37 € -62.397,63 € -6,74%

A.1) RESULTADO ACTIVIDAD CORRIENTE (Ingresos - Gastos) 228.602,00 € 263.887,38 €

A.2) OTROS GASTOS 51.159,98 € 63.053,21 € 11.893,23 € 23,25%Intereses Créditos y/o préstamos 30.559,98 € 50.014,46 €

Dotación Amortización 19.500,00 € 12.013,99 €

Otros gastos financieros 1.100,00 € 1.024,76 €

A.3) OTROS INGRESOS - € 751,39 € Ingresos por Formación Empleo (Bonificación S. Social) - € 750,00 €

Otros Ingresos - € 1,39 €

A.4) RESULTADO CONTABLE A.1) - A.2) + A.3) 177.442,02 € 201.585,56 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE




AVANCE 2016.

Para la confección del Avance del 2016 se toma la estimación de cierre del

ejercicio a 31/12/2016

Así se produce una estimación de gasto de explotación por la Fundación

ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE alcanzaría en dicho año los 676.100 euros, lo que

supone una disminución del 3% aproximado con respecto al mismo estado

financiero del ejercicio precedente.

El resultado previsto ascendería a 95.574 euros.

Con ello se realizarían las actividades y programas necesarios para cumplir

con los fines estatutarios.

Se amortizará también por un importe de 150.698,37 euros el préstamo existente

y de la devolución Línea ICO de pago a proveedores.

PREVISIÓN 2017

Se parte de unos ingresos de explotación de 880.774 euros, de los cuales

corresponden 738.274 euros a la Administración General de la Comunidad

Autónoma de Extremadura Dicho importe correspondería a la transferencia global

de la Dirección General de Acción Exterior. El resto corresponde a las

Diputaciones de Cáceres y Badajoz por 70.000 euros.

En cuanto a los ingresos de patrocinadores y colabores se prevén 60.000 euros

más que en el año anterior para financiación de otras actividades, aún

pendientes de determinar a fecha actual.

Respecto al presupuesto de gastos corresponde 339.674 euros al capítulo de

personal. El resto de los gastos corresponde a los que se producen en el

normal funcionamiento y desarrollo de las actividades que realiza la Fundación

y que asciende a 392.500 euros.

Se continuará con la amortización del préstamo en los importes

correspondientes a dicho ejercicio. Así como la devolución del mecanismo de

pago a proveedores línea ICO.

El resultado contable ascendería a 95.900 euros


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación VIDEOMED P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 6.301 0 56.200



- Aportaciones de usuarios 101

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

6.200 56.200


Extremadura

50.000


Extremadura




- De otros: Diputacion Provincial de Badajoz y Ayuntamiento de Badajoz 6.200 6.200




3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS 0 0 0

a) Ayudas monetarias 0 0 0



- A otros







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil

8. GASTOS DE PERSONAL 0 0 0

a) Sueldos y salarios

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la entidad

d) Otras cargas sociales

e) Provisiones

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (9.315) (757) (10.000)

a) Servicios exteriores (9.312) (757) (10.000)

b) Tributos (3)


comerciales



10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (1.866) (1.200)


0 0 0





0 0 0






(4.880) (757) 45.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros



- De terceros


0 0 0



18. GASTOS FINANCIEROS 0 0 0


b) Por deudas con terceros



0 0 0



para la venta



0 0 0





0 0 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (4.880) (757) 45.000



(4.880) (757) 45.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




(4.880) (757) 45.000








0 0 0







0 0 0


0 0 0






(4.880) (757) 45.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación VIDEOMED P-II.F

PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO 0 0 0

a) Amortización del inmovilizado (+)

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) 0 0 0

d.1) Para la actividad propia

d.2) Para la actividad mercantil

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-)

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 0 0 0

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

0 0 0

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros)(-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

0 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) 0 0 0

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

h) Otros activos

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 0 0 0








h) Otros activos

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (7-6)

0 0

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0 0 0

a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) 0 0 0


Extremadura


Extremadura



- De otros:

b) Disminuciones del fondo social (-)

c)Subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) 0 0 0

c.1) Para la actividad propia 0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

c.2) Para la actividad mercantil 0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO

0 0 0

a) Emisión 0 0 0

- Obligaciones y otros valores negociables (+)

- Deudas con entidades de crédito (+)

- Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)

- Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) 0 0 0

> De la Administración General de la Comunidad Autónoma de

Extremadura

> De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de

Extremadura

> De otros del sector público autonómico de carácter administrativo

> Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional

> De otros:

- Préstamos procedentes del sector público (+) 0 0 0


Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de 0 0 0

- Obligaciones y otros valores negociables (-)

- Deudas con entidades de crédito (-)

- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

- Otras deudas (-)

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

0 0 0

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO OEQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

0 0 0

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 47.260 64.022 64.022

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 64.022 50.000 100.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación VIDEOMED P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 838 838 838

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 515 515 515

1. Desarrollo

2. Concesiones





7. Otro inmovilizado intangible 515 515 515

8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles


III. INMOVILIZADO MATERIAL 323 323 323


2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 323 323 323



1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017











6.200 6.200 6.200


2. Entidades asociadas 6.200 6.200 6.200

3. Otros

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.281 2.281 2.281



3. Deudores varios 2.281 2.281 2.281

4. Personal


6. Otros créditos con las Administraciones Públicas



0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





64.022 68.145 113.902

1. Tesorería 64.022 68.145 113.902


TOTAL ACTIVO (A+B) 73.341 77.464 123.221

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) PATRIMONIO NETO 68.262 72.385 118.142

A-1) FONDOS PROPIOS 68.262 72.385 118.142




II. Reservas 32.712 32.712 32.712


2. Otras reservas 32.712 32.712 32.712

III. Excedentes de ejercicios anteriores (23.538) (23.538) (23.538)

1. Remanente

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 23.538 23.538 23.538

IV. Excedente del ejercicio (4.880) (757) 45.000




III. Otros



0 0 0



B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0






II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0 0 0


2. Deudas con entidades de crédito


4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 0 0 0


legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 0 0 0




4. Derivados



legados




0 0 0

V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 0 0 0



3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


5.079 5.079 5.079

1. Proveedores 2.613 2.613 2.613



4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)


6. Otras deudas con las Administraciones Públicas




(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación VIDEOMED P-IV.F


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S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 6.629.533 6.812.031 6.977.817

a) Cuotas de usuarios y afiliados 2.014.540 2.293.031 2.458.817

- Cuotas de asociados y afiliados 2.014.540 2.293.031 2.458.817


b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.437.328 2.469.000 2.469.000


Extremadura

2.119.000 2.119.000 2.119.000


Extremadura




- De otros: Diputación Cáceres, Diputación Badajoz, Fundación Dr Pascual,

COFarmacéuticos, Fundación Valhondo Calaff,

318.328 350.000 350.000


ejercicio

33.786 50.000 50.000


Extremadura


Extremadura




- De otros: Philips, Iberhospitex, Suministros Sanitarios, Laboratorios

Aragó

33.786 50.000 50.000

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación 2.165.822 2.000.000 2.000.000

e) Reintegro de ayudas y asignaciones (21.943)




- Al sector público autonómico de carácter administrativo (26.698) (75.941) (13.600)


- A otros



d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (21.943)




(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 28.196 25.000 25.000



mercantil

28.196 25.000 25.000


Extremadura


Extremadura




- De otros: 28.196 25.000 25.000


actividad mercantil

8. GASTOS DE PERSONAL (2.340.317) (2.860.187) (2.955.175)

a) Sueldos y salarios (1.732.181) (2.198.961) (2.270.380)

b) Indemnizaciones (65.921) (50.000) (50.000)



e) Provisiones

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (2.233.018) (2.241.784) (2.453.050)

a) Servicios exteriores (2.221.615) (2.241.784) (2.453.050)

b) Tributos


comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente (11.403)


10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (1.738.034) (1.659.119) (1.580.992)


0 0 0





0 0 0






297.719 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros 120



- De terceros


0 0 0



18. GASTOS FINANCIEROS (241) 0 0


b) Por deudas con terceros (241)



0 0 0



para la venta



0 0 0





(121) 0 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 297.598 0 0



297.598 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




297.598 0 0





4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (13.753)



(13.753) 0 0




3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.988.072)



(1.988.072) 0 0


(2.001.825) 0 0




I) OTRAS VARIACIONES (5.392.791)


(7.097.018) 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 297.598

2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.738.329 1.884.000 1.884.000

a) Amortización del inmovilizado (+) 1.738.034 1.884.000 1.884.000








g) Ingresos financieros (-) (114)

h) Gastos financieros (+) 241



k) Otros ingresos y gastos (-/+) 168

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 229.396 0 0


b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 252.151


d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (22.755)




(127) 0 0

a) Pagos de intereses (-) (241)


c) Cobros de intereses (+) 114




2.265.196 1.884.000 1.884.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


6. PAGOS POR INVERSIONES (-) (256.980) (600) (600)

a) Entidades del grupo y asociadas (2.926)

b) Inmovilizado intangible (253.454)






h) Otros activos (600) (600) (600)

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 539.825 0 0

a) Entidades del grupo y asociadas 539.825







h) Otros activos


282.845 (600) (600)


9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (7.394.615) 0 0



Extremadura


Extremadura



- De otros:


c)Subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) (7.394.615) 0 0

c.1) Para la actividad propia (5.406.544) 0 0


Extremadura


Extremadura


- Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional (5.406.544)


- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

c.2) Para la actividad mercantil (1.988.071) 0 0


Extremadura

(1.988.071)


Extremadura




- De otros:


42.187 50.000 50.000

a) Emisión 42.187 50.000 50.000




- Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) 42.187 50.000 50.000


Extremadura


Extremadura



> De otros: Ministerio 42.187 50.000 50.000



Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)





- Otras deudas (-)


(7.352.428) 50.000 50.000



(4.804.387) 1.933.400 1.933.400



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.582.431 6.425.000 6.425.000

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.093.957 4.924.400 4.924.400

1. Desarrollo

2. Concesiones





7. Otro inmovilizado intangible 5.093.957 4.924.400 4.924.400

8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles


III. INMOVILIZADO MATERIAL 1.487.874 1.500.000 1.500.000


2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.487.874 1.500.000 1.500.000



1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados


6. Otras inversiones 600 600 600



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

B) ACTIVO CORRIENTE 1.662.770 1.775.000 1.775.000










276.502 275.000 275.000



3. Otros 276.502 275.000 275.000

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.231.900 1.250.000 1.250.000



3. Deudores varios

4. Personal 2.544


6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.229.356 1.250.000 1.250.000



0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





154.368 250.000 250.000

1. Tesorería 154.368 250.000 250.000


TOTAL ACTIVO (A+B) 8.245.201 8.200.000 8.200.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) PATRIMONIO NETO 5.825.657 5.821.856 5.821.856

A-1) FONDOS PROPIOS (953.144) (953.144) (953.144)




II. Reservas (1.280.742) (1.280.742) (1.280.742)


2. Otras reservas (1.280.742) (1.280.742) (1.280.742)

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0 297.598 297.598

1. Remanente 297.598 297.598

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

IV. Excedente del ejercicio 297.598




III. Otros



6.778.801 6.775.000 6.775.000

- Para la actividad propia 6.778.801 6.775.000 6.775.000












4. Derivados



legados

42.476 50.000 50.000


- Resto pasivos financieros 37.112

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0




C) PASIVO CORRIENTE 2.339.956 2.328.144 2.328.144


0 0 0






4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


2.339.956 2.328.144 2.328.144

1. Proveedores 1.188.199 268.782 268.782



4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 1.074


6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.147.773 1.150.000 1.150.000



TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.245.201 8.200.000 8.200.000

(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión P-IV.F


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MEMORIA 2015-2016-2017

SEGUIMIENTO A 2016-05-31 (Las anotaciones en “rojo” describen la situación del punto a la fecha indicada)

FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN”

C.I.F.: G10347417

Nº REGISTRO: 83-N

EJERCICIO: 2016




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SEGUIMIENTO PLAN DE ACTUACIÓN 2015-2016 FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN” DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: Ctra. Nac. 521, km. 41,8 Localidad: Cáceres Código Postal: 10071 Provincia: Cáceres Correo electrónico: [email protected] Teléfono: 927 18 101 32 Persona de Contacto: D. Miguel Noblejas Castellanos 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. PRESENTACIÓN

El CCMIJU es una institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida. Actúa como CRO (Contract Research Organization) especializada en ensayos preclínicos “in vivo” para la industria farmacéutica-biotecnológica y de dispositivos médicos. El Centro posee las siguientes acreditaciones, entre otras:

Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO 9001:08.

Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 11.04/001 MSC) para poder llevar a cabo estudios -tanto en medicina humana como veterinaria- de:

o Toxicidad in vivo. o Tolerancia. o Farmacodinamia. o Farmacocinética. o Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos. o Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios.

HISTORIA DEL CENTRO

El CCMIJU surge como spin-off de la Universidad de Extremadura (UEX) y –más concretamente- de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía, obtenida mediante concurso-oposición en 1986 por el Profesor Jesús Usón. Los comienzos fueron muy duros, pues apenas se disponía de recursos (precarias instalaciones en unos viejos barracones, etc.). Con enormes limitaciones, además de la actividad convencional de la Cátedra




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(formación a estudiantes de pregrado de la UEX) se inició el desarrollo de otras actividades experimentales de vanguardia plasmadas en actividades de difusión y diseminación del conocimiento mediantes formación especializada hands-on para profesionales sanitarios (médicos, veterinarios, etc.) en técnicas y procedimientos innovadores en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, en colaboración con expertos nacionales e internacionales.

Las siguientes fechas resumen la trayectoria del CCMIJU:

1986.- Creación de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía de la UEX. 1994.- Convenio de creación del Servicio Concertado de Cirugía de Mínima Invasión

(CMI) entre la UEX y la Junta de Extremadura. 1995.- Inauguración de la primera sede propia del Centro de Cirugía de Mínima

Invasión (CCMI), financiada con fondos comunitarios del Programa STRIDE, en edificio anexo a la Facultad de Veterinaria.

1996.- Constitución del Consorcio para la gestión del CCMI formado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura.

1998.- Acreditación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).

2003.- Proyecto de construcción de la actual nueva sede del CCMIJU. 2006.- Creación de la Fundación CCMI, por parte de los miembros del Consorcio,

junto con la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas 2007.- Inauguración de las actuales instalaciones, próximas al Campus Universitario

de la UEX en Cáceres. 2011.- Acreditación en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio). 2014.- Adscripción a la UEX como “Centro Universitario CCMIJU: Máster y

Doctorado”. 2014.- Reconocimiento como ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular).




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1.2. ORGANIGRAMA Actualmente existe una estructura organizativa del CCMIJU que viene heredada desde los inicios de la institución, y que con su cambio de Consorcio a Fundación, se le incluyen algún cambio, como la incorporación del Presidente de Honor. A continuación se presenta el organigrama actual del CCMIJU:

Con el cambio producido en la Dirección Gerencia del CCMIJU, y derivado del análisis inicial de la situación del CCMIJU realizado por la Dirección, se comenzó, como se explica posteriormente, un proyecto consistente en realizar una reingeniería de todas las actividades relacionadas con los recursos humanos, con el fin de equiparar, homogeneizar, controlar y actualizar la gestión de los recursos humanos del CCMIJU. Una de las primeras fases de este proyecto, y como no podía ser de otra manera, consiste en la actualización del organigrama a una mejor y más funcional estructura del mismo, y acorde a la situación del entorno, así como a la necesidad de cambio identificada. El análisis del cambio del organigrama parte de que, del análisis realizado, se observó, que en la práctica, existían exclusivamente dos niveles de ejecución y/o responsabilidad: La Dirección y el resto de personal. Otro dato a tener en cuenta, es que de manera paralela, se ha revisado el mapa de procesos del CCMIJU (se puede observar en el punto 2) proponiendo una estructura de mapa centrada en las líneas de negocio, productos y/o servicios que son objeto del CCMIJU. Los procesos claves de este mapa se resumen en:

Procesos de I+D+i. Procesos de Formación y Docencia. Procesos de Servicios a Empresas. Procesos de Área Congresual y Empresarial.




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Con el fin de explotar y enfocar mucho más y mejor estas líneas de negocio, se considera que es imprescindible tener líderes dentro de la organización que por un lado controlaran estos procesos y por tanto su explotación, control, seguimiento y gestión integral. Este planteamiento se basa también, en que cada uno de los departamentos productivos del CCMIJU tiene la posibilidad de producir cualquiera de estos productos identificados, y el crear estas figuras de liderazgo, posibilitaría una centralización de los trabajos y una coordinación entre los mismos y entre las áreas implicadas. En conclusión, es necesario crear referentes en los diferentes productos, servicios y líneas de negocio del CCMIJU, así como en la organización y control de las actividades a través de un filtro que unifique los resultados, y que estos lleguen a la Dirección de la Fundación CCMIJU de manera global y no segmentada por unidades y/o departamentos, con el fin de mejorar la toma de decisiones. Por ello, el nuevo organigrama planteado es el siguiente:

En él podemos observar como tres de estos líderes agrupan la gestión de las líneas de negocio del CCMIJU, mientras que el cuarto líder agrupa todas las actividades de soporte en gestión financiera, administrativa y servicios generales del CCMIJU. Este nuevo organigrama permite que la gestión interna del Centro esté menos dispersa, y que en primer lugar la Dirección Científica y en segundo plano la Dirección Gerencia, puedan dedicar mucho más tiempo y recursos a las relaciones externas y a la captación de nuevos negocios para el CCMIJU. Tal y como veremos en el apartado de RRHH de este Plan de Actuación, se ha realizado un estudio en recursos económicos que supone el nombramiento de estos cuatro puestos. Se ha




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planteado de la siguiente manera: desde el día que oficialmente se plantee su nombramiento, tendrán un periodo de prueba entre 3-6 meses, y una vez pasado este periodo de prueba, se les igualará su salario sin llegar de momento al tope establecido en la nueva tabla salarial (Anexo 1) prevista en el proyecto de RRHH. Este incremento de salario a estas 4 personas supone entre unos 7.000-10.000 euros para este año. SEGUIMIENTO A 2016-05-31 Ya se está trabajando con los cuatro responsables de negocio y con los otros profesionales implicados que pasan a un nuevo estatus (Calidad, medioambiente y BPL y Enfermería). Se ha conversado con ellos y se les ha explicado el nuevo planteamiento. También, está implantado el nuevo enfoque de productos y servicios:

Procesos de I+D+i. Procesos de Formación y Docencia. Procesos de Servicios a Empresas. Procesos de Área Congresual y Empresarial.

1.3. INFRAESTRUCTURA GENERAL El CCMIJU cuenta con diferentes áreas entre las que podemos identificar:

Laboratorios terapia celular. Laboratorios clínicos. Área Quirúrgica.- 2 salas con RMN y TAC y 8 quirófanos, de los cuales dos de ellos

con una superficie de unos 150 metros cuadrados. Área de transgénicos. Área congresual con 3 auditorios y espacios soporte para la organización de eventos y

congresos, como el hall de exposiciones. Diferentes salas de conferencias y aulas. Sala de juntas. Despachos del centro de empresas. Residencia/Hotel. Cafetería. Estudio de Tv. Parking. Helipuerto. Área administrativa y de dirección. Área de 3D interactivo. Área de informática. Área de bioingeniería. Sala de control de comunicaciones. Etc..

Todas estas dependencias cuentan con el equipamiento necesario. Además, en función de los recursos del Centro, siempre se cuenta con el más moderno y puntero equipamiento, en lo que a la tecnología y conocimiento científico técnico se refiere, con el fin de dar los servicios y productos innovadores que son objeto de las políticas y fines del CCMIJU. Las líneas a seguir en la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos serán las necesarias para continuar con nuestra política de contar con los medios más vanguardistas tal y como requiere el ser una Instalación Científica Técnico Singular (ICTS). DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN




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Como se ha comentado, todas las dependencias del CCMIJU, cuentan con los equipamientos necesarios, así como las instalaciones y maquinaria que dan soporte a todas las actividades del mismo. En un análisis realizado durante el ejercicio 2015, y viendo el comportamiento de muchos de estos equipos e instalaciones, se ha comprobado que una de las deficiencias que ha tenido toda esta infraestructura, equipamiento e instalaciones en los últimos años, ha sido la realización de un mantenimiento preventivo adecuado, debido a la falta de recursos económicos de los últimos ejercicios. Si a lo anterior le sumamos que estamos a 7-8 años de la puesta en marcha de estas instalaciones, estamos en el límite de ciclo de vida y amortización de muchos de estos equipamientos e infraestructuras, y por lo tanto se hace necesario afrontar un plan de actuación en relación a este aspecto fundamental del CCMIJU si queremos seguir dando los servicios de excelencia que se han dado hasta la fecha. Se han planteado un plan de acción y objetivos desde dos frentes:

Plan de renovación/actualización de equipamiento, infraestructuras e instalaciones. Cumplimiento de la cobertura real de actividades necesarias de mantenimiento

preventivo para ir disminuyendo la necesidad de inversiones, así como el gasto en actividades de mantenimiento correctivo.

Para el primero de los casos, se ha desarrollado un Plan de Inversiones 2016-2020, en el cual se incluyen los elementos identificados a día de hoy , los cuales deberían ser adquiridos para solventar estas deficiencias, así como las necesidades de modificación, corrección y prevención de instalaciones e infraestructuras. Cabe destacar, que ya se ha llegado a un acuerdo, el cual se está plasmando por escrito entre la Fundación CCMIJU y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que todo el equipamiento que se logre adquirir a través de fondos competitivos por parte del CCMIJU, las cantidades a cofinanciar serán asumidas por la propia Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta manera, y según los requisitos más o menos generales de cofinanciación, el Centro tendría la oportunidad de conseguir que se adquiriera equipamiento de alto coste, por un 20-25 de su valor real. Este Plan de Inversiones se encuentra como Anexo 2 a este Plan de Actuación. Por otro lado, desde el área de mantenimiento se ha realizado un análisis de cuáles son las actividades de mantenimiento preventivo que se deberían realizar, algunas de ellas, y debido al desgaste, conllevan con anterioridad actividades de mantenimiento correctivo y “puesta a punto”. Todas estas previsiones se han incorporado al presupuesto del año 2016 el cual se ha anexado a este Plan de Actuación. En él, se pueden ver los costes incorporados a los nuevos contratos de mantenimiento preventivo y correctivo previstos en este ejercicio. Hay que destacar, que a pesar de este nuevo presupuesto, los gastos en mantenimiento vienen a representar un 5% del total del mismo. Se hace imprescindible afrontar estas inversiones y gastos, según la planificación actual, teniendo en cuenta que se seguirán detectando nuevas necesidades y que además hay una serie de elementos que están identificados pero que no van a poder ser acometidos a corto plazo por el propio CCMIJU. Por ejemplo: cubierta del edificio, enganche de luz, etc., cuyos costes son excesivamente elevados para afrontarlos a corto plazo, y que ya se han puesto en




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conocimiento en diferentes estamentos de la Junta de Extremadura a través de diferentes informes. En concreto, en relación a la cubierta del edificio, se prevé entregar a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación un nuevo informe del estado actual de la misma, en los primeros meses del año 2016. OBJETIVOS Como objetivos a conseguir en las propuestas de cambio e inversión presentadas se quiere conseguir:

Actualización del equipamiento obsoleto. Incorporación de nuevos equipos vanguardistas y punteros. Disminución de gastos corrientes y consumos, en relación a la actividad desarrollada. Aumento de la vida útil de los equipos e infraestructuras. Disminución en el gasto de actividades de mantenimiento correctivo por equipos, en

relación a la actividad desarrollada. En general, se ha detectado la necesidad de estabilizar la gestión de la infraestructura, equipamiento e instalaciones para su mejor y más óptimo uso. SEGUIMIENTO A 2016-05-31

En relación al Plan de inversiones y a su gestión, está en trámites la solicitud de adquisición de una serie de equipamiento incluido en el plan de inversiones por valor de aproximadamente 1M€. Esta solicitud se está desarrollando a través de una convocatoria de fondos FEDER 2014-2020.

Tal y como se acordó con la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha desarrollado y enviado un borrador de acuerdo marco para la cofinanciación de las adquisiciones de infraestructuras. Este borrador se ha enviado por correo electrónico con fechas 2016-01-22 y 2016-05-31. Estamos a la espera de su aceptación y firma.

El informe sobre la cubierta del edificio se ha enviado a la Secretaría de CTI con fecha 2016-03-07.

1.4. RECURSOS HUMANOS

A continuación se relacionan los departamentos/servicios con sus correspondientes con la previsión de personal para 2016.

Departamento/Servicio 2015 2016

DIRECCIÓN 4 4 RESPONSABLES DE NEGOCIO 0 4

SERVICIOS BIOSANITARIOS 17 17

UNIDADES CIENTÍFICAS 41 41

SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 24 21

NUEVAS INCORPORACIONES 0 4

TOTAL 86 91 Histórico de recursos humanos de 2010 diciembre de 2015.




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Tipo/Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doctores 8 10 10 10 16 17

Titulados Superiores 27 29 26 23 27 23

Titulados de grado medio 6 9 8 7 6 6

Formación Profesional 32 30 33 29 32 28

Contratos predoctorales Administración General del Estado

0 0 0 0 0 0

Contratos Predoctorales Comunidad Autónoma 3 1 0 1 0 1

Contratos predoctorales 9 9 10 12 5 8

Otros Becarios 7 7 1 1 1 1

Contratos predoc AGE 0

Contratos postdoc AGE 0

TOTAL CCMIJU 92 95 88 83 87 84

Personal Empresas Colaboradoras 1 2 2 1 2 2

TOTAL CENTRO 93 97 90 84 88 86

SEGUIMIENTO A 2016-05-31 Histórico de recursos humanos de 2010 diciembre de 2015. Datos de la tabla anterior a fecha actual:

Tipo/Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30/06/2016

Doctores 8 10 10 10 16 17 17

Titulados Superiores 27 29 26 23 26 23 22

Titulados de grado medio 6 9 8 7 6 6 6

Formación Profesional 32 30 33 29 32 28 30 Becarios predoctorales Administración General del Estado 0 0 0 0 0 0 0

Becarios Predoctorales Comunidad Autónoma 3 1 0 1 0 1 1

Otros Becarios predoctorales 9 9 10 12 5 8 8

Otros Becarios 7 7 1 1 1 1 0

Contratos predoc AGE 0 0 0 0 0 0 0

Contratos postdoc AGE 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CCMIJU 92 95 88 83 86 84 84

Personal Empresas Colaboradoras 1 2 2 1 2 2 1

TOTAL CENTRO 93 97 90 84 88 86 85

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN El CCMIJU cuenta a final de 2015 con 87 profesionales divididos en diferentes categorías profesionales, departamentos y de muy diferentes perfiles de formación y cualificación. Durante el año 2015 se realización un diagnóstico de la situación y gestión de los recursos humanos llegándose a las siguientes conclusiones por parte de la Dirección:

El organigrama del CCMIJU no disponía, en la práctica, de mandos intermedios que adquirieran las responsabilidades y funciones necesarias. Asimismo, no estaba alineado con los productos y servicios del CCMIJU. (Ver apartado 1.2 “Organigrama”)

Todo el personal del CCMIJU tiene unas remuneraciones por debajo de las remuneraciones en comparación a las de otros profesionales, por ejemplo de la Junta




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de Extremadura. Esto lo podemos verificar en el último informe de auditoría realizado al CCMIJU donde se incluyen literalmente los dos siguientes párrafos:

En cuanto a la Dirección del CCMIJU y su retribución:

Dentro de las bajas remuneraciones, existe mucha dispersión de salarios entre profesionales con las mismas funciones y/o responsabilidades. Incluso, profesionales con menores cargas de trabajo que están más remunerados en proporción que otros con mayor carga de trabajo y responsabilidad.

No existe un control efectivo que permita asegurar el cumplimiento de la jornada anual obligatoria de cada trabajador.

No existen criterios ni control efectivo y eficiente sobre la gestión de días “recuperables” en relación a la realización de horas extraordinarias.

No existe una descripción adecuada de las categorías profesionales y estas en relación a su remuneración de referencia.

En base a estas primeras consideraciones detectadas, desde la Dirección del CCMIJU se han propuesto desarrollar una serie de acciones, las cuales se describen en el siguiente Plan de Acción. PLAN DE ACCIÓN DE RRHH. Las herramientas de gestión de recursos humanos que se tienen previsto implantar en el transcurso del 2016 con respecto a 2015 se detallan a continuación:

Organigrama.- Se ha desarrollado un nuevo mapa de procesos del CCMIJU el cual identifica con claridad los productos y/o servicios a los que se debe enfocar el CCMIJU en los próximos años. Derivado de este nuevo mapa de procesos se han determinado la necesidad de nombrar “Responsables de Negocio” que se encarguen de controlar, gestionar y potenciar estas áreas. El nuevo organigrama previsto se encuentra en el apartado 1.2 del presente Plan de Actuación. (Ver 1.2 “Organigrama)

Gestión de días recuperables.- Se ha desarrollado un procedimiento que esté dentro de los límites legales del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de controlar este aspecto. Las previsiones se basan en que un mejor control haga que se identifiquen las necesidades reales del centro en el uso de este recurso y o bien se minimicen a un uso óptimo, o bien se identifiquen las necesidades de recursos humanos en ciertas áreas, que permitan sustentar y basar cualquier necesidad de contratación futura.

Control jornada laboral.- Se ha desarrollado un procedimiento que establece los criterios para el control de entradas y salidas del CCMIJU en consonancia con los




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horarios reales y jornadas de trabajo establecidas en los contratos de personal. De manera paralela. Se han establecido los controles a seguir desde el área de RRHH para el control REAL del cumplimiento de esta jornada laboral y sus desviaciones.

Remuneraciones.- En relación a las remuneraciones, se ha realizado un estudio entre diferentes organismos que pudieran tener puestos de trabajo y perfiles similares a los del CCMIJU. Por otro lado, y comparando estos datos con las remuneraciones medias de cada categoría del CCMIJU se ha desarrollado una tabla con la que se pueda comenzar a trabajar que cumpla una serie de objetivos. Por un lado crear una serie de categorías profesionales de referencia para todo el centro, asignar a cada una de estas categorías unas cantidades de salarios iniciales a las cuales el CCMIJU pudiera hacer frente en un medio plazo. Esta información se puede contemplar en el Anexo 1 “Tabla Salarial”.

Se han realizado los cálculos oportunos para poder adecuar a todo el personal a esta propuesta de “Tabla Salarial”, suponiendo un aumento de gastos en personal de alrededor de un 15%, si se realizara en un solo paso. Este aumento en gastos de personal incluye todo este proceso de regularización y homogenización de perfiles y profesionales, así como la baja de ciertos profesionales y la incorporación de nuevas necesidades en 2016. Como actualmente los recursos de la Fundación CCMIJU no permiten afrontar un gasto de este tipo en un corto plazo, se ha pensado en la posibilidad de ir haciendo escalonadamente esta regularización y homogeneización del personal en cuanto a su retribución. Incluso aquellos trabajadores donde su homogenización suponga un salto excesivo de remuneración, está previsto hacerlo en esos casos personales, también de manera escalonada. A pesar de todo, y debido a que hay ciertos profesionales con condiciones excesivamente negativas, se pretende seleccionar a un porcentaje de estos trabajadores con el fin de iniciar este proyecto en los primeros meses del 2016. El número de trabajadores a los que previsiblemente afectaría esta medida inicial es aproximadamente 20 y el coste de asumir este primer paso está en unos 45.000 euros. La situación actual en cuanto a la remuneración de los profesionales, la previsión final según la nueva tabla salarial, así como el primer paso que se quiere afrontar en el corto plazo, se puede observar en el Anexo 3 de Tabla de Personal. CONCLUSIONES Los recursos humanos con los que cuenta el CCMIJU deben ser gestionados con arreglo a normas de gestión estandarizadas y acordes con las necesidades del propio Centro. El objetivo de la Dirección del CCMIJU es poder ejecutar, desarrollar y demostrar un uso eficiente, objetivo y operativo de los profesionales, intercalando sistemas y herramientas de control con otras herramientas de motivación. Es objetivo futuro de la Dirección del CCMIJU, cuando la situación lo permita, establecer sistemas de incentivación por objetivos que estén en consonancia a la productividad y buena gestión de todos los recursos disponibles en el CCMIJU. Los recursos humanos a utilizar durante 2016 no son específicos para cada actividad, pues todo el personal colabora en el desarrollo, en mayor o menor medida en las diferentes actividades.




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Tipo Número Nº horas/ año Previsto Previsto

Personal asalariado 91 158.886 Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 3.492 SEGUIMIENTO A 2016-05-31

Remuneraciones.- Tal y como se había previsto se comenzaron a adecuar los salarios a la nueva tabla salarial. Concretamente se regularizaron a 13 personas a las nuevas tablas salariales (2 reduciendo por finalización de contratos y nueva contratación). Estaban previstas 9 personas más los 4 responsables de negocio que por momento están pendientes. Esto supone aproximadamente la mitad de lo previsto para este año 2016.

COMITÉ DE EMPRESA.- Se ha conformado de nuevo el Comité de Empresa del centro, tras producirse las correspondientes elecciones el 25 de abril de 2016.

En relación a los RRHH se han realizado las siguientes actuaciones desde el fin del año 2015:

o Transformación de 16 contratos temporales a contratos indefinidos durante el mes Enero y 3 durante el mes de Febrero.

o Aumento de salarios a 10 personas con subidas salariales comprendidas entre los porcentajes 5,26% hasta el 21,23%.

o Negociación con proveedores de la FCCMIJU con ventajas sociales para los empleados de la Fundación.

o Protocolos para la gestión de viajes del personal. “Implan” con nueva empresa.

o Formación en Idiomas.; impartiendo clases particulares de inglés con profesores nativos.

1.5. UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A continuación se describen brevemente las unidades científicas y sus grupos de investigación, así como las actividades, servicios y/o productos que, desde la Dirección del CCMIJU, se pretenden desarrollar: Unidad de Anestesiología

La Unidad de Anestesiología proporciona el soporte necesario para realizar la cirugía experimental en los proyectos de investigación y en las actividades de formación que se imparten en el Centro.

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más

actividades de formación así como participación en nuevos servicios y productos. Esta Unidad dispone de un doctor y una licenciada en veterinaria, además de cuatro técnicos de apoyo. Unidad de Bioingeniería

La aplicación intensa de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las investigaciones llevadas a cabo en el Centro se remonta al año 1995, a través de la investigación en simulación quirúrgica, tanto física como virtual. Para ello se han




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desarrollado diferentes proyectos de creación de bases de datos de órganos en 3D, trabajos en modelado gráfico de órganos, herramientas de simulación virtual, diseño de instrumental quirúrgico, ergonomía, etc. Además, se trabaja en el diseño de nuevos equipos y tecnologías asociadas a la cirugía de mínima invasión, como por ejemplo, el Navegador Laparoscópico Pre-quirúrgico desarrollado a través de imágenes obtenidas con Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM).

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en nuevos

proyectos de I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a empresas.

La Unidad de Bioingeniería la componen siete investigadores, de los cuales dos son

doctores y el resto ingenieros de diversas disciplinas. Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal

La Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) fue fundada en 1997, desarrollando estudios experimentales en técnicas endovasculares y endoluminales. Desde 1998, y con carácter anual, la Unidad de DTE organiza cursos prácticos internacionales, con actividades de difusión del conocimiento en neurorradiología, formación básica, cardiología, etc.


proyectos de I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a empresas. La Unidad la componen cuatro investigadores: un licenciado en medicina, dos doctoras en veterinaria y una persona contratada en formación predoctoral. Unidad de Endoscopia

La unidad de Endoscopia centra su actividad en la investigación de nuevas técnicas y tratamientos mediante abordaje endoscópico. También desarrolla actividades de difusión del conocimiento en sistema digestivo (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y técnicas terapéuticas) y endoscopia digestiva avanzada (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica –CPRE-) y enteroscopia de doble balón, estando estas actividades avaladas por la Asociación Española de Endoscopia Digestiva y siendo el CCMIJU el único centro para la enseñanza de endoscopia acreditado por la European Society of Gastrointestinal Endoscopy. En aparato respiratorio destacan la broncoscopia y en sistema urinario la cistoscopia y la ureteropieloscopia.


actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos.

La Unidad de Endoscopia está formada por dos doctores en veterinaria y una becaria

en formación predoctoral. Unidad de Laparoscopia

Las funciones de la Unidad de Laparoscopia se centran en expandir las aplicaciones de la cirugía laparoscópica, en las diferentes especialidades médicas, a través de proyectos de investigación que pretenden el progreso en nuevas técnicas e instrumentación quirúrgicas. Asimismo la transferencia de conocimiento se posibilita a través de un sólido programa de




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formación quirúrgica que ha permitido entrenarse a cientos de cirujanos de todo el mundo en nuestras instalaciones.



La Unidad de Laparoscopia la componen diez investigadores: cinco doctores en

veterinaria y el resto licenciados en la misma disciplina.

Unidad de Microcirugía

La actividad de la Unidad de Microcirugía se asienta en la investigación relacionada con la Microcirugía aplicada a las diferentes especialidades: Traumatología en Reimplantes Digitales y de Miembros, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Cirugía Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Odontología, Cirugía Bucal y Maxilofacial, etc..



La Unidad de Microcirugía está formada por tres investigadores: dos doctoras y un

licenciado en Veterinaria. Unidad de Reproducción Asistida

Esta Unidad está dirigida a la formación de embriólogos clínicos, cuenta con la ayuda

de sociedades científicas y de empresas privadas líderes en el sector. En la actualidad, esta área lleva a cabo líneas de investigación sobre implantación embrionaria o el efecto hormonal en el desarrollo del embrión. También, desarrolla proyectos Tecnológicos y de Innovación para la mejora de técnicas en Reproducción Asistida Humana y, en especial, la transferencia embrionaria. Mediante la creación de modelos experimentales, se pretende investigar las enfermedades relacionadas con la infertilidad de la pareja, intentando mejorar las técnicas en Reproducción Asistida, así como los servicios que ofrecen las clínicas de fertilidad y laboratorios.

Dispone de un laboratorio de 120 m2, quirófano para pequeños animales, soporte para análisis clínicos, etc. Posee equipos de micromanipulación intracitoplasmática de última generación con IMSI, Laser y Oosight, sistemas para biopsia de embriones, sistemas de visión del huso mitótico, cabinas de flujo con estereomicroscopios y placas calefactadas, incubadoras con diversos sistemas de gases, equipos de congelación y criopreservación de gametos y embriones entre otros.



La Unidad está integrada por tres licenciados (dos biólogos y una veterinaria) y una

técnica de apoyo. Unidad de Terapia Celular

Ubicada en el CCMIJU, dispone de un laboratorio de 81,02 m2 para el desarrollo de técnicas de biología molecular y celular. Este laboratorio cuenta con dos salas dedicadas al cultivo celular para el aislameinto, cultivo y caracterización de los distintos linajes celulares.




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Entre su equipamiento está: Citómetro de flujo FACScalibur de 2 lásers para 6 parámetros (FSC, SSC y 4 fluorescencias), incubador de bajo oxígeno, microscopio invertido de fases, termociclador, etc. Entre sus servicios destacan:

Creación de modelos de enfermedades humanas en grandes animales (cerdo, oveja, perro, etc…) para valorar la aplicabilidad, eficacia y beneficio de la implantación de células madre en el tratamiento de diferentes patologías.

Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares en animales de

experimentación para su uso en ensayos preclínicos.

Determinación de factores solubles, hormonas, citoquinas y anticuerpos en muestras biológicas mediante técnicas de inmunoensayo.

Monitorización de la respuesta inmunológica en modelos animales de

experimentación

Inmunofenotipaje celular mediante citometría de flujo multiparamétrica: análisis de moléculas de superficie, moléculas intracelulares, capacidad de proliferación, índice de apoptosis, etc…

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de

I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos.

La Unidad la componen cuatro personas: un doctor en Bioquímica, una licenciada en Biología y Veterinaria, un becario predoctoral y una técnica de apoyo. Unidad de 3D Interactivo

Nueva unidad que surge en 2013, centrada en el desarrollo de aplicaciones para

dispositivos móviles e integrados por un doctor ingeniero informático y dos técnicos.

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, así como el desarrollo, comercialización y venta de nuevos servicios y productos. Administración

El Servicio de Administración realiza contabilidad analítica o de costes de las diferentes actividades (proyectos, servicios, formación, etc.), facturación a clientes, compras a proveedores según procedimiento administrativo, etc. Asimismo gestiona los recursos humanos. El Servicio de Administración también incluye al personal de Recepción, que atiende al público, gestiona documentación y lleva a cabo las tareas propias del servicio. En el servicio de administración se están incluyendo cambios en la forma de gestionar aspectos como la contabilidad, seguimiento presupuestario, y otras acciones, y potenciando de manera muy importante un aspecto prioritario para la Dirección del CCMIJU como es la deuda que se arrastra de ejercicios anteriores. Desde la incorporación del actual Director Gerente, una de las prioridades administrativas es la contención y disminución de la deuda que a fecha de 31/12/2014 era de aproximadamente un millón doscientos mil euros, a través de la contención y optimización




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del gasto. Se han establecido diferentes herramientas y sistemáticas de trabajo, las cuales son de total transparencia para los responsables, coordinadores y demás mandos intermedios, con el fin de hacerles partícipes e integrarles de manera activa en la solución a esta situación económica. En relación a la deuda, los objetivos del centro en relación a esta será tener la capacidad de como objetivo a corto-medio plazo, reducir entre un 5-10% la misma con carácter anual. De la misma manera, en cuestión de días de pago, queremos mantener la tendencia descendente en el siguiente ejercicio, sin aumentar los datos que el CCMIJU tiene actualmente. De todas maneras, la gestión de la deuda se verá modificada de manera positiva con mayor o menor rapidez en función de los recursos que el CCMIJU sea capaz de captar a través de la contención del gasto y del aumento de ingresos, tal y como se reflejan en los presupuestos del 2016. Las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, para el control del gasto son entre otras:

Control mensual del presupuesto a través de la incorporación de una herramienta de “Seguimiento presupuestario” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Control semanal de la emisión y cobro de facturas de proveedores a través de la incorporación de una herramienta de “Control de facturas-proveedores” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes a través de la incorporación de una herramienta de “Control de facturas-clientes” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Realización, control y seguimiento de varios concursos públicos y contratos menores, con el fin de optimizar y asegurar el gasto. Incorporación de una herramienta de “Control y seguimiento de concursos públicos” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Hasta la fecha se han ahorrado alrededor de cincuenta mil euros.

Sistema de realización de presupuestos a clientes. Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los presupuestos presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de “Control de presupuestos a terceros” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Realización semanal de control de tesorería con la Jefa de Administración. A parte de estas sistemáticas están previstas desarrollar otras encaminadas no sólo al control y ajuste del gasto, sino a la potencialización de ingresos a través del nombramiento de los Responsables de Negocio citados en el apartado de gestión de recursos humanos. Animalario El Servicio de Animalario del CCMIJU, presta servicios a empresas y grupos de investigación ajenos al Centro en multitud de ensayos preclínicos. Este Servicio es capaz de asesorar, diseñar y llevar a cabo validaciones preclínicas bajo demanda. Cuenta con gran cantidad de profesionales cualificados a su servicio y/o en otras unidades científicas capaces de diseñar, supervisar y validar cualquier tipo de estudio biomédico. Además, recientemente, el CCMIJU y su Servicio de Animalario ha sido certificados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar estudios en “Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos” y “Estudios de biocompatibilidad de




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productos sanitarios”. Estas dos nuevas certificaciones se unen a las ya existentes de “Toxicidad in vivo”, “Tolerancia” y “Farmacodinamia”. Todas estas certificaciones permiten llevar a cabo estudios de cualquier miembro de NANBIOSIS en este servicio para comprobar la eficacia, seguridad y biocompatibilidad de los nanoproductos en desarrollo. Un hecho hace más singular al Servicio de Animalario del CCMIJU: la posibilidad de albergar, mantener y supervisar animales de gran tamaño para realizar validaciones preclínicas. Cada vez más se llevan a cabo estudios de biomedicina en especies no roedoras como puede ser el caso del minipig. Este Servicio tiene amplia experiencia en el manejo y cuidado de estos animales y lo que conlleva su empleo en los estudios preclínicos.

El Centro cuenta con un Comité de Ética en Experimentación Animal que se encarga de evaluar todos los protocolos que se pretenden llevar a cabo en sus instalaciones. Garantiza el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere al empleo de modelos animales experimentales. Además, realiza funciones asesoras a los investigadores internos y externos sobre la metodología de los procedimientos a realizar.


I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. También se está viendo la posibilidad de general nuevas líneas de negocio en esta área.

Cirugía General y Diagnóstico por Imagen El Servicio de Cirugía General y Diagnóstico por imagen es un servicio de carácter biosanitario dedicado a dar soporte clínico a todas las actividades experimentales del Centro, bien sean realizadas con dispositivos y materiales inertes (simuladores, etc.), con materiales y tejidos orgánicos, o con animales de experimentación. En definitiva, es el servicio responsable de la operatividad y funcionamiento (preparación, utilización y recogida) del material quirúrgico, de los quirófanos experimentales, y de los equipos de diagnóstico por imagen (TAC, RMN, Rx, etc.) estando compuesto por Diplomados en Enfermería, auxiliares de clínica, etc.

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. Farmacia Es un laboratorio galénico habilitado y equipado para:

Almacenamiento Formulación Reconstitución de productos de ensayo Ajuste preciso de dosis a administrar en los diferentes ensayos preclínicos regulatorios

Todo ello bajo la estricta norma de calidad BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) Amplia gama de ensayos en modelos animales realizados bajo las directrices publicadas por instituciones y agencias reguladoras internacionales. Los estudios se diseñan y realizan según las necesidades específicas de nuestros clientes, tales como:

Estudios de Toxicología Estudios toxicológicos normalizados en apoyo a la industria farmacéutica e industria de productos sanitarios. Se realizan estudios de dosis única, dosis máxima tolerada, administración repetida, tolerancia local. Los estudios de administración repetida pueden diseñarse con grupos de recuperación y normalmente incluyen evaluación toxicocinética.

Ensayos de seguridad




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Estudios y ensayos de productos farmacéuticos y productos sanitarios previos a su administración o aplicación a voluntarios en los ensayos de la Fase I: Sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema respiratorio.

Estudios Farmacocinéticos Bioanálisis. Rápido desarrollo del método. Alto procesamiento de muestras. HPLC/MS/MS, GC/MS, CE, RT-PCR.

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. SEGUIMIENTO A 2016-05-31 Con fecha 19 de abril de 2016 El Jefe de Servicio de Farmacia comunica que causa baja voluntaria con fecha 20 de abril de 2016. En un primer momento se llamaron a las personas que quedaron en lista de espera en el último proceso de selección, rechazando todas ellas el puesto. Se abre un nuevo proceso de selección y después del mismo con fecha 2 de junio de 2016 se incorpora la nueva Jefa de Servicio de farmacia. Informática, Imagen y Comunicaciones

El Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del CCMIJU da soporte al resto de áreas en las actividades con aspectos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como todo lo referente al tratamiento de la imagen, el vídeo y la ilustración médica. Así, facilita un amplio listado de servicios que incluyen, ilustración médica, anatómica, figuras quirúrgicas y animaciones basadas en intervenciones destinadas a la formación de cirujanos, ilustración editorial, ilustración científica, etc... Dentro de los servicios de diseño gráfico se elaboran diapositivas y presentaciones completas, carteles para las ilustraciones y posters para ponencias, diseñando carteles, trípticos, folletos promocionales, flyers para acontecimientos puntuales y la creación de identidades corporativas, etc…

Mantenimiento Servicio cuyas funciones más destacadas son las siguientes:

- Conservación de las infraestructuras del Centro y del correcto funcionamiento de sus instalaciones: electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, gases medicinales, etc., así como de sus equipos audiovisuales, de electromedicina, equipamiento de laboratorios, etc.

- Asistencia técnica en el desarrollo de las diferentes actividades del Centro (I+D+i, difusión del conocimiento, etc.)

- Control de la intervención de técnicos externos de mantenimiento, para garantizar la seguridad y niveles de calidad exigibles.

- Gestión del ahorro de energía eléctrica, gases y líquidos combustibles y de los productos primarios que sean necesarios.

- Gestión de la compra de materiales, así como del aprovisionamiento necesario para la ejecución de las tareas propias del Servicio, que garanticen el funcionamiento de toda la actividad del centro.

Transferencia de Tecnología

El Servicio de Transferencia Tecnológica se oferta desde la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), perteneciente al departamento de I+D+i. En ella se realizan las actividades de:




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Transferencia de conocimiento Fomenta la participación de investigadores en proyectos de I+D locales,

nacionales y europeos en colaboración. Promueve la traslación de los resultados de las investigaciones al sector

productivo. Participa en consorcios, redes y plataformas del sector salud para promover el

intercambio de conocimiento, creación de alianzas y buenas prácticas.

Otros servicios Durante el ejercicio 2016 se quieren potenciar servicios y actividades que actualmente son consideradas como imprescindibles para el crecimiento y desarrollo del CCMIJU, pero que hasta la fecha no se han podido completar e implementar por la falta de recursos específicos para ello. Entre estas unidades y/o servicios podemos destacar:

1. Asesoramiento jurídico y promoción empresarial. Potenciando la línea de negocio de bioincubadora, centro empresarial y servicios a start up y spinn off.

Gestiona la propiedad industrial e intelectual propia y de terceros. Promueve la creación e incubación de EBT’s en las propias instalaciones y

asesora en los trámites necesarios para su constitución e instalación. Asesoramiento jurídico (contratos con empresas, promoción empresarial…).

2. Comercialización de productos y servicios. Departamento o persona con perfil

comercial que pueda establecer los contactos y relaciones para la explotación y crecimiento de todas las áreas, servicios y productos del centro. Se prevé la adquisición del recurso a lo largo del ejercicio, existiendo varias alternativas para ello.

Desarrolla una estructura comercial propia fomentando la creación de nuevos

productos o servicios. Busca iniciativas con potencial y su implantación en el CCMIJU. Gestiona y explota la estructura congresual propia. Relaciones institucionales. Marketing y ventas.

3. Comunicaciones y divulgación científica. La presencia del CCMIJU en los medios no

es la que se espera de la Dirección. Por ello queremos potenciar esta área de igual manera que la comercial, existiendo varias posibilidades para su consecución.

Impulsa y planea una estrategia comunicativa. Interacciona con medios de comunicación. Fomenta el feedback con los social media. Difunde conocimientos científicos entre varios colectivos (asociaciones,

institutos, colegios…)

SEGUIMIENTO A 2016-05-31

Respecto a las herramientas de administración: o Presupuesto 2015.- Se ha producido el cierre del presupuesto del 2015 (Se

adjunta como informe anexo 1). Se ha cerrado el presupuesto 2015 con un




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balance de 161.436€ por encima de los presupuestado en ingresos; y 35.100€ de gastos por encima de lo presupuestado.

o Control semanal de la emisión y pago de facturas de proveedores.- “Control de facturas-proveedores”. Se sigue realizando de igual manera al año 2015. A fecha 2016-06-17 el estado de facturas de 2016 y 2015 es:

2016

MES_EMISION SIN PAGAR PAGADO Total general

ene 104.222,31 € 43.848,39 € 148.070,70 €

feb 104.499,11 € 45.920,42 € 150.419,53 €

mar 109.055,74 € 38.995,35 € 148.051,09 €

abr 132.578,97 € 55.088,78 € 187.667,75 €

may 87.613,31 € 56.147,64 € 143.760,95 €

jun 35.228,11 € 6.745,08 € 41.973,19 €

Total general 573.197,55 € 246.745,66 € 819.943,21 €

2015

MES_EMISION SIN PAGAR PAGADO Total general

ene

204.554,81 € 204.554,81 €

feb 0,00 € 202.375,07 € 202.375,07 €

mar 0,00 € 220.402,64 € 220.402,64 €

abr 0,00 € 185.369,99 € 185.369,99 €

may 0,00 € 217.473,37 € 217.473,37 €

jun 0,00 € 154.415,98 € 154.415,98 €

jul 16.637,45 € 141.872,55 € 158.510,00 €

ago 41.861,47 € 54.689,45 € 96.550,92 €

sep 58.386,91 € 182.336,89 € 240.723,80 €

oct 71.153,36 € 104.777,96 € 175.931,32 €

nov 70.588,37 € 215.360,72 € 285.949,09 €

dic 73.321,61 € 189.173,40 € 262.495,01 €

Total general 331.949,17 € 2.072.802,83 € 2.404.752,00 €

o Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes “Control de facturas-clientes”. Se sigue realizando de igual manera al año 2015. A fecha 2016-06-17 el estado de facturas de 2016 y 2015 es:

2016 ABONO COBRO Total general MES COBRADO COBRADO SIN COBRAR Ene -33.347,93 230.884,10 0,00 197.536,17 Feb -7.233,92 233.987,57 1.024,93 227.778,58 Mar -2.827,84 206.035,68 1.033,56 204.241,40 Abr -4.085,15 162.783,69 39.422,64 198.121,18 May -6.070,36 81.612,54 67.026,23 142.568,40 Jun -781,36 26.640,49 41.588,20 67.447,33 Jul 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00




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Total general -54.346,56 941.944,06 160.095,56 1.047.693,06

2015 ABONO COBRO Total general MES COBRADO COBRADO SIN COBRAR Ene -4.537,60 143.316,50 0,00 138.778,90 Feb -7.088,50 186.991,61 0,00 179.903,11 Mar -9.848,56 297.913,55 7.048,25 295.113,24 Abr -4.310,76 126.021,51 0,00 121.710,76 May -4.868,79 116.488,82 0,00 111.620,03 Jun -4.862,59 343.542,43 61.739,71 400.419,54 Jul -43.112,05 197.045,02 0,00 153.932,97 Ago -6.707,78 41.947,97 0,00 35.240,19 Sep -3.321,57 83.817,72 140,41 80.636,55 Oct -8.546,42 250.220,19 43.711,25 285.385,02 Nov -540,00 147.768,58 0,00 147.228,58 Dic -1.360,00 176.345,40 0,00 174.985,40 Total general -99.104,62 2.111.419,31 112.639,61 2.124.954,30

o Realización, control y seguimiento de concursos públicos y contratos menores, “Control y seguimiento de concursos públicos”. Se sigue realizando de la misma manera que en 2015.

o Sistema de realización de presupuestos a clientes. Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los presupuestos presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de “Control de presupuestos a terceros”. Se presenta tabla comparativa de la actividad entre el periodo de implantación en 2015 y lo que se lleva de 2016.

2016 (Hasta 2016-06-15)

2015 (Desde septiembre)

A/R/P/CI TOTAL

A/R/P/CI TOTAL

Nº ppto presentados

A 64,00

Nº ppto presentados

A 71,00 R 7,00

R 30,00

P 65,00

P 23,00 CI 9,00

CI 10,00

TOTAL

145,00

TOTAL

134,00

Cantidad Total €

A 555.617,88 €

Cantidad Total €

A 646.216,81 € R 149.392,55 €

R 487.915,20 €

P 1.848.668,28 €

P 751.429,89 € CI 157.016,00 €

CI 181.817,11 €

TOTAL

2.710.694,71 €

TOTAL

2.067.379,01 €

Gastos Reales €

A 419.906,13 €

Gastos Reales €

A 493.453,33 € R 97.014,27 €

R 352.633,81 €

P 1.349.187,91 €

P 534.498,07 € CI 112.034,69 €

CI 137.870,69 €

TOTAL

1.978.143,00 €

TOTAL

1.518.455,90 €

Beneficio €

A 135.711,75 €

Beneficio €

A 152.763,48 € R 52.378,28 €

R 135.281,39 €

P 499.480,37 €

P 216.931,82 € CI 44.981,31 €

CI 43.946,42 €

TOTAL

732.551,71 €

TOTAL

548.923,11 €

A% 44,14% %

A% 52,99% % R% 4,83% 37,03%

R% 22,39% 36,15%

P% 44,83%

P% 17,16%

CI% 6,21%

CI% 7,46%

/mes 24,1666667

/mes 33,5




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A.- Presupuestos Aceptados; R.- rechazados; P.- Pendientes; CI.- Internos - - Media de presupuestos presentados por mes

o Nuevas herramientas sobre las que se está trabajando:

§ Previsión de ingresos (Mejorar las previsiones de tesorería) § Previsión de gastos (Mejorar las previsiones de tesorería) § Contabilidad analítica por unidades, áreas o departamentos.

1.6. RELACIONES EXTERNAS El Centro colabora con más de 623 profesionales relacionados con el sector sanitario y de las TIC de ámbito nacional e internacional. Así, participa en proyectos con empresas y otras instituciones (hospitales, universidades, etc.) internacionales europeas, norteamericanas y latinoamericanas, japonesas, etc. Además se participa en diversas redes de I+D+i y plataformas tales como:

Red de Centros de Movilidad de Investigadores (EURAXESS).

Red ITEMAS, Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del ISCIII.

Red Cardiovascular, Grupo Arritmias Cardiacas, del ISCIII.

Plataforma de mercados biotecnológicos.

Plataforma europea y española de nanomedicina.

Plataforma tecnológica española de innovación en tecnología sanitaria (FENIN).

Plataforma tecnológica española de sanidad animal. Vet+i.

Miembro colaborador del Centro de Investigación Biomédica en Red:Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales-

MATERPLAT.

Plataforma tecnológica española de robótica, Hisparob.

Plataforma tecnológica española de sistemas con inteligencia integrada (Prometeo- Artemis).

2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Desde la Dirección del CCMIJU se ha desarrollado una reingeniería de los procesos del centro, entendiendo que hay que enfocarse a los productos y servicios que el CCMIJU es capaz de suministrar. El actual borrador del Mapa de Procesos del CCMIJU queda de la siguiente manera:




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En él se puede observar como las actividades en relación a sus productos y/o servicios son:

1. Formación y Docencia. 2. Investigación, Desarrollo e Innovación. 3. Desarrollo de Estudios. Servicios a Empresas. 4. Área Congresual y Empresarial.

A continuación hacemos un desarrollo de la planificación de estas actividades para el 2016. SEGUIMIENTO A 2016-05-31

Respecto al nuevo enfoque de procesos a través de los productos y servicios definidos, se ha realizado una comparativa de facturación entre el 2016 y el mismo periodo de 2015 para ver la evolución de los mismos.

Productos/Servicios

2015

2016

Formación

713.529,90 €

735.527,46 €

Área Congresual

16.690,11 €

26.484,16 €

Servicios a empresas

71.402,31 €

145.884,88 €

Proyectos de I+D+i

600.212,28 €

273.736,71 €

Total

1.401.834,60 €

1.181.633,21 €

Se observa que en todos los productos el aumento de facturación es evidente. En el caso de financiación competitiva no es un mecanismo de facturación y es difícil conocer cuando se ingresará el dinero a pesar de tenerlo concedido. Los datos en este




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caso no son por facturación sino por ingresos recibidos. La desviación e esta partida concuerdan con las desviaciones de las mismas partidas observadas en el presupuesto del centro.

ACTIVIDAD 1.- FORMACIÓN Y DOCENCIA

A) Identificación. Denominación de la actividad

FORMACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y SANITARIAS

Tipo de actividad* Formativa Identificación de la actividad por sectores

Formación y Docencia

Lugar de desarrollo de la actividad

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”

Se trata de una actividad propia. Descripción detallada de la actividad prevista:

Para el próximo año 2016, y atendiendo a los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, el Centro prevé ir incorporando nuevas temáticas de Formación, y así ampliar aún más el abanico de actividades de formativas. Para el ejercicio 2016 las actividades formativas previstas son las siguientes: OFERTA FORMATIVA CCMIJU 2016 COURSE ON SPECIALIST ON ENDOSCOPY AND MIS ON SMALLS ANIMALS – UEX- CCMIJU SEP 15-SEP 16 CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y CMI EN PEQUEÑOS ANIMALES – UEX- CCMIJU IV SPECIALIST COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION OCT 15-JUN 16 IV CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA ENERO XXVII COURSE ON EXPERIMENTAL UROLOGICAL LAPAROSCOPY 11-13 XXVII CURSO DE LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA COURSE ON SPERM SELECT AND SEMINAL FREEZING (ANACER) 21-23 CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA AND CONGELACIÓN SEMINAL (ANACER) FEBRERO HANDS-ON COURSE ON LAPAROSCOPY. GROUPS A, B. EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY 02-05 HANDS-ON COURSE ON ENDOUROLOGY. GROUP A, B. EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY 02-05 XLVIII COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 22-24 XLVIII CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA XVI COURSE ON ADVANCED THORACOSCOPY SURGERY 18-20 XVI CURSO DE CIRUGÍA TORACOSCÓPICA AVANZADA XXVIII COURSE ON EXPERIMENTAL UROLOGICAL LAPAROSCOPY 29-02 XXVIII CURSO DE LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA MARZO III ACADEMIC ADVANCED TRAINING COURSE IN RETROGRADA INTRARENAL SURGERY (RIRS) 03-04 V PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION NO DATE V PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI) PRACTICAL MODULE OF UCM MASTER ON GYNECOLOGICAL SURGERY 10-12




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MÓDULO PRÁCTICO MÁSTER CIRUGÍA GINECOLÓGICA UCM V COURSE ON ENDOSCOPY FOR NURSERY NO DATE V CURSO DE ENDOSCOPIA PARA ENFERMERÍA XI COURSE ON THORACIC ENDOSURGERY IN CHILDHOOD 17-19 XI CURSO DE ENDOCIRUGÍA TORÁCIA EN PEDIATRÍA IV PRACTICUM ASEBIR ON CLINICAL EMBRYOLOGY NO DATE IV PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA IV COURSE ON MICROSCOPIC AND PIEZOELECTRIC TECHNIQUES IN DENTISTRY: ENDODONTIC, IMPLANTOLOGY AND PROSTHESIS 16-19 IV CURSO DE TÉCNICAS MICROSCÓPICAS Y PIEZOELÉCTRICAS EN ODONTOLOGÍA: ENDODONCIA, IMPLANTOLOGÍA Y PRÓTESIS ABRIL XIX COURSE ON LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY (MODULE I) 04-06 XIX CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (MÓDULO I) XXIV THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON MICROSURGERY: VESSELS AND NERVES 07-09 XXIV CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA IX COURSE ON INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY (GENI) 07-08 IX CURSO DE NEURRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (GENI) XV COURSE ON ENDOUROLOGY 07-08 XV CURSO DE ENDOUROLOGÍA II COURSE ON BARIATRIC SURGERY. LAPAROSCOPIC TREATMENT 11-13 II CURSO DE CIRUGÍA DE LA OBESIDAD. TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO XII COURSE ON METALLIC STENTS IN GASTROENTEROLOGY SURGERY 20 XII CURSO DE STENTS METÁLICOS EN GASTROENTEROLOGÍA III TRAINING STAY FOR STUDENTS OF THE SPANISH FERTILITY SOCIETY (SEF) MASTERS DEGREE NO DATE III ESTANCIA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF) XVII PRACTICAL COURSE ON EXTRACORPOREAL CLEARANCE TECHNIQUES 12-14 XVII CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA VI COURSE ON ADVANCED GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 16-18 VI CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA AVANZADA MAYO VII COURSE ON PALPEBRAL SURGERY IN VETERINARY MEDICINE 06-07 VII CURSO DE CIRUGÍA PALPEBRAL VETERINARIA XXVIII COURSE ON UROLOGIC MICROSURGERY 19-21 XXVIII CURSO DE MICROCIRUGÍA EN UROLOGÍA VIII COURSE ON PERCUTANEOUS ULTRASONOGRAPHY + AEED MEETING 05-07 VIII CURSO DE ECOGRAFÍA PERCUTÁNEA + CONGRESO DE LA AEED III PRACTICUM ASEBIR ON VITRIFICATION NO DATE III PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN PHARMACEUTICAL COMPOUNDING COURSE NO DATE CURSO DE FORMULACIÓN MAGISTRAL XIX COURSE ON LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY (MODULE II) 09-11 XIX CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (MÓDULO II) XIV SECLA NATIONAL MEETING 11-14 XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SECLA III PARTICAL COURSE ON ADVANCED IMPLANTOLOGY TECHNIQUES NO DATE III CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS IMPLANTOLÓGICAS AVANZADAS XLIX COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 16-18 XLIX CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA III THEORICAL- PRACTICAL COURSE ON ECOGUIDE PUNCTURE NO DATE III CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PUNCIÓN ECOGUIADA




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V COURSE ON LAPAROSCOPY FOR NURSERY NO DATE V CURSO DE LAPAROSCOPIA PARA ENFERMERÍA IX COURSE ON LAPAROSCOPIC COLON SURGERY 23-25 IX CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL COLON IV PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI) 12-13 IV PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION JUNIO XI COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY 02-04 XI CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA III TRAINING STAY FOR STUDENTS OF THE SPANISH FERTILITY SOCIETY (SEF) MASTERS DEGREE AAPRIL NO DATE III ESTANCIA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF) V COURSE ON BASIC DIGESTIVE ENDOSCOPY 17-18 V CURSO ENDOSCOPIA DIGESTIVA BÁSICA WORKSHOP AIRWAY AND CIRCULATION ACCESS FOR NURSERY (COENF) NO DATE VII TALLER VÍA AÉREA Y ACCESO CIRCULATORIO PARA ENFERMERÍA (COENF) XLV COURSE ON LAPAROSCOPIC SUTURING 06-08 XLV CURSO DE APRENDIZAJE DE SUTURAS LAPAROSCÓPICAS PRACTICAL COURSE ON SANITARY EMERGENCY (HES) NO DATE CURSO PRÁCTICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS (SES) VII BASIC COURSE ON ENDOVASCULAR TECHNIQUES NO DATE VII CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ENDOVASCULARES X MICROINCISIONAL CATATACT SURGERY PRACTICAL COURSE ON ‘IN VIVO’ ANIMAL 10-11 X CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA MICROINCISIONAL DE LA CATARATA EN EL ANIMAL “IN VIVO” XII BASIC COURSE ON LAPAROSCOPIC SURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE 20-21 XII CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VETERINARIA BÁSICA IV ADVANCED COURSE ON LAPAROSCOPIC SURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE 22 IV CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VETERINARIA AVANZADA IV COURSE ON THORACIC LAPAROSCOPY ON VETERINARY MEDICINE 23-24 IV CURSO DE LAPAROSCOPIA TORÁCICA EN VETERINARIA JULIO III THEORICAL- PRACTICAL COURSE ON ECOGUIDE PUNCTURE 01-02 III CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PUNCIÓN ECOGUIADA SEPTIEMBRE VIII COURSE ON ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION 16-17 VIII CURSO DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA SUBMUCOSA II COURSE ON SPERM SELECT AND SEMINAL FREEZING NO DATE II CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA Y CONGELACIÓN SEMINAL X COURSE ON BASIC MICROSURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE 15-17 X CURSO DE MICROCIRUGÍA BÁSICA PARA VETERINARIOS XXX NATIONAL/ XXVII INTERNATIONAL COURSE ON ENDOSCOPY. THEORETICAL PRACTICAL COURSE 22-24 XXX CURSO NACIONAL/XXVII INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO XVII COURSE ON ENDOSCOPIC RETROGRADE COLANGIOPANCREATOGRAPHY 23-24 XVII CURSO DE APRENDIZAJE DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA III CURSO “BASES DE LA CIR HEPÁTICA MODERNA. ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO PERIOPERATORIO 19-21 VII COURSE ON APPROACHES IN VETERINARY SURGERY NO DATE VII CURSO DE ABORDAJES EN CIRUGÍA VETERINARIA IV PRACTICUM ASEBIR ON EMBRYOLOGY CLINICAL 29-30 IV PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA XIII COURSE ON MICROSURGICAL TECHNIQUES FOR DENTISTRY AND ORAL SURGERY 30-01 XIII CURSO DE MICROCIRUGÍA EN ODONTOLOGÍA Y CIRUGÍA BUCAL




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OCTUBRE II EXPERIMENTAL COURSE ON MINILAPAROSCOPY IN UROLOGY 03-05 II CURSO EXPERIMENTAL DE MINILAPAROSCOPIA EN UROLOGÍA III PRACTICUM ASEBIR ON BIOPSY AND ISOLATION BLASTOMERES NO DATE III PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS XIV COURSE ON ENDOLUMINAL AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY TECHNIQUES IN VETERINARY MEDICINE 06-07 XIV CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS ENDOLUMINALES Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN VETERINARIA III ASSISTED REPRODUCTION AND INMUNOLOGY IN LABORATORY TECHNICIANS NO DATE III REPRODUCCIÓN ASISTIDA E INMUNOLOGÍA PARA TÉCNICOS DE LABORATORIO VIII COURSE ON GLAUCOMA SURGERY 14-15 VIII CURSO DE CIRUGÍA DEL GLAUCOMA RETRAINING COURSE ON EMERGERCY (EHS) NO DATE CURSO DE RECICLAJE EN EMERGENCIAS SANITARIAS (SES) IV PRACTICAL COURSE ON FETOSCOPY 06-07 IV CURSO PRÁCTICO EN FETOSCOPIA L COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 17-19 L CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA V COURSE ON EXOTIC PETS ANAESTHESIA NO DATE V CURSO DE ANESTESIA EN NUEVOS ANIMALES DE COMPAÑÍA VII COURSE ON FLAPS IN EXPERIMENTAL SURGERY 17-20 VII CURSO DE COLGAJOS EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL IV PRACTICUM ASEBIR ON VITRIFICATION 20-21 IV PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN XI COURSE ON PAEDIATRIC LAPAROSCOPY 27-29 XI CURSO DE LAPAROSCOPIA PEDIÁTRICA NOVIEMBRE XXV THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON MICROSURGERY: VESSELS AND NERVES 03-05 XXV CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA LI COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 07-08 LI CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA VI RETROGRADE INTRARENAL ENDOSCOPIC SURGERY (RIRS) 17-18 VI CURSO CIRUGÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA INTRARRENAL (RIRS) XVI PRACTICAL COURSE ON ANAESTHESIOLOGY IN VETERINARY MEDICINE NO DATE XVI CURSO PRÁCTICO DE ANESTESIOLOGÍA PARA VETERINARIOS XII COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY 14-16 XII CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA IV BASIC COURSE IN OPERATION ROOM FOR NURSERY NO DATE IV CURSO BÁSICO DE QUIRÓFANO PARA ENFERMERÍA VII EXPERIMENTAL COURSE: NEW TRENDS IN MIS ON UROLOGY NO DATE VII CURSO EXPERIMENTAL: NUEVAS TENDENCIAS EN CMI EN UROLOGÍA LII COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 21-23 LII CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA XVIII THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON KERATOPLASTY AND RECONSTRUCTIVE TECHNIQUES FOR EYE SURFACE 18-19 XVIII CURSO TEÓRICO PRÁCTICO EN QUERATOPLASTIA Y TÉCNICAS RECONSTRUCTIVAS DE LA SUP OCULAR II PRACTICUM ASEBIR ON BIOPSY AND ISOLATION BLASTOMERES 24-25 II PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS DICIEMBRE XII FOOT ANATOMY AND DISECTION COURSE FOR CHIROPODIST NO DATE XII CURSO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN DEL PIE PARA PODÓLOGOS VI BASIC COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION: COLLECTION AND HANDLING OF MOUSE GAMETES AND EMBRYOS NO DATE




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VI CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES DE RATÓN IV ASSISTED REPRODUCTION ADVANCED COURSE IN MANAGEMENT AND EXTRACTION OF GAMETES AND EMBRYO TRANSFER MOUSE NO DATE IV CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE RATÓN XLVI COURSE ON LAPAROSCOPIC SUTURING 12-14 XLVI CURSO DE APRENDIZAJE DE SUTURAS LAPAROSCÓPICAS X COURSE ON LAPAROSCOPIC COLON SURGERY 19-21 X CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL COLON V BASIC COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION: COLLECTION AND HANDLING OF MOUSE GAMETES AND EMBRYOS 12 V CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES DE RATÓN III ASSISTED REPRODUCTION ADVANCED COURSE IN MANAGEMENT AND EXTRACTION OF GAMETES AND EMBRYO TRANSFER MOUSE 12 III CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE RATÓN

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO Número Previsto

- Personas físicas 1.900 - Personas jurídicas N/A

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en presupuesto 2016 en relación a estas actividades

Euros ingresados por formación y estancias

Igual o superior a lo presupuestado

ACTIVIDAD 2.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN


INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Tipo de actividad* Investigación, Desarrollo e Innovación Identificación de la actividad por sectores

I+D+i



Se trata de una actividad propia. Descripción detallada de la actividad prevista: A lo largo de 2016, se desarrollarán las siguientes Líneas de Investigación:

A. Área de Cirugía de Mínima Invasión




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A.1. Laparoscopia • N.O.T.E.S. y cirugía de incisión única. • Ergonomía y evaluación de dispositivos laparoscópicos. • Modelos experimentales de patologías. • Evaluación in vivo de biomateriales. • Hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal A.2. Endoscopia • Endourología, uropatía obstructiva. • Enteroscopia de doble balón (EDB) • Desarrollo de stents metálicos en vía respiratoria A.3. Microcirugía • Evaluación de clips de titanio en cirugía vascular y trasplantes pediátricos e injertos

micro vasculares. • Modalidad de tratamiento para la ectasia corneal: crosslinking, queratoplastia

conductiva, etc. • Modelos de trasplante hepático y renal • Simulación física para investigación en microcirugía • Daño por isquemia-reperfusión en cirugía plástica y reconstructiva A.4. Anestesiología • Técnicas anestésicas para la cirugía de mínima invasión. • Monitorización de la profundidad anestésica y del sistema nervioso autónomo. • Novedosos sistemas de administración de anestésicos inhalatorios. A.5. Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) • Hiperplasia benigna de próstata • Investigación en enfermedades cardiovasculares • Modelos experimentales en cardiología

B. Terapia Celular

• Uso de células madre en alteraciones cardiovasculares, osteoarticulares e inmunológicas

• Modelos experimentales para evaluación de la terapia celular • Ensayos preclínicos

C. Área de Bioingeniería y Tecnologías sanitarias

• Simulación y planificación quirúrgica • Ergonomía y diseño de instrumental laparoscópico. • Sistemas avanzados para la educación y el entrenamiento quirúrgico. • Cirugía asistida, robótica e imagen médica

D. Área de Farmacia Uso de modelos experimentales bajo estrictas condiciones de esterilidad y de acuerdo con los estándares de bienestar animal.

E. Área de Reproducción Asistida • Modelos animales en reproducción asistida • Investigación en implantación embrionaria • Mejoras en el proceso de transferencia embrionaria.

f. Modelización Animal

• Autotrasplante ortotópico hepático porcino • Modelo de trasplante renal orto y heterotópico • Modelo de trasplante corneal • Modelo de discectomía • Modelo de estenosis y obstrucción colónica • Modelo de uropatía obstructiva • Modelo porcino de cistectomía radical laparoscópica y creación de neovejiga ileal




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• Modelo de nefrectomía parcial laparoscópica • Modelo de hiperplasia benigna de próstata • Modelo de pericarditis constrictiva • Modelos animales de aneurisma de aorta abdominal, aneurismas cerebrales y

malformaciones arteriovenosas • Modelo de síndrome compartimental abdominal • Modelo de colecistitis e inflamación de las vía biliar • Modelo animal de simulación de lesiones tisulares (quistes, neoplasias, etc.) • Modelo animal de isquemia cerebral y focal • Modelo porcino de úlcera diabética • Modelo de enfermedad inflamatoria intestinal • Modelo de estenosis traqueales y bronquiales

Prestaciones singulares para proyectos de I+D Colaborativos

o Creación de grupos de trabajo multidisciplinares.

o Soporte jurídico-contractual (Acuerdos de confidencialidad, Convenios de Colaboración, etc.)

o Evaluación de proyectos que impliquen animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

o Difusión y Transferencia de los resultados de la investigación

o Apoyo técnico informático y audiovisual de vanguardia. Supercomputador

LUSITANIA.

o Validaciones con usuarios finales.

PROYECTOS VIGENTES EN 2016

Referencia UNIDAD TITULO FUENTE FINANCIACIÓN

INICIO FIN INVESTIGADOR PRINCIPAL O RESPONSABLE

FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL

RD12/0042/0025 DTE Red de Investigación Cardiovascular. Arritmias Cardiacas

ISCIII 2013 2016

Ángel Arenal (G. Marañon) Investigador Responsable CCMIJU: Francisco Miguel Sánchez Margallo Responsable interno: Verónica Crisóstomo

313.100,00 €

PI13/02858 DTE

Ablación del sustrato de las TVMS en un modelo porcino de cicatriz post infarto mediante terapia celular

ISCIII 01/01/2014 31/12/2016 Ángel Arenal Maiz (Gregorio Marañon)

86.000,00 €




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Referencia UNIDAD TITULO FUENTE FINANCIACIÓN

INICIO FIN INVESTIGADOR PRINCIPAL O RESPONSABLE

FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL

PI13/02417 ENDOSCOPIA

Estudio de viabilidad con simulación por ordenador, in vitro y en modelo animal de un innovador diseño de catéter ureteral biodegradable recubierto y antirreflujo en Uropatía obstructiva

ISCIII 2014 2016 Federico Soria 45.496,00 €

IB31123 TERAPIA CELULAR

Tratamiento Inmunosupresor de la osteoartritis con factores solubles derivados de células madre mesenquimales: prueba de concepto en modelo porcino

PRI-SALUD 01/08/2014 30/07/2016 Javier García Casado 59.125,00 €

MAT2013-48426-C2-1-R

LAPAROSCOPIA

Biometeriales cerámicos multifuncionales con estructuras jerarquizadas para regeneración ósea y/o liberación controlada de agentes bioactivos

MINECO-RETOS 01/01/2014 31/12/2017 Antonio H. de Aza Moya (CSIC)

6.386,51 €

2014-1-DE02-KA202-001474

BTS Professional profile of the surgical trainer: Train-the Trainer curricula

ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships

01/09/2014 31/08/2016 HTWK Leipzig Luisa Sánchez Peralta

87.930,00 €

2014-1-ES01-KA202-004533

BTS

Online vocational training course on ergonomics for orthopaedic Minimally Invasive Surgery

ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships

01/09/2014 31/08/2017 IBV Juan Alberto Sánchez

56.209,00 €

RTC-2015-3860-1 LAPAROSCOPIA Nuevos productos sanitarios incorporando materiales polimericos biocompatibles

RETOS Colaboración

01/10/2015 30/12/2017 AZUREBIO 29.861,00 €

ACTIVIDAD 3.

A) Identificación.- DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS Denominación de la actividad

DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS

Tipo de actividad* Servicios prestados Identificación de la Servicios




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actividad por sectores Lugar de desarrollo de la actividad




- Personas físicas N/A - Personas jurídicas N/A

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en presupuesto 2016 en relación a estas actividades

Euros ingresados en relación a esta línea de negocio


ACTIVIDAD 4. - ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL


Área Congresual y Empresarial

Tipo de actividad* Organización de Congresos y Alquiler Área Congresual Identificación de la actividad por sectores

Organización de Congresos y Alquiler Área Congresual












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ACTIVIDAD 5. - VENTA DE PRODUCTOS


Venta de Productos

Tipo de actividad* Venta Identificación de la actividad por sectores

Venta de Productos






Hay productos como simuladores, pletinas de aprendizaje, etc. por tanto, del aprendizaje de profesionales del sector sanitario, se beneficiarán todos sus pacientes, por tanto, el número es indeterminado.




PRODUCCIÓN CIENTÍFICA De igual manera, y tal como se han establecido indicadores de actividad relacionados con los objetivos y planificación presupuestaria, también se consideran, tal y como se viene haciendo desde hace numerosos ejercicios, una propuesta de objetivos relacionados con la producción científica del CCMIJU. Esta tabla de objetivos se ha actualizado en relación a ejercicios anteriores, eliminando algunos de los objetivos que o bien ya están muy consolidados, o por el contrario se ha decidió que ya no aportan todo el valor necesario a la toma de decisiones en la organización. En la siguiente tabla se pueden observar los objetivos de producción científica planteados para el ejercicio 2016:

LINEA DE NEGOCIO

DESCRIPCIÓN AÑO 2015 AÑO 2016

OBJETIVO EJECUTADO OBJETIVO

Formación y docencia

Nº de alumnos asistentes a cursos, estancias y congresos organizados por CCMIJU (REG)

1500 2128 1800




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Valoración Media Nivel de Satisfacción Organización

9,32 9,33 9,34

Valoración Media Nivel de Satisfacción Personal CCMIJU

9,67 9,67 9,68

Nº de actividades formativas realizadas

- 181 170

Nº alumnos: Máster

Universitario Urología

Máster Endoscopia Veterinaria

- - 20/Máster

Nº de tesis doctorales - 4 2

I+D+i

Nº de proyectos solicitados en convocatorias competitivas

25 34 35

Nº de proyectos concedidos en convocatorias competitivas

7 12 13

Nº de proyectos con acceso a ICTS

- - 20

Nº Propiedad Industrial (patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas,…)

Solicitadas Concedidas

10 Sol.- 2 Con.- 5

Sol.- 3 Con.- 2+2

Nº de patentes con explotación externa (Licenciadas)

- - 1

Nº de publicaciones con ISBN y depósito legal

- 3 5

Nº de publicaciones con explotación externa (Licenciadas)

- - 1

Nº de artículos en revistas con índice de impacto

26 18 20

Nº Comunicaciones a congresos

124 85 95


Aumentar el número de nuevos clientes

- 15* 5

Nuevas líneas de negocio - - 1

Nº de servicios realizados a empresas

- 14* 20

Área congresual y

% de ocupación de espacios destinados a área empresarial

- - 90 %




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empresarial % de ocupación de espacios destinados a área empresarial con facturación

- - 75 %

Nº de: Congresos Simposios Jornadas Otros eventos

-

C.- 4 S.- 1 J.- 17 OE.- 153

C.- 4 S.- 2 J.- 22 OE.- 175

Nº de visitantes y participantes:

Congresos, Simposios, Jornadas Otros eventos

-

C.- 445 S.- 147 J.- 1170 OE.- 2401

C.- 500 S.- 200 J.- 1300 OE.-

2800

*Datos obtenidos desde septiembre de 2015 que se implantó el nuevo proceso de realización de presupuestos.

SEGUIMIENTO A 2016-05-31

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD Realizado el análisis de la situación del CCMIJU en el transcurso del año 2015 y teniendo en cuenta todas las acciones que se han descrito en el presente Plan de Actuación, a




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continuación vamos a describir los motivos que nos llevan a proponer el presente Presupuesto 2016. El incremento de presupuesto del año 2016 respecto del presupuesto del año 2015 asciende aproximadamente a 1.300.000 €. De manera resumida, pasamos a describir a grandes rasgos como y donde afecta este incremento presupuestario. Derivado de las mejoras detectadas, estas partidas presupuestarias en relación a los gastos se centran en:

Mejoras y cambios en la gestión de recursos humanos. Mejoras, cambios y adaptaciones en la gestión de la infraestructura, instalaciones y

equipamiento. Adquisición de nuevo y avanzado equipamiento científico-tecnológico. Aumento de actividad.

En relación a los ingresos que deben soportar este gasto, están previstos se obtengan desde:

Aumento de ingresos en las diferentes líneas de negocio del CCMIJU. Reducción del gasto, en relación a la actividad desarrollada. Cofinanciación por parte de la Junta de Extremadura del equipamiento obtenido a

través de financiación competitiva. El presupuesto se ha desarrollado de tal manera que exista flexibilidad y posibilidad de maniobra a la hora de ejecutar el gasto, y que las necesidades detectadas sean afrontadas en función de la captación de ingresos. Es decir, a modo de ejemplo, si no se consiguen los recursos monetarios necesarios para homogeneizar las remuneraciones de los trabajadores, esta acción no se llevará a cabo. Si por ejemplo, tampoco se consigue que se concedan equipamiento al CCMIJU a través de fondos competitivos, tampoco se procederá a solicitar a la Junta de Extremadura la cofinanciación, y por consiguiente no se podrá adquirir dicho equipamiento. En el CCMIJU somos conscientes de que la variación en el cumplimiento del presupuesto puede ser grande, pero se han puesto las medidas necesarias para que en ningún caso la desviación presupuestaria pueda ser negativa: “Gastar lo que se dispone, y no gastar si no se dispone”. En caso de que la desviación presupuestaria sea positiva, los excedentes se invertirán en las necesidades descritas anteriormente, o incluso, tal y como se explica en el siguiente apartado, se dedicarán a la reducción de la deuda del CCMIJU. Anexo 4 .- Presupuesto de 2016 (Comparativo 2015) SEGUIMIENTO A 2016-05-31

En el seguimiento del presupuesto de 2016 a 2016-05-31 (Se adjunta informe de seguimiento anexo 2). A modo de conclusión, las desviaciones presupuestarias hasta el 31/05/2016 son una desviación de 42,91 % por encima de los ingresos presupuestados para dicho periodo; y en gastos la desviación es de 13,52% por debajo de los gastos presupuestados para dicho periodo.




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DEUDA A PROVEEDORES La deuda del CCMIJU a fecha 31 de diciembre de 2015 ascendía a 1.202.240,05 € aproximadamente. La deuda calculada a fecha 18/01/2016 del CCMIJU a 31 de diciembre de 2015 es de 1.044.140,86 €. Aún quedan facturas pendientes de recibir. (Pendiente de cierre y aprobación de cuentas del ejercicio 2015).

Año 2013: 91.645,45 € (se incluyen importes de fianzas a devolver a proveedores cuando finalicen los contratos).

Año 2014: 77.326,25 € Año 2015: 875.169,16 €

La reducción de la deuda en el transcurso de este año, según los datos a esta fecha, habría sido de 13,15%. (Pendiente de cierre y aprobación de cuentas del ejercicio 2015). En la siguiente tabla podemos ver los datos actuales del periodo medio de pago a finales de 2015. (Aún hay facturas pendientes de recibir)

R1 Ratio de las

operaciones pagadas (PMP del último mes de

referencia) (en días)

R2 Período medio de

los pagos realizados en los últimos 12 meses

(en días)

R3 Ratio de las operaciones

pendientes de pago (Periodo medio del pendiente de pago)

(en días)

5,61 17,23 200,84 NOTA: datos obtenidos a 2016-01-18 de la deuda a 2015-12-31.

El objetivo que se plantea el CCMIJU en relación a la deuda para el año 2016 es de:

Reducción del periodo medio de pago: o R1.- Este indicador fluctúa en exceso, ya que depende de las facturas que se

paguen en un mismo mes, y no refleja la situación real y global de la deuda. Por esto, en relación al mismo no se establecen objetivos.

o R2.- Este indicador fluctúa en menor medida y depende de las facturas que se paguen en el transcurso de los últimos 12 meses. Puede darnos información de la tendencia de pago pero tampoco refleja la situación real y global de la deuda. Por esto, en relación al mismo no se establecen objetivos.

o R3.- Periodo medio del pendiente de pago de la totalidad de la deuda. El objetivo en este caso es reducir el periodo medio del pendiente de pago a < de 150 días.

Reducción de la deuda: Objetivo a plantear entre un 5-10% respecto del 2015. SEGUIMIENTO A 2016-05-31

En el cuadro que a continuación se presenta, se puede observar cómo ha ido evolucionando la deuda desde el año 2014, y como se encuentra a la fecha actual:

Año Cantidad % Recuperación 2014 1.202.240,05 € -




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2015 1.044.140,86 € 13,15% 2016 (2016-05-31) 928.959,31 € 11,03% (22,73%)*

*Porcentaje de recuperación del 2016 respecto de la deuda del 2014.

Como se puede observar, la tendencia de la deuda es muy positiva.

En la siguiente tabla podemos ver los datos actuales del periodo medio de pago (Mayo de 2016).

R1 Ratio de las





(en días)



(en días)

0,24 50,83 198,42




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3.1 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos / Inversiones

Actividad

Formación

Actividad I+D+i

Desarrollo de Estudios

Área

Congresual y

Empresarial

Venta de Productos

No imputados a las Actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

Aprovisionamientos 230.695 252.978 95.116 24.870 12.841 616.500 Gastos de personal 1.070.322 1.173.708 441.295 115.385 59.577 2.860.287 Otros gastos de la actividad 608.182 666.929 250.754 65.565 33.853 1.625.283 Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos Financieros 1.000 1.000 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros




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Actividad

Formación

Actividad I+D+i


Área

Congresual y Empresarial

Venta de Productos


TOTAL

Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos 1.909.199 2.093.615 787.165 205.820 106.271 1.000 5.103.070 Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

500.000 500.000 1.000.000

Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial Subtotal inversiones 500.000 500.000 0 1.000.000 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.409.199 2.593.615 787.165 205.820 106.271 1.000 6.103.070




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3.2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

a. Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS IMPORTE TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 3.951.673 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles Subvenciones del sector público 2.151.397 Aportaciones privadas Otros ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 6.103.070

b. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad. OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL Deudas contraídas S.D. Otras obligaciones financieras asumidas TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

c. Presupuesto 2016. Se adjunta Anexo 5 con el desarrollo del mismo.

PRESUPUESTO

INGRESOS

6.103.070

TASAS Y OTROS INGRESOS

3.888.774

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.214.297

GASTOS

6.103.070

GASTOS DE PERSONAL

2.860.287

GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.

2.241.784

GASTOS FINANCIEROS

1.000

INVERSIONES REALES

1.000.000




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PLAN DE ACTUACIÓN 2017 (BORRADOR)

FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN”

C.I.F.: G10347417

Nº REGISTRO: 83-N

EJERCICIO: 2017




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PLAN DE ACTUACIÓN 2017 FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USÓN” DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: Ctra. Nac. 521, km. 41,8 Localidad: Cáceres Código Postal: 10071 Provincia: Cáceres Correo electrónico: [email protected] Teléfono: 927 18 101 32 Persona de Contacto: D. Miguel Noblejas Castellanos 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. PRESENTACIÓN

El CCMIJU es una institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida. Actúa como CRO (Contract Research Organization) especializada en ensayos preclínicos “in vivo” para la industria farmacéutica-biotecnológica y de dispositivos médicos. El Centro posee las siguientes acreditaciones, entre otras:

Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO 9001:08.

Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 11.04/001 MSC) para poder llevar a cabo estudios -tanto en medicina humana como veterinaria- de:

o Toxicidad in vivo. o Tolerancia. o Farmacodinamia. o Farmacocinética. o Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos. o Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios.

HISTORIA DEL CENTRO

El CCMIJU surge como spin-off de la Universidad de Extremadura (UEX) y –más concretamente- de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía, obtenida mediante concurso-oposición en 1986 por el Profesor Jesús Usón. Los comienzos fueron muy duros, pues apenas se disponía de recursos (precarias instalaciones en unos viejos barracones,




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etc.). Con enormes limitaciones, además de la actividad convencional de la Cátedra (formación a estudiantes de pregrado de la UEX) se inició el desarrollo de otras actividades experimentales de vanguardia plasmadas en actividades de difusión y diseminación del conocimiento mediantes formación especializada hands-on para profesionales sanitarios (médicos, veterinarios, etc.) en técnicas y procedimientos innovadores en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, en colaboración con expertos nacionales e internacionales.

Las siguientes fechas resumen la trayectoria del CCMIJU:

1986.- Creación de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Cirugía de la UEX. 1994.- Convenio de creación del Servicio Concertado de Cirugía de Mínima Invasión

(CMI) entre la UEX y la Junta de Extremadura. 1995.- Inauguración de la primera sede propia del Centro de Cirugía de Mínima

Invasión (CCMI), financiada con fondos comunitarios del Programa STRIDE, en edificio anexo a la Facultad de Veterinaria.

1996.- Constitución del Consorcio para la gestión del CCMI formado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura.

1998.- Acreditación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).

2003.- Proyecto de construcción de la actual nueva sede del CCMIJU. 2006.- Creación de la Fundación CCMI, por parte de los miembros del Consorcio,

junto con la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas 2007.- Inauguración de las actuales instalaciones, próximas al Campus Universitario

de la UEX en Cáceres. 2011.- Acreditación en BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio). 2014.- Adscripción a la UEX como “Centro Universitario CCMIJU: Máster y

Doctorado”. 2014.- Reconocimiento como ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular).




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1.2. ORGANIGRAMA Existe un proyecto consistente en realizar una reingeniería de todas las actividades relacionadas con los recursos humanos, con el fin de equiparar, homogeneizar, controlar y actualizar la gestión de los recursos humanos del CCMIJU. Se ha realizado la actualización del organigrama a una mejor y más funcional estructura del mismo, y acorde a la situación del entorno, así como a la necesidad de cambio identificada. Es necesario crear referentes en los diferentes productos, servicios y líneas de negocio del CCMIJU, así como en la organización y control de las actividades a través de un filtro que unifique los resultados, y que estos lleguen a la Dirección de la Fundación CCMIJU de manera global y no segmentada por unidades y/o departamentos, con el fin de mejorar la toma de decisiones. El nuevo organigrama es el siguiente:

En él podemos observar como tres de estos líderes agrupan la gestión de las líneas de negocio del CCMIJU, mientras que el cuarto líder agrupa todas las actividades de soporte en gestión financiera, administrativa y servicios generales del CCMIJU. Este nuevo organigrama permite que la gestión interna del Centro esté menos dispersa, y que en primer lugar la Dirección Científica y en segundo plano la Dirección Gerencia, puedan dedicar mucho más tiempo y recursos a las relaciones externas y a la captación de nuevos negocios para el CCMIJU.




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1.3. INFRAESTRUCTURA GENERAL El CCMIJU cuenta con diferentes áreas entre las que podemos identificar:

Laboratorios terapia celular. Laboratorios clínicos. Área Quirúrgica.- 2 salas con RMN y TAC y 8 quirófanos, de los cuales dos de ellos

con una superficie de unos 150 metros cuadrados. Área de transgénicos. Área congresual con 3 auditorios y espacios soporte para la organización de eventos y

congresos, como el hall de exposiciones. Diferentes salas de conferencias y aulas. Sala de juntas. Despachos del centro de empresas. Residencia/Hotel. Cafetería. Estudio de Tv. Parking. Helipuerto. Área administrativa y de dirección. Área de 3D interactivo. Área de informática. Área de bioingeniería. Sala de control de comunicaciones. Etc..

Todas estas dependencias cuentan con el equipamiento necesario. Además, en función de los recursos del Centro, siempre se cuenta con el más moderno y puntero equipamiento, en lo que a la tecnología y conocimiento científico técnico se refiere, con el fin de dar los servicios y productos innovadores que son objeto de las políticas y fines del CCMIJU. Las líneas a seguir en la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos serán las necesarias para continuar con nuestra política de contar con los medios más vanguardistas tal y como requiere el ser una Instalación Científica Técnico Singular (ICTS). DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Como se ha comentado, todas las dependencias del CCMIJU, cuentan con los equipamientos necesarios, así como las instalaciones y maquinaria que dan soporte a todas las actividades del mismo. En un análisis realizado durante el ejercicio 2015-2016, y viendo el comportamiento de muchos de estos equipos e instalaciones, se ha comprobado que una de las deficiencias que ha tenido toda esta infraestructura, equipamiento e instalaciones en los últimos años, ha sido la realización de un mantenimiento preventivo adecuado, debido a la falta de recursos económicos de los últimos ejercicios. Si a lo anterior le sumamos que estamos a 8-9 años de la puesta en marcha de estas instalaciones, estamos en el límite de ciclo de vida y amortización de muchos de estos equipamientos e infraestructuras, y por lo tanto se hace necesario afrontar un plan de actuación en relación a este aspecto fundamental del CCMIJU si queremos seguir dando los servicios de excelencia que se han dado hasta la fecha.




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Se han planteado un plan de acción y objetivos desde dos frentes:

Plan de renovación/actualización de equipamiento, infraestructuras e instalaciones. Cumplimiento de la cobertura real de actividades necesarias de mantenimiento

preventivo para ir disminuyendo la necesidad de inversiones, así como el gasto en actividades de mantenimiento correctivo.

Para el primero de los casos, se ha desarrollado un Plan de Inversiones 2016-2020, en el cual se incluyen los elementos identificados a día de hoy, los cuales deberían ser adquiridos para solventar estas deficiencias, así como las necesidades de modificación, corrección y prevención de instalaciones e infraestructuras. Cabe destacar, que ya se ha llegado a un acuerdo, el cual se está plasmando por escrito entre la Fundación CCMIJU y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que todo el equipamiento que se logre adquirir a través de fondos competitivos por parte del CCMIJU, las cantidades a cofinanciar serán asumidas por la propia Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta manera, y según los requisitos más o menos generales de cofinanciación, el Centro tendría la oportunidad de conseguir que se adquiriera equipamiento de alto coste, por un 20-25 de su valor real. Por otro lado, desde el área de mantenimiento se ha realizado un análisis de cuáles son las actividades de mantenimiento preventivo que se deberían realizar, algunas de ellas, y debido al desgaste, conllevan con anterioridad actividades de mantenimiento correctivo y “puesta a punto”. Todas estas previsiones se han incorporado al presupuesto del año 2017 el cual se ha anexado a este Plan de Actuación. En él, se pueden ver los costes incorporados a los nuevos contratos de mantenimiento preventivo y correctivo previstos en este ejercicio. Se hace imprescindible afrontar estas inversiones y gastos, según la planificación actual, teniendo en cuenta que se seguirán detectando nuevas necesidades y que además hay una serie de elementos que están identificados pero que no van a poder ser acometidos a corto plazo por el propio CCMIJU. Por ejemplo: cubierta del edificio, enganche de luz, etc., cuyos costes son excesivamente elevados para afrontarlos a corto plazo, y que ya se han puesto en conocimiento en diferentes estamentos de la Junta de Extremadura a través de diferentes informes. OBJETIVOS Como objetivos a conseguir en las propuestas de cambio e inversión presentadas se quiere conseguir:

Actualización del equipamiento obsoleto. Incorporación de nuevos equipos vanguardistas y punteros. Disminución de gastos corrientes y consumos, en relación a la actividad desarrollada. Aumento de la vida útil de los equipos e infraestructuras. Disminución en el gasto de actividades de mantenimiento correctivo por equipos, en

relación a la actividad desarrollada. En general, se ha detectado la necesidad de estabilizar la gestión de la infraestructura, equipamiento e instalaciones para su mejor y más óptimo uso.




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1.4. RECURSOS HUMANOS

A continuación se relacionan los departamentos/servicios con sus correspondientes con la previsión de personal para 2017.

Departamento/Servicio 2017

DIRECCIÓN 4 RESPONSABLES DE NEGOCIO 4

SERVICIOS BIOSANITARIOS 17

UNIDADES CIENTÍFICAS 41

SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 16

NUEVAS INCORPORACIONES 8

TOTAL 90 Histórico de recursos humanos de 2010 a Septiembre de 2016. Tipo/Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Doctores 8 10 10 10 16 16 17

Titulados Superiores 27 29 26 23 27 24 20

Titulados de grado medio 6 9 8 7 6 6 6

Formación Profesional 32 30 33 29 32 29 30

Contratos predoctorales Administración General del Estado

0 0 0 0 0 0 0

Contratos Predoctorales Comunidad Autónoma 3 1 0 1 0 1 1

Contratos predoctorales 9 9 10 12 5 5 5

Otros Becarios 7 7 1 1 1 4 2

Contratos predoc AGE 0

Contratos postdoc AGE 0 1

TOTAL CCMIJU 92 95 88 83 87 85 82

Personal Empresas Colaboradoras 1 2 2 1 2 2 2

TOTAL CENTRO 93 97 90 84 88 87 84

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN El CCMIJU cuenta a final de 2015 con 81 profesionales divididos en diferentes categorías profesionales, departamentos y de muy diferentes perfiles de formación y cualificación. Durante el año 2015 se realización un diagnóstico de la situación y gestión de los recursos humanos llegándose a las siguientes conclusiones por parte de la Dirección:

Todo el personal del CCMIJU tiene unas remuneraciones por debajo de las

remuneraciones en comparación a las de otros profesionales, por ejemplo de la Junta de Extremadura. Esto lo podemos verificar en el último informe de auditoría realizado al CCMIJU donde se incluyen literalmente los dos siguientes párrafos:




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En cuanto a la Dirección del CCMIJU y su retribución:

Dentro de las bajas remuneraciones, existe mucha dispersión de salarios entre profesionales con las mismas funciones y/o responsabilidades. Incluso, profesionales con menores cargas de trabajo que están más remunerados en proporción que otros con mayor carga de trabajo y responsabilidad.

No existe un control efectivo que permita asegurar el cumplimiento de la jornada anual obligatoria de cada trabajador.

No existen criterios ni control efectivo y eficiente sobre la gestión de días “recuperables” en relación a la realización de horas extraordinarias.

No existe una descripción adecuada de las categorías profesionales y estas en relación a su remuneración de referencia.

En base a estas primeras consideraciones detectadas, desde la Dirección del CCMIJU se han propuesto desarrollar una serie de acciones, las cuales se describen en el siguiente Plan de Acción. PLAN DE ACCIÓN DE RRHH. Las herramientas de gestión de recursos humanos que se tienen previsto implantar en el transcurso del 2017 se detallan a continuación:

Gestión de días recuperables.- Se ha desarrollado un procedimiento que esté dentro de los límites legales del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de controlar este aspecto. Las previsiones se basan en que un mejor control haga que se identifiquen las necesidades reales del centro en el uso de este recurso y o bien se minimicen a un uso óptimo, o bien se identifiquen las necesidades de recursos humanos en ciertas áreas, que permitan sustentar y basar cualquier necesidad de contratación futura.

Control jornada laboral.- Se ha desarrollado un procedimiento que establece los criterios para el control de entradas y salidas del CCMIJU en consonancia con los horarios reales y jornadas de trabajo establecidas en los contratos de personal. De manera paralela. Se han establecido los controles a seguir desde el área de RRHH para el control REAL del cumplimiento de esta jornada laboral y sus desviaciones.

Remuneraciones.- En relación a las remuneraciones, se ha realizado un estudio entre diferentes organismos que pudieran tener puestos de trabajo y perfiles similares a los del CCMIJU. Por otro lado, y comparando estos datos con las remuneraciones medias de cada categoría del CCMIJU se ha desarrollado una tabla con la que se pueda comenzar a trabajar que cumpla una serie de objetivos. Por un lado crear una serie de categorías profesionales de referencia para todo el centro, asignar a cada una de estas categorías unas cantidades de salarios iniciales a las cuales el CCMIJU pudiera hacer frente en un medio plazo. Esta información se puede contemplar en el Anexo 1 “Tabla Salarial”.




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Se han realizado los cálculos oportunos para poder adecuar a todo el personal a esta propuesta de “Tabla Salarial”, suponiendo un aumento de gastos en personal de alrededor de un 15%, si se realizará en un solo paso. Este aumento en gastos de personal incluye todo este proceso de regularización y homogenización de perfiles y profesionales, así como la baja de ciertos profesionales y la incorporación de nuevas necesidades en 2017. Como actualmente los recursos de la Fundación CCMIJU no permiten afrontar un gasto de este tipo en un corto plazo, se ha pensado en la posibilidad de ir haciendo escalonadamente esta regularización y homogeneización del personal en cuanto a su retribución. Incluso aquellos trabajadores donde su homogenización suponga un salto excesivo de remuneración, está previsto hacerlo en esos casos personales, también de manera escalonada. CONCLUSIONES Los recursos humanos con los que cuenta el CCMIJU deben ser gestionados con arreglo a normas de gestión estandarizadas y acordes con las necesidades del propio Centro. El objetivo de la Dirección del CCMIJU es poder ejecutar, desarrollar y demostrar un uso eficiente, objetivo y operativo de los profesionales, intercalando sistemas y herramientas de control con otras herramientas de motivación. Es objetivo futuro de la Dirección del CCMIJU, cuando la situación lo permita, establecer sistemas de incentivación por objetivos que estén en consonancia a la productividad y buena gestión de todos los recursos disponibles en el CCMIJU. Los recursos humanos a utilizar durante 2017 no son específicos para cada actividad, pues todo el personal colabora en el desarrollo, en mayor o menor medida en las diferentes actividades.

Tipo Número Nº horas/ año Previsto Previsto

Personal asalariado 90 162.000 Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 3.600 1.5. UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A continuación se describen brevemente las unidades científicas y sus grupos de investigación, así como las actividades, servicios y/o productos que, desde la Dirección del CCMIJU, se pretenden desarrollar: Unidad de Anestesiología

La Unidad de Anestesiología proporciona el soporte necesario para realizar la cirugía experimental en los proyectos de investigación y en las actividades de formación que se imparten en el Centro.


actividades de formación así como participación en nuevos servicios y productos.




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Esta Unidad dispone de un doctor y una licenciada en veterinaria, además de cuatro técnicos de apoyo. Unidad de Bioingeniería

La aplicación intensa de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las investigaciones llevadas a cabo en el Centro se remonta al año 1995, a través de la investigación en simulación quirúrgica, tanto física como virtual. Para ello se han desarrollado diferentes proyectos de creación de bases de datos de órganos en 3D, trabajos en modelado gráfico de órganos, herramientas de simulación virtual, diseño de instrumental quirúrgico, ergonomía, etc. Además, se trabaja en el diseño de nuevos equipos y tecnologías asociadas a la cirugía de mínima invasión, como por ejemplo, el Navegador Laparoscópico Pre-quirúrgico desarrollado a través de imágenes obtenidas con Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM).


proyectos de I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a empresas.

La Unidad de Bioingeniería la componen cinco investigadores, de los cuales uno es doctor

y el resto ingenieros de diversas disciplinas. Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal

La Unidad de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal (DTE) fue fundada en 1997, desarrollando estudios experimentales en técnicas endovasculares y endoluminales. Desde 1998, y con carácter anual, la Unidad de DTE organiza cursos prácticos internacionales, con actividades de difusión del conocimiento en neurorradiología, formación básica, cardiología, etc.


proyectos de I+D+i de esta unidad, así como su participación en nuevos servicios y productos a empresas. La Unidad la componen cuatro investigadores: un licenciado en medicina, dos doctoras en veterinaria y una persona contratada en formación predoctoral. Unidad de Endoscopia

La unidad de Endoscopia centra su actividad en la investigación de nuevas técnicas y tratamientos mediante abordaje endoscópico. También desarrolla actividades de difusión del conocimiento en sistema digestivo (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y técnicas terapéuticas) y endoscopia digestiva avanzada (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica –CPRE-) y enteroscopia de doble balón, estando estas actividades avaladas por la Asociación Española de Endoscopia Digestiva y siendo el CCMIJU el único centro para la enseñanza de endoscopia acreditado por la European Society of Gastrointestinal Endoscopy. En aparato respiratorio destacan la broncoscopia y en sistema urinario la cistoscopia y la ureteropieloscopia.



La Unidad de Endoscopia está formada por dos doctores en veterinaria y una becaria

en formación predoctoral de una empresa colaboradora (Fundación Pascual).




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Unidad de Laparoscopia

Las funciones de la Unidad de Laparoscopia se centran en expandir las aplicaciones de la cirugía laparoscópica, en las diferentes especialidades médicas, a través de proyectos de investigación que pretenden el progreso en nuevas técnicas e instrumentación quirúrgicas. Asimismo la transferencia de conocimiento se posibilita a través de un sólido programa de formación quirúrgica que ha permitido entrenarse a cientos de cirujanos de todo el mundo en nuestras instalaciones.



La Unidad de Laparoscopia la componen ocho investigadores: seis doctores en

veterinaria y el resto licenciados en la misma disciplina.

Unidad de Microcirugía

La actividad de la Unidad de Microcirugía se asienta en la investigación relacionada con la Microcirugía aplicada a las diferentes especialidades: Traumatología en Reimplantes Digitales y de Miembros, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Cirugía Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Odontología, Cirugía Bucal y Maxilofacial, etc..



La Unidad de Microcirugía está formada por tres investigadores: una doctora, y dos

licenciados en Veterinaria. Unidad de Reproducción Asistida

Esta Unidad está dirigida a la formación de embriólogos clínicos, cuenta con la ayuda

de sociedades científicas y de empresas privadas líderes en el sector. En la actualidad, esta área lleva a cabo líneas de investigación sobre implantación embrionaria o el efecto hormonal en el desarrollo del embrión. También, desarrolla proyectos Tecnológicos y de Innovación para la mejora de técnicas en Reproducción Asistida Humana y, en especial, la transferencia embrionaria. Mediante la creación de modelos experimentales, se pretende investigar las enfermedades relacionadas con la infertilidad de la pareja, intentando mejorar las técnicas en Reproducción Asistida, así como los servicios que ofrecen las clínicas de fertilidad y laboratorios.

Dispone de un laboratorio de 120 m2, quirófano para pequeños animales, soporte para análisis clínicos, etc. Posee equipos de micromanipulación intracitoplasmática de última generación con IMSI, Laser y Oosight, sistemas para biopsia de embriones, sistemas de visión del huso mitótico, cabinas de flujo con estereomicroscopios y placas calefactadas, incubadoras con diversos sistemas de gases, equipos de congelación y criopreservación de gametos y embriones entre otros.






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La Unidad está integrada por una doctora, 3 licenciados (dos biólogos y una veterinaria) y una técnica de apoyo. Unidad de Terapia Celular

Ubicada en el CCMIJU, dispone de un laboratorio de 81,02 m2 para el desarrollo de técnicas de biología molecular y celular. Este laboratorio cuenta con dos salas dedicadas al cultivo celular para el aislameinto, cultivo y caracterización de los distintos linajes celulares. Entre su equipamiento está: Citómetro de flujo FACScalibur de 2 lásers para 6 parámetros (FSC, SSC y 4 fluorescencias), incubador de bajo oxígeno, microscopio invertido de fases, termociclador, etc. Entre sus servicios destacan:

Creación de modelos de enfermedades humanas en grandes animales (cerdo, oveja, perro, etc…) para valorar la aplicabilidad, eficacia y beneficio de la implantación de células madre en el tratamiento de diferentes patologías.

Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares en animales de

experimentación para su uso en ensayos preclínicos.

Determinación de factores solubles, hormonas, citoquinas y anticuerpos en muestras biológicas mediante técnicas de inmunoensayo.

Monitorización de la respuesta inmunológica en modelos animales de

experimentación

Inmunofenotipaje celular mediante citometría de flujo multiparamétrica: análisis de moléculas de superficie, moléculas intracelulares, capacidad de proliferación, índice de apoptosis, etc…


I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos.

La Unidad la componen tres personas: un doctor en Bioquímica, una licenciada en Biología y Veterinaria y una técnica de apoyo. Unidad de 3D Interactivo

Nueva unidad que surge en 2013, centrada en el desarrollo de aplicaciones para

dispositivos móviles e integrados por un doctor ingeniero informático y dos técnicos.

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, así como el desarrollo, comercialización y venta de nuevos servicios y productos.

Cuenta con tres técnicos de apoyo. Administración

El Servicio de Administración realiza contabilidad analítica o de costes de las diferentes actividades (proyectos, servicios, formación, etc.), facturación a clientes, compras a proveedores según procedimiento administrativo, etc. Asimismo gestiona los recursos




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humanos. El Servicio de Administración también incluye al personal de Recepción, que atiende al público, gestiona documentación y lleva a cabo las tareas propias del servicio. En el servicio de administración se están incluyendo cambios en la forma de gestionar aspectos como la contabilidad, seguimiento presupuestario, y otras acciones, y potenciando de manera muy importante un aspecto prioritario para la Dirección del CCMIJU como es que la deuda no se incremente tras la obtención del Fondo de Liquidez Autonómico concedido en 2016. Las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, para el control del gasto son entre otras:

Control mensual del presupuesto a través de la incorporación de una herramienta de “Seguimiento presupuestario” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Control semanal de la emisión y cobro de facturas de proveedores a través de la incorporación de una herramienta de “Control de facturas-proveedores” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Control semanal de la emisión y cobro de facturas de clientes a través de la incorporación de una herramienta de “Control de facturas-clientes” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Realización, control y seguimiento de varios concursos públicos y contratos menores, con el fin de optimizar y asegurar el gasto. Incorporación de una herramienta de “Control y seguimiento de concursos públicos” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU. Hasta la fecha se han ahorrado alrededor de cincuenta mil euros.

Sistema de realización de presupuestos a clientes. Control en tiempo real de la emisión, envío y demás datos sobre los presupuestos presentados a clientes. Incorporación de una herramienta de “Control de presupuestos a terceros” disponible para todos los responsables y coordinadores del CCMIJU.

Realización semanal de control de tesorería con la Jefa de Administración. A parte de estas sistemáticas están previstas desarrollar otras encaminadas no sólo al control y ajuste del gasto, sino a la potencialización de ingresos a través del nombramiento de los Responsables de Negocio citados en el apartado de gestión de recursos humanos. Animalario El Servicio de Animalario del CCMIJU, presta servicios a empresas y grupos de investigación ajenos al Centro en multitud de ensayos preclínicos. Este Servicio es capaz de asesorar, diseñar y llevar a cabo validaciones preclínicas bajo demanda. Cuenta con gran cantidad de profesionales cualificados a su servicio y/o en otras unidades científicas capaces de diseñar, supervisar y validar cualquier tipo de estudio biomédico. Además, recientemente, el CCMIJU y su Servicio de Animalario ha sido certificados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar estudios en “Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos” y “Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios”. Estas dos nuevas certificaciones se unen a las ya existentes de “Toxicidad in vivo”, “Tolerancia” y “Farmacodinamia”. Todas estas certificaciones permiten llevar a cabo estudios de cualquier miembro de NANBIOSIS en este servicio para comprobar la eficacia, seguridad y biocompatibilidad de los nanoproductos en desarrollo. Un hecho hace más singular al Servicio de Animalario del CCMIJU: la posibilidad de albergar, mantener y supervisar animales de gran tamaño para realizar validaciones preclínicas. Cada vez más se llevan a cabo estudios de biomedicina en especies no roedoras como puede ser el




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caso del minipig. Este Servicio tiene amplia experiencia en el manejo y cuidado de estos animales y lo que conlleva su empleo en los estudios preclínicos.

El Centro cuenta con un Comité de Ética en Experimentación Animal que se encarga de evaluar todos los protocolos que se pretenden llevar a cabo en sus instalaciones. Garantiza el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere al empleo de modelos animales experimentales. Además, realiza funciones asesoras a los investigadores internos y externos sobre la metodología de los procedimientos a realizar.


I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. También se está viendo la posibilidad de general nuevas líneas de negocio en esta área.

Cirugía General y Diagnóstico por Imagen El Servicio de Cirugía General y Diagnóstico por imagen es un servicio de carácter biosanitario dedicado a dar soporte clínico a todas las actividades experimentales del Centro, bien sean realizadas con dispositivos y materiales inertes (simuladores, etc.), con materiales y tejidos orgánicos, o con animales de experimentación. En definitiva, es el servicio responsable de la operatividad y funcionamiento (preparación, utilización y recogida) del material quirúrgico, de los quirófanos experimentales, y de los equipos de diagnóstico por imagen (TAC, RMN, Rx, etc.) estando compuesto por Diplomados en Enfermería, auxiliares de clínica, etc.

Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. Farmacia Es un laboratorio galénico habilitado y equipado para:

Almacenamiento Formulación Reconstitución de productos de ensayo Ajuste preciso de dosis a administrar en los diferentes ensayos preclínicos regulatorios

Todo ello bajo la estricta norma de calidad BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) Amplia gama de ensayos en modelos animales realizados bajo las directrices publicadas por instituciones y agencias reguladoras internacionales. Los estudios se diseñan y realizan según las necesidades específicas de nuestros clientes, tales como:

Estudios de Toxicología Estudios toxicológicos normalizados en apoyo a la industria farmacéutica e industria de productos sanitarios. Se realizan estudios de dosis única, dosis máxima tolerada, administración repetida, tolerancia local. Los estudios de administración repetida pueden diseñarse con grupos de recuperación y normalmente incluyen evaluación toxicocinética.

Ensayos de seguridad Estudios y ensayos de productos farmacéuticos y productos sanitarios previos a su administración o aplicación a voluntarios en los ensayos de la Fase I: Sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema respiratorio.

Estudios Farmacocinéticos Bioanálisis. Rápido desarrollo del método. Alto procesamiento de muestras. HPLC/MS/MS, GC/MS, CE, RT-PCR.




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Es objetivo de la Dirección del CCMIJU el desarrollo de esta unidad en nuevas y más actividades de formación, la participación en proyectos de I+D+i, así como participación en nuevos servicios y productos. Informática, Imagen y Comunicaciones

El Servicio de Informática, Imagen y Comunicaciones del CCMIJU da soporte al resto de áreas en las actividades con aspectos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como todo lo referente al tratamiento de la imagen, el vídeo y la ilustración médica. Así, facilita un amplio listado de servicios que incluyen, ilustración médica, anatómica, figuras quirúrgicas y animaciones basadas en intervenciones destinadas a la formación de cirujanos, ilustración editorial, ilustración científica, etc... Dentro de los servicios de diseño gráfico se elaboran diapositivas y presentaciones completas, carteles para las ilustraciones y posters para ponencias, diseñando carteles, trípticos, folletos promocionales, flyers para acontecimientos puntuales y la creación de identidades corporativas, etc…

Mantenimiento Servicio cuyas funciones más destacadas son las siguientes:

- Conservación de las infraestructuras del Centro y del correcto funcionamiento de sus instalaciones: electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, gases medicinales, etc., así como de sus equipos audiovisuales, de electromedicina, equipamiento de laboratorios, etc.

- Asistencia técnica en el desarrollo de las diferentes actividades del Centro (I+D+i, difusión del conocimiento, etc.)

- Control de la intervención de técnicos externos de mantenimiento, para garantizar la seguridad y niveles de calidad exigibles.

- Gestión del ahorro de energía eléctrica, gases y líquidos combustibles y de los productos primarios que sean necesarios.

- Gestión de la compra de materiales, así como del aprovisionamiento necesario para la ejecución de las tareas propias del Servicio, que garanticen el funcionamiento de toda la actividad del centro.

Transferencia de Tecnología

El Servicio de Transferencia Tecnológica se oferta desde la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), perteneciente al departamento de I+D+i. En ella se realizan las actividades de:

Transferencia de conocimiento Fomenta la participación de investigadores en proyectos de I+D locales,

nacionales y europeos en colaboración. Promueve la traslación de los resultados de las investigaciones al sector

productivo. Participa en consorcios, redes y plataformas del sector salud para promover el

intercambio de conocimiento, creación de alianzas y buenas prácticas.

Otros servicios Durante el ejercicio 2017 se quiere potenciar servicios y actividades que actualmente son consideradas como imprescindibles para el crecimiento y desarrollo del CCMIJU, pero que hasta la fecha no se han podido completar e implementar por la falta de recursos específicos para ello.




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Entre estas unidades y/o servicios podemos destacar:

4. Asesoramiento jurídico y promoción empresarial. Potenciando la línea de negocio de bioincubadora, centro empresarial y servicios a start up y spinn off.

Gestiona la propiedad industrial e intelectual propia y de terceros. Promueve la creación e incubación de EBT’s en las propias instalaciones y

asesora en los trámites necesarios para su constitución e instalación. Asesoramiento jurídico (contratos con empresas, promoción empresarial…).

5. Comercialización de productos y servicios. Departamento o persona con perfil

comercial que pueda establecer los contactos y relaciones para la explotación y crecimiento de todas las áreas, servicios y productos del centro. Se prevé la adquisición del recurso a lo largo del ejercicio, existiendo varias alternativas para ello.

Desarrolla una estructura comercial propia fomentando la creación de nuevos

productos o servicios. Busca iniciativas con potencial y su implantación en el CCMIJU. Gestiona y explota la estructura congresual propia. Relaciones institucionales. Marketing y ventas.

6. Comunicaciones y divulgación científica. La presencia del CCMIJU en los medios no

es la que se espera de la Dirección. Por ello queremos potenciar esta área de igual manera que la comercial, existiendo varias posibilidades para su consecución.

Impulsa y planea una estrategia comunicativa. Interacciona con medios de comunicación. Fomenta el feedback con los social media. Difunde conocimientos científicos entre varios colectivos (asociaciones,

institutos, colegios…)

1.6. RELACIONES EXTERNAS El Centro colabora con más de 623 profesionales relacionados con el sector sanitario y de las TIC de ámbito nacional e internacional. Así, participa en proyectos con empresas y otras instituciones (hospitales, universidades, etc.) internacionales europeas, norteamericanas y latinoamericanas, japonesas, etc. Además se participa en diversas redes de I+D+i y plataformas tales como:

Red de Centros de Movilidad de Investigadores (EURAXESS).

Red ITEMAS, Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias del ISCIII.

Red Cardiovascular, Grupo Arritmias Cardiacas, del ISCIII.

Plataforma de mercados biotecnológicos.

Plataforma europea y española de nanomedicina.

Plataforma tecnológica española de innovación en tecnología sanitaria (FENIN).




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Plataforma tecnológica española de sanidad animal. Vet+i.

Miembro colaborador del Centro de Investigación Biomédica en Red:Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

Plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales-

MATERPLAT.

Plataforma tecnológica española de robótica, Hisparob.

Plataforma tecnológica española de sistemas con inteligencia integrada (Prometeo- Artemis).

2. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Desde la Dirección del CCMIJU se ha desarrollado una reingeniería de los procesos del centro, entendiendo que hay que enfocarse a los productos y servicios que el CCMIJU es capaz de suministrar. El actual borrador del Mapa de Procesos del CCMIJU queda de la siguiente manera:

En él se puede observar como las actividades en relación a sus productos y/o servicios son:

5. Formación y Docencia. 6. Investigación, Desarrollo e Innovación. 7. Desarrollo de Estudios. Servicios a Empresas. 8. Área Congresual y Empresarial.

A continuación hacemos un desarrollo de la planificación de estas actividades para el 2016.




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ACTIVIDAD 1.- FORMACIÓN Y DOCENCIA

D) Identificación. Denominación de la actividad

FORMACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y SANITARIAS

Tipo de actividad* Formativa Identificación de la actividad por sectores

Formación y Docencia



Se trata de una actividad propia. Descripción detallada de la actividad prevista:

Para el próximo año 2017, y atendiendo a los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, el Centro prevé ir incorporando nuevas temáticas de Formación, y así ampliar aún más el abanico de actividades de formativas. Para el ejercicio 2017 las actividades formativas previstas son las siguientes:

OFERTA FORMATIVA CCMIJU 2017

CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y CMI EN PEQUEÑOS – CCMIJU(UEX) MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ENDOSCOPIA Y CMI EN PEQUEÑOS ANIMALES – CCMIJU(UEX) MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN CMI UROLÓGICA AVANZADA – CCMIJU(UEX)

ENERO COURSE ON EXPERIMENTAL UROLOGICAL LAPAROSCOPY 16-18 CURSO DE LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA COURSE ON SPERM SELECT AND SEMINAL FREEZING (ANACER) 21-23 CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA AND CONGELACIÓN SEMINAL (ANACER) FEBRERO HANDS-ON COURSE ON LAPAROSCOPY. GROUPS A, B. EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY 30-03 HANDS-ON COURSE ON ENDOUROLOGY. GROUP A, B. EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY 30-03 COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 20-22 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA COURSE ON ADVANCED THORACOSCOPY SURGERY 15-17 CURSO DE CIRUGÍA TORACOSCÓPICA AVANZADA BASIC COURSE IN OPERATION ROOM FOR NURSERY 20-23 CURSO BÁSICO DE QUIRÓFANO PARA ENFERMERÍA MARZO COURSE ON EXPERIMENTAL UROLOGICAL LAPAROSCOPY 06-08 CURSO DE LAPAROSCOPIA EXPERIMENTAL UROLÓGICA V PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION NO DATE V PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI) PRACTICAL MODULE OF UCM MASTER ON GYNECOLOGICAL SURGERY 9-11 MÓDULO PRÁCTICO MÁSTER CIRUGÍA GINECOLÓGICA UCM COURSE ON ENDOSCOPY FOR NURSERY 06-10 CURSO DE ENDOSCOPIA PARA ENFERMERÍA IV PRACTICUM ASEBIR ON CLINICAL EMBRYOLOGY NO DATE




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IV PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA COURSE ON MICROSCOPIC AND PIEZOELECTRIC TECHNIQUES IN DENTISTRY: ENDODONTIC, IMPLANTOLOGY AND PROSTHESIS No Date CURSO DE TÉCNICAS MICROSCÓPICAS Y PIEZOELÉCTRICAS EN ODONTOLOGÍA: ENDODONCIA, IMPLANTOLOGÍA Y PRÓTESIS ABRIL COURSE ON LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY (MODULE I) 03-05 CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (MÓDULO I) EXPERIMENTAL COURSE ON RETROPERITONEOSCOPY IN UROLOGY 25-26 CURSO EXPERIMENTAL DE RETROPERITONEOSCOPIA EN UROLOGÍA PRACTICAL COURSE ON FETOSCOPY 27-28 CURSO PRÁCTICO EN FETOSCOPIA THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON MICROSURGERY: VESSELS AND NERVES No Date CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA COURSE ON INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY (GENI) 07-08 CURSO DE NEURRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (GENI) COURSE ON ENDOUROLOGY 06-07 CURSO DE ENDOUROLOGÍA III TRAINING STAY FOR STUDENTS OF THE SPANISH FERTILITY SOCIETY (SEF) MASTERS DEGREE NO DATE III ESTANCIA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF) PRACTICAL COURSE ON EXTRACORPOREAL CLEARANCE TECHNIQUES 25-27 CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA COURSE ON ADVANCED GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 17-19 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA AVANZADA MAYO COURSE ON PALPEBRAL SURGERY IN VETERINARY MEDICINE No Date CURSO DE CIRUGÍA PALPEBRAL VETERINARIA COURSE ON UROLOGIC MICROSURGERY No Date CURSO DE MICROCIRUGÍA EN UROLOGÍA COURSE ON PERCUTANEOUS ULTRASONOGRAPHY + AEED MEETING 11-12 CURSO DE ECOGRAFÍA PERCUTÁNEA + CONGRESO DE LA AEED PRACTICUM ASEBIR ON VITRIFICATION NO DATE PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN COURSE ON LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY (MODULE II) 08-10 CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA (MÓDULO II) COURSE ON BARIATRIC SURGERY. LAPAROSCOPIC TREATMENT 17-19 CURSO DE CIRUGÍA DE LA OBESIDAD. TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 15-17 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA THEORICAL- PRACTICAL COURSE ON ECOGUIDE PUNCTURE NO DATE CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PUNCIÓN ECOGUIADA COURSE ON LAPAROSCOPY FOR NURSERY 09-12 CURSO DE LAPAROSCOPIA PARA ENFERMERÍA COURSE ON LAPAROSCOPIC COLON SURGERY 22-24 CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL COLON PRÁCTICUM ASEBIR DE MICROINYECCIÓN (ICSI) 12-13 PRACTICUM ASEBIR ON INTRACYTOPLASMIC MICROINJECTION COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY 31-02 CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA JUNIO COURSE ON BASIC DIGESTIVE ENDOSCOPY 16-17 CURSO ENDOSCOPIA DIGESTIVA BÁSICA COURSE ON LAPAROSCOPIC SUTURING 05-07




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CURSO DE APRENDIZAJE DE SUTURAS LAPAROSCÓPICAS PRACTICAL COURSE ON SANITARY EMERGENCY (HES) Pendiente ECSA CURSO PRÁCTICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS (SES) BASIC COURSE ON ENDOVASCULAR TECHNIQUES NO DATE CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ENDOVASCULARES MICROINCISIONAL CATATACT SURGERY PRACTICAL COURSE ON ‘IN VIVO’ ANIMAL No Date CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA MICROINCISIONAL DE LA CATARATA EN EL ANIMAL “IN VIVO” BASIC COURSE ON LAPAROSCOPIC SURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE 19-20 CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VETERINARIA BÁSICA COURSE ON THORACIC LAPAROSCOPY ON VETERINARY MEDICINE 21-23 CURSO DE LAPAROSCOPIA TORÁCICA EN VETERINARIA SEPTIEMBRE COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY 18-20 CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA COURSE ON ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION 15-16 CURSO DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA SUBMUCOSA COURSE ON SPERM SELECT AND SEMINAL FREEZING NO DATE CURSO DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA Y CONGELACIÓN SEMINAL COURSE ON BASIC MICROSURGERY IN VETERINARIAN MEDICINE 15-17 CURSO DE MICROCIRUGÍA BÁSICA PARA VETERINARIOS NATIONAL& INTERNATIONAL COURSE ON ENDOSCOPY. THEORETICAL PRACTICAL COURSE 21-23 CURSO NACIONAL Y INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO COURSE ON ENDOSCOPIC RETROGRADE COLANGIOPANCREATOGRAPHY 22-23 CURSO DE APRENDIZAJE DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CURSO “BASES DE LA CIR HEPÁTICA MODERNA. ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO PERIOPERATORIO No Date COURSE ON APPROACHES IN VETERINARY SURGERY No Date CURSO DE ABORDAJES EN CIRUGÍA VETERINARIA PRACTICUM ASEBIR ON EMBRYOLOGY CLINICAL 29-30 PRÁCTICUM ASEBIR DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA COURSE ON MICROSURGICAL TECHNIQUES FOR DENTISTRY AND ORAL SURGERY No Date CURSO DE MICROCIRUGÍA EN ODONTOLOGÍA Y CIRUGÍA BUCAL OCTUBRE EXPERIMENTAL COURSE: NEW TRENDS IN MIS ON UROLOGY 02-03 CURSO EXPERIMENTAL: NUEVAS TENDENCIAS EN CMI EN UROLOGÍA PRACTICAL COURSE ON FETOSCOPY 05-06 CURSO PRÁCTICO EN FETOSCOPIA PRACTICUM ASEBIR ON BIOPSY AND ISOLATION BLASTOMERES NO DATE PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS COURSE ON ENDOLUMINAL AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY TECHNIQUES IN VETERINARY MEDICINE 06-07 CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS ENDOLUMINALES Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN VETERINARIA COURSE ON GLAUCOMA SURGERY No Date CURSO DE CIRUGÍA DEL GLAUCOMA RETRAINING COURSE ON EMERGERCY (EHS) NO DATE CURSO DE RECICLAJE EN EMERGENCIAS SANITARIAS (SES) COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 16-18 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA COURSE ON FLAPS IN EXPERIMENTAL SURGERY No Date CURSO DE COLGAJOS EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL PRACTICUM ASEBIR ON VITRIFICATION 20-21 PRÁCTICUM ASEBIR DE VITRIFICACIÓN COURSE ON PAEDIATRIC LAPAROSCOPY 25-27 CURSO DE LAPAROSCOPIA PEDIÁTRICA




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NOVIEMBRE THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON MICROSURGERY: VESSELS AND NERVES No Date CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR Y NERVIOSA COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 06-08 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA RETROGRADE INTRARENAL ENDOSCOPIC SURGERY (RIRS) 16-17 CURSO CIRUGÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA INTRARRENAL (RIRS) PRACTICAL COURSE ON ANAESTHESIOLOGY IN VETERINARY MEDICINE No Date CURSO PRÁCTICO DE ANESTESIOLOGÍA PARA VETERINARIOS COURSE ON ADVANCE RENAL LAPAROSCOPY 13-15 CURSO DE LAPAROSCOPIA RENAL AVANZADA COURSE ON ADVANCED GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 20-22 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA AVANZADA COURSE ON GYNECOLOGICAL LAPAROSCOPY 21-23 CURSO DE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE ON KERATOPLASTY AND RECONSTRUCTIVE TECHNIQUES FOR EYE SURFACE No Date CURSO TEÓRICO PRÁCTICO EN QUERATOPLASTIA Y TÉCNICAS RECONSTRUCTIVAS DE LA SUP OCULAR PRACTICUM ASEBIR ON BIOPSY AND ISOLATION BLASTOMERES 24-25 PRÁCTICUM ASEBIR DE BIOPSIADO Y AISLAMIENTO DE BLASTÓMERAS DICIEMBRE FOOT ANATOMY AND DISECTION COURSE FOR CHIROPODIST NO DATE CURSO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN DEL PIE PARA PODÓLOGOS BASIC COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION: COLLECTION AND HANDLING OF MOUSE GAMETES AND EMBRYOS NO DATE CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES DE RATÓN ASSISTED REPRODUCTION ADVANCED COURSE IN MANAGEMENT AND EXTRACTION OF GAMETES AND EMBRYO TRANSFER MOUSE NO DATE CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE RATÓN COURSE ON LAPAROSCOPIC SUTURING 11-13 CURSO DE APRENDIZAJE DE SUTURAS LAPAROSCÓPICAS COURSE ON LAPAROSCOPIC COLON SURGERY 18-20 CURSO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL COLON BASIC COURSE IN ASSISTED REPRODUCTION: COLLECTION AND HANDLING OF MOUSE GAMETES AND EMBRYOS 12 CURSO BÁSICO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES DE RATÓN ASSISTED REPRODUCTION ADVANCED COURSE IN MANAGEMENT AND EXTRACTION OF GAMETES AND EMBRYO TRANSFER MOUSE 12 CURSO AVANZADO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MANEJO Y EXTRACCIÓN DE GAMETOS Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE RATÓN

E) Beneficiarios o usuarios de la actividad.


- Personas físicas 1.900 - Personas jurídicas N/A

F) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en presupuesto 2017 en relación a estas actividades

Euros ingresados por formación y estancias





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ACTIVIDAD 2.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

B) Identificación. Denominación de la actividad

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Tipo de actividad* Investigación, Desarrollo e Innovación Identificación de la actividad por sectores

I+D+i



Se trata de una actividad propia. Descripción detallada de la actividad prevista: A lo largo de 2017, se desarrollarán las siguientes Líneas de Investigación:

Líneas de investigación A continuación se desglosan los objetivos científicos de cada una de las áreas: A. Área de Cirugía de Mínima Invasión

− A. 1. Laparoscopia.

• Notes y cirugía de incisión única

• Ergonomía y evaluación de dispositivos laparoscópicos

• Modelos experimentales de patologías

• Evaluación in vivo de biomateriales

− A.2. Endoscopia

• Endourología, uropatía obstructiva

• Enteroscopia (EDB)

• Desarrollo de stents metálicos en vía respiratoria

− A.3. Microcirugía

• Evaluación de clips de titanio en cirugía vascular y trasplantes pediátricos e injertos micro vasculares

• Modalidad de tratamiento para la ectasia corneal: crosslinking, queratoplastia conductiva, etc.

• Modelos de trasplante hepático y renal

• Simulación física para investigación en microcirugía.




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− A.4. Anestesiología

• Técnicas anestésicas para la cirugía de mínima invasión.

• Monitorización de la profundidad anestésica y del sistema nervioso autónomo.

• Novedosos sistemas de administración de anestésicos inhala torios.

• Hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal.

- A.5. Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal

• Hiperplasia benigna de próstata

• Investigación en enfermedades cardiovasculares

• Modelos experimentales en cardiología

B. Área de Terapia Celular

• Uso de células madre en alteraciones cardiovasculares.

• Modelos experimentales para evaluación de la terapia celular

• Ensayos preclínicos

C. Área de Bioingeniería

• Simulación y planificación quirúrgica

• Ergonomía y diseño de instrumental laparoscópico

• Sistemas avanzados para la educación y el entrenamiento quirúrgico

• Cirugía asistida, robótica e imagen médica

D. Área de Farmacia y Modelización Animal

• Uso de modelos experimentales bajo estrictas condiciones de esterilidad y de acuerdo con los estándares de bienestar animal.

E. Área de Reproducción Asistida

• Diseño de modelos animales para reproducción asistida

• Investigación en implantación embrionaria

• Mejoras en el proceso de transferencia embrionaria

Prestaciones singulares para proyectos de I+D Colaborativos

o Creación de grupos de trabajo multidisciplinares.

o Soporte jurídico-contractual (Acuerdos de confidencialidad, Convenios de Colaboración, etc.)

o Evaluación de proyectos que impliquen animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.




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o Difusión y Transferencia de los resultados de la investigación

o Apoyo técnico informático y audiovisual de vanguardia. Supercomputador LUSITANIA.

o Validaciones con usuarios finales.




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PROYECTOS VIGENTES EN 2017

Referencia UNIDAD TITULO FUENTE

FINANCIACIÓN INICIO FIN IP/REPONSABLE

MAT2013-48426-C2-1-R LAPAROSCOPIA

Biomateriales cerámicos multifuncionales con estructuras jerarquizadas para regeneración ósea y/o liberación controlada de agentes bioactivos. BIOJER

MINECO-Retos 01/01/2014 31/12/2017 Antonio H. de Aza Moya (CSIC)

2014-1-ES01-KA202-004533 BTS Online vocational training course on ergonomics for orthopaedic Minimally Invasive Surgery. Train4Orthomis

ERASMUS+ KA2 Strategic

Partnerships 01/09/2014 31/08/2017

Instituto de Biomecánica de Valencia

2014-1-DE02-KA202-

001474 BTS

Professional profile of the surgical trainer: Train-the Trainer curricula. SurgTTT

ERASMUS+ KA2 Strategic

Partnerships 01/09/2014 30/06/2017 HTWK Leipzig

RTC-2015-3860-1 LAPAROSCOPIA Nuevos productos sanitarios incorporando materiales polimericos biocompatibles. BioPol

RETOS Colaboración

01/10/2015 30/12/2017 AZUREBIO

ITC-20151342 REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Desarrollo de bebidas bioactivas para la mejora de la salud reproductiva en población adulta. Reprobeb15

INNTERCONECTA CDTI

02/07/2015 30/06/2017 IERA- Raquel Centeno Blanco




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RTC-2016-4911-1 DTE Desarrollo clínico de una terapia celular para reparación cardíaca basada en Ingeniría de Tejidos. CARDIOMESH

MINECO- Retos Colaboración

2016 2019 VISCOFAN

Intramural CIBER-BBN DTE Artificial BioPancreas: Novel macro and microencapsulation of pancreatic β- cells for diabetes type 1 therapy. BioPan

Proyectos Intramurales CIBER-BBN

2016 2018 Xavier Illa-CIBER-BBN

BTS

Multimodal highly-sensitive PhotonICs endoscope for improve in vivo COLOn Cancer diagnosis and clinical decision support. PICCOLO

H2020-ICT-2016-1 01/01/2017 31/12/2019 TECNALIA

MAT2015-63974-C4-4-R LAPAROSCOPIA

Desarrollo y caracterización de materiales biodegradables y bioreabsorbibles base de magnesio para la reparación del hueso. BBioMag

MINECO-Retos 01/01/2016 31/12/2018 CNIM-CSIC

FCDC15-AE-3807 ENDOSCOPIA Equipamiento para Endourología y Ultrasonografía

MINECO-Infraestructuras

Científicas y Técnicas, y

Equipamiento

01/01/2016 31/12/2017 Federico Soria Gálvez

FCDC15-AE-3364 DTE Actualización y mejora de las infraestructuras para la Unidad 24 de Nanbiosis, Medical Imaging



Equipamiento

01/01/2016 31/12/2017 Verónica Crisóstomo Ayala




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FCDC15-AE-3772 ANIMALARIO Actualización y mejora de las infraestructuras y equipamiento de la UNIDAD-22 Animal Housing de la ICTS distribuida NANBIOSIS



Equipamiento

01/01/2016 31/12/2017 Luis Dávila Gómez

FCDC15-AE-2987 MICROCIRUGÍA Terapia Celular en Cirugía Maxilofacial y Cirugía Reconstructiva: Nuevas líneas de investigación



Equipamiento

01/01/2016 31/12/2017 Elena Abellán Rubio

PI16/01172 DTE

Aplicación temprana de terapias basadas en células madre cardíacas alogénicas tras el infarto agudo de miocardio. Estudio comparativo del impacto terapéutico en modelo porcino. CARDIO48

ISCIII 01/01/2017 31/12/2019 Verónica Crisóstomo Ayala

PI16/01707 ENDOSCOPIA

Evaluación computacional, in vitro y experimental de un novedoso catéter intraureteral, biodegradable,y liberador de fármaco antineoplásico (Drug Eluting stent). Estudio comparativo. SAR2H-DES

ISCIII 01/01/2017 31/12/2019 Federico Soria Gálvez

PI16/02164 MICROCIRUGÍA

Empleo de exosomas derivados de células madre mesenquimales para reducir el fracaso de colgajos microquirúrgicos que sufren isquemia-reperfusión en cirugía reconstructiva.ExoFFIR

ISCIII 01/01/2017 31/12/2019 Francisco Miguel Sánchez Margallo




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ACTIVIDAD 3.

D) Identificación.- DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS Denominación de la actividad

DESARROLLO DE ESTUDIOS. SERVICIOS A EMPRESAS

Tipo de actividad* Servicios prestados Identificación de la actividad por sectores

Servicios






F) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación Ingresos incluidos en presupuesto 2017 en relación a estas actividades



ACTIVIDAD 4. - ÁREA CONGRESUAL Y EMPRESARIAL


Área Congresual y Empresarial

Tipo de actividad* Organización de Congresos y Alquiler Área Congresual Identificación de la actividad por sectores

Organización de Congresos y Alquiler Área Congresual






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ACTIVIDAD 5. - VENTA DE PRODUCTOS


Venta de Productos

Tipo de actividad* Venta Identificación de la actividad por sectores

Venta de Productos






Hay productos como simuladores, pletinas de aprendizaje, etc. por tanto, del aprendizaje de profesionales del sector sanitario, se beneficiarán todos sus pacientes, por tanto, el número es indeterminado.




PRODUCCIÓN CIENTÍFICA De igual manera, y tal como se han establecido indicadores de actividad relacionados con los objetivos y planificación presupuestaria, también se consideran, tal y como se viene haciendo desde hace numerosos ejercicios, una propuesta de objetivos relacionados con la producción científica del CCMIJU.




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Esta tabla de objetivos se ha actualizado en relación a ejercicios anteriores, eliminando algunos de los objetivos que o bien ya están muy consolidados, o por el contrario se ha decidió que ya no aportan todo el valor necesario a la toma de decisiones en la organización. En la siguiente tabla se pueden observar los objetivos de producción científica planteados para el ejercicio 2017:

LINEA DE NEGOCIO

DESCRIPCIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

OBJETIVO EJECUTADO OBJETIVO OBJETIVO

Formación y docencia

Nº de alumnos asistentes a cursos, estancias y congresos organizados por CCMIJU (REG)

1500 2128 1800 1800

Valoración Media Nivel de Satisfacción Organización

9,32 9,33 9,34 9,34

Valoración Media Nivel de Satisfacción Personal CCMIJU

9,67 9,67 9,68 9,68

Nº de actividades formativas realizadas

- 181 170 170

Nº alumnos: Máster

Universitario Urología

Máster Endoscopia Veterinaria

- - 20/Máster 20/Máster

Nº de tesis doctorales

- 4 2 2

I+D+i

Nº de proyectos solicitados en convocatorias competitivas

25 34 35 36

Nº de proyectos concedidos en convocatorias competitivas

7 12 13 15

Nº de proyectos con acceso a ICTS

- - 20 22

Nº Propiedad Industrial (patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas,…)

Solicitadas Concedidas

10 Sol.- 2 Con.- 5

Sol.- 3 Con.-

2+2

Sol.- 2 Con.-

1+2

Nº de patentes con explotación externa (Licenciadas)

- - 1 2




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LINEA DE NEGOCIO

DESCRIPCIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

OBJETIVO EJECUTADO OBJETIVO OBJETIVO

Nº de publicaciones con ISBN y depósito legal

- 3 5 3

Nº de publicaciones con explotación externa (Licenciadas)

- - 1 1

Nº de artículos en revistas con índice de impacto

26 18 20 25

Nº Comunicaciones a congresos

124 85 95 95


Aumentar el número de nuevos clientes

- 15* 5 5

Nuevas líneas de negocio

- - 1 1

Nº de servicios realizados a empresas

- 14* 20 20

Área congresual y empresarial

% de ocupación de espacios destinados a área empresarial

- - 90 % 90 %

% de ocupación de espacios destinados a área empresarial con facturación

- - 75 % 80 %

Nº de: Congresos Simposios Jornadas Otros

eventos

-

C.- 4 S.- 1 J.- 17 OE.-

153

C.- 4 S.- 2 J.- 22 OE.-

175

C.- 4 S.- 6 J.- 5 OE.-

130

Nº de visitantes y participantes:

Congresos, Simposios, Jornadas Otros

eventos

-

C.- 445

S.- 147

J.- 1170

OE.- 2401

C.- 500

S.- 200

J.- 1300

OE.- 2800

C.- 600

S.- 700

J.350 OE.-

2800

4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD Realizado el análisis de la situación del CCMIJU en el transcurso del año 2015 y 2016 y teniendo en cuenta todas las acciones que se han descrito en el presente Plan de Actuación, a continuación vamos a describir los motivos que nos llevan a proponer el presente Presupuesto 2017.




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Se ha considerado un incremento de los Presupuestos del 5%. En cuanto a los gastos de personal se consideran los incrementos salariales con los que elaborar unas tablas salariales que se correspondan con el Plan de Actuación realizado en el ejercicio anterior según estudio realizado y aprobado por Patronato. De manera resumida, pasamos a describir a grandes rasgos como y donde afecta este incremento presupuestario. Derivado de las mejoras detectadas, estas partidas presupuestarias en relación a los gastos se centran en:

Mejoras y cambios en la gestión de recursos humanos. Mejoras, cambios y adaptaciones en la gestión de la infraestructura, instalaciones y

equipamiento. Adquisición de nuevo y avanzado equipamiento científico-tecnológico. Aumento de actividad.

En relación a los ingresos que deben soportar este gasto, están previstos se obtengan desde:

Aumento de ingresos en las diferentes líneas de negocio del CCMIJU. Reducción del gasto, en relación a la actividad desarrollada. Cofinanciación por parte de la Junta de Extremadura del equipamiento obtenido a

través de financiación competitiva. El presupuesto se ha desarrollado de tal manera que exista flexibilidad y posibilidad de maniobra a la hora de ejecutar el gasto, y que las necesidades detectadas sean afrontadas en función de la captación de ingresos. Es decir, a modo de ejemplo, si no se consiguen los recursos monetarios necesarios para homogeneizar las remuneraciones de los trabajadores, esta acción no se llevará a cabo. Si por ejemplo, tampoco se consigue que se concedan equipamiento al CCMIJU a través de fondos competitivos, tampoco se procederá a solicitar a la Junta de Extremadura la cofinanciación, y por consiguiente no se podrá adquirir dicho equipamiento. En el CCMIJU somos conscientes de que la variación en el cumplimiento del presupuesto puede ser grande, pero se han puesto las medidas necesarias para que en ningún caso la desviación presupuestaria pueda ser negativa: “Gastar lo que se dispone, y no gastar si no se dispone”. En caso de que la desviación presupuestaria sea positiva, los excedentes se invertirán en las necesidades descritas anteriormente, o incluso, tal y como se explica en el siguiente apartado, se dedicarán a la reducción de la deuda del CCMIJU.




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DEUDA A PROVEEDORES La deuda del CCMIJU a fecha

R1 Ratio de las





(en días)



(en días)

4,18 118,20 -2,91 NOTA: datos obtenidos a 2016-08-30.

El objetivo que se plantea el CCMIJU en relación a la deuda para el año 2017 es de:

Reducción del periodo medio de pago: o R1.- Este indicador fluctúa en exceso, ya que depende de las facturas que se

paguen en un mismo mes, y no refleja la situación real y global de la deuda. Por esto, en relación al mismo no se establecen objetivos.

o R2.- Este indicador fluctúa en menor medida y depende de las facturas que se paguen en el transcurso de los últimos 12 meses. Puede darnos información de la tendencia de pago pero tampoco refleja la situación real y global de la deuda. Por esto, en relación al mismo no se establecen objetivos.

o R3.- Periodo medio del pendiente de pago de la totalidad de la deuda. El objetivo en este caso es reducir el periodo medio del pendiente de pago a < de 150 días.

Reducción de la deuda: No tener proveedores pendientes de pago a más de 30 días desde que se ha recibido la factura.




Página 75 de 77

3.1 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD


Actividad

Formación

Actividad I+D+i


Área

Congresual y

Empresarial

Venta de Productos


TOTAL

Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

Aprovisionamientos 246.600 184.950 123.300 30.825 30.825 616.500 Gastos de personal 1.182.070 886.553 591.035 147.758 147.759 2.955.175 Otros gastos de la actividad 734.220 550.665 367.110 91.778 91.777 1.835.550 Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos Financieros 1.000 1.000 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros




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Actividad

Formación

Actividad I+D+i


Área

Congresual y Empresarial

Venta de Productos


TOTAL

Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos 2.162.890 1.622.168 1.081.445 270.361 270.361 1.000 5.408.225 Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)

500.000 500.000 1.000.000

Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial Subtotal inversiones 500.000 500.000 0 1.000.000 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.662.890 2.122.168 1.081.445 270.362 270.362 1.000 6.408.225




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6.2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

d. Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS IMPORTE TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 4.137.828 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles Subvenciones del sector público 2.270.397 Aportaciones privadas Otros ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 6.408.225

e. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad. OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL Deudas contraídas S.D. Otras obligaciones financieras asumidas TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

f. Presupuesto 2017. Se adjunta Anexo 5 con el desarrollo del mismo. Se prevé incrementar un 5% con respecto al presupuesto del ejercicio 2016.

PRESUPUESTO

INGRESOS

6.408.225

TASAS Y OTROS INGRESOS

4.169.928

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.238.297

GASTOS

6.408.225

GASTOS DE PERSONAL

2.955.175

GASTOS B. CORRIENTES Y SERV.

2.452.050

GASTOS FINANCIEROS

1.000

INVERSIONES REALES

1.000.000


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura




- De otros: (OTROS INGRESOS ADICIONALES Ampliación necesaria de

aportaciones para cobertura de gastos)

1.193 1.860 1.125


ejercicio

109.351 117.036 117.036


Extremadura

29.967 36.967 36.967


Extremadura

- De otros del sector público autonómico de carácter administrativo 1.000 1.200 1.200



- De otros: 78.384 78.869 78.869








- A otros







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones



e) Provisiones



b) Tributos (548) (294) (231)


comerciales



10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO


0 0 0





0 0 0






(2.562) 89 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros



- De terceros


0 0 0








0 0 0



para la venta



0 0 0





0 0 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (2.562) 89 0



(2.562) 89 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




(2.562) 89 0








0 0 0







0 0 0


0 0 0






(2.562) 89 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Centro de Documentación e Información Europea P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones





7. Otro inmovilizado intangible

8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

B) ACTIVO CORRIENTE 22.582 308 0










0 0 0



3. Otros

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.000 0 0

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 1.000


3. Deudores varios

4. Personal





0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





21.582 308 0

1. Tesorería 21.582

2. Otros activos líquidos equivalentes 308

TOTAL ACTIVO (A+B) 23.764 1.784 1.695

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) PATRIMONIO NETO (867) 1.784 1.695

A-1) FONDOS PROPIOS (867) 1.784 1.695




II. Reservas 0 0 0


2. Otras reservas


1. Remanente 9.975 9.975 9.975


IV. Excedente del ejercicio (2.562) 89




III. Otros



0 0 0













4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0




C) PASIVO CORRIENTE 24.631 0 0


0 0 0






4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


24.631 0 0

1. Proveedores 19.770


3. Acreedores varios 1.474



6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.387




(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Centro de Documentación e Información Europea P-IV.F


FUNDACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA - UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ

Avda. de Europa, 4 06004 - BADAJOZ

Teléfono: 924 24 13 01 Fax: 924 24 77 53

www.cdiex.org

[email protected]

MEMORIA

FUNDACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION EUROPEA DE EXTREMADURA

Ejercicio 2015

Las principales desviaciones en el presupuesto de ingresos son:

1.- Cuenta 74000, “Subvenciones Oficiales”, de la cantidad de 9.590,68 € contemplada en el presupuesto

con el nombre de Otros Ingresos Adicionales sólo se ingresan 1.192,88 €.

Las principales desviaciones en el presupuesto de gastos resultan ser:

1.- Cuenta 22700, “Equipos procesos de información”, por la adquisición de nuevo inmovilizado,

presupuestado por importe de 1.096,26 €, finalmente no se realizó la compra.

2.- Cuenta 62301, “Comisión de Servicio”, presupuestada inicialmente en 42.551,31 € resultó finalmente la

cantidad de 42.844,00 €.

En la Ficha: P-I.F el apartado “De otros” de Subvenciones, donaciones y legados, incluye la cantidad de

57.577,00 € en especies, 12.000,00 € y 8.807,00 € correspondiente a la aportación de la Diputación

Provincial de Badajoz y de la Cámara de Comercio e Industria de Badajoz respectivamente, para el

ejercicio 2015.

Ejercicio 2016

No existe desviación.




ejercicio 2016.

Ejercicio 2017

Se ha elaborado una previsión para el ejercicio 2017, a salvo de la correspondiente aprobación en el

Patronato de la Fundación, cuyas bases residen en la práctica de los presupuestos de ejercicios precedentes.

Se aplica un incremento del 0,7% a todas las partidas de gastos exceptuando las cuentas 62900 “Material

de oficina” , 62902 “Promoción y desarrollo” y 62200 “Reparaciones y Conservación” que permanecen

igual que las presupuestadas en 2016.

Las aportaciones de tesorería se mantienen en las mismas cuantías que en 2016, hasta aprobación definitiva

por el Patronato, incluyendo una partida de ingresos para cubrir los gastos denominada “Otros Ingresos

Adicionales” por importe de 1.088,00 €.


FUNDACIÓN: Fundación Centro de Documentación e Información Europea P-IV.F


FUNDACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA - UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ

Avda. de Europa, 4 06004 - BADAJOZ

Teléfono: 924 24 13 01 Fax: 924 24 77 53

www.cdiex.org

[email protected]

- Junta de Extremadura ……………………………. 36.967,00 €

- Diputación Provincial de Badajoz ……………….. 12.000,00 €

- Cámara de Comercio e Industria de Badajoz ……. 9.000,00 €

- Universidad de Extremadura …………………….. 1.200,00 €

- Otros Ingresos Adicionales ……………………… 1.088,00 €




ejercicio 2017.


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación CEXECI P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.283 100 200

- Cuotas de asociados y afiliados 1.283 100 200




Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

511.487 471.487 471.487


Extremadura

511.487 471.487 471.487


Extremadura




- De otros:








- A otros (6.420) (9.625) (9.625)







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones


d) Otras cargas sociales (98) (380) (384)

e) Provisiones



b) Tributos (147) (142) (200)


comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente (1)




0 0 0





0 0 0



14. OTROS RESULTADOS 13.672



4.783 (18.480) 200

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros



- De terceros


0 0 0








0 0 0



para la venta

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 6 (319)


0 0 0





6 (319) 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 4.789 (18.799) 200



4.789 (18.799) 200

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




4.789 (18.799) 200








0 0 0







0 0 0


0 0 0






4.789 (18.799) 200

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación CEXECI P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.789 (18.799) 200

2. AJUSTES DEL RESULTADO 44.326 10.498 3.293

a) Amortización del inmovilizado (+) 10.412 10.498 3.293

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 3.675

c) Variación de provisiones (+/-) 30.239











3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (19.762) 779 4.585


b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (92) 106 290

c) Otros activos corrientes (+/-) (171) (2)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (19.499) 675 4.295




0 0 0







29.353 (7.522) 8.078

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


6. PAGOS POR INVERSIONES (-) (1.079) 0 (6.300)



c) Inmovilizado material (1.079) (6.300)





h) Otros activos









h) Otros activos


(1.079) (6.300)





Extremadura


Extremadura



- De otros:





Extremadura


Extremadura




- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



Extremadura


Extremadura




- De otros:


0 0 0

a) Emisión 0 0 0






Extremadura


Extremadura



> De otros:



Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)





- Otras deudas (-)


0 0 0



28.274 (7.522) 1.778



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación CEXECI P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 8.750 0 0

1. Desarrollo

2. Concesiones




6. Derechos sobre activos cedidos en uso 8.750


8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017











43 0 0



3. Otros 43


1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 63 100


3. Deudores varios 395 395

4. Personal


6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.643 1.643 1.648



0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





185.510 177.988 179.765

1. Tesorería 185.510 177.988 179.765


TOTAL ACTIVO (A+B) 201.641 183.517 188.012

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 67.538 48.739 48.939




II. Reservas 32.749 37.538 18.739


2. Otras reservas 32.749 37.538 18.739

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0 0 0

1. Remanente


IV. Excedente del ejercicio 4.789 (18.799) 200




III. Otros



0 0 0













4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 30.240 30.240 30.240





4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


103.863 104.538 108.833

1. Proveedores









(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación CEXECI P-IV.F


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S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

540.590 503.196 466.000


Extremadura

540.590 503.196 466.000


Extremadura




- De otros:




124.504 125.000 200.000

3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (4.488) 0 (2.000)




- A otros



d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (4.488) (2.000)




(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones



e) Provisiones



b) Tributos


comerciales





718 100.000 90.000

a) Afectas a la actividad propia 718 100.000 90.000




0 0 0






117.047 123.540 188.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



- En entidades del grupo y asociadas 33

- En terceros



- De terceros


0 0 0



18. GASTOS FINANCIEROS (75) (75) (100)


b) Por deudas con terceros (75) (75) (100)



0 0 0



para la venta



0 0 0





(42) (75) (100)


23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (819) (1.000) (1.000)


116.186 122.465 186.900

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




116.186 122.465 186.900








0 0 0







0 0 0


0 0 0






116.186 122.465 186.900

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 117.005 123.465 197.900

2. AJUSTES DEL RESULTADO 57.820 129.363 130.200










h) Gastos financieros (+) 75 75 100




3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 169.865 (3.223) (3.223)


b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 152.662 (13.723) (13.723)


d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 17.021 11.000 11.000

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 182 (500) (500)



(819) (1.000) (1.000)




d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (819) (1.000) (1.000)



343.871 248.605 323.877

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


6. PAGOS POR INVERSIONES (-) (53.940) (83.822) (83.822)


b) Inmovilizado intangible (9.560) (3.822) (3.822)

c) Inmovilizado material (44.380) (80.000) (80.000)





h) Otros activos

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 53.940 83.822 83.822


b) Inmovilizado intangible 9.560 3.822 3.822

c) Inmovilizado material 44.380 80.000 80.000





h) Otros activos


0 0





Extremadura


Extremadura



- De otros:





Extremadura


Extremadura




- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



Extremadura


Extremadura




- De otros:


0 0 0

a) Emisión 0 0 0






Extremadura


Extremadura



> De otros:



Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)





- Otras deudas (-)


0 0 0



343.871 248.605 323.877



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones



5. Aplicaciones informáticas 6.029 15.589 19.411



8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017











0 0 0



3. Otros


1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 6.580 4.000 1.000


3. Deudores varios

4. Personal

5. Activos por impuesto corriente 5.722 2.000




0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





77.839 96.390 128.744

1. Tesorería 77.839 96.390 128.744


TOTAL ACTIVO (A+B) 938.932 770.001 729.900

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 517.653 517.465 581.900




II. Reservas 0 0 0


2. Otras reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores 366.467 360.000 360.000

1. Remanente 366.467 360.000 360.000






III. Otros



371.459 188.036 73.000

- Para la actividad propia 371.459 188.036 73.000












4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados



legados

4.318 4.500 4.000




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


41.979 59.000 70.000

1. Proveedores









(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura P-IV.F


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S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Extremadura de Cine P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

55.000 126.248 125.000


Extremadura

50.000 106.248 105.000


Extremadura




- De otros: DIPUTACION CACERES Y DIPUTACION BADAJOZ 5.000 20.000 20.000





a) Ayudas monetarias 0 (3.450) (3.450)


- Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional (3.450) (3.450)

- A otros







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil

8. GASTOS DE PERSONAL 0 (1.248) 0

a) Sueldos y salarios (1.248)

b) Indemnizaciones



e) Provisiones



b) Tributos


comerciales



10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (342) (302) (600)


0 0 0





0 0 0



14. OTROS RESULTADOS (2.419)



(3.923) 10.000 950

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros



- De terceros 2


0 0 0



18. GASTOS FINANCIEROS (128) 0 0


b) Por deudas con terceros (128)



0 0 0



para la venta



0 0 0





(126) 0 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (4.049) 10.000 950



(4.049) 10.000 950

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




(4.049) 10.000 950








0 0 0







0 0 0


0 0 0






(4.049) 10.000 950

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Extremadura de Cine P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 983 642 1.000


1. Desarrollo

2. Concesiones






8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles


III. INMOVILIZADO MATERIAL 683 342 1.000


2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 683 342 1.000



1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados

5. Otros Activos financieros 300 300




(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017











0 0 0



3. Otros

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 0 0 0



3. Deudores varios

4. Personal





1.000 1.000 0




4. Derivados

5. Otros Activos financieros 1.000 1.000


(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





4.032 5.000 6.000

1. Tesorería

2. Otros activos líquidos equivalentes 4.032 5.000 6.000

TOTAL ACTIVO (A+B) 6.015 6.642 7.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) PATRIMONIO NETO (5.602) 4.399 5.349

A-1) FONDOS PROPIOS (5.602) 4.399 5.349




II. Reservas (7.706) (7.706) 0


2. Otras reservas (7.706) (7.706)


1. Remanente


IV. Excedente del ejercicio (4.049) 10.000 950




III. Otros



0 0 0













4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 5.000 0 0





4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


6.617 2.243 1.651

1. Proveedores





6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 754 400 400




(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Extremadura de Cine P-IV.F


1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016 S.P.A. EMPRESARIALS.P.A. FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDACION EXTREMADURA DE CINE P-IV


Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son:

NIF: G06413785

Denominación: FUNDACION EXTREMADURA DE CINE

Domicilio: Avda. Diego Hidalgo nº 49


Municipio: Los Santos de Maimoma

Provincia: Badajoz

La Fundación tiene por objeto el fomento, la promoción y el desarrollo del sector

audiovisual y cinematográfico.

La Fundación tiene por fines y objetivos:

• Difundir en el ámbito regional, nacional e internacional, las posibilidades que ofrece

la región de Extremadura para situar en ella la producción de obras audiovisuales y

cinematográficas.

• Actuación integral que fomente los valores culturales y patrimoniales de la región.

Para ello se facilitará la información disponible, utilizando recursos regionales.

• Para utilizar correctamente los recursos regionales que se refieren al sector

audiovisual, se realizará un censo de empresas y profesionales del sector en

Extremadura. Fomentando la comunicación, la agrupación y la colaboración.




2

• Asistir a ferias y mercados cinematográficos y audiovisuales para promocionar

Extremadura como plató de rodaje, buscando la inversión extranjera en la región.

• Tramitar, solicitar y recibir ayudas económicas por diferentes administraciones

públicas, ya sean de ámbito, regional, nacional o internacional, para el fomento y

desarrollo del sector audiovisual.

• Cualesquiera otros que el Patronato considere de interés para el logro de los fines de

la Fundación.

Respecto al plan actuación aprobado por el Patronato los gastos e ingresos ascendieron a

60.000 euros. Respecto a los ingresos, en el ejercicio 2015 no hubo convenio con la Diputación de

Cáceres, con lo cual se ha dejado de percibir 5.000 euros, respecto al plan de actuación aprobado.

La liquidación del Plan de actuación del 2015, con unos ingresos ejecutados de 55.002,08

euros y unos gastos ejecutados de 59.051,03 euros, nos da un resultado presupuestario de -4.048,95

La desviación más significativa en los gastos es el registro de reintegro de la subvención de la

Diputación de Cáceres con cargo a una provisión a corto plazo, derivado del incumplimiento del

objeto del convenio firmado con la Diputación para actividades del 2014, que a fecha actual ya se

tiene conocimiento del reintegro y ya se ha ejecutado su devolución.

AVANCE 2016.

El plan de Actuación del 2016 se aprobó por su patronato el pasado 29 de Junio de 2016 siendo

los ingresos estimados:

• Junta de Extremadura 106.248,00

• Diputación de Badajoz 5.000,00

• Diputación de Cáceres 15.000,00

Lo que da lugar a unos ingresos estimados de 126.248,00 euros.




3

Los gastos según plan de actuación aprobado desglosados son:

• Gastos de Funcionamiento : 57.946,00 euros

• Gastos de Actividades : 68.000, euros

• Gastos no monetarios : 302,00 euros

Está previsto que se realicen todas las actividades que se han detallado, y que aún así

quede un remanente para el primer trimestre de 2017. A fecha actual las diputaciones no han

abonado los importes correspondientes a las subvenciones de este ejercicio.

El resultado previsto asciende a 10.000 euros, para paliar los fondos propios negativos

derivados de la situación de la fundación en los ejercicios anteriores.

PREVISIÓN 2017

Se parte de unos ingresos de explotación de 125.000 euros. De los cuales 105.000 euros

corresponderían a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura

(Secretaria General de Cultura de Presidencia de la Junta de Extremadura), 10.000 euros

corresponderían a la Diputaciones de Cáceres y 5.000 euros a Diputación de Badajoz.

La transferencia global de la Junta de Extremadura irá destinado a gastos de

funcionamiento de la Fundación y para acciones exteriores del audiovisual extremeño. Esto es,

acciones promocionales del sector audiovisual de Extremadura que estará representado en cada

acción por diferentes agentes activos de este sector: Film Commission, Filmoteca,

Distribuidoras, Productores, Festivales de Cine, etc. En cada mercado que se acuda y acción que

se haga Extremadura será la gran protagonista, aunando los recursos para que puedan servirse de

ellos todos los profesionales que acudan a ese mercado. Aunque aún está por decidir el 100% de

las acciones, podemos avanzar que trabajaremos con acciones promocionales en los siguientes

mercados:

• European Film Market de Berlín

• Marché du Film de Cannes

• Festival Internacional de Cine de San Sebastián

• Festival de Clermont-Ferrand


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura


- Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional 4.000 21.450 21.450


- De otros:


ejercicio

250.000 200.000 200.000


Extremadura

250.000 200.000 200.000


Extremadura




- De otros:






- Al sector público autonómico de carácter administrativo (111.845) (159.389) (159.930)


- A otros







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil

8. GASTOS DE PERSONAL 0 0 0

a) Sueldos y salarios

b) Indemnizaciones



e) Provisiones



b) Tributos


comerciales





0 0 0





0 0 0






18.743 2.591 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros



- De terceros 15


0 0 0








0 0 0



para la venta



0 0 0





15 0 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 18.758 2.591 0



18.758 2.591 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




18.758 2.591 0








0 0 0







0 0 0


0 0 0






18.758 2.591 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Extremeña de la Cultura P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones






8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017











2.500 2.500 0



3. Otros 2.500 2.500




3. Deudores varios

4. Personal

5. Activos por impuesto corriente 3




0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





200.059 89.847 90.792

1. Tesorería 200.059 89.847 90.792


TOTAL ACTIVO (A+B) 207.619 99.208 99.208

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 53.738 56.329 56.329




II. Reservas 0 1.856 1.856


2. Otras reservas 1.856 1.856


1. Remanente 4.980 21.882 24.473


IV. Excedente del ejercicio 18.758 2.591




III. Otros



39.279 39.279 39.279













4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


5.602 3.600 3.600

1. Proveedores





6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 784 1.000 1.000




(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Extremeña de la Cultura P-IV.F


1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 S.P.A. FUNDACIONAL ENTIDAD: FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA. P-IV-F MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017 Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son:

NIF: G06668016

Denominación: FUNDACION EXTREMADURA DE LA CULTURA

Domicilio: PASEO DE ROMA S/N EDIF. MORERIAS MODULO E 3ªPLANTA


Municipio: Mérida

Provincia: Badajoz

Dentro de los fines fundacionales según el artículo 3 de los Estatutos, la Fundación tiene un doble objetivo: Asesorar y apoyar a

todas aquellas instituciones y personas físicas o jurídicas, que realicen cualquier actividad cultura, para que su gestión sea óptima y

acorde con las disposiciones normativas que le sean de aplicación y difundir y fomentar de una forma global cualquier manifestación

cultural que se realice en Extremadura, o fuera de la Comunidad Autónoma cuando exista una vinculación con la región.

El resultado contable del ejercicio 2015 ha ascendido a 18.758,03. Los ingresos del ejercicio han ascendido a 302.037,79 euros y los

gastos a 283.279,76 euros.

No se han producido diferencias significativas en la ejecución del plan de actuación aprobado por el Patronato de la Fundación y que

ha sufrido dos modificaciones por parte del mismo en fecha de 11 de marzo y 29 de diciembre de 2015.

AVANCE 2016.

El resultado previsto de cierre del ejercicio económico asciende a 2.591 euros, en la medida que se realicen todas las actividades

previstas, puesto que a fecha actual los ingresos están reconocidos.

Los ingresos previstos a 31 de Diciembre de 2016 ascienden a

Consejería Educación y Cultura: 200.000,00

Prestaciones de servicios de las actividades propias: 68.430,00

Lo que da lugar a unos ingresos estimados de 268.430,00 euros.


FUNDACIÓN: Fundación Extremeña de la Cultura P-IV.F


2

Los gastos previstos ascienden a 265.839,00 desglosados en:

Funcionamiento: 29.638,00

Actividades : 234.200,00

Otros gastos: 2.000,00

PREVISIÓN 2017

Las previsiones presupuestarias para el año 2017 son las mismas que para el año anterior. Se parte de unos ingresos de explotación

de 268.430 euros. De los cuales 200.000 euros corresponderían a la Administración General de la Comunidad Autónoma de

Extremadura. (Secretaría General de Cultura de la Presidencia de la Junta de Extremadura) y el resto de prestaciones de servicios. La

previsión del resultado presupuestario es equilibrado con el de ingresos sin obtención de beneficios o pérdidas.


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDESALUD P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017







- De la Administración General de la Comunidad Autónoma deExtremadura

- De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma deExtremadura




- De otros:

c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente delejercicio

182.780 173.357 180.000


4.293 62.913


15.877 3.812




- De otros: Fondos origen Público Nacional y de origen Privado 166.903 165.252 117.087




1.352.069 1.381.237 1.423.086





- A otros

b) Ayudas no monetarias (350.614)


d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (12.526) (15.500) (12.000)



6. APROVISIONAMIENTOS (88.194) (24.770) (21.500)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividadmercantil

0 0 0






- De otros:

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para laactividad mercantil

8. GASTOS DE PERSONAL (988.772) (1.057.011) (1.231.797)


b) Indemnizaciones



e) Provisiones

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (2.357.426) (2.328.744) (2.290.284)

a) Servicios exteriores (1.177.188) (1.069.495) (1.119.413)

b) Tributos (2.043) (2.633) (2.000)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operacionescomerciales

(1.178.110) (1.256.616) (1.168.871)

d) Otros gastos de gestión corriente (85)




820.706 741.579 785.000

a) Afectas a la actividad propia 820.706 741.579 785.000


12. EXCESO DE PROVISIONES 1.491.860 1.146.841 1.088.792


0 0 0



14. OTROS RESULTADOS (495)



(11.207) (33.391) (133.703)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

16. INGRESOS FINANCIEROS 16.387 8.000 6.500



- En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 16.387 8.000 6.500


- De terceros 16.387 8.000 6.500


0 0 0








0 0 0


b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponiblespara la venta



0 0 0





15.945 7.600 6.300

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 4.738 (25.791) (127.403)



4.738 (25.791) (127.403)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




4.738 (25.791) (127.403)








0 0 0







0 0 0


0 0 0






4.738 (25.791) (127.403)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDESALUD P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO (4.737) (46.208) 1.697.403



c) Variación de provisiones (+/-) (313.751) 109.774 80.079

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) (820.706) (741.578) 785.000

d.1) Para la actividad propia (820.706) (741.578) 785.000




g) Ingresos financieros (-) (16.387) (80.000) (6.500)

h) Gastos financieros (+) 443 400 200



k) Otros ingresos y gastos (-/+) 1.085.069 614.816 783.624

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (803.816) (839.405) (730.568)

a) Existencias (+/-) (5)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (412.898) (449.622) (482.383)

c) Otros activos corrientes (+/-) (1.708.485) (1.704.013) (1.470.600)


e) Otros pasivos corrientes (+/-) 1.168.999 1.136.136 980.000

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) (65.714) (35.700) (4.964)


0 0 0







(808.553) (885.613) 966.835

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017










h) Otros activos









h) Otros activos


0 0








- De otros:









- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017







- De otros:


0 0 0

a) Emisión 0 0 0





> De la Administración General de la Comunidad Autónoma deExtremadura

> De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma deExtremadura



> De otros:


> De la Administración General de la Comunidad Autónoma deExtremadura

> De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma deExtremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)





- Otras deudas (-)


0 0 0



(808.553) (885.613) 966.835



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDESALUD P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones


4. Fondo de comercio 205 409 305




8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017









6. Anticipos a proveedores 5


0 0 0



3. Otros



2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 255.708 244.890 237.110

3. Deudores varios

4. Personal





0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.500.600 1.400.600 1.200.600




4. Derivados


6. Otras inversiones 1.500.600 1.400.600 1.200.600



207.885 303.413 270.000

1. Tesorería 207.885 303.413 270.000


TOTAL ACTIVO (A+B) 2.187.101 2.189.335 1.957.948

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 72.400 46.609 (80.794)




II. Reservas 0 0 0


2. Otras reservas


1. Remanente 37.612 42.350 16.559


IV. Excedente del ejercicio 4.738 (25.791) (127.403)




III. Otros



731.415 792.796 811.363













4. Derivados


- Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones ylegados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0


III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.108.857 1.133.489 980.000




4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 1.108.857 1.133.489 980.000

- Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones ylegados


- Resto pasivos financieros 1.108.857 1.133.489 980.000


0 0 0

V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 45.600 0 0


2. Entidades asociadas 45.600

3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


214.287 213.794 247.379

1. Proveedores 122.919 109.519 122.028







VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 3.659 2.647 0


(unidades en euros)


FUNDACIÓN: FUNDESALUD P-IV.F


IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

Nombre Nº REGISTRO

Representada por D./Dº

Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte en su condición de

2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORREPONDIENTES AL EJERCICIO

Se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente Relación de patronos asistentes a la reunión Informe de auditoria Informe de códigos de conducta en inversiones temporales

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Nombre y apellidos

Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número) Localidad Código Postal

Provincia País

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre (BOE de 22-11-2005), se presentan ante el Protectorado de Fundaciones las cuentas anuales de la Fundación reseñada correspondientes al ejercicio indicado.

Lugar y fecha Firma

Subdirección General del Protectorado de Fundaciones

MINISTERIODE EDUCACIÓN, CULTURADEPORTE

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICASubdirección General del Protectorado de Fundaciones

SUBSECRETARÍA

Plaza del Rey 6, 1ª28071 MADRID Tel. 91 362 52 [email protected]

Mérida

06800

01/01/2015 - 31/12/2015

X

XCuenta de resultados abreviado

X

X

X

MIGUEL ÁLVAREZ BAYO

PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDESALUD)

DIRECTOR-GERENTE

28 de Junio de 2016

C/ Pio Baroja nº10

[email protected]

X

Mérida

Badajoz

924009309

Balance de situación abreviado

España

15918602A

PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDESALUD)

X

788EDU




Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12/2015. REFERENCIA: 375707990. FECHA: 13/06/2016 Página: 1

FUNDACIÓN 788EDU: PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA

(FUNDESALUD). CUENTAS ANUALES

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE

EXTREMADURA (FUNDESALUD)

CIF:

G06427728

Nº REGISTRO:

788EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2015 - 31/12/2015








CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

Dña. Aurora Venegas Marín, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación PARA LA FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDESALUD), inscrita en el

Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 788EDU.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 20 de Junio de 2016 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que

asistieron, presentes o representados, los siguientes Patronos:

R.- Píriz Durán, D. Segundo

P.- D. Ceciliano Franco Rubio

P.- D. Jesús Alonso Sánchez

P.- D. José Luis Ferrer Aguareles

P.- D. José María Vergeles Blanca

R.- D. Juan José Maldonado Griegas

P.- D. Luis Alberto Tobajas Belvís

P.- Dña. Ana María Vega Fernández

P.- Dña. Aurora Venegas Marín

P.- Dña. Carmen Núñez Cumplido

P.- Dña. Concepción Torres Lozano

P.- Dña. Consolación Serrano García

P.- Dña. María Ascensión Murillo Morillo

2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS

ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2015 - 31/12/2015, según consta en el acta.

3º) Igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e

inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de

2.706.252,07�, equivalente al 70,00% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo

32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de

diciembre.

4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la

nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en el Real Decreto 1491/2011,

de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades

sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y de conformidad con los

criterios que se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollado por el

artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de

noviembre.








5º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento que

firman los Patronos, según consta en la siguiente hoja, y compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación,

Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica (incluyendo Cuadros de

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios; facultativamente el Cuadro de Financiación; y grado de

cumplimiento del Plan de Actuación o Liquidación del Presupuesto, en su caso), e Inventario.

6º) Que la Fundación puede presentar sus cuentas en modelo abreviado, y no está obligada a someter sus cuentas a

auditoria de conformidad con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Y para que así conste, expido la presente en Mérida, a 20 de Junio de 2016.

EL SECRETARIO

Dña. Aurora Venegas Marín

Vº Bº

EL PRESIDENTE

D. José María Vergeles Blanca

Fdo.:........................








MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOSLas cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada

el día 20 de Junio de 2016, y se firman de conformidad por los Patronos:

Firma:

Píriz Durán, D. Segundo

Firma:

D. Ceciliano Franco Rubio

Firma:

D. Jesús Alonso Sánchez

Firma:

D. José Luis Ferrer Aguareles

Firma:


Firma:

D. Juan José Maldonado Griegas

Firma:

D. Luis Alberto Tobajas Belvís

Firma:

Dña. Ana María Vega Fernández

Firma:


Firma:

Dña. Carmen Núñez Cumplido

Firma:

Dña. Concepción Torres Lozano








Firma:

Dña. Consolación Serrano García

Firma:

Dña. María Ascensión Murillo Morillo








Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones

financieras temporales

Durante este ejercicio la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran

reflejadas en sus Cuentas Anuales conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta

aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de

Reforma del Sistema Financiero.

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones

financieras temporales realizadas.

Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen

suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio

entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones

temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

Mérida, a 20 de Junio de 2016

EL SECRETARIO


Vº Bº

EL PRESIDENTE


Fdo.:........................








BALANCE DE SITUACIÓN

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTAEJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.713,94 3.294,53

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 57.824,02 453,71

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 7.889,92 2.840,82

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593),

(2594), (293),(2943), (2944), (2953), (2954)

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y

asociadas a largo plazo0,00 0,00

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263,

264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955),

(297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

474 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00

447 1. Usuarios 0,00 0,00

448 2. Patrocinadores o afiliados 0,00 0,00

440 3. Otros 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 2.121.387,74 2.819.538,31

580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 II. Existencias 0,00 0,00

447, 448, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 0,00

3. Otros 0,00 0,00

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),

(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464,

470, 471, 472, 558, 544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 412.902,84 727.911,78

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333,

5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394),

5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953),

(5954)

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a

corto plazo0,00 0,00

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),

540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549),

551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945),

(5955), (597), (598)

VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.500.600,00 1.502.870,00

480, 567 VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 207.884,90 588.756,53

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.187.101,68 2.822.832,84








B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO


ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO 803.815,73 979.809,26

A-1) Fondos propios 72.400,42 69.932,33

I. Dotación fundacional / Fondo social 30.050,00 30.050,00

100, 101 1. Dotación fundacional / Fondo social 30.050,00 30.050,00

(103), (104)2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no

exigido0,00 0,00

111, 113, 114, 115 II. Reservas 0,00 0,00

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 37.612,33 11.483,43

129 IV. Excedente del ejercicio 4.738,09 28.398,90

133, 1340, 137 A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 731.415,31 909.876,93

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177,

179, 180, 185, 1893. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633,

1634

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a

largo plazo0,00 0,00

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

40, 41 VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Beneficiarios 0,00 0,00

1. Otros 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 1.383.285,95 1.843.023,58

585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 0,00 0,00

499, 529 II. Provisiones a corto plazo 10.882,83 0,00

III. Deudas a corto plazo 1.108.856,65 1.451.123,39

5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521,

522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532,

555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569

3. Otras deudas a corto plazo 1.108.856,65 1.451.123,39

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,

5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a

corto plazo0,00 0,00








412 V. Beneficiarios-Acreedores 45.600,00 45.600,00

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 0,00

3. Otros 45.600,00 45.600,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 214.286,95 314.055,19

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 122.919,13 133.645,02

410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 91.367,82 180.410,17

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo 3.659,52 32.245,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.187.101,68 2.822.832,84








CUENTA DE RESULTADOS


ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 182.780,49 253.614,43

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00

721 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

722, 723c) Ingresos de promociones, patrocinadores y

colaboraciones0,00 0,00

740, 747, 748d) Subvenciones, donaciones y legados imputados

al excedente del ejercicio182.780,49 253.614,43

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),

(709)

2. Ventas y otros ingresos de la actividad

mercantil1.352.069,07 1.347.703,76

3. Gastos por ayudas y otros -363.140,51 -13.477,04

(650) a) Ayudas monetarias -350.614,14 0,00

(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

(653), (654)c) Gastos por colaboraciones y del órgano de

gobierno0,00 0,00

(658)d) Reintegro de subvenciones, donaciones y

legados-12.526,37 -13.477,04

(6930), 71, 79304. Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación0,00 0,00

735. Trabajos realizados por la entidad para su

activo0,00 0,00

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080,

6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612,

(607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,

7933

6. Aprovisionamientos -88.194,32 -64.915,00

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00

741b) Subvenciones, donaciones y legados de

explotación afectos a la actividad mercantil0,00 0,00

(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 8. Gastos de personal -988.772,20 -962.650,78

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),

(695), 794, 7954, (656), (659)9. Otros gastos de la actividad -2.357.426,48 -2.165.601,73

(68) 10. Amortización del inmovilizado -60.595,25 -177.608,26

11. Subvenciones, donaciones y legados de

capital traspasados al excedente del ejercicio820.706,80 1.020.471,63

7451, 7461 a) Afectas a la actividad propia 820.706,80 1.020.471,63

7452, 7462 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

7951, 7952, 7955, 7956 12. Excesos de provisiones 1.491.860,42 751.283,49








(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791,

792, (670), (671), (672)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del

inmovilizado0,00 0,00

77413 *. Diferencia negativa de combinaciones de

negocio0,00 0,00

(678), 778 13 **. Otros resultados -495,00 13.775,33

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)-11.206,98 2.595,83

760, 761, 762, 767, 769 14. Ingresos financieros 16.387,60 28.123,67

(660), (661), (662), (664), (665), (669) 15. Gastos financieros -442,53 -2.320,60

(663), 76316. Variación de valor razonable en instrumentos

financieros0,00 0,00

(668), 768 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698),

(699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de

instrumentos financieros0,00 0,00

19. Imputación de subvenciones, donaciones y

legados de carácter financiero0,00 0,00

7481 a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

7482 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)15.945,07 25.803,07

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(A.1+A.2)4.738,09 28.398,90

(6300), 6301, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL

EJERCICIO (A.3+20)

4.738,09 28.398,90

B. Ingresos y gastos imputados directamente al

patrimonio neto

940, 9420 1. Subvenciones recibidas 310.713,72 541.581,62

941, 9421 2. Donaciones y legados recibidos 386.701,50 270.588,92

(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95 3. Otros ingresos y gastos 85.100,00 0,00

(8300), 8301, (833), 834, 835, 838 4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

(1+2+3+4)

782.515,22 812.170,54

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

(840), (8420) 1. Subvenciones recibidas -580.093,45 -844.127,62

(841), (8421) 2. Donaciones y legados recibidos -339.177,48 -302.832,34

(802), 902, 993, 994, (812), 912 3. Otros ingresos y gastos -27.631,96 0,00

8301, (836), (837) 4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL -946.902,89 -1.146.959,96








EJERCICIO (1+2+3+4)

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y

gastos imputados directamente al patrimonio

neto (B.1+C.1)

-164.387,67 -334.789,42

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores -2.270,00 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o

fondo social0,00 0,00

H) Otras variaciones -14.073,95 0,00

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(A.4+D+E+F+G+H)

-175.993,53 -306.390,52








MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

a.- El fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación (en adelante I+D+i) en el ámbito de la salud, y la promoción de los avances cientíticos y

sanituios, a través de la difusión de sus resultados por los medios oportunos, y la transferencia de conocimiento y resultados entre los agentes del

entorno de la I+D+i en salud.

b.- Instrumentar y desarrollar programas de actividades docentes para los profesionales de la salud, en cooperación con la Escuela de Estudios de

Ciencias de la Salud de Extremadura, y cualquier otro Organismo o Entidad, nacional o extranjera, cuyos objetivos sean afines en esta materia.

c.- El desarrollo de proyectos y estudios en el ámbito de la Salud y afines, que tengan carácter nacional o internacional.

d.- Apoyo y fortalecimiento de las estructuras de I+D+i, de la región de Extremadura, a través del fomento de los recursos materiales y

humanos, de las inversiones en infraestructuras y la consolidación de la red de agentes actores tanto nacionales como internacionales.

e.- Promover y fomentar el tejido empresarial del sector salud y afines, en la región de Extremadura y aquellos ámbitos en los que la fundación

desarrolle su actividad, en colaboración con los otros agentes actores de la región destinados al mismo fin.

f.- Fomento de la internacionalización de la I+D+i, participando con instituciones, nacionales e internacionales, en el desarrollo de

estrategias, consorcios, foros, proyectos, y cualquier otra acción encaminados a la mejora y el desarrollo de políticas sociales que persigan la

equidad, la cohesión social y la igualdad en los derechos humanos. con especial interés en el ámbito de la salud.

g.- Fomento de las estrategias de Calidad en los servicios de salud a través del desarrollo de proyectos, programas, y cualquier tipo de

intervención encaminada a mejorar la capacitación y la investigación de los profesionales de la salud en esta materia.

H.- Fomento de la Cooperación Internacional al Desarrollo desde Extremadura con terceros países, en el sector salud, mediante el desarrollo

de programas, proyectos y cualquier otro tipo de intervención encaminados a la potenciación del desarrollo sostenible. La mejora en la

calidad de vida de los ciudadanos, el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, y el intercambio de recursos materiales y humanos

para la generación de lazos estables de colaboración entre los países.

i.- Cualesquiera otros que se consideren oportunos por su patronato y relacionados con los fines de la Fundación.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Actividades realizadas en el ejercicio:

1) Gestión de Proyectos de I+D+i.

2) Gestión de Proyectos de Carácter Asistencial.

3) Gestión de Proyectos de Formación y Capacitación.

4) Gestión de Proyectos de Investigación Clínica.

5) Gestión de Proyectos de Difusión del Conocimiento y los Resultados.

6) Promoción de los profesionales de la Salud en actividades de mejora.

Domicilio social:

C/ Adriano, 4<br/>Mérida<br/>6800 Badajoz

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

Las actividades se han desarrollado en el domicilio actual de la entidad, en calle Pío Baroja nº 10 de Mérida, en los diferentes centros sanitarios

adscritos al Servicio Extremeño de Salud, en centros de la Universidad de Extremadura y en Colegios Profesionales del ámbito sanitario de la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A. Imagen fiel- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposiciones

legales en materia contable:

B. Principios contables no obligatorios aplicados








C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

D. Comparación de la información- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

E. Elementos recogidos en varias partidas- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance:

F. Cambios en criterios contables- En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios:

G. Corrección de erroresIndicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:

Se ha detectado un error del ejercicio 2014 que ha exigido ajustar el saldo inicial de la Cuenta 120 Resultados de Ejercicios Anteriores para

regularizar la situación de una fianza constituída en concepto de garantía por el alquiler de las oficinas de antiguo local sede de la entidad. El cambio

de domicilio social se produjo en 2014, por lo que seta fianza se compensó con el último mes de alquiler de dicho local. Esta situación debió reflejarse

en las cuentas del 2014.

Importe de la corrección para cada una de las partidas afectadas en cada uno de los ejercicios presentados:

2.270,00 para el ejercicio 2014. Compensación fianza Fianza Oficinas C/ Dion Casio

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Principales partidas del excedente del ejercicioEl análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

1.En el ejercicio 2015 ha habido gastos correspondientes a ayudas monetarias, que se explican por el programa de Intensificación de Investigadores

(300.000 �), otras ayudas sociales (50.614 �) y por el reintegro de algunas subvenciones (12.526,37 �).

2.En el ejercicio 2015 la partida de �Aprovisionamientos� por valor de 88.194,32� se corresponde con trabajos realizados por otras entidades.

3.En el ejercicio 2015 la partida correspondiente a �Gastos de Personal� asciende a 988.772,20� de los cuales 762.395,93� corresponden a sueldos y

salarios, 226.376,27 � Seguridad Social a cargo de la empresa.

4. En el ejercicio 2015 la partida de �Otros gastos de la actividad� asciende a 2.357.426,48� que se corresponden en su mayoría con gastos por

servicios exteriores por importe de 1.177.188,45� y por provisión de gastos por importe de 1.178.109,71�, derivados estos últimos del criterio de

contabilización de la facturación de estudios de investigación clínica explicado en la Nota 4.

5.El importe de la partida de �Ingresos de la entidad por la act. propia� asciende a 182.780,49� y se corresponde con subvenciones de explotación,y

con la totalidad de los margenes derivadas de la gestión de los diferentes proyectos.

6.El importe correspondiente a la partida de �Ventas e ingresos de la act. mercantil� asciende a 1.352.069,07� de los cuales 1.227.989,60�

corresponden a ingresos relativos de los estudios de invest. clínica, 61.680,43� se corresponden con ingresos por prestación de servicios de

formación y 62.399 por contratos de patrocinio.

7.En el ejercicio 2015 se han recibido subvenciones y donaciones de capital por 779.701,05� transfiriéndose a resultados 820.706,80�. El montante

pendiente de transferir a resultados a 31 de diciembre de 2015 asciende a 731.415,31�

8.El importe recogido en �Exceso de provisiones� por 1.491.860,42� corresponde a la reversión de las provisiones de de gastos explicadas en la Nota

4.12.

PARTIDAS DE GASTOS IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros -363.140,51

6. Aprovisionamientos -88.194,32

8. Gastos de personal -988.772,20

9. Otros gastos de la actividad -2.357.426,48








10. Amortización del inmovilizado -60.595,25

13 ** (GASTOS) Otros resultados -495,00

15. Gastos financieros -442,53

TOTAL -3.859.066,29

PARTIDAS DE INGRESOS IMPORTE

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 182.780,49

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 1.352.069,07

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 820.706,80

12. Excesos de provisiones 1.491.860,42

14. Ingresos financieros 16.387,60

TOTAL 3.863.804,38

3.2. Propuesta de aplicación del excedenteLa propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO IMPORTE

Excedente del ejercicio 4.738,09

Excedente de ejercicios anteriores 37.612,33

Reservas 0,00

TOTAL 42.350,42

DISTRIBUCIÓN IMPORTE

A dotación fundacional 0,00

A remanente (120) 42.350,42

A reservas (113, 114) 0,00

A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121) 0,00

TOTAL 42.350,42

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangibleActivo no corriente

AGRUPACIÓN IMPORTE

I. Inmovilizado intagible 57.824,02

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Después del

reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. Los activos intangibles que tienen vida útil definida se

amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización

aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la

existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.La








amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil.

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones Informáticas (5 años)

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

No procede

c) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

2. Inmovilizado materialActivo no corriente

AGRUPACIÓN IMPORTE

III. Inmovilizado material 7.889,92

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o

rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos

de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que

necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la

financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado

material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales

como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en

funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes porcentajes:

Instalaciones técnicas 10% Otro inmovilizado material: 10%

Mobiliario 33% Equipos para Procesos de Información 33%

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

En ciertas ocasionales, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos sociales en beneficio de una colectividad,

puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental

y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo de pueda considerar como accesorio con respecto al

objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones

integrantes del activo, este se considerará íntegramente como no generadores de flujos de efectivo.

La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar o no rendimiento comercial, se clasifican en la

categoría de activos no generadores de flujos de efectivos.

En el supuesto de que un bien inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la

propia entidad, procederá su reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutasa) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que

intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas

monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si este fuese

menor. A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos de efectivo les son de aplicación los criterios

incluidos en el Plan General de Contabilidad.








b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas

monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de éste

último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo

entregado; o, El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Entidad afectadas por la permuta, se ve

modificado como consecuencia de la permuta.

6. Instrumentos financierosActivo

AGRUPACIÓN IMPORTE

B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo 1.500.600,00

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN IMPORTE

C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo 1.108.856,65

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el

reconocimiento de cambios de valor razonable:

Los activos y pasivos financieros que posee la entidad a 31/12/2015, están calificados como activos y pasivos a coste amortizado. Estos se valoran

inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la transacción recibida más los costes de la transacción, o por el valor nominal, si tienen

un vencimiento inferior al año, no tiene intereses contractuales y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Posteriormente se

valorarán por su coste amortizado.

La naturaleza de los activos y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, así como

los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de

registro y valoración relativa a los instrumentos financieros.

La entidad no dispone a 31/12/2015 de activos o pasivos financieros designados como activos o pasivos por su valor razonable con cambios en la

cuenta de pérdidas y ganancias.

La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados,

así como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma

de registro y valoración relativa a instrumentos financieros:

La entidad no dispone a 31/12/2015 de activos o pasivos financieros designados como activos o pasivos por su valor razonable con cambios en la

cuenta de pérdidas y ganancias.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y

la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas

relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas

condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

La perdida por deterioro del valor de los activos financieros, se determina como la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de

efectivo futuros que se estiman van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Los activos financieros se dan de baja cuando expiran o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, siendo necesario que se

transfieran todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se extingue.

Contratos de garantías financieras, indicando el criterio seguido tanto en la valoración inicial como posterior:

La entidad no dispone a 31/12/2015 de contratos de garantía financiera.

Inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones,

así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

La entidad a 31/12/2015 nos dispone de inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses,

primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisición, se reconocen como ingresos en la cuenta

de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen en base al método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando surja el derecho a

recibirlo. Los gastos financieros, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando en método del interés








efectivo.

7. Créditos y débitos

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastosCuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

A) 1. Ingresos de la actividad propia 182.780,49

A) 1*. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 1.352.069,07

A) 2. Gastos por ayudas y otros -363.140,51

A) 5. Aprovisionamientos -88.194,32

A) 7. Gastos de personal -988.772,20

A) 8. Otros gastos de la actividad -2.357.426,48

A) 9. Amortización del inmovilizado -60.595,25

A) 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 820.706,80

A) 11. Excesos de provisiones 1.491.860,42

A) 12** Otros resultados -495,00

A) 13. Ingresos financieros 16.387,60

A) 14. Gastos financieros -442,53

B) 1. Subvenciones recibidas 310.713,72

B) 2. Donaciones y legados recibidos 386.701,50

B) 3. Otros ingresos y gastos 85.100,00

C) 1. Subvenciones recibidas -580.093,45

C) 2. Donaciones y legados recibidos -339.177,48

C) 3. Otros ingresos y gastos -27.631,96

F) Ajustes por errores -2.270,00








H) Otras variaciones -14.073,95

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o la

financiera derivada de ellos.

No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas

previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran

como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior

a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que van a cumplir las condiciones que determinan su

concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen.

12. Provisiones y contingenciasPasivo

AGRUPACIÓN IMPORTE

C) Pasivo corriente. II. Provisiones a corto plazo 10.882,83

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

11. Excesos de provisiones 1.491.860,42

Desde el ejercicio 2014, como ya se indicó en su memoria correspondiente, se vienen utilizando dos cuentas contables; la cuenta 695 �Dotación a la

provisión por operaciones comerciales� que actúa como contrapartida de la cuenta 705 �Prestación de servicios� y que tiene como objetivo la

imputación de la totalidad de los ingresos facturados por estudios de investigación clínica y la cuenta 795 �Exceso de provisiones� por la reversión de

los gastos imputados efectivamente durante el ejercicio y que tiene como objetivo evitar la duplicidad de dicho gasto.Lo que se persigue con criterio es

la imputación de la totalidad de los ingresos facturados por estudios de investigación clínica en el ejercicio, logrando así una correlación total entre

gastos e ingresos y evitando desequilibrios en la cuenta de resultados, con el objetivo de que la información contable refleje de la forma más fidedigna

el patrimonio de la entidad.

13. Gastos de personalCuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

7. Gastos de personal -988.772,20

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal

cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones

comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. Excepto en el

caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados

que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se

toma la decisión de efectuar el despido.

14. Subvenciones, donaciones y legados








Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 182.780,49

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 820.706,80

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN IMPORTE

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 731.415,31

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente

imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados

por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la

enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto

anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la

entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos

que están financiando.

15. Combinaciones de negocio

INEXISTENCIA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO

16. Fusiones entre entidades no lucrativas

17. Negocios conjuntos

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadasEn el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo a

las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La

valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangibleAnálisis:

La dotación anual a la amortización del inmovilizado intangible se calcula siguiendo el método lineal en función de la vida útil estimada para cada bien,

de acuerdo al siguiente detalle:

Concesiones, Patentes y licencias (10 años - 10%)

Aplicaciones Informáticas (5 años - 20%)

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste








DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

203 Propiedad industrial e intelectual 151,35 0,00 0,00 151,35

205 Derechos de traspaso 0,00 85.100,00 0,00 85.100,00

206 Aplicaciones informáticas 60.308,38 223,25 0,00 60.531,63

TOTAL 60.459,73 85.323,25 0,00 145.782,98

Amortizaciones



205 Derechos de traspaso 0,00 27.631,96 0,00 27.631,96

206 Aplicaciones informáticas 60.006,02 320,98 0,00 60.327,00

TOTAL 60.006,02 27.952,94 0,00 87.958,96

Deterioros



205 Derechos de traspaso 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

El subgrupo 205 "Derechos de traspaso", debería ser en realidad el subgrupo 207 "Derechos sobre Activos Cedidos en Uso". Se refiere a la cesión

demanial directa del local donde se encuentra ubicada la sede de la entidad, valorando los activos cedidos a precio de mercado y considerando la

duración inicial de dicha cesión. No se ha realizado ninguna corrección valorativa, ni se han producido pérdidas por deterioro o reversiones de las

mismas en los bienes de inmovilizado intangible.

Totales


Inmovilizado intangible NO generadores 453,71 57.370,31 0,00 57.824,02

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizaciones


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00








Deterioros


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Totales

Totales inmovilizado intangible



TOTAL 453,71 57.370,31 0,00 57.824,02

4. Información

II. Inmovilizado materialAnálisis:

La dotación anual a la amortización del inmovilizado material se calcula siguiendo el método lineal en función de la vida útil estimada para cada bien,

de acuerdo al siguiente detalle:

Otras Instalaciones (10 años -10%)

Mobiliario (3 años -33%)

Equipos proceso información (3 años-33%)

Otro Inmovilizado Material (10 años-10%)

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste


215 Otras instalaciones 5.568,00 0,00 0,00 5.568,00

216 Mobiliario 29.261,40 30.733,78 0,00 59.995,18

217 Equipos para procesos de información 19.742,70 6.957,63 0,00 26.700,33

TOTAL 54.572,10 37.691,41 0,00 92.263,51

Amortizaciones


215 Otras instalaciones 2.726,48 556,80 0,00 3.283,28

216 Mobiliario 29.261,40 30.733,78 0,00 59.995,18

217 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 31.987,88 31.290,58 0,00 63.278,46

Deterioros


215 Otras instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

217 Equipos para procesos de información 19.743,40 1.351,73 0,00 21.095,13








TOTAL 19.743,40 1.351,73 0,00 21.095,13

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que

afecten a las estimaciones de los costes de mantenimiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. La política de la Sociedad

es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.

Totales


Inmovilizado material NO generadores 2.840,82 5.049,10 0,00 7.889,92

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizaciones


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioros


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material



TOTAL 2.840,82 5.049,10 0,00 7.889,92

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:

En la anualidad 2015 se ha adquirido equipamiento destinado a proyectos de I+D+i desarrollados en centros sanitarios públicos del SES, por importe

de 30.733,78 �. Estos elementos se han cedido en propiedad al Servicio Extremeño de Salud y se encuentran totalmente amortizados. Ver Anexo I.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No procede.

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias








INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias




TOTAL 3.294,53 62.419,41 0,00 65.713,94

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA

INSTRUMEN-

TOS DE

PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTA-

TIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS

DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 1.913.502,84 1.913.502,84

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 1.913.502,84 1.913.502,84

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA

INSTRUMEN-

TOS DE

PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTA-

TIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS

DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00








Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 2.230.781,78 2.230.781,78

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 2.230.781,78 2.230.781,78

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste


548 Imposiciones a corto plazo 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

565 Fianzas constituidas a corto plazo 2.870,00 0,00 2.270,00 600,00

430 Clientes 517.181,99 1.615.481,88 1.975.474,50 157.189,37

440 Deudores 151.170,15 647.597,99 558.003,10 240.765,04

470 Hacienda Pública deudora por diversos conceptos 4.722,14 10.226,29 0,00 14.948,43

472 Hacienda Pública, IVA soportado 54.837,50 181.061,18 235.898,68 0,00

TOTAL 2.230.781,78 2.454.367,34 2.771.646,28 1.913.502,84

Totales


Inversiones financieras Corto Plazo 2.230.781,78 2.454.367,34 2.771.646,28 1.913.502,84

Valoración a valor razonable:

No procede

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA

DEUDAS CON

ENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES

Y OTROS

VALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.

OTROSTOTAL

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 1.108.856,65 1.108.856,65

TOTAL 0,00 0,00 1.108.856,65 1.108.856,65

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

DEUDAS CONOBLIGACIONES








CATEGORÍA ENTIDADES DE

CRÉDITO

Y OTROS

VALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.

OTROSTOTAL

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 1.451.123,39 1.451.123,39

TOTAL 0,00 0,00 1.451.123,39 1.451.123,39

Información general

La información relativa a los instrumentos financieros del pasivo corriente del Balance de la Sociedad corresponde a Deudas con el Servicio

Extremeño de Salud (552) y se refiere a las partidas reconocidas al Servicio Extremeño de Salud en virtud del Decreto 6/2015, de 27 de enero, de la

CCAA de Extremadura. Asimismo, el pasivo corriente de la entidad recoge acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (400,410,465,475,476 y

477) por importe total de 214.286,95 �. Ver Anexo II.

Préstamos pendientes de pago:

No procede.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedoresBeneficiarios

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades asociadas 45.600,00 48.300,00 48.300,00 45.600,00

Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45.600,00 48.300,00 48.300,00 45.600,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 30.050,00 0,00 0,00 30.050,00

100 Dotación fundacional 30.050,00 0,00 0,00 30.050,00

196 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Reservas voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 11.483,43 28.398,90 2.270,00 37.612,33

129 Excedente del ejercicio 28.398,90 4.738,09 28.398,90 4.738,09








TOTAL 69.932,33 33.136,99 30.668,90 72.400,42

NOTA 12. SITUACIÓN FISCALLa conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable:

La Fundación está acogida a la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de fundaciones y la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de

Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al mecenazgo que establece la sujeción de la Fundación al Impuesto de Sociedades

incluyendo en sus declaraciones del Impuesto la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas de gravamen.

DESCRIPCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN IMPORTE

Resultado contable 4.738,09

Base imponible (resultado fiscal) 4.738,09

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROSTOTAL

ACTIVIDADES

SIN ACTIVIDAD

ESPECÍFICATOTAL

650 Ayudas monetarias -350.614,14 0,00 -350.614,14

6502 Ayudas monetarias a entidades -350.614,14 0,00 -350.614,14

(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -12.526,37 0,00 -12.526,37

TOTAL -363.140,51 0,00 -363.140,51

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE

(607) Trabajos realizados por otras empresas -88.194,32

TOTAL -88.194,32

13.3. Cargas sociales

CARGAS SOCIALES IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -762.395,93

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -226.376,27

TOTAL -988.772,20

13.4. Deteriorios y provisiones

INEXISTENCIA DE DETERIOROS

EXCESO DE PROVISIONES IMPORTE

7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades 1.491.860,42

TOTAL 1.491.860,42








13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA IMPORTE

(623) Servicios de profesionales independientes -930.125,70

(625) Primas de seguros -463,74

(628) Suministros -17.965,07

(629) Otros servicios -228.718,94

(631) Otros tributos -2.043,32

(695) Dotación a la provisión por operaciones comerciales -1.178.109,71

TOTAL -2.357.426,48

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA

D) SUBVEN-

CIONES,

DONACIONES Y

LEGADOS DE

LA ACTIVIDAD

PROPIA

D)

PROCEDENCIA

Gestión de Proyectos de I+D+i 431.470,83

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de

carácter público

privado

Gestión de Proyectos de Carácter Asistencial 132.990,00

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de

carácter público

privado

Gestión de Proyectos de Formación y Capacitación 143.093,72

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de

carácter público

privado

Gestión de Proyectos de Investigación Clínica 27.215,85

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de

carácter público

privado

Gestión de Proyectos de Difusión del Conocimiento y los Resultados 26.198,52

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de








carácter público

privado

Promoción de los profesionales de la Salud en actividades de I+D+i y mejora del sistema sanitario 10.700,00

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de

carácter público

privado

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas 231.818,37

Aplicación de

Subvenciones y

donaciones de

carácter público

privado

TOTAL 1.003.487,29

Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 1.352.069,07

Procedencia:

La procedencia de la partida se debe principalmente a: Facturación de estudios clínicos según establece DECRETO 6/2015, de 27 de enero, por el

que se modifica el Decreto 57/2010, de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la realización de ensayos clínicos con medicamentos y

productos sanitarios en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba el modelo-tipo de contrato a suscribir

13.7. Otros resultados

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidasMovimientos del balance de situación

NÚMERO DE CUENTA SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital 774.183,39 371.607,05 711.041,56 434.748,88

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 135.693,54 408.094,00 247.121,11 296.666,43

TOTAL 909.876,93 779.701,05 958.162,67 731.415,31

Movimientos transferidos a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia 182.780,49

745,746 Subvenciones, donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio 820.706,80

TOTAL 1.003.487,29

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

Apoyo administrativo y logístico al Comité Ético de Investigación

Clínica de Extremadura (CEICEx)130000056

Administración

AutonómicaServicio Extremeño de Salud

Estrategia para la acreditación de un Instituto de Investigación

Sanitaria en Extremadura130000057

Administración


Uso Racional del Medicamento 130000037Administración

Servicio Extremeño de Salud








Autonómica

Uso Seguro de Medicamentos de Alto Riesgo en Unidades

Medicalizadas de Emergencias de Extremadura130100006

Administración


Estrategia Nacional de Salud en relación a Cuidados Paliativos 130000036Administración


Implantanción modelo Psicoterapia en Salud Mental 130000036Administración


Actuaciones encaminadas a reforzar el parto normal en los

centros sanitarios públicos de Extremadura130000035

Administración


Red de Investigación en Atención Primaria 130000002Administración

EstatalInstituto de Salud Carlos III

Estudio comparativo en la utilización de catéteres subcutáneo

metálicos y de biomedal en cuidados paliativos130000034

Administración


Prevalencia del SHS en población infantil obesa. Importancia de

los factores Hormonales130000005

Administración

AutonómicaJunta de Extremadura

Ayudas para el fortalecimiento de los Grupos de Investigación

de Extremadura130100001

Administración




Administración




Administración




Administración




Administración


Devolución Paga extra suprimida 2012 130000006Administración


Acciones Formativas de Medicina Basada en la Evidencia 130000006Administración


Investigación en Enfermedades Respiratorias (CIBERES) 130000053Administración


Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas

(CIBERNED)130000041

Administración


Contrato posodctoral de perfeccionamiento Sara Borrell 130000030Administración


Protocolo de estudio de casos y controles para la evalución para

la efectividad de la vacuna antogripal en España130000038

Administración


Estudio de la importancia de la autofagia en células del Parkison 130000028Administración


Analizar la influencia de la interpretación de las curvas básicas

del ventilador mecánico en pacientes con Apnea del sueño130000031

Administración


Necesidades y experiencias de los cuidadores informales en

pacientes con Ictus130000033

Administración


Nuevo indice cardiovacular de onda de pulso, concordia en el

método complior y relación con el gim carotideo130000047

Administración









Analisis de exoma completo de deficit selectivo del IgA

Asociación Genotipo-Fenotipo130000046

Administración


Acetilación, autofagia y enfermedad de Parkison 130000029Administración


Eficacia y coste de efectividad de un sistema supersimplificado

para el manejo de pacientes con alta probabilidad de apneas del

sueño en atención primaria.

130000027Administración


Plataforma apoyo Investigacion Clínica 130000052Administración


Red española de registros para la investigación en

Enfermedades Raras130000042

Administración


Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en la enfermedad de

Parkinson. Análisis de los sistemas de reciclaje celular y D

mitocondrial en células procedentes de pacientes.

130000058Administración


Incidencia y muerte cardiovascular en la cohorte 130000059Administración


Servicio centralizado de diagnóstico genético de enfermedades

neurodegenerativas130200000

Administración

EstatalMinisterio Economía y Competiitividad

Ensayos clínicos con juguetes 132100022Administración

AutonómicaInstituto del Consumidor de Exremadura

Investigación en enfermedades reumatológicas 132100010 Entidad privada Abbvie Spain S.L.U.

Adquisición mesa quirófano para investigación en

enfermedades cardivasculares132100020 Entidad privada Boston Scientific Iberica S.A.

Estudio sobre Incontinencia Urinaria 132100012 Entidad privada Allergan, S.A.

Contratación técnico I+D+i Servicio Farmacia Hospitalaria

Hospital Infanta Cristina132100011 Entidad privada

Novo Nordisk Pharma, S.A. y Roche

Farma, S.A.

Proyecto de formación en el Servicio de Pediatría Hospital

Infanta Cristina132100023 Entidad privada Shire Pharmaceutical Iberia, S.L.

Contratación técnico I+D+i Servicio Endocrinología Hospital

Mérida132100019 Entidad privada

Abbott Laboratorios, Nutricia, Persan

Farma, Frexenius Medical Care España,

Nestle España y Vegenat.

Contratación técnico I+D+i Servicio Farmacia Hospitalaria

Hospital San Pedro de Alcantara132100021 Entidad privada Roche Farma, S.A.

Contratación técnicos I+D+i Servicio Neumología Hospital San

Pedro de Alcantara132100016 Entidad privada

Air Liquide España S.A. y Asociación de

Neumólogos Cacereños

Programa para la atención integral a personas con

enfermedades avanzadas130000010 Entidad privada Fundación Bancaria La Caixa

Contratación técnico I+D+i HIC-Patología Infecciosa Hospital

Infanta Ciristina132100018 Entidad privada Merck Sharp Dohme de España, S.A.

Formación en Diabetes Tipo II en personas de alto riesgo 132100007 Entidad privadaAstra Zeneca Farmaceútica Spain S.A y

Novo Nordisk Farma S.A.

Desarrollo y capacitación para equipos de salud mental

cuidadores de personas con trastorno mental grave130000022 Entidad privada Astra Zeneca Farmaceútica Spain S.A

Apoyo al programa paciente polimedicado de la Comunidad

Autónoma de Extremadura130000020 Entidad privada Sanofi Aventis, S.A.U.

Uso racional de medicamento 132100000 Entidad privada Merck Sharp Dohme de España, S.A.








Proyectos de I+D+i Gerencia Área de Cáceres 132100005 Entidad privada Laboratorios Rovi y Sanofi Aventis, S.A.U

Investigación Clínica y Traslacional 130000015 Entidad privada Farmaindustria

Uso seguro de medicamentos 130000055 Entidad privada Pfizer, S.L.U

Apoyo y fomento de la I+D+i en el Centro de Extremeño de

Reproducción Humana Asistida132100026 Entidad privada

Ferring, S.A. y Laboratorio Equipos

Medicos Castilla

Cibercaixa aula Hospital Perpetuo Socorro 130000024 Entidad privada Fundación la Caixa

Formación tutelada en Espirometría para Atención Primaria 132100041 Entidad privada Pfizer, S.L.U

Mejora de la atención integral de las personas afectadas por

Enfermedades Raras en Extremadura132100041 Entidad privada Pfizer, S.L.U

Jornada Patients� reported outcomes: bases para su empleo

en la toma de decisiones en la practica clínica habitual132100028 Entidad privada Daiichi Sankyo España, S.A.

Estudio sobre la adecuación terapéutica a las guías clínicas de

pacientes con EPOC132100029 Entidad privada Boehringer Ingelheim España

Abordaje multidisciplinar de la Inflamación Ocular en la mejora

de la salud de los pacientes del Sistema Extremeño de Salud132100036 Entidad privada AbbVie Spain S.L.U.

Apoyo I+D+i Servicio de Cardiología Hospital Infanta Cristina 13000062 Entidad privada Laboratorio Menarini, S.A.

Estudiar la prevalencia de la EPOC en el Área Sanitario de

Mérida en la población de 40 a 80 años132100032 Entidad privada Fundación Neumosur

Apoyo al desarrollo del programa de autocuidado en DM2 en

Extremadura132100030 Entidad privada Astra Zeneca Farmaceútica Spain S.A

Apoyo a la implantación ISO 9001:2008 UCI Hospital Infanta

Cristina132100031 Entidad privada Covidien España, S.L.

Apoyo I+D+i Servicio Oncología Hospital Infanta Cristina 132100034 Entidad privada Celgene, S.L

Apoyo fines fundacionales FundeSalud 132100033 Entidad privada Protección y Seguridad Extremeña S.L.,

Apoyo proyectos I+D+i Servicio Oncología Hospital Infanta

Cristina132100043 Entidad privada Archimedes Pharma Iberica S.L

Jornadas donación Asistolia Badajoz y formación intervencion

Comunitaria Hospital Infanta Cristina132100038 Entidad privada ACJ S.A.U

Programa regional de mejora de la salud de persona afectadas

por Enfermedades Raras132100037 Entidad privada CaixaBank

Jornadas formación y difusión "Guía para diagnósticos y

tratamientos en cefaleas"132100035 Entidad privada Allergan

Apoyo proyectos I+D+i Grupo de Investigación Multidosciplinar

Extremeño132100039 Entidad privada Fundación Casa del Corazón

Apoyo I+D+i Unidad Psiquiatría Hospital Materno Infantil 132100045 Entidad privada Laboratorios Farmaceúticos Rovi, S.A

Apoyo fines fundacionales FundeSalud 132100044 Entidad privadaCaja Almedralejo, Caja Badajoz y Allergan,

S.A.

Cesión demanial inmuebles C/Pio Baroja 10 130000061Administración


Gestión fundesalud ejecución proyectos I+D+i con fondos

Gerencias de Áreas de Salud Decreto 6/2015.747000003 Entidad privada Varios Laboratorios Farmaceúticos

Consorcio de apoyo a la investigación biomédica en red 130000040Administración









FINALIDAD Y/O ELEMENTO

ADQUIRIDO

AÑO DE

CONCESIÓN

PERÍODO DE

APLICACIÓN

IMPORTE

CONCEDIDO

IMPUTADO EN

EJERCICIOS

ANTERIORES

IMPUTADO EN

EJERCICIO

ACTUAL

TOTAL

IMPUTADO A

RESULTADOS

Apoyo administrativo y

logístico al Comité Ético de

Investigación Clínica de

Extremadura (CEICEx)

2014 2015 54.162,03 0,00 54.162,03 54.162,03

Estrategia para la acreditación

de un Instituto de Investigación

Sanitaria en Extremadura

2014 2015 15.521,74 0,00 15.521,74 15.521,74

Uso Racional del Medicamento 2011 2015 233.835,08 179.098,99 35.434,58 214.533,57

Uso Seguro de Medicamentos

de Alto Riesgo en Unidades

Medicalizadas de Emergencias

de Extremadura

2014 2015 55.380,61 0,00 7.194,20 7.194,20

Estrategia Nacional de Salud

en relación a Cuidados

Paliativos

2012 2015 196.794,00 164.574,58 15.513,95 180.088,53

Implantanción modelo

Psicoterapia en Salud Mental2012 2015 20.000,00 7.109,02 1.994,85 9.103,87

Actuaciones encaminadas a

reforzar el parto normal en los

centros sanitarios públicos de

Extremadura

2012 2015 42.300,00 29.424,50 5.377,63 34.802,13

Red de Investigación en

Atención Primaria2009 2014 4.938,00 0,00 0,00 0,00

Estudio comparativo en la

utilización de catéteres

subcutáneo metálicos y de

biomedal en cuidados

paliativos

2012 2014 8.300,00 6.262,50 0,00 6.262,50

Prevalencia del SHS en

población infantil obesa.

Importancia de los factores

Hormonales

2009 2014 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00

Ayudas para el fortalecimiento

de los Grupos de Investigación

de Extremadura

2015 2018 7.909,21 0,00 7.045,98 7.045,98



de Extremadura

2015 2018 19.138,93 0,00 17.224,69 17.224,69



de Extremadura

2015 2018 7.700,02 0,00 6.982,97 6.982,97



de Extremadura

2015 2018 8.580,00 0,00 7.719,03 7.719,03










de Extremadura2015 2018 6.326,96 0,00 5.694,25 5.694,25

Devolución Paga extra

suprimida 20122012 2015 5.280,38 0,00 2.640,19 2.640,19

Acciones Formativas de

Medicina Basada en la

Evidencia

2008 2013 66.028,00 52.066,47 0,00 52.066,47

Investigación en

Enfermedades Respiratorias

(CIBERES)

2010 2015 10.371,55 0,00 0,00 0,00

Investigación en

Enfermedades

Neurodegenerativas

(CIBERNED)

2010 2015 6.221,80 4.066,85 785,99 4.852,84

Contrato posodctoral de

perfeccionamiento Sara Borrell2015 2015 26.866,00 0,00 26.865,86 26.865,86

Protocolo de estudio de casos

y controles para la evalución

para la efectividad de la

vacuna antogripal en España

2009 2014 12.153,70 11.286,96 0,00 11.286,96

Estudio de la importancia de la

autofagia en células del

Parkison

2012 2014 116.765,00 116.756,87 0,00 116.756,87

Analizar la influencia de la

interpretación de las curvas

básicas del ventilador

mecánico en pacientes con

Apnea del sueño

2012 2014 25.514,06 18.183,99 6.292,00 24.475,99

Necesidades y experiencias de

los cuidadores informales en

pacientes con Ictus

2012 2014 7.586,70 7.039,37 547,33 7.586,70

Nuevo indice cardiovacular de

onda de pulso, concordia en el

método complior y relación con

el gim carotideo

2013 2015 11.841,00 10.265,72 1.575,34 11.841,06

Analisis de exoma completo de

deficit selectivo del IgA

Asociación Genotipo-Fenotipo

2013 2015 17.424,00 1.785,00 5.520,46 7.305,46

Acetilación, autofagia y

enfermedad de Parkison2013 2015 116.765,00 59.700,43 56.977,54 116.677,97

Eficacia y coste de efectividad

de un sistema

supersimplificado para el

manejo de pacientes con alta

probabilidad de apneas del

sueño en atención primaria.

2014 2015 64.432,50 6.923,64 4.567,50 11.491,14

Plataforma apoyo Investigacion

Clínica2014 2015 73.896,89 25.825,86 48.071,03 73.896,89

Red española de registros para








la investigación en

Enfermedades Raras2012 2014 103.650,00 68.589,91 18.429,74 87.019,65

Búsqueda de nuevas dianas

terapéuticas en la enfermedad

de Parkinson. Análisis de los

sistemas de reciclaje celular y

D mitocondrial en células

procedentes de pacientes.

2015 2017 110.715,00 0,00 31.251,18 31.251,18

Incidencia y muerte

cardiovascular en la cohorte2015 2017 37.132,48 0,00 8.863,73 8.863,73

Servicio centralizado de

diagnóstico genético de

enfermedades

neurodegenerativas

2015 2016 19.600,00 0,00 1.965,09 1.965,09

Ensayos clínicos con juguetes 2014 2015 62.024,00 25.665,11 24.675,09 50.340,20

Investigación en enfermedades

reumatológicas2013 2015 21.000,00 11.550,00 9.450,00 21.000,00

Adquisición mesa quirófano

para investigación en

enfermedades cardivasculares

2014 2015 49.898,30 47.795,00 2.103,30 49.898,30

Estudio sobre Incontinencia

Urinaria2013 2015 5.000,00 1.000,00 3.338,06 4.338,06

Contratación técnico I+D+i

Servicio Farmacia Hospitalaria

Hospital Infanta Cristina

2013 2015 30.000,00 26.184,28 0,00 26.184,28

Proyecto de formación en el

Servicio de Pediatría Hospital

Infanta Cristina

2014 2015 1.500,00 0,00 0,00 0,00


Servicio Endocrinología

Hospital Mérida

2014 2015 39.500,00 9.765,24 17.114,98 26.880,22


Servicio Farmacia Hospitalaria

Hospital San Pedro de

Alcantara

2013 2015 52.000,00 19.598,55 26.409,17 46.007,72

Contratación técnicos I+D+i

Servicio Neumología Hospital

San Pedro de Alcantara

2014 2015 82.620,65 22.375,46 27.608,61 49.984,07

Programa para la atención

integral a personas con

enfermedades avanzadas

2014 2016 282.969,02 0,00 136.990,00 136.990,00


HIC-Patología Infecciosa

Hospital Infanta Ciristina

2013 2015 27.269,97 16.814,97 10.455,00 27.269,97

Formación en Diabetes Tipo II

en personas de alto riesgo2013 2015 34.423,15 27.135,60 7.287,50 34.423,10

Desarrollo y capacitación para

equipos de salud mental

cuidadores de personas con2012 2015 12.564,00 9.850,10 2.713,90 12.564,00








trastorno mental grave

Apoyo al programa paciente

polimedicado de la Comunidad

Autónoma de Extremadura

2011 2015 77.000,00 44.340,98 21.790,35 66.131,33

Uso racional de medicamento 2011 2015 20.000,00 2.999,77 16.990,23 19.990,00

Proyectos de I+D+i Gerencia

Área de Cáceres2012 2015 14.000,00 2.100,00 0,00 2.100,00

Investigación Clínica y

Traslacional2010 2015 1.390.392,14 1.354.990,43 27.215,85 1.382.206,28

Uso seguro de medicamentos 2014 2015 25.000,00 3.750,00 21.250,00 25.000,00

Apoyo y fomento de la I+D+i

en el Centro de Extremeño de

Reproducción Humana

Asistida

2015 2015 14.000,00 0,00 8.052,66 8.052,66

Cibercaixa aula Hospital

Perpetuo Socorro2008 2014 61.348,95 0,00 61.348,65 61.348,65

Formación tutelada en

Espirometría para Atención

Primaria

2015 2015 5.359,84 0,00 5.359,84 5.359,84

Mejora de la atención integral

de las personas afectadas por

Enfermedades Raras en

Extremadura

2015 2015 19.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Jornada Patients� reported

outcomes: bases para su

empleo en la toma de

decisiones en la practica

clínica habitual

2015 2015 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Estudio sobre la adecuación

terapéutica a las guías clínicas

de pacientes con EPOC

2015 2016 21.000,00 0,00 3.150,00 3.150,00

Abordaje multidisciplinar de la

Inflamación Ocular en la

mejora de la salud de los

pacientes del Sistema

Extremeño de Salud

2015 2016 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Apoyo I+D+i Servicio de

Cardiología Hospital Infanta

Cristina

2015 2015 9.619,50 0,00 9.619,50 9.619,50

Estudiar la prevalencia de la

EPOC en el Área Sanitario de

Mérida en la población de 40 a

80 años

2015 2015 4.004,00 0,00 3.982,10 3.982,10

Apoyo al desarrollo del

programa de autocuidado en

DM2 en Extremadura

2015 2015 7.820,00 0,00 2.105,60 2.105,60

Apoyo a la implantación ISO

9001:2008 UCI Hospital Infanta

Cristina

2015 2016 7.000,00 0,00 2.340,80 2.340,80








Apoyo I+D+i Servicio

Oncología Hospital Infanta

Cristina

2015 2015 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00

Apoyo fines fundacionales

FundeSalud2015 2015 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Apoyo proyectos I+D+i Servicio

Oncología Hospital Infanta

Cristina

2015 2016 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Jornadas donación Asistolia

Badajoz y formación

intervencion Comunitaria

Hospital Infanta Cristina

2015 2015 5.000,00 0,00 4.056,78 4.056,78

Programa regional de mejora

de la salud de persona

afectadas por Enfermedades

Raras

2015 2015 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Jornadas formación y difusión

"Guía para diagnósticos y

tratamientos en cefaleas"

2015 2015 6.789,60 0,00 6.789,60 6.789,60

Apoyo proyectos I+D+i Grupo

de Investigación

Multidosciplinar Extremeño

2015 2015 1.200,00 0,00 598,37 598,37

Apoyo I+D+i Unidad Psiquiatría

Hospital Materno Infantil2015 2016 6.000,00 0,00 900,00 900,00

Apoyo fines fundacionales

FundeSalud2015 2015 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00

Cesión demanial inmuebles

C/Pio Baroja 102015 2015 85.100,00 0,00 27.631,96 27.631,96

Gestión fundesalud ejecución

proyectos I+D+i con fondos

Gerencias de Áreas de Salud

Decreto 6/2015.

2015 2015 57.857,51 0,00 57.857,51 57.857,51

Consorcio de apoyo a la

investigación biomédica en red2015 2015 5.600,00 0,00 1.733,00 1.733,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadasInformación sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del

tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan

General de Contabilidad:

Las subvenciones recibidas, tienen por finalidad financiar las actividades que son objeto de la entidad. Estas se clasifican como no reintegrables y han

sido valoradas inicialmente por el valor razonable del importe concedido. Al ser concedidas para financiar gastos específicos, se imputan como

ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Gestión de Proyectos de I+D+iTipo: Propia








Sector: Protección y promoción de la salud humana

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Extremadura

Descripción detallada de la actividad:

FundeSalud organiza, gestiona y controla proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de la salud de los ciudadanos, la satisfacción de los profesionales

de la salud y el fortalecimiento de las instituciones.

Se detallan a continuación las actividades más significativas que se incluyen en este epígrafe:

1.Proyectos derivados de convocatorias público-privadas de apoyo a la I+D+i

a)Convocatoria pública de de Acción Estratégica en Salud (AES) del Instituto de Salud Carlos III

-Convocatorias anteriores al 2014: Ha gestionado 1 contrato posdoctoral Sara Borrell y 8 proyectos investigación en salud (PFIS) que se desarrollan

en las especialidades de neumología, neurología, inmunología, cardiología y oncología. A vez forma parte de 2 Consorcios de Investigación

Biomédica (CIBERES y CIBERNED), 1 Red Española de Registros para la Investigación en Enfermedades Raras (IRDiRC) y 1 Plataforma Apoyo

Investigación Clínica (SCREN).

-Convocatoria 2015: se han solicitado un total de 8 proyectos de investigación en Salud y 2 proyectos de desarrollo tecnológico en Salud, de los

cuales han concedido 3.

b)Convocatoria Pública de Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i (MINECO):Se han presentado

2 solicitudes de las cuales se ha concedido 1 para el diagnóstico genético de enfermedades neurodegenerativas.

c)Convocatorias de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura : FundeSalud ha gestionado 5 ayudas para la

realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los grupos de Investigación

de la Junta de Extremadura.

d)Convocatorias Europeas: A lo largo 2015 FundeSalud ha intervenido en la preparación de 13 propuestas en convocatorias de proyectos de

investigación de programas de financiación internacionales, la mayoría en pertenecientes al programa Europeo Horizonte 2020. Dentro del

mencionado programa FundeSalud ha conseguido la financiación en el programa europeo ERANet-LAC. Se trata de un proyecto colaborativo entre

distintas entidades de España, Alemania, Perú y Argentina en el desarrollo de una nueva tecnología para el diagnóstico de la tuberculosis.

e)Otras Convocatorias privadas de Apoyo a la I+D+i en Salud: Adicionalmente, FundeSalud han participado en otras convocatorias como las Ayudas

de la Fundación BBVA a equipos de Investigación Científica, beca de investigación sobre leucemia infantil de la Fundación Uno entre Cien Mil y

ayudas para la financiación de estudios de viabilidad de la innovación en salud de la Fundación FIPSE.

2.Proyectos de apoyo y fortalecimiento de las estructuras de I+D+i en el ámbito de la Consejería de Sanidad y Política Sociales:

a)Proyectos en colaboración con el SES

Centros hospitalarios:Hospital Infanta Cristina de Badajoz (Servicios de Cardiología, Oncología, Farmacia Hospitalaria, Patología Infecciosa, Centro

de Investigación Clínica del Área de Badajoz, Centro de Extremeño de Reproducción Humana Asistida),Hospital San Pedro de Alcántara (Unidad de

Cardiología, de Riesgo Vascular ,de Inmunología Genética y Servicios de Neumología y Farmacia),Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena

(Unidad de Salud Mental y de Investigación),Hospital de Mérida (Servicio Reumatología, de Neumología, de Nutrición y Dietética)y Hospital Virgen del

Puerto (Servicio de Neurología)

Otros: Diseño de estrategia de financiación con fondos FEDER I+D del nuevo hospital de Cáceres basado en técnicas de cirugía mínimamente

invasiva y para poner en marcha programas específicos de gestión de la cronicidad, Apoyo al Comité Ético de Investigación Clínica de Extremadura

(CEICEx), Estrategia de acreditación un Instituto de de Investigación Sanitaria en Extremadura e Intensificación de la actividad investigadora de 10

profesionales del SES.

b)En Colaboración con INCOEX: Proyecto de ensayos mecánicos/físicos con juguetes

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERO

PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

Nº HORAS/AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 33,00 17,53 59.800,00 36.462,40

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMERO

PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X








Personas jurídicas 4,00 4,00

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -15.000,00 -312.489,33 0,00 -312.489,33

a) Ayudas monetarias -15.000,00 -312.489,33 0,00 -312.489,33

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -30.000,00 -87.985,00 0,00 -87.985,00

Gastos de personal -767.355,24 -469.315,88 0,00 -469.315,88

Otros gastos de la actividad -620.671,25 -171.749,39 0,00 -171.749,39

Servicios Exteriores -620.671,25 -144.053,39 0,00 -144.053,39

Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 -27.696,00 0,00 -27.696,00

Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 -30.733,78 0,00 -30.733,78

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.433.026,49 -1.072.273,38 0,00 -1.072.273,38

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)0,00 30.733,78 0,00 30.733,78

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 30.733,78 0,00 30.733,78

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.433.026,49 1.103.007,16 0,00 1.103.007,16

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

CANTIDAD CANTIDAD








OBJETIVO INDICADOR PREVISTA REALIZADA

Gestionar proyectos de I+D+i en el ámbito de la Salud de

ExtremaduraNº de Proyectos en ejecución gestionados 45,00 51,00








A2. Gestión de Proyectos de Carácter AsistencialTipo: Propia



Lugar de desarrollo de la actividad: Extremadura,España


FundeSalud organiza, gestiona y controla proyectos de carácter asistencial, dirigidos a la mejora de la salud de los ciudadanos, la satisfacción de los

profesionales de la salud y el fortalecimiento de las instituciones.

Se detallan a continuación las actividades que se incluyen en este epígrafe:

1.Programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas

2.Programa de mejora de la calidad de vida de los afectados por Enfermedades Raras

3.Proyecto de mejora de la salud y humanización de la calidad de vida de los pacientes pediátricos de larga duración



PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

Nº HORAS/AÑO

REALIZADO






PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

IN-

DETERMINADO




RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 -18.000,00 0,00 -18.000,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -18.000,00 0,00 -18.000,00




fabricación0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00








Variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00







Total gastos -118.233,00 -136.865,57 0,00 -136.865,57

Inversiones


Histórico)0,00 0,00 0,00 0,00



Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 118.233,00 136.865,57 0,00 136.865,57


OBJETIVO INDICADORCANTIDAD

PREVISTA

CANTIDAD

REALIZADA

Gestionar proyectos de carácter asistencia dirigidos a la mejora

de la calidad y de los pacientes de Extremadura.Nº de proyectos de ejecución gestionados 1,00 3,00








A3. Gestión de Proyectos de Formación y CapacitaciónTipo: Propia





FundeSalud organiza, gestiona y controla proyectos de formación y capacitación dirigidos a los profesionales de la salud de en coordinación con la

Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social de Extremadura y/o cualquier otro organismo o entidad público privada que persiga los

mismos fines, del ámbito nacional o internacional.


1.Formación sobre actualización de Esclerosis Múltiple.

2.Formación en uso seguro de los medicamentos dirigido a cuidadores de pacientes del Plan Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura

(PRCPEX) en su domicilio.

3.Programa formación para la implantación de un modelo de psicoterapia breve en Salud Mental.

4.Programa de apoyo al paciente polimedicado de Extremadura y uso racional del medicamento.

5.Formación tutelada en Espirometría para atención primaria.

6.Programa de prevención de la DM2 en personas con alto riesgo.

7.Programa de auto cuidado en Diabetes tipo II.

8.Jornada de difusión de la plataforma de apoyo a la educación diabetológica del niño con Diabetes tipo I.

9.Programa de atención al parto natural

10.Circuito uso seguro del medicamento en el SES/SEPAD

11.Jornada asistencia sanitaria transfronteriza e intervención comunitaria

12.Jornadas sobre donación y trasplante en Extremadura

13.Talleres Fibrosis Pulmonar Idiopática

14.Formación sobre patients reported outcomes

15.Formación para la implantación ISO 9001:2008 UCI Hospital Infanta Cristina



PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

Nº HORAS/AÑO

REALIZADO






PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

IN-

DETERMINADO




RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 -32.614,14 0,00 -32.614,14








a) Ayudas monetarias 0,00 -32.614,14 0,00 -32.614,14




fabricación0,00 0,00 0,00 0,00





Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00








Total gastos -481.739,01 -220.337,39 0,00 -220.337,39

Inversiones


Histórico)0,00 0,00 0,00 0,00







PREVISTA

CANTIDAD

REALIZADA

Gestionar proyectos de formación y capacitación para los

profesionales de la salud

Nº de proyectos de formación y

capacitación gestionados19,00 19,00








A4. Gestión de Proyectos de Investigación ClínicaTipo: Mercantil

Sector: Investigación




FundeSalud impulsa las relaciones entre el Promotor, el investigador principal y el Servicio Extremeño de Salud para la suscripción de los Contratos

de realización de ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios conforme al Decreto 6/2015, de 27 de enero, y de estudios

observacionales conforme a la Orden SAS/3470/2009 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, participa en la suscripción

de los Contratos asumiendo la gestión económica y administrativa de los fondos destinados a la realización de los estudios.


FundeSalud ha impulsado y participado en la tramitación de 195 contratos de investigación clínica, suscribiéndose un total de 180 nuevos contratos.

De los contratos suscritos un 31% correspondieron a ensayos clínicos, un 67% a estudios observacionales y un 2% a Proyectos de Investigación

Biomédica.

Los citados contratos abarcaron los Servicios de Oncología con un 23,33%, Medicina Familiar 19,44%, Neurología 7,78%, Hematología 7,78%,

Neumología 5%, Cardiología 4,44%, Alergología 4,44%, y otros 27,78 %.

Asimismo, los citados contratos contemplaron la realización de 6 Ensayos Fase I, 14 Ensayos Fase II, 33 Ensayos Fase III, 3 Estudios EPA-AS, 8

Estudios EPA-LA, 53 Estudios EPA-OD, 15 Estudios EPA-SP, 41 Estudios NO-EPA y 7 Estudios sin clasificación.



PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

Nº HORAS/AÑO

REALIZADO





RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00




fabricación0,00 0,00 0,00 0,00



Otros gastos de la actividad -680.548,29 -1.836.371,94 0,00 -1.836.371,94

Servicios Exteriores -680.548,29 -1.836.371,94 0,00 -1.836.371,94

Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00










0,00 0,00 0,00 0,00








Total gastos -788.110,29 -1.950.418,31 0,00 -1.950.418,31

Inversiones


Histórico)0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 788.110,29 1.950.418,31 0,00 1.950.418,31



PREVISTA

CANTIDAD

REALIZADA

Impulsar las relaciones entre el Promotor, el investigador

principal y el Servicio Extremeño de Salud

Nº de contratos de ensayos clínicos

suscritos59,00 55,00



Nº de contratos de estudios

observacionales suscritos111,00 121,00



Nº de contratos de Proyectos de

Investigación Biomédica1,00 4,00








A5. Gestión de Proyectos de Difusión del Conocimiento y los ResultadosTipo: Propia





FundeSalud difunde, transfiere y promociona el conocimiento y los resultados de la I+D+i en el sector salud y afines

Se detallan a continuación las actividades que se incluyen en este epígrafe:

1.Página web institucional de FundeSalud: difusión de todas las actividades relacionadas con I+D+i y formación en salud de la Fundación y aquellas

convocatorias público-privadas que puedan ser de interés para los investigadores.

2.Apoyo a publicaciones y artículos de investigadores.

3.Mantenimiento de la Red de Investigación Clínica de Extremadura (RICEX).

4.Mantenimiento de patentes derivadas proyectos de investigación (Procedimiento de obtención de un dispositivo para diagnóstico de mutaciones

frecuentes de la proteína LRRK2 basado en el PCR en tiempo real y Dispositivo y procedimiento para la cuantificación de la afectación arterial

producida por la arteriosclerosis) ambas en colaboración con la Universidad de Extremadura.

5.Publicación de la "Guía para diagnósticos y tratamientos en cefaleas".



PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

IN-

DETERMINADO




RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos






fabricación0,00 0,00 0,00 0,00


Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00















Total gastos -10.000,00 -37.845,12 0,00 -37.845,12

Inversiones


Histórico)0,00 0,00 0,00 0,00







PREVISTA

CANTIDAD

REALIZADA

Difundir, transferir y apoyar el conocimiento y resultados de la

I+D+i en salud.Nª acciones desarrolladas 5,00 5,00








A6. Promoción de los profesionales de la Salud en actividades de I+D+i y mejora del sistema sanitarioTipo: Propia





FundeSalud promociona la participación de los profesionales de la salud de Extremadura en programas y proyectos de I+D+i, foros, seminarios,

congresos, consorcios o cualquier otro tipo de acciones nacionales e internacionales, que redunden en la mejora de los sistemas de gestión clínica, en

la calidad de los servicios de salud y en las condiciones de vida de los ciudadanos, y en especial de la salud.


1.Master en Dirección de Organizaciones Sociosanitarias de la UEx

2.Máster en Dirección y Gestión de la I+D+i en Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III

3.XV Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras: supervisión de enfermería

4.Congreso Iberoamericano Tesalud y Telemedicina

5.Rotaciónes externas en la Unidad de Tórax del Hospital de la Paz en Madrid, en la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Virgen del Roció en Sevilla,

en Unidad de Hematología del Hospital Reina Sofia de Cordoba.

6.Curso Internacional de Verano �Avances en Neurobiología y Enfermedades Neurodegenerativas�

7.VI Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médicos Enfermo

8.Congreso Sociedad Americana de Cirugía de Articulación Temporo Mandibular

9.Buena Práctica Clínica en Ensayos Clínicos.



PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

IN-

DETERMINADO




RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos






fabricación0,00 0,00 0,00 0,00


Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00










0,00 0,00 0,00 0,00








Total gastos -105.822,25 -77.810,80 0,00 -77.810,80

Inversiones


Histórico)0,00 0,00 0,00 0,00







PREVISTA

CANTIDAD

REALIZADA

Promocionar la participación de los profesionales de la salud en

actividades de I+D+i y de mejora del sistema sanitario

Nº de Profesionales de la salud

beneficiarios de las actividades de

promoción.

100,00 105,00








2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -312.489,33 -18.000,00 -32.614,14 0,00

a) Ayudas monetarias -312.489,33 -18.000,00 -32.614,14 0,00




fabricación0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -87.985,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -469.315,88 -111.533,36 -73.945,51 -114.046,37

Otros gastos de la actividad -171.749,39 -7.332,21 -113.777,74 -1.836.371,94

Servicios Exteriores -144.053,39 -7.332,21 -89.227,74 -1.836.371,94

Variación de provisiones por operaciones comerciales -27.696,00 0,00 -24.550,00 0,00

Amortización del inmovilizado -30.733,78 0,00 0,00 0,00







Total gastos -1.072.273,38 -136.865,57 -220.337,39 -1.950.418,31

Inversiones


Histórico)30.733,78 0,00 0,00 0,00



Total inversiones 30.733,78 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.103.007,16 136.865,57 220.337,39 1.950.418,31

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00








Gastos de personal 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -37.845,12 -77.810,80

Servicios Exteriores -17.845,12 -77.810,80

Variación de provisiones por operaciones comerciales -20.000,00 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -37.845,12 -77.810,80

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 37.845,12 77.810,80








RECURSOSREALIZADO

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

REALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -363.103,47 -37,04 -363.140,51

a) Ayudas monetarias -363.103,47 -37,04 -363.140,51

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -87.985,00 -209,32 -88.194,32

Gastos de personal -768.841,12 -219.931,08 -988.772,20

Otros gastos de la actividad -2.244.887,20 -112.539,28 -2.357.426,48

Servicios Exteriores -2.172.641,20 -110.495,96 -2.283.137,16

Tributos 0,00 -2.043,32 -2.043,32

Variación de provisiones por operaciones comerciales -72.246,00 0,00 -72.246,00

Amortización del inmovilizado -30.733,78 -29.861,47 -60.595,25

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -442,53 -442,53

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -3.495.550,57 -363.020,72 -3.858.571,29

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 30.733,78 92.280,88 123.014,66

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 30.733,78 92.280,88 123.014,66

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 3.526.284,35 455.301,60 3.981.585,95








3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 690.000,00 1.491.860,42

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 1.376.952,51 1.352.069,07

Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741 778.625,03 448.258,93

Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741 374.000,00 555.228,90

Otros tipos de ingresos 15.000,00 16.387,06

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 3.234.577,54 3.863.804,38

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraidas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS

NO PRODUCE

CORRIENTE DE

BIENES Y

SERVICIOS


Apoyo administrativo y logístico al Comité

Ético de Investigación Clínica de

Extremadura (CEICEx)

2.851,30 2.479,34


Estrategia para la acreditación de un

Instituto de Investigación Sanitaria en

Extremadura

29.900,00 26.000,00

Novartis Farmaceútica S.A.Plan de formación en Retinopatía Diabética

en atención primaria en Extremadura10.284,40 7.170,80


Desarrollo del �Estudio sobre la

adecuación terapéutica a las guías clínicas

de pacientes con Enfermedad Pulmonar

Obstructiva Crónica� en el Servicio de

Neumología del Hospital Infanta Cristina de

Badajoz

3.150,00 0,00

Plataforma del Voluntariado de Extremadura

Colaboración en actuaciones sociales y de

voluntariado incluidas dentro de la

Estrategia de Cuidados Paliativos y

Procesos al Final de la Vida

0,00 10.460,53

Sanofi-Aventis

Apoyo y fomento de la investigación clínica

en el ámbito del Sistema Sanitario Público

de Extremadura

20.294,52 0,00








Fundación Neumosur

Prevalencia de la EPOC en el Área

Sanitario de Mérida en la población de 40 a

80 años durante el año 2015

3.982,10 3.782,10

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.Programa de Autocuidado en Diabetes

Tipo II en Extremadura2.105,60 1.085,60

Pfizer, S.L.UDesarrollo de la formación tutelada en

espirometrías3.836,52 2.276,68


Mejora dela salud y humanización de la

calidad de vida de los pacientes pediátricos

de larga duración

0,00 0,00 X


Formación de los profesionales de la salud

de Extremadura en funciones de liderazgo

gestión innovadoras

8.008,41 6.808,41


Formación en gestión de la investigación:

19 Congreso Nacional de Hospitales y

Gestión Sanitaria

7.661,36 6.661,36

Janssen-Cilag, S.A Apoyo a la Plataforma RICEX 12.000,00 8.400,00

Asociación Dombenitense de ayuda al

Toxicómano

Desarrollo del un programa de prevención

de drogodependencias0,00 20.000,00

Roche Farma, S.A

Desarrollo del programa formativo de

Fibrosis Pulmonar Idiopática en

Extremadura

15.841,00 14.812,41

Novartis Farmaceútica S.A. Actualización Esclerosis Múltiple 49.201,52 47.201,52

Servicio Extremeño de Promoción de la

Autonomía y Atención a la Dependencia

Apoyo al envejecimiento activo y saludable

de las personas mayores de la región

extremeña. Desarrollo "El día en Plata" en

Cáceres

0,00 2.015,00

Roche Farma, S.A

Proyecto de consolidación de la Unidad de

Ensayos Clínicos de Oncología en el

Complejo Hospitalario Universitario de

Badajoz

9.000,00 9.000,00

Federación Española De Enfermedades

Raras

Desarrollo del programa regional de mejora

de la salud de persona afectadas por

EERR (FEDER)

20.000,00 18.000,00

Roche Farma, S.A

Apoyar a el Servicio de Reumatología del

Hospital de Mérida, para mejorar la gestión

clínica, aumentar la calidad del servicio y

mejorar la calidad de vida de los pacientes

11.760,70 9.996,00


Desarrollo de diversas actividades de

mejora de la salud en el Servicio

Extremeño De Salud

20.860,90 12.637,93

Fundación la CaixaDesarrollo del Programa de Cuidados

Paliativos de Extremadura132.250,63 110.496,20

LEO Pharma S.A.

Promover actividades en los ámbitos de

investigación y formación en el ámbito de

la salud

0,00 0,00 X

Fundación Caja Badajoz

Apoyo y fomenteo de la Investigación

Clínica en el ámbito del Sistema Sanitario 15.000,00 15.000,00








Público de Extremadura

Servicio Extremeño de Salud y Universidad

de Extremadura

Desarrollo del estudio "Efecto de la

melatonina sobre el estado oxidativo del

líquido folicular y su correlación con la

calidad de los oocitos en mujeres con

problemas de fertilidad� en el CERHA

16.752,66 15.452,66

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En lo que se refiere a desviaciones económicas, se observa que los recursos económicos empleados en las actividades han sido superiores a lo

inicialmente previstos en 589.353,33.-�, lo cual se debe principalmente a un incremento de 348.103,47.-� en la partida de de "Ayudas Monetarias"

debido principalmente a la financiación de Convocatoria de Intensificación de la actividad investigadora de profesionales del SES en la actividad 1 y a

un incremento de 456.224,40.-� �Otros gastos de explotación�que recoge, a excepción de los gastos de personal, la totalidad de los gastos ejecutados

en el ejercicio de las actividades para el cumplimiento de los fines fundacionales. Con respecto a la partida de gastos de personal observamos una

disminución de 334.427,12.-� a lo inicialmente presupuestados lo

cual se explica por una disminución en los costes de personal principalmente en la Actividad 1, ya que el número de efectivos imputados directamente

a esta actividad ha sido menor que lo previsto para esta anualidad. Por otro lado no se habían presupuestado para la anualidad 2015 gastos de

amortización y finalmente se han adquirido y cedido equipamientos destinados a proyectos de I+D+i en el Servicio Extremeño de Salud que ha

llevado a la gasto de amortización en la misma anualidad por importe de 30.733,78.-�.








NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 4.738,09

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines 60.595,25

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y

provisiones a inmovilizado)3.798.471,04

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la

subsanación de errores0,00

Total ajustes (+) 3.859.066,29

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos

considerados de dotación fundacional0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la

subsanación de errores-2.270,00

Total ajustes (-) -2.270,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 3.866.074,38

Renta a destinar 2.706.252,07

Porcentaje 70,00

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 3.798.471,04

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 0,00

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 3.798.471,04

% Recursos destinados s/ Base del artículo 27 98,25

Gastos de administraciónSegún los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre




Fdo.:

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Recursos aplicados en el ejercicio

FONDOS

PROPIOS

SUBVEN-

CIONES,

DONACIONES Y

LEGADOS

DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 3.798.471,04

2. Inversiones en cumplimiento de fines 0,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios

anteriores0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital

procedentes de ejercicios anteriores0,00

TOTAL (1+2) 3.798.471,04

Ajustes positivos del resultado contableDotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA

DETALLE DEL ELEMENTO

PATRIMONIAL AFECTADO

A LA ACTIVIDAD EN

CUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACIÓN DEL

EJERCICIO A

LA

AMORTIZACIÓN

DEL

ELEMENTO

PATRIMONIAL

IMPORTE

TOTAL

AMORTIZADO

DEL ELEMENTO

PATRIMONIAL

9. Amortización del inmovilizado 680.2 Aplicaciones Informáticas 320,98 60.327,00

9. Amortización del inmovilizado 680.3Cesión Uso Local

Fundesalud27.631,96 27.631,96

9. Amortización del inmovilizado 681.0 Otras Insatalaciones 556,80 3.283,28

9. Amortización del inmovilizado 681.6 Equipos Informáticos 1.351,73 21.095,13

9. Amortización del inmovilizado 681.7 Mobiliario y Equipos SES 30.733,78 30.733,78

TOTAL 60.595,25 143.071,15

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de

amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE

IMPUTACIÓN A

LA ACTIVIDAD

PROPIA

IMPORTE

2. Gastos por ayudas y otros 651 Ayudas concedidas 100% 350.614,14

2. Gastos por ayudas y otros 658Reintegro de Subvenciones

Donaciones y Legados100% 12.526,37

7. Gastos de personal 64 Gastos de Personal 100% 988.772,20

5. Aprovisionamientos 607Trabajos realizados por otras

entidades100% 88.194,32

8. Otros gastos de la actividad 62 Servicios Exteriores 100% 1.177.188,45








8. Otros gastos de la actividad 63 Tributos 100% 2.043,32

8. Otros gastos de la actividad 695Dotación a la provisión para

otras operaciones100% 1.178.109,71

8. Otros gastos de la actividad 659Otros gastos de gestión

corriente100% 85,00

12 **. Otros resultados 678 Gastos Extraordinarios 100% 495,00

14. Gastos financieros 669 Gastos Financieros 100% 442,53

TOTAL 3.798.471,04

Ajustes negativos del resultado contableResultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios

contables o la subsanación de errores

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA

DETALLE DEL CAMBIO DE

CRITERIO O

SUBSANACIÓN DE ERROR

IMPORTE

II. Reservas 113Compensación fianza local

Dion Casio2.270,00

TOTAL 2.270,00

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO O ASOCIADAS

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes

PATRONOFECHA CESE

PATRONOREPRESENTANTE

FECHA CESE

REPRESEN-

TANTE

D. Luis Alfonso Hernández Carrón 29/12/2015 29/12/2015

Dña. María Dolores Corchero Madruga 29/12/2015 29/12/2015

D. José Manuel Granado García 29/12/2015 29/12/2015

D. Joaquín Daniel García Guerrero 29/12/2015 29/12/2015

D. Juan Bravo Gallego 29/12/2015 29/12/2015

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

FECHA








PATRONO NIF PATRONO

FECHA

NOMBRA-

MIENTO

PATRONO

REPRESEN-

TANTE

NIF REPRESEN-

TANTE

NOMBRA-

MIENTO

REPRESEN-

TANTE

D. José María Vergeles Blanca 80046680X 29/12/2015

Dña. Aurora Venegas Marín 08799731T 29/12/2015

D. Luis Alberto Tobajas Belvís 07016847F 29/12/2015

Dña. Carmen Núñez Cumplido 08850701W 29/12/2015

D. Ceciliano Franco Rubio 06987883T 29/12/2015

D. Jesús Alonso Sánchez 07445725G 29/12/2015

Dña. María Ascensión Murillo Morillo 09177114E 29/12/2015

D. Juan José Maldonado Griegas 08834376F 29/12/2015

Dña. Consolación Serrano García 09179880M 29/12/2015

Dña. Concepción Torres Lozano 33985559T 29/12/2015

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos

DIRECTIVO / ÓRGANO NIF

FECHA

NOMBRA-

MIENTO

FECHA CESE

D. Javier Lorente Redondo 08824624F 14/01/2016

17.2. Autorizaciones del ProtectoradoNo existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del PatronatoLos miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadasNúmero medio de personas empleadas:

33

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONALNº DE

HOMBRESNº DE MUJERES TOTAL








Auxiliares 1,00 1,00 2,00

Diplomados 0,00 9,00 9,00

Doctores 3,00 1,00 4,00

Licenciados 6,00 12,00 18,00

TOTAL 10,00 23,00 33,00




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FUNDACIÓN 788EDU: FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDESALUD). CUENTAS ANUALES

�

Fdo.:El Secretario: VºBº El Presidente:

EJERCICIO: 01/01/2015-31/12/2015. REFERENCIA:�375707990. FECHA: 13/06/2016 Página: 66

�

ANEXO I: EQUIPAMIENTO DE FUNDESALUD DEDICADO A PROYECTOS DE I+D+i

DESARROLLADOS EN CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO EXTREMEÑO

DE SALUD

A efectos de ampliar la información recogida en la Nota 5.II Inmovilizado material a continuación se recoge, a cierre del ejercicio 2015 y en base a la información recopilada, el listado de equipamiento (equipos informáticos y de carácter científico-sanitario) adquirido por FundeSalud y destinado a proyectos de I+D+i desarrollados en distintos centros sanitarios del SES. Dichos equipos se han cedido en propiedad con carácter definitivo al Servicio Extremeño de Salud, por lo que se encuentran totalmente amortizados.

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SES Servicios CentralesSubdirección de Epidemiología

2015.1.1 IMPRESORA OKI C321DN 1 240,79 240,79 0,00

SES Servicios CentralesSubdirección de Epidemiología

2015.1.2 ORDENADOR APPLE MACBOOK AIR 13,3 2 3.264,58 3.264,58 0,00

SES Servicios Centrales Subdirección de Farmacia 2015.2.1DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA CANVIO

BASICS 2TB USB3.01 113,41 113,41 0,00

SES Servicios Centrales Subdirección de Farmacia 2015.2.2TABLET LEOTEC-LPAD JOVA IICORTEX A9

DC 1GB 8GB4 688,25 688,25 0,00

Hospital Villanueva-Don Benito Otros 2015.10.1 PORTATIL HP 250 G4 N0Z81EA, INTEL N3050 1 425,00 425,00 0,00

Hospital Villanueva-Don Benito Otros 2015.10.2ORDENADOR LG ALL IN ONE 21.5” 22V240,

N29301 575,00 575,00 0,00

Hospital Villanueva-Don Benito Otros 2015.10.3MICROSOFT OFFICE HOME STUDENT 1L

20132 350,00 350,00 0,00

Hospital Villanueva-Don Benito Otros 2015.10.4 ANTIVIRUS PANDA 5PCS 1 59,90 59,90 0,00Hospital Villanueva-Don Benito Otros 2015.10.5 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB 1 65,00 65,00 0,00

Hospital San Pedro de Alcántara Otros 2015.8.1 PIPETBOY ACU IBS INTEGRA 1 415,03 415,03 0,00Hospital San Pedro de Alcántara Otros 2015.8.2 PIPETA GILSON P2 0.2-2 UL 1 294,03 294,03 0,00

Hospital San Pedro de Alcántara Otros 2015.8.3ROTOR ÁNGULO FIJO F-34-6-38,

EPPENDORF1 1.474,99 1.474,99 0,00

Hospital San Pedro de Alcántara Otros 2015.8.4 TERMOBLOQUE DIGITAL DE 2 BLOQUES 1 1.092,63 1.092,63 0,00Hospital San Pedro de Alcántara Otros 2015.8.5 AGITADOR VIBRADOR, VORTEX GENIUS 1 505,09 505,09 0,00Hospital San Pedro de Alcántara Otros 2015.8.6 MICROCENTRIFUGA, MINISTAR 1 359,37 359,37 0,00

Hospital Infanta CristinaServicio de Inmunología y

Genética2015.11.1 IMPRESORA BROTHER DCPL2540 1 179,08 179,08 0,00

Hospital Infanta CristinaServicio de Inmunología y

Genética2015.11.2 U-HSTR2-5 CONTROL SWITCH 1 649,77 649,77 0,00

Hospital San Pedro de Alcántara Servicio de Inmunología y

Genética2015.9.1 VERITI 96W THERMAL CYCLER 1 4.899,29 4.899,29 0,00

Hospital Infanta Cristina Servicio de Cardiologia 2015.3.1SOFTWARE Y ACCESORIOS

PARA ERGOESPIROMETRO ERGOSTIK1 9.619,50 9.619,50 0,00

Hospital de Mérida Servicio de Neumología 2015.7.1

DELL PORTATIL LATITUDE (PROCESADOR CORE I5, SISTEMA

OPERATIVE: WIN 7PRO/8PRO, RAM: 8 GB, DISCO DURO:

1 TB, GARANTÍA: 1 AÑO)

1 943,80 943,80 0,00

Hospital de Mérida Servicio de Neumología 2015.7.2ESPIRÓMETRO DE SOBREMESA.

MODELO: SIBELMED DATOSPIR TOUCH EASY F.

1 2.627,76 2.627,76 0,00

Hospital Infanta Cristina Servicio de Oncología 2015.5.1 IMPRESORA SANSUNG C460W/SEE 1 302,50 302,50 0,00Hospital Infanta Cristina Servicio de Oncología 2015.5.2 DELL PORTATIL INSPIRON 5749 1 786,50 786,50 0,00

Hospital San Pedro de Alcántara Servicio Neurología 2015.4.1 PROYECTO HACER X1273 1 329,00 329,00 0,00Hospital San Pedro de Alcántara Servicio Neurología 2015.4.2 PANTALLA PROYECTOR 1 73,00 73,00 0,00Hospital San Pedro de Alcántara Servicio de Cardiologia 2015.6.1 LENOVO PORTATIL IDEA G50-80I3 1 400,51 400,51 0,00

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Listado de equipamiento cedido al SES




FUNDACIÓN 788EDU: FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA (FUNDESALUD). CUENTAS ANUALES

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Fdo.:El Secretario: VºBº El Presidente:

EJERCICIO: 01/01/2015-31/12/2015. REFERENCIA:�375707990. FECHA: 13/06/2016 Página: 67

ANEXO II: AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS

A efectos de ampliar y corregir la información contenida en la nota 8. PASIVOS FINANCIEROS de la presente Memoria, debido a la rigidez de la aplicación informática en que se elabora la misma, se muestra a continuación el detalle de los Instrumentos financieros a corto plazo que sustituye al recogido en dicha nota:

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El importe relativo a “Otros” se corresponde con deudas con las Gerencias de Área de Salud (552) y se refiere a las partidas reconocidas a las Gerencias de Áreas de Salud en virtud de lo establecido en el Decreto 6/2015 de 27 de enero de la CCAA de Extremadura.

El importe relativo a “Débitos y partidas a pagar” se corresponde con acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (400, 410, 465, 475 y 477).

No existen préstamos pendientes de pago.




MEMORIA AVANCE 2016-2017




Índice 1. Balance de Situación 2015-2017 2. Cuenta de Resultados 2015-2017 3. Informe analítico 2015-2017




1. Balance de Situación 2015-2017

ACTIVO 2015 2016 2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.713,94 35.699,92 4.964,14I. Inmovilizado intangible. 57.824,02 30.396,25 2.660,47

. .Desarrollo 0,00 0,00 0,00

. .Aplicaciones Informáticas 204,63 408,82 305,00

. .Resto del Inmovilizado Intangible 57.619,39 29.987,43 2.355,47

II. Bienes del patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

. .Anticipos 0,00 0,00 0,00

. .Resto de bienes del Patrimonio Histórico

0,00 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. 7.889,92 5.303,67 2.303,67

. .Terrenos 0,00 0,00 0,00

. .Anticipos 0,00 0,00 0,00

. . Resto del inmovilizado material 7.889,92 5.303,67 2.303,67

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00

. . Terrenos 0,00 0,00 0,00

. . Construcciones 0,00 0,00 0,00

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00

VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 2.121.387,74 2.153.635,18 1.952.983,35I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

0,00 0,00 0,00

II. Existencias. 5,14 0,00 0,00

. .Existencias 0,00 0,00 0,00

. .Anticipos 5,14 0,00 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00 0,00 0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

412.897,70 449.622,14 482.383,35

. . Clientes por ventas y prestaciones de servicios

157.189,37 204.732,19 245.274,00

. . Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 0,00 0,00

. . Otros deudores 255.708,33 244.889,95 237.109,36

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

0,00 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.500.600,00 1.400.600,00 1.200.600,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 0,00

VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalenteso

207.884,90 303.413,04 270.000,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.187.101,68 2.189.335,10 1.957.947,49

BALANCE




PASIVO 2015 2016 2016 A) PATRIMONIO NETO 803.815,73 839.404,74 730.568,67A.1) Fondos propios. 72.400,42 46.608,74 -80.794,08

. .I. Dotación Fundacional 30.050,00 30.050,00 30.050,00

. .II. Reresvas 0,00 0,00 0,00

. .III. Excedentes de ejercicios anteriores 37.612,33 42.350,42 16.558,74

. .IV. Excedente del ejercicio 4.738,09 -25.791,68 -127.402,82

A.2) Ajustes por cambio de valor. 0,00 0,00 0,00

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

731.415,31 792.796,00 811.362,75

B) PASIVO NO CORRIENTE. 0,00 0,00 0,00I. Provision a largo plazo 0,00 0,00 0,00

. .Provisión por prestaciones a largo plazo al personal

0,00 0,00 0,00

. .Otras provisiones 0,00 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00 0,00

. .Obligaciones y otros valores negociables

0,00 0,00 0,00

. .Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00 0,00


. .Otras deudas a largo plazo. 0,00 0,00 0,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

0,00 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo. 0,00 0,00 0,00

VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 1.383.285,95 1.349.930,36 1.227.378,82I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

0,00 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo. 10.882,83 0,00 0,00

III. Deudas a corto plazo. 1.108.856,65 1.133.488,67 980.000,00

. .Obligaciones y otros valores negociables

0,00 0,00 0,00


. .Acreedores por arrendamiento financiero.

0,00 0,00 0,00

. .Otras deudas a corto plazo. 1.108.856,65 1.133.488,67 980.000,00

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

0,00 0,00 0,00

V. Beneficiarios - acreedores 45.600,00 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

214.286,95 213.794,33 247.378,82

. .Proveedores. 122.919,13 109.519,13 122.027,76

. .Otros acreedores. 91.367,82 104.275,20 125.351,06

VI. Periodificaciones a corto plazo 3.659,52 2.647,36 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.187.101,68 2.189.335,10 1.957.947,49

BALANCE




2. Cuenta de Resultados 2015-2017

CUENTA DE RESULTADOS 2015 2016 2017A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 182.780,49 173.356,94 180.000,00

a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios 0,00 0,00 0,00

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 0,00

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio

182.780,49 173.356,94 180.000,00

d) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 0,00

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.352.069,07 1.381.236,98 1.423.086,24

3. Gastos por ayudas y otros -363.140,51 -15.500,00 -12.000,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -350.614,14 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -12.526,37 -15.500,00 -12.000,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos -88.194,32 -24.770,00 -21.500,00

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00 0,00

8. Gastos de personal -988.772,20 -1.057.011,44 -1.231.796,83

a) Sueldos, salarios y asimilados -762.395,93 -817.573,14 -932.473,00

b) Cargas sociales -226.376,27 -239438,3 -299.323,83

c) Provisiones 0,00 0,00 0,00

9. Otros gastos de la actividad -2.357.426,48 -2.328.745,22 -2.290.284,64

a) Servicios exteriores -1.177.188,45 -1.069.495,30 -1.119.413,07

b) Tributos -2.043,32 -2.633,44 -2.000,00

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-1.178.109,71 -1.256.616,48 -1.168.871,57

d) Otros gastos de gestión corriente -85,00 0,00 0,00

10. Amortización del inmovilizado -60.595,25 -50.380,00 -55.000,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

820.706,80 741.578,90 785.000,00

12. Exceso de provisiones 1.491.860,42 1.146.842,16 1.088.792,41

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00

14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00 0,00

15. Otros resultados -495,00 0,00 0,00

Gastos excepcionales -495,00 0,00 0,00

Ingresos excepcionales 0,00 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

-11.206,98 -33.391,68 -133.702,8216. Ingresos financieros. 16.387,60 8.000,00 6.500,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 16.387,60 8.000,00 6.500,00

17. Gastos financieros. -442,53 -400,00 -200,00

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00 0,00

b) Por deudas con terceros. -442,53 -400,00 -200,00

c) Por actualización de provisiones. 0,00 0,00 0,00

18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 0,00 0,00 0,00

19. Diferencias de cambio. 0,00 0,00 0,00

20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00

21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00 0,00

22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero 0,00 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22).

15.945,07 7.600,00 6.300,00A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.738,09 -25.791,68 -127.402,8223. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00 0,00

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - Equivalente al epígrafe A)

4.738,09 -25.791,68 -127.402,82B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 0,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

4. Diferencias de conversión 0,00 0,00 0,00

5. Efecto impositivo 0,00 0,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) -

0,00 0,00 0,00C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICO1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 0,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

4. diferencias de conversión 0,00 0,00 0,00

5. Efecto impositivo 0,00 0,00 0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) - Equivalente al epígrafe C) 0,00 0,00 0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0,00 0,00 0,00E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 0,00 0,00F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00 0,00G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00 0,00 0,00H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00 0,00I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJECRCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

4.738,09 -25.791,68 -127.402,82




3. Informe analítico 2015-2017

REAL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017

Fondos recibidos 2.640.181,0 2.428.711,2 2.387.464,3

Subvenciones Instituto de Consumo de Extremadura 31.012,0 31.012,0 0,0

Subvenciones Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 0,0 0,0 50.000,0

Subvenciones Servicio Extremeño de Salud 0,0 0,0 0,0

Subvenciones Instituto de Salud Carlos III 216.963,4 291.456,9 202.788,0

Subvenciones Consejería de Economía e Infraestructuras 0,0 49.655,1 129.133,6

Reinversión fomento I+D+i centros sanitarios SES (Decreto 57/210) 424.586,0 374.443,0 282.456,5

Facturación estudios clínicos 1.229.189,5 1.307.701,2 1.373.086,2

Industria farmacéutica y otras entidades privadas 499.726,0 374.443,0 350.000,0

FundeSalud 238.704,2 0,0 0,0

Margen 325.464,9 311.457,6 293.297,2

Subvenciones Instituto de Consumo de Extremadura 3.812,0 3.812,9 0,0

Subvenciones Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 0,0 0,0 0,0

Subvenciones Servicio Extremeño de Salud 0,0 0,0 0,0

Subvenciones Instituto de Salud Carlos III 26.041,1 36.387,0 27.994,5

Subvenciones Consejería de Economía e Infraestructuras -1.579,3 4.292,7 12.913,4

Reinversión fomento I+D+i centros sanitarios SES (Decreto 57/210) 56.594,0 50.582,3 42.368,5

Facturación estudios clínicos 121.748,5 159.543,7 167.520,9

Industria farmacéutica y otras entidades privadas 164.561,5 67.189,1 52.500,0

FundeSalud -45.712,9 -10.350,0 -10.000,0

Costes de estructura 334.497,0 342.110,1 424.000,0

Costes funcionamiento 112.679,5 111.091,4 112.000,0

Personal 221.817,5 231.018,7 312.000,0

EBITDA (BAIIDA) -9.032,1 -30.652,5 -130.702,8

Amortizaciones 2.229,0 2.739,2 3.000,0

Depreciaciones 0,0 0,0 0,0

EBIT (BAII) -11.261,1 -33.391,7 -133.702,8

Ingresos financieros 16.340,5 8.000,0 6.500,0

Gastos Financieros 340,5 400,0 200,0

EBI (BAI) 4.738,9 -25.791,7 -127.402,8

Impuesto sobre Beneficios 0,0 0,0 0,0

BENEFICIO NETO 4.738,9 -25.791,7 -127.402,8


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

2.165.056 2.355.048 3.232.677


Extremadura

1.411.484 1.767.202 2.732.479


Extremadura



- De la Unión Europea 161.110 259.154 277.265

- De otros: 592.462 328.692 222.933




1.063.267 837.842 795.794





- A otros (27.373) (42.000) (11.080)







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones



e) Provisiones 94.064 70.000 70.000

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (602.706) (1.036.844) (1.431.268)

a) Servicios exteriores

b) Tributos (79)


comerciales

359.454 (250.497) (201.424)

d) Otros gastos de gestión corriente (962.081) (786.347) (1.229.844)




68.322 0 0

a) Afectas a la actividad propia 68.322




(4.486) 0 0

a) Deterioros y pérdidas (4.486)





454.480 65.669 62.566

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

16. INGRESOS FINANCIEROS 5.388 0 0



- En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 5.388 0 0


- De terceros 5.388


0 0 0








0 0 0



para la venta

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 88


0 0 0





(73.158) (65.669) (62.566)




381.322 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




381.322 0 0








0 0 0







0 0 0


0 0 0






381.322 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 381.322

2. AJUSTES DEL RESULTADO (320.597) 526.166 467.240


b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) (474.999) 320.497 271.424


d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) (68.323) 0 0

d.1) Para la actividad propia (68.323)


e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 4.486


g) Ingresos financieros (-) (5.388)

h) Gastos financieros (+) 78.635 65.669 62.566




3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.259.866 (230.601) (183.391)


b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 2.346.014 96.565 108.033

c) Otros activos corrientes (+/-) 517 7

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 163.145 3.269 (20.000)

e) Otros pasivos corrientes (+/-) (249.810) (9.946)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) (320.496) (271.424)


(73.247) (65.669) (62.566)

a) Pagos de intereses (-) (78.635) (65.669) (62.566)


c) Cobros de intereses (+) 5.388




2.247.344 229.896 221.283

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


6. PAGOS POR INVERSIONES (-) (821.676) (61.237) (42.347)


b) Inmovilizado intangible (508.720)

c) Inmovilizado material (97.956) (61.237) (42.347)



f) Otros activos financieros (215.000)


h) Otros activos

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 0 405.470 31.102



c) Inmovilizado material 47.945 31.102



f) Otros activos financieros 357.525


h) Otros activos


(821.676) 344.233 (11.245)


9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (1.019.803) (86.827) 7.500



Extremadura


Extremadura



- De otros:

b) Disminuciones del fondo social (-) (67.178) (67.178) (67.178)

c)Subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) (952.625) (81.549) 20.000

c.1) Para la actividad propia (952.625) (81.549) 20.000


Extremadura

(621.016) (53.162) 13.038


Extremadura



- De la Unión Europea (70.971) (6.075) 1.490

- De otros: (260.638) (22.312) 5.472

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



Extremadura


Extremadura




- De otros:


(407.260) (512.616) (399.840)

a) Emisión 0 0 0






Extremadura


Extremadura



> De otros:



Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de (407.260) (512.616) (399.840)


- Deudas con entidades de crédito (-) (88.836) (93.315) (93.222)


- Otras deudas (-) (318.424) (419.301) (306.618)


(1.427.063) (599.443) (392.340)



(1.395) (25.314) (182.302)



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.562.058 2.489.113 2.424.761

1. Desarrollo

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares 7.147 5.392 3.637


5. Aplicaciones informáticas 9.789 1.775 875


7. Otro inmovilizado intangible 2.545.122 2.481.946 2.420.249

8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles



1. Terrenos y construcciones 4.690.475 4.641.868 4.593.261




1. Terrenos

2. Construcciones


8.000 475 475




4. Derivados

5. Otros Activos financieros 8.000 475 475






4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017









6. Anticipos a proveedores 350 333 300


0 0 0



3. Otros




3. Deudores varios 112.846 98.000 90.000

4. Personal 4.238 3.200 3.200





0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 750.000 400.000 400.000




4. Derivados

5. Otros Activos financieros 750.000 400.000 400.000


VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 7.607 7.600 7.600


571.367 546.053 363.751

1. Tesorería 571.367 546.053 363.751


TOTAL ACTIVO (A+B) 9.431.578 8.825.458 8.413.118

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 899.278 894.000 881.500




II. Reservas 457.906 833.950 821.450


2. Otras reservas 457.906 833.950 821.450


1. Remanente






III. Otros



3.937.950 3.856.400 3.876.400

- Para la actividad propia 3.937.950 3.856.400 3.876.400


B) PASIVO NO CORRIENTE 3.048.346 2.544.942 2.146.049






II. DEUDAS A LARGO PLAZO 3.048.346 2.544.942 2.146.049




4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 2.457.846 2.051.776 1.750.158


legados


- Resto pasivos financieros 2.457.846 2.051.776 1.750.158

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


749.543 752.812 732.812

1. Proveedores 117.665 120.000 120.000



4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 2.791 3.000 3.000






(unidades en euros)


FUNDACIÓN: FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura P-IV.F


MEMORIA FICHAS SEPAEX

EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS: Previsto: 4.041.139,52 euros Realizado: 3.498.070,56 euros Desviación: -543.068,96 euros Desviación %: -13,44%

PRESUPUESTO DE INGRESOS: Previsto: 4.041.139,52 euros. Realizado: 3.879.392,55 euros Desviación: -161.746,97 euros Desviación %: -4,00 % Desglose por partidas presupuestarias

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias: Previsto: 887.712,55 euros. Realizado: 1.063.282,71 euros. Importe de la desviación: 175.570,16 euros. El importe es debido a una mayor actividad procedente prestación de servicios de la prevista inicialmente, a continuación se desglosa las desviaciones entre los proyectos considerados en el plan de actuación y los finalmente obtenidos vía facturación por prestación de servicios. Subvenciones del sector público: Previsto: 3.040.242,77 euros. Realizado: 2.081.226,75 euros. Importe de la desviación: -959.016,02 € El importe es debido a una menor actividad procedente de subvenciones públicas a la inicialmente prevista tanto de proyectos que ya estaban en marcha como en lo que se refiere a la consecución de nuevos proyectos. A continuación está el desglose de imputación a ingresos de subvenciones en el ejercicio 2015. Aportaciones privadas: Previsto: 113.184,20 euros. Realizado: 152.136,41 euros. Importe de la desviación: 38.952,21 euros. Este apartado incluye la aportación anual de Fundación Caja Badajoz, por importe de 90.000 euros y el desarrollo del proyecto ANCES.





La desviación viene debida a que la ayuda del proyecto ANCES se incrementó durante el ejercicio 2015, a lo que inicialmente estaba concedido.

Otro tipo de ingresos: Previsto: 0 euros. Realizado: 582.746,68 euros.

Importe de la desviación: 582.746,68 €.

No se habían presupuestado importes por este concepto. Se han obtenido ingresos financieros por los intereses de las cuentas corrientes y otros productos financieros en este apartado además se incluye la aplicación de exceso de provisiones. El importe es elevado por el cobro de una subvención del Ministerio que venía del ejercicio 2010, y varios pagos importantes que estaban provisionados en ejercicios anteriores y finalmente se han realizado en el 2015.

Desglose por proyectos de ventas y subvenciones. Ventas y prestación de servicios de las actividades propias:

Ventas o prestaciones de servicios Plan de Actuación Realizado Desviación

INCUBACIÓN 2015 700.000,00 768.687,05 68.687,05

OFICINA TÉCNICA DE FONDO TECNOLÓGICO 80.000,00 80.000,00 0,00

CONTRATO JASAL-CAYETANO PANTOJO 3.224,25 8.441,36 5.217,11

CONTRATO JASAL-SEÑORÍO DE MONTANERA 10.785,75 30.892,57 20.106,82

CONTRATO JASAL- IBERFRESH 3.879,50 7.759,00 3.879,50

CONTRATO JASAL-CASADEMONT 774,00 774,00 0,00

LAS MERCEDES VALHONDO 4.099,25 0,00 -4.099,25

EL ESCOBAR 6.876,52 19.643,00 12.766,48

IBERTOM 2.381,50 4.218,94 1.837,44

NUEVOS INGRESOS PREVISTOS 75.691,78 142.866,79 67.175,01

Desglose ingresos nuevos 2015 :

APPCELERADORA 4.220,00 4.220,00

CÁRITAS TRANSFRONTERIZA 7.438,02 7.438,02

DESARROLLO ÁGIL 2.314,05 2.314,05

DISEÑO DE CÁCERES 43.350,00 43.350,00

ESESH -6.588,00 -6.588,00

NODO PIDI 15 44.400,00 44.400,00

PwC 22.695,00 22.695,00

SOPRODEVAJE 2.066,12 2.066,12

TIC-CÁMARAS 17.400,00 17.400,00

TRANSFERENCIA 5.571,60 5.571,60

TOTAL 887.712,55 1.063.282,71 175.570,16





Subvenciones Sector Público:

Subvenciones Sector

Público Realizado

Plan de

Actuación Desviación

TOTAL 2.081.226,75 3.040.242,77 -959.016,02

5POINTS 12.090,03 ACTIS3 120,00 ACTIS4 69.862,96 AV.MOV 45,79 CAMP 2.0 8.824,02 CIEMAT14 322.342,93 DANTE 3,53 DESUR 4,09 ECOOESE 10,93 ECOTOUR 17.845,06 GENERAL15 1.178.135,00 GR10006 2.217,01 GR10040 594,14 GR10066 2.350,69 GR10112 819,42 GR10130 2.405,35 GRU09101 8,53 GRU09112 253,96 GRU09136 928,52 GRU09144 306,77 HEYETECH 194,30 IB10023 273,22 IB10049 152,76 IB10079 155,46 IBM+ 14.080,68 INNOVACTIS 15-16 12.296,41 MITTIC 28.245,90 NICARAGUA 3 912,47 O4I 2015 145.456,66 OLPC NICARAGUA 63.481,62 OPE 15,97 PAE 2015 24.809,20 PANAMA2 4,88 PCJ1007 ISIDRO ROA 1.694,08





PCJ1007 RAFAEL TABLA 20.357,46 PCJ1009-5 188,54 PCTEX12 28.529,13 PDT07B004 256,10 PDT07B021 194,66 PDT08B010 281,91 PDT08B013 577,96 PDT08B029 4.051,72 PDT08B039 732,76 PDT08B051 4.736,58 PDT09B001 1.879,10 PDT09B002 715,60 PDT09B008 1.812,83 PDT09B013 213,00 PDT09B025 775,86 PDT09B028 1.024,74 PDT09B031 997,30 PDT09B035 3.548,50 PDT09B040 602,01 PETRA 78,36 PRI07A103 180,58 PRI08A069 80,69 PRI09A020 647,00 PRI09A059 37,52 PRI09C063 803,00 QUERCUS6 27.892,54 REDINED11 135,85 REDINED15 56.283,38 R-ICT 1.616,24 SILVER TOURISM 1.721,50 SILVER WORKERS 5.565,45 SMARTCARE 3.766,54





Aportaciones privadas:

Aportaciones privadas Plan de Actuación Realizado Desviación

Aportación Fundación Caja Badajoz 90.000,00 90.000,00 0,00

ANCES 23.184,20 62.136,41 38.952,21

TOTAL 113.184,20 152.136,41 38.952,21

EJERCICIO 2016

Plan de Actuación 2016

“GASTOS”

Conceptos Euros

1. Ayudas monetarias

42.000,00

2. Aprovisionamientos 87.932,30

3. Gastos de personal 1.820.445,18

4. Amortización del inmovilizado 140.000,00

5. Otros gastos de la actividad 975.161,36

6. Gastos financieros 65.669,05

TOTAL 3.131.207,89

“INGRESOS”

Conceptos

Euros

1. Subvenciones del sector público

2. Ventas y prestaciones de servicios de las actividades

propias

3. Aportaciones privada

2.210.367,56

860.840,33

60.000,00

Total ingresos 3.131.207,89





· PRESUPUESTO DE GASTOS: A fecha de hoy, no se prevén desviaciones significativas en ninguna de las partidas de gastos respecto a lo presentado en el plan de actuación. La previsión de gastos del plan de actuación era de 3.131.207,89 euros y a fecha de hoy se estima que el total de gastos al cierre de 2016 será de unos 3.192.890,94 euros. · PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Previsto: 3.131.207,89 Euros. Realizado: 3.192.890,94 Euros. Desviación: + 61.683,05 Euros.

A fecha de hoy la previsión de ingresos a obtener en el ejercicio 2016 apenas se desvía de lo previsto en el plan de actuación 2016, un 1,97%. Las principales partidas de ingresos están desglosadas de la siguiente manera: Subvenciones del sector público. Previsto: 2.210.367,56 euros Realizado: 2.265.048,94euros Desviación: 54.681,38 euros Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias Previsto: 860.840,33 euros Realizado: 837.842,00 euros Desviación: -22.998,33 euros Aportaciones privadas Previsto: 60.000 euros Realizado: 90.000 euros Desviación: 30.000 euros





EJERCICIO 2017

“GASTOS E INVERSIONES”

Conceptos Euros

1. Ayudas monetarias 11.080,00

2. Aprovisionamientos 256.031,04

3. Gastos de personal 2.134.276,04

4. Amortización del Inmovilizado 133.250,00

5. Otros gastos de explotación 1.229.844,07

6. Variación de las provisiones de la actividad 201.423,55

7. Gastos financieros 62.566,23

TOTAL 4.028.470,93

“INGRESOS”

Conceptos Euros

1. Subvenciones del sector público

2. Ventas y prestaciones de servicios de las actividades

propias

3. Aportaciones privada

3.187.677,14

795.793,79

45.000,00

TOTAL 4.028.470,93





· PRESUPUESTO DE GASTOS:

1. Ayudas monetarias: 11.080,00 €.

Incluye las becas del proyecto Quercus +, cuyos pagos se realizarán en el ejercicio 2017.

2. Aprovisionamientos: 256.031.04 €.

Se ha presupuestado dicho importe teniendo en cuenta la previsión de gastos de esta naturaleza tanto de general como de otros proyectos abiertos en el 2017.

3. Gastos de personal: 2.134.276,04 €.

4. Amortización de inmovilizado: 133.250,00 €. Estimación cuota de amortización de inmovilizado, basándonos en los datos de inmovilizado a fecha de hoy.

5. Otros gastos de explotación: 1.229.844,07 €.

Se ha presupuestado en base a los proyectos vivos previstos para el ejercicio 2017, más los que se prevén conseguir y los gastos generales para el mismo ejercicio.

6. Variación de las provisiones de la actividad: 201.423,55 €.

Siguiendo el principio de prudencia, se ha considerado necesario provisionar un porcentaje de los ingresos previstos, a final de año se valorará si surgen riesgos que en esta fecha no están aún previstos.

7. Gastos financieros: 62.566,23 €.

Incluye los costes financieros del préstamo a largo plazo ya formalizados por la entidad en ejercicios anteriores.





· PRESUPUESTO DE INGRESOS: 1. Subvenciones: 3.187.677,14 €.

A continuación se desglosa la procedencia de dichos ingresos: Son ingresos por subvenciones que vienen en su mayor parte de años anteriores y continúan vivos en el 2017.

“SUBVENCIONES ”

PROYECTOS EUROS

NOMINATIVA 2017 1.328.135,00 REDINED 2017 60.000,00 PROGRAMA OFICINA PARA INNOVACIÓN 1.324.344,00 PAE 20.000,00 QUERCUS + 11.080,00 OLPC NICARAGUA 46.878,47 IBM+ 5.504,33 Silver Tourism 11.032,35

Silver Workers 16.521,67 Symbi 60.530,85 Beyond EDP 28.050,95 NETIM 1.250,00 INTRA 55.251,86 ACTIS V 74.369,50 INNOVACTIS 24.753,13 PARAGUAY-BOLIVIA 29.440,00 PROYECTOS NUEVOS 90.535,03 TOTAL 3.187.677,14

2.-Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias: 795.793,79 € Es el importe que a fecha de realización de este presupuesto se tiene previsto ingresar por facturación para el ejercicio 2017 más nuevas facturaciones que surjan a lo largo del año. "VENTAS Y OTROS SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS"

PROYECTOS EUROS

Incubación 2017 755.192,00

NODO PIDI 2 2015-2017 18.000,00

PROYECTOS NUEVOS 20.601,79

TOTAL 795.793,79

3.-Aportaciones privadas: 45.000 €, procedente de la Fundación Caja Badajoz.


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Godofredo Ortega Muñoz P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- Cuotas de asociados y afiliados 634 900 700




Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

92.160 87.552 97.552


Extremadura

92.160 87.552 97.552


Extremadura




- De otros:








- A otros







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones



e) Provisiones



b) Tributos


comerciales



10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (414) (400) (500)


0 0 0





0 0 0






(7.346) (5.298) 5.452

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros 2



- De terceros


0 0 0








0 0 0



para la venta



0 0 0





2 0 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (7.344) (5.298) 5.452



(7.344) (5.298) 5.452

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




(7.344) (5.298) 5.452








0 0 0







0 0 0


0 0 0






(7.344) (5.298) 5.452

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Godofredo Ortega Muñoz P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS (7.344) (5.298) 5.452

2. AJUSTES DEL RESULTADO (91.748) (87.152) (97.052)

a) Amortización del inmovilizado (+) 414 400 500



d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) (92.160) (87.552) (97.552)

d.1) Para la actividad propia (92.160) (87.552) (97.552)









3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 47.785 50.542 50.952

a) Existencias (+/-) 49.068 50.000 50.000

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 3.359 3.500 3.500


d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (4.642) (2.958) (2.548)




0 0 0







(51.307) (41.908) (40.648)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017










h) Otros activos









h) Otros activos


0 0





Extremadura


Extremadura



- De otros:





Extremadura


Extremadura




- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



Extremadura


Extremadura




- De otros:


0 0 0

a) Emisión 0 0 0






Extremadura


Extremadura



> De otros:



Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+)





- Otras deudas (-)


0 0 0



(51.307) (41.908) (40.648)



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Godofredo Ortega Muñoz P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones






8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



II. EXISTENCIAS 49.068 50.000 50.000

1. Bienes destinados a la actividad 49.068 50.000 50.000







0 0 0



3. Otros




3. Deudores varios

4. Personal


6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 873 800 800



0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





49.385 42.000 47.000

1. Tesorería 49.385 42.000 47.000


TOTAL ACTIVO (A+B) 105.140 98.158 103.200

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 100.498 95.200 100.652




II. Reservas 72.978 72.978 72.978


2. Otras reservas 72.978 72.978 72.978


1. Remanente 2.299


IV. Excedente del ejercicio (7.344) (5.298) 5.452




III. Otros



0 0 0













4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados



legados




0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


4.642 2.958 2.548

1. Proveedores




5. Pasivos por impuesto corriente 1.606

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 879 700 700




(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Godofredo Ortega Muñoz P-IV.F


Memoria económica

MEMORIA ECONÓMICA

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 100.141´15-€

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 92.796´71.-€

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2015 -7.344´44.-€

A.- EPÍGRAFES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

**DESGLOSE GENERAL DE LAS PARTIDAS DE GASTOS (cifradas en euros)

A.1 GASTOS ACTIVIDAD PROPIA 61.495.89.-€

A.2 GASTOS DE PERSONAL 36.997´56.-€

A.3 AMORTIZACIONES, REVERSIONES Y DETERIOROS 1.647´70.-€

Total gastos 100.141´15.-€

**BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTO

A.1 GASTOS ACTIVIDAD PROPIA

El conjunto de esta partida se estima en 61.495´89.- €. Su desglose está compuesto por las

partidas siguientes:

622 Mantenimiento informático

623 Servicios de profesionales independientes

624 Mensajeros

625 Primas de seguros

626 Servicios bancarios y similares

627 Publicidad y relaciones públicas

628 Suministros

629 Otros servicios

654 Reembolso gastos al Órgano de Gobierno

A continuación comentamos aquellas partidas que resultan más significativas de las que

conforman este epígrafe de “gastos por actividad propia”:

1.-Mantenimiento informático.

En este epígrafe se considera principalmente el pago de los dominios que la Fundación

necesita para alojar la página web de la Fundación, y los restantes productos divulgativos de la




Memoria económica

misma (Revista digital, blog,…), así como el mantenimiento que se precisa en cuanto a

reparaciones de los equipos informáticos.

2.- Servicios Profesionales Independientes.

Este epígrafe de “Servicios Profesionales Independientes” incluye los importes que se

satisfacen a los profesionales externos por los servicios que prestan a la Fundación. En 2014, al

igual que en los ejercicios anteriores, se contempló: la factura mensual que se abona a la

Gestoría laboral encargada de elaborar la nómina, así como de la presentación de los modelos

fiscales correspondientes al apartado laboral, ya que el fiscal lo realiza la empleada de la

Fundación. También se consideran los importes relativos a la Prevención de Riesgos Laborales

y Vigilancia de la Salud de la Fundación.

Asimismo, están recogidas las partidas destinadas al diseño y maquetación de libros, Revista

Cultural, web de la Fundación y Revistas digitales que promueve y el blog que mantiene

relativo al Arte y la Naturaleza.

También se dedicó una partida importante a la contratación de los servicios de una empresa

externa de Auditoría de Cuentas.

3.- Mensajeros.

Dentro de la labor de difusión de la Fundación, está recogida una partida para hacer frente a

los envíos de publicaciones de la misma, que se hacen llegar a diversos colectivos interesados.

Asimismo, el envío y recogida de obras para las exposiciones, y la documentación en general,

forman parte de esta suma.

En cuanto al transporte de las obras para exposiciones, fue ésta la partida más significativa

pues hubo que hacer llegar al MEIAC obras de más de 8 artistas desde diferentes puntos de

España, y con condiciones especiales debido a la naturaleza de los materiales.

4.- Primas de Seguros.

En este epígrafe se recogió el gasto destinado a asegurar las obras de terceros depositadas en

la Fundación para ser objeto de exposiciones. Ese ejercicio aumentó debido a la realización de

dos exposiciones con gran cantidad de obras de alto valor, y por los traslados de las mismas.

5.- Servicios bancarios y similares.

Se reflejó la suma de los importes que las entidades bancarias con las que se trabaja gravaron

los gastos de mantenimiento y comisiones por transferencia.

6.- Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

Existe únicamente una pequeña cantidad para mantener en las guías telefónicas activo el

contacto de la Fundación, así como algo de publicidad en redes sociales para aumentar el

tráfico en los proyectos digitales.

7.- Suministros

Este epígrafe de “Suministros” se compone exclusivamente del gasto dedicado a Telefonía.




Memoria económica

8.- Otros servicios.

Digitalización y producción de fotografías, imprenta y reprografía, otros colaboradores en

publicaciones, derechos de autor, honorarios de artistas o comisarios, preparación sala de

exposiciones, restauración de obras, enmarcado de las mismas, contratos de seguridad y

vigilancia de exposiciones, inauguraciones y presentación de libros, resarcimiento de gastos a

artistas o colaboradores en proyectos, etc. Esta es la naturaleza de la que se componen las

partidas de gastos mayoritarias de la Fundación, para el cumplimiento de sus fines

fundacionales.

Las variaciones que se producen en estas partidas de gastos con respecto a pasados ejercicios

y posteriores, son mínimas, ya que al ser parecida la cantidad de ingresos y la de gastos fijos, el

Plan de Actuación de la Fundación se adecuó a la disponibilidad presupuestaria.

Hay que hacer hincapié en que, desde la perspectiva del IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO, las

actividades que desarrolla la Fundación Ortega Muñoz son, en general, de naturaleza “exenta”

quedando una parte muy residual, la concerniente a la elaboración de libros que se destinen a

comercialización, como “no exentas”. Es por ello que las cuotas de IVA soportado procedentes

de los gastos de la Fundación resultan deducibles o no deducibles de la liquidación del

impuesto sobre el valor añadido según la propia naturaleza de la actividad que los genera y

con la que se corresponden. Estos importes no deducibles deberán ser imputados

directamente a gasto del ejercicio.

A.2 GASTOS DE PERSONAL.

El total de gasto ocasionado para atender las retribuciones del personal en plantilla se elevó a

36.997´56.- euros. Dicha cifra sufrió una variación con relación al presupuesto de 2014 y

anteriores consistente en el abono del 24% de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que

estaba pendiente de pago. Se desglosa de la siguiente manera: 2.214´52.-€ correspondientes a

Sueldos y Salarios más 8.783´04.-€ (idéntica al ejercicio anterior) de Seguridad Social.

Correspondió a la única trabajadora de la Fundación.

A.3 AMORTIZACIONES, REVERSIONES Y DETERIOROS

1. Amortizaciones.

En este apartado, durante el ejercicio 2015 se aumentó la dotación de la amortización debido

al pequeño aumento de inmovilizado material por la adquisición de dos estanterías para el

correcto almacenamiento de las obras de Ortega Muñoz en el almacén del MEIAC, y una para

depositar las publicaciones de la Fundación que no está en distribución.

2. Reversiones y deterioros. Pérdidas por previsión de posibles deterioros o pérdidas de

inmovilizado material se consideraron únicamente los libros almacenados que se deterioraron

o entregaron sin contraprestación. Por un importe de 1.233´62.-€, al resultar una variación

negativa, se contabilizaron en la cuenta 610 Variación existencias de libros .




Memoria económica

B.- EPÍGRAFE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015

**DESGLOSE GENERAL DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS (cifradas en euros)

B.1 INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA

B.1.1 Ingresos por ventas de libros 634´59.-€

B.1.2 Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del

ejercicio, procedente de la Comunidad Autónoma 92.160,00.-€

B.2. INGRESOS FINANCIEROS

B.2.1 Otros ingresos financieros 2´12.-€

Total Ingresos 92.796´71.-€

**BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS


El conjunto de esta partida de ingresos se estima en 92.796´71.- €.

Su desglose es:

720 Venta de catálogo de Exposiciones.

740 Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia, imputada a resultados del ejercicio.

1. Ventas de catálogos.

Se considera la cantidad correspondiente a la venta de los libros y catálogos de exposiciones

que edita la Fundación. Este ejercicio fue algo menor dado que no llegó a comercializarse

ninguna publicación nueva de la Fundación.

2. Subvención de la Comunidad Autónoma.

El importe recibido de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura en

concepto de Transferencia Global, ascendió en 2015 a 92.160.-€, cantidad que no sufrió

variación con respecto al ejercicio anterior.

CONCLUSION

En 2015 el presupuesto se ajustó al Plan de Actuación aprobado, con la ligera desviación

negativa de 7.344´44.-€ debida en gran medida a la realización de la exposición de Eduardo

Hernández Pacheco y su catálogo, que venía algo retrasada de ejercicios anteriores en los que

no consumió su dotación y en consiguiente, hubo de recurrirse a remanente de ejercicios

anteriores para poder finalizarla y llevar a cabo.




Memoria económica

AVANCE DEL EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 93.750´00.-€

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 88.452,00.-€

RESULTADO PREVISTO DEL EJERCICIO 2016 - 5.298,00.-€



A.1 GASTOS ACTIVIDAD PROPIA 53.000,00.-€

A.2 GASTOS DE PERSONAL 38.850,00.-€

A.3 AMORTIZACIONES, REVERSIONES Y DETERIOROS 1.900,00.-€

Total gastos 93.750,00.-€

**BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTO PARA 2016


El conjunto de esta partida se estima en 53.000,00.- €. Su desglose está compuesto por las




624 Mensajeros




628 Suministros

629 Otros servicios





En este epígrafe se considerará este año, principalmente el pago de los dominios que la

Fundación necesita para alojar la página web de la Fundación, y los restantes productos

divulgativos de la misma (Revista digital, blog,…).


Este epígrafe de “Servicios Profesionales Independientes” incluirá los importes que se habrán

satisfecho a los profesionales externos por los servicios que hayan prestado a la Fundación. En

2016, al igual que en los ejercicios anteriores, se están considerando: la factura mensual que

se abona a la Gestoría laboral encargada de elaborar la nómina, así como de la presentación de




Memoria económica

los modelos fiscales correspondientes al apartado laboral, ya que el fiscal lo realiza la

empleada de la Fundación. También se consideran los importes relativos a la Prevención de

Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud de la Fundación.




También está dedicada una partida importante a la contratación de los servicios de una

empresa externa de Auditoría de Cuentas.

3.- Mensajeros.

Dentro de la labor de difusión de la Fundación, este año se ha dedicado una partida

importante a esta cuenta, puesto que para realizar la devolución de las obras prestadas para

las exposiciones (una de ellas, colectiva con 27 artistas representados) a sus legítimos

propietarios, hubo que hacer un desembolso importante a la empresa de transportes. Se ha

hecho uso de la empresa SEUR (la cual tiene asignada una tarifa equiparada a la de la Junta de

Extremadura, según se negoció) para todos los envíos.

También los libros editados en 2016 han provocado y continuará haciéndolo, numerosos

envíos, puesto que se hará una difusión entre los críticos y periodistas interesados.


En este epígrafe se recogerá el gasto destinado a asegurar las obras de terceros depositadas en

la Fundación para ser objeto de exposiciones. Se han periodificado los gastos por este

concepto, dado que las dos muestras que se inauguraron en 2015, han finalizado en el primer

trimestre de 2016, por lo que los gastos en seguros se han prolongado hasta la devolución de

las obras a los artistas.


Se ha considerado una partida similar a la de ejercicios anteriores, ya que cada año se negocia

con las entidades bancarias con las que se trabaja unos gastos de mantenimiento y comisiones

por transferencia reducidas y fijas. La cantidad, previsiblemente, no variará significativamente

con respecto a otros ejercicios, a la vista de los saldos que arroja actualmente.


Se harán efectivas durante 2016 una serie de cantidades para mantener en las guías

telefónicas activo el contacto de la Fundación, así como algo de publicidad en redes sociales

para aumentar el tráfico en los proyectos digitales, al igual que en ejercicios anteriores.

7.- Suministros

Este epígrafe de “Suministros” se compone exclusivamente del siguiente concepto de gasto:

Telefonía. Una vez que en 2015 se negoció unificar la facturación de fijo y móvil en una única

tarifa con la empresa MOVISTAR, se ha considerado una cantidad fija de 52.-€ que es menor

que las que se pagaba en ejercicios anteriores por este concepto.




Memoria económica








fundacionales.

Con respecto a los ejercicios anteriores el gasto va a ser menor, al haberse visto reducidos los

ingresos de la Fundación por parte de la Junta de Extremadura, que va a recibir menor

transferencia para sus actividades.

9.- Reembolso de gastos al Órgano de Gobierno

Se recogerán finalmente las cantidades abonadas en concepto de traslado, alojamiento o

manutención, bien a las entidades emisoras directamente, o bien resarcidas a los miembros

del Patronato de la Fundación con motivo de su asistencia a las reuniones del mismo que, a día

de hoy ha sido una en el mes de junio. En condiciones normales, se producirá otra antes de

final de año. Para economizar en este epígrafe, se procura coordinar los viajes de los asistentes

y reducir al mínimo tiempo posible su estancia. Pero en esta ocasión, dada la asistencia de casi

todos los miembros y, por coincidencia, la distancia desde la que hubo que trasladarles, hay

que señalar que esta partida aumentará significativamente este ejercicio, superando la

cantidad presupuestada.

En cuanto a las cantidades que se abonarán, se tratará de ajustar a los límites de gasto en

cuanto a dietas, kilometrajes u hospedaje que se establecen para los funcionarios de la Junta

de Extremadura, como regla general, para mantener esta partida dentro de un criterio de

austeridad y transparencia.

Es de reseñar, como en ejercicios anteriores, que el IVA de las facturas de toda índole

abonadas por la Fundación, a excepción de las que intervienen en la producción de los libros

que se destinan a la venta, incrementa el gasto de la Fundación al ser NO DEDUCIBLE.


El total de gasto previsto para atender durante 2016 las retribuciones del personal en plantilla

se elevará aproximadamente a unos 38.750.- euros. Dicha cifra sufre una importante variación

debido a tres factores a diferenciar: puntualmente, y tras la aprobación de su Patronato, la

Fundación dedicará 1.169,02.-€ brutos a resarcir el 76€ pendiente de la paga extraordinaria de

Navidad de 2012 pendiente de cobrar por la única trabajadora de la Fundación. En segundo

lugar, dicha trabajadora cumple en julio de este ejercicio, un trienio más, por lo cual

aumentará ligeramente la partida de Sueldos y Salarios con respecto a la de ejercicios

anteriores por este concepto. Y, para finalizar, se ha considerado un aumento del 1% aprobado

a todo el personal al servicio de la Junta de Extremadura.




Memoria económica

Esta partida se desglosa de la siguiente manera: 29.850.-€ en concepto de Sueldos y Salarios

más 9.000.-€ de Seguridad Social. Corresponde a una única trabajadora de la Fundación ya que

no ha habido ni está prevista ninguna contratación durante el ejercicio 2016.


1. Amortizaciones.

No se realizarán probablemente inversiones de importancia en el capítulo de Inmovilizado

durante 2016, ya sea de naturaleza Material o Inmaterial. Es por ello que la dotación para

amortizaciones sólo experimentará una variación por ajuste de las amortizaciones de ejercicios

anteriores.

2. Reversiones y deterioros.

Pérdidas por previsión de posibles deterioros o pérdidas de inmovilizado material se

considerarían únicamente los libros almacenados que pudieran deteriorarse o entregarse sin

contraprestación.




B.1.1 Ingresos por ventas de libros 900,00.-€

B.1.2 Subvenciones, donaciones y legados incorporados

al excedente del ejercicio, procedente de la Comunidad Autónoma 87.552,00.-€


**BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS


El conjunto de esta partida de ingresos se estima en 88.452.- €.

Su desglose es:




Se considera una cantidad muy pequeña que, a la vista del transcurso de las ventas hasta la

fecha y las estadísticas de ejercicios anteriores, se ajustará probablemente a la cantidad

estimada. Se ha aumentado la estimación con respecto al ejercicio anterior, puesto que este

ejercicio la Fundación ha puesto a la venta dos nuevos títulos de sus colecciones de poesía y

ensayo, respectivamente.




Memoria económica

Las transacciones de venta de libros y catálogos editados por la Fundación se realizan a través

de una comercializadora.


A día de hoy ya se ha recibido en su totalidad la Transferencia Global de la Junta de

Extremadura, concedida por resolución de fecha 28 de abril de 2016 del Secretario General de

Presidencia, y que ascendió a 87.552.-€.

Esta cantidad se ha visto mermada respecto a los últimos ejercicios, por lo que ha habido que

reajustar las actividades, toda vez que se ha retirado también el apoyo de otra institución para

la publicación de una de las revistas de la Fundación.

CONCLUSION

En relación al resultado negativo previsto para 2016, resulta un déficit presupuestario de

5.298.- €. derivado de la retirada de la aportación del 50% del coste económico de la

publicación de la revista SUROESTE por parte de la Editora Regional de Extremadura, con la

que se contaba para producir el nº6 de la misma.

Para cubrir este resultado negativo previsto presupuestariamente, se recurrirá a la

consideración de un excedente positivo de importe similar en el próximo ejercicio, ya que

existe un compromiso de compensación futura por la retirada del apoyo económico a la revista

por parte de la Secretaría General de Cultura, para que la Fundación pueda seguir publicándola

dentro de sus actividades, siendo la aportación de la Editora, únicamente logístico para

colaborar en su difusión.

La partida de EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, que a la fecha de

formulación de esta memoria acumula un saldo positivo por importe de 72.978.- €. Dicha

partida contable tiene la consideración económica de “reservas disponibles”, lo que permite la

cobertura puntual de situaciones deficitarias, como la que resulta previsible para el ejercicio

2015. Si se analizan los estados económicos de la Fundación, el resultado que se deriva de la

“actividad propia” (Ingresos de la actividad, menos gastos de la actividad) siempre se ha

mantenido en equilibrio, compensándose entre unos y otros años, ya que los proyectos que se

planifican, a veces, se prolongan en el tiempo, teniendo una consideración plurianual.




Memoria económica

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 92.800´00.-€

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 98.252´00.-€

RESULTADO PRESUPUESTARIO PREVISTO DEL EJERCICIO 2017 5.452,00.-€



A.1 GASTOS ACTIVIDAD PROPIA 53.000´00.-€

A.2 GASTOS DE PERSONAL 37.800,00.-€

A.3 AMORTIZACIONES, REVERSIONES Y DETERIOROS 2.000,00.-€

Total gastos 92.800´00.-€

**BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTO PARA 2017


El conjunto de esta partida se estima en 53.000.- €. Su desglose está compuesto por las




624 Mensajeros




628 Suministros

629 Otros servicios





En este epígrafe se considera principalmente el pago de los dominios que la Fundación

necesita para alojar la página web de la Fundación, y los restantes productos divulgativos de la

misma (Revista digital, blog,…), así como el mantenimiento que se precisa en cuanto a

reparaciones de los equipos informáticos.




Memoria económica


Este epígrafe de “Servicios Profesionales Independientes” incluye los importes que se

satisfacen a los profesionales externos por los servicios que prestan a la Fundación. Para 2017,

al igual que en los ejercicios anteriores, se prevé estén contemplados: la factura mensual que

se abona a la Gestoría laboral encargada de elaborar la nómina, así como de la presentación de

los modelos fiscales correspondientes al apartado laboral, ya que el fiscal lo realiza la

empleada de la Fundación. También se consideran los importes relativos a la Prevención de

Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud de la Fundación.




También está dedicada una partida importante a la contratación de los servicios de una

empresa externa de Auditoría de Cuentas.

3.- Mensajeros.

Dentro de la labor de difusión de la Fundación, está recogida una partida para hacer frente a

los envíos de publicaciones de la misma, que se hacen llegar a diversos colectivos interesados.

Asimismo, el envío y recogida de obras para las exposiciones, y la documentación en general,

forman parte de esta suma.


En este epígrafe se recogerá el gasto destinado a asegurar las obras de terceros depositadas en

la Fundación para ser objeto de exposiciones.


Se ha considerado una partida similar a la de ejercicios anteriores, ya que cada año se negocia

con las entidades bancarias con las que se trabaja unos gastos de mantenimiento y comisiones

por transferencia reducidas y fijas. La cantidad podrá variar algo en función del número de

servicios que se utilicen.


Se recoge una pequeña cantidad para mantener en las guías telefónicas activo el contacto de

la Fundación, así como algo de publicidad en redes sociales para aumentar el tráfico en los

proyectos digitales.

7.- Suministros

Este epígrafe de “Suministros” se compone exclusivamente del siguientes concepto de gasto:

Telefonía. En este punto hay que comentar que, a pesar de los constantes incrementos

experimentados en las tarifas de estos consumos, durante los dos últimos años la Fundación

viene reduciendo el gasto por este concepto negociando con la compañía suministradora la

reducción de las mismas.




Memoria económica








fundacionales.

Las variaciones que se producen en estas partidas de gastos con respecto al pasado ejercicio

son mínimas.

9.- Reembolso de gastos al Órgano de Gobierno.

Se recogen las cantidades abonadas en concepto de traslado, alojamiento o manutención, bien

a las entidades emisoras directamente, o bien resarcidas a los miembros del Patronato de la

Fundación con motivo de su asistencia a las reuniones del mismo que, en condiciones

normales, suelen ser dos anuales. Para economizar en este epígrafe, se procura coordinar los

viajes de los asistentes y reducir al mínimo tiempo posible su estancia. En cuanto a las

cantidades que se abonan, se trata de ajustar a los límites de gasto en cuanto a dietas,

kilometrajes u hospedaje que se establecen para los funcionarios de la Junta de Extremadura,

como regla general, para mantener esta partida dentro de un criterio de austeridad y

transparencia.

Es preciso considerar, como en ejercicios anteriores, que el IVA correspondiente a los gastos

de la Fundación, a excepción de las que intervienen en la producción de los libros que se

destinan a la venta, incrementa el gasto de la Fundación al ser NO DEDUCIBLE.


El total de gasto previsto para atender durante 2017 las retribuciones del personal en plantilla

se cifra en 37.800.- euros. Dicha cantidad es menor al ejercicio anterior debido a que en 2016

se pagó la cantidad pendiente de la extraordinaria de Navidad de 2012. Se desglosa de la

siguiente manera: 28.800.-€ correspondientes a Sueldos y Salarios más 9.000.-€ de Seguridad

Social. Corresponde a una única trabajadora de la Fundación ya que no está previsto en el

ejercicio 2017 incrementar la plantilla de la misma.


680/681 Amortización Inmovilizado material/inmaterial

610 Variación de existencias de libros

1. Amortizaciones.

Se prevé adquirir un nuevo ordenador para la oficina de la Fundación por lo que se ha

aumentado muy ligeramente la dotación. Aparte de esta compra, no se prevé realizar nuevas




Memoria económica

inversiones de importancia en el capítulo de Inmovilizado, ya sea de naturaleza Material o

Inmaterial.

2. Reversiones y deterioros. Pérdidas por previsión de posibles deterioros o pérdidas de

inmovilizado material se considerarían únicamente los libros almacenados que pudieran

deteriorarse o entregarse sin contraprestación. Variación negativa de existencias




B.1.1 Ingresos por ventas de libros 700.-€

B.1.2 Subvenciones, donaciones y legados incorporados

al excedente del ejercicio, procedente de la Comunidad Autónoma 97.552.-€


**BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS PARA 2017


El conjunto de esta partida de ingresos se estima en 98.252.- €.

Su desglose es:




Se considera una cantidad muy pequeña que, a la vista de estadísticas de ejercicios anteriores,

se ajustará probablemente a las pequeñas transacciones de venta de libros y catálogos

editados por la Fundación que se realizan a través de una comercializadora.


La estimación de ingresos del año 2017 se ha hecho teniendo en cuenta el importe de la

transferencia global recibida en 2016, aumentada en la cantidad que dejó de aportar la Editora

Regional de Extremadura para la edición de la revista SUROESTE en este ejercicio (5.000.-€),

más la cantidad fija que se comprometió a aumentar la Secretaría General de Cultura para que,

a partir de este año acometa el proyecto la Fundación en solitario (otros 5.000.-€).

CONCLUSION

En 2017 se procurará, como es habitual en la política de aplicación de fondos de la Fundación,

alcanzar el equilibrio presupuestario que se deriva de aplicar la Subvención a los proyectos

recogidos en el Plan de Actuación que aprobará en fechas próximas su Patronato.

Badajoz, junio de 2016


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Helga de Alvear P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 555.409 2.212.825 2.212.825




b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 555.409 2.212.825 2.212.825


Extremadura

382.447 1.863.325 1.863.325


Extremadura




- De otros: (Donaciones: Helga de Alvear, Liberbank, La Caixa, donativos

urna anónimos y otros patrocinadores)

57.962 163.500 163.500


ejercicio


Extremadura


Extremadura




- De otros:




1.866 1.000 2.000

3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (623) 0 0




- A otros


c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno (623)





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones


d) Otras cargas sociales (68) (135) (150)

e) Provisiones

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD (478.165) (2.001.915) (2.001.000)

a) Servicios exteriores (477.459) (2.000.915) (2.000.000)

b) Tributos (706) (1.000) (1.000)


comerciales





0 0 0





0 0 0



14. OTROS RESULTADOS 10



(102.878) (4.386) (3.825)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

16. INGRESOS FINANCIEROS 3.688 5.025 4.000



- En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.688 5.025 4.000


- De terceros 3.688 5.025 4.000


0 0 0








0 0 0



para la venta



0 0 0





3.586 4.975 3.950

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (99.292) 589 125



(99.292) 589 125

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




(99.292) 589 125








0 0 0







0 0 0


0 0 0






(99.292) 589 125

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Helga de Alvear P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones






8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles




2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3. Inmovilizado en curso y anticipos 1.970.710 2.300.000 2.700.000


1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados


6. Otras inversiones 822 822 822



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



II. EXISTENCIAS 117.056 117.175 117.300

1. Bienes destinados a la actividad 117.056 117.175 117.300







0 0 0



3. Otros

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 491.863 1.870.865 1.500.000



3. Deudores varios 491.863 1.870.865 1.500.000

4. Personal





1.721.000 1.021.000 1.000.000




4. Derivados


6. Otras inversiones 1.721.000 1.021.000 1.000.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





92.049 80.000 60.000

1. Tesorería 92.049 80.000 60.000


TOTAL ACTIVO (A+B) 4.416.867 5.413.981 5.401.422

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 2.472.614 3.422.375 4.072.743

I. Dotación fundacional/ Fondo social 1.310.001 2.060.001 2.810.001

1. Dotación fundacional/ Fondo social 1.310.001 2.060.001 2.810.001


II. Reservas 1.261.905 1.262.493 1.262.617

1. Reservas estatutarias 884.648 885.060 885.147

2. Otras reservas 377.257 377.433 377.470

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0 99.292 0

1. Remanente

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) (99.292)

IV. Excedente del ejercicio (99.292) 589 125




III. Otros



781.850 1.662.579 1.058.679

- Para la actividad propia 781.850 1.662.579 1.058.679












4. Derivados


- Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones ylegados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados


- Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones ylegados




798.026 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


83.303 79.027 70.000

1. Proveedores









(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Helga de Alvear P-IV.F


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Datos de la entidad:

FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR C/ Pizarro nº 8 10003 Cáceres CIF: G06493217 Inscrita en el Registro General de Fundaciones de Extremadura con el número 67N

La Fundación Helga de Alvear es una organización sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra afectado de modo duradero a la realización de fines de interés general.

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (CAVFHA) desarrolla su actividad principal de Museo al servicio de la sociedad y de su desarrollo, aseverando la importancia del rol de los Museos y enfocando la concepción del CAVFHA como uno de los lugares clave donde las nuevas ideas y posibilidades entran en la sociedad.

El Centro es un espacio para el debate y para establecer normas éticas de comportamiento hacia los artistas, curadores y público.

La participación de la sociedad en el CAVFHA y de su implicación a lo largo del desarrollo es el elemento clave de su fruto. En definitiva, la difusión de las artes visuales a toda la sociedad y a todos los niveles aportando un efecto transversal.

Constituida de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, mediante escritura pública de 29 de noviembre del año 2006, fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, habiéndole sido otorgado el número 67N. Se encuentra acogida al Régimen Fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señalando el artículo 12 que las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta mediante la correspondiente acreditación de la Agencia Tributaria.

De conformidad con el artículo 7 de sus Estatutos, los fines de interés general de la Fundación son:

a) La investigación, promoción, fomento y difusión de las artes visuales y de cualesquiera otras que en cada momento tengan relación con ellas, así como del coleccionismo del arte más significativo que se produzca en cualquier territorio durante el tiempo de actividad de la Fundación.

b) La creación, conservación, mantenimiento, gestión y desarrollo del “Centro de Artes Visuales de Cáceres”, dedicado a los fines señalados en el apartado anterior como centro de actividad de la Fundación.




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c) El mantenimiento, conservación, promoción, ampliación y difusión de los fondos artísticos que sean propiedad o se encuentren en posesión de la Fundación, de conformidad, en este último supuesto con lo que, en su caso, se haya acordado con el propietario de esos fondos.

d) La realización de actividades, relacionadas con los fines señalados en los apartados anteriores, a través de programas de voluntariado.

Conscientes de la relevancia que las Memorias Anuales tienen en las Fundaciones al ser uno de los elementos clave de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, realizamos la difusión de las Memorias Anuales, una vez han sido aprobadas por su Patronato, en el siguiente enlace de la página web de la Fundación:

http://fundacionhelgadealvear.es/politica-de-transparencia/

Las cuentas anuales de la Fundación son auditadas fortaleciendo y generando un aval para la transparencia.

La Fundación durante el año 2015 realizó todas las actividades que habían sido programadas en su Plan de Actuación a excepción de las actividades número 7 que por motivos de limitación de espacios expositivos no pudo llevarse a cabo puesto que la Planta -2 estuvo ocupada por las obras de la exposición Monumento Máquina y la actividad número 14.

Plan de Actuación 2015 o Presupuestos 2015:

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2015

A continuación de manera sucinta aparece la relación de las actividades que serán detalladas también en la Nota 15 de esta memoria.

� Actividad 1: Segunda Fase del Centro de Artes Visuales. � Actividad 2: Mantenimiento de las Infraestructuras y Equipamientos del Centro de

Artes Visuales. � Actividad 3: Restauración de espacios y adquisición de equipamientos. � Actividad 4 o Principal: Apertura de los espacios de exposición del CAVFHA al

público. � Actividad 5: Exposición 1: …y el tiempo se hizo. � Actividad 6: Exposición 2: Monumento Máquina. Jorge Ribalta. � Actividad 7: Exposición 3: Programa Vídeo (no realizada por falta de espacio). � Actividad 8: Edición de un catálogo de la exposición temporal: …y el tiempo se

hizo.

� Actividad 9: Edición de un catálogo de la exposición temporal: Monumento

Máquina. Jorge Ribalta.

� Actividad 10: Publicación del libro Ernst Beyeler, la pasión por el arte.

Conversaciones con Christophe Mory. � Actividad 11: Visitas guiadas de representación.




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� Actividad 12: Visitas guiadas. � Actividad 13: Talleres infantiles. � Actividad 14: Curso para el Centro de Profesores y Recursos (CPR). � Actividad 15: Desarrollo técnico e implantación de app para dispositivos móviles. � Actividad 16: Implantación de un Sistema de Consulta de la Colección en la

Página Web. � Actividad 17: Documentación de la colección Helga de Alvear. � Actividad 18: Ampliación de fondos de Biblioteca.

Todas estas actividades se realizaron persiguiendo alcanzar los objetivos que responden a los fines fundacionales de la Fundación a través de las acciones generales desarrolladas durante el ejercicio 2015 que se detallan a continuación:

� La continuidad de la segunda fase del Centro de Artes Visuales consistente en la construcción de un edificio de nueva planta. Esta fase iniciada en 2014 con la constitución de un nuevo derecho de superficie por parte de la UEX, la donación por parte de Dña. Helga de Alvear del Proyecto Básico de Arquitectura, la redacción del Proyecto de Ejecución y la solicitud de licencias urbanísticas, prosiguió a lo largo del año 2015 en que se realizó la licitación y el inicio de las obras de construcción propiamente dichas y con las acciones de gestión, administración y supervisión de la Comisión de Seguimiento de obras de la 2ª fase del CAVFHA, constituida para tal fin.

� La continuidad del programa de exposiciones temporales, con la publicación de los materiales científico y divulgativo que la acompañan (catálogo, folleto de sala, tarjetón y aplicaciones para dispositivos móviles), mediante la organización de dos exposiciones: …y el tiempo se hizo y Monumento Máquina, inauguradas ambas el 25 de abril de 2015. Con estas exposiciones se dio continuidad a los trabajos de investigación, catalogación, conservación, promoción y difusión de la Colección, la exposición …y el tiempo se hizo, organizada a partir de los fondos de la Colección Helga de Alvear, y la exposición Monumento Máquina, exposición individual del artista Jorge Ribalta.

� Publicación de un nuevo libro de la colección Conversaciones titulado: Ernst

Beyeler, la pasión por el arte. Conversaciones con Christophe Mory. � La continuidad de los Programas Educativos y de Información y Divulgación, a

través de la organización de visitas guiadas, abiertas (generales, monográficas y temáticas) y concertadas, de talleres infantiles, como las anteriores, pueden ser concertadas para grupos o abiertas, y los Programas en Continuidad.

� La continuidad de los Programas de Información y Divulgación mediante la edición de una app para dispositivos móviles, de la habilitación de un sistema de consulta de la Colección en la página web, la organización de ruedas de prensa y acciones directas dirigidas a diferentes colectivos a través del correo electrónico.

� Promoción de la colaboración con otras instituciones con vistas a la plena integración del Centro en la comunidad, entre otras se dio continuidad al programa de prácticas de los alumnos de la UNEX.

� Desarrollo del programa de voluntarios promoviendo la participación de la comunidad en el Centro.




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� Realización de todas las acciones de naturaleza administrativa, contratación de bienes y servicios, aprovisionamiento, gestión, mantenimiento de las infraestructuras y dotación de recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento diario del CAVFHA.

� Puesta en marcha del Programa de Patrocinadores encaminado a consolidar la financiación privada del Centro.

Detalle y contenido de las Actividades:

ACTIVIDAD 1 SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ARTES VISUALES

Durante el ejercicio 2015 se ha llevado a cabo la licitación de la Obra para la Construcción de la 2ª fase del CAVFHA y se ha iniciado la construcción desarrollando las siguientes acciones:

� Trabajos previos, desmontajes y demoliciones

� Movimientos de tierras

� Urbanización

� Gestión de residuos

� Seguridad y Salud

� Control de calidad

ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE ARTES VISUALES

Durante el ejercicio 2015, ha sido necesario cubrir los gastos generales resultantes del mantenimiento de todas las instalaciones del edificio del Centro de Artes Visuales, para cuya ejecución se han renovado los contratos de mantenimiento suscritos con las empresas especializadas que habían realizado la instalación de las mismas en el Centro.

ACTIVIDAD 3 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS

Se realizan los trabajos de restauración de espacios y equipamiento del Centro de Artes Visuales. Para el equipamiento se compran los siguientes bienes: 1 ordenador para la biblioteca, 2 discos duros, 1 atril. Se adquieren 134 lámparas LED de 20W (financiados con la partida de ahorro del consumo energético del mantenimiento del edificio).

ACTIVIDAD 4 APERTURA DEL CENTRO DE ARTES VISUALES AL PÚBLICO

La actividad principal del Centro es la apertura de sus espacios de exposición al público en horario de 39,5 horas semanales. Para el funcionamiento del centro como espacio de exposición, es necesario dotarlo con recursos materiales y humanos que se detallan a continuación y parte de los mismos intervienen también en las restantes actividades.




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1.- Personal: a) Asalariado: compuesto por una coordinadora, un responsable de documentación y comunicación y un responsable de administración. b) Con contrato de servicios:

• 1 responsable de Mantenimiento. • 1 empresa que ofrece los servicios de seguridad y vigilancia (1 vigilante de seguridad

las 24 horas) y de auxiliares de sala (7 auxiliares encargado de la atención al público en horario partido de martes a domingo)

• 1 empresa de limpieza, encargada de la limpieza del Centro. c) Voluntarios que colaboran con el Centro.

ACTIVIDAD 5 EXPOSICIÓN 1

Exposición inaugurada el día 25 de Abril de 2015 y finalizada 5 de Abril de 2016. La exposición …Y el tiempo se hizo fue comisariada por Dª María Jesús Ávila, coordinadora de actuaciones del CAVFHA. Por ser miembro del equipo no se destinó ninguna partida económica de honorarios de comisariado. Partiendo de las profundas transformaciones que, como miembros de la sociedad contemporánea, hemos experimentado en la experiencia y percepción del tiempo, la comisaria ha pretendido mostrar cómo los artistas han reflexionado e integrado en sus obras esta nueva concepción del tiempo como construcción del ser, albergando todos sus posibles múltiples pliegues, bifurcaciones y densidades, así como todas las dimensiones en que se manifiesta: histórica, social, individual o afectiva. Arrancando con producciones de la segunda mitad de los años setenta, nombres y obras se entrecruzan en un recorrido que cronológicamente llega hasta la actualidad organizado en cuatro núcleos temáticos: El presente del artista, materia prima,

Invocaciones, Los pliegues del tiempo y Transcender el instante. El resultado es una gran pluralidad de formas de representación con ecos de las infinitas percepciones del tiempo experimentado, rememorado o proyectado, que requiere del espectador una lectura constructiva que reactive los estratos de tiempo acurrucados en la imagen.

Gastos de la actividad: Comisariado: 0,00€ Transporte: 7.701,99€ Montaje: 21.854,12€ Seguro: 738,96€ Invitación y entradas: 2.119,62€ Acto inaugural: 1.700,00€ Difusión: 1.310,43 Reportaje fotográfico: 1.936,00€




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ACTIVIDAD 6 EXPOSICIÓN 2 El 25 de Abril de 2015, se inauguró la exposición: Monumento

Máquina. Jorge Ribalta, exposición fruto de la colaboración con el Centro José Guerrero de Granada. Esta exposición, comisariada por Yolanda Romero, Directora del Centro José Guerrero, recorre los últimos cinco años de la obra de Jorge Ribalta a partir de la selección de tres series fotográficas: Laocoonte salvaje, 2010-2011, propiedad de la Colección Helga de Alvear, Scrambling, 2011, e Imperio (o K.D.), 2013-2014, ésta producida expresamente para la exposición por las instituciones organizadoras y claramente relacionadas con el contexto histórico de ambas centros. A partir de ellas se propone explorar en esta exposición los mecanismos a través de los cuales se construye y perpetúa el mito del monumento. El recorrido por estas series deja de relieve el doble compromiso critico de su trabajo: por un lado, con la idea documental, su historia y su actualidad; por otro lado, con la idea de monumento, en particular con la producció�n histórica de un discurso sobre la identidad nacional en España a trave�s del patrimonio cultural y los monumentos históricos. En principio se planificó que la exposición ocupara la planta -1, pero, finalmente, fueron necesarias las plantas -1 y -2. Gastos de la actividad:

Comisariado: 0,00€ Dietas y alojamiento comisaria y artista:2.269,82€ Producción de obra: 9.498,63€ Transporte: 1.089,00€ Montaje: 762,30€ Seguro: 474,49€ Invitación: 237,63€ Difusión: 834,90€

ACTIVIDAD 7 EXPOSICIÓN 3

El motivo de la no realización de esta actividad se basó en una decisión logística que, ante la necesidad de ocupar las dos plantas bajo el nivel de Pizarro con la exposición Monumento,

Máquina. Jorge Ribalta, llevó a los órganos de la Fundación a considerar más adecuado la muestra del proyecto completo y a optar por dividir desde este momento en adelante los espacios de la Fundación en dos partes: las plantas inferiores para una exposición monográfica, que a partir de ahora se realizará con fondos de la colección, y la planta baja y la superior con una exposición colectiva.

ACTIVIDAD 8 EDICIÓN DE UN CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL

Edición del catálogo Y el tiempo se hizo, que acompañó a la exposición temporal inaugurada el 25 de abril de 2015.




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Este catálogo persigue la finalidad de ofrecer al visitante, al público general y especializado información sobre el contenido de la exposición, tanto sobre las líneas conceptuales que la orientan, como documentación sobre los artistas y las obras que integran la muestra. El catálogo cuenta con un ensayo a cargo de la comisaria de la exposición Dª María Jesús Ávila, un cuerpo con documentación fotográfica de las obras expuestas y documentación técnica, científica e histórica sobre las obras y los artistas, así como un apéndice bibliográfico sobre el tema de la exposición y sobre los artistas incluidos en ella.

Su edición es bilingüe en español/inglés.

ACTIVIDAD 9 EDICIÓN DE UN CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL

Este catálogo se encuadra dentro del marco de colaboración con el Centro José Guerrero. El catálogo consta de dos ensayos de la autoría de Stephanie Schwartz y Jean-François Chevrier y una entrevista al artista, realizada por Yolanda Moreno. Además el artista participa con textos que presentan y contextualizan cada una de las tres series en exposición. Se completa con un cuerpo de catálogo donde se recogen las imágenes de las tres series expuestas. Su edición es bilingüe en español/inglés.

ACTIVIDAD 10 PUBLICACIÓN DEL LIBRO ERNST BEYELER LA PASIÓN POR EL ARTE

CONVERSACIONES CON CHRISTOPHE MORY

Continuación de la colección Conversaciones que edita anualmente la Fundación Helga de Alvear con la editorial This Side Up, gracias a la donación que Dª Helga de Alvear realiza anualmente para este fin. En 2015 se publicó Ernst Beyeler, la pasión por el arte.

Conversaciones con Christophe Mory, que recoge la entrevista que este realizó al gran coleccionista. Este libro, lanzado en febrero, traduce por vez primera al español la inusual historia personal de Beyeler, sus encuentros con artistas, la evolución de su carrera y de su colección.

Fueron donados a la Fundación 210 libros por importe de: 2.284,80 euros.

ACTIVIDAD 11 VISITAS GUIADAS DE REPRESENTACIÓN

Con el objetivo de promocionar y dar a conocer al Centro de Artes entre los diferentes sectores de los medios especializados, de la sociedad y de personas con cargos de representación o influencia en ámbitos de la sociedad, la política, la economía, etc. El equipo del Centro lleva a cabo un programa de visitas privadas, realizadas por María Jesús Ávila y Roberto Díaz.




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Se realizaron 17 visitas de representación y asistieron 73 personas.

ACTIVIDAD 12 VISITAS GUIADAS Programa de visitas guiadas donde se ofrece al público asistente información sobre la Fundación, la Colección, el Centro y la exposición, adaptando las visitas a las peculiaridades curriculares y demás necesidades del grupo. El desglose de las visitas realizadas según su tipología: - Visitas guiadas concertadas, que se destinan a grupos de diferentes niveles de enseñanza (Primaria, Secundaria, Bachillerato), a otros centros de formación, asociaciones o cualquier otro grupo organizado. Han sido realizadas de martes a viernes en horario de mañana.

- Visitas guiadas generales, visitas guiadas de 60-90 minutos, realizadas los primeros jueves de cada mes a las 18:00 horas por María Jesús Ávila y Roberto Díaz. - Visitas guiadas monográficas, visitas guiadas de 30-45 minutos, realizadas por María Jesús Ávila y Roberto Díaz.

- Visitas guiadas temáticas, visitas guiadas de 60-90 minutos, realizadas los últimos jueves de cada mes por María Jesús Ávila y Roberto Díaz.

En total se realizaron 109 visitas guiadas a grupos, con 2.669 personas asistentes.

ACTIVIDAD 13 TALLERES INFANTILES

Aprender jugando, experimentando, creando, construyendo, comunicando es probablemente la manera más eficaz, agradable y natural de adquirir conocimientos. Esto es lo que el Centro ha ofrecido tanto a niños a título individual en una programación fija que abarcó los sábados desde el mediados de enero hasta finales de diciembre, como a grupos concertados procedentes de colegios y de asociaciones y que, a diferencia de años anteriores en que se ofrecían a los organizadores de campamentos urbanos, se han extendido a lo largo del curso escolar, ampliado su oferta a talleres en inglés. Los talleres están precedidos por el análisis de la obra u obras a trabajar que introducen aspectos que los niños desarrollan a continuación en los talleres.

Estos talleres han sido posibles gracias a los voluntarios que integran el Programa de Voluntariado Cultural del Centro y a dos miembros del equipo de auxiliares de sala que desinteresadamente participan en esta iniciativa.

Se realizaron 80 talleres que contaron con la participación de 1.529 asistentes.




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ACTIVIDAD 14 CURSO PARA EL CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS

En el ejercicio 2015 el CPR no planificó en su programación la realización del curso, por lo que no pudo tener cabida en el presente ejercicio.

ACTIVIDAD 15 DESARROLLO TÉCNICO E IMPLANTACIÓN DE APP

Con el objetivo de alcanzar la máxima difusión de la actividad del Centro, la exposición y la Colección Helga de Alvear, la Fundación prosiguió en 2015 con la concepción, diseño, desarrollo técnico e implantación de una aplicación para dispositivos móviles en soporte iOS y Android sobre la exposición … Y el tiempo se hizo.

Los costes de esta aplicación fueron cubiertos por una donación en especie o del bien en concreto realizada por Dª Helga de Alvear a la Fundación.

ACTIVIDAD 16 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONSULTA DE LA COLECCIÓN EN LA

PÁGINA WEB

Atendiendo a uno de los objetivos estatutarios de difusión de la Colección Helga de Alvear, el Centro considera prioritario facilitar el acceso de los usuarios a los fondos de la Colección. Para ello ha realizado la implantación de un sistema de consulta a través del uso de la versión online del sistema de documentación Domus del Ministerio de Cultura, denominada e-Domus. A través de él, se podrá consultar la información referida a aspectos autorales y técnicos de la pieza (autor, título, año de ejecución, nº de edición y de inventario, técnica y soporte, dimensiones) y su imagen principal. Se ha realizado todo el trabajo de migración y selección de datos e imágenes y, al cierre de 2015, se encontraba a la espera de su aprobación por Dña. Helga de Alvear.

ACTIVIDAD 17 DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR

Se ha dado continuidad al Proyecto de Documentación de la Colección Helga de Alvear, a través de la catalogación sistemática del conjunto de obras que integran la exposición …Y el

tiempo se hizo, compuesta por 68 obras. Al mismo tiempo, se han realizado otros trabajos de documentación administrativa, técnica, gráfica, autoral y de conservación de obras de la colección, así como la incorporación de las nuevas adquisiciones realizadas en 2015, ambos con su respectiva actualización de registros tanto en el CD de presentación de la colección como en el programa de catalogación Domus. Número aproximado de registros actualizados: 2.149.




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ACTIVIDAD 18 AMPLIACIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECA

Suscripciones a publicaciones periódicas especializadas en arte contemporáneo y mercado y adquisición de volúmenes de diferente naturaleza: monografías de artistas, catálogos de exposiciones, bibliografía sobre museología y conservación, etc, adquiridos para atender las necesidades del trabajo de investigación y documentación de la colección, así como para la preparación de la exposición temporal… Y el tiempo se hizo.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDADEJERCICIO 2015.

A) RECURSOS ESPECÍFICOS DE ACTIVIDADES.

Actividades Presupuesto Estimativo

Importe Real Desviación

1.A. Centro e Infraestructuras (Sostenimiento)

1.510.709,63€ 1.510,709,68€ -0.05€

2.A. Bienes y Servicios (Adquisición y Restauración)

6.000,00€ 10.852,07€ -4852,07€

3.A. Comunicación y Difusión (Exposiciones, Ediciones y Publicaciones)

119.884,80€ 110.949,68€ 8.935,12€

4.A. Investigación 300,00€ 300,00€ 0,00€SUBBOTAL GASTOS A

1.636.894,43€ 1.632.811,43€ 4.083,00€




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B) RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES.

1.B. Personal Presupuesto estimativo

Importe real Desviación

1 Coordinador de Actuaciones 1 Documentalista 1 Técnico de Administración y Secretaría 1 Mantenimiento 1 Empresa de seguridad 1 Empresa que presta los servicios de auxiliares de sala 1 Empresa encargada de la limpieza del CAVFHA

470.749,00€ 463.558,75€ 7.190,25€

2.B. Instalación y Funcionamiento de la Fundación Helga de Alvear y del Centro de Artes Visuales

Presupuesto estimativo

Importe real Desviación

Funcionamiento del CAVFHA

108142,47 93.904,07 14.238,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS (A+B) 2.215.785,90€ 2.190.274,25€ 25.511,65€

El Plan de Actuación 2015 o presupuestos 2015 presentaba un importe total de: 2.215.785,90€, ascendiendo a 2.190.274,25€ el montante real o gastos reales alcanzados del presupuesto del ejercicio 2015.




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PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES 2015:

Los ingresos obtenidos por la Fundación han sido los siguientes:

1. Ingresos de la entidad por actividad propia (origen o procedencia de las subvenciones, donaciones o legados recibidos).

�� Ente Concedente

100 % Aportación 2015 Junta de Extremadura

382.447,00€ Sector público

(autonómico)

Junta de Extremadura (100 % de la asignación

comprometida para el ejercicio 2015)

100 % Aportación 2015 de la Diputación Provincial de Cáceres ( abonada en el ejercicio 2015)

115.000,00€ Sector público (local)

Diputación Provincial de Cáceres (100 % Aportación

año 2015)

100 % Donación Liberbank 35.000,00€ Donación privada

Donación Liberbank (para financiar la Exposición 1)

100 % Donación La Caixa 15.470,00€ Donación privada

Donación La Caixa (financiación programa De

Para Todos)

100% Donación de Dña. Helga de Alvear

6.414,80€ Donación privada

Donación de inmovilizado intangible (aplicaciones APP)

y bienes muebles (libros)

100% Donación urna de donativos 2015 (anónimos)

1.077,34€ Donación privada

Donación urna donativos 2015

SUBTOTAL (1) INGRESOS IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015

555.409,14€

El importe total de las subvenciones, donaciones y legados recibidos se destinan a la consecución de los fines fundacionales. La Fundación realiza el cumplimiento total de las condiciones asociadas a las mismas.




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2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Importe

Ventas y Prestación de Servicios de las actividades propias

1.866,59€

SUBTOTAL (2) INGRESOS 1.866,59€

3. Otros Ingresos.

Constituyen los ingresos financieros los intereses anuales que ha generado la cuenta bancaria.

Otros Ingresos Importe

769. Otros ingresos financieros 3.688,58€

778. Ingresos excepcionales 10,40€

SUBTOTAL 3 INGRESOS 3.698,98€

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES 2015= INGRESOS: (1) + (2) + (3)

*SUBV.DONAC. Y LEG. IMPUTADOS AL RDO. DEL EJERCICIO (INGRESOS 1)

VENTAS Y O. INGRESOS (INGRESOS 2)

OTROS INGRESOS (INGRESOS 3)

560.974,71€ 555.409,14€ 1.866,59€ 3.698,98€

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA FUNDACION HELGA DE ALVEAR

SUBV. DONAC. Y LEGADOS

IMPUTADOS AL RDO. DEL EJERCICIO (INGRESOS

1) (€)

Convenio de Construcción 2ª parte del CAVFHA

% PARTICIPACIÓN

SOBRE INGRESOS TOTALES

* De la Comunidad Autónoma; Secretaría General de Cultura

382.447,00 375.000,00 44,93%

* De Entidades Locales; Ayuntamiento de Cáceres

0,00 0,00 0,00%




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* De Entidades Locales; Excma. Diputación Provincial de Cáceres

115.000,00 0,00 6,82%

* De entidades Privadas; Liberbank 35.000,00 0,00 2,08%

* De entidades Privadas; La Caixa 15.470,00 0,00 0,91%* De familias e instituciones sin ánimo de lucro; De Fundaciones y Consorcios (Donación Dña. Helga de Alvear)

6.414,80 750.000,00 44,87%

* Donación urna 2015 1.077,34 0,00 0,06%

*TOTAL SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO

555.409,14 1.125.000,00 99,67%

IMPORTE RECIBIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª FASE DEL

CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

0,00 1.125.000,00 66,73%

% DEL SOBRE INGRESOS TOTALES TRASPASADOS A RDOS DEL EJERCICIO

32,94%% 66,73%

TOTAL APORTACIONES 2015 = TOTAL INGRESOS REALES + APORTACIONES

CONSTRUCCIÓN 2ª FASE CAVFHA

1.685.974,71

RESULTADO CONTABLE 2015.

GASTO PRESUPUESTARIO (criterio de caja)

2.183.234,45€

+ Dotación Amortización del Inmovilizado (> gasto contable)

28.616,13€

-Variación de Existencias (menor gasto contable)

-15.525,73€

- Adquisiciones Inmovilizado Intangible y Material

-23.545,02

- Gastos presupuestados 2015 y a realizar en 2016

-17.151,71

+Gastos presupuestados 2014 y contabilizados 2015

5.782,26

- IVA Soportado desgravable -2.279,59

- Gastos Construcciones en curso pagados 2015

-1.169.867,66

-Gastos Construcciones en curso presupuestados 2015 a pagar en 2016

-329.709,21

+Ajustes periodificación 712.70GASTO CONTABLE 660.266,62€




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RESULTADO CONTABLE = TOTAL INGRESOS CONTABLES – GASTOS CONTABLES

RESULTADO CONTABLE (desahorro) = 560.974,71 – 660.266,62 = -99.291,91

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PRESUPUESTOS 2016.

Para la elaboración del Avance presupuestario del año 2016, se realiza una estimación de la liquidación presupuestaria a fecha de 31/12/2016. El resultado contable del ejercicio 2016 asciende a: 589,00€. Para la obtención de este resultado estimado 2016, se han tomado los gastos reales hasta Junio 2016 y se le han incorporado la previsión de los gastos presupuestados para el último semestre del año 2016. Al mismo tiempo se han considerado los ingresos reales hasta Junio 2016 y se le han agregado todos los ingresos presupuestados pendientes de recibir. Todos los gastos realizados y a realizar durante el ejercicio 2016, figuran establecidos en los presupuestos y la Fundación ejecuta únicamente aquellos gastos para los que tiene previamente establecida la asignación presupuestaria. La Fundación Helga de Alvear tiene presupuestado como aportación para la construcción del edificio 2ª fase del CAVFHA:

� Aportación 2016 para la construcción del edificio prodedente de la Junta de Extremadura: 1.500.000,00 euros.

� Aportación 2016 para la construcción del edificio procedente de Dña. Helga de Alvear: 1.500.000,00 euros. La Fundación contempla proceder en 2016 al incremento de la Dotación Fundacional por el importe que sea aportado por Dña. Helga de Alvear para la construcción del edificio al igual que fue realizado en los ejercicios precedentes.




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PRESUPUESTOS 2017.

En relación a los Presupuestos para el año 2017 las partidas presupuestarias todavía no han sido aprobadas, se realiza un borrador con presupuestos de gastos e ingresos similares a los presupuestos en ejercicios anteriores.

El borrador de los GASTOS PRESUPUESTADOS para el año 2017 asciende a: 2.218.700,00€que comprenden:

� Gastos Presupuestados para cubrir los gastos de funcionamiento, mantenimiento y actividades del Centro durante el año 2017 por importe de 718.700,00€.

� Gastos para la Construcción del edificio 2ª fase del CAVFHA: 1.500.000,00 (financiado con la aportación de 2017 de la Junta de Extremadura: 1.500.000,00€).

El borrador de los INGRESOS PREVISTOS para 2017 asciende a total de: 2.218.825,00 €, de los cuales:

� El montante de 718.825,00€ será destinado a cubrir los gastos de funcionamiento, mantenimiento y actividades del Centro. Las partidas que conforman este importe son:

-Aportaciones de los Patronos = 549.325,00€ (Gobierno de Extremadura: 363.325,00€ + Ayuntamiento de Cáceres: 71.000,00€ + Diputación Provincial de Cáceres: 115.000,00€). - Ingresos por venta de catálogos por importe de: 2.000,00€ aproximados a los obtenidos en ejercicios anteriores. - Ingresos por Patrocinios privados por importe de: 163.500,00€. - Ingresos financieros = 4.000,00€.

� Aportación 2017 de la Junta de Extremadura para la construcción de la 2ª Fase del CAVFHA: 1.500.000,00€.

La Fundación contempla proceder en 2017 al incremento de la Dotación Fundacional por el importe que sea aportado por Dña. Helga de Alvear para la construcción del edificio al igual que fue realizado en los ejercicios precedentes.

� Aportación prevista 2017 de Dña. Helga de Alvear para la construcción de la 2ª Fase del CAVFHA: 1.500.000,00€.

Las partidas contempladas en este borrador de ingresos y gastos presupuestarios del ejercicio 2017 deberán ser aprobadas en la próxima reunión de Patronato a celebrar en el último trimestre del 2016 por lo que este borrador de presupuestos 2017 deberá ser objeto de deliberación y ajuste.


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Jóvenes y Deportes P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

2.677.568 2.900.000 2.900.000


Extremadura

2.417.000 2.417.000 2.417.000


Extremadura




- De otros: Empresas privadas y otras Administraciones 260.568 483.000 483.000


e) Reintegro de ayudas y asignaciones 13.590


3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (1.456.292) (1.617.000) (1.640.000)

a) Ayudas monetarias (1.456.292) (1.617.000) (1.640.000)



- A otros (1.456.292) (1.617.000) (1.640.000)







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones (33.949)



e) Provisiones (4.151)



b) Tributos


comerciales





0 0 0





0 0 0






219.369 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

16. INGRESOS FINANCIEROS 3.528 0 0



- En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.528 0 0


- De terceros 3.528


0 0 0



18. GASTOS FINANCIEROS (42.258) 0 0


b) Por deudas con terceros (42.258)



0 0 0



para la venta



0 0 0





(38.730) 0 0




180.639 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




180.639 0 0








0 0 0







0 0 0


0 0 0






180.639 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Jóvenes y Deportes P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones






8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados







4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

B) ACTIVO CORRIENTE 944.240 2.773.679 3.108.168










42.700 95.625 110.000



3. Otros 42.700 95.625 110.000

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 176.855 2.118.314 2.418.168



3. Deudores varios

4. Personal

5. Activos por impuesto corriente 1.158 1.168 1.168

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 175.697 2.117.146 2.417.000



0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





424.685 259.740 280.000

1. Tesorería 424.685 259.740 280.000


TOTAL ACTIVO (A+B) 1.000.552 2.823.478 3.162.407

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

A) PATRIMONIO NETO 321.814 2.438.814 2.738.814

A-1) FONDOS PROPIOS 321.814 321.814 321.814




II. Reservas 0 0 0


2. Otras reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores (158.825) 21.814 21.814

1. Remanente (15.035) 165.604 165.604






III. Otros



0 2.117.000 2.417.000

- Para la actividad propia 2.117.000 2.417.000












4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados



legados




0 0 0

V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 204.850 0 0



3. Otros 204.850

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


473.888 384.664 423.593

1. Proveedores



4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 18.034 15.000






(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Jóvenes y Deportes P-IV.F


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S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Orquesta de Extremadura P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017






b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.639.000 2.706.997 2.664.000


Extremadura

2.620.000 2.687.997 2.645.000


Extremadura




- De otros: DIPUTACION BADAJOZ Y CACERES 19.000 19.000 19.000


ejercicio


Extremadura


Extremadura




- De otros:








- A otros







(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 224.142 210.000 210.000

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 224.142 210.000 210.000


mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones



e) Provisiones



b) Tributos


comerciales





0 0 0





7.190 0 0


b) Resultados por enajenaciones y otras 7.190




69.104 21.500 21.500

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros



- De terceros


0 0 0








0 0 0



para la venta



0 0 0





(5.651) (4.500) (4.500)




63.453 17.000 17.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




63.453 17.000 17.000








0 0 0







0 0 0


0 0 0






63.453 17.000 17.000

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Orquesta de Extremadura P-II.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 63.454 17.000 17.000

2. AJUSTES DEL RESULTADO (2.827.274) (2.889.197) (2.867.200)




d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) (2.639.000) (2.706.997) (2.664.000)

d.1) Para la actividad propia (2.639.000) (2.706.997) (2.664.000)


e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 7.190



h) Gastos financieros (+) 5.651 4.500 4.500



k) Otros ingresos y gastos (-/+) (224.142) (210.000) (210.000)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 161.339 175.945 123.945

a) Existencias (+/-) (125) (125) (125)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (51.596) (3.800) (3.800)






2.306.065 2.613.827 2.593.473





e) Otros pagos (cobros)(-/+) 2.306.065 2.613.827 2.593.473


(296.416) (82.425) (132.782)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017










h) Otros activos









h) Otros activos


0 0





Extremadura


Extremadura



- De otros:





Extremadura


Extremadura




- De otros:

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



Extremadura


Extremadura




- De otros:


96.938 80.782 64.626

a) Emisión 96.938 80.782 64.626






Extremadura


Extremadura



> De otros:



Extremadura


Extremadura



> De otros:

- Otras deudas (+) 96.938 80.782 64.626





- Otras deudas (-)


96.938 80.782 64.626



(199.478) (1.643) (68.156)



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Orquesta de Extremadura P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017



1. Desarrollo

2. Concesiones






8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados



VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.503 1.503 1.503




4. Derivados


6. Otras inversiones 1.503 1.503 1.503



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017









6. Anticipos a proveedores 125 125 125


51.596 3.800 3.800



3. Otros 51.596 3.800 3.800




3. Deudores varios

4. Personal





0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados


6. Otras inversiones 111.695 111.787 111.787



381.843 380.200 312.044

1. Tesorería 381.843 380.200 312.044


TOTAL ACTIVO (A+B) 735.745 703.398 652.242

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 335.015 352.015 369.015



2. (Dotación fundacional no exigida/ Fondo no exigido) 6.010 6.010 6.010

II. Reservas 368.649 368.649 368.649

1. Reservas estatutarias 368.649 368.649 368.649

2. Otras reservas


1. Remanente






III. Otros



0 0 0













4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


96.938 80.782 64.626






0 0 0






4. Derivados



legados




16.156 16.156 16.156




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


213.060 179.870 127.870

1. Proveedores









(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Orquesta de Extremadura P-IV.F


Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son: NIF: G06357065 DENOMINACION: FUNDACION ORQUESTA DE EXTREMADURA DOMICILIO: C/ Obispo San Juan de Ribera, nº 15 2º CODIGO POSTAL: 06002 MUNICIPIO: Badajoz PROVINCIA: Badajoz Su objeto social, es principalmente, la difusión y el fomento de la música como forma de expresión cultural a través del establecimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura de una Orquesta de música clásica.

En consecuencia, las actividades desarrolladas son:

a) Organización y promoción de una orquesta de carácter estable en

Extremadura que procure la ejecución de conciertos en la Comunidad Autónoma y en el resto de España, así como en terceros países.

b) Fomento de la música como actividad cultural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Cooperación con aquellas Administraciones Públicas e Instituciones de carácter público o privado que tengan como finalidad la promoción de la actividad musical. Para ello colaborará preferentemente con aquellas instituciones que celebren actividades de carácter cultural en el ámbito de las artes escénicas, musicales o cinematográficas.

La fundación dispone durante el año 2015 de un centro de trabajo que se encuentra en Badajoz, C/ Obispo San Juan de Ribera nº 15 2ºD El resultado contable del ejercicio 2015 asciende a 63.453,42€. Los ingresos del ejercicio han ascendido a 2.942.470€ y los gastos han sido 2.879.017€ Respecto al plan de actuación aprobado por el Patronato, los gastos e ingresos ascendieron a 2.849.000€ Teniendo unadesviación negativa con respecto a los gastos de 30.017,49€ y un superávit respecto a los ingresos de 93.470,91€, dando lugar a un resultado de 63.453,42€, con dicho resultado se ha hecho frente al pago de parte de la deuda con la Seguridad Social correspondiente al año 2015, que asciende a 73.782,11 € AVANCE 2016

Para la confección del Avance 2016 se toman los datos reales a 30.06.2016, habiéndose contabilizado el total de los compromiso de aportación de los patronos, es por eso por lo que la cuenta de resultado da un resultado positivo tan abultado. El compromiso de aportación por parte de la Junta de Extremadura para el año 2016 es de 2.687.997€. Este importe se ha visto aumentado con respecto a 2015 en 67.998,00€, cantidad correspondiente para el pago de la paga extraordinaria pendiente del año 2012.


FUNDACIÓN: Fundación Orquesta de Extremadura P-IV.F


PREVISION 2017

Para 2017 el compromiso de aportación del principal patrono; la Junta de Extremadura, aumenta con respecto a 2016 en 25.000,00 €. Sin tener en cuenta la aportación extraordinaria de 67.997,00 € que se hizo este año para el pago de la paga extra atrasada que estaba pendiente de pago. Para 2017 se estima que los ingresos por taquilla se mantengan con respecto a 2016 Con respecto a los gastos; como cada año, casi el 90% del total corresponden a gastos de personal y el resto es la cantidad que queda disponible para hacer frente a los gastos corrientes necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades que realiza la fundación, y que en este año asciende a 489.200,00 €.


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Relaciones Laborales de Extremadura P-I.F


Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017








Extremadura


Extremadura




- De otros:


ejercicio

220.000 220.000 220.000


Extremadura

220.000 220.000 220.000


Extremadura




- De otros:

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación 52.000 115.410



3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS (1.085) 0 0




- A otros


c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno (1.085)





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




mercantil

0 0 0


Extremadura


Extremadura




- De otros:


actividad mercantil



b) Indemnizaciones (14.368) (27.000) (31.000)



e) Provisiones



b) Tributos


comerciales



10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (4.425)


0 0 0





0 0 0






31.218 (800) (800)

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




- En terceros 789 800 800



- De terceros


0 0 0








0 0 0



para la venta



0 0 0





789 800 800




32.007 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017




32.007 0 0








0 0 0







0 0 0


0 0 0






32.007 0 0

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL

ENTIDAD: Fundación Relaciones Laborales de Extremadura P-III.F

BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 639 10.639 25.639

1. Desarrollo

2. Concesiones



5. Aplicaciones informáticas 639 10.639 25.639



8. Investigación


1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles







1. Terrenos

2. Construcciones


0 0 0




4. Derivados



VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.020 2.020 2.020




4. Derivados





(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017











0 0 0



3. Otros




3. Deudores varios

4. Personal



7. Fundadores por desembolsos exigidos 180 180 180


0 0 0




4. Derivados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL


BALANCE"ACTIVO"

Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017





4. Derivados





274.337 201.006 116.506

1. Tesorería 274.337 201.006 116.506


TOTAL ACTIVO (A+B) 287.395 237.581 179.581

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


A-1) FONDOS PROPIOS 164.581 164.581 164.581

I. Dotación fundacional/ Fondo social 541 541 541

1. Dotación fundacional/ Fondo social 541 541 541


II. Reservas 132.033 164.040 164.040


2. Otras reservas 132.033 164.040 164.040


1. Remanente






III. Otros



115.000 63.000 0

- Para la actividad propia 115.000 63.000












4. Derivados



legados



(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


0 0 0






0 0 0






4. Derivados



legados


- Resto pasivos financieros 33


0 0 0




3. Otros

(unidades en euros)


S.P.A.FUNDACIONAL



Liquidación2015

Avance2016

Previsión2017


7.781 10.000 15.000

1. Proveedores









(unidades en euros)


FUNDACIÓN: Fundación Relaciones Laborales de Extremadura P-IV.F


PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL · Formación e Investigación de los Profesionales de la...

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