Memòria 2009 Fundació At. persones dependents

1

ESTAT DE COMPTES I MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2009

2

Índex

plana

0. ESTAT DE COMPTES DE L’EXERCICI 2009 3

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 4

2. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 12

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 13

4. NORMES DE VALORACIÓ 13

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 16

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 17

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 17

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 17

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS 17

10. ACTIUS FINANCERS 17

11. PASSIUS FINANCERS 17

12. FONS PROPIS 18

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 18

14. SITUACIÓ FISCAL 19

15. INGRESSOS I DESPESES 19

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 20

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS

I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS 20

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 21

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADDES 21

20. ALTRA INFORMACIÓ 21

21. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT 22

3

0. Estat de comptes de l’exercici 2009

Descripció 2009 2008 Descripció 2009 2008

A) ACTIU NO CORRENT 11.379.937,37 904.065,12 A) PATRIMONI NET 12.142.571,59 1.246.458,25 I. Immobilitzat Intangible 9.118.425,11 883.377,97 A-1) Fons propis -28.198,79 113.080,28 6. Drets sobre bens cedits en ús gratuitament 9.118.425,11 883.377,97 I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIAL 30.000,00 30.000,00 II. Immobilitzat material 2.261.512,26 20.687,15 1. Fons Social 30.000,00 30.000,00 2. Construccions 2.202.345,27 100 Fons Dotacional 30.000,00 30.000,00 5. Altres instalacions i utillatje 6.252,50 9.329,49 6. Mobiliari 2.840,42 5.083,47 II. FONS ESPECIALS 7. Equips per a processaments d'informació 5.984,97 6.274,19 IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 83.080,28 56.553,36 8. Elements de transport 43.465,39 1. Remanent 70.660,24 44.133,32 9. Altre immobilitzat material 623,71 V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

1. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 12.420,04 12.420,04 III. Inversions Immobiliàries IV. Invers. empreses grup a L/P VI. Excedents de l'exercici -141.279,07 26.526,92 V.Inversions financieres a L/P Compte Perd. i Guanys (129) VI. Actius per impost diferit Ingressos/Despeses -141.279,07 26.526,92 VII. Deutors comercials B) ACTIU CORRENT 848.722,64 372.674,18 II. Existències III. Usuaris, patroc. i deutors de les acti. i altres comptes 793.962,68 54.396,24 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.170.770,38 1.133.377,97 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 793.962,68 54.396,24 1. Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.170.770,38 1.133.377,97 1. Usuaris 790.230,54 52.935,43 130 Subvencions oficials de capital 3.052.345,27 250.000,00 7. Altres crèdits amb les administracions publiques 3.732,14 1.460,81 131 Altres subvencions, donacions i llegats 9.118.425,11 883.377,97 IV. Invers. empreses grup a C/P 2. Subv., donac. i legats pendent tancament V. Inversions financieres a curt termini 30.000,00 285.000,00 5. Altres actius financers 30.000,00 285.000,00 B) PASSIU NO CORRENT 8.067,13 15.189,15 VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equi. 24.759,96 33.277,94 II. Deutes a llarg termini 8.067,13 15.189,15 1. Tresoreria 24.759,96 33.277,94 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.285,72 6.863,36

170 Deudas entitats de crèdit 3.285,72 6.863,36 TOTAL ACTIU (A + B) 12.228.660,01 1.276.739,30 3. Altres passius financers 4.781,41 8.325,79

174 Acreedors arrendaments financers 4.781,41 8.325,79 3. Altres deutes a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 78.021,29 15.091,90

III. Deutes a curt plaç -429,62

V. Creditors per act. i altres comptes a pagar 78.021,29 15.521,52 3. Creditors varis 46.102,22 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 1.510,63 15.521,52 5. Passius per impost corrent 12.003,57 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 18.404,87

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.228.660,01 1.276.739,30

Descripció 2009 2008

1. Ingressos per les activitats 708.741,49 353.553,22 a) Prestacions de serveis 151.446,68 41.255,00 d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors 122.244,71 e) Subvencions oficials a les activitats 435.050,10 312.298,22 2. Ajuts concedits i altres despeses -132.360,30 -43.367,00 a) Ajuts concedits -132.360,30 -43.367,00 5. Aprovisionaments -16.978,53 -6.744,21 a) Consums de béns destinats a les activitats -2.731,93 b) Treballs realitzats per altres entitats -14.246,60 7. Despeses de personal -516.448,47 -230.884,97 a) Sous, salaris i assimilats -405.448,72 b) Càrregues socials -110.999,75 8.Altres despeses d'explotació -188.798,34 -54.846,50 a) Serveis exteriors -198.705,34 -5.631,40 a2) Arrendaments o cànons -11.021,27 a3) Reparacions i conservació -5.857,09 a4) Serveis professionals independents -103.068,52 a6) Primes d'assegurances -8.020,25 a7) Serveis bancaris i similars -457,21 a8) Publicitat, propaganada i RRPP -7.876,15 a9) Subministraments -35.376,40 a10) Altres serveis -27.028,45 -49.215,10 b) Tributs -3.121,70 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 13.028,70 9. Amortització del immobilitzat -8.278,44 -5.631,40 13. Altres Resultats 7.959,72

A.1) Resultat d' explotació (del 1 al 13) -154.122,59 20.038,86 14. Ingressos financers 13.467,90 7.858,22 b) De valors negociables i altres instruments financers 13.467,90 7.858,22

15. Despeses financeres -624,38 -1.370,16

A.2) Resultat financer (del 14 al 18) 12.843,52 6.488,06 A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2) -141.279,07 26.526,92 19. Impostos sobre beneficis

A.4) Resultat del exercici (A.3+19) -141.279,07 26.526,92

BALANÇ DE SITUACIÓ

COMPTE DE RESULTATS

4

1- Activitat de la Fundació

La FUNDACIÓ PRIVADA PER L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, és una

Fundació privada sense ànim de lucre de caràcter benèfico assistencial, constituïda en

l’exercici del dret de fundació reconegut per l’article 34 de la Constitució, que es regeix

pel que disposa la Llei catalana 4/2008, de Fundacions i està inscrita en el Registre de

Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2173 amb NIF: G63908669.

La Fundació es va constituir amb data 4 de novembre de 2005, amb una durada

il·limitada.

La Fundació té fixat el seu domicili social a l’Avinguda Salvador Allende, núm. 45 de

Cornellà de Llobregat, tot i que el domicili fiscal ha estat ubicat provissionalment a Racó

d’Enric Mora, núm. 8, de Cornellà de Llobregat.

La Fundació té per objecte la divulgació i estudi de problemàtiques específiques

relacionades amb els col·lectius de persones que, com la gent gran i d'altres, per raons

lligades a la manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen

necessitats d'assistència i/o ajuda per poder realitzar per si mateixes les activitats de la

vida diària i precisen d'assistència social i sanitària específica, així com també el

foment, promoció i desenvolupament de bens i serveis especialitzats destinats a

aquests col·lectius.

La Fundació està registrada al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la

Generalitat de Catalunya com a Entitat privada d'Iniciativa Social (E04225), i com a

prestadora de serveis d’atenció domiciliària (S06718)

D’altra banda, la Fundació està inscrita al registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cornellà

de Llobregat

L’entitat durant aquest exercici ha realitzat les següents activitats destacades:

NOVES OFICINES

Al gener de 2009 la Fundació es

va traslladar provissionalment a

les oficines de l’edifici Virolai,

cedides per l’Ajuntament de

Cornellà mentre es finalitzen les

obres de la residència.

RRHH

La Fundació ha duplicat el nombre

de treballadors en l’any 2009,

culminant els projectes formatius

iniciats l’any 2009 i ampliant el

servei d’atenció domiciliària

DIVERSIFIACIÓ

A l’espera que la residència entri

en funcionament, la Fundació ha

potenciat les àrees de Domicilis,

de Cuidadors i d’Altres Projectes.

DADES PERSONAL

A 31/12/09

Treballadors: 52

Gènere: 93% dones

Domicili: 60% Cornellà

Contractació: 40% indefinida

5

POR TE S OB ER TES

El 12 d’octubre, en el marc de les

Festes del Pilar del barri de Sant

Ildefons, la ciutadania va omplir

per primera vegada la residència,

en una anhelada jornada que va

permetre als veïns visitar una

petita part de la residència. Dos

dies abans la residència va rebre

les vsites de les entitats de la

ciutat, i de la Consellera d’Acció

Social i Ciutadania de la

Generalitat.

Soluciones de tecnologías de la información

Amb la planificació corporativa de l’any

2008 i la data d’octubre 2009 per iniciar

les activitats, la Fundació va iniciar l’any

amb el desplegament de diversos

compromisos en materia de contractes

de serveis i de personal, que degut als

posteriors retards de finalització de

l’edifici, han comportat un fort impacte

en la gestió i en el pressupost de

l’entitat, que es projectarà també a l’any

2010. La Fundació ha incorporat 3

persones de l’equip de direcció de la

residència, ha desenvolupat 3 projectes

ESTRUCTURA

La Fundació ha complert i

executat la planificació prevista

l’any 2008, incorporant 3

persones de l’equip de direcció,

reforçant l’estructura general de

la Fundació i complint els

compromisos amb la Generalitat

en els projectes de formació i

ocupació.

F INANÇAMENT

La Fundació ha gestionat

satisfactòriament les

subvencions pactades l’any

2006 amb la Generalitat i ha

assolit una subvenció amb el

Ministerio de Sanidad y Política

Social (IRPF).

GESTIÓ

Ultimat el model de gestió,

pendent d’aprovació al 2010.

SEGUIMENT OBRES

La Fundació ha col.laborat en el

procés d’obres i equipaments, i

ha fet diversos informes sobre

les necessitats d’adaptacions

normatives i funcionals de

l’edifici.

• Subvenció Ministerio Sanidad y Política Social

(IRPF): 600.000 €

• Subvenció Generalitat / Plan E: 2.500.000 €

• Model de gestió, en col.laboració amb una

consultoria externa.

• Memòries tècniques d’equipaments, mobiliaris i

instal.lacions no previstes en projecte

• Jornada de Portes Obertes 12 d’octubre

• Visites Institucionals

o President de la Generalitat

o Consellera d’Acció Social

o Directora General de l’ICASS

o Consell Serveis Socials Cornellà

• Incorporació de les persones formades per la

Fundació com Auxiliar de Geriatria (9 persones) i

procedents d’un Pla d’Ocupació (3 persones)

• Recepció i gestió directa de l’edifici des de

l’octubre, sense possibilitat de generar ingresos

compensatoris.

Residència Teresa Duran

Fites 2009

de formació i creació d’ocupació amb el Departament de Treball de la Generalitat, ha gestionat una

convocatòria de borsa de treball amb més de 4.000 candidatures i ha preparat la seva estructura troncal amb la

incorporació de responsables en les àrees de recursos humans i d’administració, seguint les pautes del

projecte corporatiu. L’equip de direcció de la residència ha hagut de dedicar-se a tasques de seguiment de

l’obra, que no estaven contemplades en la planificació inicial, per tal d’accelerar al màxim el procés de

finalització i legalització de la residència, responsabilitats d’altres entitats, a la determinació i ajustament de les

dotacions d’equipaments, mobiliari, cuina, bugaderia i comunicacions, en col.laboració amb les entitats

promotores, que tampoc no han acomplert els terminis previstos.

Des del 1 d’octubre la Fundació assumeix la recepció provisional de l’edifici.

PORTES OBERTES

El 12 d’octubre, en el marc de

les Festes del Pilar del barri de

Sant Ildefons, la ciutadania va

omplir per primera vegada la

residència, en una anhelada

jornada que va permetre als

veïns visitar una petita part de la

residència. Dos dies abans la

residència va rebre les vsites de

les entitats de la ciutat, i de la

Consellera d’Acció Social i

Ciutadania de la Generalitat.

Av. Salvador Allende, núm 45 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93.375.00.10

6

La Fundació realitza Serveis d’Atenció Domiciliària des de l’any

2008, i està registrada convenientment al Departament d’Acció

Social i Ciutadania. Igualment, la Fundació està habilitada per

la Fundació Domicília i participa del circuit del Xec servei del

Baix Llobregat.

Al final de 2009 la Fundació atenia a 36 usuaris, el 93% dels

quals formen part del circuit d’atenció public del Xec Domicília

de Cornellà de Llobregat, i la resta d’usuaris són particulars

sense prestació pública.

Per a la prestació d’aquest serveis, la Fundació compta amb un

equip de Coordinació amb 2 professionals (Treballadora Social i

Treballadora Familiar) i un equip de 21 treballadores familiars

(31/12/09).

USUARIS

36 usuaris a 31/12, dels quals

31 pertanyen a la xarxa pública i

5 són estrictament privats.

HORES DE SERVEI

Al 2009 s’han realitzat 7.221

hores de serveis a domicilis

(93% xarxa pública, 7% privats)

TERRITORI

L’activitat es centra a Cornellà

de Llobregat, però la Fundació

també presta serveis a Sant

Joan Despí, Esplugues de

Llobregat i Sant Just Desvern

ABSENTISME

A l’any 2009 només s’han

registrat 21 jornades laborals

d’absentisme per IT/AT (0,005%

de mitjana ponderada)

• 40% creixement d’usuaris i hores d’atenció.

• Serveis integrats amb el programa Cornellà

Cuida, amb el patrocini de Caja Navarra.

• Rotació de personal: 1 baixa voluntària (agost)

per motius de cura d’un familiar.

• Potenciació de l’equip de Coordinació:

Incorporació TF de suport a coordinació

Ampliació horari de coordinació (07/18 h.)

Substitució programa de gestió del SAD

• Acord de participació al circuit de SAD del

programa d’atenció a Cuidadors no Professionals

de la Generalitat de Catalunya

• Inici Projecte Integral d’Atenció Domiciliària al

barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat

Servei d’Atenció Domiciliària

El S.A.D. de la Fundació manté convenis de pràctiques laborals amb la Fundació Pere Tarrés i la Fundació

Domicília, i durant l’any 2009 s’han acollit 4 alumnes en pràctiques.

Al setembre de 2009 es van incoporar al servei els alumnes del curs de Treball Familiar organitzat per la

Fundació i al desembre es van incoprorar 6 persones en aplicació d’un Pla d’Ocupació, totes dues accions en

col.laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

ACORD

FAVCO

La Fundació i Favco

Domicilios van acordar la

integració dels serveis I

treballadors de Favco en

l’estructura de la Fundació

amb efectes 1/1/2010.

Aquest acord contempla

l’atenció a 15 usuaris i la

incorporació a la Fundació de

2 treballadores familiars.

Ed. Virolai Av. Línia Elèctrica, s/n 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93.375.16.93 Fax 93.375.63.35

Fites 2009

7

Aquest servei té per objectiu donar suport a persones amb

problemes de mobilitat , i que viuen a immobles no adaptats.

Els serveis els ajuden a accedir al carrer i/o al seu habitatge

amb l’ús de cadires automatitzades que permet pujar i baixar

les escales . Tanmateix, la Fundació en conveni amb l’entitat

“Cornellà Compra a Casa” ofereix l’entrega domiciliària de les

compres que realitzen les persones dependents als comerços

de Cornellà.

La Fundació va projectar aquest servei l’any 2007, i es va iniciar

com a Pla d’Ocupació amb el Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya. El projecte compta des del seu inici

del recolçament i suport de l’Ajuntament de Cornellà, l’Obra

Social de La Caixa i “Cornellà Compra a Casa”

USUARIS

24 beneficiaris estables, dels

quals 8 són usuaris de mobilitat i

la resta de serveis de compres

També s’atenen usuaris

esporàdics.

EQUIPS I VEHICLES

La Fundació disposa de 2

vehicles que han recorregut

7.153 kilómetres al 2009.

La dotació d’ajut a la mobilitat

disposa de 3 cadires

automàtiques.

TERRITORI

Activitat centrada a Cornellà de

Llobregat (Compres 100%) i

amb usuaris de mobilitat també

a Esplugues, Sant Just i Sant

Joan Despí. La limitació

d’actuació està determinada per

la planificació dels serveis i

l’autonomia dels vehicles

actuals.

SERVEIS COMPRES

249 serveis realitzats amb

comerços de “Cornellà Compra

a Casa”

• Màxim de 8 usuaris de mobilitat (cadira)

simultanis

• 249 serveis d’entrega de compres a domicili.

• Consolidació del servei de compres a l’entorn del

Barri Centre-Riera de Cornellà (Mercat Centre i

Farmàcies)

• Ampliació de l’equip de professionals versàtils de

la Fundació que poden atendre el servei.

• Àrea d’atenció principal a Cornellà de Llobregat,

però amb usuaris de mobilitat a Sant Joan Despí,

Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

Ajudes Personals

Fites 2009

La Fundació compta amb 3 treballadores dedicades exclussivament al servei, coordinades per l’equip de

Servei d’Atenció Domiciliària, del que en depenen funcionalment.

Al 2009 s’ha ampliat l’equip de persones formades en el servei, que permeten una major flexibilitat en la

prestació i creixement del servei (2 treballadores familiars del SAD han rebut 183 hores de formació

específica).

Els serveis d’entregues domiciliàries de compres s’ha consolidat en l’entorn del barri Centre-Riera.

COMPRES

“T’ajudem a pujar la compra a

casa?”

Moltes persones han vist

aquesta frase als nostres

vehicles, i ens pregunten el

funcionament, que és gratuït

per els usuaris.

La Fundació fa constant

difusió entre els comerços

adherits a l’entitat “Cornellà

Compra a Casa”, i en té

plenament consolidat el servei

al barri Centre-Riera.


8

VIDAM

Aquest projecte és un pas

endavant en la normalització I

potenciació de les relacions

dels participants en els

diferents grups de suport

psicosocial. Els usuaris poden

connectar-se simultànieament

per videoconferència i accedir

a serveis i informacions que

els són útils per a la seva vida

quotidiana (www.vidam.org)

La Fundació manté des de l’any 2007 una

activitat destacada en l’àmbit de l’atenció a

les persones cuidadores no professionals.

En aquesta àrea, la Fundació s’ha

especialitzat en la creació i desenvolupament

de grups d’atenció psicosocial.

L’equip professional de la Fundació està

integrat per 1 treballadora social i 2

psicòlogues, que durant l’any 2009 han atés

18 grups diferents.

USUARIS

1.775 benefciaris, dels quals

249 són participants directes i la

resta beneficiaris indirectes,

segons les enquestes

realitzades.

GRUPS

Al 2009 s’han gestionat 18

grups d’atenció psicosocial.

Majoritàriament els grups estan

formats per cuidadors de

persones dependents , tot i que

existiexen grups especilitzats en

malaltia mental

TERRITORI

Els grups s’ha realitzat a

multiples municipis del sud de la

demarcació de Barcelona,

majoritàriament al Baix Llobregat

RECONEIXEMENTS

Programa d’atenció psicosocial

reconegut per la Diputació de

Barcelona.

“Cuidadors en Xarxa”, finalista

dels premis Fundació BDDigital

“Ciutat del coneixement”

FORMACIÓ

La Fundació està acreditada per

la Generalitat de Catalunya per

impartir formació als cuidadors

no professionals

• 18 grups de suport en gestió.

• 1.775 beneficiaris.

• Projectes en Xarxa

Fundació Domicília

Fundació I2cat

Keep>U Multimèdia

Familiars Malalts Mentals

• Participació al programa d’atenció a Cuidadors no

Professionals de la Generalitat de Catalunya, com

entitat acreditada per a la formació.

• Trasnferència de coneixement: 35 sessions

formatives impartides per l’equip de professionals

de l’àrea.

Àrea de Cuidadors

Fites 2009

L’arrel d’aquesta àrea de la Fundació neix amb el projecte “Cornellà Cuida”, que convina grups d’atenció

psicosocial i atenció domiciliària, amb el suport de l’Aj. De Cornellà i l’Obra Social de la Caixa.

La Diputació de Barcelona ha encarregat a la Fundació la gestió de 16 grups l’any 2009, a diferents

municipis de la provincia, principalment al Baix Llobregat.

Els ajuntaments de Sant Joan Despí i del Prat de Llobregat també han encarregat la gestió de grups de

suport a la Fundació.

La Fundació participa al projecte VIDAM, que està desenvolupant amb el suport del Plan Avanza, una

plataforma virtual de gestio de grups de suport a cuidadors no professionals, que continua la tasca iniciada

l’any 2008 amb “Cuidadors en Xarxa”. L’any 2009 la Fundació BD Digital va declarar aquest projecte

finalista dels seus premis anuals.

Av. Salvador Allende, núm 45 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93.375.16.93 93.375.00.10 Fax 93.375.63.35

9

L’activitat de la Fundació també contemple projectes i

programes de diferents durades i recursos.

Donada la seva implicació temporal o de recursos, els agrupem

de forma resumida, donat que alguns d’ells compten amb les

seves pròpies memòries.

Cal destacar “Cop de Calor”, el primer projecte de la Fundació

l’any 2006, que ha s’ha executat per 4ª cop per la Fundació. Al

2009 hem continuat desenvolupant el “Casal d’estiu Virolai” i

“Fica’t a l’Aigua”, en col.laboració amb altres entitats. Hem

realitzat per encàrrec un projecte de prospecció de Salut Mental

a Cornellà i hem iniciat un “Projecte integral d’Atenció al Barri

de Sant Ildefons”.

TREBALL EN XARXA

La Fundació treballa

intensament amb altres entitats

de la ciutat i el mateix

Ajuntament de Cornellà per

identificar necessitats no

cobertes o que poden ser ateses

amb la col.laboració de la nostra

entitat.

ACCIÓ SOCIAL

Els col.lectius d’infants amb

necessitats especials,

discapacitats, gent gran,

persones en dependència,

s’enmarca en l’àmbit de l’acció

social que la Fundació

contempla en les seves

finalitats.

FUNDRAISING

Per desenvolupar els projectes,

la Fundació compta amb

col.laboracions, subvencions i

mecenatges de les següents

entitats, i al 2009 també ha

aportat fons propis:

Ajuntament de Cornellà de Ll.

Generalitat de Catalunya

La Caixa

Cajá Navarra

Caixa Penedès

Caixa Manresa

Cajá Madrid

Caixa Tarragona

Altres Projectes

Aquests projectes es desenvolupen com a conseqüència del treball en xarxa de la Fundació amb entitats

com l’AMPA del CE Virolai, el CN Cornellà i la col.laboració amb diferents departaments de l’Ajuntament de

Cornellà de Llobregat (Acció Social, Politiques de Família i Acció Comunitària i Esports). En tots els casos, la

Fundació ha estructurat els projectes, ha planificat els recursos i s’encarrega d’obtenir els ajuts ,

subvencions, premis o convenis, i en alguns casos els executa amb mitjans propis.

COP DE CALOR

Atenció i seguiment durat l’estiu a 4.050 persones majors

de 75 anys o dependents que viuen sols. Enguany s’ha

desenvolupat uma intensa activitat de contacte

domiciliari, amb més de 900 visites realitzades per l’equip

de 7 professionals assignades al projecte.

L’enquesta de valoració entre els beneficiaris ha concedit

uma puntuació 9,5/10 a la campanya.


FICA ’T A L ’A IGUA

Suport a la pràctica de la natació als escolars de Cornellà

amb necesitas especials. Aquest projecte ha atés a 15

nens i nenes de Cornellà, mitjançant una convocatòria que

gestiona l’Ajuntament de Cornellà. La Fundació aporta els

recursos econòmics necessaris per a l’execució del

projecte, en el qual també hi participa el Club Natació

Cornellà.

CASAL ESTIU V IROLAI

La Fundació col.labora amb l’AMPA del CE Virolai per fer

viable que el casal d’estiu d’aquest centre escolar pugui

realitzar-se sense que sigui una sobrecàrrega econòmica

per a les families del infants. Les necessitats dels

participants impliquen la contractació d’un nombre de

monitors molt elevat, en comparació amb altres casals.

Enguany han participat 30 nens i nenes de Cornellà, .

PROJECTE INTEGRAL SANT ILDEFONS

L’Ajuntament de Cornellà i la Fundació estant treballant

en aquest projecte, que té com a objectiu optimitzar i

dimensionar la Residència Teresa Duran amb el seu

entorn, el que facilitarà una atenció integral i millorada a

la població dependent del barri, tot potenciant els serveis

als quals tenen accés actualment.

10

L’any 2009 comença amb el trasllat provisional a les oficines

del Virolai (antic Cdiap), cedides per l’Ajuntament de Cornellà a

causa del retard de la finalització de les obres de la Residència.

La Fundació ha sentat les bases del seu desplegament, amb la

creació dels departaments d’administració i de recursos

humans, (1 responsable a cada departament) que donen suport

a totes les àrees de la Fundació com a part del futur centre de

serveis compartits.

Així, s’han instaurat nous procediments interns en materia

administrativa i de relacions laborals.

Igualment s’han adoptat canvis en els sistemes de comptabilitat

i de gestió laboral, externalitzades parcialment fins l’any 2008.

ESTRUCTURA

Sentades les bases de

funconament de serveis

compatits (“shared services”)

per a tots els serveis i projectes

de la Fundació

RRHH

Instaurats procediments interns i

per a realització de

convocatòries.

Extraordinària capacitat de

gestió pel volum de candidats a

les convocatòries.

Gestionats 3 projectes formatius

amb subvenció de la Generalitat

ADMINISTRACIÓ

Nous sistemes i procediments

comptables i pressupostaris.

Centralització de convocatòries i

justifiacions.

Suport a totes les àrees.

DADES PERSONAL

A 31/12/09

Treballadors: 52

Gènere: 93% dones



• Creació de 2 departaments bàsics pel creixement

de la Fundació.

• Trasllat a Virolai, nous espais per a 14

professionals.

• Nous sistemes de gestió laboral, comptable i

pressupostari.

• Convocatòria borsa de treball residència

• 3 auditories externes

• Suport a totes les àrees de la Fundació (14

projectes i 52 treballadors)

Administració

Fites 2009

Cal destacar que Recursos Humans ha gestionat una convocatòria de Borsa de Treball amb més de 4.000

candidats (amb suport puntual d’altres treballadors no qualificats de la Fundació), ha executat 3 projectes de

formació i ocupació subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i ha donat

cobertura i suport a totes les àrees de la Fundació. A 31/12/09 la Fundació comptava amb 52 treballadors

actius.En aquesta área també s’ha incorporat una coordiandora per a l’acció de formació iniciada a finals

d’any. El departament d’Administració ha regularitzat i instaurat un nou sistema de gestió comptable i

pressupostari i ha centralitzat i coordinat les presentacions a convocatòries i justificacions.

La Fundació ha realitzat 3 auditories externes (Protectorat de Fundacions, Departament de Treball de la

Generalitat i Fundació Domicília)

4 .000 CANDIDATS

Entre gener i març la

Fundació va rebre més de

4.000 candidatures per a la

borsa de treball de la

Fundació (Residència). El

procés del grup “Cuidador”

(l’únic activat al 2009) ha

mobilitzat a 900 persones, en

14 sesssions generals, 6

reunions sel.lectives, que han

donat oportunitat a formar-se

a 30 persones. Els futurs

professionals de la Fundació.

Av. Salvador Allende, núm 45 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93.375.16.93 93.375.00.10 Fax 93.375.63.35

11

BENEFICIARIS

De manera global, durant l’exercici s’han atorgat ajuts directes a 17 persones ateses a

través del Xec Servei que es gestiona en col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de

Llobregat , i de les activitats realitzades s’han beneficiat 6.716 persones, havent-se

assolit satisfactòriament els objectius de la Fundació.

D’altra banda, l’entitat compta amb un espai blog propi a internet

http://fundaciodependents.blogspot.com , en el que s’informa de manera genèrica

de les activitats de la Fundació i s’ofereix accés a notícies, legislació i estudis

relacionats amb el fenòmen de la dependència.

Durant l’any 2008 les estadístiques d’accés han estat les següents: 31.470 entrades

(respecte a 3.436 entrades de l’any 2007)

Igualment, la Fundació publica un newsletter electrònic, que ha comptat amb 1 edició

durant l’any 2009.

6 .716 BENEFICIARIS

Cop de Calor i Grups de Suport

són els programes i serveis de

la Fundació que tenen un major

nombre de persones

beneficiàries

12

2. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) IMATGE FIDEL

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació, i

s’han formulat d’acord amb les disposicions legals en matèria comptable i amb l’aplicació

dels principis de comptabilitat del Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades, amb

l’objectiu de mostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del Patrimoni, de la

situació financera i dels resultats de l’entitat.

b) PRINCIPIS COMPTABLES

Ha estat possible aplicar els principis comptables establerts pel Pla de Comptabilitat de les

Fundacions Privades: prudència, Fundació en funcionament, registre, preu d’adquisició,

meritament, correlació d’ingressos i despeses, no compensació, uniformitat i importància

relativa.

L'aplicació dels principis obligatoris ha resultat ser suficient.

c) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El quadre de comptes que utilitza la Fundació li permet elaborar els comptes anuals amb

el format i contingut que estableix el Decret 259/2008 del Departament de Justícia,

aplicant en la comptabilització de les operacions els principis comptables obligatoris i les

normes de valoració obligatòries que figuren en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions

Privades.

d) ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES

No hi ha cap partida de les precedides per xifres aràbigues que hagin estat objecte

d’agrupació al balanç o al compte de resultats.

13

3. APLICACIÓ DE RESULTATS

La Fundació ha obtingut un excedent negatiu en l’exercici 2009 per import de

141.279,07 euros.

CONCEPTE IMPORT

Total base de

repartiment

Distribució a:

Fons dotacional

Fons especial

Romanent

Excedents pendents aplicació en activitats

fundacionals

Compensació d’excedents negatius exercicis

anteriors

TOTAL DISTRIBUCIÓ = TOTAL BASE

REPARTIMENT

-

-

-

-

--

--

4. NORMES DE VALORACIÓ

Els criteris comptables aplicats a les partides més rellevants han estat els següents:

a) IMMOBILITZAT INTANGIBLE

La Fundació ha comptabilitzat el valor de la cessió de l’Ajuntament de Cornellà de

Llobregat del terreny i de l'edifici on s’ubicarà la Residència pel valor escripturat

segons les valoracions incloses en l’escriptura de cessió d’ús del terreny i la futura

residència.

RESULTAT

El resultat de l’exercici és un

excedent negatiu de 141.279,07,€

originat per les despeses

inherents a la gestió de la

residència des del mes d’octubre.

14

b) BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

La Fundació no té bens integrants del Patrimoni Històric i Cultural.

c) IMMOBILITZAT MATERIAL

L’immobilitzat material es comptabilitza pel preu d'adquisició i la seva amortització es

realitzarà d'acord amb les taules fiscals d'amortització vigents segons la naturalesa del

be

d) VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INVERSIONS FINANCERS ANÀLOGUES,

AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI

La Fundació té inversions financeres. La seva comptabilització es fa pel preu

d’adquisició.

e) CRÈDITS NO DERIVATS DE LES ACTIVITATS, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I

LLARG TERMINI

La Fundació no té crèdits no comercials.

f ) EXISTÈNCIES

La Fundació no té existències de mercaderies.

g) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

La Fundació imputa les subvencions, donacions i llegats pel criteri del meritament.

h) PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS

La Fundació no té provisions per a pensions i obligacions similars.

i) ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1

La Fundació no té provisions del grup 1.

ESTRUCTURA


funconament de serveis compatits

(“shared services”) per a tots els

serveis i projectes de la Fundació

RRHH


per a realització de convocatòries.

Extraordinària capacitat de gestió

pel volum de candidats a les

convocatòries.

Gestionats 3 projectes amb

subvenció de la Generalitat

ADMINISTRACIÓ




justifiacions.


DADES PERSONAL

A 31/12/09

Treballadors: 52

Gènere: 93% dones



15

j) DEUTES, AMB DISTINCIÓ ETNRE CURT I LLARG TERMINI

Per als deutes, tant a curt com a llarg termini, se segueix el criteri de comptabilitzar-los per

l’import de devolució.

k) IMPOST SOBRE BENEFICIS

La Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària la seva opció pel règim fiscal

especial de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge

mentre compleixi els requisits i condicions previstos en l’article 3 de la Llei 49/2002.

La Fundació está subjecta a l’impost de Societats per les rendes de les activitats

econòmiques no exemptes.

La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en funció del resultat

econòmic de la Fundació abans d'impostos, augmentada o disminuïda, segons procedeixi,

per les diferències permanents amb el resultat fiscal o base imposable de l’esmentat

impost.

l) TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA

La Fundació no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.

m) INGRESSOS I DESPESES

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, o sigui, quan es

produeix el moviment real de béns i serveis que els mateixos representen, amb

independència del moment en què es produeix el seu cobrament o pagament.

16

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

La Fundació ha tingut els següents moviments en aquest exercici:

COMPTES

IMMOBILIZAT

SALDO

INICIAL

AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO

FINAL

Terrenys i construccions

Altres instalacions,

utillatje i mobiliari

Equips per el proce.

d’informació

Elements de transport

0,00

13.148,65

8.330,24

7.235,18

2.202.345,27

3.284,50

3.667,92

39.805,86

0,00

0.00

0,00

0,00

2.202.345,27

16.433,16

11.998,16

47.041,04

Total immobilitzat 28.714,07 2.249.103,55 0,00 2.277.817,62

COMPTES

AMORTITZACIONS

SALDO

INICIAL


FINAL

Fons amortitzacions

Total immobilitzat

material

8.026,92

20.687,15

8.278,44

2.240.825,10

0,00

0,00

16.305,36

2.261.512,25

VALOR NET

COMPTABLE ACTIU

IMMOBILITZAT

MATERIAL

SALDO

INICIAL


FINAL

Immobilitzat

Amortitzacions

Total net immobilitzat

28.714,07

8.026,92

20.687,15

2.249.103,55

8.278,44

2.240.825,10

0.00

0,00

0,00

2.277.817,62

16.305,36

2.261.512,25

ESTRUCTURA





RRHH





convocatòries.



17

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

La Fundació no té inversions immobiliàries

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

La Fundació no té béns del Patrimoni Cultural.

8. INMOBILITITZAT INTANGIBLE

Els drets sobre bens cedits en ús gratuïts, provenen de l'Ajuntament de Cornellà.

El total de la cessió escripturada és de 9.118.425,11 €, dels quals 883.377,97€

corresponen al valor del terreny i els 8.235.047,14 € restants corresponen al valor de

l'edifici de la futura residència, un cop finalitzada l'obra i recepcionada per part de la

Fundació.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

SALDO INICIAL

AUGMENTS

DISMINUCIONS

SALDO FINAL

Drets s/bens cedits en ús gratuït

883.377,97 8.235.047,14 0 9.118.425,11

Total immobilitat intangible

883.377,97

8.235.047,14

0,00

9.118.425,11

9.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS

La Fundació no te arrendaments ni operacions similars

10.- ACTIUS FINANCERS

La Fundació no té actius financers

11.- PASSIUS FINANCERS

La Fundació no te passius financers relevants

18

12.-FONS PROPIS

Durant l’exercici la Fundació no ha tingut moviment de les partides de fundadors per

desemborsaments exigits i dels usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’activitat .

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Durant l’exercici el moviment de les partides de subvencions i donacions es contempla

segons el quadre següent:

Han hagut subvencions oficials de capital reflectides al balanç i subvencions reflectides

al compte de resultats vinculades directament a les activitats de l'entitat.

SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL REFLECTIDES AL BALANÇ:

COMPTE SALDO INICIAL AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL Subvenció oficial Generalitat

250.000 2.202.345,27 0 2.452.345,27

Subvenció oficial Ministerio Sanidad

0 600.000,00 0 600.000,00

Donacions i llegats

883.377,97 8.235.047,14 0 9.118.425,11

SUBVENCIONS I DONACIONS QUE ES REFLEXEN AL COMPTE DE RESULTATS I ESTAN

VINCULADES A LES ACTITVITATS DE LA FUNDACIÓ

COMPTE IMPORT

Donacions

Subvencions

87.029,71

435.050,10

Aquests ingressos s’han destinat a activitats i formen part del resultat de l’exercici,

segons es detalla a l’apartat 15. Les condicions associades a aquestes subvencions i

donacions s’han complert en la seva totalitat.

Les aportacions han estat realitzades per l’Ajuntament de Cornellà, Generalitat de

Catalunya i Ministerio de Industria Turismo y Comercio (subvencions) i per entitats

privades (donacions).

19

14. SITUACIÓ FISCAL

L’entitat està acollida al règim fiscal de la llei 49/2002.

15. INGRESSOS I DESPESES

Durant l’exercici l’entitat ha tingut les següents despeses:

DESPESES EXERCICI

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació

Dotacions per amortitzacions immobilitzat

Altres despeses

Despeses financeres

Total despeses

16.978,53

516.448,47

321.158,64

8.278,44

624,38

863.488,46

Els ingressos han estat els següents

INGRESSOS EXERCICI

Ingressos per a les activitats

Subvencions oficials

Donacions i altres ingressos

Ingressos extraordinaris

Interessos financers

Total ingressos

151.446,68

435.050,10

122.244,71

0,00

13.467,90

722.209,39

DESPESES

El capítol de personal és el 60%

del total de la despesa.

INGRESSOS

Els ingresos de la Fundació han

millorat la seva diversificació, i en

l’exercici 2009 han tingut la

següent estructura:

Subvencions 62%

Activitats 21%

Donacions 17%

20

16.PROVISIONS I CONTINGENCIES

La Fundació a l'any 2009 no té provisions ni contingències

17.APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS

Durant l’exercici el moviment de les partides de fons propis es contempla segons el

quadre següent:

COMPTE SALDO

INICIAL


FINAL

Fons dotacionals

Excedents ex. Anteriors

Exc. Pendent aplicació

en activitats

fundacionals

Excedent exercici

Total fons propis

30.000,00

70.660,24

12.420,04

0

113.080,22

0

0

0

0

0

0

0

141.279,07

0

30.000,00

70.660,24

12420,04

-141.279,07

-28.198,79

La Fundació no té desemborsaments pendents.

Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional constitueixen l’actiu de la

Fundació.

El destí de les rendes i ingressos per activitats es detalla seguidament, i es compleix

l’obligació legal vigent de destí mínim del 70% dels ingressos computables a activitats

fundacionals.

CONCEPTE INGRESSOS DESPESES %

Ingressos per a les activitats

Despeses nec. imputables al funcionament general

Activitats Fundacionals

708.741,49

854.585,64

100

FONS PROPIS

Els fons propis generats per la

Fundació des de l’exercici 2005,

mignoren un 80% el resultat de

l’exercici.

ABSÈNCIA DE LUCRE

La generació de resultats

possitius permetrà a la Fundació

mantindre les activitats i ajuts als

projectes que compten amb una

estructura financera menys sòlida.

L’absència de lucre és el principi

econòmic de la Fundació.

21

Computables per activitats

708.741,49 854.585,64

94,46

Detall de la situació dels excedents pendents d’aplicació a fins fundacionals d’exercicis

anteriors:

EXCEDENTS PENDENTS APLICACIÓ

EXERCICI

INGRESSOS

BRUTS

COMPUTABLES

DESPESES

NECESSARIES

IMPUTABLES

2007 2008 2009 2010 Total %

2005 17.692,92 50,00 0,00 0,00 12.420,04 0 0, 00 70,40

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No existeix a la data d'elaboració d'aquests comptes anuals, fets posteriors a la data de

tancament que s'hagin d'esmentar a la memòria

19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

La Fundació no té operacions vinculades

20. ALTRA INFORMACIÓ

No existeix cap obligació assumida per compte del patronat a títol de Garantia.

No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions ni assegurances de vida.

No existeixen obligacions de sous, dietes i remuneracions a membres del patronat.

No hi ha avançaments ni crèdits concedits al conjunt de membres del patronat.

En compliment dels articles 35 i 36 de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures

fiscals, financeres i administratives, s’informa que les retribucions de l’equip directiu de

la Fundació durant l’any 2009 han significat el 11,9% del total de les despeses :

Director Gerent 0,064 MEUR

Responsable Administració 0,020 MEUR

Responsable RRHH 0,018 MEUR

La Fundació entén que la informació ja subministrada reflecteix suficientment la imatge

fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats.

ESTRUCTURA





RRHH





convocatòries.



ADMINISTRACIÓ




justifiacions.


DADES PERSONAL

A 31/12/09

Treballadors: 52

Gènere: 93% dones



LLE I 26 /2009

La Fundació compleix en aquesta

memòria amb les mesures de

trasnparència promogudes per la

Generalitat de Catalunya.

22

21. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

La composició del Patronat l’any 2009 va modificar-se, segons es reflexa en el detall

següent,

PRESIDENT

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Titular: Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde

Suplent: Sr. Antonio Martínez Flor, Tinent d’Alcalde

VICE-PRESIDENT

Diputació de Barcelona Titular: Excm. President de la Diputació Barcelona

Suplent: Sra. Montserrat Ballarín Espuña,

Diputada Delegada Àrea Benestar Social

SECRETARI

Cruz Roja Espanyola Joan Miquel Culillas Jalencas

(des del 10/11/2009)

Tecsal, S.A. Anton Mª. Güell Roca, Apoderat Gerent.

Membres no patrons

Director Gerent Josep Serrano Màrquez

Secretari General José Lucena Gómez (fins el 09/11/2009)

24

Fundació privada per a l’atenció a persones dependents

Av. Salvador Allende, 45

08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93.375.16.93 (Oficines Ed. Virolai) Fax. 93.375.63.35

Tel. 93.375.00.10 (Residència)

http://fundaciodependents.blogspot.com

Memòria 2009 Fundació At. persones dependents

Documents

Transcript of Memòria 2009 Fundació At. persones dependents