Plan Estratégico 2015-2018 - CISA

Plan Estratégico 2015-2018

Plan de Acción 2017

JULIO de 2017

Informe de Ejecución Junio 2017

Promesas: $156.935 y

escrituración:

$173.397

Recaudo de Cartera:

$31.686

Compras de Activos

por $446.560

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles $159.700

Líneas de Negocio no

tradicionales por

$237.053

COMPRAS DE INMUEBLES Y CARTERA

COMERCIALIZACIÓN

LÍNEAS DE NEGOCIO NO TRADICIONALES

GESTIÓN DE INMUEBLES

CARTERA

COMPRAS DE INMUEBLES: $ 29.900COMPRAS DE CARTERA: $ 416.660

COMERCIALIZACIÓN SAE: $84.000COMERCIALIZACIÓN TERCEROS: $75.700

ADMIN. CARTERA: $ 206.433 LEVANT. DE INFO: $ 14.000SUBASTAS: $ 10.800 GESTIÓN INMUEBLES: $ 3.200ADMIN. INMUEBLES: $ 1.400SOFT. ESTADO: $ 1.220

Desglose:Metas Presupuesto 2017:

ESCRIT. PROPIOS: $ 14.184ESCRIT. PND & LEY PPTO: $ 39.255ESCRIT. COMERC.: $ 16.022ESCRIT. SAE: $ 103.936

RECAUDO: $31.686

PESO EN LA CALIFICACIÓN

Promesa y

escrituración:

35%

Recaudo de Cartera

35%

Compras de Activos

20%

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles 5%


tradicionales 5%

JUN. A Dic 2017

Presupuesto 18,400$ 29,900$

Ejecución 2,692$ 2,692$

% Cumplimiento 15% 9%

Presupuesto 184,380$ 416,660$

Ejecución 115,640$ 115,640$



Ejecución 0 -$



Ejecución 27,937$ 27,937$



Ejecución 5,365$ 5,365$


Presupuesto 86,833$ 206,433$

Ejecución 342,994$ 342,994$



Ejecución 10,380$ 10,380$



Ejecución -$ -$


Presupuesto 20$ 1,220$

Ejecución 850$ 850$



Ejecución 1,994$ 1,994$


Presupuesto 57,976$ 156,935$

Ejecución 29,588$ 29,588$


Presupuesto 74,962$ 173,397$

Ejecución 12,785$ 12,785$



Ejecución 13,130$ 13,130$


Promesas

Escrituración

Recaudo

ADMINISTRACIÓN DE

INMUEBLES

ADMINISTRACIÓN DE

CARTERA


(FONVIVIENDA)

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN DE

INMUEBLES

SOFTWARE ESTADO

SUBASTA ELECTRONICA DE

BIENES MUEBLES

CONTRATOS DE

COMERCIALIZACIÓN SAE

COMPRA DE INMUEBLES

COMPRA DE CARTERA

(Saldo de Capital)

CONTRATOS DE

COMERCIALIZACIÓN

Promesa y

escrituración:

35%

Recaudo de Cartera

35%

Compras de Activos

20%

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles 5%


tradicionales 5%

Calificación

A Junio 30

34%

Calificación

A Junio 301

98%

Calificación

A Junio 30

39%

Calificación

A Junio 30

28%

Calificación

A Junio 30

100% (no se ponderan

sobreejecuciones)

Calificación Ponderada de la Gestión de Cisa

A Mayo 31

62.2%A Junio 30

60%

Evaluación de la Gestión con corte a Junio 30 de 2017

Movilización de Activos Compra de Inmuebles Contratos de Comercialización

Compra de Cartera Contratos Otras Líneas

Promesas Escrituración Recaudo

05,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,00035,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Presupuesto Ejecución

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

ENE.

FEB.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP

.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP.

OCT

.

NO

V.

DIC

.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

ENE.

FEB.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP

.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

AB

R.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP

.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

AB

R.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP

.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

DETALLE

63%

15%

127%

51% 17%

98%

Cumplimiento Metas Presupuesto a Mayo 31 de 2017

31%

MES

$ 32,010 $ 3,700 $ 10,164 $ 17,400 $ 14,399 $ 6,951 $ 2,806

15,225 $ 0 $ 7,592 $ 90,663 $ 674 $ 590 $ 3,077

48% 0% 75% 521% 5% 8% 110%

$ 184,380 $ 18,400 $ 90,639 $ 107,653 $ 57,976 $ 74,962 $ 13,454

$ 115,640 $ 2,692 $ 27,937 $ 361,583 $ 29,588 $ 12,785 $ 13,130

63% 15% 31% 336% 51% 17% 98%

$ 416,660 $ 29,900 $ 159,700 $ 237,053 $ 156,935 $ 173,397 $ 31,686

$ 115,640 $ 2,692 $ 27,937 $ 361,583 $ 29,588 $ 12,785 $ 13,130

28% 9% 17% 153% 19% 7% 41%

JUN.

Adquisición de

$416,660 millones en

Cartera

Recaudo de $31,686

millones de cartera

Adquisición de

$29,900 millones en

Inmuebles

Firma de Contratos -

Otras líneas de

negocio por $237,053

millones

Escrituración de


Inmuebles

Firma de contratos de

comercialización por

$159,700 millones

Movilización Monetización

Promesas por


inmuebles

Pp

toEj

ec

Ppto Mes Ppto mesPpto mes Ppto mesPpto mesPpto mes Ppto mes

% Cump % Cump% Cump % Cump

Ejec mes Ejec mesEjec mes Ejec mesEjec mes

% Cump

Ejec mes

% Cump

Ejec mes

% Cump

% Cump % Cump% Cump % Cump% Cump% Cump % Cump

Ppto Acum Ppto AcumPpto Acum Ppto Acum

Ejec Acum Ejec AcumEjec Acum Ejec Acum

Ppto Acum

Ejec Acum

Ppto Acum

Ejec Acum

Ppto Acum

Ejec Acum

Ppto Año Ppto AñoPpto Año Ppto AñoPpto Año Ppto AñoPpto Año

% Cump % Cump% Cump % Cump

Ejec Año

% Cump

Ejec Año

% Cump

Ejec Año Ejec AñoEjec Año Ejec Año

% Cump

Ejec Año

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Iniciativas estratégicas Asociadas a las Metas del Negocio

Promesa y

escrituración:

35%

Recaudo de Cartera

35%

Compras de Activos

10%

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles 10%


tradicionales 10%

PLAN INTEGRAL DE COMPRAS

NUEVAS OFERTAS DE SERVICIO


GESTIÓN DE CARTERA

IniciativasGestión Estratégica de la VSE ySucursalesEstrategia comercial Gana-Gana.

Revisión de la política de valoraciónde la cartera prescrita.

Iniciativas

Estructuración de Proyectos

Compra de Cartera Coactiva

Iniciativas

Gestión del portafolio de Cartera

Brigadas de Cartera

Venta masiva de cartera

Proyecto Piloto tercerización Cartera

Iniciativas

1. Fortalecimiento red comercial

2. Modificación de políticas y atribuciones.

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento deinmuebles4. Focalizar actividades para la movilización del pareto (12inmuebles de p y g)

5. Optimización de la movilización del remante

Calificación

A mayo 31

Trim

94%

Calificación

A mayo 31

2%

Calificación

A mayo 31

24%

Calificación

A mayo 31

100% (no se ponderan

sobreejecuciones)

Calificación

A mayo 31

42%



FORTALECIMIENTO JURÍDICO Y NORMATIVO

GESTIÓN DE CARTERA


POSICIONAMIENTO

ESTRUCTURA EJECUTIVA Y DE CONOCIMIENTO

PLANES DE GOBIERNO Y OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

PROYECTOS

Haga clic en cualquiera de los proyectos delplan de acción para conocer el reporte delestado de las diferentes iniciativas del año.

Puede regresar a este menú, oprimiendo elbotón de “home” en las diapositivassiguientes.

Gracias por su Atención

Iniciativas Objetivos Indicador de ÉxitoAcciones Realizadas y Resultados

Obtenidos - Junio 2017

Gestión Estratégica de la VSE ySucursales

Materializar realización denegocios que nos permitancumplimiento a las metas degeneración de inventario.

Cumplimiento del 100% de lasmetas del presupuesto al finalizarel año 2017.

En el mes de Junio se logró la ejecución de $113,480 millones, obteniendo así un cumplimiento del 179%.

Estrategia comercial Gana-Gana.

Materializar realización denegocios que nos permitancumplimiento a las metas degeneración de inventario ymejorar la imagen de CISA

Al menos 2 negocios celebradosaplicando la estrategia decompartir utilidades.

. De acuerdo con lo establecido en el Plande Acción, para el mes de julio se tieneprogramado realizar el seguimiento a lanegociación de compra del inmueble aCOLCIENCIAS, con el fin de verificar lageneración de utilidades para CISA y losbeneficios obtenidos con ese modelo denegocio. En efecto, el 21 de julio finalizael plazo inicial establecido para lapresentación de las ofertas, habiéndoserecibido ya una oferta razón por la cualen el mes de julio culminaremos esanegociación para poder determinar lautilidad generada para CISA.


1/2

Click para Detalle

Iniciativas Objetivos Indicador de ÉxitoAcciones Realizadas y Resultados

Obtenidos – Junio 2017

Revisión de la política de valoración dela cartera prescrita.

Poder valorar la cartera prescritacon criterios objetivos y quepermitan realizar ofertas masajustadas a la posibilidad derecuperación de dicha cartera,facilitando con ello la realizaciónde este tipo de negociaciones,incrementando así el inventario decartera y el cumplimiento demetas presupuestales, que nosencaminen a la viabilidadfinanciera de CISA.

Al menos 4 negocios celebradosaplicando la política de valoraciónde la cartera prescrita.

El día 27 de Junio se llevó a Comité dePresidencia la presentación con elresultado semestral del comportamientodel recaudo de cartera prescrita de laUniversidad Nacional. El día 28 de Juniode 2017 se envío la presentación delanálisis de la cartera prescrita a la Dra.Fany Maria Gonzalez, VicepresidenteJurídico de CISA, para la presentación aJunta Directiva. Posteriormente, enComité de Presidencia realizado el día 4de julio de 2017 se tomo la decisión decontinuar con el seguimiento semestraldel comportamiento del recaudo de lacartera prescrita de la UniversidadNacional, sin que haya necesidad dellevarlo a la Junta Directiva. En la medidaen que se tenga información histórica derecaudo de cada cartera, se podrá teneren cuenta esa información para realizar lavaloración de la misma y esos resultadosse presentarán en cada caso aconsideración de las instancias decisoriascorrespondientes.


2/2

Click para Detalle

Gestión Estratégica de la VSE y Sucursales.

1/2

PENDIENTE ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN A

MAYO

Actividad Descripción Producto/

HitoAvance en La Iniciativa al 30

de Junio de 2017P/E

2017

E F M A M J J A S O N D

Actualizar la base de datos conla información general (nit,creación, objeto social, datosde ubicación, ejecutivoasignado, informaciónfinanciera con corte al 31 de dicde 2016) de las entidadespresupuestadas, especialmentede las top 25. Con fundamentoen lo anterior se obtendrá elesquema de contactos y redque permita el acceso a losdefinidores de los negocios,asegurar la entrada.

Se realizará una actualización permanente de la basede datos y revisará con la alta dirección los nombresde los directivos de las principales entidades paragestionar los acercamientos correspondientes.

Base dedatos con lainformaciónde lasentidades

La base de datos de clientesde CISA se encuentra en elaplicativo CRM, en dondecada gerente, ejecutivo yanalista del proceso desoluciones para el estado, seencarga de actualizarperiódicamente lainformación de los clientes,teniendo en cuenta losnegocios que se esténdesarrollando. Lainformación se encuentraactualizada al 30 de junio de2017.

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1

Elaborar cuadro de seguimientoa la gestión comercial, tanto dela Dirección General como delas Sucursales, discriminado porlínea de negocio, focalizados enlas visitas, ofertas presentadas,contratos celebrados,identificando oportunidades demejora e implementándolas.

Se elaborará cuadro de seguimiento a la gestióncomercial, discriminado por línea de negocio, demanera que se puedan verificar las visitas realizadas,ofertas presentadas, estado de las ofertas, y si sesuscribió contrato o no, de manera que se puedandefinir las acciones a seguir cuando no se recibarespuesta por parte de las entidades, reiterando laoferta; o en caso de no ser aceptada la oferta seanalizarán las razones de la negativa con el fin deidentificar si es factible mejorar la propuesta oidentificar otras alternativas de negocio para elcliente.

Cuadro de seguimiento

a gestión comercial.

El seguimiento de gestióncomercial de la VSE seencuentra actualizado al 30de junio de 2017.

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1

Gestión Estratégica de la VSE y Sucursales.

2/2


MAYO

Actividad Descripción Producto/

HitoAvance en La Iniciativa al 30

de Junio de 2017P/E

2017


Elaborar trimestralmente elcronograma de visitas a realizardiscriminado mes a mes.

La VSE elaborará el cronograma de visitas de laDirección General y los Gerentes de la Sucursaleselaborarán el cronograma de visitas a nivel regional,el cual deberá quedar incluido dentro de su Plan deAcción Trimestral, y se hará seguimiento alcumplimiento de los mismos de manera mensual, através del cuadro de gestión comercial.

Cantidad devisitasprogramadasVS visitasefectivas.

Durante el mes de Junio seha logrado un cumplimientode visitas del 91%. En dondeDirección General cumplióen un 92% y las sucursalesen un 111%.

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1

Elaborar y actualizar ficha deanálisis del cliente, de acuerdoal cronograma de visitaspropuesto, tanto por la VSEcomo por las Sucursales.

Se elabarará y actualizaran las fichas de análisis delcliente, atendiendo los cronogramas de visitaspropuestos.

Fichas deanálisis declientessolicitadas VSfichas deanálisis declienteselaboradas.

En el periodo comprendidoentre el mes de Abril, Mayoy Junio se solicitaron 282fichas de las cuales se hanrealizado 128, logrando unaejecución del 45%.

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1

Verificar el seguimientomensual a la ejecución delpresupuesto previsto para elaño 2017, tanto de la DirecciónGeneral como de lasSucursales.

Se realizara seguimiento mensual al cumplimiento dela ejecución del presupuesto de la Dirección General yde las Sucursales, discriminando el mes a mes, elacumulado trimestral, por línea de negocio, porejecutivo o gerente asignado.

Presupuestoasignado porlínea denegocio VSEjecución.

El seguimiento mensual delcumplimiento y ejecucióndel presupuesto de la VSE seencuentra actualizado al 30de junio de 2017. Acontinuación se relaciona elcumplimiento del mes.• Junio 179%

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1

Actividad Descripción Producto/ Hito Avance en La Iniciativa al 30 de Junio de 2017P/E

2017E F M A M J J A S O N D

Definir la estrategia que permitacompartir utilidades en lasnegociaciones de compra decartera e inmuebles con lasentidades públicas.

Se elaborará una propuesta paraser presentada ante los órganosde dirección correspondientes,tendiente a establecer laposibilidad de compartirutilidades con las entidadespúblicas, buscando alternativasde una mejor negociación ygenerar beneficios mutuos entrelas entidades.

Propuesta para compartir utilidades.

El 4 de mayo se realizó la socialización deldocumento preliminar para compartirutilidades, con las áreas internascorrespondientes. Si hicieron unasobservaciones que serán tenidas en cuentapara definir el documento final a presentartanto a Comité de Presidencia como a la JuntaDirectiva.

P 1 1

E 1 1

Definición de negocio paraprueba piloto.

Se realizará un seguimiento a lanegociación de compra delinmueble a COLCIENCIAS, paraverificar la generación deutilidades para CISA y losbeneficios obtenidos con esemodelo de negocio.

Informe con losresultados deutilidades del negociodel inmueble deCOLCIENCIAS.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción, para el mes de julio se tiene programado realizar el seguimiento a la negociación de compra del inmueble a COLCIENCIAS, con el fin de verificar la generación de utilidades para CISA y los beneficios obtenidos con ese modelo de negocio. En efecto, el 21 de julio finaliza el plazo inicial establecido para la presentación de las ofertas, habiéndose recibido ya una oferta razón por la cual en el mes de julio culminaremos esa negociación para poder determinar la utilidad generada para CISA.

P

E


1/2


Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en La Iniciativa al 30

de Junio de 2017 P/E2017

E F MAM J J A S O N D

Seguimiento y evaluación.

Se realizará seguimientosemestral a los resultados de laestrategia, con el fin dedeterminar el número denegocios realizados y lasutilizades generadas para CISA,mediante dicho mecanismo denegociación.

Negocios realizados yUtilidades generadas con dichomecanismo de negociación.

P

Ejecutado

2/2

1. Iniciativa Estrategia comercial Gana-Gana.Actividad: Seguimiento y evaluación.Cambio: Se modificó la programación del seguimiento y evaluación del mes de junio para elmes de diciembre.Justificación: Teniendo en cuenta que para el mes de julio se tiene programado realizar laventa mediante subasta del inmueble adquirido a COLCIENCIAS, una vez se culmine estanegociación se podrá realizar el informe de evaluación que determinará así la utilidadgenerada para CISA. En la medida que efectuemos nuevos negocios de compra de activos, seainmuebles o cartera, aplicando la estrategia de compartir utilidades, procederemos a realizarlos seguimientos y evaluaciones de las utilidades obtenidas, aplicando la mencionadaestrategia.

Solicitud de Ajuste:

Actividad Descripción Producto/ Hito Avance en La Iniciativa al 30 de Junio de 20172017

E F MA M J J A S O N DSolicitar a la Gerencia deValoración, realizar un estudioque permita determinar laviabilidad de valorar la carteraprescrita de las entidadespúblicas, con fundamento enlos recaudos históricos de esetipo de cartera.

Se solicitará la realización deun estudio que permitadeterminar la viabilidad devalorar la cartera prescrita delas entidades públicas, confundamento en los recaudoshistóricos de ese tipo decartera.

Solicitud realizada.

Actividad Terminada en el Primer Trimestre

P 1

E 1

Culminada la revisión de lavaloración de la carteraprescrita, se definirá unnegocio de compra de carteracomo prueba piloto.

Se realizará un seguimientosemestral al comportamientodel recaudo de la carteraprescrita definida comoprueba piloto, para verificar laprocedencia de mantener afuturo el resultado de lavaloración de ese tipo decartera.

Informe con losresultados de losrecaudosobtenidos poresa carteradefinida comoprueba piloto.

El día 27 de Junio se llevó a Comité de Presidencia la presentación con el resultado semestral del comportamiento del recaudo de cartera prescrita de la Universidad Nacional. El día 28 de Junio de 2017 se envío la presentación del análisis de la cartera prescrita a la Dra. Fany Maria Gonzalez, Vicepresidente Jurídico de CISA, para la presentación a Junta Directiva. Posteriormente, en Comité de Presidencia realizado el día 4 de julio de 2017 se tomo la decisión de continuar con el seguimiento semestral del comportamiento del recaudo de la cartera prescrita de la Universidad Nacional, sin que haya necesidad de llevarlo a la Junta Directiva. En la medida en que se tenga información histórica de recaudo de cada cartera, se podrá tener en cuenta esa información para realizar la valoración de la misma y esos resultados se presentarán en cada caso a consideración de las instancias decisiorias correspondientes.

P

E

Revisión de la política de valoración de la cartera prescrita

1/2

Revisión de la política de valoración de la cartera prescrita

2/2

Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en La Iniciativa al 30

de Junio de 2017

2017

E F MA M J J A S O N D

Implementación del resultadode la revisión de política devaloración de la carteraprescrita, en los procesos devaloración que al respectorealice CISA.

Se implementará la valoraciónde la cartera prescrita en losprocesos de valoración querealice CISA.

Implementación de la política.

P

E

Seguimiento y evaluación.

Se realizará seguimientosemestral a los recaudos de lascarteras prescritas adquiridaspor CISA, con el fin deactualizar semestralmente elporcentaje de compra quereconocerá CISA en lascompras de cartera que realicea futuro.

Actualización semestral delporcentaje por el cual se podrácomprar este tipo de cartera.

P

E

1. Iniciativa Revisión de la política de valoración de la cartera prescrita.Actividad: Se realizará el seguimiento y evaluación semestral a los recaudos de las carteras prescritas adquiridas por CISA, clasificadas por grupo de cartera al cual pertenezca, con el fin de actualizar semestralmente el porcentaje de compra que reconocerá CISA en las compras de cartera que realice a futuro, respecto del grupo a que pertenezca.Cambio: Se cambió la programación del seguimiento y evaluación del mes de junio para el mes de diciembre Justificación: Teniendo en cuenta que hasta ahora estamos realizando los análisis de la información histórica de recaudo de la cartera prescrita o en riesgo de prescripción de la Universidad Nacional, la cual se definió como prueba piloto, y no tenemos nuevas carteras para realizar el seguimiento y evaluación semestral correspondiente, continuaremos con dicha gestión semestral de la cartera ya mencionada. En la medida que adquiramos nuevas carteras, procederemos a efectuar los análisis del recaudo de aquella clasificada como prescrita o en riesgo de prescripción, y posteriormente les realizaremos los seguimientos semestralmente, con el fin de poder contar con esa información para las valoraciones de cartera que a futuro adquiera CISA.

Solicitud de Ajuste:

Iniciativas Objetivos Indicador de ÉxitoAcciones Realizadas y Resultados Obtenidos a Junio

2017

Estructuración deProyectos

Brindar soluciones a las entidades delEstado para la disposición de susbienes inmuebles. Ampliar elportafolio de servicios de CISA paraaportar a la sostenibilidad de laentidad. Construir un procesodebidamente documentado yestructurado para la prestación de lasolución.

Al menos dos proyectos degestión inmobiliaria suscritosy en ejecución en el año2017.

"Estamos gestionando la suscripción de un Otrosí alContrato Interadministrativo Marco para la Gestión deactivos Públicos Inmobiliarios con la Policia Nacional(CM-012-2017), mediante el cual se determinen losinmuebles de la Policía Nacional que entrarán adesarrollarse en el marco del contrato ya celebrado.Yase presentó la oferta de servicio a CASUR, se hanexpedido 2 comunicaciones de alcance precisando laoferta presentada. Estamos a la espera de la decisiónde CASUR en relación con la aceptación o no denuestra oferta."

Compra de CarteraCoactiva

Alcanzar la meta de compra de carteraen 2017, mejorar la generación deinventario y obtener mayoresutilidades que nos permitan ser unaentidad financieramente viable.

Al menos 4 negocios deCompra de Cartera Coactiva.

Nos encontramos ajustando las variables de costos atener en cuenta para la valoración de las carterascoactivas que podamos adquirir, y adicionalmentepresentamos en el mes de junio, tanto a Comité dePresidencia como a Junta Directiva, el avance de lagestión y la propuesta para comenzar la operaciónbajo el esquema de un Plan Piloto que nos minimiceel riesgo de las inversiones tecnológicas que debenrealizarse para su implementación. Las anterioresgestión debemos culminarlas en el mes de agosto,para comenzar con las primeras negociaciones, talcomo sería el caso de la cartera coactiva de laRegistraduría Nacional.


Click para Detalle

Actividad Descripción Producto/ Hito Ejecución Iniciativa a Junio 30 P/E2017


Identificación deoportunidades.

Estudiar y Definir mercadoobjetivo.

Listado de entidades paraofrecer la solución.Presupuesto de ventas.Informe de mercado.

Actividad Cumplida

P

1 1 1

E

1 1 1

Estructuración deProyectos.

Definición del proyecto y sus partes.Identificación de recursos.Establecimiento de Hitos, Tareas y Actividades (Ruta crítica).Definición de riesgos.Identificación de herramientas de medición y seguimiento.Analisis financiero.

Ficha técnica del proyecto (Contiene Identificación y Recursos).Cronograma de actividades.Matriz de riesgos.Indicadores de planeación, ejecución y evaluación desempeño.Informe viabilidad financiera.Manual del proyecto.

Estamos gestionando la suscripción deun Otrosí al ContratoInteradministrativo Marco para laGestión de activos PúblicosInmobiliarios con la Policía Nacional(CM-012-2017), mediante el cual sedeterminen los inmuebles de la PolicíaNacional que entrarán a desarrollarseen el marco del contrato ya celebrado.

Ya se presentó la oferta de servicio aCASUR, se han expedido 2comunicaciones de alcance precisandola oferta presentada. Estamos a laespera de la decisión de CASUR enrelación con la aceptación o no denuestra oferta.

P1 1 1

E

1 1


1/2



Ejecución del planpiloto.

Definición jurídica, técnica yfinanciera de:- Oferta de solución.- Convenio y anexos.Negociación y firma de los

convenios.Puesta en marcha de plan piloto.Medición y seguimiento del planpiloto.

Oferta de servicio aceptada.Convenio y sus anexos

suscritos.Informe periodico de

ejecución.Informe de cierre.

P

E

Evaluación del planpiloto

Revisión periódica de desempeñodel proyecto.Levantamiento y análisis de acciones

correctivas.Análisis de resultados.Levantamiento y análisis delecciones aprendidas.Medición de satisfacción del cliente.Elaboración de plan de mejora.

Evaluación de seguimiento.Evaluación de cierre.Plan de mejora yrecomendaciones.

P

E


2/2

Actividad Descripción Producto/ HitoEjecución Iniciativa a Junio

30 P/E

2017E F MA M J J A S O N D

Identificación deoportunidades.

Estudiar y Definir mercadoobjetivo.

Listado de entidades paraofrecer la solución.Presupuesto de ventas.

Terminado en el PrimerTrimestre

P

1 1

E

1 1

Estructuración de Proyectos.

Definición del proyecto y suspartes.

Identificación de recursos.Establecimiento de Hitos,Tareas y Actividades (Ruta

crítica).Definición de riesgos.Identificación de herramientasde medición y seguimiento.Analisis financiero.

Ficha técnica del proyecto(Contiene Identificación y

Recursos).Cronograma de actividades.Matriz de riesgos.Indicadores de planeación,ejecución y evaluación

desempeño.Informe viabilidad financiera.Manual del proyecto.

El 30 de mayo se presentó ala Junta Directiva el avancede la estructuración de lalínea de compra de carteracoactiva, en donde sepropuso la ejecución de unplan piloto que nos permitair haciendo seguimiento alcomportamiento de estasnegociaciones, de maneraprevia a la definición denecesidades concretas deinversión.

P1 1 1

E

1 1 1


1/2



Ejecución del planpiloto.

Definición jurídica, técnica y financiera de:- Oferta de solución.- Convenio y anexos.Negociación y firma de los convenios.Puesta en marcha de plan piloto.Medición y seguimiento del plan piloto.

Oferta de servicio aceptada.Convenio y sus anexos suscritos.Informe periodico de ejecución.Informe de cierre.

Nos encontramos ajustando lasvariables de costos a tener en cuentapara la valoración de las carterascoactivas que podamos adquirir, yadicionalmente presentamos en el mesde junio, tanto a Comité de Presidenciacomo a Junta Directiva, el avance de lagestión y la propuesta para comenzar laoperación bajo el esquema de un PlanPiloto que nos minimice el riesgo de lasinversiones tecnológicas que debenrealizarse para su implementación. Lasanteriores gestión debemos culminarlasen el mes de agosto, para comenzar conlas primeras negociaciones, tal comosería el caso de la cartera coactiva de laRegistraduría Nacional.

P

E

Evaluación del planpiloto.

Revisión periódica de desempeño del proyecto.Levantamiento y análisis de acciones correctivas.Análisis de resultados.Levantamiento y análisis de lecciones aprendidas.Medición de satisfacción del cliente.Elaboración de plan de mejora.

Evaluación de seguimiento.Evaluación de cierre.Plan de mejora y recomendaciones.

Una vez suscrita la primera compra de cartera coactiva, podremos comenzar a realizar las evaluaciones y seguimiento de esa primera negociación que definamos como plan piloto.

P

E


2/2



Ejecución del plan piloto.

Definición jurídica, técnica y financiera de:- Oferta de solución.- Convenio y anexos.Negociación y firma de los convenios.Puesta en marcha de plan piloto.Medición y seguimiento del plan piloto.

Oferta de servicio aceptada.Convenio y sus anexos suscritos.Informe periódico de ejecución.Informe de cierre.

Nos encontramos ajustando lasvariables de costos a tener encuenta para la valoración de lascarteras coactivas quepodamos adquirir, yadicionalmente presentamosen el mes de junio, tanto aComité de Presidencia como aJunta Directiva, el avance de lagestión y la propuesta paracomenzar la operación bajo elesquema de un Plan Piloto quenos minimice el riesgo de lasinversiones tecnológicas quedeben realizarse para suimplementación. Lasanteriores gestión debemosculminarlas en el mes deagosto, para comenzar con lasprimeras negociaciones, talcomo sería el caso de la carteracoactiva de la RegistraduríaNacional.

P

E


2/3

FORTALECIMIENTO JURÍDICO Y

NORMATIVO

IniciativasObjetivos Indicador de Éxito

Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos

Bench marking Gestores de ActivosInmobiliarios

Para identificar buenas prácticas ,incorporarlas al conocimiento deCISA y eventualmenteimplementarlas una vez adaptadasal entorno de la Entidad.

Conocimientos de Experiencias,Difusión al Interior de CISA yGestión del Conocimiento Generado

En el mes de abril se llevó a cabo lapresentación de lasrecomendaciones del estudiorealizado conjuntamente entre CISAy KAMCO al cual se invitó a losmiembros del Comité dePresidencia y de la Junta Directivade CISA.

Ley de Gestión de ActivosPara optimizar la Gestión de ActivosPúblicos del Estado Colombiano

Proyecto de ley o de decreto, si delestudio o de las mesas de trabajoasí se evidencia.

Se circular izaron lasarecomendaciones de Política y seencuentran en análisis por parte dela Vicepresidencia Jurídica de CISA.

Desarrollos NormativosPara optimizar la gestión de losactivos públicos del Estado

Necesidades de Desarrollodebidamente cubiertas

Sin reporte a la fecha; aún no inicianlas actividades programadas.

Click para Detalle

Bench Marking Gestores de Activos Inmobiliarios

Actividad Descripción Producto/ HitoAvances y Resultados Obtenidos al

31 de MayoP/E

2017

E F M AM J J A S O N D

Realización Análisis Comparativocon el Gestor de Corea - KAMCO

Recopilación de Información deCISA, análisis por parte deKAMCO, visita a las instalacionesde KAMCO, consolidación derecomendaciones.

Documento deConocimiento yRecomendaciones de KAMCOgenerado.

Actividad realizada en el ultimotrimestre de 2016 y primer trimestrede 2017.

P

E

Difusión de las RecomendacionesDifusión de los resultados delAnálisis comparativo al interior yexterior de CISA.

Conferencias yEventos dedifusiónrealizados

. Se realizó el Taller derecomendaciones finales a donde seinvitó a los miembros de la JuntaDirectiva así como a los principaleslíderes de la organización. En lamesa de trabajo se amplió ladiscusión sobre la problemática, asícomo la participación futura delministerio de hacienda en eldesarrollo del proyecto de ley y elfuturo apoyo del gobierno de Coreadel Sur.

P

E

1/2

Bench Marking Gestores de Activos Inmobiliarios


31 de MayoP/E

2017

E F M AM J J A S O N D

Gestión del ConocimientoGenerado

Estructuración de esquema quepermita la gestión delconocimiento generado al interiory exterior de CISA

Se definió el plan de trabajo arealizar por parte de CISAencaminado a la formulación delAnálisis de Impacto normativo quepermita la generación dedocumentos entregables sobre laformulación de la problemática, laspolíticas a definir y la participaciónde diferentes instancias einteresados. En el Mes de Julio seespera tener el documentotraducido al español del análisisrealizado en desarrollo de lacooperación con Corea.

P

E

Exploración de nuevas alternativaspara Bench Marking

Exploración de esquemas quepermitan darle continuidad a lainiciativa ante Gestores de Activosde Otros paises.

Exploraciónrealizada

Se han realizado acercamientos conINDAABIN de México para unaeventual participación de CISA en lareunión anual de gestores de activosen octubre en México.

P

E 2/2

Ley de Gestión de Activos Públicos

Actividad Descripción Producto/ HitoAvances y Resultados

Obtenidos al 31 de MayoP/E

2017


Análisis Kamco- CisaAnálisis de las recomendaciones delejercicio de Bench marking conCorea

Análisis del Documentopresentado en desarrollo de laconsultoria realizado.

Se realizó unaactualización de lainformación jurídica en elmarco del Proyecto de Leyexistente al interior deCISA

P

E

Prefactibilidad Ley deGestión de ActivosPublicos

Análisis del desarrollo normativo enColombia y evaluación de lanecesidad de generar una Ley deGestión de Activos

Analisis de prefactibilidad de laformulación de la Ley realizadoy plan de trabajo definido.

Se realizó unaactualización de lainformación jurídica en elmarco del Proyecto de Leyexistente al interior deCISA

P

E

Presentación de losresultados del análisisante las instanciascorrespondientes.

Sensibilizar a las instanciascorrespondientes sobre losresultados del análisis y presentarpropuestas para los desarrolos

Presentaciones realizadasSin actividades en elperiodo.

P

E

Acompañamiento aleventual desarrollo dela Ley

Acompañamiento y apoyo para laformulación de la eventual Ley,Realizar mesas de trabajo pararecoger información y necesidadque tiene CISA y otras entidades enmateria de movilización de activos.

Acompañamiento RealizadoSin actividades en elperiodo.

P

E

Desarrollos Normativos

Actividad Descripción Producto/ Hito

Avances y Resultados

Obtenidos al 31 de Mayo

P/E

2017


Análisis de Debilidadesnormativas existentes paraCISA

Coordinar la realización de unejercicio orientado a laidentificación de lasdebilidades normativasexistente s para CISA.

Debilidades NormativasIdentificadas

Se realizó unaactualización de lainformación jurídicaen el marco delProyecto de Leyexistente al interiorde CISA.

Prog

Ejec

Priorización de necesidades ydefinición de esquema para larealización de los desarrollosnormativos

Priorización de las debilidades,estructuración de equipo detrabajo y formulación de Plande Trabajo

Documento con Debilidadesnormativas y estrategia para suimplementación.

Sin actividades en elPeriodo

Prog

Ejec

Realización de los Desarrollosnormativos

Implementaicón del Plan deTrabajo formuilado

Plan ejecutadoSin actividades en elPeriodo

Prog

Ejec

GESTIÓN DE CARTERA

1/2


MAYO

Iniciativas Objetivos Indicador de Éxito Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos al 30 de Junio

Gestión del portafoliode Cartera

Para lograr elcumplimiento de lasmetas de recaudo decartera adquirida

vr. recaudo/valorpresupuesto

Se analizó la cartera global al corte del mes de junio de 2017, con saldos decapital de $1.868.781 millones, teniendo en cuenta la ubicación geográficay saldos de capital, como resultado de este ejercicio, se redistribuyó elportafolio por tipo de cartera de la siguiente forma: se asignó el 23% a losAliados Estratégicos; 5% al Call Center, un 22% en Dirección General y un50% a las gestores internos de CISA, distribuidos en las Sucursales deBarranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, junto con esta asignación seimplementó una política de cartera diferencial por antigüedad de compra(Política de Brigada Junio/17), en donde los descuentos fueron acordes conla morosidad de los paquetes comprados. Esta estrategia permitieron unrecaudo acumulado al corte del mes de Junio de $10,670 MM que equivalenal 102% de la meta comercial de la compañía.

Brigadas de Cartera

Para buscar unincremento en el recaudoy ofrecer alternativasespeciales denormalizacion de cartera.

Brigadas realizadas/Brigadas Programadas

En el mes de brigada se atendieron 376 clientes y se realizaron acuerdos depago de $ 4.439.759.473 para el 2o. semestre de 2017 y 1er semestre de2018, donde se concluye:

1. Se logró incrementar el promedio de recaudo mensual de 2.000 a 3.000MM2. Se posicionó la marca “EN CISA SOMOS TODO OIDOS”3. El mayor impacto de la brigada se obtuvo en las carteras con rangos decapital inferiores a $50 MM4. Se evidenció el respaldo por parte de los Aliados Estratégicos mejorandola comunicación entre ellos y CISA.5. Agilidad frente al trámite para la aprobación de los acuerdos,incrementando las negociaciones realizadas.6. Disminución de la carga Operativa de Comité de Vicepresidencia ySucursal

Click para Detalle


Venta masiva decartera

Para incrementar elrecudo y cumplimientodel presupuesto

Procesos de ventaejecutados/ Procesos deVenta Programados

Se estructura y se conforma la base de venta de obligaciones FNGadquirida en el periodo 2008 y 2009, entregando al Dpto. de Valoración lainformación con corte al 30 de junio/2017 así: total obligaciones 13,043,saldo de capital $89.167.233.622 y saldo en valor de compra por$5.964.725.561Se radica el 30/junio/2017 el Zeus No. 292292 a la Gerencia de Valoraciónpara iniciar el trámite de estudio de venta de cartera. (Agosto 31 de 2017)

Proyecto Pilototercerización Cartera

Evaluar cual es elmodelo de recaudo quemas le conviene a CISA

Evaluación de un análisiscomparativo de laeficiencia de recaudocontra un tercero

Si bien en el primer trimestre de 2017 se seleccionó una cartera para sergestionada por parte de Call Center y de Aliados para comparar sudesempeño contra la gestión de CISA ( Cartera de Universidad Nacional) ,en el segundo trimestre del año ante el retiro de los gestores de cartera dela Sucursal de Cali, se decidió asignar el portafolio de esa Sucursal a unAliado de cartera y así comparar los resultados contra los mesesanteriores y contra otras sucursales.

GESTIÓN DE CARTERA

2/2

Actividad Descripción Producto/ Hito Avances y Resultados Obtenidos al 30 de Junio P/E2017


Análisis debases de lascartera

Identificar losdatosdemográficos, sucomposición,recaudo ygestionesrealizadas

Politica porcartera, en lamedida que seadquiera lascarteras.

Se analizó la cartera global al corte del mes de junio de 2017, con saldos decapital de $1.868.781 millones, teniendo en cuenta la ubicación geográfica ysaldos de capital, como resultado de este ejercicio, se redistribuyó el portafoliopor tipo de cartera de la siguiente forma: se asignó el 23% a los AliadosEstratégicos; 5% al Call Center, un 22% en Dirección General y un 50% a lasgestores internos de CISA, distribuidos en las Sucursales de Barranquilla,Bogotá, Medellín y Cali, junto con esta asignación se implementó una políticade cartera diferencial por antigüedad de compra (Política de Brigada Junio/17),en donde los descuentos fueron acordes con la morosidad de los paquetescomprados. Esta estrategia permitieron un recaudo acumulado al corte del mesde Junio de $10,670 MM que equivalen al 102% de la meta comercial de lacompañía.

P

E

Seguimiento alos gestores yaliados enactividades delportafolio

Realizarseguimiento delos portafoliosasignados

Informe degestionesrealizadas

Se realizaron seguimientos diarios, semanales y quincenales al portafolioasignado por Sucursales, Aliados y Call Center, las cuales consistían en revisar elrecaudo efectivo semanal más el proyectado de cierre vs. la meta mensualasignada; adicionalmente se implementó él envío del ranking diario de losgestores y aliados para que todo el equipo de cartera este enterado de cómo vael recaudo día a día, por otro lado se dio a conocer al grupo de gestores internosde CISA el status semanal de gestión de cada cliente, en donde se informa conque periodicidad de tiempo se realizan las gestiones de contacto, igualmente laGerencia de Cobranzas y Otros Activos estableció reuniones diarias de aperturay de cierre, en donde al comienzo de cada jornada se le solicita al equipo detrabajo indicar que clientes son los que se gestionaran en el día y al finalizar lajornada se da un informe de cierre. Estas estrategias de seguimiento lograronque en el mes de junio/17 se cumpliera al 110% ($3.080 MM vs. la meta de$2,806 MM) para un cumplimiento acumulado del 102%.

P

E

Gestión del Portafolio de Cartera

1/3



Visitas a clientes

Realizar visitas a losclientes masrepresentativos decada sucursal,revisión conjunta conlos gerentes

Informe de visita

Con la realización de la Brigada de Cartera realizada en el mes de juniode 2017, se aprovechó el desplazamiento de los gestores de CISA a lasdiferentes ciudades donde no se tiene presencia permanente, paravisitar a los clientes más representativos, como fruto de esta labor selogró establecer contactos con varias gobernaciones, en donde selograron acercamiento para negociar la cartera oficial.

P

E

Contratar empresade localización declientes

Efectuar análisis ycontratar empresaque proporcionedados de localizaciónde clientes.

Contrato con laempresa

Se recibió propuesta de FENALCO Antioquia, y nos encontramos a laespera de las propuestas de CIFIN y DATACREDITO (Julio/17) paradeterminar cuál le dará mayor valor agregado a CISA.Por otro lado, con el fin aprovechar las herramientas de VUR, RUNT yRUES se habilitó por medio de VPN el acceso a los gestores , Aliados yCall center para que puedan realizar consultas de localización deforma REMOTA, las cuales no tienen ningun costo para CISA.

P

E

Revisión deNuevas cartera

Revisión y análisis dedatos de localizaciónde las nuevascarteras adquiridaspara determinarviabilidad de crucecon centrales deriesgo

Cruce base de datosSe recibió propuesta de FENALCO Antioquia, y nos encontramos a laespera de las propuestas de CIFIN y DATACREDITO (Julio/17) paradeterminar cuál le dará mayor valor agregado a CISA.

P

E


2/3



Reporte centralesde Riesgo

Efectuar revisión delos clientes quecumplen requisitosde ley de habeasdata para reporte acentrales de riesgo

Clientes reportadosen centrales

Se definió procedimiento con las centrales de riesgo (CIFIN yDATACREDITO) para actualizar el reporte actual, y dar cumplimiento ala normatividad vigente.Se continúa con la validación de las bases de datos de compra de lacartera, para determinar que obligaciones cumplen con los requisitospara ser reportados por ley Habeas Data (título valor y autorización).Se solicitó a Gestión Humana, 2 practicantes SENA y/o Universitariospara iniciar con la notificación a los deudores antes de reportarlos,dando cumplimiento a lo exigido por la ley de Habeas Data, labor quese espera estar culminando en el mes de Octubre de 2017.

P

E


3/3

Brigadas de Cartera

1/3



Análisis deportafolio

Realizar analisis delportafolio conjuntamentecon los gerentesregionales.

informe deanalisis

Actividad Realizada enel primer trimestre.

Prog

Ejec

Diseño de Brigada

Diseñar conjuntamentecon los Gerentesregionales la brigada y laspoliticas a aplicar.

propuesta debrigada parapresentar encomité depresidencia

Actividad realizada en el mes de Abril

Prog

Ejec

Brigadas de Cartera

2/3



Implementaciónde la brigada

Desarrollo de la brigadade cartera

realizacion de labrigada

1.Se realizó la Brigada a partir del 24 de mayo al 30 dejunio de 2017, en las diferentes sucursales y lasinstalaciones de los aliados, haciendo uso depublicidad.2.Se realizó una Jornada los días 8, 9 y 10 de Junio enlas diferentes sucursales y en las oficinas de los aliadosy ciudades principales, donde se desplazaronfuncionarios de CISA.3. Los medios de publicidad utilizados durante lajornada de la brigada fueron los siguientes:

*Prensa (Q Hubo y ADN a nivel nacional)*Carro Valla (principales barrios de las localidades

Chapinero, Suba, Engativá y Kennedy en la ciudad deBogotá)

* Radio Nacional, 154 cuñas en la programación deMorning show en Olimpica Stereo a nivel nacional

* Radio Regional , 432 cuñas en la programaciónMusical de las principales emisoras a nivel regional,logrando alcance en ciudades del país como Medellín,Barranquilla, Cartagena, Valledupar , Bogotá, SantaMarta, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira y Cali.* Perifoneo , Recorridos a nivel nacional en diferentes

barrios de las principales ciudades del país4. El total de la inversión en publicidad fue de$60.468.789

Prog

Ejec

Brigadas de Cartera

3/3



Resultado de laBrigada

analizar los resultados dela brigada

informe deresultados

En el mes de brigada se atendieron 376 clientes y serealizaron acuerdos de pago de $ 4.439.759.473 para el2o. semestre de 2017 y 1er semestre de 2018, donde seconcluye:

1. Se logró incrementar el promedio de recaudo mensualde 2.000 a 3.000 MM2. Se posicionó la marca “EN CISA SOMOS TODO OIDOS”3. El mayor impacto de la brigada se obtuvo en lascarteras con rangos de capital inferiores a $50 MM4. Se evidenció el respaldo por parte de los AliadosEstratégicos mejorando la comunicación entre ellos yCISA.5. Agilidad frente al trámite para la aprobación de losacuerdos, incrementando las negociaciones realizadas.6. Disminución de la carga Operativa de Comité deVicepresidencia y Sucursal

Prog

Ejec

Actividad Descripción Producto/ HitoAvances y Resultados Obtenidos al 30 de

JunioP/E

2017E F MAM J J A S O N D

Análisis deportafolio

Definición Conjunta, con VPs y Gerentesde las carteras objeto de venta

base datos de carteraa vender

Se determinó que la cartera a vender sonlos paquetes 1 y 2 del FNG, adquiridos en el2008 y 2009, que a la fecha presentansaldos de capital de $78.100 millones con9.161 clientes.

P

E

conformaciónbase de venta

estructurar la base solicitada porvaloración

base de valoración

Se estructura y se conforma la base deventa de obligaciones FNG adquirida en elperiodo 2008 y 2009, entregando al Dpto.de Valoración la información con corte al 30de junio/2017 asi: total obligaciones13,043, saldo de capital $89.167.233.622 ysaldo en valor de compra por$5.964.725.561Se radica el 30/junio/2017 el Zeus No.292292 a la Gerencia de Valoración parainiciar el trámite de estudio de venta decartera. (Agosto 31 de 2017)

P

E

valoraciónEstablecer el valor mínimo de venta,mediante análisis de la base enviada, losconceptos comerciales y jurídicos

informe de valoraciónActividad Pendiente de iniciación

P

E

presentación acomité

presentar resultados de valoración encomité respectivo

presentación encomité

Actividad Pendiente de iniciación PE

diseño detérminos dereferencia

Diseño conjuntamente con jurídica de lostérminos del proceso de venta

documento detérminos de venta

Actividad Pendiente de iniciaciónP

E

Venta Masiva de Cartera

1/2

Actividad Descripción Producto/ HitoAvances y Resultados Obtenidos al 30 de

JunioP/E

2017E F MAM J J A S O N D

Apertura cuartode datos

iniciar proceso de venta y apertura delcuarto de datos a los posiblesinversionistas

cronograma de ventaActividad Pendiente de iniciación

P

E

Ejecuciónproceso deventa

Ejecución y análisis del procesorealización proceso deventa

Actividad Pendiente de iniciaciónP

E

Venta Masiva de Cartera

1/2



Análisis de basea distribuir

Analizar la base de carteraque será gestionada por losgestores de CISA y el tercero

Escogencia de la base agestionar

Si bien en el primer trimestre de 2017 se seleccionóuna cartera para ser gestionada por parte de CallCenter y de Aliados para comparar su desempeñocontra la gestión de CISA ( Cartera de UniversidadNacional) , en el segundo trimestre del año ante elretiro de los gestores de cartera de la Sucursal deCali, se decidió asignar el portafolio de esa Sucursala un Aliado de cartera y así comparar los resultadoscontra los meses anteriores y contra otras sucursales.

P

E

Definición decontrataciónpara pruebapiloto

Escogencia del tercero querealizara la prueba piloto derecaudo de cartera

Tercero seleccionadoEl Aliado de Cobranzas seleccionado fueFINANCREDITOS, teniendo en cuenta que tienepresencia física en esta ciudad

P

E

Entrega deCartera

Entrega e la cartera a losgestores de CISA y al tercero

Asignación portafolio

Se asignará a FINANCREDITOS en el mes deJulio/2017, un portafolio de 2.161 clientes consaldos de capital de $ 83 mil Millones, distribuidos encartera con y sin garantía hipotecaria y procesosconcursales.

P

E

SeguimientoRealizar seguimiento a losresultados de recaudo

Informe de seguimientoEl seguimiento de los resultados de esta pruebapiloto se estará evaluando trimestralmente.

P

E

Análisis deresultados

Elaborar informe deresultados de la gestión deltercero Vrs la gestión de CISA

Informe de resultadosEl análisis de los resultados se efectuara al finalizar elaño

P

E

Proyecto Piloto Tercerización Cartera



Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos al 30 de Junio

1.Fortalecimiento red comercial

Cisa necesita robustecer su redcomercial para ampliar sucobertura de venta de activosy asegurar el cumplimiento demetas.

Incremento del número delnúmero de ofertaspresentadas a CISA contralínea base (semestral)

Se presentó propuesta de venta de la Clínica Sogamosoal Comité Comercial y de Operaciones, sin embargo, sesolicitó realizar gestión comercial con el cliente paraque mejore su oferta hasta $7.500 mm.

2. Modificación de políticas y atribuciones.

Agilizar la movilización de losactivos disponibles, sobretodolos de difícil comercialización

Presentar al menos dospropuestas de modificaciónde política en el año

Se redactó la política de N agotado para ser incluidadentro de la 69, así mismo se está construyendo el flujode esta metodología.Se entregará la publicación en el mes de julio.

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento de inmuebles

Cumplir con el presupuestoIncremento en el volumendel Inventario Disponible

Se continua realizando seguimiento a los saneamientos,para lo cual se solicita a los Coordinadores deInmuebles indicar prioridades alineando con la partecomercial en el sentido que son de apetito en elmercado.

1/2




4. Focalizar actividades para la movilización del pareto(12 inmuebles de p y g)

Dar cumplimiento alpresupuesto

% de Inmuebles del Paretocomercializados

Se continúa realizando seguimiento detallado a cadauno de los inmuebles, por parte de la Vicepresidenciade Negocios

5. Optimización de la movilización del remanente

Para poder movilizar elinventario y reducir los gastosasociados

Incremento del Número deInmuebles del Remanentevendidos respecto a 2016

Durante este período se presento la Clínica Sogamosoque presenta N agotado.

2/2

1. Fortalecimiento Red Comercial

Actividad Descripción Producto/ HitoAvances y Resultados Obtenidos al 30

de JunioP/E

2017


Fortalecimiento del equipocomercial mediante agentescomerciales permanentes

Realización de plan pilotomediante la contratación de 2asesores comerciales en Bogotá,quienes deben realizar 3 visitasdiarias

asesorescontratados

Se presentó propuesta de venta de laClínica Sogamoso al Comité Comercialy de Operaciones, sin embargo, sesolicitó realizar gestión comercial conel cliente para que mejore su ofertahasta $7.500 mm.El Comité Corporativo autorizó ampliarel plazo del plan piloto 6 meses más.

P

E

Optimización el seguimiento ycontrol de la gestión de sucursales

Optimización e implementación deficha comercial para cadainmueble donde el comercialdefina la estrategia de venta demanera individual.Afinar control y seguimiento através de manejo de agendassemanales de todos loscomerciales

Control yseguimiento deagendassemanales yfichasimplementado

La Vicepresidencia de Negocios realizaseguimiento a las Agendas de losGerentes e inmuebles Top de SAE.

Diseño

implementación

E

Capacitaciones de fuerzas deventas

Realizar capacitaciones dirigidas ala fuerza comercial buscando unenfoque orientado a resultados

Fuerza comercialcapacitada

Se planteó a la Gerencia de Recursos elplan de capacitación el cual seencuentra en estudio.

P

E

1/2

1. Fortalecimiento Red Comercial


30 de JunioP/E

2017


Adscripción de nuevosinmobiliarios

Fortalecimiento de la red deventas de Cisa medianteadscripción de Inmobiliarios

Nuevosinmobiliariosadscritos

No se han adscrito en este períodoP

E

Campaña de Recordación deMarca

Implementación de las Actividadesresultantes del proyecto dePosicionamiento 2017

---Esta campaña es liderada por elárea de comunicaciones.

P

E

Mejorar la señalización de todoslos inmuebles

Identificar los inmuebles quenecesitan una mejor señalización

Vallas y letrerosen inmueblesbien puestos ymejorseñalizados

Esta campaña es liderada por elárea de comunicaciones.

P

E

2/2

2. Modificación de Políticas y Atribuciones

Actividad Descripción Producto/ HitoAvances y Resultados Obtenidos al 30

de JunioP/E

2017


Segmentación del portafolio deacuerdo los requerimientos demovilización del mercado.

Se procederá a segmentar elportafolio para poder determinar laestrategia agrupando el tipo deinmuebles que existe en elportafolio de Cisa.

Portafoliosegmentado

Esta actividad finalizó en marzo

P

E

Mesas de trabajo para realizar laidentificación de políticas s yatribuciones requeridas para laventa del portafoliosegmentado.

Se realizarán con los gerentes desucursales estas mesas paradeterminar las estrategias de ventasegún el tipo de inmueble.

Estrategiasrealizadas

A través de los Comités deseguimiento que realiza lavicepresidencia de Negocios se revisanlas Estrategías con cada uno de losGerentes de Sucursales, teniendo encuenta micro segmentación delportafolio por condiciones similares,que permitan una aplicación de unamisma estrategia.

P

E

Redacción de políticas parapresentación a la debidainstancia para su respectivaaprobación

es necesario contar con masatribuciones desde DG para la tomade decisiones en la venta de undeterminado grupo de inmuebles

Presentación deajuste depolíticas

La Vicepresidencia de Negocios realizarevisión integral de la CN69, buscandoel dinamismo en los procesos yefectuar ajustes a la Circular en esesentido, lo que permite mejorarprocedimientos al interior de CISA .

P

E

Implementación y seguimiento alos segmentos del portafolio conlas nuevas políticasimplementadas.

Una vez definidas y aprobadas laspolíticas se deberealizar unseguimiento a los mismos.

Resultados delas estrategiasnuevas y suimplementación

Actividad a realizar en Agosto

P

E

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento de Inmuebles


Obtenidos al 30 de JunioP/E


Tercerización deSaneamientoscomplejos.

Se identificará conjunto con la Gerencia jurídicadel negocio para identificar que inmueblesrequieren este tipo de estudios, y se contrataránestudios multidisciplinarios para el saneamientode inmuebles específicos que presentancondiciones jurídico - técnicas

Saneamientoscomplejostercerizados

En desarrollo de la estrategiade Re potencialización sereciben los alcances ypropuestas por parte de laIngeniera Geodesta Luz DaryLeón de los inmuebles deLaguna y Múcura. Sepresentará a Junta el tema delaguna teniendo en cuentalos tiempos de duración delestudio tendiente a la repotencialización para sudefinición.

P

E

Estudio de viabilidadde venta por títuloslos inmuebles quepresentan diferenciade áreas.

Realizar un convenio con la SNR con el objetivode analizar que inmuebles permitirían la ventapor títulos.

Realizar el conveniocon la SNR para laventa de ciertosinmuebles donde sepermita la venta portíctulos

Se revisó al interior de laVicepresidencia lasdiferencias de áreas y seclasifico estás por tamañó enaras de cuantificar cuales seconsideran que deberán serrevisadas de maneraconjunta con la SNR de cara aestablecer la viabilidad delConvenio.

P

E

1/2

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento de Inmuebles




Optimización deAvalúos IGAC

Realizar mesas de trabajo con el IGAC y Catastrocada 2 meses a partir de febrero de 2017 paradisminuir los tiempos de entrega de avalúos

Avalúos másexpeditos

Para el trimestre se surtieronlas reuniones con Catastro eIgac. Sin perjuicio de loanterior se avanza en lasuscripción del nuevocontrato con el IGAC

P

E

Capacitaciones sobreavalúos a gerentes ycoordinadores

Realizar capacitaciones sobre avalúos a losGerentes y Coordinadores de inmuebles, dichascapacitaciones serán realizadas por la Gerenciade inmuebles y los Ingenieros catastrales

Gerentes yCoordinadorescapacitados

Se realizó capacitación conlos Coordinadores deInmuebles el 16 de Junioteniendo como alcance temade avalúos, gastos, aspectoscomerciales e inventarioscomercializables y Nocomercializables.

P

Ej

2/2

4. Focalizar Actividades para la Movilización del Pareto (12 inmuebles del (P&G)


Obtenidos al 30 de Junio

2017


Presentar el estatus de los 12inmuebles que mas peso tienenen el py g a comité de presidencia

Se identificará los 12 inmueblesy se presentarán conjuntamentecon su estatus

Informe de losdoceinmuebles consu estatusjurídico,técnico ycomercial

Actividad realizadapreviamente

Prog

Ejec

Presentación y seguimientosemanal de los 12 inmuebles consus respectivas estrategiascomerciales y de saneamientopara agilizar el portafolio

Realizar el seguimiento de losdoce inmuebles en cada una delas sucursales para gestionar lacomercialización del Pareto

Comercialización del Pareto

Se hace seguimiento por partede la Vicepresidencia deNegocios al Top 12 de cadasucursal tendiente aidentificar y diseñarestrategias.

Prog

Ejec

Seguimiento a la reformulación delas estrategias de sucursales

Evaluación trimestral de laspropuestas comerciales para daruna mejor orientaciónestratégica y solución deproblemáticas de fondo

Seguimientosrealizados

Actividad a realizarse en Julio

Prog

Ejec

5. Optimización de la Movilización del Remanente



2017


Fortalecimiento de laparticipación de CISA enproindiviso para optimizar suposición de negociación

Análisis del portafolio deproindiviso para respectivacompra y reunionespermanentes con comunerospara la compra de proindiviso

Seguimiento a la gestión porparte de las sucursales delofrecimiento para la comprade los proindiviso

Se hace seguimiento a lasSucursales frente al avancede negociaciones departicipaciones.

P

E

Revisión de ejecución depolíticas de venta pararevisión de n-bayesianoagotado

Retomar negociacionesanteriores donde los valoresde oferta no activaron la pujay realizar oferta con nuevosvalores de venta.

Retoma de ofertas y/o ventade inmuebles remanentes

En lo corrido del año se hanpresentado a Junta Directiva11 negocios con n bayesianoagotado

P

E

Incorporación del remanentea acciones del post-conflicto

Explorar acciones orientadasa la movilización delremanente en proyectos delpost-conflicto involucrando alas vicepresidencias de CISA

Presentación de propuestasde movilización

Se determinó un grupo deinmuebles y se analizan alinterior de la Vicepresidenciasus condiciones paradeterminar ssobre los cualesse estudiará enventualesentregas a la luz de laviabilidad jurídica que se de.

P

E

POSICIONAMIENTO


Mejora de loscanales decomunicacióne información.

Posicionar a CISA ante clientes externos como entidad clave para el Estado, que le permite el adecuado aprovechamiento de los recursos de la Nación mediante la correcta administración de sus activos públicos. A nivel interno, lograr que todos los funcionarios de la Entidad entiendan correctamente el alcance de la estrategia del negocio y sean capaces de replicarla.

- Cumplir al 100% con laimplementación de lascampañas decomunicación einformación aprobadaspor la Alta Dirección.- Definición de líneabase: ConocimientoInterno de la Entidadmediante encuesta(Diciembre 2017 / Año

0)- Mejora en losresultados de laencuesta deposicionamiento

1.Se elaboró el estudio de mercado para encontrar la mejor soluciónen el proceso de transformación digital a través de la página web paraque se convierta en la herramienta principal de apoyo a la labro demercadeo y comercial del portafolio de servicios de CISA. Con elresultado obtenido de este estudio se hará una revisión del tema antesde pasar a comité de compras.2.El boletín interno CISA al DÏA continuación con su emisión semanal yse está trabajando en dos formatos: PDF y SWA, sin embargo elacuerdo con tecnología es destinar horas de trabajo para el desarrollode la INTRANET de tal manera que se convierta en la herramientainterna de comunicación y el apoyo para la sensibilización de lascampañas y temas de carácter no solo obligatorio sino necesario.3.Se aprobó la nueva imagen de CISA y se empezó a trabajar el manualde marca.- Se realizaron sesiones individuales y en grupo para ladefinición del portafolio de servicios y se llegó a un acuerdo de manejoconceptual que permitirá avanzar en el manual.4.Se adelanta el proceso de subasta del edificio de Colciencias en elcual comunicaciones presta todo el soporte de comunicación ypublicidad al proceso.5. El formato de solicitud de publicidad se parametrizó y continua enpruebas.

1/2

POSICIONAMIENTO


Diseño eImplementaciónde estrategiarelacionespúblicas.

Lograr que las diferentesentidades del Estado vean aCISA como su aliado estratégicoe indispensable para la gestiónde sus activos

Lograr establecercontacto directo con el100% de las Entidadesseleccionadas paraadelantar esta gestión.

La campaña de posicionamiento se encuentra en fase preparatoria y sulanzamiento se hará conjuntamente con la reunión corporativa decierre de semestre.

Posicionamientode marca.

Que CISA sea reconocida comoun aliado estratégico en lagestión de activos públicos yuna Entidad seria y confiable enla prestación de sus servicios

Resultados de laEncuesta de Percepciónde Marca.

1. Se suplió la etapa de la sucursal Bogotá y ya se realizó lacapacitación en todas las sucursales para que cuando reciban elmaterial de video y fotografía comiencen a subirlo a las diversasplataformas.2. Ya se cuenta con una propuesta para el manejo de las redes socialesy de toda la estrategia de posicionamiento que será digital de acuerdocon la propuesta presenta a la presidencia del Plan de comunicacionespara 2017 y que fue aprobada.3. Se encuentra en preparación el lanzamiento de la campaña deposicionamiento para el segundo semestre que estará enmarcada en lareunión de balance del primer semestre y que tendrá lugar en latercera o cuarta semana de julio cuando dichos resultados seansocializados con la junta directiva. Respecto de la propuesta departicipación en el gran salón inmobiliario la decisión conjunta SAE-CISA fue no participar y pensar en un evento de solo las dos entidadesdonde entren todo el portafolio de las dos entidades expresado eninmobiliario y muebles.

2/2

Mejora de los canales de comunicación e información

Actividad Descripción Producto/ HitoAcciones Realizadas y Resultados


2017


Elaboración e implementación de

un Plan de Comunicaciones

Interno.

Un Plan de Comunicaciones Interno que permita la alineación estratégica y de conceptos al interior de la Entidad, de tal forma que todos los colaboradores

estén en capacidad de vender los servicios de CISA en los distintos

escenarios en los que se desenvuelvan. El plan incluirá la propuesta de

despliegue de información interna que garantice el conocimiento de decisiones y lineamientos de hacia donde se dirige

la Entidad.

Diseño del Plan Comunicaciones Internas

Se presento la estrategia de comunicaciones junto con el plan de acción para las comunicaciones internas y externas, RRPP y publicidad.Se programó y se lanzó la campaña de valores y cultura, y se programó como actividad hasta diciembre-Se siguió editando semanalmente el boletín interno CiSA Al DIaSe encontró que los televisores de que dispone la entidad para comunicar entre otros estados financieros, contratos vigentes e info de carácter interno no tiene la tecnología mínima para pasar videos.: Se propone entonces hacer un cambio con los TV de las vicepresidencias que son más modernos y que son utilizados solamente para proyección de PPT.

Prog x

Ejec

Aprobación del Plan de Comunicaciones Internas por parte

de la Alta Dirección de CISA

Prog

Ejec

Implementación del Plan de Comunicaciones Internas

Prog

Ejec

Elaboración e implementación de

un Plan de Comuncaciones

Externo, que incluya ATL, BTL, etc.

Un Plan de Comunicaciones Externo que permita a las diferentes entidades del

Estado entender los beneficios de CISA y su capacidad de gestionar

eficientemente los activos públicos.

Diseño del Plan Comunicaciones Externas Presentación del plan semana del 5 al

9 de junioElaboración campaña de posicionamiento CISA, ajustes semana del 5 al 9.Elaboración campaña de CarteraInforme comportamiento redes, elaboración campaña Colciencias, elaboración estrategia de participación en el gran salón inmobiliarioCulminación de la primera etapa de fotografía y video de los inmuebles

Prog x

Ejec

Aprobación del Plan de Comunicaciones Externas por parte

de la Alta Dirección de CISA

Prog

Ejec

Implementación del Plan de Comunicaciones Externas

Prog

Ejec

Actividad Descripción Producto/ HitoAcciones Realizadas y Resultados Obtenidos al

30 de JunioP/E

2017


Definición trimestralde las entidadessujetas arelacionamientopúblico para la ofertade servicios de CISAen el periodo.

Obtener de las Vicepresidencias deSoluciones para el Estado y deNegocios la información relacionadacon los clientes potenciales y losactivos y posibles servicios que CISAestá en capacidad de cubrir, para conbase en esto seleccionar los clientesclaves objetivos

Listado de Clientes Potenciales

La labor de divulgación del portafolio espermanente. (En junio se socializó el portafoliouna vez por semana)

P

E

X

Elaboración deInformación críticapara el acceso aclientes potenciales

Elaborar un listado que contenga lainformación completa, de lasEntidades seleccionas, sus Directores,datos de contacto; así comoinformación relevante que permitaadelantar una adecuada gestión derelacionamiento.

Fichas de acercamiento

elaboradascon definición de

estándares de aproximación definidos por presidencia

(quienes deben hacer qué la labor

comercial)

En proceso de desarrollo y estrategia delanzamiento, levantamiento de las bases dedatos teniendo en cuenta que la campaña esdigital.

P

E

Coordinar lasreuniones con losClientes Objetivo

Adelantar una gestión de consecuciónde citas con los clientes objetivoacompañada de la informaciónrelevante antes mencionada

Obtener respuestadel 100% de losClientes objetivo,ante la solicitud dereuniones

En desarrollo. La actividad es permanente

P

E

Diseño e Implementación de estrategia relaciones públicas.

Actividad Descripción Producto/ HitoAcciones Realizadas y Resultados Obtenidos al 30 de Junio

P/E2017

E FMAM J J A S ON D

Contratar la renovación de

Identidad Corporativa

Contratar una agencia de

publicidad que se encargue de

proponer distinasalternativas para la nueva imagen de la

entidad, en línea con su visión estratégica

de negocio

Contratar la agencia de publicidad

Se avanza en la construcción del manual de identidad. SE realizaron sesiones individuales y se llevó a comité de presidencia la discusión sobre el portafolio de servicios de la entidad y se llegó a un acuerdo que deberá reflejarse en el manual.Se tiene ya el estudio de mercado para el desarrollo del sitio web y se expondrá a presidencia y comités respectivos para estudio y definiciones.Se acordó con el área de tecnología horas de trabajo para que un desarrollador comience a trabajar sobre el joomla en el que está montada la intranet con el objeto de ir optimizando esta estrategia.

xx

Nueva imagen. x

X x xGuía de Marca X x xManual de usos y aplicación de marcaImplementación por etapas: web xImplementación Intranet xSeñaletica y papeleríaMaterial pop

Socilización eimplementacióndel Manual de lanueva IdentidadCorporativa alinterior de laEntidad

Garantizar la implementación del manual en todas las dependencias de la

Entidad y sus respectivos usos

Manual de nueva imagen adisposición de losfuncionarios (intranet) y undemo de cómo hacer lasaplicaciones más usualespara que todos loscolaboradores lo puedanconsultar en la intranet.

El manual se encuentra en desarrollo en la etapa de arquitectura de marca, para lo cual se hizo la investigación en la definición del portafolio de servicios de la entidad con el fin de que se vea reflejado en dicho manual.

Prog

Ejec

Lanzamiento alpúblico de nuevaIdentidadCorporativa

Ejecución de lapropuesta delanzamientodiseñada por laagencia depublicidadcontratada

Propuesta eimplementación delLanzamiento

Por decisión del comité de presidencia el lanzamiento público de la nueva identidad se hará cuando asó lo determine dicho comité.

Prog

Ejec

Posicionamiento de marca.

1/2

Actividad Descripción Producto/ HitoAcciones Realizadas y Resultados Obtenidos al 30 de Junio

P/E2017

E FMAM J J A S ON DAprovechando ellanzamiento de la nuevaIdentidad Corporativa,producir materialpublicitario e informativodel Entidad y susservicios. Adicionalmente,para el caso de inmueblesdiseñar un brochure coninformación de losinmuebles másrepresentavios eimportantes acomercializar

Diseño y elaboracióndel materialpublicitario y delbrochure deinmuebles

Material publicitario ybrochure

La imagen fue aprobada en comité de presidencia, pero el mismo comité debe definir la manera como va a socializar el cambio con la junta directiva. Por lo tano en este punto no se presenta avance.

Prog

Ejec

Realización de Encuesta de Percepción de marca

Diseño y elaboraciónde la encuesta quemedirá el rediseño,percepción yposicionamiento demarca

Encuesta de PercepciónEste tema se ejecuta una vez se haga el lanzamiento de la nueva imagen, pero se tendrá en cuenta la campaña de posicionamiento.

Prog x x x x x

Ejec

Posicionamiento de marca.

2/2



Atracción del Talento Humano

Seleccionar los candidatos quecumplan las expectativas ynecesidades de la entidad y queapoyen la estrategia.

No. Personas vinculadas que cumplanmínimo el 90% del perfil definido/No.Total de vinculaciones del periodo

Vinculación de personal a la plantatérmino indefinido, con lleno de losrequisitos soliictados en el perfil,conforme a aprobación de la JD.Validación comité de GobiernoCorporativo. Medición indicadores delperiodo de prueba

Retención del Talento HumanoPara tener siempre a los mejorescandidatos trabajando en la entidad yque ésta alcance su máximo nivel.

No de personas clave con programade carrera/No. Total de de personasclave

A 28 de junio existen 15 vacantes, nohay avance, esperando aprobación delcomité de Gobierno

Desarrollo del Talento HumanoPara alinear el talento humano de laentidad con la estrategia del negocio.

% Población con plan demejoramiento de Gestión porCompetencias en ejecución

En proceso de contratación delproveedor aprobado por el comité decompras "Finxs"Realización de evaluaciones dedesempeño por competencias enagosto de 2017

ESTRUCTURA EJECUTIVA Y DE

CONOCIMIENTO

Atracción del Talento Humano

Actividad Descripción Producto/ HitoAcciones Realizadas y

Resultados Obtenidos al 30 de Junio

P/E

16 2017

N D E F M A M J J A S O N D

Revisión de Perfiles

Revisión y ajuste de perfiles de loscargos de CISA, acorde con eldimensionamiento que se estáadelantando y con las nuevasestrategias de negocio.

Perfiles de cargoactualizados.

100% de las actividadesejecutadas

Prog

Ejec

Decisiones deVinculación Laboral

Definición e implementación de unriguroso esquema de vinculación a CISAque responda a las necesidades delnegocio independiente de su forma devinculación.

Candidatos vinculadosacorde con el perfilestablecido para cadaproceso o cargo

100% de las actvidadesejecutadas

Prog

Ejec



2017


Accesibilidad a posicionesejecutivas y/o directivas

Garantizar la existencia deplanes de carrera mediante lamodalidad de concursosinternos mixtos, a los cuales loscolaboradores tengan acceso.

Diseño de planes decarrera para empleadosclave de la entidad

La política de gestión del talento,incluye la participación delpersonal a través de concursosinterno. A la fecha no se puedeavanzar en ningún proceso hastatanto el comité de gobierno desu avala. Los planes individualesde desarrollo se tendrán para elúltimo trimestre, allí seidentificaran los segundo abordo.

Prog

Ejec

Conciliación, calidad devida e incentivos

Ofrecer un esquema de prácticasefectivas de conciliación ycalidad de vida y un programade incentivos para fomentar lainnovación.

Diseño e implementaciónde un programa de calidadde vida.Diseño e implementaciónde un programa deIncentivos

El plan de se esta ejecutando, semantienen los beneficios EFR,igualmente se inicio la mediciónde las actividades paradeterminar la influencia yeficiencia de los planes

Prog

Ejec

Ambiente laboral

Desarrollar planes y programasque fortalezcan el ambientelaboral y los niveles de felicidaden el trabajo.

Mantenimiento deresultados de ambientelaboral en nivel de"desarrollo avanzado"

Pendiente sondeo de proveedorde clima organizacional,ambiente laboral, felicidadcorporativa. Medición en elúltimo trimestre

Prog

Ejec

Modelo de culturaorganizacional

Generar un esquema quedetermine la cultura de laentidad y su orientación yapoyar la realización deprogramas encaminados haciasu fortalecimiento.

Implementación delmodelo de culturaatendiendo los atributosya definidos

Prog

Ejec

1/2

Retención del Talento Humano



2017


Compensación variable

Diseñar e implementar unesquema de compensaciónvariable que asegurecompetitividad, equidad y ajusteal cumplimiento de las metascorporativas e individuales.

Fortalecimiento delmodelo de objetivosestratégicos para pago dela meta individual.Garantizar un modelo decompensación variableatractivo y retador paralos colaboradores

Se han redefinido los objetivosindividuales acordes con laestrategia. En sondeo novinculante de un consultor parare defición del modelo decompensación variable yposterior presentación a la junta.A la fecha contamos con trespropuestas pendientes dedecisiones.

Prog

Ejec

Gestión del conocimiento

Controlar la rotación de loscargos clave y críticos y generarun esquema de trabajoorientado hacia una adecuadagestión el conocimiento.

Implementación de unprograma piloto para unárea core del negocio

Se ha trabajado en el proyectode cobro coactivo en ellevantamiento de unprocedimiento como parte de lagestión del conocimiento. Aligual que el cronograma de plande acción para administrativa ysuministros

Prog

Ejec

Tercerización de procesos

Revisar la viabilidad de optimizarrecursos y procesos mediante latercerización comprensible deservicios.

Presentar los resultadosde factibilidad en conjuntocon el líder del procesopotencialmentetercerizable

Este objetivo no es responsabilidad del área. Se determina la inviabilidad de continuar con el talento humantercerizado. Ya no contamos con contratista de personal.

Prog

Ejec

2/2

Retención del Talento Humano

Desarrollo del Talento Humano

Actividad Descripción Producto/ HitoAcciones Realizadas y

Resultados Obtenidos al 30 de Junio

P/E

2017


Modelo de competencias yfactores de desempeño

Diseñar y/o ajustar elmodelo acorde con larealidad del negocio y losperfiles y redefinir eimplementar planes demedición de la gestiónindividual.

Implementación delModelo de Gestión porCompetencias

En proceso decontratación delproveedor aprobado porel comité de compras"Finxs"

Prog

Ejec

Estrategia Sucursales

Definir una estrategia quedetermine el rol de lassucursales en la gestión de laentidad en términos deestructura y apoyorequerido.

Análisis

Se realizó visitas a lassucursales, en donde seidentificaron suparticipación a laestrategia y seredefinieron los objetivosindividuales alineados a lamisma

Prog

Ejec

Formación en Comunicación

Retomar los programas deformación para cierre debrechas de los niveles decomunicación de la alta ymedia gerencia.

Formaciones realizadas

Análisis de propuesta deproveedor quesuministraría formaciónen liderazgo

Prog

Ejec

PLANES DE GOBIERNO


Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos

Formulación e Implementación dePlanes

Avanzar en el FortalecimientoInstitucional Dictado por el DAFP.

Oportunidad en la Formulación yejecución de los planes.

Planes Formulados y en ejecución

Actividad Descripción Producto/ HitoFecha

EntregaP/E

16 2017 2018

N D E F M A M J J A S O N D E F

Formulación de los Planes deDesarrollo Administrativoasociados al MIPG

Formulación de: Plan de DesarrolloAdministrativo Sectorial /Plan deAcción 2017 / Plan de ParticipaciónCiudadana / Plan Anticorrupción yde Atención al Ciudadano / PlanGEL.

Formulaciíon Oportuna dePlanes 2017.

Ene

Prog

Ejec

Seguimiento permanente a laejecución de los PlanesFormulados

Seguimiento permanente a laejecución de los Planes a través delComité de PDA.

Seguimiento y Control a losPlanes en Ejecución

Ene–DicProg

Ejec

Generación de reportestrimestrales de cumplimientode los Planes formulados.

Generación de informes de avance eidentificación de toma de accionesante eventuales desvíos.

Informes de Avance de losPlanes para eventualesajustes.

Ene,Abr, Jul,Oct

Prog

Ejec

Formulación e Implementación de Planes

La Entidad formuló oportunamente los Planes de Desarrollo Administrativo y el PlanAnticorrupción y de Atencion al Ciudadano; se ha realizado seguimientos a través del Comité dePDA y por parte de la Auditoria Interna; con base en los resultados de dichos seguimientos se hanrealizado ajustes a los mismos y se continua con su ejecución.

Gracias por su Atención

Plan Estratégico 2015-2018 - CISA

Documents

Transcript of Plan Estratégico 2015-2018 - CISA