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1 22 Marzo 2018

2

Orden del día

1. Verificación del Quórum

2. Lectura y Aprobación del orden del día

3. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta y para votaciones en

caso de escrutinio

4. Informes de la Junta Directiva y del Presidente

5. Lectura de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y

segunda parte del Informe de la Junta Directiva y del Presidente, de

conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio.

6. Informe del Revisor Fiscal

7. Aprobación de los Informes de la Junta Directiva y el Presidente; del Revisor

Fiscal y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017

8. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidad o Pérdida

9. Elección de Junta Directiva para el periodo 2018 – 2019

10. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva para el periodo 2018 – 2019

11. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2018 - 2019

12. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 2018 – 2019

13. Reforma de Estatutos Sociales

3

Verificación del Quórum

4

Lectura y Aprobación del orden del día

5

Nombramiento de Comisión para

Aprobación del Acta y para votaciones en

caso de escrutinio

6

Informes de la Junta Directiva y del

Presidente

7

Esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acontecimientos esperados. Esto, así como las declaraciones sobre eventos futuros y las expectativas, está sujeta a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño y logros de la Compañía, difieran en cualquier momento. Tales factores incluyen cambios en la industria, condiciones económicas, políticas, gubernamentales y comerciales tanto a nivel nacional y mundial, así como las variaciones en las tasas de interés, tasas de inflación, volatilidad del tipo de cambio y las tasas de impuestos. En virtud de estos riesgos y factores, los resultados reales podrían diferir materialmente de las estimaciones previstas, por lo tanto, la Compañía no se hace responsable de cualquier variación.

Declaración

8

Entorno Económico

Un año exigente para el negocio

Crecimiento 5,5%| Inflación 0,9% bajo

consumo| A pesar de ser la economía con

mayor tasa de crecimiento en la región se

espera ligera desaceleración en el 2018

Crecimiento 2,1%| Inflación 6,8%

a pesar de fluctuaciones durante el

año revaluación -4,53% |

Incertidumbre alrededor del NAFTA

y políticas migratorias del gobierno

de EEUU.

Crecimiento 1,5% | Inflación 1.1%

|Continua haciendo esfuerzos en

diversificar sus fuentes de energía

aumentando inversión pública en

infraestructura

Crecimiento 1,8%| Reforma

tributaria IVA 19%, Tasa impto

empresarial 65%| Revaluación del 0,56%

| Inflación anual de 4,09% |

Formalización de proceso de paz,

expectativas frente a elecciones y

escándalos de corrupción.

Crecimiento 2,8% | Inflación acumulada

de 24,8% | Retado a disminuir niveles de

IPC en la medida que logre equilibrar sus

cuentas públicas

Crecimiento 1,0% | Control

de tasas de interés | escándalos

de corrupción generan

parálisis en sector

infraestructura | Intentos por

reducir déficit fiscal

Argentina

Brasil

México

Panamá

Ecuador

Colombia

9

Hitos importantes de planes de trabajo

Traslado producción a Cartagena al 85% Inicio construcción nueva planta fumárico en zona franca Desinversión Inproquim

Inauguración Planta de Cartagena Certificación e inicio de producción de Postes en Cartagena Planta Argentina con ocupación al 100%

Cambio alcance Cadena de Suministro (Compras-Planeación) Capitalización deuda adquisición CAM (USD50 MM-60% Pintuco) Cierre Planta Honduras (Marzo 2017). Centroamérica con Ebitda positivo (USD 3,8 millones)

Crecimiento volumen del 20% productos manufacturados con 7,9 millones unidades

Ventas a Hard Discount por 10.800 millones Mayor distribuidor de Pinturas con 2,5 millones de galones

Hechos relevantes

Pintuco

O-tek

Químicos

Mundial

11 11

Gestión 2017

12 12

Los puentes

Proyecto HABITARTE - BOGOTÁ

13 13

Placas deportivas

Proyecto Rionegro a Color

14 14

Pictopía

Festival de arte urbano Medellín

15 15

Cárcel El Pedregal Intervención patio de mujeres gestantes y lactantes

16 16

La Consolata

Proyecto de Movilidad Humana

17 17

Nuestra marca versión

grafiti

18

Resultados consolidados

2016

2017 2017 2017

COP millones

*Ventas administrativas, incluye ventas Inproquim ene- nov 2018

% Variación 2017 vs 2016

VENTAS* EBITDA U. NETA

Pintuco

2016 2016

2017 2017

2016

2017

VENTAS EBITDA U. NETA

Químicos

2016 2016

2017 2017

2016

2017


Aguas

2016 2016

2017 2017

2016

2017


2016

2016

2017 2017

2016

2017

Mundial


19

(13.154)

40.706

23.821

13.659

16.380

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2016 Operaciones VentaInproquim

Inmueble Tintas 2017

Utilidad Neta 2017 vs 2016

19

Cifras en COP millones

Extraordinarios

20

Deuda financiera neta

Deuda / patrimonio

0,7

2016 2017

0,7

Deuda / EBITDA

4,3

2016 2017

3,7

3,3 3,2 Atribuible a

Orbis

* Objetivo: 2,5x Ebitda COP miles de millones

463 399

268

Capitalización Pintuco

130

22 22

Colombia crece 4.3%; Decorativo crece

2.9%, Automotriz crece 38%

Reducción USD 11 MM en gastos en CAM

y EBITDA positivo +USD3.8 millones

Inicio producción en Colombia de línea

automotriz

Revisión estado modelo de tiendas.

Reducción de Inventarios por USD 10

millones

Proyecto portafolio negocio Decorativo

genera ahorros por USD1.75 millones

Relanzamiento página web y

fortalecimiento presencia de Pintuco en

medios digitales: APP Color click

Viniltex decrece -6% en Colombia, se logra

frenar decrecimiento doble dígito (cierre Q1)

Caída en ventas negocio Industrial por pérdida

de cuentas grandes (COP-5.000millones)

CAM decrece 3.7%, mayor impacto por Costa

Rica que decrece 14.5% vs. 2016 (USD3.0

millones)

Canal de tiendas Panamá decrece -6%.

Ecuador decreciendo 5.8%. (USD1.3

millones)

Incremento costo de materia prima

(COP15.000 millones aprox.)

Impacto en ICO por 4.500millones por cambio

de norma

Cómo lo hicimos

23 23

Consolidar modelo de llegada al mercado controlada

Se define ruta de crecimiento de tiendas Pintuco® en Colombia.

Recuperar la relevancia de marca y fortalecer propuesta de valor

Reenfoque del Negocio Decorativo en Segmento Premium y desarrollo de la categoría.

Fortalecimiento publicitario en espacio de alta recordación

Potenciar el Portafolio

Fórmula mejorada Viniltex

Competitividad en Cadena de Suministro

Al cierre de año se logra reducción de USD10 millones en inventario vs. julio 2017 y

gestión de lento movimiento por USD 6 millones.

Recuperar negocio en Centroamérica

Plan redimensionamiento CAM - ahorro en gasto de USD11 millones vs.2016

Se cierra la planta de Honduras (marzo 2017) consolidando la producción en 2 países.

Capitalización de la deuda de adquisición CAM por USD50 millones

Ejecución de la estrategia

24 24

Brechas 2017

Negocio RAD no cumple presupuesto de venta por menor

dinámica industrial y pérdida de cuentas clave, generando

brecha de COP 15.000 millones.

Impacto en costos de COP 20.000 millones por incremento en

precios de principales materias primas y reglamento de vinilos que obliga a ajustar fórmulas.

Colombia

Panamá no logra consolidar la venta en Canal Tiendas, que

decrece 6% y canal obras que decrece 18% vs. 2016, generando

un brecha vs. presupuesto de USD 2.8 millones aprox.

Costa Rica no logra codificación en las grandes cuentas, no

se logra recuperación de ventas por renuncias en 2016 y no se

logra el crecimiento esperado en la distribución, generando

brecha de USD 3 millones vs. presupuesto

Centroamérica

25 25 25

-4% 156% 76%

-6% -38% -47%

4%

-12% -15%

-7% -13% -19%

-2% 41% 184%

Ventas Ebitda U.Neta

Colombia (COP MM) 476.515 57.906 28.622

CAM (USD M) 79.720 3.857 (8.000)

Ecuador (USD M) 21.468 1.192 367

Antillas (USD M) 8.764 1.149 714

Pintuco (COP MM) 769.490 76.333 17.824


26 26


Deuda / patrimonio

6,9

2016

2017

1,5

2016

2017

3,9 0,8

Deuda / EBITDA

4,9 3,2 Atribuible a

Pintuco

374 295

191

Capitalización

104

COP miles de millones * Objetivo: 2,5x Ebitda

27 27

Qué tenemos que asegurar

2018 Consolidar modelo de llegada al mercado controlada

Modelo “ruta al mercado” y planes por regiones Colombia (Distribución +13%)

Expansión y fortalecimiento de red de Tiendas Pintuco Colombia (>35% ventas totales)

Fortalecer modelo de Distribución Ecuador

Recuperar la relevancia de marca y fortalecer propuesta de valor

Deco: desarrollo de categoría y construcción de marca (crec. En Colombia 7%)

Construcción: implementar estructura y modelo de negocio (crec. En Colombia 19%)

RAD: activación propuestas de valor para 4 segmentos

Potenciar el Portafolio

fórmula mejorada Viniltex (Crec. Ventas 6%)

Penetración mercados con portafolio automotriz (Oceanic Paint)

Roadmap tecnológico construcción y RAD (+200 sistemas instalados en la región)

Competitividad en Cadena de Suministro

Optimización del capital de trabajo (Reducción : -USD 12 millones)

Manufactura como gestor del costo total (Ahorros COP 4.000 millones Colombia y USD 850 mil en CAM)

Mitigación impacto en costo vía formulación y negociación

Recuperar negocio en Centroamérica

Asegurar la venta y la rentabilidad de la operación en CAM

(USD 91 millones y Margen Bruto > 43.5%)

29 29 29

65% de disminución accidentalidad

Ejecución comercial de Inproquim excede plan

(126% cumplimiento)

U.Neta de Novascott (Brasil) 130%

Emulsión pinturas alto desempeño. COP896

millones

Inicio Proyecto Viena (Fumarico ZF Cartagena)

Venta Inproquim por valor de COP67.000

millones

Beneficios tributarios por actividades de I&D

superiores a COP 1.250 millones.

Comercialización Aditivo para Crudo con

Ecopetrol USD 1.2 millones.

Contrato de 3.3 millones de ácido fumárico en

USA

Cumplimiento 90% en ventas por contracción

de mercado y pérdida de participación.

Pérdida de 4 puntos margen bruto:

Ebitda 36.842 millones

Desarrollo plan de ventas en Materiales

Compuestos – México: COP 2.845 millones

Caída exportación (Bolivia, Caribe,

Centroamérica: COP 13.558 millones

Demanda de Pintuco y O-tek impacta ventas :

COP 13.829 millones

Huracán en USA. afecta costo y disponibilidad

de materias primas

Productos no desarrollados Materiales

Compuestos y Polímeros: COP 668 millones

Gastos legales Brasil: COP 1.472 millones

Exceso de capital de trabajo: COP 9.839

millones

Cómo lo hicimos

30 30

Rentabilización Brasil

Crecimiento volumen 9% y 21% en ventas aumentando la participación de

mercado.

Cumplimiento de Ebitda de Novascott 121%. (+BRL425 mil)

Transformación tecnológica del portafolio

14 nuevos productos en 2017. Ventas por COP 6.066 millones

Desarrollo y homologación en Pintuco nueva emulsión de alto desempeño.

Comercialización Aditivo para Crudo USD1.2 millones

Expansión Geográfica

Nuevo reactor en Andermex

Producción en Cartagena de 62.000 ton.

Inicio construcción planta Fumárico en Zona Franca.

Crecimiento exportaciones a Perú 96% en poliéster; Rep. Dominicana (48%)

y Guatemala (38%) de Polímeros

Desinversión Inproquim para apalancar crecimiento en operaciones industriales


31

Brechas 2017


Retrasos en desarrollo de autoadhesivos y poliéster en mármol sintético.

Retrasos en homologación y comercialización de nuevos productos desarrollados

(Ej: SystemKap®, SMC Clase A , Emuvinil® VA 3511)


Bajo cumplimiento en la estrategia comercial de México : Utilidad Bruta por COP1.600

millones.

Pérdida de participación en exportación de polímeros por alta rivalidad basada en bajos

precios.

Decrecimiento de demanda en infraestructura por efecto Odebrecht en toda la región

Cancelación proyecto Gelcoats en Norte América

Volatilidad en disponibilidad y costo de materia prima por huracán en USA.

Rentabilización Brasil

Reducción utilidad bruta de Novapol en 3,6 puntos vs el 2016 impacta en BRL 11,3

millones vs el presupuesto

32 32


Andercol (COP MM) 296.756 6.111 (2.053)

Inproquim (COP MM) 232.880 9.235 3.115

Novapol (BRL M) 147.177 (2.088) (2.906)

Novaforma (BRL M) 31.476 1.141 (485)

Novascott (BRL M) 14.034 2.410 1.691

Poliquim (USD M) 13.401 1.031 580

Andermex (MXN M) 183.696 24.125 13.150

Desinv. Inproquim (COP MM) 13.659

Químicos (COP MM) 699.021 20.020 15.841 32


0% -60% -97%

-3% -31% -26%

-18% -41% -44%

9% -311% -111%

1% -60% -12%

33 33


Deuda /

EBITDA Deuda /

patrimonio

2,1

2016 2017

0,6

2016 2017

5,9 0,7

105 118

50

68


34 34



Venta productos nuevos (COP 22.290 MM)

Gestión portafolio y rentabilidad Alquídicas (6%)

Desarrollar alternativas de adquisición de tecnología para Gelcoats


Inicio de operaciones Acido Fumárico en Cartagena (Mayo 2018)

Operación base solvente en Cartagena al 100%

Producción de Alquídicas en Cartagena (21.170 ton)

Ventas MACO (USD47.969 MM) y polímeros exportación (USD 23,7 MM)

Recuperación de márgenes en polímeros y poliéster desde Colombia

Consolidar Materiales compuestos en Brasil

Consolidar posición rentable en el mercado (Ventas BRL 221,4 MM Ebitda: 4,6%)

Ejecutar plan de negocio SMC (Ventas BRL 4,3MM)

2018

36 36

Cómo lo hicimos

Utilidad neta en Argentina 176%; Backlog,

USD 18.4 millones.

Consolidación postes Argentina, Ventas por

USD 4,8 millones y Backlog de USD 1.3millones.

Puesta en marcha de la planta de Cartagena

Lanzamiento y ventas del portafolio Pipe Jacking

(USD 4.6 millones Región)

Avances renegociación contrato tecnología.

Ventas a USA desde Colombia por USD

4.6millones.

Exención de impuestos en Turbaco con impacto

anual aproximado de COP 400millones

Certificación 47 referencias de postes

Ventas en Región Colombia de sólo 37%

presupuesto y México 31%

Retrasos en el proyecto Postes en

Colombia, generando incumplimiento del plan

de ventas.

Deterioro de cartera en Colombia y Argentina

que generaron provisiones en el año 2017

por USD 1,25 millones (USD 600 mil

Colombia y USD 654 mil en Argentina)

37 37

37

Maximizar Eficiencia Operativa

Puesta en marcha de nueva planta en Cartagena con 2 líneas tuberías y

una de postes operando

Fortalecer capacidades Comerciales

Ventas al 100% de la capacidad de la planta de Argentina

Conocimiento Tecnológico

Avance en la negociación para extender contrato con Flowtite hasta 2031

Opciones de Diversificación

Ventas Pipejacking = USD4.6 millones

Ventas Postes = USD4.8 millones


38 38

Brechas 2017

Grandes proyectos Postergados en Perú por desastres naturales

y escándalos de corrupción.

Ingreso de dos nuevos fabricantes en Perú.

Capacidades comerciales

Impacto Proyectos perdidos/Postergados en Región Colombia/México

COLOMBIA: • perdidos; Nueva Ciudad de Olmos, Pusuno

10MM USD

• cambio especificación: proyecto Arroyos 5MM USD

• Postergados: PTAR Salitre; PCH Magdalena, Petuncara, A. Hospital

10MM USD

• Postes: no cumple años de experiencia de la licitación 2MM USD

MÉXICO: • Perdidos: parcial desvío Rio Tula

1MM USD

• Postergados: Emisor Polígono, Canal Centenario , APIVER, SLP Degremont , SWRO Rosarito Aéreo APP

10MM USD

39 39 39

Texto Aquí

-11% -123% -410%

68% 26% 60%

37% -7% -2%

-98% 47% 72%

32% 14% 47%


Colombia (Cop MM) 44.588 (8.375) (15.070)

Brasil (Brl M) 10 (653) (2.005)

Argentina (Ars M) 620.377 100.607 57.659

Mexico (Mxn M) 78.911 (3.353) (9.848)

Aguas (COP MM) 169.480 8.672 (9.230)


40 40

Deuda /

EBITDA Deuda /

patrimonio

9,9

2016 2017

1,5

2016 2017

11,2 2,6

75 97

22

76



41 41

Maximizar Eficiencia Operativa

Cierre Definitivo Operación Brasil y Barbosa (Ahoros USD 1MM)

Eficiencia operación Colombia

Venta de activos no operativos (USD 11 MM)

Mitigar principales Riesgos

Garantizar buenos cierres de negocio (cero provisión de cartera)

Conocimiento Tecnológico

Firma de Extensión de acuerdo de licencia por 10 años

Opciones de Diversificación

Ventas de Postes y Pipe Jacking (Postes USD 5.8 MM y Pipe Jacking USD 6 MM)

Ventas nuevo portafolio Tuberías

Fortalecer capacidades Comerciales

Reajustes Modelo comercial en Región Colombia y México


2018

43 43

Químicos Aseo creció 12% en pesos y CRC 4%,

mejora de 1pp Margen Bruto

Lanzamiento de Brizze Collection, MotosPro y

Ácaros y Pulgas.

Ingreso a ventas por catalogo Marketing

Personal, 60.000 unidades de Aseo y CRC. 3Q

Optimización y ejecución de estructuración plan

de ahorros COP5.690 millones

Implementación de nueva red de distribución

logística para Medellín y Bucaramanga

Modelo de costo por servir:

proveedor/municipio/ruta.

Mercado de ferretería y pinturas

afectado decreciendo -6.3% (DANE),

Mundial -7%

Pinturas: caída de 7.700 millones por

reorientación estratégica ICO,

Supercubriente y Aerocolor.

Decrecimiento Extermin -28%.

Nuevos aranceles en lavaplatos y

paneles led, generó pérdida de

competitividad

Inventario mas de 6 meses de COP4.150

millones (30%).

Nivel de Servicio: 67%

Cómo lo hicimos

44 44

Ganar escala en el negocio de la distribución MMHI

Análisis costo de servir por municipio/ruta con renuncias a portafolios no rentables

Consolidación como mayor distribuidor de Pinturas: COP 58.000 MM y + 4.600 clientes

efectivos

Crecimiento 10% venta promedio/cliente en Canal Industria

Consolidación del modelo de servicio

Nueva red de distribución Medellín y Bucaramanga con ahorros de 750 millones 2018.

Piloto nuevo modelo logístico en 11 rutas estratégicas con crecimiento en ventas 15%.

Encuesta satisfacción de clientes para implementar plan de mejora en servicio 2018.

Maximizar negocio consumo masivo

Lanzamiento de Brizze Collection, MotosPro y Acaros y Pulgas ventas COP1.300 millones

Desarrollo de Maquilas para Hard Discount COP 10.800millones (+70%)

Desarrollo de la línea Food Grade de CRC Industria con crecimientos + 30%

Mejoras en productividad de Planta


45 45

Maximizar negocio consumo masivo

Afectación en las ventas de las Grandes Superficies por la penetración de los

formatos Hard Discount

Inconvenientes de Calidad en algunos productos de Extermín y CRC

Mercado de Insecticidas decreciendo un 28%

Ganar Escala en el negocio de la distribución MMHI

Poblaciones afectadas: temas sociales y mercado ferretero general. (COP20.000millones)

Caída pinturas Ico y Supercubriente (COP 7.700millones)

Bombillería Led Stark perdida de competitividad nuevos aranceles (COP 1.300 millones)

Renuncia a portafolios/municipios con alto costo de servir. ( COP 11.000millones)

Consolidación del modelo de servicio

Alto costo logístico/venta: 9,5%

Efectividad de la venta del 53% vs 65% de objetivo

Nivel de Servicio del 67% en ATC (a tiempo y completo)

Brechas 2017

46 46

-8% 56% -184%

-8%* 56% -184% Ventas EBITDA U.NETA

Colombia (COPMM) 167.262 (5.485) (7.412)

* Ventas incluye Mandato

47 47

5.312

(5.492)

Deuda /

patrimonio

0,2

2016 2017

-0,2

* No se incluye deuda/EBITDA al ser éste negativo

COP miles de millones

Caja positiva

2016

48 48

Rentabilizar el negocio de la distribución

Cambios en la composición del portafolio/proveedores (mejora del margen bruto 1,5%)

Lograr ingresos adicionales - negociación con proveedores (+COP 800 millones)

Eficiencia operacional para mejoras en nivel de servicio (ATC 80%)

Crecer en pinturas acompañando la estrategia de Pintuco

Incrementar distribución numérica con foco en detallistas (4,800 clientes)

Potencializar el canal Industria (crec. 30% en ventas)

Recuperar mercado de Aerocolor (crec. 15% en ventas)

Potenciar consumo masivo

Innovación en Brizzé (2 lanzamientos) y cobertura en Extermín.

Desarrollo de canal natural CRC (Estaciones de Servicio, Lubritecas)

Lograr competitividad para desarrollo de maquilas y marca Astral (2 millones unidades adicionales)

Desarrollar nuevos modelos de negocio o atención a clientes


2018

54

Lectura de los Estados Financieros con

corte a 31 de diciembre de 2017 y

segunda parte del Informe de la Junta

Directiva y del Presidente, de conformidad

con el artículo 446 del Código de

Comercio.

67

Informe del Revisor Fiscal

68

Aprobación de los Informes de la Junta

Directiva y el Presidente; del Revisor

Fiscal y de los Estados Financieros con

corte a 31 de diciembre de 2017

69

Presentación y Aprobación del Proyecto

de Distribución de Utilidad o Pérdida

73

La Junta Directiva y la Administración de Grupo Orbis S.A., considerando que la Sociedad generó en el ejercicio de 2017 una utilidad neta (después de impuestos) de COP $40.706.851.087, las cuales para efectos tributarios son: No gravadas COP $20.274.090.754 Gravadas COP $20.432.760.333 Que la Sociedad tiene, entre otras, las siguientes reservas: Futuros Ensanches- No gravadas de COP $90.672.451.135 Futuros Ensanches - Gravadas de COP $27.849.524.077 Proponen a la Asamblea General de Accionistas: Destinar de las utilidades del periodo para reservas de futuros ensanches no gravadas, la suma de COP $20.274.090.754. Destinar de las utilidades del periodo para reservas de futuros ensanches gravadas, la suma de COP $20.432.760.333.

Proyecto distribución de utilidades

74

Elección de Junta Directiva para el

periodo 2018 – 2019

75

Propuesta Junta Directiva

PRINCIPALES SUPLENTES Fernando Ojalvo Prieto Sergio Mejía Mejía Mónica Contreras Esper Mauricio Saldarriaga Puerta Mauricio Camargo Mejía Alvaro Baquero Saldarriaga Diego Saldarriaga Vieira Ricardo Saldarriaga Valero Pablo Trujillo Tealdo Juan Guillermo Saldarriaga Daza

76

Aprobación de honorarios para la Junta

Directiva para el periodo 2018 – 2019

77

Elección de Revisor Fiscal para el periodo

2018 - 2019

78

Aprobación de honorarios del Revisor

Fiscal para el periodo 2018 – 2019

79

Reforma de Estatutos Sociales

80


Texto actual Texto propuesto

Artículo 5°: La dirección y administración corresponderán, de acuerdo con las respectivas atribuciones, a la Asamblea General, a la Junta directiva y a la Presidencia.

Artículo 5°: La dirección y administración corresponderán, de acuerdo con las respectivas atribuciones, a la Asamblea General, a la Junta directiva y a la Presidencia. Parágrafo. Los administradores, empleados y funcionarios de la Sociedad están obligados a cumplir las recomendaciones que ésta ha adoptado en cumplimiento de lo establecido en las normas del Código País y de Mejores Prácticas Corporativas.

81



Junta Directiva Artículo 10°: Funciones. Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones, salvo las que expresamente le corresponden a la Asamblea. Estas funciones no son delegables salvo que expresamente así se indique en estos estatutos: (…) Vigésima: Autorizar todo acto o contrato que no requiriendo autorización de acuerdo con los numerales precedentes, tenga por objeto: Adquirir, gravar limitar, mudar de forma, enajenar bienes inmuebles, pignorar bienes muebles sin importar su cuantía; de igual forma, autorizar la celebración del contrato de sociedad, promover acciones judiciales o desistir de ellas, edificar y construir obras, acordar transacciones u arbitramentos, y cualquier otro acto cuya cuantía sea superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto aprobado de operación para el año en que se presente la solicitud de autorización, siempre y cuando no se trate de inversiones permanentes caso en el cual requerirán autorización cuando excedan de setenta (70) salarios mínimos anuales, esta facultad podrá ser delegada en el Presidente de la Sociedad. (…)

Junta Directiva Artículo 10°: Funciones. Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones, las cuales son indelegables salvo que expresamente así se indique en estos estatutos: (…) Vigésima: Autorizar todo acto o contrato que implique el otorgamiento de garantías por parte de la sociedad y cualquier otro acto cuya cuantía sea superior a mil doscientos ochenta (1280) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Trigésima tercera: Anualmente se realizará la evaluación de la gestión de la junta y sus miembros, por parte de un tercero independiente experto en la materia, a ser escogido por la Junta Directiva. Dicha evaluación, será de participación obligatoria para todos los miembros de la Junta. La no participación en la evaluación inhabilitará a quien no participe para ser parte de la Junta en el próximo período estatutario. Los resultados de esta evaluación serán compartidos luego de su finalización con todos los accionistas de la sociedad.

Trigésima tercera: Evaluación de la Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá una evaluación que se realizará de manera anual. Dicha evaluación podrá ser realizada por un tercero o efectuarse en la modalidad de autoevaluación, de acuerdo con lo que defina la propia Junta En el informe de gestión que se presente anualmente a la asamblea de accionistas, se informará acerca de la realización de la evaluación.

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