MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIO, CON D.N.I. N° 16419686, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 610, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIA, CON D.N.I. Nº 16423055, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN JIRON ANDRES AVELINO CACERES Nº 417, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN;SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIO, CON D.N.I. Nº 16732988, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE PROCERES Nº 149 CPM SAN CARLOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE;

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES;PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “HOTEL CAMPOS” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE “HOTEL CAMPOS” S.A.C, OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. X,000.00 (XXXXXXX MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS, REPRESENTADO POR X,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS, SUSCRIBE X,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. X,000.00 MEDIANTE APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS, SUSCRIBE X,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. X,000.00 MEDIANTE APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS, SUSCRIBE X,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. X,000.00 MEDIANTE APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS BIENES NO DINERARIOS MATERIA DE LOS APORTES DE CAPITAL, HAN SIDO VALORIZADOS DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 27º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES-LEY Nº 26887.

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIOS PARA VALOR ASIGNADO VALORIZACION S/.

MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS, APORTA:

02 TRICICLO SIN MARCA, USADOS VALOR/MERCADO 1,000.00

02 JUEGOS DE PARLANTES GENIUS S110 A S/. 24.00 C/U VALOR/MERCADO 48.0002 IMPRESORAS MARCA HP LASER MOD P1005 SERIES SVNCGN45411,SVNCGN45412 A S/. 360.00 C/U VALOR/MERCADO 720.0001 FOTOCOPIADORA MARCA CANON MOD MF3240IMAGEGLASS SERIE RBA09057VALOR/MERCADO 900.0001 MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI SERIE 8X5489 VALOR/MERCADO 8,622.00 --------------

TOTAL APORTE S/. X,XXX.00

MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS, APORTA:

05 CARRETILLAS SIN MARCA, USADAS A S/. 60.00 C/U VALOR/MERCADO 300.00

02 ESCRITORIOS EN ELE DE MADERA CEDRO, CON 3 CAJONES, CON MEDIDA DE 2.50 X 0.60 MTS. A S/. 700.00 C/U VALOR/MERCADO 1,400.0001 ESTANTE DE MADERA CEDRO CON 4 COMPARTIMIENTOS, CON MEDIDA DE 2.00 X 3.00 X 0.80 MTS. VALOR/MERCADO 1,500.0001 SILLA DE CUERO CON BASE METÁLICA VALOR/MERCADO 700.0002 REPISAS DE MELAMINA BLANCA CON MEDIDA DE 1.50 X 2.00 X 0.60 MTS. A S/. 350.00 C/U VALOR/MERCADO 700.0001 SET DE VENTA COMPLETO PARA MINIMARKET EN MELAMINA CON 02 MODULOS DE MEDIDAS DE 2.01 X 1.96 X 0.45 MTS. VALOR/MERCADO 3,000.0002 ESTANTES DE MADERA CEDRO CON 2 COMPARTIMIENTOS, CON MEDIDA DE 1.00 X 3.00 X 0.60 MTS. A S/. 300.00 C/U VALOR/MERCADO 600.0001 TRIMOTO DE CARGA MARCA RTM MOD RTM 200 HEAVY SERIE LAPHCK2L09A000348 MOTOR 136FML92033999 VALOR/MERCADO 4,600.00 --------------

TOTAL APORTE S/. X,XXX.00

SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS, APORTA:

01 MINICOMPONENTE MARCA LG MOD 212 SERIE T5JKF VALOR/MERCADO 570.0005 PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO

CON RIELES Y ACCESORIOS A S/.300.00 C/U VALOR/MERCADO 1,500.0004 CORTINAS DECORATIVAS A S/.250.00 C/U VALOR/MERCADO 1,000.0008 SILLAS EN MADERA CUMALA TAPIZADAS CON CUERINA VERDE A S/.70.00 C/U VALOR/MERCADO 560.0001 REFRIGERADOR MARCA COLDEX MOD RC-25 SERIE HJY5678G VALOR/MERCADO 830.0001 FOTOCOPIADORA MARCA CANON MOD MF3240IMAGEGLASS SERIE RBA09057VALOR/MERCADO 810.00 -------------

TOTAL APORTE S/. X,XXX.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. XX,XXX.00 (XXXXX Y XXXX MIL XXXXXXXXX Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA. EL GERENTE GENERAL DECLARA ASIMISMO QUE LOS BIENES MATERIA DE LOS APORTES LOS HA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA EMPRESA, LOS MISMOS QUE A PARTIR DE LA FECHA PASAN A SER PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA “HOTEL CAMPOS” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE “HOTEL CAMPOS” S.A.C.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE IQUITOS.

SU DOMICILIO SE FIJA EN CALLE ALFONSO UGARTE Nº 6XX, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN LAS AREAS DE HOTELERIA, TURISMO Y ESPARCIMIENTO, EXPLOTACION DE HOTELES, HOSTALES, ALBERGUES, PENSIONES, ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES, CAMPAMENTOS TURISTICOS Y RECREACIONALES, MERCADOS ARTESANALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE INTERES TURISTICO, ASI COMO LAS INVERSIONES EN LA COMPRA DE TERRENOS Y EN LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES DESTINADOS A LAS MENCIONADAS EXPLOTACIONES; BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA PROMOCION DEL TURISMO Y ESPARCIMIENTO EN GENERAL.

BRINDAR SERVICIOS DE GUIAS DE TURISMO, ALQUILER DE UTILES Y EQUIPOS PARA LA PRACTICA DE DIVERSAS MODALIDADES

DE TURISMO, RESERVA, ADQUISICION Y VENTA DE ENTRADAS PARA VISITAS TURISTICAS, ALQUILER DE VEHICULOS CON O SIN CONDUCTOR, BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION AL TURISTA, PROYECCIÓN, ELABORACION, PRODUCCION, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS Y DEMAS SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SERVICIOS DE RESERVA Y CONTRATACION DE HOSPEDAJE, RECEPCION Y TRASLADO DE TURISTAS.

COMPRA-VENTA DE PASAJES (TERRESTRES, AEREOS, FLUVIALES NACIONALES E INTERNACIONALES), ORGANIZAR Y VENDER PAQUETES TURISTICOS.

ESTABLECER AGENCIAS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD TURISTICA DEDICADAS AL NEGOCIO DE VIAJES Y TURISMO.

BRINDAR SERVICIOS DE TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES. DEDICARSE AL TRASLADO DE PASAJEROS EN GENERAL.

PUDIENDO BRINDAR OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE EN GENERAL, TALES COMO CARGA Y/O DESCARGA DE BULTOS PARA SU ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DESDE PUERTOS O TERMINALES DE ALMACENAMIENTO, EMABALAJE Y DEPOSITO DE CARGAS EN GENERAL.

LA EMPRESA PUEDE DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE, VENTA, PREPARACION Y EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, COMIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, BUFFETS, DULCE, LICORES, PREPARACION Y ORGANIZACIÓN DE BANQUETES Y AGASAJOS.

INVERSIONES VINCULADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL VINCULADAS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS.

CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA QUE ACUERDEN LOS ACCIONISTAS Y QUE ESTÉ PERMITIDA POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. X,000.00 (XXXX MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, REPRESENTADO POR X,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 5°.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:A)LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,B) LA GERENCIALA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTÍCULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA “LEY”.

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA “LEY”.

ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287º AL 289º DE LA “LEY”.EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A)DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B)ASISTIR CON VOZ Y VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO;

C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.

D) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

E)ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS

RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

F)ESTA FACULTADO PARA DAR PODER A TERCEROS SIN NECESIDAD DE CELEBRAR NINGUNA JUNTA DE ACCIONISTA, PARA QUE REPRESENTE A LA EMPRESA ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O DEL ESTADO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN CASO DE AUSENCIA Y OTRO FIN.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”. ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° A 233° “LEY”.

ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”.

CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIO, CON D.N.I. N° 16419686, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AV. VIA DE EVITAMIENTO N° 610, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE IQUITOS, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

IQUITOS, 08 DE SETIEMBRE DEL 2011