PORTADA DOCUMENTACION JUNTA GRAL 12 DIC 18

ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO ISLA DE LA CARTUJA

JUNTA GENERAL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

D O C U M E N T A C I Ó N

I N D I C E :

1.- ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019

2.- PRESUPUESTOS AÑO 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD URBANISTICA

COLABORADORA DE CONSERVACION DEL PARQUE CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO ISLA DE LA CARTUJA, CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL

DE 2019.

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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD URBANISTICA

COLABORADORA DE CONSERVACION DEL PARQUE CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO ISLA DE LA CARTUJA, CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL

DE 2019.

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En Sevilla, en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, a las 09:00 horas

del día 02 de Abril de 2019, se reúne en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria

de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y

Tecnológico Isla de la Cartuja, convocada para el citado día 02 de Abril a las 08:30 horas

en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda, mediante comunicación escrita del

anterior 20 de Marzo, con la asistencia de los titulares dominicales y/o titulares de derechos

de superficie que se indican a continuación, así como de la Administración Urbanística

Actuante, todos ellos debidamente representados, y para tratar del Orden del Día,

previamente fijado en la convocatoria, que se indica a continuación:

ASISTENTES

1.- TITULARES DOMINICALES Y DE DERECHOS DE SUPERFICIE

1.- INERCO, S.A., representada por D. José González Jiménez.

2.- Confederación de Empresarios de Andalucía, representada por D. Jaime Artillo

González.

3.- SHS Consultores S.L., representada por D. Alberto Arranz Ales

4.- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., representada por D. Jaime Piqué

Sánchez.

5.- Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta de

Andalucía, representada por D. José Miguel Chinchilla Mata.

6.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, representado por D. Juan Martínez

Armesto.

7.- Grupo Empresarial SANDO, S.L., representado por D. Diego Moreno Galea

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8.- ASMAPA, S.A., representada por D. Gustavo Moreno Sánchez.

9.- Bogaris, S.A., representada por D. Juan Castillo Morales.

10.- Agencia Andaluza de la Energía, representada por Dª Gracia González López.

11.- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, representado por Dª Dolores

García Ortega.

12.- Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía, representada por Dª. Cristina

Ferrer Pertiñez.

13.- Prodetur, S.A., representada por Dª. Ana Rueda Morey.

14.- Algasur, S.L., representada por D. Juan Garcia Navío.

15.- Estudios MAJUSA, S.L., representada por Dª Susana Garcia Lara.

16.- Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Sevilla (FIDAS),

representada por Dª María Ángeles García Font.

17.- EMASESA, representada por D. Joaquín Garcia Romero.

18.- Envatios World, S.L. (Grupo Prodiel), representada por D. Martin Fernández

Sánchez.

19.- MP Corporación Industrial, S.L., representada por D. José María Barquín Cortés.

20.- Grupo Ilunión, S.L., representada por D. Ricardo Molero Jiménez.

21.- Centro del Profesorado de Sevilla de la Consejería de Educación, representado por

D. Mariano Real Pérez

2.- ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA ACTUANTE

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo, representada por D.

Andrés Salazar Leo.

3.- OTROS ASISTENTES

También asisten D. Jesús Nebrera García, D. Jesús Iglesias Redondo y D. J. Félix Martínez

Amador, de la Administración de la Entidad.

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ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.

2.- Informe de Gestión de 2018. Aprobación en su caso.

3.- Informe Económico Ejercicio 2018. Informe de Auditoría. Aprobación en

su caso.

4.- Evaluación de necesidades del recinto, para su elevación a las

administraciones públicas competentes. Aprobación en su caso.

5.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Secretario hace el cómputo de asistencia, concurriendo veintiuno de los miembros

que integran la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y

Tecnológico Isla de la Cartuja, existiendo, conforme a lo dispuesto en el art. 25, 1 de los

Estatutos Sociales, quórum suficiente para tomar acuerdos, tras lo cual, el Sr. Presidente

declara abierta la sesión.

El Sr. Presidente agradece a la Confederación de Empresarios de Andalucía y en particular

al Sr. Artillo su amabilidad en cedernos sus instalaciones para la celebración de la Junta.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA

REUNION ANTERIOR.

Leída el acta de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 12 de Diciembre de

2018, es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DE GESTIÓN DE 2018. APROBACIÓN EN SU CASO.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Nebrera, Administrador de la Entidad, que agradece

el incremento en la asistencia a la presente Junta y procede a exponer el Informe de Gestión

del año 2018 que se somete a su aprobación. Indica que ha sido un año tranquilo, si bien se

ha incrementado la actividad nocturna en el recinto debido a la apertura de los espacios

escénicos Cartuja Center y Sala Box que con la programación de la Fundación Tres

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Culturas ha supuesto una asistencia de público en horario no laboral, estimada por el

servicio de Seguridad de la Entidad en más de cincuenta mil personas. La gestión de esta

situación ha sido asumida por el servicio de Seguridad no generando incremento de costes y

con unos resultados muy positivos de cara al progresivo conocimiento del PCT Cartuja..

Prosigue el Sr. Nebrera, informando que se han duplicado las actuaciones en materia de

obra civil, para ir corrigiendo las deficiencias en el viario derivadas de la afección de las

raíces de los árboles en el mismo. La antigüedad de las especies unida a las características

del suelo, provoca desniveles en el viario debido al desarrollo de las raíces arbóreas,

Procede a la exposición de una fotografía ejemplo de lo expresado. Así mismo y en

referencia al arbolado indica que el pasado año y tras los temporales habidos, se cayeron

varios ejemplares de distintas especies, por lo que la Entidad encargó al contratista del

servicio de Jardinería un informe sobre la situación del arbolado en peligro del recinto.

Como consecuencia del informe se sustituyeron las especies más deterioradas que

presentaban un peligro evidente por nuevas plantaciones de la misma especie,

manteniéndose un continuo seguimiento del arbolado para evitar posteriores caídas.

Para finalizar, indica que se ha proseguido con el plan de instalación de bolardos para

regular el aparcamiento indebido en el interior del recinto. Espera que con los nuevos

proyectos que se van a desarrollar en el perímetro del recinto se aborden aparcamientos en

la periferia que rebajen el déficit de aparcamientos existente en el Parque.

Sometido el Informe a la Junta se aprueba el mismo por unanimidad.

El Sr. Moreno al hilo de la falta de aparcamientos en el recinto, informa que la parcela

propiedad del Grupo empresarial SANDO, situada en la Avda. Marie Curie, ha sido

reformada para aparcamiento y la ofrece a la Entidad para su utilización por los usuarios

del Parque, siempre que se cumplan las condiciones impuestas por el Ayuntamiento, como

la dotación de urinarios públicos y alumbrado, entre otras.

El Sr. Nebrera, indica que al ser la primera parcela que se ofrece para este tipo de uso en el

interior, crearía un precedente que se debe estudiar detenidamente antes de tomar alguna

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decisión. Los costes que asumiera la Entidad nunca serian considerados de inversión sino

de mantenimiento. Ante el ofrecimiento se acuerda que SANDO facilite toda la

información posible y estudiar la propuesta por la Entidad de Conservación.

TERCERO.- INFORME ECONÓMICO EJERCICIO 2018. INFORME DE

AUDITORÍA. APROBACIÓN EN SU CASO.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Arranz, Tesorero de la Entidad, que procede a la

exposición de la ejecución presupuestaria del ejercicio, anexo I del Informe Económico.

Con relación a los Ingresos explica que la desviación positiva que se expresa corresponde a

dos causas, una, el cobro de cantidades adeudadas que se consideraban de dudoso cobro y

por tanto con deterioro de su valor contable. Al ser cobradas se deshace el deterioro de

valor dotado. Y dos, la prescripción de las posibles responsabilidades por aplicación del

criterio de IVA para las que se había dotado la correspondiente provisión.

Prosigue el Sr. Arranz indicando la evolución de los gastos corrientes habida durante el

año. En el capítulo de Mantenimiento se ha incrementado el coste ejecutado sobre el

presupuestado, ya que se han realizado actuaciones que no estaban previstas, tales como la

señalización horizontal de la totalidad del viario del recinto y la ejecución del acerado de la

zona noreste de la calle Albert Einstein, entre otros. Estas actuaciones se realizaron una vez

recibido el cobro de deudas atrasadas y cuyo cobro no estaba previsto. En el capitulo de

Jardinería y Limpieza Viaria, no hay desviación apreciable, al igual que en el capítulo de

Supervisión y Administración. La desviación positiva en la partida de Seguridad

corresponde al desfase habido entre el IPC estimado en la dotación presupuestaria y el IPC

real habido. Finalizando la ejecución de gastos, la desviación positiva habida en otros

gastos corresponde a un menor deterioro de valor de la deuda estimada en presupuesto,

debido a que propietarios que se encontraban en vía concursal han ido resolviendo la

situación o bien transmitiendo la propiedad, lo que provoca que se regularice la situación

del cobro de cuotas.

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Con lo expuesto el Sr. Arranz informa que el resultado habido en el ejercicio asciende a un

superávit de más de ciento cuarenta y nueve mil euros que se incorporará al fondo social de

la Entidad, como en ejercicios anteriores.

Para finalizar el Sr. Arranz detalla la situación de la tesorería neta al cierre del ejercicio que

expresa un desarrollo positivo debido al cobro de cantidades adeudas. También informa que

las cuentas anuales, han sido sometidas a auditoria por la firma BDO Auditores, S.L., que

ha emitido un informe sin salvedad alguna.

A continuación, el Sr. Presidente somete a la Junta General la aprobación del Informe

Económico del Ejercicio 2018 y su Informe de Auditoría, siendo aprobados por

unanimidad.

CUARTO.- EVALUACIÓN DE NECESIDADES DEL RECINTO, PARA SU

ELEVACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

APROBACIÓN EN SU CASO.

Toma la palabra el Sr. Nebrera para explicar que existen una serie de infraestructuras

procedentes de la Exposición Universal de 1992, que se encuentran en claro estado de

obsolescencia o están consumando su vida útil. La Comisión Ejecutiva de esta Entidad

entiende que no es obligación de ésta la renovación de las infraestructuras, como pueden

ser los báculos del sistema de alumbrado o las estructuras singulares de espacios públicos,

como la lona de las torres icónicas de la calle Isaac Newton, dado que estas actuaciones

sobrepasan las encomiendas estatutarias de mantenimiento.

Prosigue el Sr. Nebrera mostrando que el histórico de inversiones realizadas por las

administraciones en el recinto del Parque Científico y Tecnológico se remonta a las

realizadas por la administración del Estado en 1993 conforme al convenio de cesión de

infraestructuras de la Exposición Universal al Ayuntamiento de Sevilla y las realizadas en

2010 por la Comunidad Autónoma, bajo el paraguas del plan Proteja. Fuera de estas

actuaciones no ha habido inversión pública alguna en el recinto, siendo asumida su

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conservación por los miembros de la Entidad de Conservación, lo que debe tenerse en

cuenta al analizar el estado en que se encuentran las infraestructuras. Mas aún cuando el

territorio que representa el Parque es aproximadamente el 2,5% de la ciudad y conforme a

los presupuestos municipales, se debería disponer de cinco millones de euros anuales para

realizar los servicios que presta la Entidad, que lo realiza por un importe de una tercera

parte. Se es consciente de que faltan recursos y es necesaria la ayuda de las

administraciones para compensar los deterioros existentes en la actualidad.

Entre las prioridades el Sr. Nebrera enumera las siguientes: Red de Alumbrado Público,

Red de Agua Bruta, finalización de la reurbanización de la zona norte, que no se ejecutó

con el proyecto del año 2010 con el Plan Proteja, en concreto el asfaltado del viario y la

sustitución del caz del año 1992 por el modelo de canaleta. La sustitución de elementos

singulares y de arte en espacio público, los acerados y la ampliación de aparcamientos en el

recinto. Todas estas necesidades deben ser analizadas con mayor profundidad e

incorporarlas a un informe mas completo para elevarlo a las administraciones.

El Sr. Garcia, informa que EMASESA ha procedido a licitar una asistencia técnica que

evalúe la situación en que se encuentra la red de agua bruta, así como su viabilidad a futuro

y las posibles alternativas que se deriven. El objetivo es tener un modelo para mejorar la

situación actual y proyectarla en el tiempo. Se está trabajando para realizar un convenio con

las entidades de la Isla para la colaboración en el desarrollo de este programa. Así mismo,

solicita la colaboración de todos los usuarios con la empresa que realice el estudio técnico.

Todo esto se comunicará por parte de EMASESA a todos los usuarios con la debida

antelación.

El Sr. Chinchilla cree que el estudio que se debe realizar no tiene que ser una mera relación

de problemas de mantenimiento actuales que se deban de resolver a corto plazo, sino un

estudio más ambicioso que analice los problemas de obsolescencia de las infraestructuras

que se instalaron hace más de veinticinco años para la Exposición Universal. Sería más una

auditoria de las infraestructuras para poder mantener el Parque en un estado de calidad

óptima y debería de incluir una evaluación económica y temporal que facilite a las

administraciones poder incluirla en sus presupuestos, ya que éstas deben asumir su

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responsabilidad subsidiaria en las inversiones si quieren mantener el Parque en un nivel de

excelencia.

El Sr. Nebrera en relación con lo expuesto, comenta que de acuerdo con la información de

que dispone, la semana pasada se produjo una reunión entre las administraciones

autonómica y municipal orientada a tratar de definir el papel de Sevilla en el horizonte

2050 de ciudades europeas sostenibles. La idea sería hacer que Cartuja actuase como barrio

laboratorio para tener en 2025 un ejemplo real de ciudad en la que se aseguren la

conectividad, movilidad y sostenibilidad energética.

A estos efectos, se firmaría un convenio entre administraciones que se desarrollaría

posteriormente en un Plan Director para la Isla con el horizonte citado 2025.

Dentro de este esfuerzo se integra el proyecto de ENDESA para el autoabastecimiento del

PCT Cartuja, a través de una gran instalación fotovoltaica de 50 Mw en diversas zonas del

Parque y su entorno. En alguna de estas zonas se podría aprovechar la instalación para

generar aparcamientos al servicio del Parque.

El pasado 26 de Marzo en la Asamblea del Círculo de Empresarios de Cartuja, se

presentaron dos proyectos que se van a realizar en el recinto, uno el de parking

“inteligente“ que se avanzó en la anterior Junta General y el proyecto “Cartuja Qanat”. El

Sr. Garcia de EMASESA, explica que este proyecto se desarrolla en Cartuja como

laboratorio urbano de la ciudad, y que consiste en el enfriamiento del aire caliente mediante

la conducción de este por el subsuelo con corrientes de agua que lo enfría y lo devuelve al

exterior reduciendo la temperatura ambiental.

El Sr. Chichilla, considera que estos proyectos están muy en línea con lo que se considera

la Agenda Urbana Europea, para que las ciudades sean más sostenibles. Entiende que son

acciones que encajan a corto y medio plazo en el recinto, si bien el Plan Director que se

proponga debe de ir más allá, siendo estos proyectos integrados en el mismo.

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El Sr. Nebrera cree que ese Plan Director se desarrollará bajo el paraguas del convenio

citado entre las administraciones autonómica y municipal, recogiendo las necesidades del

recinto a medio y largo plazo.

El Sr. Presidente a tenor de lo expuesto entiende que este posible Plan Director excederá

con mucho las competencias de la Entidad. Propone en consecuencia que se apruebe el

elevar a las Administraciones competentes las necesidades de la Entidad al efecto de que

sean consideradas dentro del Plan Director que se elabore. La propuesta se aprueba por

unanimidad.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Garcia, se interesa por la situación deudora de la Entidad, a la que el Sr. Arranz le

informa que ha mejorado considerablemente por el cobro de la deuda por el procedimiento

de la vía de apremio, ejecutada por el Ayuntamiento.

El Sr. Real se preocupa por los problemas de movilidad que afectan al entorno del Centro

de Profesorado, así como la falta de zona de aparcamientos del servicio de SEVICI en la

zona adyacente, solicitando la ayuda al Entidad para su mejora. El Sr. Nebrera entiende que

se realice la gestión, si bien las características del Parque no son las mas idóneas para este

modelo de bicicleta compartida, ya que su rotación es muy baja. Entiende que el

Ayuntamiento debería contemplar otras fórmulas que no requieran anclaje físico.

Al mismo tiempo el Sr. Real solicita que en el estudio que se realice sobre la red de agua

bruta, se tenga en cuenta el canon de disponibilidad que se está abonando, se use o no la

mencionada red, para su evaluación. Finaliza agradeciendo a la Delegación de Movilidad,

las actuaciones llevadas a cabo en la Avda. Marie Curie mejorando la circulación de la

zona.

El Sr. Chinchilla, informa que el próximo 31 de Mayo se jubilará, agradeciendo a la

Entidad el tiempo que ha ejercido de miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Junta

General.

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No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión agradeciendo a los

presentes su asistencia y felicitando las fiestas.

EL SECRETARIO

VºBº

PRESIDENTE

Jaime Artillo González

José González Jiménez

ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE CIENTIÍFICO Y TECNOLOGICO ISLA DE LA CARTUJA

ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE C. Y TECNOLOGICO

ISLA DE LA CARTUJA

P R E S U P U E S T O S

2 0 2 0

I s l a d e l a C a r t u j a , D i c i e m b r e d e 2 0 1 9

INGRESOS CORRIENTES

Presupuesto 2019Estimación Cierre

2019PRESUPUESTO 2020

1.- CUOTAS PROPIETARIOS 1.269.514,56 € 1.269.514,56 € 1.269.514,56 €

2.- CUOTA CONCESIONARIOS 13.899,36 € 13.899,36 € 7.499,04 €

3.- INGRESOS FINANCIEROS - € 2,33 € - €

4.- OTROS INGRESOS 7.000,00 € 113.675,87 € 7.000,00 €

5.- APLICACIÓN PROVISIÓN - € 110.171,50 € - €

T T O T A L E S 1.290.413,92 € 1.507.263,62 € 1.284.013,60 €

GASTOS CORRIENTESPresupuesto 2019

Estimación Cierre 2019 PRESUPUESTO 2020

1.- MANTENIMIENTO 333.188,67 € 397.106,51 € 339.024,44 €

2.- JARDINERIA y LIMPIEZA VIARIA 461.226,93 € 466.230,03 € 469.797,40 €

3.- SEGURIDAD 347.701,67 € 342.090,50 € 351.487,89 €

4.- SUPERVISION Y ADMINISTRACION 127.695,25 € 127.105,66 € 128.503,82 €

5.- OTROS GASTOS 75.673,46 € 76.899,21 € 76.943,46 €

6.- AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 2.998,14 € 2.998,14 € 2.998,14 €

T O T A L E S 1.348.484,12 € 1.412.430,05 € 1.368.755,15 €

RESULTADOS DEL EJERCICIO - 58.070,20 €

94.833,57 € 84.741,55 €-

PARQUE C. TECNOLÓGICO

ISLA DE LA CARTUJA

PRESUPUESTOS 2.020

ENTIDAD DE CONSERVACION

Página 1

Presupuesto 2019

Estimación Cierre

2019PRESUPUESTO

2020

1.- CUOTAS PROPIETARIOS 1.269.514,56 1.269.514,56 1.269.514,56

Cuota exenta de IVA 56,85% 725.261,08 725.261,08 721.658,31 Cuota no exenta de IVA 43,15% 544.253,48 544.253,48 547.856,25

2.- CUOTA CONCESIONARIOS 13.899,36 13.899,36 7.499,04

Cuota exenta de IVA 56,85% 7.940,57 7.940,57 4.262,85 Cuota no exenta de IVA 43,15% 5.958,79 5.958,79 3.236,19

3.- INGRESOS FINANCIEROS 0,00 2,33 -

4.- OTROS INGRESOS 7.000,00 113.675,87 7.000,00

5.- APLICACIÓN PROVISIÓN - 110.171,50 € -

T O T A L E S 1.290.413,92 1.507.263,62 1.284.013,60

BASES DE CALCULO

1. Cuota superficiariosSe mantiene la misma cuota de contribución establecida en 3,56 € por m² edificable año. La parte que se encuentra exenta de IVA corresponde al 56,85% del total que se factura. El resto el 43,15 se incrementará

con el tipo de IVA del 21% en la facturación mensual

2. Cuotas concesionariosDe igual forma que para los miembros de la entidad, se mantiene la cuota de contribución y la distribución. La reducción

con respecto al año anterior es a la posible extinción de la concesión situada en la Avda. Albert Einstein.

3. Ingresos financierosAnte la política en las entidades bancarias de la aplicación de intereses, se considera nula esta partida para el año.

4. Otros IngresosCon criterio de moderación, se dota la partida presupuestaria en la misma proporción a tanto alzado que en el año anterior

5. Aplicación Provisión Por la prescripción del ejercicio 2015, se aplica la provisión dotada para cubrir las discrepancia en los criterios aplicados en

materia de IVA en las actividades que desarrolla la Entidad.

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LA ENTIDAD

El Diferencial entre la evolución de la cuota real con la evolución del IPC es un 15,3% inferior a este último.

INGRESOS CORRIENTES

ENTIDAD DE CONSERVACIONPARQUE C. TECNOLÓGICO

ISLA DE LA CARTUJA

PRESUPUESTOS 2.020

3,73,8

3,9 3,9

3,7

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

3,7

3,83,9

4,0 4,0 3,9 3,94,0

4,14,2

4,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolución Cuota Entidad(Euro por M² Edificable) Evolución Cuota Evolución S/IPC

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GASTOS CORRIENTESPresupuesto

2019Estimación Cierre 2019

PRESUPUESTO 2020

1.- MANTENIMIENTO 333.188,67 397.106,51 339.024,44

1.1. CONTRATO GENERAL * 152.819,75 152.819,75 154.500,77

1.2. MANTENIMIENTO ESPECIFICOS * 65.462,50 105.097,58 56.000,00

1.3. REPUESTOS Y MATERIALES * 49.654,88 74.563,37 63.186,95

1.4. MANTENIMIENTO DE FUENTES * 64.700,59 64.077,77 64.782,63

1.5. ALQUILER INSTALACIONES * 550,96 548,04 554,10

2 Y 3.- JARDINERIA y LIMPIEZA VIARIA 461.226,93 466.230,03 469.797,40

2.1. CONTRATO GENERAL * 389.562,97 386.507,52 390.759,10

2.2. MARRAS * 6.000,00 3.425,32 6.000,00

2.3. CONTROL ANALÍTICO * 2.150,09 2.150,09 2.173,74

2.4. REPUESTOS, MAT. Y OT. ACTUACIONES * 10.000,00 19.374,10 15.000,00

2.5. LIMPIEZAS ESPECIALES * 6.000,00 989,04 1.500,00

2.6. CONTROL DE PLAGAS * 23.473,87 23.357,69 23.614,56 2.7. APARCAMIENTOS BANDA OESTE 24.040,00 30.426,27 30.750,00

3.- SEGURIDAD 347.701,67 342.090,50 351.487,89

4.1. SEGURIDAD E INFORMACION 347.701,67 342.090,50 351.487,89

4.- SUPERVISION Y ADMINISTRACION 127.695,25 127.105,66 128.503,82

6.1. CONTRATO GENERAL 116.714,85 115.799,88 117.073,68

6.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 5.880,40 6.180,78 6.248,77

6.3. AUDITORIA 5.100,00 5.125,00 5.181,38

5.- OTROS GASTOS 75.673,46 76.899,21 76.943,46

7.1. OTROS GASTOS GENERALES 5.300,00 6.525,75 6.570,00

7.2. DEPREC.VALOR DEUDA SUP. (PROVISIONES) 70.373,46 70.373,46 70.373,46

6.- AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 2.998,14 2.998,14 2.998,14

T O T A L E S 1.348.484,12 1.412.430,05 1.368.755,15

* Cantidades afectas por la exención del I.V.A. en la prestación de determinados Servicios: 56,85%


ISLA DE LA CARTUJA

PRESUPUESTOS 2.020

Página 3


ISLA DE LA CARTUJA

PRESUPUESTOS 2.020

(2) % de Variación sobre la Estimación de Cierre para el Ejercicio anterior

La Linea superior del gráfico indica como hubieran evolucionado los costes de la Entidad si se hubiesen aplicados lo incrementos de IPC anuales.

1.- MANTENIMIENTO24,8%

2,. JARDINERIA Y LIMPIEZA VIARIA34,3%

3.- SEGURIDAD25,7%

4.- SUPERVISION Y ADMINISTRACION

9,4%

5.- OTROS GASTOS5,6%

6.- AMORTIZACIONES INMOVILIZADO

0,2%

PESO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gastos Anuales Entidad 1306,18811 1367,9 1407,5 1356,9 1296,6 1613,5 1404,3 1316,5 1368,1 1412,4 1368,8

Comparativo Gtos.+IPC 1328,71 1368,6 1401,4 1442,1 1446,4 1431,9 1431,9 1454,8 1470,8 1488,5 1504,9

EVOLUCION DE LOS GASTOS

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BASES DE CALCULO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020

Al igual que en el Presupuesto del año 2019 en la elaboración de éste, se han incluido las conclusiones del Informe de Abogados Sanguino sobre la afeccción de la exención de IVAa las operaciones que realiza la Entidad en los espacios de dominio público, en concreto los correspondientes a Mantenimiento, Jardineria, Limpieza y Control de Plagas, cuya dotaciónincluye el coste de la parte proporcional del IVA.

conforme a la evolución producida durante el año según el INE.

1.- MANTENIMIENTO

1.1. CONTRATO GENERAL

SITUACION SERVICIO (Empresa contratista: CLECE, S.A.)

Dotación Presupuesto'19

Ejecución Prevista 2019

PRESUPUESTO 2020

1. Alumbrado Publico 74.576,04 € 32.293,57 € 32.648,80 € 21,1%

+ 2. Obra Civil y Señalización 37.746,48 € 85.636,69 € 86.578,69 € 56,0%

3. Estructuras, Accesos y Mobiliario Urbano 40.497,23 € 34.889,49 € 35.273,27 € 22,8%

152.819,75 € 152.819,75 € 154.500,77 €

Incremento del IPC (1,1%) sobre el coste total estimado ejecutiar en 2019.

Recursos Humanos del Servicio

Categorias: Dotacion Horas

Oficial 1ª 6.000,00

Peon Polivalente 2.000,00

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 154.500,77 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 152.819,75 €

Difª. sobre el presupuesto del ejercicio anterior..................................................................................... 1,1%

Difª. sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior............................................................................................... #¡REF!

1.2. MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS

Otros mantenimientos específicos a realizar en el recinto:

ꞏ Mantenimiento y actuaciones de obra civil en el recinto y en los aparcamientos de la banda oeste…………………………………………… 15.000,00 €

¹ Basado en las actuaciones del 2019 se estima a tanto alzado, IVA excluido por desarrollarse la actividad fuera del ambito de dotacion municipal de la Entidad

ꞏ Suministro y colocación de Bolardos, conforme al programa de actuación comenzado en 2011 (175 Uds.)……………………………….. 10.000,00 €

¹ Se mantiene la dotación a tanto alzado presupuestada para el ejercicio anterior.

ꞏ Actualización y adaptación de la señalización del viario, aparcamiento y directorio del parque……………………………………………… 6.000,00 €

¹ Se realiza la dotación a tanto alzado.

ꞏ Actuaciones en materia de Alumbrado Público ….….….…….………………………………………………………………………………… 15.000,00 €

¹ Se realiza la dotación a tanto alzado, conforme a la estimación realizada por el contratista del servicio de Mantenimiento.

ꞏ Adecuación de las fuentes ornamentales del recinto ……………………………………………………………………………………........ 10.000,00 €

¹ Presupuesto contratista del servicio de mantenimiento

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 56.000,00 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 65.462,50 €

Difª. sobre el presupuesto del ejercicio anterior..................................................................................... -14,45%

1.3. REPUESTOS Y MATERIALES

Rptos y materiales para mantenimiento del Alumbrado Público……………………………………………… 18.088,52 €

Rptos y materiales para actuaciones de obra civil y señalización……………………………………………… 35.088,66 €

Rptos y materiales para actuaciones en estructuras, accesos y mobiliario urbano…………………………… 10.009,77 €

¹ Estimación a tanto alzado, basándose en la ejecución de mantenimiento general realizado en 2018

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 63.186,95 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 49.654,88 €


LAS PARTIDAS NO RECOGIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO SE EJECUTARAN CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO

ENTIDAD DE CONSERVACIÓNPARQUE C. Y TECNOLOGICO

ISLA DE LA CARTUJA

ESTAS PARTIDAS SE EJECUTARAN CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO

Adicional a lo expuesto anteriormente y como regla general se aplica al coste real ejecutado en el año 2019, el incremento en el IPC del ejercicio que se estima sea del 1,1%

BASES DE CÁLCULO PRESUPUESTOS 2020 Pág.5-1



ISLA DE LA CARTUJA

1.4. MANTENIMIENTO FUENTES

Las cantidades que se expresan son las vigentes por el actual contratista.

SITUACION SERVICIO (Empresa contratista: CLECE, S.A.)

Dotación Presupuesto'19

Ejecución Prevista 2019

PRESUPUESTO 2020

1. Mantenimiento general de fuentes 15.392,88 € 15.378,66 € 15.547,83 €

2. Limpieza 38.935,06 € 38.446,66 € 38.869,58 €

3. Materiales y equipos técnicos 10.372,65 € 10.252,44 € 10.365,22 €

64.700,59 € 64.077,77 € 64.782,63 €

Incremento del IPC (1,1%) sobre el coste total ejecutado en 2019.

Recursos Humanos del Servicio

Categorias: Dotacion Horas

Oficial 1ª 855,00

Peon Polivalente 3.000,00

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 64.782,63 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 64.700,59 €


1.5. ALQUILER INSTALACIONESDotación

Presupuesto'19Ejecución Prevista

2019PRESUPUESTO

2020

Garitas Seguridad Puertas de acceso al recin 5.444,86 € 541,94 € 547,90 €

Seguro a Todo Riesgo 6,10 € 6,10 € 6,20 €

Incremento del IPC (1,1%) sobre el coste total ejecutado en 2018.

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 554,10 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 550,96 €


EVOLUCIÓN COSTE DE MANTENIMIENTO

* Incluido el incremento de coste correspondiente al IVA por ser una actividad exenta de IVA

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020COSTE ANUAL 231,61 221,19 210,87 261,02 299,40 214,70 236,37 262,03 371,16 397,11 339,02

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s

1. MANTENIMIENTO




ISLA DE LA CARTUJA

2.- JARDINERÍA y LIMPIEZA VIARIA


La empresa contratista del servicio de Jardineria y Limpieza Viaria es Eulen SA.

La dotación presupuestaria para el proximo ejercicio es la siguiente

SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE JARDINERIA (MEDICIONES REALES)

Descripción del Servicio de Jardineria

Descripción de las actuacionesꞏ Riegos ꞏ Limpieza de zonas verdesꞏ Mantenimiento de Césped ꞏ Conservación de jardineras y macetonesꞏ Tratamientos Fitosanitarios ꞏ Conservación de pérgolasꞏ Podas y Recortess ꞏ Reposicionesꞏ Abonados ꞏ Recogida y retirada de frutosꞏ Escardas

Magnitudesꞏ Superficie de zona ajardinada………………………… 24.968,00 m²ꞏ Superficie de pérgolas…………………………………… 5.968,00 m²ꞏ Acerados y zona pavimentada (Trat. Herbicida) 127.719,00 m²ꞏ Especies de Arbolado……………………………………… 3.866,00 Uds.

Recursos Humanos del Servicioꞏ Gestor de Servicios ……………………………………… 780,00 horas anualesꞏ Encargado (Capataz)……………………………………… 2.080,00 horas anualesꞏ Oficial Jardinero…………………………………………… 780,00 horas anualesꞏ Jardinero……………………………………………………… 4.992,00 horas anualesꞏ Auxiliar Jardinero…………………………………………… 780,00 horas anualesꞏ Peon…………………………………………………………… 780,00 horas anuales

Descripción del Servicio de Limpieza

Descripción de las actuaciones Frecuencia Horario Personalꞏ Barrido manual aceras , zonas peatonales y vac ꞏ Servicio de limpieza de acción inmediata

papeleras ꞏ Barrido mecánico de Aceras y Zonas peatonalesꞏ Lavado y mantenimiento de papeleras ꞏ Barrido mixto de Aceras y Zonas peatonalesꞏ Limpieza de pintadas, retiradas de carteles y pa ꞏ Limpieza de alcorques, manchas y derrames en pavimentosꞏ Limpieza de escombros y arrastres de tierra ꞏ Baldeo manual y mecánico

Magnitudesꞏ Superficie de calzada……………………………………… 81.637,00 m²ꞏ Superficie de aparcamientos ………………………… 52.467,00 m²ꞏ Superficie de acerados…………………………………… 127.719,00 m²

Recursos Humanos del Servicioꞏ Conductor Limpiador 4.160,00 horas anualesꞏ Peon Especializado 2.080,00 horas anualesꞏ Peones 8.320,00 horas anuales

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 390.759,10 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 389.562,97 €


Incremento del IPC (1,1%) sobre el coste total ejecutado en 2019

2.2. MARRAS

Prevision de reposición de especies:

ꞏ Reposición de Marras en el arbolado y sustitución parcial de especies....................... 6.000,00 € ¹

¹ Estimación presupuestaria sobre marras conforme al histórico de la partida y a tanto alzado.

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 6.000,00 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 6.000,00 €

Difª. sobre el presupuesto del ejercicio anterior..................................................................................... 0,00%Difª. sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior........................................................................................ #¡REF!

2.3. CONTROL ANALÍTICO

En Primavera (Abril/Mayo) - € En Otoño (Octubre/Noviembre) 2.173,74 € Incremento del IPC (1,1%) sobre el coste total ejecutado en 2019,

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 2.173,74 €

PRESUPUESTO AÑO 2019......................... 0 2.150,09 €

Difª. sobre el presupuesto del ejercicio anterior..................................................................................... 1,10%Difª. sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior........................................................................................ #¡REF!

ESTA PARTIDA SE EJECUTARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO





ISLA DE LA CARTUJA

2.4. REPUESTOS, MATERIALES Y OTRAS ACTUACIONES

Reposición cesped zonas intermedias del interior del recinto…..................................................................... 11.500,00 € ¹

¹ Importe a tanto alzado, IVA incluido a ser una actividad exenta.

Colocación de maceteros en los acceos al recinto del Parque…...................................................................... 3.500,00 € ¹

¹ Importe a tanto alzado, IVA incluido a ser una actividad exenta.

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 15.000,00 €

PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 15.000,00 €


2.5 LIMPIEZAS ESPECIALES

Limpiezas extraordinarias

Coste AnualCantidad dotada a tanto alzado anual para cubrir necesidades extras de limpieza, no contemplada en la operativa anual 1.500,00 €

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 1.500,00 € PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 6.000,00 €

Dif . sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior................................................................. #¡REF!

2.6. CONTROL DE PLAGAS

Coste mensual, incrementado en el IPC estimado.

Coste Mensual 1.967,88 € Coste Anual 23.614,56 €

Incremento del IPC (1,1 %) sobre lo ejecutado en 2019

PRESUPUESTO AÑO 2020........................................................................................ 23.614,56 € PRESUPUESTO AÑO 2019........................................................................................... 23.473,87 € Difª. sobre el presupuesto del ejercicio anterior..................................................................................... 0,6%

2.7. APARCAMIENTOS PÚBLICOS BANDA OESTE

Se mantiene la misma dotación presupuestaria que en el ejercicio anterior incrementándose la limpieza:

Adecuación en mantenimiento de jardineria para los aparcamientos de la banda Oeste……………………… 13.250,00 € ¹ Importe a tanto alzado, IVA excluido a ser una actividad no exenta al no estar en espacio de dominio público.

Actuaciones mensuales de limpieza en los aparcamientos de la banda Oeste………………………………… 17.500,00 € ¹ Importe a tanto alzado, IVA excluido a ser una actividad no exenta al no estar en espacio de dominio público.


EVOLUCIÓN COSTE DE JARDINERIA Y LIMPIEZA VIARIA

* Incluido el incremento de coste correspondiente al IVA por ser una actividad exenta de IVA


250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Coste Anual 432,11 455,95 466,67 476,58 424,08 420,49 449,69 457,96 448,89 466,23 469,80

Miles

de

Euros

2. JARDINERIA Y LIMPIEZA VIARIA




ISLA DE LA CARTUJA

3.- SEGURIDAD


SITUACION SERVICIO (Empresa Adjudicataria: UTE TRABLISA - ATESE)

El contratista del servicio de Seguridad y Vigilancia es la Y¿UTE formada por Transportes Blindados SA (Trablisa) y ATESE Servicios Auxiliares SL

La dotación presupuestaria para el proximo ejercicio es la siguiente

Personal: Precio Hora Equipos:

Diurna Nocturna

Vigilantes de Seguridad con armas (VSA) 16,50 € 18,09 € Vehículo tipo Turismo (coste diario) 25,95 €

Vigilantes de Seguridad sin armas (VS) 16,50 € 18,09 € Equipos de transmisión (coste diario) - €

Personal de Servicios Auxiliares (SA) 9,59 € 9,59 €

Incremento del IPC (2 %) sobre lo ejecutado en 2018

Prestación de Servicios

Denominación Servicio Puesto: Días Año Horario

ꞏ Jefe equipo con vehículo Vigilante Seguridad sin armas 365 08 a 20 h.

Vigilante Seguridad con armas 365 20 a 08 h.

Vehículo tipo Turismo 365 00 a 24 h.

ꞏ Movil con vehículo Vigilante de Seguridad sin armas 365 00 a 24 h.

Vehículo tipo Turismo 365 00 a 24 h.

ꞏ P-S.2 Acceso nocturno Personal de Servicios Auxiliares 365 00 a 07 h.

Coste estimado de la prestación de servicios:

Jefe de equipo ................................................................. 155.399,03 € Acceso PS-2............ .............................. 21.396,26 €

Móvil V.Seguridad.......................................................... 151.900,65 € Equipos de transmisión………………… - €

Vehículos (2 Uds.)........................................................... 19.291,95 € Previsión refuerzos por eventos extras 3.500,00 €


Difª. sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior................................................................. #¡REF!

EVOLUCIÓN COSTE DE SEGURIDAD

En la representación gráfica los datos reflejados en el año 2013, corresponden exclusivamente a los gastos contratados.

275,00

300,00

325,00

350,00

375,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020COSTE ANUAL 355,99 366,95 376,42 353,14 352,17 344,54 344,17 363,83 336,33 342,09 351,49

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3. SEGURIDAD




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4.- SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Coste Real 2019Actualización IPC

1,1 % Coste EstimadoContrato General:

Contratista: NYNCO Consultores, S.L. 115.799,88 € 1.273,80 € 117.073,68 €

Seguro Responsabilidad Civil.Cia.Zurich. 6.180,78 € 67,99 € 6.248,77 €

Auditoria Independiente del Ejercicio 5.125,00 € 56,38 € 5.181,38 €


Difª. sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior........................................................................................ #¡REF!

5.- OTROS GASTOS

Partida que recoge, los costes producidos por teléfono del Armero del Servicio de Seguridad, las oficinas, material de reprografia y otros gastosno contemplados en partidas presupuestadas específicas.

Coste estimado realizar en 2019

Coste Estimado Ejercicio 2020¹

Desviaciones individualizadas

7.1. Otros Gastos generales:Teléfonos Armero y Oficinas (fax)................................................................................. 1.219,74 € 1.225,00 € 0,43%Material de Reprografía.................................................................................................. 460,68 € 450,00 € -2,32%Gtos. Financieros y Bancarios........................................................................................ 2.118,64 € 2.120,00 € 0,06%Tributos.......................................................................................................................... 759,27 € 775,00 € 2,07%Otros gastos (Correos, mensajeria, etc).......................................................................... 1.967,42 € 2.000,00 € 1,66%

6.525,75 € 6.570,00 € 0,68%¹ Estimaciones a tanto alzado, basándose en los datos de gasto del ejercicio anterior reduciendo el gastos corriente al mínimo previsto.

7.2. Deprec. Valor Deuda Superficiarios (Provisiones)Depreciación valor deuda Superficiarios durante el ejercicio …….…………………… 70.373,46 € 70.373,46 € 0,00%

Estimaciones realizadas considerando la evolución de deudores durante el ejercicio anterior


Difª. sobre el Coste Estimado final del ejercicio anterior.................................................................................... #¡REF!

6.- AMORTIZACION INVERSIONES INMOVILIZADO

Amortización de los bienes actuales.

Bienes afectos a amortización

Vallado Av. Marie Curie ................................ ................................ 1.291,05 € Apertura Puerta PS-3 ................................ ................................ 718,33 € Aparcam.Leonardo da Vinci ................................ ................................ 988,76 €



T E S O R E R I A

Saldo inicial estimado 794.971,06 €

ENTRADAS 1.181.174,76 €

Cobros Saldos Deudores a 31/Dic/19 0Cuotas superficiarios y concesionarios 109.996,76 €

Cuotas en apremio 6.500,00 €

Cuotas en procedimiento concursal - €

Cuotas afectadas por litigio judicial - €

Cobros cuotas ejercicio 1.064.178,00 €

Ingresos financieros 1 - €

Repercusión gastos a terceros 1 500,00 €

SALIDAS 1.679.903,23 €

Servicios año 2019 pendiente de pago 305.651,46 €

Mantenimiento 150.873,65 €

Jardinería y Limpieza Viaria 82.445,32 €

Seguridad 57.557,50 €

Supervision y Admon. 14.774,99 €

Estimaciones gastos 1 1.169.415,11 €

Mantenimientos 297.829,88 €

Jardinería y Limpieza Viaria 427.377,53 €

Seguridad 313.582,96 €

Supervision y Admon. 116.513,52 €

Gastos generales y otros 5.125,00 €

Liquidaciones Impuestos 8.986,22 €

Saldos acreedores a 31/Dic/19 204.836,66 €

Pagarés 203.586,66 €

Liquidaciones Impuestos 1.250,00 €

Saldo final estimado 2 296.242,59 € 3

0 Saldos deudores a 31/Dic/19 (estimados)571.293,68 € 100%

Cuotas superficiarios y concesionarios 109.996,76 € 19,3%

Cuotas solicitadas la ejecución de la vía de apremio 347.113,50 € 60,8%

Cuotas en procedimiento concursal 114.183,42 € 20,0%

Notas1 Estimaciones realizadas en el Presupuesto

2 % sobre total facturación (IVA Incluido)23,2%

Equivalente a 2,8 cuotas mensuales

3 Provisión dotada posibles responsabilidad en la afección del IVA 120.710,83 €

PREVISIÓN ANUAL


ISLA DE LA CARTUJA

PRESUPUESTOS 2.020

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PORTADA DOCUMENTACION JUNTA GRAL 12 DIC 18

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