LA FIGURA

DEL AGENTE

ENCUBIERTO

Objectivo:

Utilizar la figura del Agente Encubierto para recopilar inteligencia y evidencia que pueden contribuir a una

operación exitosa

OPERACIONES CON EL USO DE

AGENTES ENCUBIERTOS

Unas Amenazas

• Drogas

• Lavado de Activos

• Armas de Fuego

• Fraude

• Tráfico de Personas

• Trato de Personas

• Cibercrimen

• Secuestro y Extorsión

• Crimen Organizado

• Explotación Sexual y Abuso de los Niños

• Robo Organizado

Papel de la Unidad de Agente Encubierto

Aceptación de tareas

Parte de una estrategia - necesidad de declarar?

Ofrecer opciones tácticas para la recopilación de evidencia/inteligencia

Crear y mantener relaciones , a nivel nacional e internacional, con otras unidades de Agente Encubierta. Concientizarse de los protocolos internacionales

Proveer Agentes Encubiertos para despliegue - nacional e internacional

Mantener identidades pantallas y empresas de fachada

Tipos de Actividad Encubierta

Compra/arresto

Introducción por Informante Confidencial – usando etapas para proteger; técnica conocida por criminales, pero un buen informante puede sacar adelante

Infiltración/Congraciamiento

Operación trampa

Fachadas – ej. Tienda de telefonía, recopilando inteligencia para apoyar a interceptación legal

Otro apoyo encubierto – Despliegue técnico ej. Para dar acceso a propiedad (tal vez próximo a propiedad del blanco)

La recopilación sustentable a largo plazo

Oportunidades múltiples de recopilación

Consideraciones

Selección con proceso amplio y capacitación durante meses – fundamentales

Técnicas y procedimientos; habilidades de contra-vigilancia

Infiltración – a largo plazo – costoso y compromiso fuerte del Agente Encubierto.

Estructuras encubiertas para apoyar perfil de identidad pantalla

Largo plazo – estrés, síndrome de Estocolmo , honestidad, corrupción, oportunidades múltiples de recopilación, reintegración a la institución

Monitoreados y evaluado cada 6 meses por psicólogos

Pueden mantener anonimidad en el juicio?

Papel del Agente Encubierto

Hay diferentes practicas en el mundo; los papeles principales del Agente Encubierto son:

Apoyo que no se puede utilizar como prueba

Supervisión de Agentes Encubiertos

Bienestar, cobertura, y apoyo a Agentes Encubiertos

Consejos para equipos operacionales

Gestión de producto audio-video

Conocer los últimos precedencias legales – asuntos referente a protección del publico – aconsejar referente a comparecencia en el juicio

Habilidades-Perfiles

Transporte y & Agente Aduanero

Idiomas

Negocios – Finanzas – Bienes Raíces – Lavado de Activos – Fraude – Delitos de Cuello Blanco

Abogados, Contadores

Armas de fuego, explosivos y otras armas

Contratos de asesinato, secuestro

Artes y antigüedades

Cibercrimen

Pedofilia

Habilidades-Perfiles

• No debe ser competidor de los criminales – debe ofrecer un servicio que ellos necesitan!!!

• Capitán de navío

• Conductor propietario de camión

• Si posible obtener un puesto en una empresa (colaborador) ej. contenedores, transporte, aéreo. Mantener cobertura y desarrollar el papel

Ventajas

• Mejor forma de evidencia

• Inteligencia A1

Desventajas

•Muy costoso •Peligroso •Largo plazo •Complicado •Muchos recursos

• Joseph Dominick Pistone nacido el 19 de septiembre de 1939 en Estados Unidos de América, alias Donnie Brasco. Fue un agente encubierto del FBI que trabajó seis años infiltrado en la familia criminal Bonanno, una de las Cinco Familias de Nueva York. En diciembre de 1981 se hubiera convertido en miembro de la familia Bonanno si hubiera asesinado a Alphonse Indelicato, hijo del capo Alphonse ¨Sony Red¨Indelicato. Pistone tomó juramento como agente especial del FBI en 1969, 7 años antes de la infiltración.

Muchas Gracias