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Número 132

LAS PRINCIPALES NOTICIAS DE LA/FT DE LA SEMANA

Del 26 de septiembre al 02 de Octubre de 2016

Novedades en Normatividad – Noticias del sector – Noticias LA/FT – Resumen lista de Nombres en prensa – Resoluciones de extraditados - Novedades en listas vinculantes – Notas de interés

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Noticias más importantes relacionadas con LA/FT

En Tunja banda de microtráfico “Los Caciques” fue desarticulada – 26-09-16 La banda denominada ‘Los Caciques’ estaba al mando de alias el ‘Boyaco’, un hombre de 52 años, identificado como Leo­nardo Restrepo Vásquez. El cabecilla se encargaba traer a la capital boyacense los estupefa­cientes desde Cimitarra, Santan­der, luego eran las dosis distribuidas a sus vendedores en Tunja, entre ellos Carlos Andrés Acero Fonseca y Luis Arcadio Blanco Peña y Juan Carlos Rodrí­guez Acuña. También cuatro mujeres hacían parte de la banda, identificadas como Esperanza Burgos Martínez, María del Rosario Quintero Ramírez, Ingrid Tatiana Meneses Pérez y Leidy Johana Caicedo. Los ocho capturados fueron judicializados, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de porte y fabricación de estupefa­cientes. Ver noticia completa en: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/373025­captura­a­exfuncionarios­de­alcaldia­del­carmen

Tres hombres capturados en Ocaña, acusados por el secuestro de Melissa Trillos – 27-09-16

La Policía capturó a tres personas que estarían vinculadas al secuestro de Melissa María Trillos Gómez, quien fue raptada el pasado 20 de abril en una estación de gasolina de Torcoroma en Ocaña, Norte de Santander. Los capturados fueron identificados como Carlos Sampayo, alias Pelo, de 19 años, quien residía en Ocaña; Pedro Alexander Carvajal Parada, de Cúcuta; y Edgar Rincón Medina, conocido como 'Cucharo’, de 33 años de edad. Ver noticia completa en: http://www.lafm.com.co/justicia/noticias/tres­hombres­capturados­en­oca­215631

Intramuros a doce presuntos componentes de la banda ‘Los Motoratones’ en Melgar – 26-09-16 Las 17 personas fueron presentadas ante el juez octavo de garantías y la Fiscalía décima de la unidad de delitos contra el narcotráfico, que les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, y porte y tráfico de sustancias alucinógenas, en hechos registrados en Melgar. Quedaron con domiciliaria Iván Camilo Jiménez Romero, alias ‘Jiménez, José Cristian Jiménez Lejano, alias ‘ Pinocho y José Mario Pérez Salazar, alias ‘El Pastuso. Con intramuros quedaron William Benito Aldana Pedreros, alias ‘Benito’, John Edison Tabares Hincapié, alias ‘Tabares, Carlos Arturo Vargas Zapata , alias ‘ Caquetá’, Juan Carlos Pérez Lugo, alias ‘Carro Loco’, Fernando Murcia Murcia, alias ‘Gallero’, Wilson Arturo Lozano Camacho , alias ‘ ‘El Abuelo’, José Orlando Cortes, alias ‘Morocho’, Víctor Emilio Parra Ramírez, alias ‘ El Barbado’, Yeison Orlando Castaño Parada, alias ‘ El Flaco’, Fabio Ernesto Tovar Guevara, alias‘ El Indio’, ‘Vladimir’ o ‘Pescador’, y Cristian Alejandro Guevara Rodríguez, alias ‘ Tatuaje’. Ver noticia completa en: http://www.ecosdelcombeima.com/judiciales/nota­91691­intramuros­a­doce­presuntos­componentes­de­la­banda­los­motoratones­domiciliar

Dijin captura a nueve implicados en narcotráfico – Barranquilla – 28-09-16 Un operativo realizado por la Dijin de la Policía, con el apoyo del FBI, permitió la captura en las últimas horas de 11 personas por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Los sospechosos están identificados como Luis Fernando Peñaranda Ramírez, José Caston Caicedo, Edgar Rentería Vallecilla, Julio César Chen Caicedo, Jorge Humberto setter Camacho, Hernando Puerta Blanco, Miguel Mario Montaño, Guillermo Gómez y Osvaldo Vélez. Ver noticia completa en: http://www.elheraldo.co/judicial/capturan­11­implicados­en­narcotrafico­288262

Capturan a alias ‘Chan’ por tráfico de estupefacientes – Mompox – 28-09-16

Funcionarios de la Sijín de la Policía de Bolívar, detuvieron a Sebastián Ortiz Cabana, señalado de pertenecer a una banda delincuencial dedicada a transportar drogas desde el Cesar hasta el municipio de Mompox, Bolívar, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes. Después de varios meses de labores inteligencia y seguimiento, las autoridades establecieron las rutas que usaba Sebastián Ortiz Cabana, alias ‘Chan’, presunto integrante de la banda ‘Los Aviantes’. Ver noticia completa en: http://elpilon.com.co/capturan­a­alias­chan­por­trafico­de­estupefacientes/

Incluido en la Lista Clinton, Germán Muñoz Hoyos por narcotráfico – 29-09-16 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la inclusión en su “lista negra” de narcotraficantes internacionales al colombiano Germán Muñoz Hoyos, por su papel significativo en el tráfico de droga desde Suramérica y Centroamérica a Europa y Norteamérica. (Vea el comunicado de la sanción) Asimismo, se incluyó en la lista a cinco familiares suyos y seis entidades que son controladas por Muñoz Hoyos y sus asesores. “La decisión de hoy busca prevenir el flujo de estupefacientes valorados en millones de dólares a varias organizaciones narcotraficantes mexicanas y europeas”, dijo John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, en un comunicado. A raíz de este anuncio del Tesoro, queda prohibido a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estas entidades y personas, y congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Según el Tesoro, Muñoz Hoyos, con nacionalidad también mexicana, es responsable de la coordinación, distribución y envío de toneladas de droga desde Suramérica y Centroamérica a Europa y Norteamérica. Entre las entidades sancionadas, figuran Avical S.A., una empresa avícola con sede en el departamento de Caldas, Colombia; e Inversiones La Plata M & M, S, una empresa de inversiones colombiana; así como cuatro empresas pantallas con sede en Panamá; Romik, S.A., Gemuho Holding, Inc., Unirefriclima, S.A., y Munsa International Investments, S.A. Los otros individuos incluidos en la lista son Carlos Iván Muñoz Hoyos, Jonathan Muñoz Mejía, Jhonny Germán Muñoz Mejía, Eliana Muñoz Mejía y Claudia Julieta Murillo Salazar, todos ellos familiares de Muñoz Hoyos y que operaban sus negocios en su representación. Ver noticia completa en: http://www.elcolombiano.com/internacional/eeuu/incluido­en­la­lista­clinton­german­munoz­hoyos­por­narcotrafico­NA5075384

Fiscal anuncia captura de alcalde de Girardot por corrupción electoral – 29-09-16

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez afirmó que en las últimas horas fueron capturados el alcalde de Girardot, César Fabián Villalba, y el exalcalde y actual secretario de Salud, Diego Escobar Guinea, por corrupción electoral. "Estas capturas obedecen a una investigación que hemos adelantado por irregularidades cometidas con ocasión de la pasada elección de alcaldes", que se desarrolló en octubre del año pasado. A los dos capturados se les imputarán cargos por concierto para delinquir, constreñimiento, corrupción al sufragante y peculado por apropiación. Ver noticia completa en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/capturan­al­alcalde­de­girardot­por­corrupcion­electoral/16714729

Cayó un presunto integrante de banda de ‘cosquilleros’ – 01-10-16 – Armenia Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, detuvieron a Argemiro Arias Sánchez, presunto integrante de una banda que robaba mediante la modalidad conocida como ‘cosquilleo’ en Armenia y otras ciudades del país. Este individuo, natural de Cúcuta, fue aprehendido en el barrio Yuldaima de Ibagué, Tolima. Hasta allí se desplazaron los funcionarios para hacer efectiva una orden de captura emanada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Armenia. Se presume que Arias Sánchez, procesado por el delito de concierto para delinquir, era integrante de una banda delincuencial denominada ‘Manos de Seda’, dedicada a hurtar personas en el transporte público. Ver noticia completa en: http://www.cronicadelquindio.com/noticia­completa­titulo­cay_un_presunto_integrante_de_banda_de_cosquilleros­seccion­la_judicial­nota­103043

Imputada por extorsión en Ibagué 30 de septiembre de 2016 - Ibagué (Tolima) El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional y por orden del Juzgado Sexto Penal Municipal de Ibagué, con función de control de garantías, capturó a Luz Myrama Cifuentes Torres por presuntamente ser responsable del delito de extorsión. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­ibague/imputada­por­extorsion­en­ibague/

Exdirectora del Instituto de Cultura de Soledad, capturada por peculado y falsedad en documento público – 30-09-16

Saskia Donado Ibañez, exdirectora del Instituto de Cultura de Soledad, fue capturada en la noche del jueves por funcionarios del CTI de la Fiscalía, seccional Atlántico, por presuntamente por incurrir en los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía General de la Nación indicó que en el año 2013, cuando Donado fungía como directora del Instituto de Cultura, habría suscrito varios contratos con gestores culturales por un monto de $100.000.000, pero estos no se ejecutaron. La captura se produjo en cumplimiento de una orden judicial emanada del Juzgado Primero Promiscuo Municipal, con funciones de garantías de Usiacurí. La exfuncionaria será presentada por la Fiscalía ante un juez de garantías para realizar las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Ver noticia completa en: http://zonacero.com/?q=judiciales/exdirectora­del­instituto­de­cultura­de­soledad­capturada­por­peculado­y­falsedad­en

Cabecilla de la banda Los Pascuales fue condenado a 30 años de prisión 30 de septiembre de 2016 – Bogotá El Juzgado 5 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, sentenció a 30 años de prisión a Pascual Guerrero Rincón, considerado cabecilla de la organización de microtráfico Los Pascuales, la cual delinquía al norte de Bogotá. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­bogota/cabecilla­de­la­banda­los­pascuales­fue­condenado­a­30­anos­de­prision/

Capturan 15 presuntos expendedores de droga en centro de Bolívar – Cartagena – 01-10-16 Los capturados fueron identificados como Milton Francisco Garcia Rodelo alias “Milton o tuerto, 36 años, quien es presuntamente el cabecilla de la organización delincuencial “Los Rastas” en el municipio de El Carmen de Bolívar. También fue detenida Ana Beatriz Rodelo, alias “Ana”, de 62 años. Otros detenidos también fueron Cesar Julio Ochoa Varela alias “checho” de 43 añosa, Rosiris Astrid Torres Cuesta, a lias “chiri”, de 49 años; Rafael Antonio Castro Torres alias “Popeye”, de 47 años, y Sugey Margarita Vargas Hernandez, alias “Sugey”, de 32 años. Además fueron capturados Bleidys Judith Arias Blanco, alias “Mona”, de 44 años, Ariel Alfonso Tapia Castellar de 42 años, Ronal Enrique Estrada Romero, alias “Ben 10” de 44 años de edad, Elba Luz Martinez Acosta de 33 años de edad, Yair Enrique Villa Vasquez, alias “Jao”, de 27 años de edad, Yerlindel Carmen Medrano Martinez, alias “Capirro”, de 25 años de edad, Fredys Manuel

Alandete Olivero de 25 años, Yeiner Alfonso Alandete Olivero de 23 años, y Ramon Leon Olivo alias “El Policía” de 59 años de edad. Ver noticia completa en: http://caracol.com.co/emisora/2016/10/01/cartagena/1475340181_072266.html

Asegurados por comercialización de alucinógenos en el Parque Galarza de Ibagué – 30-09-16 Dieciséis personas fueron enviadas a la cárcel por parte de un juez con función de control de garantías de Ibagué luego de que la Policía los detuviera por su presunta participación en la banda que trafica con estupefacientes en la zona aledaña a la terminal de transportes de Ibagué, el Parque Galarza y el Colegio Boyacá. Por solicitud de la Fiscalía 10ª Seccional de la ciudad, el Juzgado 8º Penal Municipal dicto medida de aseguramiento intramuros para Jorge Steven Castaño, Alexánder Guarnizo Guerrero, Andrés Felipe Bustos, Nelson Enrique Rodríguez, Alejandra Guayara Camacho, Pedro Luis Playa, Johan Sebastián Serna, Gloria Isabel Torero, Manuel Eduardo López, Hermínzul Montaño, Javier Mauricio Arbeláez Murillo, Juan Gabriel Hernández, Yixmar Ferreira González, Yéfferson Fabián Muñoz y Jonathan Andrés Mora Lopera. A Luz Adriana Marín Castaño la cobijaron con medida de aseguramiento domiciliaria y con medida no privativa de la libertad, Oscar Iván Diaz. La Fiscalía no realizo solicitud de medida de aseguramiento para Raúl Oswaldo Gracia González. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­ibague/asegurados­por­comercializacion­de­alucinogenos­en­el­parque­galarza­de­ibague/

Asegurado suboficial de la Policía por vínculos con narcotraficantes en Medellín 30 de septiembre de 2016 - Medellín (Antioquia) Un juez penal municipal ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel a cinco particulares y a un subintendente de la Policía Nacional por conformar una organización criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en el barrio Colón, ubicado en el centro de Medellín. Con la decisión fueron afectados Walter Villada Villada, alias el Calvo, presunto cabecilla de la banda; su compañera sentimental, María Yolima Puerta, y otros tres supuestos integrantes identificados como Yeison Alexánder Puerta, Diego Alexánder Palacio Higuita y Braylen Ruiz Atehortua, quienes deberán responder por el delito concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. En la misma decisión fue enviado a la cárcel el suboficial de la policía Óscar Alonso Chica Ospina, quien fue capturado este miércoles en flagrancia en la Estación Candelaria cuando portaba 64 dosis personales de heroína y cocaína. Al uniformado le imputaron cargos por tráfico de

estupefacientes, concierto para delinquir agravado, cohecho propio, falsedad en documento público y prevaricato por omisión. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­medellin/asegurado­suboficial­de­la­policia­por­vinculos­con­narcotraficantes­en­medellin/

A la cárcel cabecilla de la organización criminal La Terraza de Medellín 29 de septiembre de 2016 - Medellín (Antioquia) Juan Carlos Bedoya Duque, alias El Cabe o El Cabezón, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión por parte del Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, por ser el presunto cabecilla principal de la banda La Terraza, con injerencia en la zona nororiental de la capital antioqueña. Alias El Cabe no aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla y desplazamiento forzado. Bedoya Duque tiene antecedentes penales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­medellin/a­la­carcel­cabecilla­de­la­organizacion­criminal­la­terraza­de­medellin/

CTI Quindío impacta banda Los Pastilleros de Calarcá que estafaba a turistas – 29-09-16 Armenia (Quindío) El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Quindío, en coordinación con la Seccional de Transporte de la Policía de ese departamento, capturó a 13 supuestos integrantes de la banda denominada Los Pastilleros de Calarcá, que por años estafó a turistas y ciudadanos que transitan por la vía La Línea, en el sector Versalles, de Calarcá (Quindío). Se trata de Diego Fernando Díaz Buitrago, Luis Fernando Castaño Castrillón, Yeison Mauricio Bedoya Pineda, Gemay Daniel Muñoz Madrigal, José Arcángel Martínez Buitrago, César Augusto Cruz Velásquez, Helmer Madrigal, Didier Berrío Gallego, Gilberto Cardona Granada, Luis Alberto Castiblanco Suárez, Luis Eduardo Serna Rodríguez, Álvaro Castiblanco y Francisco Luis Serna Ospina. Los procesados a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cti­quindio­impacta­banda­los­pastilleros­de­calarca­que­estafaba­a­turistas/

Condenados a 4 años de prisión integrantes de la banda Las Vegas de Dosquebradas (Risaralda) 27 de septiembre de 2016

A 4 años y 4 meses de prisión fueron condenados 8 integrantes de la banda Las Vegas que delinquía en Dosquebradas (Risaralda), por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los condenados fueron identificados como los hermanos Juan Sebastián y Víctor Daniel Reyes Rojas, Luis Felipe Marín Gil, David Stiven Álvarez Rivera, Salomón Amaya Orozco, Jerson López Solarte y Javier Arbeláez Lozano, quienes aceptaron los cargos mediante preacuerdo realizado con la Fiscalía y por ello se les dio una rebaja en la pena y se les degradó el delito de concierto para delinquir agravado a simple. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­pereira/condenados­a­4­anos­de­prision­integrantes­de­la­banda­las­vegas­de­dosquebradas­risaralda/

Asegurados presuntos miembros de banda narcotraficante de Campoalegre (Huila) 26 de septiembre de 2016 | 5:27 PM | Neiva (Huila) Tres presuntos miembros de una organización que controla las ventas de drogas y los asesinatos en Campoalegre (Huila) fueron objeto de imputación de cargos por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La captura de estas tres personas, Raúl Guzmán Quizá, Carlos Eduardo Fierro y a José Charry Ríos, se presentó por orden judicial y la realizó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Huila. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­neiva/asegurados­presuntos­miembros­de­banda­narcotraficante­de­campoalegre­huila/

Asegurado exfuncionario del CTI 26 de septiembre de 2016 Cúcuta (Norte de Santander) Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Lucas Evangelista Navarro, presunto cabecilla de la banda delincuencial Clan del Golfo en zona de frontera, como probable responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. El asegurado fue capturado en el barrio Ospina Pérez, de la capital nortesantandereana, con 1.800 gramos de estupefacientes, 3 pistolas, 2 revólveres y celulares. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/seccional­cucuta/asegurado­exfuncionario­del­cti/

Resumen de nombres relacionados con delitos LA/FT que se mencionaron en prensa en la semana: Nombres Medio Ciudad Presunto Delito

/ Estado Leonardo Restrepo Vásquez; Carlos Andrés Acero Fonseca y Luis Arcadio Blanco Peña y Juan Carlos Rodríguez Acuña; Esperanza Burgos Martínez, María del Rosario Quintero Ramírez, Ingrid Tatiana Meneses Pérez y Leidy Johana Caicedo

https://goo.gl/UUFbOj Bogotá Concierto para delinquir y tráfico de porte y fabricación de estupefacientes ­ capturados

Carlos Sampayo, alias Pelo, de 19 años, Pedro Alexander Carvajal Parada, Edgar Rincón Medina

https://goo.gl/21tXMQ

Ocaña, Cúcuta Secuestro extorsivo ­ capturado

Iván Camilo Jiménez Romero, alias ‘Jiménez, José Cristian Jiménez Lejano, alias ‘ Pinocho y José Mario Pérez Salazar, alias ‘El Pastuso. Con intramuros quedaron William Benito Aldana Pedreros, alias ‘Benito’, John Edison Tabares Hincapié, alias ‘Tabares, Carlos Arturo Vargas Zapata , alias ‘ Caquetá’, Juan Carlos Pérez Lugo,

https://goo.gl/bvqcEK Melgar ­ Tolima Concierto para delinquir, Trafico, fabricación o porte de estupefacientes ­ capturados

alias ‘Carro Loco’, Fernando Murcia Murcia, alias ‘Gallero’, Wilson Arturo Lozano Camacho , alias ‘ ‘El Abuelo’, José Orlando Cortes, alias ‘Morocho’, Víctor Emilio Parra Ramírez, alias ‘ El Barbado’, Yeison Orlando Castaño Parada, alias ‘ El Flaco’, Fabio Ernesto Tovar Guevara, alias‘ El Indio’, ‘Vladimir’ o ‘Pescador’, y Cristian Alejandro Guevara Rodríguez, alias ‘ Tatuaje’ Luis Fernando Peñaranda Ramírez, José Caston Caicedo, Edgar Rentería Vallecilla, Julio César Chen Caicedo, Jorge Humberto setter Camacho, Hernando Puerta Blanco, Miguel Mario Montaño, Guillermo Gómez y Osvaldo Vélez

https://goo.gl/Xj7YcK Barranquilla Narcotráfico y concierto para delinquir – capturados.

Sebastián Ortiz Cabana

https://goo.gl/BEvRqK Mompox Concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes – capturado.

Germán Muñoz Hoyos; Avical S.A; Inversiones La Plata M & M, S; Carlos Iván Muñoz Hoyos, Jonathan Muñoz

https://goo.gl/05ozPf Bogotá Narcotráfico internacional – incluidos en lista Clinton.

Mejía, Jhonny Germán Muñoz Mejía, Eliana Muñoz Mejía y Claudia Julieta Murillo Salazar César Fabián Villalba; Diego Escobar Guinea

https://goo.gl/Kh7R7D Girardot Concierto para delinquir, constreñimiento, corrupción al sufragante y peculado por apropiación ­ capturado

Argemiro Arias Sánchez

https://goo.gl/0PqZZu Armenia concierto para delinquir ­ capturado

Luz Myrama Cifuentes Torres

https://goo.gl/nY77tC Ibagué Extorsión agravada – capturada.

Saskia Donado Ibañez

https://goo.gl/V7h1xU Soledad Atlántico Peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público ­ Capturada

Pascual Guerrero Rincón

https://goo.gl/z9QArZ Bogotá Tráfico de estupefacientes – Homicidio ­ condenado

Milton Francisco Garcia Rodelo alias “Milton”; Ana Beatriz Rodelo, alias “Ana”; Cesar Julio Ochoa Varela alias “checho”; Rosiris Astrid Torres Cuesta, a lias “chiri”; Rafael Antonio Castro Torres alias “Popeye”, Sugey Margarita Vargas Hernandez; Bleidys Judith Arias Blanco, Ariel Alfonso Tapia Castellar de 42

https://goo.gl/IyNl9j Cartagena, Carmen de Bolívar.

Porte, tráfico y fabricación de estupefacientes – capturados.

años, Ronal Enrique Estrada Romero, alias “Ben 10” de 44 años de edad, Elba Luz Martinez Acosta de 33 años de edad, Yair Enrique Villa Vasquez, alias “Jao”, de 27 años de edad, Yerlindel Carmen Medrano Martinez, alias “Capirro”, de 25 años de edad, Fredys Manuel Alandete Olivero de 25 años, Yeiner Alfonso Alandete Olivero de 23 años, y Ramon Leon Olivo alias “El Policía” de 59 años de edad. Jorge Steven Castaño, Alexánder Guarnizo Guerrero, Andrés Felipe Bustos, Nelson Enrique Rodríguez, Alejandra Guayara Camacho, Pedro Luis Playa, Johan Sebastián Serna, Gloria Isabel Torero, Manuel Eduardo López, Hermínzul Montaño, Javier Mauricio Arbeláez Murillo, Juan Gabriel Hernández, Yixmar Ferreira González, Yéfferson Fabián Muñoz y Jonathan Andrés Mora Lopera, Luz Adriana Marín Castaño; Oscar Iván Diaz

https://goo.gl/eslN5u Ibagué Porte, tráfico y fabricación de estupefacientes – capturados.

Walter Villada Villada, alias el Calvo, presunto cabecilla de la banda; su compañera sentimental, María Yolima Puerta, y otros tres supuestos integrantes identificados como Yeison Alexánder Puerta, Diego Alexánder Palacio Higuita y Braylen Ruiz Atehortua

https://goo.gl/0tZ1Ms Medellín Concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes.

Óscar Alonso Chica Ospina (Agente policía)

https://goo.gl/0tZ1Ms Medellín por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, cohecho propio, falsedad en documento público y prevaricato por omisión – capturado.

Juan Carlos Bedoya Duque, alias El Cabe o El Cabezón

https://goo.gl/FkbMal Medellín Concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla y desplazamiento forzado

Diego Fernando Díaz Buitrago, Luis Fernando Castaño Castrillón, Yeison Mauricio Bedoya Pineda, Gemay Daniel Muñoz Madrigal, José Arcángel Martínez Buitrago, César Augusto Cruz Velásquez, Helmer Madrigal, Didier

https://goo.gl/OJzzCb Calarcá, Armenia Concierto para delinquir con fines de estafa – capturados.

Berrío Gallego, Gilberto Cardona Granada, Luis Alberto Castiblanco Suárez, Luis Eduardo Serna Rodríguez, Álvaro Castiblanco y Francisco Luis Serna Ospina Juan Sebastián y Víctor Daniel Reyes Rojas, Luis Felipe Marín Gil, David Stiven Álvarez Rivera, Salomón Amaya Orozco, Jerson López Solarte y Javier Arbeláez Lozano

https://goo.gl/1xf6YN Dosquebradas (Risaralda)

concierto para delinquir – tráfico de estupefacientes – condenados

aúl Guzmán Quizá, Carlos Eduardo Fierro y a José Charry Ríos

https://goo.gl/5Lp0Yw Campoalegre (Huila) Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes ­ capturados

Lucas Evangelista Navarro

https://goo.gl/NI3Sfm Cúcuta Concierto para delinquir – Tráfico de estupefacientes – capturado.

Resoluciones de extradición en la semana: De acuerdo con el Diario Oficial, durante el período del 15­09­16 al 29­09­16, diarios del 49988 al 50012, se presentaron resoluciones de extradición, así: DIARIO OFICIAL 50011 DEL 29­09­16 Nombre e identificación Resolución Delito LUIS FELIPE GODOY ZULUAGA ­ 94454104

271 ­ ESPAÑA DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA

ADY FRANCISCO VALENTIERRA CASTRO ­ 16486266

272 – USA DELITOS FEDERALES DE NARCOTICOS

ROBERT ANIBAL ARAGON QUIÑONES ­ 1047376839

273 – USA DELITOS FEDERALES DE NARCOTICOS

CARLOS ARMANDO PEREZ JIMENEZ ­ 91232099

274 – USA DELITOS FEDERALES DE NARCOTICOS

Actualización de listas Clasificadas en la semana:

Durante la semana se presentaron novedades de INGRESO o RETIRO de personas, en la lista OFAC, ingresaron colombianos así:

Fecha Novedad 9/26/2016

Non-proliferation Designations OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC's SDN List: HONG, Jinhua, China; DOB 19 Jan 1972; nationality China; National Foreign ID Number 210604197201190322 (China); Deputy General Manager, Dandong Hongxiang Industrial Development Co Ltd (individual) [NPWMD] (Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD). LUO, Chuanxu, China; DOB 15 Jan 1986; National Foreign ID Number 210621198601152385 (China); Financial Manager, Dandong Hongxiang Industrial Development Co Ltd (individual) [NPWMD] (Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD). MA, Xiaohong, China; DOB 15 Dec 1971; nationality China; Passport G31122619 (China) issued 02 Sep 2008 expires 01 Sep 2018; National Foreign ID Number 210603197112150023 (China); Director of Dandong Hongxiang Industrial Development Co Ltd (individual) [NPWMD] (Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD). ZHOU, Jianshu (a.k.a. CHOW, Tony), China; DOB 15 Jul 1971; nationality China; Passport E09598913 (China) issued 14 Apr 2014 expires 13 Apr 2024; National Foreign ID Number 210602197107153012 (China); General Manager, Dandong Hongxiang Industrial Development Co Ltd (individual) [NPWMD] (Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD). The following entity has been added to OFAC's SDN List: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD, Dandong, China [NPWMD].

9/28/2016

Counter Terrorism Designations; Democratic Republic of the Congo Designations

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

EL ABBOUBI, Anas (a.k.a. ABDU SHAKUR, Anas; a.k.a. AL­ABBOUBI, Anas; a.k.a. EL­ABBOUBI, Anas; a.k.a. SHAKUR, Anas; a.k.a. "Abu Rawaha the Italian"; a.k.a. "Abu the Italian"; a.k.a. "AL­ITALY, Anas"; a.k.a. "Mc Khalifh"; a.k.a. "Mc Khaliph"; a.k.a. "McKhalif"; a.k.a. "Rawaha al Itali"), Aleppo, Syria; DOB 01 Oct 1992 to 31 Oct 1992; POB Marrakech, Morocco (individual) [SDGT].

KUMBA, Gabriel Amisi (a.k.a. AMISI, Nkumba; a.k.a. "Tango Fort"; a.k.a. "Tango Four"); DOB 28 May 1964; nationality Congo, Democratic Republic of the; Gender Male; Major General; Commander of the First Defense Zone; Former Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo land forces commander (individual) [DRCONGO].

NUMBI, John; DOB 1957; POB Kolwezi, Katanga Province, Democratic Republic of the Congo; Gender Male; General; Former National Inspector, Congolese National Police (individual) [DRCONGO].

9/29/2016

Kingpin Act Designations; Counter Narcotics Designations Removals OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC's SDN List: MUNOZ HOYOS, Carlos Ivan (Latin: MUÑOZ HOYOS, Ivan Carlos), Colombia; DOB 23 Dec 1957; POB Aranzazu, Caldas, Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 10234256 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: AVICAL S.A.). MUNOZ HOYOS, German (Latin: MUÑOZ HOYOS, German), Colombia; Mexico; DOB 26 Jan 1965; POB Manizales, Caldas, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; alt. citizen Mexico; Cedula No. 10268158 (Colombia); Passport A0630659 (Colombia); alt. Passport G15527939 (Mexico); C.U.R.P. MUHG650126HNEXYR06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AVICAL S.A.; Linked To: INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.; Linked To: ROMIK S.A.; Linked To: GEMUHO HOLDING, INC; Linked To: UNIREFRICLIMA S.A.). MUNOZ MEJIA, Eliana (Latin: MUÑOZ MEJIA, Eliana), Colombia; Mexico; DOB 12 Jun 1989; POB Manizales, Caldas, Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 1053795962 (Colombia); C.U.R.P. MUME890612MNEXJL02 (Mexico); Identification Number 89061251694 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: AVICAL S.A.; Linked To: INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.). MUNOZ MEJIA, Jhonny German (Latin: MUÑOZ MEJIA, Jhonny German), Colombia; Mexico; DOB 17 Dec 1986; POB Manizales, Caldas, Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 1053768644 (Colombia); C.U.R.P. MUMJ861217HNEXJH05 (Mexico); Identification Number 86121753660 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: AVICAL S.A.; Linked To: INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.; Linked To: ROMIK S.A.). MUNOZ MEJIA, Jonathan (Latin: MUÑOZ MEJIA, Jonathan) (a.k.a. MUNOZ MEJIA, Jhonathan), Colombia; Mexico; DOB 07 Nov 1985; POB

Manizales, Caldas, Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 75107204 (Colombia); C.U.R.P. MUMJ851107HNEXJN01 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AVICAL S.A.; Linked To: INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.; Linked To: ROMIK S.A.; Linked To: MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A.). MURILLO SALAZAR, Claudia Julieta, Colombia; Mexico; DOB 29 Jul 1975; POB Manizales, Caldas, Colombia; nationality Colombia; Cedula No. 30335610 (Colombia); C.U.R.P. MUSC750729MNERU04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AVICAL S.A.; Linked To: MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A.). The following entities have been added to OFAC's SDN List: AVICAL S.A., Transversal 72 No. 16 ­ 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia; Carrera 18 No. 30 ­ 65, Manizales, Caldas, Colombia; Calle 161 No. 91A ­ 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia; Medellin, Antioquia, Colombia; Dosquebradas, Risaralda, Colombia; NIT # 810006566­9 (Colombia) [SDNTK]. GEMUHO HOLDING, INC, Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, Panama; RUC # 2388488­1­803204 (Panama) [SDNTK]. INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A. (a.k.a. INVERSIONES LA PLATA M Y M), Carrera 18 No. 30 ­ 65, Manizales, Caldas, Colombia; Transversal 72 No. 16 ­ 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia; NIT # 900324723­2 (Colombia) [SDNTK]. MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A., Panama City, Panama; RUC # 155608664­2­2015 (Panama) [SDNTK]. ROMIK S.A., P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, Panama; RUC # 1661921­1­677849 (Panama) [SDNTK]. UNIREFRICLIMA S.A., Panama City, Panama; RUC # 155608664­2­2015 (Panama) [SDNTK]. The following deletions have been made to OFAC's SDN List: AHMAD SHAH MONEY EXCHANGE (a.k.a. AHMAD SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE; a.k.a. HAKIMI MONEY EXCHANGE; a.k.a. SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE), Surai Shahzada, Ground Floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sara­e­Shahzada Market, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sarayee Shahzada, 1 floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Trade License No. 101016 (Afghanistan) [SDNTK]. SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE (a.k.a. AHMAD SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AHMAD SHAH MONEY EXCHANGE; a.k.a. HAKIMI MONEY EXCHANGE), Surai Shahzada, Ground Floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sara­e­Shahzada Market, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sarayee Shahzada, 1 floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Trade License No. 101016 (Afghanistan) [SDNTK]. HAKIMI MONEY EXCHANGE (a.k.a. AHMAD SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE; a.k.a. AHMAD SHAH MONEY EXCHANGE; a.k.a. SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE), Surai Shahzada, Ground Floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sara­e­Shahzada Market, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sarayee Shahzada, 1 floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Trade License No. 101016 (Afghanistan) [SDNTK]. AHMAD SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE (a.k.a. AHMAD SHAH MONEY EXCHANGE; a.k.a. HAKIMI MONEY EXCHANGE; a.k.a. SHAH HAKIMI MONEY EXCHANGE), Surai Shahzada, Ground Floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sara­e­Shahzada Market, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Sarayee Shahzada, 1 floor, Shop No. 7, Kabul, Afghanistan; Trade License No. 101016 (Afghanistan) [SDNTK]. MUSHTAQ SHAHEEN CONSTRUCTION AND ROADMAKING COMPANY (a.k.a. MUSHTAQ SHAHEEN LTD), Surai Shahzada, Ground Floor, Shop No. 7, Surai Shahzada, Kabul, Afghanistan; Surai Shahzada, Shop No. 7, Ground Floor, Surai Shahzada, Kabul, Afghanistan; Room No. 7, Sarai Shahzada Mandawi, Kabul District No. 1, Afghanistan; Commercial Registry Number 31225 (Afghanistan) [SDNTK]. MUSHTAQ SHAHEEN LTD (a.k.a. MUSHTAQ SHAHEEN CONSTRUCTION AND ROADMAKING COMPANY), Surai Shahzada, Ground Floor, Shop No. 7, Surai Shahzada, Kabul, Afghanistan; Surai Shahzada, Shop No. 7, Ground Floor, Surai Shahzada, Kabul, Afghanistan; Room No. 7, Sarai Shahzada Mandawi, Kabul District No. 1, Afghanistan; Commercial Registry Number 31225 (Afghanistan) [SDNTK]. AZIMI, Haji Mohammad Rafi (a.k.a. AZIMI, Haji Muhammad Rafi; a.k.a. RAFI, Abdul); DOB 15 Feb 1972; POB Afghanistan; citizen Afghanistan; Passport OR131106 (Afghanistan) (individual) [SDNTK]. AZIMI, Haji Muhammad Rafi (a.k.a. AZIMI, Haji Mohammad Rafi; a.k.a. RAFI, Abdul); DOB 15 Feb 1972; POB Afghanistan; citizen Afghanistan; Passport OR131106 (Afghanistan) (individual) [SDNTK]. RAFI, Abdul (a.k.a. AZIMI, Haji Mohammad Rafi; a.k.a. AZIMI, Haji Muhammad Rafi); DOB 15 Feb 1972; POB Afghanistan; citizen Afghanistan; Passport OR131106 (Afghanistan) (individual) [SDNTK]. HAKIMI, Ahmad Shah, c/o AHMAD SHAH MONEY EXCHANGE, Afghanistan; c/o MUSHTAQ SHAHEEN CONSTRUCTION AND ROAD MAKING COMPANY, Afghanistan; DOB 1971; Passport OA547045 (Afghanistan); alt. Passport TR039938 (Afghanistan) (individual) [SDNTK]. GUBEREK GRIMBERG, Felipe, Panama; Safed, Israel; DOB 26 Jun 1968; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 80414317 (Colombia); alt. Cedula No. E­8­83638 (Panama); National ID No. 326930153 (Israel) (individual) [SDNTK] (Linked To: I&S HOLDING COMPANY, S.A.; Linked To: INDUITEX LTDA.; Linked To: INVERSIONES GILFE S.A.; Linked To: ORBITAL HORIZONS CORP.; Linked To: FUNDACION ISSARA; Linked To: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA; Linked To: GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA. S. EN C.; Linked To: CONSTRUCTORA NACIONAL DE PANAMA S.A.; Linked To: AVANTI JOYEROS E.U.; Linked To: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.; Linked To: COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.). AVANTI JOYEROS E.U. (f.k.a. "ORLY OVADIA DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL"), Calle 17 No. 68D­52, Bogota, Colombia; Matricula Mercantil No 745957 (Colombia) [SDNTK]. "ORLY OVADIA DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL" (a.k.a. AVANTI JOYEROS E.U.), Calle 17 No. 68D­52, Bogota, Colombia; Matricula Mercantil No 745957 (Colombia) [SDNTK]. GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia; NIT # 8000609604 (Colombia) [SDNTK]. CONSTRUCTORA NACIONAL DE PANAMA S.A., Panama City, Panama; RUC # 107196­1­379500 (Panama) [SDNTK]. RODRIGUEZ BADILLO, Maria Paloma, Madrid, Spain; DOB 26 Jan 1968; POB Madrid, Spain; citizen Spain; D.N.I. 33503596­W (Spain) (individual) [SDNTK]. RICARDO DIAZ, Alfonso, Calle 15 No. 10­52, La Union, Valle, Colombia; c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia; c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia; c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia; Cedula No. 14950952 (Colombia) (individual) [SDNT].

Ver lista OFAC completa y actualizada en: http://www.treasury.gov/resource­center/sanctions/SDN­List/Pages/default.aspx

Presentó actualización por última vez el día 26 de septiembre de 2016. La lista completa en formato PDF, XML o HTML puede ser obtenida en la siguiente dirección de internet:

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un­sc­consolidated­list

Recordemos que la lista ONU es lista vinculante para Colombia, por tanto obligatoria.

Notas de interés: Alternativas para extirpar la corrupción Por los años sesenta, un país asiático sucumbía bajo la corrupción. El tercer país más pobre del universo. En las calles de su capital ­ una de las más sucias del mundo ­ eran violadas y asesinadas sus mujeres. Sólo superado por Colombia, donde aplican ácidos al rostro y collares bomba al cuello. Tráfico de drogas y de influencias, habían corrompido los políticos y empleados del estado. Gobierno, política y justicia agonizaban en sus garras. Fue considerado como Colombia, uno de los países más violentos del orbe. Paraíso de ladrones, asesinos, violadores, contrabandistas, y empleados corruptos, padecía de un cáncer terminal. Pero el PAP (Partido del Pueblo) y su presidente Lee Kuan Yew, prometieron extirparlo como única solución. Contrario al presidente colombiano y del congreso, quienes en un delirio extremo, crearon la nefasta mermelada, para direccionar toda inversión pública a través de contratos adjudicados a sus hermanos, parientes y amigos, que recobran el 10% del presupuesto para financiar su régimen corrupto. Nuestro símil asiático prefirió el camino de la mano dura. Creada la pena de muerte y la cadena perpetua, fusilaron con pruebas sólidas, a los corrupto confesos, fueran políticos, policías, alcaldes, ministros etc, sin contemplación. Empresarios ladrones, drogadictos y violadores huyeron a Malasia. Otros fueron apresados y ahorcados, sólo permitiendo a sus parientes llevarse los cadáveres. Hace 12 años, había 500.000 presos; en seis meses quedaron 50. Finalizada la limpieza, se organizó el sistema político, judicial y legislativo y se llamó a elecciones. Las ganó Lee Hsien Loon, casi unánimemente, dando a luz un nuevo SINGAPUR, el país asiático de nuestra historia. Una alternativa contra la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico. Un estado donde se gobierna con mano fuerte y cero tolerancias. Donde un brasileño capturado recientemente con estupefacientes, fue condenado a pena de muerte por tráfico de drogas. No se escucharon súplicas de derechos humanos, ONU, ni del Sumo Pontífice, fue ejecutado. En Singapur se prohíbe mascar chicle para evitar que lancen la goma a las aceras. Las multas son elevadas; se prohíbe fijar volantes en lugares visibles. Fotografías de delincuentes y violadores se publican; uniformados recogen basura y limpian las calles. SINGAPUR es hoy, el país que todos quieren visitar; primer ingreso per cápita y ciudad más aseada de la tierra. Más seguro que E.E.U.U o Inglaterra y mejor

vividero que Suiza. Claro que tienes libertad para elegir: ser corrupto, o la horca segura. Tus parientes pueden reclamar el cadáver. Reflexión amables lectores: ¿cuántos presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, políticos, policías, funcionarios, contratistas etc. pasarían en Colombia la purga Singapur?. Ver artículo completo en: http://www.lanacion.com.co/index.php/opinion/item/277136­alternativas­para­extirpar­la­corrupcion

Posconflicto y lavado de activos, temas del secretario del Tesoro de EE.UU. y el MinHacienda El posconflicto y la lucha contra el lavado de activos serán dos de los temas fundamentales en la agenda que sostendrá este miércoles el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob J. Lew, con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante la visita que el funcionario estadounidense adelantará en el país. “La visita del secretario Lew llega en un momento fundamental para Colombia. Vemos esta visita como un espaldarazo del Gobierno norteamericano al histórico Acuerdo de Paz y al futuro económico de Colombia”, señaló Cárdenas. Según el alto funcionario, “la agenda del encuentro incluye temas clave para los colombianos en esta nueva fase de cooperación. Vamos a fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la persecución de dineros producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, esa es una prioridad”. Cárdenas recordó el acuerdo de cooperación en la lucha contra el lavado entre Colombia y Estados Unidos, que se firmará el próximo 4 de octubre. Por tanto señaló que “es fundamental hacer la aclaración: perseguiremos junto con nuestros aliados internacionales los recursos producto del narcotráfico y demás actividades ilícitas. El Acuerdo de Paz no cobija los bienes mal habidos por ninguna organización, incluidas las Farc. El deber de esta cartera seguirá siendo recuperar y extinguir el dominio de esos recursos”. Afirmó además que se discutirán las metas y estrategias de crecimiento y estabilidad macroeconómica de ambos países, así como la agenda de cooperación en materia tributaria y la financiación de proyectos de desarrollo asociados al Acuerdo de Paz. Paz Colombia Como parte de la visita el secretario Lew analizará con el ministro de Hacienda un posible incremento en la ayuda de EE.UU. al denominado Paz Colombia, que pasaría de 450 a 500 millones de dólares.

“Uno de los temas que plantearemos y dialogaremos con el secretario Lew es el monto específico del programa Paz Colombia que será un incremento sobre el monto que se venía recibiendo por parte de este componente”, apuntó. Ver noticia completa en: http://www.rcnradio.com/economia/posconflicto­y­lavado­de­activos­temas­del­secretario­del­tesoro­de­ee­uu­y­el­minhacienda/

La verdadera cara de la extorsión en Medellín Ahora los combos multan a quienes discuten en la calle, disparan al aire, asesinan o roban. Nunca ha tenido un comparendo por violar las normas de tránsito, pero sí le pagó a un grupo armado una multa de 400.000 pesos por discutir en una calle de La Bayadera, en el centro de Medellín. Mientras Juan* le alegaba a un desconocido que le rayó el carro con una moto, llegaron tres hombres y los amenazaron con sus armas. “O pagan por pelear aquí o no salen vivos del barrio”, fueron las palabras de los delincuentes. Precisamente, exigir una multa a las personas que discuten o se golpean en las calles es una de las nuevas modalidades de extorsión de los combos en la ciudad. Es tal el control de los grupos armados que cualquier persona que dispare al aire, tenga un problema con un vecino o cometa un homicidio que no sea en el contexto del crimen organizado, tiene que responder con una multa, de lo contrario paga con su vida. Así lo confirma un análisis del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), de la Alcaldía de Medellín, que lleva las estadísticas y los análisis de los delitos. EL TIEMPO logró hablar con los investigadores para conocer detalles sobre la extorsión que no solo se limita al comercio y al transporte público, sino que saca provecho de todo: familias, amas de casa, víctimas del conflicto, ladrones, prostitutas e, incluso, habitantes de calle. Las investigaciones muestran que muchas madres de Medellín cancelan una cuota semanal a los combos para que no les violen a sus hijas, no recluten a sus niños, no las saqueen su casa ni desplacen a la familia del barrio. Los análisis muestran que un delincuente no roba en el centro sin antes pagar por ‘ese derecho’, una prostituta no trabaja bajo los viaductos del metro sin dar dinero por su seguridad ni un habitante de calle duerme en una acera sin cancelar 700 pesos diarios ni comprarles a ellos la droga. “Se roba y se mata si las bandas criminales lo permiten. Hay muchos ojos en el territorio, el control es férreo, nadie puede delinquir sino tiene el aval o no paga por ello”, dijo uno de los investigadores, quien pidió no revelar su nombre por seguridad.

Eso no es lo único, el SISC también identificó que si una familia está de trasteo, una vez llega con su equipaje, se le acerca un integrante de un combo y le dice: “Por descargar este camión debe pagar 50.000 pesos, de lo contrario, no entra al barrio”, señalan las denuncias que recibe la entidad. Los grupos también extorsionan a las personas con un empleo estable, esa modalidad se identificó en algunos barrios de la comuna de Buenos Aires. Y como si fuera poco, las víctimas del conflicto armado, que reciben indemnización económica del Gobierno Nacional, deben aportar a los grupos armados un porcentaje de su reparación. Los hampones también ‘vacunan’ a las personas que reciben ayudas humanitarias por desplazamiento forzado o por un desastre natural. Los contratistas de obras públicas también pagan. “El 80 por ciento de las obras de la ciudad están extorsionadas. Si no contribuyen con la cuota semanal les roban maquinaria, herramientas y materiales. Solo proyectos de infraestructura grandes como Parques del Río no pagan porque tienen esquema de seguridad”, agregó. También preocupan las ‘vacunas’ a viviendas que varían entre 1.000 y 5.000 pesos semanales. Las personas pagan para que no les roben, no los amenacen o expulsen de sus barrios. El análisis muestra que eso se traslada a las urbanizaciones residenciales. Cada apartamento tiene que cancelar una cuota, incluso, los habitantes de las viviendas gratis del Gobierno Nacional. Igualmente, por el auge de vehículos de la ciudad, muchas personas no tienen parqueadero y estacionan en la calle, entonces pagan para que no les rayen el carro, no les roben los retrovisores ni les rompan los vidrios. Esa es la amenaza para la extorsión. Si bien hay unos cuidadores tradicionales en barrios populares y exclusivos, ellos tienen que pagar a los combos por dejarlos trabajar. A los grupos armados no les importa que vivan de eso. Los taxis que transitan por algunos barrios populares deben tener una calcomanía que les cuesta hasta 20.000 pesos, de lo contrario tienen que pagar una multa mayor, si se niegan les bajan los pasajeros y los amenazan. “Es muy pequeño y muy diversificado el cobro, son bagatelas, pero que suman una renta criminal gigantesca. Eso les da poder a esos grupos, consolidan el sector financiero y el control territorial”, advirtió el funcionario. Un ‘negocio’ rentable Según el estudio, las autoridades no ponen el foco ahí. La Fuerza Pública visibiliza la extorsión carcelaria, pero desde la perspectiva del SISC es la que menos impacta. “Nosotros proponemos que se elimine del lenguaje institucional, la palabra microextorsión, es darle una categoría muy pequeña a un problema tan grande”, añadió el investigador.

Los análisis del SISC muestran además que la extorsión es una renta criminal bastante lucrativa, incluso, más que la venta de drogas ilícitas. La razón radica en que requiere muy poca logística, comparado con el proceso de la coca o la marihuana. “De la venta de esas drogas queda una utilidad, pero hay que sacar un porcentaje de todo el proceso, mientras que la extorsión es un negocio redondo porque requiere poca logística, con base en una intimidación que ya está ejercida en el territorio”, advirtió el analista. A lo que se le suma, agregó, que hay poco riesgo de judicialización, quienes cobran son menores de edad o jóvenes reclutados que periódicamente cambian. “Capturan a quien cobra, una pieza fácil de cambiar, las autoridades impactan poco a los líderes”, dijo. Este año van 178 denuncias por extorsión en Medellín, frente a 230 del mismo periodo anterior. Esa reducción no significa que el delito disminuya, es porque las víctimas cada vez denuncian menos, porque creen que es hay un costo­ beneficio por la seguridad o hay temor. “Si en el barrio la estructura criminal se entera quién denunció, a esa persona, la sancionan económicamente. Si una señora paga 5.000 pesos, le dicen usted es una ‘sapa’, de ahora en adelante nos paga 50.000 semanal”, revela el SISC. Juan está en la lista de los que no denuncian por miedo. Cree que la solución es no volver a La Bayadera. “La cosa pudo ser peor, mejor no ir por allá a buscar problemas”, concluyó Ver noticia completa en: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/extorsion­en­medellin/16715189

Los cabos sueltos en giros indebidos del caso Cemex La historia de Eugenio Correa Díaz, a quien la compañía mexicana en Colombia señala de ser el receptor de más de US$20 millones para gestionar la adquisición de terrenos a fin de construir en Colombia la segunda planta de la empresa en el mundo para producir cemento. Sus nexos con Édgar Ramírez, renunciado vicepresidente de Planeación y miembro de la junta directiva. El viernes de la semana pasada en la noche, mientras crecía la expectativa nacional por la firma del Acuerdo de Paz, una noticia estremeció el entorno empresarial en Colombia. Fue el anuncio oficial de Cemex que reconocía pagos irregulares a un particular para gestionar la adquisición de un terreno en Maceo (Antioquia) y hacer otras vueltas. Allí, desde hace cuatro años, se construye la segunda planta de cemento más grande de Cemex en el mundo. Un negocio que se enredó porque resultaron implicados en la transacción un condenado por la justicia que fue asesinado, un bien que perteneció a la mafia y una operación que aún tiene varios cabos sueltos. De inmediato se conocieron los nombres de los responsables del descalabro. El ingeniero Carlos Jacks Echavarría, director ejecutivo de Cemex en Colombia, quien llevaba 24 años en la compañía y llegó al país en 2011, luego de dirigir tres filiales de la cementera en Centroamérica. También rodó la cabeza de Camilo González Téllez, quien como representante legal autorizó los pagos cuestionados. El tercero en la fila de despidos fue Édgar Ramírez Martínez, vicepresidente de Planeación, Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios de Cemex Colombia. Este último se

convirtió en la pieza clave del escándalo, en razón a que se le señala de ser el contacto para llevar al particular que recibió los dineros cuestionados. “La gran sorpresa en esta negociación fue que se le pagó a un tercero, ajeno a la compañía, a un señor que se llama Eugenio Correa, varios giros cuyo monto asciende a los US$20,6 millones. Es importante precisar que estas operaciones financieras nunca fueron informadas a través de los conductos superiores correspondientes de la organización, y es posible que entre directivos y Correa pudieron existir diferencias”, señaló Jaime Granados, abogado de Cemex. Por eso, en este escándalo que ha tenido fuertes repercusiones sobre el valor de la marca y su cotización en bolsa, los nombres y las actividades conjuntas de Eugenio Correa Díaz y Édgar Ramírez Martínez siguen siendo un misterio y todas las pesquisas tanto de los propietarios de Cemex como de las autoridades están en establecer cómo lograron un vínculo tan cercano, al punto que los consideran los eslabones perdidos de la operación. El Espectador revisó antecedentes judiciales, financieros, comerciales y registros mercantiles de Correa y Ramírez. En el caso de Correa, es evidente que además de ser señalado como el receptor de los millonarios pagos por Cemex, fue el cerebro de toda la operación. Aparece como intermediario de la Comercializadora Internacional Calizas y Minerales, la empresa a la que la cementera le arrendó el predio donde funcionaría la planta y que resultó de propiedad de José Aldemar Moncada, conocido como el “chatarrero”, asesinado en mayo pasado. Al respecto, el exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega ha detallado la transacción: “En octubre de 2012, días antes la incautación por parte de la Fiscalía en contra del socio de Arias Vázquez en Medellín, José Aldemar Moncada, su C. I. suscribe una cesión por la totalidad de los derechos mineros a favor de Cemex de Colombia S. A. Firman Adolfo León Ochoa Restrepo, representante de la C.I., y Camilo González por Cemex. Unos meses más tarde, el predio conocido como la Finca Monterrey, entre los municipios de Maceo y Yolombó, cuyo propietario es la misma C.I., con 162 hectáreas y un irrisorio avalúo catastral de $41 millones, fue alquilada a Cemex, con una forma minerva de arrendamiento por $1 millón mensuales por 5 años”. Una gestión que la auditoría interna de Cemex atribuye a Correa, aunque señala que tanto en México como en Colombia directivos de la multinacional les informaban que otro era el negocio, es decir, que los US$20 millones eran para adquirir el terreno legalmente. Natural de Cartago (Valle), viviendo en Envigado (Antioquia) con 33 años de edad y dedicado a actividades inmobiliarias a través de su empresa Profit Margin, Eugenio Correa Díaz aparece en los registros oficiales como un adinerado hombre de negocios. También es miembro de la junta directiva de la empresa Biolodos del Caribe. Es frecuente viajero a Europa y Asia. Los caballos parecen su pasión. De hecho, es integrante de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas. Su éxito económico se refleja también como propietario de vehículos, casas y fincas, y del criadero San Marcos Rozo, dedicado al levante de equinos para galope y trote. De hecho, el manejo de sus semovientes le mereció un premio otorgado por la Federación Equina en febrero pasado. En lo económico, sus movimientos florecen. Con cuentas corrientes, diversas tarjetas de crédito y leasing, registra importante actividad financiera. Incluso en los últimos años pudo cancelar anticipadamente obligaciones financieras por valores cercanos a los $4.000 millones.

Un crecimiento económico que contrasta con sus registros judiciales. Por ejemplo, en octubre de 2011 fue denunciado por la multinacional Mckinsey & Company Colombia Inc., porque según el expediente se hizo pasar como funcionario y consultor de esa banca de inversión. Un caso que avanza en la Fiscalía. Al igual que otros tres procesos, en donde Eugenio Correa aparece como indiciado por lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad. El ente acusador también investiga sus nexos con José Aldemar Moncada, el “Chatarrero”. La otra cara de la moneda en el escándalo es Édgar Ramírez Martínez, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como vicepresidente de Planeación de Cemex de Colombia e integrante de la junta directiva de la empresa como suplente del profesional Ramiro Villarreal. Según registros y testimonios recaudados por la auditoría de la compañía, fue quien se contactó con Eugenio Correa Díaz e hicieron una alianza implícita que terminó develándose con el escándalo. De hecho, se le señala de supuestamente gestionar los documentos para los pagos que autorizaba el representante legal de la compañía Camilo González Téllez. Según registros públicos, Édgar Ramírez Téllez, de 56 años de edad, nacido en Ibagué (Tolima), tiene una licenciatura en la Corporación Universitaria de Ibagué y se desempeñaba hace varios años como directivo de Cemex. Residente en Bogotá, aparece con propiedades en la capital, en Cartagena, además de Ibagué y Coello (Tolima). También se muestra como propietario de lujosos vehículos y motocicletas. En lo financiero, Ramírez Téllez registra múltiples cuentas corrientes, de ahorros, créditos bancarios y más de diez tarjetas de crédito. Un estudio financiero a sus ingresos da cuenta que entre 2007 y 2015 pagó de manera anticipada alrededor de 20 préstamos bancarios por una suma cercana a los $2.500 millones. Según los resultados de una auditoría interna expuesta al abogado Jaime Granados, existen elementos para investigar si hay un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Adicionalmente, en los estrados judiciales Ramírez aparece con ocho demandas civiles y familiares. Lejos de terminar, el caso de infidelidad empresarial de Cemex en Colombia apenas comienza. Hasta ahora empiezan a aparecer los primeros eslabones de una cadena que si bien inicialmente fue denunciada por la misma compañía, va a tener nuevos desarrollos judiciales y financieros. La posición de la empresa ante el lío Según la compañía Cemex, el tema fue referenciado en el mes de febrero y llegó directamente a la casa matriz en México, por denuncia anónima. La empresa tiene en sus procedimientos de control interno un sistema de vigilancia y transparencia conocido como Ethos Line, para prevenir y atacar la corrupción corporativa. Varios meses después de investigaciones internas llegaron a la conclusión que los US$20 millones se habían usado indebidamente. Por eso el viernes pasado hicieron pública la denuncia. “Se identificó que los pagos relacionados a la adquisición del terreno y de los derechos mineros y beneficios de la zona libre de impuestos, en la cual se está construyendo la nueva planta de cemento en Maceo (Antioquia) no se adhirieron a los protocolos establecidos por Cemex”. Ver noticia completa en:

http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/los­cabos­sueltos­giros­indebidos­del­caso­cemex­articulo­658046

Así le ha ido a los ‘narcos’ colombianos en Estados Unidos Mueble Fino, el último capo del cartel del norte del Valle fue condenado esta semana a cuatro años y medio de prisión. Pero otros no han corrido con tanta suerte. “Prefiero estar en una tumba en Colombia que en una celda en los Estados Unidos”. Ese era el lema del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, en la década de los 80, cuando las autoridades lo señalaron como la cabeza del narcotráfico en Colombia. Era tanto el miedo que generaba Estados Unidos que los grandes capos de la droga se unieron y conformaron el grupo de Los Extraditables. Su meta: luchar a sangre y fuego contra ese mecanismo. A pesar de las bombas, ataques y muertes que ocasionaron en el marco de esa lucha, casi una década después, en 1997, el Congreso volvió a instaurar la extradición en el país. Por eso, sorprendió tanto la noticia de que esta semana Jaír Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, uno de los grandes capos del Valle fuera condenado solamente a cuatro años y medio de cárcel. La sentencia, dictada por la Corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos), fue ampliamente criticada en la opinión pública y puso sobre la mesa uno de los temas judiciales más controversiales de la actualidad: los narcos que buscan ser extraditados para evadir a la cárcel en Colombia. Semana.com reconstruye a propósito de este caso las extradiciones más polémicas del país. Carlos Lehder Lehder, uno de los principales aliados de Pablo Escobar, fue capturado en 1987 y fue el primer extraditado de ese grupo. En Estados Unidos fue condenado a más de 135 años de prisión. Sin embargo, en 1991, él llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense que consistía en reducir su pena, a 30 años, a cambio de convertirse en el principal testigo en el juicio que se adelantaba en ese momento en contra del exdictador panameño Manuel Noriega, quien recibió dinero a cambio de dejar ingresar que llegaba de Colombia a ese país. No obstante, en una carta que él le escribió en 2015 al presidente Juan Manuel Santos, solicitó que se tramitara su regreso a Colombia, argumentando que la justicia estadounidense le incumplió lo pactado y que, en vez de dejar su condena en 30 años, fue “resentenciado” a 55 años de prisión. Daniel, ‘El loco’ Barrera Daniel Barrera Barrera es uno de los últimos grandes capos del narcotráfico colombiano. Fue extraditado a Estados Unidos en 2013 y el pasado 25 de julio fue condenado en un tribunal de

Nueva York a cumplir una pena de cárcel de 35 años por conspirar para distribuir y manufacturar cocaína con conocimiento que llegaría al país del norte. También se determinó que blanqueaba dinero, de acuerdo con la fiscalía federal. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela Los jefes del cartel de Cali fueron extraditados a Estados Unidos en diciembre del 2004. Los dos enfrentaban una pena de cadena perpetua pero por declararse culpables fueron condenados, en 2006, a pagar 30 años de cárcel y a entregar una suma de 2.100 millones de dólares. Salvatore Mancuso El exjefe paramilitar, que encabezó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con el extinto Carlos Castaño, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo del 2008, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el delito de narcotráfico. En junio del 2015 en la Corte del Distrito de Columbia en Washington lo condenó a pagar 15 años y 10 meses de prisión. Le sugerimos leer: Mancuso, condenado a 15 años y 10 meses de cárcel en EE. UU. Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’ ‘Fritanga’ se hizo popular entre la opinión pública el 2 de julio del 2012. No solo porque él, quien fue el segundo al mando de ‘Los Urabeños’, fue capturado ese día, sino porque su detención se produjo en plena celebración de su boda en la isla Múcura, en el departamento de Bolívar. Según las autoridades, él había sido el responsable de enviar 11 toneladas de droga a Estados Unidos. Por eso, iba a ser condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, por aceptar cargos y colaborar con la justicia, en mayo del 2014 un juez de ese país lo sentenció a pagar 12 años de cárcel. ‘Mueble fino’, el último capo del cartel del Norte del Valle Jaír Sánchez, alias ‘Mueble Fino’, es uno de los últimos sobrevivientes del cartel del norte del Valle. Fue declarado responsable de liderar una organización narcotraficante con sede en Colombia que elaboraba, transportaba y vendía miles de kilogramos de cocaína para su distribución a Estados Unidos. Por eso, a comienzos del 2016 fue extraditado a ese país y este martes fue condenado a cuatro años y medio de prisión. ‘Simón Trinidad’ El integrante de las FARC Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido como ‘Simón Trinidad’, no fue condenado por narcotráfico pero su judicialización es una de las más representativas de ese mecanismo. Trinidad tuvo que comparecer ante la justicia de ese país por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses, ocurrido en 2003, y recibió una de las penas más duras. En 2008 un juez del distrito federal de Washington lo condenó a pagar 60 años de prisión por el delito de asociación ilícita por el plagio de estas tres personas. Ver noticia completa en:

http://www.semana.com/nacion/articulo/condenas­contra­narcotraficantes­colombianos­extraditados­en­estados­unidos/496362