Lic. Héctor Germán René López Santillana Mtro. Esteban...

Lic. Héctor Germán René López Santillana Presidente Municipal H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre julio - agosto del 2018.

León, Guanajuato a 24 de septiembre del 2018

Respetuosamente “2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”

“El Trabajo Todo lo Vence”

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez Contralor Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Julio - Agosto 2018

ÍNDICE

Apartado 1 Página Contraloría Social

5

Evaluación del Sistema de Control Interno 9

Auditoría Contable y Financiera 16

Auditoría de Obra Pública 17

Asistencia a Consejos y Comités

18

Asesoría e Investigaciones

18

Responsabilidades

22

Alianza de Contralores Estado-Municipios

27

Sistema Estatal Anticorrupción

28

Apartado 2 Anexo 1. Programa Anual de Auditorías Contable Financieras 29

Anexo 2. Programa Anual de Auditorías de Obra Finiquitada y Obra en Proceso

32

Anexo 3. Programa Anual de Auditorías de Control Interno

39

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño

40

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre Julio - Agosto del 2018, lo que se realiza en los siguientes términos:

Contraloría Social

Participación Social para el Control

En el periodo que se informa:

Se revisaron 2 trámites: Permiso para venta de bebidas alcohólicas y Permiso para

comerciante en vía pública; en los que se involucró a 26 ciudadanos y ciudadanas

dentro del Programa Auditor Social.

Se inició la revisión de 2 Programas Sociales en los que se involucró a 36 jóvenes

como Contralores Ciudadanos.

Se conformaron 27 COCOSOP, involucrando a 146 ciudadanas y ciudadanos.

En la presente administración, se logró involucrar a 1826 ciudadanas y ciudadanos,

mismos que participaron de manera comprometida en labores de control, supervisión,

evaluación y seguimiento de la gestión pública municipal mediante los Programas de

Auditor Social, Contralor Ciudadano, Comités de Contraloría Social en Obra

Pública (COCOSOP) y Consejo Ciudadano de Contraloría Social, que nos permiten

vigilar diversos trámites y servicios, programas sociales y la ejecución de obras públicas.

363656

807363

1019

1826

2016 2017 2018

PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL

Ciudadanos Involucrados por año Acumulado

Participación Ciudadana para Inhibir la Corrupción

El Consejo Ciudadano de Contraloría Social presentó su segundo informe anual de

actividades ante más de 100 ciudadanas y ciudadanos así como servidores públicos,

evento durante el cual fue ratificado el Dr. Luis Antonio Alanís Villarreal como su

Presidente para el periodo 2018-2019.

Segunda Feria León Transparente

Se realizaron los trabajos de organización para la celebración de la “Segunda Feria

León Transparente” para conmemorar el Día del Derecho a Saber, que se celebrará el

próximo 28 de Septiembre del presente año, en la cual contaremos con la presencia del

Mtro. Javier González Gómez, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialista en temas de

Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción.

Contraloría Itinerante

En el presente bimestre, a través del Programa “Contraloría Itinerante” se acudió a 6 colonias, a fin de acercar la Contraloría a la ciudadanía y atenderlos de manera personal y directa.

Sistema de quejas y denuncias

24

150

174 Atenciones

Procedimientos de Investigación Asesorías

3

2

1

3

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Dirección de Comercio y Consumo

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Dirección General de Movilidad

Dirección General de Desarrollo Urbano

Dirección General de Economía

Dirección General de Obra Pública

Dirección General de Ingresos

Dirección Gral de Educación

Dirección General de Salud

Dirección General de Policia Municipal

Dirección General de Oficiales Calificadores

Dirección General de Protección Civil

Dirección Gral de Archivo Historico

Dirección Geneal de Gestión Ambiental

DIF

Dirección de Hospitalidad y Turismo

Direcciones/Entidades de las que se inicio Procedimiento de Investigación

N° de Procedimientos deInvestigación TOTAL 24

Al cierre de este bimestre contamos con 110 expedientes de investigación activos o en trámite. Aunado a lo anterior, se han remitido 6 de dichos expedientes, a la Dirección de Asesoría e Investigaciones, a fin de determinar en su caso, el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente.

Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación del Desempeño

De 10 evaluaciones del desempeño programadas para el presente año, 2 se encuentran

en la elaboración del informe de evaluación y 8 en la etapa propuesta de mejora.

El 13 de agosto del 2018, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios con la empresa evaluadora “Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V.”, para llevar a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados del programa “Manos a la Obra por León”; misma que contribuirá a determinar la efectividad del programa, desde el diseño hasta el impacto hacía los beneficiarios.

Programa de certeza jurídica(IMUVI)

Agroecología y reconversión productiva (DGDR)

Fortalecimiento tecnológico para los procesos de fiscalización (DGDI)

Mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica (DGDU)

Retos Compartidos (DGI)

Mejoramiento del servicio público de panteones (DGS)

Red de mujeres sin violencia (IMMUJERES)

Fomento a la Infraestructura Deportiva (COMUDE)

León Ciudad estratégica (DGE)

Programa de impulso a los comedores comunitarios (DIF)

Programa Anual de Evaluación 2018

Solicitud de Información Informe de Evaluación Firma de Convenio Propuesta de Mejora Informe de Cumplimiento

Se entregó a la empresa Evaluadora la información correspondiente de 25 preguntas de las 51 incluidas en los Términos de Referencia emitidos con base en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación. En la presente administración se llevó a cabo una evaluación realizada conjuntamente con la ASEG al Programa “Mejorando mi vivienda”. Además de la evaluación externa que se practicará al Programa “Manos a la Obra por León”.

Evaluaciones trimestrales

Se llevó a cabo la evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas para el Segundo Trimestre del 2018, obteniendo los siguientes resultados promedio:

Promoción de la Cultura de la Evaluación

El 20 de julio del presente se llevó a cabo el “Segundo Foro de Evaluación Gubernamental” en las instalaciones del Parque de Innovación de La Salle Bajío, con una asistencia de 415 personas. Las ponencias estuvieron a cargo de las siguientes personalidades:

Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape y Mtro. Enrique Ayala Negrete, del IPLANEG.

Mtra. Nereida Hernández Ríos, del Coneval.

Mtro. Alejandro González Acosta, Presidente del Consejo Directivo de GESOC

Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega, Director de la División de Ciencias Sociales de

la Universidad de Guanajuato Campus León.

104

150

76

2016 2017 2018

330 Evaluaciones Trimestrales de cumplimiento de metas y objetivos

Con esto, se ha capacitado a un total de 969 personas que han asistido a los foros organizados entre el 2017 y 2018.

Cultura de ética, de transparencia y de rendición de cuentas

En el presente bimestre se continuó con la formación de los servidores públicos, capacitándose a 464 en cuanto a la vocación por el servicio público, ética e integridad y acciones anticorrupción. En lo que va de la presente administración se ha capacitado a 5,176 de 6,387 servidores públicos del municipio (sin considerar el cuerpo policiaco) lo que representa un 81.04% del total de servidores públicos capacitados en temas de ética, integridad y conflicto de interés.

1673 1474

141 97 97464

1230

5176

2016 2017 2018 Enero-Febrero

2018 Marzo-Abril

2018 Mayo-Junio

2018 Julio-Agosto

2016-2018Comités

Internos de lasDependencias

y Entidades

Total

Servidores Públicos Formados

Capacitados por la Contraloría MunicipalCapacitados por los Comités de Ética

6387 vs 5176= 81.04%

2do. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad

Con el objetivo de institucionalizar los principios, valores éticos y reglas de integridad plasmados en el Código de Ética, el 28 de agosto se celebró el “2do Foro de Ética e Integridad” evento con un aforo de 422 personas, entre ciudadanos y servidores públicos. En el evento se impartieron dos ponencias: Una por la Dra. Vania Pérez Morales, Coordinadora del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia y Anticorrupción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD), con el tema “Integridad y Prácticas Anticorrupción”. La segunda por el Dr. Oliver Meza Canales, Investigador Nivel III SNI del Centro de Investigaciones de Docencia Económicas (CIDE) con el tema “Ética del Servicio Público y de las Políticas”. Con esto, se ha capacitado a un total de 699 personas que han asistido a los foros organizados en materia de ética e integridad, y prevención de conflicto de interés entre el 2017 y 2018.

Además durante el evento, se entregaron los siguientes cuatro reconocimientos a los Comités de ética de las Dependencias/ Entidades por haber emprendido acciones de “Promoción y vivencia de valores con la ciudadanía que se encuentra en situaciones vulnerables” y por la “Identificación de riesgos en los procesos críticos”:

Comité de Ética de la Dirección General de Educación.

Comité de Ética de la Dirección General de Rural

Comité de Ética del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Comité de Ética de la COMUDE

Control Interno

Para dar cumplimiento al Reglamento de Control Interno de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato se asesoraron para el diseño de creación de los comités de control interno y planes de trabajo a 39 Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos mismo que permitió contar con el cumplimiento del 100% de los documentos.

Entrega del Primer Informe de Control Interno.

Para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de Control Interno de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, se recibieron 38 Informes de Implementación de Control Interno del primer semestre, teniendo como resultado un porcentaje de cumplimiento del 97% y quedando pendiente el Instituto Cultural de León.

Programa de Auditoría de Control Interno

Del programa de auditorías de control interno, en el presente bimestre, se finalizaron 4 informes, 3 auditorías de seguimiento y una preventiva en informe preliminar mismas que se presentan a continuación:

ID Dependencia No. Control Auditoría

Tipo Auditoría

1 Secretaría Particular CM/AUDE25/2018 Seguimiento

2 Secretaría del H. Ayuntamiento CM/AUDE26/2018 Seguimiento

3 Dirección General de Comunicación Social CM/AUDE05/2018 Seguimiento

4 Dirección General de Gestión Ambiental CM/AUDE18/2018 Preventiva

Durante la Presente Administración se practicaron un total de 80 auditorías de Control Interno, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

30 3020

0

10

20

30

40

2016 2017 2018

No

. d

e

Au

dit

orí

as

Año

Auditorías de Control Interno

Acceso a la Información Pública Se dio respuesta a 11 solicitudes de acceso a la información pública turnadas a este órgano de control durante el bimestre que se informa.

Comité de Transparencia

Durante el bimestre que se informa, acudimos a 11 sesiones del Comité de Transparencia. En el año se han celebrado 51 sesiones y 190 en la administración.

62 63 7262

125

197

2016 2017 2018

Solicitudes de Información Atendidas periodo 2016 - 2018

Atendidas Acumuladas

63 7651

63

139

190

2016 2017 2018

Sesiones de Comité de Transparencia periodo 2016 - 2018

Atendidas Acumuladas

Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre se iniciaron 2 auditorías; se notificaron 3 informes de auditoría; y se

emitieron 4 resoluciones finales.

De los 54 informes finales que se han emitido en esta administración, se generaron 254

observaciones y 214 recomendaciones.

Entrega recepción del Ayuntamiento

Actividades más relevantes:

Una de las actividades más relevantes que se realizaron los últimos 5 meses, lo

ha sido la preparación y ejecución del programa de entrega-recepción.

Se utilizó por primera vez un sistema informático en el Municipio de León “Sistema

Integral de Información Municipal (SIIM)”, para realizar la integración de la

información para la entrega recepción del Ayuntamiento.

Al cierre del bimestre se logró contar con el 100% de la información prevista, por

el artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal, capturada en los formatos del Sistema

Integral de Información Municipal (SIIM). Lo anterior, nos permitirá contar con una

información clara, completa, veraz y oportuna para llevar a cabo el proceso de

entrega-recepción.

Entregas Recepción Ordinarias

0

100

200

300

400

500

NÚMERO DE ENTREGAS

482

279

176

Entregas recepción ordinarias

2016 2017 2018

Auditoría de Obra Pública Auditorías

Periodo Concluidas Iniciadas Observaciones

Julio - Agosto 7 14 12

Trienio 2015-2018 153 183 220

Entregas recepción de obras y servicios

Periodo

Actos de Entrega

Recepción de Obra y Proyectos

Actos de Entrega

Recepción con Observaciones

Tipo De Observación

Total de Observaciones

Observaciones Solventadas

Observaciones Por Solventar Técnico

Constructiva Administrativa

Julio - Agosto 44 15 49 7 56 11 45

2015-2018 1190 493 1146 532 1678 1201 477

Periodo

Licitaciones y Comités de Obra Eventos

Dependencias y Entidades Apertura de Propuestas

Comité de Obra

Bimestre Julio- Agosto

Dirección General de Obra Pública 24 22

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

8 0

Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) 1 1

Total 33 23

Periodo

Licitaciones y Comités de Obra Eventos

Dependencias y Entidades Apertura de Propuestas

Comité de Obra

2015 - 2018

Dirección General de Obra Pública 473 471

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

164 0

Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)

3 3

Explora 3 0

Acumulado 643 476

Asistencia a Consejos y Comités

Dirección Responsable

Nombre No. de

Sesiones asistidas

DAOP

Reunión Ordinaria No. 163, del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación (FIDOC).

1

DR Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio.

7

DR Subcomité de Adquisiciones del Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.

1

DR Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

1

DAI Consejo de Honor y Justicia. 2

DAI Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto.

2

DCS Consejo Directivo de INMUJERES 1

DCS Consejo Directivo del Instituto Cultural de León 2

Total 17

Asesoría e Investigaciones

Presentación de tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal

El 100% de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplieron con la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal, igual que en los años 2016 y 2017.

Declaración de situación y evolución patrimonial y de intereses de los servidores públicos, recibida y registrada.

142

0

131

0

20

40

60

80

100

120

140

160

INICIAL MODIFICACIÓN CONCLUSIÓN

Declaraciones PatrimonialesTotal Bimestre 273

6457

6117

6431

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016

2017

2018

DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS POR AÑO

2016 2017 2018

Investigaciones de presunta responsabilidad, dictaminadas

Presentación y seguimiento a denuncias penales derivadas de las auditorias, quejas y denuncias

En el presente bimestre, se dio seguimiento a 4 denuncias penales, atendiendo los diversos requerimientos formulados por las autoridades competentes y se aportaron nuevos elementos de prueba. En lo que va de la administración, se presentaron 11 denuncias penales, además se dio seguimiento a 2 denuncias presentadas por la administración anterior. Derivado de dichas denuncias, se iniciaron 6 procesos, dictándose 8 autos de formal prisión y 12 órdenes de aprehensión, mismas que se detallan a continuación:

14

1

1

1

3

INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD BIMESTRE JULIO AGOSTO TOTAL 20

PROCURADURÍA DE LOSDERECHOS HUMANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DELESTADO DE GUANAJUATO

NOTA PERIODÍSTICA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEOBRA PÚBLICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DELMUNICIPIO DE LEÓN

Origen:

EX TITULAR DE PREVENCIÓN DEL

DELITO2

EX JEFE ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN

DEL DELITO2

PROVEEDORES3

EX TITULAR DE PROMOCIÓN

JUVENIL1

8 AUTOS DE FORMAL PRISIÓN

EX TESORERO 2

EX TITULAR DE PREVENCIÓN DEL

DELITO 2

EX TITULAR DE MOVILIDAD 1

EX SUBDIRECTOR DE TESORERÍA 1

PROVEEDORES 3

EX COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PREVENCIÓN DEL DELITO 2

EX DIRECTOR DEL INSTITUTO

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1

12 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Responsabilidades

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Iniciados.

En el bimestre se iniciaron 20 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de 16 servidores públicos y 4 ex servidores públicos.

No. de Expediente

Dependencia/Entidad Cargo Motivo

1 CM/PRA/30/2018 Secretaría de

Seguridad Pública

Oficial calificador de la Dirección General de Oficiales Calificadores

Imponer sanción administrativa irregular

2 CM/PRA/32/2018 Dirección General de

Movilidad Director General de

Movilidad

Limitar beneficio a ciudadanos sin justificación

o fundamento

3 PRA/33/2018 Dirección General de

Economía

Ex Director de Competitividad y Atracción

de Inversiones

Utilizar recursos públicos para el pago de bebidas

alcohólicas


Economía

Ex Inspector adscrito a la Dirección de Comercio y

Consumo

Omitir levantar acta de inspección por decomiso en

operativo


Economía

Ex Inspector adscrito a la Dirección de Comercio y

Consumo

Omitir levantar acta de inspección


Movilidad Director General de

Movilidad No otorgar seguimiento a

queja

7 PRA/38/2018 Contraloría Municipal Asesor de Verificación

Patrimonial No actuar con disciplina en

funciones


Economía

Auxiliar administrativo/auxiliar

técnico de la Dirección de Comercio y Consumo


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección General de Economía

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Dirección General de Movilidad

H. Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato 2012-2015

Contraloría Municipal

Tesorería Municipal

10

4

3

1

1

1 Total: 20


Economía





Economía



Omitir tratar con respeto a ciudadano


Economía





Economía





Economía





Economía




15 PRA/46/2018 Presidencia Municipal Ex Presidenta Municipal

de León Gto.

Celebrar contrato de servicio cuando este ya había sido contratado

16 PRA/47/2018 Secretaría de

Seguridad Pública

Auxiliar administrativo/auxiliar técnico de la Dirección General de Oficiales

Calificadores



Movilidad

Analista administrativo/analista

técnico de la Dirección de Servicio del Transporte


18 PRA/49/2018 Tesorería Municipal Director General de

Recursos Materiales y Servicios Generales

Someter aprobación la adjudicación de un

proveedor que no cumplía técnicamente lo solicitado.

19 PRA/50/2018 Secretaria de

Seguridad Publica Directora de

Contrataciones Públicas Omitir revisar la evaluación

técnica

20 PRA/51/2018 Secretaria de

Seguridad Publica Directora de

Contrataciones Públicas Omitir verificar cumplimiento

del contrato

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Instaurados y Substanciados Administración 2015-2018

En la presente administración se han instaurado y substanciado un total de 154 procedimientos de responsabilidad administrativa, en los cuales se encuentran involucrados 146 ex servidores públicos y 63 en activo, sumando con ello un total de 209 implicados.

ADM. 2006-2009ADM. 2009-2012

ADM. 2012-2015ADM. 2015-2018

101

37

83

154Comparativo de Procedimientos de Responabilidad Administrativa Instaurados y Substanciados en diversas administraciones

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

En la administración 2015-2018 se han remitido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 16 expedientes de Responsabilidad Administrativa en los que la falta administrativa se calificó como grave, sustanciados conforme al nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

T E S O R E R Í A M U N I C I P A L

D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E O B R A P Ú B L I C A

D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E D E S A R R O L L O I N S T I T U C I O N A L

P A T R O N A T O D E L P A R Q U E Z O O L Ó G I C O D E L E Ó N

S I S T E M A D E A G U A P O T A B L E Y A L C A N T A R I L L A D O D E L E Ó N

8

4

2

1

1

TOTAL DE ENVIADOS: 16

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos En el bimestre que se informa, se resolvieron 4 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, imponiéndose 3 inhabilitaciones a ex servidores públicos y 1 suspensión a un servidor público en activo.

No. de Expediente

Dependencia/Entidad

Cargo Motivo Autoridad resolutora

1 CM/PRA/095/2017 Dirección

General de Obra Pública

Ex Director General de Obra

Pública

Irregularidades en adjudicación de contratos

de obra

Dirección de Responsabilidades

2 CM/PRA/04/2018 Dirección

General de Obra Pública

Ex Director General de Obra

Pública

Formalizar contrato e iniciar ejecución de obra

sin contar con la resolución en materia de evaluación del impacto

ambiental


3 CM/PRA/03/2018

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

de León

Presidente del Consejo Directivo

Omitir excusarse de asuntos de su

competencia derivado de conflicto de intereses

Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Guanajuato

4 CM/PRA/07/2018

Secretaría de Seguridad

Pública Municipal

Ex Director de la Unidad de Proyectos

Federales y Estatales

Omisión en la presentación de informes

mensuales de avance físico-financiero de los

recursos del SUBSEMUN


Inhabilitaciones(D. Responsabilidades)

Suspensiones(Tribunal)

31

Resoluciones en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Sanciones Impuestas Administración 2015-2018.

Durante la presente administración se han impuesto por parte de la autoridad competente un total de 109 sanciones a 67 ex servidores públicos y 24 en activo, de las que se derivan: 67 inhabilitaciones, 18 sanciones económicas, 8 suspensiones y 16 amonestaciones a diversos servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas.

Alianza de Contralores Estado-Municipios

En el seno de la Alianza, se llevaron a cabo 2 reuniones ordinarias de la comisión de Contralores, los días 06 de julio y 10 de Agosto en los Municipios de Villagrán y Salvatierra, respectivamente. Uno de los principales temas fue el análisis y elaboración de una propuesta respecto a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, misma que fue enviada al Congreso del Estado de Guanajuato.

6716

8

18

Total 109 sanciones Inhabilitaciones

Amonestaciones

Suspensiones

Sancioneseconómicas

Los días 25, 26 y 27 de Julio, se llevó a cabo el 8vo. Congreso Interestatal de Contralores Municipales, denominado “Sistemas Anticorrupción y Fiscalización: Avances, retos y oportunidades”. En dicho evento se contó con la participación de 458 asistentes, provenientes de 23 Estados, y de 33 Contralorías Municipales del Estado de Guanajuato.

El 31 de Agosto, en el Municipio de Irapuato, se celebró la 75° Asamblea Plenaria, en la cual se rindió el Informe Anual de Actividades de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

Sistema Estatal Anticorrupción

El pasado 12 de Julio del presente año, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual es integrante este órgano de control como representante de la Región II, suscribió un convenio con la Universidad de Guanajuato para la revisión del Proceso de concesión del Libramiento de Silao.

Notificada Etapa de Resolución Fecha

de inicio Inicial Intermedio Final Concluida Solventación Final Resolución

1 AUDITORÍA CM/AUD01/2017 23/03/2017 09/01/2018 27/02/2018

2 AUDITORÍA CM-AUD-INT-01-2017 07/04/2017 19/10/2017 24/01/2018

“Manos a la obra por León”

3 AUDITORÍA CM-AUD-INT-02-2017 07/04/2017 24/10/2017 07/02/2018

“Mejorando mi vivienda”

4 AUDITORÍA CM-AUD02-2017 28/04/2017 16/03/2018 27/06/2018

5 AUDITORÍA CM/AUD03/2017 29/05/2017 30/06/2017 26/07/2017

6 AUDITORÍA CM/AUD04/2017 27/06/2017 09/01/2018 23/02/2018

7 AUDITORÍA CM/AUD05/2017 29/06/2017 05/03/2018 22/05/2018

8 AUDITORÍA CM/AUD06/2017 29/06/2017 03/05/2018 29/06/2018

9 AUDITORÍA CM/AUD07/2017 14/07/2017 13/10/2017 21/12/2017

Patronato del Parque Zoológico de León

10 AUDITORÍA CM/AUD08/2017 09/08/2017 12/04/2018 12/06/2018

11 AUDITORÍA CM/AUD09/2017 17/08/2017 09/01/2018 26/02/2018

12 AUDITORÍA CM/AUD10/2017 25/08/2017 07/05/2018 29/06/2018

Secretaría Particular

13 AUDITORÍA CM/AUD11/2017 24/08/2017 22/01/2018 14/03/2018

Insti tuto Municipa l de las Mujeres

14 AUDITORÍA CM/AUD12/2017 31/08/2017 12/02/2018 03/05/2018

Unidad Municipa l de Acceso a la Información Públ ica

15 AUDITORÍA CM/AUD13/2017 31/08/2017 26/07/2018 31/08/2018

COMUDE

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018 DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS AUDITORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2017

AUDITORÍA INICIADAEN PROCESO

Fecha de

Notificación de

Informe

16 AUDITORÍA CM/AUD14/2017 31/10/2017 24/05/2018 29/06/2018

Dirección de Catastro Municipa l

17 AUDITORÍA CM/AUD15/2017 14/11/2017 19/06/2018 29/06/2018

Dirección Genera l de Recursos Materia les y Servicios Genera les (Adquis iciones)

18 AUDITORÍA CM/AUD16/2017 14/11/2017

Patronato del Parque Ecológico Metropol i tano de León

19 AUDITORÍA CM/AUD17/2017 16/11/2017 16/03/2018 19/04/2018

Insti tuto Municipa l de la Juventud

20 AUDITORÍA CM/AUD18/2017 23/11/2017 19/07/2018 20/08/2018

Insti tuto Cultura l de León

21 AUDITORÍA CM/AUD19/2017 04/12/2017 10/08/2018

Dirección Genera l de Desarrol lo Urbano

22 AUDITORÍA CM/AUD20/2017 05/12/2017 20/06/2018

Dirección de Comercio y Consumo

23 AUDITORÍA CM/AUD21/2017 05/12/2017 28/06/2018 10/08/2018

Dirección Genera l de Innovación

24 AUDITORÍA CM/INT/03/2017 28/11/2017

Dirección Genera l de Desarrol lo Socia l Y Humano "Mejorando mi vivienda"

Notificada Etapa de Resolución Fecha

de inicio Inicial Intermedio Final Concluida Solventación Final Resolución

1 AUDITORÍA CM/AUD01/2018 14/03/2018

(Conseción Rastro Frigorífico)

2 AUDITORÍA CM/AUD02/2018 16/03/2018

3 AUDITORÍA CM/AUD03/2018 16/03/2018

Enajenaciones

4 AUDITORÍA CM/AUD04/2018 16/03/2018

Adquis iciones

5 AUDITORÍA CM/AUD05/2018 18/04/2018

6 AUDITORÍA CM/AUD06/2018 11/05/2018

7 AUDITORÍA CM/AUD07/2018 20/06/2018

8 AUDITORÍA CM/AUD08/2018 18/06/2018

9 AUDITORÍA CM/AUD09/2018 09/07/2018

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018 DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS AUDITORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2018

AUDITORÍA INICIADAEN PROCESO

Fecha de

Notificación de

Informe

10 AUDITORÍA CM/AUD10/2018 15/08/2018

11 AUDITORÍA CM/AUD11/2018














Notificada fecha

de inicio Inicial Intermedio Final resolución

Dirección de Obra Pública

AUDITORÍA OA/001-G/18

MEJORAMIENTO DE IMEGEN URBANA ACC. AV. JUAREZ 30/04/2018


AUDITORÍA OA/002-I/18

MEJORAMIENTO DE IMEGEN URBANA ACC. HNOSD. ALDAMA 30/04/2018


AUDITORÍA OA/003-H/18

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. TORRES

LANDA30/05/2018



MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BLVD. HIDALGO,

LEÓN, GTO.30/05/2018



PAVIMENTOS Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO

BLVD. AEROPUERTO24/07/2018



REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA ACCESO DE

LAGOS DE MORENO24/07/2018


AUDITORÍA OA/007-G/18 28/08/2018

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BARRETOS - LA SANDÍA I ETAPA 23/02/2018



PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A MIGUEL HIDALGO I - BENITO

JUÁREZ - SANTA ANA DEL CONDE23/02/2018



CONST. 1RA. ETAPA COLECTOR PTE. 29/06/2018



REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL

BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA24/06/2018



PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO ETAPA 2

(CUERPO SUR)30/05/2018



CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COL. LIBERTAD

ENTRE CALLES DE SAN JOSÉ DEL CABO Y ARTÍCULO 27.23/02/2018 12-jun-18



MERCADO SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA) 23/02/2018 29-jun-1829/06/2018



MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL

HUESO TRAMO: DE LOMA DE LAS FLORES A AMAPOLA,

PRIMERA ETAPA.

23/02/2018


AUDITORÍA OA/016-H/18-G/115

PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH 13/04/2018



PAVIMENTACION CALLE ATALAYA 13/04/2018


8

7

9

15

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2018

AUDITORÍAEN PROCESO

ConcluidaEtapa para

solventarResolución final

AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA

13

14

12

1

2

5

6

10

11

3

4

16


PAVIMENTACION CALLE CORTINA 13/04/2018


AUDITORÍA OA/016-H/18-C/100

PAVIMENTACION CALLE PIÑONCILLO 13/04/2018


AUDITORÍA OA/016-H/18-C/127

PAVIMENTACION CALLE ORTIGUILLA 13/04/2018


OA/016-H/18-G/300

PAV. DE LA CALLE CERRO DE LOS MILAGROS (ANTES CERRO DEL

MECO)24/06/2018


OA/016-H/18-G/301

PAV. DE LA CALLE CERRO DEL TEPEYAC, TRAMO: DE CERRO DE

LOS MILAGROS24/06/2018


AUDITORÍA OA-017-G-18-G-253

PAV. DE LA CALLE PRESA DE LA MOJINA, TRAMO: BLVD. HILARIO

MEDINA - PRESA DE LA MESA, COLONIA LOMAS DE LAS

PRESITAS30/05/2018



PAV. DE LA CALLE BREMA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A PRESA

DE LA MOJINA COLONIA EL VALLADO30/05/2018



PAV. DE LA CALLE EFESO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO

EXISTENTE ORIENTE Y.30/05/2018



PAV. DE LA CALLE PRESA DEL RANCHITO, TRAMO: PRESA DE

ALLENDE A PRESA DEL REPARO, COLONIA PRESITAS DEL

CONSUELO30/05/2018



PAV. DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PRESA DE LA

SELVA A PROL. HILARIO MEDINA30/05/2018



PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL T. BARRÓN 29/06/2018



PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA ALLENDE 29/06/2018



PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PURA SANGRE 29/06/2018


AUDITORÍA OA/017-G/18-C/106

PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE 13/04/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE CARGADORES DE SANDIEGO 13/04/2018 31-ago-18



PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑADA DE LOS ANGELES 13/04/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIAS BLANCAS 13/04/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑAROL 13/04/2018 31-ago-18 31/08/2018


AUDITORÍA OA/017-G/18-G/148

PAV. DE LA CALLE PRESA SARDANETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC 24/06/2018


32

33

34

19

18

20

21

35

22

23

24

25

26

27

28

29

31

30

17

AUDITORÍA OA/017-G/18-G/367

PAV. DE LA CALLE ARTURO VILLEGAS TORRES, TRAMO:

GUADALUPE NUÑEZ24/06/2018



REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL

MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA.23/02/2018



PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH, TRAMO: TIBET -

RESTRICCION 24/07/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: DEL

LABRADOR24/07/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE JUDIA (ANTES ANDADOR

HABICHUELA24/07/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL 30/04/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DE CORPUS 30/04/2018



REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA

JARDINES DE ORIENTE29/06/2018



CONST. UN ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA

FERIA ESTATAL DE LEÓN31/08/2018



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN TAJO DE SANTANA 31/08/2018



CONST. DE PTE. VEHÍCULAR EN TAJO DE SANTANA CON BLVD.

TIMOTEO LOZANO31/08/2018



AMPL. DEL SIT... PARADEROS 1RA. ETAPA SIT OPTIBUS EN BLVD.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE AV. MIGUEL ALEMÁN 31/08/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN EDUARDO 30/04/2018



PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO PEÑA PIÑA 30/04/2018



ESPACIO SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE PLAZA

AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO29/06/2018


49

41

42

37

43

46

47

48

38

39

40

36

44

45

50

Notificada fecha

de inicio Inicial Intermedio Final resolución



Pav. De los cuerpos centrales Bulevar

Insurgentes 25/01/2018 06-abr-18



Blvd. Balcones de La Joya 29/06/2018 29-jun-18



Estación de Bomebros No. 9 09/02/2018 07-abr-18


AUDITORÍA OA/013-SAP-H/17

Rehab. De drenaje sanitario calle Medano 09/02/2018



Pav. De la calle Madre Julia (tramo Madre

Tierra a Cerro del Soyate)25-ene-18



Reparación de Pavimentos en diversas

vialidades mediante bacheo con asfalto,

León; Gto.30/01/2018 04-abr-18



Construcción de cuarto adicional urbano

colonia Medina06/06/2018



Pav. De la calle San José de la Amazonas 13/02/2018 24-abr-18



Segunda etapa de la restauración del Arco de

La Calzada.06/06/2018

9 12/07/2017

8 12/07/2017

6

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ConcluidaEtapa para

solventarResolución final

AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA

16/05/2017

16/05/20175

1 16/05/2017

7

4

16/05/2017

2 27/06/2017

3 31/03/2017

23/08/2017

Notificada

de inicio Inicial Intermedio Final



Remodelación del estadio de Besibol de

Beisbol Domingo Santana09/04/2018 09-mar-18



Pav. De la calle de La Conquista tramo: Los

Alpes a topar col. Las Amalias06/04/2018 15-may-18



Pav. Calle Manuel Ceresencio Regón León de

los Aldama25/01/2018 18-may-18



1ra. Etapa Rehab. Cubierta Tianguis la Pulga 1 09/02/2018 06-abr-18



Pav. De la calle Balcón de Las Liciernagas

(primera etapa)tramo: Balcón de Las

Golondrinas-Balcón de Los Charranes

29/06/2018



Pav. Civlovia Blvd. La Luz tarmo: Blvd.

Morelos y V. Vlatierra



Civlovia Juarez Norte - Sur primera etapa



Const. de civlovia blvd. Antonio Madrazo

tramo: Blvd. María Izquierdo a blvd. V.

Valtierra

29/06/2018



Pav.del cuerpo sur del blvd. Aristoteles

tramo: de pavimento existente a blvd. Loma

Dorada



Const.de ciclovia blvd. Vicente Valtierra

tramo: de Malecon del Río al acc. fracc. Punta

del Este



Ciclovia la luz tramo: blvd. Morelos a blvd.

Francisco Villa 31-ago-18


AUDITORÍA OA/024-PI/17

Ampliación del SIT 3ra. Y 4ta. Etapas ajustes

operativos corredor Miguel Hidalgo.16-ago-18


DIRECCION DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA


AUDITORÍA

EN PROCESO

2 16/05/2017

3

8

ConcluidaEtapa para

solventar

12/07/2017

9

Resolición final Fecha resolución

AUDITORIA DE COSTOS

31/03/2017

5

1 12/05/2017

6 12/07/2017

7 12/07/2017

31/03/2017

11 16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

4

16/05/2017

10

31/03/201712


Rehabilitación de Avenida Miguel Alemán18-may-18 18-may-18



Pav. De la calle Aralia 26/02/2018 06-abr-18



Proyecto ejecutivo, Estadio de Beisbol

Domingo Santana 18-jun-18



Pav. De la calle Pantaleon Farias 04/05/2018 04-may-18



Pav. De la calle 11 de Junio 27/02/2018 06-abr-18



Pav. De la calle Pascual Hurtaza



Const. Barda perimetral Jardín de niños Diego

Rivera 26/04/2018 26-abr-18



Rehab. y restaur. Del Templo Nuestra Señora

de Los Ángeles29-jun-18 29-jun-18

Notificada


AUDITORÍA OA/001-PG/17

Rehabilitación del Parque Hidalgo 09/02/2018


AUDITORÍA OA/003-PG/17 29-jun-18Rehabilitación del Parque Hidalgo II etapa,

León Gto.29-jun-18


AUDITORÍA OA/004-PH/17

Ampl. del Sistema Inte. de Trans. 3ra y 4ta

etapa Renov. de Paradero 1ra etapa Sit

Optibus en blvd. Adolfo Lopez 31-ago-18


AUDITORÍA OA/008-PG/17

Prog. De vivienda en zona urbana techo

digno: Periodistras Mexicanos08/03/2018 24-abr-18


31/03/2017

16

14

15

27/06/2017

12/05/2017

AUDITORIA A OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN

1

Fecha resolución

4 23/08/2017

19 23/08/2017

18 16/10/2017

EN PROCESO

3 19/10/2017

20 19/10/2017

Etapa para

solventarConcluida Resolición final

31/03/2017

2 19/10/2017

23/08/2017

17 23/08/2017

13



AUDITORÍA

AUDITORÍA OA/009-SAP-PG/17

Trabajos de interconexión línea agua potable

en Distribuidor Benito Juárez01-feb-18

SAPAL

AUDITORÍA OA/010-SAP-PH/17

Rehab. Líneas agua potable calles Balcón de

las Luciernagas y B. de la Joya 25/01/2018 26-mar-18

SAPAL

AUDITORÍA OA/011-SAP-PH/17

Reposición del pozo profundo sur 1 29-jun-1829-jun-18

SAPAL

AUDITORÍA OA/012-SAP-PG/17

Reposición del pozo profundo sur 26 29-jun-18 29-jun-18


AUDITORÍA OA/029-PH/17

Ampl. del Sistema Inte. de Trans. 3ra y 4ta

etapa Renov. de Paradero 1ra etapa Sit

Optibus en blvd. Adolfo Lopez.blvd. Fco. Villa

a Av. Miguel Aleman

31-ago-18

Notificada



AUDITORÍA OA/039-HG/17

“REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE

LEÓN, GUANAJUATO, PRIMERA ETAPA



AUDITORÍA AL PROGRAMA 2MEJORANDO MI

VIVIENDA EJERCICIO 2017



PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA

DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LUMINARIAS06-jun-18

Dirección General de Desarrollo Social y

Humano.

OA/042-HG/17

MEJORANDO MI VIENDA 20-oct-17 07-feb-18Dirección General de Desarrollo Social y

Humano.

OA/043-HG/17

MANOS A LA OBRA 19-0ct-17 25-ene-18

2 22/11/2017

1 22/11/2017

8 27/06/2017

9 19/10/2017

5

10/04/2017

10/04/2017




ConcluidaEtapa para

solventarResolición final Fecha resolución

AUDITORIA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN (INTEGRALES)

4

5

3 08/12/2017

7 27/06/2017

6 31/03/2017

31/03/2017

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL INTERNO

No Tipo Nombre Tipo de Aud ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Secretaría Secretaría de Seguridad Pública Seguimiento 2 Dependencia Dirección General de Gestión Ambiental Preventiva 3 Dependencia Dirección General de Movilidad Seguimiento 4 Dependencia Tesorería Municipal Seguimiento 5 Dependencia Dirección General de Desarrollo Social y Humano Seguimiento

6 Dependencia Dirección General de Desarrollo Rural Seguimiento 7 Dependencia Dirección General de Economía Seguimiento 8 Dependencia Dirección General de Obra Pública Preventiva 9 Dependencia Dirección General de Salud Preventiva

10 Dependencia Dirección General de Hospitalidad y Turismo Preventiva 11 Paramunicipal Instituto Municipal de las Mujeres Preventiva

12 Paramunicipal Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE)

Preventiva 13 Autónomos Defensoría de Oficio en Materia Administrativa Preventiva

14 Autónomos Unidad de Transparencia Preventiva 15 Dependencia Dirección General de Innovación Seguimiento 16 Paramunicipal Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Seguimiento

17 Paramunicipal Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) Seguimiento

18 Paramunicipal Instituto Cultural de León Seguimiento 19 Paramunicipal Sistema Intregral de Aseo Público Seguimiento 20 Paramunicipal Academia Metropolitana de Seguridad Pública Seguimiento

Lic. Héctor Germán René López Santillana Mtro. Esteban...

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