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PLAN MAESTRO DE FORMACIÓN REGIONAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

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PLAN MAESTRODE FORMACIÓN REGIONALDE JUSTICIA Y SEGURIDAD

©Secretaría General del SICADirección de Seguridad Democrática

Todos los derechos reservados


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©Secretaría General del SICADirección de Seguridad Democrática Todos los derechos reservados

Hugo Roger Martínez BonillaSecretario GeneralSecretaría General del SICA

Nombre del proyecto. DB1 – Profesionalización y Tecnificación de las Policías e instancias vinculadas a la seguridad y la justicia en el nivel Nacional y Regional.

Coordinación Académica:Walter René PalaciosCoordinador del Componente de Fortalecimiento InstitucionalDirección de Seguridad Democrática, SG-SICA

Olga Pozo TebaCoordinadora Eje Fortalecimiento InstitucionalFondo España-SICA

David Cornejo SánchezEspecialista en Formación ProfesionalDirección de Seguridad Democrática, SG-SICA

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana| SG-SICADirección de Seguridad Democrática

Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán,La Libertad, El Salvador, C.A. (503) 2248 8800 | (503) 2248 6911 PBX (503) 2248 8899 http://www.sica.int

Esta obra ha sido posible gracias al apoyo técnico financiero y de la Agencia Española Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Fondo España SICA.


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Se agradece la colaboración de las siguientes instituciones regionales y nacionales y a su funcionariado, por participar activamente en la elaboración del “Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad”, a saber:

• Comisión de Seguridad de Centroamérica y sus Subcomisiones.

• Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

• Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.

• Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia.

• Secretaría Técnica del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

• Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.

• Secretaría Técnica de la Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia.

• Centro de Instrucción Antidrogas de Centroamérica (CIADCA).

• Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO).

• Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe.

• Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado (REFCO)

• Ministerios de Relaciones Exteriores

• Academias de Policía, Escuelas Judiciales y Fiscales de los países del SICA.

AGRADECIMIENTOS


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Introducción

Resumen ejecutivo I. Parte fundamental1. Marco de referencia

1.1. La Estrategia de Seguridad de Centroamérica1.2. El Proyecto DB1- ESCA1.3. Entendiendo qué es el crimen organizado1.4. Necesidad de fortalecer las competencias de los operadores de justicia penal1.5. Instrumentos normativos

a) Normativas del sistema de Naciones Unidas (ONU)b) Sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA)c) Normativas del sistema SICA

1.6. Marco institucional1.7. Entorno político

II. Parte técnica1. Definición del Plan Maestro de Formación2. Justificación3. Objetivos

3.1. General3.2. Específicos

4. Enfoques de trabajo4.1. Enfoque estratégico4.2. Enfoque de regionalización4.3. Transversalización del Enfoque de género

5. Población meta (beneficiarios)6. Estrategia de intervención

6.1. Conceptualización6.2. Hipótesis de trabajo de la formación regional6.3. Modalidades y técnicas de formación6.4. Formación por programas

a) Programa de formación policialb) Programa de formación fiscalc) Programa de formación judiciald) Programa de formación intersectorial

7. Mecanismos de coordinación7.1. En el ámbito político7.2. En el ámbito técnico7.3. En el ámbito operativo

8. Monitoreo y evaluación

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8.1. Monitoreo8.2. Evaluación

9. Acciones de puesta en marcha10. Estrategia de apropiación y sostenibilidad11. Guías descriptivas (consensuadas)

11.1. Del programa policial11.2. Del programa fiscal11.3. Del programa judicial11.4. Del programa intersectorial

AnexosDocumentos Consultados

INDICE DE CUADROS

I. Cuadros• Modalidades de crimen organizado• Criterios básicos para tipificar el crimen organizado• Crimen organizado según convención de Palermo• Propósito de la formación por competencia• El Plan Maestro como bien público regional• Compromisos regionales• Programa policial• Programa fiscal• Programa judicial• Programa intersectorial• Matriz de indicadores de evaluación• Cronograma de acciones de puesta en marcha

II. Esquemas

• Institucionalidad para la Estrategia de Seguridad Regional• Correlación entre objetivos y propósitos• Hipótesis de trabajo regional• Organización de contenidos del plan de formación

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INTRODUCCIÓN

El Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad (en adelante el Plan Maestro) es uno de los resultados más importantes del Proyecto DB1 Profesionalización y Tecnificación de las Policías e Instancias vinculadas a la Seguridad y la Justicia en el nivel Nacional y Regional, que coordina la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), como parte del Componente de Fortalecimiento Institucional de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Unión Europea.

El Plan Maestro está sustentado en los resultados del diagnóstico desarrollado desde el mes de agosto de 2012, en el que se identificaron las necesidades de formación de las instituciones policiales, fiscales y judiciales de los países del SICA; en este diagnóstico se realizaron varias acciones entre las que resaltan las siguientes:

• Elaboración de Diagnósticos Nacionales de Necesidades de Capacitación con la participación directa y activa de las unidades de capacitación de los Ministerios Públicos y Escuelas Judiciales en cada uno de los países de Centroamérica.

• Desarrollo de las líneas temáticas de capacitación identificadas por la Sub Comisión de Academias de Policía de la Comisión de Jefes, Jefas, Directores y Directoras de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia.

• Validación y aprobación técnica y política de los campos y acciones de formación propuestos para el Plan Maestro:

- El programa Policial, se aprobó en la V Reunión de la Sub Comisión de Directores de Academias de Policía de la Comisión de Jefes/as y Directores/as de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2012 en Managua, Nicaragua.

- El programa Fiscal, se aprobó en la reunión del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, con representación de los Fiscales y Procuradores Generales de los países miembros del SICA, los días 7 y 8 de febrero de 2013 en San José, Costa Rica.

- El programa Judicial, fue aprobado en la reunión del Consejo Judicial Centroamericano y de Caribe, con representación de los Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de los países del SICA, los días 7 y 8 de marzo de 2013 en San Salvador, El salvador.

Este plan está conformado por cuatro programas específicos de formación (Judicial, Fiscal, Policial e Intersectorial), cada uno organizado en campos de formación y acciones formativas que contienen una currícula homogénea y coherente respetando las necesidades identificadas por las instituciones mencionadas; para cada acción formativa se han descrito sus objetivos, contenido temático, el perfil específico de los participantes y facilitadores así como, la modalidad de formación sugerida. El documento está estructurado en dos partes así: una parte fundamental en la que se presenta el marco de referencia (la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, el Proyecto DB1, el enfoque


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de competencias, instrumentos normativos, marco institucional, entorno político y situación del crimen organizado a nivel regional), y una parte técnica que agrupa todo el contenido estratégico en términos de definición, justificación, objetivos, propósitos, enfoques de trabajo, beneficiarios y beneficiarias, estrategia de intervención, programas, mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación, acciones de puesta en marcha, estrategia de apropiación y sostenibilidad, además de las guías descriptivas de las acciones de formación ya consensuadas con la institucionalidad regional y nacional de los países del SICA.

RESUMEN EJECUTIVO

El “Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad”, contiene los elementos estratégicos para asegurar acciones formativas de alcance regional para fortalecer las competencias de jueces/juezas, fiscales y policías que son necesarias para un combate efectivo del crimen organizado transnacional.

El documento está estructurado en dos partes, en la primera (Parte Fundamental) se agrupan elementos básicos para tener un marco de referencia y en la segunda (Parte Técnica) se hace el desglose de todo el contenido estratégico, es decir, de los elementos del plan propiamente dicho.

I. PARTE FUNDAMENTAL

• MARCODEREFERENCIA

- LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA es el principal instrumento de política pública regional del SICA en materia de seguridad democrática cuyos componentes son: Combate del delito, prevención, rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria, y fortalecimiento institucional.

- EL PROYECTO DB1 referido a la profesionalización y tecnificación de las policías e instancias vinculadas a la seguridad y la justicia en el nivel nacional y regional; su principal resultado esperado es la formulación y puesta en marcha del presente Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad.

- ENTENDIENDO QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO, es un apartado para discutir

elementos conceptuales sobre crimen organizado y comprender sus elementos constitutivos; al final de este apartado se menciona el concepto de crimen organizado que establece la Convención de Palermo.

- NECESIDAD DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS OPERADORES Y

OPERADORAS DE JUSTICIA PENAL; en síntesis señala que la formación deberá centrarse en generar y reproducir las bases teóricas y la destreza técnica suficientes para investigar y generar evidencia científica sobre actos delictivos de bandas organizadas, hasta capturar a los delincuentes, judicializar los casos y producir juicios altamente técnicos y con fundamento en las normativas jurídicas idóneas, apostando por el fortalecimiento de las carreras profesionales de policías, jueces y fiscales.

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- INSTRUMENTOS NORMATIVOS, contiene un desglose de las normativas aplicables a procesos de investigación criminal, tipificación y judicialización de casos de crimen organizado transnacional en la región, incluye normativas del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y del Sistema de Integración Centroamericana.

- MARCO INSTITUCIONAL, menciona que la “Estrategia de Seguridad de

Centroamérica” (ESCA)1 se implementa desde la institucionalidad regional en materia de Seguridad, siendo la instancia principal la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

- ENTORNO POLÍTICO REGIONAL, es un apartado para hacer énfasis en que la

región está acechada por la amenaza del crimen organizado y que esto atenta contra su seguridad y estabilidad (incluyendo la democracia, la gobernabilidad y gobernanza), y explica cómo el sistema de Integración dispone de un instrumento importante como el Tratado Marco de Seguridad Democrática 2, el cual desarrolla un Modelo Regional en materia de seguridad Democrática.

- Situación del crimen organizado en la región centroamericana, es un apartado explicativo sobre crimen organizado en términos de características, causas, consecuencias o impactos, su dimensión en cifras y las condiciones o espacios que lo facilitan.

II. PARTE TÉCNICA

•DefinicióndePlanMaestrodeFormaciónRegionaldeJusticiaySeguridadEl Plan Maestro de Formación es un ejercicio de planificación estratégica formativa para las carreras de los sectores de Justicia y seguridad; Se traduce en una propuesta de contenidos temáticos, para mejorar las competencias de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales, fiscales y de la judicatura de la región, contenidos que permitirán desarrollar no solo conocimientos, sino habilidades y destrezas para combatir el crimen organizado, potenciando la confianza mutua, el trabajo conjunto y el desarrollo de políticas públicas regionales de persecución criminal y de juzgamiento bajo garantías constitucionales y procesales que permitan evitar la impunidad bajo las bases legales establecidas.

• Justificación, este Plan Maestro se justifica por la necesidad de fortalecer los esfuerzos regionales en formación para el combate del crimen organizado; también porque hay iniciativas limitadas que articulen a los tres sectores principales de los sectores de Justicia y Seguridad (fiscales, jueces y policías) en el ámbito de la generación de competencias que permitan actuar de forma interinstitucional. Además, el Plan responde a compromisos legales, a nivel regional, definidos en el Tratado Marco de Seguridad Democrática.

1 Aprobada en la ciudad de Guatemala, en diciembre de 2007, actualizada en el año 2011 y aprobada por la Comisión de Seguridad de Centroamérica durante su Reunión Extraordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el 8 de Abril del año 2011.2 Suscrito por los gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995.


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• ObjetivosdelPlanMaestrodeFormaciónRegional

- General: Mejorar las capacidades profesionales y técnicas de los operadores y operadoras de las instituciones de los sectores de justicia y seguridad de los países que integran el SICA para el combate del crimen organizado, mediante el desarrollo de una currícula de formación de carácter regional.

• Específicos:

- Propiciar la articulación funcional y operativa de los diferentes operadores de justicia y Seguridad en cada país y en el trabajo regional, con el fin de asegurar, integralidad y efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

- Promover la formación de formadores expertos en el enfoque regional de la lucha

contra el crimen organizado, con enfoque de formación por competencias. - Contribuir a la generación de un banco de metodologías y materiales didácticos,

para facilitar los procesos futuros en materia de formación profesional a nivel regional.

- Promover el desarrollo de acciones de investigación científica para mejorar la

pertinencia de las acciones formativas.

- Promover la transversalización del enfoque de género en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los programas que integran el Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad.

• Enfoquesdetrabajo

- Enfoque estratégico, es un enfoque que exige que toda acción derivada de este plan se concentre en el logro directo de los objetivos (general y específicos), es decir, trabajar en cosas concretas, evitando lo redundante, lo superficial e innecesario.

- Enfoque de regionalización, bajo este enfoque se entiende que toda acción formativa derivada de este plan tendrá el propósito claro de generar competencias que faciliten la articulación regional de la prevención y combate al crimen organizado.

- Enfoque de género, siguiendo las directrices de los acuerdos de las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA vinculados a género y seguridad, desde el Plan Maestro de Formación Regional se procurará la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones formativas. En ese marco se ha diseñado una currícula regional con lenguaje inclusivo, desarrollando aquellos contenidos sensibles a la perspectiva de género. Además de garantizar el análisis de los indicadores de desarrollo y cumplimiento de metas desagregados por sexo en todos los reportes.


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- Población meta (beneficiarios/as): Toda acción formativa derivada de este Plan Maestro está orientada a fortalecer las competencias cognitivas, técnicas y actitudinales del personal judicial, fiscal y policial de los países miembros del SICA.

• Estrategiadeintervención

- Conceptualización: Se entenderá por “Estrategia” el constructo metodológico que integra hipótesis de trabajo, enfoque, modalidades, técnicas, factores de evaluación, y lineamientos aplicables a toda la actividad de formación regional para operadores o agentes del sistema de Seguridad y de Justicia penal.

- Hipótesisde trabajode la formaciónregional: En el SICA se tiene la certeza

de que es posible contribuir a la prevención y combate del crimen organizado si se mejoran las competencias para el trabajo de planificación, acción y control de las operaciones de prevención y persecución de los delitos que ejecutan las organizaciones criminales.

- Modalidades y técnicas de formación: El Plan Maestro se desarrollará en

modalidades de cursos regionales y nacionales, utilizando seminarios, conferencias, discusiones grupales (panel foro, conversatorio), trabajos ex aula, clases virtuales, pasantías y proyectos de investigación científica.

- Lineamientosmínimosparalasactividadesdeformación: Se asegurará que las

actividades de formación se centren en crimen organizado, con enfoque regional y de manera replicable en los diferentes países, tomando en cuenta los perfiles de entrada idóneos para las competencias a formar o mejorar.

- Formaciónporprogramas: El Plan Maestro se implementará organizando eventos

o acciones formativas para cada grupo en particular y para grupos conjuntos o integrados; la acción formativa está integrada por cuatro programas a saber: el policial, el fiscal, el judicial y el intersectorial.

- Camposdeformación: Los Campos de formación identificados como prioritarios por las instituciones participantes y que orientaron la elaboración del Plan Maestro son los siguientes:• Crimen organizado• Formación Antinarcóticos• Fortalecimiento del Proceso Penal y Penal Juvenil• Actos de investigación, criminalística y medios de prueba• Violencia y Protección de población en condiciones de vulnerabilidad• Desarrollo institucional y atención ciudadana• Administración y Gerenciamiento• Formación de Formadores

- Criteriosdeevaluacióndelprograma: La evaluación en cada acción formativa deberá basarse en conocer la situación, avance y resultado final de las competencias definidas en cada curso, seminario u otra modalidad de formación; ésta será


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continua, oportuna y sumativa para medir el logro de las competencias planificadas.

• Mecanismos de coordinación: Para el cumplimiento efectivo de los objetivos y propósitos de este Plan Maestro se requiere una coordinación en los ámbitos regional, nacional y el ámbito propio en el que se desarrollen las acciones formativas; además, esta coordinación se dará en los niveles político, técnico y operativo.

• Sistemademonitoreoyevaluación: El sistema contiene los ámbitos, técnicas, utilidad, indicadores y usos de la información generada; el propósito es que se monitoree y evalúe, en todos sus componentes y dinámicas, con el fin de ir conociendo, en tiempo real, su marcha y despliegue político, técnico y operativo.

• Accionesdepuestaenmarcha: La implementación de este Plan Maestro implica una serie de actividades preparatorias a efecto de facilitar los acuerdos y acciones para iniciar su puesta en marcha. Estas actividades se refieren a aspectos de divulgación del Plan, de inducción a actores directos y de adaptación de los recursos a utilizar en las acciones en formación.

• Estrategiadeapropiaciónysostenibilidad: La apropiación y sostenibilidad de este Plan serán consecuencia de la absorción que cada institución haga del personal formado y de la puesta en marcha de estrategias conjuntas para la prevención y el combate al crimen organizado. Además, la apropiación y sostenibilidad dependerán de las réplicas formativas en cada país bajo la modalidad de formación continua con la inclusión de las temáticas regionales en la currícula de cada país miembro del SICA.

• Guíasdescriptivas(consensuadas): El Plan incluye una serie de guías a manera de cartas didácticas, en las que se enuncia y describe cada acción formativa, su alcance y justificación, objetivos, contenidos, duración, modalidades, perfiles de entrada y salida; estas guías están para cada programa (policial, fiscal, judicial, intersectorial).


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I. PARTE FUNDAMENTAL

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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA)3 es el principal instrumento de política pública regional en materia de seguridad democrática; es una estrategia formulada para orientar las acciones de protección de las personas y sus bienes, en el marco general de la promoción del desarrollo en la región en general y en cada uno de los países en particular, teniendo como objetivo central el combate al crimen organizado transnacional.

Esta estrategia se adoptó por primera vez durante la XXXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado, celebrada en Guatemala el 12 de diciembre de 2007, con el objetivo de integrar los esfuerzos regionales en materia de seguridad, en concordancia con los ordenamientos e instrumentos jurídicos de cada país, a fin de armonizarlos para lograr efectividad en la lucha contra las amenazas a la Seguridad Democrática de la región; está estructurada en los siguientes componentes:

a) Combatedeldelito: La orientación de este componente es enfrentar las amenazas a la seguridad de la región actualmente más visibles. Abarca el combate a la delincuencia organizada, narcotráfico, pandillas, homicidios, tráfico ilícito de armas, terrorismo, corrupción, tratamiento de deportados con antecedentes penales o ex convictos y otros temas policiales. También incluye problemáticas claves y sensibles al género como el feminicidio/femicidio y la trata de personas que afecta principalmente a las mujeres y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

b) Prevención de la Violencia: se enfoca hacia el desarrollo de políticas, programas,

estrategias y acciones que permitan la prevención en los temas de prevención de la violencia juvenil, violencia armada, violencia de género, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, consumo de drogas, capacidades desde lo local y efectos de los desastres naturales, especialmente los provocados por el cambio climático. Se adiciona de manera explícita, la prioridad regional de promover acciones para la Prevención de la violencia contra las mujeres.

c) Rehabilitación, reinsercióny seguridadpenitenciaria: el cual busca fortalecer,

ampliar y modernizar el sistema penitenciario de los países centroamericanos desde la perspectiva y coordinación regional. Además de contribuir al establecimiento de mecanismos, procedimientos, infraestructura e institucionalidad, orientada a la rehabilitación e inserción social de las personas privadas de libertad. Entendiendo como personas privadas de libertad a hombres, mujeres, niños y niñas.

d) Fortalecimiento institucional: se orienta a fortalecer las competencias profesionales

y técnicas de los y las operadoras del Sector de Justicia y Seguridad, así como, los aspectos de comunicación, coordinación y seguimiento de la institucionalidad vinculadas con la Justicia y la Seguridad en áreas como prevención y sanción del delito, capacidades locales, femicidio y prevención, atención y mitigación de desastres. Asimismo, se identifica la prioridad de promover el fortalecimiento institucional en relación con el femicidio y de los mecanismos de seguimiento e información.

3 Aprobada por la Comisión de Seguridad de Centroamérica durante su Reunión Extraordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el 8 de Abril del año 2011.

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1.2. EL PROYECTO DB1

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), en su componente de fortalecimiento institucional, ejecuta el proyecto “DB1 - Profesionalización y Tecnificación de las Policías e instancias vinculadas a la Seguridad y la Justicia en el nivel Nacional y Regional”. Uno de los resultados más importantes de esta iniciativa es la formulación y puesta en marcha del presente Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad, por medio del cual se busca mejorar las competencias de los operadores y operadoras judiciales, fiscales y policiales, además de incidir en la modernización funcional de las instituciones de justicia y seguridad de la región en su combate al crimen organizado transnacional.

Este proyecto parte de reconocer que el combate contra la narcoactividad y el crimen organizado transnacional en la región requiere, entre otras acciones, fortalecer las instancias de formación regional y capacitar a los operadores públicos de las instituciones vinculadas con la seguridad y justicia. El proyecto está orientado a avanzar en la modernización, profesionalización y el reforzamiento de las capacidades del personal de las instituciones de seguridad pública y justicia a través de la implementación del Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad.

1.3. ENTENDIENDO QUE ES EL CRIMEN ORGANIZADO

En relación a la violencia contra las mujeres y género se ha evidenciado que sus efectos inciden directamente en el desarrollo de los países. Esa violencia tiene múltiples escenarios identificados, siendo la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y el feminicidio prácticas cotidianas de violencia de género. En el ámbito de la violencia contra las mujeres aunque la inseguridad es un problema que afecta a toda la población, son las mujeres, las niñas y los jóvenes los más afectados debido principalmente a la construcción social de los roles de género.

Los elementos básicos para el concepto de crimen organizado son coincidentes en las diferentes legislaciones del mundo, por ejemplo, en la legislación canadiense se define que crimen organizado es: Cualquier grupo, asociación o cualquier otro organismo que consta de cinco o más personas, ya sea formal o informalmente organizado,

4 Elaboración propia.

MODALIDADES DE CRIMEN ORGANIZADO4

• Tráfico ilícito de drogas • Tráfico de armas y municiones • Tráfico de materiales e insumos radioactivos • Tráfico ilegal de personas para fines migratorios • Terrorismo continuado vinculado a tráfico • Terrorismo con fines políticos o electorales • Trata de personas para fines laborales o sexuales • Explotación sexual comercial infantil • Prostitución a escala (proxenetismo) • Sicariato continuado • Saqueo sistemático fondos públicos (corrupción) • Secuestro y privaciones de libertad • Robo, trasiego y venta de autos • Robo y contrabando de mercaderías • Estafa y fraude masivo o continuado • Tráfico y venta de órganos humanos • Alteración continua de señas y marcas • Robo y tráfico de bienes culturales • Depredación ambiental con fines comerciales • Piratería en rubros diversos • Realización masiva de juegos y apuestas ilegales • Lavado de activos económicos y financieros

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5 Ley C-95, sección 467.1 (1), Canadá.6 Artículo 2º, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, México, enero de 2009.7 Coalición de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas, Guatemala.8 Criterios de INTERPOL, mencionados en http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200810, por Fernández J.

a) que tiene como uno de sus principales actividades de la comisión de un delito bajo esta o cualquier otra Ley del parlamento de que la pena máxima de prisión de cinco años o más, y b) cualquier o todos los miembros de los cuales participan o tienen, dentro de los últimos cinco años, dedicada a la comisión de una serie de esos delitos 5 ; de igual manera, en la legislación mexicana se dice que el crimen organizado ocurre cuando tres o más personas se organizan de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud (p.e. tráfico de estupefacientes), falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos; corrupción, pornografía, turismo sexual, tráfico de menores, lenocinio, en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro y trata de personas 6.

A nivel regional hay quienes lo definen como toda estructura criminal organizada a “cualquier grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y actúa concertadamente para garantizar la continuidad de la empresa criminal y la creación de capital “limpio” producto de la misma a través del lavado de activos. Para garantizar su existencia, el grupo genera de forma sistemática violencia, corrupción y obstrucción de la justicia” 7.

En resumen, los conceptos vigentes coinciden en que crimen organizado es una modalidad delictiva que requiere mucha disciplina, comunicación e información, con división de tareas y vínculos jerárquicos bien delimitados. El crimen organizado es

una práctica delictiva de especial gravedad dado que utiliza como métodos el engaño sistemático, la intimidación, el chantaje, la amenaza y la agresión directa, estableciendo relaciones de cobertura o protección por medio de incidencia o control de grupos políticos, instituciones públicas, de instituciones del sistema penal y de redes de empresas con apariencia legítima.

En el léxico de las comunidades de inteligencia y seguridad se usan como sinónimos las expresiones

“crimen organizado”, “crimen organizado transnacional” y “delincuencia organizada transnacional”, en todo caso los criterios para definirlo implican la participación de

CRITERIOS BASICOS PARA TIPIFICAR EL CRIMEN ORGANIZADO 8

• Que el grupo lo formen más de tres personas • Que actúen durante largo tiempo • Que el delito que cometan sea grave • Que obtenga beneficios, poder o influencia • Que en el seno del grupo haya reparto de tareas • Que tengan jerarquías y disciplina interna • Que sean internacionalmente activos • Que usen la violencia o la intimidación • Que monten estructuras empresariales para • desarrollar o enmascarar sus actividades • Que participen en el blanqueo de dinero • Que sus actos se beneficien de la corrupción.


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dos o más personas, la organización interna de los grupos, la división de tareas, los mecanismos de chequeo y contra-chequeo como técnicas de monitoreo de operaciones, la continuidad de delitos de uno o varios tipos, el manejo e información de inteligencia, la vinculación a poderes fácticos del estado (con énfasis en funcionarios/as del sistema fiscal, judicial y policial), la sociedad y el mercado, el uso de armas sofisticadas, el fuerte apoyo logístico en el terreno y la articulación funcional con otros agrupamientos criminales ya sea a escala nacional, regional o continental.

El crimen organizado regional tiene, también, la capacidad de operar simultáneamente en rubros diversos, además de utilizar su capacidad para maquilar operaciones encargadas por otros grupos (operaciones de entrenamiento de cuadros, protección, custodia de bienes, provisión de información, preparación de logística, intermediación o lobby, Etc.) y en algunos casos tener la capacidad de activar otros grupos para que construyan organización o sistematicen políticamente sus actos de agresión, ya sea a favor de causas político-electorales o para afectar o desestabilizar operaciones de mercado de grupos empresariales lícitos.

1.4.NECESIDADDEFORTALECERLASCOMPETENCIASDELOS/ASOPERADORES/ASDEJUSTICIAPENAL

En la actualidad el crimen organizado opera de manera compleja y altamente especializada como consecuencia directa de su alta organización, claridad de objetivos y uso estratégico-táctico de las tecnologías disponibles (además de la capacidad de mimetizarse en los diversos entornos de la sociedad), por lo que su combate exige conocimientos y destrezas específicas y especializadas para asegurar los impactos esperados. Los conocimientos y destrezas que se requieren están en correspondencia a la necesidad de comprender y dimensionar el potencial real y futuro del crimen organizado, de facilitar su persecución en términos de investigación, captura y judicialización, además de las acciones de prevención y disuasión, de manera que se garantice sistematicidad, efectividad y contundencia en las operaciones que se realicen.

Esta situación demanda, por lo tanto, que se amplíe y profundice en la especialización de jueces, fiscales y policías, haciendo de la formación una herramienta central para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de su recurso humano en materia

Convención de Palermo, Art. 2, inciso a), aprobada en 2002, y que entró en vigencia el 29 de septiembre de 2003

CRIMEN ORGANIZADO SEGÚN CONVENCIÓN DE PALERMO

Según la Organización de las Naciones Unidas, en su convención contra la Delincuencia organizada Transnacional, crimen organizado es el “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo en la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

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de justicia y seguridad. Se requiere, por tanto, una formación basada en el enfoque por competencias, en un formato que permita incrementar el potencial cognitivo, actitudinal y operativo de cada agente judicial, fiscal y policial.

¿Qué se debe entender por competencias? 9 Las competencias son las “actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua” 10.

En el área de formación policial por competencias en la región centroamericana11 Adánez señala que “Una competencia está formada por tres componentes: conocimientos, habilidades y actitudes”, que la posesión de los tres componentes hacen que el individuo sea capaz de dar solución a las exigencias sociales que se demandan de su puesto de trabajo”. Las competencias constituyen un “saber hacer” complejo y adaptativo, esto es, un saber que se aplica no de forma mecánica sino reflexiva, es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y tiene carácter integrador, abarcando conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes. Toda competencia incluye un “saber”, un “saber hacer” y un “querer hacer” en contextos y situaciones concretos en función de propósitos deseados. Ya sea se trate de contexto judicial, fiscal o policial.

En este sentido el propósito de la formación por competencias es identificar el saber, el saber hacer y el saber ser requerido para formar a jueces, fiscales o policías competentes e integrales en correspondencia con las demandas y exigencias sociales que la especialidad requiera. La competencia no escapa a la realidad y contexto donde se desarrolle a fin de poder dar solución a los problemas que pudieran amenazar o alterar la seguridad democrática de los ciudadanos.

Las competencias tienen como finalidad la realización de tareas eficaces o excelentes, relacionadas con las especificaciones de una ocupación o desempeño profesional claramente definido, siempre tienen un contexto -en constante cambio y evolución-.

En términos generales, las competencias pueden dividirse en básicas, transversales o genéricas y específicas. Las básicas son las necesarias para el desarrollo normal de la persona en la sociedad. Se alcanzan tras la etapa obligatoria de enseñanza pero se perfeccionan durante toda la vida. Las transversales o genéricas, son comunes a cualquier profesión y, por tanto, son válidas y trasladables a cualquier función o profesión. Las Competencias Específicas: Son las competencias propias de una profesión u ocupación12.

En el diseño y ejecución de los módulos instruccionales bajo el enfoque por competencias, es esencial descomponer la competencia en las tres dimensiones que constituyen el saber integral: saber conceptual (contenidos), saber hacer o procedimental y el saber ser o actitudinal. El saber cognitivo implica los conocimientos, la información necesaria que se requiere

9 Existen muchas definiciones de competencia, pero está en particular de acuerdo a Tobón, sintetiza los elementos contenidos en la gran variedad de definiciones de competencia usados en la literatura educativa.10 Tobón, S. Pimiento, J. García, J. Secuencias Didácticas: Aprendizaje y Evaluación por competencias, Pearson Educations. México, 2010, Pág. 11. 11 Adánez, A. Módulo Instruccional: “Formación Policial por Competencias”, Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA). San Salvador. 2013, Pág. 24.12 Beneitone, P (Coordinador). Proyecto Tuning América Latina. Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final 2004-2007. Universidad de Deusto, España. 2007, pág. 35 y 36. 427 páginas


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para el dominio de la competencia. El saber hacer o procedimental implica las habilidades y destrezas físico-mentales que tiene que ejecutar con total independencia y autonomía, en la ejecución de la competencia en cuestión. El saber ser o actitudinal implica los valores y actitudes bajo las cuales debería de llevar a cabo la competencia adquirida.

En la formación por competencias, se realiza un análisis didáctico de cada una de las competencias a desarrollar. Primero se descompone la competencia en sus dimensiones, especificando para cada una de estas dimensiones constituyente sus elementos.

Así en la dimensión conceptual se identifican sus contenidos o temas, en la dimensión procedimental las habilidades y destrezas físicas o mentales y en la dimensión humana o actitudinal los valores y actitudes necesarias, luego de identificadas estás dimensiones, se buscan las mejores estrategias y actividades que faciliten su adquisición y dominio sobre la base del aprendizaje activo y cada vez más autónomo por parte del estudiante.

La formación por competencias implica que los recursos curriculares, los espacios de formación y las estrategias metodológicas se adapten al objetivo concreto de especializar en la práctica y para la práctica, de manera que el perfil de salida refleje que los operadores y operadoras se hayan apropiado de conocimientos útiles y de habilidades idóneas para cada rol y para cada ámbito de intervención contra el crimen organizado. La formación por competencias supone un proceso enseñanza-aprendizaje directamente conectado con la realidad, conectado con cada rol y con cada ámbito de trabajo, lo que implica una formación interactiva, dinámica y situada en las modalidades y características de crimen organizado que hay en la región.

1.5. INSTRUMENTOS NORMATIVOS

En el Sistema de la Integración de la Centroamérica (SICA) se han dictado una serie de valiosos cuerpos jurídicos de diferente nivel de exigibilidad jurídica. La aplicación de estos instrumentos, relacionados con la lucha en contra del crimen organizado,

PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN POR COMPETENCIASEn síntesis, la formación por competencias deberá centrarse en generar y reproducir las bases teóricas y la destreza técnica suficientes para investigar y generar evidencia científica sobre actos delictivos de bandas organizadas en términos de reclutamiento, estructura y jerarquización, perfiles personales y especialidad criminal, sistemas de acceso y manejo de información, dispositivos de vigilancia y seguimiento, estrategias y tácticas operativas, movilización, rutas, trasiego y custodia, mecanismos de comunicación interna y externa, vínculos y coordinación entre grupos diferentes, vinculación con referentes políticos, militares, empresariales y civiles, mecanismos de repliegue y protección en el terreno, flujos de recursos y lavado de dinero, etc., hasta capturar a los delincuentes, judicializar los casos y producir juicios altamente técnicos y con fundamento en las normativas jurídicas idóneas.

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13 En el Anexo 1 se enuncia cada uno de estos instrumentos y sus respectivas fechas de suscripción o adopción.

se complementa con normativas convencionales, declarativas y resolutivas afines que emanan de la Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, 1945) y de la Organización de los Estados Americanos (Washington, 1948), entre las cuales, aunque de disímil fuerza jurídica, existe, un sentido de complementariedad que resulta útil para denotar sistematicidad, legitimidad y legalidad en la lucha contra las diferentes formas de crimen organizado; estos instrumentos son13:

a) NormativasdelsistemadelaOrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU)• Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional • Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de

Fuego.• Convención de Derechos del Niño • Reglas Mínimas para la Administración de Justicia a Menores (Reglas de Beijing).• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción• Convenio de UNIDROIT Sobre los Bienes Culturales, Robados o Exportados

Ilícitamente• Convención sobre las Medidas que Deben de Adoptarse para Impedir y Prohibir la

Importación, Exportación y la Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales• Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (anti-piratería)• Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas • Convención Universal de Derechos de Autor • Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Sicotrópicas• Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura• Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales• Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de

Delitos y Abusos de Poder.• Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

(CEDAW)

b) SistemadelaOrganizacióndelosEstadosAmericanos(OEA)• Convención Interamericana Contra la Corrupción• Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores • Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra

la mujer (Convención de Belem do Pará)

c) NormativasdelsistemaSICA• Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Americanos

(ODECA)• Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica• Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de

Lavado de Dinero • Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás

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Sujetos que Intervienen en la Investigación y en el Proceso Penal, Particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia Organizada

• Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

• Tratado Centroamericano Sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente

• Adhesión de México al Tratado Centroamericano de Devolución de Vehículos Hurtados, Robaos, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente

• Protocolo al Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente

• Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

• Convenio Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía• Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada • Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción• Convenio entre Centroamérica y República Dominicana para la Prevención y la

Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

• Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG)• Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores (1921) • Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y

Menores (1921) y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (1933).

• Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (1933).

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1950).

Es evidente que desde la fecha de emisión de estos últimos instrumentos mencionados, los diferentes fenómenos de la delincuencia transnacional han experimentado profundas mutaciones tanto a un nivel cualitativo como cuantitativo.

1.6. MARCO INSTITUCIONAL

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA)14 se implementa desde la institucionalidad regional en materia de Seguridad, siendo la instancia principal la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

La Comisión de Seguridad de Centroamérica se constituye en una instancia de coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación, con facultades para elaborar recomendaciones y propuestas que responden a los lineamientos provenientes de la Reunión de Presidentes y del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. En este marco institucional, la Secretaría General del SICA se constituye en la Secretaría Técnica de la Comisión.14 Aprobada en la ciudad de Guatemala, en diciembre de 2007, actualizada en el año 2011 y aprobada por la Comisión de Seguridad de Centroamérica durante su Reunión Extraordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el 8 de Abril del año 2011.

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La Comisión de Seguridad de Centroamérica se integra por los Viceministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Seguridad Pública o Gobernación. Para desarrollar sus funciones, esta Comisión es apoyada por sus propias subcomisiones sectoriales de Defensa, Jurídica y Seguridad Pública, Prevención de la Violencia y otras que se puedan crear con carácter específico.

Es importante mencionar que esta institucionalidad regional de la Seguridad Democrática es apoyada por otras instancias estratégicas entre las cuales destaca:

a) La Comisión de Jefes/as y Directores de Policía de Centroamérica, México, Colombia y el Caribe.

b) El Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.c) El Consejo Judicial de Centroamérica, República Dominicana y El Caribe.d) La Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, integrada por aquellos

países que tienen fuerzas armadas.e) La Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción,

Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.f) La Organización Centroamericana de Directores de Migración (OCAM).g) El Instituto Centroamericano de Estudios Superiores Policiales (ICESPO).h) El Centro de Instrucción Antidrogas de Centroamérica (CIADCA).

INSTITUCIONALIDAD PARA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD REGIONAL

COMISION DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA

PRESIDENCIA SICA

SUBCOMISIONES

REUNION DE PRESIDENTES

CONSEJOS MINISTERIALES SECTORIALES

CONSEJO DE MINISTROS DE RREE

CONSEJOS MINISTERIALES

INTERSECTORIALES

Defensa, Jurídica, Seguridad Pública yPrevención de la Violencia

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1.7. ENTORNO POLÍTICO

La región centroamericana debe enfrentar diferentes amenazas que atentan contra su seguridad y estabilidad, a tal punto que la vida cotidiana, en lo político, económico, social y cultural está en riesgo al existir diferentes modalidades de crimen organizado vinculadas al tráfico de drogas, de armas, de órganos, de personas, etc., lo cual se da en un contexto de prácticas de corrupción, violencia de pandillas, y diversas formas de violencia y delincuencia que atentan y vulneran la convivencia pacífica y las tareas de promoción regional del desarrollo.

Las amenazas mencionadas van más allá de poner en riesgo la vida de las personas y sus bienes, a tal punto que se pone en riesgo la democracia misma y puede debilitar las bases de la gobernabilidad de los estados miembros del SICA y por tanto del propio Sistema de Integración Centroamericana. Además de afectar, en sentido negativo, todo esfuerzo de gobernanza, todo lo cual exige un ambiente de seguridad mínima en el que no haya necesidad de preocuparse por combatir factores desestabilizadores15 y en el que la ciudadanía ejerza sus derechos y participen, sin restricciones, en la decisión de sus gobernantes y en la toma de las decisiones trascendentales de cada país.

Ante esta situación, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), han venido construyendo un marco institucional, instrumental y de regulaciones que, en conjunto, constituyan un modelo de respuesta y protección de la seguridad regional.

En 1991 se firma el Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la ODECA bajo los principios de respeto y promoción de los Derechos Humanos. Con este instrumento se promueva un sistema de integración centroamericano más complejo y más integral, y que aspira a no ser sólo un proceso de integración económica, sino que aborda temas sobre seguridad y medio ambiente entre otros. Además éste instrumento consolida el nuevo marco institucional del Sistema de la Integración Centroamericana, el cual tiene como objetivo fundamental la integración de la región, para constituirla como una región de: Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

El Modelo de Seguridad Regional, cuyos fundamentos emanan del Tratado Marco de Seguridad Democrática16 , tiene como base los preceptos elementales de la Democracia, el Estado de Derecho, el fortalecimiento de sus instituciones, la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana. Bajo el nuevo Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática el objeto principal de la seguridad ya no es el Estado, sino la persona humana concebida de manera integral.

El Modelo de Seguridad Regional es uno de los elementos del Sistema de la Integración Centroamericana, y constituye un instrumento clave para el propósito de contribuir a la

15 Redactado a partir de Salazar, Ana María, Seguridad Nacional Hoy. El Reto de las Democracias, Nuevo Siglo, ed., México, 2002, Pág. 58.16 Suscrito por los gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995.


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consolidación de Centroamérica como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, es decir, para una Centroamérica segura en la que se puedan cumplir los grandes objetivos del desarrollo nacional y regional.

Recientemente y frente a los retos del proceso de Integración Regional, los presidentes de los países del SICA acordaron en el año 2010 el relanzamiento del proceso de integración a partir de una reforma profunda; en atención a esta voluntad manifiesta se elaboró un Plan de Acción sobre la base de cinco (5) pilares estratégicos: Seguridad Democrática; Cambio climático y prevención de desastres; Integración económica; Integración social y Fortalecimiento institucional.


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II. PARTE TÉCNICA

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1. DEFINICIÓN DEL PLAN MAESTRO DE FORMACIÓN

El Plan Maestro de Formación es un ejercicio de planificación estratégica formativa para las carreras de los sectores de Justicia y seguridad; Se traduce en una propuesta de Curricula Regional, para mejorar las competencias de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales, fiscales y de la judicatura de la región, Currícula que permitirán desarrollar no solo conocimientos, sino habilidades y destrezas para combatir el crimen organizado, potenciando la confianza mutua, el trabajo conjunto y el desarrollo de políticas públicas regionales de persecución criminal y de juzgamiento bajo garantías constitucionales y procesales que permitan evitar la impunidad bajo las bases legales establecidas. Además el Plan Maestro establece los objetivos, estrategias, contenidos, indicadores y actores, todo ello consensuado y validado por la institucionalidad regional y nacional en materia de seguridad y justicia, y en el entendido que tal Plan es abierto y flexible a cambios producidos por la propia evolución del fenómeno criminal, así como por los procesos de mejora de las propias instituciones.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente Plan Maestro es un instrumento impulsado por el interés de las propias instituciones de los países estados miembros del SICA en abordar de manera integral17 la lucha contra el crimen organizado y en este sentido, en la formulación del proyecto DB1 se apostó por la profesionalización y tecnificación de los operadores y operadoras de seguridad y justicia a través de un plan integral de formación profesional, que abordara desde un enfoque regional la persecución y juzgamiento de las redes transnacionales de crimen organizado y que tuviera su traslado en la formación nacional, incorporando en los pensum académicos el enfoque regional.

El presente Plan Maestro permitirá generar respuestas conjuntas sustentadas en marcos jurídicos e instituciones idóneas, lo cual requiere que se disponga de operadores/as de justicia que tengan competencias para articular acciones integradas en el marco de la cooperación regional. Estas competencias están referidas a la capacidad de análisis,

El Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad es un bien público regional que pretende generar un valor agregado a la formación de policías, jueces y fiscales para la lucha contra la criminalidad organizada en la región. En ese sentido la vinculación de la formación con el proceso de integración regional y su contribución para la lucha contra la inseguridad y el fomento del Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática ha sido un aspecto que se ha impulsado desde la ejecución del Plan Maestro.

EL PLAN MAESTRO COMO UN BIEN PUBLICO REGIONAL

17 Ídem.

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planificación, acción evaluación y retroalimentación en materia judicial, fiscal y policial, es decir, requiere conocimiento y apropiación de la normativa regional e internacional, de cuerpos teóricos actualizados y de estrategias y tácticas operativas para la acción conjunta contra las amenazas mencionadas.

La necesidad de disponer de operadores con las competencias señaladas tiene sustento en mandatos jurídicos regionales como el establecido en el Artículo 17 del Tratado Marco de Seguridad Democrática, el cual menciona que “Las Partes promoverán la cooperación para la erradicación de la narcoactividad, el comercio ilícito de los precursores y delitos conexos, de conformidad con los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean Parte o aquellos que puedan suscribirse sobre esta materia, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Con este propósito, establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia.”

En ese mismo instrumento regional, pero en su Artículo 18, se define que las partes se comprometen a prevenir y luchar contra todo tipo de acción delictiva de trascendencia regional e internacional, tales como el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado, y frenar con todas sus capacidades los actos preparatorios y la concreción de las amenazas aludidas, lo cual exige que haya una articulación entre cada Estado y sus operadores judiciales, fiscales y penales18. De manera similar el Artículo 20 de esta normativa señala que “Las Partes se comprometen a tomar medidas para combatir la acción de bandas organizadas, que se dedican al tráfico de personas con trascendencia internacional en la región, a fin de encontrar soluciones integrales a este problema”; además, en el artículo 25, literal d) se define el compromiso regional de propiciar la cooperación y coordinación entre los

18 Op. Cit.

COMPROMISOS REGIONALES

Las Partes se comprometen a tomar medidas para combatir la acción de bandas organizadas (…) a fin de encontrar soluciones integrales a este problema…

Se define el compromiso regional de propiciar la cooperación y coordinación entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal (jueces, fiscales y policías) en función de agilizar sus acciones en la lucha contra la delincuencia.

Las Partes se comprometen a promover la profesionalización y modernización permanente de sus cuerpos de seguridad pública con el objeto de propiciar la más amplia y eficaz lucha contra la actividad delictiva y la proteccióconsagrados en la legislación interna de cada país.

•

•

•

Tratado Marco de Seguridad Democrática, Arts. 14, 20 y 25

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diferentes operadores del sistema de justicia penal (jueces, fiscales y policías) en función de agilizar sus acciones en la lucha contra la delincuencia 19.

Atendiendo los aspectos anteriores, esa misma normativa, en su Artículo 14 20, establece el mandato de promover la profesionalización y modernización de sus cuerpos de seguridad pública, con el fin de asegurar una respuesta amplia y eficaz contra la actividad delictiva y la protección de los derechos en cada legislación interna de los países de la región. Por lo anterior, es necesario disponer de instrumentos técnicos que orienten el cumplimiento de este mandato, esa, es la justificación del presente Plan Maestro de Formación Regional.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Mejorar las capacidades profesionales y técnicas de los operadores y operadoras de las instituciones de los sectores de justicia y seguridad de los países que integran el SICA para el combate del crimen organizado, mediante el desarrollo de una currícula de formación de carácter regional.

3.2. ESPECÍFICOS

a) Propiciar la articulación funcional y operativa de los diferentes operadores de justicia y Seguridad en cada país y en el trabajo regional, con el fin de asegurar, integralidad y efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

b) Promover la formación de formadores expertos en el enfoque regional de la lucha contra el crimen organizado, con enfoque de formación por competencias.

c) Contribuir a la generación de un banco de metodologías y materiales didácticos, para facilitar los procesos futuros en materia de formación profesional a nivel regional.

d) Promover el desarrollo de acciones de investigación científica para mejorar la pertinencia de las acciones formativas.

e) Promover la transversalización del enfoque de género en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los programas que integran el Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad.

19 Ídem.20 Ídem.


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CORRELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PROPÓSITOS

OBJETIVO GENERALMejorar las capacidades profesionales y técnicas de los operadores y operadoras de las instituciones de los sectores de justicia y seguridad de los países que integran el SICA para el combate del crimen organizado, mediante el desarrollo de una currícula de formación de carácter regional.

Asegurar una lucha conjunta y eficaz, a nivel regional, contra el crimen organizado.

PROPÓSITO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPÓSITOS ESPECÍFICOS•

•

•

•

•

Propiciar la articulación funcional y operativa de los diferentes operadores de justicia y Seguridad en cada país y en el trabajo regional, con el fin de asegurar, integralidad y efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

Promover la formación de formadores expertos en el enfoque regional de la lucha contra el crimen organizado, con enfoque de formación por competencias.

Contribuir a la generación de un banco de metodologías y materiales didácticos, para facilitar los procesos futuros en materia de formación profesional a nivel regional.

Promover el desarrollo de acciones de investigación científica para mejorar la pertinencia de las acciones formativas.

Promover la transversalización del enfoque de género en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los programas que integran el Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad.

-

-

-

-

Asegurar integralidad y efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

Asegurar pertinencia, consistencia y coherencia en las actuaciones de las y los operadores, con enfoque regional.

Facilitar la reproducción y mejora de competencias en los operadores de cada país.

Facilitar los procesos futuros en materia de formación regional.

Facilitar el análisis estratégico de la situación regional y su articulación a nivel internacional desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

4. ENFOQUES DE TRABAJO

4.1. ENFOQUE ESTRATÉGICOEste enfoque implica que toda acción derivada de este plan se concentre en el logro directo de los objetivos (general y específicos), es decir, trabajar en aspectos concretos, evitando lo redundante, lo superficial e innecesario. El propósito es generar competencias útiles para prevenir y combatir el crimen organizado a nivel regional, se trata de crear capacidades idóneas para “regionalizar” la acción de las diferentes personas operadoras de los sectores de justicia penal y seguridad.

4.2. ENFOQUE DE REGIONALIZACIÓNBajo este enfoque se entiende que toda acción formativa derivada de este plan tendrá el propósito claro de generar competencias que faciliten la articulación regional para la prevención y combate al crimen organizado; es decir, después de participar en las diferentes modalidades de formación se deberá tener el conocimiento y la capacidad de discutir, decidir, implementar y evaluar acciones conjuntas entre dos o más países


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de la región, lo cual obliga a intercambios de información, coordinación de operaciones, movilización de cuadros tácticos, facilitación de movimiento entre países de la región, etc.

4.3. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNEROEl concepto género se refiere a las determinaciones culturales que cada sociedad asigna a las personas por el hecho de haber nacido hombre o mujer. Para la incorporación del enfoque de género se deben examinar las implicaciones para mujeres y hombres al impulsar cualquier tipo de acción pública planificada, con el objetivo final de contribuir a lograr la igualdad entre los géneros.

Los contenidos temáticos, la metodología, los materiales educativos y los mecanismos de convocatoria que se desarrollen en el marco del Plan Maestro deben elaborarse y examinarse desde una visión integral de la problemática de violencia social y enfoque de género, reconociendo que la violencia es multicausal y que existen múltiples tipos de violencias, incluyendo la violencia contra las mujeres por razones de género.

Siguiendo las directrices de los acuerdos emanados de las Reuniones de Jefes y Jefas de Estado del SICA, vinculados a incorporar en la agenda de seguridad democrática de la región, el enfoque de seguridad ciudadana de las mujeres fortaleciendo las políticas y programas dirigidos a prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de género en la región, desde el Plan Maestro se procurará potenciar estas directrices mediante la transversalización de la perspectiva de género desde el diseño y operativización de este Plan, partiendo desde el uso del lenguaje y contenidos inclusivos y no discriminatorios, el análisis de indicadores desagregados por sexo en todas las acciones de seguridad, cumplir con el principio de equidad e igualdad sustantiva de género en las capacitaciones y analizar si las distintas acciones, que los planes y programas de seguridad consideren las necesidades, obstáculos y desigualdades que enfrentan las mujeres.

5. POBLACIÓN META

Toda acción formativa derivada de este Plan Maestro está orientada a fortalecer las competencias cognitivas, técnicas y actitudinales del personal judicial, fiscal y policial de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana. El personal designado a participar en las diferentes actividades formativas es aquel que tiene un rol clave en la prevención y combate a la actividad delictiva del crimen organizado regional

6. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

6.1. CONCEPTUALIZACIÓN En este Plan Maestro se entenderá por “Estrategia” el constructo metodológico que integra hipótesis de trabajo, enfoque, modalidades, técnicas, factores de evaluación, y lineamientos aplicables a toda la actividad de formación regional para operadores o agentes del sistema de justicia penal.

6.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA FORMACIÓN REGIONALLos Estados miembros del SICA han apostado por potenciar el trabajo conjunto para la lucha como región contra el crimen organizado y para ello se parte de la mejora de las competencias profesionales y técnicas de los operadores y operadoras de los sectores


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de justicia y seguridad para el trabajo de planificación, acción y control de las operaciones de prevención, persecución y juzgamiento de los delitos que ejecutan las organizaciones criminales; mejorar estas competencias significa que los diferentes operadores del sistema de justicia penal (de los ámbitos judicial, fiscal y policial) desarrollarán capacidad técnica para articular estrategias y tácticas con enfoque regional, entendiendo como regional todo trabajo coordinado a nivel bilateral, tripartito o entre más países de la región.

Las competencias mencionadas se refieren a la adquisición y dominio de conocimientos y destrezas en materia de investigación, análisis, disuasión, contención y judicialización directa del crimen organizado, lo cual implica el conocimiento y dominio de aplicación de la normativa regional e internacional (tanto del sistema SICA como del de OEA y Naciones Unidas) así como el conocimiento de los diferentes enfoques teóricos y mejores prácticas existentes en las diferentes modalidades del crimen organizado.

La hipótesis de trabajo también supone que, quienes participen en las diferentes actividades de formación, también tengan incidencia positiva en materia de fortalecimiento o modernización del marco jurídico y la institucionalidad del sistema de justicia penal y en la promoción políticas públicas en materia de seguridad que se diseñen e implementen en cada país de la región, asegurando así que el enfoque regional se vaya desplegando y consolidando como estrategia efectiva en el terreno de operaciones.

6.3. MODALIDADES Y TÉCNICAS DE FORMACIÓNPara lograr los objetivos de este Plan se desarrollarán acciones formativas regionales y nacionales, utilizando talleres, conferencias, discusiones grupales (panel foro, conversatorio), trabajos ex aula, clases virtuales, pasantías y proyectos de investigación científica. En cuanto a técnicas, el Plan Maestro se implementará por medio de:• Análisis y resolución de problemas prácticos del trabajo• Análisis de casos emblemáticos y comparación con la realidad regional• Análisis y crítica a la experiencia particular del participante• Discusión grupal lineal o interdisciplinar• Aprendizaje por tutoría del más experto/a• Visitas, recorridos o prácticas tutoradas• Cualquier otra técnica que potencie la confianza mutua para la consecución de

grupos de investigación conjuntos.

HIPOTESIS DE TRABAJO REGIONAL

A nivel técniconacional

En lo jurídico-políticoCapacidad de incidir en el fortalecimiento y mejora del marco jurídico e institucionalidad de los sistemas de justicia penal y en las políticas públicas en materia de seguridad nacional y regional.

•Los agentes judiciales, fiscales y policiales de cada país tendrán más capacidad técnica para articular estrategias y tácticas contra el crimen organizado, con enfoque regional.

•

Fortalecimiento de competencias en:Normativa regional e internacional sobre las diferentes modalidades de crimen organizado

Conocimiento y dominio de diferentes enfoques teóricos y las mejores prácticas de prevención, investigación y combate al crimen organizado

•

•

Capacidades e incidencia


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6.4. FORMACIÓN POR PROGRAMASEn la fase diagnóstica para este Plan Maestro se identificaron necesidades de formación específicas para cada tipo de operador/a (judicial, fiscal y policial), además de temáticas comunes o vinculantes a todos. Del mismo diagnóstico se dedujo que cada operador/a tiene particularidades de misión institucional y de acciones operativas, pero también hay puntos de vínculo en misiones compartidas, lo cual supone objetivos integrados o conjuntos.

Atendiendo lo anterior, este Plan Maestro se implementará organizando eventos o acciones formativas para cada grupo en particular y para grupos conjuntos o integrados; la acción formativa para cada grupo así enunciado se denominará “programa”, por lo que se tendrán cuatro programas así: policial, fiscal, judicial e intersectorial. Estos programas tendrán una gestión multinivel, ya que las acciones regionales tendrán replicas nacionales para seguir fortaleciendo a las distintas instancias en su operatividad técnica/profesional. Algunos saberes y acciones formativas son comunes para todos los sectores u operadores del sistema de seguridad y justicia, lo cual da lugar a que se cree un programa específico de formación conjunta (Programa Intersectorial).

Aunque para cada programa se ha presentado un conjunto de áreas y acciones formativas, éstas pueden modificarse, ampliarse, reducirse o incrementarse, según criterios de los respectivos responsables dado que, como ya se dijo, el Plan Maestro de Formación Regional es abierto y flexible; las adaptaciones que se vayan realizando dependerán de los cambios en el entorno de la seguridad y sus amenazas y de la aparición de nuevos enfoques teóricos y técnicos en materia de prevención de la violencia social y de género y combate del crimen organizado regional.

A)PROGRAMADEFORMACIÓNPOLICIAL

• Descripción:El Programa de Formación Policial se estructura como respuesta a las necesidades específicas de los miembros de las policías de la región en el tema de prevención y combate del crimen organizado -un esfuerzo en el que se ha trabajado bastante en la región- y busca, desarrollar acciones pedagógicas, mediante una currícula regional focalizada en sus necesidades específicas, orientadas a mejorar el perfil cognitivo, técnico y actitudinal de funcionarios y funcionarias policiales capaces de planificar y desarrollar operaciones exitosas -a nivel nacional y regional- en la prevención y combate al crimen organizado.

Algunos saberes y acciones formativas son comunes para todos los sectores u operadores del sistema de seguridad y justicia, lo cual da lugar a que se cree un programa específico de formación conjunta (Programa Intersectorial).

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL PLAN MAESTRO DE FORMACIÓN

PROGRAMA CAMPO DE FORMACIÓN ACCIÓN FORMATIVAComprende el conjunto de áreas de formación y acciones formativas específicas que son necesarias para la formación de las competencias necesarias en cada sector (judicial, fiscal, policial)

Comprende los grandes campos del saber que son necesarios para cada profesión (policial, fiscal o judicial) y del cual derivan las competencias requeridas para cada rol profesional*.

Es la formación concreta en términos de temáticas específicas para cada área o campo de acción, en correlación con una lista de competencias a formar en cada área o campo de acción.


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• Justificación:La región centroamericana pasa por un período de incremento de la acción delictiva de grupos criminales organizados, de tal forma que se han constituido como agrupaciones cada vez más sofisticadas y efectivas en su evasión de la ley. Además, a la par de este incremento y perfeccionamiento delictivo están surgiendo modalidades nuevas de crimen organizado -como las extorsiones masivas, la corrupción política, el tráfico de órganos humanos, etc. -más que todo potenciadas por el acceso a tecnologías de la información y comunicación.

Por lo anterior se requieren aparatos policiales con mayor grado de capacidad para detectar e investigar operaciones sensibles -cubiertas o encubiertas- en un entorno cada vez más complejo y riesgoso, que demanda un perfil policial de nuevo formato en cuanto que se requieren modos de planificación y trabajo articulado y coordinado con policías de otros países o de toda la región. Este programa es una respuesta a la necesidad específica de especializar agentes policiales en los temas de maras, pandillas, robo y hurto de vehículos, seguridad de fronteras, trata de personas y otros que demande la prevención y combate del crimen organizado a nivel regional.

• Perfildeingresoalprograma:Para ingresar al programa de formación policial se requiere que los agentes seleccionados presenten un perfil mínimo como el siguiente:

- Nivel de Educación Media, preferiblemente con estudios de educación superior- Dominio básico de tecnologías de la comunicación e información- Capacidad de comprensión, abstracción, análisis y síntesis- Relaciones interpersonales idóneas a su rol policial- Capacidad de desarrollar procesos formales de investigación - Capacidad de llevar a la práctica los conocimientos aprendidos - Tener una actitud confiable y éticamente comprometida- Tener una experiencia policial mínima de 3 años en su área de trabajo - Estar asignado a unidades especializadas en prevención y combate al crimen

organizado- No tener antecedentes penales ni disciplinarios. - Tener funciones o experiencia en el campo de la docencia

• Perfildesalidadelprograma:Al salir de su proceso formativo dentro de este programa, el agente tendrá las competencias siguientes:

- Conoce la delincuencia organizada en el área regional centroamericana en cuanto a su génesis, tipologías, modus operandi, estructura, mecanismos de reproducción y comunicación

- Reduce la efectividad del crimen organizado mediante la prevención a nivel local y regional

- Ubica y recoge información sensible sobre operaciones del crimen organizado y hace el análisis de inteligencia policial que sea pertinente a cada situación

- Aplica metodologías de investigación científica sobre operaciones del crimen organizado a nivel nacional y regional


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- Reprime la delincuencia organizada mediante estrategias y tácticas de impacto regional en diferentes manifestaciones y contextos

- Garantiza protección de los Derechos fundamentales de víctimas y victimarios- Procesa científicamente los diversos escenarios de la delincuencia organizada- Facilita el trabajo conjunto con otros policías de otros países.

• Perfildelaplantadocente:El Docente que imparta las acciones formativas deberá reunir el siguiente perfil mínimo:

- Con conocimiento o experticia en la temática de formación a desarrollar- Conocimiento de los contextos de crimen organizado y de seguridad regional- Experiencia en técnicas andragógicas de formación - Capacidad de diseño curricular y de materiales educativos- Capacidad de integrarse a equipos multidisciplinares- Conocimiento del enfoque de formación por competencias

• Camposdeformaciónyaccionesformativasconsensuadas

B) PROGRAMADEFORMACIÓNFISCAL

• Descripción:El Programa de Formación Fiscal constituye la propuesta de acciones formativas para que los operadores y operadoras de los Ministerios Públicos de la región se especialicen en conocimientos y técnicas específicas para prevenir y combatir las diferentes modalidades de crimen organizado regional.

La formación a desarrollar se ha estructurado en función de lograr competencias idóneas

PROGRAMA POLICIAL

Violencia intrafamiliar y protección de población en condiciones de vulnerabilidad

Formación a formadores/as

Desarrollo institucional y atención ciudadana

Intervención policial básica para control de fronteras, personas y vehículosMétodos y técnicas de investigación en el delito de trata de personas, incluyendo los delitos cibernéticosInvestigación y abordaje integral a la víctima de trata de personas

Crimen organizado

-

-

-

-

-

-

-

-

Mecanismos de control interno y externo:Gestión de quejas y denuncias ciudadanas.Investigación de las quejas y denuncias.

Técnicas de inspección e identificación de vehículosCriminalidad de las maras y pandillas como delincuencia organizadaEspecialización en el análisis de la información

ACCIONES FORMATIVASCAMPOS DE FORMACION

- Formación policial por competencias- Formación de tutores online


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que favorezcan la eficacia operativa en la dirección y desarrollo de la investigación de delitos complejos; además de desarrollar capacidades de articulación de esfuerzos regionales en los que se requiere experticia técnica, coordinación transnacional, cruce de información útil y eficacia en la comunicación y operación conjunta.

• Justificación:En la región hay un auge enorme de operaciones complejas -en términos delictivos- realizadas por las bandas del crimen organizado transnacional, a la vez que se desarrollan modalidades nuevas de delinquir en rubros tan diversos como las extorsiones masivas, la corrupción política, el tráfico de órganos humanos, etc. Además de lo anterior, el crimen organizado ha incrementado su potencial de evasión de la ley y ha podido estructurar mecanismos de coordinación tan efectivos, a tal punto de hacer difícil detectar, desarticular, capturar y judicializar sus operaciones y operadores.

Por lo anterior se requiere los agentes del Ministerio Público se especialicen en conocimientos y destrezas para dirigir y sistematizar la investigación científica del delito, con énfasis en los temas de antinarcóticos, secuestro, extorsión, robo y hurto de vehículos, trata de personas, lavado de activos y otros crímenes complejos realizados por las organizaciones criminales.

• Perfildeingresoalprograma:- Agentes fiscales de áreas especializadas en crimen organizado- Con experiencia mínima de dos años de servicio como fiscal- Con disposición a profundizar en investigaciones de casos complejos- Con características de idoneidad y confidencialidad en el manejo de información

sensible- Comprometido a servir a la institución fiscal por un tiempo razonable de dos a tres

años de servicio efectivo- No tener antecedentes penales ni disciplinarios.- Tener una actitud confiable y éticamente comprometida

• Perfildesalidadelprograma:Al salir de su proceso formativo dentro de este programa, el operador fiscal tendrá las competencias siguientes:

- Conoce las técnicas idóneas de investigación de delitos complejos asociados al crimen organizado regional

- Conoce la estructuración, funcionamiento y tipologías del crimen organizado regional

- Conoce los mecanismos de reproducción y comunicación- Sabe detectar y dar seguimiento a operaciones sospechosas vinculadas al crimen

organizado- Conoce los criterios y argumentos jurídicos básicos para la tipificación de delitos- Conoce y aplica la normativa internacional y regional aplicable a su trabajo fiscal- Facilita la cooperación funcional con los otros operadores del sistema de justicia

penal- Mantiene una actitud de formación continua por su propia cuenta


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- Garantiza protección de los Derechos fundamentales de víctimas y victimarios- Procesa científicamente los diversos escenarios de la delincuencia organizada.

• Perfildelaplantadocente:El Docente que imparta las acciones formativas deberá reunir el siguiente perfil mínimo:

- Con conocimiento o experticia en la temática de formación a desarrollar- Conocimiento de los contextos de crimen organizado y de seguridad regional- Amplios conocimiento de la normativa internacional y específicamente regional- Experiencia en el Ejercicio fiscal- Experiencia en técnicas andragógicas de formación - Capacidad de diseño curricular y de materiales educativos- Capacidad de integrarse a equipos multidisciplinares- Conocimiento del enfoque de formación por competencias


C) PROGRAMADEFORMACIÓNJUDICIAL

• Descripción:El Programa de Formación Judicial responde a las necesidades de formar Magistrados/as, Jueces, Juezas y otros operadores (as) de los órganos judiciales de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano, de manera que su perfil de salida refleje un dominio del enfoque regional e internacional en términos de normativas, técnica jurídica y un marco de referencia concentrado en la temática de crimen organizado.

En síntesis, el programa judicial propone desarrollar acciones pedagógicas, mediante una currícula que contribuya a asegurar procesos judiciales más precisos, más apegados a jurisprudencia y doctrina y más contundentes en materia penal y de resarcimiento civil a las víctimas del crimen organizado.

PROGRAMA FISCAL

CAMPOS DE FORMACION

PRINCIPALES ACCIONES FORMATIVAS

Crimen organizado

-

-

- Intervención de las telecomunicaciones

Formación antinarcóticos


-

-

Organizaciones y redes transnacionales o crimen organizado: Secuestro y extorsiónTécnicas especiales de investigación para crimen organizado

Actos de investigación criminalística y medios de prueba

Planeamiento de la investigación en delitos de narcotráfico

Formación de tutores/as online- Formación a formadores/as


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• Justificación:La región centroamericana pasa por un período de incremento de la acción delictiva de grupos criminales organizados, de tal forma que se han constituido como agrupaciones cada vez más sofisticadas y efectivas en su evasión de la ley. Además, a la par de este incremento y perfeccionamiento delictivo están surgiendo modalidades nuevas de crimen organizado, más que todo potenciadas por el acceso a tecnologías de la información y comunicación.

Por lo anterior se requiere que el sistema judicial de los Estados miembros del SICA dispongan de competencias superiores para anticiparse a la argucia, la maniobra o los argumentos de los que hacen uso los grupos criminales para evadir las leyes; es necesario que magistrados (as), jueces, juezas u otros operadores (as) judiciales incrementen su potencial tecno-jurídico, y que a la vez dispongan de criterios más enfocados en la visión compartida de la comunidad judicial de la región, más cuando muchos casos que se judicializan requieren de la cooperación transnacional o cuando sea necesaria la discusión en materia de doctrina y ciencia jurídica para fortalecer los poderes contra la amenaza del crimen organizado.

• Perfildeingresoalprograma:- Magistradas y Magistrados de las Cortes Supremas de Justicia- Personal de las unidades de asesoría o consejería técnica- Jueces y Juezas de los diferentes tribunales de los órganos judiciales- Personal técnico del órgano ejecutivo asignado a tareas de consejería jurídica de

alto nivel- Personal técnico asignado a Oficinas o Despachos ministeriales del ramo de

seguridad y justicia que se vincules con la judicatura.- Tener una actitud confiable y éticamente comprometida

• Perfildesalidadelprograma:Al salir de su proceso formativo en el programa judicial, las y los participantes tendrán las competencias siguientes:- Tiene dominio teórico y conceptual de la legislación internacional aplicable a casos

de crimen organizado, con énfasis en la normativa regional- Ha incrementado su potencial técnico de valoración de pruebas, hechos y

circunstancias vinculadas al crimen organizado- Anticipa y evita fallas procesales que pongan en riesgo los juicios en que trabaja- Amplifica y cualifica su capacidad de asesoría en las circunstancias que se le requiera- Ha incrementado su capacidad y actitud de cooperación con sus pares de la región- Ha fortalecido sus conocimientos y está en capacidad de replicarlos

• Perfildelaplantadocente:El Docente que imparta las acciones formativas deberá reunir el siguiente perfil mínimo:- Con conocimiento o experticia en la temática de formación a desarrollar- Amplios conocimiento de la normativa internacional y específicamente regional- Experiencia en el ejercicio de la Judicatura- Conocimiento de los contextos de crimen organizado y de seguridad regional- Experiencia en técnicas andragógicas de formación

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- Capacidad de diseño curricular y de materiales educativos- Capacidad de integrarse a equipos multidisciplinares- Conocimiento del enfoque de formación por competencias


D) PROGRAMADEFORMACIÓNINTERSECTORIAL

• Descripción:El Programa de Formación Intersectorial se estructura como respuesta a las necesidades de formar operadores (as) judiciales, fiscales y policiales que compartan la visión y comprensión del crimen organizado con un enfoque regional, además que valoren el alcance y dimensión de daños posibles si no se hacen abordajes estructurados e integrales. Este programa tiene una especial relevancia en cuanto que permite la interlocución interinstitucional, por lo que se tendrá en cuenta desde el punto de vista de la evaluación las ventajas que comporta una formación de estas características.

PROGRAMA JUDICIAL

-

Formación antinarcóticos

Fortalecimiento del proceso

penal y penal juvenil


Crimen organizado

Violencia intrafamiliar y protección de población en condiciones de vulnerabilidad

Acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad

- Perfil de organizaciones criminales, maras y pandillas

PRINCIPALES ACCIONES FORMATIVAS21CAMPOS DE FORMACION

-

-

--

Organizaciones y redes transnacionales o crimen organizadoCumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la región centroamericana en los delitos de crimen organizadoNuevas formas de criminalidadDelitos de narcotráfico y lavado de activos.

Atención y protección de las personas víctimas y testigos como consecuencia de su participación en el proceso penalEl rol de los operadores de justicia frente a los desafíos del nuevo proceso penal en CentroaméricaJusticia restaurativa en los procesos penales juveniles

-

-

-

--

Formación judicial por competencias Formación de tutores/as online.

21 Las acciones formativas de estos cuadros son las que se han consensuado en las diferentes instancias que implementan la Estrategia de Seguridad de Centro América; es un tema abierto que se irá ampliando según necesidades y demandas de formación.


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Atendiendo lo anterior, este programa busca escenarios y acciones metodológicas donde los participantes pregunten, expongan, cuestionen y concluyan sobre cómo cooperar, cómo articular y como implementar operaciones articuladas en los ámbitos regional y particular de cada país, generando espacios de confianza mutua entre países e interinstitucionales, con un abordaje que refuerce las competencias y roles que cada uno de los operadores (as) juega en el proceso.

• Justificación:Centroamérica es una región que enfrenta un auge significativo de delitos complejos realizados por bandas transnacionales organizadas. Este fenómeno se ha constituido como una de las principales amenazas a la seguridad de los países de la región y su combate representa un alto costo en términos de recursos políticos, financieros y sociales. Esta acción delictiva está en constante desafío de todos los parámetros de la ley y el orden y obliga buscar la innovación en las agencias judiciales, fiscales y policiales y a promover la acción conjunta en todos los procesos regionales de su prevención y combate.Por lo anterior se requieren operaciones articuladas -en lo regionalde manera que se integren y aprovechen todas las capacidades nacionales en función de intervenciones de mayor impacto y consistencia; esto exige que tanto jueces como fiscales y policías tengan una visión compartida de la amenaza mencionada y de las formas de enfrentarla.

• Perfildeingresoalprograma:Para ingresar al programa de formación intersectorial se piden los mismos requisitos mencionados para cada operador en particular, ya sea judicial, fiscal o policial. También se requiere que las personas que participen en el programa estén asignadas a una o varias de las especializaciones de prevención y lucha contra el crimen organizado, además de que tengan el potencial de reproducir sus conocimientos en el seno de cada país de la región.

• Perfildesalidadelprograma:Al salir de su proceso formativo dentro de este programa, los participantes tendrán la capacidad de ver, analizar y abordar el tema de crimen organizado desde una perspectiva compartida en términos de enfoques teóricos, técnicas de gestión de procesos y de normativas aplicables en los diferentes casos de crimen organizado regional, visualizando el proceso en toda su integralidad para enfrentar de manera más efectiva a la criminalidad transnacional

También habrán discutido y consensuado sobre mecanismos prácticos de cooperación efectiva para facilitar las acciones de prevención y combate del crimen organizado tanto en lo nacional, como en lo regional.

• PerfildelaplantadocenteEl Docente que imparta las acciones formativas deberá reunir el siguiente perfil mínimo:

- Con conocimiento o experticia en la temática de formación a desarrollar- Experiencia en trabajo con equipos conjuntos intersectoriales- Conocimiento de los contextos de crimen organizado y de seguridad regional- Experiencia en técnicas andragógicas de formación


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- Capacidad de diseño curricular y de materiales educativos- Capacidad de integrarse a equipos multidisciplinares- Conocimiento del enfoque de formación por competencias


7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Para realizar las labores de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Maestro de Formación Regional, y además generar sostenibilidad y apropiación por parte de la institucionalidad regional competente, se creará un Comité Académico de coordinación, monitoreo y evaluación del proceso de ejecución de las acciones formativas del Plan.

Este Comité estará conformado así:

8.1.Enelámbitopolítico:a) Un delegado(a) del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerio Públicos.b) Un delegado(a) del Consejo Judicial de Centroamérica y El Caribe.c) Un delegado(a) de la Comisión de Directores, Directoras, Jefes y Jefas de Policía

de Centroamérica

8.2.Enelámbitotécnicoa) Un delegado(a) del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía.b) Un delegado(a) del Centro de Instrucción Antidrogas de Centroamérica.c) Un delegado (a) de la Red de Fiscales contra El Crimen Organizadod) Un delegado del Centro Regional de Capacitación Judicial.e) Un delegado de la Dirección de Seguridad Democrática.

8.3.Enelámbitooperativoa) Las Escuelas judicialesb) Las Academias de Policíac) Las Escuelas fiscales

PROGRAMA INTERSECTORIAL CAMPOS DE FORMACION ACCIONES FORMATIVAS

Crimen organizado - Prevención de blanqueo de capitales

Formación antinarcóticos -

Formación aformadores/formadoras

Técnicas operacionales antidrogas y su marco jurídico

Fortalecimiento de competencias para investigación y juzgamiento de casos de violencia Feminicida

-


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Las funciones Generales establecidas para este Comité son:a) Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de ejecución de las acciones

formativas, del Plan Maestro de Formación Regionalb) Evaluar el grado en que los egresados del programa aplican en sus puestos de

trabajo, los conocimientos, habilidades y competencias profesionales desarrolladas durante la capacitación estableciendo la pertinencia de cada una de las acciones formativas y su impacto en el trabajo técnico y operativo

c) Asegurar la integración del enfoque regional en las acciones nacionales que se desarrollen.

Se espera que en todos los niveles (político, técnico y operativo) y en cada ámbito (nacional o regional) el énfasis de la coordinación esté en facilitar decisiones, procesos, procedimientos y acciones concretas que lleven al cumplimiento de planes, programas y acciones formativas, todo con el fin de alcanzar los objetivos de este Plan Maestro.

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN

8.1. MONITOREO

a) ConceptualizaciónEn el marco de este Plan Maestro de Formación Regional se entenderá por “monitoreo” toda acción sistemática de verificación de cumplimiento de procesos, actividades, tiempos y parámetros de ejecución, entendiendo que con estas acciones se recogerá y sistematizará información pertinente, suficiente y oportuna a efecto de facilitar la “evaluación” respectiva. El monitoreo así descrito es un conjunto de acciones rutinarias de verificación en la ruta de planificación, implementación y control de todas y cada una de las Acciones Formativas que se han planificado.

b) TécnicasyherramientasdemonitoreoEn cuanto a técnicas de monitoreo este Plan propone que se utilicen los mecanismos convencionales del control administrativo (supervisión, verificación, pruebas de cumplimiento de tareas, observación participante, entrevistas, y otras que se consideren útiles para realizar el “check list” de tareas asumidas y para conocer el estado de toda situación derivada del plan, resolver fallas de proceso e identificar factores de mejora o aceleración.En cuanto a herramientas, en el monitoreo de este Plan Maestro se utilizarán las bitácoras de trabajo del personal docente que desarrolle las acciones formativas, los informes de trabajo, la evidencia de las comunicaciones generadas en el Plan, los registros de evaluación académica (alumnado y personal docentes) y toda evidencia material de las actividades realizadas.

8.2. EVALUACIÓN

a) ConceptualizaciónSe entenderá por “evaluación” el análisis sistemático de la información generada en el monitoreo, a efecto emitir juicios y dictámenes de apreciación o ponderación del grado


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de cumplimiento de los objetivos del Plan, cotejando lo esperado (planificado) con los logros específicos de cada Acción Formativa y de las actividades o eventos ejecutados según lo estipulado en el Plan; estos juicios o dictámenes serán en términos de eficacia, pertinencia y sostenibilidad, además de emitir opinión técnica sobre buenas prácticas de gestión del Plan, lecciones aprendidas y recomendaciones para eventos futuros en materia de formación regional a operadores (a) de seguridad y justicia.

b) TécnicasyherramientasdelaevaluaciónEn la evaluación de este Plan Maestro de Formación Regional y sus acciones formativas se utilizarán técnicas de análisis de contenido de la información recogida en el monitoreo, cotejo y cruce de datos, definición de categorías y variables de análisis y verificación de indicadores, todo en términos de medir y opinar sobre eficacia, pertinencia y sostenibilidad.

Para facilitar lo anterior podrá utilizarse, como herramienta, una matriz de indicadores que integre las principales categorías, variables e indicadores que permitan emitir juicios evaluativos del Plan Maestro. Lo ideal es que esta matriz agrupe indicadores en las categorías de eficacia, pertinencia y sostenibilidad, desagregando en la media que sea requerido para valuar y evaluar el trabajo de formación regional y sus réplicas a nivel nacional.

Tanto el monitoreo como las acciones de evaluación irán generando una base de datos regional que facilite la sistematización de resultados, con énfasis en las buenas prácticas pedagógicas y de gestión; esta base de datos debe estar replicada en el ámbito nacional, de manera que pueda ser accesible para que su información pueda ser utilizada en las actividades nacionales de prevención y combate al crimen organizado y para servir de base al replicar las acciones formativas.

ARGUMENTOS DE EVALUACIÓN

DICTAMEN DE EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN PRINCIPALES INDICADORES

FUENTEDE DATOS

• De eficacia:-

- -

• De pertinencia:

• De sostenibilidad:

• Transversalidad: Perspectiva de género. Perspectiva regional.

Mejora del desempeño profesional.

-

-

--

Grado de participación de los países. Capacidad de ejecución. Calidad de las acciones formativas.

Capacidad de apropiación del plan.


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c) OpcionesdeindicadoresdeevaluaciónEn términos generales el Plan Maestro de Formación Regional podrá evaluarse desde una plataforma amplia de indicadores según lo estimen sus ejecutores, la siguiente es una sugerencia que puede ser útil según las circunstancias y los momentos en que se evalúe:

- Grado de cumplimiento de procesos, actividades y tiempos- Grado de cumplimiento de objetivos y propósitos- Nivel de eficiencia en la responsabilidad (política, técnica, operativa)- Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados al plan- Buenas prácticas de gestión en los diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad- Lecciones aprendidas para procesos y dinámicas futuras en el campo de la formación- Definición de la idoneidad y utilidad de los enfoques y estrategias de formación- Pertinencia y utilidad de los ejes temáticos y sus contenidos de la formación- Calidad y utilidad práctica de las competencias generadas en los educando- Grado de aplicación de ejes transversales (perspectiva de género, perspectiva

regional, enfoque estratégico)- Relación entre las actividades realizadas y los objetivos logrados- Logros marginales, no asociados a las actividades planificadas- Grado de movilización de recursos y acciones derivadas del Plan

9. ACCIONES DE PUESTA EN MARCHA

La implementación de este Plan Maestro implica una serie de actividades preparatorias a efecto de facilitar los acuerdos y acciones para iniciar su puesta en marcha. Estas actividades se refieren a aspectos de divulgación del Plan, de inducción a actores directos y de adaptación de los recursos a utilizar en las acciones de formación.

10. ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de las acciones de este Plan es el resultado de la absorción gradual que cada institución va haciendo del personal que ha participado en las acciones de formación y de la apropiación y puesta en marcha de estrategias conjuntas para la prevención y el combate al crimen organizado.

Además, la apropiación se dará en la medida en que más operadores son formados bajo el enfoque regional, y también en la medida en que se desarrollen más eventos académicos, bajo la modalidad de formación continua y se vayan multiplicando las intervenciones con enfoque regional, hasta llegar a la condición de que este enfoque sea parte de los currículos y procesos de formación de las diferentes escuelas, academias, institutos u oficinas de formación judicial, fiscal y policial en los diferentes países de la región.

Por otro lado, la sostenibilidad del plan es posible a partir de la formación de formadores y cuadros técnicos capaces de replicar las acciones formativas, de manera que poco a poco se vaya creando una cultura institucional de intervenciones regionales en la lucha contra el crimen organizado. Todo esto es posible en la medida en que gradualmente se va generando un historial sobre esta estrategia de formación regional, y se van construyendo bancos de recursos didácticos (mallas curriculares, cartas o guías didácticas, textos


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y otros recursos de apoyo), y cada vez más se van ampliando los apoyos políticos e institucionales del más alto nivel, generando así un entorno favorable para avanzar en términos de construir normativas, políticas de gestión, además de entornos educativos y ambientes pedagógicos idóneos para volver sostenible la formación en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado regional.

11.GUÍASDESCRIPTIVAS(consensuadas)22

A continuación se presenta un conjunto de guías descriptivas de acciones formativas ya consensuadas, en las cuales se definen los grandes temas de la formación, esperando que la planificación de mayor detalle sea parte de los documentos operativos que se deriven de este Plan Maestro. El Plan Maestro es un documento de referencia que está en continua definición y que se pretende contar con un plan de formación dinámico que permita dar respuesta a la realidad de manera inmediata y efectiva, por esta razón las guías propuestas están sujetas a adecuaciones en la medida en que sea necesario según las ocasiones en que se repliquen, además de que se irán incorporando otras según la demanda y el consenso, lo que hace que este apartado siempre esté abierto para modificaciones e incorporaciones.

CRONOGRAMA DE ACCIONES DE PUESTA EN MARCHA MESES DE IMPLEMENTACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 ACTIVIDADES INICIALES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Presentar el Plan Maestro ante todos los actores e instancias estratégicas que puedan contribuir a su implementación.Realizar las reuniones y acciones que sean necesarias para depurar y homologar formatos, planes y agendas para desarrollar el proceso de formación.Revisar los planes operativos, guías de trabajo y materiales para verificar que estén en correspondencia con el enfoque de formación por competencias.

Hacer diagnóstico o línea de base sobre demanda de formación, y definir los perfiles de entrada.

Depurar y actualizar el banco de docentes y expertos en formación sobres prevención y combate al crimen organizado regionalRealizar el proceso de convocatoria y desarrollo de las acciones formativas consensuadas.Instrumentar e iniciar el desarrollo de las actividades de monitoreo y evaluación del Plan Maestro.

Presentar el Plan Maestro ante las diferentes instancias del SICA, para su validación y aprobación.

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11.1. DEL PROGRAMA POLICIAL

Nombre de la acción formativa: Intervención policial básica para control de fronteras, personas y vehículos

Campo de formación: violencia intrafamiliar y protección de población en condiciones de vulnerabilidad

Alcance: Regional Justificación: Las diferentes modalidades del crimen organizado utilizan las fronteras para el

tráfico o transferencia de ilícitos, ya sean estos bienes o personas. La seguridad fronteriza se vuelve compleja más que todo por el hecho de que existe una tendencia a reducir o eliminar las regulaciones convencionales. Por lo anterior se requiere que los operadores/as policiales fortalezcan sus competencias para el manejo de procedimientos, técnicas y normas clave para asegurar la seguridad fronteriza.

Objetivo general: Proporcionar a las y los participantes, los conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan desarrollar sus labores con profesionalismo, efectividad y apegados a derecho; en la prevención y combate de los delitos que se cometen en las fronteras terrestres.

Objetivos específicos: - Conocer la normativa legal regional, relacionada con la seguridad fronteriza. - Aplicar los procedimientos policiales correspondientes a la incidencia delictiva en las

fronteras - Identificar los documentos migratorios, de transporte y tránsito internacional. - Sensibilizar a las y los participantes en el abordaje a víctimas del delito de trata de personas. - Realizar las coordinaciones interinstitucionales y regionales, en relación a la seguridad

fronteriza - Conocer dispositivos de seguridad y patrullajes fronterizos

Contenido temático: - Procedimientos específicos en el control migratorio - Trata de Personas y Delitos Conexos - Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos - Normativa de migración - Control Fronterizo - Formación Jurídica leyes aduaneras - Ley Especial para Sancionar las Infracciones Aduaneras (con sus reformas) - Código Aduanero Uniforme Centroamericano. (CAUCA-4) y Reglamento Nacional del Código

Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA-4) - Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C.) - Lectura de Documentos Aduaneros. - Normas Para la Importación de Vehículos Usados y otros medios de transporte Decreto 383-

357- antigüedad de los vehículos de importación. - Técnicas de intervención en dispositivos de seguridad y patrullares fronterizos - Coordinaciones interinstitucionales y regionales para el manejo de la incidencia delincuencial

en las fronteras de los países de la región. Duración:80 Horas Modalidad de participación: Presencial

22 Las escuelas y academias de los sectores de seguridad y justicia propusieron un conjunto de actividades formativas para desarrollar en cuatro años pero en este documento se desarrollarán únicamente las que corresponden a los años 2012 y 2013.

Perfil del participante: Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente

en procedimientos policiales, investigación criminal y de Trata de personas, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del docente: Nacional o extranjero, experiencia comprobada en procedimientos policiales, Control

fronterizo policial, delitos de Trata de personas, atención integral a la víctima a nivel local y regional, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.

Nombre de la acción formativa: Métodos y técnicas de investigación en el delito de trata de personas incluyendo los delitos cibernéticos

Campo de formación: Violencia intrafamiliar y proteccion de población en condiciones de vulnerabilidad

Alcance: Regional Justificación: El tráfico y trata de personas es una modalidad de crimen organizado que ha

tomado auge en los últimos años, a tal punto que es tema prioritario en las agendas de seguridad de la región y a nivel internacional. Al ser una modalidad compleja y de alcance transnacional, se requiere que los y las agentes policiales dominen las normativas, métodos y técnicas avanzadas en su investigación. La acción formativa propuesta busca alcanzar ese objetivo de copetencias policiales.

Objetivo general: Proporcionar y compartir con las y los participantes nacionales y de la región, los conocimientos que permitan desarrollar sus labores investigativas con profesionalismo y seguridad en sus actuaciones, apegados a la ley; previniendo y combatiendo de esta manera los delitos de Trata y Tráfico Ilegal de Personas y delitos conexos, generando espacios de intercambio de experiencias.

Objetivos Específicos: - Conocer las experiencias sobre la trata de personas, tanto en el ámbito nacional como

internacional, a través de los participantes. - Identificar los tipos de delincuencia organizada transnacional. - Revisar el Derecho Internacional de la Región y compararlo con las normas nacionales, para

su debida aplicación. - Compartir entre los asistentes, las experiencias sobre la dinámica transnacional del delito de

trata y tráfico de personas. - Compartir los procedimientos policiales en la atención a víctimas de trata y tráfico de

personas. - Desarrollar un proceso de investigación en el tema de trata y tráfico de personas

Contenido temático: - Marco histórico, evolución y situación actual de la trata de personas - Marco conceptual - Delincuencia organizada transnacional y sus tipologías - Derecho internacional trata de personas - Modos de operar (preparación, medios, fines, etc.) - Delitos informáticos - Procedimiento con víctimas de trata (Abordaje a la víctima, técnicas de entrevista, peritaje) - Casos prácticos: Estudio de casos prácticos

Duración: 80 Horas Modalidad de Capacitación: Presencial Número de Participantes : 34 Perfil del Participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente en la investigación criminal, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero/a , experiencia comprobada en la prevención y represión policial en

delitos de Trata de personas, atención integral a la víctima a nivel local y regional, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.


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Perfil del participante: Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente

en procedimientos policiales, investigación criminal y de Trata de personas, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del docente: Nacional o extranjero, experiencia comprobada en procedimientos policiales, Control

fronterizo policial, delitos de Trata de personas, atención integral a la víctima a nivel local y regional, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.

Nombre de la acción formativa: Métodos y técnicas de investigación en el delito de trata de personas incluyendo los delitos cibernéticos

Campo de formación: Violencia intrafamiliar y proteccion de población en condiciones de vulnerabilidad

Alcance: Regional Justificación: El tráfico y trata de personas es una modalidad de crimen organizado que ha

tomado auge en los últimos años, a tal punto que es tema prioritario en las agendas de seguridad de la región y a nivel internacional. Al ser una modalidad compleja y de alcance transnacional, se requiere que los y las agentes policiales dominen las normativas, métodos y técnicas avanzadas en su investigación. La acción formativa propuesta busca alcanzar ese objetivo de copetencias policiales.

Objetivo general: Proporcionar y compartir con las y los participantes nacionales y de la región, los conocimientos que permitan desarrollar sus labores investigativas con profesionalismo y seguridad en sus actuaciones, apegados a la ley; previniendo y combatiendo de esta manera los delitos de Trata y Tráfico Ilegal de Personas y delitos conexos, generando espacios de intercambio de experiencias.

Objetivos Específicos: - Conocer las experiencias sobre la trata de personas, tanto en el ámbito nacional como

internacional, a través de los participantes. - Identificar los tipos de delincuencia organizada transnacional. - Revisar el Derecho Internacional de la Región y compararlo con las normas nacionales, para

su debida aplicación. - Compartir entre los asistentes, las experiencias sobre la dinámica transnacional del delito de

trata y tráfico de personas. - Compartir los procedimientos policiales en la atención a víctimas de trata y tráfico de

personas. - Desarrollar un proceso de investigación en el tema de trata y tráfico de personas

Contenido temático: - Marco histórico, evolución y situación actual de la trata de personas - Marco conceptual - Delincuencia organizada transnacional y sus tipologías - Derecho internacional trata de personas - Modos de operar (preparación, medios, fines, etc.) - Delitos informáticos - Procedimiento con víctimas de trata (Abordaje a la víctima, técnicas de entrevista, peritaje) - Casos prácticos: Estudio de casos prácticos

Duración: 80 Horas Modalidad de Capacitación: Presencial Número de Participantes : 34 Perfil del Participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente en la investigación criminal, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero/a , experiencia comprobada en la prevención y represión policial en



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Nombre de la acción formativa: Investigación y abordaje integral a la víctima de trata de personas

Campo de formación: violencia intrafamiliar y protección de población en condiciones de vulnerabilidad

Alcance: Regional Justificación: La presente acción formativa surge de la necesidad de fortalecer los

conocimientos y destrezas técnicas del personal policial asignado a la investigación y combate del delito de trata de personas. Al ser una forma delictiva compleja, se requiere que el operador policial tenga certeza de las diferencias teóricas, normativas y actitudinales de esta modalidad de crimen, así como de las técnicas y procedimientos idóneos de abordaje integral a la víctima.

Objetivo general: Impartir capacitación a personal de investigación que le permita adquirir el conocimiento y la práctica aplicable a la identificación, investigación, combate y la atención integral a la víctima en el delito de Trata de Personas, aplicando estrategias basadas en el respecto a los Derechos Humanos, teniendo en cuenta el carácter transnacional del delito.

Objetivos específicos: - Conocer las especificaciones teóricas que definen el delito de trata de personas y la

modalidad de tráfico ilícito de migrantes - Conocer los aspectos normativos regionales e internacionales y la jurisprudencia que rige

sobre este delito y su aplicación en los procesos de investigación y abordaje víctimas, testigos y sus familiares

- Conocer las técnicas y los procedimientos idóneos para la planificación, desarrollo y evaluación de la investigación del delito de trata de personas

- Conocer los procedimientos o protocolos idóneos para garantizar la seguridad y derechos de la víctima, y las formas para evitar la re-victimización

Contenidos temáticos: - Trata de Personas: Legislación regional y Convenciones internacionales - Delincuencia organizada transnacionalidad y delitos conexos - Atención y protección a la víctimas: Identificación, atención, asistencia y protección - Entrevista especializada y anticipo jurisdiccional de prueba - Técnicas y procedimientos de investigación - Plan de investigación y técnicas especiales de investigación - Cooperación internacional, interpolicial e interinstitucional - Escena del delito (Inspección de la escena del delito y organización, allanamiento, registro,

identificación y recolección de pruebas e indicios, embalaje y cadena de custodia) - Incautación de bienes y productos del delito - Caso Práctico (Aplicación del conocimiento adquirido)

Duración:80 horas Modalidad de capacitación: Presencial Número de participantes : 25 personas del área de investigación policial Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente en la investigación criminal y Trata de personas, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero, experiencia comprobada en la prevención y represión policial en


Nombre de la acción formativa: Técnicas de inspección e identificación de vehículos, alteración de señas y marcas, documentos dudosos, y las diferentes nomenclaturas utilizadas a nivel mundial

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El hurto y robo de vehículos es una modalidad de crimen organizado que ha

llegado a cifras extremas en los países de la región y las bandas criminales movilizan, trasiegan y comercializan lo robado en los diferentes países desde donde operan. Esta situación exige que más policías sean entrenados en las diferentes técnicas de inspección y e identificación, de manera que el combate a este delito sea más efectivo en el terreno.

Objetivo general: Fortalecer las competencias de las policías de la región en cuanto al combate del robo y hurto de vehículos.

Objetivos específicos: - Conocerlas técnicas idóneas de inspección de vehículos - Identificar los criterios básicos para la experticia visual de vehículos - Conocer la verificación de números de la nomenclatura internacional (VIN, motor, chasis)

Contenido temático - Nomenclatura internacional del Número VIN - Método de comparación - Técnicas del marcaje

Duración: 40 Horas Modalidad de participación: Presencial Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente en procedimientos policiales, investigación criminal, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero, experiencia comprobada en procedimientos policiales, experticia en

identificación de vehículos, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.


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Nombre de la acción formativa: Técnicas de inspección e identificación de vehículos, alteración de señas y marcas, documentos dudosos, y las diferentes nomenclaturas utilizadas a nivel mundial

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El hurto y robo de vehículos es una modalidad de crimen organizado que ha

llegado a cifras extremas en los países de la región y las bandas criminales movilizan, trasiegan y comercializan lo robado en los diferentes países desde donde operan. Esta situación exige que más policías sean entrenados en las diferentes técnicas de inspección y e identificación, de manera que el combate a este delito sea más efectivo en el terreno.

Objetivo general: Fortalecer las competencias de las policías de la región en cuanto al combate del robo y hurto de vehículos.

Objetivos específicos: - Conocerlas técnicas idóneas de inspección de vehículos - Identificar los criterios básicos para la experticia visual de vehículos - Conocer la verificación de números de la nomenclatura internacional (VIN, motor, chasis)

Contenido temático - Nomenclatura internacional del Número VIN - Método de comparación - Técnicas del marcaje

Duración: 40 Horas Modalidad de participación: Presencial Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente en procedimientos policiales, investigación criminal, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero, experiencia comprobada en procedimientos policiales, experticia en

identificación de vehículos, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.

Nombre de la acción formativa: Criminalidad de las maras y pandillas como delincuencia organizada

Área ad formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El personal policial asignado a la prevención del crimen organizado requiere

conocimientos y destrezas específicas para cada modalidad delictiva; entre estas modalidades se encuentran las cometidas por las denominadas maras o pandillas, un tipo de organización criminal de alta organización y con modalidades particulares en cuanto modos de organización, comunicación y acción; esta acción formativa busca fortalecer estas competencias policiales.

Objetivo general: Capacitar a los miembros de las instituciones policiales de la región en aspectos concernientes a la criminalidad de las maras y pandillas, a fin de tener mayores herramientas que faciliten la Investigación y el combate de los diversos delitos que cometen estas agrupaciones delincuenciales.

Objetivos específicos: - Conocer la caracterización general y específica de las diferentes maras y pandillas de la

región - Analizar sus modos de organización, actuación y expansión. - Conocer los vínculos operativos con otras modalidades del crimen organizado transnacional. - Conocer las diferentes modalidades de prevención y combate a esta modalidad delictiva.

Contenido temático: - Historia de las maras o pandillas - Conceptualizaciones básicas - Descripción del origen nacional y transnacional y su evolución - Nuevas modalidades del actuar de las pandillas - Explicación de las causa y circunstancias de la expansión - Estructura organizativa de la Mara “MS” y la “18” - Distribución Regional - Organización en los centros penales regionales - Formas de comunicación de las maras o pandillas - Tipos de comunicación: Oral, escrita, corporal - El significado de los grafitis y tatuajes - Medios tecnológicos utilizados por las maras o pandillas - Métodos de reclutamientos y disciplina interna - La criminalidad de las pandillas como delincuencia organizada - Las pandillas y el crimen organizado - Especialidades delictivas: Secuestro, extorsión, homicidio, terrorismo - Políticas preventivas y represivas orientadas a las maras o pandillas

Duración: 40 horas Modalidad de participación: Presencial Número de participantes :34 Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación media, competente en la investigación criminal básica, en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo.

Perfil del Docente: Nacional o extranjero, experiencia comprobada en la prevención y represión policial de maras

y pandillas a nivel local y regional, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.


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Nombre de la acción formativa: Criminalidad de las maras y pandillas como delincuencia organizada

Área ad formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El personal policial asignado a la prevención del crimen organizado requiere

conocimientos y destrezas específicas para cada modalidad delictiva; entre estas modalidades se encuentran las cometidas por las denominadas maras o pandillas, un tipo de organización criminal de alta organización y con modalidades particulares en cuanto modos de organización, comunicación y acción; esta acción formativa busca fortalecer estas competencias policiales.

Objetivo general: Capacitar a los miembros de las instituciones policiales de la región en aspectos concernientes a la criminalidad de las maras y pandillas, a fin de tener mayores herramientas que faciliten la Investigación y el combate de los diversos delitos que cometen estas agrupaciones delincuenciales.

Objetivos específicos: - Conocer la caracterización general y específica de las diferentes maras y pandillas de la

región - Analizar sus modos de organización, actuación y expansión. - Conocer los vínculos operativos con otras modalidades del crimen organizado transnacional. - Conocer las diferentes modalidades de prevención y combate a esta modalidad delictiva.

Contenido temático: - Historia de las maras o pandillas - Conceptualizaciones básicas - Descripción del origen nacional y transnacional y su evolución - Nuevas modalidades del actuar de las pandillas - Explicación de las causa y circunstancias de la expansión - Estructura organizativa de la Mara “MS” y la “18” - Distribución Regional - Organización en los centros penales regionales - Formas de comunicación de las maras o pandillas - Tipos de comunicación: Oral, escrita, corporal - El significado de los grafitis y tatuajes - Medios tecnológicos utilizados por las maras o pandillas - Métodos de reclutamientos y disciplina interna - La criminalidad de las pandillas como delincuencia organizada - Las pandillas y el crimen organizado - Especialidades delictivas: Secuestro, extorsión, homicidio, terrorismo - Políticas preventivas y represivas orientadas a las maras o pandillas

Duración: 40 horas Modalidad de participación: Presencial Número de participantes :34 Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación media, competente en la investigación criminal básica, en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis, trabajo en equipo.

Perfil del Docente: Nacional o extranjero, experiencia comprobada en la prevención y represión policial de maras

y pandillas a nivel local y regional, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.

Nombre de la acción formativa: Especialización en el análisis de la información

Alcance:Regional Campo de formación: Crimen organizado Justificación: Esta acción formativa se justifica por la necesidad que existe de tener una

fuerza policial, a nivel regional, cuyos conocimientos y capacidades permitan más eficacia en en el análisis de información proveniente de las diferentes fuentes de inteligencia a la que se tenga acceso.

Objetivo general: Fortalecer las competencias para analizar la información en el tema de robos y hurtos de vehículos, utilizando las herramientas, técnicas y métodos que le ayuden a detectar a las personas vinculadas en este tipo de delitos, apegados a las normas jurídicas actuales.

Objetivos específicos: - Contribuir a la mejora de los procesos de identificación de los principios básicos de la

inteligencia policial - Conocer las herramientas técnicas y métodos sobre el análisis de la información criminal

referente al robo y hurto de vehículo en el campo operacional - Adquirir dominio en la utilización de las normas legales en relación en la adquisición y

análisis de la información criminal - Fortalecer las destrezas para la operatividad de campo en cuanto a aplicación de normas,

herramienta, técnicas y métodos en el análisis de la información Contenido temático:

- Concepto de inteligencia y contrainteligencia. - Ámbito de actuación, tipos de inteligencia y principios de producción de inteligencia - Proceso de inteligencia. (Ciclo de inteligencia) - Fuentes de inteligencia - Glosario de inteligencia - Tratamiento de la información de inteligencia - Evaluación de la información de inteligencia - Interpretación de información de inteligencia - Tareas básicas de análisis - Las nueve destrezas del analista - Prejuicios del analista - Técnicas y ayudas en el análisis - Metodología de análisis - Legalidad del análisis operacional. - Normas legales que rigen la actuación de las unidades de inteligencia policial - Ejercicios prácticos (Caso de hurto, caso de robo, personas vinculadas)

Duración: 40 horas (una semana). Modalidad de participación: Presencial Número de participantes :30 Participantes Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, con un nivel de educación general media, competente en procedimientos policiales, investigación criminal e inteligencia policial básica, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero/a, experiencia práctica-teórica en análisis de información e inteligencia

policial, con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.


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Nombre de la acción formativa: Formación policial por competencias

Campo de formación: Formación a formadores (as). Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa se justifica por la necesidad de disponer de un cuerpo

docente que pueda replicar los contenidos de la formación regional enlos diferentes países de la región.

Objetivo general: Formar profesionales de la Docencia Policial, con las Competencias Profesionales Docentes Policiales necesarias para un eficiente desempeño en el campo de la docencia, con niveles de calidad elevados y con criterios pedagógico curriculares relevantes, flexibles y coherentes con los cambios actuales que se dan tanto en el campo de las Ciencias de la Educación como en el de las Ciencias Policiales.

Objetivos específicos: - Desarrollar competencias para la reproducción crítica de la tradición de la docencia policial - Desarrolla competencias para el diseño de programas de formación de docentes policiales

orientados al desempeño basado en competencias docentes policiales - Evaluar y desarrollar competencias profesionales docentes para la evaluación de

instituciones, programas, desempeño docente y de los aprendizajes en docencia policial, en el marco de políticas de innovación, mejora continua y aseguramiento de la calidad

Contenidos temáticos: - Sistemas y modelos prevalecientes de educación policial - El estatuto epistemológico de la educación policial - Modelos prevalecientes de educación policial en perspectiva comparada - Tendencias contemporáneas y nuevos desafíos de la educación policial - La formación de formadores basada en competencias docentes policiales - Tendencias y modelos de formación de formadores orientados al campo ocupacional - Diseño y desarrollo curricular de programas de formación policial basada en competencias - Estrategias docentes para la enseñanza y el aprendizaje en educación policial - El aprendizaje significativo en la educación policial - Estrategias para la gestión curricular en el aula - Estrategias para la evaluación institucional y de los aprendizajes en educación policial - Fundamentos de evaluación educativa - La evaluación de instituciones policiales - La evaluación de los aprendizajes en el campo de la educación policial

Duración: 80 Horas Modalidad de participación: Presencial Numero de participantes :35 Perfil del participante:

- Docente o Instructor de la Institución policial o academia del cuerpo policial, con formación en educación y formación policial, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales

Perfil del Docente: - Nacional o extranjero, dominio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en particular el

enfoque por competencias.

Nombre de acción formativa: Formación de tutores online

Campo de formación: Formación a formadores (as). Alcance: Regional Justificación: La formación policial que se requiere para la lucha contra el crimen

organizado requiere que sea continua y permanente, con este fin hay varias acciones formativas que se desarrollan en plataforma virtual, lo cual exige que se disponga de un equipo de formadores especializados en estas modalidades de uso tecnológico.

Objetivo general: Capacitar a los participantes para desempeñar con éxito sus funciones como tutores online en la formación de especialidades policiales.

Objetivos específicos: - Conocer las bases metodológicas de la formación online tutoriada, desde el diseño del curso

hasta su implementación - Conocer la metodología y el sistema de evaluación utilizado en cursos virtuales y adquirir las

habilidades tutoriales propias de este modelo - Planificar y diseñar las actividades prácticas del curso que impartirán como tutores (as)

Contenido temático: - Diseño de contenidos teóricos - Bases pedagógicas del e-learning - Características y estructura de un curso online - Metodología para impartir un cursos virtuales - Enseñar y aprender: diferencias y estrategias - La motivación en el aprendizaje online - La comunicación online - Tareas del tutor online - Planificación y diseño de actividades de aprendizaje - La evaluación en la formación online - Manejo de la plataforma virtual

Duración: Dos semanas Modalidad de capacitación: Online Número de participantes :35 Perfil del participante:

- Docente o instructor instituciones policiales o academia del cuerpo policial, con formación en educación y formación policial, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo.

- Acreditar experiencia laboral, al menos de 3 años en el campo de crimen organizado (con énfasis en maras y pandillas, robo y hurto de vehículos)

- Tener entre sus responsabilidades la docencia policial en alguna de las instituciones docentes policiales de la región

- Disponer de equipo informático y acceso a internet - Se dará preferencia a los tutores de los cursos regionales realizados hasta la fecha en el

contexto del Plan Maestro de Formación Regional en Seguridad y Justicia Perfil del Docente:

- Nacional o extranjero, dominio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en particular el enfoque por competencias.


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Nombre de acción formativa: Formación de tutores online

Campo de formación: Formación a formadores (as). Alcance: Regional Justificación: La formación policial que se requiere para la lucha contra el crimen

organizado requiere que sea continua y permanente, con este fin hay varias acciones formativas que se desarrollan en plataforma virtual, lo cual exige que se disponga de un equipo de formadores especializados en estas modalidades de uso tecnológico.

Objetivo general: Capacitar a los participantes para desempeñar con éxito sus funciones como tutores online en la formación de especialidades policiales.

Objetivos específicos: - Conocer las bases metodológicas de la formación online tutoriada, desde el diseño del curso

hasta su implementación - Conocer la metodología y el sistema de evaluación utilizado en cursos virtuales y adquirir las

habilidades tutoriales propias de este modelo - Planificar y diseñar las actividades prácticas del curso que impartirán como tutores (as)

Contenido temático: - Diseño de contenidos teóricos - Bases pedagógicas del e-learning - Características y estructura de un curso online - Metodología para impartir un cursos virtuales - Enseñar y aprender: diferencias y estrategias - La motivación en el aprendizaje online - La comunicación online - Tareas del tutor online - Planificación y diseño de actividades de aprendizaje - La evaluación en la formación online - Manejo de la plataforma virtual

Duración: Dos semanas Modalidad de capacitación: Online Número de participantes :35 Perfil del participante:

- Docente o instructor instituciones policiales o academia del cuerpo policial, con formación en educación y formación policial, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo.

- Acreditar experiencia laboral, al menos de 3 años en el campo de crimen organizado (con énfasis en maras y pandillas, robo y hurto de vehículos)

- Tener entre sus responsabilidades la docencia policial en alguna de las instituciones docentes policiales de la región

- Disponer de equipo informático y acceso a internet - Se dará preferencia a los tutores de los cursos regionales realizados hasta la fecha en el


- Nacional o extranjero, dominio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en particular el enfoque por competencias.

Nombre de acción formativa: Mecanismos de control interno y externo: gestión de quejas y denuncias ciudadanas

Campo de formación: Desarrollo institucional y atención ciudadana Alcance: Regional

Justificación: Esta intervención formativa se justifica por la necesidad de fortalecer las competencias de miembros de las instituciones policiales, en términos de que conozcan los criterios científicos y legales para mejorar los regímenes disciplinarios en correspondencia a las quejas y denuncias interpuestas por los ciudadanos, además de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control interno.

Objetivo general: Mejorar las competencias de los y las operadores de las unidades de control interno y externo de las instituciones policiales de Centroamérica responsables de los sistemas de control internos y externos.

Objetivos específicos: - Conocer los distintos regímenes disciplinarios existentes en las instituciones policiales de

Centroamérica y Europa, con especial énfasis en los regímenes de control interno y externo de la policía española.

- Conocer la asociación entre los regímenes disciplinarios de las policías y la calidad de la conducta del funcionariado policial.

- Proporcionar las herramientas necesarias para mejorar los procesos de evaluación de la efectividad policial.

Contenido temático: - La policía y monopolio del uso de la fuerza. - La interacción violenta - Transparencia y rendición de cuenta en contextos democráticos - Sistemas de evaluación policial. - Indicadores de efectividad policial - Sistemas disciplinarios y comportamiento policial. - Reglamentos disciplinarios - Gestión organizacional - Análisis y aplicación del reglamento disciplinario - Supervisión y control - Análisis de información - auditoria de asuntos económicos - Monitoreo de incidencias de corrupción - Vigilancia y seguimiento

Duración: Modalidad de capacitación: Presencial

Número de Participantes: 80 Perfil del participante:

- Personal Policial y/o Administrativo miembro de unidades de asuntos administrativos, Régimen Disciplinario o de las Oficinas de Responsabilidad Profesional Policial.

Perfil del Docente: - Personal Policial y/o Administrativo, miembro de unidades de asuntos administrativos,

Régimen Disciplinario o de las Oficinas de Responsabilidad Profesional Policial - El docente o instructor deberá poseer preparación académica, conocimiento y experiencia de

docencia de la subárea a impartir. - Experiencia en Controles internos Policiales.


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Nombre de acción formativa: Mecanismos de control interno y externo: gestión de quejas y denuncias ciudadanas

Campo de formación: Desarrollo institucional y atención ciudadana Alcance: Regional

Justificación: Esta intervención formativa se justifica por la necesidad de fortalecer las competencias de miembros de las instituciones policiales, en términos de que conozcan los criterios científicos y legales para mejorar los regímenes disciplinarios en correspondencia a las quejas y denuncias interpuestas por los ciudadanos, además de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control interno.

Objetivo general: Mejorar las competencias de los y las operadores de las unidades de control interno y externo de las instituciones policiales de Centroamérica responsables de los sistemas de control internos y externos.

Objetivos específicos: - Conocer los distintos regímenes disciplinarios existentes en las instituciones policiales de

Centroamérica y Europa, con especial énfasis en los regímenes de control interno y externo de la policía española.

- Conocer la asociación entre los regímenes disciplinarios de las policías y la calidad de la conducta del funcionariado policial.

- Proporcionar las herramientas necesarias para mejorar los procesos de evaluación de la efectividad policial.

Contenido temático: - La policía y monopolio del uso de la fuerza. - La interacción violenta - Transparencia y rendición de cuenta en contextos democráticos - Sistemas de evaluación policial. - Indicadores de efectividad policial - Sistemas disciplinarios y comportamiento policial. - Reglamentos disciplinarios - Gestión organizacional - Análisis y aplicación del reglamento disciplinario - Supervisión y control - Análisis de información - auditoria de asuntos económicos - Monitoreo de incidencias de corrupción - Vigilancia y seguimiento

Duración: Modalidad de capacitación: Presencial

Número de Participantes: 80 Perfil del participante:

- Personal Policial y/o Administrativo miembro de unidades de asuntos administrativos, Régimen Disciplinario o de las Oficinas de Responsabilidad Profesional Policial.

Perfil del Docente: - Personal Policial y/o Administrativo, miembro de unidades de asuntos administrativos,

Régimen Disciplinario o de las Oficinas de Responsabilidad Profesional Policial - El docente o instructor deberá poseer preparación académica, conocimiento y experiencia de

docencia de la subárea a impartir. - Experiencia en Controles internos Policiales.

Nombre de la acción formativa: Investigación de las quejas y denuncias

Campo de formación: Desarrollo institucional y atención ciudadana Alcance: Regional Justificación: La atención expedita de quejas y denuncias es una labor policial que genera

confianza y credibilidad en la población, sin embargo los procesos administrativos tienden a burocráticos y afectan la imagen institucional; por esto se requiere fortalecer las competencias policiales en términos de investigación eficaz de los hechos denunciados y establecer los procedimientos a seguir para aplicar la justicia disciplinaria o el procesamiento judicial en los casos que así se requieran.

Objetivo general: - Atender quejas y denuncias ciudadanas con transparencia y efectividad, prevenir actos de

corrupción, abusos de poder y adquirir competencia técnica en la investigación de la corrupción policial.

Específicos: - Adquirir el conocimiento sobre los distintos procedimientos y normativa de atención y

resolución de quejas y denuncias ciudadanas utilizados por las policías de Centroamérica y extra regionales

- Identificar los diferentes sistemas y mecanismos de información y seguimiento de atención y resolución de quejas y denuncias ciudadanas

- Determinar los distintos regímenes disciplinarios existentes en las instituciones policiales de la región y extra regionales en los procedimientos de evaluación y sanción de las actuaciones policiales derivados de la interposición de quejas y denuncias ciudadanas

- Adquirir el conocimiento sobre los distintos procedimientos utilizados en las instituciones policiales de la región y extra regionales en el ámbito de la investigación de conductas delictivas relacionadas con la corrupción policial

Contenidos temáticos: - Conceptualización y antecedentes históricos - Corrupción policial en contextos democráticos - Principios básicos de actuación y Código Ético Policial - Mecanismos internos de prevención y represión frente a la corrupción - La instrucción de expedientes disciplinarios por infracciones administrativas - Investigación de la corrupción policial en el proceso penal - Las Unidades de Asuntos Internos: Origen, estructura y funciones - El proceso de captación de información. Fuentes y tratamiento - Técnicas de investigación - Casos prácticos

Duración: 40 horas Modalidad de participación: Presencial Número de participantes: 38 Perfil del participante:

- Ser miembro activo del cuerpo policial, preferiblemente de unidades de control, con un nivel de educación general media, competente investigación criminal básica, inteligencia policial básica, competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo. Manifiesta valores morales y sociales.

Perfil del docente: - Nacional o extranjero, experiencia práctica-teórica en inspectoría y control interno policial,

con habilidades para la docencia en educación de personas adultas.


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11.2. DEL PROGRAMA FISCAL

Nombre de la acción formativa: Organizaciones y redes transnacionales o crimen organizado: Secuestro y extorsión

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: La extorsión es una de las modalidades delictivas más típicas de

organizaciones criminales como las maras y pandillas en Centroamérica -más que todo en Guatemala, El Salvador y Honduras- y tiende a expandirse a los demás países de la región; al ser una práctica clandestina y sofisticada se requieren competencias específicas para maximizar esfuerzos y recursos en función de la efectividad exigible en estos casos: el taller propuesto responde a esta necesidad.

Objetivo general: El objetivo general de esta actividad formativa es crear un espacio para discutir, analizar, estudiar las nuevas tendencias y acciones delictivas que caracterizan al delito de extorsión en El Salvador.

Objetivos específico: - Conocer los aspectos importante que, actualmente, identifican las acciones extorsivas en El

Salvador - Apropiarse de herramientas útiles para realizar análisis técnico jurídico del delito de extorsión - Conocer las técnicas de investigación del delito de Extorsión - Identificar las tendencias actuales para combatir las extorsiones, tanto en términos de la

organización interna de las unidades especializadas como en cuanto a la metodología de investigación

- Fomentar y fortalecer la confianza y la comunicación entre fiscales y policías para permitir el intercambio de información y buenas prácticas

- Conocer las líneas jurisprudenciales que gobiernan, actualmente, la resolución de los casos por extorsiones.

- Conocer el modelo de protección de víctimas y testigos en la resolución de un caso extorsivo Contenido temático:

- Conocimiento del fenómeno delictivo del delito de Extorsión - Aspectos técnico-jurídicos del delito de Extorsión - Identificación de las modalidades de la ejecución del delito de Extorsión - Estudio de las técnicas de investigación para enfrentar la solución de un caso extorsivo.

Especial relevancia a las intervenciones de las comunicaciones. - Estudio práctico de experiencias de investigación internacional del delito de Extorsión. - Identificación de las principales líneas de jurisprudencia dictadas en la resolución de casos

por el delito de Extorsión - La protección de víctimas y testigos en los casos por el delito de Extorsión.

Duración: 32 horas (8 horas por 4 días) Modalidad de participación: Presencial Número de participantes : 45 Perfil del participante: Fiscales de la Nación que, dentro de sus funciones, deban investigar hechos por el delito de

extorsión. Perfil del Docente:

- Experiencia policial o fiscal contrastada a través de la investigación y/o persecución de los delitos de secuestro y extorsiones (al menos tres años).

- Experiencia a nivel docente en actividades de formación fiscal/policial. - Se valorará la experiencia relacionada con asistencia técnica a otros países en la

investigación de estos delitos, participación en actividades regionales y las publicaciones sobre esta materia.


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Nombre de acción formativa: Técnicas especiales de investigación para crimen organizado

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa resulta de la necesidad de formar agentes fiscales

cuyas competencias en dirección e investigación del crimen organizado esté a tono con las técnicas y regulaciones nacionales e internacionales.

Objetivo general: Formar especialistas policiales, fiscales y judiciales en la aplicación de las técnicas especiales de investigación del crimen organizado y del fenómeno criminal de las maras o pandillas, regulados en los tratados internacionales y leyes nacionales de la región.

Objetivos específicos: - Aplicar los conocimientos adquiridos en su quehacer jurisdiccional, fiscal o policial. - Analizar los distintos hechos delictivos que encuadran en el fenómeno del crimen

organizado tanto a nivel nacional como regional - Identificar cuáles son las técnicas especiales para la investigación de tales hechos.

Contenido temático: - Los actos y diligencias de investigación en el derecho procesal penal de la Región - Las características peculiares de la Criminalidad Organizada a considerar en los actos y

diligencias de investigación a practicar - Técnicas Especializadas de Investigación para el combate del Crimen Organizado - Vigilancia Electrónica - Entrega Vigilada o compras controladas - Operaciones encubiertas - Vigilancia y seguimiento - Otras técnicas policiales de investigación. - La documentación de las técnicas especiales y la forma de incorporación en los procesos

penales - La valoración de las técnicas especiales de investigación reproducidas en juicio

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de capacitación: Presencial, curso-seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Fiscal de Unidades Especializadas - Fiscal de Unidad Común, con un tiempo de servicio no menor a los 2 años y que estén en

condiciones de desempeñarse como Fiscal especializado. Debe considerarse en estos requisitos la nomenclatura propia u organización interna de cada Ministerio Público

- Por el número de participantes considerar funcionarios operativos que tengan aptitudes para la formación, y que sus funciones puedan ser fortalecidas con la formación de que se trate

- De acuerdo a legislación interna de cada país, celebrar un compromiso (contrato, acuerdo u otro documento) que vincule al capacitando a prestar sus servicios por lo menos durante 3 años después de la última formación recibida

Perfil del Docente: - Formación superior en la temática a abordar (Fiscales e investigadores). - Experiencia docente a nivel superior o en actividades de formación. - Experiencia en la investigación de al menos cinco años y publicaciones (investigaciones,

artículos, materiales de cursos), relacionadas con delincuencia organizada, o el empleo de técnicas especiales de investigación.

Nombre de la acción formativa: Intervención de las telecomunicaciones

Campo de formación: Actos de investigación criminalística y medios de prueba Alcance: Regional Justificación: Las técnicas especiales de investigación constituyen un componente esencial

en la práctica moderna de la aplicación de la ley, para combatir de forma eficaz el crimen organizado y dentro de estas particularmente la intervención de las comunicaciones o telecomunicaciones, de acuerdo con la normativa internacional o nacional aplicable. Por tanto, es necesario que los Fiscales se familiaricen con la utilización y aplicación de esta técnica, y la forma adecuada de presentar sus resultados ante los Tribunales para que sean valorados como pruebas.

Objetivo general: Formar especialistas fiscales en la aplicación de la técnica especial de investigación de intervención de las telecomunicaciones para el combate del crimen organizado, regulados en los tratados internacionales y leyes nacionales de la región.

Objetivos específicos: - Identificar la normativa internacional y legislación nacional de los países integrados al SICA

que regulan esta técnica especial de investigación. - Determinar cuáles son los requisitos para su realización y conocer cómo se ejecutan por los

órganos policiales, fiscales o administrativos que correspondan. - Brindar los conocimientos necesarios para controlar su ejecución, y para que sus resultados

puedan ser utilizados válidamente en el proceso penal Contenido temático:

- El derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. - Fundamentos para una intervención telefónica. - Definición de las telecomunicaciones sujetas a intervención. - Requisitos de la solicitud de intervención de las telecomunicaciones. - Técnicas de ejecución de la intervención de las telecomunicaciones en los países integrados

al SICA. - Incorporación de las intervenciones telefónicas al acto de juicio oral. - Experiencias en la aplicación de esta herramienta de acuerdo a la legislación de los distintos

países integrados al SICA. - Aplicación de la intervención de las telecomunicaciones a los delitos cometidos por crimen

organizado. Duración: 32 horas (8 horas por 4 días) Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes :30 Perfil del participante:

- Fiscal de Unidades Especializadas y Fiscal de Unidad Común, con un tiempo de servicio no menor a los 2 años y que estén en condiciones de desempeñarse como Fiscal especializado. Debe considerarse en estos requisitos la nomenclatura propia u organización interna de cada Ministerio Público.

- Por el número de participantes, considerar funcionarios operativos que tengan aptitudes y actitudes para la formación, y que sus funciones puedan ser fortalecidas con la formación de que se trate.

- De acuerdo a la legislación interna de cada país, celebrar un compromiso (contrato, acuerdo u otro documento) que vincule al capacitando a prestar sus servicios por lo menos durante 3 años después de la última formación recibida.

- Se recomienda que en el proceso de selección de los participantes, se consulte tanto las Unidades o Direcciones de Capacitación, como las Unidades Especializadas beneficiadas, de acuerdo con la normativa de cada MP. El/La Titular tendrá la potestad de designar al delegado que corresponda.


artículos, materiales de cursos), relacionadas con delincuencia organizada, o el empleo de técnicas especiales de investigación, particularmente la intervención de las telecomunicaciones


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Nombre de la acción formativa: Intervención de las telecomunicaciones

Campo de formación: Actos de investigación criminalística y medios de prueba Alcance: Regional Justificación: Las técnicas especiales de investigación constituyen un componente esencial

en la práctica moderna de la aplicación de la ley, para combatir de forma eficaz el crimen organizado y dentro de estas particularmente la intervención de las comunicaciones o telecomunicaciones, de acuerdo con la normativa internacional o nacional aplicable. Por tanto, es necesario que los Fiscales se familiaricen con la utilización y aplicación de esta técnica, y la forma adecuada de presentar sus resultados ante los Tribunales para que sean valorados como pruebas.

Objetivo general: Formar especialistas fiscales en la aplicación de la técnica especial de investigación de intervención de las telecomunicaciones para el combate del crimen organizado, regulados en los tratados internacionales y leyes nacionales de la región.

Objetivos específicos: - Identificar la normativa internacional y legislación nacional de los países integrados al SICA

que regulan esta técnica especial de investigación. - Determinar cuáles son los requisitos para su realización y conocer cómo se ejecutan por los

órganos policiales, fiscales o administrativos que correspondan. - Brindar los conocimientos necesarios para controlar su ejecución, y para que sus resultados

puedan ser utilizados válidamente en el proceso penal Contenido temático:

- El derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. - Fundamentos para una intervención telefónica. - Definición de las telecomunicaciones sujetas a intervención. - Requisitos de la solicitud de intervención de las telecomunicaciones. - Técnicas de ejecución de la intervención de las telecomunicaciones en los países integrados

al SICA. - Incorporación de las intervenciones telefónicas al acto de juicio oral. - Experiencias en la aplicación de esta herramienta de acuerdo a la legislación de los distintos

países integrados al SICA. - Aplicación de la intervención de las telecomunicaciones a los delitos cometidos por crimen

organizado. Duración: 32 horas (8 horas por 4 días) Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes :30 Perfil del participante:

- Fiscal de Unidades Especializadas y Fiscal de Unidad Común, con un tiempo de servicio no menor a los 2 años y que estén en condiciones de desempeñarse como Fiscal especializado. Debe considerarse en estos requisitos la nomenclatura propia u organización interna de cada Ministerio Público.

- Por el número de participantes, considerar funcionarios operativos que tengan aptitudes y actitudes para la formación, y que sus funciones puedan ser fortalecidas con la formación de que se trate.

- De acuerdo a la legislación interna de cada país, celebrar un compromiso (contrato, acuerdo u otro documento) que vincule al capacitando a prestar sus servicios por lo menos durante 3 años después de la última formación recibida.

- Se recomienda que en el proceso de selección de los participantes, se consulte tanto las Unidades o Direcciones de Capacitación, como las Unidades Especializadas beneficiadas, de acuerdo con la normativa de cada MP. El/La Titular tendrá la potestad de designar al delegado que corresponda.


artículos, materiales de cursos), relacionadas con delincuencia organizada, o el empleo de técnicas especiales de investigación, particularmente la intervención de las telecomunicaciones

Nombre de la acción formativa: Planeamiento de la investigación en delitos de narcotráfico

Campo de formación: Formación antinarcóticos Alcance: Regional Justificación: El fiscal tiene la función de dirigir la investigación de los delitos de narcotráfico

y conexos con el fin de armar los casos con robustez de evidencia y buscar su judicialización; este rol requiere competencias específicas dado los sofisticado de esta modalidad delictiva, la capacitación propuesta está orientada a satisfacer esta necesidad de formación fiscal

Objetivo general: Desarrollar conocimientos y herramientas teórico prácticas para la orientación de la dirección funcional que, el Ministerio Público, debe ejercer en la actividad de investigación criminal en torno a conductas delictivas generadas por la delincuencia organizada, en el comercio ilícito de drogas.

Objetivos específicos: - Estudiar los lineamientos generales del sistema acusatorio, desarrollando el concepto de

Dirección Funcional de la investigación - Describir el fenómeno del narcotráfico y las conductas delictivas de la delincuencia

organizada Realizar un estudio técnico jurídico del delito de tráfico de drogas y de la delincuencia conexa

- Analizar el marco jurídico internacional y los tratados de asistencia de los países de la región centroamericana

- Señalar las consideraciones generales sobre la legalidad de la prueba y cadena de custodia. - Estudiar los instrumentos legales aplicados a la investigación en el delito de tráfico de drogas

para la obtención de elementos probatorios - Señalar aspectos generales del decomiso, comiso y del desarrollo paralelo de la

investigación financiera del tráfico de drogas. Contenido temático:

- Rol del Ministerio Público en el Sistema Acusatorio - Lineamientos generales del Sistema Acusatorio - Concepto y aplicación de la Dirección Funcional de la Investigación - Definición del rol de la policía dentro del concepto de Dirección Funcional - Aspectos característicos del fenómeno delictivo del narcotráfico - Estudio técnico jurídico del delito de tráfico de drogas - Estudio de las delincuencias conexas al tráfico de drogas: el tráfico de precursores y la

legitimación de capitales - Cooperación internacional: especial importancia a solicitud de prueba y actuaciones en el

marco de la legislación internacional - La legalidad de la prueba - Aspectos sustantivos y procedimentales en la investigación sobre el tráfico de drogas:

instrumentos legales para la obtención de elementos probatorios - Persecución de las arterias financieras de la organización narcotraficante

Duración: 32 horas (8 horas por 4 días) Modalidad de participación: presencial Número de participantes : 30 Perfil del participante:

- Fiscal de Unidades Especializadas; fiscal de Unidad Común, con un tiempo de servicio no menor a los 2 años y que estén en condiciones de desempeñarse como Fiscal especializado. Debe considerarse en estos requisitos la nomenclatura propia u organización interna de cada Ministerio Público.

Perfil del Docente: - Fiscal experto (a) en investigación criminal y un operador (a) de inteligencia policial


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Nombre de la acción formativa: Planeamiento de la investigación en delitos de narcotráfico

Campo de formación: Formación antinarcóticos Alcance: Regional Justificación: El fiscal tiene la función de dirigir la investigación de los delitos de narcotráfico

y conexos con el fin de armar los casos con robustez de evidencia y buscar su judicialización; este rol requiere competencias específicas dado los sofisticado de esta modalidad delictiva, la capacitación propuesta está orientada a satisfacer esta necesidad de formación fiscal

Objetivo general: Desarrollar conocimientos y herramientas teórico prácticas para la orientación de la dirección funcional que, el Ministerio Público, debe ejercer en la actividad de investigación criminal en torno a conductas delictivas generadas por la delincuencia organizada, en el comercio ilícito de drogas.

Objetivos específicos: - Estudiar los lineamientos generales del sistema acusatorio, desarrollando el concepto de

Dirección Funcional de la investigación - Describir el fenómeno del narcotráfico y las conductas delictivas de la delincuencia

organizada Realizar un estudio técnico jurídico del delito de tráfico de drogas y de la delincuencia conexa

- Analizar el marco jurídico internacional y los tratados de asistencia de los países de la región centroamericana

- Señalar las consideraciones generales sobre la legalidad de la prueba y cadena de custodia. - Estudiar los instrumentos legales aplicados a la investigación en el delito de tráfico de drogas

para la obtención de elementos probatorios - Señalar aspectos generales del decomiso, comiso y del desarrollo paralelo de la

investigación financiera del tráfico de drogas. Contenido temático:

- Rol del Ministerio Público en el Sistema Acusatorio - Lineamientos generales del Sistema Acusatorio - Concepto y aplicación de la Dirección Funcional de la Investigación - Definición del rol de la policía dentro del concepto de Dirección Funcional - Aspectos característicos del fenómeno delictivo del narcotráfico - Estudio técnico jurídico del delito de tráfico de drogas - Estudio de las delincuencias conexas al tráfico de drogas: el tráfico de precursores y la

legitimación de capitales - Cooperación internacional: especial importancia a solicitud de prueba y actuaciones en el

marco de la legislación internacional - La legalidad de la prueba - Aspectos sustantivos y procedimentales en la investigación sobre el tráfico de drogas:

instrumentos legales para la obtención de elementos probatorios - Persecución de las arterias financieras de la organización narcotraficante

Duración: 32 horas (8 horas por 4 días) Modalidad de participación: presencial Número de participantes : 30 Perfil del participante:

- Fiscal de Unidades Especializadas; fiscal de Unidad Común, con un tiempo de servicio no menor a los 2 años y que estén en condiciones de desempeñarse como Fiscal especializado. Debe considerarse en estos requisitos la nomenclatura propia u organización interna de cada Ministerio Público.

Perfil del Docente: - Fiscal experto (a) en investigación criminal y un operador (a) de inteligencia policial

Nombre de acción formativa: Formación a formadores (as)

Campo de formación: Formación a formadores (as) Alcance: Regional Justificación: La presente acción formativa busca fortalecer las capacidades y destrezas

docentes del personal que desarrolla funciones de formación en los Ministerios Públicos o sus escuelas. La acción se justifica en la necesidad de tener un cuerpo de formadores capaces de reproducir acciones formativas en los diferentes países de la región.

Objetivo general: Favorecer el desarrollo de un espacio de interacción entre profesionales que cumplen funciones docentes en los Ministerios Públicos para crear rutas y nuevos trayectos de desarrollo profesional en ámbitos específicos del quehacer de estas instancias.

Objetivos específicos: - Lograr una comprensión adecuada de la estructura organizativa y funcional de los ministerios

públicos en la región, como base para contextualizar toda acción formativa - Lograr un conocimiento apropiado de las teorías de aprendizaje vinculadas a la forma en que

aprenden grupos interdisciplinarios de profesionales del sector justicia y seguridad - Lograr una comprensión de procesos de planificación de diversos tipos de acciones

vinculadas al desarrollo profesional en el marco propio de Ministerios Públicos, respetando la naturaleza jerárquica de estas instituciones

- Lograr una comprensión clara acerca de los aportes de la teoría curricular basada en competencias, como base para la organización de acciones de desarrollo profesional en el marco de los Ministerios Públicos de la región

- Comprender los procesos evaluativos inherentes a toda acción propia del desarrollo profesional y de los procesos de aprendizaje vinculados a ellos.

Contenido temático: - Contexto institucional y funcional

Estructura organizativa de los Ministerios Públicos Estructura Funcional del personal de los Ministerios Públicos (¿Cómo se construye la

identidad de los funcionarios (as) de Ministerios Públicos?) Caracterizar el talento humano de los ministerios públicos en cuanto a: Procesos de

atracción, selección, inducción, promoción y desarrollo profesional Acciones internas fundamentales para asegurar calidad de las acciones de los Ministerios

Públicos Estrategias de trabajo interdisciplinario requeridas en los Ministerios Públicos Desafíos del contexto para los Ministerios Públicos

- II Unidad: Los procesos de aprendizaje en el marco de las instituciones: Cómo se aprende entre profesionales Teorías de aprendizaje que prevalecen en los contextos de formación de formadores de

los Ministerios Públicos Los profesionales como aprendices en los contextos institucionales Enfoques de aprendizaje desde perspectivas antropológicas, psicológicas y neurológicas

para comprender los procesos que llevan a cabo los profesionales que laboran en los Ministerios Públicos

Cómo se aprenden saberes, contenidos y competencias en el marco de instituciones públicas altamente estructuradas.

Desarrollo de la capacidad estratégica en la toma de decisiones didácticas. - II Unidad: Procesos de Planificación de acciones de desarrollo profesional en el contexto de

los Ministerios Públicos Conceptualización de la planificación de desarrollo profesional desde la perspectiva de la

construcción de propuestas curriculares que favorecen la construcción de identidades en los Ministerios Públicos

Identificación de saberes, conocimientos, y competencias propias de funcionarios de Ministerios Públicos según sus funciones en el orden jerárquico de las instituciones

Conceptualización de objetivos, conocimientos y competencias como intencionalidades y contenidos propios de los cursos de desarrollo profesional en el marco de los Ministerios Públicos.

Modalidades de acciones de desarrollo profesional según la naturaleza de las funciones de las que se participa en los Ministerios Públicos. Análisis de casos propios del trabajo en los Ministerios Públicos de la región.

- IV Unidad: Evaluación de aprendizajes La Evaluación como parte integral de los procesos de desarrollo profesional Conceptos de evaluación en las nuevas tendencias educativas de desarrollo profesional

Duración: 80 horas (40 horas virtuales en 5 semanas y 40 horas presenciales) Modalidad de participación: Virtual y presencial Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Profesionales encargadas de los procesos de formación de funcionarios en las escuelas fiscales en la región

- Formadores con experiencia en diferentes áreas y niveles según la estructura organizativa y funcional de los Ministerios Públicos.

- Que tengan aptitud y gusto por la docencia, experiencia en el puesto de fiscal, experiencia como facilitador de procesos de desarrollo profesional y disposición a compartir experiencias

- Con ccapacidad y disponibilidad para replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan.

- Con competencia en el manejo de herramientas informáticas que les permitan desarrollar la parte virtual sin problemas y que dispongan de equipo apropiado y acceso a internet

Perfil del Docente: - Profesional con experiencia en formación de alto nivel (maestría o doctorado) - Con amplia experiencia en formación a formadores en diferentes áreas - Para la elaboración final de los módulos de formación deberán considerarse los esfuerzos

realizados en las diversas instituciones regionales y nacionales en materia de formación a formadores


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Nombre de acción formativa: Formación a formadores (as)

Campo de formación: Formación a formadores (as) Alcance: Regional Justificación: La presente acción formativa busca fortalecer las capacidades y destrezas

docentes del personal que desarrolla funciones de formación en los Ministerios Públicos o sus escuelas. La acción se justifica en la necesidad de tener un cuerpo de formadores capaces de reproducir acciones formativas en los diferentes países de la región.

Objetivo general: Favorecer el desarrollo de un espacio de interacción entre profesionales que cumplen funciones docentes en los Ministerios Públicos para crear rutas y nuevos trayectos de desarrollo profesional en ámbitos específicos del quehacer de estas instancias.

Objetivos específicos: - Lograr una comprensión adecuada de la estructura organizativa y funcional de los ministerios

públicos en la región, como base para contextualizar toda acción formativa - Lograr un conocimiento apropiado de las teorías de aprendizaje vinculadas a la forma en que

aprenden grupos interdisciplinarios de profesionales del sector justicia y seguridad - Lograr una comprensión de procesos de planificación de diversos tipos de acciones

vinculadas al desarrollo profesional en el marco propio de Ministerios Públicos, respetando la naturaleza jerárquica de estas instituciones

- Lograr una comprensión clara acerca de los aportes de la teoría curricular basada en competencias, como base para la organización de acciones de desarrollo profesional en el marco de los Ministerios Públicos de la región

- Comprender los procesos evaluativos inherentes a toda acción propia del desarrollo profesional y de los procesos de aprendizaje vinculados a ellos.

Contenido temático: - Contexto institucional y funcional

Estructura organizativa de los Ministerios Públicos Estructura Funcional del personal de los Ministerios Públicos (¿Cómo se construye la

identidad de los funcionarios (as) de Ministerios Públicos?) Caracterizar el talento humano de los ministerios públicos en cuanto a: Procesos de

atracción, selección, inducción, promoción y desarrollo profesional Acciones internas fundamentales para asegurar calidad de las acciones de los Ministerios

Públicos Estrategias de trabajo interdisciplinario requeridas en los Ministerios Públicos Desafíos del contexto para los Ministerios Públicos

- II Unidad: Los procesos de aprendizaje en el marco de las instituciones: Cómo se aprende entre profesionales Teorías de aprendizaje que prevalecen en los contextos de formación de formadores de

los Ministerios Públicos Los profesionales como aprendices en los contextos institucionales Enfoques de aprendizaje desde perspectivas antropológicas, psicológicas y neurológicas

para comprender los procesos que llevan a cabo los profesionales que laboran en los Ministerios Públicos

Cómo se aprenden saberes, contenidos y competencias en el marco de instituciones públicas altamente estructuradas.

Desarrollo de la capacidad estratégica en la toma de decisiones didácticas. - II Unidad: Procesos de Planificación de acciones de desarrollo profesional en el contexto de

los Ministerios Públicos Conceptualización de la planificación de desarrollo profesional desde la perspectiva de la

construcción de propuestas curriculares que favorecen la construcción de identidades en los Ministerios Públicos

Identificación de saberes, conocimientos, y competencias propias de funcionarios de Ministerios Públicos según sus funciones en el orden jerárquico de las instituciones

Conceptualización de objetivos, conocimientos y competencias como intencionalidades y contenidos propios de los cursos de desarrollo profesional en el marco de los Ministerios Públicos.

Modalidades de acciones de desarrollo profesional según la naturaleza de las funciones de las que se participa en los Ministerios Públicos. Análisis de casos propios del trabajo en los Ministerios Públicos de la región.

- IV Unidad: Evaluación de aprendizajes La Evaluación como parte integral de los procesos de desarrollo profesional Conceptos de evaluación en las nuevas tendencias educativas de desarrollo profesional

Duración: 80 horas (40 horas virtuales en 5 semanas y 40 horas presenciales) Modalidad de participación: Virtual y presencial Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Profesionales encargadas de los procesos de formación de funcionarios en las escuelas fiscales en la región

- Formadores con experiencia en diferentes áreas y niveles según la estructura organizativa y funcional de los Ministerios Públicos.

- Que tengan aptitud y gusto por la docencia, experiencia en el puesto de fiscal, experiencia como facilitador de procesos de desarrollo profesional y disposición a compartir experiencias

- Con ccapacidad y disponibilidad para replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan.

- Con competencia en el manejo de herramientas informáticas que les permitan desarrollar la parte virtual sin problemas y que dispongan de equipo apropiado y acceso a internet

Perfil del Docente: - Profesional con experiencia en formación de alto nivel (maestría o doctorado) - Con amplia experiencia en formación a formadores en diferentes áreas - Para la elaboración final de los módulos de formación deberán considerarse los esfuerzos

realizados en las diversas instituciones regionales y nacionales en materia de formación a formadores


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nombre de la acción formativa : Formación de tutores online

Campo de formación: Alcance (Regional o Nacional): Regional Objetivo general: Capacitar a los participantes para desempeñar con éxito sus funciones

como tutores online en la formación de especialidades policiales Objetivos específicos:

- Desenvolverse con soltura en una plataforma de formación online. - Conocer las bases metodológicas de la formación online tutorizada desde el diseño del curso

hasta su implementación. - Conocer la metodología y el sistema de evaluación utilizado en cursos virtuales y adquirir las

habilidades tutoriales propias de este modelo - Planificar y diseñar las actividades prácticas del curso que impartirán como tutores

Contenido temático: - Diseño de contenidos teóricos - Bases pedagógicas del e-learning - Estructura de un curso online - Características de los contenidos en la formación online - Evaluación de contenidos - Metodología para impartir un curso - Enseñar y aprender: diferencias y estrategias - La motivación en el aprendizaje online - Claves para la tutoría de un curso online - La comunicación online - Tareas del tutor online - Planificación y diseño de actividades de aprendizaje - Diseño del plan de actividades

Tipos de actividades prácticas La evaluación en la formación online

- Manejo de la plataforma virtual Duración: Dos semanas Modalidad de participación: Capacitación: Online Número de participantes: 35 Perfil del participantes:

Perfil del Docente:

Formación de Formadores y Formadoras

Poseer una Licenciatura (o su equivalente) en Ciencias Policiales o área afín a la educación policial.Acreditar experiencia laboral, al menos de 3 años en alguno de los siguientes campos de actuación:Crimen Organizado en dos ámbitos: Maras y Pandillas y Hurto y Robo de Vehículos.Desarrollo Institucional y atención ciudadana, que incluye el fortalecimiento de competencias en el área de inspectoría general, asuntos internos e inteligencia policial, para mejora la investigación de quejas y denuncias ciudadanas.Violencia de Género y Trata de Personas.Formación de Formadores.Haber realizado tareas de docencia en una de las instituciones de educación policial de la región al menos durante un año.Tener en la actualidad asignada entre sus responsabilidades laborales, la de la docencia policial en alguna de las instituciones docentes policiales de la región.Disponer de equipo informático y acceso a internet.Conocimiento a nivel hablado y escrito del idioma español.Se dará preferencia a los tutores de los cursos regionales realizados hasta la fecha en el contexto del Plan Maestro de Formación Regional en Seguridad y Justicia.

Licenciado (a) en Pedagogía o ciencia similar.Experiencia profesional en el diseño metodológico de cursos de formación OnlineExperiencia profesional de al menos 3 años en la tutorización de cursos de fo rmación online.Experiencia profesional de al menos 3 años en el manejo de moodle y herramientas tecnológicas formativas.Experiencia profesional en la gestión de comunidades virtuales de expertos (as).Docentes nacionales, regionales o internacionales, o posibles Instituciones: (Incluir modo de contacto: teléfono, email, etc.)

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11.3. DEL PROGRAMA JUDICIAL

Nombre de la acción formativa: Organizaciones y redes internacionales o crimen organizado

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: La función judicial, para que sea oportuna y efectiva, requiere dominio del

marco conceptual sobre crimen organizado y que explique las características, modalidades, estructuración y legislación aplicable en la aplicación de justicia; esta acción formativa busca crear esas competencias.

Objetivo general: Que la persona participante sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en su quehacer jurisdiccional.

Objetivos específicos: - Analizar los distintos hechos delictivos que encuadran en el fenómeno del crimen

organizado tanto a nivel nacional como regional, y como estos operan en las sociedades de la región.

- Conocer sobre la asistencia y cooperación de los países de la región en materia de actuación de juezas y jueces en el combate contra la delincuencia organizada.

Contenido temático: - Legislación nacional e internacional y análisis de jurisprudencia de los tribunales nacionales

e internacionales, respecto de cada país en materia de crimen organizado. - Análisis comparativo a nivel centroamericano. - Análisis de las causas que generan la delincuencia organizada y su prevención. - Tipología de los delitos de la delincuencia organizada. - Los bienes jurídicos tutelados en los delitos de la delincuencia organizada. - Análisis comparativo de los delitos de la delincuencia organizada a nivel

centroamericano. - Métodos especiales de investigación: - Clases. - Función. - Objetivo. - Procedimiento y formas de ejecutarlos. - Análisis comparativo a nivel de Centroamérica. - Métodos probatorios en los delitos de la delincuencia organizada. - La prueba indiciaria. - Formas de participación del o los imputados en el crimen organizado. - Incorporación de las mujeres en el crimen organizado. - Extorsión y secuestro. - Asociación ilícita. - Trata de Personas. - Conspiración. - Armas y Municiones. - El rol de los funcionarios judiciales en el combate al crimen organizado

Duración: 5 días, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Modalidad de participación: Presencial Número de participantes : 32 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas de Justicia. - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia. - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones. - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal. - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes. - Personas agentes de fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado. - Personas agentes de las Defensas Públicas. - Personas agentes de los órganos ejecutivos encargados de la seguridad. - Las personas participantes seleccionadas deberán tener capacidad y disponibilidad para

replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan. Perfil del Docente:

- Persona profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de justicia, preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el combate al crimen organizado.

Nombre de la acción formativa: Cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la región centroamericana en los delitos de crimen organizado

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El ejercicio efectivo de la acción judicial en casos de crimen organizado, exige

un conocimiento exhaustivo de la normativa internacional, razón por la que es necesario formar las competencias idóneas en cuanto a conocimiento y mecanismos de aplicación de estos instrumentos jurídicos.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en los procedimientos de cooperación internacional, extradición y entrega para el combate del Crimen Organizado, de acuerdo con las competencias que les fijan la legislación internacional y nacional.

Objetivos específicos: - Incorporar en el desarrollo de los procesos judiciales los principales elementos de la

cooperación internacional tales como la normativa, la jurisprudencia, los organismos que intervienen, las autoridades competentes y los protocolos.


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- Dominar las herramientas normativas de cooperación internacional empleadas para el combate al crimen organizado.

- Identificar las diferencias esenciales entre cooperación judicial y cooperación jurídica - Analizar la importancia del fortalecimiento de la confianza mutua, en relación a las garantías

procesales del imputado, el estatuto de la víctima y protección de los datos personales, en el trámite de la cooperación judicial

Contenido temático: - Antecedentes de la cooperación judicial - Asistencia Legal Mutua Vrs. Cooperación Reforzada - Organismos y Foros internacionales vinculados con la cooperación judicial internacional y

mecanismo de apoyo técnico: - Marco normativo de Naciones Unidas: - Marco normativo de la Organización de Estados Americanos - Marco normativo del Sistema de Integración Centroamericana - Uso de nuevas tecnologías en la cooperación judicial: el uso de la videoconferencia - Regulación Constitucional, convencional y en legislación secundaria de los países de la

región Centroamericana, Panamá y República Dominicana sobre la cooperación judicial - Evolución de la Extradición: de la costumbre a la codificación - Instrumentos jurídicos internacionales existentes sobre extradición: - La Regulación de la Extradición en los países del área Centroamericana y el Caribe. - La Extradición vrs la Orden de Detención y Entrega - Propuestas para el mejoramiento de la Cooperación Judicial en materia penal en la lucha

contra el crimen organizado en la región Duración: 40 horas (8 horas por 5 días) 20 horas teóricas y 20 horas prácticas Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes :30 Perfil del participante:

- Juez de carrera en cualquiera de los 7 países miembros del SICA con competencia especializada o común con competencia para conocer de los delitos de crimen organizado o narcoactividad (dependerá de cada legislación).

- Las personas participantes seleccionadas deberán tener capacidad y disponibilidad para replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan.

Perfil del Docente: Persona profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador (a) de justicia, preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el combate al crimen organizado, diligencias de cooperación internacional y/o procedimientos de extradición y entrega.

- Métodos probatorios en los delitos de la delincuencia organizada. - La prueba indiciaria. - Formas de participación del o los imputados en el crimen organizado. - Incorporación de las mujeres en el crimen organizado. - Extorsión y secuestro. - Asociación ilícita. - Trata de Personas. - Conspiración. - Armas y Municiones. - El rol de los funcionarios judiciales en el combate al crimen organizado

Duración: 5 días, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Modalidad de participación: Presencial Número de participantes : 32 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas de Justicia. - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia. - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones. - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal. - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes. - Personas agentes de fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado. - Personas agentes de las Defensas Públicas. - Personas agentes de los órganos ejecutivos encargados de la seguridad. - Las personas participantes seleccionadas deberán tener capacidad y disponibilidad para

replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan. Perfil del Docente:

- Persona profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de justicia, preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el combate al crimen organizado.

Nombre de la acción formativa: Cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la región centroamericana en los delitos de crimen organizado

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El ejercicio efectivo de la acción judicial en casos de crimen organizado, exige

un conocimiento exhaustivo de la normativa internacional, razón por la que es necesario formar las competencias idóneas en cuanto a conocimiento y mecanismos de aplicación de estos instrumentos jurídicos.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en los procedimientos de cooperación internacional, extradición y entrega para el combate del Crimen Organizado, de acuerdo con las competencias que les fijan la legislación internacional y nacional.

Objetivos específicos: - Incorporar en el desarrollo de los procesos judiciales los principales elementos de la

cooperación internacional tales como la normativa, la jurisprudencia, los organismos que intervienen, las autoridades competentes y los protocolos.


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Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: Actualmente las tecnologías avanzan de manera rápida, más que todo en

cuanto a información y comunicación, lo cual facilita la operatividad en muchos aspectos de la vida y el trabajo; las bandas criminales también las aprovechan para su actividad delictiva, por lo que es necesario que los operadores judiciales conozcan estas nuevas formas delictivas y evalúen qué normativas y enfoques teóricos son aplicables en los procesos de judicialización sobre este fenómeno

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en las nuevas formas de criminalidad y su construcción dogmática, haciendo énfasis en el concepto y generalidades de la ciberdelincuencia

Objetivos específicos: - Conocer las nuevas formas de criminalidad y su incidencia a nivel nacional, con especial

atención a la criminalidad empresarial como uno de los nuevos ámbitos de intervención penal - Dominar las herramientas dogmáticas empleadas para la imputación de responsabilidad

penal en el ámbito empresarial - Fortalecer las capacidades de interpretación relativos a las nuevas formas delictivas - Analizar las particularidades probatorias de la investigación penal en el ámbito empresarial.

en especial, problemas probatorios relativos a los elementos subjetivos del delito Contenido temático:

- La cibercriminalidad - Concepto, alcance e importancia, repercusiones el derecho penal, modelos de incriminación,

normativas aplicables - Delitos contra la intimidad en internet - Interceptación de comunicaciones en la red, espionaje de datos personales, revelación de

datos personales a través de las tecnologías de la comunicación, control de las herramientas TIC del trabajador por parte del empresario

- Ciberdelincuencia económica o patrimonial - Delito de estafa o fraude informático: phising, pharming, fraude on line, de suplantación de

identidad, falsedad, propiedad intelectual - Delitos contra los sistemas de información - Delito de hacking o acceso ilegal a un sistema de información, daños a datos o programas

informáticos, delito de daños a sistemas, abuso de dispositivos - Ciberdelitos vinculados a la protección de los menores de edad - Delitos de pornografía infantil, delito de online child grooming, delito de cyberbulling: injurias,

amenazas y ataques a la integridad - Ciberterrorismo y crimen organizado - Ciberterrorismo, ciberguerra, ciberespionaje, hacktivismo

Duración: 40 horas Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes : 30 Perfil del participante:

- Juez o Magistrado con competencia especializada o común para conocer de los delitos de crimen organizado.

Perfil del Docente: - Persona profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de

justicia, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el combate al crimen organizado y la investigación jurídica sobre las nuevas formas de criminalidad.

Nombre de la acción formativa: Nuevas formas de criminalidad

Nombre de acción formativa: El rol de los operadores de justicia frente a los desafíos del nuevo proceso penal en Centroamérica

Campo de formación: Fortalecimiento del proceso penal y penal juvenil Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa se justifica por la necesidad de fortalecer las

competencias de los operadores de justicia en cuanto manejar con pertinencia y suficiencia todo el proceso penal, enfatizando en los fines del proceso (averiguación, circunstancias del delito, inculpación y pronunciamiento y ejecución de la sentencia respectiva).

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en las más recientes tendencias de diseño del proceso penal, tomando en consideración los recursos tecnológicos al servicio de la justicia y las perspectivas de su empleo en relación con la oralidad en el procedimiento.

Objetivos específicos: - Actualizar sus conocimientos en las últimas tendencias en materia de armonización del

derecho procesal penal. - Determinar la importancia de los recursos tecnológicos al servicio del proceso penal y los

conflictos que se generen de su utilización a nivel de jueces, fiscales, defensores y policías de la región.

- Analizar la oralidad y lo que sucede en el proceso a nivel de la región. Contenido temático:

- Nueva Política Criminal - La oralidad en el proceso penal - Proceso y sistema de formulación de la acusación - La prueba en el proceso penal - Valoración de la prueba - Prueba Indiciaria - Prueba científica - Medios tecnológicos y el proceso penal - La inmediación ante la videoconferencia - Redacción y argumentación de sentencias

Duración: 40 horas (8 horas por 5 días) 20 horas teóricas y 20 horas prácticas Modalidad de participación: Presencial, curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas de Justicia - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes - Personas agentes de fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado - Personas agentes de las Defensas Públicas - Personas agentes de los órganos ejecutivos encargados de la seguridad

Perfil del Docente: - Profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de justicia,

preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con la materia de Derecho Procesal Penal y Penal Juvenil.


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Nombre de acción formativa: El rol de los operadores de justicia frente a los desafíos del nuevo proceso penal en Centroamérica

Campo de formación: Fortalecimiento del proceso penal y penal juvenil Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa se justifica por la necesidad de fortalecer las

competencias de los operadores de justicia en cuanto manejar con pertinencia y suficiencia todo el proceso penal, enfatizando en los fines del proceso (averiguación, circunstancias del delito, inculpación y pronunciamiento y ejecución de la sentencia respectiva).

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en las más recientes tendencias de diseño del proceso penal, tomando en consideración los recursos tecnológicos al servicio de la justicia y las perspectivas de su empleo en relación con la oralidad en el procedimiento.

Objetivos específicos: - Actualizar sus conocimientos en las últimas tendencias en materia de armonización del

derecho procesal penal. - Determinar la importancia de los recursos tecnológicos al servicio del proceso penal y los

conflictos que se generen de su utilización a nivel de jueces, fiscales, defensores y policías de la región.

- Analizar la oralidad y lo que sucede en el proceso a nivel de la región. Contenido temático:

- Nueva Política Criminal - La oralidad en el proceso penal - Proceso y sistema de formulación de la acusación - La prueba en el proceso penal - Valoración de la prueba - Prueba Indiciaria - Prueba científica - Medios tecnológicos y el proceso penal - La inmediación ante la videoconferencia - Redacción y argumentación de sentencias

Duración: 40 horas (8 horas por 5 días) 20 horas teóricas y 20 horas prácticas Modalidad de participación: Presencial, curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas de Justicia - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes - Personas agentes de fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado - Personas agentes de las Defensas Públicas - Personas agentes de los órganos ejecutivos encargados de la seguridad

Perfil del Docente: - Profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de justicia,

preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con la materia de Derecho Procesal Penal y Penal Juvenil.

Nombre de acción formativa: Justicia Restaurativa en los Procesos Penales Juveniles

Campo de formación: Fortalecimiento del proceso penal y penal juvenil Alcance: Regional Justificación: La acción formativa se justifica en la necesidad de que las personas

juzgadoras desarrollen competencias para aplicar la justicia restaurativa en la resolución alternativa de conflictos en los casos de penal juvenil; estas competencias exigen que el juzgador valore el daño, la obligación para la persona acusada y su participación en el delito, debiendo tener dominio teórico de los principios que guían la aplicación de la Justicia Restaurativa.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en los principios que rigen la justicia restaurativa, su relación con las salidas alternas a los procesos judiciales penales y en particular con el penal juvenil.

Objetivos específicos: - Sensibilizar en la justicia restaurativa en los conflictos penales juveniles. - Valorar los tres pilares sobre los que se basa la Justicia Restaurativa (daño, obligación para

persona acusada y participación) - Aplicar los principios de la Justicia Restaurativa para procurar la reinserción social de la

población de penal juvenil Contenido temático:

- Ventajas y desventajas de aplicar justicia restaurativa. - Nociones generales de la justicia restaurativa. - Principios que guían la aplicación de prácticas restaurativas. - Prácticas restaurativas. - Medidas alternas de resolución de conflictos y justicia restaurativa. - Políticas públicas en materia de justicia restaurativa. - Verificación de las medidas acordadas.

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas

Perfil del docente:Profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de justicia,preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experienciadocente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temasrelacionadoscon la materia de Derecho Procesal Penal y Penal Juvenil.

de Justicia - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes - Personas agentes de fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado - Personas agentes de las Defensas Públicas - Personas agentes de los órganos ejecutivos encargados de la seguridad - Las personas participantes deben ejercer sus competencias en materia de justicia penal

juvenil -

-

Deberán tener capacidad y disponibilidad para replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan.


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Nombre de acción formativa: Justicia Restaurativa en los Procesos Penales Juveniles

Campo de formación: Fortalecimiento del proceso penal y penal juvenil Alcance: Regional Justificación: La acción formativa se justifica en la necesidad de que las personas

juzgadoras desarrollen competencias para aplicar la justicia restaurativa en la resolución alternativa de conflictos en los casos de penal juvenil; estas competencias exigen que el juzgador valore el daño, la obligación para la persona acusada y su participación en el delito, debiendo tener dominio teórico de los principios que guían la aplicación de la Justicia Restaurativa.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en los principios que rigen la justicia restaurativa, su relación con las salidas alternas a los procesos judiciales penales y en particular con el penal juvenil.

Objetivos específicos: - Sensibilizar en la justicia restaurativa en los conflictos penales juveniles. - Valorar los tres pilares sobre los que se basa la Justicia Restaurativa (daño, obligación para

persona acusada y participación) - Aplicar los principios de la Justicia Restaurativa para procurar la reinserción social de la

población de penal juvenil Contenido temático:

- Ventajas y desventajas de aplicar justicia restaurativa. - Nociones generales de la justicia restaurativa. - Principios que guían la aplicación de prácticas restaurativas. - Prácticas restaurativas. - Medidas alternas de resolución de conflictos y justicia restaurativa. - Políticas públicas en materia de justicia restaurativa. - Verificación de las medidas acordadas.

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas

Perfil del docente:Profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de justicia,preferentemente de la Región, con estudios especializados en la materia, y con experienciadocente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temasrelacionadoscon la materia de Derecho Procesal Penal y Penal Juvenil.

de Justicia - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes - Personas agentes de fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado - Personas agentes de las Defensas Públicas - Personas agentes de los órganos ejecutivos encargados de la seguridad - Las personas participantes deben ejercer sus competencias en materia de justicia penal

juvenil -

-

Deberán tener capacidad y disponibilidad para replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan.

Nombre de la acción formativa: Delitos de narcotráfico y lavado de activos

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El Estado de Derecho exige que los operadores jurídicos puedan identificar y

adecuar las conductas antijurídicas a la descripción típica establecida en la ley penal, tanto para su investigación como para su procesamiento judicial. Es así, que es necesario fortalecer los conocimientos dogmáticos de la teoría jurídica del delito para que se puedan aplicar de una forma práctica y eficiente en la actividad profesional.

Objetivos general: Desarrollar conocimientos y competencias en los participantes para aplicar la dogmática penal en la calificación jurídica adecuada de una conducta típica, antijurídica y culpable (o el injusto penal) referentes al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos económicos.

Objetivos específicos: - Desarrollar la capacidad para analizar y resolver casos judiciales con base en la

comprensión de la prueba practicada sobre los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal

- Aplicar en la actividad jurisdiccional los conocimientos de la dogmática penal - Fortalecer el conocimiento y uso de normas internacionales en conjunto con las nacionales,

para diagnosticar y resolver los delitos relativos a las drogas y lavado de activos - Analizar las particularidades probatorias de la investigación penal en las organizaciones

criminales en el tráfico de drogas y lavado de activos, con especial énfasis en problemas probatorios relativos a los elementos subjetivos de los delitos

Contenido temático: - La actual situación de la política criminal en materia de drogas - Discurso alternativo elaborado por los participantes en materia de política criminal referida

al tráfico de drogas. Discusión (grupos de trabajo) - La función de la dogmática penal en los delitos de narcotráfico. - La propuesta armonizadora elaborada por el SICA para Centroamérica y República

Dominicana: - La Convención de Palermo contra el crimen organizado y la aplicación de los instrumentos

centroamericanos que penalizan el comercio ilícito de drogas y lavado de activos y la Convención de Viena, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

- La prueba indiciaria como línea de investigación y su valor probatorio. - Estudios sobre supuestos prácticos de cooperación entre Países, en materia de drogas. - Experiencia de equipos conjuntos de investigación entre Guatemala y El Salvador. - El Problema de la penalización de precursores químicos e insumos en la preparación de

drogas. - Lavado de activo.

Duración: 40 horas (8 horas por 5 días). 20 horas teóricas y 20 horas prácticas Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario


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Número de participantes :30 Perfil del participante:

- Juez de carrera en cualquiera de los 7 países miembros del SICA con competencia especializada o común con competencia para conocer de los delitos de crimen organizado o narcoactividad (dependerá de cada legislación).

- Las personas participantes seleccionadas deberán tener capacidad y disponibilidad para replicar los conocimientos adquiridos a otras personas de la institución que representan.

Perfil del Docente: - Persona profesional del Derecho que se haya desempeñado o funja como operador de

justicia, con estudios especializados en la materia, y con experiencia docente en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el combate al crimen organizado y la investigación jurídica sobre temas relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

Campo de formación: Formación antinarcóticos Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa está orientada a fortalecer el conocimiento general

sobre las estructuras del crimen organizado y su relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) con el objeto de crear las condiciones de la cooperación internacional para el combate de las distintas formas de delincuencia organizada. Además, busca profundizar en la capacidad de análisis criminológico de las estructuras de las maras y pandillas y los delitos efectuados por éstas (extorsión, tráfico y distribución de narcóticos trata de personas, prostitución, sicariato y lavado de activos), todo con el fin de facilitar la unificación de esfuerzos regionales y transnacionales para su prevención y combate.

Objetivo general: Formar especialistas policiales, fiscales y judiciales en el análisis intersectorial del crimen organizado y del fenómeno criminal de las maras o pandillas, que permita una correcta aplicación de la ley.

Objetivos específicos: - Desarrollar la capacidad para analizar, interpretar, resolver y tomar decisiones en la

investigación estratégica de estructuras del crimen organizado. - Aplicar la metodología de análisis para la planificación de la investigación, recolección de

evidencias y técnicas de recolección de información. - Ofrecer y practicar la prueba sobre la existencia del delito de crimen organizado en el

proceso penal. Contenido temático:

- Primera parte

Nombre de acción formativa: Perfil de organizaciones criminales, maras y pandillas

Nombre de la acción formativa: Delitos de narcotráfico y lavado de activos

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: El Estado de Derecho exige que los operadores jurídicos puedan identificar y

adecuar las conductas antijurídicas a la descripción típica establecida en la ley penal, tanto para su investigación como para su procesamiento judicial. Es así, que es necesario fortalecer los conocimientos dogmáticos de la teoría jurídica del delito para que se puedan aplicar de una forma práctica y eficiente en la actividad profesional.

Objetivos general: Desarrollar conocimientos y competencias en los participantes para aplicar la dogmática penal en la calificación jurídica adecuada de una conducta típica, antijurídica y culpable (o el injusto penal) referentes al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos económicos.

Objetivos específicos: - Desarrollar la capacidad para analizar y resolver casos judiciales con base en la

comprensión de la prueba practicada sobre los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal

- Aplicar en la actividad jurisdiccional los conocimientos de la dogmática penal - Fortalecer el conocimiento y uso de normas internacionales en conjunto con las nacionales,

para diagnosticar y resolver los delitos relativos a las drogas y lavado de activos - Analizar las particularidades probatorias de la investigación penal en las organizaciones

criminales en el tráfico de drogas y lavado de activos, con especial énfasis en problemas probatorios relativos a los elementos subjetivos de los delitos

Contenido temático: - La actual situación de la política criminal en materia de drogas - Discurso alternativo elaborado por los participantes en materia de política criminal referida

al tráfico de drogas. Discusión (grupos de trabajo) - La función de la dogmática penal en los delitos de narcotráfico. - La propuesta armonizadora elaborada por el SICA para Centroamérica y República

Dominicana: - La Convención de Palermo contra el crimen organizado y la aplicación de los instrumentos

centroamericanos que penalizan el comercio ilícito de drogas y lavado de activos y la Convención de Viena, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

- La prueba indiciaria como línea de investigación y su valor probatorio. - Estudios sobre supuestos prácticos de cooperación entre Países, en materia de drogas. - Experiencia de equipos conjuntos de investigación entre Guatemala y El Salvador. - El Problema de la penalización de precursores químicos e insumos en la preparación de

drogas. - Lavado de activo.

Duración: 40 horas (8 horas por 5 días). 20 horas teóricas y 20 horas prácticas Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario

Bienes jurídicos protegidos por la legislación penal nacional/La Convención de Palermo Metodología para elaborar el perfil de la organización El modus operandi y las áreas de “negocios” o de actividad (extorsión, narcotráfico, trata

de personas, prostitución, contrabando, otros) La transnacionalidad de la estructura criminal y su organización La penalización de las conductas antijurídicas Medidas de cooperación y asistencia judicial recíproca. La metodología de investigación para la recolección de evidencias Protección de testigos

- Segunda parte Metodología para elaborar el perfil criminológico El modus operandi y delitos (extorsión, narcotráfico, trata de personas, prostitución,

sicariato) La estructura criminal y su organización (el palabrero y la clica) La relación de la organización y del testaferro en el lavado de activos La relación de la mara con otras organizaciones criminales La metodología de investigación para la recolección de evidencias

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de participación: Presencial Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Juez de carrera, fiscal de carrera o miembro de la policía de una unidad especializada o de jurisdicción especializada, en su caso, en delitos de crimen organizado o antinarcóticos de cualquiera de los 7 países miembros del SICA. En el caso del miembro de la policía se recomienda que sea abogado

Perfil del Docente: - Fiscal y policía (salvadoreño o norteamericano que preste servicios en Los Ángeles,

California) experto en investigaciones de crimen organizado y de maras o pandillas.

Nombre de la acción formativa: Atención y protección de las personas víctimas y testigos como consecuencia de su participación en el proceso penal

Campo de formación: Violencia intrafamiliar y protección de población en condiciones de vulnerabilidad

Alcance: Regional Justificación: Esta acción se justifica desde la necesidad de que la comunidad de jueces

conozcan las consecuencias físicas y psicológicas que puede presentar la víctima o testigo como resultado de su participación en el proceso penal, con el fin de fortalecer las competencias idóneas para promover y garantizar la protección de sus derechos de atención y protección.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y testigos, para garantizar las medidas de atención y protección que sean necesarias, atendiendo las circunstancia del hecho que hayan presenciado o sufrido.

Objetivos específicos: - Aplicar, en los procesos judiciales, medidas de atención y protección a las personas víctimas

o testigos de violencia, respetando el debido proceso y considerando el tipo y gravedad de la violencia ejercida


[ 67 ]

- Garantizar la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y testigos en las distintas etapas del proceso penal

Contenido temáticos (temas y subtemas): - Victimología - Carta iberoamericana de los derechos de las Víctimas - Derechos y deberes de las personas testigos - Normativa y jurisprudencia internacional e iberoamericana - Protección procesal y extraprocesal de las víctimas y testigos - Legislación nacional y convenios internacionales - Mecanismos de protección para las víctimas y testigos

Duración: 40 horas (20 horas teóricas, 20 horas prácticas) Modalidad de participación: Presencial Número de participantes : 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas de las Cortes Supremas de Justicia - Personal de asesoría (personas letradas) de las Cortes Supremas de justicia - Magistrados y magistradas de las Cortes de Apelaciones - Jueces y juezas de distinto rango del sistema penal - Jueces y juezas de paz o sus cargos equivalentes - Agentes fiscales especializado en combate al crimen organizado - Agentes de las Defensorías Públicas - Personal clave de los organismos de seguridad

Perfil del Docente: - Profesional del Derechos con experiencia como operador de justicia, con estudios

especializados en la materia, con experiencia docente en formación judicial y con experiencia en profesional en combate al crimen organizado y protección de víctimas y testigos.

Nombre de acción formativa: Acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad

Campo de formación: Violencia intrafamiliar y protección de población en vulnerabilidad Alcance: Regional Justificación: En este módulo de formación se desarrollan las competencias que deben

poseer los juzgadores para garantizar el acceso a la justicia a las personas y poblaciones en condición de vulnerabilidad establecidas en las Reglas de Brasilia. Estas competencias suponen el conocimiento y aplicación de las normas específicas para cada población, en apego al enfoque de derechos humanos.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en los principios del derecho de acceso a la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad de acuerdo con la legislación internacional correspondiente y fomentar su aplicación en los procesos judiciales de la región.

Objetivos específicos: - Facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad conforme a

las Reglas de Brasilia - Identificar las normas específicas para cada población vulnerable - Reconocer las barreras que afectan a cada persona según el grupo de vulnerabilidad al que

pertenece, para garantizar el acceso a la justicia de acuerdo a sus necesidades

Bienes jurídicos protegidos por la legislación penal nacional/La Convención de Palermo Metodología para elaborar el perfil de la organización El modus operandi y las áreas de “negocios” o de actividad (extorsión, narcotráfico, trata

de personas, prostitución, contrabando, otros) La transnacionalidad de la estructura criminal y su organización La penalización de las conductas antijurídicas Medidas de cooperación y asistencia judicial recíproca. La metodología de investigación para la recolección de evidencias Protección de testigos

- Segunda parte Metodología para elaborar el perfil criminológico El modus operandi y delitos (extorsión, narcotráfico, trata de personas, prostitución,

sicariato) La estructura criminal y su organización (el palabrero y la clica) La relación de la organización y del testaferro en el lavado de activos La relación de la mara con otras organizaciones criminales La metodología de investigación para la recolección de evidencias

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de participación: Presencial Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Juez de carrera, fiscal de carrera o miembro de la policía de una unidad especializada o de jurisdicción especializada, en su caso, en delitos de crimen organizado o antinarcóticos de cualquiera de los 7 países miembros del SICA. En el caso del miembro de la policía se recomienda que sea abogado

Perfil del Docente: - Fiscal y policía (salvadoreño o norteamericano que preste servicios en Los Ángeles,

California) experto en investigaciones de crimen organizado y de maras o pandillas.

Nombre de la acción formativa: Atención y protección de las personas víctimas y testigos como consecuencia de su participación en el proceso penal

Campo de formación: Violencia intrafamiliar y protección de población en condiciones de vulnerabilidad

Alcance: Regional Justificación: Esta acción se justifica desde la necesidad de que la comunidad de jueces

conozcan las consecuencias físicas y psicológicas que puede presentar la víctima o testigo como resultado de su participación en el proceso penal, con el fin de fortalecer las competencias idóneas para promover y garantizar la protección de sus derechos de atención y protección.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y testigos, para garantizar las medidas de atención y protección que sean necesarias, atendiendo las circunstancia del hecho que hayan presenciado o sufrido.

Objetivos específicos: - Aplicar, en los procesos judiciales, medidas de atención y protección a las personas víctimas

o testigos de violencia, respetando el debido proceso y considerando el tipo y gravedad de la violencia ejercida


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- Garantizar la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y testigos en las distintas etapas del proceso penal

Contenido temáticos (temas y subtemas): - Victimología - Carta iberoamericana de los derechos de las Víctimas - Derechos y deberes de las personas testigos - Normativa y jurisprudencia internacional e iberoamericana - Protección procesal y extraprocesal de las víctimas y testigos - Legislación nacional y convenios internacionales - Mecanismos de protección para las víctimas y testigos

Duración: 40 horas (20 horas teóricas, 20 horas prácticas) Modalidad de participación: Presencial Número de participantes : 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas de las Cortes Supremas de Justicia - Personal de asesoría (personas letradas) de las Cortes Supremas de justicia - Magistrados y magistradas de las Cortes de Apelaciones - Jueces y juezas de distinto rango del sistema penal - Jueces y juezas de paz o sus cargos equivalentes - Agentes fiscales especializado en combate al crimen organizado - Agentes de las Defensorías Públicas - Personal clave de los organismos de seguridad

Perfil del Docente: - Profesional del Derechos con experiencia como operador de justicia, con estudios

especializados en la materia, con experiencia docente en formación judicial y con experiencia en profesional en combate al crimen organizado y protección de víctimas y testigos.

Nombre de acción formativa: Acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad

Campo de formación: Violencia intrafamiliar y protección de población en vulnerabilidad Alcance: Regional Justificación: En este módulo de formación se desarrollan las competencias que deben

poseer los juzgadores para garantizar el acceso a la justicia a las personas y poblaciones en condición de vulnerabilidad establecidas en las Reglas de Brasilia. Estas competencias suponen el conocimiento y aplicación de las normas específicas para cada población, en apego al enfoque de derechos humanos.

Objetivo general: Formar especialistas judiciales en los principios del derecho de acceso a la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad de acuerdo con la legislación internacional correspondiente y fomentar su aplicación en los procesos judiciales de la región.

Objetivos específicos: - Facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad conforme a

las Reglas de Brasilia - Identificar las normas específicas para cada población vulnerable - Reconocer las barreras que afectan a cada persona según el grupo de vulnerabilidad al que

pertenece, para garantizar el acceso a la justicia de acuerdo a sus necesidades Contenido temático:

- Derechos humanos - Reglas de Brasilia - Instrumentos internacionales - Jurisprudencia nacional e internacional - Barreras para el acceso a la justicia - Buenas prácticas en la atención a las personas usuarias - Instituciones afines a estas poblaciones

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de capacitación: Presencial, curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas de Justicia - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal y Familiar - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes con competencia Penal y Familiar

Perfil del Docente: Profesional del Derecho o cualquier otra área atinentes a la materia, con experiencia docente a nivel superior o en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el acceso a la justicia para personas y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Nombre de la acción formativa: Formación judicial por competencias

Campo de formación: Formación a formadores Alcance: Regional Justificación: En este módulo se pretende introducir el enfoque por competencias, a los especialistas que coadyuvan en el proceso de formación de los operadores de justicia

Objetivos general: Formar a los responsables de la formación en los Órganos o Poderes Judiciales y a los especialistas que coadyuvan en el proceso de formación de sus operadores de justicia, en el conocimiento necesario para organizar y facilitar la educación de adultos profesionales o procesos andragógicos por competencias

Objetivos específicos: - Aplicar el enfoque por competencias en la formación de operadores de justicia. - Generar estrategias andragógicas y de evaluación ligadas directamente a reforzar el

desempeño de las y los capacitados Contenido temático:

- El enfoque por competencias - El constructivismo - Andragogía - Planificación de los procesos educativos - Técnicas didácticas - Técnicas para la formación por competencias - Uso del Aula virtual - Evaluación de impacto

Duración: 40 horas


[ 69 ]

Modalidad de participación: Presencial: Curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante: Docentes, coordinadores e investigadores encargados de la

formación judicial Perfil del Docente:

- Persona profesional en Enseñanza o cualquier otra área atinentes a la materia, con experiencia docente a nivel superior o en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con la formación a formadores.

Nombre de la acción formativa: Formación de tutores online

Campo de formación: Formación a formadores y formadoras Alcance: Regional Objetivo general: Capacitar a las personas participantes para desempeñar con éxito sus funciones

como tutores online en la formación de especialidades policiales Objetivos específicos:

- Desenvolverse con soltura en una plataforma de formación online. - Conocer las bases metodológicas de la formación online tutorizada desde el diseño del curso

hasta su implementación. - Conocer la metodología y el sistema de evaluación utilizado en cursos virtuales y adquirir las

habilidades tutoriales propias de este modelo - Planificar y diseñar las actividades prácticas del curso que impartirán como tutores

Contenido temático: - Diseño de contenidos teóricos - Bases pedagógicas del e-learning - Estructura de un curso online - Características de los contenidos en la formación online - Evaluación de contenidos - Metodología para impartir un curso - Enseñar y aprender: diferencias y estrategias - La motivación en el aprendizaje online - Claves para la tutoría - La comunicación online - Tareas del tutor online - Planificación y diseño de actividades de aprendizaje - Diseño del plan de actividades

Tipos de actividades prácticas La evaluación en la formación online

- Manejo de la plataforma virtual Duración: Dos semanas Modalidad de participación: Capacitación: Online Número de participantes: 35 Perfil del participantes:

- Docente o Instructor de la Institución policial o academia del cuerpo policial, con formación en educación y formación policial,

- Competente en la comunicación oral y escrita mediante medios informáticos y tradicionales, con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo.

- Manifiesta valores morales y sociales. Acreditar experiencia laboral, al menos de 3 años en alguno de los siguientes campos de actuación:

- Crimen Organizado en dos ámbitos: Maras y Pandillas y Hurto y Robo de Vehículos. - Desarrollo Institucional y atención ciudadana, que incluye el fortalecimiento de competencias

en el área de inspectoría general, asuntos internos e inteligencia policial, para mejorar la investigación de quejas y denuncias ciudadanas.

- Violencia de Género y Trata de Personas. - Formación de Formadores. - Haber realizado tareas de docencia en una de las instituciones de educación policial de la

región al menos durante un año. - Tener en la actualidad asignada entre sus responsabilidades laborales, la de la docencia

policial en alguna de las instituciones docentes policiales de la región. - Disponer de equipo informático y acceso a internet. - Conocimiento a nivel hablado y escrito del idioma español. - Se dará preferencia a los tutores de los cursos regionales realizados hasta la fecha en el


- Profesional nacional o extranjero, dominio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en particular el enfoque por competencias

- Dominio del diseño metodológico de cursos de formación online. Experiencia profesional en la tutoría de cursos de formación online

- Manejo del moodle y herramientas tecnológicas formativas y Dominio profesional en la gestión de comunidades virtuales de expertos

Nombre de acción formativa: Prevención y blanqueo de capitales

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa busca fortalecer las competencias de policías, fiscales y

jueces en materia de prevención y combate del delito de blanqueo de capitales y su relación con otros ilícitos penales (como el terrorismo). Las competencias a fortalecer implican la adquisición de conocimientos comparados en cuanto a los que se hace en la región y las formas de abordaje desde la legislación y tácticas europeas.

Objetivo general: Capacitar a los miembros de la carrera judicial, el ministerio fiscal, y sector policial en el conocimiento del sistema de lucha contra el lavado de dinero o bienes, para lograr una mayor eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Objetivos específicos: - Capacitar en la prevención de blanqueo de capitales a profesionales del sector público, en un

entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico - Formar a los participantes en el conocimiento de de la delincuencia económica,

especialmente el Blanqueo de capitales, y en las técnicas de investigación e instrumentos probatorios; tanto de una forma autónoma como en su vinculación con los demás delitos y las diferentes técnicas y sistemas de su combate

Contenido temático: - Manejo del aula virtual

Contenido temático: - Derechos humanos - Reglas de Brasilia - Instrumentos internacionales - Jurisprudencia nacional e internacional - Barreras para el acceso a la justicia - Buenas prácticas en la atención a las personas usuarias - Instituciones afines a estas poblaciones

Duración: 40 horas (20 horas teóricas y 20 horas prácticas) Modalidad de capacitación: Presencial, curso/seminario Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Magistrados y magistradas integrantes de las Cortes Supremas de Justicia - Asesores y asesoras (personas letradas) de las Cortes Supremas de Justicia - Magistrados y magistradas integrantes de Tribunal de Apelaciones - Jueces y juezas de distintos rangos del ramo Penal y Familiar - Juezas y jueces de Paz o sus cargos equivalentes con competencia Penal y Familiar

Perfil del Docente: Profesional del Derecho o cualquier otra área atinentes a la materia, con experiencia docente a nivel superior o en actividades de formación judicial. Amplia experiencia profesional en temas relacionados con el acceso a la justicia para personas y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Nombre de la acción formativa: Formación judicial por competencias

Campo de formación: Formación a formadores Alcance: Regional Justificación: En este módulo se pretende introducir el enfoque por competencias, a los especialistas que coadyuvan en el proceso de formación de los operadores de justicia

Objetivos general: Formar a los responsables de la formación en los Órganos o Poderes Judiciales y a los especialistas que coadyuvan en el proceso de formación de sus operadores de justicia, en el conocimiento necesario para organizar y facilitar la educación de adultos profesionales o procesos andragógicos por competencias

Objetivos específicos: - Aplicar el enfoque por competencias en la formación de operadores de justicia. - Generar estrategias andragógicas y de evaluación ligadas directamente a reforzar el

desempeño de las y los capacitados Contenido temático:

- El enfoque por competencias - El constructivismo - Andragogía - Planificación de los procesos educativos - Técnicas didácticas - Técnicas para la formación por competencias - Uso del Aula virtual - Evaluación de impacto

Duración: 40 horas


[ 70 ]

con capacidad en el análisis y síntesis de información, trabajo en equipo. - Manifiesta valores morales y sociales. Acreditar experiencia laboral, al menos de 3 años en

alguno de los siguientes campos de actuación: - Crimen Organizado en dos ámbitos: Maras y Pandillas y Hurto y Robo de Vehículos. - Desarrollo Institucional y atención ciudadana, que incluye el fortalecimiento de competencias

en el área de inspectoría general, asuntos internos e inteligencia policial, para mejorar la investigación de quejas y denuncias ciudadanas.

- Violencia de Género y Trata de Personas. - Formación de Formadores. - Haber realizado tareas de docencia en una de las instituciones de educación policial de la

región al menos durante un año. - Tener en la actualidad asignada entre sus responsabilidades laborales, la de la docencia

policial en alguna de las instituciones docentes policiales de la región. - Disponer de equipo informático y acceso a internet. - Conocimiento a nivel hablado y escrito del idioma español. - Se dará preferencia a los tutores de los cursos regionales realizados hasta la fecha en el


- Profesional nacional o extranjero, dominio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en particular el enfoque por competencias

- Dominio del diseño metodológico de cursos de formación online. Experiencia profesional en la tutoría de cursos de formación online

- Manejo del moodle y herramientas tecnológicas formativas y Dominio profesional en la gestión de comunidades virtuales de expertos

Nombre de acción formativa: Prevención y blanqueo de capitales

Campo de formación: Crimen organizado Alcance: Regional Justificación: Esta acción formativa busca fortalecer las competencias de policías, fiscales y

jueces en materia de prevención y combate del delito de blanqueo de capitales y su relación con otros ilícitos penales (como el terrorismo). Las competencias a fortalecer implican la adquisición de conocimientos comparados en cuanto a los que se hace en la región y las formas de abordaje desde la legislación y tácticas europeas.

Objetivo general: Capacitar a los miembros de la carrera judicial, el ministerio fiscal, y sector policial en el conocimiento del sistema de lucha contra el lavado de dinero o bienes, para lograr una mayor eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Objetivos específicos: - Capacitar en la prevención de blanqueo de capitales a profesionales del sector público, en un

entorno participativo y con un enfoque eminentemente práctico - Formar a los participantes en el conocimiento de de la delincuencia económica,

especialmente el Blanqueo de capitales, y en las técnicas de investigación e instrumentos probatorios; tanto de una forma autónoma como en su vinculación con los demás delitos y las diferentes técnicas y sistemas de su combate

Contenido temático: - Manejo del aula virtual

11.4. DEL PROGRAMA INTERSECTORIAL

- Introducción y sistema preventivo del blanqueo de capitales: Antecedentes, conceptos, sistemas represivo y preventivo, antecedentes normativos, su regulación internacional, textos internacionales reguladores de la materia. Las 40 recomendaciones de GAFI. Magnitud y realidad del problema.

- Sistemas: Preventivo, represivo y control de movimientos de capitales. - Estudio del sistema penal: Sistema represivo y prueba, antecedentes normativos

internacionales - Técnicas y metodologías de investigación en el blanqueo de capitales - Tipologías, aspectos operativos, casos prácticos: La prevención del blanqueo de capitales

en América Latina. Duración: 105 horas Modalidad de participación: Virtual Número de participantes: 48 Perfil del participante:

- Funcionarios del cuerpo de magistrados o jueces - Jueces y fiscales, destinados en tribunales, juzgados especializados en la lucha contra el

blanqueo de capitales, y de no existir estas unidades, en tribunales penales - Policías destinados en unidades especializadas en la lucha contra el lavado de dinero.

Perfil del Docente: - Funcionarios con una larga trayectoria y experiencia en diferentes aéreas de formación,

lucha, y prevención del blanqueo de capitales.

Nombre de la acción formativa: Técnicas operacionales antidrogas y su marco jurídico

Campo de formación: Formación antinarcóticos Alcance: Regional Justificación: Los Estados deben fortalecer su sistema judicial para desterrar la corrupción y

restaurar la confianza pública en un Estado de Derecho, deben fortalecer los procesos de toma decisión, de formulación y operacionalización de políticas públicas efectivas que procuren del desarrollo y el crecimiento de las sociedades con equidad; esto exige que los operadores del sistema de justicia penal y policial, asuman como reto la investigación de todos aquellos actos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; la presente acción formativa busca crear estas competencias

Objetivo General: Otorgar herramientas cognitivas a jueces, fiscales y policías responsables, directos e indirectos, de prevenir, contener y reprimir el delito de tráfico ilícito de drogas, fortaleciendo así sus capacidades y competencias individuales, institucionales, nacionales y regionales, necesarias para el cumplimento del marco normativo creado para tal efecto

Objetivos específicos: - Concientizar a los participantes sobre la importancia de las buenas prácticas en la

investigación de la escena del delito, así como, sobre la naturaleza y la pertinencia de las pruebas materiales.


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- Introducción y sistema preventivo del blanqueo de capitales: Antecedentes, conceptos, sistemas represivo y preventivo, antecedentes normativos, su regulación internacional, textos internacionales reguladores de la materia. Las 40 recomendaciones de GAFI. Magnitud y realidad del problema.

- Sistemas: Preventivo, represivo y control de movimientos de capitales. - Estudio del sistema penal: Sistema represivo y prueba, antecedentes normativos

internacionales - Técnicas y metodologías de investigación en el blanqueo de capitales - Tipologías, aspectos operativos, casos prácticos: La prevención del blanqueo de capitales

en América Latina. Duración: 105 horas Modalidad de participación: Virtual Número de participantes: 48 Perfil del participante:

- Funcionarios del cuerpo de magistrados o jueces - Jueces y fiscales, destinados en tribunales, juzgados especializados en la lucha contra el

blanqueo de capitales, y de no existir estas unidades, en tribunales penales - Policías destinados en unidades especializadas en la lucha contra el lavado de dinero.

Perfil del Docente: - Funcionarios con una larga trayectoria y experiencia en diferentes aéreas de formación,

lucha, y prevención del blanqueo de capitales.

Nombre de la acción formativa: Técnicas operacionales antidrogas y su marco jurídico

Campo de formación: Formación antinarcóticos Alcance: Regional Justificación: Los Estados deben fortalecer su sistema judicial para desterrar la corrupción y

restaurar la confianza pública en un Estado de Derecho, deben fortalecer los procesos de toma decisión, de formulación y operacionalización de políticas públicas efectivas que procuren del desarrollo y el crecimiento de las sociedades con equidad; esto exige que los operadores del sistema de justicia penal y policial, asuman como reto la investigación de todos aquellos actos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; la presente acción formativa busca crear estas competencias

Objetivo General: Otorgar herramientas cognitivas a jueces, fiscales y policías responsables, directos e indirectos, de prevenir, contener y reprimir el delito de tráfico ilícito de drogas, fortaleciendo así sus capacidades y competencias individuales, institucionales, nacionales y regionales, necesarias para el cumplimento del marco normativo creado para tal efecto

Objetivos específicos: - Concientizar a los participantes sobre la importancia de las buenas prácticas en la

investigación de la escena del delito, así como, sobre la naturaleza y la pertinencia de las pruebas materiales.

- Incursionar en diversas técnicas de investigación, aquellas útiles para contener y reprimir el delito de tráfico ilícito de drogas.

- Incursionar en aspectos que potencien las operaciones de inteligencia policial, aquellas dirigidas a la contención y represión del tráfico ilícito de drogas, mediante un conjunto de herramientas cognitivas necesarias para el éxito de los operativos realizados. Formar a los participantes para que contribuyan al mejoramiento del control y la fiscalización de sustancias precursoras y demás químicos esenciales para la fabricación de drogas ilícitas, evitando con ello su desvío a canales ilegales.

- Conocer la plataforma normativa regional e internacional que sustenta la práctica operacional y de investigación dirigida a la prevención, contención y represión del tráfico ilícito de drogas.

Contenido temático - El valor de las pruebas materiales y el concepto de la cadena de custodia. - El proceso de investigación de la escena del delito. - Protección de la escena del delito. - La inspección de la escena del delito: importancia, diferencia y similitud de la inspección

técnico policial (ITP) con la inspección técnico criminalística (ITC). - La ITP y/o ITC: equipo, ingreso de la escena, procedimiento operativo (rol de funcionarios

(as) que acuden a la escena de delito), métodos de ocupación de la escena, otros. - Planificación, organización y coordinación de las tareas en la escena del delito. - Preservación de la escena del delito y de las pruebas. - Documentación de la escena del delito y de las pruebas que contiene. - Reconocimiento, recolección, acopio y preservación de pruebas materiales. - Protección de huellas, indicios y evidencia. - Transporte, almacenamiento y entrega de las pruebas al laboratorio (material incautado). - La investigación criminal en los delitos de tráfico ilícito de drogas. - La indagación y su importancia en la investigación criminal. - Conocimiento y comprobación del hecho. - Diligencias investigativas preliminares. - Planeamiento de la investigación. - Manejo de informantes y confidentes. - Vigilancias, incursiones y registro. - Inteligencia: conceptos básicos - Ciclo de producción de inteligencia: a) Orientación del esfuerzo de búsqueda; b) Búsqueda

de la (s) información (es); c) Procesamiento de la (s) información (es); y d) Difusión y utilización de la inteligencia.

- Operaciones de inteligencia: planes generales, específicos y alternos. - Fuentes de información: clasificación, ubicación, otros. - Procedimientos de búsqueda. - La vigilancia y el seguimiento en las operaciones de inteligencia policial: conceptos

básicos/tipos. - Conceptos básicos. - Control internacional de sustancias químicas. - Sustancias químicas utilizadas en la producción de drogas ilícitas. - Uso de las sustancias químicas en la extracción, refinamiento y conversión de cocaína. - Producción clandestina de sustancias químicas controladas. - Sistemas de clasificación de los riesgos. - Criminalística de campo y análisis de laboratorio. - Procesos de detección. - Listas de sustancias de control internacional. - Convenciones y ratificaciones internacionales. - Acuerdos regionales


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delitos de feminicidio. Objetivos específicos:

- Mejorar la capacidad de investigación de los operadores de Justicia y Policía de América Central en los casos de Feminicidio

- Mejorar la capacidad de los actores tanto para la investigación, como para el juzgamiento de este tipo de delitos

- Mejorar la capacitación de los diferentes actores en la fijación de las directrices de la investigación, actuación coordinada, metodologías y unificación de criterios.

Contenido temático: - “Manejo del aula virtual” - “Feminicidio: nivel operativo y jurídico: Impunidad, contexto, escenarios y legislación - “Aspectos científicos forenses de la Guía de Recomendaciones para la Investigación eficaz

del crimen de femicidio/feminicidio. Estudio del maltrato continuado con fines de prevención de femicidio. Cuestiones de interés victimológico”

- “La escena del crimen, los indicios, metodología y protocolos en la investigación de la violencia feminicida. Estudios complementarios"

- Diagnóstico de las lesiones físicas en la mujer maltratada con resultado de feminicidio". - "Variantes psicopatológicas del agresor en la violencia feminicida. La homologación de

diagnósticos como buena práctica pericial. Rigor diagnóstico y verdad pericial" - "Patología y tanatología forense: estudio de los principales hallazgos de autopsia y

mecanismos de muerte en la violencia feminicida". Duración: 7 semanas Modalidad de participación: Online Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Miembros de la Policía Judicial responsables o coordinadores de investigaciones judiciales en el área de homicidios y/o en el área de violencia contra las mujeres.

- Fiscales especialistas en la materia a tratar, Coordinadores, Jefes/as de sección de la mujer o similar, en el área penal, Jueces, Magistrados/as,

- Técnicos impulsores de la investigación, - Psicólogos forenses pertenecientes a los cuerpos policiales y judiciales. - Con conocimiento de informática (manejo de software básico: Word, Power Point, e-mails).

Perfil del Docente: - Con estudios superiores a nivel de Maestría y doctorado - Experiencia en el campo de la medicina forense, vinculados a institutos de medicina legal. - Con experiencia en estudios de la mujer y violencia feminicida - Con experiencia en formación a nivel universitario o en los institutos, escuelas o academias

de formación policial, fiscal o judicial.

Duración: 32 horas,(8 horas por 4 días / 16 horas teóricas y 16 horas prácticas) Modalidad de Participación: Presencial, acción formativa intersectorial Número de Participantes : 30 Perfil del participante

- Juez de Juicio o de Tribunal Penal cuyas competencias funcionales entrañen el conocimiento y el juzgamiento de las piezas acusatorias emitidas por los Representantes del Ministerio Público, la valoración y el análisis del acervo probatorio que elaboren las partes procesales (Fiscales, Defensores y otros Representantes), y el dictado de las respectivas sentencias en materia penal que definan la situación jurídica de los acusados; todo en relación a los temas que serán abordados en el curso.

- Fiscal de Unidad Especializada (Narcotráfico, Antinarcóticos) o Fiscal de Unidad Común, este último, con un tiempo de servicio no menor a 2 años, con capacidad para desempeñarse como Fiscal Especializado en el corto o mediano plazo. Debe considerarse en estos requisitos la nomenclatura propia u organización interna de cada Ministerio Público.

- Policía de Unidad Especializada (Narcotráfico, Antinarcóticos, Control de Drogas, Control de Estupefacientes, otras opciones).

- Se recomienda que en el proceso de selección se consideren funcionarios cuyas funciones se fortalezcan como resultado del proceso formativo, que tengan aptitudes y actitudes para la formación, y de acuerdo a la legislación interna de cada país, se precise un contrato u acuerdo que comprometa al participante a replicar los conocimientos obtenidos en la acción formativa; y se consulte a las Unidades, Departamentos, Áreas o Direcciones responsables de la capacitación técnica, la formación profesional u actualización del recurso humano institucional, así como, a las Unidades Especializadas beneficiadas, de acuerdo con la normativa de cada Ministerio Público. Se subraya que el o la titular tendrá la potestad de designar al delegado que corresponda.

Perfil del Docente - Formación superior en la temática a abordar. - Experiencia como docente a nivel superior o en actividades de capacitación técnica y

formación profesional. - Experiencia en investigación de al menos cinco años, preferiblemente, con publicaciones

(investigaciones, artículos, materiales de cursos, otros) relacionadas con el fenómeno del tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, el empleo de técnicas operacionales/especiales de investigación, el control y la fiscalización de precursores y químicos esenciales para la fabricación de drogas ilícitas, entre otros temas vinculantes.

Nombre de acción formativa: Fortalecimiento de competencias para la investigación y juzgamiento de casos de violencia feminicida

Campo de formación: Formación a formadores Alcance: Regional Justificación: La presente acción formativa se justifica por la necesidad de generar

experticia teórica y técnica en casos de investigación, análisis y juzgamiento de delitos de feminicidio, de manera que tanto policías, como fiscales y jueces, incrementen su eficacia en el manejo de casos de esta modalidad delictiva.

Objetivo general: Fortalecer las competencias de los operadores policiales, fiscales y judiciales de la región en materia de análisis, investigación y judicialización de casos de


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delitos de feminicidio. Objetivos específicos:

- Mejorar la capacidad de investigación de los operadores de Justicia y Policía de América Central en los casos de Feminicidio

- Mejorar la capacidad de los actores tanto para la investigación, como para el juzgamiento de este tipo de delitos

- Mejorar la capacitación de los diferentes actores en la fijación de las directrices de la investigación, actuación coordinada, metodologías y unificación de criterios.

Contenido temático: - “Manejo del aula virtual” - “Feminicidio: nivel operativo y jurídico: Impunidad, contexto, escenarios y legislación - “Aspectos científicos forenses de la Guía de Recomendaciones para la Investigación eficaz

del crimen de femicidio/feminicidio. Estudio del maltrato continuado con fines de prevención de femicidio. Cuestiones de interés victimológico”

- “La escena del crimen, los indicios, metodología y protocolos en la investigación de la violencia feminicida. Estudios complementarios"

- Diagnóstico de las lesiones físicas en la mujer maltratada con resultado de feminicidio". - "Variantes psicopatológicas del agresor en la violencia feminicida. La homologación de

diagnósticos como buena práctica pericial. Rigor diagnóstico y verdad pericial" - "Patología y tanatología forense: estudio de los principales hallazgos de autopsia y

mecanismos de muerte en la violencia feminicida". Duración: 7 semanas Modalidad de participación: Online Número de participantes: 30 Perfil del participante:

- Miembros de la Policía Judicial responsables o coordinadores de investigaciones judiciales en el área de homicidios y/o en el área de violencia contra las mujeres.

- Fiscales especialistas en la materia a tratar, Coordinadores, Jefes/as de sección de la mujer o similar, en el área penal, Jueces, Magistrados/as,

- Técnicos impulsores de la investigación, - Psicólogos forenses pertenecientes a los cuerpos policiales y judiciales. - Con conocimiento de informática (manejo de software básico: Word, Power Point, e-mails).

Perfil del Docente: - Con estudios superiores a nivel de Maestría y doctorado - Experiencia en el campo de la medicina forense, vinculados a institutos de medicina legal. - Con experiencia en estudios de la mujer y violencia feminicida - Con experiencia en formación a nivel universitario o en los institutos, escuelas o academias

de formación policial, fiscal o judicial.


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ANEXOS

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d) Normativas del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

• LaConvención para la Eliminación de todas las formas deDiscriminacióncontralaMujer.(CEDAW)

Esta Convención define la Discriminación contra la Mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (Art. 1) 23. Por su parte el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 24, establece el derecho de la mujer de pedir reparación por la violación de sus derechos humanos, incluida la violencia basada en el género.

• ResolucionessobreMujer,PazylaSeguridaddelConsejodelasNacionesUnidas Estas resoluciones subrayan la importancia de que las mujeres participen en pie de

igualdad e intervengan plenamente en la prevención y solución de los conflictos, la consolidación y el mantenimiento de la paz. Instando a los Estados a que garanticen la participación en pie de igualdad y la plena participación en todos los esfuerzos para mantener y promover la paz y la seguridad, y se insta para que aumenten la representación de la mujer e incorporen una perspectiva de género en todas las esferas de la consolidación de la paz, etc. -Resoluciones 1325 (2000), Resolución 1820 (2008), Resolución 1888 (2009), Resolución 1889 (2009), y la Resolución 1960 (2010).

Esta Convención conocida usualmente bajo la denominación de Protocolo de Palermo se complementa con tres cuerpos vinculados al texto, los cuales se encargan de ampliar y desarrollar aquel en puntos temáticos específicos.

• ConvencióndeDerechosdelNiño25 Esta Convención es entre todas las normas convencionales afectas al Sistema

Universal de Protección de Derechos Humanos, la que ha generado el mayor nivel de consenso y, es por mucho, la más ratificada por los Estados Miembros de la ONU. A esta Convención se asocian dos Protocolos Facultativos.

• ConvenioSobrelosAspectosCivilesdelaSustracciónInternacionaldeMenores26 Este Convenio se encamina a proteger al menor, en el plano internacional, de los

efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícitos; asimismo, establece los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un Estado en que tenga su residencia habitual.

En el Art. 1 del texto se precisan los fines de este instrumento conocido como el Convenio de La Haya: “a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o

23 CEDAW. Adoptada el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU.24 Protocolo Facultativo de la CEDAW, adoptada por la Asamblea General en reolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999.25 Suscrita en Nueva York, el 20 de noviembre de 1989.26 Suscrito en La Haya, Holanda, el 25 de octubre de 1980.

1. INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES EN LA REGIÓN


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retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante, b) Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes”.

• ReglasMínimasparalaAdministracióndeJusticiaaMenores(ReglasdeBeijing)27. Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política social en su

conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención.

Esas medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito

antes del comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la necesidad de aplicar las presentes Reglas.

Estas Reglas son normas de corte Resolutivo y constituyen, por consiguiente, un

sustantivo marco en la impartición de justicia a los jóvenes en conflicto con la ley. Más aún, que ciertos tipos de modalidades de crimen organizado se valen de la utilización de los mismos para alcanzar sus propósitos ilegales.

• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la DelincuenciaJuvenil()28.

Conocidas como Directrices de Riad, fueron adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 1990. En su contenido se señala que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito. Asimismo, se busca evitar que los jóvenes sean tentados a involucrarse en actividades criminógenas.

• ProtocoloFacultativodelaConvenciónsobrelosDerechosdelNiñoRelativoa la Venta deNiños, la Prostitución Infantil y laUtilización deNiños en laPornografía29

En razón de la sustantiva dimensión que ha asumido este ilícito de las estructuras criminales los Estados pertenecientes a las Naciones Unidas han convenido en dictar una norma paradigmática que desarrolla y complementa a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en esta cuestión temática.

• ConvencióndelasNacionesUnidasContralaCorrupción30

Tal como lo afirma la parte de preámbulo de este cuerpo convencional la corrupción es un flagelo configura una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores democráticos.

En el orden anterior, los Estados Partes en dicha Convención preocupados por la

gravedad de los flagelos antes descritos y por la seria afectación que los mismos representan a los principios y valores de la democracia al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, han convenido en promulgar la que se estima como la norma referente en materia de ética pública.

27 Adoptadas por la Asamblea General de la ONU, Nueva York, EEUU, por medio de su RES 40/33 del 29 de noviembre de 1985.28 Adoptadas por la Asamblea General de la ONU, Nueva York, EEUU, por medio de su RES 405/112 del 14 de diciembre de 1990.29 Adoptado por la Asamblea General de la ONU, Nueva York, EEUU, por medio de su RES 54/263 del 25 de mayo de 2000.30 Adoptado por la Asamblea General de la ONU, Nueva York, EEUU, el 9 de diciembre de 2005.


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• Convenio de UNIDROIT Sobre los Bienes Culturales, Robados o ExportadosIlícitamente31

Este tipo de bienes están en la mira de las organizaciones del crimen organizado. Por ello, este instrumento se orienta a proteger el patrimonio cultural y los intercambios culturales entre los países, tal como se ha expuesto han despertado el interés de las estructuras transnacionales del crimen; adicionalmente, contribuye a la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes culturales.

• ConvenciónsobrelasMedidasqueDebendeAdoptarseparaImpediryProhibir

laImportación,ExportaciónylaTransferenciaIlícitasdeBienesCulturales32 Adicional al Convenio de UNIDROIT esta normativa refuerza la prevención y

combate contra estas operaciones ilegales efectuadas por estructuras criminales transnacionales.

• ConveniodeParisparalaProteccióndelaPropiedadIndustrial.(anti-piratería)33 La piratería de obras musicales y cinematográficas, así como de software e

infracción de marcas y patentes –particularmente medicinales, con amenaza a la salud de la población– es una importante fuente de ingresos del crimen organizado transnacional, tal como lo es la trata de blancas y explotación sexual y laboral de niños; aunque en éstas existe un componente de protección a la víctima, es igualmente válido atacar otras fuentes de fondos.

• ConveniodeBernaparalaProteccióndelasObrasLiterariasyArtísticas34 Pese a ser un corpus iuris de más de un siglo de emisión sigue siendo una normativa

especializada en la materia, gracias a que su contenido ha sido objeto de revisiones. • ConvenciónUniversaldeDerechosdeAutor35 Esta normativa se orienta a asegurar en todos los Estados Partes países la

protección de derechos del autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas que son objeto de interés de estructuras criminales transnacionales.

• ConvencióndelasNacionesUnidasContraelTráficoilícitodeEstupefacientes

ySustanciasSicotrópicas36 En este corpus en su apartado preliminar se expone que deben de reconocerse los

vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas. Sirve de complemento a la Convención sobre Drogas (1961), al Protocolo de Enmienda de 1972 y a la Convención de Substancias Psicotrópicas de 1971. De todas las expresiones de ilícitos derivados del crimen organizado, pocas como la cuestión de las drogas demandan de los Estados un elevado estándar o nivel de coordinación y colaboración interestatal, en ese sentido, esta Convención desde su adopción en el año de 1988, es estimada como el marco jurídico regulatorio más especializado en la materia.

31 Suscrito en Roma, Italia, el 24 de junio de 1995.32 Suscrita en Paris, Francia, el 14 de noviembre de 1970.33 Abierto a firma el 20 de marzo de 1883 en Paris, Francia, y revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925) Londres (1934), Lisboa (1958),

Estocolmo (1967) y enmendado en 1979.34 Abierto a firma el 9 septiembre de 1886 completado en Paris, Francia, y revisado en Berlín (1928), Bruselas (1948), Estocolmo (1967), Paris (1971), y

enmendado en 1979.35 Suscrita en Paris, Francia, el 24 de julio de 1971.36 Suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988.


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• PrincipiosBásicosRelativosalaIndependenciadelaJudicatura37 La organización y la administración de la justicia en cada país deben de inspirarse

en esos principios. En virtud de los mismos quienes estén investidos de la potestad de impartir justicia deben de hacerlo de manera imparcial e independiente.

Es evidente que las estructuras del crimen buscan a través de distintos métodos (sobornos, amenazas etc.) Infiltrase en los mecanismos jurisdiccionales a efecto de socavar el buen funcionamiento de la judicatura.

• DirectricesdeNacionesUnidassobrelaFuncióndelosFiscales38 Este instrumento menciona que los fiscales desempeñan un papel fundamental,

en tanto operadores, en la administración de justicia. El rol del fiscal debe encuadrarse en principios de ética tales como la imparcialidad, confidencialidad y legalidad.

• DeclaraciónSobrelosPrincipiosFundamentalesdeJusticiaparalasVíctimasdeDelitosyAbusosdePoder39

Esta Declaración desde su aprobación, es considerada la norma jurídica referente del sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos de las víctimas. Su texto consagra aspectos atinentes al acceso a la justica, resarcimiento, indemnización, asistencia a las víctimas y otros temas igualmente sustantivos.

e) SistemadelaOrganizacióndelosEstadosAmericanos(OEA)

• ConvenciónInteramericanaContralaCorrupción40

Esta norma plantea una idea-fuerza incontrovertible: a menudo, la corrupción en sus múltiples expresiones es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos.

Tal como se anticipó en su par del Sistema de Naciones Unidas (ONU) los gobiernos

están altamente preocupados por la gravedad de los efectos perniciosos de la corrupción: una práctica que además de delictiva configura una grave violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

• ConvenciónInteramericanaSobreTráficoInternacionaldeMenores41 En base al Interés Superior del Menor este estatuto se orienta a la prevención y

sanción de esta práctica, así como a la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.

Las estructuras de crimen organizado adelantan un accionar en materia de tráfico de niños, niñas y adolescentes que es regulado a través de este corpus.

Adoptado por la Asamblea General de la ONU, Nueva York, EEUU, por medio de su RES 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.Adoptado por el 8º. Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en la Ciudad de La Habana, Cuba del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.Adoptado por la Asamblea General de la ONU, Nueva York, EEUU, en su RES 40/34 de 29 de noviembre de 1985.Adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996.Adoptado en los Estados Unidos Mexicanos, el 18 de marzo de 1994.

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• ConvenciónInteramericanasobreRecepcióndePruebasenelExtranjero42 En este instrumento se estipula, entre otros, lo relativo a la cuestión temática de los

medios probatorios. A efecto de responder eficazmente al desafío que supone el crimen organizado, este marco regulatorio contiene las líneas y parámetros para normar en el ámbito interamericano lo concerniente a los exhortos o cartas rogatorias; Debe aclararse que existe una normativa denominada “Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas”, la cual no hace parte de los tres sistemas examinados (SICA / ONU / OEA); sin embargo, se cita por ser un instrumento especializado que rige en la esfera de la justicia y que coadyuva a proteger los derechos e intereses específicos de las víctimas del delito.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violenciacontra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

Esta Convención afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; siendo la violencia contra las mujeres una forma de discriminación, además reconocen la violencia contra las mujeres basada en género que cause su muerte . Definiendo como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Señala además el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en el ámbito público o privado; y del derecho de toda mujer al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

Esta Convención ratificada por los países centroamericanos ha sentado las bases para modificar los marcos legales nacionales y aprobar leyes que reconocen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia ya que mandata a los Estados a promover diferentes acciones para atender esta problemática en el ámbito público y privado.

f) NormativasdelsistemaSICA

• ProtocolodeTegucigalpaalaCartadelaOrganizacióndeEstadosAmericanos(ODECA)43

Los Estados firmantes por medio del presente instrumento perteneciente al Sistema Regional actualizan el “marco jurídico de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) readecuándolo a la realidad y necesidades actuales para alcanzar efectivamente la integración…”.

Este Protocolo es adoptado casi tres décadas después de la firma de la Carta de la ODECA44. Dicha normativa es fundante del Sistema de la Integración Centroamericana el cual “tiene como objetivo fundamental la realización de la Integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”; asimismo, define, entre otros propósitos de la Organización lo siguientes:

a) “Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia Adoptado en Ciudad de Panamá, Panamá, el 30 de enero de 1975Suscrita en Tegucigalpa, Honduras, el 13 de diciembre de 1991.Esta Carta, con estatus de Tratado, fue suscrita en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de diciembre de 1962.

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de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos”; adicionalmente aspira a b) “Concretar un nuevo modelo de seguridad regional…”.

Es de advertir que en virtud del texto del Protocolo de Tegucigalpa, tal como lo dicta su

art. 8, se “modifica la estructura institucional en Centroamérica, regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos e instituciones de integración, los que gozarán de autonomía funcional en el marco de una necesaria y coherente coordinación intersectorial…”.

• TratadoMarcodeSeguridadDemocráticaenCentroamérica45 Esta normativa, tal como lo advierte su preámbulo, configura “el marco jurídico que

permite desarrollar en forma integral todos los aspectos contenidos en el Nuevo Modelo de Seguridad Democrática”. De este Tratado se derivan una serie de obligaciones de carácter convencional para los Estados Partes, y por el presente texto, se “sustituye todas las normas que en materia de seguridad o defensa estén contenidas y se enmarquen en la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y los acuerdos supletorios que, para su desarrollo, se hubieran adoptado a nivel regional”. Complementariamente a catálogo de tratados -pertenecientes al Sistema de Integración de Centroamérica- deben aplicarse normas del sistema Naciones Unidas y del sistema OEA, aclarando que dichas normas jurídicas guardan un nivel de exigibilidad -aunque dispar o desigual- en razón que algunas son normas de cumplimiento vinculante (pactos) y los otros asumen, básicamente, una fuerza ética y política, aunque también generan efectos jurídicos (declaraciones y resoluciones/Recomendaciones). Vale precisar, que de conformidad al Derecho Internacional Público (Cfr. Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) los tratados están jerárquicamente sobre las leyes internas de cada uno de los Estados.

• ConvenioCentroamericanoparalaPrevenciónylaRepresióndelosDelitosde

LavadodeDineroydeActivos,RelacionadosconelTráficoIlícitodeDrogasyDelitosConexos46

Esta norma regional, relacionada con otras que regulan esta materia en el ámbito del Sistema de Naciones Unidas (ONU) y en el de la Organización de Estados Americanos (OEA), se orienta a normar un fenómeno que como lo indica su apartado inicial es un desvalor que merece ser prevenido y reprimido. En especial, se ocupa de la temática de los recursos afectos a esta actividad ilícita; este Convenio se asocia a otro Tratado complementario como es el Convenio Centroamericano y República Dominicana para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, el cual se examina más adelante.

• Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritosy demás Sujetos que Intervienen en la Investigación y en el Proceso Penal,ParticularmenteenlaNarcoactividadyDelincuenciaOrganizada47

En atención a que la colaboración de las víctimas, testigos, peritos y otros sujetos Suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 15 de diciembre de 1995. Suscrito en la Ciudad de Panamá, Panamá, 11 de julio de 1997. Suscrito en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 11 de diciembre de 2007.

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del proceso es imprescindible para alcanzar resultados exitosos en el combate de la delincuencia –más aún en sus expresiones más complejas- esta normativa se convierte es un instrumento referente. Sobre todo, que una simple constatación de la condición social y procesal de las víctimas del delito permite establecer, con toda propiedad, que las mismas se hallan usualmente marginadas o excluidas de la administración de justicia.

• Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para

la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y uso Ilícitos deEstupefacientesySustanciasPsicotrópicas48

Este Convenio se constituye en el estatuto fundacional del dispositivo o mecanismo regional especializado de la región en el tema de narcotráfico. Dado que esta problemática se constituye en un verdadero flagelo que amenaza socavar la estructura institucional y, además, atenta contra la salud física y mental de los habitantes.

Esta Comisión tiene un estatus de” (.) organismo especializado, técnico y asesor, para atender de manera institucional, permanente e integral, los diferentes aspectos relacionados con el narcotráfico y sus consecuencias en la región centroamericana”.

• Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de VehículosHurtados,Robados,ApropiadosoRetenidosIlícitaoIndebidamente49

Este corpus iuris fija los parámetros y lineamientos básicos para que los vehículos hurtados o robados por estructuras criminales organizadas, sean debidamente retornados a sus legítimos propietarios. En virtud de esta normativa, entre otros aspectos, los Estados Partes se comprometen a la “pronta devolución de los vehículos que hubieren sido hurtados, robados, apropiados o retenidos ilícita o indebidamente en el territorio de una de las Partes y recuperados en el territorio de otra de las Partes”.

• AdhesióndeMéxicoalTratadoCentroamericanodeDevolucióndeVehículos

Hurtados,Robados,ApropiadosoRetenidosIlícitaoIndebidamente 50 En atención a que las bandas del crimen organizado que se dedican a este rubro

extienden sus operaciones ilegales entre los países de la región y los Estados Unidos Mexicanos, se incorporó a esta última nación a dicho marco regulatorio.

• Protocolo al Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de

VehículosHurtados,Robados,ApropiadosoRetenidosIlícitaoIndebidamente51 Este Protocolo adiciona y complementa a la principal norma convencional regional

en esta materia. El nivel del accionar de las estructuras criminógenas en la comisión de este tipo de ilícitos ha experimentado una dimensión exponencial; en razón de ello, es motivo de seria preocupación por parte de las autoridades estatales.

• TratadodeAsistenciaLegalMutuaenAsuntosPenalesentrelasRepúblicas

deCostaRica,ElSalvador,Guatemala,Honduras,NicaraguayPanamá52 El apoyo directo entre los diferentes mecanismos jurisdiccionales y cuasi-

Suscrito en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 29 de octubre de 1993. Suscrito en Copán, Ruinas, Departamento de Copán, Honduras, el 14 de diciembre de 1995. Suscrito en Ciudad de México, DF, el 3 de junio de 1998. Suscrito en Santiago de los Caballeros, Nicaragua, el 2 de diciembre de 2005

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jurisdiccionales de los países de la región, se constituye en un elemento esencial en la prevención y lucha en contra de la delincuencia organizada. Este Tratado permite articular y coordinar más eficazmente el quehacer que adelantan las agencias del sistema de justicia.

Este instrumento jurídico solamente permite y facilita la asistencia legal en materia penal entre los Estados de la región. En ese sentido, “…su único objeto es la asistencia legal mutua en asuntos penales y su propósito no es suministrar dicha asistencia ni a particulares ni a terceros Estados”

• ConvenioConstitutivodelInstitutoCentroamericanodeEstudiosSuperiores

dePolicía53 Esta entidad regional, con sede en la ciudad de San Salvador, El Salvador, tiene

como misión constitutiva y razón de ser el apoyar “los esfuerzos nacionales y regionales dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos de policía de los Estados Miembros”.

Tal como lo advierte esta norma jurídica, el Instituto adopta personalidad jurídica de

los Estados Miembros y gozará de autonomía en determinados rubros, tales como, bienes, actividades y servicios que presta. Este Instituto busca que el quehacer policial en materia de prevención y combate al crimen organizado se realice de manera más coordinada.

• Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición

Simplificada54 De conformidad a lo dispuesto en este Tratado cada una de los Estados Partes del

mismo, conviene en conceder a otro la extradición de personas reclamadas para ser procesadas o para el cumplimiento de una sentencia dictada. Complementariamente a este Tratado se encuentra otra normativa del Sistema Regional Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como es la Convención sobre Extradición aprobada en la Séptima Conferencia Internacional Americana.

• DeclaracióndeGuatemalaparaunaRegiónLibredeCorrupción55

En este instrumento de nivel declarativo, se establece que la promoción de los valores éticos, la transparencia y la práctica de la rendición de cuentas en la gestión pública, constituyen baluartes para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el desarrollo humano en la región.

Esta Declaración, aprobada en el marco de la 12ª. Conferencia Internacional Anti-Corrupción (2006), consigna que la corrupción es un obstáculo que frena los esfuerzos para el desarrollo, la gobernabilidad y el combate a la pobreza. En virtud de las obligaciones jurídicas derivadas de esta Declaración los países de la región han procedido a dictar sus propios marcos regulatorios.

Debe finalmente señalarse que tal como se cita en lo concerniente a las

convenciones tanto del ámbito universal (ONU) como del regional interamericano Suscrito en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 29 de octubre de 1993.Suscrito en San Salvador, El Salvador, el 8 de julio de 1996. Suscrito en Santiago de los Caballeros, Nicaragua, el 2 de diciembre de 2005.Suscrita en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 15 de noviembre de 2006.

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(OEA), la corrupción es un fenómeno que genera condiciones idóneas para el crecimiento y potenciación de la criminalidad organizada.

• PolíticaRegionaldeIgualdadyEquidaddeGénerodelSICA(PRIEG) La PRIEG, aprobada en la XLII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno

de los países del SICA, es una política transversal, su gran apuesta es que al 2025 los Estados parte del SICA hayan incorporado las medidas para garantizar el pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de Centroamérica y República Dominicana, en condiciones de igualdad y equidad, en las esferas política, social, económica, cultural, ambiental e institucional. Es un instrumento de directriz y orientador que incorpora la igualdad como criterio para el fortalecimiento de las políticas sectoriales y de la institucionalidad regional. La Política propone desarrollar medidas en siete Ejes Estratégicos: Autonomía Económica, Educación para la igualdad, Gestión y Prevención integral del riesgo a desastres; Salud en igualdad, Seguridad y vida libre de violencias, Participación política y en la toma de decisiones y entre otras.

g)ConvenioentreCentroaméricayRepúblicaDominicanaparalaPrevenciónylaRepresióndelosDelitosdeLavadodeDineroydeActivos,RelacionadosconelTráficoIlícitodeDrogasyDelitosConexos56

Esta normativa permite la incorporación de la República Dominicana al principal cuerpo jurídico regional en materia de este tipo de delitos económicos.

En el marco jurídico internacional también se haya otras normativas vinculadas a prácticas impulsadas por el crimen organizado. Para el caso se citan los siguientes:

- Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores (1921).

- Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores del 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad del 11 de octubre de 1933.

- Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (1933).

- Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1950).

Es evidente que desde la fecha de emisión de estos últimos instrumentos mencionados, los diferentes fenómenos de la delincuencia transnacional han experimentado profundas mutaciones tanto a un nivel cualitativo como cuantitativo.

Las normas anteriormente descritas no han sido consideradas en el texto dado que la promulgación de nuevos corpus en la materia ha permitido el desarrollo de nuevos criterios, parámetros, lineamientos, directrices y, sobretodo, de estándares de protección de derechos y libertades. Sin embargo, a manera de antecedentes o referencias es importante tenerlos en cuenta.

Suscrito en Santo Domingo, República Dominicana el 6 de noviembre de 1997.56


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2. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO POR PAÍS: INSTITUCIONALIDAD DE LOS ESTADOS

MIEMBROS DEL SICA

Se ha preparado una introducción básica a los regímenes político-institucionales de cada uno de los países miembros del SICA y beneficiarios del Plan Regional de Formación. Este apartado permitirá ubicar rápidamente las facultades constitucionales de los órganos estatales en la aplicación de la ley y en la coordinación de la formación profesional de sus miembros. En su orden alfabético podrán encontrarse las descripciones de: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Belice

Belice (Belize) tiene una forma de gobierno y sistema judicial basado en el sistema inglés. En el año de 1981, Belice obtuvo su independencia. El poder judicial de Belice utiliza y aplica la jurisprudencia británica y la de los estados del Caribe miembros de la Commonwealth. Bajo la Constitución el sistema judicial está integrado por el Poder Judicial, el Ministro de Justicia (Attorney General Ministry), el Director de la Persecución Penal (Director of Public Prosecutions), la policía, el centro de asistencia jurídica (Legal Aid Center) y el Ombudsman.

El Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia , en dónde la autoridad de mayor jerarquía es el Presidente (Chief Justice); también lo integra una Corte de Apelaciones (Court of Appeal) y el Comité Judicial del Consejo Privado de Londres (Judicial Committee of the Privy Council) que será sustituido por la Corte de Justicia del Caribe como última instancia de apelación .

Dentro del poder judicial funcionan los tribunales de magistrados (magistrates courts) cuya jurisdicción resuelve causas menores en materia civil, penal, familia y juvenil. El Director de la Persecución Penal es el funcionario responsable del procesamiento de las acciones judiciales. El Director es nombrado por el Gobernador General, ejerce con independencia su función, es decir, decide el ejercicio de la persecución penal. Administrativamente, depende del Ministerio de Justicia (Attorney Geneal Ministry) La Policía (Civil Police Force) está organizada por el Ministerio del Interior (Ministry of Home Affairs). La finalidad de la fuerza de policía es conservar el orden público, preservar la paz, proteger la vida y la propiedad, prevenir el delito y hacer cumplir la ley. Trabaja conjuntamente con el Director de la Persecución Penal en la investigación del delito. La fuerza de policía tiene varias unidades especiales, entre ellas la unidad antidroga y la división de investigación penal.

Costa Rica

La República de Costa Rica cuenta con un sistema democrático de gobierno. El poder ejecutivo es integrado por el Presidente, vicepresidentes y ministros. El poder legislativo es ejercido a través de la Asamblea Legislativa, que es un órgano unicameral integrado


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por diputados electos por provincia. El poder judicial por su parte, está integrado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los jueces en diversos ámbitos funcionales.

El Poder Judicial, según lo establecido por la Constitución, tiene la obligación de hacer respetar la ley y administrar justicia, es un órgano independiente y se rige por la Constitución y la Ley Orgánica Judicial. El poder judicial está integrado por la Corte Plena, las salas de la Corte Suprema de Justicia; los tribunales y los juzgados de mayor y de menor cuantía. La Corte en pleno nombra a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, a los jueces de casación y de tribunales colegiados, al Fiscal General de la República, al Director y al Subdirector del Organismo de investigación Judicial, al jefe y subjefe de la defensa pública. Los demás jueces son nombrados por el Consejo Superior del Poder Judicial. La jurisdicción penal está organizada en juzgados de lo penal, tribunal de casación penal y sala de lo penal.

La Escuela Judicial es la entidad responsable de la capacitación y formación de jueces. La Escuela coadyuva con el profesionalismo de los jueces mediante la actualización y perfeccionamiento de los conocimientos de los operadores jurídicos.

El organismo de investigación judicial (policía judicial) es una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y levantamiento de evidencias técnico-científicas de delitos y de presuntos responsables. El organismo está adscrito a la Corte Suprema de Justicia. El organismo de investigación judicial está integrado por las áreas investigativa, medicina forense y ciencias forenses.

El Ministerio Público es una entidad creada por la Ley Orgánica del Ministerio Público, como órgano del Poder Judicial, que goza de independencia y autonomía. Bajo la Ley Orgánica del Ministerio Público la función de la institución es la promoción de la acción penal en los tribunales penales y la realización de la investigación preparatoria de los delitos de acción pública. La actividad la realiza en conjunto con el organismo de investigación judicial. La Fiscalía General de la República se organiza con un Fiscal General, un Consejo Fiscal, Fiscalías Adjuntas, unidad de inspección fiscal, unidad de capacitación y supervisión, unidades de delitos, como narcotráfico, y otros. Asimismo, cuenta con una oficina de defensa civil de las víctimas del delito para obtener la indemnización o reparación de la víctima.

La seguridad pública en Costa Rica es brindada por la Fuerza de Policía, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. Los cuerpos de policía son la Dirección General de Fuerza Pública, Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea; Dirección de Apoyo Legal Policial; Dirección de Investigaciones Especializada; Direcciones Regionales de Fuerza Pública, entre otras. La formación de la policía es responsabilidad de la Escuela Nacional de Policía “Francisco J. Orlich”. Hay otros cuerpos policiales que no dependen del Ministerio de Seguridad Pública.


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El Salvador

El Salvador tiene una forma de gobierno, de acuerdo a la Constitución de 1983 republicana, democrática y representativa. La forma de gobierno se basa en la división de poderes entre el Órgano Legislativo, (Asamblea Legislativa, unicameral), integrado por diputados electos para un período de 3 años; el Órgano Ejecutivo, integrado por el Presidente de la República electo para un período de 5 años; y el Órgano Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia es nombrada por la Asamblea Legislativa .

El sistema de justicia está compuesto por el Órgano Judicial, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (incluyendo a la Policía Nacional Civil), la Procuraduría General de la República (defensa pública penal y asistencia legal y procuración pública para las demás materias), el Consejo Nacional de la Judicatura (incluye la Escuela de Capacitación Judicial) y la Fiscalía General de la República. Las cinco instituciones son independientes entre sí e integran la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.

Al Órgano Judicial le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado en todas las materias. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de los jueces de paz, jueces de primera instancia y magistrados de cámaras de segunda instancia a partir de ternas propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura. La capacitación de jueces y magistrados corresponde a la Escuela de Capacitación Judicial adscrita al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia.

Los tribunales con competencia en materia penal, son los juzgados de paz, de los cuales hay uno, por lo menos, en cada municipio del país, estos conocen en primera instancia y sentencia en aquellos delitos que están sometidos al procedimiento sumario, y en los demás conocen de la etapa inicial; por su parte en la fase de instrucción hay juzgados especializados en materia penal; juzgados de primera instancia que conocen también en otras materias, divididos en juzgados de instrucción como de sentencia; juzgados de primera instancia contra el crimen organizado de instrucción y sentencia; y para conocer en apelación existen cámaras de segunda instancia de lo penal y un cámara de segunda instancia contra el crimen organizado.

La Fiscalía General de la República es un órgano constitucional independiente, que integra el Ministerio Público. El titular es el Fiscal General de la República, nombrado para un período de tres años por la Asamblea Legislativa. Corresponde al Fiscal General la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad; la promoción de oficio o a petición de parte de la acción de la justicia; dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil; promover la acción penal de oficio o a petición de parte, así como otras funciones.

La Fiscalía está organizada por territorio, y por competencia especializada a nivel nacional en casos en que concurre el crimen organizado o delitos especiales, la distribución territorial comprende 19 oficinas fiscales, con por lo menos una en cada departamento en que se encuentra dividido el país; mientras que la competencia especializada en delitos


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incluye la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado, la Unidad Fiscal Especializada de Delitos contra el Narcotráfico; la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Homicidios, la Unidad Fiscal Especializada Antipandillas, entre otras. Por su parte la capacitación inicial, continua y especializada de los agentes auxiliares de la Fiscalía, corresponde a la Escuela de Capacitación Fiscal, quien debe asegurar la formación técnica y profesional de los funcionarios de la institución.

La Policía Nacional Civil es el único cuerpo policial de El Salvador, cuya estructura y organización corresponde al Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública. El mando de la policía corresponde al Director General quien es nombrado por el Presidente de la República. Son funciones de la Policía garantizar el cumplimiento de la ley, prevenir y combatir toda clase de delitos; colaborar en la investigación del delito; ejecutar las capturas; prevenir y combatir el tráfico y tenencia de drogas; custodiar todas las vías de comunicaciones terrestres, aéreas, fronteras, puertos y aeropuertos.

La Ley de la Carrera Policial dispone que el ingreso a la carrera policial y el proceso de formación sea responsabilidad de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Guatemala

Guatemala tiene una forma de gobierno, de acuerdo a la Constitución Política de 1985, republicana, democrática y representativa. La forma de gobierno se basa en la división de poderes entre el Legislativo (Congreso de la República, unicameral), integrado por diputados electos para un período de 4 años; el Ejecutivo, integrado por el Presidente de la República electo para un período de 4 años; y el Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia es nombrada por el Congreso de la República.

El Organismo Judicial es el responsable de impartir justicia de manera independiente, conforme a la Constitución y a la Ley del Organismo Judicial. El Organismo Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia; Tribunales de Apelaciones, juzgados de primera instancia y juzgados de paz.

En cuanto a la especialización en justicia penal, dentro de los juzgados de paz hay exclusivos en materia penal y juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y contra el medio ambiente; tribunales de sentencia penal y narcoactividad; tribunales de la corte de apelaciones en ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En los juzgados de primera instancia penal, se han creado “Tribunales de Alto Riesgo”, bajo la Ley de Competencia Penal en procesos de Mayor Riesgo. Asimismo, se han creado juzgados de primera instancia de extinción de dominio.

El régimen de carrera judicial es aplicado para magistrados de la Corte Suprema de Justicia; jueces de primera instancia; y jueces de paz. El Consejo de la Carrera Judicial es el órgano de administración de la carrera judicial. Entre los titulares se encuentra el Director de la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial.


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La Ley Orgánica del Ministerio Público tiene a su cargo la promoción de la persecución penal, dirige a la policía y demás cuerpos de seguridad en la investigación de los delitos de acción pública. La Constitución determina que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con autonomía funcional.

El Fiscal General de la República es la máxima autoridad del Ministerio Público. Es nombrada por el Presidente de la República a partir de una propuesta de una Comisión de Postulación. La Ley Orgánica del Ministerio Público instituye la unidad de capacitación, encargada de promover y ejecutar los cursos de capacitación y especialización para los integrantes del Ministerio Público.

Las funciones policiales son responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Dentro de sus funciones está la investigación de los delitos perseguibles de oficio; reunir los elementos de la investigación; mantener el orden; auxiliar y proteger a las personas; aprehender a las personas por orden judicial o en flagrancia. La Dirección General de la Policía es el órgano superior de jerarquía y se encuentra bajo la autoridad del Ministro de Gobernación.

Honduras

La República de Honduras tiene una forma de gobierno, de acuerdo a la Constitución de 1982 que es republicana, democrática, independiente y representativa. El gobierno se ejerce por tres poderes que colaboran entre sí. El Poder Legislativo emite, interpreta, reforma y deroga las leyes. El poder ejecutivo, por medio del Presidente de la República ejecuta las leyes y administra el Gobierno. El poder judicial aplica la ley en casos concretos, y resuelve los conflictos entre particulares o entre éstos y el Estado, impartiendo justicia.

El Poder Judicial comprende a los juzgados, tribunales de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Los juzgados se organizan en juzgados de paz, juzgados de letras (especializados, ejemplo materia penal), mixtos. Bajo la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con competencia Territorial en Materia Penal, la Corte Suprema de Justicia creó los juzgados de letras Penal con jurisdicción nacional, cuya competencia es conocer casos ligados al crimen organizado, asesinato, explotación sexual y delitos forestales. La Corte Suprema de Justicia creo en el año 2011 al Juzgado especializado de extinción de dominio.

La formación judicial es responsabilidad de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro” que es una dependencia del Poder Judicial.

El Ministerio Público, es un organismo independiente de los tres poderes del Estado, representa los intereses de la sociedad y es responsable de ejercer la acción penal por la comisión de delitos contra la sociedad o contra el Estado. Funcionan fiscalías especializadas, entre ellas la fiscalía especial contra el crimen organizado. Bajo el Ministerio Público funciona la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), responsable de la investigación y de operaciones tácticas contra el narcotráfico. El Ministerio Público cuenta con Departamento de Capacitación y Asesoría Técnico- Jurídica.

La Policía Nacional de Honduras, dependiente de la Secretaría de Seguridad, es una institución profesional y permanente, apolítica y no partidista, responsable de la


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Dirección de policía preventiva; dirección nacional de investigación criminal, servicios especiales de investigación. La formación de la policía es responsabilidad del Instituto Tecnológico Policial y de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras.

Nicaragua

La República de Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. Es una República democrática, participativa y representativa. El Estado se organiza con los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente para un período de 5 años. El poder legislativo reside en la Asamblea Nacional (unicameral) integrada por diputados para un período de 5 años. El Consejo Supremo Electoral administra los procesos electorales.

El Poder Judicial, según lo establecido por la Constitución, está integrado por los tribunales de justicia. Los tribunales conforman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. Se establecen tribunales de apelación, jueces de distrito y jueces locales. De igual manera se estableció la carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 16 magistrados elegidos por la Asamblea Nacional por un período de cinco años. Los juzgados de distrito penal se clasifican en tribunales de audiencia, juicio y ejecución. Los juzgados de distrito tienen su sede en cada departamento y región autónoma, y son unipersonales.

El órgano rector de la capacitación judicial en Nicaragua es el Instituto de Altos Estudios Judiciales, por medio del cual se imparten programas de Formación inicial y de Formación continua y especializada.

El Ministerio Público es una entidad independiente y autónoma. Bajo la Ley Orgánica del Ministerio Público se crea como una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa que ejerce la acción penal acusatoria en representación de la sociedad y la víctima. Está integrado por el Fiscal General de la República y un Fiscal Adjunto. La Fiscalía se organiza en unidades especializadas, entre ellas la unidad especializada anticorrupción y contra el crimen organizado. Esta unidad investiga y ejerce la acción penal contra delitos relativos al narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de armas y otros.

La Policía Nacional de Nicaragua, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es un cuerpo armando civil, profesional, apolítico, apartidista, sujeto a la Constitución. Es el único cuerpo policía del país y tiene a su cargo toda la actividad policial. Las funciones que realiza son velar por el cumplimiento de la ley, cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales, prevenir los delitos y perseguir a los delincuentes.

La formación de la policía es responsabilidad de la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” Instituto de Estudios Superiores.


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Panamá

La República de Panamá es un Estado independiente y soberano. El poder público, de acuerdo a su Constitución Política, emana del pueblo y lo ejerce por medio de tres Órganos: legislativo, ejecutivo y judicial, separados pero que cooperan entre sí. El Órgano Ejecutivo está formado por el Presidente de la República, el vicepresidente y los Ministros de Estado que conforman el Consejo de Gabinete. El presidente es elegido por sufragio para un período de cinco años. Al Órgano judicial le corresponde administrar justicia en forma permanente. El Órgano Legislativo está constituido por la Asamblea Nacional de Panamá, la cual está conformada por diputados electos por voto popular para un período de cinco años.

El Órgano Judicial, está constituido por la Corte Suprema de Justicia y los juzgados que la ley establezca. La Corte Suprema de Justicia se compone de 9 magistrados nombrados para diez años. El territorio de la República se divide en circuitos judiciales, y éstos en municipios judiciales. Se han creado Tribunales Superiores de Distrito Judicial, que conocen en recurso de los juzgados de circuito. Se ha establecido la carrera judicial. El Órgano Judicial cuenta con una Escuela Judicial como instancia formadora.

El Ministerio Público es ejercido por el Procurador General de la Nación. El Ministerio Público es independiente y autónomo tiene la misión de defender los intereses del Estado y dirigir las investigaciones penales. Son atribuciones del Ministerio Público defender los intereses del Estado o del municipio, promover el cumplimiento de las leyes y de las sentencias judiciales y administrativas; perseguir los delitos y contravenciones.

La seguridad pública en Panamá es brindada por la Policía Nacional , que tiene por misión “Garantiza(r) la Seguridad de quienes se encuentran en el Territorio Nacional, Promoviendo la tranquilidad mediante la alianza con la comunidad, con eficiencia y eficacia en el Servicio Policial, con el fin de mejorar la calidad de vida conforme al marco legal existente” y cuenta con una Dirección Nacional de Docencia, que a su vez está integrada por 3 dependencias responsables de la formación: 1) Academia de Policía Presidente Belisario Porras (ACAPOL), 2) Centro de Enseñanza Superior “Doctor Justo Arosamena” (CES) y 3) Centro de Capacitación y de Especialización Policial (CECAESPOL).

De forma adicional se cuenta con el Servicio Nacional de Fronteras de la República de Panamá (SENAFRONT) que tiene por misión “proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentren bajo la jurisdicción del Estado, conservar el orden público, prevenir, reprimir e investigar los hechos delictivos y las faltas, así como proteger las fronteras terrestres y fluviales de la República de Panamá”, que también cuenta con su propia Dirección Nacional de Docencia. Ambas se encuentran representadas en la Subcomisión de Directores/as de Academias de Policía o Centros Homólogos dependiente de la Comisión de Jefes/as, Directores/as de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia (CJDPCAMCC).


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DOCUMENTOS CONSULTADOS

1. “Formación Policial por Competencias”, Adánez, A., Módulo Instruccional, Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), San Salvador, 2013.

2. “Apoyo al Proceso de Reforma de la Educación Media en el Área Técnica (APREMAT)”. Modelo curricular orientado hacia las competencias de acción; ed. Ministerio de Educación de El Salvador; ed. Unión Europea. – 1a. ed. – San Salvador, El Salv. : APREMAT, 2002.

3. “Compilación de Leyes Relativas a la Ética y Anticorrupción”, Tribunal de Ética Gubernamental 2010.

4. “Compilación Seleccionada del Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Mujer” SER, PNUD, UNIFEM 2004; México.

5. “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (2da. Edición) Carlos Fernández de Casadevante Romani, Francis Javier Quel, Francisco Jiménez García, Antonio Pastor Palomar, Julia Ruiloba Alvariño, Juan Soroeta Liceras, María Dolores Bollo Arocena, Ángeles Cano Linares 2003; Editorial Dilex, S.L.

6. “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos”, Secretaría General Organización de los Estados Americanos 2002; Washington, D.C.

7. “Instrumentos Internacionales Relativos a la Trata de Personas” Escuela de Capacitación Judicial, CNJ 2010.

8. “Instrumentos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos”, ONUSAL, Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos; 1994; Lea Editores.

9. “La Protección de los Derechos Humanos en la Administración de la Justicia Penal”, M. Cherif Bassiouni, 1994; Transnational Publishers, Irvington –on Hudson, New York (EEUU).

10. “Los Derechos Humanos, Documentos Básicos” Máximo Pacheco G. 1987; Editorial Jurídica de Chile.

11. “Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en Centroamérica y República Dominicana” Florentín Meléndez (Compilador) 2007; Fundación Konrad Adenauer, A.C.

12. “Normativa Internacional de Interés Policial”, Salvador Menéndez Leal, 2002; Tecnoimpresos, S.A. de C.V.


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13. “Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales.” Guía para Profesionales No. 1; Comisión Internacional de Juristas Ginebra Suiza, 2007.

14. “Recopilación de Normativa de Niñez y Adolescencia en El Salvador” CONNA, FODM 2013; Contracorriente Editores.

15. “Recopilación de Tratados Internacionales en Materia Penal” Rafael Marcos Aranda 2001, de la edición: Corte Suprema de Justicia.

16. Beneitone, P. Esquetini, C. González, J. Maletá, M. Siufi, G. Wageneer, R. Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe final-Proyecto Tuning-América Latina 2004-2007. Deusto, España: Universidad de Deusto.

17. “Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina”, Beneitone, P. y otros, Informe final-Proyecto Tuning-América Latina 2004-2007, Universidad de Deusto, España. 2007.

18. Seguridad y crimen organizado transnacional: Una propuesta de acción para Centroamérica, documento político, Red centroamericana de pensamiento e incidencia, marzo 2011, página 20

19. Secuencias Didácticas: Aprendizaje y Evaluación por competencias, Tobón, S. Pimiento, J. García, Pearson Educations, México, 2010.


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Secretaría General de SICADirección de Seguridad Democrática

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