Libro «Fuerzas Policiales en la Nueva Unión Europea: Una sinopsis»

Prohibida su reproducción sin permiso de sus autores

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Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea: Una sinopsis

John Benyon Sheridan Morris Matthew Toye Andrew Willis Adrian Beck

Universidad de Leicester Facultad de Ciencias Sociales

Departamento de Criminología

Ut Vitam Habeant

“Para que tengan vida”

Centro para el Estudio del Orden Público

Copilación y Traducción de:

Carlos Guillermo Blanco Comandante Mayor (R)

Máster en Ciencias en Liderazgo y Gestión Policial [email protected]

[email protected]


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Índice Pág. Comparando las Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea. 4 Definiciones de Policía y de Servicio de Policía. 4 El número de oficiales en la Unión Europea. 4 Hacia un marco de trabajo comparado. 5 Tabla 1 – Principales Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea. 6 Figura 1 – Número de habitantes por policías en la nueva Unión Europea. 7 Austria. 7 Bélgica. 9 Dinamarca. 10 Finlandia. 11 Francia. 15 Alemania. 19 Grecia. 22 Irlanda. 24 Italia. 25 Luxemburgo. 28 Países Bajos. 29 Noruega. 30 Portugal. 33 España. 35 Suecia. 39 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 42 Educación policial para la Unión Europea. 50 Resumen de los descubrimientos. 55 Proyecto de Investigación (Research Proposal) 56


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FUERZAS POLICIALES EN LA NUEVA UNIÓN EUROPEA:

UNA SINOPSIS

PREFACIO. El 1 de enero de 1995 Austria, Finlandia y Suecia se convirtieron en miembros de la Unión Europea, elevando el número total de estados participantes a quince. La ampliación de la Unión Europea ha estado acompañada de más demandas para profundizar sus estructuras políticas, edificándolas sobre las instituciones y los procedimientos establecidos en el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, que fuera firmado el 7 de febrero de 1992. La integración económica, social y política continúa ligando más estrechamente a los países y a la gente de la Unión Europea. Este proceso está, sin embargo, acompañado por temores acerca del crimen transnacional y ansiedades sobre la inmigración clandestina. Esta presión para la cooperación creciente entre las fuerzas policiales y otros temas relacionados, fue reconocida en el Tercer Pilar del Tratado de Maastricht sobre justicia y asuntos internos. En 1989, el Centro para el Estudio del Orden Público de la Universidad de Leicester impulsó un proyecto de investigación sobre Policía, Crimen & Justicia en Europa. Han resultado una variedad de textos, de los cuales permanece el más sustancial, Police Co-operation in Europe: An Investigation (Noviembre 1993). Un capítulo de este informe, sobre Fuerzas Policiales en la Unión Europea, fue corregido y reimpreso como un folleto separado: Police Forces in the European Union: A Summary (Marzo 1994). La demanda de esta obra, y la expansión de la Unión Europea, nos han persuadido de la necesidad de una nueva publicación con una vista de conjunto de todas las fuerzas policiales en la nueva Unión Europea. Police Forces in the New European Union: A Conspectus provee un conciso sumario de la estructura y la organización de las diferentes fuerzas policiales en cada país. El libro además incluye una sección especial sobre Noruega, estrechamente ligada a la Unión a través del Consejo Nórdico y el Área Económica Europea. Cada sección hace referencia a figuras actualizadas y, donde es apropiado, considera la reorganización y la reestructuración de las fuerzas. La continua demanda de material en este campo subraya la necesidad de un mayor entendimiento y apreciación de los temas sobre ejecución de la ley europea y por el estudio comprensivo comparado de las organizaciones policiales existentes. El equipo de investigación desearía nuevamente expresar su agradecimiento a aquellas personas de Europa que han dado una gran asistencia al proyecto de Policía, Crimen & Justicia en Europa. Los colaboradores y encuestados siguen siendo muy numerosos para mencionarlos; nuestra deuda de gratitud también para con ellos. Desearíamos además expresar las gracias a todos los ex–miembros del equipo de investigación, particularmente a Sheridan Morris quien contribuyó considerablemente al proyecto y a este libro. Nuestros mejores deseos a Sheridan en su nuevo trabajo en el Ministerio del Interior en Londres. El proyecto de investigación en el Centro para el Estudio del Orden Público continúa. Le daremos la bienvenida a los comentarios e información de los lectores. Hay aún gran necesidad de una mayor investigación, para ser hecha en el que sigue siendo un campo fascinante y vital. John Benyon y Matthew Toye Leicester, 10 de marzo de 1995

El Centro para el Estudio del Orden Público (CSPO) fue establecido en 1987 por John Benyon. A comienzos de 1990, fue renombrado como Centro Scarman. En 2004, con la reestructuración de la Universidad de Leicester, se transformó en el Departamento de Criminología. [Fuente consultada: http://www2.le.ac.uk/departments/criminology/about/dephistory, accedida el 2 de septiembre de 2011 y traducida por Carlos G. Blanco, M.Sc.)


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FUERZAS POLICIALES EN LA NUEVA UNION EUROPEA Este libro bosqueja las agencias de ejecución de la ley que operan en los quince países de la extendida Unión Europea. Además incluye una sección sobre Noruega, que está ligada por íntimos lazos a los países de la Unión Europea, pese a que los noruegos votaron por muy estrecho margen contra su membresía en noviembre de 1994. El libro se concentra en las variadas organizaciones policiales, pero menciona superficialmente a otras agencias de ejecución de la ley que tienen poderes en algunos países, tales como aduanas e impuestos. Hasta tanto como fuere posible, se adopta una perspectiva común para cada país. Primero, se brinda información general de sus antecedentes, en particular la estructura administrativa del país, que a menudo afecta a la organización y a la responsabilidad de la policía. Segundo, el sistema judicial de cada país es brevemente bosquejado. Tercero, la organización y operación de la policía del país son descriptas y cada punto de interés es destacado. El libro concluye con una discusión sobre las iniciativas de entrenamiento para las fuerzas policiales dentro de la Unión Europea. 1. Comparando las Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea. 1.1. Escasez de fuentes publicadas. Parecen haber pocos informes en inglés que comparen las diferentes organizaciones policiales europeas y su estructura. Aunque existen algunas guías de referencia para las agencias de ejecución de la ley en el mundo y en Europa occidental (Ej.: Andrade 1985; Kurian 1989; Klerks 1993) la precisión de tales estudios es a veces dudosa. El Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Interior [IHESI, creado en 1989, sustituido por el Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y de la Justicia o INHESJ, Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice, fue erigido por decreto del 24 de julio de 2004] ha publicado en francés informes comparativos de los países de la Unión Europea (Erbes y otros 1992; Meyzonnier 1994). Sin embargo, no existen informes en inglés, completos, comparativos y actualizados, acerca del sistema policial de los 15 países de la Unión Europea. 1.2. Definiciones de Policía. Las definiciones de policía y de servicio de policía varían entre los países. Un punto de vista, que tiene amplio apoyo, es que servicio de policía:

[...] es acerca de la regulación del conflicto social y la representación de la autoridad social (Reiner y Spencer 1993, Pág. ii.)

Otra perspectiva, que merece menos apoyo, es que los policías son:

[...] gente autorizada por un grupo, para regular las interrelaciones personales dentro del grupo, a través de la aplicación de la fuerza física (Bailey 1985, Pág. 7).

Estas amplias definiciones cubren a todas las fuerzas discutidas en este libro. Algunas definiciones e inclusiones pueden parecer extrañas a la policía de otros países; la estrategia aquí ha sido incluir como policías a todos aquellos cuyo trabajo es definido de ese modo en sus propios países. Para asegurar lo más posible la precisión de la comparación, ciertas fuerzas con una función de inmigración o finanzas no han sido incluidas en la Tabla 1, ni en la Figura 1, aunque son analizadas en el texto. 1.3. El número de policías en la Unión Europea. Al buscar los antecedentes de las fuerzas policiales de los 15 estados de la Unión Europea (y Noruega), pronto se tornó claro que era difícil obtener información certera acerca de la policía de cada país. Algunas fuerzas producen informes y folletos detallando sus actividades, pero no significa que todas lo hagan. El comentario crítico está obviamente ausente en tales informes. En este estudio, mucha de la información más valiosa vino de entrevistas a menudo capaces de presentar un cuadro más preciso. Un problema mayor fue conocer la cantidad de policías de cada país de la UE. Los datos hallados por los investigadores en diferentes fuentes variaron mucho, y ninguna pareció tener el monopolio de la seriedad.


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La Tabla 1 y la Figura 1 presentan números indicadores de la fuerza efectiva de las policías de la nueva UE a fines de 1994. Es importante notar que la Figura 1 revela una remarcable variación de sur a norte, con relación a la cantidad de policías y de habitantes. Los países del sur de la Unión Europea como Portugal, España, Italia, Francia y Grecia son los que mas efectivos tienen: un policía cada 215 a 260 habitantes. El próximo grupo de países de Europa central, que comprende a Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Irlanda y el Reino Unido: un policía cada 284 a 365 habitantes. Los estados del norte de la Unión Europea como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, son los que menos tienen: entre 505 y 597 habitantes por policía. Sin duda la historia, la tradición y la cultura ayudan a explicar esta notable variación sur-norte, pero han de haber otras razones que ameritan más investigación. [Esos estudios no tienen en cuenta la cantidad y tipo de responsabilidades, funciones, actividades y tareas que realiza cada fuerza policial. Esas variables –más otras- influyen en la ratio policías/habitantes. El análisis comparativo en realidad es muy complejo; debería abarcar varios factores]. 1.4. Hacia un marco de trabajo comparado. Aun no ha sido producido un marco de trabajo apropiado, para comparar los sistemas policiales en la Unión Europea, aunque algunos pasos han sido tomados en esa dirección (Mawby, 1992). Es un tema para un libro separado; la investigación está en curso en el Centro para el Estudio del Orden Público en la Universidad de Leicester. En este libro, la discusión está confinada a delinear en breve la estructura organizacional y los deberes operacionales de las fuerzas policiales en cada país. Algunos datos generales sobre cada país son incluidos. También es breve la descripción de la operación del sistema judicial. Ciertos aspectos del servicio de policía no están incluidos en este breve informe, por falta de espacio o porque hay poca información. Esto incluye los informes del desarrollo histórico del servicio de policía en cada país, las discusiones detalladas del reclutamiento y de las prácticas de entrenamiento, una evaluación de las diferentes condiciones de servicio, las discusiones de los códigos de conducta de cada fuerza, y un informe de las culturas policiales de cada una de ellas. Las fuerzas policiales del Reino Unido son descriptas con más detalle que otras fuerzas. No sólo porque la información acerca de estas fuerzas está más accesible al equipo de investigación, sino también, y más importante aun, porque el nivel de detalle dado indica la cantidad de información que el equipo de investigación desearía tener disponible en todas las fuerzas de la Unión Europea con propósitos comparativos.

La Unión Europea tiene 27 miembros, al sumarse Bulgaria, Chipre, Estonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Malta. Noruega no es miembro de la Unión Europea. Los datos de la Tabla 1 han sido parcialmente modificados, teniendo en cuenta que varios países han reestructurado sus fuerzas de seguridad y policiales; por ejemplo: Alemania renombró su fuerza de seguridad federal. La Bundesgrenzschutz (BGS) se transformó en la Bundespolizei (BPOL), que posiblemente se fusionará con la Bundeskriminalamt (BKA) en 2011. Austria fusionó al Bundesgendarmerie y al Bundespolizei en una Polizei. Bélgica reestructuró su sistema policial. Luxemburgo amalgamó sus fuerzas en una Pólice Grand-Ducale. Sin datos disponibles, los casilleros quedan en blanco.


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Tabla 1: Principales Fuerzas Policiales en la nueva Unión Europea.

País Fuerza Policial Número

de Policías

Población (millones)

Ratio habitantes / policías

Austria Polizei, creada el 1 de julio de 2005. 20.000 8

311 Subtotal 20.000

Bélgica Policía Federal, creada en 2001. 13.000

10,07

299 196 Pólice Locale, creadas en 2001 33.000

Subtotal 46.000

Dinamarca Rigspolititiet

10.247 5,18 505 Subtotal

Finlandia Suomen Poliisi

8.500 5,05 594 Subtotal

Francia

Policía Nacional (año 2011) 145.699

57,53

252

Gendarmería Nacional (año 2011) 105.975 Policía Municipal 15.000

Subtotal 266.674

Alemania 16 Landespolizeien 255.047

80,61

284 Bundespolizei (año 2011) 40.000

Subtotal

Grecia Policía Helénica Subtotal 39.850 10,35 260

Irlanda Garda Síochána Subtotal 10.500 3,56 339

Italia

Arma dei Carabinieri 110.372

56,93

237

Polizia di Stato 103.742 Vigili Urbani 26.000

Subtotal 240.114

Luxemburgo Pólice Grand-Ducale [*]

400.000

375 Subtotal

Países Bajos

25 Fuerzas Regionales (Regiokorpsen)

15,24

308

Korps landelijke politiediensten (KLPD) Koninklijke Marechaussee

(estimado año 2011) Subtotal 55.000 Noruega [no es miembro de UE]

Norske Politiet Subtotal 7.200 4,3 597

Portugal

Policía de Seguridad Pública 19.480

9,86

215

Guardia Nacional Republicana 24.796 Policía Judicial 1.140 Policía Marítima 500

Subtotal 45.916

España

Cuerpo Nacional de Policía (año 2011) 70.000

39,11

225

Guardia Civil (año 2011) 80.000 Policía Local

Subtotal 173.783

Suecia Polisen

28.500 8,69 225 (año 2011) Subtotal

Reino Unido 52 Fuerzas policiales semi-autónomas

154.738 57,96

375 Subtotal Unión Europea (Año 1995) Total 1.327.364 372,84 281


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Figura 1: Número de Habitantes por Policías por Estados de la Unión Europea, 1994.

Número de habitantes por policías 2. Austria Antecedentes: Acuerdos constitucionales. La República de Austria (Öesterreich Republik) cubre un área de 83.855 Km² [la provincia de Corrientes tiene 88.199 Km²] habitada por 8 millones de personas (1994), con una densidad de 95 habitantes por Km². Bajo la Constitución de 1920, enmendada en 1929, es una democracia parlamentaria, dividida en 9 provincias (Bundesländer). El Parlamento es bicameral y consiste en la Cámara Alta o Asamblea Federal (Bundesrat) y la Cámara Baja o Asamblea Nacional (Nationalrat), cuyos miembros son elegidos directamente bajo un sistema de representación proporcional.

215

225

237

252

260

284

299

308

311

339

375

375

505

520

594

597

281

0 200 400 600 800

Portugal

España

Italia

Francia

Grecia

Alemania

Bélgica

Holanda

Austria

Irlanda

Luxemburgo

Reino Unido

Dinamarca

Suecia

Finlandia

Noruega

Unión Europea


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Políticas y Administración. Los 183 escaños en la Asamblea Nacional son asignados en dos etapas, bajo el sistema de la cuota Hare en el nivel provincial, y luego en dos circunscripciones electorales bajo el sistema D´Hondt. El principal rol del Nationalrat es aprobar la legislación propuesta por el Gobierno. Consiste en un Consejo de Ministros, encabezado por el Canciller nombrado por el Presidente. Éste es elegido en forma directa por un máximo de 2 periodos de 6 años. El gobierno debe procurar su reelección cada 4 años. El Bundesrat tiene 63 miembros elegidos por 9 asambleas provinciales. La cantidad delegados es proporcional a la población de cada provincia, y Viena es la más grande. Austria está conformada por 9 provincias (Bundesländer), que tienen su propio parlamento (Lantag) y eligen a un gobernador provincial (Landeshauptmann). Cada provincia además tiene su propia constitución y puede apelar ante la corte constitucional si cree que el gobierno federal se excede en sus poderes. Los principales partidos políticos austriacos son el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido por la Libertad y la Lista Alternativa Verde. Austria brinda un amplio sistema de bienestar social. Austria votó en julio de 1994 en un referendo para unirse a la UE, a la que se unió formalmente el 1 de enero de 1995. Liechtenstein. El Principado de Liechtenstein queda al oeste de Austria, adyacente a Suiza. Al pie de los Alpes, está conectado al oeste con el Rin. Liechtenstein cubre un área de 160 Km² [la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 200 Km²] y tiene una población de unos 28.500 habitantes. Es una monarquía constitucional. La Constitución de 1921 contempla una legislatura unicameral (Lantag) de 15 miembros elegidos por periodos de 4 años. Gran parte del gobierno interior de Liechtenstein es conducido por los alcaldes y los consejos de las ciudades de las 11 comunas (Gemeinden). El país es considerado un paraíso fiscal y un centro bancario, que da garantías de secreto absoluto. Como tal, algunos alegan que Liechtenstein es usado por criminales para ‘lavar dinero’. La pequeña fuerza policial del país es mantenida por el gobierno. Liechtenstein está estrechamente ligada a Suiza, con quien tiene una unión monetaria y aduanera, pero no es miembro de la Unión Europea. Sistema Judicial. Con la Constitución de 1920 el poder judicial tiene independencia constitucional. El rol del poder judicial es hacer ejecutar la Constitución, que incluye libertades fundamentales tales como la libertad personal, la libertad de asociación, de conciencia y de religión, y garantías contra el arresto arbitrario. Los asesores legales administran la ley bajo la guía de un juez profesional y sólo en los casos más serios usan el sistema de juicio por jurados. Existen varias etapas de apelación para llegar a la Corte Suprema. Hay Cortes Supremas administrativas y civiles/penales separadas. Las cortes administrativas y constitucionales revisan la legalidad de los actos de la administración pública y la legislación, con una Corte Constitucional facultada para llevar a cabo revisiones judiciales. Organización de la Policía. La base legal del servicio de policía en Austria experimentó cambios significativos en mayo de 1993, con la vigencia de una Ley de Policía de Seguridad que por primera vez codificó la organización, la estructura y las tareas de todas las ramas de la policía. Además, provee un catálogo de infracciones que pueden ser procesadas por la policía antes que por las autoridades judiciales (Morawa 1994, comentarios personales). Pese a la relativa autonomía de las provincias (Bundesländer), éstas no tienen autoridad policial; sólo el Ministro del Interior tiene la responsabilidad del servicio de policía y el orden público. El Ministerio Federal del Interior es también titular del Departamento de Seguridad del Ministerio del Interior. Este Departamento está dividido en cuatro secciones, de las cuales la Sección II -Gestión General de Seguridad Pública (administración)- tiene responsabilidad sobre la Policía Federal, que es la policía central. El sistema policial está compuesto por dos ramas, Bundespolizei (Policía Federal) y Bundesgendarmerie (Gendarmería Federal). Con un total de 25.662 efectivos, Austria tiene un policía cada 311 habitantes.

En 2004 el Gobierno de Austria acordó que las dos fuerzas (Bundesgendarmerie y Bundespolizei), junto con el servicio de investigación criminal, la policía de seguridad pública, y las autoridades de seguridad, todos en conjunto se convirtieran en la Polizei, que se formara el 1 de julio de 2005 (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Police_(Austria), consultado el 15 de abril de 2011)


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Guardas de Aduana. La frontera austríaca está asegurada actualmente por guardias aduaneros armados bajo control del Ministerio de Finanzas. El número de guardias aduaneros es de unos 4300, aunque sólo la mitad está asignada al servicio de policía de la frontera. Una discusión política tiene lugar en este momento, para establecer si esos deberes deben ser reasignados a un elemento separado de la policía de frontera bajo el control del Ministerio del Interior (Heller 1994, comentarios personales). 3. Bélgica. Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Reino de Bélgica (Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie) tiene una población de 10,07 millones (1993) que viven en un área de unos 30.518 Km² [la provincia de Misiones tiene 29.801 Km²] con una densidad de unos 330 habitantes por Km². La capital es la cada vez más importante ciudad administrativa de Bruselas, que requiere acuerdos de servicios policiales especiales. La población está dividida entre los flamencos (58%), que hablan holandés, y los valones (42%) que hablan un dialecto francés. Bélgica es un estado federal. Su Constitución (1831, reformada en 1970, 1980, 1988 y 1993) le atribuye poderes legislativos a un Parlamento bicameral formado por la Cámara de Representantes y el Senado, y la monarquía. El poder ejecutivo reside en el Gabinete conducido por el Primer Ministro. El poder político es descentralizado. Políticas y Administración. El país está dividido en 9 regiones, cada una con un gobernador y un consejo provincial, divididas en distritos administrativos (arrondisements) subdivididos en comunas conducidas por un burgomaestre o alcalde. La cuarta reforma del estado tuvo lugar en 1993. La nueva Constitución estipula que Bélgica es ahora un estado federal formado por comunidades y regiones. Las elecciones para el Parlamento nacional y los concejos provinciales tienen lugar cada 4 años. Hay unos 20 partidos activos pero pocos tienen escaños suficientes en el Parlamento, como para competir con el gobierno. Los principales partidos políticos belgas son el Christelijke Volkspartij (CVP), el Partido Social Cristiano de habla flamenca, el Partido Socialista (PS), el Vlaamse Liberale en Democratische Partij (VLD), el Partido Liberal de habla flamenca, el Partido Reformador Liberal (PRL), el Partido para la Reforma Liberal de habla francesa, el Partido Social Chretien (PSC), el Partido Social Cristiano de habla francesa, y el Volksunie (VU), el Partido Popular flamenco. Bélgica brinda un amplio estado de bienestar, educación y otros servicios sociales. Está fuertemente comprometida con la libertad y los valores liberales: por ejemplo, la oposición a la censura incorporada en la Constitución. La Unión Económica del Benelux. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Bélgica se destacó por su fuerte movimiento de resistencia, se unió con Luxemburgo y Holanda para formar la Unión Económica del Benelux (1947). Fue consolidado por el Tratado de la Unión Económica del Benelux en febrero de 1958, que se puso en vigencia en 1960. El objetivo era la promoción de la integración económica mediante la coordinación de las políticas y la abolición de los controles de fronteras, que finalmente tuvieron efecto en 1970. El Acuerdo del Benelux es supervisado por el Comité de Ministros y el Consejo de la Unión Económica. La administración diaria está en manos del Secretario General. El Sistema Judicial. El sistema legal belga está basado en una mezcla del francés, del holandés y de leyes locales. El sistema judicial es aun regulado principalmente por la Ley del 10 de octubre de 1967. En el nivel inferior, los casos criminales son oídos por tribunales policiales, mientras que los casos civiles son oídos en las Cortes de Justicia de Paz. Esta división de la carga de los casos es fundamental y continúa a través del sistema de la corte. En el próximo nivel del sistema, las Cortes de Primera Instancia están divididas en cortes criminales, civiles y juveniles, y tribunales comerciales e industriales. La siguiente grada comprende las Cortes de Apelaciones, las Cortes Industriales y las Cortes de Sesión. La más alta es la Corte de Casación.


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Bélgica está dividida en 26 distritos judiciales, cada uno de los cuales tienen una Corte de Primera Instancia, una Corte Comercial, una Corte Industrial y una Corte de Distrito. Los distritos están subdivididos en cantones, de los que hay más de 200. Cada uno de ellos tiene una Corte de Justicia de Paz. Estas cortes tienen un rol dual en cantones más pequeños, siendo al mismo tiempo Cortes de Justicia de Paz y Corte Policial. Cada una de las 9 provincias belgas tiene una Corte de Sesiones, compuesta por 3 jueces y un jurado, que trata los delitos graves. Hay 5 Cortes de Apelación y 5 Cortes Laborales de Apelación. La Corte de Casación está en Bruselas. Tiene tres divisiones que tratan con leyes civiles, comerciales, criminales y laborales. Organización de la Policía. Hay unos 33.677 efectivos, lo que da aproximadamente un policía cada 299 habitantes. La policía en Bélgica está constituida por tres cuerpos policiales principales: la Gendarmería, la Policía Comunal y la Policía Judicial. La estructura organizacional policial belga parece resultar en algún conflicto de jurisdicciones y competencias, aunque los planes de reorganización vigentes en 1992 han mejorado este aspecto. [Nota: se omite la traducción de los párrafos relativos a la Gendarmerie (Rijkswacht, en flamenco), la Police Communale (Gemeentepolitie, en flamenco), la Police Judiciare (Gerechtlijke Politie, en flamenco) y otras Policías, que no existen más en la actualidad porque Bélgica reestructuró su sistema al comenzar el siglo XXI, tal como se explica en el siguiente cuadro]

Policía integrada. Desde 2001, la policía belga está estructurada en dos niveles: federal y local. Esos dos niveles son autónomos y están bajo la autoridad de los diferentes departamentos. Juntos, la Policía Local y la Policía Federal desempeñan la “función policial integrada”. Se complementan entre sí y trabajan en estrecha cooperación en orden a contribuir a la seguridad en Bélgica y para mantener la democracia. Policía Federal. En el nivel federal, la “función policial especializada” es exclusivamente desempeñada por la Policía Federal (en francés, Police Fédérale; en holandés: Federale Politie), que realiza misiones policiales administrativas y judiciales especializadas. También cumplen misiones “supra-locales” y brindan apoyo a la Policía Local. La Policía Federal está compuesta por servicios operacionales (policía judicial, policía de tráfico, policía ferroviaria, unidad de apoyo aéreo, unidad de apoyo canino, caballería, etc.) así como servicios administrativos (medios materiales, recursos humanos, etc.). En cuanto a las misiones de policía judicial, trata con los tipos graves de delincuencia organizada como los delitos contra las personas (trata de seres humanos, tráfico de drogas, etc.), los delitos contra los bienes (robos, robos de automóviles y de casas) y el delito económico y financiero (blanqueo de dinero). Las misiones de policía administrativa que realiza son: policía del tráfico en autopistas, cursos de agua, redes ferroviarias, policía aeronáutica, controles en los límites externos de Schengen, etc. Además cumplen misiones de protección tales como la escolta del transporte de valores y la protección de los palacios reales. También brinda apoyo a las autoridades administrativas y a los servicios de policía locales. Lo hacen, por ejemplo, prestándoles personal y material especial (helicópteros, perros, etc.) para ayudarles a mantener el orden público. Se compone de la "Oficina del Comisionado General" y de tres direcciones generales, que emplean a cerca de 13.000 efectivos. Policía Local. El nivel local está conformado por zonas policiales. Cada zona policial está compuesta por una o varias municipalidades. La Policía Local (en francés, Police Locale; en holandés: Lokale Politie) realiza la "función policial básica". Concretamente, esto significa que cada zona tiene que llevar a cabo al menos seis misiones fundamentales: servicio de la policía del distrito; recepción, intervención y ayuda a las víctimas; investigación local y orden público. También realiza algunas misiones de policía federal. Esas incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de la ley y el orden durante los grandes eventos o partidos de fútbol. Se compone de 196 zonas de policía repartidas en todo el territorio y dan empleo a casi 33.000 policías y 900 civiles. Fuente: Police fédérale, Service relations publiques et protocole 2011, http://www.polfed-fedpol.be/#, accedida el 16 de abril de 2011.


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4. Dinamarca Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Reino de Dinamarca (Kongeriget Danmark) ocupa unos 43.080 Km² [la provincia de Jujuy tiene 53.219 Km²] y tiene una población de 5,18 millones (1993), con una densidad de unos 120 habitantes por Km². El estándar de vida es alto; Dinamarca tiene un amplio y bien desarrollado sistema de bienestar social. Es una monarquía constitucional, con una legislatura unicameral llamada Folketing, un Primer Ministro y un Gabinete. Sus 179 miembros son elegidos por un período de 4 años, aunque el Primer Ministro puede disolver el Parlamento en cualquier momento. Las funciones ejecutivas están en manos de un Consejo de Estado. Políticas y Administración. El país está dividido en 14 condados, luego subdivididos en 227 municipalidades, cada una de las cuales es gobernada por un concejo electo y un consejo ejecutivo bajo la autoridad del alcalde (Borgmester). Hay varios partidos diferentes que responden a las elecciones locales y nacionales. El Partido Social Demócrata es el principal, mientras que los demás son el Partido Conservador Popular, el Partido Socialista Popular y el Partido Liberal. El gobierno tiende a estar formado por una coalición. Groenlandia e Islas Feroe. Groenlandia (del inuit, Kalaallit Nunaat; del danés, Grønland) y las islas Feroe (del feroés, Føroyar; de danés, Færøerne o “islas de corderos”) tienen gobiernos autónomos dependientes de Dinamarca. Quedaron bajo el régimen danés en 1380. Hoy en día tienen una gran autonomía, aunque su servicio de policía es responsabilidad del estado danés. Groenlandia es la isla más grande del mundo con una superficie de 2.175.600 Km². La capital es Nuuk-Godthaab. Tiene unos 55.000 habitantes, lo que da una densidad de población de una persona cada 40 Km². Las islas Feroe, con 18 islas pobladas sobre un total de 22, tiene unos 43.000 habitantes; su densidad es de alrededor de 31 personas por Km². Tienen sus propias legislaturas y gobiernos. Cada una envía dos representantes al Folketing danés. Curiosamente, ni Groenlandia ni las islas Feroe son miembros de la Unión Europea. Sistema Judicial. La ley danesa está basada en la ley nórdica y en la costumbre local, y fue influida por la ley romana. El Código Criminal actual data de 1930 cuando la pena capital fue abolida, luego fue enmendado varias veces. Trata de los delitos contra el estado, la propiedad y las personas. El Jefe de Policía local instruye ciertas causas, usualmente por delitos menores, mientras que la decisión de procesar los delitos más graves es tomada por el Procurador Público local. La justicia es administrada por 84 Cortes Bajas de Distrito, 2 Cortes Altas, que están en Copenhague y en Viborg, Jutlandia, y la Corte Suprema situada en Copenhague, que consiste en 1 presidente y 14 jueces. Hay también varias cortes especiales y tribunales administrativos. Todas las cortes son presididas por uno o más jueces nombrados por la Corona. Ciertos casos son tratados ante un juez constituido con un jurado o asesores legales. Muchos casos criminales son oídos ante la Corte de Distrito en primera instancia. Muchos casos serios, que requieren ser oídos ante un jurado, lo serán en las Altas Cortes. El procedimiento de apelación generalmente permite recurrir ante la corte inmediata superior. Organización de la Policía. a) Niveles del Servicio de Policía. La policía danesa (Rigspolitiet) es una fuerza nacional bajo el control del estado (Ministerio de Justicia), que la patrocina. Esta fuerza nacional está dividida en 54 distritos cada uno bajo el mando de un jefe de policía (Politimester). Los distritos están organizados en 7 regiones policiales para atender el servicio de policía de la emergencia y los incidentes mayores. Cada región tiene un jefe de policía de uno de los distritos, excepto en la capital cuyo titular es el Politidirektor o Comisionado de Policía de Copenhague. Groenlandia y las islas Feroe son distritos policiales independientes. Los jefes de policía locales son responsables del servicio policial y las acusaciones. Hay unos 10.247 oficiales en el servicio policial danés (Jensen 1994, comentarios personales), que representan aproximadamente un policía cada 505 habitantes. La autoridad policial superior es el Ministro de Justicia. La gestión ejecutiva está a cargo del


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Comisionado Nacional de Policía (Rigspolitichefen), responsable de la administración centralizada del personal y de las finanzas. El Comisionado de la Policía de Copenhague y los jefes de policía de distrito son responsables de la gestión del servicio de sus distritos. b) Deberes de la Policía. No hay una ley policial estatuida; las previsiones están dispersas a través de la legislación. Las principales previsiones para la estructura organizacional, los deberes y las tareas operacionales policiales están en la Ley de Administración de Justicia, que también estipula prácticas y procedimientos policiales. Los deberes de la policía son mantener la seguridad, la tranquilidad y el orden, hacer que las leyes y regulaciones sean obedecidas, tomar las medidas necesarias para prevenir el crimen, investigar los delitos y hacer acusaciones (Oficina del Comisionado Nacional 1992). Otros deberes han sido asignados a la policía, como por ejemplo tomar los test de manejo de automotores y expedir licencias de conducir. c) Oficina del Comisionado Nacional. La oficina de Interpol, la policía de tráfico, los archivos de huellas dactilares, el servicio de extranjeros y el laboratorio de ciencia forense están todos en la Oficina del Comisionado Nacional, que también es responsable del reclutamiento y la administración de personal, del presupuesto policial, del equipamiento y su mantenimiento. El entrenamiento, y la seguridad civil y nacional, son otras funciones de la Oficina. Está dividida en 7 departamentos, uno de los cuales es la Academia de Policía. La policía es responsable del control de fronteras y participa en los trabajos de inmigración. Hay un servicio de aduanas separado que opera en las fronteras, pero el trabajo de investigación es llevado a cabo por la policía. La información relacionada con las unidades anti-terroristas no está disponible al público. d) Unidades Especiales. Unidad de Apoyo Táctico (Udrykningstjenesten) con 24 oficiales responsables de la cooperación con las

regiones de policía, en operaciones con equipamiento especial y perros policiales. Policía Nacional de Tráfico (Faerdselspolitiet) con 334 oficiales responsables de la seguridad y el control

nacional del tráfico. Brigada de Delitos Graves (Rejseafdelingen) con 85 oficiales responsables de dar asistencia de

investigación criminal a las fuerzas policiales locales, en casos serios y complejos. Unidad Nacional de Inteligencia de Drogas (Narkotikainformation) integrada por 26 policías. Unidad de Delitos Económicos Especiales (Afdeling for saerlig okonomisk Kriminalitet) con 38 oficiales.

Lleva las acusaciones públicas especiales e investigaciones criminales relacionadas con fraudes comerciales e impositivos cometidos por el crimen organizado, o prácticas comerciales cuestionables.

5. Finlandia Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. La República de Finlandia (Suomen Tasavalta) con las islas Åland, cubre 338.000 Km² [la provincia de Buenos Aires tiene 307.571 Km²] y tiene una población de 5,05 millones, con una densidad de unos 15 habitantes por Km². Debido a su histórica asociación con Suecia, Finlandia es bilingüe, un status igual que se le da al sueco y al finlandés. Bajo la Constitución de 1919, la cabeza del estado es el Presidente elegido por un periodo de 6 años. Éste nombra al Primer Ministro. Tiene un Parlamento unicameral (Eduskunta) de 200 miembros elegidos en forma directa por el sistema D’Hont de representación proporcional. El parlamento sirve por un término de 4 años, aunque el presidente está facultado para disolverlo antes. La Corte Suprema y la Suprema Corte Administrativa son las autoridades judiciales más altas. Políticas y Administración. El Presidente tiene poderes directos en política exterior y una sutil forma de influencia sobre los asuntos internos mediante la presidencia de las reuniones de Gabinete. El gobierno nacional, el Valtioneuvosto (Consejo de Estado) encabezado por el Primer Ministro, tiene el poder


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ejecutivo. El gobierno es responsable ante el Parlamento donde la legislación clave, incluyendo los presupuestos, requiere la mayoría de los dos tercios. Los principales partidos políticos son el Partido Central, el Partido Coalición Nacional, el Partido Social Demócrata, la Alianza de Izquierda, el Partido Popular Sueco, la Unión Cristiana Finlandesa, el Partido Rural Finlandés y el Partido Verde. La historia reciente de Finlandia ha estado muy ligada a la Unión Soviética, como resultado de su larga frontera común. En enero de 1992, Finlandia y Rusia firmaron un nuevo acuerdo relacionado con el comercio y la política internacional, pero a diferencia del acuerdo previo de 1948, no contempla la política de defensa. El 16 de octubre de 1994 el pueblo finlandés votó en un referendo con el 57% a favor y el 43% en contra, para unirse a la UE. Finlandia se unió formalmente a la UE el 1 de enero de 1995. Finlandia aplica una política migratoria restrictiva, que virtualmente no acepta refugiados. Consejo Nórdico. Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia cooperan a través del Consejo Nórdico de Ministros, que fue establecido en 1971 bajo una enmienda de la Convención de Helsinki de 1962. Cada país además envía miembros al Consejo Nórdico, que es una asamblea consejera. Las islas de Åland, las Feroe y Groenlandia también están representadas. Los países del Consejo Nórdico forman una unión de pasaportes y un mercado de trabajo común, con beneficios de bienestar recíprocos. El Consejo Nórdico de Ministros vota fondos comunes para varios proyectos en campos tales como la inversión, la investigación científica, la educación y la cultura. Sistema Judicial. El código general judicial sueco de 1734 adoptado en Finlandia, como parte del Reino Sueco, con su sistema de gobierno y judicial dual para las ciudades y el interior, ha sido reemplazado sólo gradualmente durante el siglo XX. Algunas ciudades han retenido sus propias cortes aún hasta 1993. Los ciudadanos tienen derecho a usar su lengua nativa en la corte, donde los jueces son exigidos en sus habilidades lingüísticas. La corte general local de justicia en las ciudades y en el interior es la käräjäoiekeus (en finés) o tingsrätt (en sueco), que procesa casos penales y civiles. La corte local está compuesta normalmente por un presidente con formación jurídica, y tres asesores legales. En los casos complejos, otra persona legalmente calificada puede asistir a la presidencia. Un tercio de los casos penales se da por delitos con una pena máxima de multa o un año de prisión. Tales casos pueden ser oídos y decididos normalmente sólo por el presidente. En los casos civiles el juez está autorizado a presidir sólo las audiencias preliminares. Hay 6 Cortes de Apelaciones (hovioikeus / hovrätt) en todo el país, que tratan quejas contra las decisiones tomadas en los asuntos civiles o penales. La Corte rara vez oye procesos orales, la mayoría trata con elevaciones escritas. La Corte Suprema de Justicia (högsta / domstol) es la más alta instancia en asuntos penales y civiles, autorizada a oír demandas contra las Cortes de Apelaciones y algunas de las cortes especiales. El permiso para apelar debe ser presentado por la corte relevante, antes de involucrar a la Corte Suprema. Normalmente consiste de 5 jueces. Las apelaciones contra las decisiones de los cuerpos administrativos son, salvo excepciones, oídas en última instancia por la Suprema Corte Administrativa (Korkein hallintooikeus / Högsta förvaltnings domstolen), equivalente constitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia. Las Cortes Provinciales en cada una de las 12 provincias, fueron establecidas en 1955. Pueden oír apelaciones relativas a las decisiones de las autoridades locales o municipales, que son predominantemente problemas de impuestos. Adicionalmente, las Cortes pueden examinar las disputas legales entre los gobiernos central y local o entre las personas privadas y el gobierno, incluyendo problemas de libertades civiles. Algunos casos de apelaciones contra las autoridades locales pueden ser oídos por la Junta Provincial, los organismos estatales centrales y los ministerios. Los procedimientos son escritos en su mayoría. Existen muchas cortes especiales, siendo la Corte de Seguros la más importante (seguros sociales), la Corte de Mercado (asuntos de consumidores), la Corte del Trabajo (asuntos laborales), la Corte de Tierras (propiedades), la Corte de las Aguas y la Alta Corte de Asuntos Hídricos. Otras son la Corte de Prisiones (crimen juvenil) y la Alta Corte de Acusación (actos criminales de un miembro del gobierno, de una de las Cortes Supremas o el Canciller de Justicia). La tendencia es a abolir las cortes especiales para simplificar el sistema judicial.


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Organización de la Policía. Hay un sistema policial simple pero multi-gradual de 11.942 efectivos en Finlandia, lo que da un policía cada 594 habitantes. De ese total, 7.380 son policías locales. La policía finlandesa (Suomi Poliisi) es conducida por un Comisionado Nacional, que es el jefe del Departamento de Policía ante el Ministro del Interior y el jefe administrativo y operacional de todas las unidades policiales finesas. La policía está organizada en tres niveles: nacional, provincial y local. Adicionalmente, hay unidades policiales directamente subordinadas al Ministro del Interior: la Oficina Nacional de Investigaciones, la Policía de Seguridad, la Policía Móvil, la Academia de Policía, la Escuela de Policía, el Depósito Policial y el Centro de Entrenamiento de Perros Policiales. a) Departamento de Policía del Ministerio del Interior. Es el centro nacional de operaciones policiales. Planifica, desarrolla y supervisa el servicio en Finlandia, y le concierne primariamente la legislación, la administración, el entrenamiento y la investigación. Adicionalmente, es responsable de la seguridad, la acusación y las operaciones por embargos y secuestros. Operacionalmente, el departamento lleva a cabo una variedad de deberes incluyendo: servicio policial uniformado e investigación criminal, control del tráfico y seguridad, asuntos internacionales, administración de licencias, base de datos policiales y administración de la información. b) Unidades Especiales Centrales. Hay tres unidades nacionales que le reportan directamente al Ministro del Interior. Oficina Nacional de Investigaciones (Keskusrikospoliisi / Centralkriminalpolisen), responsable de los

delitos internacionales, organizados, económicos y otros graves, así como del desarrollo de la inteligencia y otros sistemas para detectar y luchar contra delitos serios. La NBI también monitorea las tendencias criminales, lleva a cabo investigaciones técnicas requeridas por otras agencias de ejecución de la ley y es responsable de la información policial y los registros junto con la Oficina Central Nacional de Interpol. Operacionalmente, la NBI investiga incidentes y crímenes que requieren una coordinación central de las operaciones en todo el país. La NBI puede ser llamada por la policía local para ser asistida, o sustituida, en incidentes para los cuales las unidades locales no tienen recursos adecuados. Está basada en Helsinki, pero tiene oficiales en cada provincia y en las islas Åland. La NBI tiene además un oficial dedicado a investigaciones sobre drogas en cada oficina provincial, sumado a la policía local que también investiga delitos por estupefacientes. La unidad central de la NBI en Helsinki tiene unos 15 efectivos, mientras que la Brigada Anti-Drogas del Departamento de Policía de Helsinki tiene unos 40 policías.

Policía de Seguridad (SUPO, Suojelupoliisi / Skyddspolisen) es responsable de contrarrestar actos de

traición o delitos que amenazan a la seguridad interna o externa del estado y del ‘orden social establecido’. Se vincula con sus colegas de los ‘servicios especiales’ internacionales. Brinda consejos de seguridad y asistencia a las autoridades y corporaciones, necesarios para mantener la seguridad del estado y la confidencialidad. Operacionalmente, Finlandia está dividida en tres áreas, subdivididas a su vez en regiones y oficinas de distrito, con una unidad regional SUPO en cada provincia.

La Policía Móvil (Liikkuva poliisi / Rörliga polisen) mantiene la seguridad y el orden público, regula y

controla el tráfico y trabaja para promover la seguridad vial. Adicionalmente, la unidad investiga delitos y otros incidentes de seguridad y orden público, así como de reserva policial. La Policía Móvil tiene entre 2 y 4 unidades en cada provincia, con la unidad del aeropuerto Helsinki-Vantaa que lleva a cabo tareas policiales especiales en el área aeroportuaria.

c) Policía Provincial. Las operaciones policiales provinciales están bajo el Departamento de Policía o la Oficina del Gobierno Provincial (hay 12) respectiva, cuyo rol es planificar, desarrollar y supervisar los asuntos policiales en la provincia y promover la cooperación entre la policía local y las agencias policiales nacionales (por ej.: NBI y Policía Móvil). Los departamentos de policía provincial son conducidos por un Comisionado Provincial de Policía. La oficina provincial distribuye los recursos de la policía local dentro de la


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provincia. Operacionalmente, el gobierno provincial puede organizar y coordinar operaciones conjuntas entre varios distritos policiales que serán controlados por la estructura policial provincial. d) Policía Local del Distrito. Finlandia está dividida en 213 distritos de policía rural, mas 26 departamentos de policía. Estas cifras serán reducidas a 95 en 1996, por la reestructuración del gobierno local. Generalmente la unidad administrativa es el departamento de policía, para las fuerzas policiales locales establecidas en los pueblos antes de 1959. Cada distrito se despliega en una o más municipalidades, excepto las islas Åland que conforman un solo distrito policial. Desde 1992, los distritos y departamentos han tomado la responsabilidad de las operaciones de policía provincial, sumándola a su existente autonomía financiera. El departamento de policía es conducido por un Comisionado, y el distrito de policía rural por un Sheriff (Jefe de Policía). Planifican, desarrollan y supervisan todas las operaciones en sus distritos y son responsables de que sean realizadas eficaz y eficientemente. El Comisionado y el Sheriff también tienen enlaces con otras autoridades y organismos para asegurar la cooperación local entre agencias. La policía local lleva a cabo una amplia gama de deberes, incluyendo la investigación criminal y el mantenimiento del orden público, así como funciones de tráfico. Los distritos locales frecuentemente cooperan en problemas tales como la custodia de detenidos, las emergencias, el patrullaje y ciertas áreas de la investigación criminal. e) Departamento de Policía de Helsinki. Como fuerza de la capital, este departamento local tiene un status único en la estructura de los distritos policiales. Es la más grande con aproximadamente 1.600 oficiales. Las cuestiones clave del departamento como lo son las finanzas, el plan de desarrollo y las tareas especiales son gestionadas por el departamento bajo la directa supervisión del Ministro del Interior. Las unidades especiales nacionales pertenecen al Departamento de Policía de Helsinki (Lehmus 1994, comentarios personales): Osasto Karhu (Unidad Oso) es una unidad SWAT ubicado en el Departamento de Policía Móvil de

Helsinki. La magnitud de la unidad es confidencial, pero tiene responsabilidades en las operaciones anti-terroristas, sumadas a otras tareas policiales difíciles.

JOUHA (Joukkojen Hallinta) es una dedicada unidad de orden público en el Departamento de Policía de Helsinki, dividida en 6 ó 7 grupos operacionales. Hay planes considerados por la Policía Móvil y por la policía local, para crear unidades similares.

f) Consejo de Asesoría Policial. Los consejos de asesoría policial sirven como enlace entre el público, la policía, y quienes toman decisiones políticas. Primariamente monitorean la seguridad, el orden público y el trabajo desarrollado por la policía. Sugieren proposiciones para el mejoramiento local y elevan declaraciones formales sobre los problemas de la policía. Adicionalmente, los consejos pueden ser requeridos para desempeñar ciertas tareas por parte del Ministro del Interior, del gobierno provincial, de la policía del distrito, o de la municipalidad. El Consejo de Estado (gobierno) nombra al Consejo Asesor para Asuntos Policiales cada 3 años, así como a los consejeros elegidos localmente para cada distrito. g) Guardia de Fronteras. Sumada a la policía, una Guardia de Fronteras (Rajavartiolaitos, en finés y Gränsbevakningsväsen, en sueco) separada existe dentro del Ministerio del Interior. Es responsable del orden público y la seguridad a lo largo de la frontera y en las áreas costeras. La Guardia es una fuerza paramilitar de aproximadamente 3.700 efectivos que pueden actuar también como unidad auxiliar de policía, si es requerida (Como miembro de la UE, Finlandia fue el único estado nórdico que se unió al sistema monetario del euro desde su iniciación en enero de 1999). 6. Francia Antecedentes:


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Acuerdos Constitucionales. La República Francesa (Republique Française) tiene una población de 57,53 millones (1993) y cubre un área de unos 543.965 Km² [equivale a las superficies sumadas de las provincias de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Santa Cruz, con 243.943 Km²] con una densidad de población de unas 106 personas por Km². La Constitución de la Quinta República (1958, revisada en 1962) prevé un parlamento bicameral e inviste de autoridad ejecutiva al presidente, que es el árbitro de la Constitución. El arbitraje final es tarea del Conseil Constitutionnel. El presidente nombra al primer ministro y a un consejo de ministros. La legislatura es bicameral, consistente en el Senado y la Asamblea Nacional. Políticas y Administración. El Presidente es elegido cada 7 años. Los 321 miembros del Senado son elegidos indirectamente por términos de 9 años por un colegio electoral, mientras que los 577 miembros de la Asamblea Nacional son elegidos directamente cada 5 años. Los principales partidos son el Partido Socialista, la Unión Gaullista para la República (RPR) y la Unión para la Democracia Francesa (UDF). El Partido Comunista perdió apoyo durante los últimos diez años, mientras que el Frente Nacional y los Verdes han crecido. Francia tiene un amplio sistema de bienestar social. Las principales unidades de gobierno local son las 21 regiones administrativas, los départements y las comunas, mas los territorios de ultramar. Los principales son los 96 départements de Francia y los 4 de ultramar (Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa y Réunion). Francia tiene además 2 territorios colectivos de ultramar (Polinesia Francesa, Territorios Antárticos y Sureños Franceses, Nueva Caledonia y las Islas Wallis y Futuna). Córcega es un territorio colectivo internacional dividido en dos départements (Alta Córcega y Córcega del Sur), 5 arrondissements, 52 cantones y 360 comunas. Un consejo general electo gobierna los départements, que opera con el Comisionado de la República (antes el Préfet). Cada comuna elige un consejo municipal, que a su turno elige al alcalde. Él o ella es el jefe ejecutivo y, entre otras cosas, es responsable de la policía municipal y del orden público y la seguridad. En la conurbación de París, en la cual reside alrededor del 16 % de la población total, el intendente es además el presidente del département. Mónaco. Dentro de los límites de Francia está el pequeño Principado de Mónaco (Principaute de Monaco), con una población de unas 27.500 personas que viven en un área de 2 Km². Es formalmente independiente, aunque su gobierno está estrechamente relacionado con el de Francia. Sistema Judicial. a) El Código Penal. El sistema de justicia penal francés está basado en el modelo inquisitorial, más que en el adversarial. La responsabilidad central reposa en los jueces, y particularmente en los Juges d’Instruction, para conducir una investigación completa y averiguar todos los hechos. El juicio en sí mismo no es una refutación entre la acusación y la defensa, sino el acto final de la investigación. Las leyes criminales están establecidas en un código sistemático de regulaciones conocido como el Code de Procédure Penale. Un aspecto interesante del sistema de justicia francés es la distinción entre la judicatura y el sistema administrativo judicial. El primero incluye juicios entre personas privadas y las infracciones del Código Penal, mientras que el sistema administrativo soluciona pleitos entre individuos y entre organismos públicos. b) Cortes Criminales. En el sistema de justicia criminal francés hay 3 tipos de cortes criminales, donde los casos individuales son tratados según la gravedad del delito cometido: El Tribunal de Policía trata con la última categoría de infracciones: las contraventions que infringen las

regulaciones policiales. El acusador es a menudo un policía y la corte tiene un juez y un oficinista. Hay 471 cortes de este tipo en Francia, que tratan con más de 10 millones de casos por año.

El Tribunal Correccional trata con lo que pueden ser llamados délits. Hay 3 jueces, pero sin jurado. Como

con los Tribunales Policiales, las apelaciones van a la Cour d’Appel y tanto la acusación como la defensa pueden apelar. Hay 181 cortes correccionales que tratan anualmente más de 500.000 casos.


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La Cour d’Assises trata los crímenes. Hay una corte por département, y los casos son oídos ante 3 jueces y un jurado de 9 legos.

Además, hay divisiones investigadoras (en el nivel mas bajo los Juge d’Instructions) cuyas apelaciones van a la Cámara de Instrucción y finalmente a la Corte de Apelaciones.

c) Casos Civiles y Administrativos. Los casos civiles son oídos ante el Tribunaux d’Instance y luego ante las altas cortes, los Tribunaux de Grandes Instances. Éstos tienen jurisdicción exclusiva en ciertas áreas pero son además cortes de jurisdicción general. Los casos administrativos son oídos por un sistema de corte separado que comienza con los Tribunaux Administratives y finaliza con el último recurso, el Conseil d’Etat. d) Corte de Casación. Todas las cortes están sujetas a la más alta corte de apelaciones, la Cour de Cassation. Ésta sólo puede oír apelaciones basadas en aspectos legales. Hay muchos cursos de acción posibles que puede tomar esta Corte. Puede rechazar la apelación, terminar la acción, anular la decisión que causó la acción en primer lugar, o mandar la apelación a una corte del mismo nivel que la que se refirió al caso, pero en un área judicial diferente. Organización de la Policía. La policía francesa consiste en dos fuerzas altamente centralizadas, la Police Nationale y la Gendarmerie Nationale. Hay otra fuerza local independiente llamada la Police Municipale. En total hay 227.613 oficiales (PN: 116.300, GN: 96.313 y PM: 15.000) lo que da aproximadamente un policía por cada 252 habitantes. Las relaciones entre las dos fuerzas mayores son tensas a menudo. La policía municipal opera en teoría al lado de Policía Nacional y de Gendarmería Nacional. Todas las policías francesas están armadas. Las diferentes secciones de la policía tienen distintos poderes. Hubieron cambios organizacionales recientes con relación a ciertas unidades especializadas y más reestructuraciones podrán tener lugar después de la próxima elección presidencial de mayo de 1995 (Salomon 1994, comentarios personales). a) Policía Nacional. La Police Nationale con 145.699 (en abril 2008) efectivos es más grande considerablemente que la Gendarmería y es responsable ante el Ministro del Interior. Además de los policías uniformados y de civil, hay un staff de apoyo de 10.000 civiles. La Policía Nacional tiene funciones ejecutivas y administrativas distribuidas entre varias unidades y servicios, por ejemplo, la represión del desorden público, las patrullas de rutas y autopistas, el servicio de inteligencia, el servicio de control de fronteras y del aire, y el servicio de seguridad VIP. El trabajo forense, las drogas y los vicios son atendidos por escuadras de especialistas y además, una unidad anti-terrorista. La Dirección General está a cargo de todo, dentro de ésta hay secciones especializadas y 9 divisiones para el servicio de policía activo (Salomon 1994, comentarios personales). Incluyen: [i] Dirección Central de la Seguridad Pública (DCSP). La Direction Centrale de la Sécurité Publique, antes Policía Urbana (PU), opera en los 447 pueblos que tienen 10.000 o más habitantes. Cada distrito es controlado por un Commissaire, con oficiales uniformados, detectives de civil y la división administrativa. Las tareas de la división de policía urbana son mantener la ley y el orden, la seguridad pública, la salubridad y el control del tráfico. [ii] Dirección Central de la Policía Judicial. La Direction Centrale de la Police Judiciaire está dividida en 19 regiones bajo una Dirección Central, que también es el contacto francés de Interpol. Hay tres subdirecciones de la DCPJ que tratan con diferentes áreas de investigación: Criminal (Sous-Direction des Affaires Criminelles), Financiera y económica (Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières), y Policía técnica y científica (Sous-Direction de la Police Technique et Scientifique).

Los deberes de la Policía Judicial son ‘investigar todas las infracciones a la ley, reunir evidencia y traer a los autores ante los tribunales facultados para juzgarlos’ (Code de Procédure Penale, Artículo 14). Lo hace bajo


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la dirección del juez y los procuradores públicos. La DCPJ posee también una unidad de operaciones especiales, o anti-terrorista, RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion). [iii] Servicio de Información General (RG). El Service de Renseignements Généraux es en esencia una policía de seguridad interior de unos 4.000 oficiales. Su deber es reunir y cotejar información sobre individuos o grupos considerados un peligro para el estado, así como conducir investigaciones encubiertas sobre personas de vida pública. Sus oficiales de civil están facultados para infiltrar organizaciones, colectar información, intervenir teléfonos y el correo, aunque sujetos a órdenes judiciales. Tiene más bien amplios poderes y los oficiales parece tienen amplia libertad para actuar como lo deseen. Opera en toda Francia y pasa información a la dirección central en París. En este momento, el futuro de este departamento está bajo revisión y puede ser reorganizado o desmantelado. [iv] Directorado de la Vigilancia del Territorio (DST). El Directorate de la Surveillance du Territoire es el servicio de seguridad estatal que trata con las actividades secretas de los estados extranjeros que operan en Francia. Hay pocos detalles disponibles sobre su operatividad. Tiene aproximadamente 1.500 oficiales. [v] Servicio Central de la Policía del Aire y de Fronteras (PAF). El Service Central de la Police de l’Aire et des Frontiers de 6.000 efectivos, es responsable del movimiento de personas en las fronteras y los aeropuertos de Francia. Trabaja estrechamente con el servicio de Douanes, que tiene responsabilidad en la supervisión del movimiento de bienes a través de las fronteras. El servicio pronto cambiará su nombre por el de Direction Centrale de l’Immigration et de la Lutte Contre le Travail Clandestine (DCILEC). [vi] Compañía Republicana de Seguridad (CRS). La Compagnie Républicaine de Sécurité es una policía paramilitar anti-disturbios, bien equipada y muy entrenada. Los 15.750 oficiales están divididos en 63 compañías y su principal deber es la represión del desorden público, aunque en ocasiones también asiste a la PAF y lleva a cabo patrullas en las autopistas. [vii] Prefectura de Policía. La Préfecture de Police tiene varias unidades especiales y servicios, incluyendo la escuadra de drogas. [viii] Servicio de Protección de Altas Personalidades (SPHP). El Service de Protection des Hautes Personnalités es una unidad de protección de personas importantes, francesas o extranjeras. Tiene deberes de seguridad en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. Tiene aproximadamente 500 oficiales. [ix] Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía. El Service de Coopèration Technique International de Police es un departamento de cooperación internacional y entrenamiento de unos 200 oficiales, organizados en cerca de 55 Comisarías que encabezan delegaciones permanentes en 55 países. Originalmente este departamento proporcionaba entrenamiento y asistencia técnica a las ex–colonias francesas en África y los países del antiguo bloque comunista. Además de estas funciones, la unidad tiene ahora un rol europeo importante al facilitar la cooperación policial dentro de los estados de la UE; su staff lleva a cabo traslados temporales relacionados con Schengen y Europol. Sus oficiales de ultramar también actúan como enlaces sobre drogas en numerosos países, y velan los intereses franceses en general. b) Gendarmería Nacional. La Gendarmerie Nationale es una fuerza militar de 105.975 (en 2007) efectivos bajo el control del Ministerio de Defensa. Gendarmería opera en toda Francia, en las áreas rurales y pueblos con menos de 10.000 habitantes y tiene algunas responsabilidades en las fronteras. Son de hecho responsables de cerca del 90% del territorio, aunque éste comprende sólo el 50% de la población. Siendo una fuerza militar, sus oficiales no deben operar de civil ni actuar encubiertos, aunque extraoficialmente parece que lo hacen igual (Anderson 1991, página 12). Gendarmería tiene dos unidades mayores: Gendarmerie Départementale: realiza el trabajo policial judicial y las funciones policiales ordinarias. Está

dividida en brigadas territoriales. Teóricamente hay una por cantón, aunque de hecho hay unas 3.653 brigadas (que serán reducidas). Cada una de las unidades territoriales tiene una tarea particular.


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Hay, por ejemplo, patrullas de tráfico, unidades de montaña y la sección aerotransportada. Patrullan e investigan delitos, y reúnen información que es enviada al centro de documentación en Rosny-sous-Bois. Este banco central se estima tiene más de 220 millones de datos.

Gendarmerie Mobile: no realiza trabajo judicial pero es capaz de desplazarse para reforzar a otra policía

o ejecutar tareas especiales. Su principal deber es mantener el orden. Hay más de 20.000 gendarmes que están bien entrenados y equipados para el control de los disturbios, así como para la protección diplomática, los rescates en los desastres y el control de huelgas y de multitudes.

Le Groupement de Sécurité et d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GSIGN) es una subdivisión relativamente nueva de operaciones especiales de la Gendarmería Móvil, consistente en tres unidades especiales. El Group d’Intervention de la Gendarmerie (GIGN) es un elemento de operaciones especiales, anti-terrorista, similar a las unidades RAID de la Policía Nacional. El Groupe de la Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) es la unidad de protección responsable de la seguridad del jefe de estado. El Escaderon Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale es una unidad paracaidista, que tiene un significativo rol anti-terrorista, y en el orden público, en conjunto con el GIGN. c) Policía Municipal. La Police Municipale es una fuerza independiente de la Gendarmería y de la Policía Nacional. Está bajo el control del Ministro del Interior. Sus efectivos son estimados entre 9.000 y 25.000, con consenso en torno a los 15.000. La variación surge porque muchos de los que se consideran policías municipales a menudo son Gardes Champêtres. Actúan como policía local en áreas rurales dirigiendo el tráfico fuera de las escuelas y son de hecho mano de obra local para los alcaldes en las villas pequeñas. No hay un estatuto especial que gobierne a la Policía Municipal. Son responsables del servicio de policía urbano diario para los delitos y los problemas de orden público en sus límites urbanos. Más o menos la mitad de los agentes han jurado y portan armas, pero muchos son meros agentes municipales. El entrenamiento no es obligatorio y como resultado tienden a ser caóticos. Algunos pueden asistir una escuela de entrenamiento privado en Orange, pero otros reciben sólo el entrenamiento estandarizado para los empleados municipales. d) Unidades Especiales. Un pequeño pero cada vez más importante departamento de enlace europeo existe en la Secretariat Général de Coordination Interministériel (SGCI). Es responsable de los aspectos de seguridad y cooperación policial en la UE que cubre Schengen, Europol y los problemas bajo el Tercer Pilar del Tratado de Maastricht (Salomon 1994, comentarios personales). 7. Alemania Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. La República Federal Alemana (Bundesrepublik Deutschland), incluyendo a la ex–República Democrática Alemana, cubre un área de 356.957 Km² [equivale a las superficies sumadas de las provincias de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Jujuy, con 53.219 Km²]. Tiene una población de 80,61 millones (1993), con una densidad de unas 226 personas por Km². Esto incluye a 6,8 millones de ‘trabajadores-invitados’ (Gastarbeiter) y otros inmigrantes nacidos en el extranjero. Alemania tiene un alto estándar de vida con un amplio sistema de bienestar social. La República Federal Alemana es una democracia parlamentaria. La Constitución (Grundgesetz o Ley Básica) de 1949 prevé una estructura federal, con la autoridad política dividida entre el gobierno federal y los Länder (estados). Desde la reunificación existen 16 Länder (Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania, Baja Sajonia, Renania Septentrional-Westfalia, Renania-Palatinado, Sajonia, Sarre, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia). Cada Land existe como una entidad autónoma con su propia constitución y administración. El Tratado sobre Unificación de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana prevé que, para el acceso de la DDR, se apliquen las reglas de la Ley Básica a los nuevos Länder, excepto donde los términos del tratado específicamente enmienden a la Ley (Art. 3).


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Políticas y Administración. El parlamento federal bicameral está formado por el Bundesrat (Consejo Federal) y el Bundestag (Asamblea Nacional). Este último comprende entre 496 y 499 diputados desde la pre-unificación (fluctuando según quienes ganan en las circunscripciones electorales) mas 22 representantes de Berlín Oeste con el status de observadores. En octubre de 1990 se sumaron 144 delegados más de la alemana oriental Volkskammer (Cámara del Pueblo). Para las elecciones de octubre de 1994, se sumaron 10 delegados mas, generando una cámara de 672 escaños. Siguen siendo electos cada 4 años. Los 45 miembros del Bundesrat que aumentaron a 68 después de la unificación, son nombrados por el Länder y el gobierno. Los 2 principales partidos son el Partido Social Demócrata y la Unión Cristiana Democrática. El Canciller Federal, jefe del ejecutivo, es elegido por el Bundestag. El gobierno federal es responsable de la defensa y las relaciones exteriores, las finanzas, algunas funciones económicas, las migraciones, la aduana y otras cuestiones más. Sistema Judicial. El sistema judicial alemán está basado en la estructura federal y está dividido en diferentes jurisdicciones. Los casos civiles y criminales son oídos ante las cortes ordinarias. Hay además cortes administrativas, laborales, impositivas, sociales y constitucionales. La primera acción que debe realizar toda corte es revisar la jurisdicción. La corte debe decidir si los procedimientos pueden continuar válidamente ante ella o ser remitidos a las cortes de otra jurisdicción. La jurisdicción es determinada en razón de la materia. Ésta determina qué corte del sistema puede oír un caso dado. Ordinariamente, la jurisdicción de la corte es determinada por el valor del problema en los procedimientos (casos civiles), o la seriedad del delito (casos criminales). Los casos menores son oídos ante la Corte del Distrito (Amtsgerichte) y los mayores por la Corte Regional (Landgerichte). Sólo en las cortes ordinarias hay tribunales de primera instancia; las demás jurisdicciones tienen una sola corte. Además, el domicilio del defendido (casos civiles) o el lugar de comisión del delito (casos criminales) determinan qué corte puede oír los procedimientos. La más alta en la jerarquía de las ordinarias es la Alta Corte Federal (Bundesgerichtshof). El sistema judicial brinda menos importancia a las reglas formales de la evidencia, que las leyes comunes de otros países, y pone más énfasis en determinar los hechos. Los jueces tienden a jugar un rol activo en procedimientos que no están basados en la perspectiva adversarial. Como el sistema de justicia criminal alemán está basado en el modelo inquisidor, el juicio representa el acto final de la investigación. Los jueces tienen mucho control y unos amplios poderes para pesquisar y conformar un archivo con la información del caso en el cual basarán la decisión final. Las leyes están reunidas en un código sistemático de reglas conocido como el Strafgesetzbuch (StGb) o Código Penal. De modo similar, las reglas procesales están reunidas en el Código Procesal Criminal o Strafprozessordnung (StPo). La justicia está basada en dos principios: la protección legal total y la alta especialización. Organización de la Policía. En la República Federal Alemana se lleva a cabo en ambos niveles, federal y provincial. Antes de la unificación habían 195.000 policías: 171.382 de los Länder y 23.500 federales (Marinelli, comentarios personales, 1992). Dio aproximadamente un policía cada 407 habitantes. Después de la unificación hubieron 283.347 puestos policiales establecidos, aunque el número actual disminuyó y tiene más de 10.000 vacantes. Estas cifras más actualizadas muestran un policía cada 284 habitantes, un considerable aumento en el número de policías por habitantes desde la reunificación. Conforme a la Constitución, la soberanía en la mayoría de los asuntos policiales reposa en los Länder, aunque los poderes federales existen para promover la cooperación y proveer facilidades centralizadas para la información, las comunicaciones y las investigaciones criminales. a) Fuerzas Policiales de los Länder (Die Landespolizei). La mayor parte del servicio policial es realizado a nivel provincial o Länder. Las fuerzas policiales de cada Land son responsables ante el respectivo ministro del interior, excepto en las ciudades-estado como Berlín, Hamburgo y Bremen donde las fuerzas policiales son responsables ante el Senador para el Interior. Cada Land tiene su propia regulación policial y sus


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códigos, y cada fuerza está dividida en cuatro ramas: Policía de Seguridad, Policía Criminal, Policía del Orden Público y Policía de Seguridad de la Navegación. Schutzpolizei (Schupo) es la policía uniformada con 187.972 oficiales. Primariamente tiene un rol

preventivo, pero realiza cada vez más investigaciones criminales. Está organizada en sectores y distritos. Aproximadamente tres cuartos de cada policía estatal están en esta rama.

Kriminalpolizei (Kripo) con 42.075 oficiales, es el servicio de investigación criminal dividida en unidades

que tratan con el fraude, el vicio, el crimen en general y la inteligencia criminal. Está centralizada por el Landeskriminalämter (LKA, Oficina Estatal de Investigación Criminal) y la Bundeskriminalamt (BKA, Oficina Federal Criminal) en Wiesbaden.

Debe notarse que la distinción entre la Schutzpolizei uniformada y los policías de civil de la Kriminalpolizei está siendo erosionada gradualmente. Un creciente número de oficiales de investigación criminal está retornando al servicio de uniforme, que a su vez juega un rol importante en las investigaciones criminales. Esta tendencia llevará a que hayan unidades de investigación especializada, por ejemplo de crimen organizado, exclusivas de los oficiales de civil (Häseker 1994, comentarios personales).

Bereitschaftspolizei (‘Bepo’) policía de reserva (Cullen 1992, Pág. 20) con 25.000 oficiales, tiene un rol

dual. Juega un rol esencial en el entrenamiento policial, pero además es una unidad de apoyo del orden público especializado en incidentes mayores de desorden civil.

Wasserschutzpolizei es la policía de la navegación, responsable del servicio de policía en los cursos de

agua y las áreas costeras. Sus efectivos están incluidos en el total de oficiales de la Schutzpolizei. La policía de los Länder incluye la policía de tráfico y tienen muchos deberes administrativos como la expedición de ciertos tipos de licencias. Las fuerzas policiales de los Länder están bajo la jurisdicción de los ministros estatales del interior, que mantienen conferencias regulares para asegurar la cooperación, en las cuales el Ministro Federal del Interior también está presente. La Constitución del país prevé que debe haber mutua asistencia entre las policías estatales y federales. b) La Policía Federal. Las tareas de la Bundespolizei están divididas en tres áreas principales: Bundeskriminalamt (BKA) u Oficina de Policía Federal Criminal fue creada bajo un precepto

constitucional. Consiste en unos 4.300 oficiales basados en Wiesbaden. Es el centro para la cooperación entre las agencias estatales y federales de ejecución de la ley; reúne y evalúa la información y la documentación para combatir el crimen, y realiza investigaciones criminales relacionadas con drogas, falsificación de moneda y armas y explosivos. Las actividades anti-terroristas son coordinadas por el Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung (KGT), bajo el BKA, que es a su vez la Oficina Central Nacional para Interpol.

Bundesgrenzschutz (BGS, Seguridad Federal de Fronteras) es una fuerza de 24.000 gendarmes,

responsable ante el Ministro Federal del Interior. La BGS es una fuerza paramilitar cuya principal tarea es controlar las fronteras externas de la República Federal Alemana. Su posición con la remoción de las fronteras interiores de la UE no quedó clara. La reunificación trajo cambios a esta fuerza (Cullen 1992, Pág. 43). Trata con los disturbios en las regiones fronterizas y con las emergencias, así como los controles aduaneros en lugares remotos en los que no hay funcionarios de aduana. Migraciones y Aduana son llevadas por una rama del BGS: Servicios Individuales. Los aduaneros y su servicio de Investigaciones Aduaneras trabajan bajo la jurisdicción del Ministro Federal de Finanzas. La Deutsche Bundesbahn (Ferrocarriles Alemanes) tiene su propia policía (Bahnpolizei) responsable de la protección de las propiedades de la compañía ante los disturbios y los daños, y de la investigación de los actos criminales cometidos contra ellos. Esta ex–fuerza policial ferroviaria es ahora parte de la BGS.


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Desde el 1 de julio de 1990, la BGS está facultada para controlar personas en las fronteras interiores de Alemania. En 2004 comenzó, en el aeropuerto de Frankfurt, el control de fronteras por líneas de control automatizadas. El ciudadano que llega en un vuelo ‘non-Schengen’ puede registrarse en forma voluntaria para no ser chequeado manualmente cada vez que ingrese o egrese de Alemania. El ABG (Automated and Biometric-supported Border Controls) requiere una sola verificación por un oficial de la BGS. Simplemente, hay que ir a un centro de matrícula donde los datos del pasaporte y las características biométricas del iris serán registrados en una base de datos de la BGS. Si no hay antecedentes policiales, cada cruce de fronteras puede ser manejado por el propio usuario en forma automatizada. El 1 de julio de 2005, la BGS fue convertida en la BPOL (Bundespolizei) con 40.000 efectivos; se analiza la probable fusión con la BKA en 2011.

Bundesverfassungsschutz (BVS), Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Una agencia de

reunión de información y no una fuerza policial ejecutiva; no tiene autoridad para aplicar la ley. c) Unidades Especiales. GrenzSchutzGruppe-9 (GSG-9; Guardia Fronteriza, Grupo 9), es la unidad nacional alemana anti-

terrorista, con unos 200 gendarmes. Tiene cuartel general, entrenamiento y apoyo de inteligencia propios. Se estima está organizado en cuatro unidades de empleo, subdivididas en cinco Special Einsatz Truppen (SET), la unidad operacional básica. Cada vez mas el GSG-9 lleva a cabo operaciones especiales que no son anti-terroristas, funcionando como una unidad del tipo SWAT (Klerks 1994).

Special Einsatz Kommandos (SEK) es el equivalente estatal del GSG-9, que trata con el terrorismo y las

operaciones especiales que caen bajo la jurisdicción de los Länder. Mobil Einsatz Kommandos (MEK) son equipos especializados de observación estatal. Aunque son usados

para la vigilancia encubierta, están entrenados y son capaces de intervenir en operaciones especiales si se torna necesario (Häseker 1994, comentarios personales).

La reunificación ha traído cambios al servicio policial de lo que fuera la República Democrática Alemana. La ex-Volksploizei (Policía del Pueblo) fue desmantelada y reemplazada por nuevas fuerzas policiales estatales según el modelo federal. La influencia de la ex–Staatsicherheitsdienst o Stasi (la policía secreta) fue muy profunda y actualmente tiene lugar un amplio proceso de ‘de-stasificación’ (Cullen 1992, págs. 6-11). 8. Grecia (en griego, Ελληνική Δημοκρατία) Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. La República Helénica (Elliniki Dhimokratia, Ellas o Ellada) cubre un área de unos 131.990 Km² [la provincia de Santa Fe tiene 133.007 Km²] y tiene una población de 10,35 millones (1993) con una densidad de 78 habitantes por Km². Su rasgo notable es el gran número de islas, quizás unas 2.000, de las cuales Creta es la más grande. Grecia tiene un extenso mar, montañas y fronteras fluviales que le proporcionan problemas únicos al país en materia de seguridad. Grecia es una república y una democracia parlamentaria. La Constitución de 1975 (enmendada en 1986) estableció un parlamento unicameral (Vouli) que ejerce el poder legislativo en junto con el presidente. Las funciones ejecutivas están divididas entre el Presidente y el Primer Ministro, que es el jefe de gobierno. Políticas y Administración. Los 300 diputados en el parlamento son elegidos en forma directa por cuatro años. Los mayores partidos políticos son el Partido Nueva Democracia y el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK). El país está dividido en 13 provincias administrativas, a su vez subdivididas en 51 prefecturas (nomoi). Cada una es administrada por un nomarch que es nombrado por el Ministro del Interior. El país tiene alcaldes elegidos y consejos urbanos y rurales.


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Sistema Judicial. a) El Código Penal. Los procedimientos de justicia criminal son similares a los del sistema francés, aunque no hay policía judicial. Como en muchos otros países europeos, hay separación de competencias entre las cortes ordinarias y las administrativas. El Código Penal, que está basado en la Ley Romana modificada por el Código Napoleónico, define 3 categorías de crímenes: delitos mayores, delitos menores e infracciones. Un juez instructor examina la evidencia e interroga a los testigos y, si está persuadido de que hay un caso a pesquisar, lo deriva al procurador público quien decide si los cargos deberán ser presentados. b) Sistema de Cortes. En toda Grecia hay Cortes de Justicia de Paz que tratan las infracciones y los casos civiles. Sobre éstas hay Cortes de Primera Instancia, que también tratan casos civiles y criminales (delitos menores). La jurisdicción exclusiva para audiencias civiles está adjunta a un solo Juez de Corte. Las cortes con un panel de jueces tratan los casos en los cuales las Cortes de Justicia de Paz no son competentes. Ambas tienen divisiones separadas que tratan sólo casos criminales. Estas son las Cortes de Infracciones y las Cortes de Delitos Menores. Con ellas hay otras cortes juveniles y criminales; varios pueblos tienen cortes administrativas (impuestos). Los casos criminales más serios (delitos mayores) son tratados por una corte con jurado, consistente de 3 jueces y un jurado de 4 miembros. Las apelaciones de la Corte de Primera Instancia van a la Corte de Apelaciones, y desde allí -si es que sigue alguna disputa acerca de aspectos legales- la Corte Suprema (Arios Pagos) emitirá un fallo. Organización de la Policía. La Policía Helénica fue creada en 1984 bajo la Ley 1481/1-10-1984 como resultado de la fusión de la Gendarmería (Chorofylaki) y la Policía de la Ciudad (Astynomia Poleon). a) Estructura de la Policía. Hay una sola fuerza policial nacional, conocida como Policía Helénica, administrada por el Ministro de Protección Ciudadana y conducida por el Jefe de Policía (Anistratigos Astynomikos). Su fuerza efectiva total en diciembre de 1994 era de 39.850 oficiales, que significaba aproximadamente un policía cada 260 habitantes. La Policía Helénica fue formada en 1984 por la amalgamación de la policía urbana (Elliniki Astinomia) y la Gendarmería (Chorofylaki); ejerce el servicio de policía en todo el país, excepto en áreas limitadas en las cuales la responsabilidad es de la Policía de Puertos. La organización de la Policía Helénica está basada en la división administrativa de Grecia en 53 Nomoi. Cada prefectura constituye un Distrito de Policía, aparte del de Ática (Atenas) que está subdividido en 3 distritos de policía, llevando el total de distritos a 56 (ENP 1992, Pág. 67). Cada distrito de policía tiene un Departamento de Policía que ejerce todos los poderes conferidos por ley del estado, dentro de su jurisdicción local, y es responsable ante el Ministro del Orden Público. Un Director de Policía conduce cada departamento de policía. Atenas y Tesalónica tienen cada una un Departamento General de Policía bajo la dirección de un Mayor General o un Brigadier General. Estas 2 áreas tienen además servicios especiales de policía para el control de drogas. La supervisión y la coordinación de los departamentos de policía está en manos de 8 Inspectores de Distrito y 3 Generales Inspectores, que son responsables ante el Jefe de Policía. Los deberes generales de la policía son: afirmar la seguridad pública y el orden, la protección del estado y del sistema democrático, la supresión y la prevención del crimen y la ejecución de la ley en general. b) Operaciones del Servicio de Policía Especial. En el nivel regional hay policías especializados que tratan con la seguridad pública, las drogas y la investigación de delitos graves. La prevención del delito, el contrabando, el hurto de antigüedades y obras de arte y las personas desaparecidas son tratados en forma centralizada por el Ministro del Orden Público. Hay una unidad especial antiterrorista (EKAM) y una Dirección Central de Servicios de lucha contra el Crimen (Dieythinsi Eglimatologikon Erevnon) (157 oficiales) que es también la Oficina Central Nacional para Interpol. Hay otras fuerzas policiales especializadas en Grecia, incluyendo la Policía de Puertos (Limeniko Soma) (4.560 oficiales) que actúa como guardia costera y está bajo el control del Ministro de la Marina Mercante, los Guardas de Aduana y la Policía Forestal (Dasiki Ypiressia) (3.600 oficiales). Otras unidades especiales son


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la División Anti-Drogas (Ypodiefthinsi Dioxis Narkotikon), la Policía del Orden Público/Antidisturbios (Dieythinsi Astynomikon Epixeipiseon) y el Departamento Anti-Crimen (Dieythinsi Dimosias Asfaleias). 9. Irlanda Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. La República de Irlanda (Ireland) cubre un área de unos 70.285 Km² [la provincia de Formosa tiene 72.066 Km²], tiene una población de 3,56 millones (1993) y una densidad de unos 51 habitantes por Km². Irlanda es una democracia parlamentaria con una Constitución aprobada en 1937. El Presidente, elegido por voto directo por 7 años, es el jefe del estado. El jefe de gobierno es el Taoiseach o Primer Ministro que preside el gabinete y consulta con ciertos propósitos al Consejo de Estado. Políticas y Administración. El parlamento irlandés (Oireachtas) tiene dos partes. El Dail tiene 166 miembros elegidos al menos una vez cada 5 años. Los miembros del Seanad son seleccionados por varios grupos para representar los intereses económicos, culturales y vocacionales. Los principales partidos políticos son el Fianna Fail, el Fine Gael, la Democracia Progresista y el Partido Laborista. El sistema de gobierno local está basado en los consejos de condados y distritos, directamente elegidos en intervalos regulares. Son responsables de varios servicios, tales como el planeamiento, la salud, las autopistas y el agua, pero sus funciones no incluyen la educación o la policía. La administración es responsabilidad de los condados y de los managers de las ciudades. Sistema Judicial. La ley irlandesa está basada en el common law modificado por estatuto. Los tribunales inferiores en el sistema judicial irlandés son las 23 cortes de distrito, cada una presidida por una Justicia de Distrito sin jurado. Tienen jurisdicción en casos criminales menores. Sobre éstas hay 7 Cortes de Circuito, con un juez y un jurado que tienen jurisdicción en todos los delitos excepto el homicidio. La Corte Superior tiene jurisdicción en las audiencias criminales y civiles y consiste en un juez de corte superior y un jurado. En los casos civiles es normal que el juez actúe solo. Donde la Corte Superior se establece para casos criminales, el juez con un jurado conforman una Corte Central Criminal. En ocasiones éstas son cortes de primera instancia, que generalmente tratan con delitos graves. Las apelaciones se dirigen a la Corte de Apelaciones Criminales, que consta de 3 jueces: un juez de Corte Suprema y dos jueces de Corte Superior. La última instancia en Irlanda es la Corte Suprema. Ésta tiene de 3 a 5 miembros y ejerce la jurisdicción en las apelaciones. Organización de la Policía. a) Divisiones Territoriales. Hay una sola organización policial en Irlanda que opera en todo el territorio del país. La Garda Síochána (Guardianes de la Paz) es conducida por un Comisionado, responsable ante el Ministro de Justicia. El Secretario del Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de la administración financiera de la fuerza. A través del Ministro de Justicia, el parlamento irlandés controla a la Garda. Ésta tiene unos 11.000 efectivos desplegados en unas 700 estaciones de policía. Tiene además unos 500 empleados civiles. El total da una relación de un policía cada 339 habitantes. La Garda está organizada en 23 divisiones territoriales, 5 de ellas están en el área metropolitana de Dublín bajo el control de un Comisionado Asistente. Cada división está subdividida en distritos, que tienen un cuerpo de tráfico, un servicio uniformado y una Unidad de Distrito de Detectives. Un Comité Consejero sobre Fraude nombrado por el gobierno recomendó recientemente la formación de una Oficina Nacional de Investigación de Fraudes. Ésta puede establecer una tendencia hacia la formación de unidades nacionales de la Garda (Rae 1993, Pág. 7). b) Deberes Policiales. La Garda tiene el deber de prevenir y detectar los delitos, proteger a las personas y las propiedades, y mantener el orden público. Dependiendo de la magnitud de la división, su


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Superintendente Jefe responsable puede asignar funciones policiales específicas a grupos determinados, por ejemplo: fraudes, drogas y subversión. Los servicios de apoyo son brindados en el cuartel general de la Garda y éstos incluyen comunicaciones, informática y servicios de inteligencia, más la oficina técnica que trata con cuestiones forenses. La Garda Síochána está generalmente desarmada. Los poderes policiales derivan del common law y de los estatutos. Los miembros de la Garda pueden hacer acusaciones por delitos menores, pero los más serios son tratados por el Director de las Acusaciones Públicas. 10.Italia. Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. La República Italiana (Repubblica Italiana) ocupa un área de 301.263 Km² [la provincia de Buenos Aires tiene 307.571 Km²] y tiene una población de 56,93 millones (1993), con una densidad de unos 189 habitantes por Km². Tiene un sistema de beneficios, un bajo costo de cuidado de la salud y educación gratuita. Italia es una democracia parlamentaria basada en la Constitución de 1948, sostenida por una Corte Constitucional de 15 jueces. El parlamento bicameral tiene 315 miembros en el Senado y 630 en la Cámara de Diputados. Son elegidos directamente por períodos de 5 años (con la excepción de 5 Senadores vitalicios). Los Diputados y Senadores han disfrutado de inmunidad con relación arrestos, allanamientos y juicios criminales, aunque los escándalos de corrupción de 1993 y 1994 han generado presión para el cambio. El jefe del estado es el Presidente, elegido por 7 años por un colegio parlamentario junto con los 60 representantes regionales. El Presidente tiene varios poderes especiales, incluyendo el de disolver el parlamento, y es el jefe de las fuerzas armadas. El jefe de gobierno es el Presidente (Primer Ministro) del Consejo de Ministros, todos los cuales son responsables ante el parlamento. Políticas y Administración. Los partidos políticos principales son el Demócrata Cristiano, el Democrático de Izquierda, el Socialista, el Social Demócrata, el Liberal, el Republicano, el Partido Refundación Comunista y el Movimiento Social. Italia está dividida en 15 regiones ordinarias y otras 5 regiones especiales (Sicilia, Cerdeña, Valle d’Aosta, Friuli-Venecia Giulia y Trentino-Alto Adigio) que tienen mayor autonomía. Las regiones tienen un poder considerable sobre la educación, la salud y la policía; son capaces de legislar sobre ciertos asuntos y de recaudar varios impuestos. Cada región es gobernada por un cuerpo ejecutivo, la Giunta, con su propio presidente; las leyes son aprobadas por el consejo regional. Los desacuerdos entre las regiones y el gobierno nacional deben ir a la Corte Constitucional para su solución. Las regiones se subdividen en 95 provincias y éstas, en unas 8.000 comunas. Cada nivel elige un consejo que a su turno elige a la Giunta y al presidente o, en el caso de las comunas, al alcalde. Las comunas cobran ciertos impuestos locales, organizan su policía y prestan servicios públicos tales como el transporte y la salud. Ciudad del Vaticano y San Marino. Dentro de los límites italianos hay 2 estados semi-soberanos: el Estado de la Ciudad del Vaticano (Estado Temporal del Obispo de Roma) y San Marino (Repubblica di San Marino). Cada uno es un país auto-gobernado, pero ninguno es miembro formal de la UE. Sus poblaciones combinadas suman menos de 24.000 personas. El Estado de la Ciudad del Vaticano ocupa menos de un kilómetro cuadrado y es la nación más pequeña del mundo. El latín es su lenguaje oficial. Como el Vaticano, San Marino está enteramente rodeada por tierra (sin salida al mar) y se sostiene con los ingresos del turismo. Muchos lo ven como un medio que facilita varias actividades ilegales como la evasión impositiva (incluyendo VAT) y la exportación de moneda. Sistema Judicial. Según la Constitución, el poder judicial italiano es totalmente independiente del ejecutivo y del legislativo. Es supervisado por el Consejo Superior de la Magistratura. El ordenamiento jurídico italiano está basado fundamentalmente en la Ley Romana y extensamente codificado, aunque ha sido modificado por estatutos. El sistema judicial italiano está dividido en tres áreas jurisdiccionales separadas: la jurisdicción ordinaria (subdividida en civil y criminal), la administrativa y la fiscal.


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En el nivel más bajo de los tribunales ‘ordinarios’ hay varias cortes diferentes. Para los casos civiles, la más baja es la Guidice Conciliatore que oye disputas por valor de hasta un millón de liras. Sobre ésta, la Pretore es una corte de un solo juez que resuelve casos por valor de hasta cinco millones de liras. Hay un Pretore en la principal ciudad de cada distrito italiano. El Tribunale es una corte de 3 jueces que trata los asuntos que superan la competencia del Pretore, y actúa como tribunal de apelaciones contra sus decisiones. El próximo nivel en la jerarquía de las cortes civiles es la Corte d’Apello, que oye apelaciones del Tribunale. Finalmente, la Corte de Cassazione resuelve apelaciones sobre aspectos de la ley. Los casos criminales siguen una jerarquía de cortes separada. La Corte d’Assis di Primo Grado trata los delitos graves. El Pretore en su competencia como tribunal criminal trata casos en que la pena máxima es una multa o 4 años de prisión. El Tribunale es una corte general criminal que trata todos los casos que no caen bajo la jurisdicción de las dos restantes en este nivel. La Corte d’Apello oye casos derivados del Pretore y del Tribunale, y la separada Corte d’Assise d’Appello es competente para oír apelaciones que provienen de la Corte d’Assises di Primo Grado. El tribunal criminal superior es la Corte de Cassazione que resuelve apelaciones sobre aspectos de la ley. Las cortes administrativas tienen dos niveles, el Tribunale Amministrativo y el Consiglio di Stato. Las cortes fiscales están organizadas en 3 escalones: el inferior es la Commissione Tributaria di Primo Grado, el segundo es la Commissione Tributaria di Secondo Grado, y las apelaciones que son resueltas por la Commissione Tributaria Centrale. Las acusaciones son iniciadas y llevadas a cabo por el Pubblico Ministero en nombre del estado. Es el encargado de las salvaguardias de interés público y está habilitado para iniciar cualquier investigación necesaria para reunir evidencias – asistido por la policía, pueden ser miembros de Carabinieri, de la Polizia di Stato, de la Guardia di Finanza o del Cuerpo de Guardianes de la Prisión. Organización de la Policía. En Italia hay 4 sistemas policiales separados: L’Arma dei Carabinieri; la Polizia di Stato o policía de seguridad pública; la Guardia di Finanza o policía del tesoro; y el Vigili Urbani, la policía comunitaria local. Excluyendo a la Guardia di Finanza, hay unos 240.114 efectivos: un policía cada 237 habitantes. Los carabinieri y la policía estatal están bajo la autoridad del Ministro del Interior, que coordina la actividad de ambas agencias de ejecución de la ley. El Ministro es responsable del mantenimiento del orden y la seguridad públicos. Los servicios del Departamento de Seguridad Pública sirven para hacer ejecutar esa autoridad. Este departamento está subdividido en varias dependencias y agencias conducidas por el Jefe de la Policía Italiana (Direttore General della PS). a) L’Arma dei Carabinieri. Es una fuerza nacional de 110.372 oficiales (Marinelli 1994, comentarios personales) que tiene deberes militares y de servicio de policía civil. Sus operaciones militares, bajo la dirección del Ministerio de Defensa, incluyen la función de policía militar, la protección de establecimientos militares y las escoltas especiales. Para otros deberes, Carabinieri está bajo el control del Ministro de Asuntos Interiores o de las autoridades judiciales (Agelink y otros, 1990). Las funciones policiales regulares de Carabinieri incluyen asegurar que las leyes sean observadas, combatir todas las formas de crimen, asistir en los desastres, mantener el orden público, proveer vigilancia a los presos y brindar servicio de custodia en las audiencias de las cortes. Los Carabinieri también brindan protección diplomática. Cuando conduce investigaciones criminales, la fuerza es responsable ante las autoridades judiciales. Las unidades de policía judicial de Carabinieri son asignadas a las cortes de apelaciones y los tribunales inferiores bajo la dirección de jueces y fiscales. El cuartel general de Carabinieri tiene una base de datos de inteligencia y un laboratorio forense sofisticados. Bajo el comando general, Carabinieri está dividido con propósitos organizacionales en las ramas de entrenamiento, territorial, policía militar, policía móvil, unidades especiales, y descanso y bienestar (Borghini 1992, Pág. 109). La rama territorial está organizada en 3 divisiones, 9 brigadas, 24 legiones y 101 grupos que generalmente coinciden con los niveles provinciales de gobierno local. Bajo éstas hay 507 compañías y 4.625 estaciones que son las unidades operacionales básicas.


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Mantiene varias unidades especiales, como la Reparti Operativi Speciali (ROS) que lucha contra el crimen organizado, provista de helicópteros y equipos de comunicaciones especiales. Además hay un servicio especial que incluye el Servizio navale para las patrullas costeras. La Sede Centrale Antidroga dell’Arma dei Carabinieri es la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA). También incluye unidades subordinadas a otros ministerios, cuyos deberes incluyen la ubicación de obras de arte robadas (Sede Centrale per la Protezione dei Beni Culturali), la prevención de la adulteración de los alimentos, la ejecución de la legislación laboral, la seguridad de las misiones diplomáticas y la prevención de delitos ecológicos. La unidad antiterrorista de Carabinieri es el Gruppe di Intervento Speciali (GIS). Las antiguas unidades Squadriglie han sido desactivadas. b) Polizia di Stato. Es responsable ante el Ministro del Interior y tiene funciones de mantenimiento del orden público, la protección de la vida y las propiedades y la investigación de delitos. La Polizia di Stato es conducida por el Director General de la Policía Italiana. Esta fuerza, antes llamada Corpo delle Guardia di Pubblica Sicurezza, fue desmilitarizada en 1981 (Andrade 1985, página 101). Tiene 103.742 efectivos (Marinelli 1994, comentarios personales). La Polizia di Stato tiene la tarea policial general de hacer ejecutar la ley y asegurar el orden, mantener la seguridad pública y llevar a cabo el enlace con Interpol en el Departamento de Policía Criminal (Criminalpol). Tiene una compleja organización nacional. Las tareas están divididas en varios departamentos, cada uno responsable de una función policial particular (Agelink y otros 1990, Pág. 46). Son: Oficina para la Coordinación y el Planeamiento, Oficina para la Inspección Central, Departamento de Policía Criminal (Criminalpol), Ufficio/Departimento Prevenzione, Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontera, Postale, Departamento de Educación y Entrenamiento, Departamento de Asuntos Técnicos y Oficina de Contabilidad. El Servizio Centrale Operativo es una unidad especial anti-crimen organizado similar al ROS de Carabinieri (Jamieson 1994, comentarios personales). Dentro de la Polizia di Stato las unidades pequeñas en alerta instantánea son los Nucleo Operativo Centrale Sicurezza (NOCS). La policía móvil es la Squadra Mobile. El Ministro del Interior tiene toda la responsabilidad para el mantenimiento de la ley y el orden y coordina su ejecución a través de la Autoridad de Seguridad Pública (Amminiostrazione di PS). El Departamento de Seguridad Pública, conducido por el jefe de la policía italiana (Direttore Generale della PS), tiene a cargo toda la administración y supervisión de la policía. En cada provincia italiana, el Prefetto tiene a cargo el mantenimiento de la ley, el orden y la seguridad pública, y coordina las actividades policiales. En cada provincia el Questore es responsable del orden público con respecto a los asuntos técnicos y de cooperación, y se vincula estrechamente con el Prefetto. En esas comunas que no son capitales provinciales, pero que son sedes de las comisarías de la Polizia di Stato, el director de la oficina es la autoridad local de la PS. En las comunas que carecen de comisarías, la autoridad policial local es el alcalde. Una sección importante de la policía en Italia, con respecto al servicio de policía de la UE, es la policía especial que brinda ese servicio en las fronteras. Es directamente responsable ante la Oficina Central para las Autopistas, Ferrocarriles, Fronteras y Policía Postal en el Departamento de Seguridad Pública. Esos policías trabajan estrechamente con los aduaneros y con la Guardia di Finanza para asegurar que las normas aduaneras e impositivas sean adecuadamente cumplidas. c) Guardia di Finanza. La prevención y la investigación del contrabando, la inmigración ilegal y la evasión impositiva son las funciones de la Guardia di Finanza, o Policía del Tesoro, bajo el control del Ministro de Finanzas. La oficina de fraude fiscal es la Ufficio Frode Fiscale. Hay unos 60.735 guardias (2.282 oficiales, 21.121 suboficiales y 37.332 agentes. Desempeñan funciones aduaneras e impositivas y también de guardacostas. Como la Polizia di Stato y Carabinieri, la Guardia di Finanza tiene una unidad anti-crimen organizado, el Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizatta (Jamieson 1994, comentarios personales).


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d) Vigili Urbani. La policía comunal tiene alrededor de 26.000 oficiales dirigidos por los alcaldes de las comunas. Llevan a cabo deberes de policía del tráfico y regulan las actividades locales relacionadas con los taxistas, la salud pública y los mercados. e) Otras Policías. Hay varias agencias policiales en Italia, incluyendo la Policía Portuaria de unos 1.000 oficiales responsables de los puertos; el Cuerpo de Guardias de Prisiones (8.922 oficiales); y otra bajo el Ministerio de Agricultura y Forestación, responsable de combatir los delitos ecológicos. 11. Luxemburgo. Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Gran Ducado de Luxemburgo (Grand Duche de Luxembourg) cubre un área de 2.586 Km² [el partido bonaerense de Chacabuco tiene 2.290 Km²] y tiene una población de 395.200 personas (1993), con una densidad de unos 153 habitantes por Km². Su ingreso per cápita es uno de los más altos del mundo. Tiene un amplio sistema de bienestar social. Luxemburgo es una monarquía constitucional. Bajo su Constitución de 1868, revisada en 1919 y 1956, el poder legislativo reside en la legislatura unicameral, la Cámara de Diputados, cuyos 64 miembros son elegidos directamente por 5 años. Hay también un Consejo de Estado (21 miembros nombrados) que deben examinar todos los proyectos de ley antes que sean aprobados, excepto en casos de urgencia. El jefe de gobierno es el Primer Ministro. Los principales partidos políticos son el Social Cristiano, el Socialista Luxemburgués de Trabajadores y el Partido Democrático. Sistema Judicial. El sistema legal luxemburgués está basado en los modelos francés y alemán. En el nivel local hay Juzgados de Paz, en los cuales un solo juez resuelve los casos civiles, comerciales, industriales y los delitos menores. La Justicia de Paz puede oír casos donde el valor en disputa no exceda los 100.000 francos luxemburgueses (LUF). No hay apelación posible si la suma es inferior a 15.000 LUF. Desde la Justicia de Paz, las apelaciones van a la Corte de Primera Instancia (excepto en casos industriales donde la apelación es elevada de inmediato a la Corte de Apelaciones). Las 2 Cortes de Primera Instancia están compuestas por tres jueces. Son competentes para oír casos civiles, comerciales y criminales y apelar acciones. Si tratan con casos criminales, actúan como Tribunal Correctionnel o como Chambre Criminelle. La Corte de Apelaciones es el próximo nivel del sistema. Es una corte con 3 jueces, excepto cuando oye apelaciones de la Chambre Criminelle de la Corte de Primera Instancia, en cuyo caso actuarán 5 jueces. El último recurso en Luxemburgo, así como en Francia y Bélgica, es la Cour de Cassation compuesta por 5 jueces que resuelven apelaciones sobre aspectos de la ley. Además, hay un Comité du Contentieux du Conseil d’Etat separado que resuelve disputas concernientes a actos u omisiones de la administración pública: 5 jueces conforman este comité. Organización de la Policía. El servicio de policía en Luxemburgo consiste en un sistema dual conformado por el Corps de la Police y la Gendarmerie Grand-Ducale. Hay 1.067 efectivos: un policía cada 375 habitantes. [A partir del 1 de enero de 2000, la Gendarmerie y el Corps de la Police fueron amalgamadas en la Police Grand-Ducale. Es el principal organismo de aplicación de la ley en el Gran Ducado de Luxemburgo. Está bajo el control del Ministro del Interior, pero opera en nombre y bajo el control del Gran Duque. El control ejecutivo es ejercido por el Director General. Éste es responsable de garantizar la seguridad interna, mantener la ley y el orden, y aplicar todas las leyes y decretos del Gran Ducado. Además, de asistir al ejército en sus operaciones internas, según lo estipulado por el Gran Duque. La Police Grand Ducale se divide en seis circunscripciones regionales, bajo el mando del director regional. Este es responsable de los Centros de Intervención Primaria (CIP), los Centros de Intervención Secundaria (CIS), las Comisarías de Proximidad (CP) locales y los servicios en toda la región. Los CIP son los más equipados y más capaces para hacer frente a situaciones de emergencia. También sirven como sede para la región, proporcionando


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apoyo administrativo para las operaciones. Las jurisdicciones de los CIP coinciden con las de sus regiones. (http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_ Ducal_Police, consultado el 16 de abril de 2011)] 12.Países Bajos Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Reino de Holanda (Koninkrijk der Nederlanden) ocupa una superficie de unos 41.864 Km² [la provincia de Jujuy tiene 53.219 Km²] y tiene una población de 15,24 millones (1993), con una densidad de unos 370 habitantes por Km². Holanda tiene un sistema de bienestar social muy bien desarrollado. El país tiene una monarquía constitucional. La autoridad legislativa reposa en el gobierno y en el Parlamento. Los miembros de la Segunda Cámara son elegidos en forma directa por períodos de 4 años, mientras que los de la Primer Cámara son elegidos por 6 años por los consejos provinciales. El gobierno es conducido por el Gabinete, presidido por el Primer Ministro. Holanda tiene dos dependencias en el Caribe: Aruba, con una población de unos 68.000, y las Antillas Holandesas, con algo más de 200.000 habitantes. Políticas y Administración. Hay varios partidos políticos y los más significativos son: Apelación Cristiana Democrática, el Partido Laborista, el Partido del Pueblo para la Libertad y la Democracia, y los Demócratas’ 68. Holanda está dividida en 12 provincias, cada una con un consejo elegido en forma directa, que elige a los miembros del ejecutivo. El Comisionado de la Reina es nombrado por el gobierno. En el nivel local de gobierno, las 672 municipalidades son administradas por consejeros elegidos en forma directa. Cada uno elige un ejecutivo, presidido por el Burgemeester (alcalde) y nombrado por el gobierno. Sistema Judicial. La responsabilidad de la administración de justicia reposa en un poder judicial independiente. No hay jueces en todas las cortes, ni hay juicios por jurados. En el nivel inferior, los 62 Magistrados de las Cortes tienen jurisdicción sobre varios delitos menores y casos civiles. Las 19 Cortes de Distrito tratan los delitos mas graves y oyen las apelaciones de las cortes inferiores. Sobre ellas hay 5 Cortes de Apelaciones. La Corte Suprema (Hooge Rad) es la última instancia para presentar apelaciones. El Código Penal y el Código Procesal Criminal tipifican los delitos y su gravedad. Los procesos criminales son llevados adelante por los procuradores. Hay además varios tribunales para resolver disputas entre los ciudadanos y el estado. Organización de la Policía. a) La vieja estructura. El servicio de policía holandés experimentó una amplia reorganización. En síntesis, existían tres fuerzas policiales en Holanda: Rijkspolitie o Policía Estatal era responsable ante el Ministro de Justicia y estaba desplegada en las zonas

rurales y en las zonas urbanas que carecían de policía propia. Las funciones policiales incluían el patrullaje, el control del tráfico terrestre, el control del tráfico en los cursos de agua, la seguridad y el servicio de policía en los aeropuertos, el control de masas y las investigaciones criminales. Su fuerza efectiva rondaba los 13.400 (ENP 1992, página 105).

Gemeentepolitie o Policía Municipal era responsable ante los alcaldes, dependiendo su magnitud de la

cantidad de pobladores de la comunidad a la que servían. Hubieron 148 fuerzas municipales en Holanda. Su personal era de unos 32.600 en 1992.

Koninklijke Marechaussee (KMar) o Real Gendarmería disponía de 3.470 gendarmes en 1992. La fuerza

era responsable ante los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior; tiene responsabilidad en las fronteras y los principales aeropuertos.

b) El nuevo sistema. La fecha original establecida para la implementación de la reorganización de la policía en Holanda fue abril de 1993 (Boer 1991; Kuijvenhoven 1992; Kniper 1993). Los dos ministros


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responsables de la policía acordaron que la organización policial tal como estaba posicionada, era caótica, ineficiente, costosa y no atendía la creciente incidencia del delito. La reorganización tuvo efecto cuando la nueva Ley de Policía entró en vigencia, en abril de 1994. La solución a los problemas del viejo sistema fue combinar la policía local y la nacional para crear 25 fuerzas regionales, con 450 a 4.500 efectivos. Además, fue creada la Agencia Nacional del Servicio Policial (Korps Landelijke Politiedienst, KLPD). Contiene cinco servicios, que apoyan a las fuerzas regionales en ciertos aspectos de su trabajo: La primera división está afectada a la seguridad de la familia real y los diplomáticos. La segunda división, Movilidad, contiene a la policía del tráfico de caminos y cursos de agua. La tercera sección organiza, controla y coordina el transporte dentro y entre las fuerzas policiales

regionales. La cuarta división, Apoyo General, trata con apoyos especializados a las fuerzas policiales regionales

(que van desde la policía del aire hasta el entrenamiento de perros y caballos). Finalmente, la quinta división es el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (CRI), responsable de la

cooperación policial internacional, que vela por el intercambio de información y enlace con las fuerzas de investigaciones especiales centralizadas de las fuerzas de otros ministerios.

Los cambios no afectaron el rol de la Real Gendarmería (Koninklijke Marechaussee) y la fuerza efectiva total de la policía no ha cambiado. En efecto, todo lo que ocurrió fue que los policías en servicio activo se han desplazado hacia nuevas posiciones. Permanecen unos 49.500 oficiales, o uno por cada 308 habitantes. Un alcalde de cada región es nombrado ahora como oficial administrativo (Korpsbeheeder) sobre esa fuerza regional, y preside los comités regionales en los cuales participan todos los alcaldes y el Jefe de la Fiscalía Pública. Este comité toma las últimas decisiones en cuestiones financieras y organizacionales. El comando operacional diario es responsabilidad del Jefe de Policía (Korpschef). El Ministro del Interior es responsable de los asuntos financieros de las fuerzas policiales, y también establece estándares mínimos para el desempeño profesional policial y la calidad o mejor práctica del servicio de policía. El Ministro de Justicia tiene un rol amplio con relación a ciertos servicios, bajo el título de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Esos servicios son la policía del tráfico en caminos y cursos de agua, el análisis y la inteligencia criminal, la protección de la familia real y otras personas importantes, las facilidades, las telecomunicaciones y el equipamiento nacionales. c) CRI. La Central de Reunión de Información (CRI, Centrale Recherche Informatiedienst) tiene su cuartel general en La Haya. Con unos 600 efectivos, es un servicio independiente externo a la Dirección de Policía, que a su vez tiene la responsabilidad de los asuntos policiales dentro del Ministerio de Justicia. Está afectado a la reunión de datos y el análisis de la actividad criminal, los contactos policiales internacionales establecidos y la asistencia a las fuerzas policiales con sus investigaciones. La función de Oficina Central Nacional (National Central Bureau, NCB) de Interpol está incorporada en la estructura del CRI. El CRI no tiene poderes ejecutivos propios (ver Boer 1991, páginas 12-14). Sus archivos contienen un amplio índice criminal por tipos de delitos, modos de operar criminales, huellas dactilares y otros datos de interés. Además tiene un departamento de investigación criminal con especializaciones en narcóticos, crimen organizado, armas de fuego, defraudaciones, falsificaciones, artes y antigüedades, automotores robados y terrorismo. El Ministro de Justicia además lleva servicios comunes a la policía. Incluye el servicio de comunicaciones policiales, el servicio de apoyo policial y los servicios forenses. 13.Noruega (Nordvegr, ‘ruta hacia el norte’) Antecedentes:


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Acuerdos Constitucionales. El Reino de Noruega (Kongeriket Norge) cubre un área total de 386.958 Km² [equivale a las superficies sumadas de las provincias de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Entre Ríos, con 78.781 Km²] en el continente europeo y en las islas de Svalbard y Jan Mayen. Tiene una población de 4,3 millones (1993) con una densidad (excluyendo las islas mencionadas) de unos 13 habitantes por Km². Noruega es una monarquía constitucional, con poderes legislativos en el Parlamento (Storting). Los 165 miembros del Storting son elegidos en forma directa, mediante la representación proporcional, cada 4 años. Tras una elección interna, los 165 miembros del Storting se dividen en una Cámara Alta (Lagting) y en una Cámara Baja (Odelsting) mas poderosa; usualmente sesionan juntas, a menos que discutan nuevas leyes. El gobierno nacional o Consejo de Estado (Statsrad) es responsable ante el Parlamento y es conducido por el Primer Ministro. Los ministros tienen voz pero no voto en el Parlamento. Políticas y Administración. Los principales partidos políticos son el Partido Laborista, el Partido de Centro, el Partido Conservador, el Partido Socialista de Izquierda, el Partido Popular Cristiano y el Partido Progresista. Con una baja tasa de natalidad, al presente de 14 cada 1.000, y una expectativa de vida más alta que el promedio de la OECD, Noruega es un país que enfrenta un futuro en el que su fuerza laboral declinante será más exigida, para sostener a una población cada vez mas envejecida. El sistema de bienestar es amplio. Noruega pertenece al Consejo Nórdico junto con Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, lo que fuera explicado en 5.1 (c) anterior. El 28 de noviembre de 1994 los noruegos votaron por poco margen contra su ingreso a la Unión Europea. Por ahora, Noruega permanece fuera de la Unión Europea, aunque estrechamente asociada a ella. Sistema Judicial. a) El Código Penal. Aunque influido por otros sistemas nórdicos, el sistema legal noruego se desarrolló a nivel nacional. Las principales previsiones de la ley criminal están codificadas en el Código General Penal Civil del 22 de mayo de 1902. Un comité, la Comisión Permanente sobre la Ley Criminal, se estableció para considerar modificaciones o mejoras al Código Penal. Éste divide los actos punibles en 2 categorías. Primero, los delitos menores tienen una pena máxima de 3 meses de prisión. Segundo, los delitos mayores tienen penas mas graves. La decisión de iniciar una acusación es tomada por la Autoridad Pública Fiscal. Esta autoridad no es totalmente independiente de la policía; como los comisionados de distrito, los sub-comisionados de distrito, los asistentes del comisionado de distrito y los superintendentes de cada distrito policial, son oficiales de la autoridad. b) Cortes Criminales. Inicialmente un caso criminal puede ser tratado en una de las dos cortes; después, la Corte Suprema como tribunal de última instancia. La Corte de la Ciudad o de Distrito tiene jurisdicción en delitos menores; trata aquellos cuya pena no excede los 5 años de prisión. Para un delito cuya pena es mayor que 5 y menor que 10 años de prisión, la Corte de la Ciudad o de Distrito puede juzgar el caso, si el acusado se declara culpable y la evidencia corrobora la verosimilitud de la confesión. Una persona acusada puede desafiar los méritos o la validez de la decisión de una corte inferior en la Corte Suprema, que sirve como última instancia. Una declaración formal de apelación debe ser presentada ante la Autoridad Pública Fiscal, ante el Juez de la Corte de la Ciudad o de Distrito, o ante el gobernador de la prisión en la cual la persona convicta está internada. Organización de la Policía. En 1987 un comité gubernamental examinó el funcionamiento del servicio policial y publicó un reporte titulado El Rol de la Policía en la Sociedad. El comité formuló diez principios, indicando la filosofía del servicio de policía deseada para Noruega: 1) La policía debe reflejar los ideales de la sociedad. 2) La policía debe tener un carácter civil. 3) Debe haber una policía integrada.


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4) La policía debe ser descentralizada. 5) Los oficiales de policía deben ser ‘generalistas’. 6) La policía debe interactuar con el público. 7) La policía debe ser una parte integrante de la comunidad local. 8) El reclutamiento de la policía debe representar un amplio espectro de la sociedad. 9) La policía misma debe organizar sus diferentes tareas, conforme a las máximas prioridades, para las

actividades preventivas. 10) La policía debe ser sujeta a un efectivo control de la sociedad. El comité informó que la tarea policial más importante es ‘mantener la paz, el orden y la seguridad, que implica la obligación de asegurar a todos los ciudadanos el derecho a vivir en paz, y ser capaces de moverse libremente, sin amenazas por infracciones a su privacidad’. a) Policía Nacional (Politi-og lensmannsetaten). Al comienzo la policía noruega era un servicio municipal, financiado sobre todo por la municipalidad local, aunque el gobierno nacional era capaz de influir en el número previsto de policías. Una Ley de 1936, vigente en 1937, transfirió el control y la responsabilidad para la provisión del servicio policial al estado central. La fuerza policial nacional noruega (Norske Politiet) es una sola fuerza central responsable de los servicios policiales. Administrada en forma directa por el Ministro de Justicia y Policía, éste es constitucionalmente responsable del presupuesto policial, del personal y de la política del servicio policial. En total hay aproximadamente 11.000 efectivos. Da una relación de un policía cada 597 habitantes. Noruega está dividida 7 Unidades Policiales Nacionales y en 54 distritos policiales (politidistrikt), cada uno con su propia fuerza encabezada por un Jefe de Policía (Politimester), directamente responsable ante el ministro por todas las actividades policiales de su área. Las fuerzas de los distritos varían en magnitud, desde 20 oficiales, hasta 1300 del Departamento de Policía de Oslo. b) Distritos Lensmann. Fuera de Oslo, cada distrito policial está dividido en 371 distritos de policía rural o lensmann. Éstas desempeñan funciones civiles sumadas a sus funciones policiales. c) Jefes Policiales Regionales. En 1986 se introdujo una organización regional en la policía, mientras que los jefes de policía de las cinco mayores ciudades (Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim y Tromsø) se convirtieron en jefes policiales regionales con ciertos poderes extendidos más allá del límite de las ciudades de sus propios distritos. Su rol es coordinar ciertas operaciones, a través de los numerosos distritos de la región, como la seguridad del tráfico, los narcóticos, el contra-terrorismo y las catástrofes civiles. d) Unidades Especiales. Las unidades especiales de la policía nacional son independientes de los jefes policiales locales y directamente responsables ante el Ministro de Justicia y Policía (Flaaterud 1994, comentarios personales). Las unidades más importantes son: Unidad anti-narcóticos (Narkotikaavsnittet) del Departamento de Policía de Oslo. Sirve como unidad

nacional anti-drogas. Tiene responsabilidad central para la investigación y la vigilancia en conexión con las drogas y provee asistencia área a los demás departamentos de policía.

‘Tropas disponibles’ (Beredskapstroppen), ubicadas dentro del Departamento de Policía de Oslo, sirven

como una unidad nacional de rescate de rehenes y desempeña otras operaciones especiales anti-terroristas. Los oficiales (aprox. 50) sirven como policías regulares con un entrenamiento adicional contra-terrorista. Esta unidad también sirve como una unidad móvil de control de masas que puede ser


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desplegada por todo el país donde la policía local (que ordinariamente trata con el orden público) necesite refuerzos.

A diferencia de muchos estados continentales, Noruega no mantiene una fuerza de fronteras separada. Otras unidades especiales independientes de este ministerio incluyen la Oficina de Prisiones y el Servicio Nacional de Defensa Civil.

Acrónimo Estructura de las Unidades Policiales Nacionales noruegas POD (Politidirektoratet) Directorio Nacional de Policía, que depende directamente del Ministro

de Justicia y Policía.: 1.1. Veintisiete Distritos de Policía:

1.1.1. Distritos de Policía Rural.

1.1.2. Estaciones de Policía local.

KRIPOS (KRIminalPOlitiSentralen) Central Policial Criminal. Creada en 1959 con 35 efectivos; hoy representa el 4% de la Policía con 500 efectivos. Provee laboratorios, facilidades de identificación y registros criminales. Es el enlace con INTERPOL.

- Servicio Nacional Policial de Material e Informática. PU (Politiets utlendingsenhet) Servicio de Inmigración Policial Internacional. Creado en 2003

para tratar casos migratorios; identifica y registra a los inmigrantes y peticionantes de asilo; y es responsable del tránsito de los inmigrantes ilegales.

PHS (Politihøgskolen) Colegio Universitario de Policía. Depende directamente del Ministro de Justicia y Policía. La educación policial data de 1889, pero una Escuela Estatal de Policía separada fue fundada recién en 1920. En 1992 se organizó como Colegio Universitario. Ofrece tres años de educación básica a los policías y es posible obtener una Maestría. Cada año son aceptados 400 estudiantes con el ciclo secundario completo.

Økokrim Autoridad Nacional para la Investigación y Prosecución de Delitos Económicos y Ambientales. Creada en 1989. Depende directamente del Ministro de Justicia y Policía. Es simultáneamente una unidad de policía y la autoridad de prosecución. Organizada en equipos multidisciplinarios liderados por procuradores públicos. Cada equipo tiene una especialidad: corrupción, delitos informáticos o fraudes.

UP (Utrykningspolitiet) Servicio Policial Central Móvil. Asiste a la policía local en materias tales como el control del tráfico y la supervisión de los caminos.

(Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense) Comisionado Noruego de Fronteras para la Frontera Ruso-Noruega. La vigilancia es realizada por unidades militares a ambos lados de la frontera. Tienen que asegurar que el Acuerdo de Fronteras del 29 de diciembre de 1949 sea observado. La frontera puede ser cruzada sólo por el punto de control fronterizo de Storskog.

PST (Politiets sikkerhetstjeneste) Servicio de Seguridad Policial. Es la agencia de seguridad policial noruega, similar al MI5 británico. El servicio fue establecido en 1937. Es responsable de monitorear y garantizar la seguridad interior. Es responsable de la protección de todas las personalidades, excepto de la familia real que tiene su propio servicio de escolta. Depende directamente del Ministro de Justicia y Policía.

14. Portugal. Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. La República Portuguesa cubre 91.985 Km² de superficie (la provincia de La Rioja tiene 89.680 Km²), tiene una población de 9,86 millones (1993) y una densidad de 107 habitantes por


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Km². Bajo la Constitución de 1976 (revisada en 1982), la legislatura unicameral es la Asamblea de la República, cuyos 250 miembros son elegidos en forma directa por 4 años. El jefe del estado es el Presidente, elegido directamente por un período de 5 años. Tiene derecho a vetar la legislación y puede disolver la asamblea. El Consejo de Ministros es presidido por el Primer Ministro. Políticas y Administración. Hay cerca de 20 partidos políticos, de los cuales los más importantes son el Partido Social-Demócrata, el Partido Socialista y el Partido Renovación Democrática. Hay 2 regiones autónomas, en las Azores y en Madeira, a las que devolvieron significativos poderes. Portugal está dividido en 22 distritos administrativos, incluyendo 3 en las Azores y uno en Madeira. Cada uno tiene un gobernador responsable ante el Ministro del Interior, que es asistido por un consejo. Los distritos están divididos en municipalidades y parroquias con consejos elegidos. Sistema Judicial. El Código Legal portugués está basado en la Ley Romana y es revisado regularmente. La Constitución es considerada una de las más progresistas por la protección que brinda a los derechos fundamentales. Las cortes judiciales están divididas en gradas; las apelaciones se presentan a la corte inmediata superior. Las inferiores son las Cortes de Primera Instancia y sobre éstas, las Cortes de Segunda Instancia. La Corte Suprema de Justicia es la autoridad judicial más alta, excepto en asuntos constitucionales en los que tiene jurisdicción una Corte Constitucional. Todas las cortes tienen jurisdicción general para tratar casos criminales, civiles y de todas las áreas restantes, aunque las Cortes de Primera Instancia tienen cierta competencia geográfica específica. Sumadas a las cortes ordinarias que tratan disputas civiles y criminales, hay una jerarquía de cortes administrativas e impositivas. Organización de la Policía. Hay varias diferentes organizaciones policiales en Portugal, con un total de 45.916 efectivos, o un oficial cada 215 habitantes. La coordinación de las fuerzas policiales es responsabilidad de un consejo bajo la jurisdicción directa del Primer Ministro. Esta responsabilidad puede ser delegada en el Ministro de Administración Interior, el Ministro de Justicia o el Ministro de Defensa. Las organizaciones policiales responsables ante el Ministro de Administración Interior han experimentado cambios estructurales desde octubre de 1992. Las medidas de reestructuración no están siendo tomadas de inmediato, pero tendrán curso en los próximos seis o siete años (Escola Superior de Policia, 1994). a) Policía de Seguridad Pública. La Policia de Segurança Pública (PSP) es responsable del mantenimiento del orden público, la dirección del tráfico y las investigaciones criminales. Opera principalmente en zonas urbanas, en pueblos con más de 10.000 habitantes. La fuerza está bajo la dirección del Ministro de Administración Interior. En noviembre de 1994 la PSP tenía 18.500 policías, más 640 en el Corpo de Intervençao y 340 en el Grupo de Operaçöes Especiais (De Almeida 1994, comentarios personales). El cuartel general de la PSP está en Lisboa bajo el control de un comandante. Las secciones centrales son administración, comunicaciones, identificación, inmigración, información, seguridad pública y tráfico. Operacionalmente, el país está dividido en 18 distritos, subdivididos en divisiones (en cada uno de los pueblos principales) y secciones o escuadras (en los pueblos más pequeños). Hay comandos separados para Madeira y las Azores. La PSP juzga los delitos menores en sus propios Tribunais de Polícia, en cambio los delitos mas serios son investigados por la Policía Judicial. Las funciones de tráfico son desempeñadas por el Servicio de Transito da PSP que se enlaza con la Brigada de Tráfico de la Guardia Nacional. Hay tres unidades especiales (Grupos de Intervençao) dentro de la PSP: Unidad especial de control de masas (Corpo de Intervençao); Unidad especial anti-terrorista o de operaciones especiales (Grupo de Operaçöes Especiais); Unidad de custodia de personas, la Divisao de Segurança da PSP (DS)

(Escola Superior de Polícia, 1994). Además hay un Grupo de Comando de Serviços que incluye una sección comunicaciones, una sección logística, una sección de defensa inmediata y una sección perros. Las unidades especiales están divididas en


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dos, cada una de las cuales está subdividida en dos secciones de intervención. La reorganización de la estructura policial portuguesa afectará a la PSP. Se tiende a la creación de brigadas de la PSP en áreas del Gran Lisboa y del Gran Oporto. Éstas, junto con una distribución geográfica distinta, asegurarán que la PSP y la Guarda Nacional Republicana no operen en las mismas zonas. La PSP tiene un Departamento Inteligencia en el cuartel general en Lisboa. Éste está experimentando en la actualidad una reorganización. Los departamentos similares de la GNR y de la PJ también están envueltas en inteligencia criminal. Ellas también coordinan con el Serviço de Informaçoes de Segurança (SIS). b) Guardia Nacional Republicana (GNR). Patrulla áreas rurales y comunidades fronterizas. Lleva a cabo funciones de seguridad interior, de policía del tráfico fuera de los pueblos y provee escoltas especiales. Como fuerza militar es responsable en tiempo de guerra ante el Ministerio de Defensa y en tiempo de paz, ante el Ministerio de Administración Interior. Su estructura es de carácter militar. El cuartel general está en Lisboa. Disponía de 24.796 guardias en noviembre de 1994, organizados en 5 brigadas territoriales. La reestructuración de la PSP tiene efectos en la GNR: a ésta se le adicionó un nuevo elemento. La Brigada Fiscal da GNR (Brigada Aduanera) tiene 4.300 efectivos y la responsabilidad de los asuntos fiscales, reemplazando a la Guarda Fiscal mediante la incorporación del staff de sus cuerpos a la GNR. Tiene responsabilidad de control de la costa portuguesa. Incluye problemas económicos, investigaciones criminales y funciones de seguridad (Escola Superior de Policia, 1994). c) Policía Judicial. La Polícia Judiciária reporta al Ministro de Justicia. Tiene 1.140 efectivos. Su deber es prevenir e investigar delitos. Observa los lugares públicos y opera en puertos y aeropuertos. Es una fuerza nacional que opera en los niveles local y nacional. A nivel local está basada en los pueblos en todo Portugal y se enlaza con las cortes y los procuradores, en cuyo nombre lleva a cabo las investigaciones. A nivel nacional realiza investigaciones de delitos mayores tales como la subversión, el tráfico de drogas, el hurto de obras de arte, la falsificación de moneda, el terrorismo y el homicidio. El General Director provee refuerzos de apoyo a la Policía Judicial; incluye telecomunicaciones, laboratorios y registros centrales, así como el rol de la Oficina Central Nacional de Interpol. Hay cuatro direcciones centrales que llevan a cabo funciones nacionales: Direcçao Central de Combate Ao Banditismo investiga robos armados y crimen organizado. Direcçao Central de Combate à Corrupçao, Fraudes, Infracçoes Económicas e Financeiras (DCICFIEF) que

tiene alrededor de 150 oficiales. Direcçao Central de Investigaçao do Tráfico de Estupefacientes (DCITE) con 180 efectivos. Departamento Central para el Registro de Información y Prevención del Crimen. d) Policía Marítima. La Policía Marítima, de unos 500 efectivos, realiza patrullas en los puertos. Es un servicio naval y por lo tanto, responsable ante el Ministro de Defensa. e) Extranjeros y Servicio de Fronteras. El Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF) es esencialmente una policía migratoria. Esta fuerza de 239 oficiales es responsable del control de entrada y permanencia de los extranjeros en Portugal. Trata las extradiciones y pedidos de asilo. Opera en los aeropuertos, puertos y fronteras. Es responsable ante el Ministro de Administración Interior. 15. España. Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Reino de España ocupa un área de 504.750 Km² [las superficies sumadas de la provincia de Buenos Aires, con 307.571 Km², y de Río Negro, con 203.013 Km²], que representa el 85 % de la Península Ibérica, y 39,11 millones de habitantes (1993). La densidad es unos 78 habitantes por Km².


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El español moderno o castellano es hablado en todo el país aunque hay algunas lenguas locales e importantes minorías lingüísticas. Éstas incluyen el catalán, el gallego y el vasco, que son cooficiales en sus respectivos territorios. La única minoría significativa es la de los gitanos, aunque algunos vascos y andaluces también reclamarían ser minorías étnicas distintas. (Algunos partidos políticos vascos, catalanes y gallegos reclaman la condición de nacionalidad). El sistema de bienestar social incluye varios beneficios. España es una monarquía parlamentaria. Bajo la Constitución de 1978 el jefe del estado es el Rey, que reina pero no gobierna. Éste nombra al Presidente del Gobierno (Primer Ministro), que es el líder del partido mayoritario en el parlamento. El parlamento es bicameral con dos Cortes Generales (con una Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, y una Alta, el Senado). Los miembros del Congreso de los Diputados son elegidos cada 4 años, con un Senado compuesto por los representantes de las regiones autónomas también elegidos cada 4 años. El Presidente y el Consejo de Ministros tienen el poder ejecutivo. Políticas y Administración. Hay cuatro partidos políticos mayores en España, que son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), el Cristiano Demócrata y el Partido Liberal. Hay además partidos nacionalistas en Cataluña, Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco. La Constitución reconoce las demandas de autonomía regional y el ‘derecho al auto-gobierno de las nacionalidades y las regiones’. Las provincias ‘con lazos históricos, culturales y económicos comunes’ pueden juntarse para crear ‘comunidades autónomas’ con el poder de auto-gobernarse, sujetos a los intereses de España como un todo. Hay 17 de tales comunidades. Cada una de esas regiones tiene su propio gobierno, conducido por un Presidente y un Gobierno mas una asamblea legislativa. Las provincias, gobernadas por una Subdelegación Provincial, están constituidas por las municipalidades. Éstas son gobernadas por consejos municipales elegidos por los habitantes, y cada uno de ellos elige a un alcalde como su presidente y jefe administrador. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona aspiran a tener formas especiales de gobierno municipal. Las Islas Canarias y las Islas Baleares constituyen sendas comunidades autónomas. Andorra. El co-principado de Andorra está ubicado en la frontera entre España y Francia. Cubre un área de 468 Km² [la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 200 Km²]. Tiene unos 53.000 habitantes. Hasta 1993 Andorra no tenía Constitución y su gobierno era semi-feudal. La soberanía era ejercida conjuntamente por dos jefes de estado, el Obispo de Seo de Urgel en España y el Presidente de la República de Francia. Los partidos y las uniones eran ilegales. En marzo de 1993, sin embargo, fue aprobada una Constitución y la primera elección de su historia tuvo lugar en diciembre de 1993. Sistema Judicial. a) Ley de Enjuiciamiento Criminal. En común con muchos sistemas legales europeos, el sistema español es ‘inquisitorial’. Es deber del magistrado examinador o juez el construir un expediente de información. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece las reglas procesales, mientras que el Código Penal tipifica los diferentes tipos de delitos y faltas. b) Tribunales Bajos. En el nivel inferior está el Juzgado de Paz, de los que hay 500 de un sólo juez. Trata casos menores civiles o criminales. El Juzgado de Primera Instancia tiene un sólo juez. Está basado en las municipalidades y trata casos criminales y civiles; también son responsables del registro civil de los ciudadanos locales. El Juzgado de Instrucción es la corte criminal de primera instancia. Las cortes de instrucción están en las ciudades más grandes, donde pueden haber varias de ellas (en Madrid hay 33). Pueden tratar algunos delitos graves, pero para los más serios preparan el caso para reportarlo y elevarlo a alguna de las 50 Audiencias Provinciales. c) Tribunales Altos. Cada Audiencia Provincial tiene divisiones criminales y administrativas. Tres jueces presiden la Sección Penal, que también puede oír apelaciones de las cortes inferiores. En algunos casos


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criminales mas graves, funcionan como cortes de primera instancia. Hay además una Audiencia Nacional con jurisdicción en todo el país. Toma los casos de interés nacional y trata casos muy serios como el terrorismo, la piratería y los delitos complejos como el contrabando o el crimen organizado. Cada comunidad autónoma tiene un Tribunal Superior de Justicia. Sirve como corte de apelaciones en algunos casos, y para los problemas relacionados expresamente con las comunidades autónomas, ésta es la corte de última instancia. Sobre todas ellas está el Tribunal Supremo de Justicia que tiene jurisdicción en todos los casos en toda España, excepto en cuestiones constitucionales. Consta de 5 Salas: la corte civil, la corte penal, una corte para la litigación administrativa y una para asuntos laborales (de lo social) y la corte militar. Las apelaciones dirigidas a esta corte se relacionan con aspectos de la ley. Puede ser descripta como corte de última instancia, excepto en los casos que involucran a altos funcionarios públicos que comparecen ante ésta en primera instancia. Hay además varios tipos de cortes que ameritan una breve mención. La primera es la Corte Constitucional. Técnicamente no es parte del sistema de administración judicial; por ser suprema, se refiere a problemas relacionados con la Constitución, y así juega un rol en el sistema judicial. Entre las varias cámaras de la Corte Suprema, hay una división laboral que oye apelaciones de las distintas cortes laborales. Las cortes administrativas tienen jurisdicción sobre los cuerpos gubernamentales. Hay muchos de este tipo, por ejemplo, las cortes impositivas y para las demandas administrativas. Organización de la Policía. Hay dos organizaciones policiales nacionales en España: el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Además, hay fuerzas policiales con un rol territorial limitado: la Policía de las Comunidades Autónomas y la Policía Municipal. En total hay unos 173.783 oficiales o aproximadamente uno cada 225 habitantes. a) Cuerpo Nacional de Policía. Deberes. El CNP, con 70.000 oficiales, opera en las capitales provinciales y en áreas urbanas con una población de 20.000 habitantes o más. Es una fuerza civil armada bajo el control del Director General de Policía, en el Ministerio del Interior. El CNP tiene varias tareas que desarrolla en las zonas urbanas de su responsabilidad. Incluye el mantenimiento del orden público, la protección de personas y propiedades, la prevención e investigación de delitos y la reunión de información e inteligencia. Además, cumple varios deberes específicos en toda España como la expedición de documentos de identidad y pasaportes, la aplicación de la ley para extranjeros, inmigrantes y asilados, las extradiciones, el tráfico de drogas, el control de las agencias privadas de seguridad y la cooperación con la policía de otros países. Tiene también unidades anti-disturbios entrenadas para actuar en casos de violencia urbana. Estructura. Está organizado sobre una base regional. Hay 17 comandos de región, incluyendo los de las islas Baleares y las Canarias, cada una conducida por un jefe de región responsable ante el gobernador civil y el Director General. Debajo de éste, en el nivel provincial un jefe policial es responsable ante el Subdelegado del Gobierno. Las estaciones de policía locales son las Comisarías, de las que hay una por pueblo y varias en las grandes ciudades. En cada comisaría hay dos cuerpos diferentes: la rama uniformada y los detectives. Además, hay tres divisiones nacionales de apoyo. La rama uniformada realiza patrullas a pie y motorizadas, transporta a los detenidos bajo custodia,

protege personas muy importantes y edificios públicos, brinda apoyo en desastres y emergencias y da asistencia en investigaciones criminales.

El Cuerpo Superior de Policía (no existe desde 1986 porque ahora todos son miembros del CNP) es la

rama civil de investigaciones o de detectives de la policía nacional. La de mayor magnitud es la Policía Judicial, que investiga delitos. Usualmente se investiga a nivel local (comisario), aunque hay también Brigadas Regionales del Crimen. Hay otros dos elementos: el Grupo Inspección que toma declaraciones y compila informes, y el Grupo Sector que ejecuta la vigilancia y la reunión de información.


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Las divisiones de apoyo del CNP incluyen: entrenamiento, personal, administración, apoyo técnico y servicios forenses. Las tres divisiones operacionales mas importantes son: la División Policía Judicial (Investigación Criminal) que coordina a las Brigadas Regionales del Crimen, realiza investigaciones en el nivel nacional y opera la Brigada Central de Drogas; la Comisaría General de Información (CGI, División Inteligencia), envuelta extensamente en el anti-terrorismo; y la División Documentación, que controla fronteras, extranjeros y juego, expide documentos de identidad y pasaportes, y administra las bases centrales de datos. La CGI es el punto de contacto para Interpol.

b) Guardia Civil. Deberes. La Guardia Civil (GC) opera fuera de las zonas urbanas en todo el país (en pueblos de menos de 20.000 habitantes) y en las aguas territoriales. La GC tiene las mismas funciones policiales en las áreas rurales, que el CNP en las zonas urbanas. Hay 84.400 guardias civiles. Tiene además funciones especiales en toda España incluyendo el control de armas, la ejecución de las leyes nacionales sobre impuestos, la prevención del contrabando, la protección de las comunicaciones, la policía de fronteras y los aeropuertos, y el movimiento de prisioneros. Estructura. La GC es una fuerza militar armada con responsabilidades civiles y es supervisada por el Ministro del Interior, aunque la organización interna, la disciplina y las condiciones son la responsabilidad del Ministro de Defensa. El Director General es un Teniente General basado en el cuartel general en Madrid [desde 1986 puede ser un civil]. La GC está organizada con una estructura jerárquica. Está dividida en unidades que operan en 6 zonas centradas en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Logroño y León [y en cada una de las Comunidades Autónomas, sumando así 17 zonas en 2005]. A su vez están divididas en Comandancias, que se corresponden con las provincias al mando de un Coronel o Teniente Coronel. Éstas se dividen en compañías, líneas [desactivadas] y puestos. Unidades Especiales. Cada zona tiene una unidad móvil de orden público y un oficial que reúne información e inteligencia. Además de las unidades que desempeñan el servicio policial general, hay varias unidades especiales. Éstas incluyen la Agrupación de Tráfico, que consiste en unos 7.000 guardias civiles [en 2005 suman 10.000] que patrullan todas las carreteras (salvo las del País Vasco y Cataluña, que tienen policías propias); el Servicio Fiscal con unos 6.000 guardias civiles que investigan fraudes; y el Servicio Marítimo que brinda servicio en los puertos (y mar territorial). En las fronteras, unos 6.000 guardias civiles están asignados a puestos de seguridad y auxilian a la Aduana para combatir el contrabando. Hay unidades de montaña que operan en los Pirineos para combatir el terrorismo y el contrabando; y tres compañías del Grupo Antiterrorista Rural (GAR), que opera primariamente en el País Vasco en estrecha colaboración con el CNP. c) Policía de las Comunidades Autónomas. Las comunidades autónomas están facultadas para establecer fuerzas policiales y tres regiones así lo han hecho ya: el País Vasco, Cataluña y Navarra. La Policía Autonómica opera sólo en su propia comunidad autónoma. En el País Vasco hay actualmente 6.000 oficiales (en 2005 sumaban 7.500), en Cataluña hay 2.450 (N. del T.: En 2005 llegaron a 10.000), mientras que en Navarra hay 260 (en 2005 sumaban 700). Andalucía, Valencia y Galicia también tienen fuerzas autónomas adscritas, pero están integradas al CNP asignado a sus gobiernos autónomos. Estas policías son responsables de la protección de edificios públicos y de regular el tráfico en las redes troncales, de ejecutar la ley local y llevar a cabo funciones policiales en general, si es necesario en conjunto con las fuerzas nacionales. Están bajo el control de un relevante gobierno comunitario autónomo. d) Cuerpos de Policía Municipal. La policía local opera sólo dentro de su municipalidad. Su principal función es el control del tráfico, pero también tiene responsabilidades específicas de protección de las autoridades locales y los edificios públicos. Tratan con accidentes y ejecutan las leyes y las órdenes administrativas. Hay unos 40.000 policías municipales [en 2005 eran 55.000].


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16. Suecia Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Reino de Suecia (Konungariket Sverige) es una monarquía constitucional. Cubre un área de 449.964 Km² [las superficies sumadas de las provincias de Buenos Aires con 307.571 Km², y La Pampa, con 143.440 Km²]. Aunque es el tercer país más grande de Europa, Suecia tiene una población de sólo 8,9 millones, con una densidad de unos 19 habitantes por Km². Bajo la Constitución de 1975, el poder legislativo reposa en el parlamento unicameral (Riksdag), que tiene 349 miembros elegidos en forma directa por un período de 3 años. Suecia emplea un sistema de representación proporcional y está distribuido en 28 circunscripciones electorales multi-miembros: 310 escaños están distribuidos en base a esas circunscripciones electorales y los restantes están divididos nacionalmente. Políticas y Administración. Los principales partidos políticos son el Partido Laborista Social Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de Centro, los Cristiano-Demócratas, la Nueva Democracia, el Partido de Izquierda y el Partido Ecológico. Suecia tiene un sistema de bienestar social avanzado y amplio. La salud y los asuntos sociales demandan la mayor parte (27 %) de los gastos del gobierno central, seguidos por la educación y los asuntos culturales. Suecia pertenece al Consejo Nórdico junto a Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. El 13 de noviembre de 1994 los suecos votaron en un referendo para unirse a la UE y Suecia se convirtió en miembro el 1 de enero de 1995. Sistema Judicial. El sistema judicial sueco está dividido en dos jurisdicciones, las Cortes Generales y las Cortes Generales Administrativas, con una estructura consistente en tribunales de nivel inferior, cortes de apelaciones y una corte suprema. Además hay dos cortes especiales, la Corte Suprema Nacional de Seguros y la Corte de la Vivienda. Las 97 cortes de distrito (Tingsrätt) son las cortes inferiores generales de primera instancia, a menos que otras sean previstas por ley. Suecia está dividida en distritos judiciales, cada uno con una corte de distrito. La corte dispone de un juez de distrito y uno o más asistentes de jueces de distrito, a menos que se determine de otro modo, todos los cuales son letrados. En los casos civiles, la magistratura consiste en 3 jueces letrados. En los casos criminales, jueces letrados y un panel de asesores conforman la magistratura. Las 6 Cortes de Apelaciones (Hovrätt) tienen jurisdicción sobre las cortes inferiores en sus circuitos y también sirven como cortes de primera instancia donde estén previstas por ley. El quórum para una Corte de Apelaciones se obtiene con 4 jueces letrados; en los casos criminales, se obtiene con 3 jueces letrados y 2 asesores legales. La Corte Suprema (Högsta domstolen) tiene jurisdicción en las apelaciones de las cortes de segunda instancia (Hovrätt) y sirve como corte de primera instancia si así lo prevé la ley: los casos en que estén involucrados los funcionarios oficiales o judiciales de alto rango. La Corte consiste en 22 jueces eruditos que no tienen ningún otro cargo, uno de los cuales es nombrado por el gobierno como presidente de la corte. Organización de la Policía. a) Ley de Policía de 1992. Los amplios objetivos de la policía están establecidos en la Sección 1 de la Ley de Policía, que establece que el trabajo policial involucra a comunidad en la promoción de la justicia y la seguridad. Mas aun, está establecido que el deber primario de la policía es mantener el orden y la seguridad, así como dar protección y asistencia al público. La Sección 2 pone en una lista los principales deberes del servicio, que son: Prevenir el delito y otros disturbios de la seguridad y el orden públicos. Supervisar la seguridad y el orden público, prevenir disturbios e intervenir cuando se alteren. Realizar investigaciones y tareas de inteligencia criminal con relación a los delitos encausables. Proveer protección al público, información y otras asistencias. Desempeñar los deberes que incumben a la policía conforme a las regulaciones especiales.


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Los deberes que figuran en la Ley de Policía son generales e incompletos. Las penas del Código Penal y del Código de Procedimientos relacionados con las investigaciones preliminares, definen los deberes centrales tales como la prevención e investigación de los delitos. Varias leyes especiales y ordenanzas relativas a la policía, la respaldan en su capacidad como autoridad administrativa. La Sección 3 establece que la policía deberá cooperar con otras autoridades y organizaciones cuyas actividades conciernen al trabajo policial. También establece que esas otras autoridades deberán apoyar a la policía en su trabajo. b) Estructura de la Policía. Suecia tiene una sola fuerza policial descentralizada: la Polisen, que está organizada a nivel local, regional y central. En noviembre de 1994 la fuerza tenía unos 28.500 oficiales (20.000 juramentados y 8.500 no juramentados) incluyendo a aquellos asignados al control de fronteras, con una tasa de un policía cada 520 habitantes (Nygren 1994, comentarios personales). Los métodos operacionales están estandarizados. Un staff conduce el entrenamiento en el Colegio Nacional de Policía (Polishögskolan, PHS). Todas las autoridades policiales tienen acceso al mismo equipo. Las fuerzas policiales son móviles, en principio para todo el país; pueden reforzarse unas a otras cuando sea requerido, dentro del condado en primer lugar. La policía es controlada por el Comité Policial Nacional (Rikspolisstyrelssen) bajo la supervisión del Ministro de Justicia. c) Consejo Nacional de la Policía Sueca (Rikspolisstyrelsen). El Consejo Policial Nacional define y monitorea las regulaciones que conciernen a los deberes, los poderes, la organización básica y la estructura administrativa en todo el país. El Rikspolisstyrelssen es el cuerpo central del servicio; tiene funciones y responsabilidades centrales para la administración, el entrenamiento y ciertas operaciones policiales nacionales. No tiene autoridad general para intervenir en las operaciones policiales locales. Prové desarrollo y apoyo en todo el país, con un rol ejecutivo y sólo en áreas específicas (detalladas más abajo). Los servicios de apoyo incluyen consejo general y coordinación de las actividades policiales, un registro central de operaciones, la administración de la Oficina Central Nacional de Interpol y el proceso de datos informatizados. El Servicio de Helicópteros Policiales, cuyos deberes incluyen búsqueda y rescate (Search & Rescue, SAR), inteligencia criminal, vigilancia, control de tráfico, orden público, ambulancia aérea. También es administrado por el Comité Policial Nacional. El Rikspolisstyrelssen controla las operaciones policiales en tres áreas específicas (Clerton 1994, comentarios personales): [i] El Servicio Sueco de Seguridad (Säkerhetspolisen, SÄPO) está bajo control del Comité Policial Nacional y su deber primario es ‘colectar información sobre las condiciones que pueden afectar la seguridad interior y exterior del Reino o que pueden ser útiles en el combate contra el terrorismo’. Tal información es procesada, analizada, y luego diseminada al servicio de agencias relevantes o del ministerio. El servicio es responsable del contraespionaje, la inteligencia anti-terrorista y la investigación del staff. Otras funciones incluyen el consejo táctico de seguridad a las autoridades de defensa civil, los ministerios y las municipalidades. En 1989 se estableció una unidad especial de protección de personas importantes, la Brigada de Protección de Dignatarios (Personskyddsroteln) para proteger a la familia real, los miembros claves del gobierno y del Parlamento, así como brindar seguridad a las visitas de estado y a los diplomáticos extranjeros en Suecia. El personal del SÄPO viene en su mayoría de otros departamentos del servicio de policía. [ii] El Departamento Nacional de Inteligencia Criminal (Rikskriminalpolisen, RKP) es responsable de combatir las drogas, los delitos financieros y otros delitos de naturaleza nacional o internacional. La RKP nacional tiene funciones de investigación criminal e inteligencia y, si es requerida, refuerza a las policías locales en las investigaciones complejas o de gran escala. La Oficina Central Nacional de Interpol y los oficiales de enlace suecos (nórdicos) desplegados en distintos países están bajo el control de la RKP. [iii] El Servicio Nacional de Inteligencia Financiera (Finanspolisen, FIPO) fue establecido en marzo de 1993. Recibe, colecta, registra y analiza la información sobre las transacciones sospechosas desde los bancos y otras agencias. Si es requerida, la FIPO apoya a otras investigaciones en curso. Con 15 efectivos, responde directamente ante el Comisionado Nacional de Policía.


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d) Consejos Policiales. A pesar del rol del Consejo Nacional de Policía, las autoridades locales y regionales tienen considerable influencia en las metas organizacionales y en la distribución de recursos. Cada una consta de un comisionado y un consejo policial elegido, cuyo rol es asegurar la adaptación policial a las cambiantes necesidades locales y sus condiciones, así como su fundamento democrático básico. El Capítulo 1, Sección 3 del Decreto Policial establece que la autoridad policial debe prestar atención a las demandas y a los deseos de quienes viven y trabajan en el distrito policial, con relación a la realización de los objetivos del servicio. El jefe local de la policía es un miembro del consejo y los representantes también pueden asistir. El consejo policial toma decisiones de largo plazo acerca de la organización y los métodos de trabajo, así como del planeamiento y las metas de las operaciones policiales. Los problemas financieros de mayor importancia deben ser resueltos por el consejo, que además trabaja para crear una relación de confianza entre la policía y el público en general. El consejo tiene el derecho de decidir en cuestiones de importancia general operativa. Tal recurso operacional está limitado a discusiones no referidas a ningún caso en especial, ni a atraer la atención hacia ningún individuo o grupo de oficiales. El consejo no interviene en ninguna operación policial específica. e) Policía Regional. Los 24 condados forman la base de la organización policial en el nivel regional. El consejo del condado es el más alto cuerpo policial, responsable de las actividades policiales en el país. La supervisión policial regional fue reformada en 1984/85 y por la Ley de Policía de 1992. El control por parte de un comisionado regional de policía fue reemplazado por el modelo del Comisionado de Policía del Condado. Significa que las funciones policiales de la administración del condado son manejadas por el comisionado de policía local o del mayor distrito del país, con una secretaría separada para los problemas regionales. El trabajo policial actual es llevado a cabo en el nivel de distrito, con consejos policiales y comisionados de policía locales que deciden cómo debe organizarse el servicio de policía basados en las guías del Consejo Nacional y del condado, así como en las condiciones locales. La fuerza policial sueca está experimentando al presente una considerable reorganización. La meta es la racionalización mediante la formación de grandes unidades administrativas, mientras que la responsabilidad del trabajo policial actual va al nivel mas bajo posible. En 6 condados las autoridades de los distritos de policía local han formado una autoridad policial (símil foro de seguridad), por ejemplo la Autoridad Policial del Condado de Estocolmo. Los 6 condados son Estocolmo, Goteburgo och Bohus, Malmöhus, Halland, Gävleborg y Örebro. Otros condados le seguirán durante 1995. La cantidad de distritos policiales se redujo en la mayoría de los condados. Las administraciones de los condados son responsables del planeamiento, la distribución de recursos, la coordinación, las actividades conjuntas y la supervisión. La cooperación entre las autoridades policiales locales, a través de los límites de los condados, puede ser manejada conjuntamente por la administración del condado y los comisionados involucrados. Decidirán qué personal policial debe estar disponible para las operaciones que llevarán a cabo varios distritos policiales, así como otras decisiones relacionadas con tales actividades durante un lapso específico o en casos especiales. Para asegurar la eficiencia del servicio de policía, la administración del condado puede emitir instrucciones a las administraciones policiales locales. Más aún, la administración del condado puede ejercer su derecho cuando no esté satisfecha con el trabajo de la policía local o cuando una actividad interfiera con políticas regionales importantes. Ciertas actividades policiales son desempeñadas sobre una base regional, por medio de unidades especiales de los escalones policiales más altos. Cubren el control del tráfico, la policía marítima, la búsqueda y las investigaciones sobre drogas y delitos financieros, así como las operaciones forenses. Con excepción de las actividades policiales marítimas y las investigaciones financieras, estas operaciones también tienen lugar localmente. f) Policía de Distrito. Dieciocho condados están divididos en distritos policiales, con una autoridad policial y un comisionado de policía locales. Hay 64 distritos por todo el país (comparados con los 117 en 1993 y con los 40 anticipados para fines de 1995). Cada uno tiene el nombre de la ciudad donde está localizada la principal estación de policía del distrito (Ej.: Autoridad Policial de Norrköping) o del área cubierta por el distrito (Ej.: Autoridad Policial de Lapland del Sur). Cada distrito está dividido en áreas policiales


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(polisområden), que normalmente coincide con los límites del municipio. Los otros 6 condados tienen autoridades policiales divididas en áreas más o menos equivalentes a los antiguos distritos locales de policía. En Estocolmo, Goteburgo y Malmö están subdivididas en áreas policiales comunales y operacionales mas pequeñas (närpolisområden). Es responsabilidad de la autoridad de policía local y del comisionado, convertir las intenciones del gobierno en acción y adaptar su trabajo a las condiciones locales. Las autoridades constan de una secretaría, un departamento de orden público y un departamento de investigación criminal. Además de las funciones administrativas, el staff civil de la secretaría está facultado para expedir pasaportes y documentos de armas de fuego, atiende los problemas con extranjeros y diferentes permisos y licencias. También es responsable del control de pasaportes y de fronteras, de los pedidos de asilo político y de los permisos de residencia. El staff civil gestiona muchos de esos casos y hace la investigación preliminar cuando los motivos políticos no están indicados. El departamento de orden público está dividido en: orden público, prevención del delito y policía vecinal. El departamento de investigación criminal está dividido en brigadas: investigación criminal, inteligencia criminal, y robos y hurtos. La policía local es responsable del servicio de rescate en montaña en su área. g) Unidades Especiales. Equipo Nacional de Rescate (Polisoperativa Avdelningens Nationella Insatsstyrka, PONI), unidad anti-terrorista, está organizado dentro del Departamento Operacional de la Autoridad Policial de Estocolmo. 17. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Antecedentes: Acuerdos Constitucionales. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom, UK) ocupa un área de 244.100 Km² [la provincia de Santa Cruz tiene 243.943 Km²], tiene una población de 60 millones (2005) y una densidad de 237 habitantes por Km². El RU consiste en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y numerosas islas pequeñas. El inglés se habla en todo el país, aunque una minoría significativa en Gales habla galés. Además del grupo predominante, inglés, están los escoceses, los galeses y los irlandeses. Hay una cantidad significativa de personas afro-caribeñas y descendientes de asiáticos. El RU tiene un amplio sistema de bienestar social. Es una monarquía constitucional. A diferencia de cualquier otro país europeo, no tiene una constitución codificada. Ésta deriva de varias fuentes: el common law (derecho consuetudinario, no escrito), el statute law (derecho estatutario, escrito), los precedentes judiciales, las tradiciones y las convenciones, y los trabajos de la autoridad. El rey es el jefe del estado, pero los poderes reales y las prerrogativas son ejercidos con el consejo del jefe de gobierno -Primer Ministro- quien es al mismo tiempo el líder del gabinete de ministros y del partido mayoritario en el Parlamento. Políticas y Administración. La legislatura bicameral consiste en la Casa de los Lores (House of Lords) cuyos miembros son vitalicios o son hereditarios, y la Casa de los Comunes (House of Commons) cuyos 651 miembros son elegidos en forma directa al menos cada 5 años. Los principales partidos políticos son el Conservador y el Laborista. Además están el Partido Democrático Liberal, los partidos nacionalistas escocés y galés, y varios partidos más en Irlanda del Norte. El gobierno local en Inglaterra, Gales y Escocia está basado en una estructura de dos gradas, aunque el sistema está actualmente en revisión. En Gales y en la Inglaterra no-metropolitana, en el escalón superior hay 47 consejos de condados elegidos en forma directa (9 regiones en Escocia), con responsabilidades para la educación, el planeamiento estratégico, los servicios sociales, el transporte, la policía y los servicios de bomberos (algunos son administrados en conjunto con otros consejos de condados). Bajo éstos hay 333 consejos de distrito, con responsabilidad para el planeamiento local, la vivienda, la salud ambiental y otros problemas. En grandes zonas urbanas de Inglaterra, los escalones superiores corresponden a autoridades nombradas, responsables de la policía, el servicio de bomberos y el transporte público, mientras que bajo éstas, las amplias funciones de los 36 distritos metropolitanos incluyen educación, servicios sociales, viviendas y planeamiento.


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En Londres muchas funciones de las autoridades locales son desempeñadas por los 32 distritos (boroughs) y la Corporación de la Ciudad de Londres. No hay una autoridad de gobierno local para Londres. Aunque hay consejos conjuntos para servicios tales como el de bomberos y de transporte. El servicio de policía en la capital es responsabilidad del gobierno central y no del local. En las islas Orkney, Shetland y Occidentales de Escocia hay 3 consejos multi-propósitos. En Irlanda del Norte los servicios mayores son responsabilidad de los cuerpos estatutarios; en los 26 consejos simples elegidos asumen varias funciones menores. El gobierno está implementando planes para reformar el gobierno local en Escocia, para crear 28 autoridades de un solo nivel. Escocia y Gales. Escocia tiene una identidad histórica y cultural distintiva y varias instituciones separadas. Es administrada por un Secretario de Estado con muchas responsabilidades. Gales también tiene una identidad distintiva y, como Escocia, un movimiento nacionalista que hace campaña en pro del auto-gobierno. Es administrada por un Secretario de Estado pero con menos responsabilidades que su contraparte escocesa. Irlanda del Norte. Irlanda del Norte era gobernada por su propio Parlamento (Stormont) y Gobierno hasta 1972; desde entonces es gobernada desde Westminster por un Secretario de Estado. La población de Irlanda del Norte está dividida entre Protestantes (60%) y Católicos Apostólicos Romanos (40%). Tiene su propio sistema de partidos. Los partidos unionistas, primariamente apoyados por los protestantes, están a favor de continuar apegados a Gran Bretaña. El Partido Laborista Social y Democrático (SDLP), apoyado por algunos católicos, es un partido nacionalista comprometido con la unificación de Irlanda por medios pacíficos. ‘Sinn Fein’ es un partido republicano comprometido con la unificación de Irlanda y es descrito como el ‘ala política’ del Ejército Republicano Provisional Irlandés (PIRA, Provisional Irish Republican Army) que condujo una campaña terrorista para alcanzar la unificación desde 1969 hasta el cese del fuego a fines de agosto de 1994. [En julio de 2005 anunció unilateralmente el cese del fuego]. Irlanda del Norte fue escenario, desde 1969 hasta 1994, de ataques terroristas y serios desórdenes llamados The Troubles (Los Problemas). El terrorismo era cometido por grupos unionistas extremistas, notablemente los Combatientes por la Libertad del Ulster (UFF, Ulster Freedom Fighters). Las actividades terroristas del PIRA también tuvieron lugar en Inglaterra y otras partes de Europa. Desde 1994 el cese del fuego, anunciado primero por el PIRA y luego por los grupos leales extremistas, hizo cesar la actividad terrorista hasta desaparecer virtualmente de Irlanda del Norte. Las conversaciones que involucran a los gobiernos irlandés y británico y a los partidos políticos, han tenido lugar con la meta del fin permanente de ‘Los Problemas’ (The Troubles). Territorios Dependientes. Sumadas a las dependencias de la Corona británica de las islas del Canal y de Man, que son discutidas en el apartado siguiente, el Reino Unido tiene 14 territorios dependientes en varias partes del mundo. Éstos incluyen Anguilla, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Islas Falkland (Malvinas), Hong Kong, Montserrat, Islas Pitcairn, Santa Helena e Islas de Turks & Caicos. El gobierno del Reino Unido es responsable de la seguridad interior y del servicio de policía de muchas de estas dependencias. El territorio de Gibraltar dependiente del Reino Unido es de particular significado ya que es reclamado también por España. Gibraltar ha sido un territorio británico desde 1713 (por el Tratado de Utrecht de 1713 se reconoció a Felipe V como Rey de España, que cedió Gibraltar a Gran Bretaña) y los 20.000 gibraltareños han dejado en claro que quieren que continúe así. La frontera con España fue abierta en 1985 pero ‘la Roca’ continúa causando problemas en las relaciones anglo-españolas. Aunque el Reino Unido es responsable de la seguridad interior en Gibraltar, muchos asuntos internos son gobernados por el Consejo de Ministros extraído de la electa Casa de la Asamblea (House of Assembly). Sistema Judicial. a) Jueces y Magistrados. La justicia en Inglaterra y Gales es administrada por jueces y magistrados. Los primeros son reclutados entre los abogados del foro. Los segundos, que tratan un 90% de los casos, son generalmente jueces de paz no retribuidos, aunque algunos abogados actúan como magistrados remunerados. Hay 620 juzgados de primera instancia (Magistrates’ Courts). Los casos criminales mas serios pasan al Tribunal Superior (Crown Courts), donde son tratados por un juez y un jurado.


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b) Procedimientos Criminales. En Inglaterra y Gales la decisión de comenzar un proceso penal es tomada usualmente por la policía, en consulta con el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, Crown Prosecution Service) establecido en 1986, independiente de las fuerzas policiales. El CPS entonces decide si continúa con el proceso. Los delitos caen habitualmente en 3 categorías. Primero, hay delitos leves que son tratados por los magistrados sin el jurado. Segundo, hay delitos más serios que pueden ser tratados por los magistrados o ser procesados en el Tribunal Superior, dependiendo de si la defensa o la acusación así lo optan. Tercero, hay delitos graves o encausables que pueden ser tratados solamente por el Tribunal Superior (Crown Court). c) La Alta Corte. Las apelaciones son oídas por la Corte de Apelaciones, que tiene divisiones criminales y civiles. Los casos civiles son oídos en las Cortes del Condado (County Courts) habitualmente ante un solo juez, o en la Alta Corte (High Court). La Magistratura de la Alta Corte de la Reina (the Queen’s Bench of the High Court) también oye casos criminales graves. La apelación final puede hacerse ante el Comité Judicial de la Casa de los Lores, que es la corte suprema con jurisdicción en todos los campos. d) Sistema Legal Escocés. En el Reino Unido, Escocia tiene un sistema legal totalmente separado basado en la costumbre (customary law) y en la ley romana. El sistema de las cortes es muy diferente del inglés. Los casos civiles son oídos primero en la Corte del Gobernador Civil (Sheriff Court). Si se permite una apelación, el caso será girado al Gobernador Civil Principal (Sheriff Principal) o remitido directamente a la Casa Interior de la Corte de Sesión. La Casa Exterior de la Corte de Sesión es también un tribunal de primera instancia en el que se juzgan por primera vez los delitos más serios. Desde la Corte de Sesión, las apelaciones son elevadas a la Casa de los Lores. Los casos criminales siguen una ruta diferente. Desde la District Court donde son tratados los delitos menores, las apelaciones sobre aspectos de la ley son elevadas a la Alta Corte de Justicia. Alternativamente, en los casos más serios la Corte del Gobernador Civil (Sheriff Court) es el tribunal de primera instancia (a menos que la jurisdicción sea exclusiva de la Alta Corte de Justicia). Las apelaciones van a la Alta Corte de Justicia. Las acusaciones criminales en Escocia son tratadas por el Procurador Fiscal que opera en cada Seriffdom independientemente de la policía, bajo el control del Abogado Defensor. Un Procurator puede conducir un proceso, puede hacer una investigación preliminar o pesquisar una muerte. No confronta con los testimonios preliminares, más bien la tarea del Procurador es examinar la evidencia y preparar el caso. En Escocia aun se da la situación única de que hayan 3 posibles veredictos en una acusación criminal: Culpable, Inocente y No Probado. Organización de la Policía. a) Coordinación entre Fuerzas separadas. Hay 52 fuerzas policiales en el Reino Unido, con un total de 154.738 policías, o aproximadamente un policía cada 375 habitantes. Hay 8 fuerzas policiales en Escocia (17.278 oficiales), una en Irlanda del Norte (8.509 oficiales) con una reserva de 4.660 oficiales, de los cuales 3.198 son de tiempo completo y 1.462 de medio tiempo (RUC 1994, comentarios personales), 39 en Inglaterra y 4 en Gales (7.369 policías, marzo 2010). Además hay varias fuerzas especializadas, como la Policía del Transporte Británico. [Cierta medida de coordinación entre fuerzas policiales es brindada mediante los servicios comunes, incluyendo aquellos coordinados por el SOCA. Además hay 9 Brigadas Regionales del Crimen con detectives especializados al mando de un Superintendente-Jefe Detective y supervisados por un Coordinador Nacional]. b) Poderes de la Policía. La policía moderna en el Reino Unido data de 1829, cuando fuera creada la Policía Metropolitana. Durante los 30 años posteriores, fueron establecidas fuerzas policiales locales en varias partes de Gran Bretaña, al punto que a mediados del siglo XIX habían unas 256 fuerzas separadas. En 1993 habían aun 183 fuerzas en Inglaterra y Gales, pero las amalgamaciones las redujeron a 43. La tarea policial se refiere a la prevención y detención de los delitos y al mantenimiento del orden público. Los poderes de un oficial de policía derivan del common law y del statute law. Los poderes del common law se derivan del oficio de constable. Cada oficial debe sostener ‘la Paz de la Reina’ (the Queen´s Peace) sin temor ni favor. Los principales estatutos en los que se basan los servicios de policía ingleses y galeses contemporáneos son la Ley de Policía de 1964 y la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984.


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c) Responsabilidad Policial. Hay 43 fuerzas policiales en Inglaterra y Gales de las cuales una, la Policía Metropolitana, es la más grande. En total hay alrededor de 127.600 policías. La Ciudad de Londres (centro histórico financiero, en ‘la milla cuadrada’ de la vieja ciudad medieval) tiene su propia fuerza (City of London Police). Cada fuerza policial es conducida por un Jefe de Policía. Un Comisionado, en la Policía Metropolitana y en la Policía de la Ciudad de Londres. Son responsables de la gestión y operación de las fuerzas. Estos reportan a una ‘autoridad policial’ (Police Authority, foro de seguridad) que consta de consejeros locales, magistrados y gente de negocios; bajo la ley de 1994 el Ministro del Interior nombra a un significativo número de miembros de cada ‘autoridad policial’. Su responsabilidad es ‘asegurar el mantenimiento de una adecuada y eficiente fuerza policial’. El Home Office es el departamento central del gobierno responsable del servicio de policía. Las fuerzas policiales son responsables ante los Inspectores de Policía de Su Majestad (HMIC). d) Estructuras del Servicio de Policía. Hay una variación considerable en la magnitud de las fuerzas policiales fuera de Londres. Algunas (Gran Manchester, West Midlands y South Yorkshire) cubren largas conurbaciones y en consecuencia cada una tiene un complemento de varios miles de oficiales, mientras otras operan predominantemente en áreas rurales y así tienen sólo 1.500 a 2.000 oficiales. Cada fuerza policial tiene un cuartel general, que incluye servicios de apoyo especializado, por ejemplo, una unidad central de investigación criminal que trata con el crimen organizado, las drogas, la extorsión, el fraude comercial y otros delitos graves en el área; y la Rama Especial (Special Branch, hoy denominado Comando Antiterrorista) que reúne información sobre delitos tales como la subversión y el terrorismo. Cada fuerza tiene oficiales uniformados, detectives en el Departamento de Investigación Criminal y policía del tráfico. Los policías pueden trasladarse entre ellas o dedicar su tiempo a campos mas especializados. e) Las estructuras básicas para el servicio de policía operacional son las divisiones y las subdivisiones, que operan desde las estaciones de policía locales. Los oficiales jefes son responsables de la ejecución de la ley en sus zonas de responsabilidad. Además del Subjefe de Policía (DCC, Deputy Chief Constable) usualmente son nombrados dos o más Asistentes de Jefes de Policía (Assistant Chief Constable, ACC). En una fuerza grande pueden haber 6 ACC con responsabilidad especial en campos tales como: crimen, operaciones, gestión y administración, personal, o especialidades similares. Las escuadras pueden ser diseñadas para tratar con investigaciones sobre drogas o fraudes. Para la ejecución de su deber, los policías estaban equipados tradicionalmente con bastones de madera. Actualmente, las fuerzas policiales los están reemplazando gradualmente por bastones extensibles y portátiles, como los que se usan en EE.UU. El uso de armas de fuego también ha aumentado. El policía estándar sigue desarmado, pero la portación de armas de fuego y el empleo de armas automáticas para las funciones especiales está aumentando junto con el empleo de protección corporal (chalecos anti-balas). El Reporte Sheehy, publicado el 30 de junio de 1993, y el Informe de la Comisión Real sobre Justicia Criminal, publicado una semana después, recomendaron varios cambios a las estructuras policiales, a los procedimientos y a las condiciones del servicio. El 18 de diciembre de 1993 el gobierno publicó 2 importantes piezas legislativas para reformar varios aspectos del servicio de policía en Inglaterra y Gales. Con aprobación real (Royal Assent), la Ley de Policía y Juzgados de Primera Instancia se convirtió en ley el 21 de julio de 1994. Fue elaborada para retomar cierto control sobre la policía que estaba fuera del alcance de las autoridades locales, mucho de lo cual aun falta ser implementado. La Ley de Justicia Criminal y Orden Público causó mucha controversia, forzando al Ministro del Interior a anunciar una serie de compromisos antes que se convirtiera en ley el 3 de noviembre de 1994. f) Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS). El National Criminal Intelligence Service se fundó el 1 de abril de 1992 con base en Spring Gardens, Londres. Había centralizado a las Oficinas Regionales de Investigación Criminal creadas en 1978. Fue disuelto en 2006.


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SOCA, Serious Organised Crime Agency, se creó el 1 de abril de 2006 como un cuerpo público ejecutivo no departamental del Ministerio del Interior. Incluyó al NCIS, a las National Crime Squads (NCS, creadas en 1998), al Immigration Crime Team (2002, parte del Immigration & Nationality Service), el área de Investigaciones Inteligencia de HM Revenue & Customs (2005), la Asset Recovery Agency, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Human Trafficking Centre y el CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre). Tiene 5.000 miembros. No incluyó al Serious Fraud Office (1988), al Financial Service Authority (2000), a la Agencia de Fronteras (2008), al MI5, al Comando Contraterrorista (Policía Metropolitana), ni las Unidades Regionales Contra-terroristas (2006). NCA, National Crime Agency, tal vez se establezca en 2013 y que amalgame al SOCA con la Agencia de Fronteras. Se discute si incluirá a los elementos que combaten los delitos financieros y el lavado de dinero

g) Operaciones Contraterroristas. El 1 de octubre de 1992 la responsabilidad primaria de inteligencia sobre el terrorismo republicano irlandés, principal fuente de terrorismo en el Reino Unido, pasó de la Special Branch de la Policía Metropolitana al Servicio de Seguridad (MI5). El comandante del Special Branch sigue siendo el coordinador de las investigaciones operacionales contraterroristas y da apoyo a las fuerzas policiales de todo el país. La Unidad Nacional Conjunta (National Joint Unit) de la Policía Metropolitana supervisa las operaciones bajo la Ley de Prevención del Terrorismo (Prevention of Terrorism Act) tales como la detención de sospechosos de terrorismo. [Counter Terrorism Command (SO15), es la Rama de Operaciones Especialistas del Servicio de Policía Metropolitana. El CTC fue establecido como resultado de la fusión de la Anti-Terrorist Branch (SO13) y la Special Branch en 2006, para formar una sola unidad de investigaciones contraterroristas. Tiene más de 1.500 miembros y varios investigadores están basados en el extranjero. Su titular tiene el grado de Deputy Assistant Commissioner.] El Servicio de Policía Metropolitana. a) Estructura del Servicio de Policía. La Policía Metropolitana (The Met) fue establecida en 1829, primariamente para mantener el orden público. Desde su fuerza inicial de 3.000 oficiales, ha crecido a 28.290 (en 2005 suman 31.000 de los cuales unos 3.000 están armados). Hay además unos 14.000 empleados civiles. Están bajo el control del Comisionado de Policía, que actualmente es Sir Paul Condon. No hay una autoridad policial de consejeros locales y jueces, como ocurre en el resto de Inglaterra y Gales; en Londres este rol es llevado a cabo por el Ministro del Interior. El Distrito de Policía Metropolitana cubre el Gran Londres y excluye la Ciudad de Londres (centro histórico y financiero). Unas 6,8 millones de habitantes viven en esta área de 787 millas cuadradas, y varias mas viajan desde y hacia la ciudad en días hábiles. Hasta 1994 el MPD estaba dividido en 8 áreas, subdivididas en divisiones cuyos límites generalmente coinciden con los de los consejos de distrito londinenses. Cada área tiene su propio cuartel general al mando de un Sub-asistente del Comisionado (Deputy Assistant Commissioner, DAC) a cargo de las operaciones uniformadas y de investigación criminal. Como resultado de una reestructuración, desde el 1 de agosto de 1994 el Servicio de Policía Metropolitana ha sido dividido en 5 áreas, cada una al mando de un Asistente del Comisionado (Assistant Commissioner, AC). b) Departamento de Investigación Criminal. Los 3.500 detectives que trabajan en el Criminal Investigation Department (CID) de la MPS están divididos en 2 grupos: aquellos que trabajan desde las estaciones de policía en las 75 Divisiones y 1.500 que trabajan en Scotland Yard. Trabajan en varias ramas y escuadras incluyendo: Brigada de Extradición, Inmigración Ilegal y Pasaportes. Brigada Central de Drogas, que se vincula con Aduanas e Impuestos (HMCE). Brigada de Investigación de Automotores Robados.


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Brigada del Crimen Organizado y Serio, conocida popularmente como The Gang Busters. Inteligencia Criminal, que colecta y analiza información de activos criminales importantes. Brigada Antifraude, integrada por oficiales del Servicio de Policía Metropolitana (MPS) y de la Policía de

la Ciudad de Londres (the City of London Police). Rama Especial (SO12) que monitorea a aquellos sospechosos de estar envueltos en actividades

subversivas o terroristas. Sus oficiales también observan el movimiento de terroristas sospechosos a través de puertos y aeropuertos.

Comando Anti-Terrorista (SO13) que provee apoyo a todas las fuerzas policiales inglesas y galesas en

investigaciones anti-terroristas, cuyo comandante es el coordinador nacional para las investigaciones contraterroristas.

c) Otros Grupos Especiales. El MPS tiene varios elementos especiales, como el Grupo de Protección Diplomática y el Grupo Especial de Escolta, que incluye la Rama de Protección a la Realeza. Otras unidades dan apoyo a las escuadras o reúnen información, como la Oficina de Personas Desaparecidas. El control del tráfico es responsabilidad del MPS. Hay una central de control de tráfico en Scotland Yard que se enlaza con el Área de Control de Tráfico, que usa un sistema computarizado para monitorear puntos problemáticos y alterar las señales luminosas de tráfico conforme a la situación. 700 policías de tráfico especialmente entrenados, asistidos por 1.800 guardianes del tráfico, patrullan las calles para desempeñar sus deberes. Cada área tiene un Grupo de Apoyo Territorial (Territorial Support Group, TSG), elemento flexible de respuesta rápida especialmente entrenado para tratar con el crimen y el desorden público. Cada TSG consiste en un superintendente, un inspector jefe, 5 inspectores, 12 sargentos y 100 policías, divididos en 4 secciones. Los TSG están entrenados y equipados para tratar serias rupturas del orden, como los disturbios, pero también desempeñan otras funciones policiales. Policías y Constabularies de Escocia. Hay ocho fuerzas policiales separadas en Escocia; muchas cubren extensas áreas geográficas. Hay 17.278 policías escoceses (marzo 2005). El cuadro de las fuerzas policiales escocesas, su área de responsabilidad, su fuerza efectiva y la superficie que abarcan, es el siguiente:

Fuerza Policial Territorial Área de responsabilidad del Consejo de: Policías Superficie Central Scotland Police Stirling, Falkirk y Clackmannanshire 836 2.643 Km² Dumfries & Galloway

Constabulary Dumfries y Galloway 517 6.426 Km²

Fife Constabulary Fife 1.066 1.325 Km² Grampian Police Aberdeen, Aberdeenshire y Moray. 1.483 8.737 Km²

Lothian & Borders Police Ciudad de Edimburgo, East Lothian, Midlothian, Scottish Borders y West Lothian. 2.891 6.456 Km²

Northern Constabulary Highland, Na h-Eileanan Siar (the Western Isles) e Islas Orkney y Shetland 747 31.186 Km²

Strathclyde Police

Argyll y Bute, Ciudad de Glasgow, East Ayrshire, East Dunbartonshire, East Renfrewshire, Inverclyde, North Ayrshire, North Lanarkshire, Renfrewshire, South Ayrshire, South Lanarkshire y West Dunbartonshire

7955 13.624 Km²

Tayside Police Angus, Ciudad de Dundee, y Perth y Kinross 1.180 7.528 Km² El 1 de abril de 2013 quedarán amalgamadas en un solo Police Service of Scotland.


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Servicio de Policía de Irlanda del Norte. a) Responsabilidad de la Real Policía del Ulster. La Royal Ulster Constabulary (RUC) es responsable ante la Autoridad Policial, cuyos miembros son nombrados por el Secretario de Estado para Irlanda del Norte. La fuerza está financiada enteramente por el gobierno central. El control operacional de la RUC está en manos del Jefe de Policía, que decide las prioridades policiales y la distribución de los recursos. La RUC es inspeccionada anualmente por el Inspector de Policía de Su Majestad (HMIC). Las investigaciones de las quejas contra la policía son monitoreadas por la Comisión Independiente para las Quejas Policiales para Irlanda del Norte. b) Deberes de la Real Policía del Ulster. La prioridad del servicio de policía de Irlanda del Norte es la erradicación del terrorismo. Desde 1969 cuando ‘los Problemas’ comenzaron, unos 2.135 civiles han sido asesinados por acciones terroristas. Las muertes de los miembros de los servicios de seguridad a causa del terrorismo suman 441 soldados, 197 miembros del Regimiento 5 de Defensa del Ulster (Ulster Defence Regiment 5), 5 militares del Regimiento Real Irlandés (Royal Irish Regiment) y 290 policías de la RUC (actual PSNI), mas 99 miembros de la reserva. Más de 6.500 policías de la RUC fueron heridos por terroristas durante este período. A fines de agosto de 1994 el IRA Provisional anunció un cese del fuego y un cese completo de las hostilidades. Fue seguido el 13 de noviembre de 1994 por un similar cese del fuego de los grupos terroristas protestantes. Llevó a una mejora gradual de la situación de seguridad en Irlanda del Norte, con una reducción del número de militares desplegados en las calles y un levantamiento de muchos controles de rutas y restricciones de seguridad. En marzo de 1995, el cese del fuego estaba aun en pie y la situación policial y de seguridad era gradualmente disminuida. La RUC también tiene el deber de detectar otros delitos, alcanzando un 43 % de esclarecimientos, una de las tasas más altas del Reino Unido. De hecho el nivel criminal denunciado en Irlanda del Norte es el más bajo del Reino Unido, aunque puede estar conectado a la situación terrorista y al bajo número de denuncias de delitos en algunas áreas. c) Magnitud de la Fuerza. Desde su comienzo en 1922 hasta fines de la década de 1960, la magnitud de la RUC quedó en unos 3.000 oficiales. Sin embargo, con el advenimiento de serios desórdenes civiles y actividades terroristas, el número de oficiales ha crecido hasta su fuerza efectiva actual de 8.509 (1994). Además hay 4.660 miembros de la reserva de la RUC, de los cuales 3.198 son activos de tiempo completo y 1.462, de medio tiempo (RUC 1994, comentarios personales). La religión es un factor importante en Irlanda del Norte y actualmente el 10 % de la RUC es católico romano. Pese a los peligros del servicio policial en Irlanda del Norte, no hay escasez de aspirantes. La RUC está dividida en oficiales uniformados, detectives de civil y una división de tráfico. Además hay muchas secciones especializadas incluyendo la Special Branch que incorpora unidades especialistas tales como la unidad anti-terrorista en su Departamento ‘E’. Otros departamentos especiales fuera de la Special Branch son la Brigada de Drogas, la Brigada de Crimen Serio, la Brigada Anti-Crimen Organizado y la Rama de Armas de Fuego. La RUC es la única fuerza policial en el Reino Unido en la que sus oficiales están armados como una cuestión de rutina. d) Rol del Ejército Británico. Algunas actividades policiales han sido realizadas por el ejército en Irlanda del Norte. El rol del ejército ha sido el de asistir a la RUC en el mantenimiento de la ley y el orden. El ejército ha estado envuelto en dos aspectos: las tropas regulares del ejército británico están desplegadas en Irlanda del Norte por lapsos cortos, y además hay soldados reclutados localmente que sirven en el Regimiento de Defensa del Ulster (Ulster Defence Regiment). El 1 de julio de 1994, la UDR y el Royal Irish Rangers fueron amalgamados para convertirse en el Real Regimiento Irlandés (Royal Irish Regiment), fruto de la reestructuración en las fuerzas armadas británicas. Desde septiembre de 1993, el Real Regimiento Irlandés ha consistido en un batallón de servicio general y seis batallones de servicio interior. Además hay dos batallones del ejército territorial. El batallón de servicio general, como la ex–UDR, continuará sirviendo sólo en Irlanda del Norte mientras que los otros batallones pueden servir en otros países. Otras Policías del Reino Unido. Hay más organizaciones policiales en el Reino Unido, con responsabilidades particulares. Incluyen a la Policía Británica del Transporte, la Policía de la Autoridad de Energía Atómica del


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Reino Unido, la Policía del Ministerio de Defensa, la Real Policía de Parques y una variedad de Policías de Puertos, Aeropuertos y Túneles.

Fuerza Área de responsabilidad Policías Jurisdicción legal Tipo

British Transport

Police

Red ferroviaria nacional, sistema de Subterráneos de Londres, Docklands Light Railway, Midland Metro, Croydon Tramlink, Subterráneo de Glasgow y línea Sunderland del Metro de Tyne and Wear. En terrenos ferroviarios, a solicitud de otra fuerza policial y bajo ciertas otras circunstancias.

2.835 Inglaterra,

Gales y Escocia

Fuerza Policial Especial

Civil Nuclear Constabulary

Instalaciones nucleares civiles (y hasta 5 Km a la redonda), cuando se guarda material nuclear y cuando se transporta material nuclear relevante.

774 Reino Unido Fuerza Policial Especial

Ministry of Defence Police

Establecimientos militares, propiedades y empleados, a solicitud de otra fuerza policial y bajo ciertas otras circunstancias.

3.513 Reino Unido Fuerza Policial Especial

En el Reino Unido, por ejemplo, los puertos y aeropuertos son asegurados por la Special Branch y policías uniformados, así como oficiales de aduanas y migraciones que tienen diversos poderes para parar y (en el caso de los aduaneros) revisar personas y verificar su documentación. La responsabilidad de la seguridad de los puertos, barcos, aeropuertos y aviones está en manos del Secretario de Estado para el Transporte. Doce puertos tienen sus propias fuerzas policiales que tratan con la seguridad de los pasajeros y el transporte marítimo; la policía local y la Special Branch desarrollan actividades relativas al terrorismo, los delitos graves y el tráfico de drogas. Nueve aeropuertos están ‘calificados’ bajo la Parte III de la Ley de Seguridad de la Aviación de 1982; significa que la responsabilidad del servicio policial es de la fuerza de policía local. La policía es responsable de la prevención del delito y su detección, y también de incidentes mas graves como los accidentes, los secuestros y las amenazas terroristas. La Ley (Provisiones Temporarias) de Prevención del Terrorismo (Prevention of Terrorism [Temporary Provisions] Act, PTA) también es importante para el servicio de policía del control de fronteras. Los puertos pueden ser ‘calificados’, de modo que se permitan puntos de control policiales. Es el caso del Aeropuerto Heathrow de Londres. En otros casos, la policía estará presente pero detrás de la escena. El siguiente cuadro no incluye agencias de ejecución de la ley no-policiales o cuerpos de policías no constituidos como fuerzas policiales. La Policía de las Islas del Canal. Las Islas del Canal en el Canal Inglés consisten en cuatro islas principales, Jersey, Guernsey, Alderney y Sark, con varias otras islas más pequeñas. Las islas son dependencias de la Corona Británica y no son parte del Reino Unido. La población total de las Islas del Canal es de unas 140.000 personas. Las islas están agrupadas en dos alguacilazgos o competencias, de Guernsey y Jersey, y son administradas de acuerdo a las tradiciones locales. En Alderney, la Corte de Alderney administra justicia, mientras que en Guernsey la Corte Real, presidida sobre el administrador o alguacil con 12 jurados, administra la ley que está basada en la vieja Ley Normanda enmendada por la costumbre local. La isla es gobernada por los Estados de Deliberación. El sistema judicial en Jersey es similar al de Guernsey, mientras que la justicia en Sark es administrada por la Corte del Senescal. Hay dos fuerzas policiales locales, la Policía del estado de Jersey y la Policía de Guernsey, cada una bajo un oficial jefe. La Policía de la Isla de Man. La isla de Man cubre un área de 572 Km² (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 200 Km²) en el Mar de Irlanda y tiene una población de unos 65.000 habitantes. Es una posesión de la Corona, bajo la administración general del Ministro del Interior británico, y no es parte del Reino Unido.


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Tiene auto gobierno en gran medida, conducido por el Teniente-Gobernador, la Casa Alta y la Casa de las Llaves, que juntas forman la Corte de Tynwald. La fuerza policial local es la Policía de la Isla de Man. Aduanas e Impuestos. No hay una policía de fronteras especial en Gran Bretaña. Aduanas e Impuestos de Su Majestad (HMCE, Her Majesty´s Customs and Excise) tiene una amplia gama de responsabilidades para investigar la importación ilegal de bienes susceptibles de secuestro. Estas responsabilidades están acompañadas por poderes amplios para buscar y confiscar. Los oficiales aduaneros están facultados para entrar y buscar en recintos, y para secuestrar y detener. Estos poderes son considerablemente más amplios que los de las fuerzas policiales británicas. El enlace entre la policía y aduanas es crecientemente importante porque tienen responsabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas. Servicios Policiales Comunes. A través de un departamento del Ministerio del Interior, el Secretario de Estado administra una serie de funciones del servicio de policía y le proporciona uniformidad y un sello ‘nacional’ al sistema policial británico, son los: Common Police Services. Servicio Nacional de Identificación (NIS, National Identification Service). Servicio Nacional Policial Informático (PNC, Police National Computer). Servicio de Ciencias Forenses (FSS, Forensic Science Service). Rama para el Desarrollo de la Policía Científica (Police Scientific Development Branch). Grupo de Investigación Policial (Police Research Group). Oficina de Fraudes Serios (Serious Fraud Office). Autoridad Policial para Demandas (Police Complaints Authority). Agencia del Crimen Organizado Serio (SOCA, Serious Organised Crime Agency). 18. Educación Policial para la Unión Europea. La educación para el advenimiento del Mercado Común y de la Unión Europea ha variado mucho en todas las fuerzas policiales de Europa. La diversidad entre las agencias de ejecución de la ley está reflejada en las distintas perspectivas que han tomado con relación al entrenamiento y a la educación para una mayor integración europea y sus consecuencias para el servicio de policía. Esta sección trata primero con cuestiones relacionadas con el entrenamiento cooperador entre distintas fuerzas policiales europeas. La capacitación en torno al idioma es discutida. Finalmente, se hace una evaluación de las iniciativas de entrenamiento asumidas para preparar a los policías para la nueva dimensión ‘europea’ de sus trabajos. Cooperación europea en la Educación Policial. La diversidad entre las diferentes agencias europeas de ejecución de la ley es aparente, por la información dada en este libro. Las fuerzas en si mismas son diferentes. Los sistemas judiciales en los cuales operan varían mucho. El criterio para el ingreso y los períodos mínimos de entrenamiento también difieren considerablemente. Estos puntos claves parecen ir contra una amplia cooperación entre los estados miembros en materia de entrenamiento policial. a) Los esfuerzos del Grupo de Trabajo II de TREVI. Como se detallara en ‘Cooperación Policial en Europa: Una Investigación’ (Benyon y otros, 1993), el Grupo de Trabajo II de TREVI tiene responsabilidades para la educación policial. Una declaración de 1990 de aquel grupo dijo:

Con el objeto de desarrollar información recíproca dirigida a la organización y a los métodos de los servicios policiales, y sobre los procedimientos legales y regulaciones de los estados miembros, las escuelas de entrenamiento policial y los colegios deberán arreglar un regular intercambio de estudiantes e instructores (TREVI 1990, parágrafo 7).

Tales pasos han sido tomados por muchas instituciones de educación policial, que son discutidas brevemente más abajo. El alcance con el cual estas iniciativas fueron inspiradas por la declaración de TREVI, es difícil de evaluar. Bajo los auspicios del sucesor de TREVI, el Grupo Director K4, el entrenamiento conjunto está teniendo lugar con el uso del análisis criminal y la lucha contra el lavado de dinero (Home


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Office, 1994). La evidencia indica que los esfuerzos dirigidos a la cooperación europea en el entrenamiento policial sólo se desarrollará gradualmente y en respuesta a decisiones políticas. Como lo remarcara la Asociación Escocesa de Superintendentes de Policía: Hasta tanto las decisiones políticas sean tomadas, hasta qué extensión serán relajados los controles de entrada, y precisamente qué implicancias tendrán para los oficiales de policía, es difícil ver cuánto entrenamiento detallado podrá avanzar (Casa de los Comunes 1990, Pág. 51). Los encuestados del estudio del CSPO sobre ‘Policía, Justicia & Crimen en Europa’, durante su segunda fase en 1992 y 1993 mencionaron que TREVI estaba patrocinando un curso de Estudios Policiales Europeos en el centro de entrenamiento francés en Clermont-Ferrand, el Services de la Formation des Personnels de Police. Sin embargo, aunque se requirió, no hay más información próxima sobre este curso. [La cooperación policial internacional ya existía en el siglo XIX. Los primeros vínculos policiales europeos se formalizan en 1971 con la creación del Grupo Pompidou -contra el tráfico de drogas- y del Club de Berna. En 1976 se constituyó el Grupo Trevi. (Terrorismo, REvolución y VIolencia). En 1978 le siguió el Club de Viena. El 2 de junio de 1992 se establecen los parámetros de funcionamiento de EUROPOL. El 14 de junio de 1985 se firma el Acuerdo de Schengen para la supresión de fronteras comunes y el 19 de junio de 1990 se firma Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (el Título III está dedicado a la Policía y a la Seguridad)] b) Cuestiones de auto-regulación profesional y estandarización. Dos temas parecen cruciales para discutir acerca del entrenamiento común en las fuerzas policiales de la UE. El primero tiene que ver con el profesionalismo y la mejor práctica. Las propias fuerzas policiales dicen ser las agencias mejor posicionadas para definir los estándares de entrenamiento y los programas apropiados. Si el desarrollo y el mantenimiento de los estándares de una buena práctica son realizados por la organización misma, entonces sigue que los policías mismos, más que los gobiernos nacionales o la Comisión Europea, deben ser responsables del desarrollo de estándares del entrenamiento europeo. El servicio de policía puede ser renuente a ello, hasta que emerja una clara evidencia del modelo y de la naturaleza de la nueva Europa. Está además el problema de qué organización iniciará tal desarrollo. El segundo tema tiene que ver con la armonización de los estándares. Aun si hay voluntad para buscar uniformidad de perspectivas, la armonización del entrenamiento profesional está lejos de ser sincera y completa. Aunque la Comisión Europea es entusiasta al promover la armonización en general, ha reconocido que es un área problemática:

Para muchas profesiones [...] los requerimientos comunes aun no han sido acordados, a menudo pese a que hubieron largos años de negociación. Igualmente donde se haya hecho el progreso, ha sido lento y dificultoso. Un orgullo natural en las tradiciones nacionales e instituciones puede hacer dificultosa la aceptación de sistemas diferentes aunque igualmente meritorias (Comisión de las Comunidades Europeas 1989, página 42).

Dadas las diferencias entres los sistemas legales, la organización de las fuerzas y las tradiciones del servicio de policía en Europa, la meta de un sistema simple de reconocimiento mutuo -que involucre la estandarización del entrenamiento policial- como mínimo requerirá esfuerzos concertados y voluntad política. Esto parece improbable por ahora, dados los actuales debates acerca de la soberanía y la posición de las fuerzas policiales. c) Cursos Especiales. El área más prometedora en la cual la cooperación acerca del entrenamiento ha visto progreso, es la de los cursos dirigidos a áreas específicas del servicio de policía. Por ejemplo, en agosto y septiembre de 1992, un curso de 12 días se realizó en Bruselas y en Eindhoven para policías y oficiales de inmigración sobre la detección de documentos falsificados. El curso fue organizado por la Gendarmería belga, el CRI holandés y el servicio de inmigración del RU (Statewatch 1992, página 1). Otros programas especializados incluyeron cursos de Estudios Policiales Europeos, desarrollados por las academias policiales nacionales de Alemania, España, el Reino Unido y Francia, y el verano policial anual sostenido en Holanda. Los cursos en Clermont-Ferrand fueron entendidos como parte de esta red de trabajo. El entrenamiento de aduaneros ha sido organizado bajo el programa de Mattheus, que es discutido en ‘Cooperación Policial en Europa: Una Investigación’ (Benyon y otros, 1993). Una iniciativa más reciente bajo el programa KAROLUS


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dio a los aduaneros la oportunidad de ganar la experiencia de otras administraciones de la comunidad; sigue la senda de sus contrapartes de los otros estados miembros y recibe entrenamiento general sobre el Mercado Común. d) Evaluación. Las iniciativas de entrenamiento conjunto constituyen el primer paso hacia una armonización de largo plazo de los estándares de la práctica policial. Al presente, son pocas y separadas entre ellas, aunque es interesante notar que los policías encuestados han ido inequívocamente en su apoyo. Mientras el Grupo de Trabajo II de Trevi apoyó en principio este tipo de iniciativas, hizo poco para poner sus proposiciones en práctica. La coordinación estructurada de esfuerzos de entrenamiento cooperativos se desarrollarán cada vez más, probablemente mediante cursos a pequeña escala en áreas especializadas y focalizadas del trabajo policial. Idioma de Entrenamiento. Ha sido siempre reconocido que el conocimiento de idiomas entre los oficiales de policía será crucial para una cooperación internacional efectiva. Por ejemplo, la Oficina Central Nacional de Interpol ha incluido siempre muchos traductores. a) Estándares variables de las Capacidades Lingüísticas. La capacidad de los policías (o de cualquier sección cruzada de la población) en el Reino Unido, en otras lenguas europeas, es notoriamente mala. La reticencia inglesa es culpa de muchos factores, incluyendo el dominio del inglés en el mundo y la pobreza del sistema educacional en torno a otras lenguas. En algunos estados del norte europeo, los estándares de capacidad en otras lenguas son mucho más altos; todos los escolares aprenden una lengua extranjera y muchos niños estudian otros dos idiomas. Consecuentemente, muchos no-británicos del norte de Europa que respondieron a la investigación conducida por el CSPO en Leicester, no consideraron el entrenamiento en lenguas extranjeras en sus fuerzas como algo importante porque sus sistemas educacionales brindaron tales estándares altos. Como dijera Piet van Reenen, ex–Director de la Academia de Policía de Holanda, la única excepción era la completa enseñanza de una segunda lengua extranjera recibida por los oficiales holandeses. Este punto fue sostenido también por Tove Steen Sorensen de la policía de Copenhague en Dinamarca (1990, entrevista personal). b) Indecisión. En el Reino Unido, algunos oficiales jefes y superiores de policía no han estado dispuestos a promover la idea de una enseñanza completa de lenguas extranjeras. Se pensó que la enseñanza de idiomas ‘puede ser brindada a selectos grupos de oficiales’ (Casa de los Comunes 1990, Pág. 23, énfasis añadido). Los temores a los costos surgieron. Se sostuvo que la enseñanza a los oficiales de otras lenguas puede hacer peligrar las relaciones policiales con los grupos lingüísticos minoritarios en el Reino Unido. El Ministerio del Interior notó que las fuerzas individuales deben adoptar una perspectiva focalizada, considerando que la enseñanza de lenguas a todos no dará un mejor uso a los escasos recursos (Casa de los Comunes 1990, págs. 13-14). No es de ningún modo, una muestra de entusiasmo para la enseñanza de idiomas. La Federación Escocesa de Policía estaba más preocupada acerca de la escasez de entrenamiento en lenguas extranjeras para los policías y notó que sólo recientemente ‘se ha dado seria consideración a la enseñanza compulsiva de una segunda lengua [...] pero hay poca evidencia de que la policía lo esté haciendo’ (Casa de los Comunes 1990, páginas 56-57). Más recientemente, algunas fuerzas policiales, como la de Surrey, han reconocido la necesidad de enseñar otros idiomas. Como lo notara un resumen de 1992:

El incremento de euro-nacionales en este país, que se involucran en delitos y accidentes, sea como víctimas, testigos o perpetradores, resultará en una demanda de conocimientos de otras lenguas a la policía, para ser capaces de tratar dicha situación. La angustia al entrar a una estación de policía extranjera para denunciar un delito o una pérdida, puede aliviarse si hay alguien capaz de hablar, aunque más no sea con limitaciones, en la propia lengua (Surrey Constabulary 1992, Pág. 15).

c) Tres iniciativas. Las iniciativas de enseñanza de lenguas de la policía de Kent apuntan al modo en el que puede proceder tal entrenamiento. La enseñanza de idiomas a los policías de Kent es esencial, dada la


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posición geográfica del condado en el sur de Inglaterra. El proyecto ‘PoliceSpeak’, desarrollado junto con el Colegio Wolfson, Universidad de Cambridge, apunta ‘a asegurar una comunicación segura y rápida entre los policías de fronteras ingleses y franceses cuando el Túnel del Canal se abra en 1993’ (Follain 1989). El proyecto fue financiado por el Esquema de Becas de Investigación Policial del Ministerio del Interior, el Consejo del Condado de Kent y British Telecom. El estudio está completo; dos recomendaciones para reformar las comunicaciones policiales incluyeron: detalladas proposiciones de estandarizar procedimientos de voz por radio y un léxico preliminar de terminología policial con unos 5.500 datos (Focus 1992, página 16). El proyecto ‘PoliceSpeak’ llevó a un Sistema de Mensajes de Texto Bilingüe, que es operado por la Unidad de Enlace Europea de la Policía de Kent y las agencias del norte de Francia, Flandes (Bélgica) y Holanda (Gallagher 1994, comentarios personales). La Asociación de Jefes de Policía ha producido además un glosario de 38 páginas de términos legales y policiales en francés, alemán y español tendiente a asistir a los oficiales de policía cuando se comuniquen con sus contrapartes de la UE que no hablan ni entienden inglés. Una tercera iniciativa incluyó un curso en francés para los policías de Kent. Estos planes para la enseñanza de lenguas no han sido continuados, dado que el proyecto del Túnel del Canal es ahora operacional. d) Evaluación. Claramente, es costoso e impracticable para todos los policías recibir enseñanza en lenguas extranjeras. Las iniciativas de Surrey y Kent, sin embargo, indican una posible vía hacia adelante mediante la provisión de entrenamiento en lenguas para oficiales selectos cuyos deberes requieren otra capacidad lingüística, y mediante la provisión de una red de trabajo confiable de intérpretes, cuando sea requerida su asistencia. Es bueno notar que, en el nivel nacional británico, las recientes iniciativas del Departamento de Educación de promover capacitación en lenguas extranjeras en las escuelas, puede mejorar gradualmente las destrezas de aquellos que ingresen a las fuerzas policiales. Sin embargo, tales cambios sólo ocurrirán en el largo plazo, si ocurren. Educando a los Oficiales de Policía acerca de Europa. Experiencia alemana. En Alemania, la BKA tiene un programa de enseñanza internacional bien establecido para sus oficiales. La información más reciente muestra que los cursos incluyen uno estándar de 6 meses para investigadores de los CID, un curso de 10 semanas acerca de narcóticos, un curso de 4 semanas sobre ‘escenas del crimen’, y un curso para asegurar la evidencia física. Experiencia holandesa. En Holanda, la iniciativa es tomada por la Academia de Policía en Apeldoorn. Los oficiales tienen traslados temporales internacionales por todos los estados miembros de la UE por un mes, en su cuarto año de entrenamiento. Una tutoría adicional en lenguas es brindada, si es necesario. Hay contactos regulares con la policía por toda Europa, y también vínculos con EEUU a través de la iniciativa TRANSPOL. Esto facilita y arregla lugares para oficiales de policía en compañías domésticas y extranjeras, y en las fuerzas policiales en el extranjero. Los representantes de la policía sueca, de la policía de Berlín (Alemania) y de la Policía Metropolitana del Reino Unido participan en esta iniciativa, así como algunas fuerzas canadienses y norteamericanas. Los contactos entre la Academia de Policía y otros países europeos fuera de la UE son buenos. Por ejemplo, existen contactos con Hungría, Polonia, Suiza y Noruega. Piet van Reenen, ex–Director de la Academia de Policía de Holanda, enfatiza a los investigadores del CSPO que el entrenamiento en cuestiones policiales internacionales, incluyendo la capacitación en otras lenguas, es vista como una parte integral de la educación policial, y no como ‘una cuestión de lujo’ (entrevista personal). Experiencia del Reino Unido. En 1990 el Ministerio del Interior inglés y la Asociación Escocesa de Superintendentes de Policía no fueron capaces de brindarle al Comité de Asuntos Interiores de la Casa de los Comunes, alguna información concreta sobre enseñanza orientada a la UE para oficiales en el nivel fuerza policial (House of Commons 1990, páginas 12, 23, 51). Sin embargo, para oficiales de policía de alto rango, el entrenamiento sobre Europa y la UE está disponible.


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Por ejemplo en Bramshill, en el Colegio de Estado Mayor de Policía estudiantes del Curso de Comando Intermedio estudian aspectos específicos del servicio de policía de la UE como parte integral de sus programas. Los que asisten al Curso de Comando Superior (Superintendentes y Superintendentes-Jefes) visitan otros países europeos como parte de sus estudios. A su turno el Colegio de Estado Mayor ofrece hospitalidad recíproca una semana al año a oficiales jefes y superiores de las academias holandesa y alemana. En octubre de 1994 Bramshill albergó por un mes al Tercer Curso Europeo para Oficiales Jefes y Superiores, que atrajo a participantes de toda Europa. El Castillo Tulliallan en Escocia alberga al Colegio Escocés de Entrenamiento y Estado Mayor de Policía (the Scottish Police Staff Training College). Los oficiales que asisten a sesiones de entrenamiento en el nivel inferior y en la Sección Detectives no reciben entrenamiento sobre problemas europeos. Los oficiales que asisten al curso en la División Superior sin embargo reciben resúmenes sobre cuestiones policiales europeas (Jim Taylor 1992, entrevista personal). El entrenamiento sobre temas policiales europeos sólo para oficiales superiores es probablemente consecuencia de dos creencias. Primero, la enseñanza policial europea está concentrada en los jefes del servicio policial, quienes estarían en posición de poder transferir sus conocimientos y experiencia dentro de sus fuerzas. Segundo, las consideraciones financieras juegan su parte. El Ministerio del Interior ha indicado que las iniciativas de entrenamiento en esta área están sujetas a la disponibilidad de ‘alojamiento y otros recursos’. Hay desventajas con la concentración del entrenamiento en los grados superiores. El equipo de investigación vio la insatisfacción y los sentimientos de marginalización entre algunos Oficiales de Enlace Británicos en Europa. Estos expresaron su punto de vista de que tienen poco o ningún sentido de propósito profesional o de dirección, y que se vieron al margen del ‘servicio policial europeo’, con roles definidos en términos reactivos más que proactivos. Esto fue extraordinario, dada su posición formal como Oficiales de Enlace Europeos. El equipo de investigación se contactó con las 43 fuerzas policiales en Inglaterra y Gales para obtener el nombre del Oficial de Enlace Europeo de sus respectivas fuerzas. Las preguntas fueron hechas a los Jefes de Policía en cada caso. Los resultados de este pequeño ejercicio probaron ser interesantes. 28 de las llamadas telefónicas iniciales produjeron una inmediata respuesta con el nombre. En los otros casos, debieron ser formuladas más preguntas. En un caso, la fuerza en cuestión no tenía Oficial de Enlace Europeo – ¡aunque fue nombrado uno como consecuencia de la llamada telefónica!-. Esta evidencia limitada es útil porque sugiere que el potencial completo para los Oficiales de Enlace Europeos en cada fuerza no estaba siendo desarrollado. La experiencia educacional más productiva con relación al servicio policial europeo y a las fuerzas continentales reposa en el intercambio mutuo de oficiales, que han recibido entrenamiento en lenguas extranjeras necesarias para desempeñarse bien en la agencia receptora. Nuevamente, la policía de Kent y sus Unidades de Enlace Europeo y de Puertos han señalado el camino por su responsabilidad única en torno a la terminal del Túnel del Canal. La Unidad de Enlace Europeo de Kent recibe a los oficiales franceses del Equipo de Enlace y Control de Fronteras de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) sito en Cheriton (Francia). Los oficiales de Kent concretan intercambios con la PAF y el Renseignements Généraux. Otros intercambios están siendo ratificados con la Gendarmería francesa en Nord/Pas-de-Calais. La cooperación futura se concretará con la policía holandesa de Zeeland. Durante estos traslados temporales, los oficiales británicos deben mejorar sus destrezas lingüísticas y desarrollar su conocimiento de la policía francesa y los sistemas legales (Gallagher 1994, comentarios personales). Evaluación. La evidencia disponible para el equipo de investigación sugiere que, ciertamente en el Reino Unido, hay mucho por hacerse para educar a los oficiales de policía sobre Europa, el servicio policial en otros países de la UE, y los medios y procedimientos para la cooperación. Otras evidencias sugieren que aquellos que tienen roles policiales especializados, que requieren contacto con sus colegas de otros países de la UE, eran capaces de conducir sus deberes adecuadamente en base al entrenamiento recibido. Sin embargo, el equipo de investigación también captó gran entusiasmo, para recibir información y entrenamiento sobre problemas relacionados al servicio policial europeo, en los oficiales que no tienen necesariamente contacto regular en el exterior o una clara dimensión europea de su trabajo. En particular,


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el punto de vista expresado fue que la información no ‘discurre’ necesariamente hacia los grados mas bajos, pese a un expreso interés en los temas policiales europeos. 19. Resumen de los descubrimientos. Número de policías en la Unión Europea. La Tabla 1 y la Figura 1 de este libro indican el número de funcionarios en cada estado miembro de la Unión Europea y en Noruega. Hay más de 1.300.000 policías en esos 16 estados. Con una población total de alrededor de 373 millones; significa que hay aproximadamente un oficial de policía por cada 281 habitantes. Sin embargo, hay una variación considerable entre los estados miembros, estimándose un oficial de policía por cada 215 habitantes en Portugal, uno cada 594 en Finlandia y uno cada 597 en Noruega. Hay 121 fuerzas policiales separadas en la UE, excluyendo a las municipales y otras policías locales y agencias con responsabilidades primarias en áreas tales como aduanas, inmigración y policía forestal. Dividiendo las 121 fuerzas entre los 15 estados da un promedio de 8,06 fuerzas por cada estado miembro. Igualmente, si el Reino Unido con sus 52 fuerzas y Holanda con sus 26 fuerzas son contadas como con una fuerza cada una, esto aun da una tasa cercana a 3 fuerzas por estado miembro. La necesidad de un Estudio Comparado detallado. Los acuerdos policiales para la UE son complejos, dado el número de fuerzas con responsabilidad propia del servicio de policía. Antes que la cooperación policial europea pueda ser promocionada seria y efectivamente, debe hacerse un estudio comparado detallado de las organizaciones policiales existentes y de otras agencias de ejecución de la ley. Sin un claro perfil y un informe de las estructuras policiales existentes y las organizaciones y sus responsabilidades, los intentos para promover la cooperación probablemente serán, al final, caóticos e ineficientes. Diversidad: Una Agenda de Investigación. Igualmente, aunque la información en este libro es inevitablemente completa, uno de los rasgos claros del servicio de policía europeo es su diversidad. Esta diversidad es a veces frustrante, pero provee las bases para una agenda de investigación. Un estudio comparado de los sistemas policiales de la UE debería incluir los siguientes tópicos de investigación. a) Estructuras organizacionales del Servicio de Policía. Las estructuras organizacionales de la policía varían entre los estados miembros de la UE. Algunos tienen una estructura dual, con una Gendarmería y una fuerza policial estatal. Otros son regionalizados, como los sistemas británico y holandés. En Alemania, la policía está organizada en el nivel nacional y en el provincial. Hay poca uniformidad entre los estados. No excluye la posibilidad de conducir un trabajo comparado. Al contrario, la variación invita a la comparación: para hallar denominadores comunes, donde los hayan; para destacar diferencias, incluyendo los beneficios y las desventajas de una estructura organizacional sobre la otra; y, más importante, usar este análisis para estimular un debate más informado acerca de la conveniencia de -y como medio a- una mejorada cooperación policial a través de las fronteras nacionales. Al equipo de investigación del CSPO se le ha recordado constantemente, en principio los jefes policiales por toda Europa, de la necesidad de tal estudio. b) Poderes de la Policía. Los poderes de los policías varían entre –y a menudo dentro de- los países de la UE. La cooperación exitosa entre oficiales individuales de diferentes países depende en muchos modos de un entendimiento de los diferentes poderes policiales existentes. El trabajo comparativo que grafica la variación de los poderes policiales, seguramente asistiría a los procesos cooperativos. c) Responsabilidad Policial: Código de Ética y Estándares para la Mejor Práctica. La responsabilidad de las agencias de ejecución de la ley y de los oficiales es de crucial importancia en una UE democrática. Los acuerdos institucionales para asegurar la responsabilidad varían entre países. Los Códigos de Ética y los estándares para una mejor práctica también varían entre fuerzas. La pregunta ¿quis custodiet ipsos


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custodes? es válida hoy como en el pasado. Esta es un área no cubierta en detalle en este libro y un completo informe comparativo de las fuerzas policiales en la UE debe estudiar tales cuestiones. d) Organizaciones Policiales Especiales. Las organizaciones policiales especiales existen en muchos países, a menudo operando fuera de las principales estructuras policiales. Ejemplos de tales son la policía ferroviaria, la policía forestal y la policía de los cursos de agua, la policía en los puertos y aeropuertos, y aduanas e impuestos. Estas agencias de ejecución de la ley a veces tienen una importancia particular para el servicio de policía internacional, especialmente con el continuo desarrollo europeo de la infraestructura de transporte y movilidad de las personas. Como se describiera en ‘Cooperación Policial en Europa: Una Investigación’ (Benyon y otros, 1993), hay varias asociaciones y redes de trabajo entre algunas de las organizaciones policiales especiales, pero aún su existencia en Europa está pobremente graficada. Un estudio comparativo detallado necesitaría tener en cuenta a estas organizaciones especiales. e) Reclutamiento y Entrenamiento. Las prácticas de reclutamiento y entrenamiento varían entre fuerzas. Este tópico necesita consideración seria, en un marco de trabajo comparado, parte de un estudio mayor de las agencias policiales europeas. Debido a la falta de espacio, y en algunos casos la escasez de información, no está tratado completamente en este libro. La falta de estudio del reclutamiento y del entrenamiento policial no debe ser tomado como indicador de insignificancia, más bien al contrario. f) Culturas Policiales. Un estudio comparado del servicio policial en la UE debería ser realzado con una investigación de la cultura policial en los distintos países. Como lo han sugerido otros comentaristas, existen roles funcionales comunes que unen a los policías, creando una cultura policial (Manning 1977; Muir 1977). Hay evidencia que sugiere que la cultura de las fuerzas policiales de los países de la UE comparte algunos rasgos comunes, pero también significativas diferencias. Necesita elaboración como parte de un estudio. g) Sistemas Legales y Judiciales. Los sistemas legales y judiciales de los países europeos varían mucho. Al lado de las obvias diferencias entre los sistemas inquisitorial y adversarial, algunos países se apoyan en los estatutos y en el case law, otros tienen códigos y regulaciones sistematizados. Las reglas de la evidencia también difieren. El estudio propuesto de las organizaciones policiales existentes puede útilmente incluir resúmenes bien investigados de aspectos claves de los sistemas legales y judiciales de los respectivos países europeos. 20. Proyecto de Investigación (Research Proposal). Un amplio estudio comparado de las organizaciones policiales existentes y otras agencias de ejecución de la ley en los estados miembros de la Unión Europea debe llevarse a cabo. El estudio debe delinear rasgos claves nacionales, administrativos y culturales que influyen en el servicio de policía, describir el sistema legal y judicial en cada país y sus efectos sobre el servicio de policía, y graficar en detalle las funciones y estructuras de la policía y otras organizaciones de ejecución de la ley, incluyendo agencias policiales especiales. La investigación además debe describir los poderes policiales y los mecanismos de responsabilidad. El estudio no debe reposar solamente en los informes de las organizaciones policiales acerca de sus actividades, pero debe consultar y entrevistar otras fuentes conocidas. La investigación además debe examinar los mecanismos para el reclutamiento policial y el entrenamiento, así como el modo en el cual los ‘indicadores de desempeño’ son usados para monitorear y evaluar la manera en la cual los oficiales de policía descargan sus responsabilidades. Un marco de trabajo comparativo sano conceptualmente sería necesario en orden a darle al estudio coherencia y credibilidad.

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Libro «Fuerzas Policiales en la Nueva Unión Europea: Una sinopsis»

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